I

tRepertorio n. 41.941-

Atto costitutivo della

"DICEMBRE società semplice".*

Repubblica Italiana

II quindici dicembre millenovecentottantaquattro,«

in Torino, al piano terreno della casa sita in

strada San Vito 256. • '

Avanti me dott. proc. Ettore MORONE

Nota'io iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, previa rinuncia ai testi, d'accordo fra le

Parti, sono personalmente comparsi i signori:

- Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, ii

domiciliato a Torino, strada San Vito 256,

industriale, • /•. . , . . . - • • . -, : :'.,.. •• « --| • . . . . . . .

:- Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il•

4 maggio 1927, residente a Chesa Alcion, 7500,

Saint Moritz (Svizzera), designer,

- Umberto AGNELLI, nato a Losanna il \" novembre

1934, domiciliato a Torino, via Marenco 25, indù

jstriale,.

— Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924,

domiciliato a Torino, via Marenco 25, dirigente,

:- Cesare ROMITI, nato a Roma il 24 giugno 1923, domi-

ciliato a Torino, corso Marconi 10, dirigente.

!Detti signori comparenti cittadini italiani siccome.

dichiarano, della identità personale dei quali

.sono certo, mi chiedono atto di quanto segue:

• •.'- 1 -

Fra essi comparenti è costituita una società,

semplice a 'norma del libro V - titolo V -- capo II

del codice civile, con la denominazione

'"DICEMBRE società -semplice". - ' ' ' • -. • :*

• ' •. . '• — 2 — • ' •

La società ha sede in Torino, via del' Cafmine 2 '•''

(e/o Fidarti) . '

- 3 -.

i La società, esclusa ogni attività di carattere com- '•'/ iL. merda le ed imprenditoriale, ha per oggetto la for-_. j

imazione di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare1f:: . i

e la sua gestione nonché l'eventuale assegnazione

dei beni sociali ai sòci. ) i/JUfa/)- , '• _J ;

Essa potrà, conseguentemente, compiere tutte le

operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ri-

tenute necessarie o semplicemente utili per il rag-

gitmgimento dello àcopo sociale, quali in via mera- •

mente esemplificativa e non tassativa:

l'acquisto e l'amministrazione di immobili nonché^

l'acquisto di titoli e—y_alorL mobiliari in genere, '

la stipulazione e l'accollo "di mutui, la concessione].' 1 .'

; * »

di garanzie reali e personali,vla stipulaione di

contratti in conto corrente^la locazione di-casset

te e armadi di sicurezza.

La società potrà inoltre acquistare ed amministra-•

re azioni e quote sociali, riflettenti la partecipa-

zione in altre società di qualsiasi tipo.

La durata.della società è fissata fino al 31 dicem-

bre' 2100 e sarà suscettibile di proroga 'tacita/

a sensi di-legge.:

- 5 -

II capitale sociale è fissato in Lire 99.980.000

(novantanovemilioninovecentoottantamila)

sottoscritto dai soci nelle seguenti quote:

,! - Giovanni AGNELLI' • 'r"L. "99.967.000

(novantanovemilioninovecentosessantasettemila),

- Marella CARACCIOLO in AGNELLI L. 10.000

(diecimila).

La stessa dichiara che la detta somma di lire dieci-

mila è di provenienza estera ed è pervenuta nel ri-•

spetto delle norme valutarie tramite Banca Commer-

ciale Italiana in data 14 dicembre 1984 (L.43 nume-

ro 521132).

- Umberto AGNELLI L. 1.000

(mille),

- Gianluigi GABETTI t L. 1.000

(mille) ,

- Cesare ROMITI L. 1.000

(mille) .'

- 6 -«

•

In caso di aumento di capitale è in facoltà dei

soci- che non' intendessero sottoscriverlo, d'i

recedere dalla società. • . • •• .-.

In _tal' caso i soci recedenti avranno diritto esclu-

sivamente al rimborso della quota di capitale

nominale di loro spettanza.

Nel caso di morte di un socio la sua quota si

consoliderà ipso-jure automaticamente in capo ai '

:

soci -di capitale superstiti proporzionalmente --alile•

rispettive partecipazioni. • . '.'•

Agli eredi del socio defunto spetterà unicamente

una somma di denaro pari al capitale sociale confe-

rito. Tale rimborso dovrà essere effettuato senza

interessi, entro un anno dalla morte del socio.

- 8 -

Le modifiche dei patti sociali e le cessioni delle

quote a terzi potranno avvenire soltanto con il

consenso d Jla maggioranza del capitale 4d inoltre'

>dei soci amministratori. *",

La firma sociale e la legale rappresentanza della

società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i pò-i •

teri di ordinaria e straordinaria amministrazione

e di disposizione senza eccezione alcuna spettanoe

1

singolarmente al sig. Giovanni AGNELLI che viene

nominato unico amministratore della società.•

Qualora il sig. Giovanni AGNELLI mancasse'o per •

quals'iasi ragione fosse impedito, l'amministrazione

spetterà a tutti gli altri soci con firma congiunta/

"

di quattro tra.loro. • • -y

•- 10 -

Ad evitare dubbi interpretativi si precisa 'che, • w

•* .•• •salvo revoca espressa, eventuali procure conferite

in nome della società restano in-vigore anche in»

caso di morte del socio che ha conferito le procure.•

- 11 -

Per le obbligazioni sociali, a sensi dell'art.2267.•

codice civile, risponde la società col suo patrimo-

nio nonché gli amministratori che hanno agito in

nome e per conto della società, esclusa ogni re-

sponsabilità degli altri sòci.

•- 12 -

•

Gli utili e le eventuali perdite saranno ripartiti

fra i soci in proporzione alle rispettiye quote di

gi

*

partecipazione.w

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale

leggo ai signori comparenti che lo dichiarano

conforme a loro volontà e meco in conferma si

sottoscrivono.«

Scritto da persone di mia fiducia, il presente•

occupa di due .-fogli in bollo facciate sei.

i Ali'originale firmati:

Giovanni Agnelli

Marella Caracciolo Agnèlli ' i

Umberto Agnelli

;Cesare Romiti'

Gianluigi Gabetti

*

dr.proc. Ettore Corone Notaio.' • : .

7

9

gatti sociali della /

JM3 ICEMBRE soc jet a Jiernp li e Q_'^»_;

I sottoscritti:

- Giovanni AGNELLI/ nato a Torino il 12 marzo 1921,

domiciliato a Torino, strada San Vito 256,

industriale,

- Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il

_4 maggio 1927, residente a Chesa Alcion, 7500,

Saint Moritz (Svizzera) , _de signer,

- Umberto AGNELLI, _nato_ja_Losarma il 1* novembre

1934^domiciliato a Torino, via Marenco 25, indù

•

—

striale, . . .. ' -"' . "" ' ' " ' -' • ' ' • . •

- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924

domiciliato a Torino, via Marenco 25, dirigente,

- Cesare ROMITI, nato a

ciliato a Torino, corso

- Edoardo AGNELLI, nato

Roma il 24 giugno 1923, domi

Marconi 10, '.dirigente, .

a New York il 9 giugno 1954,

f

1

— Margaret AGNELLI Jrn_DE_P I!L! ?/ 'nata a Losanna

(Svizzera) il 26 ottobre 1955, domiciliata a Villarj

Perosa, via Rubino 2, benestante, qui rappresentata I

dal

a Torino il 12 marzo 1921, domiciliato a Torino, '•

a S*n _Y*to 25 6 ' ..industriale, ' in ..virtù _di_prpcu-_:

i _dml _NotàÌo_ Bètti Gianlui-

?<LA£*Ì£. repe^torio_n._ 2_._2 8 2_. 19.1,

.J??EJYE?Sj>. Jiato _a Napoli il 13 settem-

^5_e_1928, _domiciliato a T_orino_,_via del Cannine 2, -«

Iavvocato, .. :.' ' ... . • - •

>, nato a • . ' . ' " , " -

_ _ tutti cittadini italiani ..; ,•.>.". • '

i-:_i^L. P_ _r .®._m_.®_t.t °_n ° _^ ili--

__ - che'fra i signori Giovanni AGNELLI, Marella CARAC-

_ CICLO _in_ A_GNELL]C, yml^ertoJkGNELLI, Gianluigi GABET-,.

.Ti:é Cesare ROMITI, è corrente la _ _^_ ._._ •

("DICEMBRE società semplice" ~ ". ' '

con _sede_in Torino, via del Carmine 2 _{c/o. Fidam) , _•

__ _ col capitale ' sociale_ di L._99. 980.000, -£_-_•__

ripartito come segue: " - '_ ' . ;

- Giovanni AGNELLI • ' ." '"'L. 99.967.000- •'_i - . - - - . . - . - . .

(novantanovemilioninovecantosessantasettemila),.

- Marella_CARACCIOLq_.in_ AGNELLI- _ _L./_ IQ.QOQ-

(diecimila) , . .-.. : • J • _ •; . -ir Umberto AGNELLI _ _ , _ _ _ _ . •_ ' L. '. 1.000-

(mille) , ' . . - '. . . . • -..:__;••:_•'

" Gianluigi GABETTI „-..'" 1.00.0-i

«

»

-

*%

_x

«

•

-.

- Cesare ROMITI ' ' ^ " L. . . . 1.000- . '

tmLUzàd ' '

- che § ìntendimentp dei SPCÌ Umbertp AGNELLI, Gian-

Ini gì RABETTI e Cesare ROMITI di cedere le proprie •

quote e recedere dalla società;

- eh*1 J signori Giovanni AGNELLI, Pranzo GRANDE STE-

VFNS f?d Enrico CUCCIA si sonp dichiarati disposti a

farne__acquisto, gli ultimi duo entrando così a far

par^e della società; ' . . • • :,-

- che £ inoltre -intendimento' dei soci di aumentare

Jl rapitale sociale da L. 99.980.000 (novantanovemi-

Hioninovecentottantamila) a L. 100.000.000 (centomi-

lioni) • ed, i signori Edoardo AGNELLI e Margaret AGNEL

Li in DE PAHLEN si sono dichiarati disposti a sotto-

_scrivere__la q_uota di aumento entrando così a far

parte della spcietà; • "• ..'' ' : • • \ ___ '

- ch.e i _spci_intendpno inoltre modificare_gli arti-

coli 5^ 6, 8 e 9 dei patti sociali,'.:

tuttp ciò premesso " • • ... . : '._!.

e dedotto come parte integrante : e sostanziale del ,

presente/ i spttoscritti convengono quanto segue:

1) il sig. Umberto AGNELLI cede la propria quota/ e

cioè L, 1.000 (mille) » per L, 800_ (ottocento) _,al si-

gnor Giovanni AGNELLI_il_quale_ne_fa. acquisto/ per_

-

«

j

• • • • >

i 4* *_ . ^ j

J±.._1.00_.. (cento )__al._ sig...Franco.BRANDE .STEVENS,..e....per

_L._ 100. .(cento) .al .sig....Enrico CUCCIA, .i quali.ne.

_fanno acquisto_ed_entrano _cos i,_con_il_cpnsenso._d.e ._

gli altri ..soci,, a ..far., parte della società;

2).._:la..cessione.awiene_a_l_yalore..nominale,. e cioè«

.per_L.__1.000__(mille) _e .disdetta somma 11 .cedente,

.avendola prima .d'ora Incassata dai r ispettivi _com-_

pratori,.-rilascia con .la f irma_del_,presente, ._ampia__e

..finale .quietanza .a .saldo; _;<.'._._;,_..

_3). .il signor. .Gianluigi GABETTI...cede la propria_quo-_

jta/I_e_cioè...L.t_l.jDQQ_.(mille)_al._signor .Giovanni..AGNEL-

.LI,._il.._quale .ne.._fa":acquisto; „_, . _.._• i;.i_.

-4).:..la .cessione'.avviene .al._valore._nominale,..e.cioS_per

L.";'1.000 (mille).,.e disdetta .somma il.. cedendef...ay.en-.

dola. prima_.d_!_Qra._in_cassata ,l_xilas_cia_cp.n _la_.f irmà._de:.

.presente,. ampia..e_.f inale. quietanza a._saldo;

.5). il.. signoriCesare .ROMITI cede la propria ..quota, _e..

.cioè. L.;.1.000 .(mille) al signor. Giovanni AGNELLI. il.

quale ne fa acquisto;.,,.:-; j._•..„. :._'._ ,_ ,.

6) la cessione .avviene.al. valore_nominale,_e cioè _pe::.

L._l.. 000.. (mille) /_.e_..di_det.ta_somma..il. cedende,. aven-

dola prima d'ora incassata, rilascia con la firma de!,

presente, ampia e finale quietanza a saldo;. _ ,-'.•/.

7)_ i..signori Umberto AGNELLI, Gianluigi CADETTI e Ce-..-._...

sar.e_ROMITI-.recedono. pertanto: dalla...società;.._.: :_

--mila)—risulta-così ripartito.:

_=..jSiovanni_AGNELLI

-(diecimila),

•—

_(cento) ;__^

_B) in_cojiseguenza._di_-q.uan.tQ__s.opra_il_capi.tale...socialé

.980.. 0.0.0_(novantanovemilioninovecentoattantaT.

99.»969..800=._

. (novantanovemilioninovecentosessantanovemilaottocento),

.- Marella CARACCIOLO _Ln._AGNELLI L- —10.000-...

- .Franzo_GRANDE__STEVENS L.- ' ,..,.100---

(cento)-,. . : .L

.r.Enrico_.CUCCIA . i.- .100-.-

.9) iL_capitale.sociale .viene -aumentato—da_Lire_^.—^.,

_99.98.0 .0-00 _.(novantanoverailioninovecentoottantamila) -

a L...100..000.000 _..(centomilioni) ;_. —.

.la..quota_di_.aumento._di..L._2jO-.-000_(ventimila)-viene—

,assunta_e_sottoscritta_come_segue: ( :..!. - = -,

. dal., sig.... Edoardo AGNELLI_per. L.-10.0 O0.-,(diecimila) >--

.dalla_ sig..ra. Margaret-AGNELLI-in-DE PAHLEN .:.-T——_

per _L._. 1.0.000_.(diecimila).r. r_^_ _. ,,..__..-.

.i. quali..entrano così a. far .parte-della società; -:----.

.10)_pertanto_.il_.capitale._sociale - di_L._! 00.000.000 —

(centomilioni) .risulta così ripartito: :-,-.- ._.,.-...,.

.-..Giovanni AGNELLI _..._ .L.. -.-99,969.800-

. (novantanovemilioninovecentosessantanovemilaottocen-

fr^-Marella-CARACCIOLO-ih-AGNELLI- -L.- -l-0-.-OOO-

• 4cei

- Ex

(cento.)-,

l'7*o , • ••••'•

0 -GRANDE.-STEVENS - -'- L 100

O <"UCrIA ' ' inn

do AGNELLI L 10 000

ila) • — ' ——

..Margar et-AGNELLI—in—DE—PAHLEN L.-

.(diecimila },

-1-0-, 00 O-

ll.)_in-conseguenza-di-quanto-sopra-viene-modificato-

li articolo— 5—dei-4>a bt-i— soc-iàli—nel—seguente—nuovo-—

testo:

—!lL_capitale—sociale—è—fissato—^in—Lire—100.000.000-—-

— -(centomilioni-) : :—:—: :—1-

sottoscri-tto-dai—soci—nelle—seguenti—quote : —'—

:--Giovanni-AGNELLI— —: Ir» 95.969-. 800-

-(novantanovemilioninovecentosessantanovemilaottocen—!-

.to) ,

---Marella-CARACCIOLO-in-AGNELLI- -L.- —10.-000-

. t(diecimila) /

.--Edoardo- AGNELLI- -L.- .._ -10.000 —

|(diecimila) ,-

-Margaret --AGNELLI—in-DE-PAHLEN L-.- -l-0-.-OOO—

tu

(diecimi.lalj_

.-..Franzo_. GRAND.E_SJEVENS

_(cent_ol_,_

_-_.Enrico. CUCCIA,..;_ __. _.._. L _.._ _JLOO--

(cento) . _.£ . .. •

12)_l'articolo.6 dei patti sociali viene modificato -

nel seguente nuovo testo; - • • ..:.-. 1_ „....„-

In caso_di. aumento, di. capitale._è_ in f acoltà_dei-. soci,

che non .intendessero..sottoscriverlo,._di-mantenere-la

propria quota _diluita__owera_di^recedere.':dalla-socie-'

tà. _;„•,.••—_•_-_•_ • •.-•••-..-.-..;• . -• • :• ••• -

-^

esclusiyamente.._al_rimborso..della.quota di capitale...,_

nominale di loro spettanza. :_____ : 1JI1.;

A3J..JL! articolo ..8_de.i_p.at_ti_so.clali_viene_modificato-,

nel seguente nuovo testo: .-'. • - • ...,_...•. ... ._:_:

Per_le modifiche dei .patti... sociali. — _ivi. .comprese., le --

ideliberazion_i_di_aumenti _del_capitale . sociale --= ,e. .peri -

i

-1aL_cession.e._delle_quQte_..a_terzi/._è_5ufficiente_il-con,-i|

senso del socio, amministratore. .. .".;!' ii

14) l'articolo 9 dei patti sociali viene modificato

nel seguente nuovo .testo: . .

--. 9 - __r._

f_L a—firma sociale e la 1

.società—di—fronte_aj—terzj_jed_in__giudizio—ed._i-po.n

. teri_dà ordinaria_a__atraordinaria_amminis_tr az ione

e-di_disposizione_senza_eccezione-..alcuna_spettano._

. singolarmente_al_sig _Giovanni_AGNELLI_che_v_iene

.nominato—unico, amministratore—della._socie.tà^__

.Qualora i] sig.. Giovanni-AGNELLI_mancasse_o._per_

gualsiasi ragione, fosse-impedito., 1 Vamministrazio^.i

.jie-spetterà.,_con_.gli—s tess i-poteri, _al_.aig._ Pranzo L

. Qualora il sig.«_Er.anzo—GRANDE—ST£?ZENS_man.c.as .e—o_p.er..

,

«

gualsiagi ragione fosse impedito, l 'gmmirvistrg.ziQne

spetterà,_r:on gli stessL poteri, lai sig. Enrico • • •'

ru^flA. i "'• •'-•" " ' - •' ' • - ";

15) res-l-ano fermi ed immutati gli altri patti so-

ciali; • ' — • . .

j.6.) il_presente_a.tto_sarà perfetto ed efficace sia

nei— confronti della società sia nei confronti dei

.terzi ad-avvenuta sottoscrizione. .del..presente_ atto

da parte-di-tutti J sei-soci rappresentanti .il _ca-

pitale, di 100 milioni nonché, dei .tre_soci... che recer

dono

' • i ' - ' 1 ' - , .

«• J

-

/

•s x% DISPORRE E_AMMINISTRARE,

QUOTR-PI-SOCIETa ' 'j

1-1—sottoscritto—_

con la -presente n^Tnipa e costituisce in suoi procu

-ratori-speciali e_per quanto—infra—generali, :

i-s ignor-i-J —•

-*-.Giovanni-AGNELLL,—nato a -Torino—il—12_mar.zo._1.921,.Jdomiciliato-a-JTorino, .e . :

a i-.qua 1 i—e o n f e.ris ce

disgiuntainente~£ra-lora^_passaiiCLj.nterY_enire._in_.at.to..

di-modifica-di-pattl ..saciali/ della...'LDICEI'ìBRE_SQCÌetcv.

.Semp l as sumendo.- ne 11 o s te a s o deliber &=.

:ioni cìié-xi terranno- opportune ,4-

nonchè-cOÌEttpiere-quals.iasJ atto_di_amiainis.tr.azione._e

di-disposizione-..relativamentQ.-alla-quota—intestata —

ad—ess—mandante., nella ••

-"DICEt'ìBRE.-società, semplice"./—Con-S-ede-in—Torino ,._via 1

del Cannine-2-(c/o.F-IDAM)..

All-Uaopo--i-nominati-procuratori_sono_£acoltizzati,—

-sempre—con-f irma- singola,...a: '.

^•—intervenir e-in-atto -di-modi fica-, dei-patti- social:

"I-colo—1723_deL_codice_c iv.il e...

-II..presente-mandato..ha .validità .fintantoché sarà in

-vita .ài-mandatario .Giovanni_AGNELLI..