A C T A

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A.

En Santiago de Chile, siendo las 10:00 horas del día 19 de Diciembre de 2014, en las oficinas de la sociedad ubicadas en esta ciudad, calle Agustinas 814, oficina 706, comuna de Santiago, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A. (en adelante, la "Sociedad") convocada por su Directorio, bajo la presidencia del titular don Femando Gardeweg Ried, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad don Maximiliano Díaz Soto.

1. ASISTENCIA

El señor Presidente dejó constancia que las personas concurrentes firmaron la Hoja de Asistencia respectiva, y que todos ellos corresponden o representan a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, por lo que se encontraban presentes en la Asamblea, personalmente o representadas, la cantidad de 859.166.388 acciones suscritas y pagadas, lo que representaba un 85,03% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, según el siguiente detalle: Los poderes presentados a la Junta fiieron debidamente examinados y aprobados.

NOMBRE POR Sí EN REP. DE OTROS ACO. TOTAL %

FERNANDO GARDEWEG LEIGH 13.127.162 26.111.507 39.238.669 3,88%

PATRICIO GARCIA DOMINGUEZ 1.534.044 311.062.296 312.596.340 30.94%

IGNACIO RIESGO VALDIVIESO - 98.099.549 98.099.549 9.71% MAXIMILIANO DIAZ SOTO 2.445 - 2.445 0.00%

FERNANDO GARDEWEG RIED - 251.168.387 251.168.387 24.86%

JOSE VICENTE GUAJARDO AGUIRRE

- 5.748 5.748 0.00%

ANIBAL IRARRAZA8AL RIESGO - 158.055.250 158.055250 15.64%

859.166.388 85.03%

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2. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

El Gerente General de la Sociedad dio cuenta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de la presente Junta, según el siguiente detalle:

La Junta fue convocada por el Directorio de Empresas Cabo de Hornos S.A. en sesión celebrada con fecha 1 de diciembre de 2014.

Por carta de fecha 3 de diciembre de 2014 se comunicó a los señores accionistas el día, hora, lugar y materias a tratar en la Junta.

Se comunicó por hecho esencial la convocatoria a esta Junta Extraordinaria de accionistas a la Superintendencia de Valores y Seguros, a la Bolsa de Comercio de Santiago, a la Bolsa Electrónica y a la Bolsa de Valparaíso.

El aviso de citación a la Junta fue publicado en el Diario Electi-ónico "El Mostrador", los días 03,10 y 15 de diciembre de 2014, cuyo texto es el siguiente:

C I T A C I O N

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A.

REG. DE VALORES N°094 / ROL N^3501

Por expreso encargo del directorio de la Sociedad, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A., para el día viernes 19 de Diciembre de 2014 a las 10:00 horas, la que tendrá lugar en nuestras oficinas ubicadas en Agustinas 814, oficina N°706, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

(a) La enajenación mediante el remate de los inmuebles correspondientes a Hacienda Pulido, Fundo Los Hornos, con todos sus equipos, instalaciones, herramientas, estructura de parrones, y todo aquello pertinente para la explotación agrícola en

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general, y las oficinas de la gerencia, de propiedad de Empresas Cabo de Hornos S.A., en los términos del artículo 67 N** 9 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en la forma, cantidad y bajo los términos que la junta acuerde; y

(b) Adoptar todos los demás acuerdos necesarios para llevar a cabo lo resuelto por la junta.

De acordarse la enajenación propuesta, los accionistas que hubieren votado en contra y los que no hubieren concurrido a la junta y hubieren manifestado en tiempo y forma su disconformidad, tendrán derecho a retirarse de Empresas Cabo de Hornos S.A., todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en la junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se reahce la junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

Maximiliano Díaz Soto Femando Gardeweg Ried Gerente General Presidente

Se encontraba presente, especialmente invitado, el señor Notario Subrogante, Sr. Gino Benavente Alfaro, en representación de la Segunda Notaria de Santiago de don Francisco Javier Leiva Carvajal.

3. INSTALACION DE L A JUNTA

Encontrándose presentes, personabnente o representadas, el 85,03% de las acciones de la Sociedad emitidas con derecho a voto, el señor Presidente declaró legalmente constituida la Junta y dio por iniciada la reunión.

4. DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA FIRMA DEL A C T A

El señor Presidente exphcó que procedía designar tres personas, a fin de que firmaran junto con el Presidente y el Gerente General de la Sociedad, el acta que

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se levante de la presente Junta.

La Junta de Accionistas acordó por unanimidad que el acta que se levante de la presente Junta sea por los siguientes accionistas:

(i) Sr. Patricio García Domínguez

(ii) Sr. Ignacio Riesco Valdivieso

(iii) Sr. Aníbal Irarrázabal Riesco

(iv)

5. VOTACIÓN

El Presidente informó a los señores accionistas la necesidad de acordar la forma en que realizarán las votaciones de los acuerdos que se adoptarán en la Junta.

A l efecto, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acordó que la votación de las propuestas presentadas por el Presidente de la Sociedad fiiere realizada por aclamación.

6. OBJETO DE L A JUNTA

El Presidente señaló a los accionistas que la presente Junta tenía por objeto pronunciarse acerca de las siguientes materias:

(i) La enajenación mediante el remate de los inmuebles correspondientes a Hacienda Pulido, Fundo Los Hornos, con todos sus equipos, instalaciones, herramientas, estructura de parrones, y todo aquello pertinente para la explotación agrícola en general, y las oficinas de la gerencia, de propiedad de Empresas Cabo de Hornos S.A., en los términos del artículo 67 N° 9 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en la forma, cantidad y bajo los términos que la junta acuerde; y

(ii) Adoptar todos los demás acuerdos necesarios para llevar a cabo lo resuelto por la junta.

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7. ENAJENACIÓN DE INMUEBLES

El Presidente sometió a la aprobación de los accionistas la enajenación mediante remate de los inmuebles correspondientes a Hacienda Pulido, Fundo Los Hornos, con todos sus equipos, instalaciones, herramientas, estructura de parrones, y todo aquello pertinente para la explotación agrícola en general, y las oficinas de la gerencia, de propiedad de Empresas Cabo de Hornos S.A.

A l respecto, el Presidente indicó que los inmuebles antes referidos representan un porcentaje superior al 50% del activo de la Sociedad, según los últimos estados financieros auditados de la compañía.

Adicionalmente, se dejó constancia que se solicitó al ingeniero agrónomo Enrique Lackington, tasador bancario especialista en predios agrícolas del Valle de Copiapó, un estudio de tasación de la Hacienda Puhdo y el Fundo Los Hornos, a requerimiento del directorio según lo acordado en la última sesión, con el fin de contar con un precio mínimo determinado para la enajenación del Inmueble. De acuerdo con los resultados de la referída tasación, que arrojaron un valor de M$1.859.432 para la Hacienda Pulido y M$L850,686 para el Fundo Los Hornos, con un total de M$3.710.118 para todo el activo, es recomendable la enajenación de los inmuebles a terceros por medio de una subasta pública con el precio mínimo determinado de M$3.710.118.

Por otra parte, el Presidente agregó que la situación patrimonial de la Sociedad informada al mercado en el último reporte de estados financieros al 30 de septiembre de 2014, arrojó resultados acumulados negativos por M$-9.507,006.-generando una situación de patrimonio negativo ascendente a M$-1.252.542.-

El Presidente agregó que producto del término de las operaciones de arrendamiento de campamentos, alojamiento industrial, y producción de uva de mesa, que han dejado a la Sociedad sin ingresos de operación en este último trimestre del año.

Derecho a Retiro

El Presidente indicó que en caso de ser aprobada la proposición sometida a consideración de la presente Junta, ello daría derecho a retiro a los accionistas disidentes, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Sociedades Anónimas antes indicada. Se indicó que se considerará como

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accionistas disidentes a aquellos accionistas que en la presente Junta voten en contra de la propuesta de enajenación asi como también a aquéllos que, no habiendo concurrido a la Junta, manifiesten su disidencia por escrito a la Sociedad dentro de los próximos 30 días.

El derecho a retiro podrá ser ejercido por los accionistas que hayan manifestado su disidencia mediante comunicación escrita enviada a la Sociedad, por carta certificada o por presentación escrita entregada en la Gerencia de la Sociedad por un Notario Público que así lo certifique, dentro de los próximos 30 días, esto es, hasta el día 18 de enero de 2015.

Se dejó constancia que no será necesaria la intervención del Notario Público cuando el Gerente, o quien haga sus veces, deje constancia escrita de la recepción de la comunicación antes referida. El accionista disidente deberá expresar claramente en la comunicación en que ejerza su derecho a retiro, su volimtad de retirarse de la Sociedad por estar en desacuerdo con las decisiones adoptadas en esta Junta.

Los accionistas disidentes sólo podrán ejercer su derecho a retiro por la totalidad de las acciones que posean inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad en la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha y que permanezcan en esa condición hasta el día del pago.

Todas las comunicaciones que los accionistas disidentes remitan a la Sociedad para ejercer su derecho a retiro, conforme lo señalado precedentemente, deberán enviarlas o presentarlas a la Gerencia de la Sociedad, ubicada en Agustinas 814, oficina 706, comuna y ciudad de Santiago.

Finalmente, con el propósito de entregar a los señores accionistas todos los antecedentes relevantes, se hace presente que, dado que las acciones de la Sociedad, no tienen presencia o transacción bursátil según dicho criterio ha sido definido por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Norma de Carácter General N° 327, el precio a pagar por las acciones que ejerzan el derecho a retiro será su valor libro, de acuerdo a lo señalado en el artículo 69 de la Ley de Sociedades Anónimas y calculado conforme a los artículos 130 y 132 N° 4, ambos del Reglamento de Sociedades Anónimas.

A continuación el Presidente, hizo presente que de acuerdo a las cifî as contenidas en el último balance anual, corregido monetariamente a la fecha de esta Junta, las

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acciones de la Sociedad tienen un valor libro negativo de $ -1,072393, por lo cual se propuse a la junta que el precio a pagar por las acciones que ejerzan el derecho a retiro sea de $1.- por acción, precio que se pagará en la forma establecida en la Ley de Sociedades Anónimas y en su Reglamento. El precio a pagar por las acciones de la Sociedad a los accionistas que ejerzan el derecho a retiro, será sin recargo algimo dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de celebración de la presente Jimta, a partir del día que fíje e informe oportunamente el Directorio para este efecto. Adicionalmente, se dejó constancia que la información relativa al ejercicio del derecho a retiro se comunicará mediante un aviso destacado publicado en el diario electrónico El Mostrador y en la página web de la Sociedad vvww.cabodehomos.cl, además de enviar una comunicación escrita dirigida a los accionistas con derecho, al domicilio que tuvieren registrado en la Sociedad.

Acuerdo

En virtud de lo expuesto, el Presidente sometió a la consideración de la Junta la proposición de enajenación de los inmuebles antes señalados de propiedad de la Sociedad en la forma y condiciones recién expuestas.

Sometida la materia a la consideración de los accionistas asistentes, la junta aprobó por aclamación y con el voto favorable de la unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, autorizar la enajenación mediante remate de los inmuebles correspondientes a Hacienda Puhdo, Fundo Los Hornos, con todos sus equipos, instalaciones, herramientas, estructura de parrones, y todo aquello pertinente para la explotación agrícola en general, y las oficinas de la gerencia, de propiedad de Empresas Cabo de Hornos S.A., en la forma expuesta por el señor Presidente.

8. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS

La Junta, por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, acordó:

(i) Facultar y autorizar ampliamente al Directorio de la Sociedad para los efectos de la ejecución, materialización y cumphmiento de los acuerdos adoptados en la presente Junta y adoptar todas las resoluciones que estime necesarias para perfeccionar la enajenación de los inmuebles señalados y los

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demás acuerdos adoptados en la Junta, pudiendo conferir todas las autorizaciones y mandatos que estime necesarios para su total y debido cumplimiento y para que éstos produzcan todos sus efectos legales.

(ii) Los mandatarios nombrados por el Directorio podrán otorgar los instrumentos y celebrar los convenios y contratos que resulten necesarios a objeto de enajenar los inmuebles, en la forma aprobada por la Junta.

(iii) Facultar al señor Gerente General, don Maximiliano Díaz Soto y a los abogados señores Javier Díaz Velásquez y Támara Montes Martínez, para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, proceda a reducir a escritura pública en todo o parte el acta que se levante de la presente Junta.

(iv) Facultar al portador de copia autorizada de la reducción a escritura pública del acta de la presente Junta, para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que sean necesarias y, en general, para realizar cualquier otro procedimiento o trámite que sea pertinente o necesario para obtener la completa legalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta, todo lo cual podrá requerir y efectuar cuantas veces lo estime necesario para la correcta y completa legalización de estos antecedentes.

Por último, el señor Presidente ofreció la palabra sobre cualquier tema relacionado con el objeto de esta Junta.

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A continuación, agradeciendo la asistencia de los señores accionistas a esta Junta y al no haber otras consultas ni más asuntos que tratar, el señor Presidente puso término a la reunión, siendo las 10:30 horas, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y las demás personas facultadas al efecto.

Sr. Patricio García Domínguez Sr. Ignacio Riesco Valdivieso

Sr. Aníbal Irarrázabal Riesco