บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

รายการขอมลประจาป 2562 (แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการขอมล (แบบ 56-1)

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สารบญ

สวนท 1 การประกอบธรกจ ................................................................................................... หนา 1

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ ....................................................................................... หนา 2

2. ลกษณะการประกอบธรกจ ....................................................................................................... หนา 11

3. ปจจยความเสยง ...................................................................................................................... หนา 25

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ ............................................................................................ หนา 30

5. ขอพพาททางกฎหมาย ............................................................................................................. หนา 45

6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน ................................................................................................ หนา 47

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ .................................................................... หนา 48

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน .................................................................................................... หนา 49

8. โครงสรางการจดการ ................................................................................................................ หนา 52

9. การกากบดแลกจการ ............................................................................................................... หนา 67

10. Corporate Social Responsibilities: CSR ............................................................................. หนา 107

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง ................................................................ หนา 119

12. รายการระหวางกน ................................................................................................................. หนา 125

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน .............................................................. หนา 131

13. ขอมลทางการเงนทสาคญ ....................................................................................................... หนา 132

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) ................................................................ หนา 141

การรบรองความถกตองของขอมล .................................................................................... หนา 149

เอกสารแนบ .....................................................................................................................................

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ

ผบรหาร และเลขานการบรษท ............................................................................. หนา 150

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ....................................................... หนา 181

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

และหวหนางานกากบดแลการปฏบตงาน…………………………………………….หนา184

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ หนา 1

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรอ “บรษทฯ0

1”)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

สวนท 1

การประกอบธกจ

1 บรษทฯ หมายถง (1) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอ (2) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย หรอ (3) บรษท โอสถสภา

จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทรวม หรอ (4) บรษทยอย หรอ (5) บรษทรวม ทงน ขนอยกบบรบททเกยวของและลกษณะการประกอบ

ธรกจของบรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอบรษทยอย หรอบรษทรวมทอางถงในบรบทดงกลาวแลวแตกรณ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ หนา 2

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

โอสถสภาเรมตนจากรานขายยา ภายใตชอ เตก เฮง หย ในปพทธศกราช 2434 กอตงโดยนายแปะ แซลม

ตนตระกลโอสถานเคราะห โดยสนคาในยคแรกจะเปนผลตภณฑเพอสขภาพทเปนทรจก เชน ยากฤษณากลนตรากเลน

ยาทมใจ อทยทพย และอน ๆ กอนจะแปลงสภาพเปนบรษทมหาชนจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอ

วนท 17 ตลาคม 2561 ดวยทนจดทะเบยน 3,003,750,000 บาทและมลคาทตราหนไวหนละ 1 บาท เตรยมพรอมขยาย

ธรกจในระดบนานาชาตมงสการเตบโตอยางยงยนในอนาคต บรษทฯ ไดรบคดเลอกเขาสดชน FTSE-All World ซงเปนดชน

ทรวบรวมบรษทจดทะเบยน 3,100 แหงใน 47 ประเทศทวโลกในเดอนมถนายน 2562 และดชน MSCI Global Standard

ในเดอนพฤศจกายน 2562

ในระยะเวลาทผานมา โอสถสภายงคงเตบโตและมงมนพฒนาสรางผลตภณฑในกลมสนคาอปโภคบรโภคดวย

นวตกรรมททนสมย เพอเสรมสรางคณภาพชวตทดใหแกผบรโภค โดยธรกจหลกประกอบดวยการผลต ทาการตลาด และ

จดจาหนายสนคาอปโภคบรโภค อาท ผลตภณฑเครองดม ผลตภณฑของใชสวนบคคล ผลตภณฑเพอสขภาพและลกอม

รวมทงการใหบรการรบจางผลตสนคาและบรรจภณฑ (“OEM”)

วสยทศน

เปนองคกรทมงเสรมสรางชวตใหแกผบรโภคและสงคมดวยผลตภณฑและนวตกรรมททนสมย โดยมวฒนธรรม

องคกรทมงเนนผลสาเรจในการดาเนนงานทเปนเลศและยดหลกธรรมาภบาลในการดาเนนธรกจ

พนธกจ

พนธกจของบรษทฯ ในการดาเนนธรกจคอ

− Consumers: พลงเพอผบรโภค

เรามงมนสรางสรรคผลตภณฑดวยนวตกรรมททนสมยเพอเสรมสรางคณภาพชวตใหกบผบรโภคในทก ๆ วน

− Business partnerships: พลงเพอพนธมตรทางธรกจ

เราเปนคคาททกคนเลอกดวยความเชอมนและไววางใจในบรการทเหนอความคาดหมาย

− Employees: พลงเพอพนกงาน

เราสรางวฒนธรรมองคกรทเนนประสทธภาพ เปนองคกรแหงการเรยนร พรอมเปดโอกาสใหพนกงานไดม

สวนรวมและนาศกยภาพทดทสดของตวเองมาใชดวยความมงมนและมความรบผดชอบ

− Shareholders: พลงเพอผถอหน

เรามอบผลตอบแทนทคมคาทสดใหกบผถอหนดวยการยดหลกธรรมาภบาลในการดาเนนธรกจและสราง

การเตบโตอยางมกาไรและยงยน

− Community: พลงเพอชมชนและสงคม

เราจะเปนกาลงสาคญเพอสนบสนนและเสรมสรางสงทดสชมชนและสงคม

คานยมองคกร

คณคาและวฒนธรรมองคกรทพนกงานของบรษทฯ ใหความสาคญมดงตอไปน

− Integrity: มคณธรรมและมความรบผดชอบ

เรายดมนในการดาเนนธรกจอยางมจรยธรรม รกษาคามนสญญา มความรบผดชอบตอสงทตวเองทาและ

ตอผลทเกดขน ตลอดจนปฏบตตอทกคนดวยความเปนธรรมบนพนฐานความไววางใจ ใหความเคารพ และ

หวงใยกน

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ หนา 3

− Teamwork: การทางานเปนทม

เราสงเสรมการทางานรวมกนเพอเปาหมายขององคกรโดยใหทกคนมสวนรวมและนาศกยภาพของตนเอง

มาใชอยางเตมท

− Innovative thinking: ความคดรเรมสรางสรรค

เรามงเนนการใชความคดรเรมสรางสรรคเพอนาเสนอสงทดมคณคาใหกบผบรโภค ลกคา และองคกรของเรา

− Passion to win: มงมนควาชยชนะ

เรามงมนพฒนาตวเองตลอดเวลาเพอบรรลเปาหมายและเปนผนาในธรกจทเราแขงขน

เปาหมายการดาเนนงานป 2563

ทามกลางความทาทายของภาพรวมเศรษฐกจในป 2563 บรษทฯ ยงคงมงมนเดนหนาดาเนนธรกจตามเปาหมาย

ทวางไวอยางตอเนอง โดยตงเปาอตราการเตบโตเปนตวเลขสองหลกทงรายไดและผลกาไร ผานการเพมกาลงการผลตของ

ผลตภณฑเครองดมในครงปหลงของป 2563 ทงน บรษทฯ ใหความสาคญในการพฒนาดานนวตกรรมตงเปา 2-4

ผลตภณฑใหมในแตละกลมผลตภณฑเครองดมและกลมผลตภณฑของใชสวนบคคล โดยกลมผลตภณฑเครองดมบารง

กาลงภายในประเทศ บรษทฯ ยงคงเดนหนาสรางการเตบโตเนนการสรางความแขงแกรงของตราสนคากบกลมลกคาและ

ขบเคลอนการเตบโตของตลาด ผานการสรางสรรคผลตภณฑทมนวตกรรม การเพมมลคาผลตภณฑ และการสรางความ

ผกพนกบกลมลกคา สวนการเตบโตของกลมผลตภณฑเครองดมฟงกชนนลดรงก มาจากการขยายการจดจาหนายของ

เครองดมซ-วต สรางรากฐานทสาคญในฐานะผนาตลาดผานผลตภณฑในรปแบบใหมและเพมคณประโยชนตอสขภาพ

สาหรบกลมผลตภณฑของใชสวนบคคลยงคงเตบโตตอเนองผานตราสนคาหลกอยางเบบมายดและทเวลฟพลสทสราง

ความแขงแกรงในตราสนคาและสงมอบผลตภณฑทมนวตกรรมตอบโจทยทงดานคณประโยชนและรปแบบใหมใหกบกลม

ลกคา

บรษทฯ ยงคงขยายความเปนผนาตลาดไปสภมภาค เนนการสรางความแขงแกรงในตลาดอาเซยน โดยเฉพาะ

ตลาดเมยนมารและเวยดนาม สาหรบตลาดเมยนมาร บรษทฯ ยงคงสรางความแขงแกรงของตราสนคาอยางชารค

และเอม-150 ผานการทากจกรรมการตลาดและเพมชองทางการจดจาหนายใหเขาถงผบรโภคมากขน นอกจากน

โรงงานผลตเครองดมแหงใหมในเมยนมารจะชวยเพมความคลองตวดานการผลตเพอรองรบโอกาสทางการตลาด

ทขยายตวและรบรอตรากาไรจากการผลตเพมขน สาหรบเวยดนามทเปนอกตลาดสาคญในอาเซยนโอสถสภามองเหน

ศกยภาพการเตบโตจากประชากรทมจานวนมากอตราการจบจายของผบรโภคทสงและอตราการเตบโตของตลาดท

แขงแกรง

ในดานการดาเนนงาน บรษทฯ มการนาเทคโนโลยมาสรางระบบนเวศดจทล (Digital Ecosystem) เพอชวยใน

การทางานเชอมตอระหวางกลมลกคา พนธมตร และคคา ซงจะชวยปรบปรงกระบวนการดาเนนธรกจและเพม

ประสทธภาพการทางานสรางความคลองตวใหกบหวงโซมลคารวม (Value Chain) ไมวาจะเปนดานการบรหาร

ซพพลายเชน ฝายจดซอ และการวเคราะหขอมลผบรโภค นอกจากน บรษทฯ ไดจดทาระบบการบรหารการสงเสรมการขาย

(Trade Promotion Management) เพอบรณาการกระบวนการเพมประสทธภาพการสงเสรมการขายและการตลาดเรมจาก

การวางแผน การประเมนผล ไปจนถงการชาระคาสงเสรมการขาย ซงชวยลดความซบซอนในการทางานและสามารถวด

ความสาเรจของการตลาดและสงเสรมการขายเพอการตดสนใจไดดยงขน

ประสทธภาพในการดาเนนงานยงคงเปนปจจยทบรษทฯ ใหความสาคญในการสรางการเตบโตของรายไดและ

กาไรทยงยน ผานโครงการ Fit Fast Firm ทตงเปาหมายลดคาใชจายโดยรวม 2,500 ลานบาท ภายใน 3 - 5 ป (ป 2562 - 2566)

ดวยการลดคาใชจายเพมมลคากาไรและนากลบไปลงทนสรางมลคาเพมใหกบผถอหน โดยในป 2563 โครงการ Fit Fast Firm

จะมการปรบใชบรรจภณฑ (Packaging Optimization) การปรบสตรสนคา การเพมประสทธภาพการผลต การใชขวดแกว

แบบใหมทมนาหนกเบา และการเพมประสทธภาพการบรหารจดการคลงสนคาและกระบวนการกระจายสนคา ในขณะท

กลมผลตภณฑของใชสวนบคคลจะมการเพมกาไรขนตนจากการเพมมลคาใหกบสนคาและการปรบกลมสนคา

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ หนา 4

นอกจากน บรษทฯ มงมนสรางรากฐานทแขงแกรงสาหรบอนาคตผานการขบเคลอนการเตบโตในรปแบบใหม ๆ

ไมวาจะเปนการลงทนในบรษทเอเชย เวนดง แมชชน โอเปอรเรชน จากด (“AOC”) กบกลมฟจ อเลคทรค ซงเปนหนงใน

ชองทางคาปลกทเตบโตเรวทสด และการลงทนตอยอดความเชยวชาญในการผลตแกวสตลาดตางประเทศ โดยลงทนสราง

โรงงานแกวแหงเดยวในเมยนมาร เพอตอบสนองความตองการสนคาในประเทศในระดบราคาทเหมาะสมทดแทนการนาเขา

ทงน บรษทฯ เสรมสรางความแขงแกรงในธรกจหลกผานการสรางสนคานวตกรรมอยางตอเนองตลอดจนการเพม

ประสทธภาพการผลตทาใหบรษทฯ พรอมตอบสนองความตองการผบรโภคทเปลยนแปลงอยางรวดเรว

กลยทธการดาเนนธรกจในปทผานมา

บรษทฯ ลงทนในบรษท เอเชย เวนดง แมชชน โอเปอรเรชน จากด (AOC) ซงเปนบรษทยอยเดมของกลมฟจ

อเลคทรค ผ นาดานการผลตและบรหารกจการเกยวกบเครองจาหนายสนคาอตโนมต เพอรองรบโอกาสการเตบโต

ในประเทศผานหนงในชองทางคาปลกทเตบโตเรวทสด ธรกจนจะใชประโยชนจากความแขงแกรงดานการขายและ

การตลาดของโอสถสภาในฐานะผนาตลาดผลตภณฑเครองดมบารงกาลงและเครองดมฟงกชนนลดรงกในประเทศรวมกบ

ความเชยวชาญของกลมฟจ อเลคทรคในดานการจดการเทคโนโลยการผลต และการดาเนนงานธรกจเครองจาหนายสนคา

อตโนมต ปจจบนบรษท เอเชย เวนดง แมชชน โอเปอรเรชน จากดขายสนคาประเภทเครองดม อาหาร ขนมขบเคยว

ผานเครองจาหนายสนคาอตโนมตในพนท อาท โรงงานอตสาหกรรม อาคาร สานกงาน มหาวทยาลย และทพกอาศย

บรษทฯ ยงขยายตลาดตางประเทศผานการเปดตวผลตภณฑใหมในประเทศเวยดนามในไตรมาสท 4 ของป 2562

โดยบรษทฯ มองเหนศกยภาพการเตบโตจากเศรษฐกจทเตบโตอยางรวดเรว ประชากรจานวนมากและสวนใหญอยในวย

หนมสาวรวมถงอตราการบรโภคตอประชากรยงอยในเกณฑทตา จากการวเคราะหขอมลผบรโภคในเวยดนามและ

การศกษาตลาดเกยวกบพฤตกรรมและทศนคตของผบรโภค โอสถสภานาเสนอสนคาทตอบโจทยดานรสชาตทดและ

ใชตราสนคาทผบรโภคสามารถเขาถงสาหรบตลาดเวยดนาม

นอกจากน บรษทฯ ยงตอยอดความเชยวชาญในการผลตแกวสตลาดตางประเทศ โดยลงทนสรางโรงงานแกว

แหงเดยวในเมยนมาร คาดวาจะเรมดาเนนการเชงพาณชยในป 2564 ทาใหโอสถสภาสามารถผลตสนคาเพอตอบสนอง

ความตองการในประเทศในราคาทเหมาะสมทดแทนการนาเขา

ในดานความสามารถในการทากาไร บรษทฯ ใชความสาเรจของโครงการ “ฟตเนสเฟรส” (Fitness First) ในป 2561

ทสามารถลดตนทนโดยรวมได 800 ลานบาท ตอยอดสโครงการตอเนอง “ฟต ฟาสต เฟรม” (Fit Fast Firm) ทตงเปา

ลดตนทนโดยรวมทงหมด 2,500 ลานบาทภายใน 3-5 ป (ป 2562-2566) โดยโครงการนจะเปนศนยรวมของการลดตนทน

รปแบบตาง ๆ จากหลากหลายฝายงาน ทงเพมประสทธภาพในการดาเนนงานและลดความสญเสยเชงธรกจในทกภาคสวน

เพอนาผลประโยชนทไดเวยนกลบมาใชในกจการและสวนหนงคนกลบสผถอหนในรปของกาไรจากการดาเนนงานทเพมขน

ในป 2562 โครงการ Fit Fast Firm สามารถลดตนทนได 775 ลานบาทผานประเภทโครงการหลกไดแก

• การลดตนทนวตถดบและวสดบรรจภณฑในรปแบบของราคา หรอปรมาณ การปรบปรงสตรในการผลตสนคา

หรอการออกแบบบรรจภณฑ

• การเพมประสทธภาพเครอขายโลจสตกสของบรษทฯ (เชน การเพมประสทธภาพการขนสง) และการบรหาร

จดการผประกอบการขนสง

• การลดคาใชจายดานการบรหารจดการ และเพมประสทธภาพในการดาเนนงาน

นอกจากน โรงงานใหมทไดลงทนไปในระหวางปชวยลดตนทนผานประสทธภาพการผลตทดขน การใชเทคโนโลย

ททนสมยเพมความสามารถในการผลตขวดแกวทมนาหนกเบาและมความยดหยนในการใชเศษแกว และการลดของเสย

ทเกดขนระหวางการผลต

นอกจากนน บรษทฯ ไดนาวธการบรหารจดการรายไดสทธ (“Net Revenue Management”) มาใชโดยเนน

การกาหนดราคา การเพมประสทธภาพการสงเสรมการขาย การควบคมคาใชจาย และการบรหารสดสวนชองทางการจด

จาหนายใหเหมาะสม เพอเพมอตรากาไรขนตนของผลตภณฑ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ หนา 5

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทสาคญ

การเปลยนแปลงและพฒนาการทสาคญ ในรอบ 3 ปทผานมา

ป 2562

- เพมทนในบรษท สยามกลาสอยธยา จากด ซงเปนบรษทยอย เพอขยายกาลงการผลต โดยการสรางเตา

หลอมแกวใหมทใชเทคโนโลยททนสมย นาเอาระบบหนยนตและกลไกอจฉรยะเขามาชวยในการผลตและ

ประมวลผลวเคราะหขอมล ซงจะชวยเพมประสทธภาพในการผลต ลดของเสยและขอผดพลาดจากการผลต

และใชจานวนคนทนอยลง โดยโรงงานผลตขวดแกวนตงอยทสวนอตสาหกรรมโรจนะ จงหวดพระนครศรอยธยา

- เพมทนในบรษท โอสถสภา อนโนเวชน เซนเตอร จากด ซงเปนบรษทยอย เพอการวจยและพฒนา

- เพมทนในบรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด ซงเปนบรษทยอย

1) เพอลงทนในธรกจตจ ดจาหนายสนคาอตโนมตซงเปนหนงในชองทางการจาหนายสนคาทเตบโต

อยางรวดเรวในประเทศไทย โดยการเขาซอเงนลงทนในบรษท เอเชย เวนดง แมชชน โอเปอรเรชน จากด

ซงถอเปนบรษทยอยของกลมบรษท

2) เพอจดตงบรษทยอยชอ บรษท โอทซ จากด (เดมชอ บรษท โอเมจน จากด) เพอประกอบธรกจพาณชย

อเลกทรอนกส

3) เพอจดตงบรษทยอยชอ บรษท โอยระ จากดเพอใหความรและจาหนายสนคาทมสวนผสมของ

สมนไพร ผาน บรษท โอทซ จากด

4) เพอจดตง Osotspa VTA Joint Stock Company ซงถอเปนบรษทยอยของกลมบรษท เพอสนบสนน

การจดจาหนายเครองดมในประเทศเวยดนาม ผาน Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.

5) เพอลงทนเพมใน Osotspa Loi Hein Company Limited ผาน Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.

ซงเปนการเพมสดสวนการถอหนโดยอานาจควบคมไมเปลยนแปลง

6) เพอลงทนเพมใน Basecamp Brews Ltd ซงเปนบรษทจดจาหนายเครองดมในสหราชอาณาจกร

ผาน Oventure Pte. Ltd.

7) เพอรวมลงทนใน Myanmar Golden Eagle Company Limited สาหรบการดาเนนธรกจผลตขวดแกว

ในประเทศเมยนมาร โดยลงทนผาน Oventure Pte. Ltd.

- ชาระบญช บรษท เอม-150 จากด เสรจสนในเดอนธนวาคม 2562

- เปดศนยวจยและพฒนา (R&D Lab) ทสานกงานใหญ รวมถงจดตงศนยนวตกรรมโอสถสภา ณ อทยาน

วทยาศาสตรประเทศไทย รองรบการพฒนาศกยภาพดานการวจยคนควาเพอสนบสนนการขยายตวทางธรกจ

ของกลมบรษท

- เพมชองทางจดจาหนายผานออนไลนแพลตฟอรม (online platform) ตามพฤตกรรมของผบรโภค

ทเปลยนไป

- สรางกลมเครองดมบารงกาลงทมสวนผสมสมนไพร ไดแก เอม-150 กระชายดาผสมนาผง โสมอน-ซม และ

ฉลาม กระชายดา

- ซ-วต ขนเปนแบรนดอนดบหนงในตลาดเครองดมฟงกชนนลดรงก และมการออกผลตภณฑในรปแบบกลอง

เพมเตมจากแบบขวดเพอรองรบความตองการทเพมขน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ หนา 6

ป 2561

- บรษทฯ ไดเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- จดตง Osotspa Myanmar Company Limited เพอดาเนนธรกจผลต และจดจาหนายเครองดมในเมยนมาร

- จดตง Oventure Pte. Ltd. เพอรองรบการลงทนในตางประเทศ

- เพมทนในบรษท สยามกลาสอยธยา จากด ซงเปนบรษทยอย เพอขยายกาลงการผลต โดยการสรางเตา

หลอมแกวใหมทโรงงานผลตขวดแกว ซงตงอยทสวนอตสาหกรรมโรจนะ จงหวดพระนครศรอยธยา

- เพมทนในบรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด ซงเปนบรษทยอย

1) เพอลงทนใน Osotspa Myanmar Company Limited ผาน Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.

โดยปจจบนอยในระหวางการกอสรางโรงงานผลตเครองดม

2) เพอลงทนใน Basecamp Brews Ltd ซงเปนบรษทจดจาหนายเครองดมในสหราชอาณาจกร

ผาน Oventure Pte. Ltd.

- เพมทนในบรษท โอสถสภา อนโนเวชน เซนเตอร จากด (เดมชอ บรษท วอลลกรน จากด) ซงเปนบรษทยอย

เพอการวจยและพฒนา

- ยกเลกการดาเนนธรกจเกยวกบการใหบรการทางดานสอโฆษณา โดยการจาหนายเงนลงทนทงหมดในกลม

บรษท ฟวเจอร มารเกตตง คอมมวนเคชนส กรป จากด และ บรษท อนเตอรแอคทฟ คอมมวนเคชนส จากด

ซงบรษทเหนวาเปนธรกจทไมจาเปนตอการดาเนนกลยทธทางธรกจของบรษทฯ

- จาหนายเงนลงทนทงหมดในบรษท ไวทกรป จากด (มหาชน) ซงเปนบรษทรวม

- เปดตวกาแฟพรอมดมภายใตตราสนคา “เอม” ทเปนเอกลกษณของบรษทฯ โดยใชชอวา เอม-เพรสโซ

- พธวางศลาฤกษโรงงานผลตเครองดมในเขตเศรษฐกจพเศษทลาวา กรงยางกง สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

ป 2560

- เลกสญญาจดจาหนายสนคากบบรษท ยน. ชารม (ประเทศไทย) จากด ซงไดเขาทาสญญาตงแตเดอน

พฤศจกายน 2542

- จดตง บรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด เพอลงทนในบรษทอน

- จดตง Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd. เพอรองรบการลงทนในตางประเทศ

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

บรษทฯ มนโยบายทจะลงทนโดยสอดคลองกบเปาหมาย วสยทศน และแผนกลยทธในการเตบโตของกลมบรษทฯ

ซงจะทาใหบรษทฯ มผลประกอบการหรอผลกาไรเพมขน หรอลงทนในธรกจทเออประโยชน (Synergy) ใหกบบรษทฯ เพอเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของบรษทฯ และเพอใหบรษทฯ บรรลเปาหมายในการเปนผประกอบการชนนาในธรกจหลก

ของบรษทฯ ทงน บรษทฯ บรษทยอย และ/หรอบรษทรวมอาจพจารณาลงทนในธรกจอนเพมเตมหากเปนธรกจทม

ศกยภาพการเตบโตหรอสามารถตอยอดทางธรกจหรอเปนประโยชนตอธรกจของกลมบรษทฯ ซงสามารถสราง

ผลตอบแทนทดในการลงทน โดยการพจารณาการลงทนของบรษทฯ บรษทยอย และ/หรอบรษทรวมนน บรษทฯ จะทาการ

วเคราะหความเปนไปไดของการลงทนและพจารณาศกยภาพและปจจยความเสยงจากการลงทน โดยมขนตอนการ

วเคราะหการลงทนอยางเหมาะสม ซงจะตองไดรบความเหนชอบและ/หรอการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรหาร

ทประชมคณะกรรมการบรษท หรอทประชมผถอหนของบรษทฯ (แลวแตกรณ) ทงน ในการขออนมตการลงทนในบรษทยอย

และ/หรอบรษทรวมดงกลาวจะตองสอดคลองและเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนและประกาศ ก.ล.ต.

ทเกยวของ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ หนา 7

บรษทยอย บรษทรวม และการรวมคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทฯ และบรษทยอย มเงนลงทนในบรษทยอย บรษทรวม และการรวมคา สรปได

ดงน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ หนา 8

บรษทยอย

ชอบรษท ลกษณะการประกอบธรกจ

สดสวนการ

ถอหน

โดยตรง/ออม

(รอยละ)

ทนชาระแลว

(ลานบาท)

บรษท สยามกลาสอยธยา จากด ผลตและจาหนายขวดแกว 100.00 2,280.00

บรษท สยามกลาส อนดสทร จากด ผลตและจาหนายขวดแกว 100.00 400.00

บรษท สยามคลเลต จากด จาหนายเศษแกว 99.98 1.00

บรษท เอสเอสบ เอนเตอรไพรซ จากด ผลตวตถดบใชปรงแตง 100.00 170.00

บรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด จดจาหนายเครองดม 100.00 354.95

PT. M-150 Indonesia นาเขาและจดจาหนายเครองดม

ในอนโดนเซย

99.00 4.07

บรษท กรนสวลล จากด ผลตและจาหนาย

ผลตภณฑของใชสวนบคคล

100.00 6.50

บรษท โอสถสภา อนโนเวชน เซนเตอร จากด วจยและพฒนา 100.00 61.60

บรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด ลงทนในหนของบรษทอน 100.00 2,774.59

บรษท โอสถสภา แดร จากด ใหเชาอสงหารมทรพย 100.00 463.57

Osotspa USA, Inc. ใหบรการการตลาด 100.00 105.16

บรษท โอสถสภา ลอยเฮง (ประเทศไทย) จากด หยดดาเนนกจการ 99.98 1.00

บรษท เอสเอบ เอาวซอส จากด หยดดาเนนกจการ 99.98 1.00

บรษท สานกพมพสวสด จากด หยดดาเนนกจการ 100.00 1.00

บรษท เอฟซ (2017) จากด หยดดาเนนกจการ 100.00 5.00

Osotspa Europe Limited หยดดาเนนกจการ 100.00 266.24

LIZU Trading Handels - GmbH หยดดาเนนกจการ 100.00 324.11

Myanmar Osotspa Company Limited หยดดาเนนกจการ 100.00 9.77

บรษท ยเนยนดรงค จากด

(ถอหนโดยบรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด)

หยดดาเนนกจการ 100.00 5.00

Shark AG

(ถอหนโดยบรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด)

หยดดาเนนกจการ 100.00 346.30

Oventure Pte. Ltd.

(ถอหนโดยบรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด)

ลงทนในหนของบรษทอน 100.00 866.90

Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.

(ถอหนโดยบรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด)

ลงทนในหนของบรษทอน 100.00 1,862.72

บรษท โอทซ จากด1

1

(เดมชอ บรษท โอเมจน จากด)

(ถอหนโดยบรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด)

ประกอบธรกจพาณชย

อเลกทรอนกส

100.00 12.50

1 ลงทนเมอวนท 11 กรกฎาคม 2562

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ หนา 9

ชอบรษท ลกษณะการประกอบธรกจ

สดสวนการ

ถอหน

โดยตรง/ออม

(รอยละ)

ทนชาระแลว

(ลานบาท)

บรษท เอเชย เวนดง แมชชน โอเปอรเรชน

จากด2

2

(ถอหนโดยบรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด)

จาหนายเครองดม อาหาร

และสนคาอน ๆ

51.00 50.00

Osotspa Myanmar Company Limited

(ถอหนโดย Osotspa Enterprises Singapore

Pte. Ltd.)

ผลตและจาหนายเครองดม

ในเมยนมาร

85.00 1,182.94

Osotspa Loi Hein Company Limited

(ถอหนโดยบรษทฯ รอยละ 8.50 และถอหนโดย

Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.

รอยละ 76.50)

จาหนายเครองดมในเมยนมาร 85.00 186.20

Osotspa VTA Joint Stock Company3

(ถอหนโดย Osotspa Enterprises Singapore

Pte. Ltd.)

นาเขาและจดจาหนายเครองดม

ในเวยดนาม

60.00 75.21

บรษท โอยระ จากด4

4

(ถอหนโดยบรษท โอทซ จากด)

ใหความรและจาหนายสนคาทม

สวนผสมของสมนไพร

100.00 7.50

Flash Power do Brasil Ltda.

(ถอหนโดย LIZU Trading Handels GmbH)

รบคาใชสทธในตราสนคา Flash Power

จากลกคา

100.00 2.81

บรษทรวม

ชอบรษท ลกษณะการประกอบธรกจ

สดสวนการ

ถอหน

โดยตรง/ออม

(รอยละ)

ทนชาระแลว

(ลานบาท)

Basecamp Brews Ltd

(ถอหนโดย Oventure Pte. Ltd.)

จดจาหนายเครองดม

ในสหราชอาณาจกร

22.00 248.65

2 ลงทนเมอวนท 1 ตลาคม 2562 3 ลงทนเมอวนท 19 พฤศจกายน 2562 4 ลงทนเมอวนท 1 สงหาคม 2562

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ หนา 10

กจการรวมคา

ชอบรษท ลกษณะการประกอบธรกจ

สดสวนการ

ถอหน

โดยตรง/ออม

(รอยละ)

ทนชาระแลว

(ลานบาท)

บรษท คาลพส โอสถสภา จากด ผลตและจดจาหนายเครองดม 40.00 720.00

บรษท เฮาส โอสถสภา ฟดส จากด จดจาหนาย

ผลตภณฑอาหารและเครองดม

40.00 167.00

บรษท โอสถสภา ไทโช ฟารมาซตคอล จากด จดจาหนายยา เครองดมเพอสขภาพ

และอาหารเพอสขภาพ

40.00 100.00

บรษท ยามามระ อนเตอรเนชนแนล

(ประเทศไทย) จากด

จดจาหนายบรรจภณฑ เครองจกร

ชนสวนและอปกรณตาง ๆ

26.00 15.00

Myanmar Golden Eagle Company

Limited5

(ถอหนโดยบรษท เอสเอสบ เอนเตอรไพรซ

จากด)

ผลตและจดจาหนายขวดแกว 35.00 279.52

PT Osotspa ABC Indonesia

(ถอหนโดยบรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด)

หยดดาเนนกจการ 50.00 34.48

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

-ไมม-

5 ซอธรกจเมอวนท 16 ธนวาคม 2562

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 11

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษทฯ เปนผผลต ทาการตลาด และจดจาหนายผลตภณฑสนคาอปโภคบรโภค โดยแบงเปนสามกลมธรกจ

ไดแก (1) กลมผลตภณฑเครองดม ซงประกอบดวยเครองดมบารงกาลง เครองดมเกลอแร กาแฟพรอมดม และเครองดม

ฟงกชนนลดรงก (2) กลมผลตภณฑของใชสวนบคคล ซงประกอบดวย ผลตภณฑสาหรบเดก ผลตภณฑความงามสาหรบ

ผหญง และผลตภณฑสาหรบผชาย และ (3) กลมอน ๆ ซงประกอบดวยผลตภณฑเพอสขภาพ ผลตภณฑลกอม และ

การใหบรการผลตสนคาและบรรจภณฑ ภายใตสญญาบรการผลตสนคา

ตารางตอไปนแสดงรายไดจากการขายและการใหบรการของบรษทฯ โดยแสดงตามมลคาและอตรารอยละแบงตาม

กลมธรกจ ตามรอบปทระบไว

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

2560 2561 2562

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

กลมผลตภณฑเครองดม : เครองดมบารงกาลง เครองดมเกลอแร

และกาแฟพรอมดม 18,639

74.5

18,336

75.5

18,853

73.6

เครองดมฟงกชนนลดรงก 1,609

6.4

2,023

8.3

2,620

10.2

รวมผลตภณฑ

เครองดม….................................... 20,248 80.9 20,359 83.8 21,473 83.8

กลมผลตภณฑของใชสวนบคคล :

ผลตภณฑสาหรบเดก 1,442

5.8

1,637

6.7

1,731

6.8

ผลตภณฑของใชสวนบคคลอน ๆ 753

3.0

815

3.4

925

3.6

รวมผลตภณฑของใชสวน

บคคล….......................... 2,195 8.8 2,452 10.1 2,656 10.4

กลมผลตภณฑอน ๆ :

การใหบรการผลตสนคาและบรรจภณฑ(1) 1,634

6.5

1,125

4.6

1,034

4.0

อน ๆ (2) 950

3.8

361

1.5

448

1.8

รวมผลตภณฑ

อนๆ…................................... 2,584 10.3 1,486 6.1 1,482 5.8

รวมรายไดจากการขาย

สนคา…............................... 25,027 100.0 24,297 100.0 25,611 100.0

หมายเหต:

(1)ธรกจใหบรการผลตสนคาและบรรจภณฑ การรบจางผลตและ/หรอบรรจหบหอผลตภณฑขวดแกวและผลตภณฑของใชสวนบคคลบางประเภทใหกบกจการ

รวมคาและบคคลภายนอก ภายใตสญญาบรการผลตสนคา (OEM) (2) ผลตภณฑอน ๆ ในกลมผลตภณฑอน ๆ ประกอบดวย รายไดจากผลตภณฑผลตภณฑลกอม และผลตภณฑเพอสขภาพ เชน กฤษณากลนตรากเลน ทมใจ

และอทยทพย เปนหลก

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 12

2.1 ลกษณะของผลตภณฑและบรการ

ผลตภณฑเครองดม

กลมผลตภณฑเครองดมเปนกลมธรกจหลก คดเปนสดสวนรอยละ 84 ของรายไดจากการขายของบรษทฯ

ประกอบดวยเครองดมบารงกาลง เครองดมเกลอแร และเครองดมฟงกชนนลดรงก

เครองดมบารงกาลง

ผลตภณฑเครองดมบารงกาลงถอเปนผลตภณฑหลกของบรษทฯ โดยมรายไดเปนสดสวนรอยละ 68 ของรายได

จากการขายทงหมด โอสถสภาผลต ทาการตลาด และจดจาหนายเครองดมบารงกาลงภายใตตราสนคาตาง ๆ เชน เอม-150

ลโพวตน-ด ฉลาม โสมอนซม เอม-สตอรม และชารค โดยผลตภณฑภายใตตราสนคาแตละชนดมความแตกตางกน

ทงรสชาต ราคา กลมเปาหมาย และตาแหนงทางการตลาด ซงกลยทธการนาเสนอความหลากหลายของตราสนคา

(Multi-brand portfolio) ชวยเพมโอกาสในการออกผลตภณฑใหมใหกบบรษทฯ เปนอยางมาก

ดวยการสนบสนนของทมวจยและพฒนาทแขงแกรงและความเขาใจ ในขอมลเชงลกของผบรโภคทาใหบรษทฯ

สามารถเลงเหนโอกาสและแนวโนมการเปลยนแปลงของตลาดไดอยางรวดเรว ในป 2560 โอสถสภาตอบสนองแนวโนม

การใสใจสขภาพและความเปนอยทดของผบรโภคไดเปนอยางด จากการปรบการวางตาแหนงทางการตลาดรวมถงปรบ

ภาพลกษณและแผนโฆษณาของโสมอน-ซม ใหมทงหมด โดยใหเนนถงสวนผสมของโสมและนาผง และจดใหมแผนการ

สอสารอยางตอเนองตลอดป 2561-2562 ผนวกกบมการลงพนทจดกจกรรมทางการตลาดใหใกลชดกบผบรโภคไดมากขน

ดวยกลยทธทางการตลาดนทาใหโสมอน-ซม สามารถขยายสกลมลกคาผหญงเพมเตมสรางการเตบโตในรอบปทผานมา

ในเดอนสงหาคม 2561 บรษทฯ ไดออกผลตภณฑใหมคอ “ฉลามกระชายดา” ซงเปนครงแรกทเครองดมบารง

กาลงมสวนผสมของสมนไพรทชวยบารงสขภาพอยางกระชายดา โดยเครองดมใหมนไดรบการตอบรบจากผบรโภค

เปนอยางด และชวยยกระดบฉลามจากตราสนคาระดบภมภาคเปนตราสนคาระดบประเทศ

ในป 2562 บรษทฯ ยงคงตอยอดความสาเรจของเครองดมทมสวนผสมสมนไพร โดยเปดตวผลตภณฑเครองดม

บารงกาลง เอม-150 กระชายดาผสมนาผง “ฟตเกนวย ใจเกนรอย” สงผลใหเครองดมบารงกาลงทมสวนผสมสมนไพร

โดยรวมของโอสถสภาเตบโตในอตราเลขสองหลก นอกจากน บรษทฯ ยงไดออกผลตภณฑเครองดมคาเฟอนจากธรรมชาต

ชารค ซโร ชการ สตรไมมนาตาล และชารคไวตาเอท ทมวตามน 8 ชนด เพอตอบโจทยคนรนใหมใสใจสขภาพ และมองหา

เครองดมทางเลอกแทนเครองดมประเภทนาอดลม

ในสวนของกลยทธการสอสารทางการตลาดนน บรษทฯ มกลยทธทแตกตางกนในแตละตราสนคาขนอยกบ

ภาพลกษณ ตาแหนงทางการตลาดและกลมผบรโภคเปาหมาย สาหรบ เอม-150 บรษทใชการตลาดแบบผสมผสาน

ระหวางกฬา ไอดอล และดนตร โดย เอม-150 ไดดาเนนกลยทธไอดอลมารเกตตง ผานพรเซนเตอรหลกในการสอสาร

“เอม-150 พลงฮดสเพอคนไทย” คอ นายอาทวราห คงมาลย หรอ ตน บอดสแลม ศลปนรอกชนนาของไทย และ ศรสะเกษ

นครหลวงโปรชน นกชกอดตแชมปโลก 2 สมย ทเปนตวแทนวรบรษและแบบอยางแรงบนดาลใจในการไลลาตามความฝน

ความตงใจของตวเองอยางไมยอทอ สงตอพลงฮดสถงคนไทยทกคน ทถงแมจะเจออปสรรคกไมเคยหยดยงหรอหวนเกรง

ขณะเดยวกน เอม-150 ไดใหความสาคญกบการตลาดเชงกฬา ทงกฬาฟตบอลและมวย โดยเปนผสนบสนนหลก

การแขงขนฟตบอลเอม-150 แชมเปยนชพ หรอไทยลก 2 และทมชาตฟตบอลไทย เชนเดยวกบการสนบสนนกฬามวย

ในเวทตาง ๆ รวมถงคายมวยอยางนครหลวงโปรโมชน มงสรางกระแสรอนแรงใหกบวงการกฬาฟตบอลและมวยอยางตอเนอง

สาหรบกลยทธดานการสงเสรมการขาย บรษทฯ ดาเนนกลยทธการตลาดทมผบรโภคเปนจดศนยกลางผาน

“แตมเอม” แพลตฟอรมดจทลสาหรบทากจกรรมสงเสรมการขายผานแอปพลเคชนไลนทตอบสนองไลฟสไตลของผบรโภค

และสนบสนนใหแบรนดมความแขงแกรงยงขนและผกพนกบผบรโภคมากขน การใชเทคโนโลยเขามาสนบสนนชวยลด

ความยงยากของการทาโปรโมชนแบบเดม เพยงเพมไลน Official account “แตมเอม” สมครสมาชกเพอสะสมแตมจากใตฝา

กสามารถสะสมแตมเอมจากรหสใตฝา และนาแตมไปใชลนหรอแลกของรางวลพเศษตลอดทงป รวมถงไฮไลตสาคญ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 13

สงทายป มหกรรมแจกทองระดบแชมป ทงนวมทองคา เขมขดแชมปทองคา ลกฟตบอลทองคา มอเตอรไซคสทอง

รถกระบะสทอง ถวยแชมเปยนทองคา แตมเอมชวยสรางปฏสมพนธใหผบรโภครสกผกพนและมสวนรวมกบแบรนดอยาง

ใกลชดทาใหเกดเปนรอยลตในระยะยาว อกทงยงทาใหเขาใจขอมลผบรโภคเชงลก ความสาเรจจากกจกรรมทางการตลาด

ทาใหเอม-150 ควารางวล “แบรนดออฟเดอะเยยร” ของ “เวลด แบรนดดง อวอรด 2019” ตอเนองเปนปท 3

นอกเหนอจากกลยทธทางการตลาดทไดกลาวมาขางตนแลว บรษทฯ ยงไดทาแคมเปญทหลากหลายในแตละ

ผลตภณฑ สาหรบผลตภณฑลโพวตน-ด บรษทฯ สนบสนนตราสนคาดวยกจกรรมการตลาดและการสงเสรมการขาย

เตมรปแบบ สาหรบผลตภณฑฉลาม บรษทสนบสนนกจกรรมในจงหวดตาง ๆ สาหรบผลตภณฑโสมอน-ซม มการจดทา

กจกรรมการตลาดและสอสารแบบครบวงจร 360 องศา และสาหรบผลตภณฑชารค เครองดมคาเฟอนจากธรรมชาต มการ

สอสารผานชองทางออนไลน

ดวยกลยทธการนาเสนอความหลากหลายของตราสนคาและกลยทธการสอสารทางการตลาดทโดดเดน ทาให

บรษทฯ ยงคงเปนผนาและมบทบาทสาคญในการกระตนการเตบโตในตลาดผลตภณฑเครองดมบารงกาลงในป 2562

เพมขนรอยละ 7 จากปกอน (ตามรายงานของนลเสน) และบรษทฯ ยงคงรกษาสวนแบงทางการตลาดอนดบหนงในกลม

ผลตภณฑเครองดมบารงกาลงอยทรอยละ 54 โดยผลตภณฑเอม-150 ยงคงความแขงแกรงในฐานะผนาตลาดและ

กลมผลตภณฑเครองดมบารงกาลงทมสวนผสมสมนไพรยงคงมศกยภาพการเตบโตสง

สาหรบตางประเทศ เมยนมารยงคงเปนตลาดหลกโดยมยอดขายรอยละ 65 ของยอดขายในตางประเทศ

ทงหมด บรษทฯ ใชตราสนคาชารค ซงเปนผนาตลาดในการเจาะกลมเพอเขาถงผบรโภคระดบพรเมยม และตราสนคาเอม-

150 ในการเจาะกลมเพอเขาถงผบรโภคระดบแมส (Mass market) ในป 2562 โอสถสภาดาเนนการ กอสรางโรงงาน

เครองดมแหงใหมในเขตเศรษฐกจพเศษทลาวา เมยนมาร โดยคาดวาจะสามารถเรมดาเนนการเชงพาณชยได ในไตรมาส

แรกของป 2563 โดยโรงงานแหงใหมภายใต Osotspa Myanmar Company Limited จะใชผเชยวชาญทงในและ

ตางประเทศชวยเพมความคลองตวดานการผลตเพอรองรบโอกาสทางการตลาดทขยายตวประหยดตนทน เพมอตรากาไร

และประสทธภาพการผลตทดขน สรางความแขงแกรงใหบรษทฯ ในตลาดเมยนมาร จากการเรมขยายเครอขายชอง

ทางการจดจาหนายทครอบคลม และการจดเกบและเชอมตอขอมลเพอประกอบการวเคราะหและตดสนใจ

ในป 2563 เปาหมายหลกสาหรบเมยนมารยงคงมงเนนสรางความแขงแกรงของแบรนดหลกอยางชารคและ

เอม-150 ผลกดนผลการดาเนนทแขงแกรงในตลาดทเตบโตสง โดยใชโรงงานผลตแหงใหมอยางเตมประสทธภาพ ศกษา

และเขาใจขอมลลกคาในเชงลก และลงทนสรางและยกระดบตราสนคา ผานกลยทธการตลาดทตอบโจทยความตองการ

ผบรโภคทองถนและพทธมตรทางธรกจทมความเชยวชาญและประสบการณในธรกจเครองดม

ในป 2562 บรษทฯ ไดขยายตลาดไปยงประเทศเวยดนาม โดยบรษทฯ เชอมนในศกยภาพการเตบโตของตลาด

ทงดานจานวนประชากรทมจานวนมาก และสวนใหญอยในวยหนมสาว เศรษฐกจทเตบโตตอเนอง แมวาการบรโภคตอ

ประชากรยงไมสงแตเตบโตอยางรวดเรว บรษทฯ จบมอกบพนธมตรทองถนทมประสบการณการในตลาดเวยดนาม

มากกวา 25 ป เปดตวผลตภณฑเครองดมบารงกาลงทมรสชาตกลมกลอมและแตกตาง สรางตาแหนงทางการตลาด

ทเขาถงผบรโภค ภายใตแบรนดเอม-150 โดยอาศยการศกษาขอมล วเคราะหตลาด และเขาใจพฤตกรรมผบรโภค

เวยดนามอยางจรงจง

เครองดมฟงกชนนลดรงก

บรษทฯ เปนผนาและสรางการเตบโตในตลาดเครองดมฟงกชนนลดรงกผานผลตภณฑทหลากหลาย อาท ซ-วต

(ผนาในตลาดเครองดมวตามนซ ภายใตกจการรวมคาบรษท เฮาส โอสถสภา ฟดส จากด) เปปทน (เครองดมซอยเปปไทด

ทเสรมสรางความจาและประโยชนดานสขภาพ) คาลพส (เครองดมทใหความสดชน มสวนผสมของจลนทรย แลคโตบาซลลส

ภายใตกจการรวมคาบรษท คาลพส โอสถสภา จากด) และ ผลตภณฑใหม ไดแก วพลส สลมมา และ เปปทน โกลด

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 14

ในป 2562 บรษทฯ มสวนแบงการตลาดในเครองดมฟงกชนนลดรงกรอยละ 33 คงความเปนผนาอนดบ 1

ในตลาดเครองดมฟงกชนนลดรงกตดตอกน 6 ไตรมาส ภายใตความสาเรจอยางตอเนองของแบรนดซ-วต และเปปทน

โดยซ-วต ขนเปนแบรนดอนดบหนงในตลาดเครองดมฟงกชนนลดรงกหลงจากขยายกาลงการผลตและการจดจาหนาย

ในไตรมาส 3 ป 2561 และระหวางป 2562 ซ-วต ดาเนนการปรบปรงเพมประสทธภาพและขยายกาลงการผลต รวมถง

ออกผลตภณฑในรปแบบกลองเพอรองรบความตองการทเพมขนและเพมชองทางการจดจาหนายในโรงเรยนและ

การบรโภคในครวเรอน จากการเปนผลตภณฑทมคณภาพ สอสารจดแขงและภาพลกษณชดเจน สามารถจบกลมเปาหมาย

คนรนใหมทใสใจเรองสขภาพ ทาใหซ-วต มสวนแบงการตลาดเพมขนเปนรอยละ 26 ในป 2562 และไดรบรางวล

“Most Top Rising Brand 2019” จาก Kantar Brand Footprint Award 2019

หลงจากการรบฟงความคดเหนและเขาใจพฤตกรรมผบรโภค บรษทฯ ออกผลตภณฑเปปทน พลส ในป 2562

ทาใหแบรนดเปปทนเตบโตอยางแขงแกรง เนองจากสามารถเจาะกลมลกคาใหมดวยเปปทน พลส ในขณะทสามารถรกษา

กลมลกคาเดมดวยเปปทนสตรดงเดมทชวยเสรมสรางความจาและประโยชนดานสขภาพ นอกจากน บรษทฯ ออกสนคา

ระดบพรเมยม ภายใตแบรนด เปปทนโกลด อาหารเสรมสกดเขมขนจากธรรมชาต อดมดวย Superfoods ชวยปองกนโรค

เสรมสรางภมตานทาน และลดอาการอกเสบ

บรษทฯ เพมผลตภณฑในกลมเครองดมฟงกชนนลดรงกอยางตอเนองเพอตอบสนองความตองการและพฤตกรรม

ของผบรโภคทงในดานสขภาพและกลมผสงอาย โดยผลตภณฑทออกใหมระหวางป ไดแก เครองดมวพลส ซงเปนเครองดม

ผสมเกลอแร วตามนซ และคลมนต และเครองดมสลมมา เครองดมทมสวนผสมของใยอาหาร แอลคารนทน และวตามนบ

ชวยควบคมนาหนกโดยลดการดดซมและชวยเผาผลาญไขมน ผลตภณฑดงกลาวใชการสรางธรกจแบบสตารทอพ ออก

สนคาลองตลาด รบฟงความเหนจากผบรโภคเฉพาะกลมและจดจาหนายในชองทางเฉพาะ (Selective Channels) อาท

ชองทางออนไลน และสถานทออกกาลงกาย โดยจะใชสอสงคมออนไลนในการโฆษณาประชาสมพนธใหถงกลมเปาหมาย

ไดมากขน

เครองดมเกลอแร

บรษทฯ ใชความเปนเอกลกษณของตราสนคา “เอม” สาหรบผลตภณฑเครองดมเกลอแรเอม (หรอชอเดมคอ

เอม-สปอรต) ซงเปนเครองดมทใชบรโภคสาหรบผเสยเหงอจากการออกกาลงกาย หรอผลตภณฑสาหรบชดเชยการสญเสย

เกลอแรจากการออกกาลงกาย โดยป 2562 มสดสวนทางการตลาดอนดบสองอยทรอยละ 5 (ตามรายงานของนลเสน)

โอสถสภามงมนพฒนาผลตภณฑเพมสวนแบงการตลาดโดยศกษาและเขาใจผบรโภคแบบเชงลก

กลมผลตภณฑของใชสวนบคคล

ผลตภณฑสาหรบเดก

บรษทฯ เปดตวตราสนคาเบบมายด ในป 2534 โดยมเปาหมายใหเปนตราสนคาซงคณแมในประเทศไทยไววางใจ

ในการดแลเดกดวยผลตภณฑทปลอดภยและใชสวนผสมจากธรรมชาต ทาใหตราสนคาเบบมายดเปนไดรบความนยม

เปนอนดบหนง หรออนดบสองของตลาดในแตละกลมผลตภณฑยอย

ในป 2562 บรษทฯ ตอกยาถงการเปนผนาในตลาดโดยการเปดตวผลตภณฑใหม ไดแก เบบมายด อลตรามายด

สวท อลมอนด ประกอบไปดวยสารกดจากสวท อลมอนดเขมขนอดมไปดวยวตามนอ ชวยเพมและกกเกบความชมชนไวทผว

ทาใหผวลกนอยเนยน นมเดง ดมสขภาพด มคาความสมดลไมทาใหเกดการระคายเคองตอผวหนง ผลตภณฑใหมน

ประกอบดวยผลตภณฑอาบนาและสระผมเดก ผลตภณฑแปงฝ น ผลตภณฑโลชนบารงผว และผลตภณฑออยลบารงผว

สตรนานม ซงเปนการรเรมสตรเนอออยลทสามารถเปลยนเปนนานมทนทหลงสมผสละอองนาบนผว การออกผลตภณฑ

เบบมายด อลตรามายด สวท อลมอนด ชวยเพมความแขงแกรงในการเปนผนาตลาดผลตภณฑสาหรบเดกของเบบมายด

โดยเฉพาะอยางยงผลตภณฑบารงผวทรวมถงออยลบารงผวสตรนานมทเตบโตรอยละ 8 ในปทผานมา

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 15

บรษทฯ ยงพฒนากลยทธการสอสารและชองทางการตลาด เพอใหทนกบการเปลยนแปลงวถชวตและพฤตกรรม

ของผบรโภค เหนไดจากการเปดตวสอออนไลนทมผเขาชมถง 14 ลานครง และการมสวนรวม (Engagement) ผานชองทาง

สอสงคมออนไลนกวา 98,000 ครง ทาใหผลงานดานการสอสารการตลาดไดรบรางวลในงาน Adman awards ประเภท

บรอนซ ดาน Film Craft : Casting และผลงานเขารอบสดทายดาน Experience & Activation: Social Experience one

Bronze award in Film Craft: Casting และรางวล MAT Award 2019 ประเภทบรอนซ นอกจากน เบบ มายด ยงไดรบ

รางวลในหลายสาขาจาก Amarin Baby & Kids Awards 2019 ทงรางวล Mommy’s choice ทมอบใหกบแบรนดสนคา

ทไดรบคะแนนโหวตสงสดจากการลงคะแนนของคณแมทวประเทศทมประสบการณใชสนคาจรงดวยตวเอง ในหมวด

สบเหลวเดก (ผลตภณฑสบเหลว อลตรามายด เพยว แนชเชอรล เฮด แอนด บอด เบบ บาธ) แชมพเดก และรางวล Editor’s

Choice ซงมอบใหกบสนคาใชดและมจดเดนนาสนใจ คดเลอกโดยกองบรรณาธการเวบไซต Amarin Baby & Kids ในหมวด

ผลตภณฑลางขวดนม และผลตภณฑบารงผวสาหรบเดก (ผลตภณฑบาลมบารงผว สตรออรแกนค)

การสอสารผานชองทางใหมเพอเขาถงกลมลกคารนใหม อาท งานแสดงสนคาเกยวกบเดก และพาณชย

อเลกทรอนกส (E-Commerce) เตบโตมากกวาสองเทาในปทผานมา และบรษทฯ จะยงคงขยายชองทางการสอสารและ

การจดจาหนายเพอใหสอดรบกบการเปลยนแปลงพฤตกรรมของผบรโภค

บรษทฯ ตอบรบกระแสความนยมผลตภณฑออรแกนคและสนคาทผลตจากสารธรรมชาตผานผลตภณฑ ออรแกนค

บาย เบบมายด (Organik by Babi Mild) เจาะกลมคณแมในกลมพรเมยมทมกาลงซอสง ยนดใชจายกบเครองใชสวนตว

ลกมากขนเพอเลอกสรรสนคาทออนโยนและปลอดภยสาหรบลกนอย ผลตภณฑ ออรแกนค บาย เบบมายด ถอเปนผลตภณฑ

ออรแกนคตวจรงทไดรบรองจากองคกรไมแสวงหากาไร COSMOS มาตรฐานออรแกนคระดบโลก ทครอบคลมการควบคม

ดแลทกกระบวนการตงแตกรรมวธสรรหาสวนผสม การผลต บรรจภณฑ และการจดสงจนถงมอลกคาอยางปลอดภยและ

ยงคงความเปนออรแกนคไวในทกขนตอน โดยถอเปนแบรนดแรกของไทยทไดรบการรบรองในระดบ Certificate of COSMOS

Natural และระดบ Certificate of COSMOS Organic ซงเปนขนสงสดของมาตรฐานนถอเปนเครองยนยนคณภาพ

ความปลอดภย ปราศจากสารเคมทเปนอนตราย ผลตภณฑใหมนสอดคลองกบแนวทางการขบเคลอนของบรษท

ในการออกผลตภณฑเพอตอบโจทยความตองการสนคาของผบรโภคทเปลยนแปลง โดยสอสารผานชองทางออนไลนและ

จดจาหนายในชองทางทเขาถงผบรโภคเปาหมายเฉพาะกลม

ผลตภณฑความงามสาหรบผหญง

บรษทฯ ตงเปาการเตบโตผลตภณฑความงามสาหรบผหญงผานการออกผลตภณฑใหมทตอบโจทยกลมลกคา

ผหญง ในดานนาหอมและผลตภณฑดแลผว

ตราสนคาทเวลฟพลสมงมนสรางความแขงแกรงในฐานะผนาผลตภณฑเสรมความงามคณภาพทราคาจบตองได

ในตลาดผบรโภคผหญงรนใหม โดยทเวลฟพลสไดมการปรบภาพลกษณของผลตภณฑใหมในสองปทผานมา มงเนน

สรางสรรคผลตภณฑใหม ๆ สรางความแตกตางในตลาดโดยยงคงจดเดนเรองความหอมทเปนเอกลกษณ ในระหวางป 2562

มการออกผลตภณฑนาหอมแบบพกพา (นาหอมทเวลฟพลสแบบการด หรอ Perfume card) ดวยจดเดนทมขนาดเลกงาย

สาหรบการพกพาเพมความถในการใช และทเวลฟพลสไวทเทนนงพลสโรลออน ทผลตจากสวนผสมธรรมชาตจากดอกไม

นานาพนธ และไรแอลกอฮออลเพมความหอมอกระดบจากหวนาหอมชนด และดวยนวตกรรมเหลานทาใหตราสนคา

ทเวลฟพลสไปสอกขนดวยจดเดนดานความหอม และการนาเสนอสงใหม ๆ ไมวาจะเปนดานบรรจภณฑหรอแนวคดตาง ๆ

ทเวลฟพลสนาเสนอผลตภณฑททนสมยในรปแบบใหม เพอใหตอบโจทยกบผบรโภคผหญงยคใหม ซงปจจบน

กลมลกคาผหญงเรมใสใจดแลผวพรรณและใชผลตภณฑดแลผวทหลากหลายตงแตอายยงนอย ทาใหมผลตภณฑ

หลากหลายรปแบบเสรมและรองรบขนตอนการดแลผวทเพมขน โดยทเวลฟพลสเปดตวผลตภณฑ ทเวลฟพลส อนสตาไวท

พลลง แพค ครม มารครกแรขาวในรปแบบซอง ใชเทคโนโลยทนสมยจากญป นเพมมลคาตอยอดกลมผลตภณฑไวทเทนนง

พลสโรลออน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 16

บรษทฯ ใหความสาคญดานคณภาพ และนวตกรรมของผลตภณฑความงามสาหรบผหญงอยางตอเนอง

สรางสรรคสนคาทชวยใหผบรโภคดดและมความมนใจในตวเอง โดยการออกสนคาภายใตตราสนคาใหม อาท แพลนสตอร

(Plantstory) และ โอเล ทชวยตอบสนองความตองการของฐานผบรโภคทกวางขน

ผลตภณฑดแลผวหนา Plantstory สาหรบกลมพรเมยมระดบกลาง เพอตอบสนองกระแสรกสขภาพและการหนมาใช

ผลตภณฑจากธรรมชาตมากขน ตอบโจทยผบรโภคทมองหาผลตภณฑทออนโยน ชวยบารงผวและฟนฟพนฐานของผว

ใหแขงแรงในระยะยาว ภายใตตราสนคานประกอบดวยผลตภณฑหลก อาท เอสเซนส ครมมาสก สบ ตลอดจนแผนมาสกหนา

สวนผสมจากพชธรรมชาต 100% ปราศจากสารเคมทเปนอนตรายตอผว ปรบทกสภาพผวใหแขงแรง

โอเลเปนตราสนคาทรจกในกลมผลตภณฑลกอมของบรษทฯเปนระยะเวลากวา 50 ป ดวยรสและกลนสตรอวเบอรร

ทเปนเอกลกษณผสมผสานความหอม หวาน และเปรยว ในปนมความทาทายครงใหมดวยการใชตราสนคาโอเลตอยอดส

สาหรบผลตภณฑดแลผว ใชโอกาสทผบรโภคสนใจสนคาทมกลนหอมหวานคลายขนม และมองหาการสรางความสนก

ความผอนคลายจากตวสนคา เพมเตมจากคณสมบตทวไปของสนคา ทาใหเหนเปนตนแบบวาโอสถสภาสามารถใช

ประโยชนจากตราสนคาทแขงแกรงกบกลมผลตภณฑอน ซงผลตภณฑดแลผวโอเลใชกลนสตรอวเบอรรหวานซอนเปรยว

ทเปนเอกลกษณไปแตกยอดสสนคาทหลากหลาย ไมวาจะเปน เจลอาบนา สเปรยนาหอมสาหรบผมและผว ครมสาหรบมอ

และผว และสเปรยทาความสะอาดมอ

ผลตภณฑสาหรบผชาย

ตราสนคาเอกซท (Exit) สาหรบวยรนชายและคนรนใหม ในป 2562 มการรวมมอกบกลมไอดอลยอดนยมอยาง

BNK48 ชวยสงเสรมภาพลกษณตราสนคาและเพมความเชอมโยงของตราสนคากบกลมเปาหมายหลกทเปนวยรนชาย

ใหดยงขน โดยการปรบการวางตาแหนงทางการตลาดเนนผลตภณฑระงบกลนกาย และผลตภณฑความหอม

ความรวมมอกบ BNK48 เปนกลยทธการตลาดในยคใหมทใชไอดอลผหญงสอสารทางการตลาดใหกบผลตภณฑ

สาหรบผชาย ซงเนนจดยนการเปนผลตภณฑปองกนทกปญหากลนกายในกลมเปาหมายวยรนชาย โดยมการแจกของสะสม

ไพทาโรต BNK48 ทชวยผลกดนการเตบโตและการรบรของตราสนคา โดยเอกซทยงคงพฒนาผลตภณฑใหมสตลาด

ผลตภณฑสาหรบผชายอยางตอเนอง

กลมอน ๆ

บรษทฯ จดกลมสวนงานทรายงานดงตอไปนในกลมอน ๆ ดงน

การใหบรการผลตสนคาและบรรจภณฑ (OEM)

รายไดจากการใหบรการผลตสนคาและบรรจภณฑสวนใหญมาจากการรบจางผลต/จาหนายขวดแกว และ

ผลตภณฑของใชสวนบคคลภายใตสญญาบรการผลตสนคาใหบคคลภายนอก โดยบรษทฯ ใชกาลงการผลตสวนทเหลอจาก

ความตองการของบรษทฯ เพอผลตและจาหนายใหบคคลภายนอก ทงน รายไดจากการขายขวดแกวใหแกบคคลภายนอก

มการเปลยนแปลงขนลงตามกาลงการผลตสวนทเหลอของโรงงานผลตขวดแกวซงขนอยกบความตองการของบรษท รายได

จากการจาหนายขวดแกวใหบคคลภายนอกชวยแบงเบาภาระตนทนการผลตคงทของโรงงานผลตขวดแกว ซงสงผลด

ตอกาไรขนตนของกลมผลตภณฑเครองดมของบรษทฯ และภายใตสญญาบรการผลตสนคาสาหรบผลตภณฑของใช

สวนบคคลบรษทฯ สามารถใชความสามารถดานการวจยและพฒนาในการตอยอดผลตภณฑและบรการทดขน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 17

ผลตภณฑเพอสขภาพ

บรษทฯ ดาเนนธรกจประเภทผลตภณฑเพอสขภาพ ภายใตสญญากจการรวมคากบ Taisho Phamaceutical Co.,Ltd.

เพอผลต สงออก และปรบรปแบบบรรจภณฑผลตภณฑเพอสขภาพ ภายใตแบรนดตางๆ รวมถง ยากฤษณากลนตรากเลน

ยาธาต 4 ยาธาตนาแดง ยาทมใจ แบนเนอร และอทยทพย

ยากฤษณากลน ตรากเลน เปนยาแกทองเสย และเปนหนงในตราสนคาของยาแผนโบราณแรก ๆ ทโอสถสภา

จดจาหนายในประเทศไทยเมอ 128 ปทแลว กลมผลตภณฑเหลานมงตอบสนองความตองการทเพมขนในการดแลสภาพ

ของกลมผบรโภคทมวถชวตททนสมย และผบรโภคสงวย และเพอเปนยาสามญประจาบาน ในป 2562 บรษทฯ เปดตว

พพธภณฑรานขายยา กเลน เตกเฮงหย ซงถอคลงความรและแหลงรวมศาสตรสมนไพรโบราณไทย-จน แหงแรก และ

แหงเดยวในประเทศไทย ณ ลง 1919 รมแมนาเจาพระยา ยานทาเรอประวตศาสตรทชาวจนเขามาตงถนฐาน เพอทา

การคาขาย โดยพพธภณฑจาลองบรรยากาศรานขายยาในอดต ผานทางเรองราวของกฤษณากลน ตรากเลน รากฐาน

ความสาเรจของบรษทฯ ถายทอดขนตอนการผลตยาสมนไพรตนตารบจากภมปญญาแพทยแผนจนโบราณเพอชวยให

คณภาพชวตคนไทยดขน และปลายป 2562 อทยทพยและแบนเนอรไดปรบรปแบบใหมเพอทาใหภาพลกษณทนสมย

ยงขน

ผลตภณฑลกอม

ผลตภณฑลกอมของบรษทฯ ไดแก โบตน และโอเล ผลตโดยบคคลภายนอกและจดจาหนายโดย Taisho

Pharmaceutical Co., Ltd รวมไปถงผจ ดจาหนายรายอน โดยผลตภณฑมการจดจาหนายผานทางชองทางการ

จดจาหนายทงแบบดงเดม (Traditional Trade) และแบบสมยใหม (Modern Trade) ในป 2562 โอเลสรางสรรคผลตภณฑใหม

ไดแก ลกอมโอเล มน ชการฟร (รสสตรอวเบอรร แตงโม และแอปเปล) ลกอมโอเล บสท (รสแตงโมสตรอเบอรรและเลมอน

สตรอวเบอรร) และ ลกอมโอเล บม (รสเผด) ซงชวยทาใหภาพรวมของผลตภณฑลกอมแขงแกรงขน

การไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจสมปทาน หรอการสงเสรมการลงทนพรอมทงอธบายลกษณะ

สทธประโยชน

บรษทยอยแหงหนง ไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) โดยไดสทธประโยชน

ทางภาษ 7 ป นบตงแตวนทเรมมรายได แตไมไดรบการลดหยอนภาษเงนไดตามมาตรา 35 (1)

โครงการ วนทไดรบบตรสงเสรม วนสนสดสทธประโยชนภาษเงนได

ผลตขวดแกว 10 สงหาคม 2554 13 มกราคม 2563

บรษทยอยแหงหนง ไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) โดยไดสทธประโยชน

ทางภาษ 8 ป นบตงแตวนทเรมมรายได หลงจากนนไดรบการลดหยอนภาษเงนไดตามมาตรา 35 (1) ในอตรารอยละ 50

เปนเวลาอก 3 ป

โครงการ วนทไดรบบตรสงเสรม วนสนสดสทธประโยชนภาษเงนได

ผลตขวดแกว 3 มนาคม 2557 2 ตลาคม 2570

บรษทยอยแหงหนง ไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) โดยไดสทธประโยชน

ทางภาษ 8 ป นบตงแตวนทเรมมรายได แตไมไดรบการลดหยอนภาษเงนไดตามมาตรา 35 (1)

โครงการ วนทไดรบบตรสงเสรม วนสนสดสทธประโยชนภาษเงนได

วจยและพฒนา 27 มนาคม 2562 31 มนาคม 2570

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 18

บรษทยอยแหงหนง ไดรบการสงเสรมการลงทนตามกฎหมายเขตเศรษฐกจพเศษของสาธารณรฐแหงสหภาพ

เมยนมาร ในเขตเศรษฐกจพเศษทลาวา จงไดรบสทธประโยชนหลายประการรวมถงการยกเวนและ/หรอลดหยอนภาษเงนได

นตบคคลสาหรบกาไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรม

ทงน บรษทยอยในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารยงอยในระหวางการกอสรางโรงงาน จงทาใหยงไมมรายได

เกดขนในระหวางป 2562

โครงการ วนทไดรบบตรสงเสรม วนสนสดสทธประโยชนภาษเงนได

ผลตเครองดม 16 มถนายน 2561 - ไดรบยกเวนภาษเงนไดเตมจานวน

สาหรบปท 1 ถงปท 5 นบตงแต

วนทมรายได

- ไดรบลดหยอนภาษเงนไดในอตรา

รอยละ 50 สาหรบปท 6 ถงปท 10

นบตงแตวนทมรายได

- ไดรบลดหยอนภาษเงนไดในอตรา

รอยละ 50 สาหรบปท 11 ถงปท

15 นบตงแตวนทมรายไดหากม

ก า ร ลง ทน เ พ มต าม เง อ น ไข ท

กาหนด

2.2 การตลาดและการแขงขน

ภาพรวมอตสาหกรรม

ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานอตราการเตบโตของเศรษฐกจในประเทศไทย (GDP) สาหรบป 2562 ขยายตวท

รอยละ 2.4 ซงเตบโตนอยกวาอตราการเตบโตของตลาดเครองดมบารงกาลงและเครองดม ฟงกชนนลดรงก ทเตบโตอตรา

รอยละ 5.7 และ 19.3 ตามลาดบ ทามกลางปจจยเสยงทเกดขนรอบโลก ไมวาจะเปนสงครามการคาระหวางสหรฐอเมรกา

กบจน เศรษฐกจโลกทชะลอตว รวมถงการบรโภคภายในประเทศทหดตวจากผลกระทบของภาคการสงออกและการทองเทยว

ทลดลง โอสถสภาสามารถขบเคลอนตลาดเครองดมใหเตบโตอยางแขงแกรง และบรษทฯ ในฐานะผนาตลาดประสบ

ความสาเรจในการผลกดนการเตบโตของตลาดเครองดมบารงกาลง โดยสรางการเตบโตของกลมผลตภณฑเครองดมบารง

กาลงทมสวนผสมสมนไพร ขยายฐานผบรโภค และการสอสารทางการตลาดผานชองทางดจตอล สาหรบตลาดเครองดม

ฟงกชนนลดรงก เครองดมซ-วต เปนสวนสาคญในชวยขยายตลาดใหรจกเปนวงกวางและผลกดนใหตลาดฟงกชนนลดรงก

โดยรวมเตบโตอยางมาก

สาหรบป 2563 สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (NESDB) คาดเศรษฐกจไทยเตบโต

ในกรอบรอยละ 1.5-2.5 จากผลกระทบของการชะลอตวของเศรษฐกจทงในประเทศและตางประเทศ รวมถงผลกระทบ

จากการแพรระบาดของโรคไวรสโคโรนาสายพนธใหม 2019 (COVID-19) และ ภยแลง รวมถงปจจยเสยงจากความลาชา

ของการเบกจายงบลงทนภาครฐ ทงน บรษทฯ เลงเหนถงความทาทายและเตรยมแผนการดาเนนงานทมความยดหยน

พรอมรบมอกบเหตการณดานลบทเกดขน โดยบรษทฯ ยงคงรกษาความแขงแกรงในฐานะผนาตลาดผานการจดกจกรรม

ทางการตลาดทหลากหลาย รวมทงการคดคนและออกผลตภณฑนวตกรรมทตอบโจทยและเพมการจบจายของผบรโภค

นอกจากน ยงมการใชเทคโนโลยททนสมยในการวเคราะหขอมลเชงลกเพอเขาใจพฤตกรรมและตอบโจทยผบรโภค

กลมเปาหมายไดดยงขน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 19

การตลาด

ธรกจเครองดม

บรษทฯ ใชกลยทธการนาเสนอความหลากหลายของตราสนคา (Multi-brand portfolio) ดวยราคาขายทแตกตาง

เพอเจาะกลมผบรโภคเปาหมายในแตละกลมตามกจวตรประจาวน พฤตกรรมในการบรโภค และระดบรายได ทาใหบรษทฯ

สามารถปรบใชกจกรรมการตลาดใหเหมาะสมกบกลมผบรโภคแตละกลมไดพรอม ๆ กนอยางมประสทธภาพ ทงยงชวยให

ตอบสนองความตองการของกลมผบรโภคทกวางขนเพมโอกาสและความถในการบรโภค

บรษทฯ ทาการจดจาหนายและขายผลตภณฑเครองดมผานเครอขายการจดจาหนายทกวางขวาง ทงในชองทาง

รานคาแบบดงเดม (Traditional trade) และชองทางรานคาแบบสมยใหม (Modern trade) โดยโอสถสภาสามารถกระจาย

ผลตภณฑใหเขาถงจดจาหนายสนคาปลายทางใหผบรโภค (Point of Sale) ไดมากกวา 470,000 จดทวประเทศ โดยผาน

หลากหลายชองทางขนอยกบลกษณะของแตละผลตภณฑ ความนยม ภมภาค และลกษณะภมศาสตร สาหรบผลตภณฑ

ทเปนทรจกเปนอยางดอยาง เอม-150 และลโพวตน-ด บรษทฯ กระจายสนคาผานการขายสงทางชองทางรานคาแบบ

ดงเดมเปนหลก นอกจากน บรษทฯ ไดเสรมชองทางการกระจายสนคาอน ๆ อาท การใชหนวยรถจาหนายสนคา (Cash Vans)

เพอเพมโอกาสการเขาถงผบรโภคไดอยางรวดเรว สาหรบสนคาใหมหรอตราสนคาทยงไมเปนทรจกไมมการวางจาหนาย

มากนก และกระจายสนคาผานเครองจาหนายสนคาอตโนมต (Vending machines) ชองทางจาหนายสนคาออนไลน

ผานแพลตฟอรม (Platform) อยางลาซาดา และ ชอปป รวมถงชองทางโซเชยลคอมเมรซ (Social commerce) ซงเปน

ชองทางทเตบโตสงสอดรบกบการปรบเปลยนพฤตกรรมผบรโภคและความกาวหนาของเทคโนโลย เพอเพมโอกาส

การกระจายสนคา สรางการรบรใหกบผบรโภค และมงสการเตบโต โดยโอสถสภาไดเปดตว “โอสถสภา เดลเวอร”

(Osotspa Delivery) บรการสงผานทางเฟสบคเมสเซนเจอร (Facebook messenger) และสงสนคาถงบานกระตนการบรโภค

สกลมเปาหมายมากขน

ธรกจผลตภณฑของใชสวนบคคล

ตราสนคาหลกภายใตกลมผลตภณฑของใชสวนบคคลทเปนผนาในหลายหมวดสนคา ไดแก เบบ มายด

(ผลตภณฑสาหรบเดก) ทเวลฟพลส (ผลตภณฑความงามสาหรบผหญง) และเอกซท (ผลตภณฑสาหรบผชาย) นอกจากน

ยงมผลตภณฑสาหรบผวหนาและผวกายผานแบรนด Plantstory และ แบรนดโอเล โอสถสภาผลต ทาการตลาด และ

จดจาหนายผลตภณฑของใชสวนบคคลในประเทศไทย เมยนมาร ลาว กมพชา และเวยดนาม โดยรายไดสวนใหญมาจาก

การขายในประเทศไทย คดเปนรอยละ 90 ของรายไดกลมผลตภณฑของใชสวนบคคลทงหมด สวนรายไดจากตลาดเมยนมาร

ลาว กมพชา และเวยดนาม มศกยภาพในการเตบโตสง ดวยเครอขายการจดจาหนายทกวางขวาง โอสถสภาจดจาหนาย

และขายผลตภณฑของใชสวนบคคลผานชองทางรานคาแบบสมยใหม (Modern Trade) คดเปนรอยละ 70

เบบมายดเปนตราสนคาของผลตภณฑสาหรบสบอาบนาเดกอนดบหนงในประเทศไทยโดยมสวนแบงการตลาด

อยทรอยละ 35 ตามรายงานของนลเสน และผลตภณฑแปงเดกตราเบบมายดของบรษทฯ ไดรบความนยมเปนอนดบสอง

โดยมสวนแบงการตลาดอยทรอยละ 24 ตามรายงานของนลเสน สวนตราสนคาทเวลฟพลสมสวนแบงการตลาดอนดบหนง

ในผลตภณฑนาหอมสาหรบผหญง (หากไมรวมผลตภณฑขายตรง) ตามรายงานของยโรมอนเตอร (Euro Monitor)

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 20

2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

โรงงานผลต

บรษทฯ เปนเจาของและดาเนนการโรงงานผลตสาหรบผลตภณฑเครองดมและผลตภณฑของใชสวนบคคล 10 แหง

ในประเทศไทย โรงงานผลตเครองดม 1 แหงในเมยนมาร และศนยกระจายสนคา 3 แหงในประเทศไทย บรษทฯ ใชการ

บรหารจดการหวงโซคณคา (Value Chain) แบบครบวงจรในการผลตเครองดม เรมตงแตโรงงานทาความสะอาดเศษแกว

(ซงเปนวตถดบสาหรบผลตขวดแกว) โรงงานผลตขวดแกว ไปจนถงโรงงานผสมและบรรจเครองดม และศนยกระจาย

สนคา อยางไรกตาม บรษทฯ จดหาฝาขวดและกระปองอลมเนยมหรอกระปองเหลกสาหรบผลตภณฑเครองดมจาก

ผจดหาวตถดบภายนอก

บรษทฯ มกาลงการผลตทดาเนนการไดสาหรบโรงงานผลตขวดแกวทงสน 436,000 ตนตอป และกาลงการผลต

สาหรบการบรรจผลตภณฑเครองดมทงสนประมาณ 3,780 ลานหนวยตอป โดยแบงเปนกาลงการผลตสาหรบ 13 สาย

การบรรจขวด รวมทงสน 3,658 ลานขวดตอป และกาลงผลตสาหรบ 2 สายการบรรจกระปอง รวมทงสน 122 ลานกระปอง

ตอป ผลตภณฑเครองดมสวนใหญผลตโดยบรษทฯ ทงหมด อยางไรกตาม บรษทฯ อาจใชบรการผผลตภายนอกเพอผลต

สนคาของบรษทฯ ขนอยกบความตองการและกาลงการผลตของโรงงานผลตของบรษทฯ โดยโรงงานทาความสะอาดเศษแกว

มกาลงการผลต 315,000 ตนตอป เปนสวนสาคญในโครงการ Fit Fast Firm ทชวยใหสามารถซอวตถดบสาหรบการผลต

ขวดแกวในราคาตา หลงจากผานโรงงานทาความสะอาดเศษแกว โรงงานผลตขวดแกว จะไดวตถดบทสะอาด ทาใหเพม

ประสทธภาพในการผลตและไดคณภาพสนคาทด

นอกจากน บรษทฯ ยงคงมองหาโอกาสในการเพมประสทธภาพการผลต โดยจดทาโครงการ “การบารงรกษาทวผล

ททกคนมสวนรวม” (Total Productive Maintenance) อยางตอเนอง และนาเครองมอดจตอลมาใชในกระบวนการผลต

และระบบหวงโซอปทาน

โรงงานผลตขวดแกวแหงใหม

บรษทฯ ลงทนขยายกาลงการผลตเพอยกระดบประสทธภาพการผลตและการดาเนนงาน ผานการลงทนใน

โรงงานผลตขวดแกวแหงใหม ทสยามกลาสอยธยาสอง (SGA2) ซงเปนโรงงานผลตขวดแกวทใชเทคโนโลยททนสมย

นาเอาระบบหนยนตและกลไกอจฉรยะเขามาชวยในการผลตและประมวลผลวเคราะหขอมล ซงจะชวยเพมประสทธภาพ

ในการผลต ลดของเสยและขอผดพลาดจากการผลต และใชจานวนคนทนอยลง นอกจากน ยงชวยลดตนทนการผลต

ภายใตโครงการ Fit Fast Firm จากความสามารถในการผลตขวดแกวทบางและมนาหนกเบาและมความยดหยนในการใช

วตถดบในการผลต โรงงานใหมแหงนสรางเสรจและเปดเตาหลอมแกวในเดอนสงหาคม 2562 ขยายกาลงการผลตรอยละ

10-15 รองรบความตองการทเพมขนและการปดเตาหลอมสองเตาในโรงงานสมทรปราการ นอกจากน โรงงานนยงไดรบ

บตรสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน พรอมสทธประโยชนดานภาษจากคณะกรรมการสงเสรม

การลงทน (BOI) ในการยกเวนภาษเงนไดนตบคคลถงรอยละ 100 เปนระยะเวลา 8 ป และรอยละ 50 อก 3 ปถดมา

โรงงานผลตผลตภณฑของใชสวนบคคลประเภทแปง

บรษทฯ ลงทนกอสรางโรงงานผลตภณฑประเภทแปงแหงใหม ตงอยทนคมอตสาหกรรมลาดกระบง ใชเครองจกร

เทคโนโลยททนสมย และไดรบการรบรองมาตรฐานการผลตทมคณภาพอยาง มาตรฐานการผลตผลตภณฑ (GMP) หรอ

มาตรฐานไอเอสโอ (ISO) นอกจากน โรงงานผลตผลตภณฑของใชสวนบคคลภายใตบรษทฯ ยงเปนโรงงานแหงแรก

ในประเทศไทยทไดรบการรบรองในระดบ Certificate of COSMOS Natural และระดบ Certificate of COSMOS Organic

จาก COSMOS องคกรมาตรฐานออรแกนคระดบโลก ซงทงโรงงานผลตผลตภณฑประเภทของเหลวและโรงงานแหงใหม

จะชวยรองรบการผลตสนคาสาหรบบรษทฯและสาหรบบคคลภายนอก ใชความยดหยนในการผลตตลอดจนศนยวจยและ

พฒนาผลตภณฑ เพอตอบสนองความตองการทเปลยนแปลงอยางรวดเรวของทงลกคาทรบบรการผลตสนคาและลกคา

ผลตภณฑของใชสวนบคคลของบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 21

โรงงานผสมและบรรจเครองดมแหงใหมในประเทศเมยนมาร

เมยนมารถอเปนสดสวนสาคญของรายไดการขายเครองดมในตางประเทศของบรษทฯ ซงตลาดเครองดม

ในเมยนมารมโอกาสการเตบโตสงจากขนาดของตลาด กาลงซอทขยายตว และการเปลยนแปลงอยางรวดเรวจากสงคม

ชนบทไปสสงคมเมอง (Urbanization) ทาใหบรษทฯ ลงทนโรงงานผลตและบรรจเครองดมแหงใหมในเมยนมารเพอรองรบ

การเตบโตของตลาด และเพมชองทางการจดจาหนายทครอบคลมเขาถงผบรโภคมากยงขน โรงงานผลตเครองดมแหงใหม

ในเมยนมารทใชเทคโนโลยการผลตททนสมยจะเรมดาเนนการเชงพาณชยในไตรมาสท 1 ของป 2563 และชวยเพมความ

คลองตวดานการผลต เพอรองรบโอกาสทางการตลาดทขยายตวและชวยใหบรษทฯสามารถรบรอตรากาไรจากการผลต

เพมขน

ผลกระทบตอสงแวดลอมจากกระบวนการผลตหรอการกาจดวตถดบเหลอใช

บรษทฯ มงมนบรหารจดการดวยมาตรการเชงรกเพอปกปองรกษาคณภาพสงแวดลอม และใชทรพยากรธรรมชาต

อยางรบผดชอบ โดยคานงถงการผลตสนคาและบรการทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางตอเนอง เพอบรรเทาผลกระทบ

สงแวดลอมตลอดหวงโซคณคา

บรษทฯ ใหความสาคญกบการดแลสงแวดลอมอยางยงยน โดยจดทามาตรการตรวจวดดานสงแวดลอมทสาคญ

ทง 3 ดาน ไดแก Carbon Footprint หรอการบรหารจดการการปลอยกาซเรอนกระจกอยางมประสทธภาพ Water

Footprint หรอการประเมนการใชนาจากกระบวนการผลต เพอบรหารจดการทรพยากรนาอยางคมคา การศกษาขอมล

และบรหารจดการบรรจภณฑตงแตตนนาถงปลายนา ทงน การบรหารจดการสงแวดลอมของบรษทฯ สอดคลองกบ

มาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมสากล ISO14001:2015 รวมถงบรหารจดการทรพยากรอยางมประสทธภาพและ

คมคาภายใตหลก 3Rs ไดแก การลด (Reduce) การใชซ า (Reuse) การนากลบมาใช (Recycle) ในการบรหารจดการธรกจ

การบรหารจดการพลงงานและสภาพภมอากาศ

บรษทฯ จดการพลงงานตามมาตรฐานระดบสากล และสอดคลองกบกฎหมายในประเทศทกาหนดไว

มวตถประสงคเพอลดตนทนดานพลงงาน ลดการปลดปลอยกาซเรอนกระจก อาท

• การเลอกใชพลงงานสะอาดและลดการใชทรพยากรธรรมชาตในการผลต นบตงแตการเลอกใช

เทคโนโลยเตาหลอมทมระบบประหยดพลงงานทมประสทธภาพ ไปจนถงการเลอกวตถดบการนา

ขวดแกวทใชแลวกลบมาใชเปนวตถดบ และการนาความรอนสญเสยมาใชประโยชน

• ลดการใชพลงงานเชอเพลงในกระบวนการผลต โดยนาความรอนสญเสยจากโรงงานผลตขวดแกว

มาผลตไอนาสาหรบสงกลบไปใชในกระบวนการลางขวดแกวของโรงงานบรรจเครองดม ซงชวย

ลดปรมาณการใชกาซธรรมชาตเพอผลตพลงงานไดถงปละกวา 39,772 BBMTU คดเปนปรมาณ

กาซเรอนกระจกทลดไดประมาณ 2,356 ตนคารบอนไดออกไซดเทยบเทา

• การใชพลงงานทางเลอกจากเช อเพลงชวมวล ไดแก กะลาปาลม และพลงงานทดแทนจาก

พลงงานแสงอาทตย

โดยผลการดาเนนงานตลอดป 2562 บรษทฯ ใชพลงงานไฟฟาตอปรมาณผลผลตสงกวาเปาหมาย

ทกาหนด โดยมการใชพลงงานไฟฟา 146.50 กโลวตตชวโมง/ตนผลผลต มากกวาผลการดาเนนงาน ในปฐาน 2561

(143.89 กโลวตตชวโมง/ตนผลผลต) รอยละ 1.8 เนองจากมการปรบรปแบบของกระบวนการผลตเพอใหเปนไป

ตามมาตรฐานความปลอดภย เชน กระบวนการลางขวดแกวทเขมงวดขน เปนตน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 22

นอกจากน บรษทฯ มผลการดาเนนงานดานการลดความเขมขนการปลดปลอยกาซเรอนกระจก โดยใน

ป 2562 มการปลอยกาซเรอนกระจกเทากบ 0.218 ตนคารบอนไดออกไซดเทยบเทาตอตนผลผลตลดลง

เมอเทยบกบปฐาน 2561 (0.230 ตนคารบอนไดออกไซดเทยบเทาตอตนผลผลต) รอยละ 4.97 ซงบรรลเปาหมาย

ป 2562 ทกาหนดไวทรอยละ 2 เทยบกบปฐาน 2561 หรอ 0.225 ตนคารบอนไดออกไซดเทยบเทาตอตนผลผลต

การใชพลงงานไฟฟา ตอปรมาณผลตภณฑ (กโลวตตชวโมง/ตนผลผลต)

ปรมาณกาซเรอนกระจก-ตอปรมาณผลตภณฑ (ตนคารบอนไดออกไซด/ตนผลผลต)

การดแลทรพยากรนา

บรษทฯ ใหความสาคญกบการดแลสงแวดลอมภายในโรงงาน และรอบ ๆ โรงงาน การดแลทรพยากรนา

และการใชนา ควบคกบการจดการนาเสยผานระบบการบาบดนาเสยจากกระบวนการผลต ทมคณภาพได

มาตรฐาน และมการตรวจวดคณภาพสงแวดลอมรอบ ๆ โรงงานอยางสมาเสมอ

ทงน บรษทฯ ตงเปาหมายลดการใชนาตอหนวยการผลตลงรอยละ 2 เมอเทยบกบปฐาน 2561 (3.170

ลกบาศกเมตร/ตนการผลต) ซงจะชวยลดผลกระทบตอการใชทรพยากรนากบบรเวณชมชนขางเคยงได อยางไรกตาม

ในป 2562 บรษทฯ ดาเนนงานภายใตกจกรรมประหยดทรพยากรนาใน 10 โรงงานผลตทาใหอตราการใชนาเฉลย

ลดลงเหลอ 3.069 ลกบาศกเมตร/ตนการผลต ซงดกวาเปาหมายทตงไว และลดลงจากปฐาน 2561 ถงรอยละ 5.1

สาหรบพนททมโอกาสในการกอสรางเปนสถานประกอบการใหมนน บรษทฯ ไดคานงและพจารณาถง

ความเสยงจากการขาดแคลนของทรพยากรนา หรอผลกระทบตอการใชนากบบรเวณชมชนขางเคยง ตามการ

คาดการณการใชนาของกระบวนการผลตของผลตภณฑและบรการ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 23

นอกจากน บรษทฯ บรหารจดการนาเสยทเกดขนจากการผลตผานระบบหมนเวยนนาใชใหมากทสด

กอนผานระบบบาบดนาเสยของสถานประกอบการ โดยมการนานาเสยบางสวนหลงผานการบาบดกลบมาใช

รดนาตนไมบรเวณโดยรอบโรงงาน โดยบรษทฯ เขมงวดตอผลการตรวจสอบคณภาพนาทงใหเปนไปตาม

มาตรฐานทกฎหมายกาหนดไว โดยมการตรวจวด ตดตาม และรายงานผลไปยงหนวยงานทรบผดชอบเปนประจา

ตามความถทหนวยงานราชการหรอกฎหมายทเกยวของกาหนด

การใชนาตอปรมาณผลตภณฑ (ลกบาศกเมตร/ตนการผลต)

การบรหารจดการของเสย

บรษทฯ มเปาหมายระยะยาวในการบรหารจดการของเสย เพอใหมปรมาณของเสยไปยงหลมฝงกลบ

เปนศนย (Zero Waste to Landfill) พรอมบรหารจดการของเสยทเกดขนใหเปนไปตามหลก 3Rs ในการลด

ปรมาณของเสยทเกดจากกระบวนการผลตและในสานกงานใหเหลอนอยทสด ซงจะสงผลตอการใชทรพยากร

อยางคมคาและมประสทธผลมากทสดตามหลกเศรษฐกจหมนเวยน (Circular Economy)

จากเปาหมายป 2562 ในการลดของเสยจากกระบวนการผลตทจดการดวยการฝงกลบเทยบตอหนวย

การผลตรอยละ 50 (0.547 กก./ตน) พบวา ผลการดาเนนงานสามารถบรรลเปาหมายไดมากกวาทตงไว คอ

สามารถลดปรมาณของเสยตอหนวยการผลตไดเทากบ 0.004 กก./ตน ซงดกวาเปาหมายทกาหนด และใกลเคยง

ตอเปาหมายระยะยาว Zero Waste to Landfill ทตงไว

บรษทฯ เรมตนใหมการแยกขยะและของเสยออกเปน 5 ประเภททสานกงานใหญและโรงงานสาขา

เพอใหเกดการคดแยกของเสยทตนทางของกระบวนการจดการ เพมสดสวนขยะทสามารถรไซเคลไดมากขน และ

รณรงคใหเปนวฒนธรรมขององคกร ผานการสอสารหลากหลายชองทาง เชน อเมล คลปวดโอ และโครงการ

รณรงค เปนตน

บรรจภณฑยงยน

บรษทฯ ดาเนนธรกจในการผลตขวดแกวเปนอนดบตน ๆ ของประเทศไทย ปจจบนมกาลงการผลตกวา

436,000 ตน/ป ซงขวดแกวสวนมากนามาใชเปนบรรจภณฑของผลตภณฑของบรษทฯ เอง และมากกวารอยละ 70

สามารถนากลบมารไซเคลได โดยเฉพาะผลตภณฑเครองดมทบรรจอยในขวดแกวหลากหลายรปแบบ ซง

นอกจากจะชวยรกษาคณภาพและรสชาตแลว ยงสามารถนากลบมารไซเคล ใชเปนวตถดบในการผลตแกวใหม

เปนไปตามความมงมนของบรษทฯ ตอการใหความสาคญกบการลดการใชทรพยากรธรรมชาต

นอกเหนอจากการเลอกใชเทคโนโลยเตาหลอมทมระบบประหยดพลงงานทมประสทธภาพแลว บรษทฯ

ยงใชเศษแกวเปนวตถดบหลกในการผลตขวดแกวไดสงสดถงรอยละ 90 ซงชวยลดปรมาณการปลอยกาซเรอน

กระจกจากการผลตและการใชทรพยากรธรรมชาตและพลงงานในการผลตขวดแกวไดอยางมาก โดยรบซอขวด

แกวตาง ๆ ทใชแลว และนามาแยกชนสวน เชน ฝาอลมเนยม และตวขวด กอนนาไปเขากระบวนการรไซเคล

ใหถกประเภท ซงเปนการใชทกชนสวนใหเกดประโยชนสงสด และชวยลดปรมาณขยะอกดวย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 2. ลกษณะการประกอบธรกจ หนา 24

นอกจากน สาหรบบรรจภณฑแบบพลาสตกทใชในผลตภณฑของใชสวนบคคลและเครองดมบางประเภท

บรษทฯ มนโยบายในการยกเลกการใชพลาสตกแบบ Polyvinylchloride (PVC) และเรมใชพลาสตกทสามารถ

นามารไซเคลได อาท บรรจภณฑของผลตภณฑออรแกนค บาย เบบมายด โดยพยายามเลอกใชบรรจภณฑ

พลาสตกทมความพรอมตอกระบวนการรไซเคลไดโดยงาย (Recycle-Ready) เชน High Density Polyethylene

(HDPE) Polypropylene (PP) และ Polyethylene Terephthalate (PET) เปนตน และยงสงเสรมการใชผลตภณฑ

แบบรฟล ซงใชพลาสตกในการผลตนอยกวาแบบขวด โดยบรษทฯ มเปาหมายเลอกใชบรรจภณฑพลาสตก

ใหนอยชนดมากทสด เพอขบเคลอนกระบวนการรไซเคลแบบองครวมของประเทศตอไป

การบรหารจดการบรรจภณฑตงแตตนนาถงปลายนา

บรษทฯ เลงเหนความสาคญทผผลตจะเปนฟนเฟองสาคญในการชวยลดปญหาขยะจงมการบรหาร

จดการบรรจภณฑ แมวาจะสงผลตภณฑถงมอผบรโภคแลว โดยไดจดตงศนยรไซเคลบรรจภณฑขนทจงหวด

สระบร เพอเปนอกหนงพลงในการชวยลดปรมาณขยะและนาขยะมารไซเคลเปนผลตภณฑใหมเพอการใช

ทรพยากรอยางคมคาและยาวนาน นาไปสการสรางความยงยนใหแกประเทศ พรอมพฒนามาตรการดแลบรรจภณฑ

ใหสงผลกระทบตอสงแวดลอมนอยทสดตงแตกระบวนการผลตจนถงการนาบรรจภณฑทใชแลวมารไซเคลเปน

วตถดบในการผลตใหม

ศนยรไซเคลเปดใชงานในไตรมาสท 3 ของป 2562 สามารถคดแยกบรรจภณฑในรปแบบขวดแกว และ

กระปองไดถงวนละ 100,000 ชน โดยเมอขยะบรรจภณฑเขาสศนยรไซเคล จะผานกระบวนการแยกขยะอยาง

เปนระบบ เพอนาขยะทคดแยกแลวแตละประเภทไปรไซเคลเพอนาไปใชใหไดประโยชนสงสด เชน ขวดแกวและเศษ

แกว จะถกสงตอไปเปนวตถดบในการผลตขวดแกว ในสวนของฝาอลมเนยมทคดแยกออกมานน จะนามารวมกบ

ขยะกระปอง และสงใหโรงงานทเชยวชาญดานอลมเนยมนาไปรไซเคลตอไป นอกจากน ยงอยระหวางการทาวจย

เพอนาของเหลวทคงคางอยในขยะบรรจภณฑเหลานน เชน เครองดม ซอสปรงอาหาร ไปใชประโยชนตอไป เชน

นาไปผลตป ยและสารบารงพช

2.4 งานทยงไมสงมอบ เฉพาะงานโครงการหรอชนงานทมมลคาสงและใชเวลาในการสงมอบงาน

- ไมม -

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 3. ปจจยความเสยง หนา 25

3.. ปจจยความเสยง

บรษทฯ ตระหนกและใหความสาคญในการบรหารความเสยงเพอจดการความเสยงทอาจมผลตอการดาเนนธรกจ

บรษทฯ ไดวเคราะหและประเมนความเสยงสาคญทมผลกระทบตอบรษทฯ แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ความเสยง

ดานกลยทธ ความเสยงดานการปฏบตการ ความเสยงดานการเงน และความเสยงดานการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบ

ทเกยวของ ทงน บรษทฯ ไดกาหนดแนวทางปองกนและบรหารจดการความเสยง เพอลดโอกาสการเกดผลกระทบตอการ

ดาเนนธรกจ หรอลดผลกระทบทเกยวของเพอใหไดโอกาสทางธรกจทสรางมลคาเพมใหกบบรษทฯ ปจจยความเสยงหลก

ของบรษทฯ ไดแกปจจยดงตอไปน

ความเสยงดานกลยทธ

1. ความเสยงจากความนยมของผบรโภค/พฤตกรรมทเปลยนแปลง

แนวโนมและความนยมของผบรโภค ตลอดจนความเหนและความเชอมนของผบรโภคตอความ

ปลอดภยและคณภาพของผลตภณฑทบรษทฯ เปนผผลต ทาการตลาด และขายอาจมการเปลยนแปลงไดขนอยกบ

ปจจยหลายประการ ซงลวนมผลตอพฤตกรรมการใชจายและความตองการของผบรโภคทจะซอผลตภณฑของ

บรษทฯ ปจจยดงกลาวยงรวมถงการเพมขนของอายเฉลยโดยรวมของประชากร ความเหนหรอความตระหนก

ของผบรโภคเกยวกบขอมลทางโภชนาการ การเปลยนแปลงพฤตกรรมการบรโภค การเผยแพรขาวในเชงลบ

ซงเปนผลจากการบงคบใชกฎระเบยบตาง ๆ หรอการลงขอความหรอการแสดงความเหนในเชงลบหรอความเหน

ทไมตรงกบความเปนจรงเกยวกบบรษทฯ ผลตภณฑ หรอแผนงานโฆษณา หรอกจกรรมทางการตลาดของบรษทฯ

ในสอตาง ๆ เปนตน

2. ความเสยงจากการแขงขนทางธรกจทเพมขนในตลาดผลตภณฑเครองดมและผลตภณฑของใชสวนบคคล

ตลาดผลตภณฑเครองดมและผลตภณฑของใชสวนบคคลเปนตลาดทมการแขงขนสง ซ งโดยหลก

จะแขงขนกนในดานการสรางความจดจาของตราสนคา รสชาต หรอกลน ราคา คณภาพ ความหลากหลายของ

ผลตภณฑ นวตกรรมของผลตภณฑ บรรจภณฑ และความสะดวกในการเขาถงสนคา การโฆษณา การตลาด

และกจกรรมสงเสรมการขาย ชองทางการจดจาหนาย การบรการและความสามารถในการคาดการณและ

ตอบสนองตอแนวโนมการเปลยนแปลงของผบรโภคและสภาพตลาดอยางมประสทธภาพ ทงน ผลตภณฑของ

บรษทฯ แขงขนกบกลมผลตภณฑเครองดมและผลตภณฑของใชสวนบคคลของผผลตหลายกลมทงในและ

ตางประเทศจานวนมาก

3. ความเสยงจากรายไดการขายของบรษทฯ สวนใหญขนอยกบการขายผลตภณฑหลกภายใตตราสนคา

เพยงไมกตราสนคา

ในปจจบนและในอนาคตอนใกล รายไดและความสามารถในการทากาไรของบรษทฯ สวนใหญ

จะขนอยกบการขายผลตภณฑหลกของบรษทฯ ภายใตตราสนคาหกอนดบแรกตามมลคาการขายของบรษทฯ

(ไดแก เอม-150 ชารค/ฉลาม ลโพวตน-ด ซ-วต เบบมายด และทเวลฟพลส) นอกจากน รายไดจากการขายสวน

ใหญของผลตภณฑเครองดมและผลตภณฑของใชสวนบคคลของบรษทฯ มาจากตลาดในประเทศไทย ดงนน

หากมเหตการณทสงผลกระทบในทางลบตอกระบวนการผลตและ/หรอการขายผลตภณฑหลกของบรษทฯ

(โดยเฉพาะอยางย งเครองด มเอม-150) กอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมนยสาคญตอธรกจ ผลการ

ดาเนนงาน และโอกาสทางธรกจของบรษทฯ ได

3. ปจจยความเสยง

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 3. ปจจยความเสยง หนา 26

ในการจดการบรหารความเสยงสาหรบ 3 หวขอขางตน บรษทฯ ไดมการจดทาแผนกลยทธระยะยาว

ซงครอบคลมในหลายเรอง (การตลาด หวงโซอปทาน และการกระจายสนคาการผลต บคลากร เปนตน)

แผนกลยทธดงกลาวจะถกนาไปจดทาเปนแผนธรกจประจาปซงจะนาไปสภาคปฏบตและดาเนนการตอไป กลยทธ

จะถกทบทวนและประเมนเปนระยะ ๆ เพอตอบสนองสถานการณการเปลยนแปลงและความไมแนนอนทงใน

ปจจบนและอนาคตไดอยางเหมาะสม นอกจากน บรษทฯ ยงสงเกตการณความนยมผบรโภค พฒนาการของ

ตลาด เทคโนโลยและคแขง เพอใหแนใจวาบรษทฯ มผลตภณฑทตรงกบความตองการของผบรโภค โดยการ

พฒนาผลตภณฑใหม การปรบปรงผลตภณฑทจาหนาย และแผนการตลาด ในปทผานมาโอสถสภาไดเปดตว

นวตกรรมสนคามากกวา 10 ชนด ทงผลตภณฑเครองดมและผลตภณฑของใชสวนบคคลเพอตอบสนองตอ

แนวโนมการใสใจสขภาพ ผลตภณฑธรรมชาต นาตาลนอย และผลตภณฑออรแกนก ทงน ดวยการใชกลยทธ

การนาเสนอผลตภณฑดวยความหลากหลายของตราสนคา โอสถสภาสามารถตอบสนองความตองการ

ทหลากหลายในแตละกลมผบรโภค นอกจากน ธรกจพาณชยอเลกทรอนกสและการใชสอสงคมออนไลนทเขามา

มบทบาทสาคญ โอสถสภาไดเรมใชเครอขายคาขายออนไลนสาหรบโปรแกรมสรางความภกดใหเกดขนระหวาง

ลกคากบตราสนคา “แตมเอม” ผานระบบไลน (LINE) และนาเสนอผลตภณฑนวตกรรมในชองทางธรกจพาณชย

อเลกทรอนกสและสอสงคมชองทางตาง ๆ

4. ความเสยงจากการลงทนใหมหรอการลงทนในตางประเทศ

บรษทฯ ไมเพยงเตบโตอยางตอเนองในธรกจของบรษทฯ เอง แตยงมองหาการลงทนใหม ๆ เพอเพม

โอกาสการเตบโตในระยะยาวและกระจายความเสยงในเชงภมศาสตร โดยบรษทฯ ไดขยายการลงทน

ในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยงเมยนมาร กมพชา ลาว อนโดนเซย สหราชอาณาจกร และเวยดนาม ทงน

ความไมคนเคยและความแตกตางในสภาพแวดลอมทางธรกจและรวมถงปจจยอน ๆ ทอาจทาใหบรษทฯ

ไมสามารถบรรลผลลพธทตงใจไว บรษทฯ จงไดกาหนดแนวทางการลดความเสยงดงกลาว อยางเชน การวเคราะห

ความเปนไปไดผลตอบแทนการลงทน ทางเลอกตาง ๆ โดยการระบความเสยงหลกและพฒนาแผนการบรรเทา

ผลกระทบ การวางแผนทรพยากรและการเสรมสรางศกยภาพของพนกงานเพอพฒนาโครงการและสนบสนน

การจดการการเปลยนแปลง การตดตามผลการลงทนพรอมแผนดาเนนการเพอจดการกบความเสยงและโอกาส

และกระบวนการทบทวนประเมนแผนการลงทน นอกจากน โอสถสภายงทาการวจยตลาด วเคราะหการแขงขน

และการตลาดในแตละธรกจและภมศาสตรทบรษทฯ เขาไปลงทนเพอกาหนดกลยทธและแผนปฏบตการเพมเตม

เพอขบเคลอนและมงสการเตบโตอยางยงยน

ความเสยงดานการปฏบตการ

5. ความเสยงเกยวกบคณภาพ ความปลอดภยและความนาเชอในผลตภณฑ

บรษทฯ อาจตองรบผดชอบหากการบรโภคหรอการใชผลตภณฑของบรษทฯ ทาใหเกดหรอ

ถกกลาวหาวาทาใหเกดผลขางเคยงทไมพงประสงค หรอกอใหเกดปญหาดานสขภาพหรอความปลอดภย หรอ

ทาใหเกดความเสยหาย ความเสยงในการเกดการปนเปอน หรอการเสอมคณภาพของผลตภณฑเกดขนไดในทก

ขนตอนการผลตและการจดจาหนาย ผลตภณฑซงผคาปลกจาหนายโดยใชตราสนคาของบรษทฯ อาจเปน

ผลตภณฑปลอมซงผลตโดยมไดรบอนญาตตามกฎหมายจากบรษทฯ และมเจตนาแสดงฉลากและแสดงชอ

ผผลตไมถกตองโดยแสดงชอของบรษทฯ เปนผผลต รวมถงแสดงฉลากสวนผสมของผลตภณฑไมถกตอง และ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 3. ปจจยความเสยง หนา 27

ผบรโภคอาจไมสามารถแยกไดวาผลตภณฑดงกลาว เปนผลตภณฑปลอมกอนทจะบรโภคผลตภณฑดงกลาว

หากผลตภณฑปลอมเหลานทาใหผบรโภคเจบปวย ผบรโภคอาจฟองรองบรษทฯ เนองจากเขาใจผดวาไดบรโภค

ผลตภณฑซงเปนของบรษทฯ การปนเปอนอยางใดอยางหนงดงกลาว อาจทาใหเกดกระแสขาวในแงลบ การบรรเทา

ลดความเสยงจะดาเนนการผานระบบควบคมการผลต และการบรหารจดการคณภาพโดยรวม (TQM) ตลอดทง

หวงโซคณคา ตงแตผขายวตถดบจนถงผบรโภค บรษทฯ ไดรบการรบรอง และปรบปรงอยางตอเนองเพอใหแนใจ

ในมาตรฐานคณภาพการผลตทงดานความนาเชอถอและความปลอดภย ในชวงป 2562 ผลตภณฑ ออรแกนค

บาย เบบมายด (Organik by Babi Mild) เปนตราสนคาไทยรายแรกทไดรบการรบรองตามมาตรฐาน COSMOS

ซงเปนมาตรฐานสากลสาหรบเครองสาอางออรแกนกและเครองสาอางธรรมชาตแสดงถงมาตรฐานการควบคม

ความปลอดภยทใชกบหวงโซอปทานทงหมด นอกจากน โรงงานผลตของบรษทฯ ยงไดรบรางวล ISO 22716

Cosmetic GMP Certification และ Thailand Vision Zero ในระหวางป การรบรองนเปนการยนยนมาตรฐาน

การผลตและคณภาพผลตภณฑของบรษทฯ

6. ความเสยงในการบรหารทรพยากรบคคลและขดความสามารถ

ความสาเรจของบรษทฯ ขนอยกบความทมเทอยางตอเนองของบคลากรรายสาคญของบรษทฯ

รวมถงบคลากรระดบผบรหารซงหลายคนมประสบการณอยางมากในการทางานใหกบบรษทฯ และบรษท

ในกลมและ/หรอในอตสาหกรรม ซงเปนการยากทบรษทฯ จะสามารถหาบคลากรรายใหมมาทดแทนบคลากร

เหลาน ความสาเรจของบรษทฯ ยงขนอยกบความสามารถของบรษทฯ ในการวาจางและรกษาผจดการและ

บคลากรทมทกษะ มคณสมบตครบถวน และมากดวยประสบการณ และการสรางแรงจงใจและการฝกอบรม

พนกงานของบรษทฯ เพอใหมพนกงานทเพยงพอและมความสามารถสอดคลองกบทศทางการดาเนนงานและ

การขยายธรกจ ในการสนบสนนสงเหลานบรษทฯ ไดสรางแบรนดภาพลกษณองคกร (Employer Brand) เพอ

ดงดดผมความสามารถทสาคญจากแหลงตาง ๆ ระบตาแหนงงานทสาคญและดาเนนการทา Market Talent

Mapping และพฒนาแผนการสบทอดตาแหนงสาคญ

7. ความเสยงดานภยคกคามทางดจทล

การใชเทคโนโลยและดจทลไดกลายเปนสงสาคญสาหรบธรกจ เนองจากชวยยกระดบประสทธภาพ

การดาเนนงานและความถกตองของขอมล อยางเชน การใชระบบอตโนมตในการผลต กระบวนการในการใช

เทคโนโลยดจทลในหวงโซอปทาน ชองทางการสอสารออนไลนกบลกคาเปาหมายแตละกลม การรวบรวมขอมล

และการวเคราะหขอมล ทงน อาจสงผลใหเกดการรวไหลของขอมลและการโจมตทางไซเบอรซงมกเกดขนจาก

การปองกนขอมลทไมเพยงพอและชองโหวของระบบงานซอฟตแวร

บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของการปองกนภยคกคามตอความปลอดภยทางดจทล ดงนน จงได

ดาเนนมาตรการทจาเปนตาง ๆ รวมถงนโยบายความปลอดภยดานไอท แนวทางการปองกนขอมล (การจาแนก

ขอมล) การใชเครองมอปองกนการรวไหลของขอมลสาหรบหนาทงานสาคญทจดการขอมลอนเปนความลบ

มาตรการปองกนดวยไฟรวอลลหลายชน และการกาหนดใหผใชทไดรบอนญาตเทานนทจะสามารถเขาถงระบบ

เทคโนโลยสารสนเทศของบรษทฯ การตดตงโปรแกรมปองกนไวรสคอมพวเตอรในคอมพวเตอรทกเครอง และ

การสงเสรมสรางความตระหนกของพนกงานผานการฝกอบรมและกจกรรมตาง ๆ เพอใหมความเขาใจทถกตอง

เมอใชเทคโนโลยดจทล

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 3. ปจจยความเสยง หนา 28

8. ความเสยงดานภยธรรมชาต

การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศและภาวะโลกรอนมผลกระทบตอการดาเนนธรกจ โครงสราง

พนฐาน และหวงโซอปทานของบรษทฯ ซงรวมถงความเสยงดานภยแลงททวความรนแรงขน และนาทวม ทงน

บรษทฯ เลงเหนถงความสาคญของการจดการกบปญหาเหลาน จงไดมการจดการความเสยงทสาคญ

เพอใหมนใจวาการดาเนนงานของเรามความตอเนองและมประสทธภาพ เชน การกาหนดดชนชวดผลงาน

เพอลดปรมาณพลงงานและนาทใชในกระบวนการผลตและกระบวนการบาบดนาเสยตาง ๆ การลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด การปฏบตตามนโยบายการจดการนา (3R) โดยการลด/การใชซ า/รไซเคลและเพมการใช

พลงงานทดแทน เชน พลงงานแสงอาทตย การตดตามสถต/ขาวสารเกยวกบภยพบตทางธรรมชาต และตรวจสอบ

ผลลพธทไดจากการดาเนนการอยางเปนระบบเพอการจดการทมประสทธภาพของแผนเหลาน

ความเสยงดานการเงน

9. ความเสยงจากการเปลยนแปลงดานกฎระเบยบและภาษ

ผลตภณฑเครองดมบารงกาลง เครองดมเกลอแร และเครองดมฟงกชนนลดรงกเปนผลตภณฑทตอง

เสยภาษสรรพสามตในประเทศไทย และภาษดงกลาวถอเปนตนทนขายทสาคญของบรษทฯ ตามพระราชบญญต

ภาษสรรพสามต พ.ศ. 2560 บรษทฯ ตองเสยภาษสรรพสามตเปนสองสวน ไดแก (1) อตราภาษคงทตามราคาขาย

ปลกผลตภณฑเครองดม และ (2) อตราภาษทขนอยกบปรมาณนาตาลในเครองดม นอกจากน หนวยงาน

ของรฐบางแหง มการพจารณาเรยกเกบภาษชนดใหมเปนครงคราวสาหรบเครองดมตามปรมาณนาตาลหรอสาร

ใหความหวานทใหพลงงานโดยรวมไวเปนอตราแปรผนในอตราภาษสรรพสามตซงจะมการขนอตราภาษ

สรรพสามตในเดอนตลาคม 2562 และจะขนอยางตอเนองทก ๆ สองป จนถงป 2566 และยงมการพจารณาจดเกบ

หรอเรมจดเกบหรอคาดวาจะมการจดเกบภาษในลกษณะเดยวกนในตางประเทศอกหลายประเทศและเขต

ปกครองยอยตาง ๆ หากมการเพมอตราภาษดงกลาวขางตนหรอมการกาหนด อตราภาษใหมบนผลตภณฑบาง

ชนดทบรษทฯ ผลตทาใหจานวนภาษทบรษทฯ ตองเสยเพมขนกอาจสงผลกระทบในทางลบตอตนทนผลตภณฑ

และผลการดาเนนงานของบรษทฯ

เพอลดความเสยงดานภาษ บรษทฯ ไดจดทาแผนกลยทธสาหรบความเสยงดานภาษทอาจเกดขนดวย

การใชความสามารถดานการวจยและพฒนา โดยการปรบสตรผลตภณฑทมอยและพฒนาผลตภณฑใหมเพอ

ตอบสนองความตองการของตลาดและผบรโภค พรอมไปกบการบรหารจดการตนทนการผลตและคาใชจายอน

อยางมประสทธผล นอกจากน บรษทฯ ไดมอบหมายหนวยงานทรบผดชอบในการสงเกตการณและตดตาม

การเปลยนแปลงในกฎและนโยบายของประเทศอยางใกลชดรวมถงการกาหนดแผนปฏบตการสาหรบความเสยง

ทอาจเกดขน

10. การบรหารจดการสภาพคลอง

บรษทฯ มเงนสดสวนเกนจานวนมากซงสงวนไวสาหรบโครงการลงทนในอนาคต มการวเคราะห

การลงทนทครอบคลมสาหรบแตละโครงการ ทงน การจดการเงนสดสวนเกนและการรกษามลคาไวเมอเทยบกบ

อตราเงนเฟอ บรษทฯ ไดกาหนดนโยบายการลงทนซงไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท และไดแตงตง

ผเชยวชาญมออาชพเพอเพมผลกาไรจากการลงทนเงนบรษทฯ มหนวยงาน Corporate Treasury คอยตรวจสอบ

ผลการดาเนนงานของผจดการกองทนและรายงานพรอมกบแผนปฏบตการ (ถาม) ตอผบรหารระดบสงอยาง

เปนประจา เพอใหมนใจวาอตราดอกเบยทแทจรงนนเปนไปตามเปาหมาย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 3. ปจจยความเสยง หนา 29

11. ความเสยงจากความผนผวนของราคาของวตถดบทสาคญและพลงงานซงสงผลตอตนทนการผลตท

สงขน

วตถดบทใชในการผลตและบรรจภณฑสาหรบผลตภณฑของบรษทฯ (รวมถงเศษแกว) เปนสนคาโภคภณฑ

มความผนผวนดานราคาโดยมสาเหตจากปจจยหลายประการ ซงอยนอกเหนอความควบคมของบรษทฯ โดย

ปจจยดงกลาวรวมถงการเปลยนแปลงของอปสงคและอปทานของวตถดบในตลาดโลก การขาดแคลนวตถดบ

ในตลาดมาตรการจงใจและมาตรการควบคมของภาครฐ ภาษอากร สภาวะทางเศรษฐกจโดยรวม ผลกาไรและ

ผลการดาเนนงานของบรษทฯ อาจไดรบผลกระทบอยางมสาระสาคญ หากไมสามารถผลกภาระตนทนไปยง

ผบรโภคดวยการปรบราคาไดเมอตนทนราคาวตถดบ บรรจภณฑ หรอพลงงานทใชในการผลตเพมขน อยางไรกตาม

บรษทฯ ไดมมาตรการในการรกษาหรอลดตนทนการผลต รวมถงการตดตามตนทนการผลตอยางใกลชดเปน

ระยะ ๆ เพอเพมประสทธภาพและลดตนทน และดาเนนโครงการ Fit Fast Firm อยางตอเนอง โดยมวตถประสงค

เพอปรบปรงประสทธภาพตนทนและเพมกาไร

ความเสยงดานการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของ

12. ความเสยงดานการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมาย

บรษทฯ ประกอบธรกจทงในประเทศและตางประเทศ การไมปฏบตตามหรอไมรบร ถงการ

เปลยนแปลงกฎหมายและขอบงคบและการตความทเกยวของ อาจนาไปสการถกปรบและลงโทษอยางหนก

ซงจะเปนผลกระทบดานลบตอชอเสยงและการดาเนนงานของบรษทฯ เพอลดความเสยงดงกลาว บรษทฯ ไดให

ความสาคญกบการปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบและกฎระเบยบตาง ๆ โดยบรษทฯ ไดมการตดตามตรวจสอบ

กฎหมายใหมทเกยวของกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ อยางตอเนอง รวมทงเผยแพรขอมลไปยงหนวยงานท

เกยวของ เพอใหแนใจวามความเขาใจและรบทราบถงผลทตามมาซงจะตองมการจดทาแผนการดาเนนงาน

นอกจากน บรษทฯ ยงไดวาจางบรษททปรกษาในทองถนทบรษทฯ ดาเนนธรกจ เพอชวยตความกฎหมายทองถน

และใหคาแนะนาเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายนน ๆ อกดวย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 30

4.. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 สนทรพยถาวรหลกทใชในการประกอบธรกจ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 สนทรพยถาวรหลกทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอยมมลคาสทธ

ตามบญชหลงหกคาเสอมราคาสะสมและสารองการดอยคาตาง ๆ ตามทปรากฏในงบการเงนรวมของบรษทฯ ตาม

รายละเอยดดงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 และ 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯ และบรษทยอยมทรพยสนถาวรหลกทใชในการ

ประกอบธรกจ ตามทปรากฎในงบการเงนรวมของบรษทฯ ดงรายละเอยดตอไปน

4.1.1 บรษทฯ

ทดนและสวนปรบปรงทดน

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

1) แขวงหวหมาก (ใต)

เขตบางกะป กรงเทพมหานคร

242.70 247.32 สานกงาน โรงงาน และ

คลงสนคา

กรรมสทธ ไมม

2) แขวงแสนแสบ เขตมนบร

กรงเทพมหานคร

8.72 8.89 โรงงานผลตเครองดม กรรมสทธ ไมม

ลาดบ รายการ

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) ลกษณะ

การถอครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

1. ทดนและสวนปรบปรงทดน 770.45 896.66 กรรมสทธ ไมม

2. อาคารและสวนปรบปรงอาคาร 3,248.10 2,818.79

กรรมสทธและ

สทธการเชา

ทางการเงน

ไมม

3. เครองจกร และอปกรณโรงงาน 3,258.13 1,833.49 ไมม

4. ยานพาหนะ 205.55 204.37 ไมม

5. เครองตกแตงตดตง

และเครองใชสานกงาน

236.86 252.78 ไมม

6. อะไหลเครองจกร 157.75 104.64 กรรมสทธ ไมม

7. สนทรพยระหวางกอสรางและตดตง 1,048.23 407.00 กรรมสทธ ไมม

รวมสทธ 8,925.07 6,517.73

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 31

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

3) ตาบลคลองสวนพล และ ตาบล

บานกรด จงหวดพระนครศรอยธยา

265.04 269.51 โรงงานผลตเครองดม

และโรงงานผลตขวด

แกว

กรรมสทธ ไมม

4) ตาบลคานหาม อาเภออทย

จงหวดพระนครศรอยธยา (โรจนะ)

83.46 83.46 ใหบรษทยอยเชา

เพอผลตขวดแกว

กรรมสทธ ไมม

5) ตาบลไผตา อาเภอหนองแค

จงหวดสระบร

43.82 141.33 ใหบรษทยอยเชา

เพอดาเนนงาน

ซอขายเศษแกว

กรรมสทธ ไมม

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

สานกงานใหญหวหมาก 1,123.60 1,195.05 สานกงาน กรรมสทธ ไมม

โรงงานผลตหวหมาก 131.07 126.67 โรงงานผลตเครองดม กรรมสทธ ไมม

สานกงานอยธยา 187.27 202.66 สานกงาน กรรมสทธ ไมม

โรงงานผลตอยธยา 235.74 228.93 โรงงานผลตเครองดม กรรมสทธ ไมม

โรงงานผลตขวดแกว อยธยา 301.07 328.22 โรงงานผลตขวดแกว(1) กรรมสทธ ไมม

โรงงานผลตมนบร 24.74 27.12 โรงงานผลตเครองดม กรรมสทธ ไมม

โรงพมพสวสด 1.80 2.13 โรงพมพ กรรมสทธ ไมม

หมายเหต (1) บรษทฯ ไดวาจางบรษท สยามกลาส อนดสทร จากด ใหเปนผบรหารจดการเกยวกบการดาเนนงานของ

โรงงานผลตขวดแกวใหกบบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 32

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

สนทรพย

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

ณ โรงงานผลตหวหมาก

157.04 160.75 เพอการผลตเครองดม กรรมสทธ ไมม

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

ณ โรงงานผลตอยธยา

226.56 68.26 เพอการผลตเครองดม กรรมสทธ ไมม

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

ณ โรงงานผลตขวดแกวอยธยา

679.40 723.80 เพอการผลตขวดแกว

บรรจภณฑ

กรรมสทธ ไมม

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

ณ โรงงานผลตมนบร

13.68 7.81 เพอการผลตเครองดม กรรมสทธ ไมม

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

ณ โรงพมพสวสด

2.49 3.75 เพอการผลตฉลากสนคา กรรมสทธ ไมม

4.1.2 บรษท สยามกลาส อนดสทร จากด

ทดนและสวนปรบปรงทดน

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

ถนนป เจาสมงพราย ตาบลบางหวเสอ

อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ

63.05 63.09 เพอเปนสถานท

ประกอบธรกจ

ผลตขวดแกว

กรรมสทธ ไมม

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

อาคารโรงงาน ตาบลบางหวเสอ

อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ

24.60 27.89 โรงงานผลต

ขวดแกว

กรรมสทธ ไมม

คลงสนคา ตาบลบางหวเสอ

อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ

22.89 25.01 จดเกบสนคาและ

วตถดบ

กรรมสทธ ไมม

อาคารสานกงาน ตาบลบางหวเสอ 5.79 6.62 สานกงานและ กรรมสทธ ไมม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 33

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ หองประชม

อาคารจอดรถ และลานจอดรถ

ตาบลบางหวเสอ อาเภอพระประแดง

จงหวดสมทรปราการ

5.87 6.43 อาคารจอดรถ

และลานจอดรถ

กรรมสทธ ไมม

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

สนทรพย

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

ณ โรงงาน ตาบลบางหวเสอ

อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ

257.27 385.81 เพอการผลตขวดแกว

บรรจภณฑ

กรรมสทธ ไมม

4.1.3 บรษท สยามกลาสอยธยา จากด

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

อาคารโรงงาน งานระบบและสวนปรบปรง

พนทอาคารโรงงาน ตาบลคานหาม

อาเภออทย จงหวดพระนครศรอยธยา

774.52 354.67 เพอเปนโรงงาน และ

สถานทประกอบธรกจ

ผลตขวดแกว

กรรมสทธ ไมม

คลงสนคา ตาบลคานหาม อาเภออทย

จงหวดพระนครศรอยธยา

42.12 45.28 เพอจดเกบสนคาและ

วตถดบ

กรรมสทธ ไมม

อาคารสานกงาน ตาบลคานหาม

อาเภออทย จงหวดพระนครศรอยธยา

15.62 10.19 อาคารสานกงาน กรรมสทธ ไมม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 34

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

สนทรพย

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

เครองจกรและอปกรณโรงงาน ณ โรงงาน

ตาบลคานหาม อาเภออทย

จงหวดพระนครศรอยธยา

1,502.76 430.48 เพอการผลตขวด

แกวบรรจภณฑ

กรรมสทธ ไมม

4.1.4 บรษท กรนสวลล จากด

ทดนและสวนปรบปรงทดน

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

1) แขวงลาปลาทว เขตลาดกระบง

กรงเทพมหานคร

40.97 40.97 เพอเปนสถานท

ประกอบธรกจผลต

และจาหนาย

ผลตภณฑของใชสวน

บคคล

กรรมสทธ ไมม

2) ถนนสวนทวงศ ตาบลคลองอดมชลจร

อาเภอเมอง จงหวดฉะเชงเทรา

- 16.50 เพอเปนสถานท

ประกอบธรกจผลต

และจาหนาย

ผลตภณฑของใชสวน

บคคล

กรรมสทธ ไมม

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

อาคารโรงงาน ถนนสวนทวงศ

ตาบลคลองอดมชลจร อาเภอเมอง

จงหวดฉะเชงเทรา

- 0.34 โรงงานผลตผลตภณฑ

ของใชสวนบคคล

กรรมสทธ ไมม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 35

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

อาคารโรงงาน แขวงลาปลาทว

เขตลาดกระบง กรงเทพมหานคร

273.54 168.05 โรงงานผลตผลตภณฑ

ของใชสวนบคคล

กรรมสทธ ไมม

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

สนทรพย

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

ณ โรงงาน ถนนสวนทวงศ

ตาบลคลองอดมชลจร อาเภอเมอง

จงหวดฉะเชงเทรา

- 1.64 เพอการผลต

ผลตภณฑ

ของใชสวนบคคล

กรรมสทธ ไมม

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

ณ โรงงาน แขวงลาปลาทว

เขตลาดกระบง กรงเทพมหานคร

105.62 35.14 เพอการผลต

ผลตภณฑ

ของใชสวนบคคล

กรรมสทธ ไมม

4.1.5 บรษท สยามคลเลต จากด

ทดนและสวนปรบปรงทดน

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

สวนปรบปรงทดนบนทดนเชาจากบรษทฯ

ตาบลไผตา อาเภอหนองแค จงหวดสระบร

22.69 25.59 เพอดาเนนธรกจ

ซอขายเศษแกว

กรรมสทธ ไมม

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

อาคารโรงงาน จงหวดสระบร 21.93 23.97 เพอเปนสถานท

ประกอบกจการโรงงาน

กรรมสทธ ไมม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 36

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

สนทรพย

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

เครองจกรและอปกรณโรงงาน ณ โรงงาน

จงหวดสระบร

85.87 13.13 เพอกระบวนการซอ ยก

ลาง ผลต และขายเศษ

แกวของกจการ

กรรมสทธ ไมม

4.1.6 บรษท เอสเอสบ เอนเตอรไพรซ จากด

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

ตาบลคลองสวนพล

อาเภอพระนครศรอยธยา

จงหวดพระนครศรอยธยา

26.15 29.48 เพอเปน

สถานประกอบการ

ผลตหวเชอ

กรรมสทธ ไมม

แขวงหวหมาก เขตบางกะป

กรงเทพมหานคร

8.65 10.08 เพอเปน

สถานประกอบการ

ผลตหวเชอ

กรรมสทธ ไมม

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

สนทรพย

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

เครองมอและอปกรณโรงงาน ณ อาคารคลง

ตาบลคลองสวนพล อาเภอพระนครศรอยธยา

จงหวดพระนครศรอยธยา

1.29 2.92 เพอใชในการผลต

หวเชอ

กรรมสทธ ไมม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 37

4.1.7 บรษท โอสถสภา อนโนเวชน เซนเตอร จากด

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

อาคารกลมนวตกรรม 2 ภายในสานกงาน

พฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

(สวทช.)

17.19 - สวนปรบปรงอาคารเพอ

วจยและพฒนาเครองดม

และผลตภณฑเสรมอาหาร

จากสมนไพร

กรรมสทธ ไมม

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

สนทรพย

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

เครองจกรและอปกรณสาหรบการวจยและ

พฒนาผลตภณฑ

33.84 - ใชในการวจยและ

พฒนาเครองดมและ

ผลตภณฑเสรมอาหาร

จากสมนไพร

กรรมสทธ ไมม

4.1.8 บรษท เอเชย เวนดง แมชชน โอเปอรเรชน จากด

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

สถานทตง

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ

2.24 - สวนปรบปรงอาคาร

สานกงาน

กรรมสทธ ไมม

ตาบลคลองหนง อาเภอคลองหลวง

จงหวดปทมธาน

1.70 - สวนปรบปรงอาคาร

สานกงาน

สทธการ

เชาทาง

การเงน

จายคา

เชา

ตาม

สญญา

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 38

เครองจกรและอปกรณโรงงาน

สนทรพย

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) วตถประสงค

การถอครอง

ลกษณะ

การถอ

ครอง

ภาระ

ผกพน 2562 2561

ตจาหนายสนคาอตโนมต 44.84 - เพอใชจดจาหนาย

สนคา

กรรมสทธ ไมม

147.47 - เพอใชจดจาหนาย

สนคา

สทธการ

เชาทาง

การเงน

จายคา

เชาตาม

สญญา

4.2 สนทรพยถาวรอน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 และ 31 ธนวาคม 2561 สนทรพยถาวรอนทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และ

บรษทยอย มมลคาสทธตามบญชตามทปรากฏในงบการเงนรวมของบรษทฯ ดงรายละเอยดตอไปน

ลาดบ รายการ

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) ลกษณะ

การถอครอง ภาระผกพน

2562 2561

1. ยานพาหนะ 29.44 72.61 กรรมสทธ ไมม

176.11 131.76 สทธการเชาทางการเงน จายคาเชาตามสญญา

2. เครองตกแตงตดตง

และเครองใชสานกงาน

233.95 252.78 กรรมสทธ ไมม

2.91 - สทธการเชาทางการเงน จายคาเชาตามสญญา

3. อะไหลเครองจกร 157.75 104.64 กรรมสทธ ไมม

4. สนทรพยระหวางกอสราง

และตดตง

1,048.23 407.00 กรรมสทธ ไมม

รวมสทธ 1,648.39 968.79

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 39

4.3 สนทรพยไมมตวตน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 และ 31 ธนวาคม 2561 สนทรพยไมมตวตนของบรษทฯ และบรษทยอยสวนใหญ

ประกอบไปดวยซอฟตแวรคอมพวเตอร โดยมรายละเอยดดงตอไปน

รายการ

มลคาตามบญชสทธ

(ลานบาท) รายละเอยด

2562 2561

ซอฟตแวรคอมพวเตอร 228.24 211.67 ตนทนการตดตงและสทธในการใชซอฟตแวรคอมพวเตอร ซงไดแก โปรแกรมทางบญชและโปรแกรมสาหรบการดาเนนงานทกสวนงานของบรษท เปนตน

อน ๆ 0.83 -

รวมสทธ 229.07 211.67

4.4 ทรพยสนทางปญญา

ปจจบนบรษทฯ ไดจดทะเบยนเครองหมายการคาหลกของบรษทฯ ไวกบกรมทรพยสนทางปญญาในประเทศไทย

เครองหมายการคาทสาคญดงกลาวรวมไปถงชอตราสนคาเอม-150 ฉลาม ชารคคลไบท โสมอนซม เปปทน ทเวลฟพลส

เบบมายด แบนเนอร และโบตน บรษทฯ ไมมเครองหมายการคาทสาคญตอการดาเนนธรกจซงยงไมจดทะเบยน

เครองหมายการคาในประเทศไทย โดยปกตบรษทฯ จะจดทะเบยนเครองหมายการคาในรปแบบทคลายกนของ

เครองหมายการคาหลกแตละรายการไวดวย จงทาใหบรษทฯ จดเครองหมายการคาไวกบกรมทรพยสนทางปญญาใน

ประเทศไทยกวา 1,000 เครองหมาย

เครองหมายการคาเอม-150 ชารคคลไบท โสมอนซม และทเวลฟพลส จะสนอายความคมครองในประเทศไทยในวนท

8 ตลาคม 2565 วนท 10 ตลาคม 2565 วนท 10 เมษายน 2564 และวนท 9 มกราคม 2567 ตามลาดบ การจดทะเบยน

เครองหมายการคาในประเทศไทยมอายความคมครอง 10 ป ซงตออายไดอกคราวละ 10 ป โดยบรษทฯ จะดาเนนการตออาย

ความคมครองเครองหมายการคาของบรษทฯ ทงหมดภายในสามเดอนกอนสนอายความคมครอง

คาขอตออายการจดทะเบยนเครองหมายการคาตองยนตอนายทะเบยนภายในสามเดอนกอนวนสนอาย หรอ

ภายในหกเดอนนบแตวนสนอายการจดทะเบยน ตามมาตรา 54 แหงพระราชบญญตเครองหมายการคา พ.ศ. 2534

(“พ.ร.บ. เครองหมายการคา”) เครองหมายการคาใดซงหมดอายและอยระหวางการตออายใหถอวายงจดทะเบยนอย

และยงไดรบความคมครองภายใต พ.ร.บ. เครองหมายการคาหากมการยนคาขอตออายโดยถกตอง เวนแตนายทะเบยนจะ

เหนเปนอยางอน ทงน บรษทฯ เชอวาเครองหมายการคาทสาคญทงหมดของบรษทฯ ไดรบความคมครองในทก ๆ ดานท

สาคญในประเทศทบรษทฯ ดาเนนกจการอย สาหรบประเทศไทยโดยปกตการตออายทะเบยนเครองหมายการคาจะใช

เวลาถงหนงปขนอยกบปรมาณคาขอทนายทะเบยนตองพจารณา

บรษทฯ จะปกปองสทธในเครองหมายการคาในทกประเทศทมการจาหนายผลตภณฑของบรษทฯ ทงน บรษทฯ

ไดดาเนนการจดทะเบยนเครองหมายการคาหลกหรอกาลงดาเนนการจดทะเบยนเครองหมายการคาในกวา 130 ประเทศ

ทวโลก เพอใหชอและสญลกษณตราสนคาของบรษทฯ ไดรบความคมครองในตางประเทศดวย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 40

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ทรพยสนทางปญญาทสาคญของบรษทฯ และบรษทยอยมรายละเอยดดงตอไปน

เครองหมายการคา ผขอจดทะเบยน ระยะเวลาความคมครอง เลขทะเบยน ภาระตดพน

เครองหมายการคาสาหรบผลตภณฑเครองดม

บรษทฯ 9 ตลาคม 2555 - 8 ตลาคม 2565 ค369277 ไมม

บรษทฯ 24 ธนวาคม 2542 - 23 ธนวาคม 2562 ค131835 ไมม

บรษทฯ 9 มนาคม 2544 – 8 มนาคม 2564 ค148256 ไมม

บรษทฯ 9 มนาคม 2544 – 8 มนาคม 2564 ค152322 ไมม

บรษทฯ 11 ตลาคม 2545 - 10 ตลาคม 2565 ค185055 ไมม

บรษทฯ 11 เมษายน 2554 – 10 เมษายน 2564 ค355893 ไมม

บรษทฯ 9 พฤศจกายน 2552 - 8 พฤศจกายน 2562 ค314851 ไมม

บรษทฯ 27 กรกฎาคม 2560 – 26 กรกฎาคม 2570 191118485 ไมม

บรษทฯ 17 กรกฎาคม 2560 – 16 กรกฎาคม 2570 191103786 ไมม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 41

เครองหมายการคา ผขอจดทะเบยน ระยะเวลาความคมครอง เลขทะเบยน ภาระตดพน

บรษทฯ 17 กรกฎาคม 2560 – 16 กรกฎาคม 2570 191103787 ไมม

บรษทฯ 31 สงหาคม 2560 – 30 สงหาคม 2570 191116905 ไมม

บรษทฯ 24 มกราคม 2550 - 23 มกราคม 2560 ค261928 ไมม

เครองหมายการคาสาหรบผลตภณฑของใชสวนบคคล

บรษทฯ 10 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2567 ค396803 ไมม

โอสถสภา เบฟเวอเรจ 16 ตลาคม 2541 - 15 ตลาคม 2571 ค123225 ไมม

โอสถสภา เบฟเวอเรจ 11 กนยายน 2555 – 10 กนยายน 2565 ค386960 ไมม

บรษทฯ 18 กนยายน 2543 - 17 กนยายน 2563 ค143871 ไมม

บรษทฯ 25 สงหาคม 2560 – 24 สงหาคม 2570 191100208 ไมม

อน ๆ

บรษทฯ 22 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2562 ค318164 ไมม

บรษทฯ 22 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2572 ค326772 ไมม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 42

เครองหมายการคา ผขอจดทะเบยน ระยะเวลาความคมครอง เลขทะเบยน ภาระตดพน

บรษทฯ 21 กมภาพนธ 2550 - 20 กมภาพนธ 2570 ค279861 ไมม

บรษทฯ 21 กมภาพนธ 2550 - 20 กมภาพนธ 2570 ค275687 ไมม

บรษทฯ 15 กรกฎาคม 2531 - 14 กรกฎาคม 2571 ค81123 ไมม

บรษทฯ 25 พฤษภาคม 2531 - 24 พฤษภาคม 2571 ค76201 ไมม

บรษทฯ 25 พฤษภาคม 2531 - 24 พฤษภาคม 2571 ค76202 ไมม

บรษทฯ 13 มถนายน 2531 - 12 มถนายน 2571 ค76274 ไมม

บรษทฯ 9 เมษายน 2542 – 8 เมษายน 2572 ค121015 ไมม

บรษทฯ 8 มกราคม 2542 - 7 มกราคม 2572 ค118390 ไมม

บรษทฯ 11 กรกฎาคม 2551 – 10 กรกฎาคม

2571 ค302620 ไมม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 43

เครองหมายการคา ผขอจดทะเบยน ระยะเวลาความคมครอง เลขทะเบยน ภาระตดพน

บรษทฯ 26 กนยายน 2557 - 25 กนยายน 2567 ค419428 ไมม

นอกจากเครองหมายการคาทจดทะเบยนขางตนแลว บรษทฯ ยงไดยนคาขอจดทะเบยนเครองหมายการคาใหม

กบกรมทรพยสนทางปญญาในป 2562 สาหรบผลตภณฑใหมทเปดตวในป 2561 และ 2562 (ไดแก วพลส, สลมมา, ออร

แกนค บาย เบบมายด และทเวลฟพลสในบรรจภณฑแบบใหม) ซงยงอยระหวางการพจารณาของนายทะเบยน ณ วน

จดทาเอกสารน

ตามบทบญญตแหง พ.ร.บ. เครองหมายการคา ในกรณทมผขอจดทะเบยนเครองหมายการคาหลายรายตางยน

คาขอจดทะเบยนเปนเจาของเครองหมายการคาทนายทะเบยนเหนวาเหมอนกนหรอทนายทะเบยนเหนวาคลายกนจนอาจ

ทาใหสาธารณชนสบสนหรอหลงผดในความเปนเจาของของสนคาหรอแหลงกาเนดของสนคา ผขอจดทะเบยนซงยนคาขอ

ไวเปนรายแรกยอมเปนผมสทธไดรบการจดทะเบยนเปนเจาของเครองหมายการคานน

นอกจากการจดทะเบยนเครองหมายการคาในประเทศไทยแลว บรษทฯ ไดดาเนนการจดทะเบยนเครองหมาย

การคาหลกหรอเรมดาเนนการจดทะเบยนเครองหมายการคาในนามของบรษทฯ ในประเทศอน ๆ ซงมการจาหนายสนคา

ของบรษทฯ แตโดยทวไปจะเนนในเมยนมาร กมพชา ลาว อนโดนเซย และเวยดนามเพอใหเครองหมายการคาของบรษทฯ

ไดรบความคมครองในประเทศเหลาน

บรษทฯ ไดมการจดทะเบยนเครองหมายการคาของบรษทฯ หลายรายการภายใตระบบการจดทะเบยน

เครองหมายการคากลมสหภาพยโรป (Community Trade Mark System) ซงเปนระบบกลางสาหรบการจดทะเบยน

เครองหมายการคาในยโรป โดยการจดทะเบยนรายการเดยวจะใหความคมครองและบงคบใชในประเทศทงหมดทเปน

สมาชกสหภาพยโรปดวย

ปจจบนนเครองหมายการคาของบรษทฯ ในเมยนมารจดแจงและขนทะเบยนกบสานกงานการจดทะเบยนตราสาร

(Office of Registration Deeds: ORD) และประกาศความเปนเจาของกรรมสทธตอสาธารณชนผานทางหนงสอพมพ

โดยจะโฆษณาคาเตอน (Cautionary notice) ทก ๆ สามป (นบจากวนจดทะเบยน) เพอแจงใหสาธารณชนทราบวา

เครองหมายการคานนยงมเจาของกรรมสทธและไมควรละเมดสทธเครองหมายการคานน เนองจากในอดตเมยนมารไมม

กฎหมายและกฎระเบยบตาง ๆ ทเกยวกบการคมครองทรพยสนทางปญญาโดยตรง บรษทฯ จงอาจมไดรบความคมครอง

ดานทรพยสนทางปญญาดงเชนเครองหมายการคาทบรษทฯใชดาเนนธรกจในเมยนมารเฉกเชนเครองหมายการคาท

จดทะเบยนในประเทศอน ทงน ศาลเมยนมารและหนวยงานทเกยวของสวนใหญมกจะถอวาคาเตอน (Cautionary notice)

นนเปนหลกฐานแหงการคมครองทรพยสนทางปญญา

ในเดอนมกราคม 2562 รฐบาลเมยนมารไดประกาศใชพระราชบญญตเครองหมายการคา ซงจะมผลบงคบใช

แลว ขณะนรฐบาลเมยนมารกาลงดาเนนการจดตงหนวยงานเพอรองรบการบงคบใชกฎหมายดงกลาว เมอแลวเสรจ

บรษทฯ จะดาเนนการยนขอจดทะเบยนเครองหมายการคาใหม (Re-registration) ภายในระยะเวลาทกาหนด โดย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 4 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ หนา 44

กระบวนการยนจดเครองหมายการคาดงกลาว บรษทฯ สามารถใชสทธทมมากอน (Right of Priority) สาหรบเครองหมาย

การคาของบรษทฯ ซงอางองตามเอกสารหลกฐานทบรษทฯ เคยจดแจงและขนทะเบยนกบ ORD ไวกอนหนาแลว

4.5 นโยบายการลงทนในบรษทยอย และบรษทรวม

บรษทฯ มนโยบายทจะลงทนโดยสอดคลองกบเปาหมาย วสยทศน และแผนกลยทธในการเตบโตของกลมบรษทฯ

ซงจะทาใหบรษทฯ มผลประกอบการหรอผลกาไรเพมขน หรอลงทนในธรกจทเออประโยชน (Synergy) ใหกบบรษทฯ เพอ

เพมขดความสามารถในการแขงขนของบรษทฯ และเพอใหบรษทฯ บรรลเปาหมายในการเปนผประกอบการชนนาในธรกจหลก

ของบรษทฯ ทงน บรษทฯ บรษทยอย และ/หรอบรษทรวมอาจพจารณาลงทนในธรกจอนเพมเตมหากเปนธรกจทม

ศกยภาพการเตบโตหรอสามารถตอยอดทางธรกจหรอเปนประโยชนตอธรกจของกลมบรษทฯ ซงสามารถสราง

ผลตอบแทนทดในการลงทน โดยการพจารณาการลงทนของบรษทฯ บรษทยอย และ/หรอบรษทรวมนน บรษทฯ จะทาการ

วเคราะหความเปนไปไดของการลงทนและพจารณาศกยภาพและปจจยความเสยงจากการลงทน โดยมขนตอนการ

วเคราะหการลงทนอยางเหมาะสม ซงจะตองไดรบความเหนชอบและ/หรอการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรหาร

ทประชมคณะกรรมการบรษท หรอทประชมผถอหนของบรษทฯ (แลวแตกรณ) ทงน ในการขออนมตการลงทนในบรษท

ยอยและ/หรอบรษทรวมดงกลาวจะตองสอดคลองและเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนและประกาศ

ก.ล.ต. ทเกยวของ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 5. ขอพพาททางกฎหมาย หนา 45

5.. ขอพพาททางกฎหมาย

บรษทฯ อาจเกยวของเปนครงคราวกบการดาเนนการทางกฎหมายหรอเปนคความในคดความทเกยวของกบการ

ดาเนนธรกจในทางการคาปกตของบรษทฯ และจากลกษณะโดยทวไปของธรกจทบรษทฯ ดาเนนการอย อยางไรกด ณ

วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทฯ หรอบรษทยอยไมมคดหรอขอพพาททอยระหวางกระบวนการพจารณาตามกฎหมาย

ซงอาจมผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทฯ หรอบรษทยอยทมจานวนสงกวารอยละ 5.0 ของสวนของผถอหน

ในงบการเงนรวมของบรษทฯ ณ วนสนปบญชลาสด หรอกระทบตอการดาเนนธรกจ ฐานะทางการเงน ผลการดาเนนงาน

และโอกาสทางธรกจของบรษทฯ หรอบรษทยอยอยางมนยสาคญแตไมสามารถประเมนผลกระทบเปนตวเลขได หรอมได

เกดจากการประกอบธรกจโดยปกตของบรษทฯ หรอบรษทยอย นอกจากกรณดงตอไปน

ขอพพาทในคดการแขงขนทางการคา

ตามท ในป 2555 คณะกรรมการการแขงขนทางการคา (“คณะกรรมการฯ”) ไดแจงขอกลาวหามายง

บรษท เอม-150 จากด (ซงอยระหวางการชาระบญช) และคณประธาน ไชยประสทธ (ในฐานะผช าระบญชของ

บรษท เอม-150 จากด) วามพฤตกรรมซงเขาขายการไมปฏบตตามกฎหมายวาดวยการแขงขนทางการคานน

เมอเดอนสงหาคม 2562 คณะกรรมการฯ ไดพจารณาแลวจงมคาสงใหเปรยบเทยบปรบและกาหนดอตราคาปรบ

บรษท เอม-150 จากด และคณประธาน ไชยประสทธ รายละ 6 ลานบาท รวมเปนเงนทงสน 12 ลานบาท ซงเมอดาเนนการ

เปรยบเทยบปรบแลว มผลทาใหคดอาญาเลกกน อนง การเปรยบเทยบปรบบรษท เอม-150 จากด ซงเปนบรษทยอยและ

เปนนตบคคลทแยกตางหากจากบรษทฯ ดงนน ผลจากการเปรยบเทยบปรบในคดน จงไมมผลกระทบในทางกฎหมาย

โดยตรงแกบรษทฯ และไมกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ

ขอพพาททางกฎหมายในคดแพง

ในเดอนสงหาคม 2561 ผประกอบการรายหนง (โจทก) ไดยนฟองบรษทฯ (จาเลย) ตอศาลแพง เพอขอใหจาเลย

รบผดฐานผดสญญาตงตวแทน ละเมด พรอมทงเรยกคาเสยหาย จานวนทนทรพย 228,680,000 บาท โดยโจทกอางวาตน

มสทธตามสญญาในการจดจาหนายเครองดมบารงกาลงภายใตตราสนคาตาง ๆ ของจาเลยในประเทศไทย โดยโจทกได

เคยซอสนคาจากบรษท เอม-150 จากด และบรษท ยเนยนดรงค จากด ดวยการยนฟองคดน โจทกจงขอใหศาลพพากษา

ใหจาเลยแตงตงโจกทเปนตวแทนจาหนายสนคาของจาเลยในพนทของโจทกแตเพยงผเดยว ใหจาเลยหยดจาหนาย

เครองดมบารงกาลงของจาเลยแกผประกอบการรายอนๆ ในบางพนทในประเทศไทย ใหจาเลยยกเลกการมอบสทธ

จาหนายเครองดมบารงกาลงของจาเลยใหกบผประกอบการรายอนๆ ในบางพนทของประเทศไทย โดยใหจาเลยขายสนคา

ใหกบโจทกเทานนเพอนาไปจดจาหนายตอไป และเรยกรองใหจาเลยชดใชคาเสยหายใหแกโจทกในฐานละเมดและผด

สญญาเปนจานวน 2 ลานบาทตอเดอนนบแตเดอนมถนายน 2561 เปนตนมา หากจาเลยไมสามารถดาเนนการตามท

รองขอได กขอใหจาเลยชดใชคาเสยหายจานวน 228,680,000 บาท

คดน ศาลไดนดไกลเกลยแลว ปรากฏวาฝายโจทกไมประสงคทจะไกลเกลย ศาลจงไดกาหนดประเดนขอพพาท

และกาหนดสบพยานโจทกในวนท 3-6 กนยายน 2562, นดสบพยานจาเลยวนท 11-13 กนยายน 2562 และนดฟงคา

พพากษาในวนท 12 ธนวาคม 2562

5. ขอพพาททางกฎหมาย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 5. ขอพพาททางกฎหมาย หนา 46

ศาลชนตนพพากษายกฟองโจทก โจทกขอขยายระยะเวลาอทธรณ (ครงท 2) ศาลอนญาตใหขยายระยะเวลา

อทธรณถงวนท 11 มนาคม 2563

ขอพพาททางกฎหมายในสาธารณรฐเคนยา

ในเดอนกรกฎาคม 2560 Ocean Foods Limited ซงเคยเปนผจดจาหนายผลตภณฑเครองดมตราชารคของ

บรษทฯ ในประเทศเคนยา ไดยนฟองบรษทฯ และบรษทยอยแหงหนงในยโรปของบรษทฯ ไดแก Osotspa Europe Limited

ตอศาลสงแหงสาธารณรฐเคนยา Ocean Foods Limited เรยกคาเสยหายจานวน 1.5 ลานดอลลารสหรฐ หรอเทยบเทา

ประมาณ 49.3 ลานบาท และคาใชจายจานวนประมาณ 50,000 เหรยญสหรฐฯ พรอมทงดอกเบย โดยอางวาบรษทฯ และ

Osotspa Europe Limited ไดจดหาผลตภณฑเครองดมใหแกผจดจาหนายอกรายหนงในเคนยา คอ Extropica Foods

Limited และหยดการจดหาผลตภณฑเครองดมชารคใหแก Ocean Foods Limited อนเปนการกระทาผดเงอนไขตาม

สญญาจดจาหนาย Ocean Foods Limited จงขอใหศาลสงแหงสาธารณรฐเคนยามคาสงคมครองชวคราวหามบรษทฯ

Osotspa Europe Limited และ Extropica Foods Limited จดจาหนายผลตภณฑเครองดมในสาธารณรฐเคนยา บรษทฯ

และ Osotspa Europe Limited จงฟองแยงวา Ocean Foods Limited ไมชาระเงนคาผลตภณฑเครองดมทบรษทฯ ขายให

Ocean Foods Limited จานวนประมาณ 1.6 ลานยโร ซงเปนการกระทาอนผดเงอนไขตามสญญา นอกจากน บรษทฯ

และ Osotspa Europe Limited ยงไดฟองแยงเ พมเตมวาการจดจาหนายผลตภณฑเครองดมบา รงกาลงของ

Ocean Foods Limited ในบรรจภณฑทเหมอนหรอคลายกบบรรจภณฑของผลตภณฑเครองดมชารคของบรษทฯ เปนการ

ทาใหผบรโภคสบสนและสาคญผด

ในเดอนตลาคม 2560 ศาลสงแหงสาธารณรฐเคนยามคาสงยกคารองของ Ocean Foods Limited ทขอใหศาล

มคาสงคมครองชวคราวบรษทฯ และ Osotspa Europe Limited และมคาสงคมครองสงให Ocean Foods Limited

นาผลตภณฑเครองดมบารงกาลงของ Ocean Foods Limited ทบรรจกระปองและบรรจภณฑอนทเหมอนหรอคลายกบ

บรรจภณฑของผลตภณฑเครองดมตราชารคของบรษทฯ ออกจากตลาด แตศาลสงแหงสาธารณรฐเคนยายงไมม

คาพพากษาในคาฟองของ Ocean Foods Limited และคาฟองแยงของบรษทฯ ในเรองการทาผดสญญา อยางไรกตาม

ฝายบรหารของบรษทฯ ไดประเมนความเสยงจากการฟองรองดงกลาวตามสถานการณปจจบนแลวและไดปรบปรง

ประมาณการหนสนใหคงเหลอจานวน 24.0 ลานบาท

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 1 การประกอบธรกจ / 6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน หนา 47

6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน

ชอบรษท บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

ชอยอหลกทรพย “OSP” (จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย)

ประเภทธรกจ ธรกจผลตและจาหนายสนคาอปโภคบรโภค โดยมกลมผลตภณฑหลก ไดแก

กลมผลตภณฑเครองดม กลมผลตภณฑของใชสวนบคคล และธรกจอน ๆ ซง

รวมถงผลตภณฑเพอสขภาพ ผลตภณฑลกอม และธจกจใหบรการผลตสนคา

และบรรจภณฑ

เลขทะเบยนนตบคคล 0107561000081

ทตงสานกงานใหญ 348 ถนนรามคาแหง แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240

โทรศพท +66 2351 1000

เวบไซต www.osotspa.com

ทนจดทะเบยน 3,003,750,000 บาท

ทนทชาระแลว 3,003,750,000 บาท

หนทออกและชาระแลว 3,003,750,000 หน

มลคาทตราไว หนสามญ 1 หนละ 1 บาท

หนบรมสทธ ไมม

วนทเรมซอขายในตลาดหลกทรพยฯ 17 ตลาคม 2561

เลขานการบรษท โทรศพท: +66 2351 2098

อเมล: corpsec@osotspa.com

นกลงทนสมพนธ

โทรศพท: +66 2351 1152

อเมล: ir@osotspa.com

บคคลอางองอน

นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศพท: +66 2009 9999 โทรสาร: +66 2009 9991

ผสอบบญช บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด

ชน 50-51 เอมไพรทาวเวอร

1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทรศพท: +66 2677 2000 โทรสาร: +66 2677 2222

6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ หนา 48

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรอ “บรษทฯ0

1”)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

สวนท 2

การจดการและการกากบดแลกจการ

1 บรษทฯ หมายถง (1) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอ (2) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย หรอ (3) บรษท โอสถสภา

จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทรวม หรอ (4) บรษทยอย หรอ (5) บรษทรวม ทงน ขนอยกบบรบททเกยวของและลกษณะการประกอบ

ธรกจของบรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอบรษทยอย หรอบรษทรวมทอางถงในบรบทดงกลาวแลวแตกรณ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน หนา 49

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทฯ มทนจดทะเบยนจานวน 3,003,750,000 บาท แบงเปนหนสามญจานวน

3,003,750,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และมทนชาระแลวจานวน 3,003,750,000 บาท และไมมการออกหน

ประเภทอนนอกเหนอจากหนสามญ ชอยอหลกทรพย “OSP” (จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย)

7.2 ผถอหน

7.2.1 รายชอผถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก (ขอมลตามทะเบยนผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2562)

ลาดบ ผถอหน จานวนหน สดสวนรอยละ

1.

กลม Orizon(1) 929,639,000 30.94

• Orizon Limited(2

2) 537,148,600 17.88

• นายรตน โอสถานเคราะห 122,916,200 4.09

• นายเพชร โอสถานเคราะห 149,735,700 4.98

• นายภรตน โอสถานเคราะห 29,726,000 0.99

• นายภร โอสถานเคราะห 30,037,500 1.00

• นายคฑา โอสถานเคราะห 30,037,500 1.00

• นายนาฑ โอสถานเคราะห 30,037,500 1.00

2. นายนต โอสถานเคราะห 489,081,300 16.28

3. รอยตรเสร โอสถานเคราะห 114,823,200 3.82

1 ผถอหน 7 รายในกลม Orizon ประกอบดวย 1) Orizon Limited 2) นายรตน โอสถานเคราะห 3) นายเพชร โอสถานเคราะห 4) นายภรตน โอสถานเคราะห 5) นายภร

โอสถานเคราะห 6) นายคฑา โอสถานเคราะห และ 7) นายนาฑ โอสถานเคราะห มพฤตกรรมและเจตนาใชสทธออกเสยงไปในทางเดยวกนเพอควบคมบรษทรวมกน

(Acting in concert) นอกจากน Orizon Holding Limited, Diamond Farm International Inc. และ Eight Days A Week Inc. ซงเปนผถอหนทางตรงและทางออม

ของ Orizon Limited แมปจจบนจะยงไมมสถานะเปนผถอหนของบรษทฯ แตเปนบคคลทมพฤตกรรมและเจตนาใชสทธออกเสยงไปในทางเดยวกนเพอควบคมบรษท

รวมกน (Acting in concert) กบกลม Orizon ดวย 2 เปนบรษททตงขนภายใตกฎหมายฮองกง โดย Orizon Holding Limited เปนผถอหนในสดสวนรอยละ 100 โดยมผรบผลประโยชน คอ นายเพชร โอสถานเคราะห

นางนฤมล โอสถานเคราะห นายภร โอสถานเคราะห และนายภรตน โอสถานเคราะห รวมกนเปนสดสวนรอยละ 50 และมนายรตน โอสถานเคราะห นายนาฑ

โอสถานเคราะห และนายคฑา โอสถานเคราะห เปนผรบผลประโยชนรวมกนเปนสดสวนรอยละ 50

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน หนา 50

ลาดบ ผถอหน จานวนหน สดสวนรอยละ

4. นายภาสร โอสถานเคราะห 87,395,000 2.91

5. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 85,993,392 2.86

6. นางสาวเกสรา โอสถานเคราะห 85,086,200 2.83

7. นายธชรนทร โอสถานเคราะห 82,448,000 2.75

8. STATE STREET EUROPE LIMITED 59,150,300 1.97

9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 53,233,800 1.77

10. นายทวรช ปรงพฒนสกล 52,561,200 1.75

7.2.2 บรษทไมมขอตกลงระหวางกน (SHAREHOLDING AGREEMENT) ในกลมผถอหนรายใหญใน

เรองทมผลกระทบตอการบรหารงานของบรษท

7.3 การออกหลกทรพยอน

-ไมม-

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล

7.4.1 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทอาจพจารณาเสนอจายเงนปนผลประจาปของบรษทฯ โดยจะพจารณา

ความสามารถในการจายเงนปนผลตามขอกาหนดของกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ และจะตอง

ไดรบอนมตจากทประชมผถอหน ทงน คณะกรรมการบรษทมอานาจอนมตจายเงนปนผลระหวางกาล

ใหแกผถอหนเปนครงคราว เมอเหนวาบรษทฯ มผลกาไรสมควรพอทจะทาเชนนน และเมอไดจายเงน

ปนผลแลว คณะกรรมการบรษทจะรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

บรษทมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนไมนอยกวารอยละ 60 ของกาไรสทธตามงบ

การเงนรวมของบรษทหลงหกทนสารองตาง ๆ ทกประเภททกฎหมายและขอบงคบของบรษท

กาหนด ทงน การพจารณาการจายเงนปนผลจะขนอยกบผลการดาเนนงาน และฐานะทางการเงน

ของบรษท กระแสเงนสด และภาระผกพนตามสญญา (เชน การจายชาระคนเงนกยม) การสารอง

เงนไวเพอเปนเงนทนหมนเวยน แผนการลงทนในอนาคตรวมทงการขยายธรกจ สภาพตลาด

รวมทงปจจยตาง ๆ ทเกยวของ ตามทคณะกรรมการบรษทพจารณาเหนสมควรหรอเหมาะสม

รวมถงขอกาหนดทางกฎหมายและความจาเปนอน ๆ โดยบรษทไดมการประกาศจายเงนปนผล

จากผลการดาเนนงานประจาป 2562 จานวน 2 ครง รวมเปนจานวน 1.00 บาทตอหน โดยเงนปน

ผลดงกลาวคดเปนอตราการจายเงนปนผลทรอยละ 93 ของกาไรสทธตามงบการเงนรวมสาหรบป

2562 หลงหกทนสารองตามกฎหมาย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน หนา 51

7.4.2 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย

คณะกรรมการของบรษทยอยอาจพจารณาเสนอจายเงนปนผลประจาปของบรษทยอย โดย

จะพจารณาความสามารถในการจายเงนปนผลตามขอกาหนดของกฎหมายและขอบงคบของบรษทยอย

และจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมผถอหนของบรษทยอย ทงน คณะกรรมการของบรษท

ยอยมอานาจอนมตจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเปนครงคราวเมอเหนวาบรษทยอยมผล

กาไรสมควรพอทจะทาเชนนน และเมอไดจายเงนปนผลแลว คณะกรรมการบรษทยอยจะรายงานให

ทประชมผถอหนของบรษทยอยทราบในการประชมคราวตอไป

คณะกรรมการของบรษทยอยจะพจารณาการจายเงนปนผลโดยคานงถงปจจยตาง ๆ เพอ

ผลประโยชนตอ ผถอหนเปนหลก เชน ผลการดาเนนงานและฐานะทางการเงนของบรษทยอย กระแส

เงนสด และภาระผกพนตามสญญา (เชน การจายชาระคนเงนกยม) การสารองเงนไวเพอเปนเงนทน

หมนเวยน แผนการลงทนในอนาคตรวมทงการขยายธรกจ สภาพตลาด รวมทงปจจยตาง ๆ ท

เกยวของ ตามทคณะกรรมการของบรษทยอยพจารณาเหนสมควรหรอเหมาะสม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 52

.โครงสรางการจดการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 โครงสรางการจดการของบรษทฯ เปนดงน

หมายเหต *บคคลซงเปนผบรหารตามนยามทกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท กจ. 17/2551 เรองการกาหนดบทนยามในประกาศเกยวกบการออกและเสนอขายหลกทรพย (ตามทไดมการแกไข

เพมเตม)

8. โครงสรางการจดการ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 53

8.1 คณะกรรมการชดตางๆ

คณะกรรมการบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 คณะกรรมการของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการจานวน 15 ทาน (เปนผหญงจานวน

4 ทาน) ดงน

1. นายสรนทร โอสถานเคราะห ประธานกรรมการ

2. นางกรรณกา ชลตอาภรณ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

และประธานทปรกษาคณะกรรมการบรหาร

3. นายสมประสงค บญยะชย กรรมการอสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ

สรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

4. นายรตน โอสถานเคราะห รองประธานกรรมการ

5. นายเพชร โอสถานเคราะห กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO

6. นายธนา ไชยประสทธ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบรหาร

7. นายประธาน ไชยประสทธ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบรหาร

8. นายธชรนทร โอสถานเคราะห กรรมการ และกรรมการบรหาร

9. นายนต โอสถานเคราะห กรรมการ และกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน

และบรรษทภบาล

10. นายเศรษฐพฒ สทธวาทนฤพฒ กรรมการ

11. นางวรรณภา ภกดบตร กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง

12. นายสลล ปนขยน กรรมการอสระ กรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และ

บรรษทภบาล และกรรมการบรหารความเสยง

13. นางสาวเพญจนทร จรเกษม กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

14. นายเกรก วณกกล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

15. นางสน เธยรประสทธ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทงน ขอมลและรายละเอยดทเกยวของของคณะกรรมการบรษท ปรากฏในสวน รายละเอยดเกยวกบ

กรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท

ขอบเขต อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ปรากฏในหวขอ การกากบดแลกจการ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 54

กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษทฯ

กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษทฯ คอ

นายสรนทร โอสถานเคราะห นายนต โอสถานเคราะห นายเพชร โอสถานเคราะห นายรตน โอสถานเคราะห

คนใดคนหนงในสคนน ลงลายมอชอรวมกบ นายประธาน ไชยประสทธ หรอ นายธนา ไชยประสทธ หรอ นายธชรนทร

โอสถานเคราะห หรอ นางวรรณภา ภกดบตร รวมเปนสองคน และประทบตราของบรษท หรอ

นายประธาน ไชยประสทธ นายธชรนทร โอสถานเคราะห นางวรรณภา ภกดบตร สองในสามคนนลงลายมอชอ

รวมกนและประทบตราของบรษท หรอ

นายธนา ไชยประสทธ นายธชรนทร โอสถานเคราะห นางวรรณภา ภกดบตร สองในสามคนนลงลายมอชอ

รวมกนและประทบตราของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการอสระทมคณสมบต

ครบถวนตามทกาหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการบรษท และเปนไปตามหลกเกณฑของคณะกรรมการกากบตลาดทน

จานวน 3 ทาน โดยมรายชอดงน

ชอ ตาแหนง

1. นางสาวเพญจนทร จรเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายเกรก วณกกล กรรมการตรวจสอบ

3. นางสน เธยรประสทธ กรรมการตรวจสอบ

นางสาวเพญจนทร จรเกษม เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณเพยงพอทจะ

สามารถทาหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนของบรษทฯ โดยมนางกญญระว แสงนกรเกยรต เปน

Head of Internal Audit และเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทงน รายละเอยด คณสมบต และประสบการณของคณะกรรมการตรวจสอบทง 3 ทาน ปรากฏในสวน

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท

ขอบเขต อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหวขอ การกากบดแลกจการ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 55

คณะกรรมการบรหารความเสยง

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 คณะกรรมการบรหารความเสยงของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการบรหารความเสยง

จานวน 5 ทาน โดยมรายชอดงน

ชอ ตาแหนง

1. นางกรรณกา ชลตอาภรณ ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

2. นายสลล ปนขยน กรรมการบรหารความเสยง

3. นางวรรณภา ภกดบตร กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการผจดการใหญ

4. นางพรธดา บญสา กรรมการบรหารความเสยง และ Chief Financial Officer

5. นายนกจ ชลคป กรรมการบรหารความเสยง และ Chief Manufacturing Officer

ขอมลและรายละเอยดทเกยวของกบคณะกรรมการบรหารความเสยงปรากฏในสวน รายละเอยดเกยวกบ

กรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท

ขอบเขต อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารความเสยงปรากฏในหวขอ การกากบดแลกจการ

คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลของบรษทฯ

ประกอบดวยกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล จานวน 3 ทาน โดยมรายชอดงน

ชอ ตาแหนง

1. นายสมประสงค บญยะชย ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

2. นายสลล ปนขยน กรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

3. นายนต โอสถานเคราะห กรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

ขอมลและรายละเอยดทเกยวของกบคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลของบรษทฯ

ปรากฏในสวน รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท

ขอบเขต อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลของ

บรษทฯ ปรากฏในสวน การกากบดแลกจการ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 56

คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 คณะกรรมการบรหารของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการบรหารจานวน 6 ทาน โดยม

รายชอดงน

ชอ ตาแหนง

1. นายเพชร โอสถานเคราะห ประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO

2. นายธนา ไชยประสทธ รองประธานคณะกรรมการบรหาร

3. นายประธาน ไชยประสทธ รองประธานคณะกรรมการบรหาร

4. นายธชรนทร โอสถานเคราะห กรรมการบรหาร

5. นางวรรณภา ภกดบตร กรรมการบรหาร และ กรรมการผจดการใหญ

6. นางพรธดา บญสา กรรมการบรหาร และ Chief Financial Officer

* หมายเหต: นายนต โอสถานเคราะห ไดลาออกจากการเปนกรรมการบรหาร มผลตงแตวนท 29 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป

ทงน นางกรรณกา ชลตอาภรณ ดารงตาแหนงเปนประธานทปรกษาคณะกรรมการบรหาร

ขอมลและรายละเอยดทเกยวของกบคณะกรรมการบรหาร ปรากฏในสวน รายละเอยดเกยวกบกรรมการ

ผบรหาร และเลขานการบรษท

ขอบเขต อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารของบรษทฯ ปรากฏในหวขอ การกากบดแลกจการ

การประชมของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย

บรษทฯ ไดกาหนดวนประชมไวลวงหนาทกป โดยมนโยบายใหจดการประชมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครง ไมนอย

กวา 6 ครงตอป และไดแจงใหกรรมการรบทราบกาหนดการประชมลวงหนาตลอดทงป พรอมทงไดกาหนดวาระการประชม

ทสาคญสาหรบการประชมคณะกรรมการบรษท ในการเรยกประชมคณะกรรมการบรษท ใหประธานกรรมการเปนผเรยก

ประชมคณะกรรมการ โดยจดสงหนงสอนดประชมใหแกกรรมการไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม เวนแตกรณจาเปน

เรงดวน จะแจงการนดประชมโดยวธอน หรอกาหนดวนประชมใหเรวกวานนกได ในสวนของคณะกรรมการชดยอยเปนไป

ตามกฎบตรของแตละคณะกรรมการชดยอย

ในกรณทประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบรหารไมไดแยกจากกนอยางชดเจน คณะกรรมการ

บรษทจะสงเสรมใหเกดการถวงดลอานาจระหวางคณะกรรมการบรษท และฝายจดการ เชน พจารณาแตงตงกรรมการ

อสระคนหนงรวมพจารณากาหนดวาระการประชมคณะกรรมการบรษท เปนตน

ในป 2562 บรษทฯ ไดจดการประชมคณะกรรมการบรษทรวมทงสน 12 ครง และมอตราการเขารวมประชมของ

กรรมการคดเปนประมาณรอยละ 91 และไดจดใหมการประชมคณะกรรมการชดยอย รายละเอยดการเขารวมประชมของ

กรรมการเปนรายบคคล ปรากฏตามตารางทแนบมาน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 57

การประชมคณะกรรมการทไมเปนผบรหาร (Non-Executive Directors Committee หรอ NED)

ตามนโยบายการกากบดแลกจการทดของบรษทฯ (Corporate Governance Policy) กาหนดใหบรษทฯ จดการ

ประชมเฉพาะกรรมการทไมเปนผบรหาร หรอ NED อยางนอยปละ 1 ครง เพออภปรายปญหาตาง ๆ โดยไมมฝายบรหาร

รวมดวย และแจงผลการประชมใหประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO และกรรมการผจดการใหญทราบ โดยในป

2562 มการประชม NED จานวน 2 ครง

การประชมรวมกนระหวางคณะกรรมการบรหารความเสยง และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2562 มการรวมกนระหวางคณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 1 ครง

เพอรบทราบผลการตรวจสอบภายในประจาปตามประเดนความเสยงของบรษทฯ และวางแผนการทางานรวมกนในป

ถดไป

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 58

รายชอ

จานวนครงทเขาประชม / การประชมทงหมด

คณะกรรมการ

บรษท

(12 ครง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(8 ครง)

คณะกรรมการ

สรรหา

กาหนด

คาตอบแทน

และ

บรรษทภบาล

(9 ครง)

คณะ

กรรมการ

บรหาร

ความเสยง

(4 ครง)

คณะกรรมการ

บรหาร

(14 ครง)

คณะกรรมการ

ทไมเปน

ผบรหาร

(2 ครง)

การประชม

รวมของ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

และ

คณะกรรมการ

บรหารความ

เสยง

(1 ครง)

1. นายสรนทร

โอสถานเคราะห

11/12 - - - - 2/2 -

2. นายรตน

โอสถานเคราะห

9/12 - - - - 2/2 -

3. นายสมประสงค

บญยะชย

11/12 - 9/9 - - 2/2 -

4. นางกรรณกา

ชลตอาภรณ

12/12 - - 4/4 - 2/2 1/1

5. นายเพชร

โอสถานเคราะห

11/12 - - - 13/14 - -

6. นายธนา

ไชยประสทธ

11/12 - - - 11/14 - -

7. นายประธาน

ไชยประสทธ

12/12 - - - 11/14 - -

8. นายธชรนทร

โอสถานเคราะห

10/12 - - - 8/14 - -

9. นายนต

โอสถานเคราะห(1)

12/12 - 9/9 - 6/6 2/2 -

10. นายเศรษฐพฒ

สทธวาทนฤพฒ

9/12 - - - - 2/2 -

11. นางวรรณภา

ภกดบตร

12/12 - - 4/4 13/14 - 1/1

12. นายสลล

ปนขยน

10/12 - 9/9 4/4 - 2/2 1/1

13. นางสาวเพญจนทร

จรเกษม

11/12 8/8 - - - 2/2 1/1

14. นายเกรก

วณกกล

12/12 8/8 - - - 2/2 1/1

15. นางสน

เธยรประสทธ

11/12 8/8 - - - 2/2 1/1

หมายเหต (1) นายนต โอสถานเคราะห ไดลาออกจากการเปนกรรมการบรหาร มผลตงแตวนท 29 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 59

ผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทฯ มผบรหารจานวน 13 ทาน โดยมรายชอดงน

ชอ ตาแหนง

1. นายเพชร โอสถานเคราะห ประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO

2. นายธนา ไชยประสทธ รองประธานคณะกรรมการบรหาร

3. นายประธาน ไชยประสทธ รองประธานคณะกรรมการบรหาร

4. นางวรรณภา ภกดบตร กรรมการผจดการใหญ

5. นางพรธดา บญสา Chief Financial Officer

6. นายนกจ ชลคป Chief Manufacturing Officer

7. นางสาวสทพา ปญญามหาทรพย Chief Marketing Officer – Thailand

8. นายสรายทธ จตจรงพร Chief Customer Development Officer – Thailand

9. นายรอบ แรนเดอรส (Mr. Rob Rijnders) Chief Customer Development & RTM Officer – International Business

10. นายววรรธน กฤษฎาสมะ Chief Supply Chain Officer

11. นางสาววไลรตน เจรญวงษ เฟเลน Chief Research and Development Officer

12. นายซ เทยน โปว (Mr. Sze Tian Poh) Chief Marketing Officer – International Business

13. นางรตภทร เพมทรพย Head of Controller

“ผบรหาร” ขางตนเปนไปตามคานยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท กจ. 17/2551 เรอง การกาหนดบท

นยามในประกาศเกยวกบการออกและเสนอขายหลกทรพย (และทไดมการแกไขเพมเตม) ปรากฏในสวน รายละเอยด

เกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท

เลขานการบรษท

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 12/2561 เมอวนท 12 ธนวาคม 2561 ไดมมตแตงตงให นางสาวปาลกา

โมกขะเวส เปนเลขานการบรษทของบรษทฯ เพอใหเปนไปตามมาตรา 89/15 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย พ.ศ. 2535 (และทแกไขเพมเตม) (“พ.ร.บ. หลกทรพย”)

โดยเลขานการบรษทมหนาทตามหนาทและความรบผดชอบตามมาตรา 89/15 แหง พ.ร.บ. หลกทรพย และ

นโยบายการกากบดแลกจการทดของบรษทฯ ดงน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 60

(1) จดทาและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน

(ก) ทะเบยนกรรมการ

(ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ

(ค) หนงสอนดประชมผถอหนและรายงานการประชมผถอหน และ

(ง) รายงานประจาป

(2) เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหารและจดสงสาเนารายงานการม

สวนไดเสยตามมาตรา 89/14 แหง พ.ร.บ. หลกทรพย ซงจดทาโดยกรรมการและผบรหารของบรษทฯ

ใหกบประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนทาการนบแตวนทบรษทฯ

ไดรบรายงานนน

(3) ดาเนนการเกยวกบการประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผถอหน

(4) ใหคาแนะนาเกยวกบขอกาหนดและกฎเกณฑตาง ๆ ทคณะกรรมการบรษทและผบรหารควรรบทราบ

(5) จดอบรมและปฐมนเทศ ตลอดจนใหขอมลทจาเปนตอการปฏบตหนาทแกกรรมการปจจบนและ

กรรมการทไดรบแตงตงใหม

(6) ดแลและประสานงานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ ขอกาหนด และมตทประชมคณะกรรมการ

บรษทและทประชมผถอหน รวมทงนโยบายการกากบดแลกจการทดไดอยางครบถวนและถกตอง

(7) ดาเนนการอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายหรอตามทคณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศ

กาหนด

โดยรายละเอยดของผดารงตาแหนงเลขานการบรษท ปรากฏในสวน รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร

และเลขานการบรษท

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 61

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนทเปนตวเงน

คาตอบแทนกรรมการ

ทประชมสามญผถอหนประจาป 2562 เมอวนท 24 เมษายน 2562 ไดมมตกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ

บรษทและคณะกรรมการชดยอยสาหรบป 2562 โดยมรายละเอยดดงน

(ก) คาเบยประชมกรรมการ

จายใหแกกรรมการทกทานทไมไดเปนพนกงานประจาหรอเปนทปรกษาของบรษทฯ และเขา

รวมประชมดวยตนเอง ในอตรา 50,000 บาท ตอทาน ตอการประชม สาหรบการประชม

คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยทกคณะ

(ข) คาตอบแทนประจารายเดอน

บรษทฯ จายคาตอบแทนประจารายเดอนใหแกกรรมการทกทานทไมไดเปนพนกงานประจา

หรอเปนทปรกษาของบรษทฯ ในอตราดงน

คณะกรรมการบรษท

ประธาน อตรา 30,000 บาทตอเดอน

รองประธาน อตรา 20,000 บาทตอเดอน

กรรมการ อตรา 15,000 บาทตอเดอน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน อตรา 20,000 บาทตอเดอน

กรรมการ อตรา 15,000 บาทตอเดอน

คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

ประธาน อตรา 20,000 บาทตอเดอน

กรรมการ -

คณะกรรมการบรหารความเสยง

ประธาน อตรา 20,000 บาทตอเดอน

กรรมการ -

คณะกรรมการบรหาร

ประธาน -

รองประธาน -

กรรมการ -

ประธานทปรกษาคณะกรรมการบรหาร อตรา 360,000 บาทตอเดอน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 62

ในป 2562 บรษทฯ มคาตอบแทนกรรมการ รวมทงบาเหนจกรรมการประจาป 2561 รวมเปนจานวนทงสน

23,911,430 บาท โดยมรายละเอยดดงตอไปน

รายชอ

คาตอบแทนกรรมการ(1) (บาท)

คณะกรรมการ

บรษท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

กาหนดคาตอบแทน

และบรรษทภบาล

คณะกรรมการ

บรหารความ

เสยง

คณะกรรมการ

บรหาร

ทปรกษา

คณะกรรมการ

บรหาร

บาเหนจ

กรรมการ

ป 2561

รวม

1. นายสรนทร โอสถานเคราะห 910,000 - - - - - 745,143 1,655,143

2. นายรตน โอสถานเคราะห 690,000 - - - - - 745,143 1,435,143

3. นายสมประสงค บญยะชย 790,000 - 690,000 - - - 745,143 2,225,143

4. นางกรรณกา ชลตอาภรณ 840,000 - - 490,000 - 4,320,000 745,143 6,395,143

5. นายเพชร โอสถานเคราะห(2) - - - - - - - -

6. นายธนา ไชยประสทธ(2) - - - - - - - -

7. นายประธาน ไชยประสทธ(2) - - - - - - - -

8. นายธชรนทร โอสถานเคราะห(2) - - - - - - - -

9. นายนต โอสถานเคราะห(3) 780,000 - 450,000 - 300,000 - 745,143 2,275,143

10. นายเศรษฐพฒ สทธวาทนฤพฒ 630,000 - - - - - 745,143 1,375,143

11. นายสลล ปนขยน 680,000 - 450,000 250,000 - - 745,143 2,125,143

12. นางสาวเพญจนทร จรเกษม 730,000 690,000 - - - - 745,143 2,165,143

13. นายเกรก วณกกล 780,000 630,000 - - - - 745,143 2,155,143

14. นางสน เธยรประสทธ 730,000 630,000 - - - - 745,143 2,105,143

15. นางวรรณภา ภกดบตร(2) - - - - - - - -

รวม 7,560,000 1,950,000 1,590,000 740,000 300,000 4,320,000 7,451,430 23,911,430

หมายเหต (1) สาหรบป 2562 บรษทฯ จายคาเบยประชมใหแกกรรมการตามจานวนครงทกรรมการเขาประชมและจายคาตอบแทนประจารายเดอน

ตามอตราทกาหนด ใหแกกรรมการทกทานทไมไดเปนพนกงานประจาหรอเปนทปรกษาของบรษทฯ

(2) เปนกรรมการบรษททไดรบเงนเดอนหรอคาทปรกษาประจาและไมไดรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการ

(3) ลาออกจากการเปนกรรมการบรหาร มผลตงแตวนท 29 พฤษภาคม 2562

บาเหนจกรรมการประจาป 2561

บรษทฯ ไดจายบาเหนจกรรมการใหแกกรรมการทกทานทไมไดเปนพนกงานประจา หรอเปนทปรกษาของ

บรษทฯ โดยไดจายตามระยะเวลาการดารงตาแหนง ในอตราไมเกน 0.5 เทาของจานวนรวมของคาตอบแทนคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดยอยทไดรบทงป 2561

บรษทฯ ไดจายคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดยอย ในป 2561 รวมเปนเงนจานวนประมาณ

16.32 ลานบาท ซงเปนไปตามอตราคาตอบแทนและหลกเกณฑทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจาป 2562

ดงนน บรษทฯ จงจายบาเหนจกรรมการประจาป 2561 เมอเดอนพฤษภาคม 2562 เปนจานวนไมเกน 8.16 ลานบาท ซง

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 63

คดเปนอตราไมเกน 0.5 เทาของจานวนรวมของคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดยอยทไดรบทงป 2561

โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล เปนผพจารณาจดสรรเงนบาเหนจกรรมการประจาป

2561 ใหแกกรรมการตามความเหมาะสม

คาตอบแทนผบรหาร

สาหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทฯ มคาตอบแทนผบรหารของบรษทฯ (โดยไมรวมถง

Head of Controller เนองจากไมไดอยในระดบเดยวกบผบรหารรายทส) ในรปแบบของเงนเดอน โบนสประจาป และ

คาตอบแทนอนๆ เชน เงนสมทบกองทนสารองเลยงชพ เปรยบเทยบกบปทผานมารายละเอยดดงตอไปน

ป จานวน (บาท)

2561 201,249,390

2562 241,052,574

คาตอบแทนอน

ในการประชมคณะกรรมการครงท 7/2562 เมอวนท 17 กรกฎาคม 2562 มมตอนมตโครงการรวมทนระหวาง

นายจางและลกจางของบรษทฯ (Employee Joint Investment Program “EJIP”) ซงเปนไปตามหลกเกณฑทกาหนดใน

ประกาศสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“ก.ล.ต.”) ท 38/2561 ลงวนท 16 กรกฎาคม

2561 เรองการจดทารายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยและสญญาซอขายลวงหนาของ กรรมการ ผบรหาร ผสอบ

บญช ผทาแผน และผบรหารแผน โดย EJIP เปนโครงการลงทนซอหนของหนของบรษทฯ สะสมเปนรายงวด เพอเปน

รปแบบหนงของการใหผลตอบแทนกบพนกงานบรษทฯ และบรษทยอย โดยโครงการดงกลาวเรมตงแต 1 เมษายน 2563

ถงวนท 31 มนาคม 2568 รวมระยะเวลา 5 ป

บคลากร

จานวนบคลากร

สาหรบขอมลสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทฯ มพนกงานประจาจานวนทงสน 3,590 คน

สายงาน จานวนคน

จานวนพนกงานประจาตามสายงานหลก

ฝายขายและการตลาด (ในประเทศ) 372

ฝายขายและการตลาด (ตางประเทศ) 244

ฝายงานหวงโซอปทาน (Supply Chain) 2,450

ฝายงานสนบสนน 524

รวมจานวนพนกงานประจา 3,590

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 64

สายงาน จานวนคน

จานวนพนกงานประจาตามสถานทปฏบตงาน

ประเทศไทย 3,308

ตางประเทศ 282

รวมจานวนพนกงานประจา 3,590

ประเภทพนกงาน จานวนคน

จานวนพนกงานแยกตามประเภท

พนกงานประจา 3,590

พนกงานทเปนบคลากรภายนอก(1) 826

รวมจานวนพนกงานทงหมด 4,416

หมายเหต (1) พนกงานทเปนบคลากรภายนอกไดถกจางมาเพอการปฏบตงานทเกยวของกบการผลต ระบบการ

จดการสงสนคา (logistics) และโกดงสนคา

อตราการหมนเวยนของพนกงานของบรษทฯ (คานวณจากจานวนพนกงานลาออกตอจานวนพนกงานประจา

ทงหมด) สาหรบป 2562 คดเปนรอยละ 10.6

คาตอบแทนพนกงาน

ในป 2562 คาตอบแทนพนกงาน (เงนเดอน โบนส และผลประโยชนอน) ของบรษทฯ และบรษทยอย มจานวน

รวมทงสน 2,721 ลานบาท

กองทนสารองเลยงชพ

ปจจบนบรษทฯ มกองทนสารองเลยงชพภายใตการจดการของบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จากด

ภายใตชอ “กองทนสารองเลยงชพพนกงานในกลม บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) ซงจดทะเบยนแลว” ซงบรษทฯ

สมทบในอตรารอยละ 3-5 ของคาตอบแทนรายเดอน

สวสดการอนๆ

บรษทฯ ไดเลงเหนถงความสาคญของสวสดการรอบดานของพนกงาน นอกเหนอจากคาตอบแทนพนกงาน และ

กองทนสารองเลยงชพแลว บรษทฯ ยงมสวสดการดานอนๆ เพอชวยเหลอพนกงานในดานสขภาพ เชน หองพยาบาลทม

แพทยเฉพาะทางใหบรการ ศนยออกกาลงกาย การตรวจสขภาพพนกงานประจาป การรกษาพยาบาลผปวยใน/ผปวยนอก

และของเยยมพนกงานเจบปวย ในดานสถาบนครอบครว เชน เงนชวยเหลอการสมรส ของขวญแสดงความยนดบตรคน

แรกของพนกงาน เงนชวยเหลอกรณพนกงานหรอบคคลในครอบครวพนกงานเสยชวต และเงนชวยเหลอกรณทพกอาศย

ของพนกงานประสบภยพบต ในดานความผกพนในองคกร เชน สโมสรพนกงาน แรงงานสมพนธใหคาปรกษาในงานและ

นอกงาน และรางวลการทางาน ในดานการเงน เชน สหกรณออมทรพยพนกงานบรษทฯ การสงเสรมการออมและโครงการ

เงนกเพอทอยอาศย เปนตน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 65

นโยบายพฒนาบคลากร

บรษทฯ มความมงมนในการพฒนาบคลากรซงเปนปจจยหลกทสาคญในการขบเคลอนธรกจทงภายใน และ

ภายนอกประเทศ บรษทฯ จงไดจดเตรยมการเรยนรในแบบตางๆ ทเหมาะสมกบคนในทกระดบ และทกหนวยงาน และ

เสรมสรางการเรยนรแบบไมมทสนสด (Lifelong Learning) รวมถงการเพมการพฒนาในทกษะตางๆ (Re Skill , Up Skill)

เพอใหพนกงานมความพรอมในการทางานในสถานการณทางสงคมและธรกจทเปลยนแปลงอยางรวดเรว ซงบรษทฯ

เชอวาการเรยนรไมใชแคในหองเรยน จงนาการเรยนรแบบผสมผสาน (Blended Learning) มาเพอสนบสนนการเรยนร

ของพนกงาน ทงแบบหองเรยน การเรยนรผาน e-Learning การเรยนรผานสอออนไลน การเรยนรผานการทางาน หรอ

โปรเจคทไดรบ ทงน บรษทฯ ไดสรางโมเดลการเรยนร (Learning Model) สาหรบการพฒนาความรความสามารถของ

พนกงาน โดยแบงออกเปน 4 กลมหลกดวยกน คอ

1. หลกสตรบงคบ (Mandatory Program) เพอพฒนาทกษะและความรในการปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย

การกากบดแลกจการทด (Corporate Governance Policy) ไมวาจะเปนการปฐมนเทศพนกงานใหม ความรเกยวกบระบบ

ควบคมคณภาพ (Quality) ความรเกยวกบความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน (Safety, Health

& Environment) และเพอเปนการสรางวฒนธรรมองคกรในการเปนบรษทฯ ทยดหลกธรรมาภบาลในการบรหารงาน ซง

มงเนนความโปรงใส ซอสตย เทาเทยม และยดมนในคณธรรม บรษทฯ จงไดมการสงเสรม “จรรยาบรรณทางธรกจของ

บรษท” (Code of Conduct) โดยไดมการเผยแพรใหกบพนกงานทวทงองคกรทก ๆ ป และสรางความเขาใจเพมเตมผาน

กจกรรม (Deep Drive Activity) เพอใหทกหนวยงานสามารถปฎบตใหถกตองตามจรรยาบรรณทางธรกจเพอใหธรกจของ

เราเตบโตอยางยงยน

2. หลกสตรเพอความเขาใจทางธรกจ (Knowing the Business Program) เพอใหพนกงาน ทกคนมความรและ

เขาใจกระบวนการทางธรกจของบรษทฯ เพอใหทางานอยางมความเขาใจอยางถองแท

3. หลกสตรเฉพาะทางแตละหนวยงาน (Functional Program) สาหรบพฒนาความรและทกษะเฉพาะทางของ

แตละสายงาน

4. หลกสตรพฒนาความเปนผนา (Leadership Program) สาหรบพฒนาทกษะการเปนผนาเพอสนบสนน

ความรและทกษะตางๆ เพอใหพนกงานทกๆ คนสามารถทางานไดอยางมประสทธภาพ

บรษทฯ มการทบทวนและประเมนผลการปฏบตงานของพนกงานอยางตอเนอง และมการจดเตรยมแผนการ

ทดแทนการสบทอดตาแหนงงาน เพอรองรบการขยายงานหรอทดแทนกรณมตาแหนงวางในตาแหนงงานทสาคญควบคไป

กบการบรหารคนเกง คนด มศกยภาพ เพอเปนการสรางโอกาสใหพนกงานไดแสดงศกยภาพอยางเตมท และกาวส

ตาแหนงผนาในอนาคต

เพอเปนการสรางความผกพนของพนกงาน บรษทฯ ไดมการจดตง “สโมสรพนกงานโอสถสภา” เพอเปนการสราง

ความสมพนธอนดระหวางผบรหารและพนกงานผานการจดกจกรรมตาง ๆ ไดแก วนครอบครวพนกงาน การแขงขนกฬา

ภายใน และการจดโปรแกรมการทองเทยวทงในและนอกประเทศ เปนตน รวมถงไดมการจดทา “แบบสารวจความผกพน

และความสขของพนกงาน (Employee Experiences Survey)” และจดตง “ทมงานสงเสรมความผกพนของพนกงาน

(Employee Engagement Taskforce)” ซงเปนตวแทนจากหนวยงานตาง ๆ โดยมผบรหารระดบสงเปนทปรกษา

ทาหนาทรวมกนสรางสรรคโครงการ หรอกจกรรมทเปนประโยชน และสงเสรมความสข ความผกพนของพนกงาน ซงจาก

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 8. โครงสรางการจดการ หนา 66

ผลสารวจในปนบรษทฯ ไดมงเนน 3 หวขอหลก ไดแก การพฒนา และความกาวหนาของพนกงาน (Talent & Staffing)

รางวล และการยกยองชมเชย (Rewards & Recognition) และ การประสานความรวมมออนดระหวางหนวยงาน

(Collaboration) โดยบรษทฯ จะจดทา “แบบสารวจความผกพนและความสขของพนกงาน (Employee Experiences Survey)”

ในทกๆ ป

ในป 2562 บรษทฯ ไดจดใหมการฝกอบรมพนกงาน รายละเอยดดงตอไปน

การฝกอบรม 2562

Face to Face Training 24,200 ชม.

Digital Online Learning 6,531 ชม.

เฉลยการฝกอบรมทงหมด (F2F+Online) 9.3 ชม./พนกงาน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 67

9. การกากบดแลกจการ

นโยบายการกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการทดและมงมนใหบรษทฯ ดาเนนธรกจโดย

ยดหลกการกากบดแลกจการทด เพอการเตบโตทางธรกจทดอยางยงยนในระยะยาวและสนบสนนใหเกดความโปรงใส ซง

หลกการดงกลาวไมเพยงแตเปนการสรางความเชอมนใหแกผถอหน นกลงทน และผมสวนไดเสยทกฝายเทานน แตยง

สามารถสรางคณประโยชนและผลการดาเนนธรกจทดใหแกองคกรไดอยางยงยน โดยอาศยหลกปฏบตและแนวปฏบต

ตามหลกการกากบดแลกจการท ดส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 (Corporate Governance Code for Listed

Companies 2017) ของสานกงาน ก.ล.ต. เพอยกระดบการดาเนนธรกจของบรษทฯ ทมอยใหดยงขน เพอใหมแนวทางใน

การปฏบตทชดเจนและมมาตรฐาน เสรมสรางความรความเขาใจ และสงเสรมใหเกดวฒนธรรมการกากบดแลกจการทดใน

องคกรและกลมบรษทฯ เพอใหมการกากบดแลกจการทดอนจะทาใหธรกจดาเนนไปไดอยางยงยนตอไป โดยนโยบายการ

กากบดแลกจการของบรษทฯ ประกอบดวยหลกปฏบต 8 หมวด ซงสามารถสรปโดยสงเขปไดดงน

หลกปฏบต 1 บทบาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทในฐานะผนาองคกรทสรางคณคาใหแกกจการ

อยางยงยน ซงรวมถง

- คณะกรรมการบรษทเขาใจและตระหนกถงบทบาทความรบผดชอบในฐานะผนาซงตองกากบดแลให

บรษทฯ มการบรหารจดการทดซงครอบคลมถง (1) การกาหนดวตถประสงคและเปาหมาย (2) การ

กาหนดกลยทธ นโยบายการดาเนนงาน ตลอดจนการจดสรรทรพยากรสาคญเพอใหบรรล

วตถประสงคและเปาหมาย และ (3) การตดตาม ประเมนผล และดแลการรายงานผลการดาเนนงาน

- คณะกรรมการบรษทมนโยบายในการกากบดแลกจการเพอสรางคณคาใหแกกจการอยางยงยนเพอ

บรรลผลสาเรจในการดาเนนธรกจของบรษทฯ

- คณะกรรมการบรษทมหนาทกากบดแลใหกรรมการและผบรหารปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ

(Accountability and Responsibility) ระมดระวง (Duty of Care) ซอสตยสจรต (Duty of Loyalty) เพอ

ประโยชนสงสดของบรษทฯ เปนสาคญ รวมทงตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค

ขอบงคบ มตทประชมคณะกรรมการ และมตทประชมผถอหน รวมถงนโยบายของบรษทฯ โดยตองจด

ใหมกลไกอยางเพยงพอทจะมนใจไดวาการดาเนนงานของบรษทฯ เปนไปตามกฎหมายทเกยวของ

วตถประสงค ขอบงคบ มตทประชมคณะกรรมการ มตทประชมผถอหน และนโยบายตาง ๆ ของบรษทฯ

เชน นโยบายรายการทเกยวโยงกน นโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน ระเบยบอานาจอนมตและ

สงการ เปนตน

- คณะกรรมการบรษทเขาใจบทบาท ขอบเขตหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

รวมทงกาหนดขอบเขตการมอบหมายหนาทและความรบผดชอบใหคณะกรรมการชดยอยและฝาย

จดการอยางชดเจน ตลอดจนตดตามดแลใหปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมาย

9. การกากบดแลกจการ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 68

หลกปฏบต 2 กาหนดวตถประสงคและเปาหมายหลกของกจการทเปนไปเพอความยงยน ซงรวมถง

- คณะกรรมการบรษทใหความสาคญอยางยงตอการกาหนดวตถประสงคและเปาหมายหลกในการ

ดาเนนธรกจขององคกรใหสามารถเตบโตคกบสงคมดวยความยงยน สรางคณคาและเปนประโยชน

ตอองคกร ลกคา คคา พนกงาน ผถอหน ผมสวนไดเสย และสงคมโดยรวม และสรางวฒนธรรม

องคกรทอยภายใตหลกการกากบดแลกจการทด

- วตถประสงค เปาหมาย และกลยทธทางธรกจทงประจาปและระยะกลางจะตองสอดคลองกบการ

บรรลวตถประสงคและเปาหมายหลกของกจการ โดยมการนานวตกรรมและเทคโนโลยมาใชอยาง

เหมาะสมและปลอดภย

หลกปฏบต 3 เสรมสรางคณะกรรมการบรษททมประสทธผล ซงรวมถง

- คณะกรรมการบรษทมหนาทและความรบผดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ

บรษท ทงในเรององคประกอบ คณสมบต ความเชยวชาญ ประสบการณ จานวนกรรมการทเหมาะสม

กบธรกจ สดสวนกรรมการอสระ เพอใหมความเหมาะสมและจาเปนตอการบรรลวตถประสงคและ

เปาหมายหลกทกาหนดไว โดยรายละเอยดทเกยวของไดกาหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการบรษท

- คณะกรรมการบรษทจะแตงตงบคคลท เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดแลใหมนใจวา

องคประกอบและการดาเนนงานของคณะกรรมการบรษทเออตอการใชดลพนจในการตดสนใจอยาง

มอสระ ในกรณทประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการอสระ คณะกรรมการบรษทจะพจารณาแตงตง

กรรมการอสระทานหนงใหทาหนาทรวมพจารณากาหนดวาระการประชมคณะกรรมการบรษท

รวมกบประธานกรรมการอนเปนการสงเสรมใหเกดการถวงดลอานาจระหวางคณะกรรมการบรษท

และฝายจดการ

- คณะกรรมการบรษทจะกากบดแลใหการสรรหาและคดเลอกกรรมการแตละคณะมกระบวนการท

โปรงใสและชดเจน เพอใหไดคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยทมคณสมบตสอดคลอง

กบองคประกอบทกาหนดไว

- ทประชมผถอหนมอานาจพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ดงนน ในการเสนอคาตอบแทน

กรรมการตอทประชมผถอหนนน คณะกรรมการบรษทจะพจารณาใหโครงสรางและอตราคาตอบแทน

มความเหมาะสมกบความรบผดชอบ จงใจใหคณะกรรมการบรษทนาพาองคกรใหดาเนนงานตาม

เปาหมายทงระยะสนและระยะยาว

- คณะกรรมการบรษทจะกากบดแลใหกรรมการทกทานมความรบผดชอบในการปฏบตหนาทและ

จดสรรเวลาอยางเพยงพอ

- คณะกรรมการบรษทไดจดใหมกรอบและกลไกในการกากบดแลนโยบาย และการดาเนนงานของ

บรษทยอยและบรษทรวมในระดบทเหมาะสมกบกจการแตละแหง รวมทงบรษทยอยและบรษทรวมม

ความเขาใจถกตองตรงกนดวย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 69

- คณะกรรมการบรษทมนโยบายจดใหมการประเมนผลการปฏบตหนาทประจาปของคณะกรรมการ

บรษท คณะกรรมการชดยอย และกรรมการรายบคคล โดยผลการประเมนจะถกนาไปใชสาหรบการ

พฒนาการปฏบตหนาทตอไปดวย

- คณะกรรมการบรษทจะกากบดแลใหกรรมการแตละทานมความรความเขาใจเกยวกบบทบาทหนาท

ลกษณะการประกอบธรกจ และกฎหมายทเกยวของกบการประกอบธรกจ ตลอดจนสนบสนนให

กรรมการทกทานไดรบการเสรมสรางทกษะและความรสาหรบการปฏบตหนาทกรรมการอยาง

สมาเสมอ

- คณะกรรมการบรษทจะดแลใหมนใจวาการดาเนนงานของคณะกรรมการบรษทเปนไปดวยความ

เรยบรอย สามารถเขาถงขอมลทจาเปน และแตงตงเลขานการบรษททมความรและประสบการณท

จาเปนและเหมาะสมตอการสนบสนนการดาเนนงานของคณะกรรมการบรษท

หลกปฏบต 4 สรรหาและพฒนาผบรหารระดบสงและการบรหารบคลากร ซงรวมถง

- คณะกรรมการบรษทจะดาเนนการเพอใหม นใจไดวามการสรรหาและพฒนาประธานคณะ

กรรมการบรหารและผบรหารระดบสงทมความร ทกษะ ประสบการณ และคณลกษณะทจาเปนตอ

การขบเคลอนองคกรไปสเปาหมาย

- คณะกรรมการบรษทควรกากบดแลใหมการกาหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมนผลท

เหมาะสม

- คณะกรรมการบรษทมนโยบายในการทาความเขาใจโครงสรางและความสมพนธของผถอหนทอาจม

ผลกระทบตอการบรหารงานของกจการและอานาจในการควบคมการบรหารจดการกจการ เพอมให

เปนอปสรรคตอการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท และจะดแลใหมการเปดเผยขอมลทอาจม

ผลกระทบตอการควบคมกจการอยางเหมาะสม

- คณะกรรมการบรษทจะตดตามดแลการบรหารและพฒนาบคลากรใหมความร ทกษะ ประสบการณ

และแรงจงใจทเหมาะสม

หลกปฏบต 5 สงเสรมนวตกรรมและการประกอบธรกจอยางมความรบผดชอบ ซงรวมถง

- คณะกรรมการบรษทใหความสาคญและสนบสนนการสรางนวตกรรมทกอใหเกดมลคาแกธรกจควบค

ไปกบการสรางคณประโยชนตอผมสวนไดเสยทกฝายทเกยวของ และมความรบผดชอบตอสงคมและ

สงแวดลอม

- คณะกรรมการบรษทจะตดตามดแลใหฝายจดการประกอบธรกจอยางมความรบผดชอบตอสงคม

และสงแวดลอม และสะทอนอยในแผนดาเนนการ (Operational Plan) เพอใหมนใจไดวาทกฝายของ

องคกรไดดาเนนการสอดคลองกบวตถประสงค เปาหมายหลกและแผนกลยทธ (Strategies) ของ

กจการ และดวยคานงบทบาทของผมสวนไดเสย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบรษทจะ

จดใหมกลไกททาใหมนใจวากจการประกอบธรกจอยางมจรยธรรม มความรบผดชอบตอสงคมและ

สงแวดลอม ไมละเมดสทธของผมสวนไดเสย เพอเปนแนวทางใหทกสวนในองคกรสามารถบรรล

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 70

วตถประสงคและเปาหมายหลกทเปนไปดวยความยงยน ทงน คณะกรรมการบรษทไดกาหนดแนว

ปฏบตตอผมสวนไดเสยตาง ๆ ไวเปนสวนหนงในจรรยาบรรณทางธรกจ (Code of Conduct) และจะ

เปดเผยขอมลสาคญทเกยวของและจาเปนแกผมสวนไดเสยเหลานนไดรบทราบอยางเพยงพอ เชอถอได

และทนเวลา

- คณะกรรมการบรษทจะตดตามดแลใหฝายจดการจดสรรและจดการทรพยากรใหเปนไปอยางม

ประสทธภาพและประสทธผล โดยคานงถงผลกระทบและการพฒนาทรพยากรตลอดสาย (Value

Chain) เพอใหสามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมายหลกไดอยางยงยน

- คณะกรรมการบรษทจะจดใหมกรอบการกากบดแลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศระดบ

องคกรทสอดคลองกบความตองการของกจการ รวมทงดแลใหมการนาเทคโนโลยสารสนเทศมาใชใน

การเพมโอกาสทางธรกจและพฒนาการดาเนนงาน การบรหารความเสยง เพอใหกจการสามารถ

บรรลวตถประสงคและเปาหมายหลกขององคกร

หลกปฏบต 6 ระบบการบรหารความเสยงและการควบคมภายในทเหมาะสม ซงรวมถง

- คณะกรรมการบรษทจะกากบดแลใหมนใจวาบรษทฯ มระบบการบรหารความเสยงและการควบคม

ภายในทจะทาใหบรรลวตถประสงคอยางมประสทธผล และมการปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานทเกยวของ

- คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบเพอใหสามารถปฏบตหนาทไดอยางม

ประสทธภาพและอสระ

- คณะกรรมการบรษทตดตามดแลและจะจดการความขดแยงของผลประโยชนทอาจเกดขนไดระหวาง

บรษทฯ กบฝายจดการ คณะกรรมการบรษท หรอผถอหน รวมไปถงการปองกนการใชประโยชนอนมควร

ในทรพยสน ขอมลและโอกาสของบรษทฯ และการทาธรกรรมกบผทมความสมพนธเกยวโยงกบ

บรษทฯ ในลกษณะทไมสมควร

- คณะกรรมการบรษทมนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนทชดเจน กาหนดไวในจรรยาบรรณทาง

ธรกจและนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน โดยไดสอสารในทกระดบขององคกรและ

บคคลภายนอกเพอใหเกดการนาไปปฏบตไดจรง และคณะกรรมการบรษทจะจดใหมโครงการหรอ

แนวทางตอตานการทจรตคอรรปชน รวมถงการสนบสนนกจกรรมทสงเสรมและปลกฝงใหพนกงาน

ทกคนปฏบตตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบทเกยวของ

- คณะกรรมการบรษทไดกากบดแลใหมกลไกในการรบเรองรองเรยนและการดาเนนการกรณมการ

ชเบาะแส โดยไดกาหนดแนวทางปฏบตทชดเจนไวในนโยบายเกยวกบการรองเรยนและการแจง

เบาะแส (Whistleblowing Policy) ซงรวมถง (1) ขอบเขตของการรองเรยนและการแจงเบาะแส (2)

แนวทางการรองเรยนและการแจงเบาะแส (3) การใหความคมครองผแจงเรองรองเรยนหรอผแจง

เบาะแส พยาน และบคคลทเกยวของ และ (4) ชองทางในการรองเรยนและการแจงเบาะแส ซงม

มากกวา 1 ชองทาง ทงนจะจดใหมการเปดเผยชองทางในการรบเรองรองเรยนไวใน website หรอ

รายงานประจาปของบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 71

หลกปฏบต 7 รกษาความนาเชอถอทางการเงนและการเปดเผยขอมล ซงรวมถง

- คณะกรรมการบรษทรบผดชอบดแลใหระบบการจดทารายงานทางการเงนและการเปดเผยขอมล

สาคญถกตอง เพยงพอ ทนเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏบตทเกยวของ

- คณะกรรมการบรษทจะตดตามดแลเพอใหกลมบรษทฯ มความเพยงพอของสภาพคลองทางการเงน

และความสามารถในการชาระหน

- หากเกดภาวะทกจการประสบปญหาทางการเงนหรอมแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการ

บรษทจะทาใหมนใจไดวากจการมแผนในการแกไขปญหาหรอมกลไกอนทจะสามารถแกไขปญหา

ทางการเงนได ทงนภายใตการคานงถงสทธของผมสวนไดเสย

- คณะกรรมการบรษทมนโยบายจะจดทารายงานความยงยนตามความเหมาะสม

- คณะกรรมการบรษทจะกากบดแลใหฝายจดการจดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธทาหนาทสอสาร

และประชาสมพนธขอมลขาวสารทเปนประโยชนตอผถอหน นกลงทน นกวเคราะห และผทเกยวของ

อยางเหมาะสม เทาเทยมกน และทนเวลา

- คณะกรรมการบรษทสงเสรมใหมการนาเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมล ซงนอกจาก

การเผยแพรขอมลตามหลกเกณฑท ก าหนดและผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ แลว

คณะกรรมการบรษทจะจดใหมการเปดเผยขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางอนดวย

เชน website ของบรษทฯ พรอมทงนาเสนอขอมลทเปนปจจบน

หลกปฏบต 8 สนบสนนการมสวนรวมและการสอสารกบผถอหน

บรษทฯ ตระหนกและใหความสาคญตอสทธของผถอหน (Rights of Shareholders) เชน สทธในการซอ

ขายหรอโอนหน การมสวนแบงในกาไรของกจการ การไดรบขาวสารขอมลของบรษทฯ อยางเพยงพอ

ครบถวน การเขารวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนอยางอสระและเทาเทยม การมสวน

รวมตดสนใจในเรองสาคญและมผลกระทบตอบรษทฯ เชน การแตงตงหรอถอดถอนกรรมการ การ

กาหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงตงหรอถอดถอนผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช

การจดสรรเงนปนผล การกาหนดหรอการแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพมทน

และการอนมตรายการพเศษตามทกฎหมายกาหนด เปนตน การประชมผถอหนเปนชองทางสาคญทผถอหน

ของบรษทฯ สามารถใชสทธของตนในฐานะผถอหนได นอกจากน บรษทฯ ยงคานงถงการปฏบตและ

คมครองสทธผถอหนทกรายอยางเทาเทยมและเปนธรรม (The Equitable Treatment of Shareholders)

ดวยเชนกน

คณะกรรมการบรษทมแนวทางปฏบตในการจดการประชมผถอหนของบรษทฯ เพอสงเสรมและอานวย

ความสะดวกในการใชสทธของผถอหนและเคารพตอหลกการปฏบตอยางเทาเทยมกนของผถอหน ดงน

- คณะกรรมการบรษทจะดแลใหมนใจวาผถอหนมสวนรวมในการตดสนใจในเรองสาคญของบรษทฯ

- คณะกรรมการบรษทจะดแลใหการดาเนนการในวนประชมผถอหนเปนไปดวยความเรยบรอย โปรงใส

มประสทธภาพ และเออใหผถอหนสามารถใชสทธของตน

- คณะกรรมการบรษทจะดแลใหการเปดเผยมตทประชมผถอหนและการจดทารายงานการประชม

ผถอหนเปนไปอยางถกตองและครบถวน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 72

โครงสรางกรรมการบรษท

โครงสรางกรรมการของบรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยจานวน 4 ชด ไดแก

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหา กาหนด

คาตอบแทน และบรรษทภบาล

ขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2562 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2562 ไดกาหนดขอบเขต อานาจหนาท

และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท โดยมรายละเอยดดงน

(1) คณะกรรมการบรษทมอานาจ หนาท และความรบผดชอบในการบรหารจดการและดาเนนกจการของ

บรษทฯ และกากบดแลการดาเนนกจการของบรษทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ

ตลอดจนมตของทประชมผถอหนดวยความซอสตยสจรตและระมดระวงเพอรกษาผลประโยชนของบรษทฯ

และผถอหน และมหนาทดแลใหบรษทฯ ปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของกบการประกอบ

ธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย รวมทงกฎหมายทเกยวกบการหามจายสนบนหรอการทจรตคอรรปชน

(2) กาหนดวสยทศน พนธกจ เปาหมาย นโยบาย กลยทธ ทศทาง แผนงานการดาเนนธรกจ และงบประมาณ

ประจาปของบรษทฯ รวมถงควบคมและกากบดแลการบรหารจดการของฝายจดการใหเปนไปตาม

วสยทศน พนธกจ เปาหมาย นโยบาย กลยทธ ทศทาง แผนงานการดาเนนธรกจ และงบประมาณท

กาหนดไวอยางมประสทธภาพเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหน

(3) ตดตามผลการดาเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอยอยางตอเนองเพอใหเปนไปตามแผนการดาเนนงาน

และงบประมาณ

(4) ดาเนนการใหบรษทฯ และบรษทยอยจดทาระบบงานบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชท

เหมาะสมและมประสทธภาพ และมการเปดเผยขอมลสาคญอยางถกตองและครบถวนตามกฎเกณฑ

และมาตรฐานท เกยวของภายในเวลาท เหมาะสม รวมทงจดใหมระบบควบคมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน และระบบจดเกบเอกสารสาคญอยางเหมาะสมและเพยงพอเพอใหสามารถตรวจสอบ

ความถกตองของขอมลไดในภายหลง

(5) พจารณาใหความเหนชอบการคดเลอกแตงตงผสอบบญชและพจารณาคาตอบแทนผสอบบญชตามท

คณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบและนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาปเพอพจารณาอนมต

(6) พจารณากาหนดนโยบายดานการบรหารความเสยงใหครอบคลมทงองคกรและกากบดแลใหมระบบหรอ

กระบวนการในการบรหารจดการความเสยง โดยมมาตรการรองรบและวธควบคมเพอลดผลกระทบตอ

ธรกจของบรษทฯ อยางเหมาะสมเพยงพอและมประสทธภาพ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 73

(7) จดใหมและปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการทด (Corporate Governance Policy) ตามหลกการ

กากบดแลกจการทดทเปนลายลกษณอกษร และการปรบใชนโยบายดงกลาวอยางมประสทธภาพและม

ความรบผดชอบตอผมสวนเกยวของทกกลมดวยความเปนธรรม

(8) พจารณากาหนดโครงสรางการบรหารงานและจดการของบรษทยอยและบรษทรวมเพอสามารถ

ควบคมดแลการจดการและรบผดชอบการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวมอยางมประสทธภาพ

(9) แตงตงคณะกรรมการชดยอยและกาหนดขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการชดยอยเพอชวยเหลอ

และสนบสนนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท

(10) จดใหมการประเมนผลการดาเนนงานและกลไกในการกาหนดโครงสรางคาตอบแทนผบรหารระดบสง

อยางเหมาะสม

(11) พจารณากาหนดและแกไขเปลยนแปลงชอกรรมการซงมอานาจลงนามผกพนบรษทฯ ทงนเปนไปตาม

ขอบงคบของบรษทฯ

(12) พจารณาและเสนอคาตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย (ตาม

คาแนะนาของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล) เพอใหทประชมผถอหน

พจารณาอนมต โดยในการพจารณาคาตอบแทนกรรมการ ตองคานงถงปจจยตาง ๆ ซงรวมถงแตไม

จากดเพยงการดาเนนธรกจและผลประกอบการของบรษทฯ ภาวะตลาด และแนวปฏบตในอตสาหกรรม

เดยวกน สภาพเศรษฐกจในปจจบน และหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ

(13) พจารณาและแตงตงเลขานการบรษท

(14) พจารณาและอนมตธรกรรมการไดมาหรอจาหนายไปซงทรพยสน การลงทนในธรกจใหม และการ

ดาเนนการตาง ๆ ทจาเปนตามกฎหมาย ประกาศ ระเบยบ และกฎเกณฑทเกยวของตาง ๆ

(15) พจารณาและ/หรอใหความเหนเกยวกบการทารายการทเกยวโยงกน และ/หรอการเขาทาธรกรรมตาง ๆ

ของบรษทฯ และบรษทยอย (หากมลคาของธรกรรมไมเขาขายเงอนไขทจะตองไดรบการพจารณา และ

อนมตโดยทประชมผถอหน) ใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ และระเบยบตาง ๆ

ทเกยวของ

(16) กากบ ควบคม และปองกนมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผมสวนไดเสยของบรษทฯ และ

ของบรษทยอย

(17) ดาเนนการใหมการเปดเผยขอมลทเหมาะสมเกยวกบบคคลผมความขดแยงทางผลประโยชน ผมสวนไดเสย

และผท เกยวของอยางถกตอง ครบถวน เหมาะสม และตรงตอเวลา ใหสอดคลองและเปนไปตาม

กฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ และระเบยบตาง ๆ ทเกยวของ

(18) จดทารายงานประจาป จดทาและเปดเผยงบการเงน เพอแสดงถงฐานะการเงนและผลการดาเนนงานใน

รอบปทผานมา และนาเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาและอนมต

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 74

(19) คณะกรรมการบรษทอาจมอบอานาจใหกรรมการหรอบคคลหนงคนหรอหลายคนกระทาการอยางหนง

อยางใดแทนคณะกรรมการบรษทไดตามทเหนสมควรและภายในระยะเวลาทคณะกรรมการบรษท

กาหนด ซงคณะกรรมการบรษทอาจยกเลก เพกถอน เปลยนแปลง หรอแกไขบคคลทไดรบมอบอานาจ

หรอการมอบอานาจนน ๆ ไดตามทเหนสมควร

ทงน การมอบอานาจนนตองไมมลกษณะเปนการมอบอานาจหรอมอบอานาจชวงททาใหบคคลดงกลาว

สามารถพจารณาและอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความ

ขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดทจะทาขนกบบรษทฯ หรอ

บรษทยอย (ถาม) เวนแตเปนการอนมตรายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑททประชมผถอหนหรอ

คณะกรรมการพจารณาและอนมตไวแลว

(20) ขอความเหนทางผประกอบวชาชพภายนอกตามความจาเปนเพอประกอบการตดสนใจทเหมาะสมดวย

คาใชจายของบรษทฯ

(21) กรรมการมหนาทรายงานการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมความเกยวของซงมสวนไดเสยในการ

บรหารจดการกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย และมหนาทรายงานตอบรษทฯ หากมการทาธรกรรมกบ

บรษทฯ บรษทยอย หรอบรษทรวมในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

(22) หามมใหกรรมการ รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของกรรมการ ใชขอมลภายในของบรษทฯ

และของบรษทยอยหรอบรษทรวม เพอประโยชนตอตนเองหรอผอนไมวาทางตรงหรอทางออมและไมวา

จะไดรบผลตอบแทนหรอไมกตาม

(23) สอบทาน/ทบทวนกฎบตรคณะกรรมการบรษทเปนประจาอยางนอยปละ 1 ครง

(24) พจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกากบดแลกจการทด (Corporate Governance Policy)

เพอใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทด (Corporate Governance Code) เปนประจาอยางนอย

ปละ 1 ครง และบนทกการพจารณาไวเปนสวนหนงของมตทประชมคณะกรรมการบรษท รวมทงเปดเผย

ขอมลในรายงานประจาปและแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) โดยมขอความยนยนวา

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและทบทวนการนาหลกปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท ด

(Corporate Governance Code) ไปปรบใชตามบรบททางธรกจของบรษทฯ แลว

ขอบเขต อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2562 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2562 ไดกาหนดใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบ ดงน

(1) สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเปดเผยอยางเพยงพอ

(2) สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(Internal Audit) ท มความเหมาะสมและประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงาน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 75

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย ถอดถอน ผอานวยการ

ตรวจสอบภายในหรอเทยบเทา

(3) สอบทานใหบรษทฯ มระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมและมประสทธผล

(4) สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยฯ และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ รวมทงสอบทานใหบรษทยอยของบรษทฯ

ปฏบตตามหลกเกณฑและมาตรการการกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยทระบไวในนโยบายการ

กากบดแลกจการทดของบรษทฯ

(5) พจารณาคดเลอกเสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระและมคณสมบตตามหลกเกณฑของสานกงาน

ก.ล.ต. เพอทาหนาทเปนผสอบบญชของบรษทฯ เสนอคาตอบแทนของผสอบบญช และเสนอถอดถอน

ผสอบบญชได รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมผบรหารเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1

ครง

(6) พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน รวมตลอดจนรายการ

ไดมาหรอจาหนายไปของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของคณะกรรมการกากบตลาดทน

และตลาดหลกทรพยฯ ตลอดจนนโยบายรายการทเกยวโยงกนและนโยบายการกากบดแลกจการทดของ

บรษทฯ ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

(7) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบดวย

(8) จดใหมการทาและเปดเผยรายงานอนใดทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขต

หนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

(9) จดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษทฯ และรายงานตอ

คณะกรรมการบรษทอยางสมาเสมอเพอใหรบทราบถงกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

(10) ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทาซง

อาจมผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษท เพอดาเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการ

ตรวจสอบเหนสมควร ซงประเภทรายการหรอการกระทาทตองรายงานมหวขอดงตอไปน

(ก) รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน

(ข) การทจรต หรอมสงผดปกต หรอมความบกพรองทสาคญในระบบควบคมภายใน

(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ หรอ

กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษทฯ โดยแสดง

รายการตามทตลาดหลกทรพยฯ กาหนด และตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 76

(2) รายงานกจกรรมตาง ๆ อยางสมาเสมอเพอใหคณะกรรมการบรษทรบทราบกจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ก) รายงานการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ซงระบความเหนในการพจารณากจกรรมตาง ๆ ไว

อยางชดเจน

(ข) รายงานกจกรรมทพจารณาในรอบระหวางป

(ค) รายงานเกยวกบความเหนตอรายงานทางการเงนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน

(ง) รายงานอนใดทเหนวาคณะกรรมการบรษทควรทราบ

(3) รายงานสงทตรวจพบในทนทเพอคณะกรรมการบรษทจะไดหาแนวทางแกไขไดทนเวลาในเรองดงตอไปน

(ก) รายงานการทจรต หรอมสงผดปกต หรอมความบกพรองสาคญในระบบการควบคมภายใน

(ข) รายงานความขดแยงทางผลประโยชน

(ค) ขอสงสยวาอาจมการฝาฝนกฎหมายหรอขอกาหนดใด ๆ ของตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมายอน

ทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

(ง) รายงานอนใดทเหนวาคณะกรรมการบรษทควรทราบ

(4) หากผสอบบญชพบพฤตการณอนควรสงสยเกยวกบการทจรตหรอการฝาฝนกฎหมายทเกยวของกบการ

ปฏบตหนาทของกรรมการและผบรหาร ใหผสอบบญชรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอ

ดาเนนการตรวจสอบในเบองตน และคณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการตรวจสอบดงกลาวตอ

สานกงาน ก.ล.ต. และผสอบบญชทราบภายใน 30 วน นบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญช

การประเมนตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมนผลการปฏบตงานอยางนอยปละ 1 ครง และรายงานผลการประเมนตอ

คณะกรรมการบรษท ทงน คณะกรรมการตรวจสอบมนโยบายจะทบทวนกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจา

อยางนอยปละ 1 ครง

ขอบเขต อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2561 เมอวนท 28 กมภาพนธ 2561 ไดกาหนดใหคณะกรรมการบรหาร

มขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบดงตอไปน

(1) บรหารงานเกยวกบการดาเนนธรกจตามปกตธระ รวมทงพจารณาและกาหนดเปาหมาย นโยบาย

แผนธรกจ ทศทางและกลยทธการดาเนนธรกจ และงบประมาณประจาปของบรษทฯ และบรษทในกลม

รวมทงการขยายกจการ การลงทน แผนการเงน โครงสรางการบรหาร นโยบายการบรหารทรพยากร

บคคล ตลอดจนพจารณาและกลนกรองขอเสนอของฝายจดการ เพอนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท

พจารณาอนมต

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 77

(2) ควบคมดแลการดาเนนธรกจ และตดตามผลการดาเนนงานและฐานะทางการเงนของบรษทฯ ใหเปนไป

ตามนโยบาย กลยทธ แผนงาน เปาหมายทกาหนดไว และงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการ

บรษท ตลอดจนกากบดแลและตดตามผลการดาเนนงานและฐานะการเงนของบรษทในกลม รวมทง

พจารณาจดสรรและจดการการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและประสทธผล โดยคานงถงผลกระทบ

และการพฒนาทรพยากรตลอดสาย Value Chain เพอใหสามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมายหลก

ไดอยางยงยน และรายงานใหแกคณะกรรมการบรษทรบทราบเปนประจา

(3) บรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศใหสอดคลองกบความตองการของกจการ รวมทงดแลใหมการนา

เทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการเพมโอกาสทางธรกจและพฒนาการดาเนนงาน เพอใหกจการ

สามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมายหลกขององคกร

(4) ควบคมดแลการบรหารงานและกาหนดโครงสรางการบรหารจดการของบรษทยอยและบรษทรวม

เพอใหสามารถจดการและรบผดชอบการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวมไดอยางม

ประสทธภาพ ตดตามการบรหารงานของบรษทยอยและบรษทรวมเพอดแลรกษาผลประโยชนในเงน

ลงทนของบรษทฯ โดยคณะกรรมการบรษทมอบหมายใหคณะกรรมการบรหารเปนผมอานาจพจารณา

เสนอชอบคคลทเหมาะสมเพอเปนตวแทนของบรษทฯ เขาเปนกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวม

รวมทงกาหนดขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวม

(5) พจารณาอนมตการเขาทาสญญาหรอการดาเนนงานทเปนธรกจปกต รายการสนบสนนธรกจปกตของ

บรษทฯ ซงมเงอนไขทางการคาทวไป การเปดและปดบญชธนาคารและสถาบนทางการเงน การใช

บรการทางการเงนภายในวงเงนและ/หรอไมเกนงบประมาณตามทไดรบอนมตจากคณะกรรมการ

บรษทหรอตามทคณะกรรมการบรษทไดอนมตในหลกการไว ตลอดจนระเบยบอานาจอนมตและสงการ

(Schedule of Authority) ตามทคณะกรรมการบรษทไดอนมต

(6) พจารณาผลกาไรและขาดทนของบรษทฯ และการเสนอจายเงนปนผลระหวางกาล เพอเสนอ

คณะกรรมการบรษทอนมต

(7) พจารณาการเสนอจายเงนปนผลประจาปเพอเสนอคณะกรรมการบรษทอนมตกอนนาเสนอตอท

ประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตตอไป

(8) มอานาจในการมอบอานาจใหบคคลอนใดหนงคนหรอหลายคนปฏบตการอยางหนงอยางใดตามท

คณะกรรมการบรหารเหนสมควรและภายในระยะเวลาทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร ซง

คณะกรรมการบรหารอาจยกเลก เพกถอน เปลยนแปลง หรอแกไขบคคลทไดรบมอบอานาจหรอการ

มอบอานาจนน ๆ ไดตามทเหนสมควร

ทงน การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหนาททกาหนดนนจะตองไมมลกษณะเปนการมอบอานาจ

หรอมอบอานาจชวงททาใหผรบมอบอานาจจากคณะกรรมการบรหารสามารถอนมตรายการทตนหรอ

บคคลทอาจมความขดแยง (ตามนยามทกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน และ/หรอ

ตลาดหลกทรพยฯ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกาหนด) มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทาง

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 78

ผลประโยชนอนใดกบบรษทฯ หรอบรษทยอย และ/หรอ บรษททเกยวชอง ทงน คณะกรรมการบรหาร

ไมมอานาจอนมตการดาเนนการในเรองดงกลาว โดยเรองดงกลาวจะตองเสนอตอทประชม

คณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหน (แลวแตกรณ) เพออนมตตอไป ยกเวนเปนการอนมต

รายการทเปนไปตามธรกจปกตและเงอนไขการคาปกตซงเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกากบ

ตลาดทน และ/หรอตลาดหลกทรพยฯ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกาหนด

(9) พจารณาและใหความเหนตอเรองทตองขออนมตจากคณะกรรมการบรษท ยกเวนในกจกรรมใด ๆ ซง

คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการชดยอยอนเปนผดาเนนการไวแลว

(10) มอานาจหนาทขอความเหนทเปนอสระจากทปรกษาวชาชพอนใดเมอเหนวาจาเปนเพอประกอบการ

ตดสนใจทเหมาะสมดวยคาใชจายของบรษทฯ

(11) มอานาจเชญฝายจดการหรอบคคลใดทเกยวของของบรษทฯ มาใหความเหน เขารวมประชม หรอให

ขอมลท เกยวของ ตลอดจนเรยกขอขอมลจากหนวยงานตางๆ ของบรษทฯ และบรษทยอยเพอ

ประกอบการพจารณาเพมเตมในเรองตางๆ

(12) ปฏบตหนาทอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

(13) รายงานผลการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรษทเปนประจาอยางนอยปละ 1 ครง และมนโยบายจะ

ทบทวนขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบตามกฎบตรคณะกรรมการบรหารเปนประจา

อยางนอยปละ 1 ครง

ขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารความเสยง

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2562 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2562 ไดกาหนดใหคณะกรรมการบรหาร

ความเสยง มขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบดงตอไปน

(1) พจารณาและระบความเสยงทสาคญของการประกอบธรกจของบรษทฯ เชน ความเสยงดานกลยทธ

ดานการเงน ดานการปฏบตการ ดานกฎหมาย และกฎระเบยบ ดานการตลาด ตลอดจนความเสยงทม

ผลกระทบตอชอเสยงของกจการ เปนตน รวมถงเสนอแนะวธปองกนและวธบรหารความเสยงดงกลาว

ใหอยในระดบทยอมรบได โดยกาหนดเปนนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบรหารความเสยงตาง ๆ

ทเกยวกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ ใหเหมาะสมและมประสทธภาพ รวมทงใหคาแนะนาแก

คณะกรรมการบรษท และฝายจดการในเรองการบรหารความเสยง

(2) กาหนดแผนจดการความเสยง และกระบวนการบรหารความเสยงสาหรบองคกร

(3) กากบดแลและสนบสนนใหการบรหารความเสยงประสบความสาเรจ โดยมงเนนการคานงถง

ความเสยงในแตละปจจยเพอประกอบการตดสนใจทเหมาะสม ทงน คณะกรรมการบรหารความเสยงม

หนาทตดตามและประเมนผลการปฏบตตามกรอบการบรหารความเสยงของทงองคกร อกทงทบทวน

ความเพยงพอของนโยบาย ระบบบรหารความเสยง และปรบปรงแผนการดาเนนงานเพอลดความเสยง

อยางตอเนองใหเหมาะสมกบสภาวะการดาเนนธรกจของบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 79

(4) สอสารกบคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบความเสยงทสาคญเพอพจารณาถงความเพยงพอของ

ระบบการควบคมภายในของบรษทฯ

(5) รายงานผลการประเมนความเสยงและผลการดาเนนงานเพอลดความเสยงเพอใหคณะกรรมการบรษท

ทราบเปนประจา ในกรณทมเรองสาคญซงสงผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะการเงนและผลการ

ดาเนนงานของบรษทฯ จะตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาโดยเรวทสด

(6) ปฏบตหนาทอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

(7) สามารถขอความเหนทเปนอสระจากทปรกษาวชาชพอนใดเมอเหนวาจาเปนเพอประกอบการตดสนใจท

เหมาะสมดวยคาใชจายของบรษทฯ

(8) มอานาจขอขอมลจากหนวยงานตาง ๆ ของบรษทฯ และบรษทยอยเพอประกอบการพจารณาเพมเตม

ในเรองตาง ๆ ได

(9) รายงานผลการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรษทเปนประจาอยางนอยปละ 1 ครง และมนโยบายจะ

ทบทวนขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบตามกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยงเปน

ประจาอยางนอยปละ 1 ครง

ขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2562 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2562 ไดกาหนดใหคณะกรรมการสรรหา

กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล มขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบดงตอไปน

1. การสรรหา

(1) พจารณาโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบรษทใหมความเหมาะสมกบองคกร ธรกจ

และสภาพแวดลอม

(2) กาหนดกระบวนการและหลกเกณฑในการสรรหา รวมทงคณสมบตของผทควรไดรบการเสนอชอ

เขารบการคดเลอกเปนกรรมการและประธานคณะกรรมการบรหาร

(3) พจารณาคดเลอกและกลนกรองบคคลท มคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการและประธาน

คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษท

และ/หรอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

2. การกาหนดคาตอบแทน

(1) กาหนดนโยบายและพจารณาหลกเกณฑการกาหนดคาตอบแทนทงทเปนตวเงนและไมไดเปน

ตวเงนของคณะกรรมการบรษทและประธานคณะกรรมการบรหาร รวมทงโครงสรางคาตอบแทน

ของผบรหารระดบสงของบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ใหมความเหมาะสมและ

เปนธรรม และเสนอแนะตอทประชมคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

(2) ดาเนนการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเกยวเนองกบการสรรหา และการ

พจารณาคาตอบแทน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 80

3. บรรษทภบาล

(1) กาหนดนโยบายดานการกากบดแลกจการทดในการดาเนนธรกจของบรษทฯ และนโยบายการ

ดาเนนงานดานกจกรรมเพอสงคม และเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชม

ผถอหนเพอพจารณาอนมต

(2) เสนอแนวปฏบต และใหคาแนะนาดานการกากบดแลกจการทดตอคณะกรรมการบรษท

(3) สงเสรมใหเกดวฒนธรรมองคกรทมจรยธรรม กากบดแลการปฏบตตามนโยบายและแนวปฏบต

ดานการกากบดแลกจการทดของบคลากรของบรษทฯ เพอใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการ

ทด และจรรยาบรรณของบรษทฯ

(4) ทบทวนและปรบปรงนโยบายดานการกากบดแลกจการทดใหมความเหมาะสมเพอเสนอตอ

คณะกรรมการบรษท

(5) ดาเนนการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเกยวเนองกบการกากบดแลกจการทด

ของบรษทฯ

4. มอานาจหนาทขอความเหนทเปนอสระจากทปรกษาวชาชพอนใดเมอเหนวาจาเปนเพอประกอบการ

ตดสนใจทเหมาะสมดวยคาใชจายของบรษทฯ

5. มอานาจเรยกขอขอมลจากหนวยงานตาง ๆ ของบรษทฯ และบรษทยอยเพอประกอบการพจารณาเพมเตม

ในเรองตาง ๆ ได

คณะกรรมการบรษท

องคประกอบ

(1) คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการจานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนง

ของจานวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร

(2) โครงสรางคณะกรรมการบรษทตองประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทงหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน

กรรมการอสระจะตองมความเปนอสระจากการควบคมของผบรหาร ผถอหนรายใหญ และตองไมม

สวนเกยวของหรอมสวนไดเสยในทางการเงนและการบรหารกจการ อกทงมคณสมบตครบถวนตาม

หลกเกณฑทเกยวของของคณะกรรมการกากบตลาดทน สานกงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกทรพย และ

กฎหมายทเกยวของ

คณะกรรมการบรษทตองประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน ซงเปนกรรมการอสระ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบตองมคณสมบตครบถวน มขอบเขตหนาทและความรบผดชอบตาม

หลกเกณฑทเกยวของของคณะกรรมการตลาดทน สานกงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมาย

ทเกยวของ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 81

(3) ใหคณะกรรมการบรษทเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานกรรมการ และในกรณท เหนสมควร

คณะกรรมการบรษทจะเลอกกรรมการคนหนงหรอหลายคนเปนรองประธานกรรมการกได

(4) การแตงตงกรรมการบรษทใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ และขอกาหนดของกฎหมายทเกยวของ

ทงนจะตองมความโปรงใสและชดเจน โดยจะตองพจารณาประวตการศกษาและประสบการณ การ

ประกอบวชาชพของบคคลนน ๆ ในรายละเอยดท เพยงพอเพอประโยชนในการตดสนใจของ

คณะกรรมการบรษทและผถอหน

คณสมบตของกรรมการบรษท

(1) เปนบคคลทมความรความสามารถและประสบการณทจะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ

มความซอสตย สจรต มจรยธรรมในการดาเนนธรกจและมเวลาเพยงพอทจะอทศความร ความสามารถ

และปฏบตหนาทใหแกบรษทฯ ไดอยางเตมท

(2) มคณสมบตครบถวนและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดและ

กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงตองไมมลกษณะทขาดความนาไววางใจตามท

สานกงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยกรรมการอสระจะตองมคณสมบตเพมเตมตามครบถวนตาม

กฎหมายและประกาศทเกยวของดวย

(3) สามารถดารงตาแหนงเปนกรรมการในบรษทอนได แตในการเปนกรรมการดงกลาวจะตองไมเปน

อปสรรคตอการปฏบตหนาท และการใหความเหนทเปนอสระในฐานะกรรมการของบรษทฯ

(4) ไมสามารถประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทฯ และ

บรษทยอย หรอเขาเปนหนสวนหรอกรรมการในนตบคคลอนทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการ

แขงขนกบกจการของบรษทฯ และบรษทยอย ไมวาเพอประโยชนของตนหรอประโยชนของบคคลอน

เวนแตจะแจงใหทประชมผถอหนทราบกอนทจะมมตแตงตง

(5) ตองแจงใหบรษทฯ หรอบรษทยอยทราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยในสญญาทบรษทฯ หรอบรษทยอย

ทาขนไมวาโดยตรงหรอโดยออม หรอถอหนเพมขนหรอลดลงในบรษทฯ หรอบรษทยอย (แลวแตกรณ)

คณสมบตเพมเตมสาหรบกรรมการอสระ

กรรมการอสระจะตองมความเปนอสระจากการควบคมของผบรหาร ผถอหนรายใหญ และตองไมมสวนเกยวของ

หรอมสวนไดเสยในทางการเงนและการบรหารกจการ อกทงมคณสมบตครบถวนตามหลกเกณฑท เกยวของของ

คณะกรรมการกากบตลาดทน สานกงาน ก.ล.ต. และกฎหมายทเกยวของกาหนด ซงสามารถสรปไดดงน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ โดยใหนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของ

ของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 82

(2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอน

ประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน

ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว

ไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง

(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน

บดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรของกรรมการรายอน ผบรหาร ผถอหน

รายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจ

ควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

(4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ

หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะทอาจจะเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระ

ของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนยหรอผมอานาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจ

กบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ

เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคแรก รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปนปกตเพอประกอบ

กจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพย หรอบรการ หรอการให หรอ

รบความชวยเหลอทางการเงนดวยการรบหรอใหกยม คาประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกน

หนสน รวมถงพฤตการณอนทานองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทฯ หรอคสญญามภาระหนทตองชาระ

ตออกฝายหนงตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทฯ หรอตงแต 20 ลานบาทขนไป

แลวแตจานวนใดจะตากวา ทงน การคานวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของ

รายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการท

เกยวโยงกนโดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาวใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง

1 ป กอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

(5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ

ผ มอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอห นทมนย ผมอานาจควบคม หรอห นสวนของ

สานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ

หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ สงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา

2 ปกอนไดรบการแตงตง

(6) ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย

หรอ ทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม/รวมคา ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ ทงน ในกรณทผใหบรการทาง

วชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการ

ทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการ

แตงตง

(7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอ

ผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 83

(8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอ

บรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง

พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยง

ทงหมดของบรษทอนซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการ

ของบรษทฯ หรอบรษทยอย

(9) ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษทฯ

ภายหลงไดรบการแตงตงแลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการดาเนน

กจการของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคม

ของบรษทฯ โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได

วาระการดารงตาแหนง และการเลอกตงกรรมการ

(1) การเลอกตงกรรมการใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ และกฎหมายทเกยวของ โดยตองพจารณา

โครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการ และพจารณาจากความตองการในปจจบนและ

การพฒนาในอนาคตของบรษทฯ ทงน องคประกอบของคณะกรรมการจะตองสอดคลองกบความ

ตองการของบรษทฯ ในดานความชานาญ (Expertise) ความสามารถ (Capacity) ความหลากหลาย

(Diversity) ตลอดจนเพศและอาย

(2) ในการประชมผถอหนสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา

ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ใหออกโดยจานวนทใกลทสดกบสวน 1 ใน 3

(3) กรรมการทพนจากตาแหนงตามวาระอาจถกเลอกกลบเขามาดารงตาแหนงใหมอกได

(4) นอกจากการพนตาแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตาแหนงเมอ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดและ/หรอ

กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(ง) ทประชมผถอหนลงมตใหออกดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนผถอหนซงมา

ประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจานวนหนทถอโดยผถอหน

ทมาประชมและมสทธออกเสยง

(จ) ศาลมคาสงใหออก

(5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหยนใบลาออกตอบรษทฯ โดยทาเปนหนงสอแจงตอประธาน

กรรมการ และใหการลาออกมผลตงแตวนทใบลาออกไปถงบรษทฯ

ในกรณทตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษท (โดยมต

ทประชมคณะกรรมการดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทเหลออย) เลอกบคคลซงมคณสมบต

และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด และกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 84

และประกาศทเกยวของ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล เขาเปนกรรมการ

แทนในการประชมคณะกรรมการในคราวถดไป (เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน) บคคลซงเขาเปน

กรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทเพอทาหนาทในการตรวจสอบและสอบทาน

คณภาพ ความนาเชอถอของระบบควบคมภายใน ระบบการตรวจสอบบญช และกระบวนการรายงานของบรษทฯ ให

แนใจวาบรษทฯ ดาเนนกจการสอดคลองกบกลยทธและนโยบายทางธรกจ ปฏบตตามขอกาหนดและกฎหมายท

เกยวของ บรหารจดการและควบคมความเสยงทางธรกจ จดทารายงานการเงนถกตองและเลอกใชนโยบายบญชท

เหมาะสม มระบบตรวจสอบภายในทมประสทธภาพ และจดทารายการระหวางกนกบผทเกยวของเพอปองกนความ

ขดแยงทางผลประโยชน รวมถงหนาทในการสอบทานงบการเงน

องคประกอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระไมนอยกวา 3 คน

(2) คณะกรรมการบรษทมอานาจแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ และเลอกกรรมการตรวจสอบคนหนง

เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) ใหผอานวยการตรวจสอบภายในหรอผดารงตาแหนงเทยบเทา ทาหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณสมบต

(1) ตองเปนกรรมการอสระ และมคณสมบตครบถวนตามทกาหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการบรษท และ

เปนไปตามหลกเกณฑของคณะกรรมการกากบตลาดทน สานกงาน ก.ล.ต. และกฎหมายทเกยวของ

(2) มความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถทาหนาทในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยตองม

กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนทมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถทาหนาทในการ

สอบทานความนาเชอถอของงบการเงนได

(3) ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษทฯ

บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคม

ของบรษทฯ

(4) กรรมการตรวจสอบของบรษทฯ สามารถดารงตาแหนงเปนกรรมการในบรษทอนได แตในการเปน

กรรมการดงกลาวจะตองไมเปนอปสรรคตอการปฏบตหนาทอยางอสระในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษทฯ

(5) ไมเปนกรรมการของบรษทใหญ บรษทยอย หรอบรษทลาดบเดยวกนซงเปนบรษทจดทะเบยน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 85

วาระการดารงตาแหนง และการเลอกตงกรรมการตรวจสอบ

(1) กรรมการตรวจสอบมวาระการดารงตาแหนงตามวาระการดารงตาแหนงของกรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบซงพนจากตาแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหดารงตาแหนงใหมได

นอกเหนอจากการพนตาแหนงตามวาระดงกลาว กรรมการตรวจสอบจะพนจากตาแหนงเมอ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดและ/หรอ

กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(ง) ทประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหพนจากตาแหนง

(จ) ศาลมคาสงใหออก

(ฉ) พนสภาพจากการเปนกรรมการบรษท

(2) กรรมการตรวจสอบจะลาออกจากตาแหนงกรรมการตรวจสอบ ใหยนใบลาออกเปนลายลกษณอกษร

ตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบลวงหนาอยางนอย 1 เดอนพรอมเหตผล โดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอใหคณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาอนมต พรอมสงสาเนา

หนงสอลาออกใหตลาดหลกทรพยฯ ทราบ และเพอใหคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแตงตง

บคคลอนทมคณสมบตครบถวนแทนบคคลทลาออก

(3) กรณกรรมการตรวจสอบลาออกหรอพนจากตาแหนงกอนครบวาระการดารงตาแหนง ใหบรษทฯ

แจงใหตลาดหลกทรพยฯ ทงน กรรมการตรวจสอบทลาออกหรอถกถอดถอนสามารถชแจงถง

สาเหตดงกลาวใหสานกงาน ก.ล.ต.ทราบได

(4) ในกรณทกรรมการตรวจสอบพนจากตาแหนงทงคณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบทพนจากตาแหนง

ตองอยรกษาการในตาแหนงเพอดาเนนงานตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชดใหมจะเขารบ

หนาท

(5) ในกรณทตาแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ และมผลให

คณะกรรมการตรวจสอบมจานวนนอยกวา 3 คน ใหคณะกรรมการบรษท ตามคาแนะนาของ

คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล แตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวนเขา

เปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 3 เดอนนบแตวนทจานวนกรรมการตรวจสอบไมครบถวน เพอให

คณะกรรมการตรวจสอบมจานวนกรรมการครบถวนตามทกฎหมายกาหนด

(6) ในกรณมเหตจาเปนตองเปลยนแปลงเพมหรอลดจานวนคณะกรรมการตรวจสอบตองเปนไปตาม

มตคณะกรรมการบรษท

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 86

คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทเพอทาหนาทบรหารจดการการดาเนนธรกจ ใหเปนไปตาม

กลยทธภารกจ นโยบาย เปาหมาย แผนงานทางธรกจของบรษทฯ และควบคม สอดสองดแลกจการ ตลอดจนดาเนนการ

ตาง ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

องคประกอบ

(1) คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการและผบรหารจานวนไมนอยกวา 5 คน

(2) คณะกรรมการบรษทมอานาจแตงตงกรรมการบรหารคนหนงเปนประธานคณะกรรมการบรหาร

(3) กรรมการผจดการใหญและ Chief Financial Officer เปนกรรมการบรหารโดยตาแหนง

(4) ใหเลขานการบรษททาหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการบรหาร เวนแตคณะกรรมการบรหารจะ

มอบหมายเปนอยางอน

คณสมบต

(1) ตองเปนบคคลทมความร ความสามารถ และประสบการณทจะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของ

บรษทฯ เปนอยางด มความซอสตย สจรต มจรยธรรมในการดาเนนธรกจ และมเวลาเพยงพอทจะอทศ

ความร ความสามารถ และปฏบตหนาทใหแกบรษทฯ อยางเตมท

(2) ตองมคณสมบตครบถวนและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดกฎหมาย

วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎหมายอนใดทเกยวของกบการประกอบธรกจ รวมทง

ตองไมมลกษณะทขาดความนาไววางใจตามท สานกงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(3) ตองแจงใหบรษทฯ ทราบโดยไมชกชา หากตนและ/หรอผทเกยวของมสวนไดเสยในสญญาทบรษทฯ

ทาขนไมวาโดยตรงหรอโดยออม หรอถอหนเพมขนหรอลดลงในบรษทฯ หรอบรษทยอย

วาระการดารงตาแหนงและการเลอกตงกรรมการบรหาร

(1) กรรมการบรหารจะพนจากตาแหนงเมอ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดและ/หรอ

กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(ง) ทประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหพนจากตาแหนง

(จ) ศาลมคาสงใหออก

(ฉ) พนสภาพจากการเปนกรรมการบรษทหรอผบรหารของบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 87

(2) กรรมการบรหารคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหยนใบลาออกเปนลายลกษณอกษรตอประธานคณะ

กรรมการบรหาร การลาออกใหมผลตงแตวนทใบลาออกไปถงประธานคณะกรรมการบรหาร

(3) ในกรณทตาแหนงกรรมการบรหารวางลง ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงบคคลซงมคณสมบตเขาเปน

กรรมการบรหารตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

ตามความเหมาะสม ทงนตองมจานวนไมนอยกวาจานวนขนตาทกาหนด

คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยงไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทเพอทาหนาทกาหนดนโยบายดานการบรหาร

ความเสยงใหครอบคลมความเสยงประเภทตาง ๆ รวมทงกากบดแลใหมระบบหรอกระบวนการบรหารจดการความเสยง

เพอควบคม และลดผลกระทบของความเสยงตอธรกจของบรษทฯ มหนาทสาคญในการระบความเสยงทเกยวของกบการ

ประกอบธรกจของบรษทฯ กาหนดมาตรการปองกนและตดตามดแลการปฏบตตามมาตรการดงกลาวอยางเหมาะสม

องคประกอบ

(1) คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยกรรมการและผบรหารจานวนไมนอยกวา 3 คน

(2) คณะกรรมการบรษทมอานาจแตงตงกรรมการบรหารความเสยงคนหนงเปนประธานคณะ

กรรมการบรหารความเสยง

(3) กรรมการผจดการใหญ, Chief Financial Officer, และ Chief Manufacturing Officer เปน

กรรมการบรหารความเสยงโดยตาแหนง

(4) ให Head of Risk Management & Internal Control หรอผด ารงตาแหนงเทยบเทา ทาหนาท เปน

เลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง เวนแตคณะกรรมการบรหารความเสยงจะมอบหมายเปน

อยางอน

คณสมบต

(1) ตองเปนบคคลทมความร ความสามารถ และประสบการณทจะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของ

บรษทฯ เปนอยางด มความซอสตย สจรต มจรยธรรมในการดาเนนธรกจและมเวลาเพยงพอทจะอทศ

ความร ความสามารถ และปฏบตหนาทใหแกบรษทฯ อยางเตมท โดยเฉพาะอยางยงตองมความร

เกยวกบความเสยงทเกยวของและอาจเกดขนทอาจสงผลกระทบตอการประกอบธรกจของบรษทฯ

(2) ตองมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด กฎหมายวาดวย

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎหมายอนใดทเกยวของกบการประกอบธรกจของบรษทฯ

รวมทงตองไมมลกษณะทขาดความนาไววางใจตามทสานกงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(3) ตองแจงใหบรษทฯ ทราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยในสญญาทบรษทฯ ทาขนไมวาโดยตรงหรอ

โดยออม หรอถอหนเพมขนหรอลดลงในบรษทฯ หรอบรษทยอย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 88

วาระการดารงตาแหนงและการเลอกตงกรรมการบรหารความเสยง

(1) กรรมการบรหารความเสยงจะพนจากตาแหนงเมอ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดและ/หรอ

กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(ง) ทประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหพนจากตาแหนง

(จ) ศาลมคาสงใหออก

(ฉ) พนสภาพจากการเปนกรรมการหรอผบรหารของบรษทฯ

(2) กรรมการบรหารความเสยงคนใดจะลาออกจากตาแหนง ใหยนใบลาออกเปนลายลกษณอกษรตอ

ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง การลาออกใหมผลตงแตวนทใบลาออกไปถงประธาน

คณะกรรมการบรหารความเสยง

(3) ในกรณทตาแหนงกรรมการบรหารความเสยงวางลง ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเลอกบคคลหนง

ซงมคณสมบตเขาเปนกรรมการบรหารความเสยงแทนตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหา กาหนด

คาตอบแทน และบรรษทภบาลตามความเหมาะสม ทงนตองมจานวนไมนอยกวาจานวนขนตาท

กฎหมายทเกยวของกาหนด

คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล ไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทเพอทาหนาท

กาหนดนโยบายดานการสรรหาและกลนกรองบคคลทเหมาะสมเพอเปนกรรมการและ/หรอผบรหารระดบสง กอนทจะ

ดาเนนการเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหนเพอการแตงตงบคคลดงกลาว รวมถงพจารณา

หลกเกณฑในการกาหนดคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารระดบสงเพอใหมความเหมาะสมและสะทอนถง

ความสามารถในการปฏบตหนาทของกรรมการและผบรหารดงกลาวใหเปนไปตามเปาหมาย นอกจากนยงมบทบาท

สาคญในการกาหนดนโยบายดานบรรษทภบาลและกากบดแลการปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบายการกากบดแลกจการ

ทดของบรษทฯ

องคประกอบ

(1) คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล ประกอบดวยกรรมการบรษทจานวน

ไมนอยกวา 3 คน ซงเปนกรรมการอสระโดยสวนใหญ (เกนกวากงหนง) ของจานวนคณะกรรมการ

สรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลทงหมด

(2) คณะกรรมการบรษทมอานาจแตงตงกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลคนหนง

เปนประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล โดยประธานคณะกรรมการ

สรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลควรเปนกรรมการอสระ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 89

(3) ใหเลขานการบรษททาหนาท เปนเลขานการคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และ

บรรษทภบาล เวนแตคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลจะมอบหมายเปน

อยางอน

คณสมบต

(1) ตองเปนบคคลทมความร ความสามารถ และประสบการณทจะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของ

บรษทฯ มความรดานบรรษทภบาล มความซอสตย สจรต มจรยธรรมในการดาเนนธรกจ และมเวลา

เพยงพอทจะอทศความร ความสามารถ และปฏบตหนาทใหแกบรษทฯ อยางเตมท

(2) ตองมคณสมบตครบถวนและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด กฎหมาย

วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎหมายอนใดทเกยวของกบการประกอบธรกจของบรษทฯ

รวมทงตองไมมลกษณะทขาดความนาไววางใจตามทสานกงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(3) ตองแจงใหบรษทฯ ทราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยในสญญาทบรษทฯ ทาขนไมวาโดยตรงหรอ

โดยออม หรอถอหนเพมขนหรอลดลงในบรษทฯ หรอบรษทยอย

วาระการดารงตาแหนงและการเลอกตงกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

(1) กรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลจะพนจากตาแหนงเมอ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดและ/หรอ

กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(ง) ทประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหพนจากตาแหนง

(จ) ศาลมคาสงใหออก

(ฉ) พนสภาพจากการเปนกรรมการบรษท

(2) กรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลจะลาออกจากตาแหนง ใหยนใบลาออกเปน

ลายลกษณอกษรตอประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล การลาออก

ใหมผลตงแตวนทใบลาออกไปถงประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

(3) ในกรณทตาแหนงกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลวางลง ใหคณะกรรมการ

บรษทแตงตงกรรมการบรษทคนใดคนหนงซงมคณสมบตเขาเปนกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน

และบรรษทภบาลแทนตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

ทงน ตองมจานวนไมนอยกวาจานวนขนตาทกาหนด

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 90

การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง

ในการสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงของบรษทฯ คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

จะทาหนาทกาหนดนโยบายดานการสรรหาและกลนกรองบคคลทเหมาะสมเพอเสนอชอเปนกรรมการ และ/หรอผบรหาร

ระดบสงกอนทจะดาเนนการเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหนเพอการแตงตงบคคลดงกลาว

ตอไป โดยเปนไปตามกฎบตรทเกยวของ ขอบงคบของบรษทฯ ขอกาหนดของกฎหมายทเกยวของ และนโยบายการกากบ

ดแลกจการทดของบรษทฯ และเพอเปนการคมครองสทธของผถอหนสวนนอย บรษทฯ จะจดใหมการพจารณาลงมตใน

การแตงตงกรรมการแยกเปนรายบคคลในวาระการพจารณาแตงตงกรรมการในการประชมผถอหนของบรษทฯ

ประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO และกรรมการผจดการใหญ

คณะกรรมการบรษทจะดาเนนการเพอใหมนใจไดวามการสรรหาประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO และ

กรรมการผจดการใหญท มความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา กาหนด

คาตอบแทน และบรรษทภบาลทาหนาทพจารณาหลกเกณฑและวธการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดารง

ตาแหนงประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO นอกจากน คณะกรรมการบรษทจะตดตามดแลใหประธานคณะกรรมการ

บรหาร และ CEO ดแลใหมผบรหารระดบสงทเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

รวมกบประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO จะพจารณาหลกเกณฑและวธการในการสรรหาและแตงตงบคคลทจะมา

ดารงตาแหนงเปนกรรมการผจดการใหญของ บรษทฯ

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดบทบาทและอานาจหนาทของประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO และ

กรรมการผจดการใหญไวอยางชดเจนเพอไมใหคนใดคนหนงมอานาจโดยไมจากด ดงน

(1) บทบาทหนาทของประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO เชน

(ก) เปนผนาของฝายจดการ โดยรวมกบคณะกรรมการบรษทกาหนดและทบทวนกลยทธ ภารกจ เปาหมาย

ทางการเงน แผนงานทางธรกจ และงบประมาณประจาป

(ข) บรหารจดการ กากบดแล และปฏบตงานประจาตามปกตธรกจเพอประโยชนของบรษทฯ และใหเปนไป

ตามวตถประสงคและเปาหมายหลก วสยทศน พนธกจ กลยทธ แผนธรกจ และงบประมาณตามทไดรบ

มอบหมาย และ/หรอ อนมตจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ ทประชมผถอหน

(ค) ออกคาสง หลกเกณฑ ประกาศทเกยวของกบการดาเนนกจการของบรษทฯ เพอใหสอดคลองกบ

นโยบายของบรษทฯ และเปนไปเพอประโยชนในการบรหารงานของบรษทฯ อยางมประสทธภาพ

(ง) ตดตาม ตรวจสอบ ควบคม พฒนา ใหบรษทฯ บรษทยอย และ/หรอบรษทรวม มผลการดาเนนงานและ

ผลประกอบการทด และรายงานตอคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาส

(จ) พจารณาอนมตการดาเนนงานท เปนธรกรรมปกตธรกจ ตลอดจนการดาเนนงานท เปนรายการ

สนบสนนธรกจปกตของบรษทฯ ซงมเงอนไขทางการคาทวไป ทงน ภายใตกฎหมายและหลกเกณฑ

เกยวกบการทารายการทเกยวโยงกนและรายการไดมาจาหนายไปซงสนทรพยทเกยวของ

(ช) มอบอานาจชวง และ/หรอมอบหมายใหบคคลหรอกลมบคคลอนใดปฏบตงานทกาหนดในนามของ

ประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO ทงน การมอบอานาจชวง และ/หรอการมอบหมายดงกลาว

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 91

จะตองอยภายใตขอบเขตอานาจทระบไวในหนงสอมอบอานาจ ระเบยบ กฎเกณฑ หรอมตทประชม

คณะกรรมการบรษท โดยจะตองไมเปนการมอบอานาจชวงหรอมอบหมายทท าใหประธาน

คณะกรรมการบรหารหรอผไดรบมอบอานาจใด ๆ มความขดแยงทางผลประโยชนหรอความขดแยงกบ

บรษทฯ

(2) บทบาทหนาทของกรรมการผจดการใหญ เชน

(ก) รายงานตรงตอประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO มหนาทควบคมดแลการดาเนนกจการ และ/

หรอบรหารงานประจาวนของบรษทฯ และสนบสนนการปฏบตงานของประธานคณะกรรมการบรหาร

และ CEO เพอจดทานโยบาย กลยทธ ภารกจ เปาหมายทางการเงน แผนงานทางธรกจ และ

งบประมาณประจาป เพอนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

(ข) บรหารจดการและดาเนนธรกจเพอใหผลการดาเนนงานเปนไปตามนโยบาย กลยทธ ภารกจ เปาหมาย

ทางการเงน แผนงานทางธรกจ และงบประมาณประจาป ตามทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท

และ/หรอ คณะกรรมการบรหาร และมอานาจในการดาเนนการบรหารจดการและดาเนนการตาง ๆ

ตามทกาหนดขอบเขตไวในระเบยบอานาจอนมตและสงการ (Schedule of Authority)

(ค) ออกคาสง ระเบยบ หลกเกณฑ ขนตอน และวธปฏบตงานตามความเหมาะสม และควบคมดแลให

บคลากรในฝายตางๆ สามารถดาเนนการใหสอดคลองกบแผนกลยทธและเปาหมายของแตละฝายได

อยางมประสทธภาพและประสทธผล รวมถงพฒนาบคลากรอยางตอเนอง

(ง) พฒนาองคกรใหมผลการดาเนนงานและผลประกอบการทด และมการปรบปรงพฒนาอยางสมาเสมอ

ตอเนองเพอใหองคกรมการเตบโตอยางยงยน

(จ) ตดตาม ตรวจสอบ ควบคม พฒนา เพอใหบรษทยอย และ/หรอบรษทรวม มผลประกอบการทดตาม

เปาหมาย และรายงานผลการดาเนนงานโดยรวมของบรษทฯ ตอประธานคณะกรรมการบรหาร และ

CEO เปนประจา และรายงานตอคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาส

(ฉ) ศกษาโอกาสในการลงทนในโครงการใหม ๆ โดยทาการศกษาทางดานเทคนคและดานการเงนอยาง

เหมาะสมและครบถวนเพอประกอบการตดสนใจ

(ช) มอบอานาจชวง และ/หรอ มอบหมายใหบคคล หรอกลมบคคลอนใดปฏบตงานทกาหนดในนามของ

กรรมการผจดการใหญ ทงน การมอบอานาจชวง และ/หรอการมอบหมายดงกลาวจะตองอยภายใต

ขอบเขตอานาจทระบไวในหนงสอมอบอานาจ ระเบยบ กฎเกณฑ หรอมตทประชมคณะกรรมการบรษท

โดยจะตองไมเปนการมอบอานาจชวงหรอมอบหมายททาใหกรรมการผจดการใหญหรอผไดรบมอบ

อานาจใด ๆ ทมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

เพอใหเปนไปตามหลกการการกากบดแลกจการทด คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย จะตอง

ประเมนผลการปฏบตงานอยางนอยปละ 1 ครง โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล เปน

ผพจารณาอนมตแบบประเมนตนเอง (self-evaluation) ของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย เพอเปนการ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 92

พจารณาทบทวนการปฏบตงาน รวมถงปญหาและอปสรรคในปทผานมา โดยจะนาผลการประเมนมาวเคราะหและสรปผล

เพอเปนแนวทางในการปรบปรงและพฒนาการปฏบตงานตอไป คะแนนประเมนแตละหวขอเตม 4 คะแนน โดยมผลการ

ประเมนดงตอไปน 1) โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 3.72 คะแนน 2) บทบาท หนาทและความรบผดชอบของ

คณะกรรมการ 3.76 คะแนน 3) การประชมคณะกรรมการ 3.88 คะแนน สวนการประเมนผลการปฏบตงานของ

คณะกรรมการรายบคคล จะพจารณาจาก 4) การทาหนาทของกรรมการ 3.71 คะแนน

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอยจะพจารณาจาก 1) โครงสรางและคณสมบตของ

คณะกรรมการชดยอย 2) การประชมคณะกรรมการชดยอย 3) บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการชด

ยอย การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอยรายบคคลจะพจารณาจาก 4) การทาหนาทของกรรมการ

การประเมนผลการปฏบตงานของประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO

บรษทฯ ไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO เปนประจาทกป

โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลจะเปนผพจารณาเหนชอบ การกาหนดเปาหมายและการ

ประเมนผลการปฏบตงานของประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO และเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอ

พจารณาอนมตตอไป

การฝกอบรมและพฒนาของกรรมการและผบรหาร

บรษทฯ ไดเลงเหนถงความสาคญในการเพมพนความร และการพฒนาศกยภาพใหแกกรรมการและผบรหาร

โดยบรษทไดมการสนบสนนใหกรรมการและผบรหารของบรษทเขารบการอบรมหลกสตร กจกรรม และการสมมนาตางๆ

จากสถาบนทนาเชอถอและเกยวของในการพฒนาเพมพนความร ความสามารถอยางตอเนอง เชน สานกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (SEC) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET) สมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการไทย (IOD) รวมถงสถาบนการศกษาทงภาครฐและภาคเอกชน โดยกรรมการทกทาน Chief Financial

Officer และ Head of Controller ไดผานการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตหนาทเรยบรอยแลว

การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมกรอบและกลไกในการกากบดแลนโยบายและการดาเนนงานของบรษทยอยและ

บรษทรวมในระดบทเหมาะสมกบกจการแตละแหง รวมทงบรษทยอยและบรษทรวมมความเขาใจถกตองตรงกนดวย ดงน

(1) โครงสรางการบรหารจดการของบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทฯ ไดกาหนดโครงสรางการบรหารจดการของบรษทยอยและบรษทรวมเพอสามารถควบคมดแล

การจดการและรบผดชอบการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวมอยางมประสทธภาพ รวมทง ม

มาตรการในการตดตามการบรหารงานของบรษทยอยและบรษทรวมเพอดแลรกษาผลประโยชนในเงน

ลงทนของบรษทฯ โดยมรายละเอยดดงตอไปน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 93

(1.1) การเสนอชอบคคลเปนกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทฯ จะสงบคคลทมคณสมบตและมความรความสามารถเหมาะสมกบการประกอบธรกจ

ของบรษทยอยและบรษทรวมเขาเปนกรรมการของบรษทยอยและบรษทรวมอยางนอยตาม

สดสวนการถอหนของบรษทฯ ในบรษทยอยและบรษทรวมนน โดยคณะกรรมการบรษท

มอบหมายใหคณะกรรมการบรหารเปนผมอานาจพจารณาเสนอชอบคคลทเหมาะสม

เพอเปนตวแทนของบรษทฯ เขาเปนกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวม

(1.2) ขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวม

กรรมการทไดรบแตงตงใหดารงตาแหนงในบรษทยอยและบรษทรวมนนมขอบเขตหนาท และ

ความรบผดชอบตามท กาหนดไวในขอบวตถประสงค ขอบงคบ มตของทประชม

คณะกรรมการ และมตของทประชมผถอหนของบรษทยอยหรอบรษทรวมนน รวมทงมหนาท

กากบดแลใหผบรหารและพนกงานของบรษทยอยและบรษทรวมดาเนนการตามวตถประสงค

ขอบงคบ มตของทประชมคณะกรรมการ และมตของทประชมผถอหนของบรษท

กรรมการของบรษทยอยมหนาทดาเนนการตามนโยบายการดาเนนธรกจเพอสนบสนนให

กลมบรษทสามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมายระยะยาว และตองใชดลพนจในการ

บรหารจดการบรษทยอยเพอประโยชนของบรษทยอยและกลมบรษทฯ ในภาพรวม รวมทง

รายงานความคบหนาผลการดาเนนงานเพอเสนอตอคณะกรรมการบรหารหรอคณะกรรมการ

บรษทเพอรบทราบและพจารณาอยางสมาเสมอ

กรรมการของบรษทยอยจะตองปฏบตหนาทใหเปนไปตามจรรยาบรรณทางธรกจและ

นโยบายตาง ๆ รวมถงนโยบายการกากบดแลกจการทบรษทฯ กาหนดขน และมหนาทดแล

รบผดชอบใหบรษทยอยมระบบการควบคมภายในและระบบบรหารความเสยงอยาง

เหมาะสม มประสทธภาพ และรดกมเพยงพอ

(2) การเปดเผยขอมลของบรษทยอย

บรษทยอยตองรายงานแผนการประกอบธรกจ การขยายธรกจ โครงการลงทนขนาดใหญ ตลอดจน

การเขารวมลงทนกบผประกอบการรายอน ๆ ตอบรษทฯ หรอการดาเนนการใด ๆ ทอาจสงผลกระทบ

ตอการประกอบธรกจของบรษทฯ อยางมนยสาคญ และบรษทฯ มสทธเรยกใหบรษทยอยเขาชแจงหรอ

นาสงเอกสารประกอบการพจารณากรณดงกลาว ซงบรษทยอยตองปฏบตตามอยางเครงครดทนท ใน

กรณทบรษทฯ ตรวจพบประเดนทมนยสาคญใด ๆ บรษทฯ อาจแจงใหบรษทยอยชแจงและ/หรอนาสง

เอกสารเพอประกอบการพจารณาของบรษทฯ ได

(3) การใชขอมลภายในของบรษทยอย

หามมใหกรรมการ ผบรหาร พนกงาน ลกจาง หรอผรบมอบหมายของบรษทยอย รวมถงคสมรสและ

บตรทยงไมบรรลนตภาวะ รวมถงบคคลทมความเกยวของของบคคลดงกลาว ใชขอมลภายในของ

บรษทฯ และของบรษทยอย ทงทไดมาจากการกระทาตามหนาทหรอในทางอนใดทมหรออาจจะม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 94

ผลกระทบเปนนยสาคญตอบรษทฯ และ/หรอบรษทยอย เพอประโยชนตอตนเองหรอตอผอนไมวา

ทางตรงหรอทางออมและไมวาจะไดรบผลตอบแทนหรอไมกตาม

(4) การทาธรกรรมของกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของของบรษทยอย

กรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของของบรษทยอยจะตองปฏบตตามนโยบายของบรษทฯ

ในเรองของการทาธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบกลมบรษทฯ อยางเครงครด

(5) การควบคมดานการเงนของบรษทยอย

บรษทยอยมหนาทนาสงผลการดาเนนงานรายเดอนและงบการเงนตามทกฎหมายกาหนด ตลอดจน

ขอมลประกอบการจดทางบการเงนดงกลาวของบรษทยอยใหกบบรษทฯ พรอมยนยอมใหบรษทฯ

ใชขอมลดงกลาวเพอประกอบการจดทางบการเงนรวมหรอรายงานผลประกอบการของบรษทฯ

บรษทยอยมหนาทรายงานประเดนปญหาทางการเงนทมนยสาคญตอบรษทฯ เมอตรวจพบหรอไดรบ

การรองขอจากบรษทฯ ใหดาเนนการตรวจสอบและรายงาน

ระเบยบอานาจอนมตและดาเนนการในการเขาทาธรกรรมตาง ๆ

คณะกรรมการบรษทมอานาจในการกาหนดระเบยบอานาจอนมตและสงการ (Schedule of Authority) ของ

บรษทฯ เพอใหการปฏบตงานเปนไปอยางมประสทธภาพ โดยมอบหมายอานาจใหแกคณะกรรมการบรหารและผบรหาร

ของบรษทฯ ในการดาเนนการในเรองตาง ๆ ภายใตหลกเกณฑทกาหนด เชน เรองงบประมาณ การบรหารจดการงาน

บคคล การขายในประเทศและตางประเทศ การตลาดและพฒนาผลตภณฑ การผลต การดาเนนการเกยวกบทรพยสน การ

บรหาร การเบกจายเงน งานบญช และการบรหารการเงน เปนตน โดยรายการทมความสาคญหรอรายการทขนาดของ

รายการมสาระสาคญ เชน การลงทนขนาดใหญ การขยายธรกจ การกอภาระหนสนหรอภาระผกพน หรอการเขาทา

รายการทเขาขายเปนการไดมาหรอจาหนายไปซงทรพยสน หรอรายการทเกยวโยงกน จะตองไดรบการอนมตจาก

คณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหนของบรษทฯ (แลวแตกรณ) กอนดาเนนการ

จรรยาบรรณทางธรกจ

บรษทฯ ดาเนนธรกจดวยความซอสตย สจรต มจรยธรรม มความรบผดชอบตามหนาท และมงมนในการปฏบต

ใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทด ซงทาใหบรษทฯ สามารถเตบโตอยางมนคง และยงยน บรษทฯ ไดจดทา

จรรยาบรรณทางธรกจขน เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ใชเปนกรอบและแนวทางปฏบต ซงจะชวย

ใหบรษทฯ สามารถดาเนนธรกจอยางโปรงใส ซอตรง เปนไปตามกฎหมาย และหลกเลยงกจกรรมทอาจนาไปสความ

ขดแยงทางผลประโยชนกบธรกจของบรษทฯ อนเปนการสรางความเชอมน การเปนทยอมรบในระดบประเทศและระดบ

สากล ตลอดจนสรางความเจรญเตบโตอยางยงยนตอไป

ในป 2562 บรษทฯ ไดจดทาหลกสตรบงคบ เรอง จรรยาบรรณทางธรกจ เพอใหผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ

ไดเรยนรดวยตนเองผานระบบ e-Leaning และลงนามรบทราบขอกาหนดจรรยาบรรณทางธรกจเปนประจาทกป เมอ

พจารณาจากผลการประเมนพบวาผบรหารและพนกงานไดเขาไปเรยนร และลงนามรบทราบขอกาหนดจรรยาบรรณทาง

ธรกจผานระบบ e-Leaning ในอตรารอยละ 100 ของจานวนผบรหารและพนกงานของบรษทฯ ทงน คณะกรรมการบรษท

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 95

ไดลงนามรบทราบขอกาหนดจรรยาบรรณทางธรกจ (Code of Conduct) ตามแบบฟอรมทบรษทฯ จดทาขน และจดเกบ

ตนฉบบเอกสารไวทฝายเลขานการบรษท

ชองทางในการรองเรยนและการแจงเบาะแส (Whistleblowing)

บรษทฯ กาหนดชองทางการแจงขอรองเรยนและขอเสนอแนะโดยเปดโอกาส ใหพนกงานและผมสวนไดเสยแสดง

ความคดเหนอยางอสระ สามารถแจงเบาะแสเกยวกบการกระทาผดกฎหมายการทจรตคอรรปชน และการละเมด

จรรยาบรรณบรษทฯ โดยบรษทฯ จะรกษาขอมลของทานเปนอยางดและดาเนนการอยางรดกม เพอเปนแนวทางสการ

พฒนาอยางยงยนตอไป

ผแจงเรองรองเรยนสามารถแจงเรองรองเรยนหรอเบาะแส โดยระบใหชดเจนวาเปนเอกสารลบผานชองทางหนง

ชองทางใดตามทเหนวาเหมาะสมกบสถานการณนนๆ ดงตอไปน

1. แจงผบงคบบญชาทรบผดชอบโดยตรง

2. แจงผาน Hotline โทร (662) 351-1234

3. แจงผานเบอรกลางของโอสถสภา โทร (662) 351-1000 ตอ 1234

4. สงเรองผาน กลองรบเรองรองเรยนประจาบรษทฯ และบรษทในเครอ

5. แจงผานอเมล hotline@osotspa.com หรอชองทางรบเรองรองเรยน ผานเวบไซต www.osotspa.com

6. ตดตอ ผอานวยการตรวจสอบภายใน บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) ต ปณ. 132 ปณศ.คลองจน

แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

7. สงหนงสอถง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอกรรมการของบรษท มาท บรษท โอสถสภา จากด

(มหาชน) ต ปณ. 132 ปณศ.คลองจน แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญในการปองกนการใชขอมลภายในของกลมบรษทฯ ทมสาระสาคญและยงไมได

เปดเผยตอสาธารณชนเพอประโยชนของตนเองหรอผอน ดงนน บรษทฯ จงมนโยบายหามมใหกรรมการ ผบรหาร และ

พนกงานของกลมบรษทฯ ตลอดจนผทเกยวของ ใชขอมลภายในเพอประโยชนตอการซอขายหลกทรพยและหามมให

เปดเผยขอมลภายในตอบคคลภายนอกหรอผทมไดมสวนเกยวของ กอนมการเปดเผยใหประชาชนรบทราบโดยทวถงผาน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยตองปฏบตตามขอหามในการซอขายหลกทรพยโดยใชขอมลภายใน ตามทกาหนดไว

พ.ร.บ.หลกทรพย อยางเครงครด กลาวคอ

(1) หามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของกลมบรษทฯ บอกกลาว เผยแพร หรอใหคารบรองขอความอนเปน

เทจ หรอขอความอนอาจกอใหเกดความสาคญผดในสาระสาคญเกยวกบฐานะทางการเงน ผลการดาเนนงาน ราคาซอขาย

หลกทรพย หรอขอมลอนใดทเกยวกบบรษทฯ โดยประการทนาจะทาใหมผลกระทบตอราคาหลกทรพยหรอตอการตดสนใจ

ลงทนในหลกทรพยของบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 96

(2) หามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของกลมบรษทฯ ตลอดจนผทเกยวของ วเคราะห หรอคาดการณ

ฐานะทางการเงน ผลการดาเนนงาน ราคาซอขายหลกทรพย หรอขอมลอนใดทเกยวกบบรษทฯ โดยนาขอมลทรวาเปนเทจ

หรอไมครบถวน อนอาจกอใหเกดความสาคญผดในสาระสาคญ มาใชในการวเคราะห หรอคาดการณ หรอละเลยทจะ

พจารณาความถกตองของขอมลดงกลาว หรอโดยบดเบอนขอมลทใชในการวเคราะห หรอคาดการณ และไดเปดเผยหรอ

ใหความเหนเกยวกบการวเคราะห หรอคาดการณนนตอประชาชน โดยประการทนาจะมผลกระทบตอราคาหลกทรพยหรอ

ตอการตดสนใจลงทนในหลกทรพย

(3) หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของกลมบรษทฯ ตลอดจนผทเกยวของ ซงรหรอครอบครองขอมล

ภายในทเกยวกบบรษทฯ กระทาการดงตอไปน

(3.1) ซอหรอขายหลกทรพย หรอเขาผกพนตามสญญาซอขายลวงหนาทเกยวของกบหลกทรพย (แลวแต

กรณ) ไมวาเพอตนเองหรอบคคลอน เวนแตมเหตยกเวนตามท พ.ร.บ.หลกทรพย กาหนดไว

(3.2) เปดเผยขอมลภายในแกบคคลอน ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม และไมวาดวยวธใด โดยร หรอ

ควรรวาผรบขอมลอาจนาขอมลนนไปใชประโยชนในการซอหรอขายหลกทรพย หรอเขาผกพนตามสญญาซอขายลวงหนา

ทเกยวของกบหลกทรพย (แลวแตกรณ) ไมวาเพอตนเองหรอบคคลอน เวนแตเปนการกระทาในลกษณะทมไดเปนการ

เอาเปรยบบคคลอนหรอในลกษณะตามทคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

เพอประโยชนในการพจารณา

“ขอมลภายใน” หมายความวา ขอมลทยงมไดมการเปดเผยตอประชาชนเปนการทวไปซงเปนสาระสาคญตอการ

เปลยนแปลงราคาหรอมลคาของหลกทรพย

“ผลกระทบตอราคาหลกทรพย” หมายความวา ผลกระทบททาใหราคาหลกทรพยสงขน ตาลง คงท หรอเปนการ

พยงราคาหลกทรพย

กรรมการ ผบรหาร รวมถงผทดารงตาแหนงผบรหารสงสดในสายงานบญชและการเงน (รวมทง คสมรส ผทอยกน

ดวยกนฉนสามภรยา บตรทยงไมบรรลนตภาวะ และนตบคคลทบคคลดงกลาวถอหนรวมกนเกนรอยละ 30 ของจานวน

สทธออกเสยงทงหมด และมสดสวนการถอหนมากทสดในนตบคคลนน) มหนาทตองรายงานการเปลยนแปลงการถอ

หลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.หลกทรพย

ภายใน 3 วนทาการ นบแตวนทมการซอ ขาย หรอโอนหลกทรพยนน และจดสงสาเนาใหแกเลขานการบรษท เพอรวบรวม

และสรปเพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาส

รายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการ (รวมทง คสมรส ผทอยกนดวยกนฉนสามภรยา บตรทยงไมบรรลนต

ภาวะ และนตบคคลทบคคลดงกลาวถอหนรวมกนเกนรอยละ 30 ของจานวนสทธออกเสยงทงหมด และมสดสวนการถอ

หนมากทสดในนตบคคลนน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 97

รายชอกรรมการ จานวนหนสามญ

ณ วนท

13 กมภาพนธ 2562

ณ วนท

31 ธนวาคม 2562

เพม/(ลด)

ระหวางป

1. นายสรนทร โอสถานเคราะห

ประธานกรรมการ

- - -

2. นายสมประสงค บญยะชย

รองประธานกรรมการ / กรรมการอสระ

100,000 - (100,000)

3. นางกรรณกา ชลตอาภรณ

รองประธานกรรมการ

708,000 792,500 84,500

4. นายธนา ไชยประสทธ

กรรมการ

51,188,500 51,188,500 -

5. กลม Orizon [กลมบคคลทกระทาการ

รวมกนตามกฎหมายหลกทรพย (Acting in

Concert)]

956,770,000

149,735,700

149,735,700

30,037,500

30,037,500

30,037,500

30,037,500

537,148,600

929,639,000

122,916,200

149,735,700

30,037,500

30,037,500

29,726,000

30,037,500

537,148,600

(27,131,000)

(26,819,500)

-

-

-

(311,500)

-

-

5.1 นายรตน โอสถานเคราะห

รองประธานกรรมการ

5.2 นายเพชร โอสถานเคราะห

กรรมการ

5.3 นายคฑา โอสถานเคราะห

5.4 นายนาฑ โอสถานเคราะห

5.5 นายภรตน โอสถานเคราะห

5.6 นายภร โอสถานเคราะห

5.7 Orizon Limited

6. นายประธาน ไชยประสทธ

กรรมการ

- - -

7. นายธชรนทร โอสถานเคราะห

กรรมการ

87,395,000 82,448,000 (4,947,000)

8. นายนต โอสถานเคราะห

กรรมการ

489,081,300 489,081,300 -

9. นายเศรษฐพฒ สทธวาทนฤพฒ

กรรมการ

100,000 100,000 -

10. นายสลล ปนขยน

กรรมการอสระ

- - -

11. นางสาวเพญจนทร จรเกษม

กรรมการอสระ

100,000 - (100,000)

12. นายเกรก วณกกล

กรรมการอสระ

100,000 - (100,000)

13. นางสน เธยรประสทธ

กรรมการอสระ

100,000 100,000 -

14. นางวรรณภา ภกดบตร

กรรมการ และกรรมการผจดการใหญ

565,000 703,500 138,500

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 98

รายงานการถอครองหลกทรพยของผบรหาร (รวมทง คสมรส ผทอยกนดวยกนฉนสามภรยา บตรทยงไมบรรลนต

ภาวะ และนตบคคลทบคคลดงกลาวถอหนรวมกนเกนรอยละ 30 ของจานวนสทธออกเสยงทงหมด และมสดสวนการถอ

หนมากทสดในนตบคคลนน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

รายชอผบรหาร จานวนหนสามญ

ณ วนท

13 กมภาพนธ 2562

ณ วนท

31 ธนวาคม 2562

เพม/(ลด)

ระหวางป

1. นางพรธดา บญสา

Chief Financial Officer

340,000 340,000 -

2. นางสาวสทพา ปญญามหาทรพย

Chief Marketing Officer - Thailand

200,000 200,000 -

3. นายสรายทธ จตจรงพร

Chief Customer Development Officer -

Thailand

200,000 200,000 -

4. นายนกจ ชลคป

Chief Manufacturing Officer

200,000 200,000 -

5. นายววรรธน กฤษฎาสมะ

Chief Supply Chain Officer

200,000 200,000 -

6. นายรอบ แรนเดอรส

Chief Customer Development Officer

and RTM Officer - International Business

200,000 105,000 (95,000)

7. นายซ เทยน โปว

Chief Marketing Officer - International

Business

- - -

8. นางสาววไลรตน เจรญวงษ เฟเลน

Chief Research and Development Officer

- - -

9. นางรตภทร เพมทรพย

Head of Controller

40,000 46,000 6,000

นโยบายปองกนความขดแยงทางผลประโยชน

เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน มแนวทางในการปฏบตหนาทดวยความสจรตและไมแสวงหา

ผลประโยชนสวนตวทขดแยงกบผลประโยชนของบรษทฯ และเปนไปตาม พ.ร.บ. หลกทรพย บรษทฯ จงไดกาหนดนโยบาย

ปองกนความขดแยงทางผลประโยชนไว ดงน

(1) หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ประกอบธรกจหรอมสวนรวมในธรกจทมสภาพอยางเดยวกนหรอ

เปนการแขงขนกบกจการของบรษทฯ และบรษทยอย หรอเขาเปนหนสวน หรอกรรมการในนตบคคลอนทม

สภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทฯ และบรษทยอย ไมวาเพอประโยชนของ

ตนหรอประโยชนของบคคลอน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 99

(2) กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน จะตองหลกเลยงการกระทาทจะกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

หรอรายการทเกยวโยงกบตนเอง และผทเกยวของ ในกรณทจาเปนตองทารายการเชนวานน กรรมการ ผบรหาร

และพนกงาน จะตองแจงใหบรษทฯ ทราบถงความสมพนธ หรอการเกยวโยงของตนและผทเกยวของใน

รายการดงกลาว และจะตองไมเขารวมการพจารณาอนมตในรายการนน ๆ

(3) การทารายการทเกยวโยงกน และรายการทมความขดแยงทางผลประโยชน จะตองปฏบตตามหลกเกณฑ

ทเกยวของของสานกงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากบตลาดทน และตลาดหลกทรพยฯ อยางเครงครด และ

จะตองนาเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาความเหมาะสมอยาง

รอบคอบ รวมทงจะเปดเผยขอมลสารสนเทศตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ/

หรอ หนวยงานอนทเกยวของ

(4) กรรมการ และผบรหาร จะตองจดทาแบบรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร รวมทงผท

เกยวของ เพอใชเปนขอมลพนฐานในการกากบดแลดานการมสวนไดเสยเปนประจาทกป และตองจดทา

แบบรายงานดงกลาวเมอมการแกไขเปลยนแปลงเสมอ คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการ

บรษทเปนผรวบรวมขอมลและนาสงรายงานดงกลาวตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน

กรรมการบรษท เพอใชในการตรวจสอบและการกากบดแลดานความขดแยงทางผลประโยชน

กรรมการมหนาทรายงานการมสวนไดเสย อยางนอยกอนการพจารณาวาระการประชมคณะกรรมการ และ

บนทกไวในรายงานการประชมคณะกรรมการ เพอใหกรรมการทมสวนไดเสยอยางมนยสาคญในลกษณะ

ทอาจทาใหกรรมการรายดงกลาวไมสามารถใหความเหนไดอยางอสระ งดเวนจากการมสวนรวมในการ

ประชมพจารณาในวาระนน

(5) กรรมการ และผบรหาร มหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยทออกโดยบรษทฯ ซงเปนของตนเอง

คสมรสหรอผทอยกนดวยกนฉนสามภรยา บตรทยงไมบรรลนตภาวะ หรอนตบคคลทผมหนาทรายงาน ค

สมรสหรอผทอยกนดวยกนฉนสามภรยา และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ถอหนรวมกนเกนรอยละ 30 ของ

จานวนสทธออกเสยงทงหมด และมสดสวนการถอหนมากทสดในนตบคคลดงกลาวตอสานกงาน ก.ล.ต.

ภายใน 7 วนทาการ นบแตวนทมการซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพย (กรณกรรมการและผบรหารยงไม

มรายชอแสดงในระบบขอมลรายชอกรรมการและผบรหารและบรษทไดแจงรายชอกรรมการและผบรหาร

ตอสานกงาน ก.ล.ต. แลว) หรอ ภายใน 3 วนทาการนบจากวนทซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพย (กรณ

เปนกรรมการและผบรหารทมรายชอในระบบขอมลรายชอกรรมการและผบรหารของสานกงาน ก.ล.ต.

แลว) เพอใหเปนไปตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.หลกทรพย

(6) ในการกากบดแลการใชขอมลภายใน บรษทฯ ไดหามกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงาน ใช หรอเผยแพร

ขอมลภายในของบรษทฯ ซงยงมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพอใชแสวงหาประโยชนในทาง มชอบ

นอกจากน หามกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานในหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในซอขายหลกทรพย

ของบรษทฯ ในชวง 1 เดอนกอนทงบการเงนของบรษทฯ จะเผยแพรตอสาธารณชน และจนกวาจะพน

ระยะเวลา 24 ชวโมง นบแตไดมการเปดเผยขอมลนนสสาธารณะทงหมดแลว

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 100

การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทฯ ตระหนกถงการดาเนนธรกจทสจรตและเปนธรรมภายใตกฎหมายและระเบยบขอบงคบทเกยวของอยาง

เครงครดตลอดจนการใหความรวมมอกบเจาหนาทของรฐและมงมนทจะเปนตนแบบทดดวยการสรางความนาเชอถอ

ใหกบผลงทนและผมสวนไดเสยตอการดาเนนธรกจ เพมมลคาและสงเสรมการเตบโตอยางยงยนขององคกร รวมถงการ

บรหารจดการตามหลกสากล สงเสรมใหพนกงานตระหนกถงความสาคญของการปฏบตตามกฎหมายและการแขงขน

ทเปนธรรมเพอใหบรรลเปาหมายและรกษาความเปนเลศในการผลตและสงมอบสนคาทมคณภาพอนเปนคณคาพนฐาน

ขององคกรชนนา

การตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทฯ มนโยบายทจะตอตานการทจรตคอรรปชนทกรปแบบ โดยมงเนนสงเสรมคณธรรม จรยธรรม ความ

โปรงใสในการดาเนนธรกจตามหลกจรรยาบรรณทางธรกจของบรษทฯ ตลอดจนดาเนนธรกจตามหลกจรรยาบรรณทาง

ธรกจของบรษทฯ ตลอดจนดาเนนธรกจดวยระบบบรหารงานทมประสทธภาพ มความโปรงใส สามารถตรวจสอบได

สงเสรมใหมการอบรมและสรางจตสานกใหพนกงานทางานโดยสจรตและกากบดแลการปฏบตเพอตอตานการทจรต โดย

บรษทฯ มการกาหนดหลกการทสาคญ ดงตอไปน

1. พนกงานควรหลกเลยงการรบของขวญ ของกานล การเลยงรบรอง รวมทงผลประโยชนอนๆ จากผจด

จาหนาย คคา และซพพลายเออร เพอใหเกดความเปนอสระในการจดซอสนคาจากผจดจาหนาย คคา

และซพพลายเออร ซงหากพบวาพนกงานรบผลประโยชนเกนกวาประเพณอนควรหรอกระทาการใดๆ ททา

ใหขาดความอสระในการปฏบตงาน พนกงานผนนอาจถกสอบสวน หรอถกกลาวหาวากระทาการทจรต ซง

จะถกลงโทษตามขอบงคบเกยวกบการทางานหรอตามกฎระเบยบอนๆ ของบรษทฯ

2. บรษทฯ มการกาหนดระเบยบขอบงคบในการอนมตจดซอจดจางอยางเปนระบบ โดยกาหนดใหมการ

แขงขนยนประมล การสอบราคาเปรยบเทยบ ตลอดจนกระบวนการพจารณาคดเลอกอยางโปรงใสและเปน

ธรรม

3. บรษทฯ กาหนดใหมหนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในการตรวจสอบการดาเนนงานของ

ธรกจ และมคณะทางานตรวจสอบจากสวนกลางไปสบคนและหาขอเทจจรงเพอประกอบการพจารณาโดย

ประสานงานกบฝายทรพยากรบคคลและฝายกฎหมายของบรษทฯ

4. บรษทฯ มการกาหนดหลกเกณฑในการกากบดแลการจดซอจดจางอยางโปรงใส โดยมคณะกรรมการใน

การพจารณาการจดซอจดจางสาหรบการจดจางในวงเงนทสง รวมถงการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก

(External Audit)

แนวทางปฏบตเพมเตมเกยวกบการปองกนการมสวนเกยวของกบการคอรรปชน

ดวยการใหความสาคญกบการตอตานการทจรตคอรรปชน คณะกรรมการบรษทไดอนมตใหมนโยบายการ

ตอตานการคอรรปชนโดยเฉพาะอยางชดเจนเพมเตมจากในจรรยาบรรณทางธรกจ เพอสนบสนนและสงเสรมใหบคลากร

ทกระดบมจตสานกในการตอตานการทจรตคอรรปชนในทกรปแบบ และยนยนเจตนารมณดงกลาว โดยนโยบายกาหนด

แนวปฏบตขนเพอใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทดในการดาเนนธรกจและเพอใหบคลากรทกระดบ ทงกรรมการ

ผบรหาร และพนกงานยดถอเปนบรรทดฐานในการปฏบตงานรวมกนโดยเครงครด

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 101

แนวปฏบตการปองกนการมสวนเกยวของกบการคอรรปชน

บคลากรทกระดบของบรษทฯ ตองปฏบตตามแนวทางทไดกาหนดไว ดงน

1. ปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน จรรยาบรรณทางธรกจ รวมทงกฎระเบยบและขอบงคบของ

บรษทฯ โดยตองไมเขาไปเกยวของกบการทจรตคอรรปชนในทกรปแบบไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

2. ไมกระทาการใด ๆ ทเปนการแสดงถงเจตนาวาเปนการทจรตคอรรปชน การใหหรอรบสนบนแกผทมสวนได

เสยท เ กยวของกบบรษทฯ ในเรองทตนมหนาทร บผดชอบทงทางตรงหรอทางออมเพอใหไดมาซง

ผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรอผทเกยวของ

3. ไมละเลยหรอเพกเฉยเมอเหนการกระทาทเขาขายการทจรตคอรรปชนทเกยวของกบบรษทฯ โดยถอเปน

หนาททตองแจงใหผบงคบบญชาหรอบคคลทรบผดชอบไดทราบ และใหความรวมมอในการตรวจสอบ

ขอเทจจรงตาง ๆ

4. ในการดาเนนการใด ๆ ทอาจมความเสยงตอการเกดการทจรตคอรรปชน บคลากรทกระดบของบรษทฯ

จะตองปฏบตดวยความระมดระวง

5. หามมใหเรยกรองหรอเรยกรบของขวญทงทเปนตวเงนและมใชตวเงนจากคคาหรอผทเกยวของกบธรกจ

ของบรษทฯ อนใด ซงจะสงผลกระทบตอการตดสนใจในการปฏบตหนาท

- การใหหรอรบของขวญ ของกานล การเลยงหรอรบเลยงรบรอง และการบรจาคตองไมมวตถประสงค

เพอเปนการแลกเปลยน ตางตอบแทน ตดสนบน สนบสนนกจกรรมทางการเมอง หรอเปนการกระทาเพอ

อานวยความสะดวก หรอกอใหเกดผลประโยชนทางธรกจอนมชอบ ทงนใหเปนไปตามขอกาหนดของ

ประกาศเรองนโยบายการใหและการรบของขวญ การเลยงรบรอง และการบรจาคของบรษทฯ ซงประกาศ

โดยประธานคณะกรรมการบรหาร และ CEO

- การใหเงนบรจาคเพอการกศลจะตองกระทาในนามบรษทฯ แกองคกรใด ๆ ทมวตถประสงคเพอ

ประโยชนตอสงคม โดยตองเปนองคกรทเชอถอได และตองดาเนนการดวยความโปรงใสผานขนตอนการ

ปฏบตงานของบรษทฯ ทกาหนดไวและถกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมการตดตามและตรวจสอบเพอให

มนใจวาเงนบรจาคไมไดถกนาไปใชเพอเปนขออางในการตดสนบน อนง การใหเงนสนบสนน ไมวาจะเปน

เงน วตถ หรอทรพยสนแกกจกรรมหรอโครงการใด ตองมการระบชอบรษทฯ โดยการใหการสนบสนนนน

ตองมวตถประสงคเพอสงเสรมธรกจ ภาพลกษณทดของบรษทฯ และตองดาเนนการดวยความโปรงใสผาน

ขนตอนการปฏบตงานของบรษทฯ ทกาหนดไวและถกตองตามกฎหมาย

6. ความสมพนธทางธรกจและการจดซอจดจางกบภาครฐหรอเอกชน รวมถงการตดตองานกบภาครฐหรอ

เจาหนาทภาครฐหรอเอกชน ตลอดจนบคคลทมหนาทเกยวของในการดาเนนธรกจของบรษทฯ ไมวาใน

ประเทศหรอตางประเทศ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ซอสตย และตองดาเนนการใหเปนไปตาม

กฎหมายทเกยวของ

7. บรษทฯ มนโยบายเปนกลางทางการเมอง โดยบคลากรทกคนมสทธและเสรภาพทางการเมองตามกฎหมาย

แตพงตระหนกทจะไมดาเนนการหรอดาเนนกจกรรม รวมถงการนาทรพยากรใด ๆ ของบรษทฯ ไปใชเพอ

ดาเนนการหรอดาเนนกจกรรมทางการเมอง อนจะทาใหบรษทฯ สญเสยความเปนกลางหรอไดรบความ

เสยหายจากการเขาไปมสวนเกยวของและการใหความชวยเหลอทางการเมอง

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 102

มาตรการและแนวทางดาเนนงาน

1. บรษทฯ จะสนบสนนและสงเสรมใหบคลากรทกระดบเหนความสาคญและมจตสานกในการตอตานการ

ทจรตคอรรปชน รวมทงจดใหมการควบคมภายในเพอปองกนการทจรตคอรรปชน การใหหรอรบสนบนใน

ทกรปแบบ และมการทบทวนและประเมนความเสยงจากการดาเนนงานทอาจกอใหเกดการทจรตคอรรปชน

2. แนวปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชนนครอบคลมไปถงกระบวนการบรหารงานบคคล ตงแต

กระบวนการสรรหาหรอการคดเลอกบคลากร การเลอนตาแหนง การฝกอบรม การประเมนผลการ

ปฏบตงาน และการใหผลตอบแทนแกพนกงาน โดยกาหนดใหผบงคบบญชามหนาทสอสารทาความเขาใจ

กบพนกงานผใตบงคบบญชาเพอนาไปใชในกจกรรมทางธรกจทอยในความรบผดชอบและควบคมดแลการ

ปฏบตใหเปนไปอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบแนวปฏบตน

3. บรษทฯ จะใหความเปนธรรมและคมครองพนกงานหรอบคคลอนใดทแจงเบาะแสหรอหลกฐานเรองการ

ทจรตคอรรปชนทเกยวของกบบรษทฯ และบรษทในกลม รวมถงพนกงานทปฏเสธตอการกระทา โดยใช

มาตรการคมครองผรองเรยนหรอผทใหความรวมมอในการรายงานการทจรตคอรรปชนตามทกาหนดไวใน

นโยบายเกยวกบการรองเรยนและการแจงเบาะแส (Whistleblowing Policy)

4. ผทกระทาการทจรตคอรรปชนถอเปนการกระทาผดตามระเบยบการบรหารงานบคคลสาหรบพนกงาน ซง

จะตองไดรบการพจารณาโทษทางวนยทกาหนดไว รวมถงอาจไดรบโทษตามกฎหมายหากการกระทานน

ผดกฎหมายดวย

5. บรษทฯ จะสอบทานแนวปฏบตและมาตรการดาเนนงานอยางสมาเสมอเพอใหสอดคลองกบการ

เปลยนแปลงของระเบยบ ขอบงคบ ขอกาหนดทางกฎหมาย และสภาพการดาเนนธรกจ

การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทฯ ใหความสาคญในการเปดเผยขอมลทถกตอง เพยงพอ แมนยา ใหกบนกลงทนและผมสวนไดสวนเสย

ทกฝายอยางเทาเทยมและสามารถเขาถงขอมลอยางงายดาย โดยแผนกทรบผดชอบในดานการเปดเผยขอมลและตอบ

คาถามภ ายนอก ไ ดแ ก แ ผนกนกลงทนสมพนธ (Investor Relation) แ ละ แ ผนก สอสารองคกร (Corporate

Communication)

บรษทฯ ไดมการเตรยมรายงานประจาป รายงานทางการเงนและรายงานความยงยนขององคกรเพอสอสารผล

ประกอบการและทศทางการดาเนนงานทางธรกจ ทงในแงขอมลทางการเงนและไมใชทางการเงน โดยการเปดเผยขอมล

ทางการเงนจะมการเปดเผยเปนงบการเงนทไดผานการสอบทานและตรวจสอบจากผสอบบญชวาถกตองตามทควรใน

สาระสาคญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน (TFRS) และผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษท กอนเปดเผยแกสาธารณะ โดยคณะกรรมการบรษทไดรายงานความรบผดชอบตอรายงานทาง

การเงนไวในรายงานประจาปดวย สาหรบการเปดเผยขอมลทไมใชทางการเงน บรษทฯไดเปดเผยขอมลตามกฎเกณฑท

ตลาดหลกทรพยฯ และสานกงาน ก.ล.ต. กาหนดไว อาท รายการทเกยวโยงกน การจายเงนปนผล การไดมาและจาหนาย

ไปซงสนทรพย บทวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ จดหมายเชญประชมและรายงานการประชมผถอหน อกทงยงม

การรายงานการกากบดแลกจการทดไวในรายงานประจาปและแบบ 56-1 อกดวย

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 103

ฝายนกลงทนสมพนธ

บรษทฯ ไดใหความสาคญตอสวนงานนกลงทนสมพนธเปนอยางมาก ซงมหนาทเปนกระบอกเสยงและชองทาง

ในการตดตอ สอสารใหกบผถอหนและผท สนใจจะลงทน โดยขอมลท มการเปดเผยในเวบไซตของบรษทฯ

(www.osotspa.com) ไดแก ขอมลบทวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) และงบการเงน ซงเปนไปตาม

หลกเกณฑทตลาดหลกทรพยฯ กาหนดไว นอกจากน บรษทฯ ยงใหความสาคญในการใหขอมลแกนกวเคราะห นกลงทน

รวมทงพนกงานผานทางการประชมนกวเคราะห การเดนทางใหขอมลแกนกลงทน (Roadshow) การประชมทางโทรศพท

(Conference Call) และการเขารวมการประชมทสาคญตางๆ อกทงยงมการจดกจกรรมรวมกบตลาดหลกทรพยฯ ในการ

จดประชมบรษทฯ จดทะเบยนพบนกลงทน (Opportunity Day) นอกจากนน บคคลทสนใจยงสามารถโทรนดหมายเพอท

เขาพบปะผบรหารเพออพเดทขอมลทางธรกจทสาคญตางๆ สรปไดดงน

กจกรรม จานวนครงในป 2562

การพบนกลงทนเพอใหขอมล (Company Visit) และการประชมทางโทรศพท

(Conference Call) 67

การเดนทางไปพบปะผถอหนและนกลงทนในประเทศ (Domestic Roadshow) 7

การเดนทางไปพบผถอหนและนกลงทนตางประเทศ (International Roadshow) 2

ผถอหนและนกลงทนเขาชมพนทดาเนนงานของบรษทฯ (Site Visit) 5

การจดประชมนกวเคราะห (Analyst Meeting) 4

งาน Opportunity Day 2

บรษทฯ จะมการจดการประชมนกวเคราะหเพอแถลงผลประกอบการ (ภายใน 3 วนทาการหลงมการประกาศงบ

การเงน) โดยเอกสารทเกยวของจะถกอพโหลดในเวบไซตของบรษทฯภายใน 24 ชวโมงหลงจากการประชมจบลง

นอกจากนน บรษทฯ ยงคงเขารวมกจกรรมทจดโดยตลาดหลกทรพยฯ เพอพบนกลงทนรายยอย (Opportunity Day) อยาง

นอย 2 ครงตอป และมการพบปะนกลงทนเพอใหขอมล (Company Visit) เพอใหขอมลแกผถอหนและนกลงทนดวยขอมล

ทแมนยาและมความทนสมยตลอดเวลา

ขอมลฝายนกลงทนสมพนธ

ผทมสวนไดสวนเสยทกทานมสทธเทาเทยมในการตดตอสอบถามขอขอมลของบรษทฯ ผานทาง เวบไซต

โทรศพท จดหมาย หรอ อเมล ไดดงน

ทางโทรศพท: (662) 351-1152

ทางเวบไซต: http://www.osotspa.com

ทางอเมล: ir@osotspa.com

ทอย: 348 ถนนรามคาแหง แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

นายทะเบยนหลกทรพย: บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

โทร: (662) 009-9999

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 104

ซงคาถาม คาตชม และขอเสนอแนะตางๆ จะสงตอใหหนวยงานทเกยวของดาเนนการ ผานทางระบบอเมล และ

โทรศพท โดยใชเวลาไมเกน 7 วนทาการ ซงขอมลเกยวกบบรษทฯ ผลประกอบการ งบการเงน และรายงานเพอสงใหตลาด

หลกทรพยฯ สามารถดาวนโหลดไดจากเวบไซต www.set.or.th และเวบไซตของบรษทฯ

การเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ ประกอบธรกจดวยความเคารพตอสทธมนษยชน โดยมการสงเสรมและคมครองสทธ เสรภาพ ตลอดจน

ปฏบตตอกนอยางเสมอภาคซงเปนรากฐานของการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล ทงน บรษทฯ ไมมนโยบายการ

เลอกปฏบตตอบคคลตางเชอชาต เพศ หรอชนชน และบรษทฯ ไมมการใชแรงงานเดก

การปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรม

บรษทฯ ตระหนกดวา “พนกงาน” คอทรพยากรทสาคญในการขบเคลอนธรกจใหเจรญเตบโตอยางยงยน ดงนน

บรษทฯ จงไดมการบรหารทรพยากรบคคลโดยยดหลกการปฏบตตอทกคนอยางเทาเทยม และเคารพในศกดศรความเปน

มนษย โดยเปดโอกาสใหพนกงานทกคนไดมการเตบโตกาวหนาในสายอาชพ ผานแนวปฏบต ดงตอไปน

(1) ศกษา ทาความเขาใจ และปฏบตตามกฎหมายอยางเครงครด ในทกสถานทปฏบตงานของบรษทฯ

(ก) ไมมการใชแรงงานทผดกฎหมาย หรอแรงงานเดก

(ข) ไมเลอกปฏบตตอบคคลหนงบคคลใดโดยใชความสมพนธสวนตวตดสน หรอเนองจากความแตกตาง

ทางเชอชาต เพศ และความโนมเอยงทางเพศ อาย ศาสนา ความคดเหนสวนบคคล ความพการ หรอ

ปจจยอนใดทไมเกยวของกบการปฏบตงาน

(2) จดระบบคาตอบแทนท เปนธรรมตอพนกงานและองคกร โดยมการทบทวนและปรบปรงนโยบายให

สอดคลองกบผลการดาเนนงาน

(3) สรรหา คดเลอก และดาเนนการจางงานพนกงาน โดยคานงถงคณสมบต ประสบการณ และความสามารถ

โดยไมมการเลอกปฏบต ตามทกาหนดไวในแนวปฏบตในการกากบดแลกจการและจรยธรรมทางธรกจ

อยางโปรงใส และเปนธรรม กบทงผสมครทเปนพนกงานภายใน และผสมครภายนอก

(4) จดหลกสตรสาหรบการพฒนาความรความสามารถของพนกงาน โดยแบงออกเปน 4 กลมหลก ไดแก

(ก) หลกสตรบงคบสาหรบพนกงานทกคน (Mandatory Program) เพอใหทกษะและความร ในการ

ปฏบตงานใหเปนไปตามมาตรฐานการดาเนนธรกจทดขององคกร

(ข) หลกสตรพฒนาความเปนผนา (Leadership Program) เพอพฒนาทกษะการเปนผนาตามระดบ

ตาแหนง

(ค) หลกสตรเฉพาะทางของหนวยงาน (Functional Program) เพออบรมทกษะและความรเฉพาะทางของ

พนกงานทตองการความชานาญพเศษ เชน ฝายขาย ฝายการตลาด ฝายผลต ฝายบญชการเงน

(ง) หลกสตรเพอความเขาใจทางธรกจ (Knowing the Business Program) เพอใหพนกงานมความรและ

เขาใจกระบวนการทางธรกจของบรษทฯ ทงหวงโซอปทาน

(5) จดสภาพแวดลอมทปลอดภยในการทางานใหกบพนกงานในสถานทปฏบตงานทกแหง โดยมเปาหมายลด

สถตอบตเหตทเกดเนองจากการทางานใหเปนศนย โดยไดจดกจกรรมใหความร และสรางความเขาใจใน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 105

เรองสขอนามย และความปลอดภย ใหแกพนกงานตงแตวนแรกทเรมงานกบบรษทฯ ผานหลกสตร

ปฐมนเทศพนกงาน ทงนบรษทฯ ยงจดระบบการใหบรการดานโรงอาหารทถกสขลกษณะ มพนทพกผอนท

เพยงพอ ตลอดจนพนทออกกาลงกาย (Fitness) ท เพยบพรอมดวยอปกรณออกกาลงกาย และหอง

พยาบาลทมประสทธภาพถกตองตามกฎหมาย เพอสนบสนน Happy Workplace Mode

การปฏบตทดดานแรงงาน

บรษทฯ ยดมนตอการเสรมสรางวฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทด ปฏบตตอพนกงานดวยความสภาพ

และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและสทธมนษยชน ตามทระบไวในกฎหมาย กฎระเบยบและขอบงคบ มาตรฐาน

ทงระดบประเทศและสากลวาดวยสทธมนษยชน ไดแก ปฏญญาสากลวาดวยสทธมนษยชน (United Nations Universal

Declaration of Human Rights : UNDHR) รวมท ง United Nations Guiding Principles on Business and Human

Rights United Nations Global Compact และปฏญญาวาดวยหลกการและสทธขนพนฐานในการทางานขององคกร

แรงงานระหวางประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and

Rights at Work) ใหพนกงานมโอกาสทเทาเทยมกนในการวาจาง แตงตง และโยกยายโดยไมเลอกปฏบตตอบคคลใด

บคคลหนงเนองจากเชอชาต ศาสนา เพศ สถานภาพทางการสมรส และความทพพลภาพ และไมบงคบใชแรงงาน ดงระบ

ไวในจรรยาบรรณทางธรกจของบรษท

บรษทฯ ตระหนกถงสภาพแวดลอมในการทางานใหมความปลอดภยและถกสขอนามยแกพนกงาน เพอปองกน

อนตราย และเพอเสรมสรางสขภาพทดแกพนกงาน โดยมเปาหมายเพอลดอบตเหตและการบาดเจบจากการทางานใหเปน

ศนย รวมถงใหความสาคญดานอาชวอนามยของพนกงานใหมสขภาพ และสงแวดลอมทดสอดรบกบมาตรฐานดานความ

ปลอดภยอาชวอนามย ผาน “SHE Vision Zero” ยกระดบเปนองคกรทมวฒนธรรมความปลอดภยอยางยงยน ปลอด

อบตเหตในททางาน มสขภาพทดและใสใจสงแวดลอมโดยมคณะกรรมการความปลอดภยดานอาชวอนามยและ

สงแวดลอม (SHE) เปนผดแล ในป 2562 ไมมอบตเหตรายแรงถงขนเสยชวต หรอทพพลภาพสนเชงถาวร โดยมอตราการ

เสยชวตและทพพลภาพเปนศนย

สถตอบตเหต

หวขอ หนวย 2562 2561

จานวนครงของการเกดอบตเหตทกอใหเกดการบาดเจบและสญเสย

ครง 26 28

การเสยชวตจากอบตเหตในการทางาน กรณ 0 0

อตราการเกดอบตเหตถงขนหยดงาน IFR.1 ครง/ลานชม.การทางาน

0.645 0.542

อตราการเกดอบตเหตบาดเจบเลกนอย IFR.2 ครง/ลานชม.การทางาน

1.452 1.985

ชวโมงการทางาน ชวโมงทางาน 12,394,724 11,080,083

การเจบปวยจากการทางาน กรณ 0 0

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 9. การกากบดแลกจการ หนา 106

การฝกอบรมดานความปลอดภย

หวขอ สถานทจด ชวงเวลาทจด จานวนผเขารวม หลกสตรความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอมเบองตน

สานกงานใหญหวหมาก ม.ค. - ธ.ค. 2562 423

หลกสตร จป. (บรหารและหวหนางาน)

สานกงานใหญหวหมากและโรงงานบรษทในเครอ

ม.ค. - ธ.ค. 2562 75

การใชงาน SHE Application

OSP-AY, SGI-AY, SGA, SCL

เม.ย. 2562 99

SHE E-learning ระบบออนไลน ม.ค. - ธ.ค. 2562 477

อตราการลาออกของพนกงาน

ผลการดาเนนงานป 2560 ผลการดาเนนงานป 2561 ผลการดาเนนงานป 2562

13.8 12.4 10.6

บรษทฯ ดาเนนการสารวจความผกพนและความพงพอใจของพนกงานเปนประจาทกป โดยผลสารวจความผกพนของพนกงานทมตอองคกรจะถกนาไปพฒนาการดาเนนงานภายในใหมประสทธผลทดยงขน โดยป 2562 ผลการสารวจความผกพนของพนกงานเทากบรอยละ 60 ซงอยในเกณฑมาตรฐานของอตสาหกรรม และอตราการลาออกของพนกงานลดลงอยางตอเนอง โดยในป 2562 มอตราการการลาออกเทากบรอยละ 10.6 บรษทฯ นาผลทไดรบจากการดาเนนการสารวจความผกพนและความพงพอใจของพนกงานไปปรบปรงการดาเนนงาน

โดยในป 2562 บรษทฯ มงเนนการยกระดบประสบการณการทางานของพนกงานใน 3 ดาน ไดแก การทางานเปนทม (Collaboration) การสรรหาและจดสรรบคลากร (Talent & Staffing) การใหรางวลตอประสทธภาพการทางาน (Reward & Recognition) ดวยโครงการตางๆ ซงมผบรหารระดบสงเปนผนาสามารถยกระดบความพงพอใจของพนกงานใน 3 ดานดงกลาวไดอยางมนยสาคญ

แนวทางปฏบตเพมเตมสาหรบผบรหารและพนกงาน

บรษทฯ หามผบรหาร และพนกงานในหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในซอขายหลกทรพยของบรษทฯ

ภายหลงวนสนงวดงบการเงนประจาป และงบการเงนประจาไตรมาสจนกวาบรษทฯ จะเผยแพรงบการเงนดงกลาวตอ

สาธารณชน และจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชวโมง นบแตไดมการเปดเผยขอมลนนสสาธารณะทงหมดแลว

คาตอบแทนผสอบบญช

คาบรการสอบบญช

บรษทฯ และบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบป

2562 ทผานมาเปนจานวนเงนรวมทงสน 13.2 ลานบาท

คาบรการอน

ในรอบป 2562 บรษทฯ และบรษทยอยไดวาจางสานกงานสอบบญชและกจการทเกยวของกบสานกงานสอบบญชท

ผสอบและกจการทเกยวของกบสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดใหบรการอน โดยมคาตอบแทนจานวนเงนรวม 6.8

ลานบาท ประกอบดวยการตรวจสอบการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน การสงเกตการณการทาลายสนคา

การใหคาปรกษาดานภาษ และการใหคาปรกษาเกยวกบการจดทะเบยนเลกบรษทยอยในตางประเทศ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 107

10. Corporate Social Responsibilities: CSR

10.1 นโยบายภาพรวม

บรษทฯ เชอวาการยดมนบนหลกความยงยน ทตองการยกระดบคณภาพชวตของคนในสงคม สรางสรรคโอกาส

ทางเศรษฐกจอยางเทาเทยม และบรรเทาผลกระทบสงแวดลอมตลอดหวงโซคณคาขององคกรจะเปนรากฐานแหงการ

เตบโตอยางมนคง พรอมตอบสนองตอโอกาสและความทาทายทางธรกจทมการเปลยนแปลงอยางรวดเรวโดยมผบรหาร

และพนกงานทกคนเปนพลงในการขบเคลอนสความยงยน

วสยทศนความยงยนของบรษทฯ

“พลงเพอชวตทยงยน” หมายถงความมงมนของบรษทฯ ในการยกระดบคณภาพชวตของคนในสงคม แบงปน

โอกาสทางเศรษฐกจเพอการเตบโตอยางยงยน และบรรเทาผลกระทบสงแวดลอมตลอดหวงโซคณคาขององคกร

10.2 การดาเนนงานและการจดทารายงาน

โครงสรางการบรหารดานความยงยน

เพอขบเคลอนความยงยนขององคกร บรษทฯ มโครงสรางการบรหารดานความยงยน โดยมหนวยงาน External

Affairs & Sustainability เปนแกนหลกในการบรหารจดการความยงยนในประเดนตางๆ ครอบคลมพนกงานทกระดบ

ตงแตผบรหารระดบสงตลอดจนพนกงานปฏบตการ

กรอบการดาเนนงานดานความยงยน บรษทฯ มความตงใจทจะสรางแบรนดผลตภณฑทยงยน และองคกรทยงยน โดยการสรางจตสานกส

ความยงยนใหแกพนกงานทกคน ดงน 1) การกากบดแลกจการทด เพอการดาเนนธรกจทโปรงใส 2) สรางสรรค

10. Corporate Social Responsibilities: CSR

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 108

สถานททางานทดยงขน มงสการเปนองคกรในฝน 3) สงเสรมวถชวตทยงยน จากบคคลากรสสงคม บรษทฯสราง

ความยงยนในดานตางๆ ดงตอไปน

1) ดานสงคม (ยกระดบคณภาพชวต)

สงเสรมคณภาพชวตทดดวยผลตภณฑทมคณภาพ เปนทางเลอกตอสขภาพทดขน และพฒนา

คณภาพชวตของผดอยโอกาส และลดความเหลอมลา ดงน

• สงมอบผลตภณฑททาจากวตถดบคณภาพสง/วตถดบจากธรรมชาต

• สรางสรรคผลตภณฑทยกระดบคณภาพชวตสขภาพและความเปนอยทดของผบรโภคทกกลม

• สรางเสรมพลง เพอเอาชนะอปสรรค

2) ดานเศรษฐกจ (แบงปนโอกาสทางเศรษฐกจเพอการเตบโตอยางยงยน)

ยดมนตอความปลอดภยและคณภาพของสนคา พฒนาสนคาใหหลากหลายตอบสนองตอความ

ตองการของผบรโภค สรางสรรคคณคาทางเศรษฐกจจากสนคาและบรการตลอดหวงโซคณคา

ดวยนวตกรรมพฒนาศกยภาพคคาทเปนผประกอบการรายยอยตลอดหวงโซอปทาน ขบเคลอน

การเตบโตพรอมกบบรษทฯ สรางเครอขายและระบบนเวศดวยเทคโนโลยดจทลและองคความร

เพอพฒนารานคายอยใหสามารถแขงขนได ดงน

• สงเสรมเกษตรกรรายยอยผปลกสมนไพร

• พฒนาคคาสอดคลองตอ Code of Conduct และเกณฑความยงยน (ESG) ของบรษทฯ

3) สงแวดลอม (บรรเทาผลกระทบตอสงแวดลอมตลอดหวงโซคณคา)

ยดถอหลก 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle ในการดาเนนธรกจ สงเสรมใหเกดบรรจภณฑท

ยงยนและลดผลกระทบจากขยะบรรจภณฑดวยนวตกรรม ดงน

• ลดการใชนา พลงงาน และการกอใหเกดของเสยตอหนวยการผลต

• ควบคมมลพษทางอากาศจากกระบวนการผลตอยางเขมงวดและการปลอยกาซเรอนกระจก

ตอหนวยการผลต ทงทางตรงและทางออม (Scope 1 & Scope 2)

• เพมอตราการนาเศษแกวกลบมาใชเปนวตถดบในการผลตขวดแกว

ประเดนสาคญดานความยงยน (Materiality)

บรษทฯ จดใหมการประเมนประเดนสาคญดานความยงยนในป 2562 เปนปแรก เพอระบประเดน

สาคญซงองคกรและผมสวนไดเสยใหความสาคญ ครอบคลมมตดานเศรษฐกจ สงคม สงแวดลอม และ

ทรพยากรบคคล เพอนามาจดลาดบความสาคญของประเดนสาคญทไดระบไว โดยประเดนสาคญดานความ

ยงยนไดผานการทวนสอบประเดนสาคญจากคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

(NRC)

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 109

ประเดนสาคญประจาป 2562

บรษทฯ มกระบวนการประเมนประเดนสาคญดานความยงยน 3 กระบวนการ ไดแก 1) การระบ

ประเดน 2) การจดลาดบความสาคญ 3) การทบทวนและรายงานผล โดยประเดนสาคญดานความยงยนของ

บรษทฯ มทงสน 12 ประเดน และถกจดลาดบความสาคญ (3 ระดบ) ของแตละประเดนไวดงน

เปาหมายขบเคลอนการพฒนาอยางยงยน Suatainability Development Goals (SDGs)

เพอใหสอดคลองกบเปาหมายการพฒนาทยงยน (SDG) 17 ประการ ของสหประชาชาต บรษทฯ มงมน

เปนสวนหนงในการบรรลเปาหมายท 3 การมสขภาพและความเปนอยทด และเปาหมายท 12 แผนการบรโภค

และการผลตทยงยน โดยมประเดนสาคญดานความยงยนทเกยวของ ผลกระทบทางธรกจ และแนวทางการ

ดาเนนงานทสอดคลองตอ SDGs ดงตอไปน

• สขภาพและความเปนอยทดของผบรโภค

บรษทฯ มงมนสรางสนคาใหมและพฒนาสนคาทมอยในปจจบนใหเปนทางเลอกทางสขภาพ

และตรงกบความตองการครอบคลมทกกลมผบรโภคมากยงขน โดยกลยทธทางธรกจทสาคญตอการ

เตบโตทางธรกจ ประกอบไปดวย

1) คานงถงความเสยงทางดานสขภาพของผบรโภคและออกแบบผลตภณฑใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของผบรโภคเฉพาะกลมมากขน

2) พฒนาผลตภณฑจากวตถดบสมนไพรทมคณสมบตสงเสรมสขภาพ

• บรรจภณฑยงยน

พฒนากระบวนการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม สงเสรมการรไซเคลทงในกระบวนการผลต

ของบรษทเองและระดบผบรโภค เพอลดผลกระทบตอสงแวดลอมและลดการใชทรพยากรธรรมชาต

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 110

การสรางความผกพนกบผมสวนไดเสย

บรษทฯ จาแนกกลมผมสวนไดเสยไวจานวน 6 กลม และกาหนดแนวทางการบรหารจดการผมสวนได

เสยตามความคาดหวงในชองทางการมสวนรวมตางๆ กน ตามความเหมาะสมและเปนประโยชนตอกลมผมสวน

ไดเสยมากทสด รายละเอยดดงตอไปน

1) ผถอหน

การตอบสนองของบรษทฯ

• กากบดแลใหมการบรหารจดการองคกรดวยความซอสตยสจรต

• รกษาผลประโยชนของบรษทฯ และผถอหน

• ปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยม และเปนธรรม

• สรางความพงพอใจใหกบผถอหนอยางสดความสามารถ

• โดยคานงถงการ เจรญเตบโตของมลคาบรษท

• เปดเผยขอมลอยางโปรงใสและเชอถอได

ชองทางการมสวนรวม

• เวบไซตบรษทฯ (http://www.osotspa.com/) “นกลงทนสมพนธ”

• รายงานประจาป (เวบไซต)

• การประชมสามญผถอหนประจาป

• รายงานงบการเงนรายไตรมาส

2) ลกคา

การตอบสนองของบรษทฯ

• ผลตสนคาและบรการทมคณภาพ พรอมยกระดบมาตรฐานใหสงขนอยางตอเนอง

• เปดเผยขาวสารขอมลเกยวกบสนคาและบรการอยางครบถวนตามทกฎหมายกาหนด ถกตอง

และไมบดเบอนขอเทจจรง

• ไมเปดเผยขอมลอนเปนความลบของลกคา โดยไมไดรบอนญาตหรอกฎหมายมไดบงคบไว

ชองทางการมสวนรวม

• เวบไซตบรษทฯ (http://www.osotspa.com/)

• รายงานประจาป (เวบไซต)

• พบปะ ประชม สารวจ และเยยมชมโรงงาน

• สารวจความคดเหนประจาป

• ชองทางการรองเรยนของบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 111

3) คคาและเจาหน

การตอบสนองของบรษทฯ

• การดาเนนธรกจกบคคาใดๆ ตองไมนามาซงความเสอมเสยตอชอเสยงของกลมบรษท หรอขด

ตอกฎหมายใดๆ

• คานงถงความเสมอภาคในการดาเนนธรกจและผลประโยชนรวมกนกบคคา

• การคดเลอกคคาตองทาอยางยตธรรม

• ยดมนในสญญาและถอปฏบตตามเงอนไขทมตอเจาหนเปนสาคญในการชาระคนเงนตน

ดอกเบย และการดแลหลกประกนตางๆ

ชองทางการมสวนรวม

• เวบไซตบรษทฯ (http://www.osotspa.com/)

• รายงานประจาป (เวบไซต)

• พบปะ ประชม สารวจ และเยยมชมโรงงาน

• การตรวจประเมนประจาป

• โทรศพท อเมล

• ชองทางการรองเรยนของบรษทฯ

4) สงคม ชมชน และสงแวดลอม

การตอบสนองของบรษทฯ

• จดโครงการและกจกรรมในการพฒนาสงคมและชมชนอยางสมาเสมอ

• สนบสนนกจกรรมทกอใหเกดประโยชนตอสวนรวม และไมกระทาการใดๆ ทขดหรอผด

กฎหมาย

• สนบสนนกจกรรมของทองถนท กลมบรษทดาเนนธรกจโดยคานงถงผลกระทบตอสงแวดลอม

เปนสาคญ

• มนโยบายผลตสนคาและใหบรการใดๆ ทเปนมตรตอสงแวดลอมและ ปฏบตตามกฎหมาย

สงแวดลอม

• สงเสรมกจกรรมการดแลรกษาธรรมชาต และอนรกษพลงงานและมนโยบายทจะคดเลอกและ

สงเสรมการผลต และการใชผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอม

ชองทางการมสวนรวม

• เวบไซตบรษทฯ (http://www.osotspa.com/)

• รายงานประจาป (เวบไซต) “โอสถสภาเพอความยงยน”

• พบปะ ประชม สารวจ และเยยมชมโรงงาน

• การตรวจประเมนประจาป

• โทรศพท อเมล

• ชองทางการรองเรยนของบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 112

5) พนกงาน

การตอบสนองของบรษทฯ

• พฒนาพนกงานใหมความรความสามารถเสรมสรางวฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทด

• สงเสรมการทางานเปนทม ปฏบตตอพนกงานดวยความสภาพ และใหความเคารพตอความ

เปนปจเจกชน

ชองทางการมสวนรวม

• เวบไซตบรษทฯ (http://www.osotspa.com/)

• รายงานประจาป (เวบไซต)

• Town Hall ทกไตรมาส

• Intranet, OSP Life Mobile Application

• การประเมนผลงานประจาป (ปละ 2 ครง)

• EES Pulse Survey และการสารวจความพงพอใจพนกงานประจาป

• การประชมคณะกรรมการสวสดการในสถานประกอบการ

6) คแขงทางการคา

การตอบสนองของบรษทฯ

• ประพฤตตามกรอบกตกาการแขงขนทดและกฎหมายทกาหนดไว และหลกเลยงวธการไม

สจรตเพอทาลายคแขง

• มนโยบายในการแขงขนทางการคาโดยไมใชวธการใด ๆ ใหไดมาซงขอมลของคแขงขนอยาง

ผดกฎหมาย และขดตอจรยธรรม

ชองทางการมสวนรวม

• เวบไซตบรษทฯ (http://www.osotspa.com/)

• รายงานประจาป (เวบไซต)

10.3 การดาเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม (ถาม)

-ไมม-

10.4 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม

บรษทฯ ตงใจทาธรกจโดยมไดมงหวงสรางผลกาไรเพยงอยางเดยวแตประกอบกจการดวยความตระหนกรถง

บทบาท หนาท และผลกระทบทเรามตอโลกใบน เปรยบเสมอนรากฐานของบรษทฯ ซงถอกาเนดในนาม “เตกเฮงหย” ซงม

ความหมายวา “เจรญโดยการชวยเหลอผอน” เพอยกระดบคณภาพชวตและตอบสนองตอความตองการของผมสวนไดเสย

อยางเหมาะสม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 113

สขภาพและความเปนอยทดของผบรโภค

มงมนสรางสรรคผลตภณฑทครอบคลมความตองการของผบรโภคทกเพศ ทกวย ดวยการสรางสรรค

ผลตภณฑทมคณภาพดวยวตถดบทมคณภาพสงและมาจากธรรมชาต เพอเปนสวนสาคญในการยกระดบ

คณภาพชวต สงผลตอสขภาพของผบรโภคใหดยงขนในทกๆ วน

บรษทฯ มงมนวจยและพฒนาผลตภณฑทมคณภาพ ปลอดภย รสชาตด และสงผลดตอสขภาพ

สอดคลองกบความตองการและเปนทางเลอกของผบรโภค อาท

• คานงถงความเสยงทางดานสขภาพของผบรโภค โดยการลดปรมาณนาตาลในเครองดม

• เพมโอกาสของการเปนเครองดมบารงสขภาพและสรางความแขงแกรง โดยการเตมสวนผสมของ

คณประโยชนจากสมนไพร เชน โสม กระชายดา เหดหลนจอ เปนตน

• เพมจานวนผลตภณฑใหมทเปนทางเลอกของผบรโภคเฉพาะกลมมากขน ตามผลการวจย

ทางการตลาดและผลสารวจความตองการของผบรโภค โดยมการเตมสวนผสมเพอใหได

คณสมบตเฉพาะ

สาหรบผลตภณฑของใชสวนบคคล ซงครอบคลมผลตภณฑสาหรบแมและเดก ผลตภณฑความงาม

สาหรบผหญง และผลตภณฑสาหรบผชาย ในป 2562 บรษทฯ พยายามคดคนสรางสรรคผลตภณฑทดทสด

จากธรรมชาต ออนโยนและปลอดภยสาหรบเดก โดยเปดตวแบรนดสนคาทเปนผลตภณฑออรแกนคในระดบ

พรเมยม ซงไดรบการรบรองมาตรฐานออรแกนคระดบสงสดจาก COSMOS เปนรายแรกในประเทศไทย สราง

ความเชอมนใหแกผบรโภค พรอมเดนหนาขยายกาลงการผลตสนคากลมผลตภณฑของใชสวนบคคลเพม

เปน 53,820 ตนตอป

การสอสารอยางรบผดชอบและฉลากสนคา

บรษทฯ บรหารจดการการสอสารหลกผานฉลากสนคาและการโฆษณาผลตภณฑหรอสนคาของบรษท

ซงยดมนตอความรบผดชอบและเปนธรรมตอผบรโภค ไมใชขอความโฆษณาทไมเปนธรรมตอผบรโภค

กอใหเกดความเขาใจผดในสาระสาคญเกยวกบสนคา เชน ขอความอนเปนเทจ หรอเกนความจรงหรอขอความ

ทอาจกอใหเกดผลเสยตอสงคมเปนสวนรวม

สาหรบฉลากสนคาเปนตวกลางการสอสารระหวางผผลตและผบรโภคเพอบงบอกรายละเอยดของ

ผลตภณฑ ซงรายละเอยดตองเปนไปตามทกฎหมายกาหนดไวอยางชดเจน โดยบรษทฯ เขมงวดตอหลกปฏบต

ของฉลากสนคา ใหมขอความทตรงตอความเปนจรง ไมกอใหเกดความเขาใจผดในผลตภณฑนน ๆ รวมถงตอง

เหนไดงายและใชภาษาทผบรโภคสามารถเขาใจไดสอดคลองเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานระดบสากล

อนเปนทยอมรบทวโลก

บรษทฯ แสดงฉลากสนคาไวบนตวสนคาหรอภาชนะบรรจหรอหบหอ เพอแสดงขอมลแกผบรโภค ไดแก

ขอมลทางโภชนาการ สวนประกอบ ปรมาณ วธเกบรกษา วธใชงาน วนเดอนปทผลต/หมดอาย/วนทควรบรโภค

กอน และบรษทผผลต รวมถงคาเตอนทสาคญตอการบรโภคสนคานน ๆ ผบรโภคสามารถทาความเขาใจใน

สนคาท ตองการจะซ อไดบนฉลากสนคาของบร ษทฯ นอกจากน ยงจดใหม “สายดวนผบร โภค

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 114

โทร 02-351-1111” เพอเปนชองทางตดตอ สอบถาม หรอรองเรยน และอานวยความสะดวกตอผบรโภคลงบน

ฉลากสนคาอกดวย

การเปนพลเมองทดและทาประโยชนเพอสงคม

มเปาหมายในการเปนพลงสาคญทจะสรางเสรมคณภาพชวตของคนในสงคมใหดยงขน บนรากฐาน

ของการสรางความเทาเทยมกน โดยรวมถงการยกระดบคณภาพชวตคนพการ และการสนบสนนโครงการดาน

การบรการสาธารณสขตางๆ

• ดานคณภาพชวต

บรษทฯ สรางโอกาสใหแกคนพการซงครงหนงเคยเปนเสาหลกของครอบครว แตตอง

กลายเปนคนพการหลงจากประสบอบตเหต หรอเจบปวย ใหกลบมามพลงในการดาเนนชวตและพงพา

ตนเองไดอกครง โดยการสงเสรมพลงกาย พลงใจและพลงชวต ผานโครงการพลงเพอกาวตอไป

(Life must go on) โดยรวมกบภาคเครอขายทองถน อาท สาธารณสของคการบรหารสวนจงหวด และ

องคการบรหารสวนตาบล ปรบสภาพแวดลอมในบานใหมความเหมาะสมกบคนพการ อาท การตดตง

ราวจบ การปรบเปลยนสขภณฑในหองนา การทาทางลาด เปนตน ในป 2562 บรษทฯ รวมกบพนกงาน

จตอาสา (OSP Hero) กวา 600 คน ภาคเครอขายและชมชนรวมกวา 1,200 คน ปรบปรงบานใหคน

พการทงสน 30 หลง นอกจากน โครงการยงชวยสรางอนาคตอยางยงยนใหแกคนพการดวยการสงเสรม

อาชพเพอใหคนพการมรายได สามารถดแลตนเองและครอบครวได ทผานมา บรษทฯ ไดสรางอาชพ

ใหแกคนพการใน 3 กลมอาชพ ไดแก งานเกษตร งานจกสาน และงานไม พรอมสนบสนนใหเกดการ

รวมตวกนของคนพการทมการทางานในลกษณะเดยวกน มการสรางแบรนด และทาตลาดรวมกน โดย

สนคาเกษตรปลอดภยใชชอแบรนด ‘กนด’ สวนงานจกสานใชชอแบรนด ‘แฮนด’ และเฟอรนเจอรงานไม

ใชชอแบรนด ‘อยด’ และยงชวยสรางชองทางการขายออนไลน เพอขยายชองทางการทาตลาดใหเปนท

รจกมากยงขน ปจจบนคนพการทเขารวมโครงการมรายไดเฉลยเพมขนราว 3,000-6,000 บาทตอเดอน

ทาใหมคณภาพชวตดขน มความสขมากขน และมกาลงใจลกขนสตอไป โดยในป 2562 ไดชวยเหลอคน

พการกวา 30 ครอบครวในจงหวดสระบร และจงหวดพระนครศรอยธยา

• ดานการศกษา

มลนธโอสถสภามอบทนการศกษาใหแกนสตนกศกษาแพทย เภสช พยาบาล และไดมการ

ขยายทนในสาขากายภาพ เพอเพมจานวนนกกายภาพในระดบชมชนและสอดรบกบโครงการพลงเพอ

กาวตอไป ในป 2562 ไดมอบทนการศกษาจานวน 20 ทน รวมมลคา 900,000 บาท โดยไมมขอผกมด

ใดๆ เพอใหผไดรบทนการศกษาไดกลบไปทาประโยชนใหแกบานเกดและชวยลดปญหาการขาดแคลน

บคลากรทางการแพทยในพนทชนบท

• ดานสาธารณสข

มลนธโอสถสภารวมสมทบทนโครงการฟนเทยมพระราชทานมาอยางตอเนองนบตงแตป

2551 ในป 2562 โอสถสภามอบเงนจานวน 1,046,000 บาท เพอมอบฟนเทยมใหแกผสงอายทมฐานะ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 115

ขดสนและยากไรจานวน 128 รายในจงหวดสมทรปราการ นอกจากน ยงไดรวมสนบสนนโครงการออก

หนวยผาตดตอกระจกเคลอนท ศนยจกษและตอกระจก โรงพยาบาลบานแพว มอบแสงสวางใหแก

ผปวยตอกระจกทยากไรจานวน 127 ราย และสนบสนนงบประมาณสรางหองฟอกไตขนาดมาตรฐาน

จานวน 1 หอง ใหแกโรงพยาบาลบานแพว จงหวดสมทรสาคร อกดวย

แบงปนโอกาสทางเศรษฐกจเพอการเตบโตอยางยงยน

มงมนพฒนาศกยภาพสนคาและบรการดวยการเชอมโยงองคความรดานนวตกรรม เพอใหสนคาและ

บรการมความหลากหลายและกาวใหทนตอการแขงขนทางการตลาดทปรบตวอยางรวดเรว บรษทฯ ยงพรอม

ผลกดนขยายผลสผประกอบการรายยอยและชมชนเพอแบงปนโอกาสทางเศรษฐกจเพอการเตบโตอยางยงยน

คณภาพและความปลอดภยของผลตภณฑ

บรษทฯ ใหความสาคญกบการผลตและพฒนาผลตภณฑทไดคณภาพและปลอดภยเพอ

ตอบสนองความตองการและความพงพอใจของผบรโภค โดยเรมตงแตการคดสรรวตถดบทมคณภาพ

ผานกระบวนการผลตดวยเทคโนโลยททนสมย ไดมาตรฐานสะอาด และปลอดภย มหลกเกณฑและ

วธการทดในการผลตอาหาร มระบบการจดการคณภาพดานความปลอดภยจากการวเคราะหอนตราย

และจดวกฤต พรอมดวยระบบบรหารงานดานคณภาพขององคกร โดยบรษทฯ ไดรบการรบรอง

มาตรฐานระดบสากล อาท ISO 9001 HACCP และ GMP เปนตน

บรษทฯ มงเนนการใหบรการทดเพอสรางความพงพอใจสงสดแกลกคา มการบรหารจดการ

ขอรองเรยน และพยายามแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทอาจจะเกดขนจากการผลตและ/หรอการใหบรการ

โดยมหนวยงานสายดวนผบรโภค Osotspa Call Center (โทร. 02-351-1111) เปนศนยกลางการให

ขอมล รบเรองรองเรยนหรอคาแนะนาตชมจากผบรโภคโดยตรง และประสานงานกบหนวยงานท

เกยวของไดทนท เพราะบรษทฯ มงเนนการสรางความสมพนธทยงยนกบลกคา โดยในป 2558 และ

2560 บรษทฯ ไดรบรางวลสายดวนผบรโภคดเดนของประเทศไทยจากสานกงานคณะกรรมการ

คมครองผบรโภค (สคบ.)

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 116

เพอใหการดาเนนงานดานคณภาพและความปลอดภยอยในมาตรฐานและเครงครดอยาง

สงสด บรษทฯ ตงเปาหมายป 2562 ในการปรบปรงการเรยกคนสนคา โดยผลการดาเนนงานในปทผาน

มา บรษทฯ สามารถดาเนนงานบรรลตามเปาหมายทตงไวจากการทมงเนนการปองกนการเกด

ผลตภณฑทสญเสยทงในการจดการระบบทตนทางของบรษทคคา รวมถงกระบวนการผลตภายใน

องคกรทมากขน

การบรหารจดการหวงโซอปทาน

บรษทฯ จบมอคคาพนธมตรทางธรกจ ในการพฒนาเชงรกเพอเสรมสรางความแขงแกรงทาง

ธรกจ ใหความสาคญตอการพฒนาความสมพนธทดกบคคาทางธรกจ เพอใหไดรบการสนบสนนและ

ความรวมมออยางตอเนองพรอมทงพฒนาศกยภาพในการดาเนนธรกจรวมกน ภายใตนโยบายจดซอ

จดหา (Procurement Policy) โดยมวตถประสงคเพอใหไดมาซงวตถดบ สนคา และบรการ ทเหมาะสม

สาหรบการดาเนนธรกจและการใชงานตามทกาหนด ทงจานวน เวลา สถานท และตนทนทเหมาะสม

ดวยความโปรงใสและมความรบผดชอบสง สามารถตอบสนองตอความตองการของธรกจทตองการ

ความยดหยนและเหมาะสมสาหรบการดาเนนงานนน ๆ โดยบรษทฯ จะปฏบตตอคคาดวยกระบวนการ

จดซอจดหาอยางเปนธรรมเสมอภาคและเทาเทยมกน โดยมการบนทกเปนลายลกษณอกษรทาให

สามารถตรวจสอบและอางองได มงสรางความสมพนธกบคคาพนธมตรทางธรกจดวยความซอสตย

สอดคลองกบจรยธรรมทด ดวยระเบยบการปฏบตงานของบรษทฯ และถกตองตามกฎหมายทกาหนด

ไว

จรรยาบรรณทางธรกจของบรษทฯ จะถกสงไปยงคคา เพอใหคคารบทราบและปฏบตให

สอดคลอง นอกจากน บรษทฯ ยงกาหนดแบบการประเมนคคารายใหม (New Vendor Evaluation)

โดยมเกณฑพจารณาทครอบคลมถงดานสงแวดลอม สงคม และการกากบดแลกจการทด (ESG)

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 117

ประกอบดวย 6 หมวด ไดแก คณภาพ การเงน เงอนไขการคา บคลากร/ความเชยวชาญ ประสบการณ

และการปฏบตตามหลกธรรมาภบาล

สาหรบคคาปจจบนทไดรบการขนทะเบยนในระบบของบรษทฯ แลว (Approved Vendor

List) บรษทฯ กาหนดใหมการประเมนผลงานของคคาประจาป เพอทบทวนเกณฑการประเมนใหเปนไป

ตามขอกาหนด ระเบยบ และแนวทางปฏบตใหคคารบทราบ รวมถงผลการดาเนนงานของคคาวายงคง

สอดคลองตอนโยบาย และแนวปฏบตทดของบรษทฯ โดยบรษทฯกาหนดการประเมนเปน 2 รปแบบ

ไดแก

1) การประเมนผลงานคคาสาหรบโครงการปจจบนโดยเกณฑการพจารณามทงหมด 5

ดาน ไดแก ดานคณภาพ ดานราคา ดานการสงมอบตรงเวลาและครบจานวน ดาน

บรการหลงการขายและความยดหยน และดานนวตกรรมและการพฒนาอยางตอเนอง

2) การประเมนผลงานคคาสาหรบโครงการเพอเสรมสรางความแขงแกรงทางธรกจ พฒนา

คณภาพสนคาเพอผบรโภค (Osotspa Supplier Relationship Management) โดย

เกณฑการพจารณามทงหมด 5 ดาน ไดแก 1) ดานคณภาพ 2) ดานการบรการดาน

เทคนคและนวตกรรม 3) ดานการสงมอบตรงเวลา และครบจานวน 4) ดานราคา และ

5) ดานการสนบสนนจากทมผบรหารของผขาย

ทงน บรษทฯ กาหนดระดบผลการประเมนของคคาไวมากกวารอยละ 60 จากทง 2 รปแบบ

การประเมน หากคคาผานการประเมนบรษทฯ จงจะดาเนนการไปยงขนตอนการขออนมตเปนคคาทอย

ในทะเบยนตอไป (Approved Vendor List) สาหรบคคาทไมผานการประเมน คอมผลการประเมนตา

กวารอยละ 60 หากคคาสามารถปรบปรงและทาแผนปรบปรงแกไข พฒนาใหอยในระดบเกณฑทดขน

ภายในระยะเวลาทกาหนด จะสามารถเขาสกระบวนการขออนมตเปนคคาทอยในทะเบยนตอไปได

กระบวนการบรหารจดการหวงโซอปทานของบรษทมการพฒนาอยางตอเนองผานรปแบบ

Digital Transformation มากขน โดยมการนาซอฟตแวรดานการวางแผนธรกจเชงบรณาการมาใช

(Integrated Business Planning) ชวยใหการวางแผนสาหรบการบรหารจดการตลอดหวงโซอปทานม

ความแมนยาสงขน อกทงสามารถกาหนดกลยทธของแผนการตลาดกบการจดการหวงโซอปทาน

(Sales & Operation Planning) ซงจะชวยใหสงมอบแผนการปฏบตการกระจายตอหนวยงานขายทก

สวนอยางทวถงและรวดเรว เปนผลดตอการสรางสมดลของผลกระทบดานสนคาคงคลง ระดบการ

บรการ และผลกาไร โดยบรษทฯ วดผลการดาเนนงานผานตวชวดทสาคญ ไดแก การลดการสญเสย

รายไดเนองจากสนคาไมพอจาหนาย การเพมรายไดจากความแมนยาในการพยากรณทดขน การลด

การเกบสนคาคงคลง และการลดคาใชจายจากการผลต และการเปลยนแปลงกระบวนการ

ทงน ผบรหารสามารถประเมนและทบทวนแผนงานทกาหนดอปสงค อปทาน และผลทาง

การเงน กาหนดเปนแผนการดาเนนธรกจของบรษทฯ ไดตลอดเวลา และสามารถเหนภาพรวมตลอด

หวงโซอปทานในการประกอบการตดสนใจเพอกอใหเกดประสทธผลสงสดตอบรษทฯ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 10.Corporate Social Responsibilities: CSR หนา 118

นวตกรรมผลตภณฑ

การพฒนาคนควาเพอสรางนวตกรรมใหม ๆ เปนสงสาคญในการผลกดนบรษทฯ ใหเตบโต

อยางยงยน และเปนองคกรทมนวตกรรมสนคาทโดดเดนในประเทศไทยและในภมภาคอาเซยน บรษทฯ

ตงเปาหมายลงทนดานการวจยและพฒนานวตกรรมรอยละ 1-3 ของรายไดภายในป 2563 ทผานมา

บรษทฯ ไดเปดใชงาน “ศนยวจยและพฒนา (R&D Lab)” ทสานกงานใหญอยางเปนทางการในชวง

ตนป รวมถงจดตงศนยนวตกรรมโอสถสภา ณ อทยานวทยาศาสตรประเทศไทย จงหวดปทมธาน

ภายใตการดาเนนงานของบรษท โอสถสภา อนโนเวชน เซนเตอร จากด (OIC) เพมเตมในกลางป ม

ความโดดเดนดานเทคโนโลยการผลตเครองดมดวยเงนลงทน 62 ลานบาท รองรบการพฒนาศกยภาพ

ดานการวจยคนควาเพอสนบสนนการขยายตวทางธรกจของบรษทฯ ชวยสงเสรมการวจยและพฒนาท

กอใหเกดนวตกรรมทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย เพมคณคาใหแกกลมผลตภณฑตาง ๆ อยาง

ตอเนอง รองรบการเปลยนแปลงอยางรวดเรวในโลกปจจบน เพมขดความสามารถในการแขงขนและ

ขบเคลอนบรษทฯ ไปขางหนาตอไป

ศนยนวตกรรมโอสถสภามวตถประสงคเพอวจยและพฒนาผลตภณฑและวตถดบทปลอดภย

สงเสรมสขภาพของผบรโภค ตลอดจนสรางผลตภณฑตนแบบ ประกนคณภาพ และใชความรดาน

สมนไพรไทยของบรษทฯ ในการพฒนาเครองดมและผลตภณฑอาหาร ปจจบน บรษทฯ มนกวจย

มากกวา 50 ตาแหนง ปฏบตงานทบรษทฯ และทศนยนวตกรรมโอสถสภาซงครบครนดวยอปกรณท

ทนสมยและเครอขายนกวจยและนกวชาการระดบชาตของสานกงานพฒนาวทยาศาสตรและ

เทคโนโลยแหงชาต (สวทช.) ซงจะชวยสนบสนนการวจยพฒนาตาง ๆ และภายในศนยนวตกรรม

โอสถสภา ยงไดตดตงเครองจกรขนาดยอม ชวยใหสามารถทดลองผลตผลตภณฑตนแบบโดยไมตอง

ทดลองเดนเครองทโรงงานอกดวย

นวตกรรมแบบเปด

บรษทฯ และคณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทยาลยเทคโนโลย

ราชมงคลสวรรณภมรวมลงนามบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการดานการวจยพฒนาและ

แลกเปลยนความรดานเครองกล ซงจะชวยใหสามารถพฒนาชนสวนอะไหลไดเองในประเทศ ลด

คาใชจายในการสงซอสนคาจากตางประเทศ และสรางศกยภาพแกบคลากรเพอสนบสนนการพฒนา

ภาคอตสาหกรรมของประเทศ โดยจะดาเนนการเตมรปแบบในป 2563 น

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 11.การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง หนา 119

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

ระบบการควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสาคญของการมระบบการควบคมภายในทด มประสทธภาพ เพยงพอ

และเหมาะสมตอการดาเนนงาน ตามหลกการกากบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) จงมอบหมายให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผสอบทานระบบการควบคมภายใน โดยมฝายตรวจสอบภายในทมความเปนอสระ และขน

ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหนาทสอบทานการปฏบตงานของหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนองตามมาตรฐาน

วชาชพการตรวจสอบภายใน และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอสอบทานและประเมนความมประสทธผลและ

ความเพยงพอ เพอใหการดาเนนธรกจบรรลตามวตถประสงคและเปาหมาย ลดความสญเสยทอาจจะเกดขน รวมทงมการ

จดทารายงานทางการเงนทถกตอง นาเชอถอ และมการเปดเผยขอมลอยางครบถวน เพยงพอในระยะเวลาทเหมาะสม

ในป 2562 ระบบการควบคมภายในของบรษทฯ ไดมการพฒนาและปรบปรงอยางตอเนองตามแนวทางของ

สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทอางองจาก The Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) ประกอบดวย 5 องคประกอบ ซ ง ผานการ

พจารณาใหความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 1/2563 วนท 27 มกราคม 2563 และทประชม

คณะกรรมการบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 26 กมภาพนธ 2563 ดงน

1. สภาพแวดลอมของการควบคม (CONTROL ENVIRONMENT)

บรษทฯ มงมนใหหนวยงานทงหมดมวฒนธรรมและสภาพแวดลอมของการควบคมภายในทด

มประสทธผล กาหนดใหผบรหารและพนกงานมบทบาทหนาทและความรบผดชอบตอการควบคมภายใน โดยให

ปฏบตงานอยางตรงไปตรงมา ยดมนในสงทถกตองชอบธรรมและโปรงใส ปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยดวยความ

ซอตรง ตามหลกการในจรรยาบรรณทางธรกจ (Code of Conduct) และนโยบายการกากบดแลกจการท ด

(Corporate Governance Policy) บรษทฯ ไดมการสอสารความคาดหวงตามคมอดงกลาวใหแกผบรหารและ

พนกงานเพอปฏบต มการตดตามและประเมนผลการปฏบตตามผานกระบวนการตรวจสอบภายใน และการ

ประเมนผลงานของผบรหารและพนกงาน

ผบรหารไดรวมกนกาหนดเปาหมายและแผนการดาเนนธรกจในระยะสนและระยะยาว รวมถงดชน

ชวดผลการปฏบตงานขององคกร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) เพอใชประเมนผล

การปฏบตงานของสวนงานตาง ๆ คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการชดยอยเพอชวยและสนบสนนการ

ปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการสรรหา

กาหนดคาตอบแทนและบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมกฎบตรของคณะกรรมการตาง ๆ

กาหนดบทบาทและหนาทอยางชดเจน

บรษทฯ มการกาหนดบทบาทหนาทของคณะกรรมการบรษทแยกจากฝายบรหารอยางชดเจน ในดาน

การบรหารมการกาหนดโครงสรางองคกรเพอสนบสนนการดาเนนธรกจใหบรรลวตถประสงค โดยไดพจารณาถง

ความเหมาะสมจากปจจยตาง ๆ มการแบงแยกหนาทเพอใหเกดการตรวจสอบกนไดตามหลกการควบคมภายในท

ด กาหนดการรายงานตามสายการบงคบบญชาในโครงสรางองคกร และระบหนาทความร บผดชอบใน

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 11.การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง หนา 120

เอกสารคาบรรยายลกษณะงาน (Job Description) ในการปฏบตงาน บรษทฯ มการกาหนดระเบยบอานาจการ

อนมต (Schedule of Authority) เพอกาหนดอานาจลาดบขนการอนมตรายการอยางเปนระบบแบบแผน

บรษทฯ มนโยบายบรหารงานทรพยากรบคคลเพอใหสามารถสรรหาบคลากรทมความรความสามารถ

มคณสมบตตามความตองการ รวมทงสงเสรมและพฒนาบคลากรอยางตอเนอง เพอใหใชความร ความสามารถได

เตมศกยภาพเพอปฏบตงาน

2. การประเมนความเสยง (RISK ASSESSMENT)

บรษทฯ มการกาหนดนโยบายการบรหารความเสยงเปนสวนหนงของนโยบายกากบดแลกจการทด

รวมถงมนโยบายเฉพาะในเรองดงกลาว ซงเปนไปตามกรอบการบรหารความเสยง และไดมการจดอบรมเรองการ

บรหารความเสยงแกผบรหารและพนกงานเพอใหสามารถบรณาการเปนสวนสาคญหนงของกระบวนการ

บรหารธรกจในทกหนวยงานของบรษทฯ

กระบวนการบรหารความเสยงของบรษทฯ เปนไปตามกรอบการบรหารความเสยงทด ประกอบดวยการ

ระบความเสยงและการประเมนความเสยงครอบคลมปจจยทงภายในและภายนอกทอาจมผลกระทบตอการ

ดาเนนงานใหบรรลตามเปาหมาย ไดแก ความเสยงดานกลยทธ ดานการเงน ดานการปฏบตงาน ดานการการ

ลงทน ดานการปฏบตตามกฏหมายและกฏระเบยบ เปนตน ประเมนโอกาสทจะเกดและระดบของผลกระทบทอาจ

เกดขน ซงบรษทฯ กาหนดใหผบรหารและพนกงานทกคนมหนาทรบผดชอบในการบรหารความเสยง และไดม

หนวยงานบรหารความเสยงและกากบการปฏบตตามกฎเกณฑ โดยมหนาทประสานงาน ใหคาแนะนา และ

ตดตามการบรหารความเสยงของหนวยงานตาง ๆ เพอสรปรายงานความกาวหนาเสนอตอคณะกรรมการบรหาร

ความเสยงอยางสมาเสมอ เพอวเคราะหและกาหนดมาตรการใหเพยงพอ เหมาะสม เพอหลกเลยงหรอลด

ผลกระทบทอาจเกดขนตอบรษทฯ

3. การควบคมการปฏบตงาน (CONTROL ACTIVITIES)

บรษทฯ มการกาหนดการควบคมในการปฏบตงานไวในคมอและขนตอนการปฏบตงานของกระบวนการ

งานตาง ๆ เชน การกาหนดระดบและวงเงนอานาจการอนมต การแบงแยกหนาทความรบผดชอบในดานการอนมต

การบนทกรายการบญชและขอมลสารสนเทศ และการดแลจดเกบทรพยสน ออกจากกนอยางชดเจน เพอสามารถ

ตรวจสอบและถวงดลกน มมาตรการควบคมทงเชงปองกน และเชงตรวจหาสงผดปกต

บรษทฯ มการกาหนดนโยบายปองกนความขดแยงทางผลประโยชน ซงเปนสวนหนงของนโยบายการ

กากบดแลกจการทด โดยหามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน แสวงหาผลประโยชนสวนตน รวมทงมการ

กาหนดนโยบายการทารายการเกยวโยงกน เพอใชเปนแนวปฏบตในกรณทบรษทฯ มการทารายการกบบคคลท

อาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอบคคลทเกยวโยงกน โดยจะตองมการรายงานการพจารณารายการทเกยว

โยงกนตอทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษทฯ มหนวยงานควบคมภายใน ซงมบคคลากรมความรเชยวชาญงานระบบควบคมภายใน เพอ

สนบสนนการพฒนางานกระบวนการทางธรกจหลกของหนวยงานตาง ๆ ภายในบรษทฯ อยางตอเนอง ให

เหมาะสมและสอดคลองกบสภาพองคกรหรอธรกจทเปลยนแปลง มการวเคราะห ออกแบบ จดทากระบวนงาน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 11.การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง หนา 121

และวางมาตรการควบคมภายในใหเหมาะสมกบความเสยง รวมทงกาหนดแนวปฏบตงานตาง ๆ และใหคาปรกษา

คาแนะนาแกหนวยงานในการพฒนาการควบคมภายในอยางเหมาะสมและเพยงพอ

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (INFORMATION AND COMMUNICATION)

บรษทฯ ใหความสาคญตอระบบสารสนเทศและการสอสารขอมลทมความถกตอง เชอถอได และทนตอ

เวลา มการจดการระบบขอมลสารสนเทศใหครอบคลมการปฏบตงาน รวมถงการสอสารขอมล เพอนาขอมลมาใช

ประกอบการตดสนใจไดทนเวลา ตลอดจนมระบบการรกษาความปลอดภยของขอมล และการกาหนดแผนสารอง

ฉกเฉนทมประสทธภาพ สาหรบปองกนในเรองความปลอดภยของระบบสารสนเทศขณะทมอบตภยรายแรงจน

ระบบไมสามารถปฏบตงานได นอกจากน บรษทฯ มการกาหนดนโยบายในการจดเกบเอกสารโดยจาแนกออกเปน

หมวดหมอยางเหมาะสม ครบถวน และตรวจสอบได

บรษทฯ ไดจดตงหนวยงานนกลงทนสมพนธ ซงเปนหนวยงานทประสานงานกบนกลงทนตางๆ เพอให

นกลงทนหรอผทสนใจสามารถตดตอสอบถามขอมลของบรษทฯ และไดจดใหมสายดวนผบรโภค (662) 351-1111

เพอใหผบรโภคสามารถสอบถามขอมลเกยวกบสนคาและผลตภณฑ นอกจากน บรษทฯ ไดจดใหมชองทางทบคคล

ภายในหรอบคคลภายนอกสามารถแจงเรองรองเรยนตาง ๆ ผานอเมล hotline@osotspa.com หรอ ชองทางรบ

เรองรองเรยนผานเวบไซต www.osotspa.com หรอ สงหนงสอถง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอกรรมการ

ของบรษทฯ หรอ Head of Internal Audit ของบรษทฯ

5. ระบบการตดตาม (MONITORING ACTIVITIES)

บรษทฯ มหนวยงานตรวจสอบภายในซงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรบคาแนะนาใน

การทางานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรบคาแนะนาในการทางานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หนวยงาน

ตรวจสอบภายในดาเนนการตรวจสอบทกหนวยธรกจตามแผนการตรวจสอบประจาปทไดรบอนมตจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ เพอประเมนความเพยงพอและประสทธภาพของระบบการควบคมภายในทวางไว รวมทง

การปฏบตตามนโยบายและระเบยบปฏบตของบรษทฯ ซงเปนไปตามมาตรฐานสากลสาหรบการปฏบตงานวชาชพ

ตรวจสอบภายใน ดวยการออกแบบโครงสรางของบรษทฯ หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถเขาถงขอมลและ

การดาเนนงานตางๆของบรษทฯ ไดอยางเตมทและไมมขอจากด รวมทงสามารถแสดงความคดเหนตอผลการ

ตรวจสอบไดอยางอสระ

ประเดนจากการตรวจสอบและผลการตรวจสอบจะถกรายงานตอผบรหารของหนวยงาน ประธาน

คณะกรรมการบรหาร และ CEO กรรมการผจดการใหญ และ Osotspa Leadership Team (OLT) โดยนาเสนอ

เปนบทสรป และมการสอบทานโดยทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ซงผบรหารของหนวยงานมความรบผดชอบ

โดยตรงในการแกไขขอบกพรองเกยวกบระบบการควบคมภายในโดยไดรบการสนบสนนจากหนวยงานควบคม

ภายใน หนวยงานตรวจสอบภายในมหนาทตดตามความคบหนาในการแกไขขอบกพรองดงกลาวอยางสมาเสมอ

พรอมทงรายงานความคบหนาโดยภาพรวมสาหรบประเดนทอยในระหวางการแกไขตอ OLT เปนระยะๆ เพอให

มนใจวาการดาเนนการแกไขเปนไปตามกาหนดเวลาและเปนไปอยางเหมาะสม ในปนคณะกรรมการตรวจสอบม

การประชมเพอพจารณาเรองตางๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท รวมถงการสอบทานสรปผล

การตรวจสอบ และประสทธภาพของแนวทางการแกไขของฝายบรหารเพอตดตามการแกไขขอบกพรองของระบบ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 11.การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง หนา 122

การควบคมภายในกบหนวยงานตรวจสอบภายใน การสอบทานรายงานทางการเงนและการเปดเผยขอมลอยาง

เพยงพอกบฝายบรหาร

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 26 กมภาพนธ 2563 คณะกรรมการบรษท

ไดประเมนความเพยงพอของการควบคมภายใน มความเหนโดยสรปสอดคลองกบการประเมนสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ วาระบบการควบคมภายในของบรษทฯ มความเพยงพอ สอดคลองกบขนาด ความ

ซบซอนของธรกจ และสภาวการณปจจบนของบรษทฯ ไมพบประเดนปญหาการควบคมภายในทมนยสาคญตอ

การปฏบตงาน และคณะกรรมการบรษทสนบสนนใหฝายบรหารพฒนาและปรบปรงงานการควบคมภายในอยาง

ตอเนองตอไป จงเชอมนวาการบรหารงานโดยมระบบการควบคมภายในทดจะสรางความเชอมนตอการกากบดแล

กจการ ทาใหบรษทฯ สามารถเตบโต สรางคณคาแกผหนถอและผมสวนไดเสยไดอยางยงยนในระยะยาว

หนวยงานตรวจสอบภายใน

วตถประสงคและพนธกจ:

หนวยงานตรวจสอบภายในของกลมบรษทฯ จดตงขนโดยมวตถประสงคเพอปฏบตงานบรการใหความเชอมน

(Assurance service) และงานบรการใหคาปรกษา (Consulting service) ดวยความเทยงธรรมและเปนอสระ เพอเพม

คณคาและปรบปรงการดาเนนงานขององคกร พนธกจของหนวยงานตรวจสอบภายใน คอ เสรมสรางและรกษาคณคาของ

องคกรดวยการใหความเชอมน การใหคาปรกษา และการวเคราะหเชงลก โดยองตามความเสยงและความเทยงธรรมใน

การปฏบตงาน เพอชวยใหองคกรบรรลเปาหมายและวตถประสงคทกาหนดไวดวยการประเมนและปรบปรงประสทธผล

ของการกากบดแลกจการ การบรหารความเสยง และการควบคมอยางเปนระบบ และเปนระเบยบ

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน:

ขอบเขตของการปฏบตงานตรวจสอบภายในครอบคลมการตรวจสอบหลกฐาน (Evidence) อยางเทยงธรรม

เพอใหไดมาซงการประเมนอยางเปนอสระตอความเพยงพอและประสทธผลของการกากบดแลกจการ การบรหารความเสยง

และการควบคมของกลมบรษทโอสถสภาใหกบคณะกรรมการตรวจสอบ ผบรหารและบคคลภายนอกทเกยวของ โดยม

หวขอในการประเมน ดงน:

• การระบและจดการความเสยงทสงผลตอการบรรลเปาหมายของกลมบรษทโอสถสภา

• การดาเนนการของผบรหาร กรรมการ พนกงาน และคสญญาของกลมบรษทโอสถสภาเปนไปตามนโยบาย คมอ

ปฎบตงาน กฎหมาย ขอกาหนดของทางราชการ และมาตรฐานการกากบดแลทเกยวของ

• ผลการดาเนนงานหรอโครงการของกลมบรษทโอสถสภาสอดคลองกบเปาหมายและวตถประสงคทกาหนดไว

• การดาเนนงานหรอการจดการโครงการตาง ๆ เปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

• กระบวนการและระบบทวางไวเปนไปตามนโยบาย คมอปฎบตงาน กฎหมายและขอกาหนดของทางราชการทม

ผลกระทบตอกลมบรษทโอสถสภาอยางมนยสาคญ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 11.การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง หนา 123

• ขอมลและมาตรการทใชในการระบ วดผล วเคราะห จาแนกประเภท และรายงานขอมลมความนาเชอถอและ

ครบถวน

• ทรพยากรและทรพยสนทไดมาอยบนพนฐานของความคมคา ถกใชอยางมประสทธภาพและไดรบการดแลรกษา

อยางเพยงพอ

หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตอผบรหารระดบสงและคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมาเสมอ

ในเรองดงตอไปน:

• วตถประสงค อานาจ หนาทความรบผดชอบ แผนงาน ผลการปฏบตงานตามแผนงาน และทรพยากรทตองการ

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน

• การปฏบตตามขอกาหนดในมาตรฐานสากล การปฎบตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณ

ของผตรวจสอบภายใน และแผนการดาเนนปรบปรงแกไขในกรณทไมสอดคลองในเรองสาคญ (ถาม)

• ความเสยงและความบกพรองของการควบคมทมนยสาคญ ซงรวมถงความเสยงดานทจรต การกากบดแลกจการ

และเรองอนใดทจาเปนตองใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณา

• รายงานผลการตรวจสอบ หรอการดาเนนการในการจดการความเสยงทไมเหมาะสม

หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน จะทางานรวมกนกบหนวยงานทใหความเชอมน (Assurance) และให

คาปรกษา (Consulting) ทงภายในและภายนอกตามความจาเปนเพอใหการทางานเปนไปในทศทางเดยวกน หนวยงาน

ตรวจสอบภายในอาจใหคาแนะนาปรกษากบฝายบรหารภายใตขอบเขตงานทตกลงรวมกน ทงนจะตองไมมหนาทและ

ไมเขาไปรวมรบผดชอบในฐานะผบรหาร

หนาทความรบผดชอบ:

หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมหนาทและความรบผดชอบตอคณะกรรมการตรวจสอบและผบรหาร

ระดบสง ดงน:

• นาเสนอแผนงานตรวจสอบภายในทองตามความเสยง (Risk-based) เพอพจารณาและอนมตอยางนอยปละครง

• ทบทวนและปรบแผนการตรวจสอบภายในตามความจาเปนเพอตอบสนองตอการเปลยนแปลงของธรกจ ความ

เสยงตางๆ การดาเนนงาน โครงการตางๆ ระบบงาน และการควบคมของกลมบรษทโอสถสภา

• สอสารผลกระทบตอแผนการตรวจสอบภายในเมอมขอจากดดานทรพยากร และ/หรอ การเปลยนแปลงแผนการ

ตรวจสอบภายในทมนยสาคญ

• ดาเนนการใหแนใจวา มการดาเนนงานตามแตละแผนงานตรวจสอบภายใน ซงรวมถงการกาหนดวตถประสงค

ขอบเขต การจดสรรทรพยากรอยางเพยงพอและเหมาะสม การจดทาเอกสารการตรวจสอบและผลการทดสอบ

และการสอสารผลการตรวจสอบทใหขอสรปและคาแนะนาทเปนประโยชนแกผเกยวของอยางเหมาะสม

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 11.การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง หนา 124

• ตดตามผลการตรวจสอบและการดาเนนการแกไขของฝายบรหาร และรายงานการดาเนนการแกไขทไมม

ประสทธผลเปนประจา

• ดาเนนการใหแนใจวา หลกการของความซอสตย (Integrity) ความเทยงธรรม (Objectivity) การรกษาความลบ

(Confidentiality) และความสามารถในหนาท (Competency) ถกนามาใชและยดถอปฏบตโดยผตรวจสอบ

ภายใน

• ดาเนนการใหแนใจวา หนวยงานตรวจสอบภายในมผตรวจสอบภายในทมความร ทกษะ และความสามารถอนท

จาเปนตอการปฏบตหนาททรบผดชอบ เพอใหสามารถบรรลตอขอกาหนดตามกฎบตรการตรวจสอบภายใน

• ดาเนนการใหแนใจวา แนวโนมและความเสยงทเกดขนใหมทอาจสงผลกระทบตอกลมบรษทโอสถสภา ไดถก

นามาพจารณาและรายงานตอผบรหารระดบสงและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

• ดาเนนการใหแนใจวา มการพจารณาแนวทางปฏบตใหมๆ ททาใหงานตรวจสอบภายในดยงขน

• จดทานโยบาย คมอปฎบตงานเพอเปนแนวทางในการตรวจสอบภายใน และดาเนนการใหแนใจวามการปฎบต

ตามอยางเครงครด

• ดาเนนการใหแนใจวา มการปฏบตตามนโยบายและคมอปฎบตงานทเกยวของของกลมบรษทโอสถสภา เวนแต

นโยบายและคมอปฎบตงานดงกลาวขดแยงกบกฎบตรการตรวจสอบภายใน

• ความขดแยงดงกลาวจะตองไดรบการแกไข มฉะนนจะตองถกรายงานตอผบรหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

• ดาเนนการใหแนใจวา งานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฎบตงานวชาชพการตรวจสอบ

ภายในดงน:

o ถามกฎหมายหรอระเบยบอนใดทหามผตรวจสอบภายในหรอหนวยงานตรวจสอบภายในปฏบตตาม

มาตรฐานนในบางสวน หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองดาเนนการใหแนใจวาการปฏบต

ตามมาตรฐานสวนอน ๆ รวมทงการเปดเผยอยางเหมาะสมกยงคงเปนสงจาเปน

o ถามการใชมาตรฐานรวมกบขอกาหนดอนใดทออกโดยทางการ หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

ตองดาเนนการใหแนใจวา ผตรวจสอบภายในและหนวยงานตรวจสอบภายในปฏบตตามมาตรฐาน

แมวาจะตองปฏบตตามขอกาหนดอนทเขมงวดมากกวาดวยกตาม

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 12. รายการระหวางกน หนา 125

12. รายการระหวางกน

รายการระหวางกนของบรษทฯ และ/หรอบรษทยอยกบบคคลหรอนตบคคลทอาจมความขดแยงสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 สามารถสรปไดดงน

บคคล/นตบคคล

ทอาจมความขดแยง ลกษณะความสมพนธ

ลกษณะของรายการระหวางกน

มลคาของรายการ

(บาท)

ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

นายรตน โอสถานเคราะห • รองประธานกรรมการบรษท

• ถอหนในบรษทฯ และเปนหนง

ในผรบผลประโยชนของ

Orizon Limited ซงถอหนใหญ

ในบรษทฯ

• คาเชาทดนและ

สงปลกสราง

9,700,000 • บรษทฯ ทาสญญาเชาทดนและสงปลกสรางจากนายรตน โอสถานเคราะห เนอท 9 ไร 51

ตารางวา (14,604 ตารางเมตร โดยยกเวนพนทดานหนาทดนกวาง 30 เมตร ยาว 30 เมตร)

ซงตงอยเลขท 15/3 หม 2 ถนนวภาวดรงสต แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพมหานคร

เพอเปนโรงงานผลตสงพมพและบรรจภณฑของบรษทฯ

• บรษทฯ ทาสญญาเชาในวนท 30 สงหาคม 2559 โดยมระยะเวลาเชา 3 ป นบตงแตวนท 1

สงหาคม 2559 ถง 31 กรกฎาคม 2562 ซงชาระคาเชาตามสญญาในอตราเดอนละ

800,000 บาท ตอมา บรษทฯ ไดตอสญญาเชาอก 3 ป ตงแตวนท 1 สงหาคม 2562 ถง 31

กรกฎาคม 2565 ซงมอตราคาเชาเดอนละ 800,000 บาท สาหรบงวดวนท 1 สงหาคม –

30 พฤศจกายน 2562 และมอตราใหมเดอนละ 900,000 บาท ตงแตวนท 1 ธนวาคม 2562

• อตราคาเชาและเงอนไขการเชาทดนและสงปลกสรางเปนไปตามทตกลงกนระหวางคสญญา

และมอตราคาเชาและเงอนไขสอดคลองกบการเชาทดนและสงปลกสรางในบรเวณใกลเคยง

กน

12. รายการระหวางกน

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 12. รายการระหวางกน หนา 126

บคคล/นตบคคล

ทอาจมความขดแยง ลกษณะความสมพนธ

ลกษณะของรายการระหวางกน

มลคาของรายการ

(บาท)

ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

นายธนา ไชยประสทธ • กรรมการบรษท รองประธาน

คณะกรรมการบรหาร

• รายไดจากการขาย

ผลตภณฑ

67,202 • บรษท กรนสวลล จากด ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ จาหนายชดของขวญผลตภณฑ

สวนบคคลใหกบนายธนา ไชยประสทธ ในชวงเทศกาลปใหม โดยกาหนดราคาขายดวย

วธตนทนบวกอตรากาไร (Cost Plus Margin) ซงใชวธกาหนดราคาซอขายและเงอนไข

การคาเสมอนกบการทารายการกบบคคลภายนอก

บรษท ไดนามค เอนยเนยรง

คอนซลแตนทส จากด

(ทปรกษาดานวศวกรรม

ตวกลางทางการเงน กจกรรม

ทางการเงนอน)

• มกรรมการรวมกนกบบรษทฯ

ไดแก นายสลล ปนขยน

นายสลล ปนขยน ซงเปน

กรรมการอสระ

กรรมการบรหารความเสยง

และกรรมการสรรหา กาหนด

คาตอบแทน และบรรษทภบาล

เปนผถอหนในบรษท ไดนามค

เอนยเนยรง คอนซลแตนทส

จากด โดยถอหนทงทางตรง

และทางออมรวมรอยละ 46.75

• คาทปรกษาออกแบบ

โรงงาน และคา

บรหารจดการ

ควบคมงานกอสราง (หมายเหต: ในทาง

บญชคาทปรกษา

ออกแบบโรงงานและคา

บรหารจดการควบคม

งานกอสรางถกบนทก

เปนสนทรพยเนองจาก

รายการดงกลาวเปน

สวนหนงของการ

กอสรางโรงงาน)

2,700,000 • บรษท กรนสวลล จากด ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ไดวาจางบรษท ไดนามค เอนย

เนยรง คอนซลแตนทส จากด ออกแบบโรงงานและบรหารจดการควบคมงานกอสราง

โรงงานผลตแปงหลงใหมของบรษท กรนสวลล จากด ทนคมอตสาหกรรมลาดกระบง

กรงเทพมหานคร เนองจากการสรางอาคารโรงงานหลงใหมน มความคมคาทางราคา

มากกวาการซอมแซมอาคารหลงเดม บรษท กรนสวลล จากด จงทาสญญาวาจางบรษท

ไดนามค เอนยเนยรง คอนซลแตนทส จากด เพอบรหารจดการควบคมงานกอสราง

ออกแบบและจดทาแบบพรอมรายละเอยดสาหรบอาคารหลงใหมน

• บรษทยอยไดปฏบตตามขนตอนการสรรหาและวาจางของบรษทฯ และราคาทบรษท ไดนา

มค เอนยเนยรง คอนซลแตนทส จากด เสนอใหกบบรษทยอย เปนราคาทต าทสดเมอ

เทยบเคยงกบราคาทบรษทยอยไดรบจากผเสนอราคารายอน

บรษท บางกอก เอนยเนยรง

เซอรวส แอนด เทคโนโลย

จากด

• มกรรมการรวมกนกบบรษทฯ

ไดแก นายสลล ปนขยน

• นายสลล ปนขยนซงเปน

กรรมการอสระ กรรมการบรหาร

• คาใชจายตรวจ

วเคราะหคณภาพ นา

ทง

99,700 • บรษท สยามกลาส อนดสทร จากด ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ วาจางบรษท บางกอก

เอนยเนยรง เซอรวส แอนด เทคโนโลย จากด เพอใหบรการตรวจวเคราะหคณภาพนาและ

บรการการดาเนนการเกบตวอยางนา โดยบรษท บางกอก เอนยเนยรง เซอรวส แอนด

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 12. รายการระหวางกน หนา 127

บคคล/นตบคคล

ทอาจมความขดแยง ลกษณะความสมพนธ

ลกษณะของรายการระหวางกน

มลคาของรายการ

(บาท)

ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

(ทปรกษาดานสงแวดลอม

กจกรรมทางการเงนอน)

ความเสยง และกรรมการสรรหา

กาหนดคาตอบแทน และ

บรรษทภบาล เปนผถอหนใน

บรษท บางกอก เอนยเนยรง

เซอรวส แอนด เทคโนโลย

จากด โดยถอหนทงทางตรงและ

ทางออมรวมรอยละ 44.00

เทคโนโลย จากด เปนผใหบรการทไดรบอนญาตถกตองตามกฎหมายและมการใหบรการ

อยางสมาเสมอซงเปนไปตามหลกเกณฑทกฎหมายกาหนด

• ราคาทบรษท บางกอก เอนยเนยรง เซอรวส แอนด เทคโนโลย จากด เสนอใหกบบรษท

ยอย สาหรบการใหบรการดงกลาว เปนราคาทเทยบเคยงไดกบราคาทบรษทยอยไดรบจาก

ผเสนอราคารายอน

บรษท แจงวฒนะ อเวนว

จากด

(ประกอบธรกจจาหนาย

อาหารและเครองดม)

• มกรรมการรวมกนกบบรษทฯ

ไดแก

- นายธนา ไชยประสทธ

- นายประธาน ไชยประสทธ

• นายธนา ไชยประสทธ ซงเปนกรรมการบรษท รองประธานคณะกรรมการบรหาร เปนผถอหนในบรษท แจงวฒนะ อเวนว จากด โดยถอหนรอยละ 49.98

• นายประธาน ไชยประสทธ ซงเปนกรรมการบรษท และรองประธานคณะกรรมการบรหาร เปนผถอหนในบรษท แจงวฒนะ อเวนว จากด โดยถอหนรอยละ 30.00

• คาใชจายอน

• เจาหนอน

100,000

96,000

• บรษทฯ ซออาหารและเครองดมจาก บรษท แจงวฒนะ อเวนว จากด สาหรบงาน

เกษยณอายพนกงาน และงานมอบรางวลการทางานครบอายงาน เปนการตอบแทนการ

ทางานเพอเปนเกยรตแกบคลากรของบรษทฯ ซงการจดงานดงกลาวเปนไปตามระเบยบ

สวสดการของบรษทฯ โดยบรษท แจงวฒนะ อเวนว จากด เปนรานอาหารทมบรการรบ

จดงานนอกสถานทในอตราคาบรการทเหมาะสม และไดผานการคดเลอกตามขนตอน

การสรรหาและวาจางของบรษทฯ

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 12. รายการระหวางกน หนา 128

บคคล/นตบคคล

ทอาจมความขดแยง ลกษณะความสมพนธ

ลกษณะของรายการระหวางกน

มลคาของรายการ

(บาท)

ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

บรษท เบลล เปปเปอร จากด

(ทปรกษาธรกจ) • ผบรหารสาคญของบรษทฯ

ไดแก ววรรธน กฤษฎาสมะนาย

เปนกรรมการในบรษท เบลล เปป

เปอร จากด

• ผบรหารสาคญของบรษทฯ

ไดแก นายววรรธน กฤษฎาสมะ

และผเกยวของกบ นายววรรธน

กฤษฎาสมะ ถอหนในบรษท

เบลล เปปเปอร จากด รวมกน

รอยละ 100.00

• คาทปรกษา

• เจาหนอน

2,976,000

240,000

• บรษทฯ วาจาง บรษท เบลล เปปเปอร จากด เพอใหคาปรกษา แนะนา และปรบปรง

ประสทธภาพในการทางานของบรษทฯ

• บรษทฯ จายคาทปรกษาตามทระบในสญญา โดยพจารณาจากประสบการณทยาวนานใน

การบรหารงานจดซอ และความเขาใจในลกษณะการประกอบธรกจของบรษท

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 12. รายการระหวางกน หนา 129

มาตรการและขนตอนการอนมตการทารายการระหวางกน

คณะกรรมการบรษทไดอนมตนโยบายและแนวทางปฏบตในการเขาทารายการทเกยวโยงกนและรายการ

ระหวางกนของบรษทฯ กบบคคลหรอนตบคคลท เ กยวโยงกน หรอบคคลหรอนตบคคลทอาจมความขดแยงทาง

ผลประโยชน มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคตกบบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงประกาศ หลกเกณฑ ระเบยบ และขอบงคบทเกยวของของ คณะกรรมการกากบ

ตลาดทน สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และ/หรอตลาดหลกทรพยฯ เพอให

มนใจวาการเขาทารายการดงกลาวจะเปนไปอยางโปรงใส ไมเปนการโยกยายหรอถายเทผลประโยชน และเปนการทา

รายการทบรษทฯ ไดคานงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหนของบรษทฯ ทงน บรษทฯ จะปฏบตตามขอกาหนด

เกยวกบการเปดเผยรายการระหวางกนในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษทฯ

และแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1)

ในกรณทกฎหมายกาหนดใหรายการระหวางกนนนตองไดรบอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทหรอท

ประชมผถอหนของบรษทฯ บรษทฯ จะจดใหมคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชม เพอพจารณาและใหความเหนชอบ

เกยวกบความจาเปนในการทารายการและความสมเหตสมผลของรายการนนๆ และนาเสนอความเหนของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอทประชมคณะกรรมการบรษทหรอทประชมผถอหนของบรษทฯ (แลวแตกรณ) เพอใหมนใจวาการเขาทา

รายการตามทเสนอนนเปนไปเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหนของบรษทฯ ทงน ในการเขาทารายการทเปน

ขอตกลงทางการคาทมเงอนไขการคาโดยทวไปและรายการทเปนขอตกลงทางการคาทไมเปนเงอนไขการคาโดยทวไปให

เปนไปตามหลกการดงน

การทารายการทเปนขอตกลงทางการคาทมเงอนไขการคาโดยทวไป

ฝายจดการสามารถอนมตการทารายการทเกยวโยงกนหรอรายการระหวางกนทเปนขอตกลงทางการคาทม

เงอนไขการคาโดยทวไประหวางบรษทฯ กบกรรมการ ผบรหาร บคคลหรอนตบคคลทเกยวโยงกน หรอบคคลหรอนตบคคล

ทอาจมความขดแยง หากรายการดงกลาวเปนรายการทมขนาดเลกตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ คณะกรรมการ

กากบตลาดทน และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และมขอตกลงทางการคาใน

ลกษณะเดยวกบทวญ�ชนจะพงกระทากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอานาจตอรองทางการคาท

ปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร บคคลหรอนตบคคลทเกยวโยงกน หรอ บคคลหรอนตบคคล

ทอาจมความขดแยง (แลวแตกรณ) และเปนขอตกลงทางการคาทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทหรอเปนไปตาม

หลกการทคณะกรรมการบรษทไดอนมตไวแลว แตอยางไรกตาม หากรายการดงกลาวเปนรายการทมขนาดกลางหรอ

ขนาดใหญตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ คณะกรรมการกากบตลาดทน และสานกงานคณะกรรมการกากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) รายการดงกลาวจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรหาร โดยภายหลง

จากทฝายจดการหรอคณะกรรมการบรหาร (แลวแตกรณ) พจารณาอนมตแลว ใหเสนอเรองดงกลาวตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ / 12. รายการระหวางกน หนา 130

การทารายการทเปนขอตกลงทางการคาทไมเปนเงอนไขการคาโดยทวไป

การทารายการทเปนขอตกลงทางการคาทไมเปนเงอนไขการคาโดยทวไปจะตองไดรบการพจารณาและให

ความเหนโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผใหความเหนชอบเกยวกบความจาเปนในการเขาทารายการและความ

เหมาะสมทางดานราคาของรายการนนๆ โดยพจารณาเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการดาเนนธรกจปกตใน

อตสาหกรรม และ/หรอมการเปรยบเทยบกบราคาของบคคลภายนอก และ/หรอราคาตลาด และ/หรอมราคาหรอเงอนไขของ

การทารายการในระดบเดยวกนกบบคคลภายนอก และ/หรอสามารถแสดงใหเหนไดวาการทารายการดงกลาวนนมการ

กาหนดราคาหรอเงอนไขทสมเหตสมผลหรอเปนธรรมและนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตการเขาทา

รายการ แตอยางไรกตาม หากรายการดงกลาวเปนรายการทมขนาดใหญตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ คณะกรรมการ

กากบตลาดทน และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) หลงจากทคณะกรรมการบรษท

พจารณาอนมตแลวจะตองนารายการดงกลาวเสนอตอทประชมผถอหนของบรษทฯ เพอพจารณาอนมตตอไป

นโยบายและแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

การเขาทารายการทเกยวโยงกนหรอรายการระหวางกนของกลมบรษทฯ กบบคคลทอาจมความขดแยงทาง

ผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทฯ จะปฏบตใหเปนไปตาม พ.ร.บ.

หลกทรพย ขอบงคบ ประกาศ คาสง หรอขอกาหนดของคณะกรรมการกากบตลาดทน สานกงานคณะกรรมการกากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยฯ ทงน การเขาทารายการดงกลาวจะไมเปนการโยกยาย

หรอถายเทผลประโยชนของบรษทฯ หรอผถอหนของบรษทฯ แตเปนการทารายการทบรษทฯ ไดคานงถงประโยชนสงสด

ของบรษทฯ และผถอหนทกรายเปนสาคญ

ในกรณทเปนรายการธรกจปกตหรอรายการสนบสนนธรกจปกตและเปนรายการทเกดขนตอเนองในอนาคต

บรษทฯ จะกาหนดหลกเกณฑและแนวทางในการปฏบตใหเปนไปตามลกษณะการคาโดยทวไป โดยอางองกบราคาและ

เงอนไขทเหมาะสมและยตธรรม สมเหตสมผล สามารถตรวจสอบได และนาเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเหน

เกยวกบความเหมาะสมของรายการดงกลาว ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความชานาญในการพจารณารายการ

ระหวางกนทเกดขน บรษทฯ จะจดใหมบคคลทมความรความชานาญพเศษ เชน ผสอบบญชหรอผประเมนราคาทรพยสน

ทมความเปนอสระเปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกน โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบหรอบคคลทม

ความรความชานาญพเศษจะถกนาไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทฯ หรอผถอหน แลวแตกรณ ทงน

คณะกรรมการบรษทฯ จะเปนผพจารณาอนมตกรอบการทารายการดงกลาว

นอกจากน หากมการทารายการระหวางกนหรอรายการทเกยวโยงกนหรอมการเปลยนแปลงขอตกลงและ

เงอนไขเกยวกบธรกรรมระหวางกนกบผถอหนใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทอาจมความขดแยง หรอบคคลทม

ความเกยวโยงกนของบรษทฯ กรรมการทมสวนไดเสยจะไมเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทในวาระทเกยวกบการ

พจารณาการเขาทาธรกรรมดงกลาว

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน หนา 131

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรอ “บรษทฯ0

1”)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

สวนท 3

ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน

1 บรษทฯ หมายถง (1) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอ (2) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย หรอ (3) บรษท โอสถสภา

จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทรวม หรอ (4) บรษทยอย หรอ (5) บรษทรวม ทงน ขนอยกบบรบททเกยวของและลกษณะการประกอบ

ธรกจของบรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอบรษทยอย หรอบรษทรวมทอางถงในบรบทดงกลาวแลวแตกรณ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ หนา 132

13. ขอมลทางการเงนทสาคญ บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม

หนวย: ลานบาท

2560 % 2561 % 2562 %

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 376 2.5 4,486 19.1 2,819 11.6

เงนลงทนชวคราว 9 0.1 3,500 14.9 1,299 5.3

ลกหนการคา 2,502 16.5 2,618 11.2 3,180 13.1

ลกหนอน 335 2.2 413 1.8 448 1.8

สนคาคงเหลอ 1,744 11.5 1,557 6.6 1,523 6.3

สนทรพยหมนเวยนอน 136 0.9 67 0.3 69 0.3

สนทรพยไมหมนเวยนทจดประเภทเปน

สนทรพยทถอไวเพอขาย 1,186 7.8 - - - -

รวมสนทรพยหมนเวยน 6,288 41.4 12,641 53.9 9,338 38.4

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในบรษทรวม 621 4.1 208 0.9 319 1.3

เงนลงทนในการรวมคา 545 3.6 589 2.5 800 3.3

เงนลงทนระยะยาวอน 56 0.4 1,810 7.7 2,768 11.4

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 206 1.4 642 2.7 739 3.0

สทธการเชา - - 332 1.4 301 1.2

ทดน อาคารและอปกรณ 6,933 45.6 6,518 27.8 8,925 36.7

คาความนยม - - - - 80 0.3

สนทรพยไมมตวตนอน 192 1.3 212 0.9 229 0.9

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 225 1.5 160 0.7 193 0.8

สนทรพยไมหมนเวยนอน 132 0.9 344 1.5 632 2.6

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 8,910 58.6 10,815 46.1 14,986 61.6

รวมสนทรพย 15,198 100.0 23,456 100.0 24,324 100.0

13. ขอมลทางการเงนทสาคญ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ หนา 133

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงนรวม (ตอ)

ณ วนท 31 ธนวาคม

หนวย: ลานบาท

2560 % 2561 % 2562 %

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 6,020 39.6 - - - -

เจาหนการคา 1,902 12.5 1,981 8.4 2,244 9.2

เจาหนอน 2,437 16.0 2,150 9.2 2,585 10.6

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน

สวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป 62 0.4 - - - -

หนสนตามสญญาเชาการเงน

สวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป 27 0.2 32 0.1 97 0.4

ภาษเงนไดคางจาย 239 1.6 435 1.9 323 1.3

หนสนหมนเวยนอน 11 0.1 3 0.0 7 0.0

หนสนทรวมในกลมสนทรพยไมหมนเวยนท

จดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขาย 394 2.6 - - - -

รวมหนสนหมนเวยน 11,092 73.0 4,601 19.6 5,256 21.6

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน - - - - 121 0.5

หนสนตามสญญาเชาการเงน 101 0.7 110 0.5 285 1.2

ประมาณการหนสนสาหรบผลประโยชนพนกงาน 433 2.8 441 1.9 629 2.6

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 132 0.9 - - 9 0.0

หนสนไมหมนเวยนอน 1 0.0 1 0.0 1 0.0

รวมหนสนไมหมนเวยน 667 4.4 552 2.4 1,045 4.3

รวมหนสน 11,759 77.4 5,153 22.0 6,301 25.9

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ หนา 134

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงนรวม (ตอ)

ณ วนท 31 ธนวาคม

หนวย: ลานบาท

2560 % 2561 % 2562 %

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน 231 1.5 3,004 12.8 3,004 12.3

ทนทออกและชาระแลว 231 1.5 3,004 12.8 3,004 12.3

สวนเกนมลคาหน - - 11,848 50.5 11,848 48.7

กาไรสะสม

จดสรรเปนทนสารองตามกฎหมาย 23 0.2 265 1.1 300 1.2

ยงไมไดจดสรร 2,988 19.7 3,033 12.9 3,076 12.6

สวนเกนทนจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน 328 2.2 353 1.5 353 1.5

องคประกอบอนของสวนของผถอหน (240) (1.6) (415) (1.8) (710) (2.9)

รวมสวนของบรษทใหญ 3,331 21.9 18,088 77.1 17,871 73.5

สวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 109 0.7 215 0.9 152 0.6

รวมสวนของผถอหน 3,439 22.6 18,303 78.0 18,023 74.1

รวมหนสนและสวนของผถอหน 15,198 100.0 23,456 100.0 24,324 100.0

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ หนา 135

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกาไรขาดทนรวม

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

หนวย: ลานบาท

2560 % 2561 % 2562 %

รายได

รายไดจากการขาย 25,027 100.0 24,297 100.0 25,611 100.0

รายไดจากการลงทน 16 0.1 43 0.2 216 0.8

กาไรจากการจาหนายเงนลงทน 2 0.0 158 0.7 35 0.1

รายไดอน 295 1.2 473 1.9 325 1.3

รวมรายได 25,340 101.3 24,971 102.8 26,187 102.2

คาใชจาย

ตนทนขาย 16,764 67.0 16,414 67.6 16,664 65.1

คาใชจายในการขายและจดจาหนาย 3,384 13.5 3,498 14.4 3,902 15.2

คาใชจายในการบรหาร 1,650 6.6 1,449 6.0 1,786 7.0

ตนทนทางการเงน 97 0.4 81 0.3 13 0.0

รวมคาใชจาย 21,895 87.5 21,442 88.2 22,365 87.3

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวมและการรวมคา 179 0.7 193 0.8 164 0.6

กาไรกอนภาษเงนไดจากการดาเนนงานตอเนอง 3,624 14.5 3,722 15.3 3,986 15.6

คาใชจายภาษเงนได (725) (2.9) (686) (2.8) (718) (2.8)

กาไรสาหรบปจากการดาเนนงานตอเนอง 2,899 11.6 3,036 12.5 3,268 12.8

กาไรสาหรบปจากการดาเนนงานทยกเลก

- สทธจากภาษ

40

0.2

27

0.1

-

-

กาไรสาหรบป 2,939 11.7 3,062 12.6 3,268 12.8

การแบงปนกาไร -

สวนทเปนของบรษทฯ 2,834 11.3 3,005 12.4 3,259 12.7

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 106 0.4 57 0.2 9 0.1

กาไรสาหรบป 2,939 11.7 3,062 12.6 3,268 12.8

กาไรตอหนขนพนฐาน (บาท)

กาไรจากการดาเนนงานตอเนอง 12.06 1.47 1.08

กาไรจากการดาเนนงานทยกเลก 0.21 0.01 -

หมายเหต: งบกาไรขาดทนรวมสาหรบป 2560 ทแสดงเปรยบเทยบ ไดถกจดประเภทใหมเพอนาเสนอการดาเนนงานทยกเลกเปนรายการแยก

ตางหากจากการดาเนนงานตอเนอง

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ หนา 136

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกาไรขาดทนเบดเสรจรวม

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

หนวย: ลานบาท

2560 2561 2562

กาไรสาหรบป 2,939 3,062 3,268

กาไรขาดทนเบดเสรจอน

รายการทอาจถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทนในภายหลง

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคาหนวยงานตางประเทศ (4) (153) (53)

ผลกาไร (ขาดทน) จากการวดมลคาเงนลงทนเผอขาย (4) 0 23

สวนแบงกาไร (ขาดทน) เบดเสรจอนในบรษทรวมและการรวมคา (1) (0) (0)

ภาษเงนไดของรายการทอาจถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทนในภายหลง 1 (0) (5)

รวมรายการทอาจถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทนในภายหลง (8) (153) (36)

รายการทจะไมถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทนในภายหลง

ผลกาไร (ขาดทน) จากการวดมลคาใหมของผลประโยชนพนกงานทกาหนดไว 64 1 (72)

ภาษเงนไดของรายการทจะไมถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทน

ในภายหลง

(13)

(0)

15

รวมรายการทจะไมถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทนในภายหลง 51 1 (57)

กาไรขาดทนเบดเสรจอนสาหรบป - สทธจากภาษ 43 (152) (93)

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 2,982 2,910 3,175

การแบงปนกาไรขาดทนเบดเสรจรวม

สวนทเปนของบรษท 2,880 2,879 3,159

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 102 31 16

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 2,982 2,910 3,175

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ หนา 137

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสดรวม

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

หนวย: ลานบาท

2560 2561 2562

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไรสาหรบป 2,939 3,062 3,268

ปรบรายการทกระทบกาไรเปนเงนสดรบ (จาย)

ภาษเงนได 720 694 718

ตนทนทางการเงน 98 81 13

คาเสอมราคา 1,046 1,046 958

คาตดจาหนายสนทรพยไมมตวตน 31 28 32

คาใชจายผลประโยชนพนกงาน 238 71 215

(กลบรายการ) ขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทนในบรษทรวม 29 (29) -

กลบรายการขาดทนจากการดอยคาของอสงหารมทรพยเพอการลงทน (3) (8) -

(กลบรายการ) ขาดทนจากการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณ 12 (16) 12

(กาไร) ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง (3) (1) 4

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคาหนวยงานตางประเทศ (17) (124) (48)

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวมและการรวมคา (299) (188) (164)

(กลบรายการ) หนสญและคาเผอหนสงสยจะสญ (253) (3) 9

ขาดทนจากการปรบลดมลคาสนคา 70 140 115

กาไรจากการจาหนายเงนลงทน (20) (158) (35)

(กาไร) ขาดทนจากการจาหนายอสงหารมทรพยเพอการลงทน 1 (26) (54)

กาไรจากการจาหนายทดน อาคารและอปกรณ (65) (140) (29)

ขาดทนจากการตดจาหนายทดน อาคารและอปกรณ 41 19 -

รายไดเงนปนผล - - (61)

รายไดดอกเบย (11) (36) (148)

4,554 4,412 4,805

การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนดาเนนงาน

ลกหนการคา 845 (110) (582)

ลกหนอน 951 (33) 8

สนคาคงเหลอ (170) 46 (69)

สนทรพยหมนเวยนอน (8) 69 (2)

สนทรพยไมหมนเวยนอน (2) 1 7

เจาหนการคา (869) 113 253

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ หนา 138

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสดรวม (ตอ)

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

หนวย: ลานบาท

2560 2561 2562

เจาหนอน 176 (283) 212

หนสนหมนเวยนอน - (5) 4 จายภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน (442) (91) (99)

กระแสเงนสดสทธไดมาจากการดาเนนงาน 5,035 4,119 4,537

ภาษเงนไดจายออก (717) (507) (885)

กระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 4,318 3,612 3,652

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนสดรบจากการขายบรษทยอยสทธจากเงนสดทจายไป - 715 -

เงนสดจายเพอซอบรษทยอยสทธจากเงนสดทไดมา - - (16)

เงนสดจายเพอซอเงนลงทนในบรษทรวม - (208) (40)

เงนสดจายลวงหนาเพอซอเงนลงทนในบรษทรวม - (94) -

เงนสดจายเพอซอเงนลงทนในการรวมคา (98)

เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในบรษทรวมและการรวมคา 33 741 -

เงนสดรบจากการขายตราสารทนทเปนหลกทรพยเผอขาย 6 3 9

เงนสดรบจากการขายเงนลงทนระยะยาวอน 17 - -

เงนสดรบจากการขายอสงหารมทรพยเพอการลงทน 11 29 67

เงนสดรบจากการขายทดน อาคารและอปกรณ 106 216 68

เงนสดจายเพอซออสงหารมทรพยเพอการลงทน (12) - -

เงนสดจายเพอซอทดน อาคารและอปกรณ (1,022) (1,254) (3,497)

เงนสดรบจากการขายสนทรพยไมมตวตน - - 1

เงนสดจายเพอซอสนทรพยไมมตวตน (45) (36) (61)

เงนสดจายเพอซอสทธการเชา - (364) -

เงนลงทนชวคราวอน (เพมขน) ลดลง 12 (1) 8

เงนลงทนในตราสารหนทเปนหลกทรพยเผอขาย (ในกองทนสวนบคคล)

(เพมขน) ลดลง

-

(5,192)

1,234

เงนสดจายเพอเงนใหกยมระยะสน - (45) (5)

เงนสดรบชาระคนจากเงนใหกยมระยะสน - 45 5

รบเงนปนผล 250 139 135

รบดอกเบย 11 19 138

กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (633) (5,287) (2,052)

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ หนา 139

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสดรวม (ตอ)

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

หนวย: ลานบาท

2560 2561 2562

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) 633 (6,033) (84)

เงนสดจายเพอชาระเงนกยมระยะสน - - (56)

เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาว - - 121

เงนสดจายเพอชาระเงนกยมระยะยาว (82) (62) -

เงนสดทผเชาจายเพอลดจานวนหนสนซงเกดขนจากสญญาเชาการเงน (8) (31) (49)

เงนสดรบจากการออกหนสามญ - 14,935 -

เงนสดจายคาใชจายในการออกหนเพมทน - (391) -

เงนสดรบจากการออกหนสามญสาหรบสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม

ในบรษทยอย - 179 43

เงนสดจายเพอซอสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม - - (50)

เงนปนผลจายใหผถอหนของบรษท (4,110) (2,742) (3,124)

เงนปนผลจายใหสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม (147) (67) (55)

ดอกเบยจาย (93) (85) (13)

กระแสเงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (3,807) 5,703 (3,267)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (122) 4,028 (1,667)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 580 376 4,486

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดทถกจดประเภทเปน

สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเผอขาย (82) 82 -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 376 4,486 2,819

รายการทมใชเงนสด

ซอสนทรพยภายใตสญญาเชาการเงน 122 63 46

หนสนคางชาระจากการซอทดน อาคารและอปกรณ

และสนทรพยไมมตวตน

185

178

257

เงนจายลวงหนาคาซอทดน อาคาร และอปกรณ และสนทรพยไมมตวตน 91 222 577

หนสนคางชาระจากการซอสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม - - 200

หนสนคางชาระจากการซอตราสารหนทเปนหลกทรพยเผอขาย

(ในกองทนสวนบคคล) - 56 -

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ หนา 140

ตารางสรปอตราสวนทางการเงนทสาคญของบรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบการเงนรวม

2560 2561 2562

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง เทา 0.6 2.7 1.8

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย วน 37 36 33

ระยะเวลาเกบหนเฉลย วน 51 45 47

ระยะเวลาชาระหนเฉลย วน 53 43 46

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร

อตรากาไรขนตน % 33.0 32.4 34.9

EBITDA margin % 19.1 20.1 19.5

อตรากาไรสทธ % 11.7 12.6 12.8

อตรากาไรสทธสวนทเปนของบรษท % 11.3 12.4 12.7

อตราผลตอบแทนผถอหน % 72.1 28.2 18.0

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย % 18.5 15.8 13.7

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 3.4 0.3 0.3

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 14.การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) หนา 141

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) สรปภาพรวมธรกจทสาคญ

- กาไรสทธ* สาหรบป 2562 อยท 3,259 ลานบาท เพมขน 8.4% YoY ซงมอตรากาไรสทธ*สาหรบป 2562 อยท 12.7%

เพมขน 0.3% YoY มาจากการการเตบโตของรายไดจากธรกจหลกและการขยายตวของอตรากาไรขนตน

- รายไดจากการขายสาหรบป 2562 เตบโต 5.4% YoY อยท 25,611 ลานบาท สอดคลองกบเปาหมายการเตบโตทวาง

ไว และหากไมรวมผลกระทบจากอตราแลกเปลยน รายไดจากการขายสาหรบป 2562 เตบโต 6.7% YoY ณ อตรา

แลกเปลยนคงท ปจจยขบเคลอนการเตบโตมาจากทงผลตภณฑเครองดมและผลตภณฑของใชสวนบคคลในประเทศ

ทเตบโต 6.6% และ 10.7% ตามลาดบ และรายไดจากการขายสนคาในตางประเทศเตบโต 7.3% ณ อตราแลกเปลยน

คงท

- โครงการฟต ฟาสต เฟรม (โครงการจดทาเพอเพมประสทธผลและลดตนทนโดยรวมของบรษท) ประสบความสาเรจ

เกนเปาหมาย ซงสงผลใหอตรากาไรขนตนสาหรบป 2562 เพมขน 2.5% YoY อยท 34.9%

- ในป 2562 โอสถสภายงคงความเปนผนาและเปนสวนสาคญทผลกดนการเตบโตของตลาดผลตภณฑเครองดมบารง

กาลงทเตบโต 5.7% เทยบกบการเตบโตท 0.6% ในปกอน จากการใชกลยทธการนาเสนอความหลากหลายของตรา

สนคา (Multi-Brand Strategy) และกลยทธการตลาดทมงเนนความตองการของลกคาเปนสาคญ (Consumer-

Centric Marketing Strategy) ทาใหบรษทสามารถรกษาสวนแบงการตลาดผลตภณฑเครองดมบารงกาลงอยท

53.5% เปนไปตามเปาหมายระยะกลาง สาหรบตลาดผลตภณฑเครองดมฟงกชนนลดรงก เครองดมซ-วต แบรนด

อนดบหนงในกลมผลตภณฑเครองดมฟงกชนนลดรงก สรางการเตบโตอยางแขงแกรงและผลกดนใหตลาดเตบโต

19.3% YoY และทาใหสวนแบงการตลาดสาหรบป 2562 อยท 25.6% เพมขน 4.7% YoY

- บรษทไดมการประกาศจายเงนปนผลระหวางกาลจากผลการดาเนนงานในป 2562 จานวน 2 ครง รวมเปนจานวน

1.0 บาทตอหน โดยเงนปนผลดงกลาวคดเปนอตราการจายเงนปนผลทรอยละ 93 ของกาไรสทธตามงบการเงนรวม

สาหรบป 2562 หลงหกทนสารองตามกฎหมาย

กาไรสทธ* = กาไรสทธสวนทเปนของบรษท

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A)

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 14.การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) หนา 142

ผลการดาเนนงานสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

ตารางสรปงบกาไรขาดทน 2561 2562 %YoY รายไดรวม 24,971 26,187 4.9% รายไดจากการขาย 24,297 25,611 5.4%

ผลตภณฑเครองดม 20,359 21,473 5.5% ผลตภณฑของใชสวนบคคล 2,452 2,656 8.3% อนๆ 1,486 1,482 -0.3%

รวมรายไดอน 674 576 -14.5% กาไรขนตน 7,883 8,946 13.5% SG&A 4,947 5,688 15.0%

คาใชจายในการขายและจดจาหนาย 3,498 3,902 11.6% คาใชจายในการบรหาร 1,449 1,786 23.3%

EBIT 3,803 3,999 5.2% EBITDA 4,875 4,988 2.3% กาไรสาหรบงวดจากการดาเนนงานตอเนอง 3,035 3,268 7.7% กาไรสาหรบงวดจากการดาเนนงานทยกเลก - สทธจากภาษ 27 - -100.0% กาไรสาหรบงวด 3,062 3,268 6.7% กาไรสวนทเปนของบรษท 3,005 3,259 8.4% อตราสวนทางการเงนทสาคญ (%)

อตรากาไรขนตน 32.4% 34.9% 2.5% SG&A ตอรายไดจากการขาย 20.4% 22.2% 1.8% EBIT margin 15.7% 15.6% -0.1% EBITDA margin 20.1% 19.5% -0.6% อตราสวนกาไรสทธสาหรบงวด 12.6% 12.8% 0.2% อตราสวนกาไรสทธสวนทเปนของบรษท 12.4% 12.7% 0.3%

การปรบการรายงานขอมลผลการดาเนนงานของแตละสวนงาน

ในป 2562 บรษทไดมการจดกลมสวนงานทรายงานใหม โดยหนวยงานธรกจทสาคญผลตสนคาและ

ใหบรการทแตกตางกน และมการบรหารจดการแยกตางหาก เนองจากมการดาเนนธรกจและการใชกลยทธทาง

การตลาดท แตกตางกน โดยบรษทม 3 ส วนงานท รายงาน ด ง น 1. กล มผลตภ ณฑ เคร องด ม (รวมผลการ

ดาเนนงานของผลตภณฑซ-วตและคาลพส) 2. กลมผลตภณฑของใชสวนบคคล และ 3. กลมอนๆ (ประกอบดวย

ผลการดาเนนงานจากการใหบรการผลตสนคาและบรรจภณฑ (OEM) ผลการดาเนนงานของผลตภณฑยา ลกอม

และอนๆ) โดยรายงานของป 2561 ทนามาเปรยบเทยบไดมการปรบการรายงานสวนงานใหตรงกบงวดเดยวกน

ของป 2562 แลว

สรปผลการดาเนนงานสาหรบป 2562 เปรยบเทยบกบป 2561

ในป 2562 บรษทมรายไดรวม 26,187 ลานบาท เพมขน 4.9% YoY ปจจยขบเคลอนการเตบโตมาจากของธรกจ

หลก ทงผลตภณฑเครองดมและผลตภณฑของใชสวนบคคล ทาใหรายไดจากการขายสาหรบป 2562 เตบโต 5.4% YoY

อยท 25,611 ลานบาท สอดคลองกบเปาหมายการเตบโตทวางไว และหากไมรวมผลกระทบของอตราแลกเปลยน รายได

จากการขายสาหรบป 2562 เตบโต 6.7% YoY ณ อตราแลกเปลยนคงท

กลมผลตภณฑเครองดม

ในป 2562 รายไดจากการขายของกลมผลตภณฑเครองดมอยท 21,473 ลานบาท เพมขน 1,114 ลานบาท

หรอเตบโต 5.5% YoY มาจากทงกลมเครองดมบารงกาลงและกลมเครองดมฟงกชนนลดรงก รายไดจากการขาย

หนวย: ลานบาท

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 14.การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) หนา 143

ผลตภณฑเครองดมในประเทศในป 2562 อยท 17,792 ลานบาท เพมขน 1,106 ลานบาท หรอ เตบโต 6.6% YoY

และรายไดจากการขายผลตภณฑเครองดมในตางประเทศเตบโตเลกนอย 0.2% YoY เนองจากผลกระทบจากอตรา

แลกเปลยน อยางไรกตาม หากคานวณทอตราแลกเปลยนคงท รายไดจากการขายผลตภณฑเครองดมใน

ตางประเทศเตบโต 8.7% YoY โดยหลกมาจากกมพชา ลาว เมยนมาร และกลมประเทศตะวนออกกลาง

เอม-150 ยงคงเปนผนาตลาดดวยสวนแบงการตลาดในป 2562 อยท 37.5% โดยเครองดมบารงกาลง

ทมสวนผสมของสมนไพรยงคงอตราการเตบโตเปนตวเลขสองหลก จากโสมอน-ซม ฉลามกระชายดา และ

ผลตภณฑใหมในกลมเครองดมบารงกาลงอยาง เอม-150 กระชายดาผสมนาผง จากการใชกลยทธการนาเสนอ

ความหลากหลายของตราสนคา (Multi-Brand Strategy) และกลยทธการตลาดทมงเนนความตองการของลกคา

เปนสาคญ (Consumer-Centric Marketing Strategy) ทาใหบรษทเปนสวนสาคญทผลกดนการเตบโตของ

ตลาดเครองดมบารงกาลงทเตบโต 5.7% ในป 2562 เทยบกบการเตบโต 0.6% ในปกอน และสามารถรกษาสวน

แบงการตลาดผลตภณฑเครองดมบารงกาลงอยท 53.5% เปนไปตามเปาหมายระยะกลาง

กลมเครองดมฟงกชนนลดรงกทเตบโตอยางโดดเดนจากความสาเรจของเครองดมซ-วตและเปปทน

โดยเครองดมซ-วต แบรนดอนดบหนงในตลาดผลตภณฑเครองดมฟงกชนนลดรงก สรางการเตบโตอยาง

แขงแกรงและผลกดนใหตลาดเตบโต 19.3% YoY และทาใหสวนแบงการตลาดของแบรนดสาหรบป 2562

อยท 25.6% เพมขน 4.7% YoY เครองดมเปปทนมรายไดจากการขายเตบโต 14.0% YoY หลงจากออก

ผลตภณฑใหมอยางเปปทนพลสใน Q1’62 สงผลใหในป 2562 บรษทมสวนแบงการตลาดในผลตภณฑ

เครองดมฟงกชนนลดรงก เตบโตอยท 33.3% เทยบกบ 30.7% ในปกอน ในระหวางป 2562 บรษทเพม

ผลตภณฑในกลมเครองดมฟงกชนนลดรงก อยางตอเนองเพอตอบสนองความตองการและพฤตกรรมของ

ผบรโภคทงในดานสขภาพและกลมผสงอาย ไดแก เครองดมสลมมา เครองดมทมสวนผสมของใยอาหาร

แอลคารนทน และวตามนบ ชวยควบคมนาหนกโดยลดการดดซมและชวยเผาผลาญไขมน เครองดมเปปทน

โกลด อาหารเสรมสกดเขมขนจากธรรมชาตอดมดวย Superfoods ชวยปองกนโรค เสรมสรางภมตานทาน

และลดอาการอกเสบ และ เครองดมวพลส ซงเปนเครองดมผสมเกลอแร วตามนซ และคลมนต ผลตภณฑ

ดงกลาวใชการสรางธรกจแบบสตารทอพ ออกสนคาลองตลาดรบฟงความเหนจากผบรโภคเฉพาะกลม โดย

ไมกระทบกบกาลงการผลตหลก และจดจาหนายในชองทางเฉพาะ (Selective Channels) อาท ชองทาง

ออนไลน และสถานออกกาลงกาย โดยจะใชส อสงคมออนไลนในการโฆษณาประชาสมพ นธใหถ ง

กลมเปาหมายไดมากขน

กลมผลตภณฑของใชสวนบคคล

ในป 2562 รายไดจากการขายของผลตภณฑของใชสวนบคคลเพมขน 204 ลานบาท หรอเพมขน 8.3%

YoY อยท 2,656 ลานบาท เปนผลจากการตอยอดความสาเรจของผลตภณฑเบบมายด ผานเบบมายด สวท อล

มอลด ทมการเปดตวใน Q2’62 และแบรนดทเวลฟพลสทแขงแกรงขนจากนวตกรรมบรรจภณฑและการเตบโต

อยางตอเนองของผลตภณฑกลมแปงเยน นอกจากนยงเพมกลมเปาหมายใหมในผลตภณฑสาหรบผวหนาและ

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 14.การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) หนา 144

ผวกายผานแบรนด Plantstory และ แบรนดโอเล อกทงการจดจาหนายผานชองทางใหมเขาถงกลมลกคารนใหม

อาท งานแสดงสนคาเกยวกบเดก และ พาณชยอเลกทรอนกส (E-Commerce) ทเตบโตมากกวาสองเทาในปท

ผานมา โอสถสภาจะยงคงขยายชองทางการสอสารและการจดจาหนายเพอใหสอดรบกบการเปลยนแปลง

พฤตกรรมของผบรโภค ในขณะทผลตภณฑเอกซท (Exit) ยงคงเตบโตจากการทาการตลาดกบ BNK48

กลมอนๆ

ในป 2562 รายไดจากกลมอนๆ อยท 1,482 ลานบาท ลดลง 4 ลานบาท หรอลดลง 0.3% YoY

เนองจากรายไดจากการใหบรการผลตสนคาและบรรจภณฑ (OEM) ของกลมผลตภณฑของใชสวนบคคลลดลง

อยางไรกตาม รายไดจากกลมลกอมเตบโตขนจากโบตน และโอเล โดยเฉพาะจากสนคาใหมอยาง โอเลบสท

(Olé Boost) และโอเลมนชการฟร (Olé Mini Sugar Free)

สาหรบป 2562 อตรากาไรขนตนของบรษท เตบโตอยท 34.9% หรอเพมขน 2.5% YoY ทาใหกาไรขนตนอยท

8,946 ลานบาท เพมขน 1,063 ลานบาท หรอเพมขน 13.5% YoY ระดบอตรากาไรขนตนเตบโตอยางตอเนองตงแต Q4’61

เปนผลมาจากโครงการฟต ฟาสต เฟรม (โครงการจดทาเพอเพมประสทธผลและลดตนทนโดยรวมของบรษท) ทชวยลด

ตนทนรวมใหลดลง โดยในป 2562 สามารถลดราคาตนทนวตถดบและบรรจภณฑ มการปรบใชบรรจภณฑ (Packaging

Optimization) การใชขวดแกวแบบใหมทมนาหนกเบา และการปรบสตรสนคา

ในระหวางป 2562 บรษทไดลงทนตามแผนการใชเงนเพมทนจากการขายหนสามญแกประชาชนทวไปเปนครง

แรก (IPO) ไดแก โรงงานผลตขวดแกวแหงใหม (SGA2) สรางเสรจใน Q3’62 และเรมดาเนนการเชงพาณชยไปในเดอน

ตลาคมทผานมา โรงงานแหงนใชเทคโนโลยททนสมย เปนโรงงานผลตขวดแกวทมประสทธภาพสง สามารถผลตขวดแกวท

บางและมนาหนกเบา และมความยดหยนในการใชวตถดบในการผลตทาใหชวยลดตนทนการผลตและเปนหนงใน

โครงการฟต ฟาสต เฟรม โรงงานผลตผลตภณฑของใชสวนบคคลประเภทแปงแหงใหมเรมดาเนนการเชงพาณชยใน

Q4’62 มความยดหยนในการผลตและไดรบการรบรองมาตรฐานการผลตทมคณภาพ และโรงงานผลตเครองดมแหงใหม

ในเมยนมารทจะเรมดาเนนการเชงพาณชยใน Q1’63 ชวยเพมความคลองตวดานการผลตเพอรองรบโอกาสทางการตลาด

ทขยายตวและชวยใหบรษทสามารถรบรอตรากาไรจากการผลตเพมขน

นอกจากน บรษทไดลงทนและเคลอนไหวทางกลยทธระหวางป โดยไดลงทนในบรษท เอเชย เวนดง แมชชน โอ

เปอรเรชน จากด (AOC) ซงเปนบรษทยอยเดมของบรษท ฟจ อเลคทรค ผนาดานการผลตและบรหารกจการเกยวกบเครอง

จาหนายสนคาอตโนมต เพอรองรบโอกาสการเตบโตในประเทศผานหนงในชองทางคาปลกทเตบโตเรวทสด โดยผลการ

ดาเนนงานและสนทรพยทงหมดจะถกนามารวมในงบการเงนในฐานะบรษทยอยของบรษทตงแต Q4’62 เปนตนไป

นอกจากน โอสถสภายงขยายตลาดตางประเทศผานการเปดตวผลตภณฑใหมในเวยดนามใน Q4’62 โดยบรษทมองเหน

ศกยภาพการเตบโตจากเศรษฐกจทเตบโตอยางรวดเรว ประชากรจานวนมากและสวนใหญอยในวยหนมสาว รวมถงอตรา

การบรโภคตอประชากรยงอยในเกณฑทต า นอกจากน บรษทยงตอยอดความเชยวชาญในการผลตแกวสตลาด

ตางประเทศ โดยลงทนสรางโรงงานแกวแหงเดยวในเมยนมาร คาดวาจะเรมดาเนนการเชงพาณชยในป 2564

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 14.การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) หนา 145

ในป 2562 อตราสวนคาใชจายในการขายและบรหารตอรายไดจากการขาย (SG&A to total revenue from

sales) คดเปน 22.2% ตามชวงเวลาการโฆษณาและจดกจกรรมสงเสรมการขาย เพอหนนการเตบโตของผลตภณฑและ

สรางการรบรในผลตภณฑใหมทงในและตางประเทศ ประกอบกบผลกระทบจากการตงประมาณการหนสนผลประโยชน

พนกงานทเพมขนในเพอใหสอดคลองกบพระราชบญญตคมครองแรงงานทไดปรบปรงใหลกจางมสทธไดรบคาชดเชย

สงสดไมนอยกวาคาจางอตราสดทาย 400 วน ซงไดมการบนทกคาใชจายทงหมดใน Q2’62 จานวน 96.8 ลานบาท

บรษทมกาไรสทธสาหรบป 2562 อยท 3,268 ลานบาท (เพมขน 6.7% YoY) และมกาไรสทธสวนทเปนของ

บรษทอยท 3,259 ลานบาท (เพมขน 8.4% YoY)

การวเคราะหฐานะทางการเงนของบรษทฯ

งบแสดงฐานะการเงนโดยสรป

ตารางสรปงบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทมสนทรพยรวมอยท 24,324 ลานบาท เพมขน 868 ลานบาท (หรอเพมขน

3.7%) จากวนท 31 ธนวาคม 2561 โดยมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลงจานวน 1,667 ลานบาท จากเงนสดจาย

เพอซอทดน อาคาร และอปกรณ และเงนปนผลจายสาหรบป 2561 และเงนปนผลระหวางกาลสาหรบป 2562 หกกลบ

กระแสเงนสดจากการดาเนนงานทเพมขน ในขณะทเงนลงทนชวคราวลดลง 2,201 ลานบาท เนองจากการจาหนายเงน

ลงทนในตราสารหน (โปรดพจารณารายละเอยดเพมเตมในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 7 เงนลงทนอน) สวนทดน

อาคาร และอปกรณสทธเพมขน 2,407 ลานบาท จากการลงทนในโรงงานผลตขวดแกวแหงใหม (SGA2) โรงงานผลต

เครองดมทกาลงกอสรางในเมยนมาร และการรวมสนทรพยจากธรกจเครองจาหนายสนคาอตโนมต

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทมหนสนรวม 6,301 ลานบาท เพมขน 1,148 ลานบาท (หรอเพมขน 22.3%) จาก

วนท 31 ธนวาคม 2561 โดยหลกมาจากเจาหนการคาและเจาหนอนทเพมขน 698 ลานบาท

สนทรพย (ลานบาท)

ณ วนท 31 ธ.ค. 2561

ณ วนท 31 ธ.ค. 2562

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 4,486 2,819 เงนลงทนชวคราว 3,500 1,299 ลกหนการคา และ ลกหนอน 3,030 3,628 สนคาคงเหลอ 1,557 1,523 สนทรพยหมนเวยนอน 67 69 รวมสนทรพยหมนเวยน 12,640 9,338

ทดน อาคารและอปกรณ 6,518 8,925 เงนลงทนระยะยาว 2,608 3,887 สนทรพยอน 1,690 2,174 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 10,816 14,986

รวมสนทรพย 23,456 24,324

หน�สนและสวนของผถอหน(ลานบาท)

ณ วนท 31 ธ.ค. 2561

ณ วนท 31 ธ.ค. 2562

เจาหนการคา และ เจาหนอน 4,131 4,829 หนสนอน 1,022 1,472 รวมหน�สน 5,153 6,301

ทนทออกและชาระแลว 3,004 3,004 สวนเกนมลคาหน 11,848 11,848 กาไรสะสม 3,298 3,376 สวนเกนทนจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน 353 353

องคประกอบอนของสวนของผถอหน (415) (710) สวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 215 152 รวมสวนของผถอหน 18,303 18,023

รวมหน�สนและสวนของผถอหน 23,456 24,324

หนวย : ลานบาท

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 14.การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) หนา 146

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทมสวนของผถอหน 18,023 ลานบาท ลดลง 280 ลานบาท (หรอลดลง 1.5%)

จากวนท 31 ธนวาคม 2561 มาจากรายการอนของการเปลยนแปลงทเกดจากผถอหนลดลง (โปรดพจารณารายละเอยด

เพมเตมในงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน) อยางไรกตาม กาไรสะสมเพมขนจานวน 78 ลานบาทเนองจากกาไร

ระหวางงวดของบรษททเพมขนหกกบการจายเงนปนผลสาหรบป 2561 ทมกาหนดจายใหผถอหนของบรษทในเดอน

กมภาพนธ 2562 และเดอนพฤษภาคม 2562 และเงนปนผลระหวางกาลสาหรบป 2562 ทกาหนดจายในเดอนกนยายน

2562 เปนจานวนรวม 3,124 ลานบาท

การวเคราะหกระแสเงนสด

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด อยท 2,819 ลานบาท ลดลง 1,667 ลาน

บาท จาก ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 โดยบรษทมกระแสเงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงานเทากบ 3,652 ลานบาท

ในขณะทกระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทนเทากบ 2,052 ลานบาท ซงมาจาก 1) การลงทนในโรงงานแหงใหมไดแก

โรงงานผลตขวดแกวแหงใหม (SGA2) โรงงานผลตเครองดมทกาลงกอสรางในเมยนมาร และโรงงานผลตผลตภณฑของใช

สวนบคคลประเภทแปงแหงใหม 2) การลงทนสรางโอกาสการเตบโตใหม ไดแก การลงทนเพมเตมในบรษท Basecamp

Brews Ltd และธรกจผลตและจาหนายขวดแกวในเมยนมาร 3) การจาหนายเงนลงทนในตราสารหน สวนกระแสเงนสด

สทธใชไปในกจกรรมจดหาเงนจานวน 3,267 ลานบาท ซงสวนใหญมาจากการจายเงนปนผลสาหรบป 2561 ทจายใน

เดอนกมภาพนธ 2562 และ เดอนพฤษภาคม 2562 และการจายเงนปนผลระหวางกาลสาหรบป 2562 ทจายในเดอน

กนยายน 2562 เปนจานวนรวม 3,124 ลานบาท

หนวย : ลานบาท

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 14.การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) หนา 147

การวเคราะหอตราสวนทางการเงน 2561 2562 อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.7 1.8 ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 36 33 ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 45 47 ระยะเวลาชาระหนเฉลย (วน) 43 46

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร อตรากาไรขนตน (%) 32.4 34.9 อตรากาไรกอนภาษ ดอกเบย คาเสอมราคา และคาตดจาหนาย (%) 20.1 19.5 อตรากาไรสทธสาหรบงวด (%) 12.6 12.8 อตรากาไรสทธสวนทเปนของบรษท (%) 12.4 12.7 อตราผลตอบแทนตอผถอหน (%) - trailing 28.2 18.0 อตราผลตอบแทนตอสนทรพย (%) - trailing 15.8 13.7

อตราสวนอนๆ อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) 0.3 0.3

เนองจากโครงการฟต ฟาสต เฟรม (โครงการจดทาเพอเพมประสทธผลและลดตนทนโดยรวมของบรษท)

สามารถผลกดนใหตนทนโดยรวมลดลง สงผลใหบรษทมอตรากาไรขนตนสาหรบป 2562 อยท 34.9% (หรอเพมขน 2.5%

YoY) และเนองจากบรษทสามารถลดตนทนไดในสดสวนทมากกวาคาใชจาย SG&A ทเพมขนจากผลของโครงการ

ฟต ฟาสต เฟรม ทาใหอตรากาไรสทธสวนทเปนของบรษทสาหรบป 2562 เพมขนจาก 12.4% มาอยท 12.7%

ในป 2562 บรษทม cash cycle เปน 34 วน ซงลดลงเมอเปรยบเทยบกบ 38 วน ในปกอน เกดจากระยะเวลาการ

ขายสนคาเฉลยทลดลง นอกจากน บรษทมอตราสวนสภาพคลองทสงอยท 1.8 เทา เนองจากบรษทยงคงมเงนสดและเงน

ลงทนทไดจากการเสนอขายหนใหมแกประชาชนทวไปเปนครงแรก (IPO) และอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนอยท

0.3 เทา

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน / 14.การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD&A) หนา 148

ภาคผนวก: อตราสวนทางการเงน และ สตรคานวณ

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนเงนทนหมนเวยน (เทา) = รวมสนทรพยหมนเวยน / รวมหนสนหมนเวยน

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) = สนคาคงเหลอเฉลย / (ตนทนขาย / จานวนวนของงวด1)

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) = ลกหนการคากอนหนสงสยจะสญเฉลย / (รายไดจากการขาย / จานวนวนของงวด1)

ระยะเวลาชาระหนเฉลย (วน) = เจาหนการคาเฉลย / (ตนทนขาย / จานวนวนของงวด1)

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร

อตรากาไรขนตน (%) = (รายไดจากการขาย – ตนทนขาย) / รายไดจากการขาย

อตราสวนคาใชจายในการขายและบรหารตอรายไดจากการขาย (%) = (คาใชจายในการขายและจดจาหนาย + คาใชจาย

ในการบรหาร) / รายไดจากการขาย

อตรากาไรกอนภาษและดอกเบย (%) = (กาไรกอนภาษเงนได + ตนทนทางการเงน) / รายไดจากการขาย

อตรากาไรกอนภาษ ดอกเบย คาเสอมราคา และคาตดจาหนาย (%) = (กาไรกอนภาษเงนได + ตนทนทางการเงน + คา

เสอมราคา และ คาตดจาหนายสนทรพยไมมตวตน) / รายไดจากการขาย

อตรากาไรสทธสาหรบงวด (%) = กาไรสาหรบงวด / รายไดจากการขาย

อตรากาไรสทธสวนทเปนของบรษท (%) = กาไรสวนทเปนของบรษท / รายไดจากการขาย

อตราผลตอบแทนตอผถอหน (%) = กาไรสาหรบงวด / คาเฉลยสวนของผถอหนรวม

อตราผลตอบแทนตอสนทรพย (%) = กาไรสาหรบงวด / คาเฉลยสนทรพยรวม

อตราสวนอนๆ

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) = หนสนรวม / สวนของผถอหนรวม

1

1 จานวนวนของงวด ใชเกณฑ 1 ปม 360 วน เชน ใช 90 วน ในการคานวณอตราสวนทางการเงนสาหรบงวดสามเดอน และ 180 วน ในการคานวณอตราสวนทางการเงนสาหรบงวดหกเดอน เปนตน

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

การรบรองความถกตองของขอมล หนา 149

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทฯ ไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบนแลวดวยความระมดระวง บรษทฯ ขอรบรอง

วาขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอนสาคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระสาคญ

นอกจากน บรษทฯ ขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาปไดแสดงขอมลอยางถกตอง

ครบถวนในสาระสาคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯ และบรษทยอยแลว

(2) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทฯ ไดเปดเผยขอมลในสวนทเปน

สาระสาคญทงของบรษทฯ และบรษทยอยถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

และบรษทฯ ไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 27 มกราคม 2563 ตอผสอบบญชและกรรมการ

ตรวจสอบของบรษทฯ แลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทสาคญของระบบการควบคมภายใน รวมทง

การกระทาทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองแลว บรษทฯ

ไดมอบหมายใหนางพรธดา บญสา เปนผลงลายมอชอกากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ

นางพรธดา บญสา กากบไว บรษทฯ จะถอวาไมใชขอมลทบรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ชอ ตาแหนง ลายมอชอ

นายประธาน ไชยประสทธ กรรมการผมอานาจลงนาม -ประธาน ไชยประสทธ-

นางวรรณภา ภกดบตร

กรรมการผมอานาจลงนาม -วรรณภา ภกดบตร-

ผรบมอบอานาจ

นางพรธดา บญสา

Chief Financial Officer

-พรธดา บญสา-

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 150

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรอ “บรษทฯ0

1”)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท

1 บรษทฯ หมายถง (1) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอ (2) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย หรอ (3) บรษท โอสถสภา

จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทรวม หรอ (4) บรษทยอย หรอ (5) บรษทรวม ทงน ขนอยกบบรบททเกยวของและลกษณะการประกอบ

ธรกจของบรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอบรษทยอย หรอบรษทรวมทอางถงในบรบทดงกลาวแลวแตกรณ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 151

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายสรนทร โอสถานเคราะห - ประธานกรรมการบรษท - กรรมการผมอานาจลงนาม วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด)

22 มนาคม 2561

87 คณวฒการศกษา - ปรญญาตร Business Administration

BABSON College, US

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Certification

Program (DCP) รน 28/2003 - หลกสตร Audit Committee Program

(ACP) รน 10/2005 - หลกสตร The Role of Chairman

Program (RCP) รน 27/2012 - หลกสตร The Role of Chairman

Program (RCP) รน 38/2016 - หลกสตร The Board’s Role in Mergers

and Acquisitions (M&A) รน 1/2011

- - บดาของนายนต โอสถานเคราะห - อาของนายเพชร โอสถานเคราะห - อาของนายรตน โอสถานเคราะห - นาของนายธนา ไชยประสทธ - นาของนายประธาน ไชยประสทธ - ลงของนายธชรนทร โอสถานเคราะห

การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2548-ปจจบน กรรมการ บรษท โรงแรมราชดาร จากด (มหาชน)

2523-ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ประกนคมภย จากด (มหาชน)

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2555-ปจจบน

2536-ปจจบน

2525-ปจจบน

2505-ปจจบน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ

มลนธโอสถานเคราะห บรษท พชยสวสด จากด บรษท บางกอกรนเวสท จากด บรษท โอสถานเคราะห โฮลดง จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 152

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางกรรณกา ชลตอาภรณ - รองประธานกรรมการ - ประธานทปรกษาคณะกรรมการ

บรหาร - ประธานคณะกรรมการบรหารความ

เสยง วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

72 คณวฒการศกษา - Advanced Management Program (AMP)

Harvard University

- ปรญญาตร Business, University of

Colorado

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation Program

(DAP) รน 149/2018

- หลกสตร The Role of Chairman Program

(RCP) รน 7/2002

0.026 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2561-ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท อนเดกซ ลฟวงมอลล จากด

(มหาชน) 2561-2562

2558-2562

2559-2561 2558-2561

2551-2559 2550-2558

กรรมการกากบความเสยง และประธานกรรมการกจกรรมเพอสงคม กรรมการ รองประธานกรรมการกจกรรมเพอสงคม กรรมการบรหาร กรรมการกจกรรมเพอสงคม กรรมการผจดการใหญ

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2561-2562

2559-2561

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

มลนธสยามกมมาจล

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 153

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายสมประสงค บญยะชย - กรรมการอสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการสรรหา

กาหนดคาตอบแทน และ

บรรษทภบาล วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

64 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต

สถาบนเทคโนโลยแหงเอเชย - ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรบณฑต

มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลา

ธนบร

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Certification

Program (DCP) รน 65/2005 - หลกสตร Director Accreditation

Program (DAP) รน 30/2004 - หลกสตร The Role of Chairman

Program (RCP) รน 21/2009 - หลกสตร High Performance Board

โดย IMD

- -ไมม-

การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2560-ปจจบน

2560-ปจจบน

2551-ปจจบน 2550-ปจจบน

2549-ปจจบน

2545-ปจจบน

2559-2560

2551-2560

กรรมการอสระ กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ ประธานคณะ กรรมการบรหาร

บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) บรษท บอซ เวลด จากด (มหาชน) บรษท แอดวานซอนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) บรษท ไทยคม จากด (มหาชน) บรษท เพาเวอรไลน เอนจเนยรง จากด (มหาชน) บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จากด (มหาชน) บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน)

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2547-2559 กรรมการ บรษท โรงพยาบาลพระรามเกา จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 154

* ถอหนรวมกบนายเพชร โอสถานเคราะหและผถอหนรายอนในลกษณะ Acting in Concert

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายรตน โอสถานเคราะห - รองประธานกรรมการ - กรรมการผมอานาจลงนาม วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

63 คณวฒการศกษา - MBA Southern Illinois University - ปรญญาตร บรหารธรกจ Southern

Illinois University - ปรญญาตร บรหารธรกจ มหาวทยาลย

กรงเทพ

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation

Program (DAP) รน 124/2016

30.94* - หลานของนายสรนทร โอสถานเคราะห - นองของนายเพชร โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายนต โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของนายธนา ไชยประสทธ - ลกพลกนองของ นายประธาน ไชยประสทธ - ลกพลกนองของ

นายธชรนทร โอสถานเคราะห

การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - - ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

2547-2561

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บรษท แอนเจลส บาเลก จากด บรษท ดอยสวสด ฮลล จากด บรษท ชเซโด (ไทยแลนด) จากด บรษท อเซตน (ประเทศไทย) จากด บรษท ดรมลอฟท จากด บรษท บางกอก ครเอทฟเอเลเมนทส จากด บรษท โอสถานเคราะห โฮลดง จากด Osotspa USA Inc.

บรษท แคมปส แลนด จากด

บรษท แคมปส จากด

บรษท เอกรตน พรอพเพอรต จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 155

* ถอหนรวมกบนายรตน โอสถานเคราะห และผถอหนอนในลกษณะ Acting in Concert

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายเพชร โอสถานเคราะห - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบรหาร และ

CEO - กรรมการผมอานาจลงนาม วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

65 คณวฒการศกษา - ปรญญาตร การตลาด Southern

Illinois University

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation

Program (DAP) รน 127/2016

30.94* - หลานของนายสรนทร โอสถานเคราะห - พของนายรตน โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายนต โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของนายธนา ไชยประสทธ - ลกพลกนองของ นายประธาน ไชยประสทธ -ลกพลกนองของ นายธชรนทร โอสถานเคราะห

การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - - ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2558-ปจจบน

2556-ปจจบน 2535-ปจจบน

อธการบด ประธานกรรมการ บรหาร กรรมการสภามหาวทยาลย

มหาวทยาลยกรงเทพ

2535-ปจจบน

2553-2562

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน 2556-2562

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บรษท ชเซโด (ไทยแลนด) จากด

มลนธศลปวฒนธรรมแหงกรงเทพ

บรษท โอกราวน จากด

บรษท โอสถานเคราะห โฮลดง จากด

บรษท บางกอก ครเอทฟเอเลเมนทส จากด บรษท ดจเดย จากด

บรษท บย พรอพเพอรต จากด

บรษท ไซเลนท บารค จากด

บรษท ดอยสวสด ฮลล จากด

บรษท ไดมอนด ฟารม โฮลดงส จากด

บรษท แคมปส แลนด จากด

บรษท แคมปส จากด

บรษท ดบ เอนเตอรไพรส จากด Osotspa Myanmar Co.,Ltd. บรษท โซโซฮบ จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 156

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายธนา ไชยประสทธ - กรรมการ - รองประธานคณะกรรมการบรหาร - กรรมการผมอานาจลงนาม วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

65 คณวฒการศกษา - ปรญญาปรชญาดษฎบณฑต กตตมศกด

ศกษาศาสตร มหาวทยาลยรามคาแหง - ปรญญาบรหารธรกจดษฎบณฑต

กตตมศกด การจดการทวไป มหาวทยาลย

ราชภฏจนทรเกษม - ปรญญาศลปศาสตรดษฎบณฑต

กตตมศกด นวตกรรมการจดการกฬา

มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา - MINI MBA มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาตร บรหารธรกจ สาขาการตลาด

มหาวทยาลยกรงเทพ

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation

Program (DAP) รน 132/2016 - วทยาลยปองกนราชอาณาจกร (ภาครฐรวม

เอกชน) วปรอ. รน 388 - หลกสตร “นกบรหารการยตธรรมทาง

ปกครองระดบสง ท 5” วทยาลยการ

ยตธรรมทางปกครอง สานกงานศาลปกครอง

1.70 - หลานของนายสรนทร โอสถานเคราะห - พของนายประธาน ไชยประสทธ - ลกพลกนองของ นายนต โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายเพชร โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายรตน โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายธชรนทร โอสถานเคราะห

การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2546-ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท แอดวานซ อนฟอรเมชน เทคโนโลย (มหาชน)

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน ปจจบน

กรรมการ กรรมการ เหรญญก ประธานกรรมการบรษท กรรมการ

Osotspa Myanmar Co., Ltd.

สหพนธเทเบลเทนนสนานาชาต

คณะกรรมการโอลมปกแหง ประเทศไทย

บรษท ธนารมณ จากด บรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 157

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายประธาน ไชยประสทธ - กรรมการ - รองประธานคณะกรรมการบรหาร - กรรมการผมอานาจลงนาม วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

61 คณวฒการศกษา - Master of Commerce Takushoku

University, Japan - ปรญญาตร คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยกรงเทพ

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation

Program (DAP) รน 124/2016

- - หลานของ นายสรนทร โอสถานเคราะห - นองของนายธนา ไชยประสทธ - ลกพลกนองของ นายนต โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายเพชร โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายรตน โอสถานเคราะห -ลกพลกนองของ นายธชรนทร โอสถานเคราะห

การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - - ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด

บรษท สยามกลาส อนดสทร จากด

บรษท โอสถสภา ลอย เฮง จากด

Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 158

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายธชรนทร โอสถานเคราะห - กรรมการ - กรรมการบรหาร - กรรมการผมอานาจลงนาม วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

52 คณวฒการศกษา - Secondary Ravena High US

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation

Program (DAP) รน 124/2016

2.745 - หลานของนายสรนทร โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายนต โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายเพชร โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายรตน โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของนายธนา ไชยประสทธ - ลกพลกนองของ นายประธาน ไชยประสทธ

การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - - ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด

บรษท สยามกลาส อนดสทร จากด

บรษท กรนสวลล จากด

Osotspa Europe Ltd.

Osotspa Myanmar Co., Ltd.

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 159

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางสาวเพญจนทร จรเกษม

- กรรมการอสระ - ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

64 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท พาณชยศาสตรมหาบณฑต

(พณ.ม.) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาตร อกษรศาสตรบณฑต

(อ.บ.) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Certification Program

(DCP) รน 113/2009 - หลกสตร Board Matters and Trends

(BMT) รน 6/2018 - หลกสตร Risk Management Program for

Corporate Leaders Class (RCL) รน

13/2018

- หลกสตร Ethical Leadership Program

(ELP) รน 11/2018 - หลกสตร Director Accreditation Program

(DAP) รน 75/2008 - หลกสตร Audit Committee Program

(ACP) รน 28/2009 - หลกสตร The Role of Chairman Program

(RCP) รน 36/2015

- -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2561-ปจจบน

2559-2561 2554-2558

กรรมการ และกรรมการบรหารความเสยง ทปรกษา รองกรรมการผจดการใหญ กลมงานการเงนและการบญช

บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน)

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2561-ปจจบน กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษท ฤทธา โฮลดงส จากด

2560-ปจจบน

2559–ปจจบน

คณะทปรกษา ดานการระดมทน และ การกากบบรษทจดทะเบยน คณะอนกรรมการพจารณาหลกเกณฑการออกและเสนอขายหลกทรพยประเภท ตราสารหน ตราสารอนพนธ และตราสารซบซอน

สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2561-2562 กรรมการ ประธานอนกรรมการ คณะอนกรรมการ ดานการเงนและการ

บญช

การรถไฟแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 160

- หลกสตร Monitoring Fraud Risk

Management (MFM) รน 6/2011 - หลกสตร Monitoring the Quality of

Financial Reporting (MFR) รน 9/2009 - หลกสตรผบรหารระดบสงดานวทยาการ

พลงงาน (วพน.) รนท 6 โดยสถาบน

วทยาการพลงงาน - หลกสตรภมพลงแผนดนสาหรบผบรหาร

ระดบสง (ภพผ.) รนท 3 โดยจฬาลงกรณ

มหาวทยาลย

- หลกสตร Capital Market Academy

Leadership Program รนท 4 โดยสถาบน

วทยาการตลาดทน (วตท.)

- Senior Executive Program no. 77 SEP 77

โดยสถาบน London Business School

(LBS)

2559- 2561 คณะอนกรรมการพฒนาระบบราชการเกยวกบการปรบปรงการเงนแลงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)

สานกงานคณะกรรมการพฒนาระบบราชการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 161

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายเกรก วณกกล

- กรรมการอสระ - กรรมการตรวจสอบ วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

65 คณวฒการศกษา - นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยมอนดบ 2)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- เนตบณฑตไทย สานกอบรมศกษากฎหมาย

แหงเนตบณฑตยสภา

- B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon),

University of Oxford, UK

- Barrister-at-Law, Middle Temple, UK

- Advanced Management Program (AMP)

Harvard University, US

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Certification Program

(DCP) รน 42/2004 - หลกสตร Finance for Non-Finance

Director (FN) - หลกสตร Improving the Quality of

Financial Reporting (QFR) รน 3/2006 - หลกสตร Charter Director Course (CDC) 2551

- -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2561-ปจจบน กรรมการอสระ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษทภบาล

บรษท แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน)

2561-ปจจบน 2558-ปจจบน

2560-2561

ประธานกรรมการกากบความเสยง กรรมการอสระ กรรมการบรหาร

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)

2558–2560 กรรมการอสระ บรษท อตาเลยนไทย ดเวลอปเมนต จากด (มหาชน)

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2555-ปจจบน

กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎกา

สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา

2558- 2561 กรรมการผทรงคณวฒ สานกงานบรหารและพฒนาองคความร

2557-2558 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห

2552-2557 รองผวาการดานเสถยรภาพสถาบนการเงน

ธนาคารแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 162

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายนต โอสถานเคราะห

- กรรมการ - กรรมการสรรหา กาหนด

คาตอบแทน และบรรษทภบาล - กรรมการผมอานาจลงนาม วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

46 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท ศลปศาสตรมหาบณฑต

กฎหมายเศรษฐกจ จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- ปรญญาตร เศรษฐศาสตรและการเมอง

Amherst College

ประวตการอบรม - หลกสตร DCP Refresher Course รน

2/2009 - หลกสตร Director Accreditation Program

(DAP) รน 27/2004 - หลกสตร Audit Committee Program

(ACP) รน 42/2013 - หลกสตร Role of the Compensation

Committee (RCC) รน 13/2011 - หลกสตร Monitoring the Quality of

Financial Reporting (MFR) รน 17/2013 - หลกสตร Monitoring Fraud Risk

Management (MFM) รน 9/2013 - หลกสตร Board Reporting Program (BRP) รน 10/2013

16.28 - บตรของนายสรนทร โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายเพชร โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของ นายรตน โอสถานเคราะห - ลกพลกนองของนายธนา ไชยประสทธ - ลกพลกนองของ นายประธาน ไชยประสทธ - ลกพลกนองของ นายธชรนทร โอสถานเคราะห

การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2562-ปจจบน 2561-ปจจบน

กรรมการบรหารและกากบความเสยง กรรมการ

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน)

2547-ปจจบน กรรมการ บรษท ประกนคมภย จากด (มหาชน)

2547-2561 กรรมการกรรมการบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและ

พจารณาคาตอบแทน

บรษท ชาญอสสระ ดเวลอปเมนท จากด (มหาชน)

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2562-ปจจบน

2560-ปจจบน

กรรมการบรหาร กรรมการ กรรมการกลมบรหารความเสยง กรรมการกลมการคาภายใน กรรมการกลมภาษ กฎหมาย และ กฎระเบยบ

หอการคาไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 163

- หลกสตร Monitoring the System of

Internal Control and Risk Management

(MIR) รน 15/2013 - หลกสตร Successful Formulation &

Execution of Strategy รน (SFE)18/2013 - หลกสตร Company Secretary Program

(CSP) รน 49/2013 - หลกสตร Monitoring the Internal Audit

Function (MIA) รน 14/2013 - หลกสตร Company Reporting Program

(CRP) รน 5/2013

- หลกสตร The Board’s Role in Merger and

Acquisitions (M&A) รน 1/2011 - หลกสตร Director Certification Program

(DCP) รน 253/2018

2558-ปจจบน

2558-ปจจบน

2555-ปจจบน

2534-ปจจบน

2554-2559

2554-2559

กรรมการผจดการ กรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บรษท พชยสวสด จากด

บรษท บางกอกรนเวสท จากด

มลนธโอสถานเคราะห

บรษท โอสถานเคราะห โฮลดง จากด

บรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด

บรษท สยามกลาสอยธยา จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 164

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายสลล ปนขยน

- กรรมการอสระ - กรรมการบรหารความเสยง - กรรมการสรรหา กาหนด

คาตอบแทน และบรรษทภบาล วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

51 คณวฒการศกษา - บรหารธรกจมหาบณฑต สถาบนบณฑต

บรหารธรกจศศนทร จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย

- วศวกรรมศาสตรบณฑต ภาควชาเครองกล

University of Pennsylvania, US

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation Program

(DAP) รน 84/2010 - หลกสตร Board Nomination and

Compensation Program (BNCP) รน 1/2017

- -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - - ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2554-ปจจบน

2546-ปจจบน

2536-ปจจบน 2536-ปจจบน 2536-ปจจบน

กรรมการผจดการใหญ กรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บรษท เซาทอสทเอเซยเทคโนโลย จากด

บรษท ไทยสรางสรรค จากด

บรษท ไดนามค เอนยเนยรง คอนซลแตนทส จากด บรษท โมเดอรน เทคโนโลย คอนซลแตนทส จากด บรษท บางกอก เอนยเนยรง เซอรวส แอนด เทคโนโลย จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 165

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายเศรษฐพฒ สทธวาทนฤพฒ

- กรรมการ วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

54 คณวฒการศกษา - ปรญญาเอก เศรษฐศาสตร

Yale University, US

- ปรญญาโท Economics

Yale University, US

- ปรญญาตร Swarthmore College, US

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation Program

(DAP) รน 94/2012 - หลกสตร Advance Audit Committee

Program (AACP) รน 20/2015 - หลกสตร Risk Management Committee

Program รน 6/2015

0.003 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2561-ปจจบน

2559-ปจจบน

2557-ปจจบน

2557-ปจจบน

2557-2560

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการ ประธานกรรมการบรหารความเสยง กรรมการตรวจสอบ

บรษท ปตท.สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน)

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2560-ปจจบน

2558-ปจจบน

2557-ปจจบน

กรรมการ กรรมการผทรงคณวฒภายนอกในคณะกรรมการสถาบนวจยเศรษฐกจปวย องภากรณ กรรมการนโยบายการเงน

ธนาคารแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 166

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางสน เธยรประสทธ

- กรรมการอสระ - กรรมการตรวจสอบ วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 22 มนาคม 2561

61 คณวฒการศกษา - MAC DUFFIES SPRINGFIELD, MA, US

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Certification Program

(DCP) รน 65/2005 - หลกสตร Director Accreditation Program

(DAP) รน 9/2004 - หลกสตร Finance for Non-Finance

Director (FN) รน 22/2005 - หลกสตร Improving the Quality of

Financial Reporting (QFR) รน 1/2006 - หลกสตร DCP Refresher Course รน

2/2009 - หลกสตรผปฏบตงานเลขานการบรษท รน 29 - หลกสตรพนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท

เกยวของกบบรษทจดทะเบยน รน 8/2555

0.003 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2522-ปจจบน

2522-ปจจบน

2551-2559

2523-2559

กรรมการ กรรมการบรหาร เลขานการบรษท เลขานการคณะกรรมการ

บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2554-ปจจบน 2553-ปจจบน

2553-ปจจบน

2552-ปจจบน 2519-ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

DMS Property Investment Private Limited Philippine Hoteliers, Inc.

บรษท ชนตถและลก จากด

บรษท ดสต ไทยพรอพเพอรตส จากด (มหาชน) บรษท ปยะศร จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 167

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางวรรณภา ภกดบตร

- กรรมการ - กรรมการผมอานาจลงนาม - กรรมการผจดการใหญ - กรรมการบรหาร - กรรมการบรหารความเสยง วนทไดรบการแตงตง (นบจากทบรษทฯ แปรสภาพเปน

บรษทมหาชนจากด) 13 ธนวาคม 2561

56 คณวฒการศกษา - MBA, San Diego State University, US

- ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Certification Program

(DCP) รน 246/2017

0.023 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - -

ประสบการณการดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอนบางสวน

2561-ปจจบน

2560-ปจจบน

2560-ปจจบน 2559-ปจจบน

2559-ปจจบน

2559-ปจจบน

2559-ปจจบน

2559-ปจจบน 2559-ปจจบน 2559-ปจจบน

2559-ปจจบน

2559-ปจจบน ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน 2558- 2561

นายกสมาคม กรรมการ ประธานอนกรรมการดานการตลาด กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สมาคมผผลตเครองดมใหพลงงาน

บรษท ยน. ชารม (ประเทศไทย) จากด

สถาบนวจยวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงประเทศไทย บรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด

บรษท สยามกลาส อนดสทร จากด

บรษท สยามกลาสอยธยา จากด

บรษท กรนสวลล จากด

บรษท โอสถสภา ลอย เฮง (ประเทศไทย) จากด บรษท โอสถสภา ไทโช ฟารมาซตคอล จากด บรษท เฮาส โอสถสภา ฟดส จากด

บรษท คาลพส โอสถสภา จากด

บรษท ยามามระ อนเตอรเนชนแนล (ประเทศไทย) จากด บรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd. Oventure Pte. Ltd. Osotspa Myanmar Co.,Ltd ธนาคารออมสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 168

2558-2560

2557-2559

2557-2559

กรรมการ

กรรมการ รองประธานกรรมการบรหารดานการตลาดผลตภณฑเครองใชสวนบคคลและอาหาร

สถาบนวจยวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงประเทศไทย

องคการสวนสตว

บรษท ยนลเวอร ไทย เทรดดง จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 169

ประวตผบรหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 170

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางพรธดา บญสา

- Chief Financial Officer - กรรมการบรหาร - กรรมการบรหารความเสยง

53 คณวฒการศกษา - MBA with Distinction, Finance&

Accounting The Wharton School,

University of Pennsylvania

- ปรญญาตร บญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

เกยรตนยมอนดบ 1 เหรยญทอง

ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation Program

(DAP) - หลกสตร Corporate Governance for

Executives (CGE) รน 11/2018 - TFRS ป 62 - หลกสตร Strategic CFO in Capital

Markets Program - TFRS 15 รายไดจากสญญาททากบลกคา

(หลกการและมาตรฐานการบญช) - กลมมาตรฐานรายงานทางการเงนสาหรบ

เครองมอทางการเงนความรพนฐาน

และการนาไปประยกตใช

0.011 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - - การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

2554-2560 กรรมการบรษท Vice President Finance

บรษท ยนลเวอร ไทย เทรดดง จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 171

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางสาวสทพา ปญญามหาทรพย

Chief Marketing Officer -Thailand

46 คณวฒการศกษา - MBA, Monash University, Australia

- ปรญญาตร นเทศศาสตร จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย

0.007 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - - การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

2557-2559 VP Homecare and Ice cream

บรษท ยนลเวอร ไทย เทรดดง จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 172

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายนกจ ชลคป

- Chief Manufacturing Officer

- กรรมการบรหารความเสยง

46 คณวฒการศกษา - ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร (เครองกล)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

0.007 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2558-2561

2557-2558 2552-2557

SSHE Manager

Global Project Advisor Block 3/4 Operation Manager

บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

2561-ปจจบน

2561-ปจจบน

2561-ปจจบน

2561-ปจจบน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บรษท สยามกลาส อนดสทร จากด

บรษท สยามกลาสอยธยา จากด

บรษท สยามคลเลต จากด

บรษท กรนสวลล จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 173

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายรอบ แรนเดอรส

Chief Customer Development and RTM officer – International Business

51 คณวฒการศกษา - Master Degree Economics, Free

University Amsterdam, the Netherlands

- Bachelor Degree Business Economics,

Hogeschool Utrecht (NL)

0.003 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - - การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

ปจจบน

ปจจบน

ปจจบน

2556-2560

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

VP Customer Development

Basecamp Brews Ltd.

PT.M-150 Indonesia

Osotspa Myanmar Co.,Ltd.

บรษท ยนลเวอร ไทย โฮลดงส จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 174

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายสรายทธ จตจรงพร

Chief Customer Development Officer-Thailand

49 คณวฒการศกษา - MBA, University of Wisconsin

Whitewater, US

- ปรญญาตร Business Administration

Stevens Point, US

0.007 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - - การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

2553-2558 Senior Vice President บรษท ซพเอฟ เทรดดง จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 175

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายววรรธน กฤษฎาสมะ

Chief Supply Chain Officer

55 คณวฒการศกษา - PhD Engineering, Chemical

Engineering, Oregon State University,

US

- MS Engineering, Chemical Engineering,

Oregon State University, US

- ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต

(เคมวศวกรรม) จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประวตการอบรม - หลกสตร Director Accreditation Program

(DAP) รน 143/2017

0.007 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2559-ปจจบน

2560- 2562

กรรมการอสระ กรรมการอสระ

บรษท เฌอรา จากด (มหาชน) บรษท ซารนา กรป จากด (มหาชน)

การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

2559-ปจจบน

2560-ปจจบน 2537- 2558

กรรมการ

กรรมการ Vice President-Supply Chain

บรษท เบลล เปปเปอร จากด

บรษท เบลล เปปเปอร ดเวลลอปเมนท จากด บรษท ยนลเวอรไทย เซอรวสส จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 176

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางสาววไลรตน เจรญวงษ เฟเลน

Chief Research and Development Officer

50 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท สาขา Food Science, The

University of Reading, UK

- ปรญญาตร สาขา Food Science &

Technology จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - -

การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

ปจจบน 2558 – 2561 2556 - 2558

กรรมการ Vice President, R&D - Innovation R&D Director

บรษท โอสถสภา อนโนเวชน เซนเตอร จากด Ferrara Candy Company USA Pinnacle Food, USA

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 177

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นายซ เทยน โปว

Chief Marketing Officer - International Business Marketing

53 คณวฒการศกษา - MBA, University of Chicago

- Bachelor Degree Social Science,

Science University of Malaysia

- -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - -

การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

2561 2557-2561

Premium Skin Care Vice President Personal Care Cluster Lead SEAA

Unilever Based in Singapore

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 178

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางรตภทร เพมทรพย

Head of Controller

48 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท บญชมหาบณฑต จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย

- ปรญญาตร บญชบณฑต จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย ประวตการอบรม - เรองเลาขาวทจรตและผดมาตรฐานบญชของ

บรษทจดทะเบยนรนท 2/62 (6 ชม.) - TFRS 15 รายไดจากสญญาททากบลกคา

(หลกการและมาตรฐานการบญช) (7 ชม.) - มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 16

เรอง สญญาเชา (3 ชม.) - กลมมาตรฐานการรายงานทางการเงนสาหรบ

เครองมอทางการเงน ความรพนฐานและการ

นาไปประยกตใช (7 ชม.) - TFAC Conference 2019: Future of

Finance – Digital (6.30 ชม.) - มาตรฐานการบญช ฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได

(6 ชม.)

0.001 -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- - -

การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

ปจจบน

2557

กรรมการ

ผจดการฝายการเงน

Osotspa USA Inc.

บรษท นนยาง เทกซไทล จากด

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 179

เลขานการบรษท

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท หนา 180

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวน

การถอ

หนใน

บรษท

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางาน 5 ป

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางสาวปาลกา โมกขะเวส

เลขานการบรษท วนทไดรบการแตงตง 13 ธนวาคม 2561

38 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต

มหาวทยาลยรามคาแหง

- ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประวตการอบรม - หลกสตร Company Secretary Program

(CSP) รนท 95/2019 - ประกาศนยบตร หลกสตรผปฏบตงาน

เลขานการบรษท Advances for Corporate

Secretaries รนท 2/2560

- -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ/ผบรหารในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2557-2559 ผชวยเลขานการบรษท บรษท เซปเป จากด (มหาชน)

การดารงตาแหนงในบรษทอน / กจการอน

2554-2557 ผจดการ ฝายกฎหมายและนตกรรมสญญา

ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 / รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย หนา 181

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรอ “บรษทฯ0

1”)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

1 บรษทฯ หมายถง (1) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอ (2) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย หรอ (3) บรษท โอสถสภา

จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทรวม หรอ (4) บรษทยอย หรอ (5) บรษทรวม ทงน ขนอยกบบรบททเกยวของและลกษณะการประกอบ

ธรกจของบรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอบรษทยอย หรอบรษทรวมทอางถงในบรบทดงกลาวแลวแตกรณ

เอกสารแนบ 2 / รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย หนา 182

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายชอบรษท

OSP

บรษทยอย บรษทรวม

รายชอ

OB

SGA

SGI

GVL

SSB

SCL

INV

OSP

D

OLH

OEN

OEL

OSP

US

OEN

S

OVT

OM

AVM

O

O2C

OC

L

OVJ

SC

PTM

OTP

HO

F

CO

YAM

A

BCB

MG

E

นายสรนทร โอสถานเคราะห X

นางกรรณกา ชลตอาภรณ ///, V, Rx

นายรตน โอสถานเคราะห /// /

นายสมประสงค บญยะชย ///,//, Nx

นายเพชร โอสถานเคราะห /,Ex,0 /

นายธนา ไชยประสทธ /,E,0 / / / / / / / / / / / / / / / /

นายประธาน ไชยประสทธ /,E,0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

นายธชรนทร โอสถานเคราะห /,E / / / / / / / / / /

น.ส. เพญจนทร จรเกษม //, Ax

นายเกรก วณกกล //, A

นายนต โอสถานเคราะห /,E,N

นายสลล ปนขยน //,R,N

นายเศรษฐพฒ สทธวาทนฤพฒ /

นางสน เธยรประสทธ //, A

นางวรรณภา ภกดบตร /,E,R,0 / / / / / / / / / / / / /

เอกสารแนบ 2 / รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย หนา 183

OSP = บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน)

บรษทยอย

SGI = บรษท สยามกลาส อนดสทร จากด GVL = บรษท กรนสวลล จากด SGA = บรษท สยามกลาสอยธยา จากด

SCL = บรษท สยามคลเลต จากด INV = บรษท โอสถสภา อนโนเวชน เซนเตอร จากด SSB = บรษท เอสเอสบ เอนเตอรไพรซ จากด

OLH = บรษท โอสถสภา ลอย เฮง จากด OSPD = บรษท โอสถสภา แดร จากด OSPUS = Osotspa USA Inc.

OEL = Osotspa Europe Ltd. OEN = บรษท โอสถสภา เอนเตอรไพรซ จากด OB = บรษท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากด

OENS = Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd. OVT = Oventure Pte. Ltd. OM = Osotspa Myanmar Company Limited

AVMO = บรษท เอเชย เวนดง แมชชน โอเปอรเรชน จากด O2C = บรษท โอทซ จากด OCL = บรษท โอยระ จากด OVJSC = Osotspa VTA Joint Stock Company PTM = PT. M-150 Indonesia

บรษทรวม/การวมคา

OTP = บรษท โอสถสภา ไทโช ฟารมาซตคอล จากด HOF = บรษท เฮาส โอสถสภา ฟดส จากด CO = บรษท คาลพส โอสถสภา จากด

YAMA = บรษท ยามามระ อนเตอรเนชนแนล (ประเทศไทย) จากด BCB = Basecamp Brews Ltd. MGE = Myanmar Golden Eagle Company Limited

หมายเหต

x = ประธานกรรมการ Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

/// = รองประธานกรรมการ A = กรรมการตรวจสอบ N = กรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

// = กรรมการอสระ Ex = ประธานคณะกรรมการบรหาร Rx = ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

/ = กรรมการ E = กรรมการบรหาร R = กรรมการบรหารความเสยง

0 = ผบรหาร V = ประธานทปรกษาคณะกรรมการบรหาร

รายชอบรษท

OSP

บรษทยอย บรษทรวม

รายชอ

OB

SGA

SGI

GVL

SSB

SCL

INV

OSP

D

OLH

OEN

OEL

OSP

US

OEN

S

OVT

OM

AVM

O

O2C

OC

L

OVJ

SC

PTM

OTP

HO

F

CO

YAM

A

BCB

MG

E

นางพรธดา บญสา E,R,0 / / /

นายนกจ ชลคป 0,R / / / / /

น.ส. สทพา ปญญามหาทรพย 0

นายรอบ แรนเดอรส (Mr. Rob Rjinder) 0 / / /

นายสรายทธ จตจรงพร 0

นายซ เทยน โปว (Mr.Sze Tian Poh) 0 /

นายววรรธน กฤษฎาสมะ 0 /

นางสาววไลรตน เจรญวงษ เฟเลน 0 /

นางรตภทร เพมทรพย 0 /

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานกบดแลการปฏบตงาน หนา 184

บร ษท โอสถสภา จากด (มหาชน) (“โอสถสภา” หร อ “บร ษทฯ1”) OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3

รายละเอ ยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและ หวหนางานกบดแลการปฏบตงาน

1 บรษทฯ หมายถง (1) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอ (2) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย หรอ (3) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทรวม หรอ (4) บรษทยอย หรอ (5) บรษทรวม ทงน ขนอยกบบรบททเกยวของและลกษณะการประกอบธรกจของบรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอบรษทยอย หรอบรษทรวมทอางถงในบรบทดงกลาวแลวแตกรณ

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานกบดแลการปฏบตงาน หนา 185

ข อมลหวหนางานตรวจสอบภายใน

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวนการถอหนในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางาน 5 ป

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางกญญระว แสงนกรเกยรต Head of Internal Audit

44 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธรกจ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร - ปรญญาตร สาขาระบบสารสนเทศ ทางการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประวตการอบรม - Certified Internal Auditors (CIA)

- -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ /ผบร หารในบร ษทจดทะเบยนในตลาดหลกทร พยแหงประเทศไทย 2560 – 2561 2558 – 2560 2549 – 2558

ผอานวยการฝายตรวจสอบภายใน ผอานวยการฝายตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศกลมธรกจ หวหนาสวนตรวจสอบระบบงาน

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ธนาคารซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน)

การดารงตาแหนงในบร ษทอ น / กจการอ น 2546 – 2549 2544 – 2546 2543 – 2544 2541 – 2543

เจาหนาทบญชอาวโส ผจดการฝายบญชการเงน Senior Consulting Manager Senior Accountant

บรษท จดการและพฒนาทรพยากรนา ภาคตะวนออก จากด (มหาชน) บรษท ไทยสแกนวอเตอรซสเทม จากด East-West Consulting & Education Co., Ltd. Colorlux (Thailand) Co., Ltd.

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานกบดแลการปฏบตงาน หนา 186

ข อมลหวหนางานกากบดแลการปฏบตงาน

ชอ-สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม เกยวกบบทบาท หนาท และทกษะ ของการเปน

กรรมการ

จานวนการถอหนในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร

ประสบการณการทางาน 5 ป

ชวงเวลา ตาแหนง ชอบรษท

นางศภมตร เกษสาล Head of Risk Management and Compliance

50 คณวฒการศกษา - ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยอสสมชญ

- -ไมม- การดารงตาแหนงกรรมการ /ผบร หารในบร ษทจดทะเบยนในตลาดหลกทร พยแหงประเทศไทย 2559-2561 2557 - 2559

Head of Business Process Transformation & Change Management Deputy Director – Operation Finance SVP, Manager, Financial Planning and Expense Management

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)

การดารงตาแหนงในบร ษทอ น / กจการอ น 2547 – 2557 2534 - 2547

Operations Controller Finance Lead, SAP project Assistant Controller; Sales Control Assistant Controller; Financial Reporting Accounting Manager – Snack Service Business & Contract Management Manager System & Process Analyst Financial Analyst Accountant

Pepsi-Cola (Thai) Trading Co.,Ltd. IBM (Thailand) Co.,Ltd.

เอกสารแนบ 4 / รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน หนา 187

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรอ “บรษทฯ0

1”)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4

รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

-ไมม-

1 บรษทฯ หมายถง (1) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอ (2) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย หรอ (3) บรษท โอสถสภา

จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทรวม หรอ (4) บรษทยอย หรอ (5) บรษทรวม ทงน ขนอยกบบรบททเกยวของและลกษณะการประกอบ

ธรกจของบรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอบรษทยอย หรอบรษทรวมทอางถงในบรบทดงกลาวแลวแตกรณ

เอกสารแนบ 5 / อน ๆ หนา 188

บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรอ “บรษทฯ0

1”)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 5

อน ๆ

-ไมม-

1 บรษทฯ หมายถง (1) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอ (2) บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) และบรษทยอย หรอ (3) บรษท โอสถสภา

จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทรวม หรอ (4) บรษทยอย หรอ (5) บรษทรวม ทงน ขนอยกบบรบททเกยวของและลกษณะการประกอบ

ธรกจของบรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) หรอบรษทยอย หรอบรษทรวมทอางถงในบรบทดงกลาวแลวแตกรณ