Rkisskattstjri b.t. Hlutaflagaskrr Laugavegi 166 150 Reykjavk

19. oktber 2011

Efni: Tilkynning um samruna Avants hf. og SP Fjrmgnunar vi Landsbankann hf. undir nafni Landsbankans hf.

Bankar Landsbankans hf. kt. 471008-0280, Austurstrti 11, Reykjavk, hefur fali undirrituum lgmanni a tilkynna Hlutaflagaskr um samruna eftirgreindra flaga undir nafhi Landsbankans hf., sbr. 128. gr. laga nr. 2/1995 um hlutaflg:

Avant hf, Suurlandsbraut 12, Reykjavk - SP Fjrmgnun hf., Sigtni 42, Reykjavk

Landsbankinn hf., Austurstrti 11, Reykjavk

Me samrunanum telst yfirteknu flgunum SP Fjrmgnun hf. og Avant hf. sliti og er ess ska a umrdd flg veri afskr.

Vi samruna flaganna var fari eftir kvum XIV. kafla laga nr. 2/1995 og almennum skilyrum um samruna fullngt.

Mefylgjandi tilkynningu essari eru endurrit af eim skjlum sem greinir 3. - 5. mgr. 124. gr. laga nr. 2/1995 stafest af flagsstjrn, samt fundargerum eirra hluthafafunda sem kvei hafa samrunann.

ska er eftir v a yfrteknu flgin veri afskr. Ef ska er frekari upplsinga mun undirritu hafa milligngu um tvegun eirra (Berglind.R.Hilmarsdottir@landsbankinn.is).

Viringarfyllst

f.h. bankars Landsbankans hf.

Berglind Rut Hilmarsdttir hdl.

FUNDARGER HLUTHAFAFUNDAR HLUTAFLAGINU SP FJRMGNUN HF.

Fimmtudaginn 6. oktber 2011 var haldinn hluthafafundur hlutaflaginu SP Fjrmgnun hf., 620295-2219, a Sigtni 42 Reykjavk. Fundurinn hfst me v a Steinr Plsson bau fundarmenn velkomna og setti fundinn. Geri Steinr a tillgu sinni a hann yri kjrinn fundarstjri og a Kristinn Briem riti fundargerina. Var a samykkt samhlja.

Fundarstjri kannai v nst lgmti fundarins. Landsbankinn hf., kt. 471008-0280 er eigandi a llum hlutum flaginu og mtti Steinr Plsson, bankastjri hj Landsbankanum, sem fer me eignarhlut ess fundinum. Fundarstjri fr yfir fundarbo en ekki var gtt frests sem samykktir flagsins kvea um. ar sem mtt er fyrir eigendur allra hluta flaginu og ekki eru gerar athugasemdir vi fundarboun rskurai fundarstjri fundinn lgmtan til ess a afgreia ml sem dagskr hans voru.

Fyrir fundinum liggja tv dagskrrml, .e. fyrsta lagi samruni SP Fjrmgnunar vi Landsbankann hf. og ru lagi nnur ml.

1. Samruni flagsins vi Landsbankann hf. Fyrir fundinum liggur tillaga um stafestingu kvrun um samruna SP Fjrmgnunar hf. vi Landsbankann hf. Tillagan var svo hljandi:

ann 6. ma sl. samykkti stjrn SP Fjrmgnunar hf. samrunatlun varandi samruna flagsins vi Landsbankann hf, sem jafnframt er eigandi allra hluta SP Fjrmgnunar hf. 7. gr. samrunatlunarinnar var kvei um tiltekna fyrirvara, sem hafa n veri uppfylltir. Ijsi ess a fyrirvarar samrunartluninni hafa veri uppfylltir og samruninn auglstur opinberlega, samykkir stjrn flagsins, sbr. 1. tl. 1. mgr. 127. gr. laga nr. 2/1995 um hlutaflg, samruna SP Fjrmgnunar hf. vi Landsbankann hf. Verur SP Fjrmgnun hf. sliti n skuldaskila og sameina me llu Landsbankanum hf."

Tillagan var samykkt samhlja.

3. nnur ml

Enginn tk til mls undir essum li.

Fleira var ekki rtt fundinum. Undir lok fundarins var fundarger fundarins lesin upp n ess a athugasemdir kmu fram.

Fundarstjri skai eftir heimild fundarins til ess a honum og fundarritara yri fali a ganga fr fundarger fundarins. Var a samykkt samhlja.

Fleira gerist ekki og var fundi sliti kl. 10:50.

Steinr Plsson

fundarstjri

Kristinn Briem

fundarritari

Samrunatlun skv. 120. gr. laga nr. 2/1995, um hlutaflg, me sari breytingum, sbr. og 106. gr. laga nr. 161/2002, um fjrmlafyrirtki, me sari

breytingum.

Yfirtkuflag: Landsbankinn hf., kt. 471008-0280, Austurstrti 11, 101 Reykjavk

Yfirtekin flg: Avant hf., kt. 561205-1750, Suurlandsbraut 12, 108 Reykjavk

og

SP-Fjrmgnun hf., kt. 620295-2219, Sigtni 42, 105 Reykjavk

Bankar Landsbankans hf. kt. 471008-0280, og stjrnir SP-Fjrmgnunar hf, kt. 620295-2219 og Avant hf.r kt. 561205-1750, (sameiginlega nefnd flgin) hafa komi sr saman um eftirfarandi tlun um samruna flaganna. me eim afleiingum a Avant hf. og SP-Fjrmgnun hf. veri sliti n skuldaskila og flgin algjrlega sameinu Landsbankanum hf. Til grundvallar essari kvrun stjmar liggur samykki hluthafafundar SP-Fjrmgnunar hf. og Avant hf. sem haldnir voru var ann 5. ma 2011, ar sem kvrun um samrunann var tekin og stjrnum flaganna fali a ganga fr skjalager.

1. gr. Bankar Landsbankans og stjrnir flaganna tveggja eru sammla um a sameina flgin me eim htti a Avant hf. og SP-Fjrmgnun hf. veri sliti n skuldaskila og au algjrlega sameinu Landsbankanum hf. grundvelli XIV. kafla laga nr. 2/1995, um hlutaflg, me sari breytingum og 106. gr. laga nr. 161/2002, um fjrmlafyrirtki, me sari breytingum. Til grundvallar essari kvrun liggja kvaranir hluthafafunda SP-Fjrmgnunar hf. og Avant hf. sem haldnir voru ann 5. ma 2011, ar sem kvrun um samrunann var tekin. Samykktir Landsbankans hf. skulu gilda breyttar um hi sameinaa flaga.

Samruninn skal miast vi 31. desember 2010.

2. gr. Heimilisfang flagsins verur a Austurstrti 11, 101 Reykjavk. .

3. gr. ar sem Landsbankinn hf. er egar eigandi allra hluta Avant hf. og SP-Fjrmgnun hf. kemur ekki til srstakra skipta hlutum tengslum vi slit hinum yfirteknu flgum.

4. gr. Rttindum og skyldum Avant hf. og SP-Fjrmgnunar hf. skal teljast loki 31. desember 2010, enda tekur Landsbankinn hf. vi llum rttindum og skyldum yfirtekna flagsins fr og me eim degi, ar meal eim sem kvei er um nauasamningi Avant hf. vi krfuhafa sna.

5. gr. Hvorki stjrnarmenn, framkvmdastjrar, matsmenn, eftirlitsmenn flaganna n arir skulu njta srstakra rttinda ea hlunninda umfram ara vi ennan samruna.

6. gr. Til stafestu samningi essum undirrita hann stjrnir Avant hf., SP-Fjrmgnunar hf. og Landsbankans hf., en bankar Landsbankans hf. sr um framkvmd samrunans.

7. gr. Samruni flaganna er hur samykki Fjrmlaeftirlitsins, sbr. kvi 106. gr. laga nr. 161/2002, me sari breytingum. og eru stjrnir flaganna sammla um a fela bankastjra Landsbankans a leita eftir v samykki.

Reykjavk, 5. ma 2011

F.h. bankars Landsbankans hf.

F.h. stjrnar Avant hf.

F.h. stjrnar SP-Fjrmgnunar hf.

r 2011, mnudaginn. 24. janar, er dming Hrasdms Reykjavkur h Dmhsinu vi Lkjartorg af Jni Finnbjrnssyni hrasdmara.

Fyrir er: N-337/2010: Beini Avant hf. um stafestingu nauasamnings

Skjl mlsins nr. 1-16 liggja frammi. Upp er kveinn svohljandi

r s k u r u r

Me rskuri 12. oktber 2010 var Avant hf., kt. 561205-1750. Suurlandsbraut 12, Reykjavk, er veitt heimild til a leita nauasamnings. Umsjnarmaur var skipaur Brynjar Nelsson hrl. Me brfi dags. 3. janar sl. krafist flagi ess a stafestur yri nauasamningur. Var boa til fyrirtku dmi fstudaginn 21. janar. Mtti enginn krfuhafa til andmla og var krafan tekin egar til rskurar.

Meginefni frumvarpsins er svohjandi:

1.0. Allt hlutaf Avant hf. er frt niur 1%. NBI hf. fr greislu samningskrfu sinni a fullu me afhendingu 99% hluta flagsins.

2.0. Smrri samningskrfuhafar - greisla krafna me reiuf. Krfuhafar sem fara me samningskrfur hendur flaginu ar sem

heildarfjrh krfu nemur kr. 1.000.000,- ea lgri fjrh mia vi ann dag er flagi fkk heimild til a leita nauasamnings munu f krfur snar greiddar a fullu me reiuf eigi sar en sex vikum eftir a nauasamningur flagsins hefur veri stafestur me endanlegum rskuri ea dmi. Krfur krfuhafa sem falla undir essa grein bera ekki vextifr eim degi er nauasamningur kemst og til gjalddaga.

3.0. Arir samningskrfuhafar - greisla krafna me reiuf. Krfuhafar sem fara me samningskrfur hendur faginu ar sem

heildarfjrh krfu nemur kr. 1.000.001,- ea hrri fjrh mia vi ann dag er flagi fkk heimild til a leita nauasamnings munu f krfur snar greiddar a fullu me v a velja anna af tvennu: a) Me v a f 5,6% greitt af heildarkrfu sinni hendur Avant hf. ea b) Me v a f greidda eina milljn krna af heildarkrfu sinni hendur Avant hf.

Krfuhfum verur greitt me reiuf eigi sar en sex vikum eftir a nauasamningur flagsins hefur veri stafestur me endanlegum rskuri ea dmi. Krfur sem falla undir essa grein bera ekki vexti fr eim degi er nauasamningur kemst og til gjalddaga.

1

Umsjnarmaur geri grein fyrir mlsmefer me brfi dags. 3. janar 2011. ar kemur fram a innkllunarfresti hafi loki 29. nvember 2010 og hafi fundur me krfuhfum veri haldinn 14. desember. Var atkvagreislu fresta til ns fundar, sem haldinn var 27. desember.

Breytingar voru ekki gerar frumvarpinu. Samykkir frumvarpinu voru atkvismenn sem fru me 83,33% atkva eftir hfatlu og 99,4% atkva eftir krfufjrhum. Dugu essi atkvi til a frumvarpi teldist samykkt, en ekki reyndi v eitt greiningsatkvi, sem greiddi atkvi me frumvarpinu.

Umsjnarmaur lsir v brfi snu a hann hafi kynnt sr fjrhag flagsins rkilega. Kvest hann telja a eftirgjf s og greislukjr sem frumvarpinu felist su sanngjrn fyrir flagi og krfuhafa. Segir hann a ekki s kunnugt um a nein au atvik sem greinir 57. ea 58. gr. laga nr. 21/1991 eigi vi.

Niurstaa Ljst er a heimild til a leita nauasamnings var veitt rttilega snum tma.

Stai hefur veri llum atrium eftir fyrirmlum laga a innkllun og tilkynningum til lnardrottna og mlsmefer a ru leyti. Einn krfuhafi fr greislu ru en peningum. Samykkir hann essa tilhgun, en ekki er unnt a lta svo a hann fi hlutfallslega hrri greislu en arir krfuhafar. Verur v, sbr. 57. gr., sbr. 2. mgr. 56. gr. laga nr. 21/1991 a stafesta nausamninginn.

r s k u r a r o r

Framangreindur nauasamningur Avant hf., kt. 561205-1750, Suurlandsbraut 12, Reykjavk, er stafestur.

Jn Finnbjrnsson

2