ATTIVITA’ OPERATIVA ANNO 2011 -...

Guardia di FinanzaGuardia di FinanzaCO A O O C A A OCO A O O C A A OCOMANDO PROVINCIALE PALERMOCOMANDO PROVINCIALE PALERMO

ATTIVITA’ OPERATIVAATTIVITA’ OPERATIVAANNO 2011ANNO 2011

Briefing del Generale di Brigata Stefano Screpanti

ATTIVITA’ ISPETTIVA

VERIFICHE NR 412VERIFICHE NR. 412

di cui

1ª f i 3 2. 1ª fascia NR. 372

. 2ª fascia NR. 38

. 3ª fascia NR. 2

CONTROLLI NR. 1.000

CONTROLLI scontrini/ricevute NR. 7.913

CONTROLLI sul trasporto merci NR. 4.133

RILEVAMENTI BENI DI LUSSO NR. 359

2

RISULTATI GENERALI

RISULTATI CONSEGUITIUNITA’

DIRISULTATI CONSEGUITI DIMISURA

RICAVI NON DICHIARATI / COSTI NON DEDUCIBILI €. 355.000.000

I.V.A. EVASA €. 70.000.000

I.V.A. NON VERSATA €. 35.000.000

3

EVASORI TOTALI NR. 161

130 milioni di 130 milioni di €€.. di base imponibile non dichiarata da parte di evasori totalida parte di evasori totali

CategoriaCostruzioni nr. 35Attività immobiliari nr. 3Commercio nr. 53Servizi nr. 42Atti ità if tt i 18Attività manifatturiere nr. 18Agricoltura/Allevamento nr. 5Privati nr 5Privati nr. 5

TOTALE nr. 161

di cui nella Città di Palermo nr. 45

INTERVENTI ESEGUITI NR. 109

Datori di lavoro verbalizzati NR. 109

Lavoratori in nero NR 323Lavoratori in nero NR. 323

Lavoratori irregolari NR 51Lavoratori irregolari NR. 515

UNITA’ DI MISURA

RISULTATI CONSEGUITI

REATI TRIBUTARI SCOPERTI

193193NR.NR.

Soggetti denunciati 141141NR.NR.

Valore patrimoni sequestrati per equivalente

€.€. 16.000.00016.000.000

6

REATI D.LGS. 74/2000 Unità di misura

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA UTILIZZO 31DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA UTILIZZO FATTURE INESISTENTI (artt. 2 e 3)

nr. 31

DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4) nr. 37OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5) nr. 41EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8) nr. 29PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8)OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DOCUMENTI CONTABILI (art. 10) nr. 38

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE (art. 10 bis) nr. 2

OMESSO VERSAMENTO I.V.A. (art. 10 ter) nr. 7OMESSO VERSAMENTO I.V.A. (art. 10 ter) nr. 7INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 10 quater) nr. 87

CONTROLLI STRUMENTALISCONTRINI E RICEVUTE FISCALISCONTRINI E RICEVUTE FISCALI

Controlli effettuati % di irregolarità

TOTALI Regolari Irregolari

7.913 5.993 1.920 24,26%

Città di PalermoCittà di PalermoControlli effettuati % diControlli effettuati % di

irregolaritàTOTALI Regolari Irregolari

8

1.127 448 679 60,25

SCONTRINI E RICEVUTE FISCALICONTROLLI EFFETTUATI

MACROCATEGORIE Eseguiti Irregolari %

RISTORANTI/PIZZERIE e similari 573 142 24,78%

BAR/PUB e similari 941 191 20,30%COMMERCIO AL DETTAGLIO ( l li i) 2 704 578 21 38%(escluso alimentari) 2.704 578 21,38%

PARRUCCHIERI / BARBIERI / ESTETISTI / SALONI DI BELLEZZA e i il i

391 92 23,53%similari

GENERI ALIMENTARI (compreso grande distribuzione) 1.970 741 37,61%

ALTRI GENERI NON ESPRESSAMENTE INDICATI 1.334 176 13,19%

TOTALE 7.913 1.920 24,26%,

Esercizi chiusi per n. 4 violazioni in cinque anni 339

SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI

CONTROLLI EFFETTUATINELLA CITTA’ DI PALERMO

MACROCATEGORIE Eseguiti Irregolari %

RISTORANTI/PIZZERIE e similari 67 56 83,58%

BAR/PUB e similari 248 112 45,16%

COMMERCIO AL DETTAGLIO (escluso alimentari) 261 149 57,09%

PARRUCCHIERI / BARBIERI /PARRUCCHIERI / BARBIERI / ESTETISTI / SALONI DI BELLEZZA e similari

56 40 71,43%

GENERI ALIMENTARI (compreso grande distribuzione) 453 315 69,54

ALTRI GENERI NON 42 27 64 29%ESPRESSAMENTE INDICATI 42 27 64,29%

TOTALE 1.127 699 62,0210

PRINCIPALI SERVIZI 2011

• Verifica fiscale ad un commerciante di auto che,dichiarando falsamente l’uso strumentale (per il noleggio)dichiarando falsamente l uso strumentale (per il noleggio)delle auto importate, le immatricolava senza pagare l’IVAcon danno per le casse erariali di circa 1 milione di euro. Ilsoggetto è stato den nciato per reati trib tari e per truffasoggetto è stato denunciato per reati tributari e per truffaaggravata nei confronti dello Stato; l’intero complessoaziendale è stato sequestrato.

• Verifica fiscale ad una ditta di vendita all’ingrosso dipesce surgelato: accertati oltre 33 milioni di baseimponibile II.DD. non dichiarata, acquisti in nero dap , qgrossisti e vendite in nero a circa 150 ambulanti e 25pescherie.

• Verifica fiscale ad una società di vendita all’ingrosso diVerifica fiscale ad una società di vendita all ingrosso difrutta e verdura nel mercato ortofrutticolo di Palermo:oltre 9 milioni di base imponibile II.DD. recuperata atassazione e accertati circa 60 lavoratori in nero/irregolari

11

tassazione e accertati circa 60 lavoratori in nero/irregolaricon maxisanzione per oltre 300.000 euro.

INDAGINI ESEGUITE NR. 123INDAGINI ESEGUITE NR. 123

Finanziamenti comunitari i d bit t € 8 000 000indebitamente percepiti/richiesti

€. 8.000.000

Finanziamenti nazionaliFinanziamenti nazionaliindebitamente percepiti/richiesti

€. 86.000.000percepiti/richiesti

Soggetti denunciati NR. 404

Soggetti arrestati NR. 11

Valori patrimoni sequestrati €. 3.100.000Valori patrimoni sequestrati €. 3.100.000

Danni erariali accertati €. 268.000.00012

INDAGINI ESEGUITE NR. 87

Soggetti denunciati NR 165Soggetti denunciati NR. 165


13

PRINCIPALI SERVIZI 2011PRINCIPALI SERVIZI 2011

• Truffa ai danni dello Stato e dell’UE: indebitai di t ib ti l 488/92 8 ili ipercezione di contributi ex lege 488/92 per 8 milioni

di euro. Denunciate 11 persone per truffa aggravata,i i di f tt i i i i t ti f lemissione di fatture per operazioni inesistenti, falso

in bilancio e falso in atto pubblico. Eseguito ilt ti i l t di i i tsequestro preventivo per equivalente di un impianto

industriale.I d bit i di i i d i t 450• Indebita percezione di pensioni: denunciate 450persone per aver illecitamente percepito emolumentiINPS lt 800 il tt ti tti i

14

INPS per oltre 800 mila euro, spettanti a soggetti inrealtà «deceduti».

ACCERTAMENTI PATRIMONIALI ESEGUITI NR. 812

di cui:- a persone fisiche NR. 635

- a persone giuridiche NR. 177

BENI SEQUESTRATI NR. 372

. di cui AZIENDE NR. 51

Per un valore complessivo di €. 798.000.000

BENI CONFISCATI NR. 196

. di cui AZIENDE NR. 41

Per un valore complessivo di €. 509.000.000Soggetti denunciati ex art.12 quinquies Legge NR 15gg q q gg646/1982 NR. 15

VERIFICHE FISCALI ANTIMAFIA NR. 1215

Segnalazioni per operazioni NR. 91

Violazioni norme su limitazioni uso contante accertate NR. 26uso contante accertate

di cuiIMPORTO € 1 073 000per IMPORTO

COMPLESSIVO€. 1.073.000

Indagini P.G. concluse NR. 22


INDAGINI SVOLTE NR 9INDAGINI SVOLTE NR. 9



Valore patrimoni sequestrati € 7 800 000Valore patrimoni sequestrati €. 7.800.000

17

• Aggressione patrimoni illeciti: sequestro di beni mobili,PRINCIPALI SERVIZI 2011

immobili ed aziende commerciali del valore di oltre 32 milioni dieuro, di fatto riconducibili ad esponenti di spicco di un agguerritaconsorteria mafiosa di Palermo.

• Aggressione patrimoni illeciti : sequestro di società,disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili del valore

l i di lt 22 ili i di if ibili d ti di icomplessivo di oltre 22 milioni di euro, riferibili ad esponenti di primopiano affiliati all’organizzazione “Cosa Nostra” castelvetranese.

• Usura: vasta indagine culminata con l’arresto di 3 persone e laUsura: vasta indagine culminata con l arresto di 3 persone e lasegnalazione all’Autorità Giudiziaria di 17 responsabili, a vario titolo,dei reati di estorsione, usura, esercizio abusivo del credito,trasferimento fraudolento di valori favoreggiamento personale e realetrasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento personale e reale,rapina, nonché di violazioni alla normativa antiriciclaggio. Sottopostia sequestro beni immobili, autoveicoli, attività commerciali edi ibili à fi i i i i “ ”

18

disponibilità finanziarie, tutte intestate a soggetti “prestanome”,ritenuti profitto dell’attività illecita, per complessivi € 7 milioni.

INTERVENTI ESEGUITI NR. 124

Persone denunciate NR. 100

Persone arrestate NR. 2

PRODOTTIPRODOTTI SEQUESTRATI NR. 982.000

di cui:

PER PIRATERIAPER PIRATERIA AUDIOVISIVA NR. 47.000

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PRINCIPALI SERVIZI 2011

• Scoperta una sala di riproduzione attrezzata di computere strumenti idonei per l’illecita duplicazione in serie die strumenti idonei per l illecita duplicazione in serie disupporti audiovisivi tutelati dal diritto d’autore. Durantel’operazione, oltre ai locali ed agli strumenti diriproduzione, sono stati sequestrati oltre 40.000 supporti.

• Scoperto maxi deposito di merce contraffatta pericolosa e• Scoperto maxi deposito di merce contraffatta, pericolosa epriva del marchio CE, gestito da coppia di cinesi.Sequestrati oltre 250 mila pezzi.Seques o e 50 pe .

20


A A CC A G OCOAPPARECCHI DA GIOCO SEQUESTRATI NR. 20

PUNTI DI RACCOLTAPUNTI DI RACCOLTA SCOMMESSE CLANDESTINE SEQUESTRATI

NR. 137SEQUESTRATISTRUMENTAZIONI TELEMATICHE NR. 39TELEMATICHE SEQUESTRATE

NR. 39

SALE SEQUESTRATE NR 9SALE SEQUESTRATE NR. 9

21

STUPEFACENTI

Consumatori segnalati NR. 896



SEQUESTRI KG. 18

CONTRABBANDO T.L.E

Soggetti verbalizzati NR. 103gg



SEQUESTRI T L E KG 620SEQUESTRI T.L.E. KG. 620

MEZZI SEQUESTRATI NR. 7

CONTRABBANDO PRODOTTI ENERGETICICONTRABBANDO PRODOTTI ENERGETICI

Soggetti verbalizzati NR. 79

Soggetti denunciati NR. 11gg

PRODOTTI SEQUESTRATI KG. 63.000

PRODOTTI CONSUMATI IN FRODE KG. 2.50022

TRAFFICO ARMI ED ESPLOSIVI



ARMI SEQUESTRATE NR. 12

CARTUCCE NR. 31.652

ESPLOSIVI KG. 234

TRAFFICO RIFIUTI


Soggetti arrestati NR 3Soggetti arrestati NR. 3

AREE SEQUESTRATE MQ. 1.400

TRAFFICO VALUTA FALSATRAFFICO VALUTA FALSA



23


Numero banconote false sequestrate NR. 6.045

Valore complessivo €. 335.350

PRINCIPALI SERVIZI 2011• Traffico internazionale di stupefacenti: disarticolata

agguerrita associazione criminale transazionale, dedita al traffico digg ,ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra Sud-America e l’Europa.Denunciati 227 soggetti - di cui 117 colpiti da provvedimento di fermodi indiziato di delitto - arrestati in flagranza di reato, sia sul territoriodi indiziato di delitto arrestati in flagranza di reato, sia sul territorionazione che estero, 40 soggetti e sequestrati 2 laboratori per laraffinazione.

A i• Accise: denunciati 3 responsabili - di cui 1 tratto in arresto - per i reatidi furto, ricettazione e sottrazione all’accertamento e al pagamentodell’accisa sui prodotti energetici, sequestro di Kg. 55.720 di prodottop g , q g penergetico e di 1 autocisterna nonché ricostruzione di Kg.577.760 diprodotto energetico oggetto di furto.

F l ifi i t i t t l t di P l il• Falsificazione monetaria: sequestrate nel porto di Palermo ilsequestro di 39.000 banconote false di pregevole fattura, del taglio dieuro 20, 50 ed 100, per un valore complessivo di € 220 mila, con la

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denuncia di due responsabili, uno dei quali tratto in arresto.

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