3. - nationgroup.com · 3. บริษัท ริษัท ห อาคารม ตุ :...

บ

หมายเห

1. เปดรบ

2. เพอคว

3. บรษท

บรษท

ห

อาคารม

ต :

บลงทะเบยน

วามสะดวกรว

ฯขอแจง "งด

เนช น

หนงสอ

วนศเว

มหาวทยา

แขวงบา

เวลา 13.00

วดเรวในการล

ดแจกของชา

น มลต

อเชญปร

ศกรท วลา 14.0

าลยเนชน

างนา เขต

น.

ลงทะเบยน โ

รวย ในงานป

ตมเดย

ญประชระจาป

28 เม00 น. ณ

น เลขท

ตบางนา ก

ปรดนาแบบฟ

ประชมสามญ

กรป

ชมสาม ป 2560

มษายนหองประ

1854 ถน

กรงเทพม

ฟอรมการลงท

ผถอหนประจ

จากด

มญผถ 0

น 256ชมชน 7

นนบางนา

มหานคร

ทะเบยน มาใ

จาป 2560"

ด (มหา

ถอหน

60

า-ตราด ก

10260

ในวนประชม

าชน)

กม.4.5

เรอง ขอเชญเรยน ทานผ สงทสงมาดว

ผถอหนประจ1854 ก.ม. 4.วาระการประ

วาระท 1 พจา

สาหรบป 255ประชมในคร

สามญผถอหนสาหรบป 255

ญประชมสามญผถอหน ย 1. สาเ

2. สาเ 3. ราย

4. บท5. หล6. นย7. ราย8. ประ แท9. ขอบ10. เงอน11. ประ12. แบบ13. หนง14. แผน

ดวยคณะกรรจาป 2560 ในว.5 ถนนบางนาะชมดงตอไปน

ารณารบรองร

ขอเทจจ 59 ปรากฏอยใรงน

ความเหนนประจาป 2559

ญผถอหนประ

เนารายงานการเนารายงานการยงานประจาป ทบาทหนาทควกเกณฑและวธามกรรมการอละเอยดเกยวกะวตของบคคลนกรรมการทคบงคบของบรษนไข หลกเกณะวตโดยสงเขปบฟอรมการลงงสอมอบฉนทนทแสดงสถาน

รมการของบรวนศกรท 28 เมา-ตราด แขวงบน

ายงานผลการดรงและเหตผลในรายงานปร

นคณะกรรมกา560 พจารณา

ะจาป 2560

รประชมสามญรประชมวสาม 2559 วามรบผดชอบธการสรรหากสระ กบผทไดรบกาลทไดรบการเสครบกาหนดออษท หมวดท 6 ฑ และ วธปฏปของกรรมการงทะเบยนเขารวทะ (แบบ ก) แลนทประชมผถอ

ษท เนชน มลมษายน 2560 เบางนา เขตบ

ดาเนนงานขอล : รายงานผละจาป 2559 ต

าร : คณะการบรองรายงา

ญผถอหนประมญผถอหน คร

ของคณะกรรมกรรมการ

ารเสนอชอเปนสนอชอใหเขาดอกตามวาระ การจดประชมบต ในการเขารอสระทเปนตวมประชม ละ (แบบ ข) อหน

ตมเดย กรป จเวลา 14.00 น.างนา กรงเทพ

งบรษทฯ และลการดาเนนงาามสงทสงมาด

กรรมการของบานผลการดาเน

วนท 31

จาป 2559 รงท 1/2559

มการตรวจสอ

นผสอบบญชปดารงตาแหนงก

มผถอหน ารวมประชมผ ตวแทนรบมอบ

ากด (มหาชน) ณ หองประชพมหานคร 10

ะรายงานคณะกานของบรษทฯดวย 3 ทไดจ

บรษทฯ ไดพนงานของบรษ

มนาคม 2560

อบ

ประจาป 2560 กรรมการ

ถอหน บฉนทะ

) (“บรษทฯ”) ชม ชน 7 อาคา0260 เพอพจา

กรรมการของฯ และรายงานดสงใหกบผถ

พจารณาแลวเหษทฯ และราย

0

มมตใหเรยการมหาวทยาลรณาเรองตางๆ

บรษทฯ สาหรนคณะกรรมกาถอหนพรอมกบ

หนสมควรเสนยงานคณะกรร

1

ประชมสามญยเนชน เลขทๆ ตามระเบยบ

รบป 2559 ารของบรษทฯบหนงสอเชญ

นอใหทประชมรมการบรษทฯ

ญท บ

ญ

ม

3

2

วาระท 2 พจารณาอนมตและรบรองงบการเงนประจาปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

ขอเทจจรงและเหตผล : งบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญช และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถกตองตามทควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ดงปรากฏในรายงานประจาป 2559 ตามสงทสงมาดวย 3 ทสงใหกบผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบรษทฯ ไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนประจาป 2560 พจารณาอนมตงบการเงนประจาป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

วาระท 3 พจารณาอนมตการงดจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

ขอเทจจรงและเหตผล : ตามขอบงคบของบรษท ข อท 42 กาหนดไวว า “ บรษทหามจ ายเงนป นผลจากเงนประเภทอน นอกจากเงนกาไร ” สาหรบนโยบายการจ ายเงนป นผลของบรษท คอจายไมเกนร อยละ 65 ของกาไรสทธของบรษท ทงนขนอย กบแผนการลงทน ความจาเปน และความเหมาะสมอนๆในอนาคต

จากผลการดาเนนงานในป 2559 งบการเงนรวมบรษทมผลขาดทนสทธ จานวน 1,102.85 ลานบาทและงบการเงนเฉพาะกจการมผลขาดทนสทธ จานวน 88.28 ลานบาท ตามขอบงคบดงกลาวขางตนทาใหบรษทไมสามารถจายเงนปนผลได

ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบรษทฯ ไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหผถอหนพจารณาอนมตงดจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 วาระท 4 พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนของผสอบบญชประจาป 2560 ขอเทจจรงและเหตผล : คณะกรรมการบรษทฯ โดยการพจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนประจาป 2560 พจารณาอนมตใหแตงตงผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญชประจาป 2560 ของบรษทฯ ดงน

1. นางสาวปทมวรรณ วฒนกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 9832 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทฯในป 2560 ( เปนปท 3) หรอ

2. นายวระชย รตนจรสสกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4323 หรอ 3. นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4098

ขอมลและประวตโดยสงเขปของผสอบบญชขางตนปรากฏตามสงทสงมาดวย 7

ทงน ผสอบบญชทง 3 ทานไมมความสมพนธและไมมสวนไดเสยกบบรษทฯ/ บรษทยอย/ กจการทควบคมรวมกน/ ผบรหาร/ ผถอหนรายใหญ หรอผมสวนเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษทฯและมผลการปฏบตงานทดเปนทนาพอใจ รวมถงมคณสมบตไมขดกบหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ

4

3

นอกจากน คณะกรรมการบรษทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหนสมควรเสนอใหท

ประชมสามญผถอหนประจาป 2560 พจารณาอนมตคาสอบบญชประจาป 2560 ของบรษทฯ บรษทยอยและบรษทรวม รวม 10 บรษท เปนเงน 3,560,000 บาท (คาสอบบญชในสวนของบรษทฯ คดเปนจานวน 1,615,000 บาท)

สาหรบคาบรการอน บรษทฯ และบรษทยอยไมมการรบบรการอนจากสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบปทผานมา

ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบรษทฯและคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณากลนกรองการเลอกผสอบบญช ตลอดจนกาหนดคาตอบแทนทเหมาะสมแลว จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนประจาป 2560 แตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนสาหรบป 2560 ตามทไดกลาวมาขางตน

วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ขอเทจจรงและเหตผล : ตามขอบงคบของบรษทฯ ขอท 15 กาหนดวาในการประชมสามญผถอหน

ประจาปทกครง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมดขณะนนพนจากตาแหนง ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจานวนทใกลเคยงทสดกบสวน 1 ใน 3 ปจจบนบรษทฯ มกรรมการทงสน 9 ราย โดยในป 2560 มกรรมการทออกตามวาระจานวน 3 ราย ดงน

1) นางสาวนราวด วนชวฒนะ ตาแหนง กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ 2) นายศภพงศ สขสภา ตาแหนง กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ 3) นายสภวฒน สงวนงาม ตาแหนง กรรมการ

ทงน นายสภวฒน สงวนงาม ตาแหนงกรรมการ ไดแจงความประสงคไมตอวาระเพอรบเลอกใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทอกวาระหนง เนองดวยตดภารกจอนทอยในความรบผดชอบหลายประการ

ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทฯ ไดพจารณาตามหลกเกณฑการสรรหากรรมการของ บรษทฯ และไดพจารณาถงคณสมบตทเหมาะสมของกรรมการ 2 ทานทพนจากตาแหนงตามวาระขางตนซงประกอบดวย ประสบการณ ความร และความเชยวชาญ คอ

1) นางสาวนราวด วนชวฒนะ ตาแหนง กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ 2) นายศภพงศ สขสภา ตาแหนง กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ

จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนประจาป 2560 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการทครบวาระ 2 ทานในคราวนกลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหนง

(ขอมลรายละเอยดของกรรมการทไดรบการเสนอใหพจารณาแตงตงกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ อกวาระหนงปรากฏตามสงทสงมาดวย 8)

ในสวนตาแหนงทวางลงของนายสภวฒน สงวนงาม คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวมความเหนวากรรมการของบรษทฯ ทเหลออยรวม 8 ราย ยงคงเพยงพอตอการบรหารงานและดแลกจการของบรษทฯ จงเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนใหงดการเสนอรายชอบคคลเพอรบเลอกตงเปนกรรมการแทนในสวนตาแหนงทวางลงของ นายสภวฒน สงวนงาม โดยภายหลงการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 กรรมการบรษทฯ จะประกอบดวยกรรมการรวม 8 ราย

5

4

วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ ประจาป 2560

ขอเทจจรงและเหตผล : บรษทฯ พจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการประจาป 2560 โดยเทยบเคยงกบคาตอบแทนกรรมการประจาป 2559 ซงไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจาป 2559 โดยใหจายคาตอบแทนใหกบประธานกรรมการบรษท ในอตราเดยวกบประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทเปนผบรหารไดรบคาตอบแทนในอตราเดยวกบกรรมการทไมไดเปนผบรหาร และกาหนดการจายเปนรายไตรมาส

ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบรษทฯ พจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนประจาป 2560 พจารณาอนมตคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ ประจาป 2560 ในอตราเดยวกนกบปกอน

ทงน เพอเปนการลดภาระคาใชจายของบรษทฯ กรรมการทเปนผบรหารของบรษทฯ ไดแสดงความจานงไมขอรบคาตอบแทนกรรมการสาหรบป 2560 ดงนน คณะกรรมการจงเหนสมควรเสนอจายคาตอบแทนกรรมการประจาป 2560 เฉพาะกรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทไมไดเปนผบรหาร (ในสวนกรรมการทเปนพนกงานของบรษทฯ หรอบรษทยอยซงดารงตาแหนงใด ๆ ในคณะกรรมการจะไมไดรบคาตอบแทนกรรมการ) โดยกาหนดการจายเเปนรายไตรมาส ดงน

ตาแหนง ขอเสนอคาตอบแทน ป 2560 (ปทนาเสนอ)

(บาท/ป)

คาตอบแทน ป 2559 (บาท/ป)

ประธานกรรมการ* 400,000 400,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 กรรมการอสระ 200,000 200,000 กรรมการทไมใชผบรหาร 200,000 200,000 กรรมการบรหาร ไมรบคาตอบแทน 200,000

หมายเหต: *ยกเวนกรรมการทเปนพนกงานของบรษทฯ หรอบรษทยอยซงดารงตาแหนงขางตนจะไมไดรบคาตอบแทน กรรมการตามทระบไว

วาระท 7 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

จงขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตนโดยพรอมเพรยงกน ผถอหนทานใดประสงคทจะแตงตงบคคลอนมาเขารวมประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมครงน โปรดกรอกขอความและลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะตามแนบ และนามามอบตอประธานกรรมการหรอเลขานการบรษทฯ กอนเรมการประชม

ขอแสดงความนบถอ

นายเทพชย แซหยอง

ประธานกรรมการ 6

7

สงทสงมาดวย 1

25


27


7


บทบาทหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทความรบผดชอบดงน 1. สอบทานใหบรษทมรายงานทางการเงน (รายไตรมาสและประจาป) ทถกตองและเปดเผยขอมลทเกยวของของ บรษทอยางเพยงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบรษท 2. สอบทานใหบรษทมระบบควบคมภายในและระบบตรวจสอบภายในทเหมาะสม เพยงพอ และมประสทธภาพ รวมทงพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณา แตงตง โยกยาย เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการ ตรวจสอบภายใน 3. สอบทานใหบรษทมระบบการประเมนความเสยง การบรหารความเสยงทเหมาะสมเพยงพอ และมประสทธภาพ 4. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอ

กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท 5. พจารณาคดเลอกเพอเสนอแตงต งบคคลซงมความเปนอสระและกาหนดคาตอบแทนผ สอบบญชของบรษท

ประสานงานกบผสอบบญชเกยวกบวตถประสงคในการดาเนนการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญหาทพบระหวางการตรวจสอบ และประเดนทผสอบบญชเหนวาเปนสาระสาคญ รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

6. พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหมความถกตองและครบถวน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ รวมทงเปดเผยขอมลในการเขาทารายการดงกลาวอยางถกตองครบถวน ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

7. จดทารายงานผลการกากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยขอมลดงตอไปน ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท ความเหนเกยวกบระบบบรหารความเสยงของบรษท ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย

หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช ความเหนเกยวกบรายงานทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ความเหนชอบหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

33

8

8. ปฏบตหนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏบตหนาทดงกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทโดยตรงและคณะกรรมการของบรษทยงคงมความรบผดชอบในการดาเนนงานของบรษทตอบคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทสอดสองดแล ฝายจดการมหนาทรบผดชอบตอการจดเตรยมงบการเงนของบรษท และผสอบบญชภายนอกมหนาทตรวจสอบงบการเงนดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทรบทราบรวมกนวา ฝายจดการ ผตรวจสอบภายในและผสอบบญชภายนอกมทรพยากรและเวลา ตลอดจนขอมลความรเรองบญช การตรวจสอบ ระบบควบคมภายใน และกระบวนการจดทารายงานทางการเงนของบรษทมากกวาคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนนบทบาทการสอดสองดแลของคณะกรรมการตรวจสอบไมไดใหประกนเปนพเศษในงบการเงนและขอมลการเงนทบรษทนาเสนอใหกบผถอหนและบคคลอนๆ

ทงน คณะกรรมการบรษทมอานาจในการแกไข เปลยนแปลง นยามและคณสมบตของกรรมการอสระ และคณสมบต ขอบเขตอานาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพอใหสอดคลองกบกฎเกณฑของสานกงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกทรพยฯ คณะกรรมการกากบตลาดทน และ/หรอ บทบญญตของกฎหมายอนทเกยวของ

34

9


หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการ การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวาการสรรหากรรมการและการพจารณาคาตอบแทนกรรมการ สาหรบกจการสอเปนเรองสาคญ บรษท มนโยบายกาหนดใหคณะกรรมการของบรษทฯ เปนผทาหนาทพจารณากลนกรองการสรรหากรรมการและการกาหนดคาตอบแทนกรรมการเอง ซงคณะกรรมการไดพจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมเกณฑการพจารณากลนกรองอยางละเอยด ถงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรยบเทยบจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน และคาตอบแทนถวเฉลยตามขนาดธรกจทใกลเคยงกน รวมถงพจารณาจากการขยายตวทางธรกจ และการเตบโตทางผลกาไรของบรษทประกอบการพจารณา โดยจะเปนผทาหนาทเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมทจะเปนกรรมการบรษทและกรรมการอสระ

35

10


นยามกรรมการอสระ

กรรมการอสระ คอ กรรมการทไมไดบรหารจดการกจการของบรษท บรษทยอย บรษทรวม มความเปนอสระจากผถอหนใหญ และ ผบรหารของบรษท ไมมความสมพนธอนอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน

ทงนนยามกรรมการอสระของบรษทเทากบขอกาหนดขนตาของสานกงาน กลต.และตลาดหลกทรพย ฯ คณสมบตกรรมการอสระ 1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

บรษททเกยวของ ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ทงนใหนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง ทปรกษาดานอนใดทไดรบผลตอบแทนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง ทงน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท

3. กรรมการอสระจะตองไมมหรอเคยมความสมพนธทางการคา ทางธรกจ สวนไดเสยทางการเงนหรอผลประโยชนอนๆ ในการบรหารจดการ ทงในทางตรงหรอทางออมกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน หรอไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอานาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง

4. กรรมการอสระจะตองไมมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฏหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พ นองและบตร รวมทงคสมรสของบตร กบผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลทไดรบการเสนอชอเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

5. กรรมการอสระจะตองไมทาการเปนตวแทนอยางเปดเผยหรออยางไมเปดเผยของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนใดซงเปนผเกยวของกบผถอหนรายใหญคนใดหรอกลมผถอหนใดของบรษท

6. กรรมการอสระจะตองทาหนาทและใชวจารณญาณของตน โดยไมไดรบอทธพลจากกรรมการ ผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ รวมทงบคคลทเกยวของหรอญาต

7. กรรมการอสระจะตองไมเปนหรอเคยเปน ผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนผจดการของนตบคคล

36

11

ทเปนสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง

8. กรรมการอสระจะตองไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษา กฎหมาย ทปรกษาทางการเงน หรอผประเมนราคาทรพยสน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ทงนในกรณทผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนผจดการของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง

9. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละหนงของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

10. กรรมการอสระจะตองไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท

37

12

สงทสงมาดวย 7 เอกสารแนบวาระท 4

รายละเอยดผสอบบญช ประจาป 2560

ประจาป 2559 ประจาป 2560 ( ปทเสนอ )

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด

1. Ms.Patamavan Vadhanakul Registration No. 9832 นางสาวปทมวรรณ วฒนกล 2. Mr.Winid Silamongkol Registration No. 3378 นายวนจ ศลามงคล 3. Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 นายวระชย รตนจรสกล 4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท โดยนางสาวปทมวรรณ วฒนกล เปนผสอบบญชทลงนามรบรองในงบการเงนของบรษทฯ เปนปท 2 คาตอบแทนของผสอบบญชสาหรบบรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม รวม 10 บรษท ไมรวมกลม NBC และกลม/ NINE) เปนเงน 3,560,000 บาท (คาสอบบญชในสวนของบรษทฯ คดเปนจานวน 1,615,000 บาท) สาหรบคาบรการอน บรษทฯ และบรษทยอย และบรษทรวม ไมมการรบบรการอนจากสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบปทผานมา

1. Ms. Patamavan Vadhanakul Registration No. 9832 นางสาวปทมวรรณ วฒนกล 2. Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 นายวระชย รตนจรสกล 3. Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท โดยนางสาวปทมวรรณ วฒนกล เปนผสอบบญชทลงนาม รบรองในงบการเงนของบรษทฯ เปนปท 3 คาตอบแทนของผสอบบญชสาหรบบรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม รวม 10 บรษท (ไมรวมกลม NBC และกลม/ NINE) เปนเงน 3,560,000 บาท (คาสอบบญชในสวนของบรษทฯ คดเปนจานวน 1,615,000 บาท) สาหรบคาบรการอน บรษทฯ และบรษทยอย และบรษทรวม ไมมการรบบรการอนจากสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบปทผานมา

38

ขอมลทวไป ชอ – นามสก สญชาต : ไสถานททางาระยะเวลาททตาแหนงหนา การศกษา - ปรญญาโทด University o- ปรญญาโทด- ปรญญาตรด สมาชกในองค- สมาชกสภา- ผสอบบญช- ผสอบบญช ประสบการณ - กรรมการบ- ประกอบวช

กล : นางสาวทย น : บรษท เคทางานกบบรษทาทในบรษท :

ดานการบรหาof Southamptoดานการบรหาดานการบญช

คกรวชาชพ าวชาชพบญช ชรบอนญาต ชรบอนญาตทไ

ณในการทางานบรหาร, ตรวจสชาชพตง แตป

รา

ปทมวรรณ วฒ

คพเอมจ ภมไชท : 24 ป กรรมการบรห

รจดการความon ประเทศองกรธรกจ มหาวทจฬาลงกรณมห

ไดรบความเหน

น สอบบญช – บร2536

เอกสายละเอยดผ

ฒนกล

ชย สอบบญช จ

หาร, ตรวจสอ

เสยง (Risk Mกฤษ ทยาลยธรรมศหาวทยาลย

นชอบจากสาน

รษท เคพเอมจ

สารแนบวารสอบบญช ป

จากด

บบญช

Management)

ศาสตร

นกงานคณะกร

จ ภมไชย สอบ

ระท 4 ประจาป 25

รมการกากบห

บบญช จากด

560

หลกทรพยและ

สงท

ะตลาดหลกทร

13

ทสงมาดวย 7

รพย (กลต.)

3

7

39

ชอ อาย การศก

ปรญญ

ปรญญ

การอบ

บรษท หลกส สภาวช หลกส ประวตกา

2525252525

จานวนหน

: - ไ

ป

: นางสาวน: 57 ป

กษา ญาโท Mast

รฐโอ

ญาตร บญช คณะ

บรม : ท เคพเอมจ ภมสตร : Audit Co

ชาชพบญช สตร : หลกสต

ารทางาน :

59 – ปจจบน 42 – ปจจบน 37 – 2541 32 – 2536 40 – 2542

นทถอครอง ณ

ไมม –

ประวตของบคแ

นราวด วนชว

ter degree in aอไฮโอ ประเท

ชบณฑต (การสพาณชยศาสตร

มไชย สอบบญ ommittee Foru

ร อบรมการตร

- กรรมกา- ผจดการ- ผจดการ- ผจดการ- ผตรวจส

ณ วนท 30 ธน

คคลทไดรบกทนกรรมการ

ฒนะ

accounting, Keทศสหรฐอเมรก

สอบบญช) (เกรและการบญช

ช จากด um Stay on c

รวจสอบภายใ

ารอสระและกรร รฝายบญช รฝายบญช สอบบญชอาวโ

นวาคม 2559

ารเสนอชอใหรทครบกาหนด

ent State Univกา

กยรตนยมอนดช มหาวทยาล

ourse” Impair

น ป 2557

รรมการตรวจส

โส

หเขาดารงตาแดออกตามวาร

versity,

บ 2) ยธรรมศาสตร

rment of assets

สอบ - บมจ- สน- บจก- บมจ- บจก ( ปจ

แหนงกรรมการะ

ร

s” ครงท 55 ป

จ. เนชน มลตมง. ตรวจสอบบก. สมาธาน จ. อาร ซ แอลก. สานกงาน จจบน KPMG

สงทาร

2559

มเดย กรป บญช ดแอนดว

เอสจว ณ ถลา

G )

14


ว

าง

4

8

40

15

ลกษณะความสมพนธ

ประเภทความสมพนธ ลกษณะความสมพนธ การเปนญาตสนทกบผบรหาร / ผถอหนรายใหญของบรษท/ บรษทยอย -ไมม- การมความสมพนธในลกษณะตอไปนกบบรษท / บรษทใหญ / บรษทยอย / บรษทรวม / หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ในปจจบนในชวง 2 ปทผานมา 1. เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอน ประจา

-ไมม-

2. เปนผใหบรการทางวชาชพ -ไมม- 3. มความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ

-ไมม-

จานวนปทเปนกรรมการ และสดสวนการเขารวมประชมในป 2559

จานวนปทเคยดารงตาแหนงกรรมการ จานวนครงทเขาประชมในป 2559 สนสด ณ 31 ธ.ค. 2559 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามญผถอหน วสามญผถอหน

1 เดอน (ไดรบแตงตงครงแรกวนท 7 พ.ย. 2559 ) 3/3 1/1 N/A N/A

การดารงตาแหนง กรรมการ/ ผบรหาร ในกจการอน

การดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน การดารงตาแหนงในกจการทไมใชบรษทจด

ทะเบยน

การดารงตาแหนงในกจการ ทมความขดแยงทางผลประโยชน

จานวน ตาแหนง/ชอบรษท จานวน จานวน ตาแหนง/ชอบรษท - - 1 - -

ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

41

ชอ อาย การศก

ปรญญ

ปรญญ

ปรญญ การอบรม

สมาคมสงหลกสตร

ประวตกา

2559 – ปจ2547 – ปจ2557 – 252548 – 252552 – 252547 – 25

จานวนหน

: - ไ

ป

: นายศภพ: 56 ป

กษา ญาโท (1) ก มหาวทยญาโท (2) คณ

มห

ญาตร ค มม : งเสรมสถาบนก : ประกาศนยบ

ารทางาน :

จจบน กรรจจบน ผชว59 กรร59 กรร54 กรร52 กรร

นทถอครอง ณ

ไมม -

ประวตของบคแ

งศ สขสภา

ารตลาดและกยาลยนอรทเวสณะพาณชยศาสหาวทยาลยธรร

ณะพาณชยศามหาวทยาลยธร

กรรมการบรษทบตร Director

มการอสระแลวยประธานเจาหมการอสระแลมการและกรรมการและกรรมการอสระแล

ณ วนท 30 ธน

คคลทไดรบกทนกรรมการ

การเงน สตเทรน สตรและการบญรมศาสตร

าสตรและการบรรมศาสตร

ไทย Accreditation

ละกรรมการตรหนาทบรหาร ละ กรรมการตมการบรหาร มการบรหาร ละกรรมการ ต

นวาคม 2559

ารเสนอชอใหรทครบกาหนด

ญช

บญช

n Program (DA

รวจสอบ บ บรวจสอบ บ

บ บรวจสอบ บ

หเขาดารงตาแดออกตามวาร

AP) ป 2547

บมจ. เนชน มลบมจ. เวชธาน บจก. โอเพนเซบมจ.โคเนกซทบมจ. โปรเฟสชบมจ. โซลชนค

แหนงกรรมการะ

ลตมเดย กรป

ซรฟ ทวต ชนแนล เวสต คอนเนอร (199

สงทาร

เทคโนโลย (98)

16


(1999)

6

8

42

17

ลกษณะความสมพนธ

ประเภทความสมพนธ ลกษณะความสมพนธ การเปนญาตสนทกบผบรหาร / ผถอหนรายใหญของบรษท/ บรษทยอย -ไมม- การมความสมพนธในลกษณะตอไปนกบบรษท / บรษทใหญ / บรษทยอย / บรษทรวม / หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ในปจจบนในชวง 2 ปทผานมา 1. เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอน ประจา

-ไมม-

2. เปนผใหบรการทางวชาชพ -ไมม- 3. มความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ

-ไมม-

จานวนปทเปนกรรมการ และสดสวนการเขารวมประชมในป 2559

จานวนปทเคยดารงตาแหนงกรรมการ จานวนครงทเขาประชมในป 2559

สนสด ณ 31 ธ.ค. 2559 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามญผถอหน วสามญผถอหน 1 เดอน

(ไดรบแตงตงครงแรกวนท 7 พ.ย. 2559 ) 3/3 1/1 N/A N/A


การดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน การดารงตาแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน


จานวน ตาแหนง/ชอบรษท จานวน จานวน ตาแหนง/ชอบรษท

1 ผชวยประธานเจาหนาทบรหาร บมจ. เวชธาน

- - -

ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

43

18


ขอบงคบ ของ

บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) หมวดท 6 การประชมผถอหน

ขอ 29. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายใน 4 เดอนนบ แตวน

สนสดของรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากนใหเรยกวาการประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญ เมอใดกไดตามทเหนสมควร ผถอหนซงมหนนบ

รวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวา 25 คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา1 ใน 10 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมด จะเขาชอกนทาหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวยในกรณเชนนคณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายใน 1 เดอนนบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 30. กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงตอไปน

(1) รบทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถงกจการของบรษทในรอบ 1 ปทผานมา (2) อนมตงบดลและบญชกาไรขาดทน (3) อนมตจดสรรเงนกาไร (4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ (5) แตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษท (6) กจการอนๆ

ขอ 31. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอตอทประชมเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณาแลวแตกรณรวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาวและจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม และใหโฆษณาคาบอกกลาวการนดประชมนนในหนงสอพมพตดตอกน 3 วน และตองกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วนดวย

ขอ 32. ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนแทนกนกได โดยทาเปนหนงสอตามแบบทกฎหมายกาหนดและใหผรบมอบฉนทะยนตอประธานกรรมการ หรอ ผทประธานกรรมการกาหนด ณ สถานทประชมกอนผรบมอบฉนทะจะเขารวมประชม

44

19

ขอ 33. ในการประชมผถอหนตองมผถอหนและหรอผรบมอบฉนทะไมนอยกวา 25 คนหรอไมนอยกวา กงหนงของจานวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฎวา การประชมผถอหนครงใดเมอลวงเวลานดไปแลวถง 1 ชวโมงจานวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอใหการประชมเปนอนระงบไป แตถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงน ไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอ 34. ประธานกรรมการเปนประธานในทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม

ขอ 35. ประธานในทประชมผถอหนมหนาทควบคมการประชมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบงคบของบรษทวาดวยการประชม และใหการประชมดาเนนไปตามลาดบวาระทกาหนดไวในหนงสอนดประชม เวนแตทประชมจะมมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนผถอหนซงมาประชมใหเปลยนลาดบระเบยบวาระ

ขอ 36. เวนแตในกรณทขอบงคบนหรอกฎหมายกาหนดบงคบไวเปนอยางอน การวนจฉยชขาดหรอลงมตของทประชมผถอหน ใหถอเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน การออกเสยงลงคะแนนใหนบ 1 หนเปน 1 เสยง ผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใดซงทประชมจะไดลงมต ผนนไมมสทธจะออกเสยงลงคะแนนดวยในขอนน นอกจากออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการในการออกเสยงลงคะแนนถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมมคะแนนเสยงอก 1 เสยงเปนเสยงชขาด

45

20

สงทสงมาดวย 10 เงอนไข หลกเกณฑ และวธปฏบต

ในการเขารวมประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนน

1. กรณเขารวมประชมดวยตนเอง - ผถอหนเปนบคคลธรรมดา สญชาตไทย โปรดแสดงบตรประจาตวประชาชนฉบบจรง หรอ บตรประจาตวขาราชการ

ฉบบจรงเพอลงทะเบยน - ผถอหนเปนบคคลธรรมดา สญชาตตางดาว โปรดแสดงบตรประจาตวคนตางดาว หรอ หนงสอเดนทาง หรอเอกสาร

ทใชแทนหนงสอเดนฉบบจรงเพอลงทะเบยน - กรณมการแกไขชอ-ชอสกล ตองแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาว

2. กรณมอบฉนทะ - ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผรบมอบฉนทะ โดยเขารวมประชม และ

ออกเสยงลงคะแนนตามแบบหนงสอมอบฉนทะทแนบมาพรอมน - ผมอบฉนทะอาจแสดงความประสงคทจะออกเสยงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชมวา เหนดวยไมเหน

ดวย หรองดออกเสยง โดยกาหนดไวในหนงสอมอบฉนทะเพอใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของผมอบฉนทะ

- ใหผรบมอบฉนทะสงหนงสอมอบฉนทะไวตอประธานทประชมและ/หรอผทไดรบมอบหมายจากประธานกอนเวลาประชม โดยกรอกขอมลและลงลายมอชอใหครบถวน หากมการแกไข หรอขดลบขอความทสาคญ ผมอบฉนทะตองลงนามกากบไวทกแหง

- หนงสอมอบฉนทะตองตดอากรแสตมป 20 บาท

เอกสารทตองใชในการมอบฉนทะ กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา สญชาตไทย : ภาพถายบตรประจาตวประชาชน หรอ บตรประจาตวขาราชการ ของผมอบฉนทะพรอมลงนามรบรองสาเนาถกตองโดย ผมอบฉนทะ

กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา สญชาตตางดาว : ภาพถายใบสาคญประจาตวคนตางดาว หรอ หนงสอเดนทางหรอเอกสารทใชแทนหนงสอเดนทางของผมอบฉนทะพรอมลงนามรบรองสาเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ

46

21

กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคล :

นตบคคลสญชาตไทย : สาเนาหนงสอรบรองนตบคคลของกระทรวงพาณชย หรอหนวยงานทมอานาจรบรองทไดออกใหไมเกน 6 เดอน ซงรบรองความถกตองโดยบคคลผมอานาจลงลายมอชอของนตบคคลนนๆ และสาเนาภาพถายบตรประจาตวประชาชน หรอ บตรประจาตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผมอานาจลงนามแทนนตบคคลทไดลงนามในหนงสอมอบฉนทะ ซงรบรองความถกตองโดยกรรมการดงกลาว

นตบคคลสญชาตตางดาว : ผมอานาจลงนามของนตบคคลจะตองลงลายมอชอ พรอมประทบตราบรษท (ถาม) ในหนงสอมอบฉนทะ และสาเนาภาพถายทลงนามรบรอง หนงสอเดนทาง ของผมอานาจลงนามแทนนตบคคลนน

กรณการใชพมพลายนวมอแทนการลงลายมอชอใหพมพลายนวหวแมมอซายและเขยนขอความกากบไววา “ลายพมพหวแมมอซายของ ...............” และตองมพยาน 2 คน รบรองวาเปนลายพมพนวมออนแทจรงของผนน และตองพมพลายนวมอตอหนาพยาน ซงพยานตองลงลายมอชอรบรองและตองแนบสาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอ บตรประจาตวขาราชการของพยานลงนามรบรองสาเนาถกตองแนบไปพรอมกนดวย

ในการประชมผถอหน ถาผถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง ผถอหนอาจเลอกมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงตามความประสงคของผถอหนเปนผรบมอบฉนทะ หรอเลอกมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ เปนผออกเสยงลงคะแนนแทนได

ผถอหนทประสงคใหกรรมการอสระของบรษทฯ เปนผรบมอบฉนทะ โปรดสงหนงสอมอบฉนทะทไดจดทาขน และลงนามครบถวนตามหลกเกณฑทกลาวขางตนไปยงสานกเลขานการบรษทฯ พรอมเอกสารตาง ๆ ทเกยวของ โดยสงถงบรษทฯ ลวงหนากอนการประชมอยางนอย 1 วน

กรณการมอบฉนทะของผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหแสดงเอกสาร ดงน:

เอกสารหลกฐานจากคสโตเดยน (Custodian) 1) หนงสอมอบฉนทะ ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอของผม อานาจกระทาการแทนของคส

โตเดยน (Custodian) ซงเปนผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนนทะ และตดอากรแสตมปครบถวนแลว 2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน ไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน (Custodian) 3) สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของคสโตเดยน (Custodian) ซงรบรองสาเนาถกตองโดยผมอานาจ

กระทาการแทนของคสโตเดยน (Custodian) และมขอความแสดงใหเหนวาผมอานาจกระทาการแทนของคสโตเดยน (Custodian) ซงลงนามในฐานะผมอบฉนทะมอานาจกระทาการแทนคสโตเดยน (Custodian)

4) สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอใบขบข หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ทยงไมหมดอายของผมอานาจกระทาการแทนของคสโตเดยน (Custodian) และลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตอง

47

22

เอกสารหลกฐานจากผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศ 1) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน 2) สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนซงรบรองสาเนาถกตองโดยผแทนนตบคคล และม

ขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงลงนามในหนงสอมอบอานาจมอานาจกระทาการแทนนตบคคลซงเปนผ ถอหน

3) สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอใบขบข หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ทยงไมหมดอายของผแทนนตบคคล และลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตอง

เอกสารหลกฐานจากผรบมอบฉนทะ ใหแสดงบตรประจาตวประชาชนฉบบจรง หรอบตรประจาตวขาราชการฉบบจรง หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ทยงไมหมดอายของผรบมอบฉนทะ พรอมรบรองสาเนาถกตอง 4) กรณผถอหนถงแกกรรม : ใหผจดการมรดกเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทนโดยจะตองมเอกสารคาสงศาลแตงตงใหเปนผจดการมรดก ซงลงนามรบรองโดยผมอานาจ อายไมเกน 6 เดอน กอนวนประชมมาแสดงเพมเตมดวย 5) กรณผถอหนเปนผเยาว : ใหบดา-มารดา หรอผปกครองตามกฎหมายเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอเขารวมประชมแทน โดยจะตองนาสาเนาทะเบยนบานของผถอหนทเปนผเยาวมาแสดงเพมเตมดวย

6) กรณผถอหนเปนผไรความสามารถหรอผเสมอนไรความสามารถ : ใหผอนบาลหรอผพทกษเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน โดยจะตองมเอกสารคาสงศาลแตงตงใหเปนผอนบาลหรอผพทกษ ซงลงนามรบรองโดยผมอานาจ อายไมเกน 6 เดอน กอนวนประชมมาแสดงเพมเตมดวย

การลงทะเบยน เจาหนาทบรษทฯ จะเปดรบลงทะเบยนกอนเรมการประชม 1 ชวโมง หรอตงแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป

48

23

การออกเสยงลงคะแนน

1. การออกเสยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปดเผย โดยใหนบหนหนงหนมเสยงหนงเสยง และมตของทประชมผถอหนนน ใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน - ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ถาม

คะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด - ในกรณอน ซงมกฎหมาย และหรอขอบงคบบรษทฯ กาหนด ไวแตกตางจากกรณปกต กใหดาเนนการให

เปนไปตามทกาหนดนน โดยประธานในทประชมจะตองแจงใหผถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงกลาว

- การออกเสยงลงคะแนนในวาระเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ หรอแตงตงกรรมการเขาใหม บรษทกาหนดใหผถอหนสามารถใชสทธออกเสยงเลอกตงกรรมการหรอแตงตงกรรมการเปนรายบคคล

2. การออกเสยงลงคะแนนในกรณมอบฉนทะ ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนน ตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน

49

ชอ อาย การ

ปร ปร

การอบรมสมาคมสง- หลกส- หลกส- หลกส- หลกส

บรษท เคพ- หลกส- หลกส

ประวตกา

2559 – ป

2559 – ป

2551 – 25

2557 – 25

2552 – 25

: นางพย : 66 ปศกษา : รญญาโท MA เมรญญาตร ศลป มหม : งเสรมสถาบนสตรประกาศนสตรประกาศนสตรประกาศนสตรประกาศน

พเอมจ ภมไชยสตร "New Auสตร Audit Com

รทางาน : จจบน

จจบน

559

558

557

ประวตข

พจตรา มหาพป

AI, the Appraองชคาโก ประปศาสตรบณฑหาวทยาลยออร

นกรรมการบรษนยบตร Anti Cยบตร Risk Mยบตร Directoยบตร Advanc

ย สอบบญช จาuditor's Reportmmittee Forum

กรรมการอสรกรรมการอสร

กรรมการผจด

กรรมการอสร

กรรมการอสร

ของกรรมการ

พล

isal Institute, ะเทศสหรฐอเมฑต รกอน ประเทศ

ษทไทย Corruption TheManagement Pror Accreditatioced Audit Com

ากด t : What's in it m Stay on co

ระและประธานระและกรรมก

ดการใหญ / กรร

ระและประธาน

ระและกรรมก

รอสระทเปนต

มรกา

ศสหรฐอเมรก

e Practical Guirogram for Coon Program (Dmmittee Progr

for you ?" ครurse : Impairm

นกรรมการตรารตรวจสอบ

รมการหนสวน

นกรรมการตร

ารตรวจสอบ

ตวแทนรบมอ

า

ide (ACPG) 2orporate LeadeDAP) ป 2556 ram (AACP) ป

รงท 54 ป 255ment of assets

รวจสอบ บบ

น-

รวจสอบ

บ

อบฉนทะ

2559 ers (RCL) ป 2 ป 2556

9 ครงท 55 ป 2

บมจ. เนชน มลบมจ. บทเอส ก

บจก. แอดวาน

บมจ. ระบบข

บมจ. ระบบขน

ท

2558

2559

ลตมเดย กรป กรป โฮลดงส

นซ แอดไวซอร

นสงมวลชนก

นสงมวลชนก

24

สงมาดวย 11

ส (BTS)

รงเทพ (BTSC

รงเทพ (BTSC

4

1

C)

C)

50

25

จานวนหนทถอครอง ณ วนท 30 ธนวาคม 2559

: -ไมม - ลกษณะความสมพนธ

ประเภทความสมพนธ ลกษณะความสมพนธ การเปนญาตสนทกบผบรหาร / ผถอหนรายใหญของบรษท/ บรษทยอย -ไมม- การมความสมพนธในลกษณะตอไปนกบบรษท / บรษทใหญ / บรษทยอย / บรษทรวม / หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ในปจจบนในชวง 2 ปทผานมา 1. เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา

-ไมม-

2. เปนผใหบรการทางวชาชพ -ไมม- 3. มความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ -ไมม-


การดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน การดารงตาแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน


จานวน ตาแหนง/ชอบรษท จานวน จานวน ตาแหนง/ชอบรษท

1 กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส - - -

51

1

สงทสงมาดวย 13 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)

(affix duty stamp 20 baht) หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ก)

Proxy Form A เขยนท ....................................................................... Written at

วนท ............. เดอน ............................ พ.ศ. ............... Date Month Year

(1) ขาพเจา ............................................................................... สญชาต................................................................... I / We Nationality อยบานเลขท ..................................... ถนน .........................................................ตาบล / แขวง............................................... Residing at Road Tambol / Khwaeng อาเภอ / เขต ..................................... จงหวด ......................................................รหสไปรษณย............................................... Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เปนผถอหนของ บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited โดยถอหนจานวนทงสนรวม ........................................ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ............................................เสยง ดงน Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows: หนสามญ ..........................................................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ................................................เสยง Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes หนบรมสทธ ................................................... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ .................................................. เสยง Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให Hereby appoint (1) ...................................................................................................................................... อาย ..................... ป age years อยบานเลขท .................. ถนน ....................................... ตาบล / แขวง .................................. อาเภอ / เขต ........................... Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet จงหวด...............................................................รหสไปรษณย ........................................... หรอ Province Postal Code or (2) ..................................................................................................................................... อาย ..................... ป age years อยบานเลขท .................. ถนน ......................................... ตาบล / แขวง ................................... อาเภอ / เขต .................... Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet จงหวด...............................................................รหสไปรษณย................................................. Province Postal Code

53

2

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ของบรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) ในวนท 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ช น 7 อาคารมหาวทยาลยเนชน เลขท 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2017 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 28 April 2017 at 14.00 p.m. at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชอ / Signed ...................................................... ผมอบฉนทะ / Grantor (......................................................) ลงชอ / Signed ...................................................... ผรบมอบฉนทะ / Proxy (........................................................) ลงชอ / Signed ...................................................... ผรบมอบฉนทะ / Proxy (…...................................................) ลงชอ / Signed ...................................................... ผรบมอบฉนทะ / Proxy (…...................................................) หมายเหต / Remarks ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

54

สงทสงมาดวย 13 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)

(affix duty stamp 20 baht) หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.) เขยนท Written at

วนท เดอน พ.ศ.____ Date Month Year

(1) ขาพเจา. สญชาต I/We nationality

อยบานเลขท Address

(2) เปนผถอหนของ บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน)

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited โดยถอหนจานวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให (ผถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทกได โดยมประวตตามเอกสารแนบ)

Hereby appoint(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the Independent director is attached for information) 1. ชอ นางพจตรา มหาพล อาย 66 ป อยบานเลขท 26/141 ซ.สขมวท 43 (ซอยแสงมกดา)

Name Ms.Pichitra Mahapon, Independent Director , Age 66 years, residing at 26/141 Sukhumvit Soi 43 (Soi Saengmookda) ถนน - ตาบล/แขวง คลองตนเหนอ อาเภอ/เขต วฒนา Road Tambol/Khwaeng Klongton Nua Amphur/Khet Wattana จงหวด กรงเทพฯ รหสไปรษณย 10110 หรอ Province Bangkok Postal Code or

2. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name Age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code

คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ

ประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ในวนท 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 7 อาคารมหาวทยาลยเนชน เลขท 1854 ก.ม.4.5 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานท อนดวย Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2017 at 14.00 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or changed.

55

(4) ขาพเจาไดมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะในการเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน.- I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร หรอ

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระท 1 พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ และรายงานคณะกรรมการของบรษทฯ สาหรบป 2559 Agenda 1 To consider and certify the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2016 เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes วาระท 2 พจารณาอนมตและรบรองงบการเงนประจาป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 Agenda 2 To consider and approve the company’s financial statements for the year 2016 ended December 31, 2016 เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes วาระท 3 พจารณาอนมตงดจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 Agenda 3 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended December 31, 2016 เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes วาระท 4 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนของผสอบบญชประจาป 2560 Agenda 4 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination of audit fee for the year 2017 เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms

เหนดวยกบการแตงตงกรรมการทงชด เสยง Approve the election of the entire Board of Directors, เหนดวยกบการแตงตงกรรมการรายบคคล ดงน Approve the election of the individual directors as follows: 5.1 ชอกรรมการ : นางสาวนราวด วนชวฒนะ Name of Director : Ms. Narawadee Vanichvatana เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes 5.2 ชอกรรมการ : นายศภพงศ สขสภา Name of Director : Mr. Suphaphong Sushaspha เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

56

วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนของกรรมการของบรษทฯ ประจาป 2560 Agenda 6 To consider and determine the remuneration of directors for the year 2017 เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes วาระท 7 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) Agenda 7 To consider any other matters (if any)

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes (5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวา การลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder. (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาเลอกลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทมผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชอ...................................................................ผมอบฉนทะ ( )

Signed Appointer ลงชอ...................................................................ผรบมอบฉนทะ

( ) Signed Proxy

หมายเหต 1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 2. ผถอหนจะมอบฉนทะเทากบจานวนหนทระบไวในขอ (2) หรอจะมอบฉนทะเพยงบางสวนนอยกวาจานวนทระบไวในขอ (2) กได 3. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล Remarks: 1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of

shares to several proxies for splitting votes. 2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in

Clause (2) to the proxy. 3. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

57

ณ หถนน

at thNo.1Ban

หองประชม ชน 7 นบางนา-ตราด แข

he Conference R1854, Bangna-Tr

ngna District, Ba

อาคารมหาวทยาขวงบางนา เขตบ

Room, 7th Floor, rad Road K.M.4ngkok 10260.

ลยเนชน เลขท 1บางนา กรงเทพมห

Nation Universi4.5, Bangna ubdi

854 ก.ม.4.5 หานคร 10260

ity Tower, istrict,

สงท

27

สงมาดวย 14

7

4

58

บ

ถน

บรษท

นนบางนา

เนช น

18

า-ตราด

โทร 0-

น มลต

858/121-

แขวงบา

2338-33

ตมเดย

-122,12

งนา เขต

333 : ww

กรป

4-128 ช

ตบางนา

ww.natio

จากด

ชน 28-31

กรงเทพ

ongroup

ด (มหา

1

พมหานค

p.com

าชน)

ร 102600

3. - nationgroup.com · 3. บริษัท ริษัท ห อาคารม ตุ :...

Documents

Transcript of 3. - nationgroup.com · 3. บริษัท ริษัท ห อาคารม ตุ :...