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REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA NÚMERO 025 DE 2013 CONVOCA: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION ÓRGANO QUE SE REUNE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LUGAR: SEDE PRINCIPAL “COOSONAV” FECHA: JUNIO 19 DE 2013 REUNIÓN: ORDINARIA HORA: 08:00 AM. En la ciudad de Bogotá D. C., a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil trece (2013), siendo las 08:00 horas, sesionó el Consejo de Administración de “COOSONAV”, para adelantar la Reunión Ordinaria mensual, de conformidad con el Articulo 58 del Estatuto vigente, en la cual se desarrollo el siguiente orden del día: 1. Llamado a lista y Verificación del Quórum 2. Lectura y Aprobación Orden del Día 3. Lectura y Aprobación Acta Nro. 024/2013 4. Informe Revisoría Fiscal. 5. Revisión y aprobación Estados Financieros, mayo de 2013 6. Aprobación Ingresos e Informe Retiros de asociados(as) 7. Informe de Gerencia.

a) Informe Control Interno. b) Cumplimiento Mandatos Consejo, acta 024/2013 c) Acciones a Recomendaciones Revisoría Fiscal, mayo 2013. d) Estado de Créditos y Cartera Morosa. e) Situación Sedes Sociales. f) Caso reclamación DIAN g) Solicitudes varias Gerente

8. Informe Asesor Jurídico.

a) Estado procesos y demandas en curso. b) Seguimientos procesos Jurídicos cartera morosa

9. Asuntos Consejo de Administración.

a) Nombramiento Gerente, Subgerente. b) Nombramiento Coordinador Coveñas c) Revisión Reglamento funcionamiento sedes habitacionales. d) Análisis Plan de Desarrollo a corto plazo convenio crédito rotativo. e) Programación reunión Delegados, para información general.

10. Proposiciones y Varios. 11. Lectura de Correspondencia

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Continuación Acta Nro. 025, junio 19/2013 – Consejo de Administración

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM Por parte de Secretaría, se realizó el llamado a lista y la verificación del quórum, encontrándose presentes en el recinto los siguientes señores en su condición de Consejeros Principales: JOSÉ EUSEBIO NOVA JIMENEZ, ALFREDO NAVIA LÓPEZ, LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLÍN, LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, ÁLVARO TRIVIÑO JIMENEZ, PABLO EMILIO BUSTAMANTE DANIELS, LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ. En consecuencia de lo anterior existe quórum total para deliberar y tomar decisiones validas. El señor PABLO ENRIQUE MATIZ, Consejero Suplente, asiste como invitado participante en la Reunión. 2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. Se da lectura y debaten los temas contenidos en la agenda; a la cual se hacen observaciones y recomendaciones, una vez hechas las correcciones y modificaciones del caso, el señor Presidente del Consejo, la somete a consideración y votación, siendo aprobada por unanimidad de siete (07) votos. 3. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA NRO. 024/2013. Es leída y analizado tema por tema, los señores Consejeros, hacen las observaciones y correcciones pertinentes, una vez finalizada el señor Presidente del Consejo, somete a consideración el Acta respectiva, la cual es aprobada por unanimidad de siete (07) votos. 4. INFORME REVISORÍA FISCAL. Al respecto se invita a la señora MARIA MERCEDES ZAMBRANO, Revisora Fiscal, quien hace un resumen general, al informe del mes de junio de 2013, presentado según oficio Nro. RF 483 -2013. Anexo a la presente acta. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, hace referencia al literal “B” “AUDITORIA A LAS SEDES”, donde comunica que “se encuentra en proceso de indagación y cuando tenga el resultado final emitirá el informe respectivo”, pero si tenemos que esperar treinta días más, se vencen los Términos para que actué la Junta de Vigilancia por eso hay que darle prioridad. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DÍAZ, ratifica lo manifestado por el señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, en el sentido que queda la incertidumbre sobre lo que está pasando o si hay otros temas. La señora Revisora Fiscal, aclara que no hay indicios sino que en aras que todo esté funcionando bien, ha hecho unas pruebas en el sistema contable pero no quiere decir que haya algo diferente. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, hace referencia al tema de los minibares, manifiesta que en el Balance no están registrados los ingresos,

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en la reunión anterior se solicitó y no se presentó, pregunta si la Revisoría Fiscal ha revisado esa parte y si las utilidades se está contabilizando como debe ser. La Revisoría Fiscal, aclara que la sede de Cartagena hasta el mes de junio, no ingresó las ventas del minibar y no puede dar una razón sobre lo que se lleva a los estados Financieros, estuvieron revisando el Balance con la Contadora y hay $270 mil pesos, en cabeza del Administrador, se estaba manejando un fondo de $5 millones de pesos correspondientes al minibar, le quedó difícil hacerle seguimiento porque estuvo mirando otras cosas, tendría que hacer un inventario físico y determinar su valor. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, insiste en que se debe dar claridad al tema de los minibares ya que en las tres sedes hay mercancías y tiene que reflejarse el movimiento de las ventas en el Balance. El señor CARLOS F. SIERRA ARDILA, Gerente aclara que en la sede de Cartagena, siempre han manifestado que manejan un fondo para el minibar, se dieron las instrucciones al Administrador establezca lo que realmente hay y poderle ejercer el control respectivo. El señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara que desde el momento que se crearon las sedes, se denominaron minibares precisamente para que la Cooperativa no tributara, tiene entendido que se establecieron unos stop, con un mínimo de base en mercancías y ese valor lo mantenían en el Balance, que supuestamente debería quedar en cada una de las habitaciones de la sede de Cartagena y Barranquilla, en el caso de la sede Principal para el servicio de los asociados las utilidades era para volver surtir, el error de procedimiento desde un principio es que no se están legalizando las ventas o sea que no se ingresan sino que quedan dentro del fondo que maneja el administrador. Aclara que los ingresos de los minibares, se pueden registrar como ingresos no operacionales. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, sugiere atender las recomendaciones de la Revisoría Fiscal, y analizar las que corresponden al Consejo de Administración y la Gerencia, en cuanto a la recomendación Nro. 5, se imagina que ya se inició la investigación a que hace referencia a los posibles involucrados quienes deben presentar sus descargos. Una cosa es investigación y otras sanciones, considera que no hay impedimento. En cuanto al nombramiento del Subgerente, es respetable la recomendación se debatirá en el seno del Consejo por ser de su resorte. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, aclara que en cuanto a la investigación del caso de la sede de Cartagena, de acuerdo a los informes que presentó la Revisoría Fiscal y Gerencia, ya se enviaron a la Junta de Vigilancia para que investigue, suponemos que ellos están trabajando y cuando esta se pronuncie, tenemos elementos de juicio para tomar una decisión de fondo. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, conceptúa que el informe de la Revisoría Fiscal, no plantea inhabilidades ni incompatibilidades, son sencillamente aspectos de ética. En cuanto a la contabilización de ingresos de los minibares, hay fondos o depósitos fijos, para cada sede, como no se pude fucionar la contabilidad Comercial porque estaríamos sujetos a pagar

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IVA, se debe llevar un control mensual y registrar el ingreso por utilidades de ventas pero no toda la operación comercial como lo plantea, porque se tendría que llevar una contabilidad de costos y la normal. En lo que respecta a las cobranzas, en este momento es más urgente recuperar la cartera morosa que colocarla, de ahí la importancia de organizar la sección de cobranzas en tal sentido que se le asignen funciones y se dé la responsabilidad del cobro. Ahora con el sistema en línea con las sedes, considera que al Departamento de Contabilidad le ha mermado el trabajo, entonces lo que se requiere es reorganizar esa área y asignar una persona exclusivamente para el proceso de cobranzas. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, solicita a la Gerencia, ver el comportamiento en lo que respecta al bar de la Sede Principal, de enero a mayo de 2013, para conocer cuál fue el movimiento y utilidad. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, sugiere que mensualmente y como anexo al Balance, se especifique la parte de los minibares de cada una de las sedes. En la parte de cobranza que se concentre en una persona que ejerza esa función. La Revisoría Fiscal, solicita a la Gerencia que a partir de la fecha se establezca la base que debe quedar en Cartagena y el exceso de dinero sea consignado inmediatamente. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, hace referencia al cobro de cartera, considera que se debe reorganizar porque hay dos personas en la parte de créditos, ambos liquidan y a su vez cobrar cree que la administración debe asignar una persona que se dedique a la parte de cobranzas, sin necesidad de contratar a nadie, con el personal que hay, organice las funciones porque hay dualidad. El señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara que el tema de la cartera morosa se ha tratado en varias reuniones y se le ha recomendado al Gerente para que reorganice las funciones y él nos manifiesta que lo están haciendo, pero se ve que no es así. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta que la actividad más importante de la Cooperativa, dado sus resultados, es el cobro de cartera y lo que se debe hacer es activar la sección de cobranzas teniendo en cuenta la reingeniería, determinando responsabilidades y una persona que se dedique exclusivamente a esa tarea. 5. REVISION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2013. Una vez revisados y analizados los Estados Financieros correspondientes al mes de mayo de 2013, con las observaciones hechas por el señor LUIS HERNAN AGUILAR, que en la próxima reunión se presenten los anexos solicitados para mayor claridad en los ingresos de los Minibares, el señor Presidente del Consejo, somete a consideración y votación la aprobación de los mismos. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos.

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6. APROBACION INGRESOS, E INFORME DE RETIROS 6.1 Aprobación Ingresos

1 CANO CARVAJAL FRANCISCO JAVIER

19.118.479

MARZO 13/50 63 AÑOS BOGOTÁ

2 ROCA GOMEZ MARDONIO ANTONIO.

73.125.623

ENERO 24/67 46 AÑOS B/QUILLA

3 ROJAS MARTINEZ JAIR HERNANDO

7.166.110

DIC 16/71 42 AÑOS

PTO LEGUIZAMO

El señor Presidente del Consejo somete a votación la aprobación del ingreso como asociado del señor CANO CARVAJAL FRANCISCO JAVIER. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. El señor Presidente del Consejo, somete a votación la aprobación del ingreso del señor ROCA GOMEZ MARDONIO ANTONIO, siendo aprobado por mayoría de cinco (05) votos a favor y dos (02) votos negativos. El señor Presidente del Consejo, somete a votación la aprobación del ingreso del señor ROJAS MARTINEZ JAIR HERNANDO. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. 6.2. RETIROS Con carácter informativo, se da lectura a la relación de retiros como asociados tramitados y recibidos hasta el 17 de junio de 2013, que a continuación se relacionan, para un total de 12, que tomaron esta decisión, así:

NRO. APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO RETIRO APORTES

OBLIGACION DIFERENCIA

1 BELTRAL SILVA MIGUEL ANGEL VOLUNTARIO $2.475.873 $1.065.540 $1.410.333 2 DUARTE SANTOS LIBARDO PERSONAL $6.850.472 $0 $6.850.472

3 ESCORCIA MARRUGO JORGE LUIS VOLUNTARIO $6.871.314 $2.494.234 $4.377.080

4 ESPINOSA QUIÑONEZ ELICERIO VOLUNTARIO $2.787.737 $347.728 $2.440.009

5 JARAMILLO SOTO RIGOBERTO PERSONAL $3.713.245 $0 $3.713.245 6 LARA DEL RIO ELENA VOLUNTARIO $6.691.071 $6.358.562 $332.509 7 LOPEZ BERTEL OSWALDO PERSONAL $4.956.175 $0 $4.956.175

8 MALDONADO SARMIENTO RAFAEL ANTONIO PERSONAL $6.866.181 $0 $6.866.181

9 MORALES MIRANDA CARLOS ENRIQUE ECONOMICO $506.000 $4.049.557 ($3.543.557)

10 MUNAR GARZON VICTOR HUGO VOLUNTARIO $3.197.895 $0 $3.197.895

11 NIÑO CABAL GUILLERMO PERSONAL $6.891.178 $1.597.771 $5.293.407

12 PALACIOS BONILLA ANGEL MARIA VOLUNTARIO $6.897.935 $0 $6.897.935

$58.705.076 $15.913.392 $42.791.684

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7. INFORME DE GERENCIA El señor CARLOS F. SIERRA ARDILA, Gerente (e), con oficio Nro. 896-GE de fecha junio 15 de 2013, presenta el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2013, se resumen las siguientes: a. Informe Control Interno. El señor Gerente hace un resumen general explicando cada uno de los ítems, relacionados en el informe. Conclusiones y recomendaciones:

1. La Cooperativa tiene como función, el crédito y recaudos de aportes a pesar de la disminución de las dos cuentas tiene una liquides que permite reinvertir en los asociados, siendo viable difundir un portafolio de servicios en las distintas sedes para la colocación de crédito a mediano plazo.

2. La Cooperativa con tasas de interés del 15,39% anual, para los créditos, está por debajo del consto de capital que es del 23%, se hace necesario revaluar los ingresos y permitir un mayor flujo de caja que mantenga un capital de trabajo en corto plazo para alcanzar los índices esperados.

3. En las condiciones actuales, la Cooperativa no tiene un valor agregado

económico y al mantener la misma política financiera presentaría en cada periodo contable un déficit, por lo tanto el diagnóstico nos demuestra una vez más la necesidad de establecer una rentabilidad que pueda cubrir los costos del capital.

4. Con la periocidad de la rotación de cartera se mantiene un

estancamiento y reducción en los excedentes. El servicio de crédito debe tener una rotación más cerca a los 30 días y poder recaudar más capital a través de los intereses.

5. Con la descongelación de la cuota de aportes a partir del mes de junio de 2013, se puede tener una liquidez para irradiar en los asociados más oportunidades y lograr incrementar la rentabilidad o excedentes.

b. Cumplimiento a los mandatos: Informa que se tomaron las acciones pertinentes de los mandatos ordenados por el Consejo de Administración, en la reunión del mes de mayo del presente año. c. Acciones tomadas a Recomendaciones Revisoría Fiscal: Se acataron las recomendaciones efectuadas por la Revisoría Fiscal. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, hace referencia a la recomendación que hizo la Revisoría Fiscal, en cuanto a la rotación del personal de

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empleados en la sede de Cartagena, pregunta a la Gerencia si tomó alguna acción al respecto. El señor Gerente, responde que el día 04 de junio, hizo una reunión con todo el personal de la sede de Cartagena, tanto de nomina como los pasantes y se dieron unas órdenes al señor Administrador, en el caso de la Secretaria está en etapa de investigación y mientras tanto no podemos hacerlo, pero indudablemente se están tomando cartas en el asunto. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, aclara que la recomendación de la Revisoría Fiscal, fue concreta y nosotros como administradores además de la recomendación, consideramos que la secretaria tenía que haberse dado cuenta de lo que estaba pasando, considera que son elementos suficientes para cumplir la recomendación. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, pregunta: La recomendación que dio la Revisoría Fiscal, FUE que a la secretaria se le hiciera un llamado de atención y que no debería continuar en ese cargo, ¿entonces se puede o no rotar? El señor Gerente, aclara que lo más sano es prescindir de los servicios de esa persona sin que nos vaya a originar una demanda laboral, no se puede rotar porque el cargo que tiene en el contrato es Secretaria, en caso de sacarla, cruzando lo uno y lo otro, tendríamos que darle $2 millones de pesos, en lo que respecta a las empleadas MARA y RUTH, en el momento de llamarlas a una liquidación no vamos a desembolsar más de $200 mil pesos. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, solicita que quede en el acta su sentir y no tiene nada contra Cartagena, estamos legislando a nivel nacional, pero ahora está el problema de allá le da pena con el señor Consejero de Cartagena, pero es la realidad, considera que se debe ir subsanando la situación, eso es un reto para el nuevo administrador y la Gerencia. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta que se deben tener en cuenta las recomendaciones de la Revisoría Fiscal, en razón a que hay circulación a voz populi, con términos como detrimento patrimonial y problemas gravísimos, recomienda que se tomen determinaciones a fondo. El señor PABLO EMILIO BUSTAMANTE, sugiere se solicite concepto al señor Asesor Jurídico, para poder tomar decisiones. El señor Gerente, manifiesta que la forma más sana es cambiando la gente para depurar, además el señor ROMERO nuevo administrador de la sede de Cartagena, no tiene conocimiento en la parte hotelera y no maneja el sistema sicoop, la secretaria, no la puede pasar a recepción, porque el contrato establece el cargo de Secretaria y no la podemos desmejorar ni en salario ni cargo. d. Estado de créditos y cartera en mora: Anexa planilla, en la cual se relacionan las diferentes líneas de crédito, otorgados así: Créditos de libre inversión $252.576.000. Educativos $14.265.120. Gerencia $22.500.000. Se

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observa que lo girado por libre inversión se incrementó en un 75%, en Educativo el 39% y de Gerencia en un 67% con relación al mes anterior. En lo que respecta a la cartera morosa, se anexa relación con corte al 12 de junio de 2013, donde se observa que los créditos de Gerencia, están arrastrando a los que son descontados por nomina y que actualmente se encuentran al día. Para el presente mes aumentó en razón a que no operó el descuento por nomina de algunos créditos que se venían cobrando por este medio. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, recomienda al Consejo, tomar las acciones correspondiente, teniendo en cuenta que en el último mes, la cartera morosa se incrementó. El señor Gerente, aclara que la cartera morosa no es solo de la sede principal y está bajo la responsabilidad de los administradores, ya se les dio la tarea de ingresar al sistema y mirar quienes se encuentran morosos y que hagan la gestión de llamarlos. e. Sedes sociales: El Gerente (e), relaciona las actividades más relevantes, realizadas en el mes de mayo de 2013, en cada una de las sedes. Sede Principal: Se efectúan reuniones periódicas con los administradores, vía skype, colocando tareas para el cumplimiento de índices. Sede Cartagena: En esta sede, con fecha primero de junio de 2013, se hizo el relevo del señor MANUEL SANCHEZ y se posesionó el señor CARLOS ROMERO, como nuevo administrador, en presencia del suplente de la Junta de Vigilancia. En el acta de entrega del saliente al entrante, se encontraron dos casos particulares que son el de la señora LILIANA VELEZ ROBLES, quien fue demandada civilmente por COOSONAV, por la deuda de $3.738.016; de acuerdo a conversaciones con el Doctor GUERRERO, el juzgado declaró cerrado el caso por insolvencia económica tanto de ella como su esposo y la señora MARIBEL FIGUEROA ARELLANO, quien fue demandada penalmente por hurto en la Caja mayor de la sede por valor de $5.808.144, dinero que fue descontado al señor MANUEL ACEVEDO MOSQUERA, Administrador de la época. Los dos casos son juzgados y se considera el archivo y la exclusión en el acta respectiva. En lo que respecta al área de de las habitaciones, se encontró que el señor JAIME ALVAREZ MIRANDA, ingresó el día 13 de mayo de 2013, hospedado en la habitación 205, adeudando $1.501.900, se llamó y se le dio plazo hasta el 06 de junio del presente año, para entregar la habitación firmando libranza y pagaré para el reporte y descuento por nomina. El señor CARLOS MARTINEZ PUERTAS, hospedado en la habitación 210, desde el 18 de abril de 2013, adeudando $3.135.000, abonó $500 mil pesos con un saldo de $2.635.000, se habló con él se le solicito la entrega de la habitación firmando una letra y pagaré. Sede Barranquilla: La administración, está realizando los procedimientos en cuanto al cobro de cartera morosa y demás actividades propias de la sede.

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Sincelejo: El día 07 de mayo de 2013, se hizo la visita a Coveñas, el día 28 de mayo se realizó la reunión con los señores asociados con el fin de socializar la decisión del traslado de la oficina al municipio de Coveñas. f. Caso reclamación DIAN El señor Gerente informa que de acuerdo a lo ordenado por el Consejo de Administración, habló con la firma ACOSTA CONSULTORES & ASOCIADOS, con el objeto de que bajaran el valor de los honorarios, los cuales quedaron en $8 millones de pesos. Asimismo entregó toda la documentación con el fin fuera analizada y se diera cumplimiento al recurso de reconsideración. Aclara que habló con el Abogado y le manifestó que si se hacía el recurso de reconsideración, la DIAN iba a contestar que no, entonces lo que van a hacer es tumbar desde la base. El señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara que eso no fue lo que se estableció en la reunión, lo que se trató fue el recurso de reconsideración. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, manifiesta que seguramente es una estrategia jurídica y ellos se fueron a la raíz del problema, si eso prospera, se cae la sanción. El señor Gerente informa que fue a las oficinas de la firma que se contrató y la especialización de ellos es la parte tributaria, le informaron no enviar ese recurso y tomarlo de la base y el paso siguiente en caso que no funcione, es ir al Contencioso Administrativo. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, aclara, que en la reunión anterior el Consejo le dio la potestad para que se reuniera con el señor Gerente y ellos quienes cuando conocieron la documentación completa fue que cambiaron la situación. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, recuerda que en la pasada Reunión el Consejo acordó se contratara a la firma ACOSTA CONSULTORES & ASOCIADOS, para presentar el recurso de reconsideración por la multa de los $80 millones, ahora ve que se cambiaron las reglas del juego que hay mayor riesgo porque ninguno aseguró el 100% que se gane, y el riesgo que no se gane es alto, entonces tenemos en nuestras manos esa responsabilidad, ojala salga bien, pero repito los proponentes dijeron no garantizar siquiera un 50%.

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El señor Gerente plantea que, entonces sería echar atrás esta alternativa y que presenten el recurso de reconsideración buscando una firma que lo haga. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, aclara, que para hacer la reconsideración, se vencen los términos el 09 de julio y no sacamos nada con conseguir otra firma. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, propone que como ninguna firma garantiza que se gana, solicita a los tres compañeros que hagan salvedad en el sentido que no se comprometen con la decisión que se tomó, porque se había aprobado otra cosa. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, lee el mandato aprobado por el Consejo de Administración, donde se contrató a la firma ACOSTA ASOCIADOS & ABOGADOS. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, deja constancia que se cambiaron las reglas de juego, porque la responsabilidad es de todo el Consejo, no es de uno o dos, “lee parte pertinente del acta donde se debatió el tema y se ordenó hacer el recurso de reconsideración”. g. Solicitudes varias Gerente. • Se solicita autorización para gestionar y tomar en arriendo la oficina en

Coveñas, dentro de las instalaciones de la Escuela de Infantería de Marina, con la Agencia Logística y al existir un valor agregado de la Cooperativa, hacer un portafolio de servicios, con el fin de difundirlo en las unidades Militares. El Consejo le autoriza la actualización del portafolio de servicios.

• Con la terminación del contrato de vigilancia en la sede de Cartagena, la

Cooperativa se ahorra $30 millones al año, recomienda implementar el tercer turno de recepción, y la persona que se contrate conozca y registre los procedimientos de recepción, tal como lo hacen los dos turnos vigentes. Aclara que dio instrucciones al administrador de gestionar la contratación de una persona para que se desempeñe como recepcionista nocturno en esa sede.

• Informa proceder al avalúo de los activos fijos de la Cooperativa, dado

que cada tres años se debe hacer, el valor oscila en $1.800.000, aproximadamente de acuerdo a cotizaciones. El Consejo determinó que es parte administrativa.

• Solicita al Consejo, el mandato para el retiro de los valores que se

encuentran en seguros la Equidad, por valor de $17.881.676. Tema que se tratará en el punto asuntos del Consejo.

Terminado el Informe de Gerencia, el señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, solicita a la Gerencia gestione lo pertinente para la instalación de Cámaras de seguridad, en la sede Principal.


El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, deja constancia, que siendo consecuente con lo que se debatió y trató en la anterior reunión, sugiere y recomienda se dé respuesta al recurso de reconsideración ante la DIAN, por la sanción de los $80 millones que ha sido objeto la Cooperativa. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, aclara que si solicitamos a los abogados a que lo hagan, estamos asumiendo de entrada que tenemos que pagar todo el impuesto al patrimonio con los intereses que se causen por los cuatro años, el hecho de que se acepte la sanción es asumir la deuda total. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, manifiesta que en el informe de Gerencia, no habla de la parte comercial, pregunta que se ha adelantado o hecho al respecto. El señor Gerente aclara que en la reunión económica informó lo que se había hecho. 8. INFORME ASESOR JURÍDICO. El señor ALFONSO ROJAS PALMA, Asesor Jurídico, expone su informe así: a) Estado procesos y demandas en curso.

• Ante el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá, continúa la demanda

ejecutiva en contra del señor JUAN RAMON RODRIGUEZ ORTIZ, sin cambio procesal alguno, para lo cual el Despacho solicitó acreditar la calidad de Representante legal y se allegó la Certificación de la Cámara de Comercio, para los fines pertinentes.

• El proceso de restitución de la casa de la calle 31 de esta ciudad,

continúa al Despacho, para decisión del Juez, sobre la aceptación o no de la demanda en contra del señor ISAIAS CADENA GALINDO.

• Se revisó el contrato de prestación de servicios para el trámite ante la

DIAN y/o posible demanda ante el Contencioso Administrativo, con la firma de Abogados ACOSTA CONSULTORES, recomendando a la Gerencia de Coosonav, algunos ajustes en favor de la Cooperativa, lo cual se habló con el Representante Legal de dicha firma y quien estuvo de acuerdo con las observaciones. La primera de ellas es que aquí se hizo una exposición de elevar una reconsideración ante la DIAN y dentro del contrato no está, le asaltó la duda y se contactó con ellos quienes le explicaron que la DIAN, se demora uno o dos años para dar respuesta a la reconsideración, entonces van a hacer otra figura administrativa para ahorrarnos ese tiempo y proceder a la demanda del Contencioso Administrativo de una vez, está a la espera del contrato, para ver cuáles son las actuaciones legales que realmente van a realizar ante la DIAN.

El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, manifiesta que en el informe de Gerencia se presentó la polémica que el Consejo en la pasada reunión aprobó una cosa y el Gerente informa otra, inclusive se dejó la salvedad en el sentido que lo que se había tratado era el recurso de reconsideración, pregunta, que pasaría si nosotros no acatamos el recurso de reconsideración de la multa e independiente de la otra acción.


El señor Asesor Jurídico, responde que le entendió al Doctor CARLOS DELGADO, es que quiere hacer la figura de la terminación de la vía gubernativa, eso es lo que quiero ver en el contrato para verificar si es por ahí o no. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, pregunta: Qué repercusiones tendría la Cooperativa si no se presenta el recurso de reconsideración y que responsabilidades, porque hay una fecha que se vence el 9 de julio de 013. El señor Asesor Jurídico, responde que cuando revisó el contrato no vio la reconsideración por ninguna parte, habló con el abogado quien le informó lo que pasa es que si nos vamos por la reconsideración, nos van a demorar uno o dos años en contestar nuevamente lo que ya hicieron, o sea la DIAN ya tomó la decisión y hay un acto administrativo, es lo que está esperando que diga el contrato, es decirle a la DIAN que baje todo, no en reconsideración sino en un derecho de petición en materia tributaria, como tienen quince días para responder el derecho de petición, entonces con eso evitamos los dos años de espera acortamos tiempo y se van al contencioso administrativo, eso fue lo que le entendió al Abogado. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, recomienda la urgencia al señor Gerente, para que con base en eso agilice la firma del contrato. El señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara: Cuando se trató el tema con los abogados que se contrataron, ellos hablaban del recurso de reconsideración pero al mismo tiempo quedó en el aire lo que está diciendo el seño Asesor Jurídico, que en este momento es lo que supuestamente van a hacer, solicito y eso quedó en el acta pasada, que cuando sucedan esos casos se informe al Consejo. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, hace referencia al Pliego de Cargos del señor CERVANTES, pregunta cómo va esa situación. El señor Asesor Jurídico, entrega al Consejo de Administración el Pliego de Cargos, adelantado al señor CARLOS E. CERVANTES CERVANTES, para la firma del señor Presidente y Secretario del Consejo. • En cuanto al proceso penal adelantado ante la Fiscalía 190, fue remitido

a la Fiscalía 343 de la Unidad Tercera Seccional Fe Pública de Bogotá, por la cuantía; estamos a la espera de avocar conocimiento por el nuevo Despacho.

b) Seguimientos procesos Jurídicos cartera morosa El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta que al Asesor Jurídico se le solicitó hiciera seguimiento al cobro jurídico de la cartera morosa, que adelanta externamente el Doctor ADRIANO VICENTE LOPEZ.


El señor ALFONSO ROJAS PALMA, manifiesta que el Doctor ADRIANO LOPEZ, otorgó poder al señor Administrador de Barranquilla, para que averiguara sobre el proceso, radicado en el Juzgado de Santa Marta correspondiente al señor MILTON MORA LAÑAS. Asimismo se analizó el oficio de fecha junio 17 de 2013, firmado por el señor ADRIANO VICENTE LOPEZ ESPITIA, en el cual relaciona a los asociados que se les está adelantando proceso Jurídico. Otros temas 1. Se asistió a la Reunión convocada por la Junta de Vigilancia, el día 06 de

Junio del presente año, a fin de unificar procedimientos disciplinarios expediente Sede Cartagena.

2. Se asistió a dos reuniones del Consejo de Administración, con el objeto

de recibir propuestas por firmas de Abogados a fin de presentar los recursos para la reclamación ante la DIAN y/o demanda ante el Contencioso Administrativo.

3. Dada la negativa y negligencia de Colpensiones en dar respuesta a la

empleada BLANCA CECILIA BENITEZ PARADA ordenado por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá a la Acción de Tutela instaurada, se presentara el respectivo desacato ante este Juzgado para lo pertinente.

4. Se proyectó respuestas al señor Gerente, a los derechos de petición instaurados por el asociado JAVIER QUINTERO de fechas 9 y 24 de mayo respectivamente.

5. Se proyectó respuesta a la Junta de Vigilancia, respecto al derecho de petición interpuesto por la señora ELIONOR DEL CARMEN PEREZ NAVARRO trasladado por la SES a Coosonav respecto al auxilio de invalidez de su hija interdicta CANDELARIA TANG PEREZ.

6. Se han atendido los diferentes requerimientos y/o consultas de algunos asociados respecto de procedimientos legales propios de la cooperativa.

9. ASUNTOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. a) Nombramiento Gerente y Subgerente NOMBRAMIENTO GERENTE El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, informa que los señores asociados GUSTAVO ALONSO FRIAS RINCON, ADAN CASTILLO HERNANDEZ, LUIS CHELO HERNANDEZ JIMENEZ, OMAR BARRERO MENDEZ y CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, ratificaron la postulación al cargo de gerente. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, informa que a título personal hizo una consulta a la SES, radicada con el número 2012-440-030197-2 del 16 de octubre de 2012, cuya respuesta la recibió en el mes de noviembre del mismo año, según radicado Nro. 20121120290871, respecto del nombramiento del Gerente en propiedad, anexa a la presente acta.


El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta que el documento de la SES, dejan una puerta abierta, considera que no se puede estar experimentando ni esperando gente nueva, más cuando al Consejo le quedan siete meses de gestión, propone que como se tiene esa puerta abierta, el Consejo podría reglamentar el artículo del estatuto y nombrar al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, como titular, en razón a que han hecho seis convocatorias y no hay nuevos candidatos y en este momento la situación es apremiante para que la Cooperativa, cuente con ese cargo en propiedad. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, propone que siendo muy objetivos y pensando siempre en aportar algo positivo para beneficio de la Cooperativa, de acuerdo al oficio que leyó el compañero NAVIA, todos debemos tener unos requisitos, una trayectoria y la hoja de vida limpia, y teniendo en cuenta que nuestro periodo termina en marzo de 2014, para ser consecuentes, mi propuesta es que se someta a votación, la ratificación del señor SIERRA como titular y si algún asociado quiere impugnar tiene todo su derecho, que lo haga porque nosotros estamos legislando es por el bien de la Cooperativa. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLÍN, aclara que si bien es cierto hemos comenzado un proceso definitivo en la Cooperativa, para arreglar muchas cosas, que no son culpa de este Consejo ni los anteriores, sino desde su fundación, se han hecho cosas buenas, como es la tecnología que hemos aplicado, las conferencias virtuales y que traer una persona nueva para que empiece lo que se ha hecho habría un retroceso, por eso se adhiere a lo que dijo el señor JAIMES, porque además el único que en este momento conoce todos los nuevos procesos, es el señor CARLOS F. SIERRA ARDILA, y hay que abonárselo ya que porque es para bien de la Cooperativa. El señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que el tema se trató, quedó en acta y además hay un pronunciamiento jurídico, pero deja algo claro y es que no está inconforme con la gestión, pero debemos tener en cuenta lo establecido en el estatuto que es el que nos rige, simplemente quiere que quede claro que si se elige se haga por votación, porque en la reunión anterior se le solicitó al señor Asesor Jurídico que trajera el concepto. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, manifiesta que el concepto que dio el señor Asesor Jurídico, dice que hay impedimento de acuerdo al estatuto, pero la autonomía es del Consejo, y el oficio de la SES, dice que se debe aclarar o reformar el estatuto, sobre la recomendación de la Revisoría, no está de acuerdo, cuando dice aclarar qué su proposición es que tomemos la determinación bien o mal pero que se haga. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, recomienda que una vez tomada la decisión y su voto va es positivo, aprovechemos este radicado de la SES en el sentido que en el mandato se diga que se han atendido las recomendaciones del Departamento Jurídico de la SES, aclaramos la situación y los hemos interpretado así. El señor LUIS HERNAN AGUILAR, manifiesta estar de acuerdo que se ratifique al señor Gerente actual, porque nosotros no podemos aclarar algo


que no nos están pidiendo y si algún asociado solicita aclaración se le dá diciendo que el estatuto no establece si es o no continuo, simplemente reúne los requisitos. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, propone que para subsanar lo dicho por el señor NAVIA, como tenemos el encargo de Gerente, hasta el 30 de julio 2013 y de acuerdo a la recomendación que nos da la SES, en el concepto que emite, de aclarar o reglamentar el estatuto, podemos hacer un mandato en el cual se reglamenta el artículo del estatuto vigente. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, manifiesta que se debe solucionar la situación del nombramiento ya que los Bancos están presionando para que haya Gerente en propiedad, por ser el representante Legal de la Cooperativa. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, pregunta: Que pasa si se hace el nombramiento y en unos seis meses nos dicen, eso no lo podían hacer sobre lo que sucedió en esos seis meses que pasa. El señor LUIS HERNAN AGUILAR, responde como está todo con el fundamento jurídico, no pasa nada. Analizado y debatido ampliamente por el Consejo de Administración, el señor Presidente del Consejo somete a votación el siguiente mandato: Se autoriza el nombramiento en propiedad como Gerente y Representante Legal de la Cooperativa de Suboficiales Navales “COOSONAV”, al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, a partir del día primero de julio de 2013, con la modalidad de contrato a término indefinido y el sueldo indicado en la escala salarial establecida para el cargo. Aprobado por mayoría de seis (06) votos. EL señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, hace salvamento de voto, por considerar que fue secretario de la Asamblea extraordinaria, en la cual se reformó el Estatuto de la Cooperativa y creer que no reúne los requisitos establecidos en el estatuto.. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, manifiesta que se debe analizar si se nombra o no el Subgerente, teniendo en cuanta los ingresos y Gastos, considera que no se justifica una erogación más en ese cargo, con el nombramiento en propiedad del Gerente y con las nuevas tecnologías aplicada en la Cooperativa. Los señores ALFREDO NAVIA LOPEZ y LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, proponen se aplace ese nombramiento teniendo en cuenta que se incrementa la carga laboral presupuestalmente. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta estar de acuerdo con el aplazamiento del nombramiento del Subgerente, pero que se contrate una persona para el área de comercialización, con el objeto de generar nuevos


ingresos, porque no podemos seguir dependiendo únicamente de los intereses de los créditos. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, informa que la Gerencia ha hecho varias entrevistas y no ha encontrado la persona adecuada para el área de comercialización, la gestión se está adelantando. El Consejo aplazó el nombramiento del Subgerente, hasta que la Cooperativa presente mejores resultados económicos. b. Nombramiento Coordinador Coveñas. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, informa que el 14 de junio de 2013, se venció el contrato laboral del Coordinador de Sincelejo, por esa situación el señor Gerente preguntó que hacía, le recomendé que le podría ampliar hasta el 30 de junio de 2013, mientras el Consejo determinaba. El señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara que si el contrato se venció el 14 de junio de 2013, ya no depende del Consejo, sino que es parte administrativa. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, concluye, eso es administrativo, además la convocatoria que se hizo no se recibieron hojas de vida, considera que se le puede ampliar el contrato hasta el 30 de junio del presente año y el señor Gerente tomará las acciones pertinentes. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, aclara que aunque en el estatuto quedó que es decisión del Gerente, el nombramiento de los administradores y Coordinadores, también es cierto que la Gerencia debe informar al Consejo de Administración. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, aclara que el Consejo, mediante mandato ratificó el traslado de la Coordinación de Sincelejo a Coveñas. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, informa que recomendó al señor Gerente entregar el inmueble donde funciona la Coordinación y arrendar una oficina pequeña, como no hay hojas de vida de aspirantes, en el momento que las reciba informe al Consejo, para conocimiento. c) Revisión Reglamento funcionamiento sedes habitacionales El señor Gerente, solicita que el reglamento de huéspedes, se deje para la próxima reunión y se compromete a presentarlo debidamente sustentado y analizado, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos y deberes de los huéspedes, así como las tarifas que se deben cobrar, manifiesta que en menos de quince días lo entregará para análisis del Consejo. El Consejo, determinó dejarlo pendiente para tratarlo en la reunión ordinaria del mes de julio de 2013, con la observación que hace el señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, en el sentido de que se incluya la contabilización de los ingresos de los bares de cada una de las sedes, así como el tiempo de permanencia del huésped.


d) Análisis Plan de Desarrollo a corto Plazo – tarjeta convenio

crédito rotativo. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, manifiesta que dentro de los programas a corto plazo está el de Comercialización y el servicio inmobiliario, en el Plan de desarrollo se había incluido inicialmente $500 millones, para el crédito rotativo con tarjetas por convenio, con esa base la Cooperativa tendría una ganancia por intermediación del 5%, más los valores que se generan por el interés de ese crédito y la persona que utilice la tarjeta debe cancelar mensualmente $100 mil pesos, haga o no uso de la misma, la tarjeta se le habilita por un millón de pesos y no se maneja el sistema de extracto, por no ser tarjeta de crédito. El señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, propone que primero se debe elaborar la reglamentación de ese crédito. El señor Gerente, aclara que en esa parte ha avanzado con reuniones con JORWEB y el Ingeniero para la parametrización en el sistema, se está consolidando el Reglamento, las tarjetas ya están en la Cooperativa, la idea es que la persona que se contrate para esa área se apersone y en un tiempo de diez días se haga el reglamento y se socializa para determinación del Consejo. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, recomienda que se deben dejar claro los intereses que se cobran mensualmente. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, aclara que cuando se entrega la tarjeta por $1 millón de pesos, la Cooperativa le tiene que cancelar al almacén ese valor y para obtener el beneficio del 5% del almacén, tienen que hacer compras superiores a los $50 millones de pesos. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, manifiesta que según lo propuesto por el señor AGUILAR, la garantía para ese crédito son los aportes, pero si un crédito de gerencia de $300 mil pesos, nos trae problemas, como será con un crédito de mayor cuantía. Se concluye que la gerencia inicie con las tarjetas, la elaboración del Reglamento, y el análisis de la parte inmobiliaria. e) Programación reunión Delegados y asociados, para

información general de la Cooperativa El Consejo acordó la programación de reuniones con los Delegados y asociados, para dar una información general de la Cooperativa, de acuerdo a las siguientes fechas: Cartagena: Junio 28 de 2013, a las 14:00 horas Barranquilla: Julio 02 de 2013, a las 14:00 horas Bogotá: Julio 10 de 2013, a las 09:00 horas


10. PROPOSICIONES Y VARIOS. El señor PABLO EMILIO BUSTAMANTE DANIELS, informa que cajacopi, quiere hacer convenios o en su defecto que los empelados de la sede de Barranquilla se afilien a esa caja de compensación familiar. El señor Gerente informa que dio instrucciones al administrador de Barranquilla, para que averigüe que requisitos se necesitan y si es necesario acordara una cita vía skype, con el fin de tener claridad sobre los beneficios que ofrecen. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, manifiesta que teniendo en cuenta que se debe elaborar el reglamento de la sección inmobiliaria, manifiesta que podría colaborar junto con el señor Vicepresidente, con el fin de ir agilizándolo. El Consejo estuvo de acuerdo. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, propone que con base al informe que presentó la Revisoría Fiscal, se debe tener en cuenta la permanencia de los huéspedes e incluir en el reglamento de las Sedes. En lo que respecta al nombramiento de una persona para cobranzas a la Gerencia debe organizar al personal para el buen funcionamiento de la Cooperativa. Manifiesta que se debe ordenar el mandato sobre las tasas de interés a aplicar en el trimestre julio – septiembre de 2013. Debatido el tema el señor Presidente del Consejo, somete a votación el siguiente mandato: Se autoriza al señor Gerente para que aplique en el servicio de créditos de la Cooperativa, en el trimestre julio- septiembre de 2013, las siguientes tasas de interés así: Créditos de Libre inversión por nomina: 1.2% Créditos Educativos: 0.9% Créditos de Gerencia: 1.4% Créditos de Libre Inversión por ventanilla: 1.4% Crédito Rotativo para tarjeta de Consumo: 1.0% Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, hace referencia a la Directiva permanente, informa que se le envió vía E-mail a los señores Consejeros con el fin la analizaran y presentaran las recomendaciones. Anexa a la presente acta. Asimismo recuerda que se debe ordenar el mandato autorizando a la Gerencia, gestione el retiro de los aportes de seguros la equidad. Debatido el tema, el señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros se autorice al señor Gerente y Representante Legal de la Cooperativa, para que gestione el retiro de SEGUROS LA EQUIDAD, solicitando el reintegro de los Aportes constituidos por COOSONAV, en la entidad mencionada. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos.


El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, recuerda que se debe ordenar el mandato autorizando a la Gerencia, crear un fondo para el pago del Impuesto al Patrimonio. Debatido el tema, el señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros, autorizar al señor Gerente crear un Fondo “Propago Impuesto al Patrimonio” años 2011–2014, apropiando un valor del 10% mensual sobre las utilidades de cada periodo. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, recomienda que la Gerencia elabore un convenio con ACOLSAMAYE, para ofrecer los servicios en la sedes de Cartagena y Barranquilla. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, aclara que en los convenios se debe especificar que para la temporada alta no aplica, teniendo en cuenta que se da prioridad a los asociados. El señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, propone que en los convenios se especifique la fecha de terminación. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, solicita se determine la asistencia a las reuniones, del señor PABLO ENRIQUE MATIZ, Consejero Suplente. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, propone que cuando se requiera la asistencia se le informe al señor Consejero Suplente, para que asista a la reunión, pero si no es necesario no se le invitaría o que asista alternadamente. El Consejo determinó que se invitará a las reuniones en el momento que se requiera, pero si él voluntariamente quiere asistir, se le reconoce únicamente el almuerzo. El señor ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, pregunta que va a pasar con el puesto del control interno. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, aclara que ese puesto queda vacante teniendo en cuenta que no se nombro al Subgerente. El señor Presidente, informa que el señor ALFONSO ROJAS PALMA, Asesor Jurídico, solicita al Consejo, que los honorarios sean de $1.500.000, porque en el mandato se autorizó incrementar únicamente el IPC. Debatido el tema el señor Presidente del Consejo, somete a votación la autorización de modificación del mandato Nro. 035-C.A del 29 de abril de 2013, por medio del cual se prorrogó el Contrato de prestación de servicios suscrito con el señor ALFONSO ROJAS PALMA, Asesor Jurídico, hasta el día 14 de junio de 2014, en el sentido que los honorarios serán de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500.000). Aprobado por unanimidad de siete (07) voto.


11. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. El señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, hace referencia a un correo electrónico que envío el señor JAVIER QUINTERO LOAIZA, a varios asociados y particulares donde utiliza términos inadecuados en contra el Consejo de Administración, correo que llegó el día 11 de junio de 2013. El señor LUIS ANTONIO JAIMES MONSALVE, manifiesta que al ser un correo electrónico cree que está divulgado a nivel nacional y general, considera que presuntamente el señor QUINTERO, estaría incurriendo en una falta. “lee parte pertinente de los artículos 13 y 14 del estatuto vigente de Coosonav”. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, aclara que la Junta de Vigilancia es la que investiga de acuerdo a la potestad que le da el estatuto vigente, propone se le envíe ese E-mail a la Junta de Vigilancia. El señor PABLO EMILIO BUSTAMANTE DANIELS, manifiesta estar de acuerdo con lo que dice los señores LUIS A. JAIMES y ALFREDO NAVIA. El señor LUIS HERNAN AGUILAR DIAZ, considera que es preocupante que el señor QUINTERO, tenga conocimiento de los informes que presentaron la Revisoría Fiscal y la Gerencia, cree que se está filtrando la información, considera que se debe trasladar a la Junta de Vigilancia para las acciones correspondientes. El señor PABLO ENRIQUE MATIZ, se ratifica con lo que dice el señor AGUILAR, en el sentido de que se dé traslado a la Junta de Vigilancia, para cumplir con el debido proceso. El señor JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ, está de acuerdo que se remita a la Junta de Vigilancia, dada la importancia de los hechos y la imputación que se le está haciendo al Consejo, para que sigan la investigación, con el fin de sentar un precedente, por estar divulgando información que no ha solicitado mediante el conducto regular establecido por la Cooperativa. El señor ALFONSO ROJAS PALMA, Asesor Jurídico, considera que hay un ataque contra un asociado y al cuerpo colegiado de la Cooperativa, es preocupante que los informes de la Gerencia y Revisoría Fiscal, los tenga el señor QUINTERO, eso es grave. Recomienda que previo análisis se le instaure una denuncia al señor QUINTERO, porque si bien es cierto él está utilizando la palabra posible pero la desvirtuó cuando a lo último asevera toda las cosas, aquí perfectamente le cabe una posible denuncia penal por parte del señor Consejero, que es el afectado directamente y lo segundo hacerle traslado a la Junta de Vigilancia y a su vez se averigüe como se filtró la información. El Consejo, determinó remitirlo a la Junta de Vigilancia, con el fin se tomen las acciones pertinentes de conformidad a lo establecido disciplinariamente en el estatuto vigente de Coosonav. Oficio RF-480-2013, Firmado por la Revisora Fiscal, solicitud especial al Consejo de Administración, se haga reunión de Delegados en la sede Bogotá


y cambio funciones empleada María Jacinta, en Cartagena. Anexo a la presente acta. Of. RF-477-2013, dirigido al señor JAVIER QUINTERO LOAIZA, donde la Revisoría Fiscal da respuesta a oficios del 28 de mayo de 2013. El Consejo se da por enterado. Comunicación de fecha junio 11 de 2013, firmada por los señores integrantes del Comité de Solidaridad, donde manifiestan que la decisión de negar el auxilio de solidaridad del señor HUGO TIBABUZO, se tomó con base a lo establecido en el Reglamento de Solidaridad. El señor Presidente aclara que el Derecho de petición se pasó al Comité para que preparara respuesta al señor TIBABUZO, pero ellos lo que hicieron fue pasarla nuevamente al Consejo. Se determinó que el Consejo, junto con el señor Asesor Jurídico dé respuesta al interesado. Comunicación de fecha junio 17 de 2013, firmado por el señor JAVIER QUINTERO LOAIZA, solicitando de manera urgente una reunión informativa de los Directivos con los asociados. Se trató el en punto Asuntos del Consejo donde se establecieron las fechas. El señor ALFREDO NAVIA LOPEZ, pregunta si el Consejo o algún empleado le puede decir a un asociado que ese documento es reservado. El señor Asesor Jurídico, aclara que el código de Comercio y en una de las respuestas que se le dio al señor JAIRO MEDINA BARRAGAN, se le dijo que la información que estaba pidiendo era de carácter confidencial, por eso es preocupante que se esté filtrando la información. Oficio Nro. 110-J.V de fecha junio 14 de 2013, referencia apertura indagación preliminar “se ordena abrir indagación preliminar 06 de l11 de junio de 2013, en contra de los asociados ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ y MANUEL ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ”, solicitan se tenga en cuenta el artículo 34 “impedimentos” del estatuto y el acuerdo 017 del 25 de julio de 2012 “reglamento funcionamiento Consejo de Administración”. El Consejo se da por enterado. Oficio Nro. 114 J.V junio 17 de 2013, “recomendaciones indagación preliminar 06 junio/13. “revisados y analizados los informes de la Revisoría Fiscal, el Gerente y la Contadora, la Junta de Vigilancia encuentra ajustadas las recomendaciones realizadas por estos entes en el sentido de que a la mayor brevedad la sra María Jacinta se le modifique el ingreso como usuario al sistema socopweb, para el área Contable….”. Comunicación de fecha junio 17 de 2013, firmada por el señor JAVIER QUINTERO LOAIZA, “solicita se inicie lo más pronto posible la investigación en su contra, de acuerdo a lo aprobado en el acta Nro. 061 de la pasada asamblea de marzo 15 de 2013, en su página 35, donde se solicita el C.A o a la J.V se adelante una investigación en su contra…..”. El Consejo determinó pasarlo a la Junta de vigilancia, con el fin se analice y si es el caso tomen las acciones pertinentes de conformidad a lo establecido en el estatuto vigente de Coosonav.


Oficio Nro. 101-J.V de fecha junio 04 de 2013, dirigido al señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, solicitando ilustración situación aprendiz SENA. El consejo se da por enterado. Oficio Nro. 891-GE, de fecha junio 04 de 2013, anexa copia de la Resolución Nro. 00000209 del 16 de mayo de 2013, firmada por el Doctor LUIS EDUARDO FORERO VARGAS, Presidente del Tribual Disciplinario “Unidad Administrativa especial Junta Central de Contadores”, por medio del cual declara la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso disciplinario adelantado con ocasión de la queja radicada por el señor JOSE A. PINZÓN SANCHEZ, Gerente de la época y que involucra a la firma A&C CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRERARIAL. El Consejo se dá por enterado. Comunicación del señor MARCO TULIO TORRALVO, solicitando ilustración si tiene derecho a recibir el estimulo otorgado a los asociados con ocasión del cincuentenario de la Cooperativa. El Consejo determinó que por parte de la Gerencia se dé respuesta al interesado, verificando si él recibió o no el Bono se los $70.000. Comunicación de fecha junio 12 de 2013, firmada por el señor SAUL PINTO PIÑERES, solicitando que de acuerdo a lo acordado en la Asamblea, se incluya al señor VICTOR MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ, como fundador de COOSONAV y se modifique la reseña historia en el sentido de que sean 42 Marineros los que fundaron la Cooperativa. El Consejo determinó incluir el nombre del señor VICTOR MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ, como fundador. Siendo las 19:00 horas se da por terminada la reunión, determinándose que la reunión del mes de julio de 2013, re realizará el día 31 de julio de 2013, a las 08:00 horas.

Original firmada JOSE EUSEBIO NOVA JIMENEZ

Secretario Consejo

Original firmada

LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLÍN Presidente Consejo Administración

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