ประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2561บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)วนองคารท 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ หองบหงาโรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2560 เมอวนท 6 กนยายน 2560

ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 1

รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2560

5

สรปผลการขาย ป 2560 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

โครงการเปาหมาย

(ไร)

ขายได(ไร)

คดเปนรอยละ(%)

โรงงานส าเรจรปเพอเชา

เปาหมาย(ตร.ม.)

ใหเชาได(ตร.ม.)

คดเปนรอยละ(%)

อมตะซต ชลบร 150 98.17 65%อมตะซมมท

(ประเทศไทย)24,000 15,367.00 64%

อมตะซต ระยอง 325 13.73 4%อมตะซต เบยนหว

17,000 22,482.25 132%

ไทย-จน 200 177.72 89%

อมตะซต เบยนหว 125 229.33 183%

รวม 800 518.95 65% รวม 41,000 37,849.25 92%

สรปผลการขายป 2560อมตะซตชลบร อมตะซตระยอง และไทย-จน

*แบงตามสดสวนจ านวนพนท/ไร*

รวมพนท 290 ไรยอดขายทดนแบงตามธรกจของลกคา

เหลก โลหะ พลาสตก และยาง30%

ชนสวนรถยนต4%

ธรกจประเภทบรการ, R&D, คลงสนคา และโลจสตกส

21%

เคม14%

สนคาอปโภค และบรโภค22%

อเลคทรอนคส9%

ยอดขายทดนแบงตามสญชาตของลกคา

ญปน30%

ไทย4%จน

61%

สวสเซอรแลนด4%

ออสเตรย1%

สรปผลการขายป 2560อมตะซต เบยนหว

*แบงตามสดสวนจ านวนพนท/ไร*

รวมพนท 229 ไรยอดขายทดนแบงตามธรกจของลกคา ยอดขายทดนแบงตามสญชาตของลกคา

อนๆ30%

เคม3%

เหลก โลหะ พลาสตก และยาง48%

ปโตรเลยม8%

บรรจภณฑ5%

อาหาร และเครองดม6%

ญปน49%

ฝรงเศส10%

เวยดนาม6%

ไตหวน12%

เกาหลใต7%

ออสเตรย1%

เยอรมน14%

เซเชลส1%

8

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยรายไดจากการขายอสงหารมทรพย

รายไดจากการขายอสงหารมทรพย

-5%

จ ำนวนทดนโอน (ไร) ป 2559 ป 2560

อมตะซต ชลบร 183 101

อมตะซต ระยอง 104 9

ไทย-จน 85 208

อมตะซต เบยนหว 78 137

รวม 450 455

รายไดคาสาธารณปโภค รายไดจากการใหเชา

+5%

+16%

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยรายไดประจ า

จ านวนพนทเชาของโรงงานใหเชาส าเรจรป ณ สนป 2560

- ประเทศไทย 43,000 ตารางเมตร- ประเทศเวยดนาม 130,000 ตารางเมตร

รายไดคาสาธารณปโภค ส าหรบป 2560 ประกอบดวย- รายไดคาน า รอยละ 69- รายไดคาบรการ รอยละ 31

ก าลงการผลตไฟฟาตดตง และก าลงการผลตตามสดสวน (เมกะวตต)

+108%

สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม ส าหรบป 2560 ประกอบดวย- ธรกจผลตและจ าหนายกระแสไฟฟา รอยละ 79- ธรกจจดจ าหนายกาซธรรมชาต รอยละ 17- ธรกจอนๆ รอยละ 4

สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวมสวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม

10 โรงไฟฟาขนาดเลก

7 โรงไฟฟาเปดด าเนนการเชงพาณชยแลว

3 โรงไฟฟาใหมเรมด าเนนการเชงพาณชย ในป 2561

ธรกจผลตและจ าหนายกระแสไฟฟา

พจำรณำอนมตงบกำรเงนซงผำนกำรตรวจสอบ

จำกผสอบบญชประจ ำป

สนสดวนท 31 ธนวำคม 2560

11

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยผลประกอบกำรของบรษท ป 2560 - กำรเปลยนแปลงของรำยไดรวม

หนวย : ลานบาท

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยกำรเปลยนแปลงรำยไดรวมป 2559 และป 2560

หนวย : ลานบาท

-81(-1.7%)

การเตบโตรวม

หนวย : ลานบาท

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยผลประกอบกำรของบรษท ป 2560 – รำยไดสวนงำนทำงธรกจ

(ลำนบำทและ %)

ป 2559 ป 2560

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบก ำไรขำดทน

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยก ำไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทฯ และก ำไรตอหน

ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ ก าไรตอหน

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบแสดงฐำนะกำรเงน

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยอตรำสวนทำงกำรเงนทส ำคญ

ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 3

พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการตงแต

วนท 1 มกราคม 2560 ถงวนท 31 ธนวาคม 2560

วนก ำหนดรำยชอผมสทธรบเงนปนผล วนพฤหสบดท 10 พฤษภำคม 2561

วนจำยเงนปนผล วนพธท 23 พฤษภำคม 2561

เงนปนผล

ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 4

พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระและเสยชวต และพจารณาอ านาจกรรมการ

นำยจกกชย พำนชพฒนอาย 79 ปต ำแหนงในบรษท• รองประธานกรรมการ• กรรมการบรหาร• ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทดกำรศกษำ• ปรญญาโท สาขาวศวกรรมไฟฟา มหาวทยาลยเทกซส ณ เมองออสตน ประเทศสหรฐอเมรกากำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Certification Program (DCP) ป 2549ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน บรษท เทพธานกรฑา

จ ากด (มหาชน)• กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนบรษท กนยงอเลคทรก

จ ากด (มหาชน)ประสบกำรณ• รองเลขาธการคณะกรรมการสงเสรมการลงทน หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2560 จ านวน 6 ครง จากทงหมด 6 ครง• เขาประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดป 2560 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง • เขาประชมผถอหนป 2560 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง

อาย 57 ปต ำแหนงในบรษท• กรรมการ• กรรมการบรหาร• ประธานเจาหนาทการตลาด กำรศกษำ• รฐศาสตรมหาบณฑต (การบรหารจดการสาธารณะ) มหาวทยาลยธรรมศาสตรกำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Certification Program (DCP) ป 2550ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการ บรษท อมตะ ซต จ ากด• กรรมการ บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จ ากด• กรรมการ บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จ ากด• กรรมการ บรษท พฒนาอสงหารมทรพยเพอการอตสาหกรรมระยอง (ไทย-จน) จ ากด• กรรมการ Amata Asia Ltd.ประสบกำรณ• กรรมการ บรษท ดแพลน อนเตอรเนชนแนล จ ากดหมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2560 จ านวน 6 ครง จากทงหมด 6 ครง• เขาประชมผถอหนป 2560 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง

นำยวบลย กรมดษฐ

แตงตงกรรมกำรแทนกรรมกำรทเสยชวต

ใหคงไวซงสทธในการแตงตงกรรมการทวางลง โดยมอบอ านาจใหคณะกรรมการเปนผมอ านาจในการแตงตง

กรรมการใหมไวดงเดม

ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 5.1

ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 5.2

ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 5.3

พจารณาคาตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนคณะกรรมกำรคาตอบแทนรายเดอน ใหจายทกเดอน โดยจาย

2561 2560ประธำน 38,500 บำท/เดอน 35,000 บำท/เดอน

รองประธำน 27,500 บำท/เดอน 25,000 บำท/เดอน

กรรมกำรอนทำนละ 22,000 บำท/เดอน 20,000 บำท/เดอน

2561 2560ประธำน 55,000 บำท/ครง 50,000 บำท/ครง

รองประธำน 44,000 บำท/ครง 40,000 บำท/ครง

กรรมกำรอนทำนละ 33,000 บำท/ครง 30,000 บำท/ครง

คำตอบแทนคณะกรรมกำร เบยประชมคณะกรรมการบรษทใหจายเปนรายครงเฉพาะเมอมาเขาประชม

คำตอบแทนคณะกรรมกำร

โบนส

จายปละครง โดยจาย 1.20% ของ จ านวนเงนปนผล ทประกาศจาย

หมายเหต อตราเดยวกบป 2560

คำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม

2561 2560ประธำน 55,000 บำท/ครง 50,000 บำท/ครง

กรรมกำรอนทำนละ 33,000 บำท/ครง 30,000 บำท/ครง

คำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม

2561 2560

ประธาน 55,000 บาท/ครง 50,000 บาท/ครง

กรรมการอนทานละ 33,000 บาท/ครง 30,000 บาท/ครง

คำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทดใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม

2561 2560

ประธาน 55,000 บาท/ครง 50,000 บาท/ครง

กรรมการอนทานละ 33,000 บาท/ครง 30,000 บาท/ครง

ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 6

พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2561.

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน)คำสอบบญชป 2561

❖ นำงสำวสพรรณ ตรยำนนทกล ผสอบบญชรบอนญำตเลขท 4498

❖ นำงสำววธ ขยนกำรนำว ผสอบบญชรบอนญำตเลขท 5423

❖ นำงสำวอศรำภรณ วสทธญำณ ผสอบบญชรบอนญำตเลขท 7480

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน)ผสอบบญชป 2561

ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 7

พจารณาแกไขขอบงคบของบรษท

แกไขขอบงคบ ขอ 33เพอใหสอดคลองกบค ำสงหวหนำคณะรกษำควำมสงบเรยบรอยแหงชำตท 21/2560 เมอวนท 4 เมษำยน 2560 เรอง กำรแกไขเพมเตมพระรำชบญญตบรษทมหำชนจ ำกด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เพออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธรกจ

รำยละเอยดตำมเอกสำรทสงไปพรอมหนงสอเชญประชม

ขอบงคบฉบบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไข

ขอ 33 ใหมการประชมใหญผถอหนอยางนอยปละหนงครงการประชมเชนวานใหเรยกวา “ประชมสามญ” การประชมสามญดงกลาวใหกระท าภายในสเดอนภายหลงการสนสดรอบปทางการบญชของบรษทการประชมผถอหนคราวอนๆ ใหเรยกวาการประชมวสามญคณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอเมอผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนจ านวนไมนอยกวายสบหาคน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด เขาชอกนท าหนงสอในฉบบเดยวกบรองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญกได โดยในหนงสอรองขอนนจะตองระบวาใหเรยกประชมเพอการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจดประชมผถอหนภายในหนงเดอน นบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 33 คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอนนบแตวนสนสดของรอบบญชของบรษทการประชมผถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควรผถอหนหนง (1) คนหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการวสามญเมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหา (45) วนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

แกไขขอบงคบ ขอ 31 (ตอ)

ขอบงคบฉบบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไข

ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผถอหนทงหลายซงเขาชอกนหรอผถอหนคนอนๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกไดภายในสสบหา (45) วนนบแตวนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชมผถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปนทเกดจากการจดใหมประชมและอ านวยความสะดวกตามสมควรในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสครงใด จ านวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวในขอ 35 ผถอหนตามวรรคสตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท

แกไขขอบงคบ ขอ 59

•ขอบงคบฉบบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไข

ขอ 59 ตราของบรษทใหใชดงทประทบไวน ขอ 59 ตราของบรษทใหใชดงทประทบไวน

เนองดวยบรษทไดมกำรปรบปรงและเปลยนแปลงโลโกของบรษท เพอใหสอดคลองกบโลโกใหมจงน ำเสนอทประชมผถอหนเพอพจำรณำแกไขตรำประทบของบรษท

ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 8

เรองอนๆ (หากม)