AFIANZADORA PUNTO ASERTA, S.A. MONTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, NO SUSCRITO Y PAGADO 26,498,802

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  • AFIANZADORA PUNTO ASERTA, S.A.

    APARTADO II

    NOTAS DE REVELACIN DE INFORMACIN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

    DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR UNICA DE FIANZAS CAPITULO 10.4 EMITIDA POR LA C.N.S.F.

    INFORME DE NOTAS DE REVELACIN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

    DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    Perifrico Sur No. 4829, Piso 8 y 9, Col Parques del Pedregal, C.P. 14010 Tel. 5447-3900

  • NOTA DE REVELACIN 1: RAMOS Y SUBRAMOS AUTORIZADOS

    DISPOSICIN 10.4.3 (RAMOS Y SUBRAMOS) En cumplimiento a esta disposicin la Institucin declara que:

    Tiene autorizacin para practicar operaciones de fianzas, en los siguientes ramos

    y subramos:

    I.- Fianzas de Fidelidad, en los siguientes subramos: a) Individuales; y b) Colectivas. II.- Fianzas Judiciales, en los siguientes subramos:

    a) Judiciales Penales; b) Judiciales No Penales; y c) Judiciales que amparen a los conductores de vehculos automotores.

    III.- Fianzas Administrativas, en los siguientes subramos:

    a) De Obra; b) De Proveedura; c) Fiscales; d) De Arrendamiento; y e) Otras Fianzas Administrativas.

    IV.- Fianzas de Crdito, en los siguientes subramos: a) De Suministro; b) De Compraventa; c) Financieras; y d) Otras Fianzas de Crdito.

    V.- Fideicomisos en Garanta, en los siguientes subramos: a) Relacionados con plizas de fianza; y b) Sin relacin con plizas de fianza.

    Perifrico Sur No. 4829, Piso 8 y 9, Col Parques del Pedregal, C.P. 14010 Tel. 5447-3900

  • NOTA DE REVELACIN 2: POLITCAS DE ADMINISTRACIN Y GOBIERNO CORPORATIVO

    DISPOSICIN 10.4.4 (POLITICAS DE ADMINISTRACIN Y GOBIERNO CORPORATIVO)

    Por lo que respecta a sta disposicin, referente a polticas de administracin, y normas y prcticas de gobierno corporativo se informa:

    I. En el ejercicio en curso, el capital social del Afianzadora Punto Aserta, no se

    afecto en ninguna modalidad, por lo que al 31 de diciembre de 2014 asciende a la cantidad de $ 250,039,320 como se muestra en el siguiente cuadro (Anexo 10.4.4).

    Para este periodo contable, no existen movimientos de aumento o reduccin de

    Capital Social acordados en asamblea de accionistas que se encuentren en proceso. Al cierre de dicho ejercicio, no se tiene contemplado pago alguno de dividendos.

    Capital CapitalFecha del ejercicio Capital Inicial suscrito Pagado

    Inicial31de Diciembre de 2013 250,039,320 276,538,122 250,039,320

    Aumentos

    Disminuciones

    Final31 de Diciembre de 2014 250,039,320 276,538,122 250,039,320

    ANEXO 10.4.4

    (Cifras en pesos de cierre del 31 de Diciembre de 2014)Capital

    No suscrito

    MONTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, NO SUSCRITO Y PAGADO

    26,498,802

    26,498,802

    II. La Institucin declara que, al cierre del ejercicio de 2014, es una empresa subsidiaria de Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta desde el da 13 de diciembre de 2013.

    Perifrico Sur No. 4829, Piso 8 y 9, Col Parques del Pedregal, C.P. 14010 Tel. 5447-3900

  • Esquema corporativo al 31 de diciembre de 2014

    III. Dando Cumplimiento a las obligaciones previstas en los artculos 15 bis y 15 bis-1 de la Ley de Instituciones de Fianzas esta Institucin cuenta con un Consejo de Administracin, designado por Asamblea General de Accionistas, dicho Consejo se ha constituido en apoyo a la Administracin de la Sociedad, tambin se han constituido los Comits de Comunicacin y Control, Comit Evaluador de Riesgos y Garantas, Comit de Inversiones, Comit de Reafianzamiento, Comit de Riesgos y Comit de Auditora, adems se cuenta con el Contralor Normativo designado por el Consejo de Administracin. IV. Relacin de miembros de consejo de administracin y de los comits establecidos en el artculo 15 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN

    Nombre Cargo Perfil

    Juan Enrique Murgua Pozzi Presidente

    Abogado, Escuela Libre de Derecho Curso Alta Direccin, IPADE (1976-1977) Docente, Escuela Libre de Derecho Catedrtico en Finanzas, ITAM

    Jose Ignacio Mariscal Torroella Consejero propietario

    Arquitecto egresado de la UNAM, Maestra en Administracin de Empresas (MBA) en Colombia University NY, Programa de Direccin Avanzada en Harvard University Boston MA

    Santiago Mariscal Servitje Consejero suplente Licenciado en Administracin

    Henry Robert Davis Signoret Consejero propietario

    Licenciado en Administracin de Empresas egresado de la UNAM, Programa de Desarrollo Gerencial en la Universidad de Harvard Boston

    Perifrico Sur No. 4829, Piso 8 y 9, Col Parques del Pedregal, C.P. 14010 Tel. 5447-3900

  • Juan Carlos Irurita Piero Consejero suplente Contador Pblico egresado del ITAM

    Enrique Alejandro Murgua Pozzi Consejero propietario

    Actuario Universidad Autnoma de Mxico, Diplomado en Derecho Econmico y Corporativo Universidad Panamericana, Alta Direccin de Empresas IPADE

    Juan Orozco Gmez Portugal Consejero propietario Independiente Contador Pblico

    Agustn Irurita Prez Consejero propietario Contador Pblico Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico (ITAM)

    Jorge Aguilar Valenzuela Consejero propietario Independiente

    Licenciado en Relaciones Industriales en Universidad Iberoamericana, Diplomado en Direccin y Desarrollo de Negocios en Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico, Maestra en Administracin en Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey.

    Jos Manuel Campero Pardo Presidente suplente Licenciado en Derecho

    Henry Davis Carstens Consejero suplente

    Licenciado en Economa egresado del ITAM Maestra en Administracin por la Universidad de Northwestern (Kellogg Graduate School of Management) en Chicago IL.

    Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena

    Consejero independiente Suplente

    Contador Pblico, Universidad Nacional Autnoma de Mxico Cedula Profesional 273141 Diplomado Programa Integral de Alta Direccin en Administracin Bancaria, Itesm Estudio De Campo En Mainz Alemania En La Alleegemane Kredit Seguro de Crdito Domestico, Credit Indemnity Inglaterra Diplomado de Derecho Concursal Ifecom, Colegio De Abogados

    Leticia Laris Vzquez Consejero Suplente Licenciada en Informtica universidad Anhuac Directora Ejecutiva de Finanzas y TI

    Jose Manuel Vergara Cabrera Consejero independiente Suplente

    Actuario, Facultad de Ciencias de Universidad Nacional Autnoma de Mxico.

    COMITES COMIT EVALUADOR DE RIESGOS Y GARANTAS

    Nombre Cargo Flavio Dvila Gutirrez Presidente Francisco Luis Monroy Campero Propietario Enrique Alejandro Murgua Pozzi Propietario Juan Enrique Murgua Pozzi Propietario

    Juan Carlos Leal Martn Propietario

    Leticia Laris Vzquez Propietario

    Gabriel Huidobro Guzmn Propietario

    Alejandro Rodrguez Pealoza Propietario

    Perifrico Sur No. 4829, Piso 8 y 9, Col Parques del Pedregal, C.P. 14010 Tel. 5447-3900

  • Marco Antonio Alejo Garca Con Voz sin Voto

    Norma Beatriz Villaurrutia Arenas Secretario

    Jos Martn Rosales Guerrero Propietario

    Antonio Javier Muggenburg Maza Contralor Normativo

    Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena Con Voz sin Voto

    Martha Eugenia Pastelin Palacios Auditor Interno

    Francisco Hernndez Gmez Con Voz sin Voto

    Oscar Arango Ortiz Con Voz sin Voto

    Jorge Arguelles Romo Con Voz sin Voto

    David Rodrguez Lajara Suplente Contralor Normativo COMIT DE COMUNICACIN Y CONTROL

    Nombre Cargo Leticia Laris Vzquez Presidente Enrique Alejandro Murgua Pozzi Propietario Antonio Javier Muggenburg Maza Contralor Normativo Francisco Luis Monroy Campero Propietario Flavio Dvila Gutirrez Propietario Francisco Hernndez Gmez Propietario Maravilla Rosalba Bucio Dromundo Con Voz Sin Voto Jos Martn Rosales Guerrero Propietario Martha Eugenia Pastelin Palacios Auditor Interno Marco Antonio Alejo Garca Oficial de Cumplimiento

    COMIT DE INVERSIONES

    Nombre Cargo Leticia Laris Vzquez Presidente Enrique Alejandro Murgua Pozzi Propietario Wilfrido Javier Castillo Snchez Mejorada Propietario Juan Enrique Murgua Pozzi Propietario Alejandro Rodrguez Pealoza Secretario Paul Davis Carstens Propietario Jos Francisco Torres Olmos Propietario

    COMIT DE REAFIANZAMIENTO

    Nombre Cargo Enrique Alejandro Murgua Pozzi Presidente Francisco Luis Monroy Campero Propietario Leticia Laris Vzquez Propietario Gabriel Huidobro Guzmn Secretario Antonio Javier Muggenburg Maza Contralor Normativo Jos Martn Rosales Guerrero Propietario Francisco Hernndez Gmez Con Voz sin Voto Martha Eugenia Pastelin Palacios Auditor Interno

    Perifrico Sur No. 4829, Piso 8 y 9, Col Parques del Pedregal, C.P. 14010 Tel. 5447-3900

  • COMIT DE RIESGOS

    Nombre Cargo Enrique Alejandro Murgua Pozzi Presidente Francisco Luis Monroy Campero Propietario Leticia Laris Vzquez Propietario Gabriel Huidobro Guzmn Propietario Francisco Hernndez Gmez Propietario Flavio Dvila Gutirrez Propietario Alejandro Rodrguez Pealoza Propietario Maravilla Rosalba Bucio Dromundo Con Voz sin Voto Marco Antonio Alejo Garcia Propietario Antonio Javier Muggenburg Maza Contralor Normativo Jos Martn Rosales Guerrero Propietario Martha Eugenia Pastelin Palacios Auditor Interno

    COMIT DE AUDITORIA

    Nombre Cargo Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena Presidente Juan Carlos Irurita Piero Propietario Antonio Javier Muggenburg Maza Contralor Normativo Jos Martn Rosales Guerrero Propietario Juan Orozco Gmez Portugal Propietario Martha Eugenia Pastelin Palacios Secretaria de Comit

    V. Estructura orgnica y operacional de la institucin hasta el segundo nivel:

    Nomb