2560 บริษัทไทยเคนเปเปอร์จํากัด · 2017-03-01 ·...

- 1 -

หนงสอนดประชมสามญผถอหนประจาป 2560 บรษทไทยเคนเปเปอร จากด (มหาชน)

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2560 เรยน ทานผถอหน สงทสงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559

2. รายงานประจาป 2559 3. ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหเขารบการเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการทครบ

กาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ 4. ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผ ถอหน 5. หลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการออกเสยง

ลงคะแนนในการประชมผ ถอหน 6. แบบการลงทะเบยน และหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามทกรมพฒนาธรกจ

การคา กระทรวงพาณชยกาหนด 7. แผนทสถานทประชม อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน)

เมอวนศกรท 27 มกราคม 2560 ทประชมคณะกรรมการบรษทไทยเคนเปเปอร จากด (มหาชน) (บรษท) ไดมมตใหเรยกประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 ในวนองคารท 21 มนาคม 2560 เวลา 14:30 น. ณ หอง Hall 1 ชน P10 อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) เลขท 1 ถนนปนซเมนตไทย แขวงบางซอ เขตบางซอ กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระ ดงตอไปน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2559 เมอวนพธท 23 มนาคม 2559

ความเปนมา การประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 จดขนเมอวนพธท 23 มนาคม 2559 ซงบรษทไดจดทารายงานการประชมเสรจสนและไดสงใหกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายกาหนด โดยมรายละเอยดตามสาเนารายงานการประชมตามสงทสงมาดวยลาดบท 1 ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอทประชมสามญผ ถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 เมอวนพธท 23 มนาคม 2559 ซงคณะกรรมการเหนวาไดมการบนทกรายงานไวอยางถกตอง

วาระท 2 รบทราบรายงานกจการประจาป 2559

ความเปนมา บรษทไดสรปผลการดาเนนงานทผานมาและการเปลยนแปลงทสาคญทเกดขนในรอบป 2559 ซงปรากฏอยในรายงานประจาป 2559 หวขอผลการดาเนนงาน ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอรายงานกจการประจาป 2559 ซงสรปผลการดาเนนงานของบรษทและการเปลยนแปลงทสาคญทเกดขนในรอบป 2559 ใหทประชมสามญผ ถอหนรบทราบ

- ราง - สารบญ

หนา

หนงสอนดประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 1-5

เอกสารแนบหนงสอนดประชมสามญผถอหน

ลาดบท

1. สาเนารายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 6-20

2. รายงานประจาป 2559 -

3. ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ

แทนกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ 21-22

4. ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผ ถอหน 23-25

5. หลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน

และการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผ ถอหน 26-28

6. แบบการลงทะเบยน และหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. และแบบ ข. -

ตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยกาหนด

7. แผนทสถานทประชม อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) 29

- 1 -

หนงสอนดประชมสามญผถอหนประจาป 2560 บรษทไทยเคนเปเปอร จากด (มหาชน)

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2560 เรยน ทานผถอหน สงทสงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559

2. รายงานประจาป 2559 3. ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหเขารบการเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการทครบ

กาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ 4. ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผ ถอหน 5. หลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการออกเสยง

ลงคะแนนในการประชมผ ถอหน 6. แบบการลงทะเบยน และหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามทกรมพฒนาธรกจ

การคา กระทรวงพาณชยกาหนด 7. แผนทสถานทประชม อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน)

เมอวนศกรท 27 มกราคม 2560 ทประชมคณะกรรมการบรษทไทยเคนเปเปอร จากด (มหาชน) (บรษท) ไดมมตใหเรยกประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 ในวนองคารท 21 มนาคม 2560 เวลา 14:30 น. ณ หอง Hall 1 ชน P10 อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) เลขท 1 ถนนปนซเมนตไทย แขวงบางซอ เขตบางซอ กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระ ดงตอไปน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2559 เมอวนพธท 23 มนาคม 2559

ความเปนมา การประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 จดขนเมอวนพธท 23 มนาคม 2559 ซงบรษทไดจดทารายงานการประชมเสรจสนและไดสงใหกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายกาหนด โดยมรายละเอยดตามสาเนารายงานการประชมตามสงทสงมาดวยลาดบท 1 ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอทประชมสามญผ ถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 เมอวนพธท 23 มนาคม 2559 ซงคณะกรรมการเหนวาไดมการบนทกรายงานไวอยางถกตอง

วาระท 2 รบทราบรายงานกจการประจาป 2559

ความเปนมา บรษทไดสรปผลการดาเนนงานทผานมาและการเปลยนแปลงทสาคญทเกดขนในรอบป 2559 ซงปรากฏอยในรายงานประจาป 2559 หวขอผลการดาเนนงาน ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอรายงานกจการประจาป 2559 ซงสรปผลการดาเนนงานของบรษทและการเปลยนแปลงทสาคญทเกดขนในรอบป 2559 ใหทประชมสามญผ ถอหนรบทราบ

- ราง -

- 3 -

หมายเหต ผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษคนไดตามหลกเกณฑทประมวลรษฎากร มาตรา 47 ทวกาหนด ดงน 1. หนละ 0.64 บาท เปนการจายจากกาไรทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลจากการประกอบ

กจการทไดรบการสงเสรมลงทน (BOI) ผ ถอหนจงไมสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนได 2. หนละ 0.06 บาท เปนการจายจากกาไรทเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 20 ซงผ ถอหน

ประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนไดเทากบเงนปนผลคณยสบสวน

แปดสบ

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ

ความเปนมา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ขอ 18 กาหนดใหในการประชมสามญประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวนหนงในสามโดยอตรา ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม โดยกรรมการผออกจากตาแหนงไปนน อาจจะเลอกเขารบตาแหนงอกกได ซงในการประชมครงนมกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ จานวน 2 คน ดงน

1) นายดาร ตนชวะวงศ 2) นายมนตร มหาพฤกษพงศ

ทงน นายมนตร มหาพฤกษพงศ ไดแจงความประสงคขอไมรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการบรษท ความเหนของคณะกรรมการ คณะกรรมการซงไมรวมกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงในการประชมสามญผ ถอหนไดพจารณาถงคณสมบตของผ ไดรบการเสนอชอเปนกรรมการเปนรายบคคลแลว

เหนวา นายดาร ตนชวะวงศ กรรมการผครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ และนายสชย กอประเสรฐศร ผ ไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการทดแทนในตาแหนงทวางลง เปนผ มคณสมบตเหมาะสมครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มความรความสามารถ มประสบการณความเชยวชาญเกยวกบธรกจของบรษท มคณธรรมและประวตการทางานทโปรงใส พรอมทงตดสนใจดวยขอมลและเหตผล และสาหรบกรรมการรายเดม คณะกรรมการกไดพจารณาถงผลการปฏบตงานในตาแหนงหนาทกรรมการ ซงกรรมการรายเดมทครบกาหนดออกตามวาระไดปฏบตหนาทกรรมการไดเปนอยางดตลอดมา ตลอดจนเปนผ ทไมมคณสมบตตองหามเกยวกบการกระทาความผดทางอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรตและการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชน

กบบรษทในระหวางการดารงตาแหนงเปนกรรมการบรษท จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาเลอกตงนายดาร ตนชวะวงศ กลบเขาเปนกรรมการบรษท และเลอกตงนายสชย กอประเสรฐศร เปนกรรมการบรษท ทงนนายดาร ตนชวะวงศ และนายสชย กอประเสรฐศร ไมไดประกอบกจการ/เขาเปนหนสวนหรอกรรมการในบรษทเอกชนหรอบรษทอนซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการ

ของบรษท ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3

- 2 -

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจาป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ความเปนมา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 บรษทไดจดทางบการเงนประจาปสนสด ณ รอบปบญชของบรษทและจดใหมการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว รายละเอยดตามทปรากฏอยในงบการเงนของรายงานประจาป 2559 ซงไดจดสงใหแกผ ถอหนพรอมกบหนงสอนดประชมในครงน ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2 ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอทประชมสามญผ ถอหนพจารณาอนมตงบการเงนประจาป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ทผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชของบรษท ซงแสดงฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงานของบรษทในป 2559 ทผานมา โดยสรปสาระสาคญไดดงน

สนทรพยรวม 7,042.24 ลานบาท หนสนรวม 592.03 ลานบาท รายไดจากการขาย 5,727.86 ลานบาท กาไรสาหรบป 416.59 ลานบาท กาไรตอหนขนพนฐาน 1.16 บาท/หน

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรประจาป 2559 และการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.70 บาท ความเปนมา บรษทมนโยบายพจารณาการจายเงนปนผลเปนป ๆ ไปตามผลกาไรของบรษท ตามความจาเปนทตองใชเงนในการลงทน และตามภาระหนสนของบรษท ซงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 49 กาหนดใหบรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน ทงนในป 2559 บรษทมกาไรสทธ 416.59 ลานบาท ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรประจาป 2559 จานวน 20.90 ลานบาท เปนทนสารองตามกฎหมาย และจายเงนปนผลประจาป 2559 ในอตราหนละ 0.70 บาท รวมเปนเงนประมาณ 250.78 ลานบาท คดเปนรอยละ 60.20 ของกาไรสทธ ซงเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท เปรยบเทยบอตราการจายเงนปนผลป 2559 กบปทผานมาไดดงน

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2559 ป 2558 ป 2557 . กาไรสทธ (ลานบาท) 416.59 426.17 564.45 . จานวนหน (ลานหน) 358 358 358 . เงนปนผล (บาท/หน) 0.70 0.70 0.90 . รวมเปนเงนปนผลจายทงสนประมาณ (ลานบาท) 250.78 250.78 322.43 . สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบกาไรสทธ (%) 60.20 58.85 57.12 . ทนสารองตามกฎหมาย (ลานบาท) 20.90 21.31 28.22 การจายเงนปนผลดงกลาวใหจายแกผ ถอหนเฉพาะผ มสทธไดรบเงนปนผลตามขอบงคบบรษท ตามทปรากฏรายชอ ณ วนปดสมดทะเบยนเพอรวบรวมรายชอผ มสทธไดรบเงนปนผลในวนพธท 29 มนาคม 2560 โดยกาหนดจายเงนปนผลในวนองคารท 18 เมษายน 2560 และใหรบเงนปนผลภายใน 10 ป

- 3 -

หมายเหต ผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษคนไดตามหลกเกณฑทประมวลรษฎากร มาตรา 47 ทวกาหนด ดงน 1. หนละ 0.64 บาท เปนการจายจากกาไรทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลจากการประกอบ

กจการทไดรบการสงเสรมลงทน (BOI) ผ ถอหนจงไมสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนได 2. หนละ 0.06 บาท เปนการจายจากกาไรทเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 20 ซงผ ถอหน

ประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนไดเทากบเงนปนผลคณยสบสวน

แปดสบ

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ

ความเปนมา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ขอ 18 กาหนดใหในการประชมสามญประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวนหนงในสามโดยอตรา ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม โดยกรรมการผออกจากตาแหนงไปนน อาจจะเลอกเขารบตาแหนงอกกได ซงในการประชมครงนมกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ จานวน 2 คน ดงน

1) นายดาร ตนชวะวงศ 2) นายมนตร มหาพฤกษพงศ

ทงน นายมนตร มหาพฤกษพงศ ไดแจงความประสงคขอไมรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการบรษท ความเหนของคณะกรรมการ คณะกรรมการซงไมรวมกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงในการประชมสามญผ ถอหนไดพจารณาถงคณสมบตของผ ไดรบการเสนอชอเปนกรรมการเปนรายบคคลแลว

เหนวา นายดาร ตนชวะวงศ กรรมการผครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ และนายสชย กอประเสรฐศร ผ ไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการทดแทนในตาแหนงทวางลง เปนผ มคณสมบตเหมาะสมครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มความรความสามารถ มประสบการณความเชยวชาญเกยวกบธรกจของบรษท มคณธรรมและประวตการทางานทโปรงใส พรอมทงตดสนใจดวยขอมลและเหตผล และสาหรบกรรมการรายเดม คณะกรรมการกไดพจารณาถงผลการปฏบตงานในตาแหนงหนาทกรรมการ ซงกรรมการรายเดมทครบกาหนดออกตามวาระไดปฏบตหนาทกรรมการไดเปนอยางดตลอดมา ตลอดจนเปนผ ทไมมคณสมบตตองหามเกยวกบการกระทาความผดทางอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรตและการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชน

กบบรษทในระหวางการดารงตาแหนงเปนกรรมการบรษท จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาเลอกตงนายดาร ตนชวะวงศ กลบเขาเปนกรรมการบรษท และเลอกตงนายสชย กอประเสรฐศร เปนกรรมการบรษท ทงนนายดาร ตนชวะวงศ และนายสชย กอประเสรฐศร ไมไดประกอบกจการ/เขาเปนหนสวนหรอกรรมการในบรษทเอกชนหรอบรษทอนซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการ

ของบรษท ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3

- 5 -

คาตอบแทนคณะกรรมการบรหาร

ตาแหนง คาตอบแทนรายป เบยประชม (บาท/คน/ป) (บาท/คน/ครง)

ประธาน 60,000 20,000 กรรมการ 60,000 15,000

ทงนใหจายเฉพาะกรรมการบรษทและกรรมการบรหารทไมใชพนกงานประจาของเอสซจ โดยใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนจนกวาทประชมผ ถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน

ความเหนของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรหารซงไดพจารณาอตราคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหาร โดยการเปรยบเทยบกบขอมลคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารของบรษทอน ๆ และผลสารวจคาตอบแทนกรรมการของบรษทอน รวมถงพจารณาจากสภาพธรกจและผลการดาเนนงานของบรษทและความเหมาะสมประการตาง ๆ แลว เหนวาอตราคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคาตอบแทนคณะกรรมการบรหารทใชอยปจจบนมความเหมาะสมแลว คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนรบทราบการคงอตราคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารในอตราเดม สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหารรวมเปนเงน 1,705,963 บาท ซงเปนไปตามหลกเกณฑทไดรบอนมตจากผ ถอหน รายละเอยดปรากฏในรายงานประจาป 2559 ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

จงขอเรยนเชญทานผ ถอหนโปรดเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 ในวนองคารท 21 มนาคม

2560 เวลา 14:30 น. ณ หอง Hall 1 ชน P10 อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) เลขท 1 ถนนปนซเมนตไทย แขวงบางซอ เขตบางซอ กรงเทพมหานคร โดยบรษทจะเปดใหลงทะเบยนเพอเขารวมประชมสามญผ ถอหน ตงแตเวลา 12:30 น. ทงนบรษทไดจดอาหารวางและเครองดมไวรบรองทานผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะทมารวมประชม โดยไมไดมการแจกของชารวย

อนง เพอความสะดวกหากผ ถอหนทานใดประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนในการประชมครงน โปรดกรอกรายละเอยดและลงนามในหนงสอมอบฉนทะตามสงทสงมาดวยลาดบท 6

ทงนบรษทขอความรวมมอจากทานโปรดสงหนงสอมอบฉนทะมายงบรษท ภายในวนจนทรท 20 มนาคม 2560 โดยบรษทจะอานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปในหนงสอมอบฉนทะใหแกผ รบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเพอเขารวมประชมสามญผ ถอหนครงนดวย

ขอแสดงความนบถอ กรงเทพมหานคร วนท 27 มกราคม 2560 โดยคาสงของคณะกรรมการ -พรเ พญ นามวงษ-

(นางพรเพญ นามวงษ) เลขานการคณะกรรมการ

- 4 -

วาระท 6 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2560 ความเปนมา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซงกาหนดใหทประชมสามญผ ถอหนแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชของบรษทเปนประจาทกป ในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได ความเหนของคณะกรรมการ โดยการพจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบรหาร เหนควรเสนอทประชมสามญผ ถอหนพจารณาอนมตแตงตงบคคลเปนผสอบบญชและอนมตคาสอบบญชงบการเงน

ของบรษทประจาป 2560 ดงน (1) แตงตงผสอบบญชแหงบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด (KPMG) เปนผสอบบญชของบรษท

ประจาป 2560 ดงน - นายไวโรจน จนดามณพทกษ (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3565) หรอ - นางสาวธญลกษณ เกตแกว (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 8179) หรอ - นายโชคชย งามวฒกล (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 9728) หรอ - นางสาวดษณย ยมสวรรณ (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 10235) ทงนบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด และผสอบบญชทง 4 รายขางตนทเสนอแตงตงนนเปนผ ทไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท/ผบรหาร/ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด และ KPMG จะไดรบการเสนอใหเปนสานกงานสอบบญชของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) ผ ถอหนรายใหญดวย

(2) อนมตคาสอบบญชงบการเงนของบรษทประจาป 2560 เปนจานวนเงน 720,000 บาท เพมขนจากป 2559 จานวน 15,000 บาท โดยคาสอบบญชดงกลาวเปนการใหบรการสอบบญช (Audit services) เทานน ไมมการใหบรการอนนอกเหนอจากการสอบบญช (Non-audit services)

วาระท 7 รบทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหาร ความเปนมา ตามขอบงคบของบรษท ขอ 14 วรรคสอง กาหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผ ถอหนจะพจารณา ซงอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ และจะกาหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได โดยทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 เมอวนท 23 มนาคม 2559 ไดมมตอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหาร ดงน คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท

ตาแหนง คาตอบแทนรายป เบยประชม คาตอบแทนตามผลการดาเนนงาน

(บาท/คน/ป) (บาท/คน/ครง) ประธาน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญชใดหากบรษทมผลกาไรและมการจายเงนปนผล

ใหผ ถอหน ใหคณะกรรมการบรษทไดรบคาตอบแทนตามผลการดาเนนงานในอตรารอยละ 0.5 ของยอดกาไรสทธประจารอบระยะเวลาบญชนน โดยกาหนดวงเงนไมเกน 2 ลานบาทตอป ทงนคาตอบแทนตามผลการดาเนนงานดงกลาวใหคณะกรรมการ

บรษทแบงจายในอตราเทากน

กรรมการ 90,000 15,000

- 5 -

คาตอบแทนคณะกรรมการบรหาร

ตาแหนง คาตอบแทนรายป เบยประชม (บาท/คน/ป) (บาท/คน/ครง)

ประธาน 60,000 20,000 กรรมการ 60,000 15,000

ทงนใหจายเฉพาะกรรมการบรษทและกรรมการบรหารทไมใชพนกงานประจาของเอสซจ โดยใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนจนกวาทประชมผ ถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน

ความเหนของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรหารซงไดพจารณาอตราคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหาร โดยการเปรยบเทยบกบขอมลคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารของบรษทอน ๆ และผลสารวจคาตอบแทนกรรมการของบรษทอน รวมถงพจารณาจากสภาพธรกจและผลการดาเนนงานของบรษทและความเหมาะสมประการตาง ๆ แลว เหนวาอตราคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคาตอบแทนคณะกรรมการบรหารทใชอยปจจบนมความเหมาะสมแลว คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนรบทราบการคงอตราคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารในอตราเดม สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหารรวมเปนเงน 1,705,963 บาท ซงเปนไปตามหลกเกณฑทไดรบอนมตจากผ ถอหน รายละเอยดปรากฏในรายงานประจาป 2559 ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

จงขอเรยนเชญทานผ ถอหนโปรดเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 ในวนองคารท 21 มนาคม

2560 เวลา 14:30 น. ณ หอง Hall 1 ชน P10 อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) เลขท 1 ถนนปนซเมนตไทย แขวงบางซอ เขตบางซอ กรงเทพมหานคร โดยบรษทจะเปดใหลงทะเบยนเพอเขารวมประชมสามญผ ถอหน ตงแตเวลา 12:30 น. ทงนบรษทไดจดอาหารวางและเครองดมไวรบรองทานผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะทมารวมประชม โดยไมไดมการแจกของชารวย

อนง เพอความสะดวกหากผ ถอหนทานใดประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนในการประชมครงน โปรดกรอกรายละเอยดและลงนามในหนงสอมอบฉนทะตามสงทสงมาดวยลาดบท 6

ทงนบรษทขอความรวมมอจากทานโปรดสงหนงสอมอบฉนทะมายงบรษท ภายในวนจนทรท 20 มนาคม 2560 โดยบรษทจะอานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปในหนงสอมอบฉนทะใหแกผ รบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเพอเขารวมประชมสามญผ ถอหนครงนดวย

ขอแสดงความนบถอ กรงเทพมหานคร วนท 27 มกราคม 2560 โดยคาสงของคณะกรรมการ -พรเ พญ นามวงษ-

(นางพรเพญ นามวงษ) เลขานการคณะกรรมการ

- 7 -

เลขานการฯ ไดกลาวแนะนานายสมยศ ศกดศรคณากร อาสาพทกษสทธผ ถอหนซงเปนผ รบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทยทเขารวมการประชมในครงน และไดแจงใหทประชมทราบวามการพมพผดพลาดในหนงสอนดประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 หนาท 4 วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2559 ขอ (2) ตวเลขคาสอบบญชงบการเงนของบรษทประจาป 2559 ซงพมพเปน “750,000 บาท” ทถกตองคอ “705,000 บาท” ซงบรษทไดจดทาใบแทรกแกคาผดและไดสงใหผ ถอหนพรอมกบหนงสอนดประชมแลว จงขออภยในความผดพลาดดงกลาว

เพอใหการดาเนนการประชม และการบนทกรายงานการประชมเปนไปโดยถกตองและครบถวน เลขานการฯ ไดแจงใหทประชมทราบเกยวกบขอบงคบของบรษททเกยวของกบการประชมสามญผ ถอหน ตามรายละเอยดทปรากฏในหนงสอนดประชมหนา 28 - 30 และการปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหนตามทปรากฏในหนงสอนดประชมในหนา 32 - 33 สรปไดดงน

() การออกเสยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปดเผย โดยใหนบหนงหนเปนหนงเสยง ซงผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวน

(2) กอนการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ประธานฯ จะแจงใหทราบวาวาระนนตองผานการอนมตจากทประชมผ ถอหนดวยสดสวนคะแนนเสยงเทาไร

(3) ในการขออนมตจากทประชมผ ถอหน ประธานฯ จะสอบถามทประชมวามผ ถอหนคนใดไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหผ ถอหนทไมเหนดวยหรองดออกเสยงกาเครองหมายลงคะแนนในบตรยนยนการลงคะแนนพรอมทงลงลายมอ

ชอในบตร และขอใหผ ถอหนชมอเพอใหเจาหนาทเขาไปบนทกคะแนนเสยงดวยระบบบารโคด (Barcode) พรอมทงเกบบตรยนยนการลงคะแนนเสยงดงกลาว สวนผ ถอหนทเหนดวยขอใหลงคะแนนและลงลายมอชอในบตรโดยไมตองชมอและจะขอใหคนบตรยนยนการลงคะแนนเสยงเหนดวยทกใบพรอมกนทงหมดเมอเสรจสนการประชม ในกรณมอบฉนทะ หากผมอบฉนทะไดออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะเรยบรอยแลว ใหผ รบมอบฉนทะ กาเครองหมายลงคะแนนตามความเหนทระบในหนงสอมอบฉนทะลงในบตรยนยนการลงคะแนนและปฏบต

เชนเดยวกบผถอหนทมาดวยตนเอง หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไวไมชดเจน ผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนนแทนได

(4) ในการนบคะแนนเสยง บรษทจะใชวธหกคะแนนเสยงไมเหนดวยและงดออกเสยงออกจากจานวนเสยงทงหมดทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงในวาระนนๆ สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย โดยในการพจารณาคะแนนเสยงดงกลาวจะคานงถงการลงคะแนนเสยงทผ ถอหนทมอบฉนทะแสดงเจตนาไวตามหนงสอมอบฉนทะดวย

(5) เนองจากการนบคะแนนในแตละวาระจะนบจากการออกเสยงลงคะแนนของผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะทเขารวม

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระนน ๆ จงอาจมจานวนในแตละวาระไมเทากน เนองจากอาจมผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะบางคนออกจากหองประชมหรอเขามาเพมเตม ในกรณทผ ถอหนมความประสงคจะกลบกอนทการประชมจะสนสด ขอใหสงคนบตรยนยนการลงคะแนนทงหมดกบเจาหนาททบรเวณประตทางออก เพอหกออกจากฐานคะแนนเสยงในทประชมดวย สาหรบผลการนบคะแนนจะแจงใหทประชมผ ถอหนทราบเมอเสรจสนการนบคะแนนในแตละวาระ อยางไรกตามหากในบางวาระตองใชเวลาในการนบคะแนนมากกวาปกต ประธานฯ อาจจะขอใหทประชมดาเนนการพจารณาในวาระตอไปกอน เพอใหการประชมเปนไปอยางตอเนอง และเมอเจาหนาทไดตรวจนบคะแนนเสรจเรยบรอยแลว กจะแจงใหทประชมทราบผลการนบคะแนน

- 6 -

รายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2559 บรษทไทยเคนเปเปอร จากด (มหาชน)

ประชม ณ หอง Hall 1 ชน P10 อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) เลขท 1 ถนนปนซเมนตไทย

แขวงบางซอ เขตบางซอ กรงเทพมหานคร วนพธท 23 มนาคม 2559 เวลา 14:00 น. นายธนวงษ อารรชชกล ประธานกรรมการ เปนประธานทประชมผ ถอหน

ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวามผ ถอห นมาเขารวมประชมดวยตนเอง จานวน 31 ราย รวมจานวนห นได 1,197,524 หน และทมอบฉนทะมาจานวน 39 ราย รวมจานวนหนได 338,907,472 หน รวมเปนผ ถอหนทงทมาดวยตนเองและทมอบฉนทะมาเขารวมประชมทงสนจานวน 70 ราย รวมจานวนหนไดทงสน 340,104,996 หน คดเปนรอยละ 94.9341 ของจานวนหนทจาหนายแลวทงหมดจานวน 358,253,721 หน เปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทแลว จงขอเปดการประชมเพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระ

ประธานฯ ไดแจงใหทประชมทราบวาการประชมครงนมกรรมการบรษท ผบรหารของบรษท และผสอบบญชของบรษททไดรบการแตงตงจากทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เขารวมประชมเพอตอบขอซกถาม และตวแทนผสอบบญชจากบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ทาหนาทเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยงในแตละวาระดวย ดงน

กรรมการบรษททเขารวมประชมจานวน 7 คน 1. นายธนวงษ อารรชชกล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหาร 2. นายดาร ตนชวะวงศ รองประธานกรรมการและกรรมการบรหาร 3. นายสมชาย หวงวฒนาพาณช กรรมการบรหาร 4. นายมนตร มหาพฤกษพงศ กรรมการบรหาร 5. นายวชาญ จตรภกด กรรมการบรหาร 6. นายสทธชย จนทราวด กรรมการ 7. นายอานวย ผลพช กรรมการบรหารและกรรมการผจดการ ผบรหารของบรษททเขารวมประชมจานวน 3 คน . นายสหรฐ พฒนวบลย ผ อานวยการโรงงานปราจนบร 2. นางสาวเมธนนท โลกตสถาพร ผ อานวยการสายงานบญชและการเงน 3. นางนภาพร กาญจนทววฒน ผ อานวยการสายงานการตลาด ผสอบบญชของบรษทประจาป 2558 และตวแทนผสอบบญชจากบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ทเขารวมประชม จานวน 4 คน 1. นางสาวพรทพย รมดสต ผสอบบญชของบรษทประจาป 2558 2. นางสาวธญลกษณ เกตแกว ตวแทนผสอบบญช 3. นางสาวจนตนา เหลาอภรตน ตวแทนผสอบบญช 4. นางสาววภาวน กาลอนทร ตวแทนผสอบบญชและเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยง

เลขานการคณะกรรมการ นางพรเพญ นามวงษ

จากนนประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานการฯ ชแจงรายละเอยดเรองวธการประชมใหทประชมทราบ

- ราง - สงทสงมาดวยลาดบท 1

- 7 -

เลขานการฯ ไดกลาวแนะนานายสมยศ ศกดศรคณากร อาสาพทกษสทธผ ถอหนซงเปนผ รบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทยทเขารวมการประชมในครงน และไดแจงใหทประชมทราบวามการพมพผดพลาดในหนงสอนดประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 หนาท 4 วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2559 ขอ (2) ตวเลขคาสอบบญชงบการเงนของบรษทประจาป 2559 ซงพมพเปน “750,000 บาท” ทถกตองคอ “705,000 บาท” ซงบรษทไดจดทาใบแทรกแกคาผดและไดสงใหผ ถอหนพรอมกบหนงสอนดประชมแลว จงขออภยในความผดพลาดดงกลาว

เพอใหการดาเนนการประชม และการบนทกรายงานการประชมเปนไปโดยถกตองและครบถวน เลขานการฯ ไดแจงใหทประชมทราบเกยวกบขอบงคบของบรษททเกยวของกบการประชมสามญผ ถอหน ตามรายละเอยดทปรากฏในหนงสอนดประชมหนา 28 - 30 และการปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหนตามทปรากฏในหนงสอนดประชมในหนา 32 - 33 สรปไดดงน

() การออกเสยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปดเผย โดยใหนบหนงหนเปนหนงเสยง ซงผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวน

(2) กอนการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ประธานฯ จะแจงใหทราบวาวาระนนตองผานการอนมตจากทประชมผ ถอหนดวยสดสวนคะแนนเสยงเทาไร

(3) ในการขออนมตจากทประชมผ ถอหน ประธานฯ จะสอบถามทประชมวามผ ถอหนคนใดไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหผ ถอหนทไมเหนดวยหรองดออกเสยงกาเครองหมายลงคะแนนในบตรยนยนการลงคะแนนพรอมทงลงลายมอ

ชอในบตร และขอใหผ ถอหนชมอเพอใหเจาหนาทเขาไปบนทกคะแนนเสยงดวยระบบบารโคด (Barcode) พรอมทงเกบบตรยนยนการลงคะแนนเสยงดงกลาว สวนผ ถอหนทเหนดวยขอใหลงคะแนนและลงลายมอชอในบตรโดยไมตองชมอและจะขอใหคนบตรยนยนการลงคะแนนเสยงเหนดวยทกใบพรอมกนทงหมดเมอเสรจสนการประชม ในกรณมอบฉนทะ หากผมอบฉนทะไดออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะเรยบรอยแลว ใหผ รบมอบฉนทะ กาเครองหมายลงคะแนนตามความเหนทระบในหนงสอมอบฉนทะลงในบตรยนยนการลงคะแนนและปฏบต

เชนเดยวกบผถอหนทมาดวยตนเอง หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไวไมชดเจน ผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนนแทนได

(4) ในการนบคะแนนเสยง บรษทจะใชวธหกคะแนนเสยงไมเหนดวยและงดออกเสยงออกจากจานวนเสยงทงหมดทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงในวาระนนๆ สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย โดยในการพจารณาคะแนนเสยงดงกลาวจะคานงถงการลงคะแนนเสยงทผ ถอหนทมอบฉนทะแสดงเจตนาไวตามหนงสอมอบฉนทะดวย

(5) เนองจากการนบคะแนนในแตละวาระจะนบจากการออกเสยงลงคะแนนของผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะทเขารวม

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระนน ๆ จงอาจมจานวนในแตละวาระไมเทากน เนองจากอาจมผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะบางคนออกจากหองประชมหรอเขามาเพมเตม ในกรณทผ ถอหนมความประสงคจะกลบกอนทการประชมจะสนสด ขอใหสงคนบตรยนยนการลงคะแนนทงหมดกบเจาหนาททบรเวณประตทางออก เพอหกออกจากฐานคะแนนเสยงในทประชมดวย สาหรบผลการนบคะแนนจะแจงใหทประชมผ ถอหนทราบเมอเสรจสนการนบคะแนนในแตละวาระ อยางไรกตามหากในบางวาระตองใชเวลาในการนบคะแนนมากกวาปกต ประธานฯ อาจจะขอใหทประชมดาเนนการพจารณาในวาระตอไปกอน เพอใหการประชมเปนไปอยางตอเนอง และเมอเจาหนาทไดตรวจนบคะแนนเสรจเรยบรอยแลว กจะแจงใหทประชมทราบผลการนบคะแนน

- 9 -

(3) กาไรสาหรบป 2558 จานวน 426 ลานบาท เทยบกบกาไรสาหรบป 2557 จานวน 564 ลานบาท ลดลงรอยละ 24 ซงสาเหตหลกมาจากสวนตางราคาขายและวตถดบทปรบตวลดง

(4) สวนของผ ถอหน 6,284 ลานบาท เทยบกบสวนของผ ถอหนในป 2557 จานวน 6,163 ลานบาท เพมขนรอยละ 2 หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม ซงผ ถอหนไดสอบถามวา บรษทมแนวทางในการนา

นวตกรรมมาชวยบรหารจดการเพอเพมสวนตางของราคาสนคากบตนทน (Margin) อยางไรทจะเปนประโยชนแกบรษทมากทสดในขณะทกาลงซอของผ นาเขารายใหญของโลกลดลง ซงกรรมการผจดการไดชแจงวา บรษทมการปรบปรงในหลายดานโดยเนนการปรบปรงกระบวนการภายใน ไดแก การควบคมและลดตนทน การเพมประสทธภาพการผลต รวมทงการบรหารจดการเงนทนหมนเวยน โดยดแลบรหารจดการตลอดสายของหวงโซอปทาน (Supply Chain)

เมอไมมการซกถามอยางใดอก ประธานฯ จงเสนอใหทประชมรบทราบรายงานกจการประจาป 2558 มตทประชม ทประชมรบทราบรายงานกจการประจาป 2558

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจาป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 บรษทได

จดทางบการเงนประจาปสนสด ณ รอบปบญชของบรษทและจดใหมการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตงบการเงนประจาปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ซงไดผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชของบรษทแลว รายละเอยดปรากฏตามรายงานประจาป 2558 ตงแตหนา 26 - 84 ซงบรษทไดสงใหผ ถอหนทราบลวงหนาพรอมกบหนงสอนดประชม สรปสาระสาคญไดดงน สนทรพยรวม 7,371.37 ลานบาท หนสนรวม 1,086.93 ลานบาท รายไดจากการขาย 5,403.80 ลานบาท กาไรสทธ 426.17 ลานบาท กาไรตอหน 1.19 บาท/หน

หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม ซงประธานฯ ผ อานวยการสายงานบญชและการเงน ทปรกษาประจาสานกงานกรรมการผจดการ (นายองอาจ ลมประยรยงค) และผสอบบญช ไดรวมกนตอบขอซกถามของ ผ ถอหน สรปไดดงน

(1) เงนจายลวงหนาคาสนทรพย (รายงานประจาป 2558 หนา 60) ในป 2557 มจานวน 53 ลานบาท แตในป 2558 ลดลงเหลอจานวน 3 ลานบาท ตอบ ในป 2557 บรษทมโครงการทดแทนชดกาเนดไฟฟาและโครงการลงทนทดแทนเครองจกรเดมซงมการจายเงนมดจาคาเครองจกร จงปรากฏเปนรายการเงนจายลวงหนาคาสนทรพย ทงนโครงการดงกลาวไดเรมดาเนนการและปดโครงการเกอบทงหมดแลว ดงนนในป 2558 เงนจายลวงหนาคาสนทรพยจงลดลงมาก

(2) การเปลยนแปลงในสนคาสาเรจรป (รายงานประจาป 2558 หนา 61) ระหวางป 2557 กบป 2558 แตกตางกนมาก มสาเหตมาจากอะไร และการแสดงรายการนมวตถประสงคเพออะไร ตอบ การเปลยนแปลงในสนคาสาเรจรปเปนผลตางระหวางสนคาสาเรจรปคงเหลอของปปจจบนกบปกอน จากตวเลขในหมายเหตประกอบงบการเงนแสดงวาบรษทมปรมาณสนคาสาเรจรป ณ สนป 2558 เพมขนจากสนป 2557 จานวนประมาณ 11 ลานบาท และป 2557 มสนคาสาเรจรปเพมขนจากป 2556 จานวน 129 ลานบาท แสดงวาการบรหารจดการสนคาสาเรจรปคงเหลอของบรษทมแนวโนมทดขน การแสดงรายการดงกลาวเปนการแสดงตามมาตรฐานบญชในเรองสนคาคงเหลอทใหแสดงการเปลยนเปลงเมอเทยบกบป

กอน เพอแสดงใหเหนถงการบรหารจดการสนคาคงเหลอของบรษท

- 8 -

เมอทประชมรบทราบและเหนชอบกบวธการออกเสยงลงคะแนน การนบคะแนนเสยง และการประกาศผลคะแนนตามรายละเอยดขางตนแลว ประธานฯ จงไดดาเนนการประชมตามระเบยบวาระตอไป

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 เมอวนพฤหสบดท 19 มนาคม 2558 ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวาบรษทไดสงสาเนารายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวน

พฤหสบดท 19 มนาคม 2558 ใหผ ถอหนทราบลวงหนาพรอมกบหนงสอนดประชมแลว ตามรายละเอยดในหนา 8 - 25 โดยบรษทไดจดทารายงานการประชมเสรจสน และไดสงใหกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบรษทไดพจารณารายงานการประชมดงกลาวแลวเหนวาไดมการบนทกรายงานไวอยางถกตอง

จากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม เมอไมมผ ถอหนซกถามอยางใด ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวนพฤหสบดท 19 มนาคม 2558 ตามทคณะกรรมการบรษทเสนอดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 338,760,942 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0 รวมจานวนผมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 338,760,942 เสยง

วาระท 2 รบทราบรายงานกจการประจาป 2558 ประธานฯ ขอใหกรรมการผจดการรายงานกจการประจาป 2558 ซงสรปผลการดาเนนงานของบรษทและการเปลยนแปลง

ทสาคญซงเกดขนในรอบป 2558 ใหทประชมผ ถอหนรบทราบ กรรมการผจดการไดรายงานผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2558 ใหทประชมทราบ สรปไดดงน ป 2558 เศรษฐกจโลกฟนตวในอตราทตากวาคาดการณ เนองจากราคาสนคาโภคภณฑตกตา ความผนผวนของ

ตลาดการเงนสงผลลบตอเศรษฐกจโลก ตลอดจนเศรษฐกจจนทขยายตวในอตราทตาลง ในขณะทเศรษฐกจของประเทศสหรฐอเมรกาปรบตวดขนบาง และกลมประเทศในสหภาพยโรปทยอยฟนตวอยางชาๆ สาหรบเศรษฐกจของประเทศไทยฟนตวอยางคอยเปนคอยไปจากการขยายตวของการใชจายภาครฐ ตลอดจนการเพมขนของรายไดจากการทองเทยว แตยงคงถกจากดดวยรายไดของเกษตรกรและภาคการสงออกทลดลง

ในป 2558 กลมอตสาหกรรมกระดาษและบรรจภณฑไดรบผลกระทบเปนอยางมากจากปรมาณและราคาวตถดบทมความผนผวน นอกจากน ยงมการแขงขนจากผผลตรายอนในประเทศและจากการนาเขากระดาษจากตางประเทศ ดงนน เพอจากดความเสยงดงกลาว บรษทไดดาเนนธรกจอยางรดกมโดยเนนการบรหารกระบวนการภายในอยางมประสทธภาพ รกษาเสถยรภาพทางการเงน และบรหารเงนทนหมนเวยน (Working Capital) ใหอยในระดบทเหมาะสม และดาเนนการอยางรอบคอบ โดยเฉพาะการบรหารตนทนการผลต การปรบปรงประสทธภาพการผลต การควบคมปรมาณสนคาคงคลง การควบคมคาใชจาย รวมถงตดตามการใหสนเชออยางใกลชด สงผลใหในป 2558 บรษทมผลประกอบการเมอเทยบกบป 2557 เปนดงน

(1) รายไดจากการขาย 5,404 ลานบาท เทยบกบรายไดจากการขายในป 2557 จานวน 5,490 ลานบาท ลดลงรอยละ 2

(2) รายไดรวม 5,431 ลานบาท เทยบกบรายไดรวมในป 2557 จานวน 5,504 ลานบาท ลดลงรอยละ 1

- 9 -

(3) กาไรสาหรบป 2558 จานวน 426 ลานบาท เทยบกบกาไรสาหรบป 2557 จานวน 564 ลานบาท ลดลงรอยละ 24 ซงสาเหตหลกมาจากสวนตางราคาขายและวตถดบทปรบตวลดง

(4) สวนของผ ถอหน 6,284 ลานบาท เทยบกบสวนของผ ถอหนในป 2557 จานวน 6,163 ลานบาท เพมขนรอยละ 2 หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม ซงผ ถอหนไดสอบถามวา บรษทมแนวทางในการนา

นวตกรรมมาชวยบรหารจดการเพอเพมสวนตางของราคาสนคากบตนทน (Margin) อยางไรทจะเปนประโยชนแกบรษทมากทสดในขณะทกาลงซอของผ นาเขารายใหญของโลกลดลง ซงกรรมการผจดการไดชแจงวา บรษทมการปรบปรงในหลายดานโดยเนนการปรบปรงกระบวนการภายใน ไดแก การควบคมและลดตนทน การเพมประสทธภาพการผลต รวมทงการบรหารจดการเงนทนหมนเวยน โดยดแลบรหารจดการตลอดสายของหวงโซอปทาน (Supply Chain)

เมอไมมการซกถามอยางใดอก ประธานฯ จงเสนอใหทประชมรบทราบรายงานกจการประจาป 2558 มตทประชม ทประชมรบทราบรายงานกจการประจาป 2558

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจาป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 บรษทได

จดทางบการเงนประจาปสนสด ณ รอบปบญชของบรษทและจดใหมการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตงบการเงนประจาปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ซงไดผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชของบรษทแลว รายละเอยดปรากฏตามรายงานประจาป 2558 ตงแตหนา 26 - 84 ซงบรษทไดสงใหผ ถอหนทราบลวงหนาพรอมกบหนงสอนดประชม สรปสาระสาคญไดดงน สนทรพยรวม 7,371.37 ลานบาท หนสนรวม 1,086.93 ลานบาท รายไดจากการขาย 5,403.80 ลานบาท กาไรสทธ 426.17 ลานบาท กาไรตอหน 1.19 บาท/หน

หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม ซงประธานฯ ผ อานวยการสายงานบญชและการเงน ทปรกษาประจาสานกงานกรรมการผจดการ (นายองอาจ ลมประยรยงค) และผสอบบญช ไดรวมกนตอบขอซกถามของ ผ ถอหน สรปไดดงน

(1) เงนจายลวงหนาคาสนทรพย (รายงานประจาป 2558 หนา 60) ในป 2557 มจานวน 53 ลานบาท แตในป 2558 ลดลงเหลอจานวน 3 ลานบาท ตอบ ในป 2557 บรษทมโครงการทดแทนชดกาเนดไฟฟาและโครงการลงทนทดแทนเครองจกรเดมซงมการจายเงนมดจาคาเครองจกร จงปรากฏเปนรายการเงนจายลวงหนาคาสนทรพย ทงนโครงการดงกลาวไดเรมดาเนนการและปดโครงการเกอบทงหมดแลว ดงนนในป 2558 เงนจายลวงหนาคาสนทรพยจงลดลงมาก

(2) การเปลยนแปลงในสนคาสาเรจรป (รายงานประจาป 2558 หนา 61) ระหวางป 2557 กบป 2558 แตกตางกนมาก มสาเหตมาจากอะไร และการแสดงรายการนมวตถประสงคเพออะไร ตอบ การเปลยนแปลงในสนคาสาเรจรปเปนผลตางระหวางสนคาสาเรจรปคงเหลอของปปจจบนกบปกอน จากตวเลขในหมายเหตประกอบงบการเงนแสดงวาบรษทมปรมาณสนคาสาเรจรป ณ สนป 2558 เพมขนจากสนป 2557 จานวนประมาณ 11 ลานบาท และป 2557 มสนคาสาเรจรปเพมขนจากป 2556 จานวน 129 ลานบาท แสดงวาการบรหารจดการสนคาสาเรจรปคงเหลอของบรษทมแนวโนมทดขน การแสดงรายการดงกลาวเปนการแสดงตามมาตรฐานบญชในเรองสนคาคงเหลอทใหแสดงการเปลยนเปลงเมอเทยบกบป

กอน เพอแสดงใหเหนถงการบรหารจดการสนคาคงเหลอของบรษท

- 11 -

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2558 ป 2557 ป 2556 . กาไรสทธ (ลานบาท) 426.17 564.45 588.51 . จานวนหน (ลานหน) 358 358 358 . เงนปนผล (บาท/หน) 0.70 0.90 0.85 . รวมเปนเงนปนผลจายทงสนประมาณ (ลานบาท) 250.78 322.43 304.52 . สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบกาไรสทธ (%) 58.85 57.12 51.74 . ทนสารองตามกฎหมาย (ลานบาท) 21.31 28.22 29.43

ทงนผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนไดตามหลกเกณฑทประมวลรษฎากร มาตรา 47 ทว กาหนด ดงน

(1) หนละ 0.60 บาท เปนการจายจากกาไรทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมลงทน (BOI) ผ ถอหนจงไมสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนได

(2) หนละ 0.10 บาท เปนการจายจากกาไรทเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 20 ซงผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนไดเทากบเงนปนผลคณยสบสวนแปดสบ

ทงน การจายเงนปนผลดงกลาวจะจายใหแกผ ถอหนเฉพาะผ มสทธไดรบเงนปนผลตามขอบงคบบรษท ตามทปรากฏรายชอ ณ วนปดสมดทะเบยนเพอรวบรวมรายชอผ มสทธไดรบเงนปนผลในวนพฤหสบดท 31 มนาคม 2559 โดยกาหนดจายเงนปนผลในวนจนทรท 18 เมษายน 2559 และใหรบเงนปนผลภายใน 10 ป

หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม ซงกรรมการ (นายสทธชย จนทราวด) กรรมการผจดการ และทปรกษากฎหมาย (นางภทรวรรณ ตนสกล) ไดรวมกนตอบขอซกถามตลอดจนรบทราบขอเสนอแนะของผ ถอหน สรปไดดงน

(1) เสนอแนะใหบรษทจดสรรกาไรสะสมเปนทนสารองตามกฎหมายใหครบจานวนรอยละ 10 ของทนจดทะเบยน ภายใน 1-2 ป เพอไมเปนภาระของบรษททจะตองจดสรรกาไรเปนทนสารองตามกฎหมายในทก ๆ ป เพราะทนสารองดงกลาวเปนเพยงตวเลขทางบญชเทานน ไมจาเปนตองโอนจากกาไรของปใดปหนงโดยเฉพาะ ตอบ บรษทยงตองจดสรรกาไรเปนทนสารองตามกฎหมายอกประมาณ 156 ลานบาท จงพจารณาสารองเงนกาไรไวเพอรกษาสภาพคลองของบรษท ทงนขอรบขอเสนอแนะของผ ถอหนไปพจารณา

(2) บรษทใหผ ถอหนรบเงนปนผลภายใน 10 ป เปนขอกฎหมายหรอนโยบายของบรษท มทมาอยางไร และ ณ สนรอบปบญช 2558 บรษทมเงนปนผลคางจายอยหรอไม ตอบ ไมมกฎหมายกาหนดเรองอายความเงนปนผลไวเปนการเฉพาะ จงถออายความตามหลกกฎหมายแพงทนานทสดคอ 10 ป บรษทมเงนปนผลคางจาย ณ สนป 2558 จานวนประมาณ 1.8 ลานบาท

(3) หากเลยกาหนดระยะเวลารบเงนปนผล 10 ป แลวผ ถอหนมาขอรบเงนปนผล บรษทจะจายใหหรอไม ตอบ บรษทจะตรวจสอบหลกฐาน หากเหนวาถกตอง กจะจายให

เมอไมมการซกถามอยางใดอก ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการจดสรรกาไรประจาป 2558 จานวน 21.31 ลานบาท เปนทนสารองตามกฎหมาย และการจายเงนปนผลประจาป 2558 ใหผ ถอหนในอตราหนละ 0.70 บาท ตามทคณะกรรมการบรษทเสนอขางตน โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

- 10 -

(3) หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 7 ลกหนอน (รายงานประจาป 2558 หนา 60) หวขออนๆ เพมขนจาก 6.3 ลานบาท ในป 2557 เปน 24.7 ลานบาท ในป 2558 เปนคาอะไร ตอบ คาใชจายจายลวงหนา เชน คาพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอรระบบ SAP ECC6

(4) หมายเหตประกอบงบการเงน คาบรการ (รายงานประจาป 2558 หนา 56) ทจายใหแกบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) เพมขนจาก 9 ลานบาท ในป 2557 เปน 60 ลานบาท ในป 2558 เพมขนกวา 6 เทาตว และคาบรการจายใหแกบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) เพมขน 2-3 เทาตว เปนการจายคาบรการอะไร ตอบ คาบรการทจายใหแกบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) เปนคาพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอรระบบ SAP ECC6 มลคาประมาณ 32 ลานบาท ทงนบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) ไดลงทนคาพฒนาโปรแกรมดงกลาวใหแกบรษทในเครอหลายบรษทในคราวเดยวเพอใหมอานาจในการเจรจาตอรอง จากนนบรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) จะเรยกเกบคาพฒนาโปรแกรมนจากบรษทในเครอตามทใชจรงโดยไมไดมงหวงทากาไร สาหรบคาบรการทบรษทจายใหแกบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) ทเพมขนในป 2558 เนองจากมการโอนยายพนกงานแผนกคลงและจดสงไปอยรวมกนกบบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) จงมการเรยกเกบคาบรการงานดงกลาวกลบมายงบรษท นอกจากนยงมคาใชจายงานวศวกรรมทเอสซจ แพคเกจจงดาเนนการใหแกโครงการลงทนของบรษททอยระหวางดาเนนการ

เมอไมมการซกถามอยางใดอก ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงนประจาป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตงบการเงนประจาป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ตามทคณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน


วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรประจาป 2558 และการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.70 บาท ประธานฯ ไดแจงใหทประชมทราบวา บรษทมนโยบายพจารณาการจายเงนปนผลเปนป ๆ ไปตามผลกาไรของ

บรษท ตามความจาเปนทตองใชเงนในการลงทน และตามภาระหนสนของบรษท ซงตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 49 กาหนดใหบรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

ทงนในป 2558 บรษทมกาไรสทธ 426.17 ลานบาท คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรเสนอทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตการจดสรรกาไรจากผลการดาเนนงานป 2558 เปนทนสารองตามกฎหมายจานวน 21.31 ลานบาท รวมทงพจารณาจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนของบรษทในอตราหนละ 0.70 บาท รวมเปนเงนทงสนประมาณ 250.78 ลานบาท คดเปนรอยละ 58.85 ของกาไรสทธ ซงเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท โดยรายละเอยดการจายเงนปนผลในปทผานมาปรากฏในหนงสอนดประชม หนา 2 ดงน

- 11 -

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2558 ป 2557 ป 2556 . กาไรสทธ (ลานบาท) 426.17 564.45 588.51 . จานวนหน (ลานหน) 358 358 358 . เงนปนผล (บาท/หน) 0.70 0.90 0.85 . รวมเปนเงนปนผลจายทงสนประมาณ (ลานบาท) 250.78 322.43 304.52 . สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบกาไรสทธ (%) 58.85 57.12 51.74 . ทนสารองตามกฎหมาย (ลานบาท) 21.31 28.22 29.43

ทงนผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนไดตามหลกเกณฑทประมวลรษฎากร มาตรา 47 ทว กาหนด ดงน

(1) หนละ 0.60 บาท เปนการจายจากกาไรทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมลงทน (BOI) ผ ถอหนจงไมสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนได

(2) หนละ 0.10 บาท เปนการจายจากกาไรทเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 20 ซงผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลคนไดเทากบเงนปนผลคณยสบสวนแปดสบ

ทงน การจายเงนปนผลดงกลาวจะจายใหแกผ ถอหนเฉพาะผ มสทธไดรบเงนปนผลตามขอบงคบบรษท ตามทปรากฏรายชอ ณ วนปดสมดทะเบยนเพอรวบรวมรายชอผ มสทธไดรบเงนปนผลในวนพฤหสบดท 31 มนาคม 2559 โดยกาหนดจายเงนปนผลในวนจนทรท 18 เมษายน 2559 และใหรบเงนปนผลภายใน 10 ป

หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม ซงกรรมการ (นายสทธชย จนทราวด) กรรมการผจดการ และทปรกษากฎหมาย (นางภทรวรรณ ตนสกล) ไดรวมกนตอบขอซกถามตลอดจนรบทราบขอเสนอแนะของผ ถอหน สรปไดดงน

(1) เสนอแนะใหบรษทจดสรรกาไรสะสมเปนทนสารองตามกฎหมายใหครบจานวนรอยละ 10 ของทนจดทะเบยน ภายใน 1-2 ป เพอไมเปนภาระของบรษททจะตองจดสรรกาไรเปนทนสารองตามกฎหมายในทก ๆ ป เพราะทนสารองดงกลาวเปนเพยงตวเลขทางบญชเทานน ไมจาเปนตองโอนจากกาไรของปใดปหนงโดยเฉพาะ ตอบ บรษทยงตองจดสรรกาไรเปนทนสารองตามกฎหมายอกประมาณ 156 ลานบาท จงพจารณาสารองเงนกาไรไวเพอรกษาสภาพคลองของบรษท ทงนขอรบขอเสนอแนะของผ ถอหนไปพจารณา

(2) บรษทใหผ ถอหนรบเงนปนผลภายใน 10 ป เปนขอกฎหมายหรอนโยบายของบรษท มทมาอยางไร และ ณ สนรอบปบญช 2558 บรษทมเงนปนผลคางจายอยหรอไม ตอบ ไมมกฎหมายกาหนดเรองอายความเงนปนผลไวเปนการเฉพาะ จงถออายความตามหลกกฎหมายแพงทนานทสดคอ 10 ป บรษทมเงนปนผลคางจาย ณ สนป 2558 จานวนประมาณ 1.8 ลานบาท

(3) หากเลยกาหนดระยะเวลารบเงนปนผล 10 ป แลวผ ถอหนมาขอรบเงนปนผล บรษทจะจายใหหรอไม ตอบ บรษทจะตรวจสอบหลกฐาน หากเหนวาถกตอง กจะจายให

เมอไมมการซกถามอยางใดอก ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการจดสรรกาไรประจาป 2558 จานวน 21.31 ลานบาท เปนทนสารองตามกฎหมาย และการจายเงนปนผลประจาป 2558 ใหผ ถอหนในอตราหนละ 0.70 บาท ตามทคณะกรรมการบรษทเสนอขางตน โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

- 13 -

วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท

ขอ 18 กาหนดใหในการประชมสามญผ ถอหนประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวน 1 ใน 3 โดยอตรา ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน 3 สวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลเคยงทสดกบสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการผออกจากตาแหนงไปแลวนน อาจจะเลอกเขารบตาแหนงอกกได ซงในปนมกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระและทสมครใจออกจากตาแหนง จานวน 2 คน คอ 1) นายธนวงษ อารรชชกล

2) นายวชาญ จตรภกด ประธานฯ ไดแจงตอทประชมวาตนเองและนายวชาญฯ สมครใจขอออกจากหองประชมเพอใหผ ถอหนไดพจารณา

วาระนอยางเปนอสระ และเพอใหการประชมดาเนนไปดวยความเรยบรอยตามขอบงคบของบรษท ขอ 39 ซงกาหนดวา ในกรณทประธานกรรมการไมอาจปฏบตหนาทได ใหรองประธานกรรมการเปนผ ดาเนนการประชม ดงนนจงขอใหนายดาร ตนชวะวงศ รองประธานกรรมการ ดาเนนการประชมในวาระน (นายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด กรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระและทสมครใจออกจากตาแหนงทง 2 คนออกจากหองประชมโดยความสมครใจ จากนนนายดาร ตนชวะวงศ จงดาเนนการประชมตอไป)

ประธานทประชม (นายดาร ตนชวะวงศ) แจงใหทประชมทราบวา ทประชมคณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการทออกจากตาแหนงในการประชมสามญผ ถอหนในครงนไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหน

พจารณาเลอกตงนายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด เขาดารงตาแหนงกรรมการตออกวาระหนง เนองจากนายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด เปนผ ทมคณสมบตเหมาะสมครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มความรความสามารถ มประสบการณ ความเชยวชาญเกยวกบธรกจของบรษท มคณธรรมและประวตการทางานทโปรงใส พรอมทงตดสนใจดวยขอมลและเหตผลและมผลการปฏบตงานในตาแหนงหนาทกรรมการไดเปนอยางดตลอดมา ประวตของบคคลทง 2 คน ทไดรบการเสนอชอ ปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3 หนา 26-27 ของหนงสอนดประชม

อนง บคคลทง 2 คนขางตนเปนกรรมการของบรษทอนซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท โดยนายธนวงษ อารรชชกล เปนประธานกรรมการ บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรม จากด และ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวยดนาม รวมทงเปนรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟลปปนส และนายวชาญ จตรภกด เปนกรรมการผจดการ บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรม จากด อกทงเปนกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวยดนาม และ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟลปปนส ซงบรษทดงกลาวเปนบรษทยอยของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) ซงเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท ตามรายละเอยดในหนงสอนดประชมหนา 4

หลงจากนนประธานทประชมไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม ซงประธานทประชม เลขานการฯ และทปรกษากฎหมาย (นางภทรวรรณ ตนสกล) ไดรวมกนตอบขอซกถามตลอดจนรบทราบขอเสนอแนะของผ ถอหน สรปไดดงน

(1) ในการเลอกตงครงน คณะกรรมการเสนอใหเลอกตงกรรมการรายเดมกลบเขาดารงตาแหนง 2 คนใชหรอไม บตรลงคะแนนในวาระนมตงแตเลขท 6.1 – 6.4 ผ ถอหนจะตองใชบตรลงคะแนนท 6.1 และ 6.2 เทานน ไมใชบตรลงคะแนนเลขท 6.3 และ 6.4 ใชหรอไม

ตอบ เลอกกรรมการ 2 คน โดยใชบตรยนยนการลงคะแนนเลขท 6.1 และ 6.2 เทานน สวนบตรเลขท 6.3 และ 6.4 เปนบตรสารองเฉพาะในกรณทมผ ถอหนเสนอชอบคคลอนเขารบเลอกตงเปนกรรมการเพมเตม

- 12 -

มตทประชม ทประชมมมตอนมตการจดสรรกาไรประจาป 2558 และการจายเงนปนผล ตามทคณะกรรมการบรษทเสนอดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน


วาระท 5 พจารณาลดจานวนกรรมการ ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา เดมกรรมการบรษทมจานวน 9 คน ตอมาเมอวนท 26 มกราคม 2559 มกรรมการ

ลาออกจานวน 2 คน คอ นายกฤษณะ ศวะกฤษณกล และนายวรพนธ พลเกษ โดยมผลตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2559 คงเหลอกรรมการปจจบนจานวน 7 คน ทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนวากรรมการจานวน 7 คนเปนจานวนทเพยงพอและเหมาะสมทจะปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ จงเหนควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาลดจานวนกรรมการลง 2 คนจากจานวน 9 คน ใหคงเหลอ 7 คน ซงสอดคลองกบขอบงคบบรษทขอ 14 ทกาหนดใหคณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน

หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม ซงมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะแสดงความเหนวาการลดจานวนกรรมการลงจะเปนภาระหนกแกกรรมการทดารงตาแหนงอย จานวนกรรมการเทาเดมนาจะเหมาะสมแลว ถาปนมมตใหลดจานวนลงแลวกไมขดของแตปหนาขอใหคงจานวนกรรมการเทาเดม หากลดจานวนกรรมการลงแลวทาใหประสทธผลของบรษทลดลงดวยกเปนเรองทนาเสยดาย ขอฝากแนวคดวาการมจานวนกรรมการมากขน ทาใหความคดมากขน การกระจายงานดขน อาจทาใหบรษทมผลกาไรมากขนดวย

เมอไมมการซกถามอยางใดอก ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตลดจานวนกรรมการจากจานวน 9 คน เหลอ 7 คน โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ทประชมมมตอนมตลดจานวนกรรมการตามทคณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมา

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย 338,759,915 เสยง คดเปนรอยละ 99.9997 ไมเหนดวย 827 เสยง คดเปนรอยละ 0.0002 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0 รวมจานวนผมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 338,760,742 เสยง จากนนประธานฯ ไดสรปวา กรรมการของบรษทมจานวน 7 คน ดงรายชอตอไปน

1. นายธนวงษ อารรชชกล 2. นายดาร ตนชวะวงศ 3. นายสมชาย หวงวฒนาพาณช 4. นายมนตร มหาพฤกษพงศ 5. นายวชาญ จตรภกด 6. นายสทธชย จนทราวด 7. นายอานวย ผลพช

- 13 -

วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท

ขอ 18 กาหนดใหในการประชมสามญผ ถอหนประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวน 1 ใน 3 โดยอตรา ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน 3 สวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลเคยงทสดกบสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการผออกจากตาแหนงไปแลวนน อาจจะเลอกเขารบตาแหนงอกกได ซงในปนมกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระและทสมครใจออกจากตาแหนง จานวน 2 คน คอ 1) นายธนวงษ อารรชชกล

2) นายวชาญ จตรภกด ประธานฯ ไดแจงตอทประชมวาตนเองและนายวชาญฯ สมครใจขอออกจากหองประชมเพอใหผ ถอหนไดพจารณา

วาระนอยางเปนอสระ และเพอใหการประชมดาเนนไปดวยความเรยบรอยตามขอบงคบของบรษท ขอ 39 ซงกาหนดวา ในกรณทประธานกรรมการไมอาจปฏบตหนาทได ใหรองประธานกรรมการเปนผ ดาเนนการประชม ดงนนจงขอใหนายดาร ตนชวะวงศ รองประธานกรรมการ ดาเนนการประชมในวาระน (นายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด กรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระและทสมครใจออกจากตาแหนงทง 2 คนออกจากหองประชมโดยความสมครใจ จากนนนายดาร ตนชวะวงศ จงดาเนนการประชมตอไป)

ประธานทประชม (นายดาร ตนชวะวงศ) แจงใหทประชมทราบวา ทประชมคณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการทออกจากตาแหนงในการประชมสามญผ ถอหนในครงนไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหน

พจารณาเลอกตงนายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด เขาดารงตาแหนงกรรมการตออกวาระหนง เนองจากนายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด เปนผ ทมคณสมบตเหมาะสมครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มความรความสามารถ มประสบการณ ความเชยวชาญเกยวกบธรกจของบรษท มคณธรรมและประวตการทางานทโปรงใส พรอมทงตดสนใจดวยขอมลและเหตผลและมผลการปฏบตงานในตาแหนงหนาทกรรมการไดเปนอยางดตลอดมา ประวตของบคคลทง 2 คน ทไดรบการเสนอชอ ปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3 หนา 26-27 ของหนงสอนดประชม

อนง บคคลทง 2 คนขางตนเปนกรรมการของบรษทอนซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท โดยนายธนวงษ อารรชชกล เปนประธานกรรมการ บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรม จากด และ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวยดนาม รวมทงเปนรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟลปปนส และนายวชาญ จตรภกด เปนกรรมการผจดการ บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรม จากด อกทงเปนกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวยดนาม และ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟลปปนส ซงบรษทดงกลาวเปนบรษทยอยของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) ซงเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท ตามรายละเอยดในหนงสอนดประชมหนา 4

หลงจากนนประธานทประชมไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม ซงประธานทประชม เลขานการฯ และทปรกษากฎหมาย (นางภทรวรรณ ตนสกล) ไดรวมกนตอบขอซกถามตลอดจนรบทราบขอเสนอแนะของผ ถอหน สรปไดดงน

(1) ในการเลอกตงครงน คณะกรรมการเสนอใหเลอกตงกรรมการรายเดมกลบเขาดารงตาแหนง 2 คนใชหรอไม บตรลงคะแนนในวาระนมตงแตเลขท 6.1 – 6.4 ผ ถอหนจะตองใชบตรลงคะแนนท 6.1 และ 6.2 เทานน ไมใชบตรลงคะแนนเลขท 6.3 และ 6.4 ใชหรอไม

ตอบ เลอกกรรมการ 2 คน โดยใชบตรยนยนการลงคะแนนเลขท 6.1 และ 6.2 เทานน สวนบตรเลขท 6.3 และ 6.4 เปนบตรสารองเฉพาะในกรณทมผ ถอหนเสนอชอบคคลอนเขารบเลอกตงเปนกรรมการเพมเตม

- 15 -

ตอบ ขอบคณทผ ถอหนมความเปนหวงและชแจงเพมเตมวา ปจจบนกรรมการบรษทจานวน 7 คนนมกรรมการทเปนตวแทนจากเอสซจจานวน 5 คน และกรรมการภายนอกอก 2 คน การประชมคณะกรรมการ มกรรมการเขาครบองคประชม ตามทแสดงในหนงสอรายงานประจาป ไมมปญหานแตอยางใด

จากนนประธานทประชมไดขอใหเลขานการฯ ชแจงวธการลงคะแนนเลอกตงกรรมการ ซงเลขานการฯ ไดชแจงใหผ ถอหนไดทราบเกยวกบวธการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการตามขอบงคบของบรษท ขอ 15 ดงตอไปน

(1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง (2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได (3) บคคลซงไดคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท

จะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

เมอไมมผ ถอหนซกถามอยางใดอกและไมมการเสนอผใดเขารบการเลอกตงเปนกรรมการเพมเตม ประธานทประชมจงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

มตทประชม ทประชมมมตเลอกตงนายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด เปนกรรมการของบรษทดวยคะแนนเสยงดงน

1. นายธนวงษ อารรชชกล เหนดวย 338,760,742 เสยง ไมเหนดวย 0 เสยง งดออกเสยง 0 เสยง รวมจานวนผมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 338,760,742 เสยง

2. นายวชาญ จตรภกด เหนดวย 338,760,742 เสยง ไมเหนดวย 0 เสยง งดออกเสยง 0 เสยง รวมจานวนผมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 338,760,742 เสยง

ประธานทประชมไดกลาวสรปวา ทประชมมมตเลอกตงนายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด เปนกรรมการของบรษท และขอใหเจาหนาทเชญกรรมการทง 2 คน กลบเขารวมประชม

(กรรมการทง 2 คน กลบเขาหองประชม)

ประธานทประชมไดกลาวแสดงความยนดตอกรรมการทง 2 คนขางตนทไดรบการเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการตอไปอกวาระหนง จากนนนายธนวงษ อารรชชกล ประธานกรรมการไดดาเนนการประชมตอไป

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2559 ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวาเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ซงกาหนดใหทประชมสามญผ ถอหนแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชของบรษทเปนประจาทกป ในการแตงตงผ สอบบญชจะแตงตงผ สอบบญชคนเดมอกกได สาหรบป 2559 คณะกรรมการบรษทเหนชอบตามการเสนอแนะของ

- 14 -

(2) การเลอกตงครงนเปนการเลอกกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระใชหรอไม และเมอมมตลดจานวนกรรมการลง 2 คนแลว กครบหนงในสามแลว ทาไมยงตองเลอกตงกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระอก ตอบ ในวาระท 5 ทประชมผ ถอหนไดมมตอนมตใหลดจานวนกรรมการจาก 9 คน เหลอ 7 คน และประธานฯ ไดแจงรายชอกรรมการทง 7 คนใหทประชมทราบแลว ดงนนจานวนกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระในครงนเปนอตราทใกลเคยง 1 ใน 3 สวนของ 7 คน คอ 2 คน ซงกรรมการในจานวน 7 คนน ทอยในวาระนานทสดคอนายธนวงษ อารรชชกล สวนนายวชาญ จตรภกด เดมทมจานวนกรรมการ 9 คนจะครบกาหนดออกตามวาระในป 2560 ไดสมครใจเปนกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระในครงน

(3) การเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระ ตองเปนไปตามวาระของตน บรษทตองเรยงลาดบกรรมการวาแตละคนครบกาหนดออกตามวาระเมอใด จงไมควรตองมกรณทกรรมการสมครใจลาออก เชนในการประชมผ ถอหนป 2558 นายรงโรจน รงสโยภาส เปนกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระ และไดรบเลอกตงกลบเขาเปนกรรมการ เมอนายรงโรจนฯ ลาออก กรรมการทไดรบแตงตงเขามาแทนกมวาระเทาวาระของนายรงโรจนฯ ซงจะไปครบกาหนดออกใน 2 ปขางหนา ไมใชในรอบปน ดงนนตามกฎหมายจงไมใชวากรรมการอก 6 คน จะออกพรอมกนทงหมด ตองออกตามวาระของกรรมการทตนแทน การมกรรมการออกโดยสมครใจ จงไมนาจะถกตอง ตอบ นายสมชาย หวงวฒนาพาณช ไดรบเลอกตงเปนกรรมการแทนนายรงโรจน รงสโยภาส ทลาออกระหวางกาลในป 2558 ซงจะไปครบกาหนดออกใน 2 ปขางหนาตามทผ ถอหนเขาใจ นอกจากน นายธนวงษ อารรชชกล ไดรบเลอกตงเปนกรรมการแทนนายโสภณ ธรรมปาโล ซงเปนตาแหนงทวางอย และครบกาหนดออกตามวาระในป 2559 น บรษทไดทาตารางวาระกรรมการในรอบ 3 ปวากรรมการคนใดครบกาหนดออกเมอใด และมาแทนกรรมการคนใด ซงเดมมกรรมการ 9 คน กมกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระจานวน 3 คน แตเนองจากในปนมกรรมการลาออก 2 คน มผลตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2559 คงเหลอกรรมการทมตวอย 7 คน ใน 7 คนนตามตารางวาระกรรมการในรอบ 3 ป มกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระ 1 คน คอนายธนวงษ อารรชชกล และมกรรมการทมวาระเทากนทเดมตองออกในป 2560 รวม 3 คน และในป 2561 อก 3 คน ซงนายวชาญ จตรภกด ขอสมครใจออกในครงน

(4) ถามกรรมการครบกาหนดออกจากวาระพรอมกนหลายคน เขาใจวากฎหมายกาหนดใหใชวธการจบสลาก จงควรดาเนนการใหถกตองตามกฎหมาย ตอบ ตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทกาหนดไวในลกษณะเดยวกนวาสาหรบการออกจากวาระของกรรมการในคราวแรกคอคราวทมการตงบรษท ใหใชวธการจบสลาก แตเนองจากบรษทไดนบวาระกรรมการตอเนองกนมาแลว ไมใชในเรองของครงแรก กรรมการทจะครบกาหนดในวาระในปหนาจงขอสมครใจลาออกในปน ทาใหครบจานวนกรรมการทตองออกตามสดสวนในปน จงเหนวาทาไดเชนกน

(5) หลกการในกฎหมายกาหนดใหจบสลากในครงแรก แตหากวาไมมมาตราใดมาตราหนงกาหนดไวชดเจน และมกรรมการครบวาระพรอมกน จะอนโลมใชวธการจบสลากหรอกรรมการจะสมครใจลาออกกอนกได ไมผดกฎหมาย ทาไดทงหมด ตอบ รบทราบ

(6) เสนอแนะใหเพมจานวนกรรมการเปน 9 คน เพอใหมประสทธภาพในการทางานและไมลาบากในการหาจานวนกรรมการเขาประชมใหครบองคประชม เพราะมกรรมการบางคนทตองไปอยทประเทศเวยดนามดวย

- 15 -

ตอบ ขอบคณทผ ถอหนมความเปนหวงและชแจงเพมเตมวา ปจจบนกรรมการบรษทจานวน 7 คนนมกรรมการทเปนตวแทนจากเอสซจจานวน 5 คน และกรรมการภายนอกอก 2 คน การประชมคณะกรรมการ มกรรมการเขาครบองคประชม ตามทแสดงในหนงสอรายงานประจาป ไมมปญหานแตอยางใด

จากนนประธานทประชมไดขอใหเลขานการฯ ชแจงวธการลงคะแนนเลอกตงกรรมการ ซงเลขานการฯ ไดชแจงใหผ ถอหนไดทราบเกยวกบวธการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการตามขอบงคบของบรษท ขอ 15 ดงตอไปน

(1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง (2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได (3) บคคลซงไดคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท

จะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

เมอไมมผ ถอหนซกถามอยางใดอกและไมมการเสนอผใดเขารบการเลอกตงเปนกรรมการเพมเตม ประธานทประชมจงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

มตทประชม ทประชมมมตเลอกตงนายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด เปนกรรมการของบรษทดวยคะแนนเสยงดงน

1. นายธนวงษ อารรชชกล เหนดวย 338,760,742 เสยง ไมเหนดวย 0 เสยง งดออกเสยง 0 เสยง รวมจานวนผมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 338,760,742 เสยง

2. นายวชาญ จตรภกด เหนดวย 338,760,742 เสยง ไมเหนดวย 0 เสยง งดออกเสยง 0 เสยง รวมจานวนผมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 338,760,742 เสยง

ประธานทประชมไดกลาวสรปวา ทประชมมมตเลอกตงนายธนวงษ อารรชชกล และนายวชาญ จตรภกด เปนกรรมการของบรษท และขอใหเจาหนาทเชญกรรมการทง 2 คน กลบเขารวมประชม

(กรรมการทง 2 คน กลบเขาหองประชม)

ประธานทประชมไดกลาวแสดงความยนดตอกรรมการทง 2 คนขางตนทไดรบการเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการตอไปอกวาระหนง จากนนนายธนวงษ อารรชชกล ประธานกรรมการไดดาเนนการประชมตอไป

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2559 ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวาเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ซงกาหนดใหทประชมสามญผ ถอหนแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชของบรษทเปนประจาทกป ในการแตงตงผ สอบบญชจะแตงตงผ สอบบญชคนเดมอกกได สาหรบป 2559 คณะกรรมการบรษทเหนชอบตามการเสนอแนะของ

- 17 -

คณะกรรมการบรษทโดยการพจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบรหารและตามขอเสนอแนะของผ ถอหนจง

เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท จาก 3,583,887,210 บาท เปน 3,582,537,210 บาท โดยวธตดหนสามญจดทะเบยนทจาหนายไมไดหรอทยงมไดนาออกจาหนายจานวน 135,000 หน มลคาทตราไวหนละ 10 บาท

หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม เมอไมมผ ถอหนซกถามอยางใด ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษทโดยวธตดหนจดทะเบยนทจาหนายไมไดหรอทยงมไดนาออกจาหนายได ตามทคณะกรรมการเสนอขางตน โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษทเสนอดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน


วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนในวาระท 8

ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวาเพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนในวาระท 8 คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เปนดงน

“ขอ 4. ทนจดทะเบยนจานวน 3,582,537,210 บาท (สามพนหารอยแปดสบสองลานหาแสนสามหมนเจดพนสองรอยสบบาทถวน)

แบงออกเปน 358,253,721 หน (สามรอยหาสบแปดลานสองแสนหาหมนสามพนเจดรอยยสบเอดหน)

มลคาหนละ 10 บาท (สบบาท) โดยแยกออกเปน หนสามญ 358,253,721 หน (สามรอยหาสบแปดลานสองแสนหาหมนสามพน

เจดรอยยสบเอดหน) หนบรมสทธ -.หน ( - )” หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม เมอไมมผ ถอหนซกถามอยางใด ประธานฯ จงขอใหทประชม

พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษทโดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษทเสนอดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน


- 16 -

คณะกรรมการบรหาร เหนสมควรเสนอทประชมสามญผ ถอหนพจารณาอนมตแตงตงบคคลเปนผสอบบญชของบรษทและอนมตคาสอบบญชงบการเงนของบรษทประจาป 2559 ดงน

(1) แตงตงผสอบบญชแหงบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษทประจาป 2559 ดงน - นางศรเพญ สขเจรญยงยง (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3636) หรอ - นางสาวสรยรตน ทองอรณแสง (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4409) หรอ - นางสาวพรทพย รมดสต (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5565)

ทงนบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด และผสอบบญชทง 3 รายขางตนทเสนอแตงตงนนเปนผ ทไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท/ผบรหาร/ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด และ KPMG จะไดรบการเสนอใหเปนสานกงานตรวจสอบบญชของบรษทเอสซจ แพคเกจจง จากด (มหาชน) ผ ถอหนรายใหญดวย

(2) อนมตคาสอบบญชงบการเงนของบรษทประจาป 2559 เปนจานวนเงน 705,000 บาท เพมขนจากป 2558 จานวน 15,000 บาท โดยคาสอบบญชดงกลาวเปนการใหบรการสอบบญช (Audit services) เทานน ไมมการใหบรการอนนอกเหนอจากการสอบบญช (Non-audit services) เชนเดยวกบป 2558

จากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม เมอไมมผ ถอหนซกถามอยางใด ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2559 ตามทคณะกรรมการเสนอ โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนแตงตงผสอบบญชของบรษทประจาป 2559 ดงน

- นางศรเพญ สขเจรญยงยง (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3636) หรอ - นางสาวสรยรตน ทองอรณแสง (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4409) หรอ - นางสาวพรทพย รมดสต (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5565)

แหงบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด และกาหนดคาสอบบญชงบการเงนของบรษทประจาป 2559 เปนจานวนเงน 705,000 บาท โดยมคะแนนเสยงในวาระน ดงน


วาระท 8 พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท ประธานฯ รายงานตอทประชมวา ปจจบนบรษทมทนจดทะเบยน 3,583,887,210 บาท แบงออกเปนหนสามญ

จานวน 358,388,721 หน มลคาทตราไวหนละ 10 บาท และมทนชาระแลวจานวน 3,582,537,210 บาท แบงออกเปน 358,253,721 หน มสวนตางจานวน 135,000 หน ซงเปนหนสามญทออกตงแตป 2547 เพอรองรบการปรบสทธใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ ทงนใบสาคญแสดงสทธดงกลาวไดครบกาหนดอายแลวเมอป 2549 แตยงคงเหลอหนทจดสรรเพอรองรบการปรบสทธใบสาคญแสดงสทธดงกลาวเนองจากไมเขาเงอนไขของการปรบสทธใบสาคญแสดงสทธ ซงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กาหนดวา ทประชมผ ถอหนอาจลงมตใหลดทนโดยวธตดหนจดทะเบยนทจาหนายไมไดหรอทยงมไดนาออกจาหนายได เมอทประชมมมตแลว ใหบรษทขอจดทะเบยนลดทนภายในสบสวนนบแตวนททประชมลงมต

- 17 -

คณะกรรมการบรษทโดยการพจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบรหารและตามขอเสนอแนะของผ ถอหนจง

เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท จาก 3,583,887,210 บาท เปน 3,582,537,210 บาท โดยวธตดหนสามญจดทะเบยนทจาหนายไมไดหรอทยงมไดนาออกจาหนายจานวน 135,000 หน มลคาทตราไวหนละ 10 บาท

หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม เมอไมมผ ถอหนซกถามอยางใด ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษทโดยวธตดหนจดทะเบยนทจาหนายไมไดหรอทยงมไดนาออกจาหนายได ตามทคณะกรรมการเสนอขางตน โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษทเสนอดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน


วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนในวาระท 8

ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวาเพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนในวาระท 8 คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เปนดงน

“ขอ 4. ทนจดทะเบยนจานวน 3,582,537,210 บาท (สามพนหารอยแปดสบสองลานหาแสนสามหมนเจดพนสองรอยสบบาทถวน)

แบงออกเปน 358,253,721 หน (สามรอยหาสบแปดลานสองแสนหาหมนสามพนเจดรอยยสบเอดหน)

มลคาหนละ 10 บาท (สบบาท) โดยแยกออกเปน หนสามญ 358,253,721 หน (สามรอยหาสบแปดลานสองแสนหาหมนสามพน

เจดรอยยสบเอดหน) หนบรมสทธ -.หน ( - )” หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม เมอไมมผ ถอหนซกถามอยางใด ประธานฯ จงขอใหทประชม

พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษทโดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษทเสนอดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน


- 19 -

บรษทและกรรมการบรหารทไมใชพนกงานประจาของเอสซจ โดยใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนจนกวาทประชมผ ถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน

สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะอนกรรมการชดตาง ๆ รวมเปนเงน 4,108,349 บาท ซงเปนไปตามหลกเกณฑทไดรบอนมตจากผ ถอหน รายละเอยดปรากฏในรายงานประจาป 2558 หนา 91

หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอห นซกถาม ซงมผ ถอห นไดสอบถามถงการเปลยนแปลงของคาตอบแทนทเสนอขออนมตในครงนกบทแจงเพอทราบในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 ซงเลขานการฯ ไดชแจงวา อตราคาตอบแทนทเสนอเปนอตราเดม ทขอเปลยนแปลงคอ ใหจายเฉพาะกรรมการบรษทและกรรมการบรหารทไมใชพนกงานประจาของเอสซจ

เมอไมมการซกถามอยางใดอก ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารตามทคณะกรรมการบรษทเสนอ โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนทงหมดของผ ถอหนทมาประชม

มตทประชม ทประชมมมตอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารตามท

คณะกรรมการบรษทเสนอขางตนดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชม ดงน เหนดวย 338,760,692 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0 รวมจานวนผมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 338,760,692 เสยง

วาระท 11 เรองอน ๆ - ไมม -

จากนน ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนไดซกถามและใหขอเสนอแนะเพมเตม โดยประธานฯ กรรมการผจดการ และทปรกษาประจาสานกงานกรรมการผจดการ (นายองอาจ ลมประยรยงค) ไดตอบขอซกถามและรบทราบขอเสนอแนะของผ ถอหน สรปไดดงน

(1) อยากใหบรษทลกของเอสซจมาประชมทเอสซจทงหมด เนองจากสถานทคอนขางจะเอออานวยความสะดวกใหแกผ ถอหนคอนขางจะดมาก ไมตองปะปนกบแขกในโรงแรม และไดกลาวชนชมเลขานการคณะกรรมการทใหเกยรตแกผ ถอหนมาโดยตลอด รวมทงคาดหวงวาคณะกรรมการบรษทจะทาใหผลประกอบการในอนาคตทจะตอบแทนเปนเงนปนผลใหแกผ ถอหนรายยอยใหมากขน และเสนอใหจดกจกรรมพาผ ถอหนไปเยยมชมโรงงานดวย ตอบ รบทราบ

(2) บรษทมอตราการใชกาลงการผลตอยทเทาไร สามารถเดนใหเตมกาลงการผลตแลวสงออกไดหรอไม และการเปด AEC ทาใหการสงออกของบรษทมากขนไดหรอไม ขอใหขยายความในเรองของ AEC ดวย ตอบ ปจจบนบรษทใชกาลงการผลตเตมทแลว มการสงสนคาออกไปยงประเทศเวยดนามในปรมาณนอยมาก สวนใหญเปนการขายในประเทศเกอบทงหมด สาหรบใน AEC กาลงการผลตในประเทศไทยของเรานบวาใหญทสด ในประเทศลาวและเมยนมาเรายงไมมโรงงานผลต ทมโรงงานผลตของในเครอกมทประเทศเวยดนามและฟลปปนส

- 18 -

วาระท 10 อนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหาร ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวาตามขอบงคบของบรษท ขอ 14 วรรคสอง กาหนดใหกรรมการมสทธไดรบ

คาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผ ถอหนจะพจารณา ซงอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ และจะกาหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได โดยทประชมสามญผ ถอหนไดมมตอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการชดตาง ๆ ไวดงน

(1) ทประชมสามญผ ถอห นประจาป 2553 เมอวนท 19 มนาคม 2553 ไดมมตอนมตใหกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท โดยใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนเปนตนไปจนกวาทประชมผ ถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน ดงน

ตาแหนง คาตอบแทนรายป เบยประชม คาตอบแทนตามผลการดาเนนงาน (บาท/คน/ป) (บาท/คน/ครง)

ประธาน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญชใดหากบรษทมผลกาไรและมการจายเงนปนผลใหผ ถอหน ใหคณะกรรมการบรษทไดรบคาตอบแทนตามผลการดาเนนงานในอตรารอยละ 0.5 ของยอดกาไรสทธประจารอบระยะเวลาบญชนน โดยกาหนดวงเงนไมเกน 2 ลานบาทตอป ทงนคาตอบแทนตามผลการดาเนนงานดงกลาวใหคณะกรรมการบรษทแบงจายในอตราเทากน

กรรมการ 90,000 15,000

(2) ทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2550 เมอวนท 23 มนาคม 2550 ไดมมตอนมตการจายคาตอบแทนของคณะอนกรรมการชดตาง ๆ รวม 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบรหาร โดยใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนจนกวาทประชมผ ถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน ดงน คณะกรรมการตรวจสอบ ตาแหนง คาตอบแทนรายป (บาท/คน/ป) เบยประชม (บาท/คน/ครง) ประธาน 90,000 30,000 กรรมการ 90,000 15,000

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบรหาร ตาแหนง คาตอบแทนรายป (บาท/คน/ป) เบยประชม (บาท/คน/ครง) ประธาน 60,000 20,000 กรรมการ 60,000 15,000

ทงนทประชมคณะกรรมการบรษทไดมมตใหยกเลกคณะอนกรรมการ 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน ตงแตวนท 20 มนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ตงแตวนท 25 เมษายน 2557 คงเหลอคณะอนกรรมการ 1 คณะคอ คณะกรรมการบรหาร

ในป 2559 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรหารซงไดพจารณาอตราคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารตามความเหมาะสมประการตาง ๆ โดยการเปรยบเทยบกบขอมลคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารของบรษทอนๆ และผลสารวจคาตอบแทนกรรมการของบรษทอนๆ รวมถงพจารณาจากสภาพธรกจและผลการดาเนนงานของบรษทและความเหมาะสมประการตาง ๆ แลว คณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารในอตราเดม ทงนใหจายเฉพาะกรรมการ

- 19 -

บรษทและกรรมการบรหารทไมใชพนกงานประจาของเอสซจ โดยใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนจนกวาทประชมผ ถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน

สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะอนกรรมการชดตาง ๆ รวมเปนเงน 4,108,349 บาท ซงเปนไปตามหลกเกณฑทไดรบอนมตจากผ ถอหน รายละเอยดปรากฏในรายงานประจาป 2558 หนา 91

หลงจากนนประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอห นซกถาม ซงมผ ถอห นไดสอบถามถงการเปลยนแปลงของคาตอบแทนทเสนอขออนมตในครงนกบทแจงเพอทราบในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 ซงเลขานการฯ ไดชแจงวา อตราคาตอบแทนทเสนอเปนอตราเดม ทขอเปลยนแปลงคอ ใหจายเฉพาะกรรมการบรษทและกรรมการบรหารทไมใชพนกงานประจาของเอสซจ

เมอไมมการซกถามอยางใดอก ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารตามทคณะกรรมการบรษทเสนอ โดยวาระนตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนทงหมดของผ ถอหนทมาประชม

มตทประชม ทประชมมมตอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารตามท

คณะกรรมการบรษทเสนอขางตนดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชม ดงน เหนดวย 338,760,692 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0 รวมจานวนผมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 338,760,692 เสยง

วาระท 11 เรองอน ๆ - ไมม -

จากนน ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนไดซกถามและใหขอเสนอแนะเพมเตม โดยประธานฯ กรรมการผจดการ และทปรกษาประจาสานกงานกรรมการผจดการ (นายองอาจ ลมประยรยงค) ไดตอบขอซกถามและรบทราบขอเสนอแนะของผ ถอหน สรปไดดงน

(1) อยากใหบรษทลกของเอสซจมาประชมทเอสซจทงหมด เนองจากสถานทคอนขางจะเอออานวยความสะดวกใหแกผ ถอหนคอนขางจะดมาก ไมตองปะปนกบแขกในโรงแรม และไดกลาวชนชมเลขานการคณะกรรมการทใหเกยรตแกผ ถอหนมาโดยตลอด รวมทงคาดหวงวาคณะกรรมการบรษทจะทาใหผลประกอบการในอนาคตทจะตอบแทนเปนเงนปนผลใหแกผ ถอหนรายยอยใหมากขน และเสนอใหจดกจกรรมพาผ ถอหนไปเยยมชมโรงงานดวย ตอบ รบทราบ

(2) บรษทมอตราการใชกาลงการผลตอยทเทาไร สามารถเดนใหเตมกาลงการผลตแลวสงออกไดหรอไม และการเปด AEC ทาใหการสงออกของบรษทมากขนไดหรอไม ขอใหขยายความในเรองของ AEC ดวย ตอบ ปจจบนบรษทใชกาลงการผลตเตมทแลว มการสงสนคาออกไปยงประเทศเวยดนามในปรมาณนอยมาก สวนใหญเปนการขายในประเทศเกอบทงหมด สาหรบใน AEC กาลงการผลตในประเทศไทยของเรานบวาใหญทสด ในประเทศลาวและเมยนมาเรายงไมมโรงงานผลต ทมโรงงานผลตของในเครอกมทประเทศเวยดนามและฟลปปนส

ประกอบการพจารณาในวาระท 5: พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกจาก

ตาแหนงตามวาระ

ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอ

ชอ นายดาร ตนชวะวงศ เปนกรรมการซงมอานาจลงลายมอชอแทนบรษท

อาย 64 ป สญชาต ไทย

วฒการศกษา

• 2519 ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• 2547 Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School

ประเทศสหรฐอเมรกา

• 2549 INSEAD Inno-Leadership Program, INSEAD ประเทศสงคโปร

• 2552 หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) รนท 8

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ตาแหนงปจจบนในบรษท • รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหาร

วนทไดรบการแตงตงเปน

กรรมการบรษท

• 23 มกราคม 2549 (11 ป)

การเปนกรรมการในองคกรอน • องคกรอนทไมไดประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท

- ตงแต 2542 กรรมการ บรษทเหลกสยามยามาโตะ จากด

- ตงแต 2555 กรรมการ บรษทไทยรงยเนยนคาร จากด (มหาชน)

- ตงแต 2558 กรรมการอสระ บรษทการบนไทย จากด (มหาชน)

• องคกรอนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท

- ไมม

ประสบการณ • 2542-2548 กรรมการผจดการ บรษทเหลกสยามยามาโตะ จากด

2547-2548 รองกรรมการผจดการใหญ บรษทซเมนตไทยโฮลดง จากด

2548-2553 กรรมการ บรษทโตโยตามอเตอรไทยแลนด จากด

2548-2553 กรรมการผจดการใหญ บรษทซเมนตไทยโฮลดง จากด

2548-2554 กรรมการ บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรม จากด

2548-2554 กรรมการ บรษทอตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย จากด

2550-2553 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวยดนาม

การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท 4 ครง เขาประชม 4 ครง

• คณะกรรมการบรหาร 5 ครง เขาประชม 4 ครง

คณสมบตตองหาม

1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต

2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท

สงทสงมาดวยลาดบท 3

- 21 -

- 20 -

(3) เสนอแนะเกยวกบกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคม ใหเนนการชวยเหลอใหรบคนพการเขาทางานแทนการจายเงนเขากองทนสวสดการคนพการ หรอการจายเงนไปสรางบานใหคนทไมมบานอย ควรใหความชวยเหลอใหประชาชนสามารถพงตวเองไดจะเหมาะสมกวา ตอบ รบไวพจารณา

กอนปดการประชม เลขานการฯ ไดแจงใหผ ถอหนสงบตรยนยนการลงคะแนนใหแกเจาหนาทของบรษทหรอหยอนลงในกลองเกบบตรยนยนการลงคะแนนเพอใหบรษทเกบไวเปนหลกฐานอางองตอไป

เมอไมมขอซกถามหรอขอเสนอแนะจากผ ถอหนอยางใดอก ประธานฯ ไดกลาวขอบคณผ ถอหนทมาเขารวมประชมและใหขอเสนอแนะตางๆ และกลาวปดประชม

ปดประชมเวลา 15:55 น. นายธนวงษ อารรชชกล ประธานทประชม

ประกอบการพจารณาในวาระท 5: พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกจาก

ตาแหนงตามวาระ

ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอ

ชอ นายดาร ตนชวะวงศ เปนกรรมการซงมอานาจลงลายมอชอแทนบรษท


วฒการศกษา

• 2519 ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• 2547 Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School

ประเทศสหรฐอเมรกา

• 2549 INSEAD Inno-Leadership Program, INSEAD ประเทศสงคโปร

• 2552 หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) รนท 8

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ตาแหนงปจจบนในบรษท • รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหาร



• 23 มกราคม 2549 (11 ป)


- ตงแต 2542 กรรมการ บรษทเหลกสยามยามาโตะ จากด

- ตงแต 2555 กรรมการ บรษทไทยรงยเนยนคาร จากด (มหาชน)

- ตงแต 2558 กรรมการอสระ บรษทการบนไทย จากด (มหาชน)


- ไมม

ประสบการณ • 2542-2548 กรรมการผจดการ บรษทเหลกสยามยามาโตะ จากด

2547-2548 รองกรรมการผจดการใหญ บรษทซเมนตไทยโฮลดง จากด

2548-2553 กรรมการ บรษทโตโยตามอเตอรไทยแลนด จากด

2548-2553 กรรมการผจดการใหญ บรษทซเมนตไทยโฮลดง จากด

2548-2554 กรรมการ บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรม จากด

2548-2554 กรรมการ บรษทอตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย จากด

2550-2553 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวยดนาม

การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท 4 ครง เขาประชม 4 ครง

• คณะกรรมการบรหาร 5 ครง เขาประชม 4 ครง





- 21 -

ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

กรรมการ

ขอ 14. บรษทมคณะกรรมการคณะหนง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยใหทประชมใหญเปนผ พจารณาเลอกตง และให

คณะกรรมการเลอกตงกรรมการดวยกนเปนประธานกรรมการ และอาจเลอกรองประธานกรรมการ กรรมการผจดการและ

ตาแหนงอนตามทเหนเหมาะสมดวยกได และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยใน

ราชอาณาจกร

กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน

ตามขอบงคบหรอตามททประชมผ ถอหนจะพจารณา ซงอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑและจะกาหนดไว

เปนคราว ๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยงและสวสดการตาง ๆ

ตามระเบยบของบรษท

ความในวรรคหนงไมกระทบกระเทอนสทธของพนกงานและลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการ ในอนทจะไดรบ

คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานหรอลกจางของบรษท

ขอ 15. ใหทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

(1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

(2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะ

แบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพง

เลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม

หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 16. บาเหนจกรรมการและคาตอบแทนใหสดแลวแตทประชมผ ถอหนจะกาหนด

ขอ 17. ผ เปนกรรมการของบรษทไมจาเปนจะตองเปนผ ถอหนของบรษท

ขอ 18. ในการประชมสามญประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจานวน

กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)

กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากวาผ ใดจะออก สวนปหลง ๆ

ตอไป ใหกรรมการทอยในตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนง

กรรมการผออกจากตาแหนงไปนนอาจจะเลอกเขารบตาแหนงอกกได

ขอ 21. ในกรณทตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซงมคณสมบต และ

ไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดเขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวน

แตวาระของกรรมการเหลอนอยกวาสองเดอน

บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาว จะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนกรรมการทยงเหลออย

ขอ 30. หามมใหกรรมการประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษท หรอเขาเปนหนสวนในหาง

หนสวนสามญ หรอเปนหนสวนไมจากดความรบผด ณ หางหนสวนจากด หรอเขาเปนกรรมการในบรษทเอกชนหรอบรษทมหาชน

อน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทไมวาจะทาเพอประโยชนของตนเองหรอ

เพอประโยชนผ อน เวนแตจะแจงใหทประชมทราบกอนทจะมมตแตงตง


- 23 -

ชอ นายสชย กอประเสรฐศร


วฒการศกษา • 2532 ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาอตสาหการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• 2538 ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

• 2547 ประกาศนยบตร Management Development Program จาก Wharton School

มหาวทยาลย Pennsylvania

• 2550 ประกาศนยบตร Executive Development Program จาก Columbia Business

School

ตาแหนงปจจบนในบรษท • -



• -


- ตงแต 2558 กรรมการ PT Indoris Printingdo.


- ไมม

ประสบการณ • 2548-2551 Vice President – Marketing, United Pulp and Paper Co., Inc.

ประเทศฟลปปนส

2553-2556 กรรมการผจดการ บรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จากด (มหาชน)

2553-2556 กรรมการผจดการ บรษทไทยบรตช ดโพสต จากด

2556-2558 Regional Operations Director บรษทกลมสยามบรรจภณฑ จากด

2558-2559 กรรมการและผจดการทวไป โรงงานชลบร บรษทกลมสยามบรรจภณฑ จากด




- 22 -

ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

กรรมการ

ขอ 14. บรษทมคณะกรรมการคณะหนง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยใหทประชมใหญเปนผ พจารณาเลอกตง และให

คณะกรรมการเลอกตงกรรมการดวยกนเปนประธานกรรมการ และอาจเลอกรองประธานกรรมการ กรรมการผจดการและ

ตาแหนงอนตามทเหนเหมาะสมดวยกได และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยใน

ราชอาณาจกร

กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน

ตามขอบงคบหรอตามททประชมผ ถอหนจะพจารณา ซงอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑและจะกาหนดไว

เปนคราว ๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยงและสวสดการตาง ๆ

ตามระเบยบของบรษท

ความในวรรคหนงไมกระทบกระเทอนสทธของพนกงานและลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการ ในอนทจะไดรบ

คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานหรอลกจางของบรษท

ขอ 15. ใหทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน


(2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะ

แบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพง

เลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม

หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 16. บาเหนจกรรมการและคาตอบแทนใหสดแลวแตทประชมผ ถอหนจะกาหนด

ขอ 17. ผ เปนกรรมการของบรษทไมจาเปนจะตองเปนผ ถอหนของบรษท

ขอ 18. ในการประชมสามญประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจานวน

กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)

กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากวาผ ใดจะออก สวนปหลง ๆ

ตอไป ใหกรรมการทอยในตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนง

กรรมการผออกจากตาแหนงไปนนอาจจะเลอกเขารบตาแหนงอกกได

ขอ 21. ในกรณทตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซงมคณสมบต และ

ไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดเขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวน

แตวาระของกรรมการเหลอนอยกวาสองเดอน

บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาว จะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนกรรมการทยงเหลออย

ขอ 30. หามมใหกรรมการประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษท หรอเขาเปนหนสวนในหาง

หนสวนสามญ หรอเปนหนสวนไมจากดความรบผด ณ หางหนสวนจากด หรอเขาเปนกรรมการในบรษทเอกชนหรอบรษทมหาชน

อน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทไมวาจะทาเพอประโยชนของตนเองหรอ

เพอประโยชนผ อน เวนแตจะแจงใหทประชมทราบกอนทจะมมตแตงตง


- 23 -

ขอ 39. ประธานกรรมการเปนประธานทประชมผ ถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมอาจปฏบตหนาทได ถาม

รองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได

ใหผ ถอหนซงมาประชมเลอกผ ถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม

ขอ 40. ในการประชมผ ถอหน ผ ถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหน

ในกรณทผ ถอหนมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองอนใด ผ ถอหนจะออกเสยงลงคะแนนใหเรองนนมไดนอกจากการออกเสยง

ลงคะแนนเลอกตงกรรมการ

การออกเสยงลงมตใด ๆ หรอการอนมตกจการใด ๆ ทประชมใหญจะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจากเสยงขางมากของผถอ

หนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน เวนแตในกรณดงตอไปนจะตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของ

จานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

ก. การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน

ข. การซอหรอรบโอนกจการของบรษทมหาชนอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

ค. การทา แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขา

จดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน

ขอ 41. กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงน

(1) พจารณารายงานของคณะกรรมการเกยวกบกจการททางบรษทไดดาเนนการไปในระยะรอบปทผานมา

(2) พจารณาและอนมตงบดล

(3) พจารณาจดสรรเงนกาไร

(4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

(5) แตงตงผสอบบญช

(6) กจการอน ๆ

เงนปนผล และเงนสารอง

ขอ 46. หามมใหประกาศอนญาตเงนปนผล นอกจากโดยมตของทประชมผ ถอหนหรอมตของคณะกรรมการกรณทมการจายเงนปนผล

ระหวางกาล

การจายเงนปนผลใหแจงเปนหนงสอไปยงผ ถอหน และโฆษณาคาบอกกลาวการจายเงนปนผลนนทางหนงสอพมพแหงทองท

ฉบบหนง 3 วนตดตอกน และจดใหมการจายเงนปนผลดงกลาวภายใน 1 เดอน นบแตมมตเชนวานน

ขอ 47. คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผ ถอหนเปนครงคราวได เมอปรากฏแกกรรมการวาบรษทมกาไรพอสมควรทจะ

กระทาเชนนนได และเมอไดจายเงนปนผลแลวใหรายงานใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

ขอ 48. เงนปนผลนนใหแบงตามจานวนหน หนละเทา ๆ กน เวนแตจะไดมกาหนดไวเปนอยางอนสาหรบหนบรมสทธ

ขอ 49. บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทน

สะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

นอกจากทนสารองดงกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหทประชมผ ถอหนลงมตใหจดสรรเงนทนสารองอนตามทเหนวาจะเปน

ประโยชนในการดาเนนการของบรษทดวยกได

- 25 -

การประชมผถอหน

ขอ 33. การประชมใหญของบรษทใหจดขน ณ ทองทอนเปนทตงสานกงานใหญของบรษท หรอจงหวดใกลเคยงหรอ ณ ทอนใดตามท

คณะกรรมการจะกาหนด

ขอ 34. ใหมการประชมใหญผ ถอหนอยางนอยปละหนงครง การประชมเชนวานใหเรยกวา “ประชมสามญ” การประชมสามญดงกลาว

ใหกระทาภายในสเดอนภายหลงการสนสดรอบปทางการบญชของบรษท การประชมผ ถอหนคราวอน ๆ ใหเรยกวา “ประชม

วสามญ”

คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดสดแตเหนสมควร หรอเมอผถอหนซงมหนนบรวมกนไมนอยกวาหนงในหา

ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด หรอจานวนผ ถอหนไมนอยกวายสบหาคนซงมหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสบของจานวน

หนทจาหนายไดทงหมดเขาชอกนทาหนงสอในฉบบเดยวกนรองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญกไดโดยในหนงสอรองขอนน

จะตองระบวาใหเรยกประชมเพอการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจดประชมภายใน 1 เดอน นบแตวนทไดรบหนงสอจากผ ถอหน

ขอ 35. ในการบอกกลาวเรยกประชมผ ถอหนนน ใหคณะกรรมการจดทาหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการ

ประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทเสนอเพอทราบ เพอ

อนมต หรอเพอพจารณา พรอมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผ ถอหนและนายทะเบยนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม

อนง คาบอกกลาวเรยกประชมผ ถอหนนนใหโฆษณาในหนงสอพมพตดตอกน 3 วนกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน

ขอ 36. การประชมผ ถอหน ตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน (ถาม) เขาประชมรวมกนไมนอยกวา 25 คนหรอไมนอยกวากงหนง

ของจานวนผ ถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จงจะครบ

องคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผ ถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จานวนผ ถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบ

เปนองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผ ถอหนนนไดเรยกนดเพราะผ ถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถา

การประชมผ ถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนรองขอ ใหนดประชมใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหน

ไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมจาเปนตองครบองคประชม

การมอบฉนทะเพอเขาประชมผถอหนและสทธของผถอหนในการออกเสยงลงคะแนน

ขอ 37. ในการประชมผ ถอหน ผ ถอหนจะมอบฉนทะใหผ อนเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนได การมอบฉนทะจะตองทาเปนหนงสอลง

ลายมอชอผมอบฉนทะ และทาตามแบบทนายทะเบยนบรษทมหาชนจากดกาหนด และอยางนอยใหมรายการดงตอไปน

ก. จานวนหนซงผมอบฉนทะนนถออย

ข. ชอผ รบมอบฉนทะ

ค. ครงทของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

โดยใหยนหนงสอมอบฉนทะดงกลาวตอประธานกรรมการ หรอบคคลซงประธานกรรมการกาหนดไว ณ สถานทประชม กอนผ รบ

มอบฉนทะเขาประชม

ขอ 38. ในกรณททประชมพจารณาเรองตามระเบยบวาระทกาหนดไวในหนงสอนดประชมไมเสรจ หรอพจารณาเรองทผ ถอหนซงมหน

นบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดเสนอในทประชมไมเสรจ และจาเปนตองเลอนการ

พจารณา ใหทประชมกาหนดสถานท วนและเวลาทจะประชมครงตอไป และใหคณะกรรมการสงหนงสอนดประชมระบสถานท วน

เวลา และระเบยบวาระการประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนการประชม ทงนใหโฆษณาคาบอกกลาวนดประชมใน

หนงสอพมพไมนอยกวาสามวนตดตอกนกอนวนประชมดวย

- 24 -

ขอ 39. ประธานกรรมการเปนประธานทประชมผ ถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมอาจปฏบตหนาทได ถาม

รองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได

ใหผ ถอหนซงมาประชมเลอกผ ถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม

ขอ 40. ในการประชมผ ถอหน ผ ถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหน

ในกรณทผ ถอหนมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองอนใด ผ ถอหนจะออกเสยงลงคะแนนใหเรองนนมไดนอกจากการออกเสยง

ลงคะแนนเลอกตงกรรมการ

การออกเสยงลงมตใด ๆ หรอการอนมตกจการใด ๆ ทประชมใหญจะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจากเสยงขางมากของผถอ

หนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน เวนแตในกรณดงตอไปนจะตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของ

จานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

ก. การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน

ข. การซอหรอรบโอนกจการของบรษทมหาชนอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

ค. การทา แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขา

จดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน

ขอ 41. กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงน

(1) พจารณารายงานของคณะกรรมการเกยวกบกจการททางบรษทไดดาเนนการไปในระยะรอบปทผานมา

(2) พจารณาและอนมตงบดล

(3) พจารณาจดสรรเงนกาไร

(4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

(5) แตงตงผสอบบญช

(6) กจการอน ๆ

เงนปนผล และเงนสารอง

ขอ 46. หามมใหประกาศอนญาตเงนปนผล นอกจากโดยมตของทประชมผ ถอหนหรอมตของคณะกรรมการกรณทมการจายเงนปนผล

ระหวางกาล

การจายเงนปนผลใหแจงเปนหนงสอไปยงผ ถอหน และโฆษณาคาบอกกลาวการจายเงนปนผลนนทางหนงสอพมพแหงทองท

ฉบบหนง 3 วนตดตอกน และจดใหมการจายเงนปนผลดงกลาวภายใน 1 เดอน นบแตมมตเชนวานน

ขอ 47. คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผ ถอหนเปนครงคราวได เมอปรากฏแกกรรมการวาบรษทมกาไรพอสมควรทจะ

กระทาเชนนนได และเมอไดจายเงนปนผลแลวใหรายงานใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

ขอ 48. เงนปนผลนนใหแบงตามจานวนหน หนละเทา ๆ กน เวนแตจะไดมกาหนดไวเปนอยางอนสาหรบหนบรมสทธ

ขอ 49. บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทน

สะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

นอกจากทนสารองดงกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหทประชมผ ถอหนลงมตใหจดสรรเงนทนสารองอนตามทเหนวาจะเปน

ประโยชนในการดาเนนการของบรษทดวยกได

- 25 -

4. สงหนงสอมอบฉนทะคนไปยงสานกงานเลขานการบรษท โดยตดตอนางสาวประพาฬรตน ตงวรยะไพบลย หรอ นางวนทพย เธยรสนทร โทรศพท 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลาดบ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนจนทรท 20 มนาคม 2560 หรอกอนเวลาเรมการประชมอยางนอยครงชวโมง เพอใหเจาหนาทของบรษทไดมเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทนเวลาเรมประชม

ทงนผ ถอหนไมสามารถแบงแยกจานวนหนโดยมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแบงแยกการลงคะแนนเสยงได และผ ถอหนจะตองมอบฉนทะเทากบจานวนหนทตนถออย โดยไมสามารถมอบฉนทะเพยงบางสวนนอยกวาจานวนทตนถออยได เวนแตเปนผ ถอหนทปรากฏชอตามสมดทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนตามหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

บรษทจะเรมลงทะเบยนการเขารวมประชมผ ถอหน กอนเรมการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง หรอตงแตเวลา 12:30 น. เปนตนไป ณ หอง Hall 1 ชน P10 อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) เลขท 1 ถนนปนซเมนตไทย แขวงบางซอ เขตบางซอ กรงเทพมหานคร แผนทตงสถานทประชมตามสงทสงมาดวยลาดบท 7

หลกเกณฑการลงคะแนนเสยง

วาระทวไป 1. การออกเสยงลงคะแนนแตละวาระ ใหนบหนงหนเปนหนงเสยง ซงผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนน

เพยงอยางใดอยางหนง คอเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวน

2. ในกรณมอบฉนทะ

2.1 ผ รบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน การลงคะแนน

เสยงของผ รบมอบฉนทะวาระใดไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไม

ถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผ ถอหน

2.2 หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไว

ไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากทระบในหนงสอมอบฉนทะ

รวมถงกรณทมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนน

แทนไดตามทเหนสมควร

วาระเลอกตงกรรมการ

ขอบงคบของบรษท ขอ 15 กาหนดให


(2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงเทาทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได

แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะพงม

หรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

วธปฏบตในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ

(1) ประธานทประชมจะเปนผ เสนอใหผ ถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยจะมการสอบถามทละวาระจาก

ทประชมวามผ ถอหนทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง

(2) หากผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหชมอขน (เวนแตกรณทเปนการ

ลงคะแนนลบ) เมอประธานทประชมสอบถามความเหน โดยใหมผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตาม

ความเหนเพยงอยางใดอยางหนง (เวนแตเปนการออกเสยงของ Custodian ทในหนงสอมอบฉนทะกาหนดใหแบงแยก

คะแนนเสยงได)

3. การลงทะเบยนเขารวมประชม

4. การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน

- 27 -

หลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ

การลงทะเบยนและการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน

ใบลงทะเบยน หรอหนงสอมอบฉนทะ (สาหรบกรณผ ถอหนมอบฉนทะใหผ อนเขาประชมแทน) ซงม Barcode ตดอย

ผถอหนทเปนบคคลธรรมดา

1. กรณผถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง

บตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอใบขบข หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ)

และหากมการเปลยนชอ - นามสกล ใหยนหลกฐานประกอบดวย

2. กรณมการมอบฉนทะ

2.1 หนงสอมอบฉนทะ (แบบใดแบบหนง) พรอมกรอกขอความใหครบถวน

2.2 สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาบตรประจาตวขาราชการ หรอสาเนาใบขบข หรอสาเนาหนงสอ

เดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะทรบรองสาเนาถกตอง

ผถอหนทเปนนตบคคล

1. กรณผมอานาจลงนามแทนนตบคคลมารวมประชมดวยตนเอง


เดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ทรบรองสาเนาถกตอง

1.2 สาเนาหนงสอรบรองของกระทรวงพาณชยทรบรองสาเนาถกตองโดยผมอานาจลงนามแทนนตบคคล

2. กรณมการมอบฉนทะ

2.1 หนงสอมอบฉนทะ (แบบใดแบบหนง) พรอมกรอกขอความใหครบถวน


เดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผมอานาจลงนามแทนนตบคคล และผ รบมอบฉนทะทรบรองสาเนาถกตอง

2.3 สาเนาหนงสอรบรองของกระทรวงพาณชย หรอสาเนาหนงสอรบรองนตบคคล (กรณเปนนตบคคลจดทะเบยน

ตางประเทศ) ทรบรองสาเนาถกตอง

บรษทไดจดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยกาหนด และเพอความสะดวกในการลงทะเบยนโปรดนาใบลงทะเบยนทม Barcode ปรากฏอยมาในวนประชมผ ถอหนดวย

ผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชมผ ถอหนของบรษทไดดวยตนเองสามารถมอบฉนทะไดโดยดาเนนการดงน

1. เลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนงทบรษทไดจดสงมาให หรอใชแบบ ค. กรณของ Custodian ตามแบบทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยกาหนด

2. มอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงตามความประสงคของผ ถอหน โดยใหระบชอพรอมรายละเอยดของบคคลทผ ถอหนประสงคจะมอบฉนทะ ใหเปนผ รบมอบฉนทะในการเขารวมประชมดงกลาว และกรอกขอความในหนงสอมอบฉนทะใหครบถวน

3. ปดอากรแสตมป จานวน 20 บาท พรอมทงขดฆาลงวนทททาหนงสอมอบฉนทะดงกลาว เพอใหถกตองและมผลผกพนตามกฎหมาย ทงนบรษทไดเตรยมอากรแสตมปเพออานวยความสะดวกแกผ รบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขารวมประชมใหดวยแลว

1. หลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชม

2. วธการมอบฉนทะ


- 26 -

4. สงหนงสอมอบฉนทะคนไปยงสานกงานเลขานการบรษท โดยตดตอนางสาวประพาฬรตน ตงวรยะไพบลย หรอ นางวนทพย เธยรสนทร โทรศพท 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลาดบ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนจนทรท 20 มนาคม 2560 หรอกอนเวลาเรมการประชมอยางนอยครงชวโมง เพอใหเจาหนาทของบรษทไดมเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทนเวลาเรมประชม

ทงนผ ถอหนไมสามารถแบงแยกจานวนหนโดยมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแบงแยกการลงคะแนนเสยงได และผ ถอหนจะตองมอบฉนทะเทากบจานวนหนทตนถออย โดยไมสามารถมอบฉนทะเพยงบางสวนนอยกวาจานวนทตนถออยได เวนแตเปนผ ถอหนทปรากฏชอตามสมดทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนตามหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

บรษทจะเรมลงทะเบยนการเขารวมประชมผ ถอหน กอนเรมการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง หรอตงแตเวลา 12:30 น. เปนตนไป ณ หอง Hall 1 ชน P10 อาคารอเนกประสงค บรษทปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) เลขท 1 ถนนปนซเมนตไทย แขวงบางซอ เขตบางซอ กรงเทพมหานคร แผนทตงสถานทประชมตามสงทสงมาดวยลาดบท 7

หลกเกณฑการลงคะแนนเสยง

วาระทวไป 1. การออกเสยงลงคะแนนแตละวาระ ใหนบหนงหนเปนหนงเสยง ซงผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนน

เพยงอยางใดอยางหนง คอเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวน

2. ในกรณมอบฉนทะ

2.1 ผ รบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน การลงคะแนน

เสยงของผ รบมอบฉนทะวาระใดไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไม

ถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผ ถอหน

2.2 หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไว

ไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากทระบในหนงสอมอบฉนทะ

รวมถงกรณทมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนน

แทนไดตามทเหนสมควร

วาระเลอกตงกรรมการ

ขอบงคบของบรษท ขอ 15 กาหนดให


(2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงเทาทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได

แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะพงม

หรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

วธปฏบตในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ

(1) ประธานทประชมจะเปนผ เสนอใหผ ถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยจะมการสอบถามทละวาระจาก

ทประชมวามผ ถอหนทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง

(2) หากผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหชมอขน (เวนแตกรณทเปนการ

ลงคะแนนลบ) เมอประธานทประชมสอบถามความเหน โดยใหมผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตาม

ความเหนเพยงอยางใดอยางหนง (เวนแตเปนการออกเสยงของ Custodian ทในหนงสอมอบฉนทะกาหนดใหแบงแยก

คะแนนเสยงได)

3. การลงทะเบยนเขารวมประชม

4. การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน

- 27 -

มตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

• กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากเปนมตของทประชม

• กรณอน ๆ ซงมกฎหมาย หรอขอบงคบบรษทกาหนดไวแตกตางจากกรณปกต มตของทประชมจะเปนไปตามทกฎหมาย

หรอขอบงคบนนกาหนด โดยประธานในทประชมจะแจงใหผ ถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละ

วาระดงกลาว

1. หากคะแนนเสยงเทากนใหประธานทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหากเปนเสยงชขาด

2. ผ ถอหนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใดโดยเฉพาะ หามมใหออกเสยงในเรองนน และประธานทประชมอาจจะ

เชญใหผ ถอหนนนออกนอกทประชมชวคราวกได เวนแตเปนการออกเสยงลงคะแนนเพอเลอกตงกรรมการ

3. การลงคะแนนลบอาจกระทาไดเมอมผ ถอหนในทประชมอยางนอย 5 คนรองขอ และทประชมลงมตใหลงคะแนนลบ

โดยประธานทประชมจะเปนผ กาหนดวธการลงคะแนนลบ และแจงใหทประชมทราบกอนการออกเสยงลงคะแนน

ในวาระทมมตใหลงคะแนนลบ

การนบคะแนนเสยงและแจงการนบคะแนน

ประธานทประชมจะชแจงวธการนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบกอนเรมวาระการประชมวาบรษทจะนบคะแนนเสยงแตละ

วาระจากการลงคะแนนทผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะซงมาประชมและมสทธออกเสยง และจะแจงผลการนบคะแนนใหทประชม

ทราบทกวาระหลงจากผ ถอหนลงมตในแตละวาระ

- 28 -


- 29 -

ตกทป

โก

สแยกประดพทธ ถ.พระรามหก

ลงทางดวนพระรามหก

สะพานควาย

มาจากสวนจตรลดาฯ สแยก

สถานรถไฟ สถานรถไฟบางซอ (สายใต)

ทางเขา-ออก

ประต 2


ประต 1

ทางเขา

ประต 3

สะพานบางซอ

สะพานแดง

มาจากสวนจตรลดาฯ

เทสโก โลตส

ร.ร.ผะดงศษยพทยา

ปมบางจาก

ปม ปตท. ธ.กสกรไทย

บางโพ รพ.บางโพ

ประชาชน

เตาปน



เทอดดาร

แผนท

รถไฟฟาใตดน

สถานบางซอ

(ทางออกหมายเลข 1)

บมจ.ไทยเคนเปเปอร

สามเสน

ธ.กรงเทพ

สาขาบางซอ

โรง

อาหาร

อาคา

รจอด

รถ

การเดนทาง : 1. รถประจาทางทผาน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรบอากาศทผาน : 50, 67, 70, 97 2. เดนทางโดยรถยนตสวนตว โปรดเขาประต 1, 2, 3 โดยบรษทไดสารองทจอดรถไวท อาคารอเนกประสงค ชน P1 3. เดนทางโดยรถไฟฟาใตดน ใหขนทสถานบางซอ (ทางออกหมายเลข 1) ทงน บรษทม บรการรถรบสงบรเวณประต 4/1

สาหรบการประชมผถอหน

อาคาร

เอสซจ 100 ป

สถานรถไฟบางซอ (สายเหนอ

หมายเหต : - สถานทประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ของบรษท

ไทยเคนเปเปอร จากด (มหาชน) หอง Hall 1 ชน P10

ถนน

ปน

ซเม

นตไ

ทย

อาคาร

สนญ. 1

อาคาร

4 อาคารอเนกประสงค

อาคาร

สนญ. 2

อาคารอเนกประสงค

อาคาร

เอสซจ 100 ป

ทางเขา ประต 4/1

รถไฟฟาใตดน

สถานบางซอ

จดจอดรถรบสง

(ทางออกหมายเลข 2)

2560 บริษัทไทยเคนเปเปอร์จํากัด · 2017-03-01 ·...

Documents

Transcript of 2560 บริษัทไทยเคนเปเปอร์จํากัด · 2017-03-01 ·...