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Assemblée Générale-
22 février 2018
Ordre du jour
1.0 � Rapport moral et financier des actions 2017
2.0 �Vote des résolutions
3.0 � Budget et programme d’actions 2018
4.0 � Projet Papeteries Étienne – Archeomed 2
5.0 � Élection du Conseil d’Administration
Rapport moral et financier des actions 2017
1.0
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Rapport moral 2017
Nouveaux espaces mutualisés et programme d'animation
=> Fin des travaux de la mezzanine et démarrage du programme d'activités Living Lab
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Journée de lancement & inauguration de l'espace co working Jeudi 28 avril 2017
Matinée : > Retours d’expériences avec Imaginations Fertiles
et l’Usine Vivante
> Conférence « Les Tiers Lieux culturels. Quels apports dans la mise en valeur des
patrimoines et des territoires ? »par Raphaël Besson, Villes Innovations
Après-midi : Ateliers de découverte d’outils et méthodes participatifs
Visite des lieuxPrésentation du chantier expérimental
Temps protocolaire et discours d’inauguration + présentation programme d’activités
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Journée du Jeudi 28 avril 2017
ArcheoWORK, co-working :
Ú Pour les acteurs des filières Culture & Patrimoines , en complément des offres de ré-sidents permanents.
Ú Dans un nouvel espace , La Mezzanine, éco-conçue et équipée (wifi, imprimante,...).
Nouvelle of fre d’espace de t ravail part agé à Arles.
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Animation Living Lab : Octobre 2016 à Décembre 2017
> Atelier Démo
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Animation Living Lab : Octobre 2016 à Décembre 2017
> Pause déjeuner
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Animation Living Lab : Octobre 2016 à Décembre 2017
> Ateliers
> Réunions internes (Brainstorming, réunion résident...)
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Animation Living Lab : Octobre 2016 à Décembre 2017
> Résidence de prototypage Dépôt Ware : mallette pédagogique pratiques archéologique - (espace mezzanine)
Rapport moral 2017 Evènements mutualisés ici et ailleurs
Visites d'Archeomed®
Journées Européennes du Patrimoine Salon Rocalia à Lyon « Jeunesse et Patrimoine » - sept 2017 décembre 2017
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Rapport moral 2017 Visites & Rencontres à Archeomed®
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> Visites de groupes (Société Archéologique de Montpellier, Association du patrimoine de la Drôme)
� Rencontre Pro organisé par le Pôle Culture et Patrimoines –(Société Epitopos)
Rapport moral 2017
Développement des services : - espace de stockage : racks
Achat - système de sonorisation portable
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Aménagement des nouveaux espaces et achats
Rapport moral 2017
Communication 2017 : Site web, réseaux sociaux, mailing & communication interne
> Actualité & agenda générale sur Www.archeomed.fr> Création d'une newsletter interne> Réseaux sociaux : Facebook
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Rapport moral 2017
Quelques chiffres en résumé…
> 3ème année d’ouverture de la plateforme Archeomed®
> 2 000 m² d'espace dédiés aux métiers de la culture et du patrimoine
> Plus de 20 structures sur site qui collaborent, partagent, questionnent les nouvelles méthodes de travail …
> Obtention de l'agrément ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale)
> + 7% d’augmentation du chiffre d’affaire des entreprises résidentes
> + de 600 visiteurs (professionnels, étudiants, grand public ect.)
> 2 participations sur les salons nationaux des filières
> 2 formations à destination des professionnels de la restauration du patrimoine (INP + Compagnons du Devoir )
> 8 animations organisées : groupe de travail, matinée technique, ateliers, visites
> 1 résidence de prototypage
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Les résidents Archeomed®
� Optimisation des espaces : 100 % des bureaux loués et 100% des espaces d'atelier
Au 31 décembre 2017, 22 entreprises représentant 38 emplois dont 4 nouveaux résidents :
• Geopat : Bureau d'étude matériaux et bâtis (bureau et atelier)• Atelier Omnès : Menuiserie – ébénisterie (atelier)• LVR : Mobilier – agencement (atelier)• Tadelakt & Co : enduit et sculptures (atelier)
� 8 nouvelles demandes d’installations d’entreprises déclinées cause manque de M2
� 2 créations de SCOP
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Rapport moral 2017
Rapport financier 2017
Bilan
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ACTIF 2017
Immobilisations corporelles 197 736,00 €
Immobilisations financières 5 861,00 €
Créances usagers 20 610,00 €
Etat. Taxes 10 136,00 €
Charges constatées d'avance 4 644,00 €
TOTAL ACTIF 238 987,00 €
PASSIF 2017
Fonds associatif 192 712,00 €
Report à nouveau -90 542,00 €
Résultat de l'exercice -32 695,00 €
Subvention d'investissement 113 059,00 €
TOTAL Fonds propres 182 534,00 €
Emprunts 18 569,00 €
Fournisseurs 15 280,00 €
Autres 12 789,00 €
Produits constatés d'avance 9 815,00 €
TOTAL ACTIF 238 987,00 €
Rapport financier 2017
Compte de résultat
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Produits 2017
Loyers et charges
Ventes et prestations
Subvention d'exploitation
Bénévolat
PRODUITS 2017
Loyers et charges 66 017,00 €
Prestations 8 586,00 €
Ventes de marchandises 84,00 €
TOTAL Produit d'exploitation 74 687,00 €
Subvention d'exploitation 80 500,00 €
Autres produits 6 946,00 €
Quote-part de subvention d'inv 14 201,00 €
TOTAL PRODUITS 176 334,00 €
Solde débiteur -32 695,00 €
CHARGES 2017
Achats non stockés 34 856,00 €
Loyer 64 600,00 €
Autres services ext 21 008,00 €
Impôts 15 387,00 €
Salaires et charges 39 110,00 €
Dotations aux amortissements 33 760,00 €
Total charges d'exploitations
208 721,00 €
Charges financières 218,00 €
Charges exceptionnelles 90,00 €
TOTAL CHARGES 209 029,00 €
Rapport financier 2017
Ressources : Evolution des recettes
Ressources : Subventions d'exploitation
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Fonctionnement 2017
Région PACA 7 500,00 €
Département - €
ACCM 70 000,00 €
Ville - €
CCI 3 000,00 €
TOTAL ACTIF 80 500,00 €
Evolution des recettes 2015 2016 2017
Loyers 56 396 € 58 525 € 66 017 €
Prestations 4 080 € 10 250 € 7 370 €
Ventes 4 537 € 2 992 € 1 300 €
TOTAL 65 013 € 71 767 € 74 687 €
Vote des résolutions
2.0
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Vote des résolutions
�Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 février 2017
�Approbation du rapport moral pour l’exercice clos le 31 décembre 2017
�Approbation des comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs
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Budget et programme d’action 2018
3.0
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Budget prévisionnel 2018
Fonctionnement :
Location SiteCharges de fonctionnementMatériel et équipementsAutres services ext (études, com, réception)Frais de personnelImpots, frais généraux et charges financièresEmplois des contributions en nature
BESOINS 2018
Location Site 69 600,00 €
Charges de fonctionnement
37 000,00 €
Matériel et équipements
13 000,00 €
Autres services ext (études, com, réception)
10 000,00 €
Frais de personnel 56 500,00 €
Impots, frais généraux et charges financières
18 665,00 €
Emplois des contributions en nature
17 250,00 €
TOTAL BESOINS 222 015,00 €
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Budget prévisionnel 2018Fonctionnement :
RESSOURCES 2018
Union européenne (LEADER) 14 265,00 €
Région (Living Lab) 7 500,00 €
Région (Fonctionnement) 10 000,00 €
Département 5 000 €
ACCM 70 000,00 €
Ville 2 000,00 €
CCIT du Pays d'Arles 3 000,00 €
TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS 111 765,00 €
TOTAL FINANCEMENT PRIVES 110 250,00 €
Ventes et prestations 15 000,00 €
Loyers et charges 78 000,00 €
Contributions en nature 17 250,00 €
TOTAL RESSOURCES 222 015,00 €
Subventions
Ventes et prestations
Loyers et charges
Contributions en nature
Programme d’action 2018
⇒ Consolider l'utilisation des espaces mutualisés et des services :- Augmenter la location des espaces: salle de co-working, atelier mutualisé, espace de stockage dédié, domiciliation
⇒ Poursuivre l’aménagement et l’équipement des espaces :- Achat d’équipements pour les espaces mutualisés- mise en place d’outils collaboratifs : serveur mutualisé…
⇒ Renforcer la notoriété et la fréquentation d'Archeomed®
- Programme d'animation Living Lab
⇒ Préparer Archeomed 2.0 – Papèterie Etienne
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Programme d’activités 2018Programme Living Lab
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Programme d’action 2018Programme LEADER
Développer l’existant grâce au programme LEADER (Fonds européens)
Le Syndicat Mixte du Pays d’Arles porte sur le territoire un programme Leader qui permet de financer des projets locaux et propose un accompagnement de proximité. Il soutient essentiellement des projets collectifs, structurants et innovants sur notre territoire.
Le dossier Archeomed ® a été déposé sur le volet de soutien au développement au développement des entreprises.
Il comprend 2 axes :
Développement économique mutualisé : amélioration matérielle (outillages, informatiques,...) des espaces partagés / mutualisés pour étoffer l'offre de location.
Accompagnement des entreprises dans leurs démarches commerciales pour renforcer l'image d'Archeomed® comme pôle d'excellence et de compétences.
BUGDET TOTAL : 110 000€ dont 50 % de subvention LEADER.
Le projet est proposé pour un développement et un financement sur 3 ans (2018 – 2020).
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Programme d’action 2018
Leader - Développer l’existant
Espaces mutualisés (salle de réunion, co-working…)
Laboratoire de chimie
Studio photo, studio vidéo, multimédia
Investissements de matériel permettant d’améliorer les espaces mutualisés et loués
Espace de prétotypage et expérimentation(atelier partagé*)
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Programme d’action 2018
Leader - Développer l’existant
Définition d'une stratégie marketing basée sur l'excellence et l'innovation, et développement d'actions de promotion du groupement : outils de communication, participation conjointe à des salons
Formation des entreprises aux marchés publics et aux différents types de groupements possibles, à leur implication juridiques et économiques
Accompagnement à l’amélioration des démarches commerciales pour monter en compétences et en visibilité
Présentation du projet Archeomed® aux Papeteries Étienne
4.0
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Plan du site
Réflexion interne : carte mentale
5.0
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Élection du Conseil d’Administration
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Modification de la composition du Bureau et du Conseil d’administration
Conseil d'administrationPour mémoire :- 24 membres élus en 2017 pour 2 ans : résidents Archeomed + association Pôle Industries Culturelles & Patrimoines
En 2017 :- 4 départs : Cécile Lecomte, Julien Sauvage, Emilie Hennache, Clément Roubaud- Fusion Pierre au Carré (4 mb) ⇒ 1 seul membre en 2018 (Caroline)- 5 arrivées : Christophe Omnes, Philippe Borgia, Thibault Sevent,
Rachid Mizrahi,Christophe Fernandez Albernhe
⇒ 23 membres du CA à élireBureau
Élection d'un nouveau membre du bureau suite au départ de Mathieu Ménard (trésorier adjoint)
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Questions diverses
• Approbation des modifications du règlement intérieur (cf. Juin 2017)– Tarification du chariot élévateur– Utilisation des espaces mutualisés (modalités d'accès)
• Résidents et utilisation des espaces – Nouveau résident : Miky Nectoux – Création d'un atelier partagé– Ateliers et bureaux partagés et paiement des charges fixes– Destination du Studio Photo– Espace de stockage à louer (rack)– Demande de domiciliation / coworking (société Architecture et sécurité
des systèmes d’information) - cf @ du 06/02
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Liste du Conseil d’administration 2018Jean–Bernard MEMET A-Corros
Gilles MARTINET Aslé [email protected]
Fabrice OTTIE Atelier [email protected]
Amandine VILLARD Atelier Amandine [email protected]
Christophe OMNES Atelier [email protected]
Mireille PORTERIE L'[email protected]
Rico PROUST Chap & Cie [email protected]
Mathieu MENARD Double [email protected]
Thibault SEVENET [email protected]
Ethel BOUQUIN Ipso [email protected]
Alexandre DENIS La Mondiale géné[email protected]
Philippe BORGIA [email protected]
Liste du Conseil d’administration 2018
Florine VANORLE Mise à Jour [email protected]
Christophe FERNANDEZ ALBERNHE
Mouton [email protected]
Caroline BOTBOL Pierre au carré[email protected]
Pascal DEMAUMONT P [email protected]
Pascal Bois Regards & Mé[email protected]
Vincent OLLIER Techne [email protected]
David LEPOLARD [email protected]
Rachid MIZRAHI Tadelakt & [email protected]
Xavier DELAPORTE X. Delaporte photographie [email protected]
Yves VIAL Y [email protected]
Laetitia BERTRAND PICP
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Merci !