1

A V E R I G U A C I Ó N A V E R I G U A C I Ó N

P R E V I AP R E V I A

2

MINISTERIO PÚBLICO FEDERALMINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

Le compete llevar a cabo la Le compete llevar a cabo la averiguación previa y ejercitar, en su averiguación previa y ejercitar, en su caso, la acción penal ante los caso, la acción penal ante los Tribunales.Tribunales.

Por ello, en la averiguación previa Por ello, en la averiguación previa le corresponde:le corresponde:

3

a) Recibir las denuncias, acusaciones o a) Recibir las denuncias, acusaciones o querellas que le presenten en forma oral o por querellas que le presenten en forma oral o por escrito, sobre hechos que puedan constituir escrito, sobre hechos que puedan constituir delito.delito.

b) Practicar y ordenar la realización de todos b) Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y a la demostración de la probable del delito y a la demostración de la probable responsabilidad del inculpado, asi como, a la responsabilidad del inculpado, asi como, a la reparación del daño.reparación del daño.

c) Solicitar la autoridad judicial las medidas c) Solicitar la autoridad judicial las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que sean indispensables para la embargo que sean indispensables para la averiguación previa, así como, las órdenes de averiguación previa, así como, las órdenes de cateo que procedan. cateo que procedan.

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d) Acordar la detención o d) Acordar la detención o retención de los indiciados, cuando así retención de los indiciados, cuando así proceda.proceda.

e) Acordar todas la medidas y e) Acordar todas la medidas y providencias necesarias para providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas.víctimas.

f) Asegurar o restituir al ofendido f) Asegurar o restituir al ofendido en sus derechos.en sus derechos.

g) Determinar la reserva o el g) Determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal.ejercicio de la acción penal.

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h) Acordar y notificar al ofendido el h) Acordar y notificar al ofendido el no ejercicio de la acción penal y, en su no ejercicio de la acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad caso, resolver sobre la inconformidad que formulen.que formulen.

i) Conceder o revocar, cuando i) Conceder o revocar, cuando proceda, la libertad provisional del proceda, la libertad provisional del indiciado.indiciado.

j) En caso procedente, promover la j) En caso procedente, promover la conciliación de las partes.(art. 2 CFPP)conciliación de las partes.(art. 2 CFPP)

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POLICÍA JUDICIAL FEDERALPOLICÍA JUDICIAL FEDERAL

Actuará baja la autoridad y Actuará baja la autoridad y mando inmediato del Ministerio mando inmediato del Ministerio Público Federal.Público Federal.

Dentro de la Averiguación Dentro de la Averiguación Previa está obligada a:Previa está obligada a:

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1.1. Recibir las denuncias sobre hechos que Recibir las denuncias sobre hechos que puedan constituir delitos del orden federal, puedan constituir delitos del orden federal, solo cuando debido a las circunstancias del solo cuando debido a las circunstancias del caso no puedan ser formuladas ante el caso no puedan ser formuladas ante el Ministerio Público Federal. A quien la Ministerio Público Federal. A quien la Policía Judicial Federal informará de Policía Judicial Federal informará de inmediato y de las diligencias practicadas.inmediato y de las diligencias practicadas.

2.2. Practicar de acuerdo con las instrucciones Practicar de acuerdo con las instrucciones que le dicte el Ministerio Público Federal, que le dicte el Ministerio Público Federal, las diligencias que sean necesarias y las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la exclusivamente para los fines de la averiguación previa.averiguación previa.

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3. 3. Llevar a cabo las citaciones, Llevar a cabo las citaciones, notificaciones y presentaciones que el notificaciones y presentaciones que el Ministerio Público Federal ordene.Ministerio Público Federal ordene.

Queda estrictamente prohibido a Queda estrictamente prohibido a la Policía Judicial Federal recibir la Policía Judicial Federal recibir declaraciones del indiciado, o detener declaraciones del indiciado, o detener a alguna persona, fuera de los casos a alguna persona, fuera de los casos de la flagrancia, sin que medien de la flagrancia, sin que medien instrucciones del Ministerio Público, instrucciones del Ministerio Público, del Juez o del Tribunal. (art 3 CFPP)del Juez o del Tribunal. (art 3 CFPP)

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INICIACIÓN DEL PROC. PENALINICIACIÓN DEL PROC. PENAL

Toda persona que tenga Toda persona que tenga conocimiento de un delito que deba conocimiento de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público, y denunciarlo ante el Ministerio Público, y en caso de urgencia, ante cualquier en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de la policía. (art. funcionario o agente de la policía. (art. 116 CFPP)116 CFPP)

10

Toda persona que en ejercicio de Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndolo al Ministerio Público, transmitiéndolo todos los datos que tuviere, poniendo a todos los datos que tuviere, poniendo a disposición a los inculpados, desde disposición a los inculpados, desde luego, si hubieran sido detenidos. (art luego, si hubieran sido detenidos. (art 117 CFPP)117 CFPP)

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MINISTERIO PÚBLICO FEDERALMINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

al tener conocimiento de lo anterior, al tener conocimiento de lo anterior, deberá:deberá:

a) Dictar todas las medidas y a) Dictar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas.seguridad y auxilio a las víctimas.

b) Impedir que se pierdan, destruyan o b) Impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos o cosas objeto delictuoso y los instrumentos o cosas objeto del mismo.del mismo.

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c) Se informará sobre qué personas c) Se informará sobre qué personas fueron testigos.fueron testigos.

d) Evitará que el delito se siga d) Evitará que el delito se siga cometiendo.cometiendo.

e) Impedirá que se dificulte la e) Impedirá que se dificulte la averiguación.averiguación.

f) Procederá a la detención de los que f) Procederá a la detención de los que intervinieron en la comisión en los casos de intervinieron en la comisión en los casos de flagrante delito (El MP sólo podrá ordenar la flagrante delito (El MP sólo podrá ordenar la detención de una persona, cuando se trate detención de una persona, cuando se trate de delito flagrante o caso urgente, de delito flagrante o caso urgente, conforme a los arts. 16 Const. y 193, 193bis conforme a los arts. 16 Const. y 193, 193bis CFPP.CFPP.

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g) Procederá a levantar el acta g) Procederá a levantar el acta correspondiente que contendrá:correspondiente que contendrá:

La hora, fecha y modo, en que se tenga La hora, fecha y modo, en que se tenga conocimiento de los hechos.conocimiento de los hechos.

El nombre y carácter de la persona que dio El nombre y carácter de la persona que dio la noticia de ellos y su declaración.la noticia de ellos y su declaración.

Declaración de los testigos cuyos dichos Declaración de los testigos cuyos dichos sean más importantes.sean más importantes.

Declaración del inculpado (si estuviese Declaración del inculpado (si estuviese presente), incluyendo el grupo étnico al que presente), incluyendo el grupo étnico al que pertenece (en su caso).pertenece (en su caso).

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Descripción de lo que haya sido objeto de Descripción de lo que haya sido objeto de la inspección ocular.la inspección ocular.

Los nombres y domicilios de los testigos Los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar.que no se hayan podido examinar.

El resultado de la observación de las El resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a particularidades que se hayan notado a raíz de los hechos, en las personas que en raíz de los hechos, en las personas que en ellos intervinieron.ellos intervinieron.

Las medidas y providencias que se hayan Las medidas y providencias que se hayan tomado para la investigación de los tomado para la investigación de los hechos.hechos.

Los datos y circunstancias que se estime Los datos y circunstancias que se estime necesario hacer notar.necesario hacer notar.

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h) Nombrará un traductor, desde el primer h) Nombrará un traductor, desde el primer día de la detención del inculpado para que lo día de la detención del inculpado para que lo asista en todos los actos de procedimiento, en asista en todos los actos de procedimiento, en caso de que la personas no hable o no entienda caso de que la personas no hable o no entienda suficientemente el idioma castellano. suficientemente el idioma castellano.

A personas pertenecientes a pueblos o A personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas , se les nombrará defensor comunidades indígenas , se les nombrará defensor é intérprete que tenga pleno conocimiento de su é intérprete que tenga pleno conocimiento de su lengua y cultura.lengua y cultura.

i) Acatará la disposición del artículo 127 bis i) Acatará la disposición del artículo 127 bis del CFPP que dispone que, toda persona que haya del CFPP que dispone que, toda persona que haya de rendir declaración tendrá derecho a hacerlo de rendir declaración tendrá derecho a hacerlo asistido por un abogado nombrado por él, quien asistido por un abogado nombrado por él, quien podrá impugnar las preguntas que se hagan al podrá impugnar las preguntas que se hagan al declarante, pero no podrá producir ni inducir las declarante, pero no podrá producir ni inducir las respuesta de su asistido. (art 123 a 127bis CFPP).respuesta de su asistido. (art 123 a 127bis CFPP).

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NO PODRÁ INICIAR DE OFICIO LA NO PODRÁ INICIAR DE OFICIO LA AVERIGUACIÓN PREVIA:AVERIGUACIÓN PREVIA:

1.1. Cuando se trate de delitos que Cuando se trate de delitos que solamente se pueda proceder por solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no se ha querella necesaria, si ésta no se ha presentado.presentado.

2.2. Cuando la ley exija algún requisito Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado. (art 113 previo, si éste no se ha llenado. (art 113 CFPP)CFPP)

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SI EL INCULPADO FUERE DETENIDO, O SE SI EL INCULPADO FUERE DETENIDO, O SE PRESENTARE VOLUNTARIAMENTE, EL MINISTERIO PRESENTARE VOLUNTARIAMENTE, EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL:PÚBLICO FEDERAL:

I. Levantará un acta en la que hará I. Levantará un acta en la que hará constar, por quien haya realizado la constar, por quien haya realizado la detención, o ante quien aquel haya detención, o ante quien aquel haya comparecido, día, hora y lugar de su comparecido, día, hora y lugar de su detención, o de la comparecencia, así detención, o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo de como, en su caso, el nombre y cargo de quien haya ordenado. quien haya ordenado.

Se agregará un informe Se agregará un informe circunstanciado de quien haya realizado circunstanciado de quien haya realizado la detención o recibido al detenido.la detención o recibido al detenido.

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II. Hará saber al detenido la II. Hará saber al detenido la imputación que existe en su contra, y el imputación que existe en su contra, y el nombre del denunciante o querellante.nombre del denunciante o querellante.

III. Se le harán saber los derechos que III. Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución, y le otorga la Constitución, y particularmente en la averiguación previa, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:de los siguientes:

a) No declarar si asi lo desea, o en a) No declarar si asi lo desea, o en su caso contrario, a declarar asistido por su su caso contrario, a declarar asistido por su defensor.defensor.

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b) Tener una defensa b) Tener una defensa adecuada por sí, por adecuada por sí, por abogado o por abogado o por persona de su confianza, si no persona de su confianza, si no quisiere o no pudiere designar defensor, quisiere o no pudiere designar defensor, se le se le designará desde luego un designará desde luego un defensor de oficio.defensor de oficio.

c) Que su defensor comparezca c) Que su defensor comparezca en todos en todos los actos de desahogo de los actos de desahogo de pruebas dentro de la pruebas dentro de la averiguación.averiguación.

20

d) Que se le faciliten todos lo datos d) Que se le faciliten todos lo datos que que solicite para su defensa y que consten en solicite para su defensa y que consten en la la averiguación, para lo cual se permitirá a averiguación, para lo cual se permitirá a él y a su él y a su defensor consultar en la oficina del defensor consultar en la oficina del MinisterioMinisterio Público Público y en presencia del y en presencia del personal, el expediente de la personal, el expediente de la averiguación.averiguación.

e) Que se le reciban los testigos y e) Que se le reciban los testigos y demás demás pruebas que ofrezca y se tomarán en pruebas que ofrezca y se tomarán en cuenta para cuenta para dictar la resolución que dictar la resolución que corresponda, corresponda, concediéndosele el tiempo concediéndosele el tiempo necesario para ello, necesario para ello, siempre que no se siempre que no se traduzca en entorpecimiento de traduzca en entorpecimiento de la la averiguación y de las personas cuyos averiguación y de las personas cuyos testimonios testimonios ofrezca se encuentran en el ofrezca se encuentran en el lugar donde aquella se lugar donde aquella se lleva a cabo.lleva a cabo.

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f) Que se le conceda, f) Que se le conceda, inmediatamente que lo inmediatamente que lo solicite, su solicite, su libertad provisional bajo caución, libertad provisional bajo caución, conforme a los dispuesto por la fracción I, conforme a los dispuesto por la fracción I, del del artículo 20 de la Constitución y en los artículo 20 de la Constitución y en los términos del términos del artículo 135 del CFPP.artículo 135 del CFPP.

Se permitirá al indiciado Se permitirá al indiciado comunicarse con comunicarse con las las personas que él personas que él solicite, utilizando el solicite, utilizando el teléfono o teléfono o cualquier otro medio de comunicación cualquier otro medio de comunicación del del que se pueda disponer, o personalmente que se pueda disponer, o personalmente se se ellas se hallaren presentes.ellas se hallaren presentes.

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IV. Cuando el detenido fuere indígena IV. Cuando el detenido fuere indígena o extranjero que no hable o no entienda o extranjero que no hable o no entienda suficientemente el castellano, se le suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere el párrafo los derechos a que se refiere el párrafo anterior. Si se trata de un extranjero, la anterior. Si se trata de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular la representación diplomática o consular que corresponda.que corresponda.

V. En todo caso se mantendrán V. En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención o reclusión. en los lugares de detención o reclusión. (art. 128 CFPP)(art. 128 CFPP)

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! ! E L M I N I S T E R I O E L M I N I S T E R I O

P Ú B L I C O:P Ú B L I C O:

-- -- Dispondrá la libertad del inculpado, si cumple Dispondrá la libertad del inculpado, si cumple los requisitos establecidos por el artículo 399 del los requisitos establecidos por el artículo 399 del CFPP, sin perjuicio de solicitar su arraigo en caso CFPP, sin perjuicio de solicitar su arraigo en caso necesario, siempre que:necesario, siempre que:

a) Garantice el monto de la reparación del daño.a) Garantice el monto de la reparación del daño.

24

b) Garantice las sanciones b) Garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan pecuniarias que en su caso puedan imponérsele.imponérsele.

c) Caucione el cumplimiento de las c) Caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso, y establece en razón del proceso, y

d) No se trate de alguno de los d) No se trate de alguno de los delitos señalados como graves en el delitos señalados como graves en el artículo 194 del CFPP.artículo 194 del CFPP.

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-- Le fijará caución suficiente para -- Le fijará caución suficiente para garantizar que el detenido no se sustraerá garantizar que el detenido no se sustraerá a la acción de la justicia ni del pago de la a la acción de la justicia ni del pago de la reparación de los daños y perjuicios que reparación de los daños y perjuicios que pudieran serle exigidos.pudieran serle exigidos.

-- No concederá este beneficio al inculpado -- No concederá este beneficio al inculpado por delitos cometidos con motivo al por delitos cometidos con motivo al tránsito de vehículos, que hubiere incurrido tránsito de vehículos, que hubiere incurrido en el delito de abandono de persona, o se en el delito de abandono de persona, o se encuentre en estado de ebriedad o bajo el encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.efectos similares.

26

-- Cuando el delito merezca pena -- Cuando el delito merezca pena alternativa o no privativa de libertad, se alternativa o no privativa de libertad, se dispondrá la libertad sin necesidad de dispondrá la libertad sin necesidad de caución, sin perjuicio de pedir el arraigo caución, sin perjuicio de pedir el arraigo correspondiente.correspondiente.

-- Al dejar libre al indiciado lo -- Al dejar libre al indiciado lo prevendrá para que comparezca cuantas prevendrá para que comparezca cuantas veces sea necesario para la práctica de veces sea necesario para la práctica de diligencias de averiguación previa y diligencias de averiguación previa y después ante el juez, a quien se consigne después ante el juez, a quien se consigne quien ordenará su aprehensión y mandará quien ordenará su aprehensión y mandará hacer efectiva la garantía. (art. 135 CFPP)hacer efectiva la garantía. (art. 135 CFPP)

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EL MP FEDERAL O EL JUEZEL MP FEDERAL O EL JUEZ

Concederá al inculpado la Concederá al inculpado la libertad sin caución alguna, cuando el libertad sin caución alguna, cuando el término medio aritmético de la pena término medio aritmético de la pena no exceda de tres años, siempre que:no exceda de tres años, siempre que:

a) No exista riesgo fundado de a) No exista riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de que pueda sustraerse a la acción de la justicia.la justicia.

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b) Tenga domicilio fijo, con b) Tenga domicilio fijo, con antelación no menos de un año, en el antelación no menos de un año, en el lugar de residencia de la autoridad que lugar de residencia de la autoridad que conozca el caso.conozca el caso.

c) Tenga trabajo lícito, yc) Tenga trabajo lícito, y

d) Que el inculpado no haya sido d) Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional.condenado por delito intencional.

No aplicarán estas disposiciones No aplicarán estas disposiciones cuando se trate de delitos graves. (art. cuando se trate de delitos graves. (art. 135 bis, CFPP)135 bis, CFPP)

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Puede suceder que de las Puede suceder que de las diligencias practicadas no resulten diligencias practicadas no resulten elementos bastantes para hacer la elementos bastantes para hacer la consignación a los Tribunales y no consignación a los Tribunales y no aparece que se puedan practicas aparece que se puedan practicas otras, pero con posterioridad otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación previa. proseguir la averiguación previa.

EN ESTE CASO:EN ESTE CASO:

30

El Ministerio Público:El Ministerio Público:

1. Se reservará el expediente, 1. Se reservará el expediente, hasta aparezcan esos datos: y, entre hasta aparezcan esos datos: y, entre tanto:tanto:

2. Ordenará a la Policía Judicial 2. Ordenará a la Policía Judicial que haga las investigaciones que haga las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimientos tendientes a lograr el esclarecimientos de los hechos, y,de los hechos, y,

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3. Pondrá en libertad al indicado, pero si 3. Pondrá en libertad al indicado, pero si estima necesario su arraigo, tomando en estima necesario su arraigo, tomando en cuentas las características del hecho cuentas las características del hecho imputado y las circunstancias de aquel.imputado y las circunstancias de aquel.

Recurrirá al órgano jurisdiccional, Recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para fundando y motivando su petición, para que éste, yendo al indiciado, resuelva el que éste, yendo al indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público, y sus que ejercerán el Ministerio Público, y sus auxiliares.auxiliares.

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El arraigo se prolongará por el El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación la debida integración de la averiguación de que se trate, no pudiendo exceder de de que se trate, no pudiendo exceder de 30 días, prorrogables por igual término, a 30 días, prorrogables por igual término, a petición del Ministerio Público.petición del Ministerio Público.

El juez resolverá escuchando al El juez resolverá escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del subsistencia o el levantamiento del arraigo. (Arts. 131 y 133 bis, CFPP).arraigo. (Arts. 131 y 133 bis, CFPP).

33

También puede suceder que en También puede suceder que en vista de la averiguación previa:vista de la averiguación previa:

EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERALEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

Determine que no es de ejercitarse la Determine que no es de ejercitarse la acción penal:acción penal:

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PORQUE:PORQUE:

La conducta o los hechos La conducta o los hechos denunciados no son constitutivos de denunciados no son constitutivos de delito, conforme a la prescripción delito, conforme a la prescripción típica de la ley penal.típica de la ley penal.

Se acreditó plenamente que el Se acreditó plenamente que el inculpado no tuvo participación en la inculpado no tuvo participación en la conducta o en los hechos punibles.conducta o en los hechos punibles.

35

Aún pudiendo ser delictivos, la Aún pudiendo ser delictivos, la conducta o los hechos de que se conducta o los hechos de que se trata, resulta imposible la prueba de trata, resulta imposible la prueba de su existencia, por obstáculo material su existencia, por obstáculo material insuperable.insuperable.

La responsabilidad penal se halla La responsabilidad penal se halla extinguida legalmente.extinguida legalmente.

Se desprende de las diligencias Se desprende de las diligencias practicadas que el inculpado actuó practicadas que el inculpado actuó en circunstancias que excluyen su en circunstancias que excluyen su responsabilidad penal.responsabilidad penal.

36

En este caso, el denunciante, el En este caso, el denunciante, el querellante o el ofendido podrán acudir querellante o el ofendido podrán acudir por escrito a presentar inconformidad, por escrito a presentar inconformidad, ante el Procurador General de la ante el Procurador General de la República dentro del término de quince República dentro del término de quince días, para que este funcionario, oyendo el días, para que este funcionario, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, decida parecer de sus agentes auxiliares, decida en definitiva, si debe o no ejercitarse la en definitiva, si debe o no ejercitarse la acción penal.acción penal.

Contra la resolución del Procurador Contra la resolución del Procurador no cabe recurso alguno, pero puede ser no cabe recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad (Art 133 motivo de responsabilidad (Art 133 CFPP).CFPP).

37

Tan luego como aparezca de la Tan luego como aparezca de la averiguación previa que se han averiguación previa que se han acreditado los elementos del cuerpo del acreditado los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del delito y la probable responsabilidad del indiciado.indiciado.

EL MINISTERIO PÚBLICOEL MINISTERIO PÚBLICO

Ejercitará la acción penal ante los Ejercitará la acción penal ante los tribunalestribunales

38

En ejercicio de la acción penal le En ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público:corresponde al Ministerio Público:

Promover la incoación del proceso Promover la incoación del proceso penal.penal.

Solicitar las órdenes de comparecencia Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, para preparatoria y las de aprehensión, que sean procedentes.que sean procedentes.

Pedir el aseguramiento precautorio de Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación bienes para los efectos de la reparación del daño.del daño.

39

Rendir las pruebas de la existencia Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados.responsabilidad de los inculpados.

Pedir la aplicación de las sanciones Pedir la aplicación de las sanciones respectivas; yrespectivas; y

Hacer todas las promociones que Hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación sean conducentes a la tramitación regular de los procesos.regular de los procesos.

40

En el pliego de consignación, el En el pliego de consignación, el Ministerio Público hará expreso Ministerio Público hará expreso señalamiento de los datos reunidos señalamiento de los datos reunidos durante la averiguación previa que, a su durante la averiguación previa que, a su juicio, puedan ser considerados para los juicio, puedan ser considerados para los efectos previstos en el artículo 20, efectos previstos en el artículo 20, fracción I, de la Constitución, y en los fracción I, de la Constitución, y en los preceptos del CFPP relativos a la libertad preceptos del CFPP relativos a la libertad provisional bajo caución, tanto en lo provisional bajo caución, tanto en lo referente a la determinación de cuerpo referente a la determinación de cuerpo del delito, como por lo que respecta a los del delito, como por lo que respecta a los elementos que deban tomarse en cuenta elementos que deban tomarse en cuenta para fijar el monto de la garantía.para fijar el monto de la garantía.

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- Con detenido- Con detenidoEl ejercicio de la El ejercicio de la Acción PenalAcción PenalPUEDE SER:PUEDE SER:

- Sin detenido- Sin detenido

(Art. 134 CFPP)(Art. 134 CFPP)

42

I N S T R U C C I Ó NI N S T R U C C I Ó N

43

A U T O D E R A D I C A C I Ó N A U T O D E R A D I C A C I Ó N S I N D E T E N I D OS I N D E T E N I D O

44

EL JUEZEL JUEZ

Al recibir la consignaciónAl recibir la consignación

SIN DETENIDO:SIN DETENIDO:

1. Radicará el asunto dentro del 1. Radicará el asunto dentro del término de dos días y ordenará la término de dos días y ordenará la aprehensión, reaprehensión, aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de los diez días Ministerio Público, dentro de los diez días siguientes contados a partir de la siguientes contados a partir de la radicación radicación

45

Si se trata de delito grave (art. Si se trata de delito grave (art. 142, CFPP), la radicación se hará de 142, CFPP), la radicación se hará de inmediato y ordenará o negará la inmediato y ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el aprehensión o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la radicación.horas siguientes a la radicación.

2. Abrirá expediente por duplicado (Art. 17, 2. Abrirá expediente por duplicado (Art. 17, CFPP).CFPP).

3. Registrará la causa en el Libro de Causas 3. Registrará la causa en el Libro de Causas Penales.Penales.

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4. Dará aviso de incoación del 4. Dará aviso de incoación del proceso al Tribunal de apelación proceso al Tribunal de apelación respectivo (Art. 40, CFPP)respectivo (Art. 40, CFPP)

5. Vigilará el cumplimiento de lo 5. Vigilará el cumplimiento de lo que disponen los artículos 181 y que disponen los artículos 181 y subsecuentes del Código subsecuentes del Código Federal de Procedimientos Federal de Procedimientos Penales, respecto del Penales, respecto del aseguramiento de bienes.aseguramiento de bienes.

47

66. Si no radica la causa o no resuelve . Si no radica la causa o no resuelve sobre los pedimentos dentro de los sobre los pedimentos dentro de los plazos indicados, el Ministerio Público plazos indicados, el Ministerio Público podrá acudir en queja ante el Tribunal podrá acudir en queja ante el Tribunal Unitario.Unitario.

7. Se niega la aprehensión, 7. Se niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo reaprehensión, comparecencia o cateo por estimar que no se reúnen los por estimar que no se reúnen los requisitos de los artículos 16 requisitos de los artículos 16 Constitucional y 195 CFPP, se regresará Constitucional y 195 CFPP, se regresará el expediente al Ministerio Público para el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente. el trámite correspondiente.

48

8. En cambio, si están reunidos los 8. En cambio, si están reunidos los requisitos del artículo 16 Constitucional, requisitos del artículo 16 Constitucional, librará orden de aprehensión, librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia con reaprehensión o comparecencia con fundamento en dicho precepto y en el 195 fundamento en dicho precepto y en el 195 del CFPP. del CFPP.

La resolución respectiva contendrá: una La resolución respectiva contendrá: una relación sucinta de los hechos que la relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y la motiven, sus fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos.los hechos delictuosos.

49

9. El artículo 16 Constitucional exige 9. El artículo 16 Constitucional exige como requisito para dictar una orden de como requisito para dictar una orden de aprehensión:aprehensión:

a) Que le preceda denuncia, a) Que le preceda denuncia, acusación o querella de un hecho acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como determinado que la ley señale como delito, sancionado, cuando menos, con delito, sancionado, cuando menos, con pena privativa de la libertad.pena privativa de la libertad.

50

b) Que existan datos que b) Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito.acrediten el cuerpo del delito.

c) Que existan datos que acrediten c) Que existan datos que acrediten las probable responsabilidad.las probable responsabilidad.

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10. Cuando estén reunidos los 10. Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 Constitucional, requisitos del artículo 16 Constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión, el tribunal librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el inculpado, a pedimento del caso, contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público.Ministerio Público.

11. La resolución respectiva contendrá 11. La resolución respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y motiven, sus fundamentos legales y clasificación provisional que se haga de los clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos, y se transcribirá hechos delictuosos, y se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público, para inmediatamente al Ministerio Público, para que éste ordene a la policía su ejecución. que éste ordene a la policía su ejecución. (Art. 195 CFPP)(Art. 195 CFPP)

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12. Una vez dictada la orden de 12. Una vez dictada la orden de aprehensión, se decretará la suspensión del aprehensión, se decretará la suspensión del procedimiento hasta que se logre la captura procedimiento hasta que se logre la captura del indiciado, como ordena el artículo 468, del indiciado, como ordena el artículo 468, fracción I del CFPP.fracción I del CFPP.

13. Quien realice la aprehensión en 13. Quien realice la aprehensión en virtud de la orden judicial, deberá poner al virtud de la orden judicial, deberá poner al aprehendido, sin demora alguna a aprehendido, sin demora alguna a disposición del juez respectivo, disposición del juez respectivo, informándole a éste acerca de la fecha, hora informándole a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectuó, dando a conocer y lugar en que se efectuó, dando a conocer al aprehendido que tiene el derecho a al aprehendido que tiene el derecho a designar defensor. (Art. 197 CFPP).designar defensor. (Art. 197 CFPP).

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14. Se entenderá que el inculpado 14. Se entenderá que el inculpado queda a disposición del Juzgado para los queda a disposición del Juzgado para los efectos constitucionales y legales efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en correspondientes, desde el momento en que la Policía Judicial en cumplimiento de la que la Policía Judicial en cumplimiento de la orden respectiva, lo pone a disposición de orden respectiva, lo pone a disposición de aquél , en la prisión preventiva o en un aquél , en la prisión preventiva o en un centro de salud.centro de salud.

El encargado del reclusorio o del El encargado del reclusorio o del Centro de Salud, asentará en el documento Centro de Salud, asentará en el documento relativo a la orden de aprehensión relativo a la orden de aprehensión ejecutara, que le presente la Policía ejecutara, que le presente la Policía Judicial, el día y hora de recibo del detenido Judicial, el día y hora de recibo del detenido (Art. 197 CFPP).(Art. 197 CFPP).

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15. Lograda la captura del inculpado, se 15. Lograda la captura del inculpado, se reanudará el procedimiento, para que reanudará el procedimiento, para que continúe su curso, se decretará la continúe su curso, se decretará la detención judicial del indiciado y se detención judicial del indiciado y se señalará día y hora para tomarle su señalará día y hora para tomarle su declaración preparatoria y se girará oficio declaración preparatoria y se girará oficio al Director del Reclusorio para que lo al Director del Reclusorio para que lo presente al Juzgado en la fecha indicada, presente al Juzgado en la fecha indicada, previa excarcelación con las seguridades previa excarcelación con las seguridades debidas y bajo su más estricta debidas y bajo su más estricta responsabilidad.responsabilidad.

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A U T O D E R A D I C A C I Ó N A U T O D E R A D I C A C I Ó N C O N D E T E N I D OC O N D E T E N I D O

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EL JUEZEL JUEZ

Al recibir la consignaciónAl recibir la consignación

CON DETENIDO:CON DETENIDO:

1. Radicará el asunto de 1. Radicará el asunto de inmediato.inmediato.

(Art. 134 CFPP)(Art. 134 CFPP)

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2. Abrirá expediente por duplicado.2. Abrirá expediente por duplicado.

(Art. 17, CFPP).(Art. 17, CFPP).

3. Registrará la causa en el Libro de 3. Registrará la causa en el Libro de Causas Penales.Causas Penales.

4. Dará aviso de incoación del proceso 4. Dará aviso de incoación del proceso al Tribunal de Apelación respectivo.al Tribunal de Apelación respectivo.

(Art. 40, CFPP)(Art. 40, CFPP)

58

5. 5. Vigilará el cumplimiento Vigilará el cumplimiento de lo que disponen los de lo que disponen los artículos 181 y subsecuentes artículos 181 y subsecuentes del Código Federal de del Código Federal de Procedimientos Penales, Procedimientos Penales, respecto del aseguramiento respecto del aseguramiento de bienes.de bienes.

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a) Si no ha operado la a) Si no ha operado la prescripción prescripción

de la acción persecutoria.de la acción persecutoria.

6. Examinará6. Examinará

b) Si el delito no está b) Si el delito no está sancionado con sancionado con pena pena alternativa.alternativa.

60

6. Examinará:6. Examinará:

a) Si el consignado fue detenido en caso a) Si el consignado fue detenido en caso de flagrancia, si efectivamente fue privado de flagrancia, si efectivamente fue privado de la libertad en el momento de estar de la libertad en el momento de estar cometiendo el delito, o si inmediatamente cometiendo el delito, o si inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso después de ejecutado el hecho delictuoso fue perseguido materialmente o alguien lo fue perseguido materialmente o alguien lo señala como responsable y si se encuentra señala como responsable y si se encuentra en su poder el objeto de delito , el en su poder el objeto de delito , el instrumento con que aparezca cometido o instrumento con que aparezca cometido o huellas o indicios que hagan presumir huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión fundadamente su intervención en la comisión del delito. (Art. 193 CFPP).del delito. (Art. 193 CFPP).

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b) Si la detención fue ordenada b) Si la detención fue ordenada por el Ministerio Público, si se por el Ministerio Público, si se justificó la urgencia, esto es:justificó la urgencia, esto es:

I. Que se estaba en presencia de I. Que se estaba en presencia de un delito grave.un delito grave.

II. Que existía riesgo fundado de II. Que existía riesgo fundado de que el indiciado pudiera haberse que el indiciado pudiera haberse sustraído a la acción de la justicia.sustraído a la acción de la justicia.

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III. Que son justificadas las causa que III. Que son justificadas las causa que indica el ministerio Público por las que no indica el ministerio Público por las que no pudo ocurrir ante el juez a solicitarle pudo ocurrir ante el juez a solicitarle librara la orden de aprehensión.librara la orden de aprehensión.

IV. Si se fundaron y motivaron las IV. Si se fundaron y motivaron las circunstancias que generaron el proceder circunstancias que generaron el proceder del Ministerio Público.del Ministerio Público.

(Art. 16 Constitucional).(Art. 16 Constitucional).

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8. En caso de que la flagrancia o la 8. En caso de que la flagrancia o la urgencia estén debidamente acreditados en urgencia estén debidamente acreditados en términos del Artículo 16 Constitucional, términos del Artículo 16 Constitucional, inmediatamente ratificará la detención inmediatamente ratificará la detención ordenada por el MP. En caso contrario ordenada por el MP. En caso contrario decretará la libertad del consignado con las decretará la libertad del consignado con las reservas de ley.reservas de ley.

9. Decretará la detención del inculpado 9. Decretará la detención del inculpado para los efectos constitucionales y legales para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en correspondientes, desde el momento en que el MP lo interne en el Reclusorio o que el MP lo interne en el Reclusorio o Centro de Salud respectivo, para lo cual el Centro de Salud respectivo, para lo cual el MP dejará constanciaMP dejará constancia

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al Director del Reclusorio o Centro de al Director del Reclusorio o Centro de Salud de que el detenido quedó a Salud de que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial; disposición de la autoridad judicial; constancia en que dicho encargado del constancia en que dicho encargado del Reclusorio o del Centro de Salud asentará Reclusorio o del Centro de Salud asentará el día y hora de la recepción del el día y hora de la recepción del inculpado.inculpado.

A partir de ese momento comenzará a A partir de ese momento comenzará a correr el término constitucional de 48 correr el término constitucional de 48 horas para tomarle su declaración horas para tomarle su declaración preparatoria y 72 horas para resolver preparatoria y 72 horas para resolver sobre su formal prisión o libertad. (Art. sobre su formal prisión o libertad. (Art. 134 CFPP).134 CFPP).