แบบแสดงรายการขอมลประจ าป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน)

แบบ 56-1

สารบญ

หนา สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 5 3. ปจจยความเสยง 11 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 13 5. ขอพพาททางกฎหมาย 15 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 16

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 18 8. โครงสรางการจดการ 20 9. การก ากบดแลกจการ 26 10. ความรบผดชอบตอสงคม 47 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 55 12. รายการระหวางกน 58

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 60 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 68

การรบรองความถกตองของขอมล 72

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 76 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 88 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแล 89 การปฏบตงานของบรษท (compliance) เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 90 เอกสารแนบ 5 อนๆ 91

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ำกด (มหำชน) ประกอบธรกจหลกในกำรผลตแผนฟลมพลำสตก ทน ำไปใชในกำรแปรรปเปนบรรจภณฑ สอพมพ เทปกำว ซงแตกตำงกนตำมคณสมบตของฟลม เพอจ ำหนำยภำยในประเทศและกำรสงออกตำงประเทศ ของ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film และ Metallized Film

1.1 วสยทศน และ พนธกจ

วสยทศน เปนผน ำตลำดในอำเซยน และ เปนคคำทไดรบควำมไววำงใจในอตสำหกรรมฟลมพลำสตกระดบโลก

ค านยม TFI-D T = Team กำรท ำงำนเปนทม และภำวะผน ำ F = Focus ควำมใสใจและมงมนตอผลงำน คณภำพสนคำและบรกำร I = Integrity คณธรรม จรยธรรม

Initiative ควำมคดรเรมสรำงสรรค Information กำรสอสำรทมประสทธภำพ Inspiration ควำมมงมนตอควำมส ำเรจ

D = Diligent ควำมอตสำหะ ขยนขนแขงและหมนเพยร

พนธกจ 1. สรำงตรำสนคำใหเปนทยอมรบ 2. บรหำรตนทนกำรผลตใหสำมำรถแขงขนได 3. พฒนำศกยภำพบคลำกรอยำงตอเนอง 4. พฒนำคณภำพผลตภณฑและบรกำรอยำงตอเนอง 5. ปฏบตตอผมสวนเกยวของดวยควำมรบผดชอบสงสด

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญเกยวกบการประกอบธรกจหลก ป 2526 กอตงบรษท รชดำชย โอ.พ.พ.จ ำกด ผลตฟลมบโอพพ แหงแรกในประเทศไทย ทจงหวดสมทรปรำกำร

และแหงแรกในเอเซยตะวนออกเฉยงใต ป 2531 เปลยนชอเปน “ บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ำกด ” ป 2532 จดทะเบยนเปน “บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ำกด (มหำชน)”

เขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใชอกษรยอ “TFI” ป 2533 เปดสำยกำรผลตฟลมโพลเอสเตอร แหงแรกในประเทศไทย

เปดสำยกำรผลตฟลมบโอพพ โรงงำนบำงพล สำยท 2 สรำงโรงงำนแหงใหมบนเนอทกวำ 90 ไร ทระยองอนดสเตรยลปำรค จงหวดระยอง

ป 2535 เปดสำยกำรผลตฟลมบโอพพ สำยท 1 ทอำคำรโรงงำนหลงท 1 ของโรงงำนระยอง ป 2536 เปดสำยกำรผลตฟลมบโอพพ สำยท 2 , สำยกำรผลตฟลมซพพ สำยท 1 และสำยกำรผลตเครอง

เคลอบอลมเนยมบนแผนฟลม 2 เครอง ทอำคำรโรงงำนหลงท 1 ของโรงงำนระยอง

2

ป 2537 เปดสำยกำรผลตฟลมบโอพพ สำยท 3 ทอำคำรโรงงำนหลงท 1 ของโรงงำนระยอง ขำยเครองจกรผลตฟลมบโอพพ สำยท 1 ของโรงงำนบำงพลใหแกบรษทยอยในประเทศบงคลำเทศ

ป 2539 สรำงอำคำรโรงงำนหลงท 2 ทโรงงำนระยอง ป 2540 เปดสำยกำรผลตฟลมบโอพพ สำยท 4 ทอำคำรโรงงำนหลงท 2 ของโรงงำนระยอง

ไดรบกำรรบรองมำตรฐำน ISO 9002 ซงเปนระบบมำตรฐำนกำรผลตและบรกำร ป 2541 รวมมก ำลงกำรผลตฟลมบโอพพ 58,000 ตนตอป ฟลมโพลเอสเตอร 3,500 ตนตอป ฟลมซพพ 3,500 ตน

ตอป ถอเปนผผลต ฟลมบโอพพ รำยใหญล ำดบหนงในหำของโลก บรษทฯ ไดรบมำตรฐำนอตสำหกรรม (มอก.) จำกส ำนกมำตรฐำนอตสำหกรรมส ำหรบ Cigarette Film

ป 2543 พฒนำผลตภณฑฟลมชนดพเศษ (Specialty Film) ไดแก BOPP Opaque Pearlized Film, BOPP Matt Finished Film, Thin Film for Tape Application ฯลฯ เพอทดแทนฟลมชนดทวๆไป (Commodity Film) โดยสำมำรถเพมสดสวนไดถง 30% ไดรบกำรคดเลอกใหเปน “ผประกอบกำรคำระหวำงประเทศระดบบตรทอง (Gold Card)” จำก กรมศลกำกรไทย

ป 2547 เปดอำคำรโรงงำนหลงท 3 ทโรงงำนระยอง เปดสำยกำรผลตฟลมบโอพพ สำยท 5 ทอำคำรโรงงำนหลงท 2 ของโรงงำนระยอง และเปดสำยกำรผลตฟลมบโอพพ สำยท 6 ทอำคำรโรงงำนหลงท 3 เพอขยำยก ำลงกำรผลตฟลมบโอพพ รวมเปน 100,000 ตนตอป ถอเปนผผลตฟลมบโอพพ รำยใหญเปนล ำดบหนงของโลก

ป 2548 ไดรบกำรรบรองมำตรฐำน ISO 9001:2000 ซงเปนระบบมำตรฐำนกำรจดกำรคณภำพ ไดรบกำรรบรองมำตรฐำน ISO 14001:2000 ระบบมำตรฐำนกำรจดกำรดำนสงแวดลอม

ป 2549 ไดรบกำรรบรอง “Thailand Brand” จำกรฐบำลไทยในฐำนะผสงออกสนคำคณภำพดเดน ป 2553 ไดรบกำรรบรองมำตรฐำน GMP และ HACCP จำกสถำบน Moody International ป 2554 ไดรบกำรรบรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จำกสถำบน BVQI ประเทศองกฤษ

ไดรบรำงวล “สถำนประกอบกำรทมกำรจดกำรโลจสตกสดเดน” จำกกรมอตสำหกรรมพนฐำนและกำรเหมองแร กระทรวงอตสำหกรรม

ป 2555 ไดรบรำงวล Thailand Trusted Mark ป 2556 ไดรบรำงวล The Best Practice ในงำนมหกรรมกำรน ำเสนอผลงำน Lean Manufacturing Excellence 2013

โดยศนยสงเสรมอตสำหกรรมภำค 9 กรมสงเสรมอตสำหกรรมกระทรวงอตสำหกรรม รวมกบ สมำคมสงเสรมเทคโนโลย(ไทย-ญปน) ไดรบใบรบรองวำเปนอตสำหกรรมสเขยวระดบ 3 จำกกระทรวงอตสำหกรรม เพอลดตนทนกำรผลตจงไดหยดกำรผลตทโรงงำนบำงพล และหยดสำยกำรผลตเครองเคลอบอลมเนยมบนแผนฟลม 2 เครองทโรงงำนระยองโดยสงซอเครองเคลอบใหมทดแทน

ป 2557 ป 2558

ไดรบมอบใบรบรองสถำนภำพผประกอบกำรระดบมำตรฐำนเออโอ (AEO Certification Awarding) โดยอธบดกรมศลกำกร เพอแสดงวำบรษทฯ เปนผน ำเขำ สงออก ระดบมำตรฐำน เออโอ ตดตงเครองเคลอบอลมเนยมบนแผนฟลม ในอำคำรโรงงำนท 1 โรงงำนระยอง เรมผลตในเชงพำณชยไตรมำสท 4 ไดรบกำรรบรองมำตรฐำน ISO 50001:2011 ระบบกำรจดกำรพลงงำน ทดสอบกำรปลอยกำซเรอนกระจกเพอขอกำรรบรองขนทะเบยนคำรบอนฟตพรนตโดยองคกรกำรบรหำรกำรจดกำรกำซเรอนกระจก (องคกำรมหำชน)

3

1.3. โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

ปจจบน บรษทไทยฟลมอนดสตร จ ำกด (มหำชน) มผถอหนโดยกลมมหำกจศร สดสวน 83.84 % ขอมล ณ วนท 8 มนำคม 2560

บรษทรวม

บรษท ไทยคอปเปอร อนดสตร จ ำกด (มหำชน) (ไทยคอปเปอร) บรษทฯ ลงทนใน ไทยคอปเปอร จ ำนวน 1,519 ลำนบำท รอยละ 18.96 และมกรรมกำรรวมกน 1 ทำน ประกอบธรกจถลงแรทองแดง ผลตและจ ำหนำยทองแดงบรสทธและผลตภณฑพลอยได มโรงงำนตงอยท 9 หมท 8 ระยองอนดสเตรยลปำรค ถนนมำบขำปลวกแดง ต ำบลมำบขำ อ ำเภอนคมพฒนำ จงหวดระยอง ปจจบนไทยคอปเปอรไมไดด ำเนนกำรผลต บรษทฯ ไดส ำรองกำรดอยคำของเงนลงทนจำกหนทอยในบรษทดงกลำวทงจ ำนวน 1,519 ลำนบำทแลว ตงแตไตรมำสท 3 ป 2550 บรษทฯ จงจะไมไดรบผลกระทบจำกไทยคอปเปอรอก

บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ำกด (มหำชน)

บรษทรวม ธรกจถลงแรทองแดง

บรษท ไทยคอปเปอร อนดสตร จ ำกด (มหำชน)

บรษทยอย กลมธรกจผลตกระแสไฟฟำ จำกพลงงำนหมนเวยน

บรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ำกด (เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร จ ำกด

18.96%

99.99%

บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 2) จ ำกด

99.96%

บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 3) จ ำกด

99.96%

บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 4) จ ำกด

99.96%

บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 1) จ ำกด

99.96%

4 บรษทยอย

จดตงบรษทยอย 5 แหงคอ บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 1) จ ำกด, บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 2) จ ำกด, บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 3) จ ำกด, บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 4) จ ำกด และบรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ำกด (เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร จ ำกด ) เพอรองรบกำรขยำยตวทำงธรกจเกยวกบกำรผลตกระแสไฟฟำจำกพลงงำนหมนเวยน ปจจบนไดส ำรองกำรดอยคำของเงนลงทนจำกหนทอยในบรษทดงกลำวทงจ ำนวน 4 ลำนบำทแลว

5 2. ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสรางรายได

ป 2559 ป 2558 ป 2557 (ลำนบำท) % (ลำนบำท) % (ลำนบำท) %

ในประเทศ : ฟลม บโอพพ 1,102.07 57.36 1,506.05 52.51 1,871.89 50.96 ฟลม โพลเอสเตอร 1.00 0.05 1.71 0.06 2.02 0.05 ฟลม ซพพ 82.55 4.30 98.36 3.43 112.96 3.07 ฟลม เคลอบอลมเนยม 3.41 0.18 9.73 0.34 4.53 0.12 รวมในประเทศ 1,189.03 61.89 1,615.85 56.34 1,991.40 54.20

ตางประเทศ : ฟลม บโอพพ 722.38 37.60 1,230.46 42.90 1,667.53 45.37 ฟลม โพลเอสเตอร - - - - 0.28 0.01 ฟลม ซพพ 5.84 0.30 7.81 0.27 15.06 0.41 ฟลม เคลอบอลมเนยม 3.88 0.20 14.12 0.49 0.19 0.01 รวมตางประเทศ 732.10 38.11 1,252.39 43.66 1,683.06 45.80

รวมทงหมด 1,921.13 100.00 2,868.24 100.00 3,674.46 100.00

2.1. ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

1. Bopp Film ใชเปนวสดในอตสำหกรรมตอเนอง ไดแก 1.1 ใชเปนบรรจภณฑ เพอถนอมอำยของผลตภณฑทบรรจใหเกบอำหำรไดนำนขน 1.2 ใชเปนวสดหลก ในกำรท ำเทปกำว 1.3 เมอน ำฟลมมำผำนกำรเคลอบอลมเนยมจะไดเปน Metallized Film เพอเพมกำรถนอมคณภำพอำหำรให

คงทนถำวรนำนขน 1.4 ใชเปนวสดทดแทนของ PVC และ Cellophane 1.5 ใชเปนวสดหอดอกไม ( Flower Wrap ) 1.6 ใชเปนฟลมเคลอบบน Printed Circuit Board ( PCB ) 1.7 ใชท ำ Photo Album 1.8 ใชเคลอบวสดกอสรำง เชน แผนเหลกไรสนม ยบซมบอรด เฟอรนเจอร กนรอยขดขวนกอนสงมอบงำน 1.9 ใชเปนบรรจภณฑ ของไอศครม แทน Wax Paper 1.10 ใชเปน Graphic Art และ Shopping Bag แทนกระดำษ

2. Polyester Film ใชในอตสำหกรรมบรรจภณฑ, เทปกำว และอเลคโทรนกส ไดแก 2.1 น ำมำท ำเปนฉนวน ส ำหรบอตสำหกรรมอเลคโทรนกส เชน ฉนวนพนสำยไฟฟำสำยโทรศพท , ฉนวน

หมคำแพซเตอร (Capacitor) 2.2 ใชเปนภำชนะบรรจอำหำรซงทนควำมรอนไดสงเมอตมหรออนอำหำรในตไมโครเวฟ

6

2.3 ใชเปนวสดหบหอซงตองกำรถนอมอำหำรใหมอำยยำวขน เนองจำกมคณสมบตในกำรปองกนควำมชนไดสง

2.4 ใชเปนวสดในกำรท ำเทปกำว

3. CPP Film ( Cast Polypropylene Film ) มกจะใชควบคไปกบ BOPP Film โดยท ำหนำทเปนตวเคลอบเพอใหอำหำรทบรรจในวสดหบหอปลอดจำกผลกระทบของสทพมพบน BOPP Film นอกจำกนน ยงสำมำรถใชในวตถประสงคอน ๆ เชน หอขนมปง, หออำหำร หรอใชส ำหรบถงใสเสอเชต ถงนอง ถงเทำ เปนตน

4. Metallized Film ผลตโดยกำรเคลอบอลมเนยมบนฟลมทกชนด เมอผำนกระบวนกำรผลตแลวผลตภณฑจะ ดเงำวำวและคลำยแผนโลหะมคณสมบตในกำรใชหบหออำหำรเพอเกบและถนอมอำหำรใหมอำยยนยำวขน

สทธหรอขอจ ากดในการประกอบธรกจ

บรษทฯ ไดรบสทธพเศษจำกกำรไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนตำมพระรำชบญญตสงเสรมกำรลงทนเพอกำรอตสำหกรรม พ.ศ. 2520 ส ำหรบกำรผลตและจ ำหนำยแผนฟลมบำงประเภท เชน ไดรบยกเวนอำกรขำเขำส ำหรบวตถดบและเครองจกรทน ำเขำมำใชในกำรผลต ยกเวนภำษเงนไดพงประเมนส ำหรบยอดขำยจำกกำรสงออกสวนทเพมขนจำกปกอนรอยละ 5 เปนระยะเวลำ 10 ป และยกเวนกำรเสยภำษเงนไดนตบคคลจำกก ำไรสทธจำกกจกำรผลตแผนฟลมบำงชนดเปนระยะเวลำ 3 ป และ 8 ป ซงครบระยะเวลำตำมสทธทไดรบกำรสงเสรมแลว ในป 2556 บรษทฯ จงไดยนหนงสอขอยกเลกบตรสงเสรมกำรลงทน โดยคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนมมตอนมต

2.2. การตลาดและการแขงขน

(ก) การท าการตลาดของผลตภณฑทส าคญ

จำกสภำวะกำรแขงขนในตลำดททวควำมรนแรงมำกยงขน ทงจำกผผลตภำยในประเทศและผน ำเขำจำกตำงประเทศ ทตองกำรเพมสวนแบงทำงกำรตลำดของตนเอง โดยเฉพำะตลำดภำยในประเทศทมผน ำเขำสำมำรถน ำเขำสนคำไดในรำคำตนทนทไดเปรยบ และจ ำหนำยในรำคำทต ำลง ท ำใหทำงบรษทฯ ตองปรบแผนกลยทธในกำรขำยเพอหลกเลยงกำรแขงขนทำงดำนรำคำเปนหลก โดยมงเนนกำรท ำตลำดสนคำ Specialty Film เปนหลก โดยกำรจดสวนผสมในกำรขำย (Product Mix) ใหมใหเกดควำมเหมำะสมทงในกระบวนกำรขำยทสำมำรถรกษำควำมพงพอใจของลกคำไดสงสด และในกระบวนกำรผลตทสำมำรถท ำใหเกดประสทธภำพสงสด

ทำงบรษทฯ ยงไดเลงเหนควำมส ำคญของกำรพฒนำสตรฟลมชนดใหมๆ ทตอบสนองควำมตองกำรน ำไปใชงำนของลกคำไดเพมมำกขน และเหมำะกบเครองจกรของลกคำไดดขน สำมำรถเพมผลผลตของลกคำใหไดสงขน จงไดพฒนำสตรฟลมชนดใหมเพมมำกขนและน ำไปใหลกคำไดทดลองใช ซงไดรบผลตอบรบกลบมำอยำงด ลกคำมกำรสงซอเขำมำอยำงตอเนอง เปนกำรพฒนำผลตภณฑทสรำงควำมแตกตำงจำกคแขง

นอกจำกน ทำงบรษทฯ ยงไดจดใหมกำรเพมเตมควำมรใหกบบคลำกรในหนวยงำนทเกยวของภำยในบรษทฯ และหนวยงำนของลกคำ โดยไดจดใหมกำรฝกอบรมภำยใน เชญหนวยงำนทเกยวของของลกคำเขำอบรมเพมเตมควำมรเกยวกบคณสมบตและจดเดนตำงๆ ของแตละผลตภณฑ

กำรพฒนำชองทำงกำรจ ำหนำยในประเทศและตำงประเทศ ทำงบรษทฯ ไดจดท ำแผนทจะเพมชองทำงกำรจ ำหนำยภำยในประเทศ ในกลมลกคำเปำหมำยทง Food and Non Food Flexible Packaging โดยมงเนนในกำรน ำเสนอควำมแตกตำงของผลตภณฑและบรกำร ทสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำไดรวดเรว และตรงตำมก ำหนด และเขำไปมสวนรวมในกำรพฒนำและใหค ำแนะน ำกบลกคำทำงดำนเทคนกตำงๆ ในกำรน ำผลตภณฑไปใชงำนไดอยำง

7

มนใจ ทำงดำนชองทำงจดจ ำหนำยในตำงประเทศ ทำงบรษทฯ ไดขยำยชองทำงกำรจ ำหนำยในยงกลมประเทศ CLMV โดยเฉพำะ ประเทศเมยนมำ ซงทำงบรษทฯ ไดจดใหมกำรออกบทแสดงสนคำและพบปะลกคำ อกทงยงไดน ำเสนอผลตภณฑส ำเรจรปของลกคำภำยในประเทศไปรวมออกงำน และไดรบผลตอบรบกลบมำเปนทนำพอใจ ซงทำงบรษทฯ จะไดน ำไปจดท ำแผนพฒนำตลำดตอ นอกจำกนยงไดเพมพนธมตรทำงกำรคำ ทมสำขำอยในแตละประเทศเหลำนน แตงตงใหเปนตวแทน (Agent) ในกำรจ ำหนำยผลตภณฑของบรษทฯ เขำไปในกลมลกคำเปำหมำยเดยวกนได

ชองทางการจ าหนายสนคาในตางประเทศ

1. การขายผานผจดจ าหนาย (Distributor) เปนผจดจ ำหนำยโดยจะซอสนคำจำกบรษทฯ ไปจ ำหนำยและกระจำยสนคำตอในตลำดทรบผดชอบดแล ปจจบนมสดสวนประมำณ รอยละ 50

2. การขายผานตวแทนขาย (Agent) เปนตวแทนขำยทไดรบกำรแตงตงจำกบรษทฯ ใหด ำเนนกำร ใหขอมล ประชำสมพนธ สนคำ และบรกำรกอนและหลงขำยแกลกคำ เสำะหำลกคำเปำหมำย และประสำนงำนกำรขำย ระหวำงลกคำ กบฝำยขำยตำงประเทศของบรษทฯ ปจจบนมสดสวนประมำณ รอยละ 25

3. การขายตรง (Direct Sales) ฝำยขำยตำงประเทศของบรษทฯ จะดแล รบผดชอบ กำรขำยและบรกำรกอนและหลงขำ ย โดยตรงกบลกคำ ปจจบนมสดสวนประมำณ รอยละ 25

(ข) ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขนป 2559

อตสำหกรรมพลำสตกในประเทศไทย ป 2559 ปรมำณและมลคำกำรสงออกผลตภณฑพลำสตก เพมขนรอยละ 4.15% เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจำกกำรขยำยตวของเมอง (Urbanization) ของประเทศในกลมอำเซยน สงผลใหกำรสงออกผลตภณฑในกลมวสดอปกรณกอสรำงเพมขน รวมถงรำคำน ำมนดบทปรบตวเพมขน ท ำใหมผลตอรำคำเมดพลำสตกและผลตภณฑพลำสตก สวนปรมำณและมลคำกำรน ำเขำผลตภณฑพลำสตก เพมขนรอยละ 10.60 ในชวง 12 เดอน เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ตำมประเภทของผลตภณฑทเปนปจจยกำรผลต

การสงออก กำรสงออกผลตภณฑพลำสตกในประเทศไทย ป 2559 ปรมำณกำรสงออกผลตภณฑพลำสตก เพมขนรอยละ 2.73 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน แผนฟลมบโอพพ จะมปรมำณกำรสงออกเพมขนรอยละ 7.64 และมอตรำกำ รเตบโตเปนอนดบ 3 ของปรมำณกำรสงออกผลตภณฑพลำสตกทงหมด ซงแสดงใหเหนวำ ผลตภณฑแผนฟลมบโอพพ มอตรำกำรเตบโตเฉลยเพมขนอยำงตอเนอง ตำมอตรำกำรเตบโตของ GDP เฉลยของแตละประเทศ อยำงไรกตำมกำรสงออกไปบำงประเทศทตงก ำแพงภำษน ำเขำไวกจะกลำยเปนอปสรรคในกำรแขงขน

การน าเขา กำรน ำเขำผลตภณฑพลำสตกในประเทศไทย ป 2559 มปรมำณกำรน ำเขำผลตภณฑพลำสตก เพมขนรอยละ 4.35 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเกอบทกผลตภณฑมปรมำณกำรน ำเขำเพมขน โดยแผนฟลมบโอพพ ในชวง 12 เดอนจะมปรมำณกำรน ำเขำเพมขนรอยละ 20.15 สงกวำปทผำนมำทมอตรำกำรเพมขนเพยงรอยละ 10.70 จำกตวเลขกำรน ำเขำทเพมสงขนน แสดงใหเหนวำ อตรำกำรใชแผนฟลมยงมควำมตองกำรทเพมขนอยำงตอเนอง โดยมปจจยหลกในเรองของควำมไดเปรยบเทยบในดำนตนทนกำรผลตทต ำลง ท ำใหกำรน ำเขำผลตภณฑฟลมมำแขงขนกบผผลตภำยในประเทศได ท ำใหผประกอบกำรภำยในประเทศตองปรบตวกนอยำงมำกในกำรลดตนทนกำรผลตใหไดต ำลง เพอใหแขงขนในตลำดได เศรษฐกจโลกในป 2559 IMF คำดวำจะขยำยตวรอยละ 3.1 ภำพรวมเศรษฐกจของโลกยงคงขยำยตว แมวำเศรษฐกจของหลำยๆประเทศจะชะลอตวจำกป 2558 เศรษฐกจสหรฐฯยงคงขยำยตว โดยปญหำกำรวำงงำนลดลงอยำงตอเนอง เศรษฐกจสหภำพยโรปขยำยตวแตยงคงมปญหำอตรำกำรวำงงำนทอยในระดบสง นอกจำกนยงคงมควำมกงวลในเรอง

8

Brexit ทอำจสงผลตอเศรษฐกจสหภำพยโรป เศรษฐกจญปนขยำยตวเลกนอย ส ำหรบเศรษฐกจประเทศจนยงคงชะลอตวตอเนอง สถำนกำรณกำรเงนโลกธนำคำรกลำงหลำยๆประเทศ ยงคงอตรำดอกเบยนโยบำยใหอยในระดบต ำ เนองจำกอตรำเงนเฟอยงอยในระดบต ำ และยงคงใชมำตรกำรแบบผอนคลำยเพอกระตนเศรษฐกจใหขยำยตวอยำงมเสถยรภำพ สถำนกำรณรำคำน ำมนโลกในป 2559 ยงคงอยในระดบต ำ อนเปนผลมำจำกกลมประเทศโอเปกตดสนใจคงก ำลงกำรผลต และยงมผผลตน ำมนดบจำกชนหนดนดำน (Shale oil) ในสหรฐฯ และแคนำดำ จงสงผลใหอปทำนน ำมนโลกยงคงลนตลำด โดยรำคำน ำมนดบ (Dubai) เฉลย 10 เดอน อยท 39.9 USD:Barrel โดยลำสดรำคำน ำมนดบ NYMEX สงมอบเดอนมกรำคม (ณ วนท 7 ธนวำคม) มรำคำอยท 50.3 USD:Barrel ส ำหรบรำคำน ำมนโลกป 2560 คำดวำรำคำน ำมนดบปรบตวเพมขน เนองจำกกลมโอเปกบรรลขอตกลงกำรลดก ำลงกำรผลตของกลมในวนท 30 พฤศจกำยน 2559 ซงขอตกลงดงกลำวจะมผลบงคบใชในเดอนมกรำคม 2560 ทงนขอตกลงของกลมโอเปกอำจสงผลใหรำคำน ำมนดบพงขนมำในระยะสนเทำนน เพรำะหำกรำคำน ำมนสงกวำระดบ 55 เหรยญสหรฐฯ ตอบำรเรล จะสงผลใหน ำมนจำกชนหนดนดำนในสหรฐฯ มกำรผลตเพมขน ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ หรอ GDP ในไตรมำสท 3 ของป 2559 ขยำยตวรอยละ 3.2 ขยำยตวคงทจำกไตรมำสท 2 ของป 2559 และขยำยตวเพมขนจำกไตรมำสท 3 ของป 2558 ทขยำยตวรอยละ 2.9 โดยปจจยทท ำใหขยำยตวจำกไตรมำสท 2 ของป 2559 คอ กำรผลตภำคเกษตรเพมขนรอยละ 0.9 ปรบตวเปนบวกหลงจำกลดลง 7 ไตรมำสตดตอกน เนองจำกผลกระทบจำกภยแลงเรมผอนคลำยลง กำรผลตภำคอตสำหกรรมขยำยตวรอยละ 0.9 ดำนกำรใชจำยกำรอปโภคบรโภคภำคเอกชนขยำยตวรอยละ 3.5 และกำรลงทนรวมขยำยตวรอยละ 1.4 กำรสงออกสทธเพมขน โดยมปรมำณกำรสงออกสนคำและกำรบรกำรขยำยตวรอยละ 3.4 ขณะทกำรน ำเขำสนคำและบรกำรลดลงรอยละ 1.3

โอกาสในการแขงขน ตลำดผลตภณฑแผนฟลมบโอพพในปทผำนมำ มอตรำกำรเจรญเตบโตอยำงตอเนอง โดยตวเลขอตรำกำรสงออกเพมขนจำกปทผำนมำรอยละ 7.64 ในขณะทตวเลขอตรำกำรน ำเขำกเพมขนรอยละ 20.15 เมอเปรยบเทยบกบปทผำนมำ ซงแสดงใหเหนวำตลำดยงคงมควำมตองกำรทเพมขนไดอยำงตอเนอง ถงแมในสภำวะเศรษฐกจโลกทกระเตองขนเพยงเลกนอยกตำม แตอตรำควำมตองกำรของตลำดยงคงสงอย โดยเฉพำะตลำดของกำรแปรรปบรรจภณฑ ทงทเปนบรรจภณฑอำหำรและไมใชอำหำร จะมอตรกำรเตบโตมำกทสด ซงทำงบรษทฯ ไดมงเนนในกำรทจะพฒนำผลตภณฑและขยำยเขำสตลำดเขำสบรรจภณฑทมควำมตองกำรใชแผนฟลมชนดตำงๆใหเพมมำกขน สำมำรถน ำไปใชงำนไดงำยและสะดวกยงขน ในขณะทสงคมโลกทจะมอตรำกำรเพมขนของประชำกรผสงอำยมำกขน ทมโอกำสน ำไปใชงำนในผลตภณฑอำหำรและยำรกษำโรคเชนกน นอกจำกนน ชองทำงในกำรตดตอสอสำรและซอขำยผำนทำงอนเตอรเนต ในปจจบนไดรบควำมนยมจำกผบรโภคคนรนใหมเปนอยำงมำก ท ำใหกำรตดตอสอสำรกนไดสะดวกยงขน ทำงบรษทฯ กไดพฒนำชองทำงในกำรซอขำยผำนทำงอนเตอรเนต เวบไซท ซงจะชวยอ ำนวยควำมสะดวกใหกบผซอทเปนคนรนใหม สำมำรถเขำถงผลตภณฑของทำงบรษทไดงำยและสะดวกรวดเรวยงขนเชนกน อตสำหกรรมผลตฟลมบโอพพ ยงคงมบทบำทส ำคญในกำรเขำไปมสวนรวมพฒนำบรรจภณฑชนดตำงๆ ทงผลตภณฑอำหำร เครองส ำอำงค เวชภณฑ เครองประดบ และอนๆ อกมำกมำย ในอนำคตทสงคมเมอง (Urbanization) ก ำลงเตบโตขน ท ำใหกำรใชชวตประจ ำวนตองเรงรบมำกขน บรรจภณฑตำงๆ จะถกปรบเปลยนรปแบบไปตำมกระแสนยม (Life Style) เทคโนโลยใหมๆ จะถกน ำเขำมำเพมควำมสะดวกรวดเรวในดำนตำงๆ กจะชวยสงเสรมและสนบสนนใหเกดกำรเปลยนแปลง ท ำใหควำมตองกำรผลตภณฑแผนฟลมบโอพพ ไดรบควำมนยมอยำงตอเนองและเพมขนสม ำเสมอ

9

การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

(ก) ผลตภณฑของบรษทฯ มาจากการผลต โดยมก าลงการผลตและปรมาณการผลตจรง ตามรายละเอยดดงน

ก าลงการผลตและปรมาณการผลตจรง

ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556

ก ำลงกำรผลตเตมท ( หนวย : ตน ) ผลตภณฑ - บโอพพ ฟลม - ซพพ ฟลม - โพลเอสเตอร ฟลม VALUE ADDED - เมททลไลท ฟลม ปรมำณกำรผลตจรง ( หนวย : ตน ) ผลตภณฑ - บโอพพ ฟลม - ซพพ ฟลม - โพลเอสเตอร ฟลม VALUE ADDED - เมททลไลท ฟลม กำรใชก ำลงกำรผลต ( % ) ผลตภณฑ - บโอพพ ฟลม - ซพพ ฟลม - โพลเอสเตอร ฟลม - เมททลไลท ฟลม อตรำเพมของปรมำณกำรผลต ( % ) ผลตภณฑ - บโอพพ ฟลม - ซพพ ฟลม - โพลเอสเตอร ฟลม - เมททลไลท ฟลม

*103,000

3,500 * -

***4,800

33,911 1,542

-

***104

32.92 44.06

- ***2.17

(28.50) (16.42)

- (66.23)

*103,000

3,500 * -

***4,800

47,429 1,845

-

***308

46.05 52.71

- ***6.42

(14.53) (8.07)

- 258.14

*103,000

3,500 * -

***4,800

55,495 2,007

-

***86

53.88 57.34

- ***1.79

(23.51) (3.97)

- 309.52

*103,000

3,500 * -

** -

72,551 2,090

-

21

70.44 59.71

- 0.30

22.07 4.19

- (75.29)

* ไตรมาส 4 ป 2556 ทโรงงานบางพล ไดโอนเครองจกร เปนเครองจกรทไมไดใชในการด าเนนงาน ** เดอน ก.พ. ป 2556 ทโรงงานระยอง ไดหยดการผลต เมททลไลท ฟลม และ ในไตรมาส 4 ป 2556 ไดโอนเครองจกร เปน

เครองจกรทไมไดใชในการด าเนนงาน *** ในไตรมาส 4 ป 2557 ทโรงงานระยอง ไดมการตดตงเครองจกรใหม ผลต เมททลไลทฟลม

10

วตถดบหลกของบรษทฯ ประกอบดวย

1. เมดพลำสตก PP ใชในกำรผลต BOPP Film 2. เมดพลำสตก PP ใชในกำรผลต CPP Film

บรษทฯ ใชนโยบำยจดหำวตถดบหลกทใชในกำรผลตฟลมทง 2 ประเภท โดยกำรสรรหำตำมระบบขนตอนของ Vendor Approval Procedures และใหมกำรทบทวนและประเมนคณภำพทกป ซงเปนกำรควบคมดำนคณภำพของวตถดบหลกทน ำมำใชในสำยกำรผลต และ เหมำะสมกบ คณลกษณะของเครองจกรและผลตภณฑ ทงน แหลงวตถดบหลกมำจำกในประเทศประมำณ รอยละ 35 และตำงประเทศ รอยละ 65 นอกจำกน ยงมกระบวนกำรทดสอบวตถดบหลกจำกรำยใหมๆ ตลอดเวลำ เพอเปนแหลงส ำรองทดแทน ในกรณทผผลตวตถดบรำยหลกของบรษทฯ ไมสำมำรถปฏบตไดตำมเงอนไข ซงมสำเหตมำจำกปจจยทำงเทคนค หรอ กำรขำดแคลนปจจยในกำรผลต กำรพฒนำและสรรหำวตถดบทมคณสมบตใหมๆ เพอใชในกำรพฒนำผลตภณฑใหม หรอ เพอปรบปรงคณสมบตและคณภำพใหดยงขน โดยฝำยวจยและพฒนำ เปนเปำหมำยหลกทบรษทฯ ใหควำมส ำคญ และกำรสรำงควำมรวมมอกบผผลตวตถดบหลก ทมศกยภำพทวโลก

(ข) ผลกระทบตอสงแวดลอมจากกระบวนการผลตหรอการก าจดวตถดบเหลอใช ในกระบวนกำรผลตฟลม อำจจะกอใหเกดผลกระทบตอสงแวดลอมดงน

1. ผลกระทบทำงน ำ บรษทฯ มระบบจดกำรดำนน ำทง ซงจำกกำรตรวจสอบคณภำพน ำทง เมอเปรยบเทยบกบเกณฑมำตรฐำนตำม ประกำศกระทรวงวทยำศำสตร เทคโนโลยและสงแวดลอม ฉบบท 3 (พ.ศ.2539) และประกำศกระทรวงอตสำหกรรม ฉบบท 2 (พ.ศ.2539) คำตำงๆ ทกฎหมำยก ำหนด ผลอยในเกณฑมำตรฐำน

2. ผลกระทบทำงอำกำศ บรษทฯไดมกำรตรวจวดคณภำพอำกำศของโรงงำน ผลกำรตรวจวดปรมำณของสำรเจอปนในอำกำศทระบำยออกจำกโรงงำน ตำมประกำศกระทรวงอตสำหกรรม พ.ศ. 2549 คำตำงๆ ทกฎหมำยก ำหนด อยในเกณฑมำตรฐำน

3. ในระบบกำรจดกำรดำนวตถดบเหลอใช มกำรน ำวตถดบเหลอใชทงในรปของเมดพลำสตก และ ฟลม กลบไปใชใน3.3กระบวนกำรผลตใหม โดยมกระบวนกำรท ำใหบรสทธขน และกำรตรวจสอบคณภำพของวตถดบดงกลำว กอนน ำกลบไปใช ในสวนวตถดบเหลอใชทไมสำมำรถน ำกลบไปใช จะมกำรจดกำรดวยกำรอดบด เพอน ำไปขำยใหกบอตสำหกรรมอนๆ ทสำมำรถน ำไปรไซเคล ในกระบวนกำรผลตสนคำประเภทอนๆ เชน ถงด ำ ภำชนะพลำสตก ขวดน ำ เปนตน

2.3. งานทยงไมไดสงมอบ -ไมม-

11 3. ปจจยความเสยง

ประเภทความเสยง สาเหตและลกษณะความเสยง ผลกระทบ มาตรการในการรองรบ

1. ควำมเสยงดำนกำรเงน ควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยน ในสกลเงนดอลลำร สหรฐอเมรกำ ยโร ปอนดสเตอรรง และ เยน

กำรก ำไรหรอขำดทนจำกอตรำแลกเปลยนทเปลยนแปลงในแตละสกลเงน

- สร ำงสมดลระหวำงกำรน ำ เข ำวตถดบและกำรสงออกท เปนสกลเงนตรำตำงประเทศ - ตดตำมควำมเคลอนไหวของอตรำแลก เปล ยนป ระจ ำ วน เ พ อห ำมำตรกำรท เหมำะสมเพอลดควำมเ สย งจ ำกกำรขำดทนจำกอ ตร ำแลกเปลยน - มสญญำซอขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำ

ควำมเสยงดำนสภำพคลองทำงกำรเงนและกำรให สนเ ชอกบลกหนกำรคำ

กำรช ำระเงนลำชำและหน สญของลกหนกำรคำ

- บรษทฯ ทบทวนและตดตำมกำรใหสนเชอกำรคำแกลกคำเปนรำยไตรมำสเพอตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรช ำระเงนของลกคำแตละรำยส ำหรบลกคำในประเทศ - ท ำประกนลกหนกำรคำส ำหรบลกคำตำงประเทศและใชเครองมอทำงกำรเงน

2. ควำมเสยงดำนปฏบตกำรและกำรด ำเนนธรกจ

ควำมเสยงดำนควำมผนผวนของรำคำและวตถดบ ซงมปจจยหลกมำจำกควำมผนผวนของรำคำน ำมนดบ กำรเปลยนแปลงของ อ ปสงค และอ ปท ำนของ เ ม ดพลำสตก และฟลมพลำสตกของอตสำหกรรมทเกยวของ

กำรขำดทนจำกควำมผนผวนของตนทนวตถดบและรำคำขำย

- บรษทฯ ไดจดใหมกำรรำยงำนกำรเปลยนแปลงของตนทนวตถดบตำมตวแปรทำงดำนรำคำวตถดบและประเมนแนวโนมตนทนวตถดบและรำคำขำยฟลม เพอก ำหนดรำคำขำยเปนรำยสปดำห เพอปองกนกำรขำดทนจำกควำมผนผวน และใหมกำรแสดงรำยงำนก ำไรจำกกำรแปรรปขนตน

ควำมเ สยงด ำนกำรขำดแคลนวตถดบ (เมดพลำสตก) เนองจำกผผลตภำยในประเทศมเพยงรำยเดยว

- ท ำใหสญเสยโอกำสทำงกำรตลำดและไมสำมำรถจ ด ส งได ต ำมก ำหนดเวลำทตกลงไวกบลกคำ - กำรใชก ำลงกำรผลตไมเปนไปตำมเปำหมำย

- สรำงสมดลระหวำงกำรน ำเขำเมดพลำสตกและพงพงเมดพลำสตกทผลตภำยในประเทศ - ส ำรองเมดพลำสตกคงคลงใหเพ ย งพอกบควำมต อ งกำรผล ตประมำณ 3 สปดำห หรอปรมำณค ำสงกำรผลตทมทงหมด

12

3. ควำมเสยงดำนกำรตลำดและกำรขำย

ควำมเสยงจกกำรถกใชมำตรกำรต อ บ โ ต ก ำ ร ท ม ต ล ำ ด (Anti-dumping) ในตลำดตำงประเทศ

- เสยคำใชจำยสงในกำรจำงทนำย - สญเสยยอดขำยและฐำนลกคำในตลำดท ถ กมำตรกำร เป นระยะเวลำ 5 ป

- ก ำหนดรำยชอประเทศทมควำมเ สยงและตอง เฝ ำตดตำมกำรใชมำตรกำร AD โดยกำรประสำนงำนรวมกบหนวยรำชกำรทเกยวของและตวแทนขำยของบรษทฯ ในประเทศนนๆ - ขยำยตลำดในประเทศท มกำรเตบโตและมควำมเสยงต ำในกำรใชมำตรกำร AD

ควำมเสยงจำกกำรแขงขนทรนแรงใ น ต ล ำ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะตำงประเทศ

- กระทบตอควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษทฯ - รำคำขำยทตกต ำในกลมสนคำ Commodity - กำรสญเสยยอดขำยและสวนแบงตลำด

- สงเสรมกำรขำยสนคำสม ำเสมอ - ขยำยตลำดตำงประเทศเพอลดกำรพงพงตลำดสงออกตลำดใดตลำดหนงมำกเกนไป - สรำงควำมแตกตำงกบคแขงสนคำน ำเขำในประเทศไทยจำกบรกำรทดและจดสงทรวดเรว - รวมกบฝำย R&D ในกำรพฒนำสนคำใหม เพอลดกำรแขงขนและเพมกำรท ำก ำไร

4.ควำมเสยงดำนเทคโนโลยกำรผลต

เทคโนโลยกำรผลตใหมมก ำลงกำรผลตสง, Yield สง

- ตนทนกำรผลตตอหนวยของเทคโนโลยใหมต ำกวำ - อตรำของเสยต ำกวำ

- มกำรพฒนำ Specialty Film บนเทคโนโลยเดม เพอสรำงสมดล - ปรบแผนธรกจมงส Value added Film

13

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ บรษทฯ เปนเจำของทรพยสนถำวรหลกทบรษทฯ ใชในกำรประกอบธรกจทงสน เชน ทดน อำคำรโรงงำน เครองจกร และ อปกรณตำง ๆ โดยทรพยสนสวนใหญใชเปนหลกประกนกำรกยมเงนกระยะยำว ตำมรำยละเอยด ดงน

ประเภททรพยสน มลคาสทธตามบญช

(พนบาท) ลกษณะกรรมสทธ

ทรพยสนทใชด าเนนงาน ทดน 474,877 เจำของ อำคำรและสวนปรบปรง 121,478 เจำของ เครองจกร 1,449,324 เจำของ อปกรณและเครองมอ 10,828 เจำของ เครองตกแตงตดตงและเครองใชส ำนกงำน 4,789 เจำของ อะไหลและอปกรณ 117,235 เจำของ

รวมทรพยสนทใชด าเนนงาน 2,178,531 ทรพยสนทไมใชด าเนนงาน ทดน 38,950 เจำของ เครองจกร 24,025 เจำของ

รวมทรพยสนทไมใชด าเนนงาน 62,975

หมำยเหต : 1. ทรพยสนบำงสวนดงกลำวขำงตน ไดแก ทดนบำงสวน อำคำรบำงสวน และเครองจกรบำงเครอง ใชเปนหลกประกนกำรกยม

สถำบนกำรเงนหนงแหง โดยมวงเงนภำระหลกประกนกำรกยม จ ำนวน 1,171 ลำนบำท 2. ตำมรำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 6/2558 เมอวนท 24 ธนวำคม 2558 มมตอนมตใหบรษทฯ เปลยนแปลง

นโยบำยบญชเกยวกบกำรบนทกบญชสนทรพยถำวรจำกวธรำคำทตใหมเปนวธรำคำทน มผลบงคบตงแต 1 มกรำคม 2559 เปนตนไป โดยจะเปลยนแปลงนโยบำยบญชส ำหรบเครองจกร เนองจำกบรษทฯ เหนวำกำรบนทกบญชดวยวธรำคำทนมควำมเหมำะสมกวำวธรำคำทตใหม เนองจำกสะทอนใหเหนถงควำมสำมำรถในกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ ไดเหมำะสมกวำวธรำคำทตใหม โดยอำงถงประกำศสภำวชำชพฉบบท 18/2554 ลงวนท 12 เมษำยน 2554 ทไดผอนปรนใหกจกำรทใชวธกำรบนทกบญชเมอมกำรตรำคำใหมส ำหรบสนทรพยเดมตำมประกำศสภำวชำชพฉบบท 25/2549 โดยสำมำรถโอนคำเสอมรำคำสวนเกนทนจำกกำรตรำคำทรพยสนทถอเปนรำยกำรทเกดขนแลวไปยงก ำไรสะสมโดยตรงโดยไมตองผำนงบก ำไรขำดทนเบดเสรจตอไปจนถงรอบระยะเวลำบญชเรมกอน 1 มกรำคม 2559 กำรเปลยนแปลงนโยบำยบญชดงกลำว มผลกระทบตอรำยกำรใน งบแสดงฐำนะกำรเงน ณ วนท 1 มกรำคม 2559 ดงน

14

4.2. ในกรณทบรษทฯ และบรษทยอยมสนทรพยทไมมตวตอนทส าคญในการประกอบธรกจ - ไมม - 4.3. การลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม (โปรดดรำยละเอยดทไดกลำวไวแลวในหวขอ 6 ขอมลทวไป)

(พนบำท) ณ วนท 1 มกรำคม 2559 งบแสดงฐานะการเงน สวนของสนทรพยถำวรทตรำคำลดลง 631,108 หนสนภำษเงนไดรอกำรตดบญชลดลง 126,222 สวนเกนทนจำกกำรตรำคำเครองจกรลดลง 504,886

15 5. ขอพพาททางกฎหมาย

(1) เมอวนท 8 พฤษภำคม 2551 บรษทฯ ถกธนำคำรพำณชยแหงหนงฟองเปนจ ำเลยท 3 กบศำลแพงตำมสญญำจ ำน ำหน ทออกใหค ำประกนแกบรษทรวมแหงหนง เมอวนท 14 กนยำยน 2559 และเมอวนท 29 พฤศจกำยน 2559 ศำลไดพพำกษำยกฟองบรษทฯ และเมอวนท 26 มกรำคม 2560 โจทกยนอทธรณและบรษทฯ อยระหวำงกำรยนแกอทธรณ

(2) เมอวนท 30 กนยำยน 2552 บรษทฯ ถกธนำคำรพำณชยดงกลำวฟองเปนจ ำเลยท 3 กบศำลทรพยสนทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศกลำง หมำยเลขด ำท กค. 202/2552 ใหรวมรบผดกบบรษทรวม (จ ำเลยท 1) เมอวนท 29 มถนำยน 2559 ศำลทรพยสนทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศกลำง ไดก ำหนดวนนดพรอมคควำมเพอก ำหนดแนวทำงด ำเนนกระบวนพจำรณำ เปนวนท 8 สงหำคม 2559 และนดสบพยำนวนท 26, 27 และ 28 ตลำคม 2559โดยศำลนดฟงค ำพพำกษำ ในวนท 1 กมภำพนธ 2560 ตอมำศำลไดมค ำสงใหเลอนกำรฟงค ำพพำกษำเปนวนท 7 มนำคม 2560 โดยทงสองคด บรษทฯ เปนจ ำเลยตำมสญญำจ ำน ำหนส ำหรบเงนตน 600 ลำนบำท พรอมดอกเบย และทนำยควำมของบรษทฯ มควำมเหนวำ สญญำจ ำน ำหนเพอเปนหลกประกนระยะเวลำ 4 ป ไดสนสดแลว บรษทฯ จงไมตองรบผดชอบในทสด

16 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

6.1. บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ำกด (มหำชน) ประกอบธรกจหลกในกำรผลต กำรจ ำหนำยภำยในประเทศและกำรสงออกตำงประเทศ ของ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film และ Metallized Film โดยมทตงส ำนกงำนใหญเลขท 73/3 หม 4 ถนนบำงนำ - ตรำด กม.13 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพล จงหวดสมทรปรำกำร เลขทะเบยนบรษทฯ 0107537000386 (เดมเลขท บมจ. 285) โทรศพท (662) 316-9558 (10 สำย) (662) 750-1350-67 โทรสำร (662) 316-9687, (662) 316-6225 Website www.thaifilmind.com E-mail : ir@thaifilmind.com และ info@thaifilmind.com ตำมมตทประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2558 เมอวนท 30 เมษำยน 2558 อนมตกำรลดทนจดทะเบยนจ ำนวน 2,847.50 ลำนบำทเปนทนจดทะเบยนจ ำนวน 2 ,047.50 ลำนบำท โดยกำรตดหนสำมญจดทะเบยนทยงไมไดออกจ ำหนำยจ ำนวน 800 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 1 บำท และอนมตกำรเพมทนแบบมอบอ ำนำจทวไปจ ำนวน 614.24 ลำนบำท จำกเดมทนจดทะเบยนจ ำนวน 2,047.50 ลำนบำท รวมเปนจ ำนวน 2,661.75 ลำนบำทโดยออกหนสำมญเพมทนจ ำนวน 614.25 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 1 บำท และจดทะเบยนกบกระทรวงพำณชยเมอวนท 8 มถนำยน 2558

6.2. นตบคคลทบรษทฯ ถอหนตงแต รอยละ 10 ขนไป บรษท ไทยคอปเปอร อนดสตร จ ำกด (มหำชน) (ไทยคอปเปอร) บรษทฯ ลงทนใน ไทยคอปเปอร จ ำนวน 1,519 ลำนบำท รอยละ 18.96 และมกรรมกำรรวมกน 1 ทำน ประกอบธรกจถลงแรทองแดง ผลตและจ ำหนำยทองแดงบรสทธและผลตภณฑพลอยได ทนจดทะเบยนทออกจ ำหนำยและเรยกช ำระเตมมลคำแลว หนสำมญจ ำนวน 801,067,436 หน มลคำหนละ 10 บำท รวม 8,010,674,369 บำท โรงงำนตงอยท 9 หมท 8 ถนนมำบขำปลวกแดง ต ำบลมำบขำ อ ำเภอนคมพฒนำ จงหวดระยอง ปจจบน ไทยคอปเปอรไมไดด ำเนนกำรผลต และบรษทฯ ไดส ำรองกำรดอยคำของเงนลงทนจำกหนทอยในบรษทดงกลำวทงจ ำนวน 1,519 ลำนบำทแลว ตงแตไตรมำสท 3 ป 2550 ดงนนบรษทฯ จงไมไดรบผลกระทบจำกกำรด ำเนนงำนของไทยคอปเปอรอก ในป 2556 บรษทฯ ไดจดตงบรษทยอย 5 แหงคอ บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 1) จ ำกด, บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 2) จ ำกด, บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 3) จ ำกด, บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 4) จ ำกด และบรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ำกด (เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร จ ำกด ) เพอรองรบกำรขยำยตวทำงธรกจเกยวกบกำรผลตกระแสไฟฟำจำกพลงงำนหมนเวยน ปจจบนอยระหวำงกำรศกษำโครงกำร โดยมรำยละเอยดกำรลงทนดงน

ชอบรษทยอยทลงทน ลกษณะธรกจ ทนจดทะเบยน (ลานบาท)

สดสวนการถอหน (รอยละ)

ทนช าระแลว

(รอยละ) บรษทยอยทด าเนนธรกจ 1. บรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ำกด

(เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร จ ำกด) ด ำเนนกจกำรผลตกระแสไฟฟำ 4 99.99 100

2. บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 1) จ ำกด ด ำเนนกจกำรผลตกระแสไฟฟำ 1 99.96 100 3. บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 2) จ ำกด ด ำเนนกจกำรผลตกระแสไฟฟำ 1 99.96 100 4. บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 3) จ ำกด ด ำเนนกจกำรผลตกระแสไฟฟำ 1 99.96 100 5. บรษท ทเอฟไอ พำวเวอร (โครำช 4) จ ำกด ด ำเนนกจกำรผลตกระแสไฟฟำ 1 99.96 100

17

6.3. บคคลอำงองอน ๆ

นายทะเบยน ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด 93 ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ชน 1 อำคำร C ถ.รชดำภเษก แขวงดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทร. (66) 0-2009-9388, Fax 0-2009-9476, TSD Call Center 0-2009-2888

ผสอบบญช นำยจโรจ ศรโรโรจน ผสอบบญชรบอนญำต เลขท 5113 บรษท กรนทร ออดท จ ำกด 138 อำคำรบญนมตร ชน 6 หองบ 1 ถนนสลม แขวงสรยวงศ เขตบำงรก กรงเทพฯ 10500 โทร. (66) 0-2231-3980-7

ทปรกษากฎหมาย บรษท ไพบลยนต จ ำกด 8,10 ซอยพทธบชำ 39 แยก 1-1 ถนนพทธบชำ แขวงบำงมด เขตทงคร กรงเทพฯ 10140 โทร.(66) 0-2870-7956 - 60 โทรสำร (66) 0-2870-7961 - 2

ส านกงาน บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ำกด (มหำชน) 73/3 หม 4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพล จงหวดสมทรปรำกำร 10540 โทร.(66) 0-2316-9205-6, 0-2316-9558 (10สำย), 0-2316-6237-41, 0-2750-1350-63 โทรสำร (66) 0-2316-9687, 0-2316-6225 E-mail : info@thaifilmind.com Website : www.thaifilmind.com

OFFICE Thai Film Industries Public Company Limited 73/3 Moo4 Bangna-Trad Rd., K.M.13 Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand Tel. (66) 0-2316-9205-6, 0-2316-9558 (10 lines), 0-2316-6237-41, 0-2750-1350-63 Fax (66) 0-2316-9687, 0-2316-6225 E-mail : info@thaifilmind.com Website : www.thaifilmind.com

ทปรกษาทางการเงน -ไมม-

ทปรกษาหรอผจดการภายใตสญญาการจดการ -ไมม-

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1. หลกทรพยของบรษทฯ

ก. ตามมตทประชมใหญสามญผถอหนประจ าป 2558 เมอวนท 30 เมษายน 2558 มมตทส าคญดงตอไปน 1. อนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท ฯ จากเดมทนจดทะเบยนจ านวน 2,847.50 ลานบาทเปนทนจดทะเบยน

จ านวน 2,047.50 ลานบาทโดยการตดหนสามญจดทะเบยนทยงมไดน าออกจ าหนาย จ านวน 800 ลานหนมลคาทตราไวหนละ 1 บาท และจดทะเบยนลดทนดงกลาวกบกระทรวงพาณชยเมอวนท 8 มถนายน 2558

2. อนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ อกจ านวน 614.25 ลานบาท จากเดมทนจดทะเบยนจ านวน 2,047.50 ลานบาท รวมเปนจ านวนเงน 2,661.75 ลานบาท โดยการออกหนสามญเพมทนจ านวน 614.25 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เพอรองรบการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทฯ เพอเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) โดยการเพมทนครงนเปนการเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) และจดทะเบยนเพมทนดงกลาวกบกระทรวงพาณชยเมอวนท 8 มถนายน 2558

3. อนมตการจดสรรหนสามญเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) เพอเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) จ านวนไมเกน 614.25 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 ซงปจจบน การเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) ไดหมดอายแลว เปนผลให ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มทนจดทะเบยน 2,661,750,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และเรยกช าระแลว 2,047,500,000 หน

ข. บรษทฯ ไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ ค. บรษทฯ มไดออกตราสารหรอหนกแปรสภาพแตอยางใด ง. บรษทฯ ไมมหลกทรพยอนทไมใชหนสามญ

19

7.2. ผถอหน

รายชอผถอหนใหญของบรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน)

รายชอผถอหน วนปดสมดทะเบยน 8 มนาคม 2560

จ านวนหนทถอ % 1. กลมมหากจศร 1,716,680,231 83.84

2. ธนาคารกรงเทพ จ ากด ( มหาชน ) 100,339,564 4.90 3. นายไพศาล แซลอ 26,067,249 1.27 4. นายจรพงษ อศรางกร ณ อยธยา 15,000,000 0.62 5. นายสดใจ วฒศกดศลป 12,700,000 0.59 6. นายสธ ลมอตบลย 9,754,258 0.48 7. นายณฐพงษ พนธรตนมงคล 6,000,000 0.29 8. นายชยยศ เขมษเฐยร 5,693,958 0.28 9 นายเอนก ชยกตตศลป 5,075,700 0.28 10. บรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผฝาก 3,521,898 0.17

หมายเหต ผถอหนกลมมหากจศร ประกอบดวย นายประยทธ มหากจศร นางสวมล มหากจศร นางสาวอษณย มหากจศร นายเฉลมชย มหากจศร นางสาวอษณา มหากจศร บรษท เลควด แลนด จ ากด และ บรษท พเอม กรป จ ากด

สดสวนการถอหนใน บรษท เลควด แลนด จ ากด

รายชอผถอหน สดสวนการถอหน % 1. กลมมหากจศร 100.00

สดสวนการถอหนใน บรษท พเอม กรป จ ากด

รายชอผถอหน สดสวนการถอหน % 2. กลมมหากจศร 100.00

7.3. การออกหลกทรพยอน -ไมม-

7.4. นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯ มนโยบายทจะจดสรรเงนก าไรประจ าป โดยการจายเงนปนผลใหแกผถอหนเมอปรากฏวา

- ผลการด าเนนงานของบรษทฯ มก าไร และ - บรษทฯไมมยอดขาดทนสะสมเหลออย และ - บรษทฯ มกระแสเงนสดเพยงพอทจะจายเงนปนผลได และ - การพจารณาจายเงนปนผลจะพจารณาถงการลงทนในโครงการตางๆ ของบรษทฯ ดวย

20

8. โครงสรางการจดการ

8.1. คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอนในจ านวนท

เหมาะสม และรวมกนไมนอยกวา 5 ทาน มกรรมการอสระอยางนอย 3 ทานและตองไมนอยกวาหนงในสามของกรรมการ ทงคณะ โดยมกรรมการอสระทเปนผหญง 1 ทาน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดตองม ถนทอยในราชอาณาจกร มกรรมการบรษทฯ ทไมไดเปนกรรมการบรหารอยางนอย 1 คน ทมประสบการณในธรกจทบรษทฯ ด าเนนกจการอย

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยสมาชกทมศกยภาพและมคณสมบตตรงตามทกฎหมายและระเบยบปฏบตทเกยวของก าหนดไว เปนผทรงคณวฒ ซงมความร ทกษะ ความช านาญและประสบการณทเกยวของกบการด าเนนงานของ บรษทฯ ในหลากหลายหลายสาขา กรรมการแตละทานมความอสระในการก าหนดกลยทธ ทศทาง นโยบายและพนธกจของ บรษทฯ เพอประโยชนของผมสวนไดสวนเสยทกฝาย รวมทงไมเคยเปนพนกงานหรอหนสวนของบรษทสอบบญชภายนอกทบรษทฯ ใชบรการอยในชวง 2 ป ทผานมา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการบรษทฯ มกรรมการทงสน 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 4 ทาน กรรมการทเปนผบรหาร 3 ทาน และกรรมการอสระ 3 ทาน ดงน

1. นายประยทธ มหากจศร ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ 2. นางสวมล มหากจศร รองประธานกรรมการ 3. นางกงเทยน บางออ กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 4. นายประดษฐ ศวสตนานนท กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 5. นายวฒนชย สวคนธ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 6. นายเฉลมชย มหากจศร กรรมการ 7. นางสาวอษณา มหากจศร กรรมการ 8. นายอ านาจ กตตกรยฤทธ กรรมการและกรรมการผจดการ 9. นายชาญชย กฤษณไพบลย กรรมการและรองกรรมการผจดการ สายปฏบตการ 10. นายสมชย วสพงศโสธร กรรมการและรองกรรมการผจดการ สายการเงนและ

การลงทนและเลขานการบรษท กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท คอ นายประยทธ มหากจศร ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ

หรอ นางสวมล มหากจศร รองประธานกรรมการ คนใดคนหนงลงลายมอชอและประทบตราส าคญของบรษทฯ หรอนายเฉลมชย มหากจศร นางสาวอษณา มหากจศร นายอ านาจ กตตกรยฤทธ นายสมชย วสพงศโสธร และนายชาญชย กฤษณไพบลย สองในหาคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษทฯ (รายละเอยดของคณะกรรมการซงประกอบดวยรายชอและประสบการณท างานสามารถดเพมเตมไดในเอกสารแนบ 1 ส าหรบหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการตามรายละเอยดทไดเปดเผยในการก ากบดแลกจการแลว)

การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร ประธานกรรมการไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ มการแบงแยกหนาทอยางชดเจนโดยประธาน

กรรมการ มหนาทก าหนดนโยบายของบรษทฯ การก ากบดแล และตรวจสอบการท างานของกรรมการผจดการใหเปนไปตามเปาหมายทคณะกรรมการบรษทฯ ก าหนด โดยกรรมการผจดการจะรายงานตรงกบประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษทฯ มหนาทบรหารงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทคณะกรรมการบรษทฯ ก าหนด

21

การประชมคณะกรรมการบรษท

ถอเปนหนาทส าคญในฐานะกรรมการบรษทฯ ทตองเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทฯ อยางสม าเสมอ เพอรบทราบและรวมกนตดสนใจในการด าเนนธรกจของบรษทฯ อยางนอย 6 ครง ตอป โดยก าหนดวนประชมไวเปนการลวงหนาตลอดป และแจงใหคณะกรรมการทราบ แตละครงจะมการก าหนดวาระการประชมลวงหนาไวชดเจน โดยเลขานการบรษท ท าหนาทจดสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชม และเอกสารประกอบวาระประชมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เพอใหกรรมการบรษทฯ มเวลาทจะศกษาขอมลในเรองตาง ๆ อยางเพยงพอ และอาจมการประชมครงพเศษเพมเตม เพอพจารณาเรองทมความส าคญเรงดวน คณะกรรมการทไมเปนผบรหารสามารถจดประชมระหวางกนเองตามความจ าเปนเพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ โดยไมมฝายจดการรวมดวย

ในการประชม ประธานกรรมการเปนผก าหนดวาระการประชม และพจารณาเรองเขาวาระการประชมคณะกรรมการบรษทฯ โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรองตางๆ เพอเขารบการพจารณาเปนวาระการประชมได ในการพจารณาวาระตางๆ จะค านงถงผลประโยชนของผถอหนและผเกยวของอยางเปนธรรม และเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมการแสดงความเหนอยางอสระ ในแตละวาระมการแบงเวลาใหเพยงพอ เพอการอภปรายและแสดงความเหนอยางรอบคอบโดยทวกน มประธานกรรมการเปนผควบคมการประชมและดแลใหใชเวลาในการประชมอยางเหมาะสม ในการลงมตตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท งหมดโดยใหกรรมการคนหนงมเสยงหนงเสยง ในการประชมบางวาระทกรรมการคนใดมสวนไดเสย กรรมการผมสวนไดเสยจะไมเขารวมประชมและไมใชสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากน ประธานในทประชมจะออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเพอเปนเสย งชขาด

เมอสนสดการประชม เลขานการบรษท เปนผทมหนาทจดท ารายงานการประชม และจดสงใหประธานกรรมการพจารณาลงลายมอชอรบรองความถกตอง โดยเสนอใหทประชมรบรองในวาระแรกของการประชมครงถดไป ทงนกรรมการบรษทฯ สามารถแสดงความคดเหนขอแกไขเพมเตมรายงานการประชมใหมความละเอยดถกตองมากทสดได

รายงานการประชมททประชมรบรองแลวจะถกจดเกบอยางเปนระบบ ในรปแบบของเอกสารชนความลบ ของ บรษทฯ ณ ส านกงานบรษทฯ และจดเกบในรปแบบเอกสารอเลกทรอนกสพรอมกบเอกสารแนบประกอบวาระการประชมตางๆ เพอความสะดวกในการใหคณะกรรมการและผเกยวของตรวจสอบสบคนอางอง

ในป 2559 บรษทฯ มการประชมคณะกรรมการบรษท รวม 7 ครง, คณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครง, คณะกรรมการบรหารความเสยง 3 ครง และคณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทน 2 ครง และ ซงสรปไดดงน

รายชอกรรมการ ต าแหนง การเขาประชมกรรมการบรษท

การเขาประชมกรรมการตรวจสอบ

การเขาประชมกรรมการบรหาร

ความเสยง

การเขาประชมคณะอนกรรมการ

ก าหนดคาตอบแทน

ระยะเวลาทด ารงต าแหนงกรรมการ ขอมล ณ สนป

2559 นายประยทธ มหากจศร ประธานกรรมการและ

ผอ านวยการใหญ 5/7 34 ป

นางสวมล มหากจศร รองประธานกรรมการ 5/7 34 ป นางกงเทยน บางออ กรรมการอสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 6/6 16 ป

นายประดษฐ ศวสตนานนท กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

7/7 6/6 2/2 13 ป

นายวฒนชย สวคนธ กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

7/7 6/6 2/2 11 ป

22

รายชอกรรมการ ต าแหนง การเขาประชมกรรมการบรษท

การเขาประชมกรรมการตรวจสอบ

การเขาประชมกรรมการบรหาร

ความเสยง

การเขาประชมคณะอนกรรมการ

ก าหนดคาตอบแทน

ระยะเวลาทด ารงต าแหนงกรรมการ ขอมล ณ สนป

2559 นายเฉลมชย มหากจศร กรรมการ 4/7 5 ป 8 เดอน นางสาวอษณา มหากจศร กรรมการ 6/7 3 ป 4 เดอน นายอ านาจ กตตกรยฤทธ กรรมการและกรรมการ

ผจดการ 7/7 5/5 2 ป 9 เดอน

นายชาญชย กฤษณไพบลย กรรมการ 7/7 5/5 2/2 4 ป 1 เดอน นายสมชย วสพงศโสธร กรรมการและเลขานการ

บรษท 7/7 5/5 6 ป 8 เดอน

23

8.2. ผบรหาร

โครงสรางองคกร บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน)

- ผอ านวยการโรงงาน - ผอ านวยการฝายบญช / การเงน - ผอ านวยการฝายขายและการตลาด - ผจก.วศวกรรม - ผจก.ฝายการเงน (ตางประเทศ) - ผจก.ซพพลายเชน - ผจก.ฝายบญช - ผจก.เอกสารสงออก - ผจก.บรการการผลต - ผจก.ฝายวางแผนการเงน - ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล - ผจก.ขายในประเทศ - ผจก. ผลต และธรการ-ระยอง - ผจก.ฝายสารสนเทศ - ผจก. ฝายคลงสนคา - ผจก.ฝายธรการ บางพล - ผจก.ฝายจดซอ - ผจก.ฝายประกนคณภาพ - ผจก.ฝายจดหา - ผจก.ฝายวจยและพฒนา

รองกรรมการผจดการ สายปฏบตการ

คณชาญชย กฤษณไพบลย

กรรมการผจดการ คณอ านาจ กตตกรยฤทธ

รองกรรมการผจดการ สายการเงนและการลงทน คณสมชย วสพงศโสธร

ผชวยกรรมการผจดการ บรหารกลางและสทธประโยชน

คณชยยศ เขมษเฐยร

เลขานการบรษท

นายสมชย วสพงศโสธร

คณสมชย วสพงธร

คณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนจารณาคาตอบแทน

บรษท คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรหารความเสยง

24

คณะผบรหาร (Executive Committee Members-ECM) ประกอบดวยผบรหารระดบสง 8 ทาน ดงน 1. นายอ านาจ กตตกรยฤทธ กรรมการผจดการ 2. นายชาญชย กฤษณไพบลย รองกรรมการผจดการสายปฏบตการ 3. นายสมชย วสพงศโสธร รองกรรมการผจดการสายการเงนและการลงทน 4. นายชยยศ เขมษเฐยร ผชวยกรรมการผจดการ บรหารกลางและสทธประโยชน 5. นายชาครต หมวดมณ ผอ านวยการฝายโรงงาน 6. นายปยะวฒน ศรวฒนวงศ ผอ านวยการฝายขายและการตลาด-ในประเทศ 7. นายชาตร บนนาค ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคลและธรการ

8. นางสาวอจฉรา ชณหเออเฟอ ผอ านวยการฝายบญชและการเงน

8.3. เลขานการบรษท

ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 9 /2555 ประชมเมอวนท 23 กรกฎาคม 2555 ไดมมตแตงตง นายสมชย วสพงศโสธร ซงเปนผมความรความสามารถ และไดผานการฝกอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตหนาทของเลขานการบรษท ด ารงต าแหนงเปนเลขานการบรษทตงแตวนท 23 กรกฎาคม 2555 เพอท าหนาทใหเปนไปตาม พรบ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ โดยคณสมบตของผด ารงต าแหนงเปนเลขานการบรษท ปรากฎในเอกสารแนบ 1

8.4. คาตอบแทนกรรมการบรษทฯ

บรษทฯ ก าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจนและโปรงใส มคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณากลนกรองคาตอบแทนในเบองตนโดยพจารณาถงความเหมาะสมและสอดคลองกบขอบเขตหนาทความรบผดชอบของกรรมการ และเทยบเคยงกบอตราคาตอบแทนกรรมการในอตสาหกรรมเดยวกน แลวเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณา และตองขออนมตจากทประชมผถอหน และมการเปดเผยขอมลอยางชดเจนในรายงานประจ าป คาตอบแทนทเปนตวเงน

ก. คาตอบแทนกรรมการของบรษทฯ

ในชวงวนท 1 มกราคม 2559 - 31 ธนวาคม 2559 กรรมการบรษทฯ ไดรบเบยเลยง เดอนละ 30,000 บาทตอทานตอเดอน ซงเปนอตราเบยเลยงตงแตเดอนมกราคม 2546 เปนตนมา

รายชอกรรมการ เบยเลยงกรรมการ เบยประชมกรรมการ โบนสกรรมการ

1. นายประยทธ มหากจศร 360,000 ไมม ไมม 2. นางสวมล มหากจศร 360,000 ไมม ไมม 3. นางกงเทยน บางออ 360,000 ไมม ไมม 4. นายประดษฐ ศวสตนานนท 360,000 ไมม ไมม 5. นายวฒนชย สวคนธ 360,000 ไมม ไมม 6. นายเฉลมชย มหากจศร 360,000 ไมม ไมม 7. นางสาวอษณา มหากจศร 360,000 ไมม ไมม 8. นายอ านาจ กตตกรยฤทธ 360,000 ไมม ไมม 9. นายชาญชย กฤษณไพบลย 360,000 ไมม ไมม 10. นายสมชย วสพงศโสธร 360,000 ไมม ไมม

25

หมายเหต - กรรมการแตละทานไมวาจะอยในคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ หรออนกรรมการชดใด จะไดรบเบยเลยงรวมทงสนไมเกน 30,000 บาทตอเดอน โดยไมมเบยประชม

ข. คาตอบแทนผบรหาร

ในป 2559 ผบรหารจ านวน 20 ทาน ไดรบคาตอบแทนในรปเงนเดอน 34.17 ลานบาท เงนกองทนส ารองเลยงชพ 1.61 ลานบาท และ ผลตอบแทนอนๆ 6.29 ลานบาท (ไมรวมเบยเลยงกรรมการ)

8.5. บคคลากร

บคคลากรในป 2559 มพนกงานทงสน 491 คน บรษทฯ ไดจดโครงสรางองคกรดงนคอ

คณะผบรหารระดบสงมทงสน 5 ทานม โดยมกรรมการผจดการเปนหวหนาคณะผบรหาร รายงานตรงตอประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ, รองประธานกรรมการ

โรงงาน มบคลากรทงสน 400 ทาน โดยมรองกรรมการผจดการสายปฏบตการ เปนผรบผดชอบงานทางดานกระบวนการการผลต วศวกรรม คลงสนคา จดสง และงานอน ๆ ทเกยวกบสายการผลตโดยตรง

ทเหลอจะเปนฝายสนบสนน ฝายบญช การเงนและฝายควบคมงบประมาณ ฝายขาย ฝายการตลาด ฝายทรพยากรบคคล และธรการ ฝายจดซอ ฝายจดหา ฝายสารสนเทศ รวมมบคลากรทงสน 91 ทาน

ผลตอบแทนของพนกงาน บรษทฯ มนโยบายสงเสรมสภาพความเปนอยทดกบพนกงานของบรษทฯ เพอเปนสวสดการและขวญก าลงใจของพนกงานในการปฏบตงานใหกบบรษทฯ อยางทมเทเตมความสามารถและมความมนใจ และความมนคงในต าแหนงงานตาง ๆ โดยบรษทฯ ไดจดสวสดการตาง ๆ ใหกบพนกงานทกระดบตามขอบงคบของบรษทฯ เชน

เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ โบนส บรษทฯ จะจดสรรโบนสใหกบพนกงานตามผลประกอบการของบรษทฯ คาชวยเหลอทพก บรษทฯ มคาชวยเหลอทพกส าหรบพนกงานทประจ าโรงงานระยอง คาเขากะ บรษทฯ ไดชวยเหลอเงนคาเขากะเชา บาย ดก คาเบยขยน บรษทฯ จดคาเบยขยนเปนพเศษใหกบพนกงานตามเงอนไข เพอเปนการกระตน จงใจในการท างาน บรษทฯ ไดจดสวสดการอน ๆ เชน คารกษาพยาบาล , หองพยาบาล, โรงอาหาร และรถรบ-สงพนกงาน เพอ

ชวยเหลอและอ านวยความสะดวกใหกบพนกงาน

บรษทฯ ไดจดใหมสวสดการสงคม โดยมการประกนสงคม ซงพนกงานจาย 5 % และบรษทฯ จายจ านวนเดยวกน แตไมเกน 750 บาท/เดอน อกทงบรษทฯ จะจายเงนสมทบในเงนกองทนเงนทดแทน เพอชดเชยใหกบพนกงานในกรณทเกดอบตเหตจากการท างาน

26

9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

หลกการก ากบดแลกจการ บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) ตระหนกถงความส าคญในการก ากบดแลกจการทด โดยยดถอหลก

ธรรมาภบาลและขอพงปฏบตตามแนวทางการก ากบดแลกจการทดของบรษทจดทะเบยน บรหารงานดวยความโปรงใสและ มความรบผดชอบ ตลอดจนการบรหารจดการความเสยงและเพมความสามารถในการแขงขนของกจการ เพอใหผถอหนและสาธารณชนมความเชอมนและสามารถตรวจสอบการด าเนนงานของบรษทฯ ได

คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการขนตามหลกการของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และระเบยบปฏบตของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) เพอสงเสรมหลกธรรมาภบาลขององคกร โดยมงเนนการด าเนนธรกจดวยความโปรงใส มคณธรรม จรยธรรม และความซอสตยสจรต บนพนฐาน จรรยาบรรณทางธรกจและขอพงปฏบตในการท างาน โดยจดท าเปนคมอไวเปนลายลกษณอกษร เพอใชเปนแนวปฏบตทดของ คณะกรรมการ บรษทฯ ผบรหาร และพนกงาน และผมสวนไดเสย ซงจะน าไปสองคกรทยงยนอยางแทจรง และก าหนดใหคณะกรรมการบรษท มการทบทวนความเหมาะสมเปนประจ า ทกปอยางตอเนอง และเปดเผยในเวบไซตของบรษทฯ

ทงนในป 2559 คณะกรรมการบรษทฯไดปฏบตตามหลกเกณฑการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหลกเกณฑตามโครงการส ารวจการก ากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)โดยจากผลส ารวจโครงการส ารวจการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทย ประจ าป 2559 บรษทฯ ไดคะแนน 83 % ซงสงกวา คะแนนเฉลยของบรษททท าการส ารวจทงหมดในภาพรวม

บรษทฯ ไดจดสมมนาเพอสอสารนโยบายการก ากบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจ แกผบรหารและพนกงานทกระดบของบรษทฯ ใหเขาใจและมการตดตามใหการปฏบตงานเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการ ภายใตการดแลของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ และคณะกรรมการบรษทฯ อยางใกลชด ซงหลกการก ากบดแลกจการของบรษทฯ ประกอบดวยสาระส าคญดงตอไปน

1. สทธของผถอหน 2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 3. การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย 4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

หลกการก ากบดแลกจการ

1. สทธของผถอหน ( Rights of Shareholders) บรษทฯ ตระหนกดวาผถอหนเปนเจาของทแทจรงของบรษทฯ และควบคมการด าเนนงานของบรษทฯ ผาน

การแตงตงคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหท าหนาทแทนตน ผถอหนจงมสทธในการตดสนใจเกยวกบการเปลยนแปลงทส าคญของบรษทฯ ดงนนบรษทฯ จงใหความส าคญถงสทธของผถอหน โดยก าหนดหลกการก ากบดแลกจการในเรองสทธของผถอหน เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหาร และพนกงานถอปฏบตดงน

1.1 ผถอหนมสทธในการซอ ขาย โอนหน และสทธในการรบใบหน 1.2 ผถอหนมสทธในการไดรบสวนแบงก าไรของกจการ

27

นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯ มนโยบายทจะจดสรรเงนก าไรประจ าป โดยการจายเงนปนผลใหแกผถอหนเมอปรากฏวา - ผลการด าเนนงานของบรษทฯ มก าไร และ - บรษทฯ ไมมยอดขาดทนสะสมเหลออย และ - บรษทฯ มกระแสเงนสดเพยงพอทจะจายเงนปนผลได และ - การพจารณาจายเงนปนผลจะพจารณาถงการลงทนในโครงการตางๆ ของบรษทฯ ดวย

1.3 ผถอหนมสทธในการไดรบขาวสาร ขอมลของบรษทฯ อยางถกตอง ครบถวนเพยงพอ ทนเวลาในรปแบบทเหมาะสมในการตดสนใจทมผลกระทบตอบรษทฯ และตนเอง โดยเทาเทยมกนและตรวจสอบได

1.4 ผถอหนมสทธในการเขารวมประชมและลงคะแนนในทประชมผถอหน ตลอดจนการรบทราบกฎเกณฑและวธการในการเขารวมประชม ไดรบขอมลทเพยงพอในการพจารณาและความเหนของกรรมการในแตละวาระกอนการประชมตามเวลาอนควร มโอกาสซกถามกรรมการ มสทธมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมและออกเสยงในทประชมผถอหน

1.5 ผถอหนมสทธรบทราบผลการด าเนนงานและอนมตงบการเงนของบรษทฯ ตลอดจนการรวมตดสนใจในการเปลยนแปลงนโยบายทส าคญของบรษทฯ เชนการแตงตงหรอถอดถอนกรรมการ รวมทงการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช การจดสรรเงนปนผล การก าหนดหรอแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนการเพมทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน

1.6 เปดโอกาสใหผถอหนสงค าถามทเกยวของกบวาระการประชมผถอหน ถงคณะกรรมการบรษทฯ ลวงหนากอนวนประชมผถอหน ผานทางอเมลของเลขานการบรษท หรอทางโทรสาร โดยแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยพรอมกบการแจงเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป

1.7 บรษทฯ อ านวยความสะดวกใหผถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงอยางเตมท โดยจดประชมในวนท าการ ทสถานทใกลเคยงส านกงานบรษทฯ มการคมนาคมสะดวก งายตอการเดนทางของผถอหน

1.8 ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดหรอผถอหนไมนอยกวา 25 คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการบรษทฯ เรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได โดยระบเหตผลในการขอเรยกประชมใหชดเจนในหนงสอดงกลาว ในกรณเชนนคณะกรรมการบรษทฯ ตองจดใหมการประชมผถอหนภายในหนงเดอน นบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน

1.9 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผจดการ และผบรหารระดบสงของบรษทฯ กรรมการตรวจสอบ และ อนกรรมการก าหนดคาตอบแทน เขารวมประชมผถอหนอยางพรอมเพรยงและรวมตอบขอซกถามตอทประชมผถอหน

ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 บรษทฯ อ านวยความสะดวกใหแกผถอหน รวมถงนกลงทนสถาบน ในการเขารวมการประชมผถอหน โดยบรษทฯ คดเลอกสถานทการจดประชมซงมระบบขนสงมวลชนเขาถงและพอเพยงเพอใหผถอหนสามารถเดนทางเขารวมประชมไดอยางสะดวก บรษทฯไดน าระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยง เพอชวยใหขนตอนการลงทะเบยนและการประมวลผลการลงคะแนนเสยงเปนไปอยางรวดเรวและไดจดเตรยมอากรแสตมปใหแก ผถอหนในการมอบฉนทะ ทงนเพออ านวยความสะดวกใหแกผถอหน

28

การประชมผถอหนในป 2559 บรษทฯ ไดใหความส าคญและเคารพสทธของผถอหน และปฏบตตามหลกเกณฑและกฎหมายทก าหนด โดย

บรษทฯ ไดก าหนดใหจดประชมผถอหนประจ าปภายใน 4 เดอนนบจากวนสนสดรอบปบญช และในกรณทมความจ าเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณพเศษซงเปนเรองทกระทบหรอเกยวของกบผลประโยชนของผถอหน หรอเกยวของกบเงอนไขกฎเกณฑ กฎหมายท ใชบงคบทตองไดรบการอนมตจากผถอหน บรษทฯ จะเรยกประชมวสามญผถอหนเปนกรณไป

โดยป 2559 บรษทฯ ไดมการจดประชมผถอหนทงหมด 1 ครง คอ การประชมสามญผถอหนประจ าป 25 59 ประชมเมอวนท 27 เมษายน 2559 จดประชม ณ บางนา คอนเวนชน เซนเตอร หองราชพฤกษ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร เอ ชน 2 เลขท 2/3 หม 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540 โดยจดรถรบสงจากปายรถเมลสะพานลอยเขาไปทอาคาร ซงไดด าเนนการจดประชมโดยยดถอและปฏบตตามหลกการก ากบกจการทด ในดานการจดการประชมผถอหนทด โดยบรษทฯ ไดรบผลคะแนนการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 โดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ดวยคะแนน 96 ทงนในระหวางปไมมการเรยกประชมวสามญผถอหน

การด าเนนการกอนวนประชมผถอหน บรษทฯ เปดโอกาสใหสทธผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบ

การพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทฯ ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ตงแตวนท 31 ตลาคม 2558 จนถง วนท 31 ธนวาคม 2558 โดยบรษทฯ ไดเผยแพรหลกเกณฑและวธการบนเวบไซตของบรษทฯ ภายใตหวขอ ”ขอมลการประชมผถอหน” และผานทางระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชม ซงมการก าหนดวาระการประชมและขอมลประกอบวาระ รวมทงความเหนของกรรมการบรษทฯ ในทกวาระ พรอมเอกสารประกอบการประชมผถอหนทงหมด ประกอบดวย รายงานประจ าป งบการเงน ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหเลอกตงกรรมการบรษทฯ นยามกรรมการอสระ ขอมลกรรมการตรวจสอบทบรษทฯ เสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะ ขอบงคบของบรษทฯ ในสวนทเกยวของกบการประชมสามญผถอหน เอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองแสดงในการเขารวมประชม ขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหน หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. และ แผนทของสถานทจดประชม ขอมลทงหมดไดจดท าทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ ไวบนเวบไซตของบรษทฯ (www.thaifilmind.com) เมอวนท 24 มนาคม 2559 (ลวงหนากอนการประชม 33 วน) เพอใหผถอหนสามารถเขาถงขอมลไดโดยสะดวก รวดเรว และมเวลาพจารณาขอมลมากยงขน และบรษทฯ เปดโอกาสใหผหนสงค าถามทเกยวของกบวาระการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ลวงหนา ระหวางวนท 24 มนาคม 2559 ถงวนท 22 เมษายน 2559 โดยแจงใหผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

บรษทฯ ไดใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนบรษท สงมอบหนงสอเชญประชมพรอมเอกสารประกอบการประชมผถอหนทงหมด ทมขอมลเหมอนกบขอมลทเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ ในรปแบบเอกสารทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ ใหผถอหนในวนท 12 เมษายน 2559 (ลวงหนา 14 วน กอนการประชม) เพอใหผถอหนพจารณาขอมลลวงหนา พรอมทงไดประกาศลงในหนงสอพมพรายวนฉบบภาษาไทย เรองค าบอกกลาวเรยกประชมสามญผถอหน ตดตอกน 3 วน ในวนท 8,11,12 เมษายน 2559 ลวงหนากอนวนประชม เพอใหผถอหนมเวลาเพยงพอส าหรบการเตรยมตวกอนมาเขารวมประชม

บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนทมอบฉนทะใหบคคลอนหรอกรรมการอสระเขารวมประชมออกเสยงแทน สามารถสงใบมอบฉนทะเปนการลวงหนาได เพอความสะดวกรวดเรวในการตรวจสอบหลกฐานการเขารวมประชม (บรษทฯ ไดใหกรรมการอสระเปนผรบมอบอ านาจจากผถอหน ในกรณทมผถอหนไมสามารถเขารวมประชมได) ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ไมมผถอหนมอบฉนทะใหกรรมการอสระเขารวมประชมแทน

29

วนประชมผถอหนและการด าเนนการประชม คณะกรรมการบรษทมความรบผดชอบตอผถอหนและใหความส าคญตอการประชมผถอหน โดยถอเปนหนาท

ทจะตองเขารวมประชมทกครง เพอเปดโอกาสใหผถอหนซกถามขอมลเกยวกบบรษทฯ ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 27 เมษายน 2559 กรรมการบรษท และกรรมการชดย อย ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบ อนกรรมการก าหนดคาตอบแทน กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเสยง และผบรหารสงสดดานบญชและการเงน พรอมทงผสอบบญชของบรษทฯ เขารวมประชม ทงนบรษทฯ ไมมคณะกรรมการสรรหา ในการประชมครงนบรษทฯ ไดเชญผถอหนรายยอยมารวมตรวจสอบการลงคะแนนเสยงและการนบคะแนนเสยง บรษทฯ มการบนทกรายชอคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการชดยอย และผบรหาร รวมทงผสอบบญชทเขารวมประชมผถอหนไวในรายงานการประชมสามญผถอหน ทเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทฯ (www.thaifilmind.com) ภายใตหวขอ “ขอมลการประชมผถอหน”

ในการลงทะเบยนเขารวมประชม บรษทฯ ไดเปดใหผถอหนลงทะเบยนลวงหนาไมนอยกวา 1 ชวโมง กอนการประชมและตอเนองจนกวาการประชมจะแลวเสรจ ไดจดใหลงทะเบยนดวยระบบบารโคตเพออ านวยความสะดวกใหแกผถอหนพรอมทงจดพมพบตรลงคะแนนในแตละวาระใหผถอหนดวย มเจาหนาทใหการตอนรบและอ านวยความสะดวกแกผถอหนในการขอรบขอมลสารสนเทศ จดใหมอากรแสตมปเพอตดในหนงสอมอบฉนทะ และมการเลยงรบรองทเหมาะสมส าหรบผเขารวมประชมดวย

กอนการประชมบรษทฯ ไดเปดวดทศนแนะน าธรกจและผลตภณฑของบรษทฯ และเจาหนาทผรบผดชอบชแจงขนตอนและวธการลงคะแนนและวธการนบคะแนน โดยนบคะแนนแบบ 1 หน เปน 1 เสยง และถอเสยงขางมากเปนมต (ยกเวนกรณหากมการลงมตอนทก าหนดใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ หรอกฎหมายทเกยวของ) มบตรลงคะแนนใหผถอหน/ผรบมอบฉนทะทกวาระ มการเกบบตรลงคะแนนในแตละวาระเพอใหผถอหนลงมตแยกตามวาระ และในวาระแตงตงกรรมการใหผถอหนลงมตแตงตงกรรมการเปนรายบคคลโดยแยกการลงมตแตงตงกรรมการแตละทานไวในบตรลงคะแนน และการนบคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยบรษทฯไดน าระบบ Bar Code มาชวยในการนบคะแนน พรอมทงแสดงผลการลงมตบนจอภาพใหผถอหนทราบผลการลงมตทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงทนท การนบคะแนนจะนบบตรหลกฐานการออกเสยงทลงคะแนนไมเหนดวย และ/งดออกเสยงเทานน และจะน ามาหกออกจากยอดสทธการลงคะแนนเสยงทงหมดทเขาประชมในวาระนน สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวยในวาระนนๆ

กอนเรมประชมประธานทประชม ไดมการแจงองคประชม และจ านวนผเขารวมประชมดวยตนเองและมอบฉนทะ และมการแนะน ากรรมการบรษทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหาร และผบรหารสงสดดานบญชและการเงน และผสอบบญชซงเปนคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสยงและการนบคะแนนเสยง ใหทประชมทราบ ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ประธานทประชมด าเนนการประชมไปตามล าดบวาระการประชมโดยไมมการเพมวาระการประชมทไมไดแจงใหผถอหนทราบเปนการลวงหนา ไมมการเปลยนล าดบวาระ มการลงคะแนนเสยงเรยงตามทก าหนด และไมมการขอใหทประชมพจารณาเรองอนทไมไดก าหนดไวในทประชมแตอยางใด ในแตละวาระประธานทประชมจะเปดโอกาสใหผเขารวมประชมทกรายแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ ถามค าถาม และใหอภปรายอยางเหมาะสมเพยงพอ จากนนประธานทประชม และผบรหารจะตอบขอซกถามอยางชดเจน ตรงประเดน และใหความส าคญกบทกค าถาม แลวจงใหทประชมออกเสยงลงมตในวาระนนๆ ส าหรบวาระการเลอกตงกรรมการ ประธานทประชมจะด าเนนการใหผถอหนลงมตเปนรายบคคล ซงการลงคะแนนและนบคะแนนเปนไปอยางเปดเผย สะดวก รวดเรวและโปรงใส พรอมทงเกบบตรลงคะแนนทงท เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง ไวเปนหลกฐานและสามารถตรวจสอบการนบคะแนนได

30

ในการประชมจะมการจดบนทกรายงานการประชมอยางถกตองครบถวน พรอมทงสรปการลงมต การนบคะแนนเสยง โดยการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 มผถอหนเขารวมประชมรวมจ านวนทงสน 37 ราย โดยมาประชมดวยตนเอง 24 ราย และรบมอบฉนทะ 13 ราย รวมนบจ านวนหนไดทงหมด 1,849,519,254 หน จากจ านวนผถอหนทงหมดของบรษทฯ จ านวน 3,148 ราย จ านวนหนทงหมด 2,047,500,000 หน คดเปน 90.33% ของจ านวนหนทงหมด

การเปดเผยผลการประชมผถอหน เลขานการบรษท ไดรายงานผลการลงมตในทประชมผถอหนผานทางเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศ

ไทย ภายใน 1 วน หลงจากเสรจสนการประชม และไดจดท ารายงานการประชมผถอหนโดยแยกวาระชดเจน ระบจ านวนกรรมการทเขารวมประชม / ลาประชม บนทกประเดนขอซกถามขอคดเหนและขอชแจงของคณะกรรมการไวในรายงานการประชมผถอหนอยางถกตองครบถวน และสรปการลงมตและนบคะแนนเสยงในแตละวาระโดยแยกจ านวนคะแนนเสยงทงทเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงไวในรายงานการประชม เพอใหผถอหนสามารถตรวจสอบ /อางองได ซงรายงานการประชมดงกลาว บรษทฯไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการตลาดหลกทรพยภายในก าหนด 14 วน นบจากวนประชมผถอหน และไดเผยแพรผานเวบไซดของบรษทฯ www.thaifilmind.com

แนวปฏบตเกยวกบความขดแยงของผลประโยชนส าหรบการประชม การตดสนใจใดๆ ทจะกระท าโดยกรรมการและฝายบรหารตองเปนไปเพอผลประโยชนสงสดของบรษทฯ

ในกรณหากเกดความขดแยงดานผลประโยชน กรรมการหรอผบรหารจะน าเรองดงกลาวเสนอใหคณะกรรมการบรษทฯ และทประชมผถอหนพจารณาถงความจ าเปนในการท ารายการดงกลาวแลวแตกรณ รวมทงผลกระทบทจะเกดขนกบบรษทฯ ในการพจารณาอนมตรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน กรรมการทมสวนไดเสยในกรณดงกลาวจะไมสามารถออกเสยงลงคะแนนในมตดงกลาวได และตามพระราชบญญตหลกทรพยไดก าหนดใหกรรมการและผบรหารจะตองจดท ารายงานการมสวนไดเสยของตนและผทเกยวของใหบรษทฯ รบทราบ โดยใหเลขานการบรษท เปนผน าสงส าเนาใหแกประธานกรรมการบรษทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซงทางบรษทฯ ไดก าหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษทฯ จะตองจดท าและน าสงรายงานดงกลาวทกไตรมาส นอกจากนบรษทฯ ยงไดด าเนนการเกยวกบรายการเกยวโยงตามกฎเกณฑทส านกงานคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด รวมทงไดเปดเผยรายการระหวางกนทมกบบรษทในเครอไวในงบการเงนและในแบบแสดงรายงานรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1)

2. ความเทาเทยมกนของผถอหน (The Equitable Treatment of Shareholders) คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะปฏบตตอผถอหนทเปนผบรหารและไมเปนผบรหาร รวมทงผถอหน

ตางชาตของบรษทฯ อยางเทาเทยมกนเพอใหผถอหนไดรบสทธตางๆ เทาเทยมกนเชน สทธในการไดรบสารสนเทศทเพยงพอครบถวนและทนเวลา และไดรบผลตอบแทนทดในการลงทนจากผลการด าเนนงานของบรษทฯ บรษทฯ พยายามสรางเครองมอทชวยใหเกดความเทาเทยมกนอยางแทจรง กบผถอหนทกรายทกกลมไมวาจะเปนผถอหนรายใหญผถอหนทเปนผบรหาร นกลงทนสถาบน หรอผถอหนตางชาต และโดยเฉพาะกบผถอหนรายยอยเชน

2.1 การก าหนดใหสทธออกเสยงในทประชมเปนไปตามจ านวนหนทผถอหนถออย โดยหนงหนมสทธเทากบหนงเสยง และไมมหนใดมสทธพเศษทเปนการจ ากดสทธของผถอหนรายอน

2.2 ส าหรบการประชมผถอหนนน บรษทฯ ไดจดท าหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผถอหนก าหนดทศทางการลงคะแนนไดตามแบบทกระทรวงพาณชยก าหนด ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ และไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชมผถอหนใหผถอหนทางไปรษณยเปนการลวงหนา ไมนอยกวา 7 วนโดยสามารถมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระ ของบรษทฯ ไดดวย ซงจะระบรายชอกรรมการดงกลาวไวในหนงสอเชญประชม และระบการมสวนไดสวนเสยในวาระการประชมของกรรมการ

31

2.3 ผถอหนทเขาประชมภายหลงจากไดเรมการประชมแลว ยงคงมสทธออกเสยงลงคะแนนส าหรบวาระทอยในระหวางการพจารณาและยงไมไดมการลงมต และนบเปนองคประชมตงแตวาระทไดเขาประชมและออกเสยงเปนตนไป เวนแตทประชมผถอหนจะมความเหนเปนอยางอน

2.4 บรษทฯ มนโยบายทจะไมเพมระเบยบวาระในทประชมโดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนา เพอใหผถอหนไดมโอกาสศกษาขอมลของระเบยบวาระการประชมกอนลงมต

2.5 เพอความสะดวกของผถอหน บรษทฯ จดใหมการลงทะเบยนโดยใชระบบบารโคดทแสดงถงเลขทะเบยนของผถอหนแตละราย เพอใหผถอหนไดรบความสะดวกสบายในการประชม และท าใหขนตอนการลงทะเบยนเปนไปอยางรวดเรว นอกจากนในการใชสทธออกเสยงแตละวาระ บรษทฯ ใชวธเกบบตรลงคะแนนของผถอหนเพอน ามาค านวณผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระโดยเกบบตรลงคะแนนทกใบทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง และในวาระเลอกตงกรรมการจะแยกการลงคะแนนเปนรายบคคล โดยเมอจบการประชมผถอหนสามารถขอตรวจสอบความถกตองได

2.6 คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคลทเกยวของ ซงหมายถงคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหาร และพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว ดงน - ไมใชขอมลภายในเพอประโยชนของตนในการซอขายหนของบรษทฯ หรอใหขอมลภายในแกบคคลอน

เพอประโยชนในการซอขายหนของบรษทฯ - ระหวางทปฏบตงานใหบรษทฯ และหลงจากพนสภาพการปฏบตงานแลว พนกงานจะตองไมเปดเผยขอมล

ทถอวาเปนความลบของบรษทฯ เพอประโยชนแกผใดทงสน ไมวาจะเปนขอมลอเลกทรอนกส ขอมลทางการเงน การปฏบตงาน ขอมลธรกจ แผนงานในอนาคตของบรษทฯ เปนตน

- หามมใหผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายใน เปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอกหรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ ทงน เพอเปนการปองกนไมใหน าขอมลภายในไปใชในทางมชอบ

- หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ทไดรบทราบขอมลทางการเงนของบรษทฯ และ/หรอขอมลภายในทเปนสาระส าคญ ทมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย ท าการซอขายหลกทรพยของ บรษทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดอน กอนทงบการเงนหรอขอมลภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายเกยวกบความขดแยงทางผลประโยชนบนหลกการทวา การตดสนใจใดๆ ของบคคลากรทกระดบในการด าเนนกจกรรมทางธรกจ ตองท าเพอประโยชนสงสดของ บรษทฯ เทานน และถอเปนหนาทของบคคลากรทกระดบทจะหลกเลยงการมสวนเกยวของทางการเงน และ/หรอความสมพนธกบบคคลภายนอกอนๆ ซงจะสงผลใหบรษทฯ ตองเสยผลประโยชน หรอกอใหเกดความขดแยงในดานผลประโยชน หรอขดขวางการปฏบตงานอยางมประสทธภาพ โดยก าหนดใหผทมสวนเกยวของหรอเกยวโยงกบรายการทพจารณา ตองแจงใหบรษทฯ ทราบถงความสมพนธหรอการเกยวโยงของคนในรายการดงกลาว และตองไมเขารวมการพจารณาตดสน รวมถงไมมอ านาจอนมตในธรกรรมนนๆ และในการอนมตใดๆ ส าหรบกรณดงกลาว ตองยดถอหลกการไมใหมการก าหนดเงอนไข หรอขอก าหนดพเศษจากปกต คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาและอนมต เกยวกบรายการทเกยวโยงกน และรายการทมความขดแยงทางผลประโยชน ซงไดมการพจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏบตตามขอก าหนด และ/หรอ หลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กรณรายการทเกยวโยงกนมมลคาเขา เกณฑทตองขออนมตจากผถอหน ผถอหนใหญทมสวนไดเสยสามารถเขารวมประชมไดเพอนบเปนองคประชม แตไมมสทธออกเสยงคะแนน ซงฐานในการค านวณคะแนนเสยงเพออนมตรายการทเกยวโยงกน ไมนบสวนของผมสวน

32

ไดสวนเสย เกณฑดงกลาวจงไมมปญหากบองคประชมและคะแนนเสยง และมการเปดเผยไวในรายงานประจ าป และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) ดวย

2.8 ก าหนดใหกรรมการและผบรหาร ตองแจงตอคณะกรรมการหรอผทคณะกรรมการมอบหมายเกยวกบการซอขายหนของบรษทฯ ทราบอยางนอย 1 วนลวงหนากอนการซอ/ขาย หลกทรพย ผานเลขานการบรษทฯ และรายงานใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบเปนรายไตรมาส

2.9 กรรมการอสระ ซงมจ านวนไมนอยกวาหนงในสามของคณะกรรมการบรษทฯ มหนาทดแลปกปองผลประโยชนของผถอหนรายยอยอยางเหมาะสม

2.10 เปดโอกาสใหผถอหนสวนนอยเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมและ/หรอเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการในการประชมสามญผถอหนประจ าป โดยเผยแพรหลกเกณฑและวธการบนเวบไซตของบรษทฯ ท www.thaifilmind.com

2.11 เผยแพรหนงสอนดประชมสามญผถอหนบนเวบไซตของบรษทฯ ท www.thaifilmind.com ลวงหนาอยางนอย 30 วนกอนวนประชมสามญผถอหน ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพอใหผถอหนรบทราบและศกษาขอมลกอนการประชม

3. การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย (The Role of Stakeholders) บรษทฯ ใหความส าคญในการดแลและค านงถงผมสวนไดเสยทกกลม ทงภายในและภายนอกบรษทฯ โดย

ค านงถงสทธตามกฎหมายหรอขอตกลงทมกบบรษทฯ เพอใหมนใจไดวาสทธดงกลาวไดรบการคมครองและการปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน ตงแต ผถอหน พนกงาน ลกคา คคา คแขง เจาหน รวมทงความรบผดชอบตอชมชน สงคมและสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน มนโยบายตอตานการทจรตการคอรรปชน ไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญา รวมถงการเคารพตอสทธมนษยชน และสงเสรมใหมกระบวนการใหเกดความรวมมอระหวางบรษทกบผมสวนไดเสยตางๆ เพอสรางความเจรญ ความมนคงทางการเงนของกจการ โดยก าหนดนโยบายการปฏบตตอผมสวนไดเสยแตละกลมดงน

3.1 ผถอหน บรษทฯ มความมงมนทจะเปนตวแทนทดของผถอหนในการด าเนนธรกจอยางโปรงใสโดยค านงถงการเจรญ เตบโตของมลคาบรษทฯ ในระยะยาว มผลตอบแทนทด และใหขอมลขาวสารแกผถอหนอยางเทาเทยมกน

3.2 ภาครฐ การด าเนนธรกจของบรษทฯ ยดมนในการปฏบตตามขอบงคบและระเบยบปฏบตของภาครฐอยางเครงครด พรอมใหความรวมมอกบหนวยงานก ากบดแล ใหการสนบสนนตอภาครฐในดานขอมล การแสดงความคดเหน เพอการปรบปรงระเบยบตางๆ ของภาครฐใหสอดคลองกบการพฒนาอตสาหกรรมของประเทศ

3.3 ลกคาบรษทฯ เชอมนในคณคาของการสรางความพงพอใจและความมนใจอยางตอเนองใหกบลกคา โดยเนนนโยบายธรกจทวา “คณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จดสงตรงเวลา (On Time Delivery) ราคายตธรรม (Competitive Price) จงไดก าหนดนโยบายการปฏบตตอลกคาดงน

3.3.1 มงมนทจะพฒนาและผลตสนคาและบรการ ใหมความทนสมยอยเสมอเพอสนองความตองการของลกคา

3.3.2 จ าหนายสนคาและบรการทมคณภาพไดมาตรฐาน ตรงเวลา และราคายตธรรม 3.3.3 ใหขอมลขาวสารทถกตองแกลกคา โดยไมมการกลาวเกนความเปนจรง อนเปนเหตใหลกคา

เขาใจผดเกยวกบคณภาพ ปรมาณหรอเงอนไขใดๆ ของสนคาและบรการ 3.3.4 จดใหมกระบวนการทสามารถใหลกคาแจงถงปญหาของการน าสนคาไปใช หรอการ

ใหบรการทไมเหมาะสมเพอทบรษทฯ จะไดปองกนและแกปญหาใหกบลกคาไดอยางรวดเรว และน าขอมลดงกลาวไปปรบปรงหรอพฒนาสนคาและการใหบรการดงกลาวตอไป

3.3.5 จดใหมบรการหลงการขายเพออ านวยความสะดวกใหกบลกคา อยางมประสทธภาพ

33

3.3.6 รกษาความลบของลกคา ไมน าขอมลไปเปดเผย หรอใชประโยชนสวนตนโดยมชอบ 3.3.7 ผบรหารตองเคารพการตดสนใจ และขอคดเหนของลกคา ตลอดจนไมละเมดสทธสวน

บคคลของลกคา 3.3.8 สนบสนนกจกรรมตางๆ ในอนทจะเสรมสรางและธ ารงรกษาไวซงความสมพนธอนด

ระหวางลกคากบบรษทฯ ใหยงยนสบไป 3.4 คคา คแขงทางการคา และเจาหนการคา

3.4.1. คคา บรษทฯ ปฏบตกบคคาซงถอเปนหนสวนและปจจยแหงความส าเรจทางธรกจส าคญประการหนง โดยค านงถงผลประโยชนรวมกน ปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทมตอคคาอยางเครงครด รวมทงปฏบตตอคคาอยางเสมอภาคบนพนฐานของความเปนธรรมเพอสรางความสมพนธทด และอ านวยประโยชนอนชอบธรรมรวมกน และยดหลกปฏบตดงตอไปน 3.4.1.1 สรางสมพนธภาพ ความเขาใจทดตอกน และความเชอถอซงกนและกน 3.4.1.2 ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบ ทรพยสนหรอประโยชนอนใด ซงอยนอกเหนอขอตกลง

ทางการคา 3.4.1.3 มหลกเกณฑในการประเมนและคดเลอกคคาทเปนระบบและตรวจสอบได

- มประวตทางการเงนทเชอถอได และมศกยภาพทจะเตบโตไปพรอมกบบรษทฯ ไดในระยะยาว

- ผลตหรอจ าหนายสนคาทมคณภาพตรงกบความตองการ และสามารถตรวจสอบ คณภาพได

- ใหการสนบสนนดานการสงเสรมการขาย และการใหบรการหลงการขายแกลกคา 3.4.1.4 จดท าสญญาทเปนธรรมไมเอาเปรยบคคา 3.4.1.5 จดใหมระบบการจดการและตดตาม เพอใหมนใจวามการปฏบตตามเง อนไขของสญญา

อยางครบถวน และปองกนการทจรตประพฤตมชอบในทกขนตอนของกระบวนการจดหา 3.4.1.6 ช าระเงนใหคคาตรงเวลา ตามเงอนไขของการช าระเงนทตกลงกน ในกรณทมการช าระเงน

ลาชาจะตองท าการแจงสาเหตใหคคาเขาใจตรงกน 3.4.1.7 ไมกระท าการโฆษณาทเปนเทจ หรอหลอกลวงใหคคาเขาใจผด

3.4.2. คแขงทางการคา บรษทฯ ด าเนนธรกจภายใตกรอบกตกาของการแขงขน ทเปนธรรม โดยยดหลกปฏบตดงน 3.4.2.1 ปฏบตภายใตกรอบกตกาของการแขงขนทดซงเปนทยอมรบกนทวไป 3.4.2.2 ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบและสทธอนชอบธรรมของคแขงทางการคาดวยวธการท

ไมสจรต หรอ ไมเหมาะสม 3.4.2.3 ไมท าลายชอเสยงของคแขงขนทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหรายหรอเปนเทจ 3.4.2.4 ไมกระท าการใดๆ ทเปนการละเมดทรพยสนทางปญญาของผอน หรอคแขงทางการคา

3.4.3. เจาหนการคา บรษทฯ จะรกษาและปฏบตตามเงอนไขทมตอเจาหนอยางเครงครด ในการช าระหน เงนกยม ดอกเบย และมความรบผดชอบในหลกประกนตางๆ หากเกดกรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขแหงสญญาทตกลงกนไวได บรษทฯ จะแจงใหเจาหนทราบลวงหนาเพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปญหา ทงนมการแลกเปลยนขอมลทเปนประโยชน เพอสรางสมพนธภาพ ความเขาใจ และความเชอถอซงกนและกนในระยะยาว

34

3.5 พนกงาน บรษทฯ ตระหนกดวาพนกงานเปนทรพยากรทมคาสงสด และเปนปจจยความส าเรจของบรษทฯ บรษทฯ มหนาทดแลและปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรมเทาเทยมกนโดยก าหนดแนวทางการปฏบตดงน 3.5.1. ก าหนดนโยบายเกยวกบสทธมนษยชน โดยใหพนกงานทกคน มสทธ เสรภาพ และความเสมอภาคเทา

เทยมกนในการปฏบตงาน ตลอดจนความกาวหนาในอาชพการงาน ภายใตบทบญญตของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย วาดวยเรองสทธและเสรภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และขอบงคบการท างานของบรษทฯ โดยไมเลอกวาพนกงานผนนจะมต าแหนง ถนก าเนด เชอชาต ภาษา ศาสนา อาย เพศ สภาพทางรางกาย สขภาพ ฐานะทางเศรษฐกจสงคม คณวฒการศกษา หรอความคดเหนทางการเมองทแตกตางกนแตอยางใด

3.5.2. ไมสนบสนนแนวทางการทจรตและคอรรปชนทกรปแบบรวมทงจดใหมการฝกอบรมแกพนกงานเพอใหมความรเกยวกบนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชน

3.5.3. มการสนบสนนพฒนา ความร ความสามารถในการท างานใหเปนระดบมออาชพ 3.5.4. ใหความมนใจในคณภาพชวตการท างานและมมาตรการเกยวกบความปลอดภยในการท างาน 3.5.5. มการจายผลตอบแทนอยางเหมาะสมและสอดคลองกบการจายผลตอบแทนของอตสาหกรรมเดยวกน

ตลอดจนจดใหมสวสดการตางๆ ซงมากกวาทกฎหมายก าหนด เชน การจดตงกองทนส ารองเลยงชพ การจดการดแลตรวจสขภาพประจ าป เปนตน

3.5.6. ปฏบตตอพนกงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบยบขอบงคบเกยวกบการท างาน 3.6 สงคมและสงแวดลอม บรษทฯ ตระหนกอยเสมอวา บรษทฯ อยรอดและเจรญเตบโตไดกดวยอาศยสงคมและ

สวนรวม จงมนโยบายสงแวดลอมทวา “รกษโลก รกษสงแวดลอม” (Save Earth, Save Environment) เพอธ ารงรกษาไวซงสงคมและสวนรวมทด โดยปจจบนไดรบ ISO 14001 ซงเปนมาตรฐานในการอนรกษสงแวดลอมและการประหยดพลงงาน บรษทฯ ยดหลกปฏบตดงน 3.6.1. มสวนรวมทางสงคม ในการใหการสนบสนนกจกรรมทธ ารงไวซงขนบธรรมเนยมประเพณและ

วฒนธรรมอนดงาม ตลอดจนปฏบตตนเปนศาสนกชนทดในการใหการอปถมภกจกรรมทางศาสนาอยางสม าเสมอ พฒนาสงคมและการศกษาโดยสวนรวมใหมความเจรญกาวหนา

3.6.2. รบผดชอบตอสงคมในการใชทรพยากร ทงในรปวตถดบ เงนทน บคลากรและพลงงาน อยางชาญฉลาด โดยสรางความเขาใจใหพนกงานของบรษทฯ มสวนรวมในการชวยกนอนรกษทรพยากรทมอยอยางประหยดและใหเกดประโยชนสงสดอยางตอเนอง

3.6.3. บรษทฯ ด าเนนธรกจโดยค านงถงการอนรกษสงแวดลอม และมาตรฐานการจดการเกยวกบความปลอดภย รวมทงการเปนพลเมองด ในการปฏบตใหเปนไปตามขอก าหนดของกฎหมาย หรอขอบงคบตาง ๆ ทเกยวของ

3.6.4. สงเสรมใหความรและฝกอบรมพนกงานในเรองสงแวดลอม การรบแจงเบาะแสหรอขอรองรยน

คณะกรรมการบรษทฯ สนบสนนใหพนกงานทกคนและผมสวนไดเสยทกกลมมสวนรวมในการสอดสองดแลการปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของ หลกการก ากบดแลกจการทด และจรรยาบรรณทางธรกจ มการเปดโอกาสใหรายงานและรองเรยน เมอพบเรองทอาจเปนการกระท าผดกฎหมาย การทจรตคอรรปชน การไมปฏบตตามจรรยาบรรณ หรอประพฤตมชอบของพนกงานในบรษทฯ ตลอดจนพฤตกรรมทอาจเปนปญหาและกอใหเกดความเสยหายตอบรษทฯ รวมทงการรบขอรองเรยนในกรณทพนกงานและผมสวนไดเสยถกละเมดสทธ หรอไมไดรบความเปนธรรม โดยสามารถแจงเรองไดโดยตรงถงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ เลขานการบรษท ผานชองทางการ

35

สอสารทก าหนด เพอสงการใหมการตรวจสอบขอมลตามกระบวนการทบรษทฯ ก าหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ ตลอดจนน าขอแนะน าอนเปนประโยชนมาสรางมลคาเพมใหกบบรษทฯ ได ดงน

1. แจงผานชองทาง จดหมายอเลกทรอนกส ดงน

1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท auditcommittee@thaifilmind.com หรอ

1.2 เลขานการบรษท ท secretary@thaifilmind.com

2. แจงทางไปรษณย โดยระบหนาซองถง หรอยนสงโดยตรง ไดท

2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ

2.2 เลขานการบรษท

ท บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) 73/3 หม 4 ถนนบางนา – ตราด กม. 13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540

โดยเบาะแส ขอรองเรยน และขอเสนอแนะตางๆ จะไดรบการพจารณาและด าเนนตามความเหมาะสม มมาตรการคมครองผแจงเบาะแสและผรองเรยน ซงบรษทฯ จะเกบขอมลการรองเรยนไวเปนความลบ การด าเนนการทเกยวของค านงถงความปลอดภยของผแจงเบาะแสและผรองเรยน รวมถงผใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรง เพอใหผทเกยวของทงหมดนน มนใจวาจะไมไดรบผลกระทบจากการแจงเบาะแสและรองเรยน

บรษทฯ ไดก าหนดกระบวนการแจงเบาะแส มาตรการคมครองและรกษาความลบ การพจารณาบทลงโทษ ไวในคมอมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน

เพอใหบรษทฯ มความมนใจวาไดดแล สทธของผมสวนไดเสยอยางเปนธรรม บรษทฯ ไดสงแบบสอบถามใหกบลกคาและคคารายใหญ เพอประเมนความพงพอใจในการประกอบธรกจรวมกบบรษทฯ เปนประจ าทกป และน าผลการประเมนมาปรบปรงแกไขใหลกคาและคคาไดรบความพงพอใจในการตดตอด าเนนงานรวมกบบรษทฯ

บรษทฯ ไดเปดชองทางใหผมสวนไดเสยสามารถแสดงความเหนหรอรองเรยนถงประธานคณะกรรมการตรวจสอบผานชองทางการสอสาร เพอสงการใหมการตรวจสอบขอมลตามกระบวนการทบรษทฯ ก าหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการตลอดจนน าขอแนะน าอนเปนประโยชนมาสรางมลคาเพมใหกบบรษทฯ ได ดงน

จดหมายอเลกทรอนกส auditcommittee@thaiflimind.com

จดหมายธรรมดา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) 73/3 หม 4 ถนนบางนา - ตราด กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

บรษทฯ มนโยบายในการเปดเผยรายงานทางการเงนหรอสารสนเทศอนๆ ทเกยวกบธรกจและผลประกอบการของบรษทฯ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ ตามเงอนไขทกฎหมายก าหนดอยางเครงครดครบถวน เพอแสดงถงความโปรงใสในการด าเนนธรกจ และเพอใหผมสวนไดเสยทกกลมสามารถรบทราบขอมลและพฒนาการทส าคญของบรษท ดงน

36

4.1 เปดเผยขอมลส าคญทเกยวของกบบรษทฯ ทงขอมลทางการเงนและขอมลทมใชขอมลทางการเงนอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส ตามกฎหมาย และขอก าหนดทเกยวของ ทงสารสนเทศทรายงานตามรอบระยะเวลาบญช และสารสนเทศทรายงานตามเหตการณ ซงมผลกระทบตอสทธประโยชนของผถอหน รวมทงการเปดเผยขอมลอนตามหลกการก ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตราบเทาทไมกระทบตอประโยชนอนชอบธรรมของบรษทฯ โดยเปดเผยสารสนเทศผานเวบไซตของบรษทฯ ชองทางการเผยแพรของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพอใหผมสวนไดเสยตาง ๆ ไดรบขอมลไดอยางเทาเทยมกน

4.2 รายงานนโยบายการก ากบดแลกจการ จรรยาบรรณทางธรกจ นโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน และนโยบายเกยวกบการดแลสงแวดลอมและสงคมผาน เวบไซต ของบรษทฯ หรอรายงานประจ าป

4.3 คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหกรรมการและผบรหารตองเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผเกยวของในกรณทมสวนไดเสยเกยวของกบบรษทฯ โดยใหกรรมการและผบรหารจดท ารายงานตามทคณะกรรมการของบรษทฯ ก าหนด ทงนจะตองรายงานครงแรกภายใน 30 วน นบจากวนทเขาด ารงต าแหนง และสงรายงานการมสวนไดเสยเปนประจ าทกสนไตรมาสตอเลขานการบรษท ภายในวนท 15 ของเดอนทถดจากวนสดทายของแตละไตรมาส และรายงานทนทในกรณทมการเปลยนแปลงในระหวางไตรมาสและใหเลขานการบรษท มหนาทเกบรายงานดงกลาว และจดสงส าเนารายงานใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจดวนท าการ นบแตวนทบรษทฯ ไดรบรายงานนน

4.4 ก าหนดใหกรรมการและผบรหาร รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ จะตองรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ ตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย ภายใน 30 วนนบจากวนทด ารงต าแหนงและรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหง พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วนท าการนบจากวนทซอ ขาย โอน หรอรบโอน นอกจากนกรรมการจะตองรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ ใหคณะกรรมการบรษททราบรายไตรมาส

4.5 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตอรายงานทางการเงน แสดงไวคกบรายงานผสอบบญชในรายงานประจ าป

4.6 เปดเผยรายชอและบทบาทหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย จ านวนครงของการประชมและจ านวนครงทกรรมการเขารวมประชมในแตละป

4.7 เปดเผยโครงสรางการด าเนนงานและการลงทนในบรษทยอย และบรษททเกยวของอยางชดเจน 4.8 เปดเผยโครงสรางผถอหนของบรษทฯ และการถอหนของกรรมการและผบรหารอยางชดเจน 4.9 เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ ซงเปนไปตามมตทไดรบการอนมตจากการประชม ผถอหน

แลว 4.10 จดท าบญชงบการเงน และรายงานการตรวจสอบบญชของผสอบบญช พรอมทงรายงานประจ าป และรายงาน

อนๆ ทเกยวของตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต 4.11 จดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทกดานทง ดานการเงน การปฏบตงาน การด าเนนการใหเปนไป

ตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบทเกยวของ และจดใหมกลไกการตรวจสอบและถวงดลทมประสทธภาพเพยงพอในการปกปองรกษาและดแลเงนทนของผถอหนและสนทรพยของบรษทฯ อยเสมอ ก าหนดระเบยบปฏบตเปนลายลกษณอกษร มหนวยงานตรวจสอบภายในทเปนอสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของทกหนวยงานใหเปนไปตามระเบยบทวางไว

37

4.12 เปดโอกาสใหบคคลทวไปสามารถซกถามขอสงสยตางๆ ผานเลขานการบรษทฯ หรอ ประธานคณะกรรมการบรษท

e-mail secretary@thaifilmind.com หรอ board@thaifilmind.com

หนงสอถง เลขานการบรษท หรอ ประธานคณะกรรมการบรษท บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) 73/3 หม 4 ถนนบางนา - ตราด กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540

โดยเลขานการบรษท จะเปนผรบผดชอบในการรบจดหมายดงกลาว และสงใหคณะกรรมการชดยอย หรอกรรมการทเกยวของเพอตรวจสอบขอมล โดยค ารองเกยวกบรายงานทางบญชและการเงน การควบคมภายใน การบรหารความเสยง การปฏบตตามกฎหมายจะไดรบการสงตอใหคณะ กรรมการตรวจสอบ ทงนในกรณทเปนการรองเรยน หรอประเดนทออนไหวอนๆ บรษทฯ จะรกษาขอมลของผใหขอมลและความเหนตางๆไวเปนความลบ และจะมการตอบกลบเปนการสวนตวภายใน 15 วนนบจากวนทบรษทฯ ไดรบทราบขอมล ทงนในป 2559 ไมมบคคลใดสงขอซกถาม ขอสงสยมายงบรษทฯ

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board of Directors) คณะกรรมการบรษทฯ มบทบาทและหนาทส าคญในการก าหนดนโยบายของบรษทฯ โดยรวมกบผบรหาร

ระดบสงวางแผนการด าเนนงาน ทงระยะสน ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงน การบรหารความเสยง และภาพรวมขององคกร มบทบาทส าคญในการก ากบดแล ตรวจสอบ และประเมนผลการด าเนนงานและผลการปฏบตงานของผบรหารใหเปนไปตามแผนทวางไว คณะกรรมการบรษทฯ ตองรบผดชอบตอผลการปฏบตหนาทตอผถอหน ตองเปนผมภาวะผน า มวสยทศน และมความเปนอสระในการตดสนใจเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหนโดยรวม

คณะกรรมการบรษทมอ านาจอนมตเรองตางๆตามขอบเขตหนาททก าหนดโดยกฎหมาย ขอบงคบของบรษท และมตทประชมผถอหนซงรวมถงการก าหนดและทบทวนวสยทศน กลยทธในการด าเนนงาน

บรษทฯ ก าหนดบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการและผบรหารไวอยางชดเจน เพอดแลใหบรษทฯ มระบบงานทใหความเชอมนไดวากจกรรมตางๆของบรษทฯ ไดด าเนนไปในลกษณะทถกตองตามกฎหมายและมจรยธรรม โดยกรรมการบรษทท าหนาทในการก าหนดนโยบายและก ากบดแลการด าเนนงานของฝายบรหารในระดบนโยบาย ขณะทฝายบรหารท าหนาทในการบรหารงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายทก าหนด คณะกรรมการบรษท ม 10 ทาน ประกอบดวย

1. นายประยทธ มหากจศร ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ 2. นางสวมล มหากจศร รองประธานกรรมการ 3. นางกงเทยน บางออ กรรมการอสระ 4. นายประดษฐ ศวสตนานนท กรรมการอสระ 5. นายวฒนชย สวคนธ กรรมการอสระ 6. นายเฉลมชย มหากจศร กรรมการ 7. นางสาวอษณา มหากจศร กรรมการ 8. นายอ านาจ กตตกรยฤทธ กรรมการและกรรมการผจดการ 9. นายชาญชย กฤษณไพบลย กรรมการและรองกรรมการผจดการ สายปฏบตการ 10. นายสมชย วสพงศโสธร กรรมการและรองกรรมการผจดการสายการเงนและการลงทน

และเลขานการบรษท

38

หนาทของคณะกรรมการบรษทฯ 1. พจารณาและใหความเหนชอบในเรองทส าคญเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ เชน วสยทศน และภารกจ

กลยทธ เปาหมายทางการเงน ความเสยง แผนงานโครงการลงทนและงบประมาณ รวมทงก ากบและควบคมดแลใหฝายจดการด าเนนงานตามนโยบายและแผนงานทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผลและทบทวนเปนประจ าทกป

2. จดใหมนโยบายการก ากบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ เปนลายลกษณอกษร เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมทบรษทฯใชในการด าเนนธรกจ ตดตามและทบทวนนโยบายและการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยางจรงจงเปนประจ าอยางนอยปละครง

3. พจารณาอนมตนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน และก ากบดแลใหมระบบทสนบสนนการตอตานทจรต หรอคอรรปชนทมประสทธภาพ เพอใหทกคนในบรษทฯ ไดเขาใจและตระหนกถงความส าคญของปญหาทเกดขนจากการทจรตคอรรปชน พรอมทงกรณทคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานการกระท าการทจรต ทสงผลกระทบตอบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ มหนาทใหค าปรกษา ขอแนะน า พจารณาบทลงโทษ และรวมกนหาวธการแกไขปญหา ใหกบกรรมการผจดการและทบทวนนโยบายอยางนอย ปละ 1 ครง

4. พจารณาเรองความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ โดยค านงถงผลประโยชนของบรษทฯ และผถอหนโดยรวมเปนส าคญ ก ากบดแลใหมการปฏบตตามขอก าหนดทเกยวกบขนตอนการด าเนนการและการเปดเผยขอมลของรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตองครบถวน

5. จดใหมระบบการควบคมดานการด าเนนงาน ดานรายงานทางการเงน และดานการปฏบตตามกฎ ระเบยบและนโยบาย ตลอดจนจดใหมหนวยงานตรวจสอบภายในทมความเปนอสระในการปฏบตหนาทเปนผรบผดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมดงกลาว และมการทบทวนและประเมนความเพยงพอของระบบอยางนอยปละครง

6. ก าหนดนโยบายและก ากบดแลดานการบรหารความเสยงทเหมาะสมใหครอบคลมทกๆดานทงองคกร มการทบทวนและประเมนประสทธผลของการจดการความเสยงปละ 1 ครง

7. ปฏบตหนาทเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนมตของทประชมผถอหน 8. จดใหมเลขานการบรษท เพอท าหนาทตามกฎหมาย และตามทไดรบมอบหมาย โดยคณสมบตของเลขานการ

บรษทควรเปนผทผานการอบรมหลกสตรทเกยวกบการปฎบตหนาทของเลขานการบรษท มการอบรมและพฒนาความรอยางตอเนอง

หนาทของประธานกรรมการ

1. เรยกประชมคณะกรรมการ และดแลการจดสงหนงสอนดประชม รวมทงเอกสารตางๆ เพ อใหคณะกรรมการไดรบขอมลอยางเพยงพอและทนเวลา

2. เปนประธานทประชมคณะกรรมการบรษทฯ

3. เสรมสรางมาตรฐานการก ากบดแลกจการทดของคณะกรรมการบรษทฯ

4. เปนประธานทประชมผถอหน และควบคมการประชมใหเปนไปตามขอบงคบบรษทฯ และตามระเบยบวาระทก าหนดไว

5. ดแลใหการตดตอสอสารระหวางกรรมการและผถอหนใหเปนไปอยางมประสทธภาพ

6. ปฏบตหนาทตามทกฎหมายก าหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาทของประธานกรรมการ

39

หนาทของกรรมการผจดการ กรรมการผจดการมอ านาจหนาทเกยวกบการบรหารบรษทฯ ตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมายนโยบายไว

และจะตองบรหารบรษทฯ ตามแผนงานและงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ดวยความซอสตย สจรต และระมดระวง รกษาผลประโยชนของบรษทฯ และผถอหนอยางดทสด อ านาจหนาทของกรรมการผจดการใหรวมถงเรองหรอกจกรรมตาง ๆ ดงตอไปนดวย

1. ด าเนนการ และบรหารงานประจ าวนของบรษทฯ 2. บรรจ แตงตง ถอดถอน โยกยาย เลอน ลด ตดเงนเดอนหรอคาจาง ลงโทษทางวนย พนกงานและลกจาง

ตลอดจนใหพนกงานและลกจางออกจากต าแหนงตามระเบยบทคณะกรรมการบรษทฯ ก าหนด 3. ด าเนนการใหมการจดท านโยบายทางธรกจของบรษทฯ รวมถงแผนงานและงบประมาณตอคณะกรรมการ

บรษทฯ เพอขออนมต และมหนาทรายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณทไดรบอนมตดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทฯ ทกๆ 3 เดอน

4. ด าเนนการหรอปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

5. ก าหนดนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน พรอมทงทบทวนนโยบายใหเหมาะสมกบการเปลยนแปลงของธรกจ หรอขอก าหนดของกฎหมาย เพอเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ

หนาทของเลขานการบรษทฯ 1. จดท า และจดเกบรกษาเอกสารส าคญดงตอไปน

- ทะเบยนกรรมการ - หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปของบรษท - หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร และจดสงส าเนารายงานการมสวนไดเสยตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนท าการนบแตวนทบรษทฯ ไดรบรายงานนน

3. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด 4. ใหค าแนะน าดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ และขอพงปฏบตดานการก ากบดแลในการด าเนน

กจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย และตดตามใหมการปฏบตตามอยางถกตองและสม าเสมอ รวมถงรายงานการเปลยนแปลงทมนยส าคญแกกรรมการ

5. จดการประชมผถอหน และการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอก าหนดทเกยวของกบบรษทฯ

6. บนทกรายงานการประชมผถอหน และรายงานการประชมคณะกรรมการบรษทฯ รวมทงตดตามใหมการปฏบตตามมตทประชมผถอหน และทประชมคณะกรรมการบรษทฯ

7. ตดตอประสานงานกบหนวยงานทก ากบดแล และดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตอสาธารณชน และหนวยงานก ากบดแลอนทเกยวของ

8. จดใหมการปฐมนเทศ ใหค าแนะน าแกกรรมการทไดรบการแตงตงใหม 9. สอสารกบผถอหน นกลงทน หนวยงานก ากบดแล รวมถงการใหขอมลสารสนเทศทวไปแกผสนใจ และผมสวน

ไดเสย 10. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย

40

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการและคณะอนกรรมการชดตางๆ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทน คณะอนกรรมการบรหารความเสยง เพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบ โดยก าหนดหนาทและความรบผดชอบชดเจน

คณะกรรมการตรวจสอบมาจากกรรมการอสระ ม 3 ทาน ประกอบดวย 1. นางกงเทยน บางออ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายประดษฐ ศวตนานนท กรรมการตรวจสอบ 3. นายวฒนชย สวคนธ กรรมการตรวจสอบ

หนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ มขอบเขต หนาท และความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทฯ

ดงตอไปน 1. ดแลรายงานทางการเงนของบรษทฯ ใหตรงตอความเปนจรง ครบถวน เพยงพอ และเชอถอได 2. ดแลใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท

เหมาะสมและมประสทธภาพและพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอ หนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

3. พจารณา คดเลอก และเสนอแตงตงและเสนอคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทฯ เพอใหไดผสอบบญชทมความเปนอสระ โดยค านงถงความนาเชอถอ ความเพยงพอของทรพยากร ปรมาณงานตรวจสอบของส านกงานตรวจสอบบญชนนและประสบการณของบคลากรทไดรบมอบหมายใหตรวจสอบบญชของ บรษทฯ รวมถงผลการปฏบตงานในปทผานมา ตลอดจนพจารณาถอดถอนผสอบบญช

4. พจารณานโยบายก ากบดแลกจการและจรรยาบรรณทางธรกจ และดแลใหบรษทฯ ปฏบตตามขอก าหนดและกฎหมายทเกยวของ

5. ดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน 6. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทฯ จะมอบหมาย 7. จดท ารายงานการก ากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของ บรษทฯ

ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8. สอบทานใหความเหนและขอเสนอแนะตอกรรมการบรษทเกยวกบระบบการบรหารความเสยงของบรษทฯ

โดยม ง เนนในความเ ส ยงท ส าคญของบรษท ฯ มการตดตามการบรหารความเ สย งท ส าคญและเชอมโยงกบการควบคมภายในท เหมาะสม

9. พจารณานโยบายตอตานการทจรตคอรปชน ทไดรบจากกรรมการผจดการใหมความเหมาะสมกบรปแบบธรกจ สภาพแวดลอมของบรษทฯ วฒนธรรมองคกร และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ เพออนมต

คณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทน ม 3 ทาน ประกอบดวย 1. นายวฒนชย สวคนธ ประธานอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนและกรรมการอสระ 2. นายประดษฐ ศวสตนานนท อนกรรมการก าหนดคาตอบแทนและกรรมการอสระ 3. นายชาญชย กฤษณไพบลย อนกรรมการก าหนดคาตอบแทนและกรรมการ

41

หนาทของคณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทน 1. ก าหนดนโยบายการจายเงนโบนสกรรมการและเบยเลยงกรรมการของบรษทฯ โดยตองมหลกเกณฑทชดเจน

โปรงใส 2. มหนาทพจารณาเงนโบนสกรรมการ และเบยเลยงอนใดของกรรมการทนอกเหนอจากเบยเลยงประจ าเดอนของ

คณะกรรมการของบรษทฯ โดยไมเกน 1 % ของก าไรสทธ ทงนบรษทฯ ตองไมมขาดทนสะสมคงเหลออย แตไมต ากวาเบยเลยงประจ าเดอนทจายใหส าหรบกรรมการ และใหน าเสนอคณะกรรมการบรษทฯ เพอเหนชอบกอนน าเสนอทประชมผถอหน

3. เปดเผยรายงานการด าเนนงานของคณะอนกรรมการการก าหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจ าป ของบรษทฯ คณะกรรมการบรหารความเสยง ม 3 ทาน ประกอบดวย

1. นายอ านาจ กตตกรยฤทธ ประธานกรรมการบรหารความเสยง 2. นายชาญชย กฤษณไพบลย รองประธาน 3. นายสมชย วสพงศโสธร กรรมการและเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง

หนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง 1. พจารณานโยบายการบรหารความเสยง ธรกรรมของบรษทฯ ใหครอบคลมความเสยงดานเครดต (Credit Risk)

ความเสยงดานตลาด (Market Risk) ความเสยงดานการปฏบตการ (Operation Risk) ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk) ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเสยงดานการทจรตคอรรปชน และความเสยงดานอน ๆ อาทเชน ความเสยงในดานกฎหมาย และกฎระเบยบ (Regulatory Risk) เปนตน

2. พจารณาและทบทวนแนวทางและเครองมอในการบรหารความเสยงใหมประสทธภาพ และเหมาะสมกบลกษณะและขนาดความเสยงแตละดานของธรกรรมทบรษทฯ ด าเนนการ

3. พจารณาและทบทวนก าหนดเพดานความเสยง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนนการกรณทไมเปนไปตามเพดานความเสยงทก าหนด (Corrective Measures)

4. ประเมนความเสยงทอาจจะเกดขนจากผลตภณฑใหม หรอ ความเสยงทอาจเกดขนส าหรบธรกรรมทจะจดตงขนใหม รวมถงก าหนดแนวทางการปองกนความเสยงทอาจจะเกดขนกบธรกรรม

คณะอนกรรมการบรหารความเสยง ม 14 ทาน ประกอบดวย 1. นายสมชย วสพงศโสธร ประธานคณะอนกรรมการบรหารความเสยง รองกรรมการผจดการสายการเงนและการลงทน และเลขานการบรษท 2. นายปยะวฒน ศรวฒนวงศ อนกรรมการบรหารความเสยงดานขาย-ตลาดตางประเทศ ผอ านวยการฝายขายและการตลาดตางประเทศ 3. นางสาวปณตา จารกลวรากร อนกรรมการบรหารความเสยงดานขายในประเทศ 4. นางสาวอจฉรา ชณหเออเฟอ อนกรรมการบรหารความเสยงดานบญชและการเงน เลขานการคณะอนกรรมการบรหารความเสยง ผอ านวยการฝายบญชและการเงน 5. นายชาตร บนนาค อนกรรมการบรหารความเสยงดานแรงงาน ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคลและธรการ 6. นางอาภรณ พงษโต อนกรรมการบรหารความเสยงดานขอก าหนดขายตางประเทศ ผจดการฝายเอกสารสงออก

42

7. นายชณห เฉลมเทว อนกรรมการบรหารความเสยงดานซอมบ ารง ผจดการฝายวศวกรรม 8. นายไกรวทย อนนตชานนท อนกรรมการบรหารความเสยงดานการผลต ผจดการฝายผลต 9. นางดวงกมล วรด อนกรรมการบรหารความเสยงดานจดหาวตถดบ ผจดการฝายจดหา 10. นางอไรวรรณ ปราณตพลารกษ อนกรรมการบรหารความเสยงดานจดซอจดจาง ผจดการฝายจดซอ 11. นายภาคภม สธนวฒน อนกรรมการบรหารความเสยงดานวางแผนการผลต ผจดการฝายวางแผน 12. นายอาทตย ศรสมโภชน อนกรรมการบรหารความเสยงดานคลงสนคาและการจดสง ผจดการแผนกคลงสนคา 13. นายทศพร แกวกระจางสข อนกรรมการบรหารความเสยงดานวจยพฒนาคณภาพ ผจดการฝายวจยและพฒนา 14. นางสาวพชรภทร บญสขเกด อนกรรมการบรหารความเสยงดานระบบสารสนเทศ ผจดการฝายสารสนเทศ

หนาทของคณะอนกรรมการบรหารความเสยง 1. จดท ากรอบนโยบาย กลยทธ และแนวทางปฏบตเกยวกบการบรหารความเสยง ระดบความเสยงทยอมรบได 2. อนมตเพดานความเสยง จดสรรวงเงนประเภทตางๆ ภายใตกรอบทไดรบอนมต 3. กลนกรองประเดนเกยวกบการบรหารความเสยง และเสนอตอคณะกรรมการ เพอพจารณาอนมต 4. ก ากบดแล และสงการใหมการจดท านโยบาย คมอปฏบตงาน แผนงานดานบรหาร ความเสยง 5. รายงานผลการบรหารงานดานความเสยงตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส

6. ทบทวนความเพยงพอของนโยบาย ระบบการบรหารความเสยง และมาตรการปองกนแกไข

7. ปฏบตภารกจอนตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

43

9.2 การสรรหาและการแตงตงกรรมการบรษทและผบรหารสงสด องคประกอบคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอนในจ านวน ทเหมาะสม และรวมกนไมนอยกวา 5 ทาน มกรรมการอสระอยางนอย 3 ทานและตองไมนอยกวาหนงในสามของกรรมการ ทงคณะ โดยมกรรมการอสระทเปนผหญง 1 ทาน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดตองม ถนทอยในราชอาณาจกร มกรรมการบรษทฯ ทไมไดเปนกรรมการบรหารอยางนอย 1 คน ทมประสบการณในธรกจทบรษทฯ ด าเนนกจการอย

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยสมาชกทมศกยภาพและมคณสมบตตรงตามทกฎหมายและระเบยบปฏบตทเกยวของก าหนดไว เปนผทรงคณวฒ ซงมความร ทกษะ ความช านาญและประสบการณทเกยวของกบการด าเนนงานของ บรษทฯ ในหลากหลายหลายสาขา กรรมการแตละทานมความอสระในการก าหนดกลยทธ ทศทาง นโยบายและพนธกจของ บรษทฯ เพอประโยชนของผมสวนไดสวนเสยทกฝาย รวมทงไมเคยเปนพนกงานหรอหนสวนของบรษทสอบบญชภายนอกทบรษทฯ ใชบรการอยในชวง 2 ป ทผานมา กรรมการอสระเปนกรรมการทมาจากภายนอก ทไมท าหนาทบรหารจดการในบรษทฯ หรอบรษทยอย เปนกรรมการทอสระจากผถอหนทมอ านาจควบคม ไมมความสมพนธทางธรกจและอนๆ โดยคณสมบตของกรรมการอสระใหเปนไปตามขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยก าหนดวาระด ารงต าแหนงกรรมการอสระตอเนองไดไมเกน 9 ป เวนแต บรษทฯจะเหนวากรรมการอสระทานนนมความรความเขาใจในธรกจของบรษทฯ เปนอยางด ไมสามารถหาทานอนทดแทนไดในสภาวะการณปจจบน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 3 ทาน โดยมประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองมความรและประสบการณดานบญชการเงน คณะอนกรรมการการก าหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอสระจ านวน 2 ทานและกรรมการทเปนผบรหารของบรษทฯ อก 1 ทาน คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยกรรมการบรหารและผบรหาร ทรบผดชอบดผลงานแตละฝาย เพอใหครอบคลมประเดนความเสยงทวทงองคกร คณะอนกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยผบรหาร เพอสนบสนนคณะกรรมการบรหารความเสยงในการวเคราะหประเดนความเสยงและแนวทางปองกน หรอหลกเลยงความเสยงนนๆ

การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ ใชวธการคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมการ โดยพจารณาถงความเหมาะสมดาน

คณวฒ ประสบการณ ทกษะทจ าเปนทยงขาดอยในคณะกรรมการ ความเชยวชาญเฉพาะดาน เพศ และความเชยวชาญจากหลายวชาชพ รวมถงผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทฯ ทผานมา เพอน าเสนอใหผถอหนรบรองโดยใชวธการแตงตงกรรมการแตละรายตามระเบยบขอบงคบของบรษทฯ การเลอกตงกรรมการและกรรมการอสระโดยทประชมผถอหน

1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงเสยงตอหนงหนทถออย 2. ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดเลอกตงบคคลคนเดยว หรอหลายคนเปนกรรมการได แตจะ

แบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการท

จะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณมบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

44

การพนจากการเปนกรรมการ กรรมการจะพนจากการเปนกรรมการในกรณตอไปน

1. กรรมการออกจากต าแหนงเปนจ านวน 1 ใน 3 ตามวาระ กรรมการทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนงกอน กรรมการทออกตามวาระอาจไดรบเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได

2. ทประชมผถอหน อาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

3. นอกจากการพนจากต าแหนงตามขอ 5.5.1 และ 5.5.2 กรรมการพนจากต าแหนงเมอ - ตาย - ลาออก - ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามขอ 17 แหงขอบงคบบรษท - ศาลสงใหออก

“ขอ 17 แหงขอบงคบบรษทคอ กรรมการตองเปนบคคลธรรมดา จะเปนผถอหนหรอไมกได และตอง - บรรลนตภาวะ - ไมเปนบคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอคนเสมอนไรความสามารถ - ไมเคยรบโทษจ าคก โดยไดรบค าพพากษาถงทสดใหจ าคกในความผดเกยวกบทรพยทไดกระท า

โดยทจรต - ไมเคยถกลงโทษ ไลออก หรอปลดออกจากราชการ หรอองคการหรอหนวยงานของรฐฐานทจรต

ตอหนาท”

การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร ประธานกรรมการไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ มการแบงแยกหนาทอยางชดเจนโดยประธานกรรมการ มหนาทก าหนดนโยบายของบรษทฯ การก ากบดแล และตรวจสอบการท างานของกรรมการผจดการใหเปนไปตามเปาหมายทคณะกรรมการบรษทฯ ก าหนด โดยกรรมการผจดการจะรายงานตรงกบประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษทฯ มหนาทบรหารงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทคณะกรรมการบรษทฯ ก าหนด

วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการบรษท ขอบงคบของบรษทฯ ไดก าหนดจ านวนปทด ารงต าแหนงในวาระของกรรมการบรษทเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 โดยในการประชมสามญผถอหนประจ าปทกครงให กรรมการบรษทออกจากต าแหนงเปนจ านวน 1 ใน 3 ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 ทงน กรรมการบรษททจะตองออกจากต าแหนงนนใหพจารณาจากกรรมการทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนงกอน อยางไรกตาม กรรมการทออกตามวาระนน อาจไดรบเลอกเขามาด ารงต าแหนงอกกได

การด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการบรษทจะไปด ารงต าแหนงกรรมการ เพอใหบรษทฯ ไดรบประโยชนสงสดในการทกรรมการสามารถอทศเวลาส าหรบการปฏบตหนาทไดอยางมปร ะสทธภาพ คณะกรรมการบรษทจงก าหนดจ านวนบรษทจดทะเบยนสงสดทกรรมการ จะด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนไดไมเกน 5 แหง กรณทแตงตงกรรมการใหม หรอกรรมการทานใดประสงคทจะด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอนเกนกวาทก าหนด ตองขอความเหนชอบจากทประชมกรรมการบรษท กอนเขารบการด ารงต าแหนงกรรมการ

45

การด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการผจดการ 1. กรรมการผจดการ สามารถด ารงต าแหนงใน บรษทยอย และบรษทรวมได 2. การด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอน ซงมลกษณะเปนการแขงขนหรอคลายคลงกนกบธรกจหรอของกลม

บรษทฯ ใหน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอพจารณาใหความเหนกอนเสนอขออนมต ตอคณะกรรมการบรษท และทประชมผถอหน พจารณาอนมตเหนชอบตามล าดบ กอนเขารบการด ารงต าแหนงนน

3. การด ารงต าแหนงกรรมการในองคกรอนใดนอกจากขอ 1 และ 2 ซงเมอนบรวมกนแลวเกน 5 แหง ตองขอความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการบรษทกอนเขารบการด ารงต าแหนง

การพฒนากรรมการและผบรหาร บรษทฯ ใหความส าคญและสงเสรมใหกรรมการและผบรหารทกคนมโอกาสพฒนาความร มการสนบสนนใหกรรมการทกทานเขารบการอบรมในหลกสตรทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทกรรมการ เพอเสรมสรางศกยภาพความเปนผน าทเปนมออาชพ มความรความเขาใจในบทบาทหนาทอยางแทจรง และเปนตนฉบบในการขบเคลอนองคกรสการก ากบดแลกจการทด โดยคณะกรรมการไดเขารวมอบรมหลกสตรกรรมการของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในหลกสตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซงเปนหลกสตรท กลต. ก าหนดใหกรรมการของบรษทจดทะเบยนตองผานการอบรมอยางนอยหนงหลกสตร นอกจากหลกสตรทก าหนดแลวคณะกรรมการบรษทฯ ยงใหความส าคญเขารวมอบรมหลกสตรอนๆของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) อาท เชน Role of the Chairman Program, Audit Committee Program (ACP), Improving the Quality of Financial Reporting, Monitoring the Internal Audit Function เปนตน ตลอดจนการเขารวมสมมนาหลกสตรสนๆ อนเปนประโยชนแกการปฏบตหนาทของคณะกรรมการ บรษทฯ และรวมถงหลกสตรตางๆท IOD จะจดขนอกตอไปในอนาคต ในป 2559 กรรมการทเขาอบรมเพมเตมอก คอนายอ านาจ กตตกรยฤทธ อบรมหลกสตร Corporate Governance for Executives Class 7/2016 ซงรายละเอยการเขารวมอบรม บทบาทหนาทการเปนกรรมการของแตละทาน ไดเปดเผยไวในรายงานประจ าป และ แบบ 56-1 ในหวขอ รายละเอยดโดยยอเกยวกบคณะกรรมการและผบรหารของบรษท บรษทฯ ก าหนดใหมการปฐมนเทศส าหรบกรรมการใหม เพอรบทราบนโยบายธรกจของบรษทฯ รวมทงขอมลทเกยวของ เชน ธรกจหลกของบรษทฯ ผลการด าเนนงาน โครงสรางองคกร ผถอหน เพอเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทของกรรมการใหม แผนการสบทอดงาน บรษทฯ มนโยบายในการพฒนาบคลากรอยางตอเนอง เพอสรางความแขงแกรงใหกบองคกร โดยมเปาหมายเพอผลกดนและใหโอกาสในการพฒนาตนเองและใชศกยภาพทมใหเกดประโยชนสงสด โดยบรษทฯ ไดจดท าโครงการพฒนาพนกงานทมศกยภาพ ดวยการคดเลอก วเคราะห และประเมนผล เพอจดท าแผนพฒนาเฉพาะบคคล เปนการเตรยมความพรอมเพอกาวไปสการเปนผบรหารทจะผลกดนและขบเคลอนองคกรในอนาคต

การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตระหนกถงความส าคญในหนาท และความรบผดชอบตอการปฏบตหนาทของตน เพอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯ และผมสวนไดเสยทกฝาย และใหการปฎบตหนาทของคณะกรรมการมประสทธภาพและประสทธผลยงขน บรษทฯ ไดจดสงแบบประเมนใหกรรมการบรษททกทานประเมนตนเองในทกสนป โดยใชหวขอส าหรบการประเมนเปนไปตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย แบบประเมนทบรษทฯ จดท าม ดงน

1. แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2. แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการชดยอยแบบรายคณะ 3. แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยรายบคคล

46

4. แบบประเมนผลงานของกรรมการผจดการ ซงผลการประเมนจะเปนสวนส าคญในการพฒนาการปฏบตหนาทและการด าเนนงานเกยวกบคณะกรรมการใหมประสทธภาพ และประสทธผลยงขนตอไป

9.3 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

- อยระหวางศกษาโครงการ

9.4 การดแลเรองการใชขอมลภายใน คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคล

ทเกยวของ ซงหมายถงคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหาร และพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว ดงน

ไมใชขอมลภายในเพอประโยชนของตนในการซอขายหนของบรษทฯ หรอใหขอมลภายในแกบคคลอน เพอประโยชนในการซอขายหนของบรษทฯ

ระหวางทปฏบตงานใหบรษทฯ และหลงจากพนสภาพการปฏบตงานแลว พนกงานจะตองไมเปดเผยขอมล ทถอวาเปนความลบของบรษทฯ เพอประโยชนแกผใดทงสน ไมวาจะเปนขอมลอเลกทรอนกส ขอมลทางการเงน การปฏบตงาน ขอมลธรกจ แผนงานในอนาคตของบรษทฯ เปนตน

หามมใหผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายใน เปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอกหรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ ทงน เพอเปนการปองกนไมใหน าขอมลภายในไปใชในทางมชอบ

หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ทไดรบทราบขอมลทางการเงนของบรษทฯ และ/หรอขอมลภายในทเปนสาระส าคญ ทมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย ท าการซอขายหลกทรพยของ บรษทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดอน กอนทงบการเงนหรอขอมลภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน

9.5 คาตอบแทนของผสอบบญช

รอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ และบรษทยอยไดจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแก บรษท กรนทรออดท จ ากด ดงน(หนวย:บาท)

ชอบรษทผจาย ชอผสอบบญช คาสอบบญช

บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) นายจโรจ ศรโรโรจน 1,374,729 บรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ากด (เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร จ ากด)

นายจโรจ ศรโรโรจน 30,000

บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) จ ากด นายจโรจ ศรโรโรจน 30,000

บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) จ ากด นายจโรจ ศรโรโรจน 30,000

บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) จ ากด นายจโรจ ศรโรโรจน 30,000

บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) จ ากด นายจโรจ ศรโรโรจน 30,000

รวมคาตอบแทนจากการสอบบญช 1,524,729

ทงนในป 2559 บรษทฯ ไมมการจายคาตอบแทนหรอคาบรการอนใดอก นอกเหนอจากคาสอบบญช

47

10. ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

1.) การประกอบกจการดวยความเปนธรรม บรษทฯ ใหความส าคญในการดแลและค านงถงผมสวนไดเสยทกกลมตงแตผถอหน ภาครฐ ลกคา คคา คแขงขน

ทางการคา เจาหน พนกงาน สงคมและสงแวดลอม บรษทฯ จงเนนการด าเนนธรกจอยางโปรงใส ค านงถงการเจรญเตบโต ของมลคาบรษทฯ ในระยะยาวและมผลตอบแทนทด ไมเอาเปรยบคคา สรางความพงพอใจและความมนใจอยางตอเนองใหกบลกคาโดยเนนนโยบายธรกจทวา “ คณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จดสงตรงเวลา ( On Time Delivery ) ราคายตธรรม (Competitive Price) ” ทงนยงค านงถงสทธตามกฎหมายหรอขอตกลงทมกบบรษทฯ เพอใหมนใจวาสทธดงกลาวไดรบการคมครองและปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน โดยมแนวทางปฏบตตางๆ เชน

1. เคารพในสทธแหงความเปนเจาของและปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมและเปนธรรม 2. ด าเนนธรกจของบรษทฯ โดยยดมนในการปฏบตตามขอบงคบและระเบยบของภาครฐ 3. ด าเนนธรกจโดยยดมนในการสรางความพงพอใจและความมนใจอยางตอเนองใหลกคาและไมกระท าการใดๆ

ทเปนการละเมดสทธของลกคา รกษาความลบทางการคาของลกคา ไมน าไปใชเพอประโยชนสวนตนโดย มชอบ

4. ปฏบตตอคคาอยางเสมอภาคบนพนฐานของความเปนธรรม 5. ด าเนนธรกจภายใตกรอบกตกาของการแขงขนทเปนธรรม 6. ปฏบตตอเจาหนทกกลมอยางเสมอภาคและเปนธรรม พรอมทงปฏบตตามสญญาหรอเงอนไขตางๆ ทมการตก

ลงกนอยางเครงครด 7. ปฏบตตอพนกงานโดยเคารพตอศกดศรความเปนมนษย และสทธขนพนฐานในการท างาน พรอมทงสงเสรม

ความเทาเทยมกนในการจางแรงงาน ไมเลอกปฏบต ไมกดกนดวยเหตทางเพศ สผว เชอชาต ศาสนา อาย ความพการหรอสถานะอนใดทไมไดเกยวของโดยตรงกบการปฏบตงาน

8. ด าเนนธรกจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบยบ และนโยบายดานสงแวดลอม โดยค านงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

9. สรางวฒนธรรมองคกรและสรางจตส านกใหพนกงานทกระดบ เกดความรวมมอและความรบผดชอบในการจดการสงแวดลอม การใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและยงยน เปนตน

2.) การตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทฯ มความมงมนทจะด าเนนการดวยความโปรงใส ซอสตยสจรต มคณธรรม จรยธรรม เปนไปตาม

หลกธรรม และสามารถตรวจสอบได ยดมนในความรบผดชอบตอสงคม และผมสวนไดสวนเสย โดยเฉพาะกระบวนการทเกยวของกบการทจรตภายในบรษทฯ รวมถงการทจรตคอรรปชนในทกรปแบบ ไมวาทางตรงหรอทางออม ดงจะเหนไดจากการทบรษทฯ ไดเขารวมโครงการรวมใจใสสะอาด ระหวางกรมศลกากรและผประกอบการ ตงแตป 2547 เปนตนมา และไดลงนามประกาศเจตนารมย แนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Collective Action Coalition-CAC) เมอวนท 21 พฤษภาคม 2557 โดย ดร.พนส สมะเสถยร ประธานกรรมการคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต ไดลงรบทราบ เมอวนท 4 มถนายน 2557 โดยมเปาหมายใหผานการรบรองจาก CAC ภายในป 2559 ทงนในป 2558 บรษทฯ ไดรบผลการประเมนระดบการพฒนาความยงยนเรอง Anti-Corruption ของบรษทจดทะเบยนไทย ป 2558 จากสถาบนไทยพฒน อยในระดบ 3 คอ มความคบหนาในเรองการปองกนการมสวนเกยวของกบคอรรปชน (Anti-Corruption progress indicator) ซงป 2559 บรษทฯ ไดยนแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน ปจจบนรอการรบรองจาก CAC

48

คณะกรรมการบรษทไดมการก าหนดนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนกบทกกจกรรมของบรษทฯ จดท าคมอตอตานการทจรตคอรรปชน มคณะกรรมการตรวจสอบภายในดแล มระบบงานเพอปองกนการทจรต และเพอแสดงเจตนาและความมงมนในการปองกน บรษทฯ ยงไดมการจดอบรมแกพนกงานเพอใหความรเกยวกบนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชน ซงพนกงานสามารถเขาถงนโยบายตางๆไดผานทางบอรดขาวสารและเวบไซตของบรษทฯ มการสงเสรมสนบสนนพนกงานใหมสวนรวมกบองคกรอสระ องคกรของภาครฐในการท ากจกรรม ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบตการเปลยนแปลงของธรกจ ระเบยบขอบงคบ และขอก าหนดเพอปลกจตส านกใหพนกงานไดตระหนก และไมยอมรบการทจรตคอรรปชนทกรปแบบ รวมทงไดมการสอสารนโยบายการปฏบตตามแนวทางการตอตานคอรรปชนไปยง ซพพลายเออรและคคาของบรษทฯ ทงในประเทศและตางประเทศเพอใหรบทราบและปฏบต โดยบรษทฯ ไดมนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนดงนคอ

1. บรษทฯ มความมงมนในการตอตานการทจรตคอรรปชนทกรปแบบ รวมทงใหความรวมมอกบบคคลภายนอก หรอ องคกรตางๆ ในการสงเสรมและสนบสนนการตอตานการทจรตคอรรปชนอยางเตมท

2. กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ทกระดบโดยครอบคลมถงบรษทยอยทกบรษท ตองปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน หามเรยกรอง ด าเนนการ ยอมรบ มสวนรวมในการกระท าหรอเขาไปเกยวของกบการทจรตคอรรปชนทกรปแบบ เพอประโยชนตอตนเอง ครอบครว เพอน ตลอดจนคนรจก ผทเกยวของ ทงทางตรงและทางออม ใหการสนบสนนสงเสรมผมสวนไดเสย ลกคา ผรบจางหรอผรบจางชวง มแนวปฏบตเชนเดยวกบบรษทฯ

3. สอสารใหกบบคลากรในบรษทฯ รบทราบ ท าความเขาใจ และปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนฉบบน รวมทงใหความร พยายามปลกฝงคานยมและจตส านกของผเกยวของทกคนใหปฏบตหนาทของตนดวยความซอสตยสจรต มคณธรรม ตามหลกธรรมาภบาลใหเปนปกตและเกดเปนวฒนธรรมของบรษทฯ

4. บรษทฯ จดใหมชองทางการสอสารหลายชองทาง เพอใหพนกงานและผมสวนเกยวของสามารถเขามาแจงเบาะแส หรอรองเรยนการทจรตคอรรปชนใหไดรบความสะดวก

5. บรษทฯ จะเกบรกษาขอมลทไดรบจากผแจงเบาะแส หรอรองเรยนความลบ ใหความเปนธรรมและใหความมนในแกผแจงเบาะแสหรอผรองเรยนวาจะไดรบการคมครองตามมาตรการของบรษทฯ

6. บรษทฯ ก าหนดใหมการประเมนความเสยงตอการทจรตคอรรปชนทวทงองคกร และจดใหมการทบทวนการปฏบตงาน การตดตามผล การตรวจสอบในระบบการควบคมภายในทเหมาะสม มประสทธภาพตามนโยบายการตอตานการ ทจรตคอรรปชนอยางสม าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏบตและขอก าหนดในการด าเนนการเพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของธรกจ ระเบยบ ขอบงคบและขอก าหนดตามกฎหมาย

7. ใครฝาฝนกระท าการทจรตคอรรปชนถอวามความผดและจะตองไดรบการพจารณาโทษทางวนย ตามระเบยบทบรษทฯ ก าหนดไว และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านนผดกฎหมาย

8. ใหมการทบทวนนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนอยางสม าเสมออยางนอยปละ 1 ครง หรอเมอมสถานการณความเสยงทเกยวของกบการทจรต มการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญ ตลอดจนมการทบทวนพฒนามาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน ใหสอดคลองกบกฎหมายทเกยวของรวมถงหลกปฏบตดานจรยธรรม โดยจดใหมการประเมนความเสยงในกจกรรมทเกยวของหรอสมเสยงตอการทจรตคอรรปชน และน ามาจดท าเปนคมอแนวทางการปฏบตแกผเกยวของ

9. รายละเอยดการด าเนนการใดๆ ทเกยวของกบการปองกนและตอตานการทจรตคอรรปชนใหถอปฏบตตาม “คมอมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน” ทบรษทฯ ก าหนดขน ทงทมอยในปจจบน และทจะมการปรบปรงแกไขตอไปในภายหนา

49

บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานและผมสวนไดเสย สามารถแจงเบาะแสหรอขอรองรยน เมอพบเรองทอาจเปนการกระท าผดกฎหมาย การทจรตคอรรปชน การไมปฏบตตามจรรยาบรรณ หรอประพฤตมชอบของพนกงานในบรษทฯ ตลอดจนพฤตกรรมทอาจเปนปญหาและกอใหเกดความเสยหายตอบรษทฯ รวมทงการรบขอรองเรยนในกรณทพนกงานและผมสวนไดเสยถกละเมดสทธ หรอไมไดรบความเปนธรรม โดยสามารถแจงเรองไดโดยตรงถงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ เลขานการบรษท ผานชองทางการสอสารทก าหนด เพอสงการใหมการตรวจสอบขอมลตามกระบวนการทบรษทฯ ก าหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ ตลอดจนน าขอแนะน าอนเปนประโยชนมาสรางมลคาเพมใหกบบรษทฯ ได ดงน

1. แจงผานชองทาง จดหมายอเลกทรอนกส ดงน 1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท auditcommittee@thaifilmind.com หรอ 1.2 เลขานการบรษท ท secretary@thaifilmind.com 2. แจงทางไปรษณย โดยระบหนาซองถง หรอยนสงโดยตรง ไดท 2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ 2.2 เลขานการบรษท ท บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) 73/3 หม 4 ถนนบางนา – ตราด กม. 13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540

3.) การเคารพสทธมนษยชน บรษทฯ ตระหนกดวาการเคารพสทธมนษยชนเปนรากฐานของการพฒนาทรพยากรบคคล อนมสวนชวยในการ

เพมคณคาใหธรกจของบรษทฯ โดยพนกงานทกคนมสทธและเสรภาพและความเสมอภาคเทาเทยมกนในการปฏบตงาน ตลอดจนความกาวหนาในอาชพการงานภายใตบทบญญตของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทยวาดวยเรองสทธและเสรภาพของประชาชน กฎหมายแรงงานและขอบงคบการท างานของบรษทฯ โดยไมเลอกวาพนกงานผนนจะมต าแหนง ถนก าเนด เชอชาต ภาษา ศาสนา อาย เพศ ฐานะทางสงคม คณวฒการศกษา หรอความคดเหนทางการเมองทแตกตางกนอยางใด บรษทฯ ตระหนกดวา ทกคนลวนมศกดศร ความเปนมนษย ซงมโอกาสในการท าหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบทไดรบมอบหมายตามขดความสามารถและศกยภาพของแตละคน พนกงานมสทธทจะมสถานทท างานทสะอาด ปลอดภย ถกสขลกษณะ ปราศจากการลวงละเมดหรอกดขขมเหงในทกรปแบบ มการจางงานทเปนธรรม โดยไมมการบงคบการใชแรงงานทผดกฎหมายแรงงาน หรอกระท าโดยไมสมครใจหรอใชแรงงานเดก คนทองใหท างานทไมเหมาะสม และไมพรอมกบรางกาย บรษทฯ มการสนบสนนใหพนกงานไดแสดงศกยภาพของพนกงาน การแสดงความสามารถ การแสดงความคดเหน และเปนสวนหนงในการพฒนาองคกรใหมความเจรญกาวหนาอยางตอเนอง และยงยนรวมกน นอกจากนยงมความจรงใจในการบรหารจดการเกยวกบคาจาง สวสดการตางๆ มการจดตงกองทนส ารองเลยงชพและการออมในอนาคตทยงยนใหกบพนกงาน 4.) การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

4.1 การจางงาน บรษทฯ ไดก าหนดและทบทวนนโยบายเพอรองรบการขยายธรกจใหสอดคลองกบการเตบโตขององคกรโดยม

การวางแผนงานในสวนการจางงาน (Recruitment Platform) เพอรองรบการจางงาน เพมศกยภาพการคดเลอกบคลากรใหมคณภาพ มระบบการสรรหาผานชองทางตางๆ เชน ปายประกาศ สอโฆษณาบรษทจางงานเอกชน ส านกจดหางาน อนๆ โดยทกชองทางจะมการคดกรองทดสอบ คดเลอกตามระเบยบการบรหารงานบคคลของบรษทฯ อยางเปนระบบ โดยค านงถง

50

กฎหมายคมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย และหลกสทธมนษยชนตามมาตรฐานสากลอยางเครงครดเปนธรรม และเทาเทยมกน พรอมทงเปดโอกาสใหคนตางเชอชาตตางสญชาต ตางศาสนาเขาทดสอบความรความสามารถ เพอบรรจ เขาเปนพนกงานของบรษทฯ ในต าแหนงหรอหนวยงานทบรษทฯ พจารณาเหนชอบแลว รวมถงยงเปดโอกาสใหกบผพการ ทพพลภาพไดเขาเปนพนกงาน ในป 2559 บรษทฯ มผพการทพพลภาพจ านวน 5 คน โดยผานกระบวนการจางงานของ บรษทฯ อยางเปนธรรมตามหลกสากล

4.2 การพฒนาบคลากร บรษทฯ ไดสงเสรมการพฒนาบคลากร โดยการเปดโอกาสใหมการเรยนร พฒนาความร ความสามารถของ

ตนเองอยางเตมศกยภาพ และอยางทวถงสม าเสมอ โดยมงเนนรปแบบการพฒนาทผสมผสานทงในภาคทฤษฎ และภาคปฏบต ยกระดบขดความสามารถของพนกงานผานกระบวนการเรยนรอยางมประสทธภาพ และกอใหเกดประสทธผล อนจะน าไปสองคกรแหงการเรยนร และแลกเปลยนความรผานกจกรรมใหมๆ ทผานกระบวนการวเคราะหปญหา ความตองการในการฝกอบรมมาแลวอยางดยง โดยป 2559 มการจดอบรมภายในทงสน 30 หลกสตร เฉลยการอบรม 5.7 ชวโมงตอคน และมการสงพนกงานไปฝกอบรมภายนอกทงสน 55 คน เฉลยการอบนรม 7 ชวโมงตอคน ตลอดทงเพมศกยภาพในดานการบรหาร จดการ และพฒนาบคลากรของบรษทฯ ภายใตกรอบแนวคด และวฒนธรรมขององคกรทยดหลก TFI – D

T TEAM = การท างานเปนทมและภาวะผน า F FOCUS = ความใสใจและมงมนตอผลงาน คณภาพสนคา และบรการ I INTEGRITY = คณธรรม จรยธรรม INITIATIVE = ความคดรเรมสรางสรรรค INFORMATION = การสอสารทมประสทธภาพ INSPIRATION = ความมงมนตอความส าเรจ D DILIGENT = ความอตสาหะ ขยนขนแขงและหมนเพยร

การอบรมทงภายใน – ภายนอก เพอพฒนาการท างานใหกบบรษทฯ เพมศกยภาพของตนเอง และสนบสนน สงเสรมเพอใหพนกงานไดพฒนา เพมศกยภาพตนเอง โดยบรษทฯ ไดมแผนงาน และระเบยบการบรหารงานบคคลยดถอปฏบต โดยค านงถงความสามารถ ศกยภาพ และโอกาส เชน

การเลอนต าแหนง เพอความกาวหนาในสายอาชพ โดยพจารณาความสามารถในการท างาน และประกอบการดานอนๆผานกระบวนการบรหารงานบคคล และระเบยบปฏบตของบรษทฯ

การขยายหนาทความรบผดชอบ หรอเปดโอกาสใหพนกงานไดแสดงศกยภาพโดยการเพมขดความรบผดชอบ และใหแสดงความสามารถผานการปฏบตงานทมความยากขน ทงนเพอกาวสการประเมนผลงาน และ เลอน - ปรบเงนคาตอบแทนไดในโอกาสตอไป

การหมนเวยน / การสบเปลยนหนาท (Rotate) เพอใหเกดการเรยนรสงใหมๆ เกดความเขาใจในระบบงานทกวางขนและสามารถคนหาศกยภาพของตนเอง ผานการเรยนรสงใหมๆ เกดมมมองน ามาปรบใชกบงานทมความหลากหลายขนสรางโอกาส สรางความกาวหนาตอไป

4.3 ความปลอดภยในการท างาน และอาชวอนามย

บรษทฯ ใหความส าคญในดานความปลอดภยในการท างาน และอาชวอนามยของพนกงาน โดยปฏบตตอพนกงานตามพระราชบญญตความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน รวมถงการเอาใจใสตอสภาพแวดลอมในการท างานอยางเหมาะสม พรอมทงสงเสรมใหพนกงานทกระดบมโอกาสไดเขาถงมาตรฐานการจดการสงแวดลอมปฏบตตามกฎหมายขอบงคบทเกยวของอยางเครงครด โดยมการก าหนดเปนนโยบายความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน ใหความร การฝกอบรมดบเพลงเบองตน การซอมอพยพหนไฟ อบรมการปฐมพยาบาล

51

เบองตน จดใหมอปกรณปองกนความปลอดภยส าหรบปฏบตงานตลอดจนการสรางและปลกจตส านกใหพนกงานไดตระหนกถงการปองกน และตดตาม โดยมคณะกรรมการดานความปลอดภยท าหนาทดแลใหความรกบพนกงาน รวมถงเปนตวแทนของพนกงานเพอยบยงเหตแหงความไมปลอดภยทงหลายทงปวง ทงนเพอปองกนอนตรายอนจะกอใหเกดความเสยหายกบบรษทฯ ชวตพนกงาน และทรพยสน ซงจากสถตการเกดอบตเหตมทงหมด 14 ครง โดยไมหยดงาน 10 ครง คดเปน 2.02 % หยดงานไมเกน 3 วน 2 ครง คดเปน 0.40 % และ หยดงานเกน 3 วน 2 ครง คดเปน 0.40 % จากการท างานของพนกงาน

5.) ความรบผดชอบตอผบรโภค บรษทฯ มความมงมนในการพฒนาคณภาพอยางตอเนอง เพอสขภาพและความปลอดภยของผบรโภค โดยมการ

จดท าระบบ มาตรฐาน ISO 9001: 2015 และระบบมาตรฐาน GMP - HACCP (Good Manufacturing Practice) / (Hazard Analysis and Critical Control Point) ดงน

- ระบบ ISO 9001 : 2015 สรางความมนใจใหกบลกคา ตลอดจนมการบรการหลงการขาย มการการนตการทดแทน/ชดเชยคาเสยหายอนเกดจากการบรการ หรออนๆ เงอนไขทไดระบไวในขอตกลงกบลกคา มการบรการการสงมอบทตรงเวลา ยดมนในค าสญญาอยางเครงครด โดยถอนโยบาย “คณภาพมาตรฐาน การจดสงทตรงเวลา ราคายตธรรม มนมนพฒนาระบบคณภาพอยางตอเนอง เพอสขลกษณะและความปลอดภยของผบรโภค” ค านงถงความโปรงใสเทาเทยม และใหความร ใหขอมลทจ าเปน มการเกบรกษา และดแลขอมลความลบของลกคาอยางรดกมและเหมาะสม จะเหนไดจากบรษทฯ มความมงมนในการพฒนาผลตภณฑอยางตอเนองตามหลกมาตรฐานสากล โดยปลายป 2559 ทผานมา ทางบรษทฯ ไดมการจดอบรมสมมนาเพอเตรยมความพรอมในการปรบเปลยนระบบมาตรฐานดานคณภาพใหเปน ISO 9001 : 2015 ทงนเพอใหสามารถยนขอการรบรองมาตรฐาน ISO ฉบบใหมได คาดวาจะแลวเสรจในเดอน เมษายน 2560

- ระบบ GMP -HACCP (Good Manufacturing Practice) / (Hazard Analysis and Critical Control Point) จากความตงใจของบรษทฯ ทตองการจะเตบโตอยางยงยนไปพรอมกบลกคา และผมสวนไดสวนเสยในทกกลมของบรษทฯ เราจงมงมนสรางสรรคสนคาใหมความปลอดภยสง โดยผานโครงการการรบรองตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพอสรางความมนใจในการบรโภคใหกบลกคา โดยหลายปทผานมาไดรบการรบรองมาอยางตอเนองจากหนวยงานผใหการรบรองระบบในระดบนานาชาต ส าหรบมาตรฐาน GMP – HACCP ซงเปนการสรางความพงพอใจใหกบลกคา และความมนใจตอผเยยมชม หรอตอพนกงานของบรษทเอง เนองจากระบบดงกลาวเปนการจดการกระบวนการผลตใหมความปลอดภย ปองกนการปนเปอนอนตราย 3 ประการคอ ▪ อนตรายทางเคม โดยก าหนดมาตรการควบคมการจดซอ การจดเกบ รวมถงการเบกใชสารเคม ให

เปนไปตามหลกเกณฑมาตรฐานสากล เพอปองกนการปนเปอนอยางถาวร เชน น ามนหลอลน สารหลอลน ชนคณภาพ สมผสอาหาร (Food Contact Grade) เปนตน

▪ อนตรายทางกายภาพ ก าหนดมาตรฐานการควบคมการปนเปอนทอาจเกดขน เชน การพฒนาปรบปรงฝาครอบหลอดไฟ การปรบปรงแผนผงการจดวางหลอดไฟ ทงนเพอปองกนอยางถาวรในเรองการตกหลนลงสสนคาโดยตรง กรณเกดเหตสดวสย หรอเหตฉกเฉน

▪ อนตรายทางชวภาพ จดเตรยมโครงสรางพนฐาน และมาตรการควบคมการเขา – ออก ของพนกงาน และ ผเขาเยยมชม เพอปองกนการปนเปอนจลนทรยทท าใหเกดโรค รวมถงมแผนการด า เนนการท าความสะอาดในทกกจกรรมการผลต เชน กจกรรม 5 ส เพอใหกจการด าเนนการอยางไดผลและยงยนตอไป

52

6.) การดแลรกษาสงแวดลอม บรษทฯ ตระหนกถงการอนรกษสงแวดลอม โดยไดจดท า “ระบบการจดการสงแวดลอม” ก าหนดเปนนโยบาย

ดานสงแวดลอมดงค าขวญท วา “รกษโลก รกษสงแวดลอม” พรอมกบมมาตรการปองกน แกไขและลดผลกระทบตอสงแวดลอมทอาจจะเกดขนกบชมชนทอาศยโดยรอบ และใกลเคยงกบรษทฯ อกทงยงชวยเสรมสรางภาพลกษณทดใหกบบรษทฯ และใหความมนใจในการด าเนนการสอดคลองกบกฎหมาย และเพอธ ารงไวซงแนวคดและหลกปฏบต

บรษทฯ มความมงมน และสนบสนนการด าเนนกจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายขางตนอยางสม าเสมอ ดงน

บรษทฯ มงเนนปลกฝงใหพนกงานตระหนกและมจตส านกรกษสงแวดลอม โดยน าระบบ ISO 14001 มาเปนแนวทางในการปฏบตมการจดตงคณะท างานดานระบบการจดการสงแวดลอมเพอด าเนนการปองกนแกปญหาดานการใชทรพยากร และสงแวดลอมตงแตป 2548 ตอเนองจนถงปจจบน

ศกษาผลกระทบจากกระบวนการผลต การตรวจวดคณภาพสงแวดลอมภายในโรงงาน การตรวจวดคณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศ การตรวจวดคณภาพอากาศในพนทท างาน ระดบเสยงดง ระดบความรอน ระดบ แสงสวาง และคณภาพน าทงจากโรงงาน

อนรกษพลงงาน และใชทรพยากรอยางมประสทธภาพยงยน การใชพลงงานทดแทนบรษทฯ มการลงทนเปลยนอปกรณเครองจกร วสดเหลอใชมาใชแทนพลงงานไฟฟ าเพอเปนการลดการใชพลงงานในกระบวนการผลต และยงเปนการสงเสรมการน าวสดเหลอใชใหน ากลบมาใชใหมได ท าใหเกดการใชทรพยากรธรรมชาตไดอยางคมคาและยงยน ด าเนนการโครงการเพอลดพลงงานไฟฟา โดยการเปลยนหลอดไฟจากฟลออเรสเซนต เปนหลอดแอลอดทโรงงาน

สงเสรมระบบการจดการดานสงแวดลอม ตงแตการใชทรพยากรอยางประหยด มมาตรการบ าบดและฟนฟการทดแทน การเฝาระวงดแล และปองกนผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอมอยางยงยนเชนปองกนและควบคมการรวไหลของวตถดบ สารเคม น าทงและการฟงกระจายของฝน ลดปรมาณขยะ และควบคมการก าจดของเสยใหถกตองตามกฎหมาย

ทงนผลการด าเนนงานและการตรวจวดคณภาพสงแวดลอมและความปลอดภยตางๆ จะถกจดเกบอยางเปนระบบและไดรบการตรวจตดตามผลจากฝายความปลอดภยและฝายคณภาพอยางสม าเสมอ นอกจากนบรษทฯ ไดเปดเผยชองทางรบขอรองเรยนส าหรบจากบคคลภายนอก ตามขอก าหนดของระบบ ISO : 14001 หากไดรบผลกระทบอนเนองมาจากการด าเนนงานของบรษทฯ ในป 2559 บรษทฯ ไมมเรองรองเรยนเกยวกบผลกระทบจากการด าเนนงานในดานความปลอดภยและสงแวดลอม

เพอแสดงถงความมงมนในการสนบสนนและสงเสรมดานความปลอดภย และสงแวดลอม บรษทฯ ไดมการจดท าแผนการเรยนการสอนผานกระบวนการอบรมในหลกสตร “ปฐมนเทศพนกงาน”ซงพนกงานเขาใหมทกคนจะไดเรยนร และท าความเขาใจในหวขอดงกลาวในเรอง ความร หลกการ นโยบาย และการมสวนรวมในการสนบสนนนโยบายใหเกดเปนรปธรรม และน าไปปฏบตอยางถกตองและเหมาะสม โดยมการทดสอบหลงการอบรม การตดตามระหวางการท างาน โดยหวหนาสายงานของพนกงานใหม ผานกระบวนการเรยนรหวขอ OJT (On the Job Training)

ดานการปรบปรงและพฒนาเครองจกร และประสทธภาพของเครองจกร ตลอดจนระบบการบรหารจดการ บรษทฯ ไดมการจดท าโครงการลดตนทน และเพมผลผลตภายใตโครงการ “การลดตนทนและเพมผลตภาพวสาหกจขนาดกลาง และขนาดยอม ภาคอตสาหกรรมดวยการเพมประสทธภาพโลจสตกส” จากมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ ทงนเพอใหสามารถปรบปรงระบบการจดการสนคาคงคลง และคลงสนคา วเคราะหปรมาณสนคาคงคลงทมปรมาณมาก ใหเปน Dead Stock ลดเวลาในการเบกจายโดยใช Flow Process Chart และ Flow Diagram จดท า Lay out

53

คลงสนคา เพอใหเกดประสทธภาพและประสทธผล โดยมแผนการด าเนนการ 6 เดอน คาดวาจะแลวเสรจภายในชวงเวลา พฤษภาคม 2560

7.) การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม บรษทฯ มความตระหนกวาชมชน และสงคมทเขมแขงตองไดรบการพฒนาอยางยงยน บรษทฯ มการบรณาการ

ความรบผดชอบตอสงคมพรอมทงคดหาวธทจะลดและหยดผลกระทบในทางลบ อนเกดจากการด าเนนกจการของบรษทฯ รวมทงพฒนาในฐานะผทมสวนไดสวนเสย มผลประโยชนรวมกน โดยการพจารณารบจางแรงงานทองถน ตลอดจนการจดหา จดซอ จดจางภายในทองถนหรอชมชนใกลเคยง ภายใตกฎกตกา และระเบยบของบรษทฯ อยางรดกม มระบบชวดและตรวจสอบอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทกขนตอนของกระบวนการ ควบคกบการพฒนาชมชนทมความหลากหลาย และทวถงในทกมต เชน การบรจาคเพอสาธารณะประโยชนภายใตโครงการทมระบบโปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปเพอประโยชนตอสวนรวมอยางแทจรง

ส าหรบในป 2559 บรษทฯ ไดจดกจกรรมทงภายใน – ภายนอกหนวยงาน รวมถงการเขารวมเปนสวนหนงของกจกรรมภาครฐ ตามทไดประชาสมพนธผานตลาดหลกทรพย หรอหนวยงานอนๆ เชน โครงการ

วนตอตานคอรรปชน การศกษาดงานของ HCM Club การบรจาคโลหต บรษทฯ มแผนงานทพาผบรหาร และพนกงานไปรวมบรจาคโลหตเปนประจ า โดย

ก าหนดใหปละ 4 ครง ซงพนกงานสามารถหมนเวยนเปลยนกนไป หรอจะรวมบรจาคทกครงทบรษทฯ จดกสามารถกระท าได โดยมรถรบ – สงบรการ และวนดงกลาวบรษทฯ ยงไมนบวาเปนวนทลา หรอขาดงาน หรอหากพนกงานไมพรอมไปกบบรษทฯ ตามตารางก าหนดกสามารถไปเองได เพอใหพนกงานไดสรางกศลไดอยางมจตใจทบรสทธ และจตทผองใส

การบรจาคโลหต ของทางโรงงานระยอง ไดมการรวมกลมภายในนคมพฒนา เพอประสานงานกบโรงพยาบาลของภาครฐในเขตพนทใหมาบรการภายในนคมตามระยะเวลาทไดก าหนดไวแลวเปนแผนประจ าของทกป โดยจะมการประชม และหาขอตกลงรวมกนภายในนคมฯ หมนเวยนกนเปนเจาภาพเพอใหบรการดานการตดตอประสานงาน และสถานทจดเตรยมความพรอม

การท าบญขนปใหม การเลยงอาหารระหวางผบรหาร พนกงานของบรษท การจบฉลากของรางวลปใหม

แผนการด าเนนงานป 2560 บรษทฯ ไดมการจดท าแผนและด าเนนการจดท างบประมาณส าหรบการจดอบรม กจกรรมตางๆ เพอใหสามารถจดด าเนนงานตามแผน ทงดานอบรมพฒนาพนกงานภายใน – ภายนอก สนทนาการ CSR และอนๆ ตามความเหมาะสม ภายใตการพจารณาจากผบรหารระดบสงของบรษทฯ ผานการเสนอของคณะกรรมการสวสดการ และผรบผดชอบโครงการตางๆ ส าหรบป 2560 เปนปทมการเปลยนแปลงประเทศไทยในหลายมต ดงนนคณะผบรหาร คณะกรรมการสวสดการ และผเกยวของเหนควรใหบรษทฯ จดท ากจกรรมคขนานกบนโยบายภาครฐ ทงนเพอเปนการสงเสรม สนบสนนการเปลยนผานของประเทศไทย ใหกาวสความมนคง ยงยน สมดงทวา “ตองมงเนนระบบเศรษฐกจพอเพยง เพอสบสานปณธาณของพระองคทาน” อนจะเปนหนทางใหเศรษฐกจไทยอยรอด ปลอดภย และยงยน ตราบนาน

54

8.) นวตกรรมและเผยแพรนวตกรรม

บรษทฯ สงเสรมการสรางนวตกรรมเพอกาวสผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอม โดยค านงถงความยงยน ทงยงเชอมโยงนวตกรรมเขากบวสยทศนของบรษทฯ คดคนนวตกรรมใหมๆ โดยการจดท าโครงการ BOPP Biodegradable film โดยเนนเรองการก าจดขยะพลาสตกใหลดนอยลง อยางททราบขยะพลาสตกตองใชเวลาหลายรอยป เพอใหสามารถยอยสลายไดตามกระบวนการยอยสลายแบบฝงกลบ ตามมาตรฐาน ASTM D 5511 Landfill test ในป 2559 ทผานมาไดด าเนนการจดท า

1. พฒนาและสงเสรมความรความเขาใจ เพอใหสามารถแนะน าผลตภณฑใหมๆ ใหเขาถงลกคา 2. สงเสรมความตระหนกถงภยทเกดขนจากภาวะโลกรอน

และในป 2560 บรษทฯ จะไดด าเนนการสบสานการสรางนวตกรรมดานการก าจดขยะพลาสตก สลกคาของบรษท ทงนเพอใหสามารถเปนไปตามแนวทางทไดก าหนดไวตามมาตรฐานสากลตอไป

55

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

การควบคมภายใน บรษทฯ ไดด าเนนงานภายใตการก ากบดแลกจการทด (Corporate Governance) และการบรหารทโปรงใส (Good

Governance) โดยมระบบการตรวจสอบภายในทด อกทงมหลกปฏบต ระเบยบค าส ง และขอควรปฏบตทชดเจนเปน ลายลกษณอกษร ในกจการท เกยวเนองกบบรษทฯ เชนการบรหารทรพยากรมนษย การวาจาง การสงออก การขายภายในประเทศ จดซอ การควบคมขบวนการผลต การซอมบ ารงของโรงงาน การควบคมสนคาคงคลงและสนคาระหวางผลต และการควบคมดแลสงแวดลอม การควบคมเกยวกบระบบการเงน โดยไดจดท ารายงานทางการเงนและรายงานผลการด าเนนงานตอกรรมการและผบรหารทเกยวของอยางสม าเสมอทกสนเดอน อกทงไดรบการรบรองคณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 จากสถาบน BVQI ทมชอเสยงจากกลมประเทศยโรปและอเมรกา

บรษทฯ มหนวยงานตรวจสอบภายในรบผดชอบงานดานตรวจสอบภายในขององคกรโดย รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบผานประธานกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ และคณะกรรมการบรษทฯโดยผานประธานกรรมการบรษทฯเพอใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระสามารถท าหนาทตรวจสอบและถวงดล ไดอยางเตมท โดยท าหนาทสอบทานความถกตองเชอถอไดของขอมลทางบญชและการเงน ควบคมดแลการเกบรกษาและการใชทรพยสน ประเมนความเพยงพอและประสทธภาพของระบบการควบคมภายในของระบบงานตางๆ ประเมนความเพยงพอและประสทธภาพในการบรหารความเสยงของฝายจดการ พรอมทงวางแผนการตรวจสอบและจดการใหมการปฏบตตามแผน รวมถงการตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดตางๆ ทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ทงนเพอใหมนใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนทส าคญของบรษทฯ ไดด าเนนการตามแนวทางทก าหนดและมประสทธภาพ

ผลการตรวจสอบของป 2559 ทผานมาดงน บรษทฯ ตระหนกดวา การด าเนนธรกจในปจจบน อยทามกลางความเสยงตลอดเวลา โดยสาเหตอาจมาจาก

ปจจยภายใน ซงเกยวของกบผบรหาร ผปฏบตงาน นโยบาย กลยทธทางธรกจ และความทวถงของการก ากบดแล และปจจยภายนอก เชน ความผนผวนของภาวะเศรษฐกจ การเปลยนแปลงพฤตกรรมผบรโภค เทคโนโลย และกฎระเบยบตางๆ รวมทง กระแสการตนตวดานการตอตานการทจรตคอรรปชน ดานสงแวดลอม และการปกปองผลประโยชนของผบรโภคและสงคม บรษทฯ จงมนโยบายการบรหารจดการความเสยง ใหครอบคลมโดยคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหารความเสยง ส านกงานตรวจสอบภายในและผบรหาร จดใหมการด าเนนการตอไปน

1. ใหมการพจารณาลกษณะความเสยงทบรษทฯ ก าลงประสบอย และคาดวาจะประสบในอนาคต โดยประเมนอยางสม าเสมอ ถงปจจยความเสยงภายในและภายนอก ซงอาจมผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ อยางมนยส าคญ

2. ใหมการวเคราะหถงผลกระทบและความรนแรงของความเสยงทระบได และโอกาสหรอเหตการณทจะท าใหความเสยงนนๆ เกดขน

3. ใหมมาตรการตดตามเหตการณทเปนสาเหตของปจจยความเสยงและมาตรการบรหาร หรอลดความเสยงดงกลาว ในระดบทเหมาะสม

4. ใหมระบบการตรวจสอบภายในทด มระบบการควบคมภายในทครอบคลมความเสยง ดานกลยทธทรวมถงการตลาด การขายและการจดซอจดหา ดานการปฏบตงาน ดานการเงน ดานการด าเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบทเกยวของ และความเสยงจากการทจรตคอรรปชน

5. ใหมกลไกการตรวจสอบ และถวงดลทมประสทธภาพเพยงพอในการปกปองรกษา และดแลเงนลงทนของผถอหน และสนทรพยของบรษทฯ

56

6. ใหมการก าหนดล าดบขนของอ านาจอนมต และความรบผดชอบของผบรหารและพนกงาน อยางชดเจน และมระเบยบการปฏบตงานเปนลายลกษณอกษร

7. ส านกงานตรวจสอบภายใน ท าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของทกหนวยงาน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบผานประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทฯ ผานประธานกรรมการ บรษทฯ เพอใหส านกงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถท าหนาทตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท

คณะกรรมการบรษทฯ ใหความส าคญกบระบบการควบคมภายใน โดยมการก ากบดแลใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทด และไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบท าหนาทสอบทานระบบการควบคมภายใน ใหมประสทธภาพและประสทธผลเพยงพอ เหมาะสมกบการด าเนนธรกจ การดแลทรพยสน และการจดการกบความเสยง เพอใหบรษทฯ สามารถบรรลเปาหมายทางธรกจไดอยางสมเหตสมผล โดยสรปสาระส าคญของความเหนไดดงน

1. องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) บรษทฯ มการก าหนดเปาหมายอยางรอบคอบ ชดเจน และวดผลไดเพอใหบรรลเปาหมาย รวมทงมการปรบปรง

โครงสรางองคกร ใหมการบรหารงานใหมความคลองตวเหมาะสมในการปฏบตงาน และมการปรบปรงงานดานคณภาพ อาชวอนามย ความปลอดภย และสงแวดลอม รวมทงงานบรหารความรบผดชอบตอสงคมและชมชน (Corporate Social Responsibility) และ บรษทฯ มนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน และ คมอตอตานการทจรตคอรรปชนเพอใชเปนแนวทางในการปฏบตตอตานการทจรตคอรรปชนส าหรบพนกงานทกคน และ มนโยบายระบบบรหารจดการแบบบรณาการ โดยรวมมาตรฐานการจดการตางๆ เขาดวยกน ภายใตแนวคดการน าองคกรสความเปนเลศ เพอใหไดมาซงผลลพธของธรกจทด และน ามาซงความยงยนขององคกรตามทไดเผยแพรนโยบายนสสาธารณะและผมสวนเกยวของ

2. ระบบการประเมนความเสยง (Risk Management Measure) คณะกรรมการตรวจสอบไดมการสอบทานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าป 2559 ของผตรวจ

สอบภายใน ซงประกอบดวยการตรวจสอบการประเมนการควบคมภายใน การขาย และ การจดซอจดหา ดานการปฏบตงาน ดานการเงน ดานการด าเนนการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบทเกยวของ รวมทงมการตรวจตดตามผลและด าเนนการแกไขประเดนความเสยงทอาจมผลกระทบตอการบรหาร การปฏบตงาน และ ความเสยงจากการทจรตคอรรปชน หรอรายการเกยวโยงซงอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน เปนรายงานจรงทางการคาอนเปนปกตทวไปอยางสมเหตสมผล การบรหารงานและด าเนนงานใหความส าคญตอการควบคมภายในและจดใหมระบบการปองกนทด จากผลการตรวจสอบหนวยงานตาง ๆ ขางตน ผตรวจสอบภายในไดเสนอแนะขนตอนการท างานและรวมกนจดท า Action กบหนวยงานทรบการตรวจสอบเพอปรบปรงขนตอนการปฏบตงานใหมประสทธภาพเพมขน และไมพบขอผดพลาดหรอขอบกพรองทจะมผลกระทบตอการด าเนนงานของบรษทฯ หรอสงทเปนความเสยงทจะท าให บรษทฯ ไดรบความเสยหาย ในสวนการหารอกบผสอบบญชภายนอก เพอประเมนการควบคมภายในของบรษทฯ ผสอบบญชแจงวามความเหมาะสมเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไป และมระบบการควบคมภายในทดและไมพบขอบกพรองทเปนสาระส าคญ

3. การควบคมการปฏบตงาน (Management Control Activities) คณะกรรมการบรษท และผบรหาร ไดก าหนดขอบเขต อ านาจหนาทตลอดจนความรบผดชอบของผบรหารและ

ผปฏบตงานแตละระดบไวอยางชดเจน และไดก าหนดอ านาจอนมตของฝายบรหารแตละระดบใหเหมาะสม มความชดเจน จดท าคมอการปฏบตงานเปนลายลกษณอกษร ตดตามดแลการด าเนนงานของบรษทและบรษททเกยวของอยางสม าเสมอ ปรบปรงคมอสอบทานการปฏบตงาน ตามกฎหมาย นตกรรม สญญาทเกยวของ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาทบทวนและอนมตแผนการตรวจสอบประจ าป ท าใหการตรวจสอบครอบคลมกระบวนการปฏบตงานทมความเสยงส าคญรวมทงครอบคลมถงความคาดหวงของผมสวนเกยวของกบบรษทฯ (Stakeholders’ Expectation) ซงท าใหบรษทฯ มนใจวาหนวยงานตางๆ มการควบคมภายในในการปฏบตงานอยางมประสทธผลและประสทธภาพ รวมถงไดพจารณาประเดนส าคญ

57

และปญหาทตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผตรวจสอบภายในและผสอบบญชภายนอก ผลจากการตรวจสอบไดรบการตดตามอยางใกลชด ประเดนส าคญตางๆ ไดรายงานฝายบรหารและผบรหารของหนวยงานทเกยวของทราบและพจารณาปรบปรงแกไขการปฏบตงานใหมประสทธผลยงขน

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information and Communication Measure)

บรษทฯ ใชระบบคอมพวเตอรในการบรหารจดการดานการผลต และการประมวลผลขอมลตางๆ เพอใหไดขอมลททนเวลาในการประกอบการตดสนใจของฝายบรหาร เพมประสทธภาพในการตดตอสอสารระหวางหนวยงาน นอกจากนน บรษทฯ ไดจดใหมขอมลทส าคญตางๆ ส าหรบคณะกรรมการบรษทฯ คอการบนทกและสรปความเหนของทประชมไวในรายงานการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทกครง การจดระบบสารสนเทศเพอการสอสารกบพนกงานทกระดบทงภายในองคกร การจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชไวตามทกฎหมายก าหนด มระบบการส ารองขอมลมการประชมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกบผสอบบญชรบอนญาตและฝายบญช เพอทบทวนนโยบายบญชตามหลกการทรบรองทวไป เพอใหมนใจในความถกตองและเชอถอไดของรายงานทางการเงน และเปนประโยชนในการตดสนใจส าหรบผบรหารของบรษทฯ

5. ระบบการตดตาม (Monitoring)

บรษทฯ มการประชมคณะกรรมการบรษทในป 2559 รวม 7 ครง และประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครง มการตดตามการปฏบตงานตามเปาหมายทก าหนดไว การสอบทานระบบการควบคมภายในอยางตอเนองและมการปรบปรงแกไขอยางทนทวงท สอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป ซงไดรายงานผลการสอบทานงบการเงน และรายงานผลการสอบทานการควบคมภายในอยางตอเนองตอคณะกรรมการบรษทฯ

58

12. รายการระหวางกน

12.1. ในป 2559 และ 2558 บรษทฯ มการท ารายการระหวางกนดงน

หมายเหต ในระหวางป 2559 บรษทฯ ไดมการตงดอยคาของเงนลงทนใน บรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ากด (เดมชอ บรษท ทเอฟไอ

พาวเวอร จ ากด) จ านวน 4 ลานบาท และ คาเผอหนสงสยจะสญของเงนใหกยม และ ดอกเบยคางรบ จาก บรษทยอย 4 บรษท

จ านวนเงน 9.45 ลานบาท และหยดคดดอกเบยรบ ตงแตวนท 1 ก.ค. 59 เปนตนไป

เหตการณหลงวนทในงบการเงน ตามทประชมคณะกรรมการบรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) (บรษทฯ) ครงท 1/2560 ในวนท 20 กมภาพนธ 2560 ไดมมตอนมตการรบความชวยเหลอทางดานการเงน เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในกจการ ในรปวงเงนกระยะสน รวมจ านวนเงนตนทงสนไมเกน 80 ลานบาท จาก บรษท พเอม กรป จ ากด (กลมมหากจศร ถอหน100%) โดยบรษทฯ จะออกตวสญญาใชเงน ชนดเมอทวงถามตามจ านวนเงนตนทเบกก โดยมก าหนดช าระคนภายใน 1 ป พรอมดอกเบยอตราเทากบ รอยละ MOR ของธนาคารกรงไทย ลบรอยละ 1 ตอป ปจจบนเทากบรอยละ6.12 ตอป ซงจะไมสงเกนกวาอตราดอกเบยเทยบเคยงหากบรษทฯ ท าการกยมเงนจ านวนดงกลาวจากสถาบนการเงนโดยตรง

(หนวย: ลานบาท)

ชอและความสมพนธ ลกษณะรายการ ป 2559 ป 2558 ความจ าเปนและสมเหตสมผล

บรษทยอย 5 บรษทโดยมกรรมการรวมกน

รายไดดอกเบยรบ

บรษทฯไดส ารองจายคาใชจายตางๆ แทนบรษทยอย โดยบรษทยอย

ไดออกตวสญญาใชเงนประเภทจายคนเมอทวงถาม ดอกเบยรอยละ

MOR+1.50 ตอป และ รอยละ MOR+0.50 ตอป ตามล าดบ อางอง

ตนทนทางการเงนของกจการ

-

-

เพอรองรบการขยายตวทางธรกจของบรษทฯ ในอนาคต โดยวตถประสงคของบรษทยอยเพอด าเนนกจการการผลตไฟฟาจากพลงงานหมนเวยน

ถอหนโดย บรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ากด

(เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร จ ากด)

ถอหน 99.96 % ทนจดทะเบยน 1 ลานบาท

บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) จ ากด 0.09 0.16 บรษทฯ มเงนใหกยมจ านวน 2.07 ลานบาท

ถอหนโดย บรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ากด

(เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร จ ากด)

ถอหน 99.96 % ทนจดทะเบยน 1 ลานบาท

บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) จ ากด 0.09 0.16 บรษทฯ มเงนใหกยมจ านวน 2.07 ลานบาท

ถอหนโดย บรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ากด

(เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร จ ากด)

ถอหน 99.96 % ทนจดทะเบยน 1 ลานบาท

บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) จ ากด 0.09 0.16 บรษทฯ มเงนใหกยมจ านวน 2.07 ลานบาท

ถอหนโดย บรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ากด

(เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร จ ากด)

ถอหน 99.96 % ทนจดทะเบยน 1 ลานบาท

บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) จ ากด 0.09 0.16 บรษทฯ มเงนใหกยมจ านวน 2.07 ลานบาท

บรษทฯ ถอหน 99.99 % ทนจดทะเบยน

4 ลานบาท

บรษท ทเอฟไอ เทรดดง จ ากด

(เดมชอ บรษท ทเอฟไอ พาวเวอร จ ากด)

- -

59

12.2. ขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน

ตองไดรบการอนมตจากผมอ านาจตามหนงสอรบรองของบรษทฯ เทานน และปฏบตตามขนตอนและขอก าหนดของตลาดหลกทรพยในกรณทเปนรายการทเกยวโยง หรอเปนรายการไดมาและจ าหนายไปซงทรพยสน

12.3. นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต

บรษทฯ มนโยบายทจะหลกเลยงการท ารายการระหวางกน หากไมมความจ าเปนอยางยงยวด ยกเวนกรณทมความจ าเปนในการท ารายการระหวางกน โดยการท ารายการนนจะตองเปนประโยชนสงสดกบบรษทฯ เทานน

สวนท 3 ฐานะการเงน และผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

13.1. งบการเงน

ผสอบบญช และนโยบายบญชทส าคญ

13.1.1 ชอผสอบบญชของบรษทฯ และ บรษทยอย ผสอบบญช บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ำกด ( มหำชน) ป 2557-2559 โดย นำยจโรจ ศรโรโรจน ผสอบบญชรบอนญำตเลขท 5113

13.1.2 สรปรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชในระยะ 3 ป ทผานมา ชวงป 2557 - 2559 ป 2559 ป 2558 ป 2557 บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ำกด (มหำชน) ไมมเงอนไข ไมมเงอนไข ไมมเงอนไข

61

13.1.3 สรปฐานะการเงนและผลการด าเนนงานชวงป 2557 - 2559

สรปงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนเบดเสรจ และงบกระแสเงนสด

บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

สนทรพย

งบกำรเงนรวม ( พนบำท ) งบกำรเงนเฉพำะกจกำร ( พนบำท ) 2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 72,690 3.36 5,554 0.24 7,321 0.30 71,604 3.31 4,314 0.19 5,916 0.24

ลกหนกำรคำและลกหนอน-สทธ 252,846 11.68 304,861 13.35 413,814 16.75 252,846 11.68 304,861 13.28 413,814 16.67

ลกหนอน-กจกำรทเกยวของกน - - - - - - - - 827 0.04 179 0.01

สนคำคงเหลอ-สทธ 224,145 10.35 270,316 11.84 275,394 11.15 224,145 10.36 270,316 11.78 275,394 11.10

อะไหลและวสด-สทธ 60,181 2.78 57,594 2.52 57,443 2.32 60,181 2.78 57,594 2.51 57,443 2.31

เงนทดรองจำยเพอกำรลงทน-สทธ - - - - - - - - - - - -

สนทรพยหมนเวยนอน 23,126 1.06 29,859 1.31 30,577 1.23 23,126 1.07 29,860 1.30 30,577 1.23

รวมสนทรพยหมนเวยน 632,988 29.23 668,184 29.26 784,549 31.75 631,902 29.20 667,772 29.10 783,323 31.56

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝำกสถำบนกำรเงนทมขอจ ำกดในกำรใช 1,029 0.05 1,018 0.04 2,003 0.08 1,029 0.05 1,018 0.04 2,003 0.08

เงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม-สทธ - - - - - - - - 4,000 0.17 4,000 0.16

เงนลงทนระยะยำวอน

บรษททเกยวของกน–สทธ - - - - - - - - - - - -

บรษทอน 2,000 0.09 2,000 0.09 2,000 0.08 2,000 0.09 2,000 0.09 2,000 0.08

เงนใหกยม เงนทดรองจำยแกบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของกน-สทธ - - - - - - - - 8,267 0.36 8,267 0.33

ทดนทใชในกำรด ำเนนงำน-ในรำคำประเมน 474,877 21.93 474,877 20.79 456,057 18.46 474,877 21.94 474,877 20.69 456,057 18.38

อำคำรและอปกรณทใชในกำรด ำเนนงำน-สทธ 989,259 45.69 1,073,450 47.01 1,162,974 47.07 989,259 45.71 1,073,450 46.76 1,162,974 46.86

ทดน อำคำรและอปกรณทไมไดใช ในกำรด ำเนนงำน-สทธ 60,693 2.80 62,070 2.72 61,216 2.48 60,693 2.80 62,070 2.70 61,216 2.47

สนทรพยไมหมนเวยนอน 4,483 0.21 2,032 0.09 2,021 0.08 4,483 0.21 2,032 0.09 2,021 0.08

รวมสนทรพยไมหมนเวยนอน 1,532,341 70.77 1,615,447 70.74 1,686,271 68.25 1,532,341 70.80 1,627,714 70.90 1,698,538 68.44

รวมสนทรพย 2,165,329 100 2,283,631 100 2,470,820 100 2,164,243 100 2,295,486 100 2,481,861 100

62

หนสนและสวนของผถอหน

งบกำรเงนรวม ( พนบำท ) งบกำรเงนเฉพำะกจกำร ( พนบำท )

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะ สนจำกสถำบนกำรเงน 983,627 45.43 833,164 36.48 672,932 27.24 983,627 45.45 833,164 36.30 672,932 27.11

เจำหนกำรคำและเจำหนอน-อน 219,424 10.13 294,261 12.89 505,962 20.48 219,274 10.13 294,111 12.81 505,812 20.38

สวนของเงนกระยะยำวทถง ก ำหนดช ำระแลว 130,592 6.03 197,961 8.67 177,961 7.20 130,592 6.03 197,961 8.62 177,961 7.17

หนสนหมนเวยนอน 640 0.03 859 0.04 1,130 0.04 638 0.03 858 0.04 1,128 0.05

รวมหนสนหมนเวยน 1,334,283 61.62 1,326,245 58.08 1,357,985 54.96 1,334,131 61.64 1,326,094 57.77 1,357,833 54.71

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยำว-สทธ - - - - 197,961 8.01 - - - - 197,961 7.98

หนสนภำษเงนไดรอตดบญช 147,763 6.82 146,458 6.41 143,448 5.81 147,763 6.83 146,458 6.38 143,448 5.78

หนสนผลประโยชนพนกงำน 35,184 1.63 39,618 1.73 35,305 1.43 35,184 1.63 39,618 1.73 35,305 1.42

รวมหนสนไมหมนเวยน 182,947 8.45 186,076 8.14 376,714 15.25 182,947 8.46 186,076 8.11 376,714 15.18

รวมหนสน 1,517,230 70.07 1,512,321 66.22 1,734,699 70.21 1,517,078 70.10 1,512,170 65.88 1,734,547 69.89

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

ป 2559 และ 2558 หนสำมญ 2,661,750,000 หน มลคำหนละ 1 บำท

ป 2557 หนสำมญ 2,847,500,000 หน มลคำหนละ 1 บำท

2,661,750 - 2,661,750 - 2,847,500 - 2,661,750 - 2,661,750 - 2,847,500 -

ทนทออกและเรยกช ำระแลว

หนสำมญ 2,047,500,000 หน มลคำหนละ 1 บำท

2,047,500 94.56 2,047,500 89.66 2,047,500 82.87 2,047,500 94.61 2,047,500 89.20 2,047,500 82.50

สวนต ำกวำมลคำหนสำมญ (88,750) (4.10) (88,750) (3.89) (88,750) (3.59) (88,750) (4.10) (88,750) (3.87) (88,750) (3.58)

ก ำไร (ขำดทน) สะสมทยงไมได จดสรร (1,500,483) (69.30) (1,377,272) (60.31) (1,397,405) (56.56) (1,501,417) (69.37) (1,365,266) (59.48) (1,386,212) (55.85)

องคประกอบอนของสวนของ ผถอหน 189,832 8.77 189,832 8.32 174,776 7.07 189,832 8.76 189,832 8.27 174,776 7.04

รวมสวนของผถอหน 648,099 29.93 771,310 33.78 736,121 29.79 647,165 29.90 783,316 34.12 747,314 30.11

รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,165,329 100 2,283,631 100 2,470,820 100 2,164,243 100 2,295,486 100 2,481,861 100

63

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ

งบกำรเงนรวม ( พนบำท ) งบกำรเงนเฉพำะกจกำร ( พนบำท )

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม ปรปบรงใหม ปรปบรงใหม

รำยไดจำกกำรขำย 1,921,127 100 2,868,236 100 3,674,464 100 1,921,127 100 2,868,236 100 3,674,464 100

ตนทนขำย (1,710,209) (89.02) (2,598,471) (90.59) (3,622,831) (98.59) (1,710,209) (89.02) (2,598,471) (90.59) (3,622,831) (98.59)

ก าไรขนตน 210,918 10.98 269,765 9.41 51,633 1.41 210,918 10.98 269,765 9.41 51,633 1.41

รำยไดอน 19,176 1.00 16,316 0.57 37,293 1.01 19,530 1.02 16,959 0.59 38,304 1.02

ก าไรกอนคาใชจาย 230,094 11.98 286,081 9.98 88,926 2.42 230,448 12.00 286,724 10.00 89,937 2.43

คำใชจำยในกำรขำย (58,940) (3.07) (81,394) (2.84) (112,956) (3.07) (58,940) (3.07) (81,394) (2.84) (112,956) (3.07)

คำใชจำยในกำรบรหำร (180,475) (9.39) (105,508) (3.68) (108,366) (2.95) (193,770) (10.09) (105,338) (3.67) (108,185) (2.94)

รวมคาใชจาย (239,415) (12.46) (186,902) (6.52) (221,322) (6.02) (252,710) (13.16) (186,732) (6.51) (221,141) (6.01)

ก าไร (ขาดทน) กอน ตนทนทางการเงน (9,321) (0.48) 99,179 3.46 (132,396) (3.60) (22,262) (1.16) 99,992 3.49 (131,204) (3.58)

ตนทนทำงกำรเงน (121,413) (6.32) (79,800) (2.78) (77,995) (2.13) (121,413) (6.32) (79,799) (2.78) (77,993) (2.12)

ก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได (130,734) (6.80) 19,379 0.68 (210,391) (5.73) (143,675 ) (7.48) 20,193 0.71 (209,197) (5.70)

(คำใชจำย) รำยไดภำษเงนได (1,305) (0.07) 754 0.02 615 0.02 (1,305) (0.07) 754 0.02 615 0.02

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป (132,039) (6.87) 20,133 0.70 (209,776) (5.71) (144,980) (7.55) 20,947 0.73 (208,582) (5.68)

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน

ก ำไรจำกกกำรประมำณกำรตำมหลกคณตศำสตรประกนภย 8,828 0.46 - - - - 8,828 0.46 - - - -

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป (123,211) (6.41) 20,133 0.70 (209,776) (5.71) (136,152) (7.09) 20,947 0.73 (208,582) (5.68)

การแบงปนก าไร

สวนทเปนของบรษทใหญ (132,039) (6.87) 20,133 0.70 (209,776) (5.71) (144,980) (7.55) 20,947 0.73 (208,582) (5.68)

สวนทเปนของสวนไดเสยท ไมมอ ำนำจควบคม - - - - - - - - - - - -

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป (132,039) (6.87) 20,133 0.70 (209,776) (5.71) (144,980) (7.55) 20,947 0.73 (208,582) (5.68)

การแบงปนก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม

สวนทเปนของบรษทใหญ (123,211) (6.41) 20,133 0.70 (209,776) (5.71) (136,152) (7.09) 20,947 0.73 (208,582) (5.68)

สวนทเปนของสวนไดเสยท ไมมอ ำนำจควบคม - - - - - - - - - - - -

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป (123,211) (6.41) 20,133 0.70 (209,776) (5.71) (136,152) (7.09) 20,947 0.73 (208,582) (5.68)

ก าไร (ขาดทน) ตอหน (บาท)

ก ำไร (ขำดทน) ตอหนขนพนฐำน (บำท) (0.06) 0.01 (0.10) (0.07) 0.01 (0.10)

จ ำนวนหนสำมญถวเฉลยถวงน ำหนก (หนวย : หน) 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000

64

งบกระแสเงนสด

บ ำ ท

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร 2559 2558 2557 2559 2558 2557

ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก ำไร (ขำดทน) สทธ (132,039,259) 20,133,345 (209,775,631) (144,979,336) 20,946,873 (208,581,611)

รำยกำรปรบกระทบก ำไร (ขำดทน) สทธเปนเงนสดไดมำ (ใชไป) จำกกจกรรมด ำเนนงำน

คำเผอสนคำ อะไหลและวสดเสอมสภำพ/ลำสมย เพมขน(ลดลง) 2,293,122 (438,333) 522,172 2,293,122 (438,333) 522,172

คำเสอมรำคำ 102,719,044 111,478,942 106,158,983 102,719,044 111,478,942 106,158,983

รำยจำยตดบญช 20,653,049 28,621,104 32,495,406 20,653,049 28,621,104 32,495,406

(ก ำไร) จำกกำรจ ำหนำยสนทรพย (1,444,691) (3,286,119) - (1,444,691) (3,286,119) -

โอนกลบกำรดอยคำสนทรพย - (2,337,000) - - (2,337,000) -

ขำดทนจำกกำรดอยคำสนทรพย - 378,926 - - 378,926 -

ส ำรองผลประโยชนพนกงำน 6,972,211 7,502,773 6,841,507 6,972,211 7,502,773 6,841,507

ภำษเงนไดถกหก ณ ทจำยไมขอคน 1,890,883 304,899 423,150 1,890,701 304,899 423,150

คำเผอหนสงสยจะสญ (โอนกลบ) - - (159,836,492) - - (159,836,492)

หนสญ - - 159,836,492 - - 159,836,492

(ก ำไร) ขำดทน จำกอตรำแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง 221,487 5,002,168 10,068,937 221,487 5,002,168 10,068,937

ขำดทนจำกกำรตดจ ำหนำยทรพยสนและวสดสนเปลอง 20,186 57,968 166,517 20,186 57,968 166,517

รำยไดจำกกำรปรบปรงบญชไมเคลอนไหว (147,722) (59,803) (784,920) (147,722) (59,803) (784,920)

ขำดทนจำกกำรดอยคำเงนลงทนในบรษทยอย - - - 3,999,600 - -

คำเผอหนสงสยจะสญเงนใหกยมและดอกเบยคำงรบบรษทยอย - - - 9,454,080 - -

ดอกเบยจำย 115,207,448 65,025,113 57,888,310 115,207,448 65,025,113 57,888,310

ดอกเบยรบ (179,896) (25,561) (275,074) (534,778) (668,740) (1,286,385)

คำใชจำย (รำยได) ภำษเงนได 1,305,637 (754,487) (614,918) 1,305,637 (754,487) (614,918)

ก าไร (ขาดทน) จากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลง ในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 117,471,499 231,603,935 3,114,439 117,630,038 231,774,284 3,297,148

(เพมขน) ลดลง ในลกหนกำรคำและลกหนอน 52,207,456 109,799,818 115,763,150 52,207,456 109,799,738 115,593,914

(เพมขน) ลดลง ในสนคำคงเหลอ 50,182,099 5,516,676 12,187,331 50,182,099 5,516,676 12,187,331

(เพมขน) ลดลง ในอะไหลและวสด (4,217,132) (150,642) (1,936,020) (4,217,132) (150,642) (1,936,020)

(เพมขน) ลดลง ในสนทรพยหมนเวยนอน (13,924,111) (27,903,170) (4,854,060) (13,924,111) (27,903,170) (12,054,060)

(เพมขน) ลดลง ในสนทรพยไมหมนเวยนอน (4,341,504) (315,680) (22,148) (4,341,459) (315,544) (22,148)

เพมขน (ลดลง) ในเจำหนกำรคำและเจำหนอน (147,408,272) (213,290,812) (223,660,541) (147,408,272) (213,290,812) (222,312,405)

เพมขน (ลดลง) ในหนสนหมนเวยนอน (219,629) (270,354) (7,347,718) (219,629) (270,354) (7,349,219)

หนสนผลประโยชนพนกงำนลดลงจำกกำรช ำระ (2,577,800) (3,190,300) (1,667,270) (2,577,800) (3,190,300) (1,667,270)

เงนสดสทธไดมา(ใชไป) จากกจกรรมด าเนนงาน 47,172,606 101,799,471 (108,422,837) 47,331,190 101,969,876 (114,262,729)

65

งบกระแสเงนสด (ตอ)

บ ำ ท

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร 2559 2558 2557 2559 2558 2557

ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม ปรบปรงใหม

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนฝำกสถำบนกำรเงนทมขอจ ำกดในกำรใช (เพมขน) ลดลง (11,610) 985,580 (2,003,244) (11,610) 985,580 (2,003,244)

(เพมขน) ลดลง เงนใหกยมและเงนทดรองจำยแกบรษทยอย - - - - - 7,215,652

เงนสดรบจำกกำรขำยเงนลงทนในบรษทยอย - - - - - 999,600

เงนสดจำยจำกกำรลงทนในบรษทยอย - - - - - (2,999,700)

เงนสดรบจำกดอกเบย 180,071 29,179 262,507 175,571 23,687 1,481,960

เงนสดรบจำกกำรจ ำหนำยสนทรพย 1,487,103 3,736,130 94,260 1,487,103 3,736,130 94,260

ซอทดน อำคำรและอปกรณ (21,887,609) (21,360,270) (115,128,022) (21,887,609) (21,360,270) (115,128,022)

เงนสดสทธไดมา (ใชไป) จากกจกรรมลงทน (20,232,045) (16,609,381) (116,774,499) (20,236,545) (16,614,873) (110,339,494)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เพมขน(ลดลง) ในเงนเบกเกนบญชและเงนกระยะสนจำกสถำบนกำรเงน 150,462,433 155,629,378 495,776,142 150,462,433 155,629,378 495,776,142

จำยคนเงนกยมระยะยำว (67,369,097) (177,960,862) (217,960,862) (67,369,097) (177,960,862) (217,960,862)

เงนสดจำยดอกเบย (42,898,258) (64,625,705) (56,080,797) (42,898,258) (64,625,705) (56,080,797)

เงนสดสทธไดมา (ใชไป) จากกจกรรมจดหาเงน 40,195,078 (86,957,189) 221,734,483 40,195,078 (86,957,189) 221,734,483

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 67,135,639 (1,767,099) (3,462,853) 67,289,723 (1,602,186) (2,867,740)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วนตนป 5,554,358 7,321,457 10,784,310 4,314,384 5,916,570 8,784,310

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วนปลำยป 72,689,997 5,554,358 7,321,457 71,604,107 4,314,384 5,916,570

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

ประกอบดวย :

เงนสดในมอ 94,218 130,305 116,603 81,454 110,241 107,189

เงนฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวน 4,664,095 3,879,962 5,399,059 4,659,095 3,874,962 5,394,059

เงนฝำกธนำคำรประเภทออมทรพย 67,931,684 1,544,091 1,714,497 66,863,558 329,181 324,024

อนๆ - - 91,298 - - 91,298

รวม 72,689,997 5,554,358 7,321,457 71,604,107 4,314,384 5,916,570

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตม ในระหวำงป 2558 บรษทไดโอนเครองจกรบำงสวนไปเปนเครองจกรทไมไดใชด ำเนนงำนมมลคำตำมบญชจ ำนวน 1.85 ลำนบำท

66

13.2. สรปอตราสวนทางการเงนทส าคญ

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559

2558 ปรบปรงใหม

2557 ปรบปรงใหม

2559

2558 ปรบปรงใหม

2557 ปรบปรงใหม

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) อตรำสวนสภำพคลอง (เทำ) 0.47 0.50 0.58 0.47 0.50 0.58 อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว (เทำ) 0.22 0.23 0.31 0.22 0.23 0.31 อตรำสวนสภำพคลองกระแสเงนสด (เทำ) 0.04 0.08 (0.09) 0.04 0.08 (0.09) อตรำสวนหมนเวยนลกหนกำรคำ (เทำ) 7.50 8.15 7.91 7.50 8.15 7.91

ระย ระยะเวลำเกบหนเฉลย (วน) 48.63 44.80 46.12 48.63 44.80 46.12 อตรำสวนหมนเวยนสนคำคงเหลอ (เทำ) 6.92 9.52 12.86 6.92 9.52 12.86 ระยะเวลำขำยสนคำเฉลย (วน) 52.76 38.33 28.39 52.76 38.33 28.39 อตรำสวนหมนเวยนเจำหน (เทำ) 10.44 7.69 6.59 10.44 7.69 6.59 ระยะเวลำช ำระหน (วน) 34.97 47.46 55.39 34.97 47.46 55.39

Cash Cycle (วน) 66.43 35.67 19.12 66.43 35.67 19.12

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) อตรำก ำไรขนตน ( % ) 10.98 9.41 1.41 10.98 9.41 1.41 อตรำก ำไรจำกกำรด ำเนนงำน ( % ) (0.81) 2.94 (4.15) (1.48) 2.97 (4.12) อตรำสวนเงนสดตอกำรท ำก ำไร ( % ) (303.83) 120.61 71.10 (166.27) 119.66 75.52 อตรำก ำไรสทธตอรำยไดรวม ( % ) (6.81) 0.70 (5.65) (7.47) 0.73 (5.62) อตรำผลตอบแทนผถอหน ( % ) (18.60) 2.67 (24.94) (20.27) 2.74 (24.49)

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน (EFFICIENCY RATIO) อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยรวม ( % ) (5.94) 0.85 (8.24) (6.50) 0.88 (8.17) อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร ( % ) (1.87) 8.00 (6.18) (2.70) 8.05 (6.11) อตรำกำรหมนของสนทรพย ( เทำ) 0.87 1.21 1.46 0.87 1.21 1.45 อตรำ EBITDA ตอสนทรพยรวม ( % ) 4.85 9.44 (0.54) 4.26 9.43 (0.50)

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (FINANCIAL POLICY RATIO) อตรำสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทำ) 2.34 1.96 2.36 2.34 1.93 2.32 อตรำสวนควำมสำมำรถช ำระดอกเบย (เทำ) (0.13) 1.30 (2.63) (0.25) 1.31 (2.61) อตรำสวนควำมสำมำรถช ำระภำระผกพน (เทำ) (0.01) 0.08 (0.14) (0.02) 0.08 (0.14) อตรำสวนควำมสำมำรถช ำระภำระผกพน ( Cash Basis ) (เทำ) 0.13 0.15 (0.05) 0.13 0.15 (0.05) อตรำกำรจำยเงนปนผล ( % ) - - - - - -

ขอมลตอหน มลคำตำมบญชตอหน (บำท) 0.32 0.38 0.36 0.32 0.38 0.36 ก ำไร (ขำดทน ) สทธตอหน (บำท) (0.06) 0.01 (0.10) (0.07) 0.01 (0.10) เงนปนผลตอหน (บำท) - - - - - -

อตราการเตบโต สนทรพยรวม ( % ) (5.18) (7.58) (5.62) (5.72) (7.51) (5.50) หนสนรวม ( % ) 0.32 (12.82) 3.75 0.32 (12.82) 3.84 รำยไดจำกกำรขำย ( % ) (33.02) (21.94) (14.53) (33.02) (21.94) (14.53) คำใชจำยด ำเนนงำน ( % ) 35.29 (10.90) (17.24) 40.37 (10.90) (15.03) ก ำไร (ขำดทน) สทธ ( % ) (755.82) (109.60) 11.68 (792.13) (110.04) 17.29

67

หมำยเหต 1. ตำมมตทประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2558 เมอวนท 30 เมษำยน 2558 อนมตกำรลดทนจดทะเบยนจ ำนวน 2,847.50 ลำนบำท เปนทนจดทะเบยนจ ำนวน 2,047.50 ลำนบำท โดยกำรตดหนสำมญจดทะเบยนทยงไมไดออกจ ำหนำยจ ำนวน 800 ลำนหน หนมลคำทตรำไวหนละ 1 บำท และอนมตกำรเพมทนแบบมอบอ ำนำจทวไปจ ำนวน 614.25 ลำนบำท จำกเดมทนจดทะเบยนจ ำนวน 2,047.50 ลำนบำท รวมเปน จ ำนวน 2,661.75 ลำนบำท โดยออกหนสำมญเพมทน จ ำนวน 614.25 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 1 บำท และจดทะเบยนกบกระทรวงพำณชยเมอวนท 8 มถนำยน 2558

2. ตำมรำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 6/2558 เมอวนท 24 ธนวำคม 2558 มมตอนมตใหบรษทฯ เปลยนแปลงนโยบำยบญชเกยวกบกำรบนทกบญชสนทรพยถำวรจำกวธรำคำทตใหมเปนวธรำคำทน มผลบงคบตงแต 1 มกรำคม 2559 เปนตนไป โดยจะเปลยนแปลงนโยบำยบญชส ำหรบเครองจกร เนองจำกบรษทฯ เหนวำกำรบนทกบญชดวยวธรำคำทนมควำมเหมำะสมกวำวธรำคำทตใหม เนองจำกสะทอนใหเหนถงควำมสำมำรถในกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ ไดเหมำะสมกวำวธรำคำทตใหม โดยอำงถงประกำศสภำวชำชพฉบบท 18/2554 ลงวนท 12 เมษำยน 2554 ทไดผอนปรนใหกจกำรทใชวธกำรบนทกบญชเมอมกำรตรำคำใหมส ำหรบสนทรพยเดมตำมประกำศสภำวชำชพฉบบท 25/2549 โดยสำมำรถโอนคำเสอมรำคำสวนเกนทนจำกกำรตรำคำทรพยสนทถอเปนรำยกำรทเกดขนแลวไปยงก ำไรสะสมโดยตรงโดยไมตองผำนงบก ำไรขำดทนเบดเสรจตอไปจนถงรอบระยะเวลำบญชเรมกอน 1 มกรำคม 2559 กำรเปลยนแปลงนโยบำยบญชดงกลำว จะมผลกระทบตอรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงน ณ วนท 1 มกรำคม 2559 และ ปรบปรงยอนหลง

68

14. วเคราะหฐานะการเงนของบรษทฯ

สนทรพย สนทรพยรวมตำมงบกำรเงนเฉพำะกจกำร ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 มจ ำนวน 2,164.24 ลำนบำท ลดลงจำก ณ วนท 31

ธนวำคม 2558 เทำกบ 131.24 ลำนบำทหรอรอยละ 6 โดยมกำรเปลยนแปลงของสนทรพยทส ำคญดงน 1. สนทรพยหมนเวยน ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 มจ ำนวน 631.90 ลำนบำทหรอคดเปนรอยละ 29.20 ของสนทรพยรวมลดลง

จำก ณ วนท 31 ธนวำคม 2558 จ ำนวน 35.87 ลำนบำท หรอ ลดลงคดเปนรอยละ 5 ของสนทรพยหมนเวยน ซงสนทรพยหมนเวยนทเปลยนแปลงไดแก 1.1 เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขนจ ำนวน 67.3 ลำนบำท 1.2 ลกหนกำรคำและลกหนอนสทธลดลงจ ำนวน 52 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 17 สำเหตหลกมำจำกรำยไดจำกกำรขำยใน

ป 2559 ลดลงถงรอยละ 33.02 เมอเทยบกบป 2558 1.3 สนคำคงเหลอสทธลดลงจำกปลำยปทแลวจ ำนวน 46.17 ลำนบำท จำกกำรลดลงของปรมำณส ำรองวตถดบเพอใชในกำร

ผลต เนองจำกปรมำณกำรขำยทลดลง ตารางแสดงการวเคราะหอายของลกหนการคา

รายการ 2559 % ลกหนการคาสทธ 2558 % ลกหนการคาสทธ

ยงไมถงก ำหนดช ำระ 146,000,232 67.25 207,506,270 69.95

ไมเกน 3 เดอน 60,677,806 27.95 70,701,853 23.83

มำกกวำ 3 -6 เดอน 98,584 0.05 1,579,098 0.54

มำกกวำ 6-9 เดอน 936 0.00 - 0.00

มำกกวำ 9 เดอนขนไป 895,916 0.41 896,030 0.30

ตวรบเงน 9,432,226 4.34 15,964,422 5.38

รวมลกหนการคา 217,105,700 100.00 296,647,673 100.00

หก:คำเผอหนสงสยจะสญ 895,916 0.41 895,916 0.30

รวมลกหนการคาสทธ 216,209,784 99.59 295,751,757 99.70

ในป 2559 บรษทฯ มลกหนสวนใหญยงไมถงก ำหนดช ำระ โดยลกหนทยงไมถงก ำหนดช ำระและมอำยไมเกน 3 เดอน ในอตรำสวนรอยละ 95.2 ของลกหนกำรคำทงหมด โดยอตรำสวนดงกลำวมำกกวำป 2558 ซงอยทรอยละ 93.78 แสดงใหเหนถงกำรบรหำรประสทธภำพของลกหนใหเปนไปตำมนโยบำยของบรษทฯ ส ำหรบในสวนของยอดหนทคำงช ำระเปนเวลำนำน บรษทฯไดมกำรตดตำม และเรงรดกำรเกบหนสนอยทกระยะอยำงใกลชดปองกนกำรเสยผลประโยชน ของ บรษทฯ ทอำจจะเกดขน

2. สนทรพยไมหมนเวยน ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 มจ ำนวน 1,532.34 ลำนบำทหรอคดเปนรอยละ 70.80 ของสนทรพยรวม ลดลงจำกวนท 31 ธนวำคม 2558 จ ำนวน 95.37 ลำนบำทหรอลดลง คดเปนรอยละ 5.9 ของสนทรพยไมหมนเวยน ซงสนทรพยไมหมนเวยนทเปลยนแปลงไดแก

69

2.1 อำคำรและอปกรณทใชในกำรด ำเนนงำน-สทธ จ ำนวน 989.26 ลำนบำทหรอคดเปนรอยละ 45.71 ของสนทรพยรวม ลดลงจ ำนวน 84.19 ลำนบำท หรอลดลงคดเปนรอยละ 7.8 เนองจำกกำรบนทกคำเสอมรำคำของอำคำรและอปกรณทใชในกำรด ำเนนงำน จ ำนวน 101 ลำนบำท และซอเพมอะไหลอปกรณระหวำงป 21 ลำนบำท

2.2 ทดน อำคำรและอปกรณทไมไดใชในกำรด ำเนนงำน – สทธ จ ำนวน 60.69 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 2.80 ของสนทรพยรวม ลดลงจ ำนวน 1.38 ลำนบำท หรอลดลงคดเปนรอยละ 2.2 เนองจำกกำรบนทกคำเสอมรำคำของเครองจกรทไมไดใชในกำรด ำเนนงำน

สภาพคลองและการบรหารจดการทน วตถประสงคของบรษทฯ ในกำรบรหำรทำงกำรเงน คอ กำรด ำรงไวซงควำมสำมำรถในกำรด ำเนนงำนอยำงตอเนอง และกำร

ด ำรงไวซงโครงสรำงของทนทเหมำะสม จำกตำรำงสรปภำพรวมทำงกำรเงน เปรยบเทยบระหวำงป 2557-2559 สภำพคลองของบรษทฯ ในงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

โดยพจำรณำจำกอตรำสวนสภำพคลอง (Current Ratio) อยท 0.58 เทำ 0.50 เทำ 0.47 เทำ ตำมล ำดบ ไมไดมกำรเปลยนแปลงมำกนก และเมอพจำรณำระยะเวลำเกบหนเฉลย อยท 46 วน 45 วน 49 วน ตำมล ำดบ

ส ำหรบอตรำสวนของหนสนตอสวนของผถอหน ป 2557-2559 อยท 2.32 เทำ 1.93 เทำ 2.34 เทำ ตำมล ำดบ ซงปรบตวเพมขนจำกปกอนหนำ สำเหตจำกกำรทบรษทมผลกำรด ำเนนงำนทขำดทน

แหลงทมาของเงนทน

หนสน ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 หนสนรวมของบรษทฯ ตำมงบกำรเงนเฉพำะกจกำรมจ ำนวน 1,517.18 ลำนบำท คดเปนรอยละ

70.10 ของสนทรพยรวม เพมขนจำกวนท 31 ธนวำคม 2558 จ ำนวน 4.91 ลำนบำทหรอเพมขน รอยละ 0.32 โดยมกำรเปลยนแปลงของหนสนทส ำคญดงน

1. หนสนหมนเวยน ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 มจ ำนวน 1,334.13 ลำนบำทคดเปนรอยละ 61.64 ของสนทรพยรวม เพมขนจำกวนท 31 ธนวำคม 2558 จ ำนวน 8.04 ลำนบำท หรอเพมขน รอยละ 0.6 ซงหนสนหมนเวยนทเปลยนแปลงไดแก 1.1 เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงน จ ำนวน 983.63 ลำนบำท เพมขนจำกวนท 31 ธนวำคม 2558

จ ำนวน 150.46 ลำนบำทหรอเพมขนรอยละ 18.06 1.2 เจำหนกำรคำและเจำหนอน จ ำนวน 219.27 ลำนบำท ลดลงจ ำนวน 74.84 ลำนบำท หรอลดลงรอยละ 25.45 สอดคลอง

กบยอดขำยทลดลงเมอเทยบกบปกอนหนำ 1.3 สวนของหนสนระยะยำวทถงก ำหนดช ำระ จ ำนวน 130.59 ลำนบำท ลดลงจำกวนท 31 ธนวำคม 2558 จ ำนวน 67.37

ลำนบำท หรอลดลงรอยละ 34.03 2. หนสนไมหมนเวยน ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 มจ ำนวน 182.95 ลำนบำทหรอคดเปนรอยละ 8.45 ของสนทรพยรวม ลดลง

จำกวนท 31 ธนวำคม 2558 จ ำนวน 3.13 ลำนบำท ซงหนสนไมหมนเวยนทเปลยนแปลงไดแก 2.1 หนสนภำษเงนไดรอตดบญช จ ำนวน 147.76 ลำนบำท เพมขนจ ำนวน 1.31 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 0.89 2.2 หนสนผลประโยชนพนกงงำน จ ำนวน 35.18 ลำนบำท ลดลงจ ำนวน 4.43 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 11.19

สวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 มจ ำนวน 647.16 ลำนบำทลดลง จำกวนท 31 ธนวำคม 2558 จ ำนวน 136.15 ลำนบำทหรอลดลง

คดเปนรอยละ 29.90 ของสนทรพยรวม ซงรำยกำรทเปลยนแปลงไดแก 1. ก ำไร (ขำดทน )สะสม บรษทฯ มขำดทนสะสมจ ำนวน 1,501.42 ลำนบำท เพมขนจำกปกอน 136.15 ลำนบำท หรอเพมขน

รอยละ 9.97 2. รำยกำรองคประกอบอนของสวนของผถอหนจ ำนวน 189.83 ไมเปลยนแปลงจำกวนท 31 ธนวำคม 2558

70

กระแสเงนสด

( หนวย : ลำนบำท ) งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2559 2558 เพมขน(ลดลง) % 2559 2558 เพมขน(ลดลง) % เงนสดสทธไดมำจำก (ใชไปใน) กจกรรมด ำเนนงำน

47.17 101.80 (54.63) (53.66) 47.33 101.97 (54.64) (53.58)

เงนสดสทธไดมำจำก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน

(20.23) (16.61) 3.62 21.79 (20.24) (16.61) 3.63 21.85

เงนสดสทธไดมำจำก (ใชไปใน) กจกรรมจดหำเงน

40.20 (86.96) 127.15 1 146.22 40.20 (86.96) 127.15 146.22

กระแสเงนสดเพมขน ( ลดลง ) 67.14 (1.77) 68.91 3,893 67.29 (1.60) 68.89 4,306

กระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน จ านวน 47.17 ลานบาท และ 47.33 ลานบาท ในงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการตามล าดบ ซงประกอบดวย

ป 2559 งบกำรเงนรวมมก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนกอนกำรเปลยนแปลงของสนทรพยและหนสนด ำเนนงำน จ ำนวน 117.47 ลำนบำท มกำรเปลยนแปลงในก ำไรลดลงจำกปกอนจ ำนวน 114.13 ลำนบำท และสวนงบกำรเงนเฉพำะกจกำร มก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนกอนกำรเปลยนแปลงของสนทรพยและหนสนด ำเนนงำนจ ำนวน 117.63 ลำนบำท มกำรเปลยนแปลงในก ำไรลดลงจำกปกอนจ ำนวน 114.14 ลำนบำท

รำยไดและคำใชจำยทไมเปนตวเงนและไมเกยวของกบกำรด ำเนนงำนหลกจ ำนวน 249.51 ลำนบำทและ 262.61 ลำนบำทในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร ตำมล ำดบไดแก

คำเสอมรำคำ 102.72 ลำนบำท ในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร คำเผอสนคำอะไหลและวสดเสอมสภำพลำสมย ส ำรองผลประโยชนพนกงำน ภำษหก ณ ทจำยไมขอคน

ขำดทนจำกกำรตดจ ำหนำยสนทรพยและวสดสนเปลอง รำยไดจำกกำรปรบปรงบญชไมเคลอนไหว และ ภำษเงนได รวม 12.33 ลำนบำท ในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

ขำดทนจำกกำรดอยคำเงนลงทนในบรษทยอยและคำเผอหนสงสยจะสญเงนใหกยมและดอกเบยคำงรบบรษทยอยรวม 13.45 ลำนบำท ในงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยสนทรพย 1.44 ลำนบำท ในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร รำยจำยตดบญช 20.66 ลำนบำท ในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร ขำดทนจำกอตรำแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง 0.2 ลำนบำท คำใชจำยดอกเบยจำย 115.21 ลำนบำท ในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร ดอกเบยรบ 0.02 ลำนบำท และ 0.5 ลำนบำท ในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

เงนสดเพมขนจำกรำยกำรเปลยนแปลงของสนทรพยทลดลงรวม 79.91 ลำนบำทในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

เงนสดลดลงจำกรำยกำรเปลยนแปลงของหนสนทลดลง 150.21 ลำนบำทในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

71

กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทนจ านวน 20.23 ลานบาท ในงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ ประกอบดวย

เงนฝำกสถำบนกำรเงนทมขอจ ำกดในกำรใชเพมขน 0.01 ลำนบำทในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร เงนสดรบจำกดอกเบย 0.18 ลำนบำท ในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร เงนสดรบจำกกำรจ ำหนำยสนทรพย 1.49 ลำนบำทในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร เงนสดจำยเพอซอในสวนของทดน อำคำร และอปกรณจ ำนวน 21.89 ลำนบำทในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะ

กจกำร กระแสเงนสดสทธไดมาในกจกรรมจดหาเงนจ านวน 40.20 ลานบาทในงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการ ประกอบดวย

เงนสดเพมขนจำกเงนเบกเกนบญชและเงนกระยะสนทเพมขน 150.46 ลำนบำท จำยคนเงนกยมระยะยำวจ ำนวน 67.37 ลำนบำท เงนสดจำยดอกเบย จ ำนวน 42.90 ลำนบำท

72

การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทฯ ไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลวดวยความระมดระวง บรษทฯ ขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทฯ ขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯ และบรษทยอยแลว

(2) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทฯ ไดเปดเผยขอมลในสวนท เปนสาระส าคญทงของบรษทฯ และบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทฯ ไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ แลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายในรวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองแลวบรษทฯ ไดมอบหมายให นายสมชย วสพงศโสธร เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นายสมชย วสพงศโสธร ก ากบไว บรษทฯ จะถอวาไมใชขอมลทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน”

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

1. นายอ านาจ กตตกรยฤทธ กรรมการ

2. นายสมชย วสพงศโสธร กรรมการ

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

ผรบมอบอ านาจ นายสมชย วสพงศโสธร กรรมการ

Asst_Corp_Secy

Textbox

74

Asst_Corp_Secy

Textbox

75

76

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท

ชอ – สกล นายประยทธ มหากจศร ต าแหนงปจจบน ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญและกรรมการผมอ านาจลงนาม อาย 71 ป คณวฒการศกษา - ปรญญาตรบรหารธรกจ มหาวทยาลยซานดเอโก สหรฐอเมรกา

- ปรญญาดษฎบญฑตกตตมศกด สาขาวชาบรหารทวไป มหาวทยาลยรามค าแหง -ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด สาขาวชาบรหารธรกจ มหาวทยาลยกรงเทพธนบร - ศาสตราจารย เกยรตคณ มหาวทยาลยการจดการและเทคโนโลยอสเทรน อบลราชธาน

การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program – DAP 18/2004 - Role of the Chairman Program – RCP 16/2007

สดสวนการถอหนในบรษท ปดสมด ณ วนท 10 มนาคม 2559 : หนสามญจ านวน 1,063,695 หน เทากบ 0.05% การซอ – ขาย ระหวางป : -ไมม- ปดสมด ณ วนท 8 มนาคม 2560 : หนสามญจ านวน 1,063,695 หน เทากบ 0.05%. (กลมมหากจศร จ านวน 1,716,680,231 หน เทากบ 83.84%)

สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ

หนสามญจ านวน 118,508,817 หน เทากบ 5.79%

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร สมรสกบรองประธานกรรมการ วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ พ.ศ. 2526 ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยน

2526 – ปจจบน ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ บมจ.ไทยฟลมอนดสตร 2533 – 2554 ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ บมจ.ไทยนอคซสเตนเลส 2554 – 2555 ประธานกรรมการ บมจ.โพสโค-ไทยนอคซ 2555 – ปจจบน ประธานกรรมการกตตมศกด บมจ.โพสโค-ไทยนอคซ

ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน

2532 – ปจจบน ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ บจก. ควอลต คอฟฟโปรดกส 2535 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจก. พเอมกรป 2541 – ปจจบน กรรมการ บจก. เลควด แลนด 2541 – ปจจบน กรรมการ บจก. เลควดคนทร คลบ 2545 – ปจจบน กรรมการ บจก. ครวเลควด 2545 – ปจจบน กรรมการ บจก.แอคม แคมพ 2548 – ปจจบน กรรมการ บจก.พ.เอม.คอรป 2548 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจก.รเวอรไซต ทาวเวอร 2554 – ปจจบน กรรมการ บจก.เอม ครก แลนด

77

ชอ – สกล นางสวมล มหากจศร ต าแหนง รองประธานกรรมการและกรรมการผมอ านาจลงนาม อาย 70 ป คณวฒการศกษา - ปรญญาตรคณะรฐศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program – DAP 26/2004 - Role of the Chairman Program – RCP 16/2007

สดสวนการถอหนในบรษท ปดสมด ณ วนท 10 มนาคม 2559 : หนสามญจ านวน 118,508,817 หน เทากบ 5.79% การซอ – ขาย ระหวางป : -ไมม- ปดสมด ณ วนท 8 มนาคม 2560 : หนสามญจ านวน 118,508,817 หน เทากบ 5.79% (กลมมหากจศร จ านวน 1,716,680,231 หน เทากบ.83.84%)

สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ

หนสามญจ านวน 1,063,695 หน เทากบ 0.05%

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร สมรสกบประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ พ.ศ. 2526 ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยน

2526 – ปจจบน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยฟลมอนดสตร

ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน

2532 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจก. เลควด แลนด 2535 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจก. เลควด คนทร คลบ 2535 – ปจจบน กรรมการ บจก. พเอมกรป

78

ชอ – สกล นางกงเทยน บางออ ต าแหนงปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 72 ป คณวฒการศกษา - ปรญญาตร : บญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาโท : บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Director Certification Program - DCP 53/2005 - Director Accreditation Program - DAP 2003

สดสวนการถอหนในบรษท -ไมม- สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ

-ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร -ไมม- วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ พ.ศ. 2543 ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยน

2543 – ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟลมอนดสตร 2547 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยไวรโพรดกส 2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บมจ. เซลลลาร วชน (ไทยแลนด) 2550 – ปจจบน กรรมการและรกษาการกรรมการผจดการ บมจ. เงนทน กรงเทพธนาทร 2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บมจ. เงนทน กรงเทพธนาทร

ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน

2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บจก.ไฮ-เทค เนทเวรค 2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บจก. พญาณ 2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บจก. บสแอนดฟน 2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บจก. เทคโนโลยบรหารธรกจรกไทย 2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บจก. เทยร วน เนทเวรค 2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บจก. จโรลา (ประเทศไทย) 2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บจก.ไอ ทาวเวอร 2547 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บจก. เอนกบญ 2547 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกลอควปเมนท

79

ชอ – สกล นายประดษฐ ศวสตนานนท ต าแหนง กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ และอนกรรมการก าหนดคาตอบแทน อาย 68 ป คณวฒการศกษา - ปรญญาตร พาณชยศาสตรบณฑต จฬาลงกรณ มหาวทยาลย

- ปรญญาโท บรหารธรกจ Central State University, Oklahoma , U.S.A - หลกสตร Chief Financial Officer Certification Program รนท 1/2004 จากสมาคมนกบญช และผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย

การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Directors Certification Program รนท 3/2000 - Audit Committee Program รนท 3/2004 - Chief Financial Officer Certification Program รนท 1/2004 - Improving the Quality of Financial Reporting รนท 4/2006 - Monitoring the Quality of Financial Reporting รนท 5/2007 - Monitoring the Internal Audit Function รนท 5/2008 - Monitoring the System of internal Control and Risk Management รนท 2/2008 - Role of the Compensation Committee รนท 6/2008 - Advanced Audit Committee Program รนท 13/2013 - How to Develop a Risk Management Plan รนท 4/2013 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รนท 1/2014

สดสวนการถอหนในบรษท -ไมม- สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ

-ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร -ไมม- วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 28 ม.ค. 2547 ประสบการณท างาน 2544 – 2549 นกวชาการประจ าคณะกรรมาธการ การเงน การคลง การธนาคารฯ

สภาผแทนราษฎร 2546 – 2549 กรรมการ บจก. ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) 2548 – 2549 ทปรกษาคณะกรรมาธการการพฒนาเศรษฐกจสภาผแทนราษฎร

การด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษท จดทะเบยน

2543 – ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลกทรพย เคจไอ 2547 – ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟลมอนดสตร 2547 – ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเซยเสรมกจลสซง 2558 – ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ณศาศร

การด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน -ไมม-

80

ชอ – สกล นายวฒนชย สวคนธ ต าแหนง กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานอนกรรมการก าหนดคาตอบแทน อาย 74 ป คณวฒการศกษา - ปรญญาตรพาณชยศาสตรบณฑต คณะพาณชยศาสตรและการบญช ม.ธรรมศาสตร

- วทยาลยปองกนราชอาณาจกร วปอ. รนท 38 การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Director Certification Program – DCP 79/ 2006 - Audit Committee Program- ACP 16/2007

สดสวนการถอหนในบรษท -ไมม- สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ

-ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร -ไมม- วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 18 เม.ย. 2549 ประสบการณท างาน 2510 – 2536 ผจดการฝายขาย / กรรมการบรหาร บจก. น ามนคาลเทกซ (ไทย)

2536 – 2544 รองผวาการฝายกฎหมาย , รองผวาการฝายปฏบตการ ,รองผวาการฝายบรหาร การทางพเศษแหงประเทศไทย

2544 – 2545 รกษาการผวาการการทางพเศษแหงประเทศไทย การทางพเศษแหงประเทศไทย

การด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษท จดทะเบยน

2549 – ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟลมอนดสตร

การด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน -ไมม-

81

ชอ – สกล นายเฉลมชย มหากจศร ต าแหนง กรรมการและกรรมการผมอ านาจลงนาม อาย 38 ป คณวฒการศกษา - ปรญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรฐอเมรกา การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Directors Accreditation DAP 2004 - Directors Certification Program DCP 2005

การผานการอบรมหลกสตรอน - Capital Market Academy No.17 (2013) สดสวนการถอหนในบรษท ปดสมด ณ วนท 10 มนาคม 2559 : หนสามญจ านวน 337,064,559 หน เทากบ 16.46%

การซอ – ขาย ระหวางป : -ไมม- ปดสมด ณ วนท 8 มนาคม 2560 : หนสามญจ านวน 337,064,559 หน เทากบ 16.46% (กลมมหากจศร จ านวน 1,716,680,231 หน เทากบ 83.84%)

สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร บตรชายประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ และรองประธานกรรมการ วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 22 เม.ย. 2554 ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยน

2552 – ก.ย. 2554 กรรมการและผชวยประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ บมจ.โพสโค-ไทยนอคซ

ก.ย. 2554 – ปจจบน กรรมการ บมจ.โพสโค-ไทยนอคซ 2554 – ปจจบน กรรมการ บมจ.ไทยฟลมอนดสตร 2555 – ปจจบน กรรมการ บมจ.ยนค ไมนง เซอรวสเซส ม.ค. 2555 – ม.ค. 2556 กรรมการ บมจ. โทรเซนไทย เอเยนตซส ก.พ. 2556 – ธ.ค. 2556 รองประธานกรรมการบรหาร บมจ. โทรเซนไทย เอเยนตซส 2557 – ปจจบน กรรมการผจดการใหญประธานเจาหนาทบรหารบมจ.โทรเซนไทย เอเยนตซส 6 ม.ค. 2557 – ปจจบน ประธานกรรมการบรษทและ ประธานเจาหนาทบรหาร บมจ.พเอม โทรเซน

เอเชย โฮลดงส

2555 – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร และ ประธานเจาหนาทบรหาร บมจ.เมอรเมด มารไทม

ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน

2541 – ปจจบน กรรมการ บจก. เลควด แลนด

2541 – ปจจบน กรรมการ บจก. เลควดคนทร คลบ

2545 – ปจจบน กรรมการ บจก. ครวเลควด

2545 – ปจจบน กรรมการ บจก. แอคม แคมพ

2548 - ปจจบน กรรมการ บจก. พ.เอม.คอรป

2548 – ปจจบน กรรมการ บจก. พเอม กรป

2553 – ก.ค. 2557 กรรมการบรหาร บจก. สนทรพย ลนน ฟลลปส

2553 – ปจจบน กรรมการบรหาร บจก. ศกดไชยสทธ

2554 – ปจจบน กรรมการ บจก. เอม ครก แลนด

2554 – ปจจบน กรรมการ บจก. เมานเทน ครก ดเวลลอปเมนท

2554 - ปจจบน กรรมการ บจก. พหลโยธน การเดนท

2551 – ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหาร บจก.โฟร วน วน เอนเตอรเทนเมนท

82

ชอ – สกล นายเฉลมชย มหากจศร ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ

หรอผบรหารในบรษทอน (ตอ) 2555 – ปจจบน กรรมการ บจก.คอฟฟ แกลลอร

2556 – ปจจบน กรรมการ บจก.โฟร วน วน ฟน

2556 – ปจจบน กรรมการ บจก.พ เอม ควอลต ฟด แอนด เบฟเวอเรจ

2556 - ปจจบน ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1)

2556 - ปจจบน ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) 2556 - ปจจบน ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) 2556 - ปจจบน ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) 2556 – ปจจบน ประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ บจก. ทเอฟไอ เทรดดง 2559 – ปจจบน กรรมการ บจก. เนเชอรล เบฟ 2559 – ปจจบน กรรมการ บจก พเอมท พรอพเพอรต

83

ชอ – สกล นางสาวอษณา มหากจศร ต าแหนงปจจบน กรรมการและกรรมการผมอ านาจลงนาม อาย 36 ป คณวฒการศกษา - ปรญญาตรคณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยบอสตน สหรฐอเมรกา

- ปรญญาโทคณะบรหารธรกจ สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร จฬาลงกรณมหาวทยาลย การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program – DAP 2004

สดสวนการถอหนในบรษท ปดสมด ณ วนท 10 มนาคม 2559 : หนสามญจ านวน 707,725,644 หน เทากบ 34.57% การซอ – ขาย ระหวางป : -ไมม- ปดสมด ณ วนท 8 มนาคม 2560 : หนสามญจ านวน 707,725,644 หน เทากบ 34.57% (กลมมหากจศร จ านวน 1,716,680,231 หน เทากบ 83.84%)

สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ

-ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร บตรประธานกรรมการและผอ านวยการใหญ และรองประธานกรรมการ วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 13 ส.ค. 2556 ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ ผบรหารในบรษทจดทะเบยน

2555 - ปจจบน กรรมการ บมจ.โทรเซนไทย เอเยนตซส 2556 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ไทยฟลมอนดสตร

ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน

2541 – ปจจบน กรรมการ บจก. เลควด แลนด 2541 – ปจจบน กรรมการ บจก. เลควดคนทรคลบ 2545 – ปจจบน กรรมการ บจก. ครวเลควด 2545 – ปจจบน กรรมการ บจก. แอคม แคมพ 2548 – ปจจบน กรรมการ บจก. พ.เอม.คอรป 2551 – ปจจบน กรรมการ บจก. พหลโยธนการเดน 2551 – ปจจบน กรรมการ บจก. โฟร วน วน เอนเตอรเทนเมนท 2552 – ปจจบน กรรมการและกรรมการผจดการ บจก. คอฟฟ แกลลอร 2553 – ปจจบน กรรมการและกรรมการผจดการ บจก. เดอะเนสท พรอพเพอรต 2553 – ปจจบน กรรมการ บจก. ควอลลต คอฟฟ โปรดกท 2554 – ปจจบน ประธานฝายปฏบตการ บจก. พเอม กรป 2554 – ปจจบน กรรมการ บจก. เอม ครก แลนด 2554 – ปจจบน กรรมการ บจก. เมานเทนครก ดเวลอปเมนท 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก. โฟร วน วน ฟน 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก. พเอม ควอลต ฟด แอนด เบฟเวอเรจ 2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. พเอช มาการอง (ประเทศไทย) 2559 – ปจจบน กรรมการ บจก. เนเชอรล เบฟ

84

ชอ – สกล นายอ านาจ กตตกรยฤทธ ต าแหนงปจจบน กรรมการผจดการ,ประธานกรรมการคณะกรรมการบรหารความเสยงและกรรมการผมอ านาจลงนาม อาย 54 ป คณวฒการศกษา -ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร (เกยรตนยม) มหาวทยาลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ วชาเอก เทคโนโลย

การผลต -ปรญญาโท บรหารธรกจ (MBA) มหาวทยาลยรามค าแหง

การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Anti-Corruption for Executive Program 12/2014 - Director Certification Program -DCP 197/2014 - Chartered Director Class 9/2015 - Corporate Governance for Executive Class 7/2016

สดสวนการถอหนในบรษท -ไมม- สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร -ไมม- วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 12 ม.ค. 2557 ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในบรษทจดทะเบยน

2548 – ม.ค. 2557 ผชวยกรรมการผจดการ บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร 2557 – พ.ค.2557 กรรมการ บมจ. ไทยฟลมอนดสตร พ.ค. 2557 – ปจจบน กรรมการและกรรมการผจดการ บมจ. ไทยฟลมอนดสตร

ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในบรษทอน

2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) 2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) 2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) 2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) 2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ เทรดดง 2559 – ปจจบน กรรมการ บจก. เนเชอรล เบฟ

85

ชอ – สกล นายชาญชย กฤษณไพบลย

ต าแหนงปจจบน กรรมการ, รองกรรมการผจดการ สายปฏบตการและกรรมการคณะกรรมการบรหารความเสยงและกรรมการผมอ านาจลงนาม

อาย 49 ป คณวฒการศกษา - ปรญญาตรสาขาเคม สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง

- ปรญญาโทการจดการส าหรบผบรหาร (MPA) คณะรฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหาร ศาสตร - Executive Development Program – EDP รนท 9/2012

การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

-ไมม-

สดสวนการถอหนในบรษท -ไมม- สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ

-ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร -ไมม- วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 7 พ.ย. 2555 ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในบรษทจดทะเบยน

2548 – ม.ย.2555 ผชวยกรรมการผจดการสายเทคนค บมจ.ไทยฟลมอนดสตร ม.ย.2555 – ปจจบน กรรมการและรองกรรมการผจดการ สายปฏบตการ บมจ.ไทยฟลมอนดสตร

ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในบรษทอน

-ไมม-

86

ชอ – สกล นายสมชย วสพงศโสธร ต าแหนงปจจบน กรรมการ, เลขานการบรษท ,กรรมการและเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง,

ประธานคณะอนกรรมการบรหารความเสยง, รองกรรมการผจดการ สายการเงนและการลงทน และกรรมการผมอ านาจลงนาม

อาย 53 ป คณวฒการศกษา -ปรญญาตรบรหารธรกจ การจดการทวไป มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

-บรรษทภบาลส าหรบผบรหาร กรมพฒนาธรกจการคา 2008 การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

Company Secretary Program – CSP47/2012 -Board Reporting Program – BRP8/2012 -Fundamental Practice for Corporate Secretary - FPCS 26/2012 -Company Report Program – CRP4/2012 -Effective Minute Taking – EMT24/2012

สดสวนการถอหนในบรษท -ไมม- สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ

-ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร -ไมม- วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 23 เม.ย. 2553 ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในบรษทจดทะเบยน

2553 – ก.พ.2555 กรรมการและผอ านวยการฝายการเงน บมจ.ไทยฟลมอนดสตร ม.ค.2555- เม.ย.2555 กรรมการและผอ านวยการฝายบญชและการเงน บมจ.ไทยฟลมอนดสตร

พ.ค.2555- ม.ย.2555 กรรมการ, ปฏบตหนาทแทนเลขานการบรษท และผอ านวยการฝายบญชและการเงน บมจ.ไทยฟลมอนดสตร

ม.ย.2555- ก.ค.2555 กรรมการ, ปฏบตหนาทแทนเลขานการบรษทและรองกรรมการผจดการ สายการเงนและการลงทน บมจ.ไทยฟลมอนดสตร

ก.ค.2555 - ปจจบน กรรมการ, เลขานการบรษท และรองกรรมการผจดการ สายการเงนและ การลงทน บมจ.ไทยฟลมอนดสตร

ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในบรษทอน

2550 – ปจจบน กรรมการ บมจ.ไทยคอปเปอร อนดสตร 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก. รเวอรไซด ทาวเวอร 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก. ทเอฟไอ เทรดดง 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก. พเอม กรป 2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. พเอช มาการอง (ประเทศไทย) 2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. พเอม เลรนนง เซนเตอร 2558 – ปจจบน กรรมการ บจก. เมานเทน ครก ดเวลลอปเมนท 2559 – ปจจบน กรรมการ บจก. เนเชอรล เบฟ

87

ชอ – สกล นายชยยศ เขมษเฐยร ต าแหนงปจจบน ผชวยกรรมการผจดการบรหารกลางและสทธประโยชน อาย 50 ป คณวฒการศกษา - ปรญญาตร วชาเอกสงคมวทยา วชาโทบรหาร มหาวทยาลยธรรมศาสตร การผานการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

-ไมม-

สดสวนการถอหนในบรษท ปดสมด ณ วนท 27 มนาคม 2558 : หนสามญจ านวน 5,693,958 หน เทากบ 0.28% การซอ – ขาย ระหวางป : -ไมม- ปดสมด ณ วนท 10 มนาคม 2559 : หนสามญจ านวน 5,693,958 หน เทากบ 0.28%

สดสวนการถอหนในบรษทของคสมรสและบตรทไมบรรลนตภาวะ

-ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร -ไมม- ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในบรษทจดทะเบยน

2532 – 2552 ผจดการฝายทรพยากรบคคลและธรการ บมจ.ไทยฟลมอนดสตร 2553 – ม.ย.2555 ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคลและธรการ บมจ.ไทยฟลมอนดสตร ม.ย.2555 – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ – บรหารกลางและสทธประโยชน

บมจ.ไทยฟลมอนดสตร ประสบการณการท างานและการด ารงต าแหนงกรรมการ หรอผบรหารในบรษทอน

-ไมม-

88

เอกสารแนบ 2

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

บรษทยอย มกรรมการตามหนงสอรบรองของ กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ดงน

รายชอ บรษท

ทเอฟไอ พาวเวอร

(โคราช 1)

บรษท

ทเอฟไอ พาว

เวอร (โคราช 2)

บรษท

ทเอฟไอ พาว

เวอร (โคราช 3)

บรษท

ทเอฟไอ พาวเวอร

(โคราช 4)

บรษท

ทเอฟไอ เทรดดง

1.นาย เฉลมชย มหากจศร x x x x x 2.นายอ านาจ กตตกรยฤทธ / / / / / 3.นายสมชย วสพงศโสธร / / / / /

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ หมายเหต บรษทยอยทง 5 จดตงเพอรองรบการขยายตวทางธรกจเกยวกบการผลตกระแสไฟฟาจากพลงงานหมนเวยน ปจจบนอยระหวางการศกษาโครงการ

89

เอกสารแนบ 3

รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท (compliance)

ปจจบน นางสาววรรณวมล อนทรไชยา ด ารงต าแหนงผจดการแผนกตรวจสอบภายใน ซงเปนผทมคณสมบต มความรและประสบการณในการท างานดานการตรวจสอบระบบควบคมภายใน รายงานทางการเงน การบญช และมความเขาใจในกจกรรมและการด าเนนงานของบรษทฯ โดยมบทบาทหนาท และความรบผดชอบดงน :-

1. วเคราะหและประเมนความเสยงทางดานการควบคมภายใน

2. วางแผนการตรวจสอบระบบควบคมภายใน แกไขปรบปรงระบบทไมเหมาะสมกบองคกร พรอมทงรายงานผลใหหนวยงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ผบรหาร และหนวยงานทเกยวของ

3. แกไขปรบปรงระบบการควบคมภายในทไมเหมาะสมกบองคกร

4. เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ จดประชมคณะกรรมการตรวจสอบ จดท าเอกสารประกอบระเบยบวาระการประชมและรายงานการประชม

ประวตโดยสงเขปของผจดการแผนกตรวจสอบภายใน

นางสาววรรณวมล อนทรไชยา - ปรญญาโท มหาวทยาลยรามค าแหง สาขา การบญช

ประสบการณการท างาน - 2543 - 2556 พนกงานฝายบญช แผนกตนทน บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) - 2556 - 2558 พนกงานฝายการเงน บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) - 2558 – ปจจบน ผตรวจสอบภายใน บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน)

การอบรม - Raise the Red Flag-: IA Guide to Prevent & Detect Fraud จดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ความรเกยวกบ CSR จดโดยสถาบนไทยพฒน - Strategic Audit Planning จดโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย - Fundamentals for New Auditor จดโดยสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย - Internal Audit and Sustainable จดโดยสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย - ISO9001:2015 Internal Audit จดโดย BUREAU VERITAS - QMS-Interpretation ISO9001:2015 Requirement จดโดย BUREAU VERITAS - Risk Management จดโดย In house training - จรยธรรมวาดวยการตอตานการคอรรปชน จดโดย In house training

90

เอกสารแนบ 4

รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

-ไมม-

91

เอกสารแนบ 5

อนๆ

-ไมม-