Arquitectura financiera internacional
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Arquitectura
Financiera
Internacional
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Nuevo Orden Económico Internacional
Acuerdos de Bretton Woods
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Crisis
Crisis
Recesión
Recesión
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Estructuras de Regulación Internacional
Organismos Multilaterales Emisión
Arquitectura Financiera Internacional
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Bretton Woods
Financial Stability Forum
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Fondo Monetario
InternacionalFMI
http://www.imf.org/
Asegurar la estabilidad del
sistema monetario internacional, es decir el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países (y a sus ciudadanos) efectuar transacciones entre sí.
Bretton Woods
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Bretton Woods
Banco Mundial
World Bank
El Banco Mundial es una fuente vital
de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. está formada por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
http://www.bancomundial.org/
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Bretton WoodsOrganización
Mundial del Comercio
World Trade Organization
La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el
comercio entre las naciones. Su principal función es velar por que el comercio se realice de la manera
más fluida, previsible y libre posible.
http://www.wto.org/
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Financial Stability Forum
1999
Nace FSFG7
2009
Cambia FSFG20
Eficiencia Regulatoria
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Financial Stability Forum
12 Estándares
Claves para los Sistemas Financieros
Internacionales
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Macroeconomic Policy and Data
Transparency
Financial Regulation
and Supervisio
n
Institutional and Market
Infrastructure
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Macroeconomic Policy and Data
Transparency 1
Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies (MFP)
Código de Buenas Prácticas sobre Transparencia en Política Monetaria y Financiera
Bancos Centrales y Agencias Financieras-Roles y Responsabilidades-Proceso Abierto Formulación Política Monetaria-Información Pública-Contabilidad y Aseguramiento
1999
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Macroeconomic Policy and Data
Transparency 2
Code of Good Practices on Fiscal Transparency
Código de Buenas Prácticas sobre Transparencia Fiscal
Estructura Financiera del Gobierno-Roles y Responsabilidades (Estructura)-Marco Fiscal (Administración Recursos)-Presupuesto Abierto-Información Pública-Aseguramiento e Integridad (Control)
2007
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Macroeconomic Policy and Data
Transparency 3
Special Data Dissemination Standard (SDDS)
Estándares para la Divulgación de Datos
Paises/ Acceso al Mercado Financiero Internacional
-Cobertura, periodicidad y duración en el tiempo (Sector Real/ Fiscal/ Financiero/ Externo)
1996
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Macroeconomic Policy and Data
Transparency 3
General Data Dissemination System
Sistema General para la Divulgación de Datos
Paises/ Sistema Estadístico
-Categorías, Indicadores (Económicos y Sociodemográficos)
1997
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Financial Regulation
and Supervisio
n
Basel Committee on Banking Supervision
Core Principles for Effective Banking Supervision
Principios Clave para la Efectiva Supervisión Bancaria
Basilea I - 1998Capital Regulatorio
Basilea II – 2004Requerimientos de Capital / riesgos financieros y operativos
Basilea III - 2010 4
-Objetivos, independencia, poderes, transparencia y cooperación-Adquisiciones-Capital Adecuado-Administración de Riesgos -Riesgo de mercado, de liquidez, operacional-Auditoría -Contabilidad -Supervisión
2006
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Financial Regulation
and Supervisio
n
International Organization of Securities Comissions
-Protección a Inversionistas-Aseguramiento de los mercados (Justos, eficientes y transparentes)-Reducir el riesgo sistemático
2001
5
-SEC-Comisión Nacional de Valores (Argentina)-Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) (Bolivia)-Comissão de Valores Mobiliários (Brazil)-Superintendencia de Valores y Seguros (Chile)-Superintendencia Financiera de Colombia -Superintendencia General de Valores (Costa Rica)-Ordinarios (115)-Asociados (11)-Afiliados (75)-Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia
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Financial Regulation
and Supervisio
n
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros
-Gobierno Corporativo-Administración de Riesgos-Control Interno-Valuación-Inversión -Conducta de negocios-Supervisión-Fraude-Información Publica
2011
6
-120 MiembrosAfrica - CIMA / Albania /Anguilla / Argentina / Armenia / Aruba / Asian Development Bank / Australia - APRA / Australia (NSW) / Australia - PHIAC / Austria /Republic of Azerbaijan / Bahamas / Bahrain / Barbados / Belarus (Republic of) / Belgium / Belize / Bermuda / Bhutan / Botswana / Brazil - ANS / Brazil - SUSEP / British Virgin Islands / Brunei Darussalam / Bulgaria / Cambodia / Canada - OSFI / Canada, Quebec / Cape Verde/ Cayman Islands BWI / Chile / China / China Hong Kong / Chinese
Taipei / Colombia / Costa Rica / Croatia / Curacao and St Martin / Cyprus / Czech Republic / Denmark / Ecuador / Egypt / EIOPA / El Salvador / Estonia / European Commission / Finland (Authority) / Finland (Ministry) / France (ACP) / Georgia / Germany, BAFIN / Germany (Ministry) / Ghana / Gibraltar / Guatemala / Guernsey / Guinea / Hungary / Iceland / IMF / India / Iraq / Ireland / Isle of Man / Israel / Italy / Jamaica / / Morocco / Namibia / Nepal / Netherlands DNB / New Zealand / Nigeria/ Norway / OECD / Sultanate of Oman / Pakistan / Palestine / Panama / Papua New Guinea (Department of Finance & Treasury / Papua New Guinea (Bank of Papua New Guinea) / Paraguay / Peru / Philippines / Poland / Portugal / Qatar / Republic of Maldives / Romania / Russia / Rwanda / Samoa /Saudi Arabia / Serbia / Singapore / Slovakia / Slovenia / South Africa / Spain / Sri Lanka / Suriname / Sweden / Switzerland / Swaziland / Syria / Tanzania / Thailand / Trinidad & Tobago / Tunisia / Turkey / Turks & Caicos BWI / Uganda / Ukraine / United Kingdom / United Arab
Emirates / Uruguay / USA FIO / NAIC & 56 jurisdictions in USA
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Institutional and Market
Infrastructure7
Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems
Principios Básicos para Efectivos Sistemas de Seguro de Depósito
Resolución de Crisis
Bancos
2010
![Page 23: Arquitectura financiera internacional](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070319/55838cd8d8b42a11178b4e0a/html5/thumbnails/23.jpg)
Institutional and Market
Infrastructure8
Insolvency and Creditor Rights
Insolvencia y Derechos a Crédito
Paises
Modos de Financiación / Intermediación y Procedimientos
2005
![Page 24: Arquitectura financiera internacional](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070319/55838cd8d8b42a11178b4e0a/html5/thumbnails/24.jpg)
Institutional and Market
Infrastructure9
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
Principles of Corporate Governance
Principios de Gobierno Corporativo
Empresas / Paises
- Derechos de los Shareholders- Tratamiento Equitativo de los Shareholders
- Rol de los Stakeholders- Tranparencia y Revelación
- Responsabilidad de la Administración
![Page 25: Arquitectura financiera internacional](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070319/55838cd8d8b42a11178b4e0a/html5/thumbnails/25.jpg)
Institutional and Market
Infrastructure10
Core Principles for Systemically Important Payment Systems Recommendations for Securities Settlement SystemsRecommendations for Central Counterparties
Principios Básicos Para Sistemas De PagoRecomendaciones Para Los Sistemas De Liquidación De ValoresRecomendaciones Para Entidades De Contrapartida Central
2001
![Page 26: Arquitectura financiera internacional](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070319/55838cd8d8b42a11178b4e0a/html5/thumbnails/26.jpg)
Institutional and Market
Infrastructure11
The Financial Action Task Force
40 + 9 Recommendations on Money Laundering and Terrorist Financing
40 + 9 Recomendaciones sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
-Sistemas Legales-Medidas Preventivas-Cooperación Internacional2004
![Page 27: Arquitectura financiera internacional](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070319/55838cd8d8b42a11178b4e0a/html5/thumbnails/27.jpg)
Institutional and Market
Infrastructure12
International Accounting Standards Board (IASB)International Financial Reporting Standards (IFRS)
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)International Standards on Auditing (ISA)
![Page 28: Arquitectura financiera internacional](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070319/55838cd8d8b42a11178b4e0a/html5/thumbnails/28.jpg)
Macroeconomic Policy and Data
Transparency
Financial Regulation
and Supervisio
n
Institutional and Market
Infrastructure
12