Administrar bienes sa

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CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2011/09/21 HORA: 15:51:02

OPERACION: R032188297 PAGINA: 1

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE

DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E

INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ADMINISTRAR BIENES S A

N.I.T. : 830093206-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:MATRICULA NO: 01133327 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 28 NO. 11-65 OFC 608

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [email protected]

DIRECCION COMERCIAL : CRA 28 NO. 11-65 OFC 608

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : [email protected]

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002266 DE NOTARIA 49 DEBOGOTA D.C. DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE

2001 BAJO EL NUMERO 00798031 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD

COMERCIAL DENOMINADA ADMINISTRAR BIENES S A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO. FECHA NOTARIA CIUDAD FECHA NO.INSC.

0001050 2005/05/03 0058 BOGOTA D.C. 2005/05/12 00990798

0000233 2008/02/12 0069 BOGOTA D.C. 2008/02/21 01192483

83 2011/01/17 0069 BOGOTA D.C. 2011/01/20 01446294

CERTIFICA:VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL

25 DE SEPTIEMBRE DE 2061 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES LA SIGUIENTE: 1.

INVERSION, COMPRA Y VENTA EH BIENES INMUEBLES URBANOS . Y RURALES. 2.

ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS, ENAJENACION Y

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ARRENDAMIENTO E LOS MISMOS. 3. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, AVALUOS Y

PERITAZGO DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES, VEHICULOS NUEVOS Y

USADOS, ASI COMO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE

OFICINA, MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA, TODA CLASE DE MERCANCIAS

INDUSTRIALES LLAMENSE METALES FERROSOS O NO FERROSOS, TUBERIAS

EXCEDENTES Y RESIDUOS INDUSTRIALES, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y

ARTICULOS PARA LOS SECTORES MANUCAFTUREROS, DE LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION, ASI COMO SU COMERCIALIZACION YA SEA POR COMPRA Y/O VENTA

DE LOS MISMOS. 4. EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS A PERSONAS NATURALES OJURIDICAS MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE DESCUENTOS, MUTUO O

ANTICIPO Y LA NEGOCIACION DE TODA CLASE DE DERECHO DE CREDITOS. 5. LA

REPRESENTACION Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS. 6.

REALIZAR INVERSIONES DE CAPITAL EN ACCIONES O CUOTAS PARTES DE INTERÉS

SOCIAL EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SI OBJETO

SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES

O JURIDICAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO QUE SE RELACIONE

DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTE EN GENERAL LA SOCIEDAD PUEDE

EJECUTAR TODO ACTO O CELEBRAR TODO CONTRATO LICITO QUE SEA CONVENIENTE

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. IGUALMENTE PODRÁ CELEBRARATODO TIPO DE CONTRATO ANTE LAS ENTIDADES DEL ESTADO BAJO TODAS LAS

FORMAS DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA, YA SEAN LICITACIONES PUBLICAS O

PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES, CONCURSOS DE TODO TIPO CON

ENTIDADES MIXTAS O PRIVADAS O DE CUALQUIER NATURALEZA, SIEMPRE Y

CUANDO ESTEN ENMARCADAS DENTRO DE LA LEGALIDAD Y LAS NORMAS

COLOMBIANAS O INTERNACIONALES Y ACORDE A LAS LEYES DE LOS PAISES DONDE

SE GESTION EL CONTRATO. LA SOCIEDAD PODRA ESPECIALMENTE COMPRAR,

VENDER, CONTRATAR, TRAMITAR, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y

EXTRAJUDICIALES, COMPROMETER, ARBITRAR, COMPENSAR, DESISTIR,

CONFUNDIR, NOVAR PROMOVER JUICIOS Y COMPARECER A ELLO, RECIBIR DINEROEN MUTUO, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES

FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, EJECUTAR CREDITOS BANCARIOS, GIRAR

TODA CLASE DE TITULOS VALORES ASI COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS,

ENDOSARLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, EXIGIR COBRARA Y PERCIBIR

CUALESQUIERA CANTIDADES DE DINERO QUE SE ADEUDEN O QUE ELLA TENGA

DERECHO U OBLIGACION DE COBRAR Y EN FIN DESARROLLAR TODAS LAS

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ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL.

PARAGRAFO LA SOCIEDAD NO PODRA SER GARANTE DE OBLIGACIONES DE

TERCEROS, SINO CUANDO TENGA INTERES EN ELLO, SIN EMBARGO LA SOCIEDAD

PODRA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGAN QUIEN ADQUIERAN

VEHICULOS. LA SOCIEDAD EXIGIRA EN TODO CASO LAS GARANTIAS QUE ESTIME

CONVENIENTES DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **VALOR : $5,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 50.00

VALOR NOMINAL : $100,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $5,000,000.00



** CAPITAL PAGADO **VALOR : $5,000,000.00



CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000008 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE

DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO

01264621 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

PRIMER RENGLONTEJADA VALENZUELA ALVARO C.C. 000000012269034

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002266 DE NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. DEL

25 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL

NUMERO 00798031 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):


SEGUNDO RENGLON

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CERTIFICADO


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GONZALEZ ALONSO JORGE ANTONIO C.C. 000000019395664

TERCER RENGLON

PEDRAZA VELASCO JOSE RICARDO C.C. 000000019316286

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 17 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ABRIL DE 2009,

INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01288318 DEL LIBRO IX,

FUE (RON) NOMBRADO (S):


PRIMER RENGLONANGEL MAYORGA JAIRO ERNESTO C.C. 000000019277255





SEGUNDO RENGLON

VELASQUEZ BENITEZ JORGE MAURICIO C.C. 000000079401504

QUE POR ACTA NO. 0000008 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE

DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO

01264621 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):NOMBRE IDENTIFICACION

TERCER RENGLON

MONTAÑA ALEXANDER MAURICIO ALEXANDER C.C. 000000079763005

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION DIRECTA DE

LA SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DE UN (1 ) GERENTE, QUE SERA

REEMPLAZADO, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES,

POR DOS (2) SUPLENTES (PRIMERO Y SEGUNDO).

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **QUE POR ACTA NO. 19 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009,

INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01343191 DEL LIBRO

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):


GERENTE

GUTIERREZ VILLEGAS JOSE ALFREDO C.C. 000000079284935

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CERTIFICADO


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SUPLENTE DEL GERENTE

ANGEL MAYORGA JAIRO ERNESTO C.C. 000000019277255

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRA LAS

SIGUIENTES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: A .-- REPRESENTAR A LA

SOCIEDAD Y USAR DE LA FIRMA SOCIAL. B .-- NOMBRAR O REMOVER A

TODOS LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA COMPAÑIA, CUYO

NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL O A

LA JUNTA DIRECTIVA. C.-- CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LAJUNTA DIRECTIVA, A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO LO JUZGUE

NECESARIO. D .-- CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O

EXTRAJUDICIALES QUE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, LA REPRESENTEN EN

JUICIO O FUERA DE EL, Y DELEGARLES SI FUERA EL CASO LAS

FACULTADES QUE A BIEN TENGA, PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA

DIRECTIVA. E.-- PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA CON

DESTINO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL BALANCE DE FIN DE

EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES, UN

DETALLE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, UN INVENTARIO DE

LAS EXISTENCIAS Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERELLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE

A LA ASAMBLEA. F.-- PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA ANUALMENTE EL

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS QUE DEBAN HACERSE EN

ESTE PERIODO Y DE LOS RECURSOS PARA ATENDERLOS. G.-- MANTENER A

LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE Y DETALLADAMENTE INFORMADA DE LOS

NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE TODOS LOS DATOS QUE ESTA

SOLICITE. H.-- HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS, MANEJAR LAS CUENTAS

CORRIENTES EN LOS MISMOS, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS

SUS MANIFESTACIONES. I.-- VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS Y

TRABAJADORES DE LA EMPRESA CUMPLAN RIGUROSAMENTE CON SUSOBLIGACIONES. J.-- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. K .--

ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y

DE LA JUNTA DIRECTIVA. L.-- EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE

DELEGUEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA,

Y EN GENERAL CUMPLIR TODAS LAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO DE

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CERTIFICADO


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ACUERDO CON LA LEY Y LOS PRESENTES ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **





REVISOR FISCAL

GARCIA MERCHAN AUGUSTO C.C. 000000019329795CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : ADMINISTRAR BIENES S A

MATRICULA NO : 01266989 DE 22 DE ABRIL DE 2003

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2011

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011

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CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE

REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILESDESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE

RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000

SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED

TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE

75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL

SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525

DE 2009.RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

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CERTIFICADO


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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

LA FIRMA DIGITAL A NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE

BOGOTÁ Y LA ESTAMPA CRONOLÓGICA CONTENIDAS EN ESTE CERTIFICADO DE

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL ELECTRÓNICO, SE ENCUENTRAN EMITIDAS

POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS

EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999 PARA LA VALIDEZ JURÍDICA

Y PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS.

LA FIRMA DIGITAL NO ES UNA FIRMA DIGITALIZADA O ESCANEADA POR LO TANTO

USTED NO ENCONTRARA EN ESTE DOCUMENTO SU REPRESENTACION GRAFICA, LA

FIRMA DIGITAL Y ESTAMPA CRONOLOGICA QUE ACOMPAÑAN ESTE DOCUMENTO LAS

PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

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