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ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
En la Ciudad de México, D. F. siendo las 13:00 horas del día tres de agosto de dos mil quince, en la Sala
de Juntas ubicada en el 8o piso de la Torre Sur Conjunto Inmobiliario Plaza Inn, con domicilio en
Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, se reunió el Comité de Información de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), a la cual asistieron los Servidores Públicos que a continuación se enlistan:
MIEMBROS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN
Lic. René Trigo Rizo
Suplente del Presidente del Comité de Información
Lic. Eduardo Santa Ana Seuthe
Titular de la Unidad de Enlace
C.P. Eduardo Pérez Arenas
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control
Invitados:
Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa
Lic. Juan Carlos Díaz Vazquez, Director General Adjunto de Operación de Recursos Humanos
Lic. Marta Sabina Pérez, Directora General Adjunta de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B
Lic. Carlos Foncerrada Ramirez, Director General Adjunto de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A
Lic. José María Fernández Alonso, Director General Adjunto de Autorizaciones al Sistema Financiero A
Lic. Monica Palacios Ríos, Directora General Adjunta de Grupos e Intermediarios Financieros C
Lic. Gabriela García Mejía, Subdirectora de Atención a Autoridades
Lic. Mary Carmen Hernández Gómez, Subdirectora de Proyectos Especiales
Lic. Juan Carlos Bautista Ramos, Subdirector de Grupos e Intermediarios Financieros C
Lic. Luis Rodrigo Cornejo Ramirez, Especialista de la Dirección General Adjunta de Autorizaciones al
Sistema Financiero B
Lic. Karla Erichi Pachuzka Rivera Cid, Analista Administrativo de Programación, Presupuesto y Recursos
Materiales
Lic. Mildred Fernández Gómez, Analista Administrativo de Organización y Recursos Humanos
C. Mónica Josefina Lara Paredes, Analista Administrativo de Organización y Recursos Humanos
Debidamente instalado el Comité y declarada abierta la sesión, se da lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de Asistencia
2. Clasificación de Asuntos
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
2.1. Solicitud de Información del No.0610000132615, recibida el 22/06/15
Dirección General de Autorización al Sistema Financiero
2.2. Solicitud de Información del No.0610000133715, recibida el 25/06/15
Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales
Dirección General Adjunta de Operación y Recursos Humanos
2.3. Solicitud de Información del No.0610000134215, recibida el 29/06/15
Dirección General Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A
Dirección General Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B
2.4. Solicitud de Información del No.0610000137215, recibida el 30/06/15
Dirección General de Proyectos Especiales y Comunicación Social
2.5. Solicitud de Información del No.0610000138815, recibida el 07/07/15
2.6. Solicitud de Información del No.0610000142815, recibida el 10/07/15
Dirección General de Atención a Autoridades
2.7. Solicitud de Información del No.0610000134615, No.0610000136815, No.0610000136915, recibida
el 30/06/15
Dirección General Contenciosa
2.8. Solicitud de Información del No.0610000124515, No.0610000124615, No.0610000124715,
No.0610000124815, No.0610000124915, No.0610000125015, No.0610000125215, No.0610000132215,
No.0610000132315, No.0610000132415, No.0610000133015, No.0610000133115, No.0610000134815,
recibida el 25/05/15 y 22/06/15
Dirección General Contenciosa
2.9. Solicitud de Información del No.0610000134115, No.0610000137315 y No.0610000134715, recibida
el 29/06/15
Dirección General Contenciosa
2.10. Solicitud de Información del No.0610000134315 y No.0610000134415, recibida el 29/06/15
Dirección General Contenciosa
2.11. Solicitud de Información del No.0610000134515, No.0610000134915, No.0610000135015,
No.0610000135115, No.0610000135215, No.0610000135315, No.0610000135415, No.0610000135515,
No.0610000135615, No.0610000135715, No.0610000135815, No.0610000135915, No.0610000136015,
No.0610000136115, No.0610000136215, No.0610000136315, No.0610000136415, No.0610000136615,
No.0610000136715, No.0610000137015, No.0610000137115, No.0610000137215, No.0610000138615,
No.0610000132515 recibidas el 30/06/15
Dirección General Contenciosa
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
3. Generales
3.1. Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 3036-15, solicitud de información 0610000117615.
Dirección General Contenciosa
3.2. Resolución Recaída al Recurso de Revisión VFR 28-15, solicitud de información 0610000037315.
Dirección General Contenciosa
3.3. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 2593-15, solicitud de
información 0610000069215.
Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros C
3.4. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 2295-15, solicitud de
información 0610000024915.
Dirección General Adjunta de Operación de Recursos Humanos
3.5. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 2252-15, solicitud de
información 0610000032015.
Dirección General Contenciosa
3.6. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 2355-15, solicitud de
información 0610000033415.
Dirección General Contenciosa
3.7. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 3135-15, solicitud de
información 0610000033015.
Dirección General Contenciosa
3.8. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 3037-15, solicitud de
información 0610000117715.
Dirección General Contenciosa
2. Clasificación de Asuntos
2.1. Solicitud de Información del No.0610000132615, recibida el 22/06/15
Dirección General de Autorización al Sistema Financiero
Texto de la solicitud
“a) Que informe la consulta si dentro de sus archivos y registros existe al día de hoy, la emisión de una OPINIÓN en el
sentido que se haya solicitado, consultado y solicitado aprobación, respecto de la fusión entre BANCO SANTANDER
MEXICANO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, BANCA
SERFIN, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, con GRUPO FINANCIERO SANTANDER
SERFÍN, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, FACTORING SANTANDER SERFÍN SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE ORGANIZACION AUXILIAR DEL CRÉDITO, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN
y FONLYSER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. b) En caso de existir, poner a disposición de mi
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
representada copias certificadas de las opiniones elaboradas en el sentido de la aprobación o bien en su caso de
desaprobación de la fusión entre BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN, BANCA SERFÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE, FACTORING SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
ORGANIZACION AUXILIAR, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN y FONLYSER, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE. c) Que informe la consultada si dentro de sus archivos y registros existe al día de hoy, la
emisión de una OPINIÓN en el sentido que se haya solicitado y en su caso aprobado las modificaciones a los estatutos
sociales de la citada fusionante: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN, obteniendo la aprobación por parte de esta H. Autoridad para que se
ostente la denominación de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER. d) En caso de existir, poner a disposición de mi representada copias certificadas de las
opiniones elaboradas en el sentido de la aprobación o bien en su caso de desaprobación de las modificaciones a los
estatutos sociales de la citada fusionante BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN, obteniendo la aprobación por parte de esta H. Autoridad
para que se ostente con la denominación de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER. e) Que informe si se aprobó por parte de esta H. Autoridad la
modificación de estatutos que se hizo constar mediante la escritura número ochenta y un mil ochocientos sesenta y uno
extendida el once de noviembre de dos mil ocho ante notario treinta y uno del Distrito Federal Licenciado ALFONSO
GONZÁLEZ ALONSO de fecha once de noviembre del año dos mil ocho y en la que consta una asamblea general
ordinaria y extraordinaria de fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho ya que la citada ha sido identificada NO
INSCRITA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO. f) Finalmente, que informe si se aprobó por parte de
esta H. Autoridad la modificación de estatutos que se hizo constar mediante la escritura número ochenta y dos mil
trescientos ochenta y cuatro extendida el diecinueve de febrero del año dos mil nueve ante el notario treinta y uno del
Distrito Federal Licenciado ALFONSO GONZÁLEZ ALONSO y en la que consta una sesión de los miembros del Consejo
de Administración de fecha veintitrés de octubre del año dos mil ocho NO INSCRITA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO
DEL COMERCIO (se adjunta solicitud) ” (sic)
En uso de la palabra, el Lic. José María Fernández Alonso, Director General Adjunto de Autorizaciones al
Sistema Financiero A, de la Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa en el sentido de dar a
conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en virtud de que no se localizó evidencia de la información
solicitada en los archivos de esa Unidad Administrativa.
Acuerdo CI 15/28/01
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General de
Autorizaciones al Sistema Financiero, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE,
en los términos solicitados, en virtud de que no se localizó evidencia de la información solicitada en los
archivos de esa Unidad Administrativa, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2.2. Solicitud de Información del No.0610000133715, recibida el 25/06/15
Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Dirección General Adjunta de Operación y Recursos Humanos
Texto de la solicitud
“Solicito una versión pública del convenio o contrato o acuerdo o cual sea el nombre del documento,
en el que se documentan los términos de la subrogación del servicio médico que se le presta a los
empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que fue suscrito por algún
funcionario de la citada CNBV y Grupo Angeles o alguna de sus subsidiarias o asociadas. Asimismo,
solicito versión pública del convenio, acuerdo, oficio, contrato, circular o, cualquiera que sea el
nombre del documento en el que la CNBV le comunica o informa al ISSSTE que subragará el
servicio médico de los empleados de la CNBV a Grupo Angeles o cualquiera de sus subsidiarias o
asociadas y la respuesta del ISSSTE a la CNBV respecto a esta decisión. En este sentido, solicito
versión pública del convenio, contrato, acuerdo, o cual sea el nombre del documento que documenta
la subrogación del servicio médico de los empleados de la CNBV y que fue suscrito entre la CNBV y
el ISSSTE. En conclusión, solicito la versión pública de cuatro documentos, suscritos entre la CNBV
y Grupo Angeles o alguna de sus subsidiarias o asociadas; otro suscrito por la CNBV y el ISSSTE y
por último, el documento en el que la CNBV le notifica al ISSSTE que Grupo Angeles otorgará el
servicio médico a los empleados de la CNBV y la respuesta del ISSSTE a la CNBV.” (sic)
En uso de la palabra el Lic. Karla Erichi Pachuzka Rivera Cid, Analista Administrativo de Programación,
Presupuesto y Recursos Materiales, de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos
Materiales, solicitó a los miembros del Comité confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa, en el
sentido de dar a conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que después de una búsqueda exhaustiva en los
archivos de esa Unidad Administrativa no se encontró evidencia relacionada con la solicitud de
información.
No obstante lo anterior, el Lic. Karla Erichi Pachuzka Rivera Cid, Analista Administrativo de
Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, solicitó orientar al solicitante en lo relativo a los datos
relevantes de los procedimientos de contratación celebrados por esta Comisión de 2012 a la fecha, en los
que puede consultar el contenido de la página en la red mundial Internet:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx.
De igual forma, el Lic. Juan Carlos Díaz Vazquez, Director General Adjunto de Operación de Recursos
Humanos, solicitó a los miembros del Comité confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa, en el
sentido de dar a conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que después de una búsqueda exhaustiva en los
archivos de esta Comisión no se encontró información relacionada en los puntos 1, 2 y 4 de la solicitud de
información.
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No obstante lo anterior, el Lic. Juan Carlos Díaz Vazquez, Director General Adjunto de Operación de
Recursos Humanos, y por lo que hace al punto 3, pone a disposición del solicitante lo relativo al convenio
de subrogación del Servicio Médico de los empleados de la CNBV suscrito entre esta Comisión y el
ISSSTE para que le sea entregado bajo la modalidad que solicitó.
Acuerdo CI 15/28/02
Los miembros del Comité acordaron confirmar las respuestas proporcionadas por las Direcciones
Generales de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales y de Operación de Recursos Humanos, en
el sentido de dar a conocer que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que dichas Unidades
Administrativas después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Unidad Administrativa, así
como en l archivo de concentración de esta Comisión no se encontró documentación relacionada con la
solicitud de información; lo anterior, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De igual forma, los miembros del Comité de Información, tomaron nota del carácter público de lo
relacionado a los datos relevantes de los procedimientos de contratación celebrados por esta Comisión de
2012 a la fecha, en los que puede consultar el contenido de la página en la red mundial Internet:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx.
2.3. Solicitud de Información del No.0610000134215, recibida el 29/06/15
Dirección General Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A
Dirección General Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B
Texto de la solicitud
“Respecto de la caja de ahorro con razón social "Caja de Antequera, S.C. de A.P. de R.L. de C.V."
informar lo siguiente: 1. Indique si existe un proceso de fusión con la empresa Acreimex, S.C. de
A.P. de R.L. de C.V. 2. Indique en que etapa se encuentra ese proceso. 3. Indique si el despacho de
auditoría externa que estaba analizando la factibilidad de la fusión antes mencionado ya emitió su
dictamen y si en ese dictamen se establecería el % con el que se transferirán los activos de una
empresa a otra. 4. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido afirmativa, indique
el % con el que se transferirán los activos de una empresa a otra, señalando si ese mismo % es el
que los socios podrán rescatar de sus inversiones. 5. En caso de que la respuesta al punto 3 haya sido
negativa, informe la razón de la demora e indique cuánto tiempo más deben esperar los socios para
conocer el dictamen. 6. En caso de que el dictamen haya sido emitido, indique cuantas etapas hace
falta para que se consolide la fusión y el tiempo aproximado que habrá que esperar.” (sic)
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En uso de la palabra el Lic. Carlos Foncerrada Ramirez, Director General Adjunto de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo A, de la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A,
solicitó a los miembros del Comité confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que después de una búsqueda exhaustiva en los
archivos de esa Unidad Administrativa, así como en l archivo de concentración de esta Comisión no se
encontró documentación relacionada con la solicitud de información.
Por otra parte, el Lic. Carlos Foncerrada Ramirez, Director General Adjunto de Cooperativas de Ahorro y
Préstamo A, manifestó que dicho Fideicomiso o Nacional Financiera, S.N.C, por tratarse de la institución
que funge como fiduciaria, en virtud de que el mismo fideicomiso carece de estructura orgánica propia en
términos de la Ley FIPAGO, son quienes, en su caso, podrían contar con la información solicitada, por
ende el solicitante lo puede consultar el contenido de la página en la red mundial Internet:
http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html.
De igual forma, el Lic. Marta Sabina Pérez, Directora General Adjunta de Cooperativas de Ahorro y
Préstamo B, de la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B solicitó a
los miembros del Comité confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa, en el sentido de dar a
conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, ya que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa
Unidad Administrativa, así como en l archivo de concentración de esta Comisión no se encontró
documentación relacionada con la solicitud de información.
Además, la Lic. Marta Sabina Pérez, Directora General Adjunta de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B
agregó que el solicitante puede dirigirse para mayor información al Fideicomiso que Administra el Fondo
para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores, se encuentra ubicado en Av. Insurgentes Sur 1971, Nivel Galería, Oficina 271, Col.
Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, Distrito Federal. Tel. (0155)53256900.
Acuerdo CI 15/28/03
Los miembros del Comité acordaron confirmar las respuestas proporcionadas por las Direcciones
Generales de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A y B, en el sentido de dar a conocer que
la información solicitada es INEXISTENTE, ya que dichas Unidades Administrativas después de una
búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Unidad Administrativa, así como en l archivo de
concentración de esta Comisión no se encontró documentación relacionada con la solicitud de
información; lo anterior, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
De igual forma, los miembros del Comité de Información, tomaron nota del carácter público de lo
relacionado Fideicomiso o Nacional Financiera, S.N.C, por tratarse de la institución que funge como
fiduciaria, en virtud de que el mismo fideicomiso carece de estructura orgánica propia en términos de la
Ley FIPAGO, son quienes, en su caso, podrían contar con la información solicitada, y el solicitante lo
puede consultar el contenido de la página en la red mundial Internet:
http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html.
2.4. Solicitud de Información del No.0610000137215, recibida el 30/06/15
Dirección General de Proyectos Especiales y Comunicación Social
Texto de la solicitud
“quiero copia del documento elaborado sobre la Estrategia de Comunicacion en redes sociales de
CNBV en relacion a la Ventanilla Unica Nacional solicitado por funcion publica este 2015.” (sic)
En uso de la palabra, Lic. Mary Carmen Hernández Gómez, Subdirectora de Proyectos Especiales, de la
Dirección General de Proyectos Especiales y Comunicación Social, solicitó a los miembros de este
Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General de Proyectos Especiales y Comunicación Social,
en el sentido de dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
de la Unidad Administrativa, no se encontró evidencia de la misma.
Acuerdo CI 15/28/04
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General de
Proyectos Especiales y Comunicación Social, en el sentido de que la información solicitada es
INEXISTENTE, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Unidad
Administrativa, no se encontró evidencia de la misma, de conformidad con los artículos 46 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2.5. Solicitud de Información del No.0610000138815, recibida el 07/07/15
Dirección General de Atención a Autoridades
Texto de la solicitud
“Solicito la expedición a favor de mi representada, en copia certificada, de los documentos que se
enlistan a continuación y que serán ofrecidos como prueba en el Juicio de Amparo Indirecto
identificado en el párrafo que antecede: 1.- Del Oficio número 000-0-00000/00, Referencia: 000-
000/0000/00, de fecha 26 de febrero de mil novecientos noventa y seis, a través del cual, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, solicitó a Banco Internacional S.A. (hoy HSBC), que se congelaran
(o inmovilizaran) las cuentas: 000000000-0, 000000000-0, 00000000000, 000000000-0, 000000000-0,
0000000, 0000000000 y 0000000000, e informara de lo saldos existentesen ese momento. Dicho oficio
se giró en cumplimiento al acuerdo contenido en el oficio: 000/0000/00, de fecha 23 de febrero de
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
1996, emitido por el Subprocurador de Averiguaciones Previa de la Procuraduría General de la
Republica, Licenciado Manuel Galán Jiménez, dentro de la averiguación previa 0000/0/00. 2.- Del
escrito a través del cual, Banco Internacional S.A. (hoy HSBC), dio cabal cumplimiento al acuerdo
referido en el punto inmediato anterior. 3.-Del escrito de fecha once de julio del 2004, a través del
cual, el Lic Guillermo Chávez Camacho, apoderado legal de Banco Internacional S.A., Institución
de Banca Multiple, Grupo Financiero Bital (hoy HSBC), informó a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores... SE ADJUNTA SOLICITUD.” (sic)
En uso de la palabra, La Lic. Gabriela García Mejía Especialista de Atención a Autoridades B, solicitó a
los miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General de Atención a Autoridades,
en el sentido de dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, toda vez que la documentación solicitada bajo los numerales 1, 2, 3
y 4, no se encuentra en los archivos de esa Unidad Administrativa.
Acuerdo CI 15/28/05
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, toda vez que la
documentación solicitada bajo los numerales 1, 2, 3 y 4, no se encuentra en los archivos de esa Unidad
Administrativa, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2.6. Solicitud de Información del No.0610000142815, recibida el 10/07/15
Dirección General de Atención a Autoridades
Texto de la solicitud
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii, todos los documentos que tengan que ver con que bancomer congelo
cuenta o cuentas de ficrea por orden del juez 36 civil del df por la reclamación de 45.5 mdp” (sic)
La Lic. Gabriela García Mejía Especialista de Atención a Autoridades B solicitó a los miembros de este
Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General de Atención a Autoridades, en el sentido de dar a
conocer la RESERVA y CONFIDENCIALIDAD de la información solicitada con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 14 fracción II, 18 fracción I y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Vigésimo quinto y Trigésimo Sexto fracción I de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en virtud de que se encuentra relacionada con los secreto
bancario, además de contener información relativa al patrimonio de una persona moral.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
10
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Acuerdo CI 15/28/06
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General de
Atención a Autoridades, en el sentido de que la información solicitada es RESERVADA y
CONFIDENCIAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracción II, 18 fracción I y 45 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 70 fracción III del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y
Vigésimo quinto y Trigésimo Sexto fracción I de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
en virtud de que se encuentra relacionada con el secreto bancario, además de contener información
relativa al patrimonio de una persona moral.
2.7. Solicitud de Información del No.0610000134615, No.0610000136815, No.0610000136915,
recibida el 30/06/15
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud No.0610000134615
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos. contrato laboral del interventor de ficrea federico lopez
cardenas.” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité que, en términos de la Resolución dictada en el Recurso de Revisión RDA
2845/15 dictada por el Pleno del INAI, le será entregada al solicitante la versión pública consistente en la
Atenta Nota a la Junta de Gobierno sobre la propuesta de Intervención con carácter de gerencia a FICREA
S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, en términos del artículo 18 fracción I y II de la Ley federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que fue aprobada por el Comité
de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2015.
Asimismo, se pondrá a disposición el Oficio número 121/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce,
suscrito por el Presidente se esta Comisión.
Acuerdo CI 15/28/07
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en términos de la Resolución dictada en el Recurso de Revisión RDA 2845/15 dictada por
el Pleno del INAI, en el cual le será entregada al solicitante la versión pública, en términos del artículo 18
fracción I y II de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
misma que fue aprobada por el Comité de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión
Extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2015, una vez que pague los derechos correspondientes.
Texto de la solicitud No.0610000136815
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
11
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos acta de notificación de 18 de diciembre de 2014 se notificó a
ficrea, s.a de c.v., s.f.p..” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité que, en términos de la Resolución dictada en el Recurso de Revisión RDA
1379/15 dictada por el Pleno del INAI, le será entregada al solicitante la versión pública consistente del
Acta de Notificación solicitada, en términos del artículo 18 fracción I y II de la Ley federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que fue aprobada por el Comité
de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2015.
Acuerdo CI 15/28/08
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en términos de la Resolución dictada en el Recurso de Revisión RDA 1379/15 dictada por
el Pleno del INAI, en el cual le será entregada al solicitante la versión pública, en términos del artículo 18
fracción I y II de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
misma que fue aprobada por el Comité de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión
Extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2015, una vez que pague los derechos correspondientes.
Texto de la solicitud No.0610000136915
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos oficio número 212/168302/2014 de la misma fecha, y la
respuesta que dio la federación atlántico pacífico del sector de ahorro y crédito popular, a.c por
virtud del cual, en estricta observancia de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley de ahorro y crédito
popular, le solicitó emitir opinión en relación a la causal de revocación en que se consideró que se
encontraba ubicada ficrea, s.a. de c.v., s.f.p..” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité que, en términos de la Resolución dictada en el Recurso de Revisión RDA
1379/15 dictada por el Pleno del INAI, le será entregada al solicitante la versión pública consistente del
Acta de Notificación y la respuesta de la Federación solicitada, en términos del artículo 18 fracción I y II
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que fue
aprobada por el Comité de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria
celebrada el 23 de julio de 2015.
Acuerdo CI 15/28/09
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en términos de la Resolución dictada en el Recurso de Revisión RDA 1379/15 dictada por
el Pleno del INAI, en el cual le será entregada al solicitante la versión pública, en términos del artículo 18
fracción I y II de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
misma que fue aprobada por el Comité de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión
Extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2015, una vez que pague los derechos correspondientes.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
12
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
2.8. Solicitud de Información del No.0610000124515, No.0610000124615, No.0610000124715,
No.0610000124815, No.0610000124915, No.0610000125015, No.0610000125215, No.0610000132215,
No.0610000132315, No.0610000132415, No.0610000133015, No.0610000133115, No.0610000134815,
recibida el 25/05/15 y 22/06/15
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud No.0610000124515
“Informe del Interventor Gerente de FICREA sobre el importe de los pagos realizados por FICREA
por concepto de papelería del 1 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2015 (sin incluir nombres de
personas físicas y morales).” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.
Acuerdo CI 15/28/10
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000124615
“19. Informe del Interventor Gerente de FICREA sobre el importe de los pagos realizados por
FICREA a empleados de FICREA del 1 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2015 (sin incluir
nombres de personas físicas y morales).” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
13
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Acuerdo CI 15/28/11
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000124715
“18. Informe del Interventor Gerente de FICREA sobre el importe de los pagos realizados por
FICREA a Arrendadores de inmubles arrendados por FICREA del 1 de Enero de 2015 al 30 de
abril de 2015 ( sin incluir nombres de personas físicas y morales).” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.
Acuerdo CI 15/28/12
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000124815
“Informe del interventor gerente sobre los ahorradores registrados en FICREA, conforme a lo
siguiente: Rango de inversión Miles de pesos 0.001 a 133 134 a 300 301 a 500 501 a 1000 1001 a 2000
2001 a 3000 3001 a 4000 4001 a 5000 5001 a 6000 6001 a 7000 7001 a 8000 8001 a 9000 9001 a 10000
10001 a 15000 15001 a 20000 20001 a 50000 50001 a 100000 Arriba de 100000 De cada dato se
requiere el número de ahorradores, el monto total de la inversión en millones de pesos y la inversión
promedio por ahorrador en miles de pesos. Para mayor claridad se anexa archivo con la tabla de
información que se esta solicitando.” (sic)
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
14
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.
Acuerdo CI 15/28/13
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000124915
“Informe del interventor gerente sobre la o las cuentas bancarias donde se esta depositando los
pagos que recibe FICREA y de aquellas de donde se estén realizando los diversos gastos.
Exclusivamente se requiere conocer la institución bancaria y el número de cuenta.” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.
Acuerdo CI 15/28/14
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000125015
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
15
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
“Informe del interventor gerente sobre el flujo de efectivo, entradas y salidas (ingresos y egresos) de
FICREA desde el mes de octubre de 2014 al mes de abril de 2015 o a la fecha en la que haya
entregado al interventor gerente para que este iniciará la liquidación.” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.
Acuerdo CI 15/28/15
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000125215
“copia del documento que aclare nombre de quien esta la cuenta 80730 en nafin. ya que en la
respuesta de nafin se apunta 80730 como el numero del fideicomiso de que nafin tiene conocimiento,
80730 es el numero de contrato de nafin a que se hace referencia en artículos transitorios del
proyecto de ley que la camara de diputados sometio a la de senadores, la coincidencia del numero
80730 llama enormemente la atención, pues mientras nafin dice que fue constituido por una persona
moral, en el articulo transitorio se apunta que es en el que esta el dinero de ficrea.” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada, destacando que dicha información es
propiedad de Nafinsa y que esta Comisión no es parte de dicho Fideicomiso.
Acuerdo CI 15/28/16
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
16
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, destacando que dicha información es propiedad de Nafinsa y que esta Comisión no
es parte de dicho Fideicomiso, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000132215
“Informe del Interventor Gerente de FICREA sobre el importe de los pagos realizados por FICREA
a Arrendadores de inmuebles arrendados por FICREA del primero de enero 2015 al 30 de abril de
2015 (sin incluir nombres de personas físicas y morales).” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada, destacando que dicha información la
tiene el Interventor Gerente.
Acuerdo CI 15/28/17
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, destacando que dicha información la tiene el Interventor Gerente, de conformidad
con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000132315
“Informe del Interventor Gerente de FICREA sobre el importe de los pagos realizados por FICREA
a empleados de FRICREA del primero de enero de 2015 al 30 de abril de 2015 (sin incluir nombres
de personas físicas y morales).” (sic)
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
17
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada, destacando que dicha información la
tiene el Interventor Gerente.
Acuerdo CI 15/28/18
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, destacando que dicha información la tiene el Interventor Gerente, de conformidad
con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000132415
“Informe del Interventor Gerente de Ficrea sobre el importe de los pagos realizados por FICREA
por concepto de papelería del primero de enero de 2015al 30 de abril de 2015 (sin incluir nombres
de personas físicas y morales).” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada, destacando que dicha información la
tiene el Interventor Gerente.
Acuerdo CI 15/28/19
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, destacando que dicha información la tiene el Interventor Gerente, de conformidad
con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
18
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Texto de la solicitud No.0610000133015
“Copia simple publica de los documentos que acrediten que se realzo un desfalco, fraude o como lo
nombre la cnbv a ficrea por un monto de 2700 millones de pesos o menor.” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.
Acuerdo CI 15/28/20
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000133115
“Copia simple publica de los documentos que la cnbv envió a la shcp como aviso, en que se
acrediten los montos totales o parciales del fraude, robo, o anomalía financiera o como le haya
llamado cnbv al faltante de dinero que descubrió en ficrea y que correspondan a los 2700 millones
declarados como faltantes por la cnbv.” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.
Acuerdo CI 15/28/21
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
19
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000134815
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos. curiculum y contrato del personal que labora para el
interventor federico lopez cardenas en la intervencion de ficrea a partir del 7 de noviembre del
2014.” (sic)
En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de
dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de
concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.
Acuerdo CI 15/28/22
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la
información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2.9. Solicitud de Información del No.0610000134115, No.0610000137315 y No.0610000134715,
recibida el 29/06/15
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud No.0610000134115
“Quienes son los beneficiarios de ficrea.” (sic)
En uso de la palabra la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa , en el sentido de
que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con fundamento en los
artículos 18 fracciones I y II y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en virtud de que no se puede proporcionar los nombres de los
ahorradores de FICREA.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
20
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Acuerdo CI 15/28/23
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa , de que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, en
virtud de que no se puede proporcionar los nombres de los ahorradores de FICREA, lo anterior con
fundamento en los artículos 18 fracciones I y II y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000137315
“Quienes son los beneficiarios de ficrea.” (sic)
En uso de la palabra la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa , en el sentido de
que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con fundamento en los
artículos 18 fracciones I y II y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en virtud de que no se puede proporcionar los nombres de los
ahorradores de FICREA.
Acuerdo CI 15/28/24
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa , de que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, en
virtud de que no se puede proporcionar los nombres de los ahorradores de FICREA, lo anterior con
fundamento en los artículos 18 fracciones I y II y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Texto de la solicitud No.0610000134715
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos. curiculum laboral del interventor de ficrea federico lopez
cardenas al 7 de noviembre del 2014.” (sic)
En uso de la palabra la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los
miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa , en el sentido de
que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con fundamento en los
artículos 18 fracciones II y 32 fracciones V, VII,, VIII y XVII y 45 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de ser un documento que
contiene información de una persona física que no es un servidor público.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Acuerdo CI 15/28/25
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa , de que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, en
virtud de ser un documento que contiene información de una persona física que no es un servidor público.,
lo anterior con fundamento en los artículos 18 fracciones II y 32 fracciones V, VII,, VIII y XVII y 45 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70 fracción III del
Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2.10. Solicitud de Información del No.0610000134315 y No.0610000134415, recibida el 29/06/15
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud No.0610000134315
“1.- La entrega del informe turnado al Comité Técnico del Fondo de Protección de Sociedades
Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, para que se determinara la intervención
de Ficrea S.A. de C.V. S.F.P. 2.- Detalle de los pagos efectuados a los ahorradores registrados ó a
terceros, especificando nombre, concepto y autorizaciones correspondientes, por cualquier concepto
de la fecha declaratoria de la liquidación al 31 de marzo del 2015.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV
solicitó a los miembros de este Comité confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el
sentido de que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la
CNBV la información relacionada al numeral 1. es INEXISTENTE, con fundamento en los artículos 46
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
agregando que la Unidad de Enlace deberá informar al solicitante que la información que ya es pública la
podrá encontrar en la liga: http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-
POPULAR/Paginas/IntervencionFicrea.aspx
Por lo que hace al numeral 2., la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre,
solicitó a los miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa de la
CNBV, en el sentido de que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL
en términos del artículo 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, toda vez que se trata de información relativa al patrimonio de personas físicas y
morales.
Acuerdo CI 15/28/26
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
22
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa de la CNBV, de que la: (a) información relacionada al numeral 1., es decir, la entrega del
informe turnado al Comité Técnico del Fondo de protección de sociedades Financieras populares y de
Protección a sus ahorradores, para que se determinara la Intervención Gerencial, la suspensión y
posterior Liquidación de Ficrea, S.A., de C.V. S.F.P. es INEXISTENTE, con fundamento en los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que dicha información no se encuentra en los archivos de trámite, ni de concentración
de la CNBV; y (b) información relacionada al numeral 2., es decir, el detalle de los pagos efectuados a los
ahorradores registrados o a terceros, especificando nombre, concepto y autorizaciones correspondientes,
por cualquier concepto, de la fecha declaratoria de Liquidación al 31 de marzo de 2015 es
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tratarse de información relativa al patrimonio de
personas físicas y morales.
Finalmente, los miembros del Comité instruyeron a la Unidad de Enlace informar al solicitante que la
información que ya es pública la podrá encontrar en la liga: http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-POPULAR/Paginas/IntervencionFicrea.aspx
Texto de la solicitud No.0610000134415
“1.- La entrega del informe turnado al Comité Técnico del Fondo de Protección de Sociedades
Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, para que se determinara la intervención
de Ficrea S.A. de C.V. S.F.P. 2.- Detalle de los pagos efectuados a los ahorradores registrados ó a
terceros, especificando nombre, concepto y autorizaciones correspondientes, por cualquier concepto
de la fecha declaratoria de la liquidación al 31 de marzo del 2015.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV
solicitó a los miembros de este Comité confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el
sentido de que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la
CNBV la información relacionada al numeral 1. es INEXISTENTE, con fundamento en los artículos 46
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
agregando que la Unidad de Enlace deberá informar al solicitante que la información que ya es pública la
podrá encontrar en la liga: http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-
POPULAR/Paginas/IntervencionFicrea.aspx
Por lo que hace al numeral 2., la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre,
solicitó a los miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa de la
CNBV, en el sentido de que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL
en términos del artículo 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, toda vez que se trata de información relativa al patrimonio de personas físicas y
morales.
Acuerdo CI 15/28/27
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
23
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General
Contenciosa de la CNBV, de que la: (a) información relacionada al numeral 1., es decir, la entrega del
informe turnado al Comité Técnico del Fondo de protección de sociedades Financieras populares y de
Protección a sus ahorradores, para que se determinara la Intervención Gerencial, la suspensión y
posterior Liquidación de Ficrea, S.A., de C.V. S.F.P. es INEXISTENTE, con fundamento en los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ya que dicha información no se encuentra en los archivos de trámite, ni de concentración
de la CNBV; y (b) información relacionada al numeral 2., es decir, el detalle de los pagos efectuados a los
ahorradores registrados o a terceros, especificando nombre, concepto y autorizaciones correspondientes,
por cualquier concepto, de la fecha declaratoria de Liquidación al 31 de marzo de 2015 es
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tratarse de información relativa al patrimonio de
personas físicas y morales.
Finalmente, los miembros del Comité instruyeron a la Unidad de Enlace informar al solicitante que la
información que ya es pública la podrá encontrar en la liga: http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-POPULAR/Paginas/IntervencionFicrea.aspx
2.11. Solicitud de Información del No.0610000134515, No.0610000134915, No.0610000135015,
No.0610000135115, No.0610000135215, No.0610000135315, No.0610000135415, No.0610000135515,
No.0610000135615, No.0610000135715, No.0610000135815, No.0610000135915, No.0610000136015,
No.0610000136115, No.0610000136215, No.0610000136315, No.0610000136415, No.0610000136615,
No.0610000136715, No.0610000137015, No.0610000137115, No.0610000137215, No.0610000138615
No. 0610000132515, recibidas el 30/06/15
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud No. 0610000134515.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos. en los que describe con exactitud como el interventor federico
lopez cardenas indentifica que la sociedad financiera popular ficrea, triangulaba recursos a través
de una de sus subsidiarias, lo que evitaba al organismo regulador saber el origen de los mismos.”
(sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/28
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
24
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000134915.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos que se baso gonzález aguadé en los que precisó que la cartera
total representa 15 centavos de cada 100 pesos prestados en todo el sistema, siete centavos de cada
100 del total de los activos y una cartera de cinco mil 766 millones de pesos y tres mil 666
ahorradores.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/29
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135015.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos que se baso para afirmar que la dinámica de ficrea consistía
en utilizar su subsidiaria leadman trade para transferir recursos a los acreditados de la sofipo,
además de que el pago de las amortizaciones de los respectivos préstamos proviene a su vez de una
cuenta de dicha empresa sociedad anónima. "es decir, a través de leadman trade se realiza una
triangulación no transparente de los recursos de la sofipo. esta forma de operar no permitía a la
cnbv identificar el origen de los recursos recibidos",.” (sic)
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
25
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/30
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135115.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos en los que les solicitan la informacion a ficrea y que no
proporciono, lo que se suma, gonzales aguade cnbv, que ficrea no proporcionó información que
avalara que los recursos provenían de acreditados legítimos, por lo que esta dinámica contraviene la
regulación aplicable.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/31
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135215.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos, multas, apresevimientos, castigos que se hiso acreedor ficrea
por no dar respuesta a las solicitudes de informacion denunciadas por gonzales aguade cnbv, que
ficrea no proporcionó información que avalara que los recursos provenían de acreditados legítimos,
por lo que esta dinámica contraviene la regulación aplicable.” (sic)
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
26
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/32
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135315.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos. la cnbv se aseguro que, leadman es una empresa relacionada
de ficrea, pues tienen a un mismo socio accionista mayoritario que no cuenta con autorización para
actuar como comisionista dicho de la cnbv y expuesto por jaime gonzález aguade.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/33
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135415.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos estudios, análisis en los que se basa la cnbv para afirmar que
el 98 por ciento de la cartera total de la sofipo por cinco mil 766 millones de pesos al 30 de
septiembre 2014, se canalizó a través de leadman, situación que no permite constituir una fuente de
flujos de efectivo que fortalezca su capital, poniendo su estabilidad financiera.” (sic)
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
27
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/34
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135515.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos de los estudios que la cnbv realizo descritos por el presidente
del comité de protección al ahorro del fondo de protección, carlos noriega curtis y que dichos
estudios no podían durar más de 6 meses tiempo ya superado a la fecha.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/35
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135615.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos, auditoria que el comité de protección al ahorro proceda a
solicitar a un auditor externo la realización de un estudio técnico que le permita al fondo de
protección conocer y evaluar la verdadera situación financiera que guarda la sociedad ficrea.
solicito dicho documento ya que el comité de protección al ahorro es una institución normada por la
cnbv.” (sic)
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/36
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135715.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos en el que se le solicita a la shcp bloqueadas las cuentas de la
sociedad por las autoridades financieras y de justicia.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/37
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135815.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos estudio que se realizo para determinar la existencia de que
ficrea generó dos contratos a sus ahorradores, lo que permitió fondear las operaciones de sus
empresas hermanas que ahora no pueden pagarle ese financiamiento, muestra el segundo informe
del interventor de esta sociedad financiera popular (sofipo), federico manuel lópez cárdenas. el
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
documento, disponible en el sitio electrónico de la condusef, destaca que, además, ficrea obligaba a
firmar a sus clientes una carta instrucción para que sus ahorros se enviaran a la empresa
arrendadora hermana de ficrea (de los mismos dueños) leadman trade. ficrea indicaba a sus clientes
que la firma de esta carta representaba solo un trámite administrativo.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/38
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000135915.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos estudios previos a el informe del interventor indica que cada
cliente ahorrador se hacía acreedor a un doble contrato con ficrea, con la intención de que la
arrendadora tuviera el tiempo suficiente para fondearse, pero esta operación es irregular. "el tener
que generar dos créditos en ficrea impacta en los flujos esperados y pactados por lo que ficrea no
tiene sustento económico", indica el informe de lópez cárdenas.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/39
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
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03 DE AGOSTO DE 2015
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Texto de la solicitud No. 0610000136015.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos estudios previos que el interventor federico lopez cardenas de
ficrea se baso para afirmar que el problema es que leadman y otra arrendadora hermana más,
denominada jackman leasing, ya no le pagaron a ficrea ese fondeo, cuyo monto no ha sido revelado
por el interventor.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/40
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000136115.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos relación de 28 bienes inmuebles ubicados en el df, estado de
méxico y guerrero, así como 234 vehículos de lujo. descritos por federico lopez cardenas.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/41
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Texto de la solicitud No. 0610000136215.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos, sanción, percebimiento, por la costosísima promoción que
realizaba ficrea, dirigida por sergio ortiz valencia, por parte de la cnbv.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/42
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000136315.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos, del acta de entrega o daministrativa o judicial o de cualquier
tipo para la entrega recepción de las oficinas porque ningún funcionario de primer y segundo nivel
de ficrea estuvieron presentes cuando se realizó la intervención por federico lopez cardenas y la
cnbv.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/43
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Texto de la solicitud No. 0610000136415.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos, que describan las acciones administrativas, legales y de
denuncia que federico lopez cardenas realizo y confesó que no puede determinar aún la situación
real contable y financiera de ficrea porque estaban deshabilitados los sistemas de cómputo y lo que
es peor, los administradores se llevaron 65 cajas con el soporte documental contable que fueron
recuperadas por la pgr.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/44
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000136615.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos y estudios en los que se basaron para realizar el acuerdo de
fecha 7 de noviembre de 2014, el comité de protección al ahorro del fondo de protección de
sociedades financieras populares y de protección a sus ahorradores (comité), aprobó la suspensión
parcial de operaciones, así como el cierre temporal de las oficinas y sucursales de ficrea, s.a. de c.v.,
s.f.p.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/45
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
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03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000136715.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos en los que ficrea da respuesta a la cnbv de su oficio número
212/168301/2014 del cual se le emplazó para revocar su autorización para operar como sociedad
financiera popular al efecto, en estricta observancia y respeto de la garantía de audiencia, esta
comisión otorgó a dicha sociedad un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del
de su notificación, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y
formulara alegatos, en relación con la causal de revocación de su autorización para operar como
sociedad financiera popular, en que se le encontró ubicada, misma que está prevista en la fracción
xii, del artículo 37 de la ley de ahorro y crédito popular, atento a las razones que en el propio oficio
fueron expuestas.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/46
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000137015.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos el oficio fap/gg/322/2014, de la federación pacífico del sector
de ahorro y crédito popular, a.c., por virtud del cual emitió la opinión favorable a través del oficio
referido en el numeral inmediato anterior.” (sic)
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Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/47
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000137115.
“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, art. 3, iii documentos que el comité de protección al ahorro del fondo de protección
de sociedades financieras populares y de protección a sus ahorradores, documentos que
comprueban que existen múltiples irregularidades en la operación de la sociedad, , existe la
imposibilidad de continuar con el objeto social de ficrea s.a. de c.v., s.f.p...".” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/48
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000137215.
“quiero copia del documento elaborado sobre la Estrategia de Comunicacion en redes sociales de
CNBV en relacion a la Ventanilla Unica Nacional solicitado por funcion publica este 2015.” (sic)
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Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/49
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
Texto de la solicitud No. 0610000138615.
“En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, solicito: 1. Documento en el cual se pueda observar el listado de los organismos
autónomos, Instituciones de la Administración Pública Federal, Instituciones locales ,tribunales
locales , instituciones privadas, personas físicas o morales que hayan tenido ahorros en FICREA. 2.
Solicito documento en el cual se pueda observar a quiénes de dichos ahorradores se les ha realizado
el pago íntegro de los ahorros confiados a la Sociedad Financiera Popular FICREA, esto a partir del
07 de Noviembre de 2014 a la fecha de respuesta de la presente solicitud. 3.Listado donde se observe
la cantidad total de ahorradores que solicitaron el seguro de protección, así como los nombres de las
personas físicas o morales, organismos autónomos, Instituciones de la Administración Pública
Federal, instituciones privadas, Instituciones locales ,tribunales locales que lo solicitaron.” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/50
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
36
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Texto de la solicitud No. 0610000132515.
“copia simple de las observaciones, medidas correctivas, recomendaciones, emisión de oficios
reportes de resultados de las visitas especiales o extraordinarias realizadas a ficrea de 1 de enero del
2010 al 7 de noviembre del 2014” (sic)
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora
Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de
Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a
efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/51
Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la
Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa
Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la
solicitud.
3. Asuntos Generales
3.1. Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 3036-15, solicitud de información
0610000117615.
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud
“documentos que respalden las acciones que la comisión nacional bancaria y de valores a llevado
acabo una vez que tomo conocimiento que la federación atlántico pacifico del sector de ahorro y
crédito popular a.c. la cual realiza funciones de supervision auxilir realizo actividades ilegales al
encontrarce en la lista de ahorradores de ficrea.” (sic)
Con fecha 4 de junio de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum UE-
1176/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General Contenciosa a la señalada
solicitud; sin embargo dicha respuesta no satisfizo al solicitante e interpuso recurso de revisión.
Al respecto, en su momento, la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa
sostuvo la pertinencia de reiterar el contenido de la respuesta dada a conocer al solicitante mediante
memorándum UE-1176/15.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa, informó que
con fecha 20 de julio de 2015 fue notificada a la CNBV, la Resolución mediante la que el Pleno del INAI
consideró procedente sobreseer el recurso de revisión, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa
prevista en la fracción IV del artículo 58 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, así como 82 y 86 de su Reglamento.
Acuerdo CI 15/28/52
Los miembros del Comité de Información tomaron nota del contenido de la Resolución recaída al Recurso
de Revisión RDA: 3036/15 mediante el cual Pleno del INAI consideró procedente sobreseer el recurso de
revisión relativo a la respuesta emitida por la CNBV.
3.2. Resolución Recaída al Recurso de Revisión VFR 28-15, solicitud de información
0610000037315.
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud
“copia simple de los documentos con nombres de los servidores públicos de la cnbv en los que se
multas o sedan apercibimientos hechos a ficrea entre 2012 2013 y 2014.” (sic)
Con fecha 18 de junio de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum
UE-373/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General Contenciosa a la señalada
solicitud; sin embargo dicha respuesta no satisfizo al solicitante e interpuso recurso de revisión.
Al respecto, en su momento, la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa
sostuvo la pertinencia de reiterar el contenido de la respuesta dada a conocer al solicitante mediante
memorándum UE-373/15.
En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa, informó que
con fecha 20 de julio de 2015 fue notificada a la CNBV, la Resolución mediante la que el Pleno del INAI
consideró procedente poner fin al procedimiento de verificación por falta de respuesta, ya que existe una
imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, en tanto que la CNBV ya dio respuesta a la
solicitud de información.
Acuerdo CI 15/28/53
Los miembros del Comité de Información tomaron nota del contenido de la Resolución recaída al Recurso
de Revisión VFR: 28/15 mediante el cual Pleno del INAI consideró procedente poner fin al procedimiento
de verificación por falta de respuesta, ya que existe una imposibilidad material de continuarlo por causas
sobrevenidas, en tanto que la CNBV ya dio respuesta a la solicitud de información.
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DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
3.3. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 2593-15, solicitud de
información 0610000069215.
Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros C
Texto de la solicitud
“versión pública de los contratos de créditos, financiamientos, asesorías o fideicomisos contraídos
por el gobierno del estado de Puebla, estatal y municipal con el Grupo Financiero Interacciones.”
(sic)
Con fecha 19 de mayo de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum
UE-692/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General de Supervisión de Grupos e
Intermediarios Financieros a la señalada solicitud; sin embargo dicha respuesta no satisfizo al solicitante e
interpuso recurso de revisión.
Con fecha 15 de julio de 2015 fue notificada a la CNBV, la Resolución mediante la que el Pleno del INAI
revocó la respuesta proporcionada por la CNBV al solicitante. En dicha Resolución se instruyó a la CNBV
a efecto de que por conducto de su Comité de Información, emita una resolución por virtud de la cual
funde y motive la información como reservada, en relación con la documentación solicitada por el
recurrente, debiendo señalar el daño que se ocasionaría con la difusión de la información con los criterios
de daño presente, probable y específico.
Acuerdo CI 15/28/54
Los miembros del Comité acordaron confirmar la clasificación como RESERVADA de conformidad con
lo indicado por la Lic. Monica Palacios Ríos, Directora General Adjunta de Grupos e Intermediarios
Financieros C, en relación con la documentación solicitada por el recurrente, lo anterior, con fundamento
en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, toda vez que la difusión de la misma puede obstruir o hacer nugatoria la protección
constitucional que el juzgador pudiere otorgar al quejoso en el juicio de amparo número 793/2015,
radicado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
3.4. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 2295-15, solicitud de
información 0610000024915.
Dirección General Adjunta de Operación de Recursos Humanos
Texto de la solicitud
“el 23 de octubre de 2014, hubo un bloqueo y manifestación en avenida insurgentes sur a la altura
de ciudad universitaria alrededor de las 8:00 hrs., cuyo motivo fue manifestarse y protestar por los
acontencimentos ocurridos en ayotzinapa y sus 43 normalistas desaparecidos. por lo anterior, se
solicita de la dependecia objeto de la consulta, con domicilio en av. insurgentes sur 1971, col.
guadalupe inn, c.p. 01020 méxico d.f., de acuerdo al horario que se les tenga asignado en sus dos
calidades (confianza/ sindical) se indique a la presente petición, lo siguiente: 1. ¿cuántos
trabajadores de base y confianza llegaron tarde a laborar? 2. ¿cuántos trabajadores de base y
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
confianza llegaron en el horario de tolerancia de la hora de entrada? 3. ¿cuántos trabajadores de
base y confianza llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les
permitió trabajar? 4. ¿cuántos trabajadores de base y confianza llegaron fuera del horario de
tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les regresó a su casa? 5. ¿cuántos trabajadores de
base y confianza no fueron a trabajar ese día (23 de octubre de 2014)?.” (sic)
Con fecha 9 de Julio de 2015, se hizo del conocimiento a esta Comisión la resolución recaída al recurso de
Revisión RDA 2295-15, en la que instruye en Plano del INAI a cumplir con Resolución, para que realice
una búsqueda con criterio amplio en la que incluirá, nuevamente a la Dirección de Recursos Humanos, la
Dirección General de Informática y el Área de Seguridad Institucional, de la información consistente en el
número de trabajadores de base y de confianza que llegaron en el horario de tolerancia de la hora de
entrada; que llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les permitió
trabajar; que llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les regresó
a su casa; y que no fueron a trabajar. Es decir, deberá de proporcionar los registros de control de
asistencia.
Al respecto, los miembros del Comité de Información, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29
fracciones I y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
instruyeron a: (a) Unidad de Enlace, para que dirigiese a todas las Direcciones Generales señaladas y se
realice una búsqueda con criterio amplio de la misma, a efecto de localizar lo consistente en el número de
trabajadores de base y de confianza que llegaron en el horario de tolerancia de la hora de entrada; que
llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les permitió trabajar; que
llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les regresó a su casa; y que
no fueron a trabajar, y una vez localizada la información, deberá ser entregada al particular.
La Lic. Mildred Fernández Gómez, de la Unidad Enlace informó a los miembros del Comité de
Información que la solicitud de información 0610000024915 fue asignada a las Unidades Administrativas
competentes de ésta Comisión, con el objeto de que realizaran la búsqueda exhaustiva señalada en la
resolución y que el total de las mismas habían manifestado la inexistencia de la señalada información
entre sus activos de información.
En adición a lo anterior, la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, la
Dirección General de Informática y la Dirección General de Organización y Recursos Humanos,
manifestaron conjuntamente en su respuesta dirigida a la Unidad de Enlace, sobre la INEXISTENCIA de
la información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Acuerdo CI 15/28/55
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Los miembros del Comité de Información, acordaron confirmar la INEXISTENCIA de la información en
términos de lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que después de una búsqueda con criterio amplio a
las Unidades Administrativas, y toda vez que las mismas manifestaron que no se encontró información
adicional a la presentada anteriormente de la solicitud de información.
3.5. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 2252-15, solicitud de
información 0610000032015.
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud
“nombre de las personas he instituion que reprecentan el comité de proteccion al ahorro que
conformaron la seccion del dia 7 de noviemnre del 2014 descrito en documento 079/2014 del 7 de
noviembre del 2014, cnbv.” (sic)
Con fecha 9 de Julio de 2015, se hizo del conocimiento a esta Comisión la resolución recaída al recurso de
Revisión RDA 2252-15, en la que instruye el Pleno del INAI a cumplir con Resolución, para que realice
una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, en la que no podrá omitir a la
Dirección General de Supervisión de Sociedades Financieras Populares, en relación a la lista de
integrantes del Comité del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y Protección al
Ahorro, que estuvieron presentes en la sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2014, con motivo de la
intervención gerencial a Ficrea, S.A. de C.V.
En uso de la palabra la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth De la Borbolla Aguirre, dio a conocer
a los miembros del Comité de Información que en el acto presentaba para su consideración la totalidad de
la información que se encuentra en los archivos de la Dirección General de Supervisión de Sociedades
Financieras Populares, señalada en la resolución consistente en la lista de integrantes del Comité del
Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y Protección al Ahorro, que estuvieron
presentes en la sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2014, con motivo de la intervención gerencial a
Ficrea, S.A. de C.V., que formaran parte del documento elaborado para el solicitante en el folio
0610000032015.
Acuerdo CI 15/28/56
Los miembros del Comité de Información acuerdan poner a disposición del solicitante la información
presentada por la Dirección General Contenciosa, que contiene la documentación que instruye a entregar
el INAI en la resolución, en términos de los artículos 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, 41 y 70, fracción IV de si Reglamento, a través del correo
electrónico señalado por el solicitante, haciendo del conocimiento al INAI tal situación.
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
3.6. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 2355-15, solicitud de
información 0610000033415.
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud
“estado financiero al 7 de noviembre del 2014 o fecha mas sercana de la liquidación de ficrea
publicado o no en el diario oficial conforme a articulo 241 de la lsm.” (sic)
Con fecha 13 de mayo de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum
UE-334/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General Contenciosa a la señalada
solicitud; sin embargo dicha respuesta no satisfizo al solicitante e interpuso recurso de revisión.
En su oportunidad la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV
sostuvo la pertinencia de reiterar el contenido de la respuesta dada a conocer al solicitante mediante
memorándum UE-334/15.
Con fecha 9 de julio de 2015 fue notificada a la CNBV, la Resolución mediante la que el Pleno del INAI
revoca la respuesta proporcionada por la CNBV al solicitante. En dicha Resolución se instruyó a la CNBV
para que proporcione el “Estado Financiero” al siete de noviembre de dos mil catorce o en su caso, el de
la fecha más cercana a la liquidación de FICREA, tal como lo solicito el recurrente. Al respecto, la Lic.
Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV expresó la necesidad de
precisar el alcance de lo instruido por el Pleno del INAI.
Acuerdo CI 15/28/57
Los miembros del Comité de Información, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 fracciones I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, instruyeron a la
Dirección General Contenciosa a efecto de consultar al Pleno del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos en atención a lo instruido por el mismo en la Resolución del RDA
2355/2015.
3.7. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 3135-15, solicitud de
información 0610000033015.
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud
“documento en que advierten y o sancionan a ficrea por tener ahorradores mayores de cien millones
de pesos.” (sic)
Con fecha 10 de junio de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum
UE-330/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General Contenciosa a la señalada
solicitud; sin embargo dicha respuesta no satisfizo al solicitante e interpuso recurso de revisión.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
En su oportunidad la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa sostuvo la
pertinencia de reiterar el contenido de la respuesta dada a conocer al solicitante mediante memorándum
UE-330/15.
Con fecha 21 de julio de 2015 fue notificada a la CNBV, la Resolución mediante la que el Pleno del INAI
modifico la respuesta proporcionada por la CNBV al solicitante. En dicha Resolución se instruyó a la
Comisión para que se realizara una nueva búsqueda de los documentos en los que advierte a Ficrea por
tener ahorradores mayores al monto de 100 millones de pesos, en las Unidades Administrativas que, ese
Instituto, consideró pudieran haber sido competentes. Al respecto, la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla
Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV expresó la necesidad de que la Unidad de Enlace turnase
dicha solicitud de información a esas Adscripciones.
Acuerdo CI 15/28/58
Los miembros del Comité instruyeron a la Unidad de Enlace turnar la solicitud de información
0610000033015 a las Direcciones Generales de la CNBV enlistadas en el Resolutivo Segundo a fin de que
se realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada.
3.8. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 3037-15, solicitud de
información 0610000117715.
Dirección General Contenciosa
Texto de la solicitud
“solicito documentos donde conste el número de empleados que ficrea tenía hasta el 7 de noviembre
del 2014 así como el monto global al que ascendia la nómina, con base en la información obtenida en
la intervención a ficrea establecida por la cnbv ese mismo 7 de noviembre.” (sic)
Con fecha 4 de junio de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum UE-
1177/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General Contenciosa a la señalada
solicitud; sin embargo dicha respuesta no satisfizo al solicitante e interpuso recurso de revisión.
En su oportunidad la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa sostuvo la
pertinencia de reiterar el contenido de la respuesta dada a conocer al solicitante mediante memorándum
UE-1177/15.
Con fecha 21 de julio de 2015 fue notificada a la CNBV, la Resolución mediante la que el Pleno del INAI
revocó la respuesta proporcionada por la CNBV al solicitante. En dicha Resolución se instruyó a la
Comisión para que se realizara una nueva búsqueda exhaustiva de los documentos donde se identifiquen el
número total de empleados y el monto global de la nómina con la que contaba Ficrea al 7 de noviembre de
2014, en las Unidades Administrativas que, ese Instituto, consideró pudieran haber sido competentes. Al
respecto, la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV expresó la
necesidad de que la Unidad de Enlace turnase dicha solicitud de información a esas Adscripciones.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV
03 DE AGOSTO DE 2015
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel.: (55) 1454-6000
43
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Acuerdo CI 15/28/59
Los miembros del Comité instruyeron a la Unidad de Enlace turnar la solicitud de información
0610000117715 a las Direcciones Generales de la CNBV enlistadas en el Resolutivo Segundo a fin de que
se realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada.
No habiendo otro asunto que comentar, se dio por concluida la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del
Comité de Información, siendo las 14:00 horas del mismo día de su inicio, levantándose la presente acta
para constancia, misma que firman al calce y al margen los miembros del Comité.
Integrantes del Comité de Información:
Lic. René Trigo Rizo
Suplente del Presidente del Comité
de Información
Director General Contencioso
______________________
Lic. Eduardo Santa Ana Seuthe
Titular de la Unidad de Enlace
Director General de Organización y
Recursos Humanos ______________________
C.P. Eduardo Pérez Arenas
Suplente del Titular del Órgano
Interno de Control
Titular del Área de Auditoría para
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
del OIC
______________________
Esta es la última hoja de las 43 (cuarenta y tres) del acta correspondiente a la Vigésima Octava Sesión
Ordinaria, llevada a cabo del tres de agosto de dos mil quince.