.------.

BAo cAn THUONG NIEN(Ban hanh kern theo Thong tu s6 5212012ITT-B-TC ngay 05 thdng 04 nam 2012 cua Br Tai

chinh huong ddn vd viec Cong b6 thong tin tr~n thi truong chung khodn)

Ten Cong ty: CONG TY CO pHAN DAY cAp DI~N VI~T THAINam bao cao 2016

I. Thong tin chung1. Thong tin khai quat- Ten giao dich: Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Thai ( VITHAICO )- Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep s6: 3600751476- V6n dieu 1~: 50.000.000.000 VND- V6n dfru tu cua chu sa hiru: 50.000.000.000 VND- Dia chi: Khu Cong nghiep Bien Hoa I, Dirong s6 1, P. An Binh, TP. Bien Hoa,

Tinh D6ng Nai, Vi~t Nam- S6 dien thoai: 0613.836.158, 0613.832.867- S6 fax: 0613.836.297- Website: www.vithaico-vn.com- Ma c6 phieu (neu c6): VTH2. Qud trinh hinh thann va phat triin

Qua trinh hinh thanh va phat trien: Cong ty c6 phan day cap dien Viet Thai ti~nthan la 3 XN thanh vien cua cong ty C6 phan Day cap dien Viet Nam (CADIVI) ducetach ra va chuyen d6i thanh cong ty CP. Dai hoi dong ca dong thanh l~p cong ty ducet6 chirc vao ngay 14.09.2005 , Gi~y phep dang ky kinh doanh s6 4703000274 duoccap ngay 14.09.2005 do sa k~ hoach diiu tu tinh D6ng Nai.

- Cac SlJ kien khac: Ngay 07.05.2008 dang ky kinh doanh Ifrntlnr 2.- Ngay 09.08.2013 dang ky thay d6i Ifrn3 voi Ma s6 doanh nghiep : 3600751476- Ngay 29.10.2014, c6 phieu cua Cong ty chinh thirc duoc niem y~t tren Sa Giao

dich clnrng khoan Ha NQi theo Quyet dinh s6 538/QD-SGDHN ngay 02.10.2014 cuaSa Giao dich chirng khoan Ha NQi voi ma chtrng khoan la VTH.

- Ngay 04/07/2016 dang ky thay d6i Ifrnthir 43. Nganh ngh~ va ilia ban kinh doanh- Nganh nghe kinh doanh: San xuat , kinh doanh cac mat hang: D6ng , Thau,

Nhom, Day cap dien. Dai Iy ban hang va dich V\! tlnrong rnai. Kinh doanh xu~t nhapkhau may m6c , thiet bi va phu tung.

- Dia ban kinh doanh: TP.H6 Chi Minh va cac tinh phia Nam.4. Thong tin v~ mo hinh quan tri, t6 chuc kinh doanh va bo may quan If;- Mo hinh quan trio- Co cfru b(>may quan ly.

so DO TO CHUC BQ MAy QUAN LY CONG TY

,--

HQI DONG QUAN TRl

TONG GIAM DOC

PHO TONG GIAM DOC

PHONGTHU'dNGMAI

SANXuAT

PHONGKYTHU!T

CdUTEN

XU'dNG DUC, cAN, EP

•

PHONGTAICHlNHKETOAN

PHONGTOCHUC

HANHCHTNH

xtrono DAy cAp DI$N

- Cac cong ty con, cong ty lien ket:5. fJjnh huong phdt triin- Cac muc tieu chu yeu cua Cong ty:

• Hoan thien cong nghe, da dang hoa san pham, phat trien nhieu san phamd~c dung thoa man yeu cAu ky thuat cua thi tnrong.

• Tang san hrong , doanh thu va IQ'inhuan hang nam.• Xay dung VITHAICO thanh thuong hieu vfrng manh.

- Chien hroc phat trien trung va dai han.• Lcly phat tri~n san pham day cap dien , day nhom ki thuat 9.5 mm la muc

tieu phat trien chien hroc cho ea trung va dai han, tao cho cong ty phat trien ea chieurong l~n chieu sau.

• Dinh huong xuat kh~u san pham chu yeu: SQ'inhom ki thuat, day capNhom, dong.

- Cac muc tieu d6i voi moi tnrong, xa hoi va cong d6ng cua Cong ty.6. Cac rid ro: Hoat dong cua Cong ty phat sinh cac rui ro tai chinh sau: rui ro tin

dung , rui ro thanh khoan va rui ro thi tnrong. Ban Tbng Giam d6c chiu trach nhiemtrong viec thiet l~p cac chinh sach va cac ki~m soat nham giam thieu cac rui ro taichinh cling nhir giam sat viec thirc hien cac chinh sach va cac kiem soat da thiet lap,Viec quan ly rui ro duce thirc hien chu yeu boi Phong Ke toan theo cac chinh sach vacac thu tuc da duoc Ban Tbng Giam d6c phe duyet.11. Tinh hinh hoat dQng trong nam

1. Tinh hinh hoat dong san xudt kinh doanh- K~t qua hoat dong san xuat kinh doanh trong nam: chi lfry 3 chi tieu doanh thu,

loi nhuan va cb tire

STT CHI TIEU DVT KHSX THl!CHIEN SO SANH%2016 NAM NAM KH TH

2016 2015 2016 2015A 1 2 3 4 5=3/2 6=3/4

I Doanh thu thuan Tr.d 180.000 230.510 519.698 128,06 44,35II San pham1 Day nhom fi 9.5 mm Tan 7.000 5.202 10.640 74,32 48,892 Keo dong gia cong Tan 1.200 974 1.210 81,17 80,503 Day va cap dien cac loai Km 8.864 13.561 10.432 152,99 129,99III Lqinhu~ntn1&cthue Tr.d 7.300 7.310 16.170 100,14 45,21IV Co tire % 5 5 20 100 25

, , , ,• Gia nguyen lieu dau vao cho san xuat bien dong kho kiem scat. Ty gia ngoai

t~ eo bien dong Ion vao cuoi nam• Chtra eo thuong hieu, chua cothi tnrong nen, h~ thong phan ph6i con nho• Nguon nhan lire ban hang, can bQ cfrp trung, cong nhan lanh nghe con thieu,

chira dap irng diroc nhu cfru, Cong ty con g~p kho khan trong khau tuyen dung.• MQt s6 khach hang da dfru tu 10 nfru nhom, may keo 8 line ... nen eo sir canh

tranh gay g~t tren thi tnrong,• San pham truyen thong khong bn dinh, chu yeu gia cong nen phu thuoc

vac cac nha san xuat day cap dien.- Tinh hinh thirc hien so voi k~ hoach:

• San pham day nhom 9.5mm : bn dinh ve chat hrong va eo thirong hieu tren thitwang.

~~ ~c=__

• Day cap dien: Muc tieu tao l~p thi tnrong lau dai , tirng biroc l~p thuong hieuday cap dien VITHAICO tren thi tnrong nencong ty dff:

./ Xay dung h~ thong phan phdi qua dai ly a mot s6 vung trong diSm, kyhop d6ng dai ly ban san pham a mot s6 tinh mien Trung, mien B~c, Thanh ph6 H6 ChiMinh va mien Tay Nam BQ nen buoc dclu san pham day cap dien dff c6 thi tnrong vaco Iai

./ Gioi thieu va chao ban vao cac cong trinh, du an .

./ Thirc hien va hQ'P tac voi cac d6i tac keo dong, nhom cho san xuat daynho va cac Ioai day cap dien .

./ Tham gia d:1u thclu cac g6i thau dS tirng buoc dAy manh thuong hieu

VITHAICO.2. T6 chirc VG nhdn su'- Danh sach Ban di~u hanh:

Ong Tnrong Van Dung - T6ng Giam d6c (Mi~n nhiem ngay 3110612016)Sinh nam :1957Que quan : Nghe AnThuong tru: Quan Thu DireChuyen mon: cir nhan kinh t~.C6 phan nam gift: 35.300 c6 phan,

Truce thang 10/2005: Ph6 phong phu trach phong KHVT XN Vi~t Thai tnrc thuocCong ty Day cap di~n Viet Nam (CADIVI). Tu IQ/2005 d~n thang 1212006 : Tnrongphong kinh doanh Cong ty c6 phan Day cap di~n Viet Thai. Tu 112007: Ph6 T6ngGiam d6c Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Thai.Tir 0110112010 : T6ng Giam d6ccong ty.

Ong Nguyen Trung Tnrong - T6ng Giam d6c (B6 nhiem ngay 01107/2016)Sinh nam :1962Que quan : Nghe AnThirong tru: Quan 7, Tp.HCM.Chuyen mon: Ky sir Dia V~t ly, cir nhan Kinh t~.C6 phcln nam gift: 50.000 c6 phan,

Tnroc thang 10/2005 d~n thang 6/2006: Tnrong phong XNK T6ng cong ty Mu6i VietNam. Tu 6/2006 d~n thang 7/2014 : Giam doe kinh doanh Cong ty c6 phan Day capdien Viet Nam. Tu 8/2014 d~n thang 6/2016: Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty c6 phanDay cap dien Viet Nam .Tir 01107/2016 : T6ng Giam d6c cong ty

Ong Nguyen Th~ Vy - Ph6 T6ng Giam d6cSinh nam : 1959Que quan : Phu ThQThirong tru : Quan Tan Binh, TP. H6 Chi Minh.Chuyen rnon : Nguoi sua chtra- eo khi.C6 phan nam gift: 2.500 c6 phan.

Truce thang 10/2005 : Can bQ P.TMSX XN Vi~t Thai tnrc thuoc Cong ty Day capdien Vi~t Nam (CADIVI). Tu IQ/2005 d~n thang 04/2009: Ph6 phong TMSX Cong tyc6 phan Day cap dien Vi~t Thai. Tu thang 05/2009 d~n nay : Tnrong phong TMSX

Cong ty c6 phan Day cap dicn Viet Thai. Tu thang 09/2010 den nay Ph6 T6ng Giamd6c cong ty c6 phan Day cap dien Viet Thai. -

Ong Nguyen Thai Son - Ke toan twang.Sinh nam : 1969Que quan: Binh DinhThuOng tni : Quan 2, TP. H6 Chi MinhChuyen mon : Cu nhan kinh teC6 phan n~m gift: 51.080 c6 phan.

Truce thang 10/2005: Tnrong phong KTTC XN Vi~t Thai tnrc thuoc Cong ty Day capdi~n Viet Nam (CADIVI). Tu 10/2005: Ke toan twang Cong ty c6 phan Day cap dienVi~t Thai.

- Nhtrng thay d6i trong ban di~u hanh: Thay d6i Tong Giam d6c tu 01107/2016

- se lUQ11gcan bQ, nhan vien.• Lao dong :-Ngay 01101/2016: 71 ngiroi

-Tang trong ky : 06 ngiroi-Giam trong ky : 10 ngiroi

• Lao dong :-Ngay 31112/2016: 67 nguoi• Ti~n hrong.-Quy hrong sir dung nam 2013 : 6.700.000.000 d6ng.

- Lirong binh quan: :8.333.800 d/ngiroi/thang.• Chinh sach che d(>:

- Tang qua sinh nhat cho CBCNV voi rmrc 200.000dlnguai.- T6 clnrc dua CB.CNV va gia dinh di nghi mat tai Vilng Tau 3

ngay 2 demo

3. Tinh hinli ddu tu, tinh hinh thuc hien cac du dn:4. Tinh hinh tai chinh) T h hi h 1'. hi h Da III III alc III on vi III flyU ong

Chi tieu Narn 2016 Nam 2015 % tang giam

* D6i voi t6 chtrc khong phai la t6chtec tin dung va t6 chuc tai chinh phingdn hang:

T6ng gia tri tai san 102.965 113.672 90,58

Doanh thu thuan 230.510 519.698 44,35

LQ'i nhuan tu hoat dong kinh doanh7.271 15.964 45,55

LQ'i nhuan khac 39 211 18,48LQ'inhu?ntwacthue 7.310 16.170 45,21

LQ'i nhuan sau thue 6.178 14.912 41,43

Ty l~ loi nhuan tra c6 nrc5% 20% 25,00

* D6i voi t6 chtcc tin dung va t6 chirctai chinh phi ngdn hang:

I

T6ng gia tri tai san - I

Doanh thu I

Thu~ va cac khoan phai nQP

Lqinhu~tru6cthu~

Loi nhuan sau thue

- Cac chi tieu khac: (my theo d~c di~m rieng cua nganh, cua cong ty d~ lam r5k~t qua hoat dQng kinh doanh trong hai nam gfrn nhat).

b) C' hi tie t" hi. h h' ~ace i tteu az e m e uyeu

Cac chi tieu Nam 2016 Nam 2015 Ghi chu

1. Chi lieu v€ kha ruing thanh todn

+ H~ s6 thanh toan ngan han: 4,12 3,59

TSLDINq ngan han

+ H~ s6 thanh toan nhanh: 1,91 1,68

TSLD - Hang t6n kho

No ngan han

2. Chi lieu v~ eo edu v6n

+ H~ s6 NqlT6ng tai san 18,46 20,95

+ H~ s6 NqN6n chu s6 hiru 22,65 26,50

3. Chi tieu v€ ruing luc hoat G9ng

+ Vong quay hang t6n kho: 5,16 10,90

Gia v6n hang ban

Hang t6n kho binh quan

+ Doanh thu thuan/Tong tai san 2,24 4,57

4. Chi tieu v~ kha ruing sinh loi

+ H~ s6 Loi nhuan sau thue/Doanh 2,68 2,87thu thuan

+ H~ s6 Loi nhuan sau thu~N6n 7,36 16,59chu s6 htru

+ H~ s6 Loi nhuan sau thue/T 6ngtai san 6,00 13,12

+ H~ s6 Loi nhuan tu hoat dQngkinh doanhlDoanh thu thuan 6,10 3,07

.........

5. Co cau c6 dong, thay a6i v6n a6u tu cua chit sa hiiua) C6 phan:

- T6ng s6 c6 phan : 5.000.000 cp- Loai c6 phan luu hanh : ph6 thong.

S61uQ11g c6 phan chuyen nhuong tu do : 5.000.000 cpS6 hrong c6 phan bi han ch~ chuyen nhuong: 0 cp

b) Co d.u c6 dong:- C6 dong IOn : 1.579.520 cp

C6 dong nho: 3.420.480 cp- C6 dong t6 chirc: 1.888.120 cp- C6 dong ea nhan : 3.111.880 cp- C6 dong trong nuoc : 4.929.900 cp

C6 dong mroc ngoai 70.100 cp- C6 dong nha nuoc : 0 cp

C6 dong khac : 5.000.000 cpc) Tinh hinh thay d6i von dftu tu cua chu sa htru: Khong.d) Giao dich c6 phieu quy: Khong.e) Cac chirng khoan khac: Kh6ng.

Ill. Bao cao vi! danh gia cua Ban Ciam €lAc (Ban Giam d6c bao cao va danh giav€ tinh hinh moi mat cua cong ty)Bao cao va danh gia cua Ban Giam d6c t6i thieu phai bao g6m cac noi dung sau:

1. Dimh gia kit qua hoat dong san xuat kinli doanh :Xem rnuc Il.2. Tinh hinh tai chinha) Tinh hinh tai san:

Gia tri ghi s6 Gia tri hop lyTien va cac khoan tuong dirong tien 5.223.381.816 5.223.381.816Phai thu khach hang 24.744.587.086 24.744.587.086Cac khoan phai thu khac 56.617.081 56.617.081Tai san tai chinh s£n sang de ban - -Cong 30.024.585.983 30.024.585.983Gia tri hop ly cua cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh duoc phan anh theo giatri eo th~ diroc chuyen d6i trong mot giao dich hien tai giira cac ben eo dfty du hieubi~t va mong muon giao dich.

b)Thh'h hai trsIn In no p. at ra:Gia tri ghi so Gia tri hop ly

Phai tra nguoi ban 11.946.334.219 11.946.334.219Cong cac khoan phai tra khac 665.282.977 665.282.977Cong 12.611.617.196 12.611.617.196

Gia tri hop ly cua cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh tuong duong gia tri s6sach cua cac khoan muc nay do eo ky ngan han.

3. Nhiing cai tiin v~ eo cau t6 chuc, chinh sdch, quan If;:- Duy tri thuc hien quan ly chfit hrong san pham theo ISO 9001-20 15 d~

nang cao hieu qua cua b<)may quan ly.- Ti~t kiem chi phi a t~t ea hoat dong cua cong ty d~ giam gia thanh va tang

sire canh tranh cua sari pham tren thi tnrong,

•

- Ngoai viec Str dung t6t nguon nhan hrc hien co , dao tao b6 sung va tuyenthem ngiroi moi d~ tirng buoc tre h6a d9i ngii can b9 quan ly va cong nhan eo tay ngheky thu~t cao , d~c biet tang cirong d9i ngii tiep thi cho cong tac ban hang.

Dam bao cong an viec lam va 6n dinh doi song ngiroi lao dong , tao moithuan loi cho cac t6 chirc Dang va cong dean hoat dong.

4. Ki hoach phdt triin trong tuong lai:

STT CHI TIEU DVT THl/C HIJJ:N KEHO~CH SOSANH GHI2016 2017 0/0 CHU

A 1 2 3 4=3/2I Doanh thu Tr.d 230.510 232.200 100,7311 Loi nhuan truxrc thu~ Tr.d 7.310 6.000 82.08III cA tire % 5 5 100,00

5. Giai trinh cua Ban Giam t16e t16i voi y kiin kiim toan (niu e6)- (Truong h9P Ykdn kiim todn khong phai la y kiin chdp thudn toan phdn).

IV. Danh ghi cua HQi dBng quan tr] v~ hoat dQng cua Cdng ty1. Danh gid cua H6i t16ng quan tri vJ cac mat hoat dong cua Cong ty

Narn 2016, kinh t~ Viet Nam da: eo nhtrng bmrc phuc h6i nrong d6i t6t, nhu d.u daycap dien trong mroc dfrn tang len. Tuy nhien, d6i voi cac san pham chu hrc cua cong tynhir: Day nhom 9,5mm, san pham d6ng keo nho tren may 8 duong thi cac khach hangIon cua Cong ty da dfru tu day chuyen san xu~t va hien nay lai canh tranh voi cong tyv~ gia ea va phirong thirc ban hang do do thi tnrong bi thu hep. Cac san pham truyenthong nhu thau hinh, nhom hinh: khong con san xu~t vi may m6c thiet bi da cii, lachau, khong canh tranh duce v~ ch~t hrong cung nhtr gia ea. Thi tnrong tieu thu sanpham day cap dien hfru nhu chira c6 nen cong ty phai t~p trung vao cong tac thi twang,d~y manh tiep thi. Trong 6 thang cuoi nam, cong ty da phai giam gia r~t thap, tham chiphai ban 16 hoac hoa von d~ dira san pham ra thi tnrong nen dftn d~n loi nhuan giamnhieu trong nam 2016. H9i d6ng quan tri da lien tuc chi dao va d6ng hanh cung Bandi~u hanh trong moi hoat dong san xuat kinh doanh va toan th~ can b9 cong nhan vienciing da n6 lire h~t sire trong san xu~t nen trong nam 2016 cong ty da va virot dat chitieu doanh thu, IQ'inhuan ke hoach da di~u chinh theo Nghi quyet DHDCD b~t thuongnam 2016:

TT DVT NAM 2016CHI TIEUKe hoach dieu chinh Thuc hien Ti l~ (%)

1 Doanh thu Tr.di'Lqi nhu~~i~lr6cihurTr.d_ _ ..- _- _ ., __ .._ __ ••....- - _ _-_ .." .

3 Cotuc %

180.000 230.510 128,06........_ _ - _ _---

7.300 7.310 100,14...•.._ -- - __ - __ _ .

5 5(*) 100,00(*) Theo Phuong an phan phoi loi nhuan nam 2016

2. Ddnh gia cua H6i t16ng quan tri vJ hoat t16ng cua Ban Gidm t16e cong tyTu ngay 01 thang 7 nam 2016 nhan SlJ trong Ban dieu hanh eo SlJ thay d6i Ion,

ong Nguyen Trung Tnrong duoc b6 nhiem lam Tong giam d6c cong ty VITHAICO

--,L... _

theo Quyet dinh s6 32/2016/QD-HDQT ngay 06/6/2016 cua Hoi d6ng quan tri, thaycho ong Ong Tnrong Van Dung dll xin tu rrhiem. Ban tong giam d6c va cac can b<)quan ly khac dll t6 chirc trien khai thtrc hien nghiern tuc cac nghi quyet va quyet dinhcua H<)i d6ng quan tri; tao bc1ukhong khi hang say lam viec trong cong ty. Cong tacxay dung thi tnrong n~n cua thuong hieu day cap di~n VITHAICO b~t dc1ueo khoi sacnhung con phat trien cham. Mac du dll eo nhi~u n6 hrc trong hoat dong san xu~t kinhdoanh tuy nhien Ban tong giam d6c cc1nphai tiep tuc xay dung d<)i ngii d~c biet la doingii ti€p thi, ban hang; xay dung chinh sach ban hang hieu qua hem ntra; nang can h~thong quan tri; tang cuong hieu qua hoat dong cua Ban di~u hanh d€ dira cong ty phattrien mot each 6n dinh,

3 Cdc k€ hoach, dinh huong cua Hoi tJ6ng quem triKinh t€ viet Nam duce du bao se phat trien manh trong nam 2017. Tuy nhien,

cac khach hang IOn (dong gop phan IOn doanh thu cua cong ty, dac biet la c6 dong IOnCADIVI dll thoai v6n 100%) trong narn 2016 dll tu dc1utu may moc thiet bi va se ti€ptuc dc1utu may moc thi€t bi trong nam 2017; xuat hien mot s6 d6i thu moi voi eo cheban hang r~t thoang nen nguy eo m~t thi tnrong truyen thong Binh Thuan va mien Tayr~t cao ...Ngoai ra trong nam 2017, c6ng ty con phai b~t dc1u chuan bi cac nguon hrc(nguon von, nguon nhan hrc ...) cho k€ hoach di doi Khu cong nghiep Bien Hoa 1 theochu tnrong cua UBND Tinh D6ng Nai. Voi nhung kho khan tren, Hoi d6ng quan trikinh trinh Dai hoi d6ng cb dong thong qua nhfrng n<)i dung sau:

STT Chi tieu DVT Ke hoach Ihuc hien Ti l~ (%)nam 2017 ndm 2016

1 Doanh thu Trieu dong 232.200 230.510 100,732 Loi nhuan tnroc thue Trieu dong 6.000 7.310 82,083 Co tirc % 5 5(*) 100,00

-Xay dung chien hroc dai han phat trien thirong hieu VITHAICO;-Da dang hoa va phat trien thuong hieu cho cac san pharn nhom;-Tap trung moi nguon hrc d€ xay dung va phat tri€n thi tnrong day cap dien, d~c

biet la thi tnrong dan dung va cong nghiep, duoc goi la thi tnrong nen;-Nhanh chong dao tao nguon nhan hrc, d~c bi~t la d<)i ngii quan ly chuyen

nghiep, d<)ingii c6ng nhan lanh nghe va d<)i ngii nhan vi en ban hang, ti€p thi;-PhM huy nang hrc du an 'Dc1u tu mo rong san xuat (Bb sung thiet bi san xuat

day cap dien)' d€ gill' vi th~ nha san xuat nhom hang dc1utren thi thuong daycap dien;

-Ti€t kiem triet d€ cac chi phi san xu~t kinh doanh d€ giam gia thanh san xuat,tao sire canh tranh can cho san pham VITHAI CO.

v. QUaD tr] CODg ty1. Hoi tJ6ng quan tria) Thanh vien va eo c~u cua Hoi d6ng quan tri:• Ong Hoang Nghla Dan: Chu Tich H<)i D6ng Quan trio

I -,~ _

Sa hiru 185.400 cb phan - Thanh vien khong di~u hanh.• Ong T~ Phuoc Dat : Uy vien HQiDorig Quan tri (Mi~n nhiem ngay 16/03/2016

Dai dien 455.532 cb phan - Thanh vien d{>clap.• Ong Doan Van Quang : Uy vien HQi D6ng Quan tri (Bb nhiem ngay

16/03/2016)Dai dien 455.532 cb phan - Thanh vien dQc lap.

• Ong Nguyen Thai Son: Uy vien HQiD6ng Quan tri - k~ toan tnrong cong ty.Sa htru 51.080 cb phan - Thanh vien trong Ban Dieu hanh.

• Ong Truong VI Ki~n : Uy vien HQi D6ng Quan trioDai dien 584.760 cb phan - Thanh vien dQc l~p.

• Ong Nguyen LQc : Uy vien HQiDong Quan trioSa htru 28.940 cb phan - Thanh vien dQc lap.

b) Cac ti€u ban thuoc HQi d6ng quan tri: khong eo.c) Hoat dong cua HQi d6ng quan tri:

Trong narn 2016, HDQT eo SlJ thay dbi v~ nhan SlJ, Ong T~ Phtroc Dat thoi giftchirc vu thanh vien HDQT, va bdu bb sung ong Doan Van Quang lam thanh vienHDQT tu ngay 16/3/2016.

HQi d6ng quan tri duy tri cac cuoc hQPthuong ky, thirc hien nghiem tuc cac quydinh cua Phap luat, Di~u l~ cong ty va cac quy ch~ da:ban hanh.

Trong thoi gian qua, HDQT Cong ty da: ban hanh 5 Nghi quyet va 13 Quyetdinh, trong do:

• 4 Nghi quyet thong qua nQi dung phien hop• 1Nghi quyet lien quan d~n vay ngan hang• 9 Quyet dinh lien quan d~n hrong, tlnrong, nhan SlJ, cong tac dao tao• 3 Quyet dinh lien quan d~n k~ hoach san xufit kinh doanh va k~ hoach tb

chirc Dai hQi• 1 Quyet dinh lien quan d~n du an ddu tu

HQi d6ng quan tri da: trien khai eo hieu qua Nghi quyet dai hoi d6ng cb dongtlurong nien va bfit tlnrong narn 2016.

2. Ban Kiim sodt :a) Thanh vien va eo cfiu cua Ban kiem soat:• Ong Ngo Van Danh : Tnrong Ban Kiem Soat.

Dai dien 195.228 cb phan.• Ba Dirong Li~u Mai Khanh : Thanh vien Ban Ki€m Soat,• Ba Ngo Hoang Lien: Thanh vien Ban Ki€m Soat.b) Hoat dQng cua Ban kiem soat:• Ban Ki€m Soat thirc hien xem xet bao cao tai chinh dinh ky hang quy nham

eo nhtrng kien nghi kip thoi trong cong tac tai chinh - k~ toan cling nhu san xuat kinhdoanh cua cong ty.

• Ban Ki~m Soat diroc tham du cac cuoc hQPcua HDQT , d6ng thoi HDQT vaBan Di~u hanh Cong ty luon h6 tro va tao di~u kien cho Ban Ki€m Soat trong moicong tac, hoat dong cua Ban.

• Cac chi s6 tai chinh cua Cong ty tai thoi diem cuoi nam 2016 th€ hien tinh hinhtai chinh lanh manh.Kha nang thanh toan giam so voi ddu nam nhung v~n a mire an

toan cao.• Chi tieu loi nhuan tnroc thu€ nam 2016 da dat 'va virot k€ hoach d~ ra.• Cac n<)i dung cua N ghi Quyet Dai Hoi Dong C6 Bang thuong nien nam 2016

da: diroc HDQT va Ban Bi~u hanh thirc hien dung va d~y du.3. Cdc giao dich, thu lao VG eae khoan 19'iieh cua H9i d6ng quem tri, Ban giam

d8e VG Ban kiem sodta) Lirong, thuong, thu lao, cac khoan loi ich:• Thu lao cho Hoi B6ng Quan tri va Ban Kij~m Soat:

CHUCDANH MUCTlrULAO GHICHUChu tich H<)i Bang Quan tri 5.000.000 d/thangUy vien Hoi Bang Quan tri 3.000.000 d/thangTruong Ban Kiem Soat 3.000.000 d/thangUy vien Ban Kiem Soat 1.500.000 d/thangThu ky H<)iBang Quan tri 1.500.000 d/thang

• Mire hrong cua Ban Di~u hanh:CHUCDANH MUCLUONG GHICHU

Tang Giam Dac 37.000.000 d/thangPh6 Tong Giam Doc 20.000.000 d/thangxe Toan Twang 20.000.000 d/thang

b) Giao dich 'c6 phieu cua c6 dong n<)i b<):

c) Hop d6ng hoac giao dich voi c6 dong n<)i bo:Giao dich voi cac ben lien quan khacCac ben lien quan khac voi Cong ty g6m:

Cong ty C6 phan dich V1,l t6ng hop Sai GonC6 dong g6p v6n Ty l~: 13,02%

Cong ty C6 Ph~n day cap di~n Tan Cuong ThanhC6 dong g6p v6n Ty l~: 11,7%

Tai ngay k€t thuc nam tai chinh, cong no voi cac ben lien quan nhir sau:

d) Viec thuc hien cac quy dinh v~ quan tri cong ty: t6t.

VI. Bao cao titi chinh1. Y kiin kidm toan ( dinh kem bdo cao kidm todn)2. Bdo eao tai eh£nh duac kidm todn