ชำย ไม่ระบุ บริษัท กาแฟไร่คุณหญิงอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด · 22 บริษัท
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง...
Transcript of บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง...
![Page 1: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/1.jpg)
บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (มหาชน)
การประชมสามญผถอหนประจาป 2556 วนท 17 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หอง 1101 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ชน 11
![Page 2: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/2.jpg)
คณะกรรมการบรษท
![Page 3: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/3.jpg)
คณะกรรมการบรษท
![Page 4: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/4.jpg)
คณะกรรมการบรษท
![Page 5: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/5.jpg)
ผบรหารของบรษท
• นายธช ธงภกด กรรมการบรหาร / รองกรรมการผจดการ • นายสมชาย วงศสวางรศม กรรมการบรหาร / ผชวยกรรมการผจดการฝายโครงการ • นายวนชย เรองทรพยเอนก กรรมการบรหาร / ผอานวยการโครงการ • นายนพรตน นรนทร กรรมการบรหาร / ผชวยกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจ • นายธรธร ธาราไชย กรรมการบรหาร
![Page 6: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/6.jpg)
ผเขารวมประชม
• ผสอบบญช : บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จากด
• ทปรกษากฏหมาย : สานกงานกฏหมายเทพ
• ทปรกษาดานการเงน : บรษท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จากด
• ผตรวจสอบภายใน : บรษท สความสาเรจ จากด
![Page 7: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/7.jpg)
พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบป 2555 และ กจการทจะกระทาตอไปในภายหนาและอนมตรบรองรายงานประจาป 2555
พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2555
ของ บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (กอนการแปรสภาพ)
พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจและ รายงานผตรวจสอบบญชประจาป 2555 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2555
พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล
พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2556
พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ
พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนแกการสอบบญช ประจาป 2556
พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
วาระท 1
วาระท 2
วาระท 3
วาระท 4
วาระท 5
วาระท 6
วาระท 7
วาระท 8
วาระประชม
![Page 8: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/8.jpg)
วาระท 1
พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2555
ของ บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (กอนการแปรสภาพ)
![Page 9: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/9.jpg)
ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 2 (หนา 1 – 12 )
1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2555 ของ บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (กอนการแปรสภาพ)
• พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2555 ของ
บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (กอนการแปรสภาพ) ทไดจดขนเมอ วนท 2 มถนายน 2555
![Page 10: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/10.jpg)
วาระท 2
พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบป 2555
และกจการทจะกระทาตอไปในภายหนา และอนมตรบรองรายงานประจาป 2555
![Page 11: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/11.jpg)
2 พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบป 2555 และกจการทจะกระทาตอไปในภายหนา และอนมตรบรองรายงานประจาป 2555
• รายงานผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบป 2555
• กจการทอยระหวางดาเนนการและทจะกระทาตอไปในภายหนา
• อนมตรบรองรายงานประจาป 2555
ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 3 ( แผนบนทกขอมล CD-ROM รายงานประจาป 2555 )
![Page 12: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/12.jpg)
ลกษณะการประกอบธรกจ
![Page 13: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/13.jpg)
บมจ.โปรเจค แพลนนง เซอรวส (PPS) ทนจดทะเบยน 100.00 ลานบาท
บจก.พพเอส ดไซน
(PPSD) ทนจดทะเบยน 3.00 ลานบาท ธรกจ : ใหบรการออกแบบงาน
ดานวศวกรรม
99.99%
บจก. พพเอส อนฟอรเมชน
คอนซลแทนต (PIC) ทนจดทะเบยน 1.00 ลานบาท
ธรกจ : ใหบรการดาน เทคโนโลย
สารสนเทศ
*กอตงแลวเสรจ 4 มกราคม 2556
บจก. สวอน แอนด แมคลาเรน
(ประเทศไทย) ทนจดทะเบยน 25.00 ลานบาท
ธรกจ : ใหบรการออกแบบงานดาน
สถาปตยกรรม และตกแตงภายใน
*คาดวากอตงแลวเสรจ เมษายน 2556
กจการรวมคา พพคว (PPQ)
ทนกจการรวมคา 3.30 ลานบาท
ธรกจ : ผควบคมงานกอสรางอาคาร
ททาการศาลฏกา
90% 35% 80%
โครงสรางบรษทในกลม
![Page 14: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/14.jpg)
กลมลกคาเปาหมาย
อาคารสานกงาน
โรงแรม
หางสรรพสนคา
กลมโครงการกอสรางอาคาร
สดสวนรายไดป 55 ของกลม PPS = 85% : 15%
ทางดวนยกระดบ
การวางทอประปา
รถไฟฟา
กลมโครงการกอสรางสาธารณปโภค
สนามบน
1. งานโครงการกอสรางอาคาร
2. งานโครงการกอสรางสาธารณปโภค
3. งานโครงการทตองใชความชานาญอนๆ
ลกษณะลกคา
![Page 15: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/15.jpg)
ผลงานทแลวเสรจภายในป 2555
![Page 16: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/16.jpg)
ผลงานทแลวเสรจภายในป 2555
![Page 17: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/17.jpg)
ผลงานทแลวเสรจภายในป 2555
![Page 18: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/18.jpg)
รายไดจากการบรการ สดสวนรายไดจากการบรการ
177.98 179.48
256 265
0
50
100
150
200
250
300
2552 2553 2554 2555
![Page 19: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/19.jpg)
สดสวนรายไดจากการบรการ 2555
![Page 20: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/20.jpg)
กาไรสทธ (สวนทเปนของบรษทใหญ)
อตรากาไรขนตนและอตรากาไรสทธ อตราผลตอบแทนจากสวนของผถอหน
คาใชจาย
118.53 128.88 170.35 181.23
40.69 50.01 52.52 67.33
0
50
100
150
200
2552 2553 2554 2555
Series1 Series2
66.60% 71.81%
66.50% 67.33%
ตนทนจากการบรการ คาใชจายในการบรหาร
ลานบาท
สดสวนตนทนจากการบรการตอรายไดรวม
33.40%
28.19%
33.50% 31.69%
7.47%
-0.86%
7.98% 5.76%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555
GP Margin
NP Margin
13.3
-1.54
20.44
15.28
-5
0
5
10
15
20
25
2552 2553 2554 2555
ลานบาท
24.06%
0.63%
28.39%
20.57% 18.94%
0.50%
19.46%
9.28%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
2552 2553 2554 2555
ROE ROA
![Page 21: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/21.jpg)
สนทรพย หนสน
สวนของผถอหน อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน
101.43 99.93 120.92
208.45
0
50
100
150
200
250
1 2 3 4
13.81 19.55
36.69 41.63
0
10
20
30
40
50
1 2 3 4
87.52 80.32 81.23
166.82
0
50
100
150
200
1 2 3 42552 2553 2554 2555
2552 2553 2554 2555
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
0.17 0.23
0.49
0.25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
2552 2553 2554 2555
เทา
2552 2553 2554 2555
![Page 22: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/22.jpg)
กลมลกคา มลคางานตามสญญา รบรรายไดในป2556 รบรรายไดในป2557-60
Lotus
20.95
20.58
0.00
งานภาครฐ
(สภากาชาดไทย / รฟม. )
71.45
28.75
41.85
มหาวทยาลยหอการคาไทย
84.57
0.00
84.57
กลมเซนทรล
77.29
56.66
17.78
อน ๆ 10 สญญา
81.28
43.65
30.7
335.54
149.64
174.9
งานทยงไมสงมอบ (Backlog) ณ ธนวาคม 2555
![Page 23: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/23.jpg)
งานทมการจดทาสญญาเพมเตมในเดอน มกราคม ป 2556
![Page 24: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/24.jpg)
แผนกลยทธป 2556 1. ปรบสดสวนรายไดของบรษทใหมความหลากหลายมากขน ทงประเภทของงานและ
ประเภทของลกคา เพอเพมความมนคงทางรายไดและกาไรของบรษท โดยประเภทงานทจะเพมใหมากขนคอ งานประเภทออกแบบ งานกอสรางสาธารณปโภค
&
![Page 25: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/25.jpg)
2. พฒนาแผนกอบรมทางวชาการของบรษทใหกาวสความเปนศนยอบรมวชาการสาหรบ สาธารณชน เนนยาภาพลกษณความเปนมออาชพของบรษท
![Page 26: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/26.jpg)
3. ปรบปรงระบบการทางานของบรษทใหมมาตรฐานมากขน สามารถตรวจสอบ จดเกบ สบหาและวเคราะหขอมลยอนกลบได โดยอาศยเทคโนโลยสารสนเทศเขามาใช อยางเตมรปแบบใหความสามารถในการแขงขนของบรษทลาหนาคแขงอยเสมอ
PPS จบมอ กบ Builk เปน Strategic partner
![Page 27: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/27.jpg)
ชอบรษท บรษท บลค เอเชย จากด ทนจดทะเบยน ทนปจจบน 2,000,000 บาท ทนหลงการรวมลงทน 5,000,000 บาท รปแบบการรวมลงทน ลงทนในหนสามญเพมทน และเงนกแปลงสภาพ รวมวงเงนลงทน 9,500,000 บาท ดงน 1. ซอหนสามญเพมทนจานวน 50,000 หน (หาหมนหน) ในราคาพาร 10 บาทตอหน รวมเงนลงทนในหนสามญ 500,000 บาท 2. เงนกแปลงสภาพจานวน 9,000,000 บาท ระยะเวลาเงนกไมเกน 5 ปนบจากวนทใหก คดอตราดอกเบยรอยละ 6 ตอป โดยจายชาระดอกเบยบางสวนในอตรารอยละ 1 ตอป เปนรายเดอนทกสนเดอน (เรมชาระดอกเบยครงแรกสนเดอนทบรษท บลค เอเชย จากด ไดรบเงนกเรยบรอยแลว) ดอกเบยคางจายสวนทเหลอจะชาระคนทงหมดในคราวเดยวพรอมกบการชาระคนเงนก แปลงสภาพ หรอเมอมการใชสทธแปลงสภาพเปนหนสามญเพมทนของบรษท บลค เอเชย จากด สดสวนการถอหน บรษทฯ จะถอหนในบรษท บลค เอเชย จากด สดสวน 10% ของทนจดทะเบยนหลงการรวมลงทน เง อนไขอนๆ 1. บรษทฯ จะสงบคคลเปนตวแทนเขาไปดารงตาแหนงกรรมการในบรษท บลค เอเชย จากด จานวน 1 ทาน 2. บรษทฯ มสทธในการแปลงสภาพเงนกแปลงสภาพเปนหนสามญเพมทนของ บรษท บลค เอเชย จากด ไดตาม เงอนไขทตกลงรวมกนแตทงนสดสวนการถอหนจะไมเกนรอยละ 25 ของทนจดทะเบยนบรษท บลค เอเชย จากด 3. กรณทบรษทฯ ไมใชสทธในการแปลงสภาพเปนหนสามญเพมทนของ บรษท บลค เอเชย จากด ตามเงอนไขท ตกลงรวมกน บรษท บลค เอเชย จากด จะชาระคนเงนกแปลงสภาพพรอมดอกเบยคางจายทงหมดภายใน ระยะเวลาเงนกไมเกน 5 ปนบจากวนทใหก แหลงเงนทนทใช เงนระดมทนจากการเสนอขายหน IPO
![Page 28: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/28.jpg)
งานทอยระหวางดาเนนการ
![Page 29: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/29.jpg)
งานทอยระหวางดาเนนการ
![Page 30: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/30.jpg)
งานทอยระหวางดาเนนการ
(ICE) of Sri Rat-Outer Ring Road Expressway
![Page 31: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/31.jpg)
งานทอยระหวางดาเนนการ
![Page 32: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/32.jpg)
งานทอยระหวางดาเนนการ
![Page 33: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/33.jpg)
งานทอยระหวางดาเนนการ
![Page 34: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/34.jpg)
งานทอยระหวางดาเนนการ
![Page 35: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/35.jpg)
วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจและรายงาน ผตรวจสอบบญชประจาป 2555 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2555
![Page 36: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/36.jpg)
3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจและ รายงานผตรวจสอบบญชประจาป 2555 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2555
งบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวมของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 ไดผานการ ตรวจสอบและผานการสอบทานจากคณะกรรมการแลววา มความถกตอง ดงปรากฎในสงทสงมาดวย 3 ซงสรปสาระสาคญของงบการเงนเทยบกบปทผานมา ดงน
ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 3 ( แผนบนทกขอมล CD-ROM รายงานประจาป 2555 )
![Page 37: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/37.jpg)
วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล
![Page 38: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/38.jpg)
4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล การจดสรรกาไรสทธ ประจาป 2555 บรษทฯ มกาไรสทธ หลงหกภาษเงนไดนตบคคล 16.45 ลานบาท หก สารองตามกฎหมาย 0.83 ลานบาท • การจดสรรสารองตามกฎหมายคดเปน รอยละ 5.05 ของกาไรสทธ • ณ 31 ธนวาคม 2555 บรษทมสารองตามกฎหมายจานวน 1.13 ลานบาท
คดเปนรอยละ 1.13 ของทนจดทะเบยน
![Page 39: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/39.jpg)
4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล
นโยบายการจายเงนปนผล • บรษทฯ มนโยบายในการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของ
กาไรสทธหลงจากหกภาษและสารองตามกฏหมายโดยพจารณาจากงบการเงนรวมเปนสาคญ ทงนคณะกรรมการของบรษทมอานาจในการพจารณายกเวนไมดาเนนการตามนโยบายดงกลาว หรอเปลยนแปลงนโยบายดงกลาวไดเปนครงคราว
![Page 40: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/40.jpg)
4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2555 และการจายเงนปนผล
สาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2555 • บรษทฯ มกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและสารองตามกฎหมาย 15.62 ลานบาท
• จายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตรา 0.03 บาทตอหน 12.00 ลานบาท
• เงนปนผลจาย คดเปนอตรารอยละ 73 ของกาไรสทธ
** กาหนดจายเงนปนผลในวนท 16 พฤษภาคม 2556 กาหนดวน Record Date วนท 25 เม.ย. 56 วนปดสมดฯ วนท 26 เม.ย. 56
ผถอหนสามารถเครดตภาษเงนปนผลในอตรา 23/77
![Page 41: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/41.jpg)
วาระท 5 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2556
![Page 42: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/42.jpg)
ตาแหนง คาเบยประชมตอคร ง
ประธานกรรมการบรษท 15,000 บาท กรรมการบรษท 10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท
5 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2556
กาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ
ประจาป 2556 ภายในวงเงนไมเกน 2,000,000 บาท (สองลานบาท) ตอป เปนอตราเดยวกบปทผานมา ประกอบดวย 1) คาเบยประชม
![Page 43: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/43.jpg)
5 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2556
กาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ
2) คาตอบแทนพเศษ (เงนโบนส) โดยขนอยกบผลการดาเนนงานของบรษท ในแตละป
แตทงนสงสดไมเกนรอยละ 2 ของกาไรกอนหกภาษ
สาหรบคาตอบแทนพเศษ ใหประธานกรรมการเปนผจดสรรแกกรรมการแตละทาน
![Page 44: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/44.jpg)
วาระท 6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ
![Page 45: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/45.jpg)
6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ
กรรมการทตองออกจากตาแหนงตามวาระม 3 คน คอ 1. นายประสงค ธาราไชย ( ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร ) 2. นายสมพนธ หงษจนตกล ( รองประธานกรรมการบรหาร / กรรมการผจดการ / กรรมการ ) 3. นายอาทตย หงษจนตกล ( กรรมการ )
คณะกรรมการพจารณาแลวเหนควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงกรรมการทออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหนง ดงนคอ นายประสงค ธาราไชย นายสมพนธ หงษจนตกล
![Page 46: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/46.jpg)
6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ
ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 4
![Page 47: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/47.jpg)
6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ
ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 4
![Page 48: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/48.jpg)
เหนควรเสนอพจารณาแตงตง
นายธช ธงภกด เปนกรรมการของบรษทแทนตาแหนงกรรมการของ นายอาทตย หงษจนตกล
6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ
![Page 49: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/49.jpg)
6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ
ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวยลาดบท 4
![Page 50: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/50.jpg)
เสนอใหทประชมพจารณาอนมตอานาจกรรมการของบรษทเปนดงน
“ นายประสงค ธาราไชย หรอ นายพงศธร ธาราไชย ลงลายมอชอ
รวมกบ นายสมพนธ หงษจนตกล หรอ นายธช ธงภกด รวมเปนสอง
คนและประทบตราสาคญของบรษท “
6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และการกาหนดอานาจกรรมการ
![Page 51: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/51.jpg)
วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนแกการสอบบญชประจาป 2556
![Page 52: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/52.jpg)
7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนแกการสอบบญชประจาป 2556
ชอสานกงานสอบบญช : บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จากด
นางสวมล กฤตยาเกยรณ ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 2892
นางวไลรตน โรจนนครนทร ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3104
นางสาวสมจนตนา พลหรญรตน ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 5599
![Page 53: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/53.jpg)
7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนแกการสอบบญชประจาป 2556
ชอสานกงานสอบบญช : บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จากด
คาตอบแทนสอบบญช บาท คาสอบบญชและคาสอบทานงบการเงนรายไตรมาสของบรษทฯ 575,000
รวมคาตอบแทนการสอบบญชป 2556 950,000
คาสอบบญชและคาสอบทานงบการเงนรายไตรมาสของบรษทยอย 3 บรษท 375,000
** เพมขน 102,000 บาท คดเปนรอยละ 12 จากป 2555
![Page 54: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/54.jpg)
วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
![Page 55: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/55.jpg)
คมคาคควรแกการไววางใจ
![Page 56: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง ...pps.listedcompany.com/misc/PRESN/20130418-PPS... · 2013-04-18 · บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022050114/5f4b17a6944a8172614903ec/html5/thumbnails/56.jpg)
ขอขอบคณผถอหนทกทานทสละเวลาเขารวม การประชมสามญผถอหนประจาป 2556
บรษท โปรเจค แพลนนง เซอรวส จากด (มหาชน)
ขอใหทานเดนทางโดยสวสดภาพ