2008 AR - Full 200409 - amfg.co.id · Beban Pajak Penghasilan Badan ... 19,00 13,83 8,60 11,82...
Transcript of 2008 AR - Full 200409 - amfg.co.id · Beban Pajak Penghasilan Badan ... 19,00 13,83 8,60 11,82...
Laporan Tahunan Annual Report2008
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
AGC Group
01
Daftar Isi
Table of Contents
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Financial Highlights
Board of Commissioners’ Report
Board of Directors’ Report
Management Analysis and Review Review by Business Segments
Financial Analysis and Review
Materiality Information
Dividend Payment
Marketing
Corporate GovernanceBoard of Commissioners
Board of Directors
Audit Committee
Other Committees
Corporate Secretary
Internal Supervision and Control
Business Risk Management
Important Case
Environment and Social Responsibility
Company ProfileThe Company’s Name and Address
The Company's Brief History
The Company's Business Line and Product
The Company's Organization Structure
The Company's Mission & Vision
Boards of Commissioners & Directors
Board of Commissioners' Curriculum Vitae
Board of Directors' Curriculum Vitae
Human Resource
Structure of Share Ownership
Subsidiary Company
Changes of Share Ownership of the Company
Price and Volume of Share Transaction
Capital Market Supporting Institutions
Awards and Certifications
Kind of the Company’s Products
Financial Statements with Independent Auditors’ Report
Ikhtisar Keuangan
Laporan Dewan Komisaris
Laporan Direksi
Analisa dan Pembahasan ManajemenTinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Analisa dan Tinjauan Keuangan
Informasi Material
Pembayaran Dividen
Pemasaran
Tata Kelola PerusahaanDewan Komisaris
Direksi
Komite Audit
Komite-Komite Lainnya
Sekretaris Perusahaan
Pengawasan dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Risiko Usaha
Perkara Penting
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Profil PerseroanNama dan Alamat Perseroan
Riwayat Singkat Perseroan
Kegiatan Usaha dan Produk Perseroan
Struktur Organisasi Perseroan
Misi & Visi Perseroan
Dewan Komisaris & Direksi
Riwayat Hidup Dewan Komisaris
Riwayat Hidup Direksi
Sumber Daya Manusia
Struktur Kepemilikan Saham
Anak Perusahaan
Perubahan Jumlah Saham Perseroan
Harga dan Volume Transaksi Saham
Lembaga Penunjang Pasar Modal
Penghargaan dan Sertifikasi
Jenis-Jenis Produk Perseroan
Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen
02
05
07
1010
11
12
12
12
1314
16
18
19
21
22
22
23
24
2626
26
27
28
28
29
30
31
32
34
35
36
36
36
37
38
41
02
Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
Penjualan Bersih
Beban Pokok Penjualan
Laba Kotor
Beban Usaha
Laba Usaha
Beban Lain-Lain, Bersih
Laba/(Rugi) Sebelum
Pajak Penghasilan Badan
Beban Pajak Penghasilan Badan
Hak Minoritas Atas Rugi Bersih
Anak Perusahaan
Laba/(Rugi) Bersih
Jumlah Saham Beredar (Juta)
Laba Usaha Per Saham (Rp)
Laba/(Rugi) Bersih Per Saham (Rp)
Nilai Nominal Per Saham (Rp)
Net Sales
Cost of Goods Sold
Gross Profit
Operating Expenses
Operating Profit
Other Expenses, Net
Profit/(Loss) Before
Corporate Income Tax
Corporate Income Tax Expense
Minority Interest in Net Loss
of Subsidiaries
Net Profit/(Loss)
Number of Shares (Million)
Operating Profit Per Share (Rp)
Net Earnings/(Loss) Per Share (Rp)
Nominal Value Per Share (Rp)
2.235.021
1.546.314
688.707
342.249
346.458
(6.002)
340.456
(112.188)
-
228.268
434
798
526
500
1.909.805
1.362.548
547.257
298.092
249.165
(23.669)
225.496
(70.486)
-
155.010
434
574
357
500
1.541.551
1.267.327
274.224
266.508
7.716
(24.775)
(17.059)
(161)
-
(17.220)
434
18
(40)
500
1.719.319
1.149.302
570.017
260.466
309.551
(4.313)
305.238
(92.691)
6
212.553
434
713
490
500
1.457.267
929.429
527.838
226.035
301.803
(5.452)
296.351
(89.567)
7
206.791
434
695
476
500
2008 2007** 2006 2005* 2004*
Statements of Profit & LossFor the years ended December 31
(In Million Rupiah Except Earning Per Share)
Laporan Laba RugiUntuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember(Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba Per Saham)
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
* Laporan Keuangan Dikonsolidasi / Financial Statements are Consolidated** Setelah Penyajian Kembali / After Restatement
(Dalam Milyar Rupiah / In Billion Rupiah)
(Dalam Milyar Rupiah / In Billion Rupiah)
(Dalam Milyar Rupiah / In Billion Rupiah)
(Dalam Milyar Rupiah / In Billion Rupiah)
Penjualan Bersih Net Sales
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
2008
2007**
2006
2005*
2004*
2.235
1.910
1.542
1.719
1.457
Jumlah EkuitasJumlah Aktiva Total EquityTotal Assets
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.6000 500 1.000 1.500 2.000 2.500
1.497
1.311
1.148
1.201
1.031
Laba Usaha Operating Profit
0 50 100 150 200 250 300 350 400
346
249
8
310
302
1.993
1.801
1.630
1.566
1.564
2008
2007**
2006
2005*
2004*
2008
2007**
2006
2005*
2004*
2008
2007**
2006
2005*
2004*
03
Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
03
* Laporan Keuangan Dikonsolidasi / Financial Statements are Consolidated** Setelah Penyajian Kembali / After Restatement
Kewajiban Lancar
Hutang Bank
Kewajiban Lancar Lain-Lain
Jumlah Kewajiban Lancar
Kewajiban Jangka Panjang
Hutang Bank Jangka Panjang
Hutang Lain-Lain Pada Pihak Yang
Mempunyai Hubungan Istimewa
Kewajiban Jangka Panjang Lain-Lain
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban
Hak Minoritas Atas Aktiva Bersih
Anak Perusahaan
Ekuitas
Jumlah Kewajiban
Hak Minoritas dan Ekuitas
Modal Kerja Bersih
Current Liabilities
Bank Borrowing
Other Current Liabilities
Total Current Liabilities
Long-Term Liabilities
Long-Term Bank Borrowing
Other Related Party Payables
Other Long-Term Liabilities
Total Long-Term Liabilities
Total Liabilities
Minority Interest
in Subsidiaries' Net Asset
Shareholders' Equity
Total Liabilities Minority Interest
and Shareholders’ Equity
Net Working Capital
-
319.553
319.553
-
-
176.239
176.239
495.792
-
1.497.241
1.993.033
783.488
108.319
214.719
323.038
-
-
167.058
167.058
490.096
-
1.310.919
1.801.015
564.905
225.500
119.703
345.203
-
9.749
126.664
136.413
481.616
-
1.148.053
1.629.669
420.556
120.762
98.211
218.973
-
15.329
130.527
145.856
364.829
38
1.200.812
1.565.679
487.665
228.927
113.013
341.940
39.807
15.056
136.020
190.883
532.823
44
1.031.163
1.564.030
304.986
2008 2007** 2006 2005* 2004*Kewajiban dan EkuitasLiabilities and
Shareholders’ Equity
Aktiva Lancar
Piutang Lain-Lain Pada Pihak yang
Mempunyai Hubungan Istimewa
Investasi Pada Perusahaan Asosiasi
Investasi Jangka Panjang Lain-Lain
Aktiva Tetap (Bersih)
Aktiva Lain-Lain (Bersih)
Jumlah Aktiva
Current Assets
Other Related Party Receivables
Investment in Associated Company
Other Long-Term Investments
Fixed Assets (Net)
Other Assets (Net)
Total Assets
1.103.041
-
-
1.490
874.547
13.955
1.993.033
887.942
763
5.820
1.490
896.905
8.095
1.801.015
765.759
1.086
6.878
2.421
849.066
4.459
1.629.669
706.638
-
10.549
930
843.019
4.543
1.565.679
646.926
-
8.886
1.155
893.15
13.913
1.564.030
2008 2007** 2006 2005* 2004*Aktiva Assets
Balance SheetsAs of December 31 (In Million Rupiah)
NeracaPer 31 Desember (Dalam Jutaan Rupiah)
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
04
Komposisi Nilai Penjualan Bersih 2008 2008 Net Sales Amount Composition
47%EksporExport
53%DomestikDomestic
28%Kaca Otomotif
Automotive Glass
72%Kaca LembaranFlat Glass
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Laba Kotor terhadap Penjualan Bersih
Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih
Laba Usaha terhadap Ekuitas
Laba Usaha terhadap Jumlah Aktiva
Laba Bersih terhadap Jumlah Aktiva
Laba Bersih terhadap Ekuitas
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar
Total Kewajiban terhadap Ekuitas
Total Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva
Gross Profit to Net Sales
Operating Profit to Net Sales
Operating Profit to Shareholders' Equity
Operating Profit to Total Assets
Net Profit to Total Assets
Net Profit to Shareholders' Equity
Current Assets to Current Liabilities
Total Liabilities to Shareholders' Equity
Total Liabilities to Total Assets
30,81
15,50
23,14
17,38
11,45
15,24
345,18
33,11
24,87
28,65
13,04
19,00
13,83
8,60
11,82
274,87
37,38
27,21
17,78
0,50
0,67
0,47
(1,06)
(1,50)
221,83
41,95
29,55
33,15
18,00
25,78
19,77
13,57
17,70
322,70
30,38
23,30
36,22
20,71
29,27
19,30
13,22
20,05
189,19
51,67
34,07
2008 2007** 2006 2005* 2004*
Rasio-Rasio Keuangan PentingDalam % (Persen)
Key Financial RatiosIn % (Percent)
* Laporan Keuangan Dikonsolidasi / Financial Statements are Consolidated** Setelah Penyajian Kembali / After Restatement
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners’ Report
Kepada yang terhormat para Pemegang Saham, Mitra Perseroan,
dan Direksi PT Asahimas Flat Glass Tbk (“Perseroan”)
Dalam tahun buku 2008, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas
pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha
Perseroan. Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat kepada
Direksi mengenai strategi usaha Perseroan dan kebijakan Direksi.
Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi juga telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris juga telah memberikan beberapa persetujuan atas
tindakan Direksi yang mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris.
Kegiatan Dewan Komisaris selama tahun buku 2008, akan diuraikan
lebih lanjut pada bagian lain dalam Laporan Tahunan ini.
Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang tinggi kepada
Direksi atas kinerja mereka yang sangat baik dalam tahun buku 2008
yang berhasil meningkatkan penjualan bersih Perseroan sebesar
Rp 2,23 trilyun (Rp 1,91 trilyun di tahun 2007) dan laba bersih
mencapai Rp 228 milyar (Rp 155 milyar di tahun 2007).
Dewan Komisaris telah menelaah Rencana Kerja tahun 2009 yang
telah disusun oleh Direksi.
Krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008
menyebabkan Direksi harus bekerja lebih keras, namun demikian
Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa rencana kerja dan strategi
bisnis yang telah disusun oleh Direksi untuk tahun buku 2009 akan
memberikan hasil yang optimal.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk tetap mewaspadai dampak
krisis keuangan global di tahun 2009 terhadap kinerja Perseroan.
Sebagai wujud penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance), Perseroan telah membentuk 5 (lima) komite
yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam
menjalankan tugas dan pengawasannya. Kelima komite tersebut
adalah (i) Komite Audit, (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi, (iii)
Komite Manajemen Risiko dan Asuransi, (iv) Komite Eksekutif, dan (v)
Komite Kepatuhan. Komite-komite tersebut telah cukup berperan
dengan memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris
mengenai kebijakan Direksi dalam tahun buku 2008.
Susunan keanggotaan dan kegiatan dari masing-masing Komite
akan diuraikan lebih lanjut pada bagian lain dalam Laporan Tahunan
ini.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2008, telah menyetujui
perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Tan Pei
Ling diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Bapak Tan
Siong Kie, dan Bapak Akio Endo diangkat sebagai Wakil Presiden
Komisaris menggantikan Bapak Masahiro Kadomatsu. Masa jabatan
keduanya sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada tahun 2010.
Bapak Hideo Sakamoto diangkat kembali sebagai Komisaris
Independen dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS
tahunan pada tahun 2011.
To shareholders, partners and the Board of Directors of
PT Asahimas Flat Glass Tbk (the “Company”)
In 2008 the Board of Commissioners (”BOC”) has conducted its
supervisory duties over the Board of Directors' (”BOD”) policy in
managing the Company. The BOC has also advised the BOD regarding
the Company's business strategy and the BOD's policy. The Annual
Report prepared by the BOD has also been reviewed by the BOC.
Additionally, the BOC has given approval to BOD's actions that require
the BOC’s approval. The BOC’s activities during 2008 will be further
described in another chapter of this Annual Report.
The BOC highly appreciated the BOD’s excellent performance in 2008,
where the Company’s net sales reached Rp 2.23 trillion (Rp 1.91 trillion
in 2007) and net profit of Rp 228 billion (Rp 155 billion in 2007).
The BOC has reviewed 2009 Business Plan prepared by the BOD.
Global financial crisis that occurred in the end of 2008 has forced the
BOD to work harder, however, the BOC believes that the 2009 business
strategy prepared by the BOD will generate an optimal result.
The BOC required the BOD to continuously monitor the global financial
crisis which may affect the Company’s 2009 business performance.
As the implementation of Good Corporate Governance, the Company
has set up 5 (five) Committees with assignment to support to BOC in
conducting their supervisory duties. Those five Committees are: (i)
Audit Committee, (ii) Nomination and Remuneration Committee, (iii)
Risk Management and Insurance Committee, (iv) Executive Committee,
(v) Compliance Committee. These Committees have adequately played
their role in going recommendations and information to BOC in
connection with the 2008 BOD’s policy.
The composition of the members and activities of each Committee will
be further specified in other part of the Annual Report.
The Company's Annual General Meeting of Shareholders held on June 6,
2008, has approved the change of composition of the members of the
BOC. Mr. Tan Pei Ling was appointed as President Commissioner to
replace Mr. Tan Siong Kie. While Mr. Akio Endo was appointed as Vice
President Commissioner to replace Mr. Masahiro Kadomatsu. Term of
office of both will be effective until the closing of the 2010 Annual
General Meeting of Shareholders. Mr. Hideo Sakamoto was reelected as
Independent Commissioner with term of office until the closing of the
2011 Annual General Meeting of Shareholders.
05
06
Rapat juga menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Keita
Shikii dari jabatannya selaku Komisaris.
Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan memberikan
penghargaan yang tinggi kepada Bapak Tan Siong Kie atas dedikasi
dan kontribusinya yang luar biasa kepada Perseroan selama lebih dari
35 tahun.
Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Masahiro Kadomatsu dan Bapak Keita Shikii yang telah menjalankan
tugasnya dengan baik.
Susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dapat dilihat lebih
lengkap pada halaman mengenai susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi.
Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi kepada Direksi dan seluruh Karyawan
Perseroan yang telah bekerja keras sehingga Rencana Kerja tahun
buku 2008 dapat dilaksanakan dengan baik.
Dewan Komisaris juga berterima kasih kepada seluruh pelanggan,
masyarakat dan instansi pemerintah terkait yang telah memberikan
kepercayaan dan dukungan, sehingga Perseroan dapat meraih
kinerja yang baik. Semoga dukungan yang diberikan kepada
Perseroan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.
Untuk tahun mendatang Dewan Komisaris berharap Perseroan akan
terus bekerja keras untuk mempertahankan reputasinya sebagai
produsen kaca berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar
internasional.
The Meeting also accepted Mr. Keita Shikii's resignation from his
position as Commissioner.
The BOC would like to express their gratitude and high appreciation to
Mr. Tan Siong Kie for his extraordinary dedication and contribution to
the Company for more than 35 years.
The BOC would also like to thank Mr. Masahiro Kadomatsu and Mr.
Keita Shikii who have properly performed their duties.
The new composition of the BOC can be read on the page regarding the
composition of the members of the BOC and the BOD.
The BOC would like to extend their appreciation and gratitude to the
BOD and all employees for their hard work, so that the 2008’s business
plan could be executed properly.
The BOC would like to thank to customers, public and related
government institutions who gave their trust and support, so that the
Company could achieved good performance. The BOC expect this
continuous support in the years to come.
For next year the BOC expect that the Company will continue to work
hard in order to maintain its reputation as a high quality manufacturer
who is able to compete in the international market.
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Tan Pei Ling Akio Endo Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris
President Commissioner Vice President Commissioner
07PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Laporan Direksi
Board of Directors’ Report
Kepada yang terhormat Para Pemegang Saham dan Mitra
PT Asahimas Flat Glass Tbk (“Perseroan”)
Dalam tahun buku 2008, Perseroan berhasil mencapai nilai penjualan
sebesar Rp 2,23 trilyun. Nilai penjualan tersebut meningkat 17%
dibandingkan dengan nilai penjualan tahun 2007 yaitu sebesar
Rp 1,91 trilyun. Hasil ini melampaui target yang telah ditetapkan oleh
Perseroan untuk tahun buku 2008, yaitu sebesar 10% lebih tinggi dari
tahun 2007 atau sebesar Rp 2,10 trilyun.
Peningkatan total nilai penjualan ini berasal dari penjualan domestik
maupun ekspor yang masing-masing naik sebesar 35% dan 2%
dibandingkan dengan tahun 2007. Kenaikan ini terutama berasal dari
meningkatnya permintaan kaca lembaran dan kaca otomotif untuk
pasar domestik.
Dalam tahun buku 2008, perincian laba Perseroan adalah sebagai
berikut:
1. Laba kotor sebesar Rp 689 milyar atau mengalami peningkatan
sebesar Rp 141 milyar dibandingkan dengan tahun 2007.
2. Margin laba kotor sebesar 31% atau mengalami peningkatan
2% dibandingkan dengan tahun 2007.
3. Laba usaha sebesar Rp 346 milyar atau mengalami peningkatan
sebesar Rp 97 milyar dibandingkan dengan tahun 2007.
4. Margin laba usaha sebesar 16% atau mengalami peningkatan
sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2007.
5. Laba bersih sebesar Rp 228 milyar atau mengalami peningkatan
sebesar 47% dibandingkan dengan tahun 2007.
Dalam tahun buku 2008, Perseroan masih mengalami beberapa
kendala dalam menjalankan usahanya, antara lain:
1. Kenaikan harga minyak dunia yang tinggi di awal tahun sampai
dengan kwartal ketiga tahun 2008.
2. Kenaikan harga bahan baku impor yang menyebabkan kenaikan
biaya produksi.
3. Kenaikan biaya distribusi baik untuk domestik maupun ekspor
sebagai salah satu dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
4. Masih mengalirnya kaca impor ke pasar domestik khususnya dari
China dengan harga jual yang lebih murah.
5. Krisis Keuangan Global yang mulai berdampak pada akhir tahun
2008, serta melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap beberapa
mata uang asing.
6. Adanya penurunan permintaan kaca lembaran dan kaca otomotif
pada akhir tahun 2008.
Untuk menghadapi kendala tersebut Perseroan menerapkan
beberapa kebijakan strategis antara lain:
1. Melakukan penghematan.
2. Terus meningkatan kualitas produk, produktifitas produksi dan
sumber daya manusia.
3. Melakukan diversifikasi produk.
4. Melakukan penyesuaian harga jual produk dan meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan.
To shareholders and partners of PT Asahimas Flat Glass Tbk (the
“Company”)
In the financial year 2008 the Company achieved a total sales of Rp 2.23
trillion, reflecting an increase of 17% over 2007, i.e. Rp 1.91 trillion. This
result was higher than the target for the year 2008, i.e. 10% over 2007,
or Rp 2.10 trillion.
The increase in total sales was generated from the increase of domestic
as well as export, of 35% and 2% respectively, compared to 2007. This
increase was mainly penetrated from the increase of demand of flat
glass and automotive glass in domestic market.
The following are the details of the Company's 2008 profit:
1. Gross profit of Rp 689 billion, or an increase of Rp 141 billion
compared to 2007.
2. Gross profit margin of 31%, or an increase of 2% compared to 2007.
3. Operating profit of Rp 346 billion, or an increase of Rp 97 billion
compared to 2007.
4. Operating profit margin of 16%, or an increase of 3% compared to
2007.
5. Net profit of Rp 228 billion, or an increase of 47% compared to
2007.
In the financial year 2008, the Company still encountered several
obstacles in conducting its business, among others:
1. The high increase of global oil price in the beginning until the third
quarter of 2008.
2. Price increase of imported raw materials caused an increase in
production cost.
3. Increase of distribution costs, for domestic as well as export
markets, as one of the consequences of oil price hike.
4. The continuous flow of imported glass to the domestic market,
especially from China, at a lower price.
5. Global financial crisis that showed its impact starting by the end of
2008, as well as weakening of Rupiah currency against some
foreign currency.
6. Decrease of demand in flat glass and automotive glass by the end
of the year 2008.
Face these problems, the Company has taken several strategic steps,
among others:
1. Undertaking cost saving.
2. Improving product quality, productivity of production and human
resources.
3. Diversifying the products.
4. Reviewing the selling price of the product and to improve customer
services.
5. Berkonsentrasi menjual produk kaca yang berkualitas tinggi dan
mempunyai nilai tambah terutama produk kaca sebagai bahan
baku kaca otomotif bagi pasar ekspor.
Perseroan sadar bahwa dalam iklim persaingan usaha yang sangat
ketat di dalam era globalisasi serta kedudukan Perseroan sebagai
Perusahaan Publik, Perseroan berupaya menerapkan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.
Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik wajib dilaksanakan
dalam menjalankan usaha untuk memenuhi harapan para pemangku
kepentingan. Perseroan meyakini bahwa perusahaan yang mampu
bertahan adalah perusahaan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai upaya untuk terus
meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance), pada bulan Juli 2008 Perseroan menyediakan
Saluran Pengaduan (Help-Line System). Saluran Pengaduan ini
mengatur rute informasi dan/atau umpan balik dari karyawan serta
pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengaduan dapat
dilakukan melalui email dan faksimili. Diharapkan dengan adanya
fasilitas ini semua karyawan dan pemangku kepentingan lainnya
dapat berpartisipasi aktif membantu Direksi dalam mengontrol
jalannya operasional kegiatan usaha Perseroan.
Pada akhir tahun 2008 Perseroan telah menerbitkan buku Group Code
of Conduct (GCoC) yang telah dibagikan kepada seluruh karyawan
Perseroan. Buku GCoC ini merupakan penyempurnaan Buku Code of
Conduct yang telah ada dengan penambahan ketentuan-ketentuan
yang berlaku umum untuk semua Grup AGC di seluruh dunia.
Sebagai wujud kepedulian Perseroan terhadap lingkungan dan
masyarakat sekitarnya, Perseroan terus meningkatkan kegiatan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2008, telah dilakukan
perubahan susunan Direksi. Bapak Takashi Hirotsu diangkat selaku
Direktur menggantikan Bapak Yasuyuki Kitayama, dengan masa
Jabatan sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada tahun 2009.
Bapak Tjahjana Setiadhi dan Bapak Jun Donomae diangkat kembali
selaku Direktur sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada tahun
2010. Susunan Direksi yang baru dapat dilihat lebih lengkap pada
halaman mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Pada tanggal 7 Nopember 2008, Perseroan telah melakukan Paparan
Publik di Gedung Bursa Efek Indonesia, dengan tujuan untuk
menjelaskan: (i) kinerja keuangan dan kendala yang dialami
Perseroan selama tahun berjalan, (ii) hasil-hasil yang telah dicapai dan
(iii) rencana Perseroan di masa yang akan datang.
08PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
5. Concentrating to sell high quality glass product with a value added
especially glass product as raw material of automotive glass for the
export market.
As a public company, the Company realizes its position amidst the
sharp competition in the globalization era, the Company should
constantly attempt and commit itself to professionally implement the
principles of Good Corporate Governance.
The principles of Good Corporate Governance should be implemented
in running the business for the benefit of stakeholders. The Company
believe that companies which are able to survive are those who can
implement principles of Good Corporate Governance in each of its
business activities.
In connection with the for going, as an effort to constantly improve the
implementation of Good Corporate Governance, in July 2008, the
Company established a Help-Line System. This Help-Line System
organizes flow of information and/or feedback concerning Good
Corporate Governance implementation from employees and
stakeholders. Complaints may be submitted by email and facsimile. It is
expected that with this facility, all employees and other stakeholders
can actively participate in assisting the BOD in order to control business
operation of the Company.
By the end of 2008, the Company published book of Group Code of
Conduct (GCoC), which has been distributed to all employees. This
GCoC book is an improved version of the previously published, with
some additional provisions that are generally applicable to all the AGC
Groups throughout the world.
As reflection of the Company’s concern over the environment and
surrounding community, the Company continuously increases its
Corporate Social Responsibility activities.
At the Annual General Meeting of Shareholders held on June 6, 2008,
the composition of the members of the BOD was changed, i.e.
Mr. Takashi Hirotsu was appointed as Director to replace Mr. Yasuyuki
Kitayama, with a term of office until the closing of Annual General
Meeting of Shareholders in 2009. Mr. Tjahjana Setiadhi and Mr. Jun
Donomae were reelected as Director respectively until the closing of
Annual General Meeting of Shareholders in 2010. The new composition
of the BOD may be viewed on the chapter regarding members of the
BOC and BOD.
On November 7, 2008, the Company conducted a Public Expose at the
Indonesia Stock Exchange Building with the intention to clarify: (i)
financial performance and obstacles faced by the Company during the
current year, (ii) achievement results and (iii) the Company's business
plans.
Memasuki tahun buku 2009, Perseroan tetap optimis dapat melalui
krisis keuangan global, meskipun akan berpengaruh terhadap kinerja
Perseroan di tahun 2009. Perseroan terus bertekad untuk
mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada tahun 2008.
Akhir kata, Direksi menutup tahun buku 2008, dengan mengucapkan
terima kasih kepada para pemegang saham, pelanggan, rekan usaha,
kreditur, pemasok dan seluruh karyawan atas segala dukungan dan
kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan. Semoga dukungan
dan kontribusi semua pihak tersebut akan terus berlanjut dan lebih
baik di masa datang.
Entering 2009, the Company remains to be optimistic that the
Company can survive the global economic crisis, even though it may
affect the Company's performance in 2009. The Company will do the
best to maintain its 2008 performance.
Finally, the BOD would like to extend their highest appreciation to our
shareholders, customers, business partners, creditors, suppliers and all
our employees, for their support and contribution to the Company. We
hope the support and contribution will continue to even higher levels in
the days to come.
09PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Memasuki tahun buku 2009, Perseroan tetap optimis dapat melalui
krisis keuangan global, meskipun akan berpengaruh terhadap kinerja
Perseroan di tahun 2009. Perseroan terus bertekad untuk
mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada tahun 2008.
Akhir kata, Direksi menutup tahun buku 2008, dengan mengucapkan
terima kasih kepada para pemegang saham, pelanggan, rekan usaha,
kreditur, pemasok dan seluruh karyawan atas segala dukungan dan
kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan. Semoga dukungan
dan kontribusi semua pihak tersebut akan terus berlanjut dan lebih
baik di masa datang.
Entering 2009, the Company remains to be optimistic that the
Company can survive the global economic crisis, even though it may
affect the Company's performance in 2009. The Company will do the
best to maintain its 2008 performance.
Finally, the BOD would like to extend their highest appreciation to our
shareholders, customers, business partners, creditors, suppliers and all
our employees, for their support and contribution to the Company. We
hope the support and contribution will continue to even higher levels in
the days to come.
09PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Kenzo Moriyama Andi PurnomoPresiden Direktur Wakil Presiden Direktur
President Director Vice President Director
10PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Analysis and Review
Pada tahun 2008, volume penjualan domestik dari Unit Usaha Kaca
Lembaran mengalami kenaikan sebesar 23.394 ton atau 14%
dibandingkan tahun 2007. Peningkatan tersebut disebabkan oleh:
(i) membaiknya sektor properti dalam negeri yang didukung dengan
tingkat suku bunga kredit yang semakin menurun, (ii) membaiknya
makro ekonomi Indonesia (iii) adanya daya beli yang cukup tinggi di
masyarakat terhadap produk Perseroan baik di pasar retail, kaca
untuk keperluan industri maupun proyek properti dan (iv)
peningkatan penjualan untuk kaca-kaca bernilai tambah, baik untuk
otomotif dan properti. Sementara itu untuk nilai penjualan domestik
Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 158 milyar atau 29%
dibandingkan dengan tahun 2007.
Pada tahun 2008, volume penjualan ekspor dari unit Unit Usaha Kaca
Lembaran juga mengalami sedikit peningkatan sebesar 3.524 ton
atau 2% dibanding tahun 2007. Demikian juga dengan nilai
penjualan ekspor mengalami peningkatan sebesar Rp 19,7 milyar
atau 2% dibandingkan dengan tahun 2007. Peningkatan nilai
penjualan tersebut disebabkan membaiknya permintaan untuk
produk kaca berkualitas tinggi, baik untuk kaca otomotif maupun
kaca reflektif di pasar Jepang, Timur Tengah dan Asia. Peningkatan
kinerja ini membuat Unit Usaha Kaca Lembaran Perseroan pada tahun
2008 mencatat laba usaha sebesar Rp 291 milyar dibandingkan tahun
2007, yang hanya mencatat laba usaha sebesar Rp 233 milyar.
Perseroan memiliki 2 pabrik kaca lembaran yang terletak di Ancol,
Jakarta dan Sidoarjo, Jawa Timur. Masing masing pabrik itu memiliki 2
tungku dengan total kapasitas produksi kaca lembaran Perseroan
sebesar 570.000 ton per tahun.
Selain dipergunakan sebagai kaca-kaca bangunan, produk kaca
lembaran juga merupakan bahan baku untuk pembuatan kaca proses
lanjut dan kaca otomotif. Untuk meningkatkan kinerja bisnis kaca
lembaran, Perseroan juga terus mengembangkan bisnis kaca proses
lanjut seperti cermin, kaca untuk keperluan industri dan kaca-kaca
untuk interior lainnya.
Pada tahun 2008 Perseroan telah memperkenalkan beberapa jenis
produk kaca interior yang baru, kaca reflektif untuk segmen
perumahan dengan merk Solarcut dan beberapa warna baru untuk
kaca reflektif dengan merk Stopsol. Produk-produk ini telah
diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran-pameran tingkat
nasional dan seminar di sejumlah kota di Indonesia bekerjasama
dengan Asosiasi Desain Interior dan Asosiasi Arsitek Indonesia.
Pada tahun 2008, penjualan Unit Usaha Kaca Otomotif Perseroan di
pasar domestik mengalami peningkatan yang cukup tajam baik dari
segi volume maupun nilai, masing-masing sebesar 42% dan 45%
dibanding tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan oleh kondisi pasar
otomotif yang semakin membaik dibandingkan tahun 2007, baik
Domestic sales volume of Flat Glass Business Unit in 2008 increased
23,394 ton or 14% compared to 2007. This increase was due to: (i)
improvement of domestic property sector and declining interest rate,
(ii) macro economy improvement in Indonesia, (iii) increasing
purchasing power for the products in the retail market, industrial use
and property projects, (iv) sales increase of value added glasses, both for
the automotive as well as property. Consequently, domestic sales value
in 2008 increased by Rp 158 billion or 29% over 2007.
Export sales volume of Flat Glass Business Unit in 2008 increased by
3,524 ton, or 2% compared to 2007. While export sales value increased
by Rp 19.7 billion or 2% compared to 2007. Increase in sales value was
due to an increase in demand for high quality glass, both for the
automotive glass and reflective glass in Japan, Middle East and Asia.
The improvement of performance enabled the Flat Glass Business Unit
to record an operating profit of Rp 291 billion in 2008, compared to
2007 which was only Rp 233 billion.
The Company operates 2 flat glass factories located in Ancol, Jakarta
and Sidoarjo, East Java. Each factory has two furnaces with an annual
total production capacity of 570,000 tons of flat glass.
Besides being used as building glass, flat glass products are also used as
the raw materials for producing fabricated glass and automotive glass.
The Company continuously develops the business of fabricated glass,
such as mirrors, glass for industrial use and other interior glasses.
In 2008, the Company introduced new interior glass products, namely
reflective glass for property with trade mark of Solarcut and some new
colors for reflective glass with trade mark of Stopsol. These products
were introduced through national exhibitions and seminars in several
cities in Indonesia, in cooperation with the Indonesian Interior Design
Association and Indonesian Architect Association.
Domestic sales of Automotive Glass Business Unit in 2008 increased
sharply in term of volume and value by 42% and 45% respectively
compared to 2007. This increase was due to improving automotive
market condition compared to 2007, both in the Original Equipment
Manufacturing (OEM) and Automotive Replacement Glass (ARG). This
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Kaca Lembaran
Review by Business Segments
Flat Glass
Kaca Otomotif Automotive Glass
11PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
untuk pasar Original Equipment Manufacturing (OEM) maupun
Automotive Replacement Glass (ARG). Hal ini terlihat dari penjualan
mobil di pasar domestik tahun 2008 yang mencatat sebesar 607.000
unit dibandingkan tahun 2007 hanya sebesar 430.000 unit.
Pada tahun 2008, volume dan nilai penjualan ekspor mengalami
penurunan sebesar 12% dan 2%, dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan permintaan
kaca otomotif dari luar negeri akibat krisis global di akhir tahun 2008.
Pada tahun 2008, Perseroan telah memenuhi permintaan kaca
otomotif dari OEM untuk jenis mobil baru seperti Honda All New CRV,
New Honda Jazz, Nissan New X-Trail, Daihatsu Grand Max dan Suzuki
SX-4.
Unit Usaha Kaca Otomotif Perseroan mencatat laba usaha sebesar
Rp 59 milyar atau meningkat Rp 40 milyar dibandingkan tahun 2007
sebesar Rp 19 milyar.
Pada tahun 2008, Perseroan mencatat nilai penjualan bersih sebesar
Rp 2,23 trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 325 milyar
dibandingkan dengan tahun 2007 yang berjumlah Rp 1,91 trilyun.
Kenaikan tersebut berasal dari nilai penjualan domestik Perseroan
pada tahun 2008 yang mencatat sebesar Rp 1,18 trilyun atau
meningkat Rp 309 milyar dibandingkan dengan tahun 2007 yang
hanya mencatat nilai penjualan domestik sebesar Rp 875 milyar.
Kenaikan di pasar domestik disebabkan adanya permintaan kaca
lembaran dan kaca otomotif yang didukung oleh tumbuhnya
pembangunan di sektor properti dan meningkatnya penjualan di
sektor otomotif.
Pada tahun 2008 penjualan ekspor juga sedikit mengalami kenaikan
sebesar Rp 16 milyar atau naik sebesar 2% menjadi Rp 1,05 trilyun
dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencatat sebesar
Rp 1,03 trilyun. Kontribusi utama peningkatan penjualan ini berasal
dari kaca lembaran yang mempunyai nilai tambah dan kaca yang
berkualitas tinggi sebagai bahan baku kaca otomotif.
Pada tahun 2008, Perseroan mencatat Beban Usaha sebesar Rp 342
milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 44 milyar dibandingkan
tahun 2007 sebesar Rp 298 milyar. Beban Pokok Penjualan Perseroan
tahun 2008 tercatat sebesar Rp 1,55 trilyun atau mengalami kenaikan
sebesar Rp 184 milyar dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 1,36
trilyun. Margin Laba Kotor mengalami peningkatan dari 28,65% pada
tahun 2007 menjadi 30,81% pada tahun 2008 sebagai hasil dari
keberhasilan Perseroan melakukan efisiensi biaya dan stabilnya
operasi, sehingga pada akhirnya Perseroan membukukan Laba Bersih
sebesar Rp 228 milyar, dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 155
milyar.
Pada 31 Desember 2008, terdapat kenaikan Aktiva sebesar
Rp 192 milyar atau 11% lebih tinggi dari tahun 2007. Kenaikan ini
berasal dari kenaikan Aktiva Lancar sebesar Rp 215 milyar. Kontribusi
utama kenaikan Aktiva Lancar berasal dari kenaikan Kas sebesar
Rp 151 milyar dan Persediaan sebesar Rp 194 milyar.
Sedangkan jumlah Total Kewajiban Perseroan per 31 Desember 2008
naik sebesar Rp 6 milyar atau 1% dibandingkan dengan tahun 2007.
Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan Kewajiban Tidak
Lancar sebesar Rp 9 milyar dan Kewajiban Lancar turun sebesar Rp 4
milyar.
is reflected in 2008 domestic car sales of 607,000 units as compared to
only 430,000 units in 2007.
Export sales volume and value in 2008 decrease by 12% and 2%
respectively, compared to the previous year. The decrease was due to a
decline of demand of overseas automotive glass and global crisis effect
in the end of 2008.
In 2008, the Company has supplied OEM automotive glass for new cars
such as Honda All New CRV, New Honda Jazz, Nissan New X-Trail,
Daihatsu Grand Max and Suzuki SX-4.
The Company's Automotive Glass Business Unit recorded an operating
profit of Rp 59 billion or increased of Rp 40 billion, compared to 2007
which is Rp 19 billion.
In 2008, the Company achieved net sales value of Rp 2.23 trillion, or an
increase of Rp 325 billion compared to 2007 of Rp 1.91 trillion. This
increase was came from 2008 domestic sales value of Rp 1.18 trillion or
an increase of Rp 309 billion compared to 2007 which amounted only
Rp 875 billion. Increase in domestic market was due to an increase in
demand of flat glass and automotive glass which was significantly
supported by the fast growth in the property sector as well as increased
sales volume in the automotive sector.
Export sales also experienced an increase of 2% or Rp 16 billion, from
Rp 1.03 trillion in 2007 to Rp 1.05 trillion in 2008. The increase of sales
was mainly contributed by flat glass of value added glass and high
quality glass as raw material for automotive glass.
In 2008, the Company recorded Operating Expenses of Rp 342 billion or
an increase of Rp 44 billion compared to 2007 of Rp 298 billion. Cost of
Goods Sold in 2008 amounted Rp 1.55 trillion or an increase of Rp 184
billion compared to 2007 of Rp 1.36 trillion. Gross Profit Margin
increased from 28.65% in 2007 up to 30.81% in 2008, was the result of
the Company's successful efforts in improving cost efficiency and
stabilizing operation. Therefore, the Company achieved Net Profit of
Rp 228 billion, as compared to Rp 155 billion in 2007.
On December 31, 2008, there was an increase of Assets of Rp 192 billion,
or 11% increase over 2007. This increase was due to an increase in
Current Assets of Rp 215 billion. Increase of Current Assets was mainly
contributed by an increase in Cash on Hand of Rp 151 billion and
Inventory of Rp 194 billion.
Total Liability as per December 31, 2008 increased in amount of Rp 6
billion, or 1% as compared to 2007. The increase was mainly due to an
increase of Rp 9 billion in Non-Current Liabilities and a decrease of Rp 4
billion in Current Liabilities.
Analisa dan Tinjauan Keuangan Financial Analysis and Review
12PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Berdasarkan Keputusan No. 323/PK/PDT/2008 tanggal 13 Januari
2009 tentang kasus gugatan hukum yang dihadapi oleh Perseroan,
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak permohonan
Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jason Surjana Tanuwidjaja
dan Salim Tanzil.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 Pebruari
2009 (Berita Acara dibuat oleh Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan,
SH, LL.M No. 15) menyetujui untuk:
• Merubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
• Merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.
• Melaksanakan proyek CVD di tungku A-2 pabrik Sidoarjo dengan
investasi sekitar USD 24,5 juta, yang akan dilakukan oleh AGC
Flat Glass Europe S.A., Belgia dan/atau afiliasinya (merupakan
transaksi afiliasi dan transaksi material).
Berdasarkan Laporan Opini Kewajaran dari Kantor Penilai Independen
PT Actual Kencana Appraisal tanggal 27 Januari 2009, Perseroan telah
memperoleh Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Afiliasi
Perbaikan (Cold Repair) Tungku F-3 sebesar USD 14,3 juta yang akan
dilaksanakan oleh AGC Technology Solution Co. Ltd. Jepang. Atas
rencana transaksi tersebut pada tanggal 20 Pebruari 2009, Perseroan
telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Badan Pengawas
Pasar Modal & Lembaga Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
Sesuai dengan isi Prospektus yang disampaikan Perseroan berkenaan
dengan Penawaran Umum Perdana (IPO) tahun 1995 yang lalu,
Perseroan merencanakan untuk membagi dividen tunai sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan
dibagikan tergantung pada hal-hal tersebut di bawah ini:
(a) Profitabilitas Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan,
(b) Keadaan keuangan Perseroan (c) Rencana Perseroan di masa yang
akan datang dan (d) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan.
Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tanggal 6 Juni 2008, maka pada tanggal 16 Juli 2008,
Perseroan te lah membagikan div iden tunai sebesar
Rp 34.720.000.000,- atau 22,40% dari laba bersih Perseroan tahun
buku 2007. Setiap pemegang saham memperoleh dividen tunai
sebesar Rp 80 per saham.
Pemasaran produk Perseroan baik kaca lembaran maupun kaca
otomotif ditujukan untuk pelanggan di dalam dan luar negeri.
Pemasaran kaca lembaran di dalam negeri dilakukan melalui
distributor PT Rodamas dan dealer-dealer yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia. Sedangkan untuk tujuan ekspor dilakukan melalui
agen di Singapura antara lain AFAP (AGC Flat Glass Asia Pacific Pte.
Ltd.) dan Rodamas Marketing Singapore. Sementara itu untuk
pemasaran kaca otomotif di dalam negeri dilakukan melalui Original
Equipment Manufacturer (OEM) seperti Toyota, Honda, Daihatsu,
Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Nissan dan lain-lain.
Based on Decision No. 323/PK/PDT/2008 dated 13 January 2009
related with the law suit faced by the Company. The Supreme Court of
the Republic of Indonesia rejected the Judicial Review filed by Jason
Surjana Tanuwidjaja and Salim Tanzil.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders on 18 February
2009 (minutes prepared by notary DR. Amrul Partomuan Pohan, SH,
LL.M by deed No. 15) resolved to:
• Change the BOC and BOD structure.
• Change of the Company’s Articles of Association to comply with
Bapepam & LK regulations No. IX.J.1 Attachment Chairman of
Bapepam & LK Decree No. Kep-179/BL/2008 dated 14 May 2008.
• Conduct the CVD Project in A-2 furnace at Sidoarjo factory with
investment around USD 24.5 million, which will be conducted by
AGC Flat Glass Europe S.A., Belgium and/or its affiliates (as
categorized as affiliated and materiality transaction).
Based on the Fairness Opinion Report of independent appraisal office
PT Actual Kencana Appraisal dated January 27, 2009, the Company
obtained Fairness Opinion regarding its affiliated F-3 furnace cold
repair transaction plan amount to US$ 14.3 million, which will be
conducted by AGC Technology Solution Co. Ltd. Japan. Upon this
transaction plan on February 20, 2009, the Company has submitted a
disclosure information to the Capital Market Supervisory Agency &
Financial Institution and Indonesia Stock Exchange.
In accordance with the contents of the Prospectus regarding Initial
Public Offering n 1995, the Company plans to pay cash dividend at
least once a year. The amount to be paid depends on the following:
(a) The Company's profitability during the pertaining financial year,
(b) The Company's financial condition, (c) Tthe Company's future plans,
and (d) Resolution of the General Meeting of Shareholders.
In accordance with the Annual General Meeting of Shareholders held on
June 6, 2008, the Company paid cash dividends of Rp 34,720,000,000 or
22.40% of 2007 Net Profit on July 16, 2008. Each shareholder received
cash dividend of Rp 80 per share.
Marketing of the Company's products, as well as flat glass and
automotive glass, are directed to domestic and as well as overseas
customers. Domestic marketing of flat glass is conducted by a
distributor, PT Rodamas and its dealers dispersed all over the territory
of Indonesia. The export markets are handled by an agent in Singapore,
i.e. AFAP (AGC Flat Glass Asia Pacific Pte Ltd.) and Rodamas Marketing
Singapore. While domestic marketing of automotive glass is handled
through Original Equipment Manufacturer (OEM), i.e. Toyota, Honda,
Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Nissan etc.
Informasi Material Materiality Information
Pembayaran Dividen Dividend Payment
Pemasaran Marketing
13PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) yang telah dijalankan oleh Komisaris, Direktur dan
Karyawan Perseroan telah memberikan pengaruh positif terhadap
perilaku profesionalisme, transparansi dan efisiensi dalam
menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehingga aset-aset Perseroan
terlindungi dari pengelolaan yang tidak benar.
Perseroan melihat ada 5 (lima) elemen penting dalam pelaksanaan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu:
1. Hak Pemegang Saham
• Pada tanggal 6 Juni 2008, Perseroan telah melaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan sesuai dengan
prosedur dan tatalaksana yang ditentukan dalam Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.
• Direksi telah memberikan informasi yang layak kepada
pemegang saham melalui dua surat kabar yang berperedaran
nasional mengenai pemberitahuan, panggilan, agenda dan
hasil keputusan RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Sejalan dengan ketentuan Pasar Modal Indonesia,
perlindungan hak pemegang saham minoritas diatur juga
dalam buku Tatanan Perilaku Grup Perseroan.
2. Kebijakan Tata Kelola
• Pada akhir Desember 2008 Direksi telah menyempurnakan
buku Tatanan Perilaku untuk menyesuaikan dengan ketentuan
Group Code of Conduct dari AGC Group.
• Direksi telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang bertugas
untuk mengingatkan dan memberi saran kepada Direksi akan
tanggung jawab dan akuntabilitasnya dalam menerapkan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik.
• Perseroan telah memuat ketentuan baru di dalam buku
Tatanan Perilaku Group yaitu Help-Line Service, kekuasaan
Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme penunjukan dan
pemberian honorarium bagi Auditor Eksternal, serta pedoman
mengenai Hukum Antimonopoli.
• Perseroan telah mempunyai anggota Komisaris Independen
lebih dari 30% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris
Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Praktek Tata Kelola Korporasi
• Rapat Direksi dilaksanakan setiap bulan dan berita acara Rapat
Direksi dilaporkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan anggota Direksi yang tidak hadir.
• Direksi secara rutin melakukan pertemuan dengan Anggota
Dewan Komisaris minimal 3 kali dalam setahun.
• Dewan Komisaris melaksanakan Rapat minimal sekali dalam
setahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
• Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki latar
belakang kemampuan yang layak dan diberikan pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan
tugasnya.
Implementation of Good Corporate Governance by the Commissioners,
Directors and Employees of the Company has imported a positive
influence in conducting the Company’s business professionally,
transparently and efficiently, so that the asset of the Company can be
protected from mismanagement.
The Company has reviewed to find 5 (five) important elements in
implementation of Good Corporate Governance, i.e.:
1. Shareholders’ Right
• On June 6, 2008 the Company held Annual General Meeting of
Shareholders (“AGMS”) in compliance with procedures and
provisions as stated in the Company’s Articles of Association and
prevailing regulation.
• In comply with the laws and regulations, the BOD has already
provided sufficient information to shareholders through two
nationwide-circulated newspapers concerning notification,
summons, agenda, and resolutions of General Meeting of
Shareholders.
• In line with the Indonesian Capital Market regulation,
protection of minority shareholders’ rights was also regulated by
the Company’s Group Code of Conduct book.
2. Governance Policies
• At the end of December 2008, the BOD revised the Code of
Conduct Book by adopting the provisions of Group Code of
Conduct from AGC Group.
• The Directors assigned the Corporate Secretary to remind the
BOD regarding their responsibility and accountability in
implementing Good Corporate Governance.
• The Company has adopted the new provision in Group Code of
Conduct book namely Help-Line Service, power of General
Meeting of Shareholder, regulates a mechanism of appointing
and determining the fees for External Auditor and guidelines in
relation to compliance with Antitrust Law.
• The Company has independent commissioner exceeds 30% of
the total member of all the BOC in accordance with the
prevailing regulations.
3. Corporate Governance Practices
• The meeting of BOD is held every month and the minutes are
reported to all members of the Board of Commissioners and the
members of the BOD who are not present.
• The BOD hold regular meetings with the member of the BOC at
least 3 (three) times a year.
• The BOC holds a meeting at least once a year in accordance with
the Company’s Articles of Association.
• Members of the BOC and BOD have appropriate backgrounds
and are given training to allow them to improve their ability and
performance.
14PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
• Dewan Komisaris telah membentuk 5 Komite untuk membantu
fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan
tugas Direksi.
• Rapat Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang
setiap anggota Direksi sesuai dengan pelimpahan wewenang
yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham menurut
ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.
4. Kebijakan dan Praktek-Praktek Tertentu
• Direksi mempunyai komitmen untuk menyediakan informasi
secara akurat dan tepat waktu serta memberikan akses yang
sama kepada para pemegang saham, pemodal dan masyarakat
mengenai informasi yang dapat berpengaruh terhadap harga
saham Perseroan.
• Direksi mempunyai komitmen untuk melarang seluruh
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan untuk
mempergunakan informasi Perseroan yang dapat
mempengaruhi harga saham untuk kepentingan sendiri atau
atas nama orang lain.
5. Audit
• Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sejak tahun
2001 dan Komite tersebut telah membuat Piagam Komite
Audit.
• Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah menunjuk
Akuntan Publik yang independen untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan.
• Direksi telah membentuk satuan kerja audit internal yang diberi
nama Internal Control Group sejak tahun 2000 dan sampai saat
ini telah berfungsi secara efektif termasuk dalam komunikasi
antara Internal Control Group, Komite Audit dan Auditor
Eksternal.
Dewan Komisaris
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2008 telah mengangkat 7 (tujuh)
anggota Komisaris, 3 (tiga) diantaranya adalah merupakan Komisaris
Independen. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan
Komisaris pada tahun 2008 telah menjalankan tugasnya dengan
melakukan kegiatan, antara lain:
1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
atas kebijakan dalam menjalankan usahanya.
2. Mengefektifkan fungsi 5 (lima) Komite, yaitu Komite Audit,
Komite Manajemen Risiko dan Asuransi, Komite Nominasi dan
Remunerasi, Komite Kepatuhan serta Komite Eksekutif.
3. Memberikan persetujuan atas beberapa tindakan yang dilakukan
oleh Direksi Perseroan, yaitu:
• The BOC established 5 committees to assist the BOC’s
supervisory function, to monitor the implementation of the
BOD’s duties.
• The BOD’s meeting determined description of duties and
authority of each member of the BOD as provided with the
mandate assigned by General Meeting of Shareholders according
to the Company’s Articles of Association and prevailing
regulation.
4. Specific Policies and Practices
• The BOD committed to provide accurate and timely information
and access to all shareholders, investors and public to
information that may affect the Company’s share price.
• The BOD committed to restrict all members of the BOC and BOD
and all employees to take benefit and Company’s information
which may affect the share price for their interest or others.
5. Audit
• The BOC established Audit Committee in 2001 and the
Committee has made Audit Committee Charter.
• Annual General Meeting of Shareholders has appointed
Independent Public Accountants to audit Financial Report of the
Company.
• The BOD established internal audit unit called Internal
Control Group in 2000 and since then it has performed its
assignment effectively, among others, in communication with
Audit Committee and External Auditor.
Board of Commissioners
The Annual General Meeting of Shareholders held on June 6, 2008
appointed 7 (seven) members of the Board of Commissioners, 3 (three)
of them are Independent Commissioners. In accordance with the
Company’s Articles of Association, the Board of Commissioners has
performed their duties in 2008, among others:
1. To supervise and give advices to the BOD with respect to their policy
in managing the Company.
2. To drive the functions of the 5 (five) committees, i.e. Audit
Committee, Risk Management and Insurance Committee,
Nomination & Remuneration Committee, Compliance Committee
and Executive Committee.
3. To approve some corporate actions made by the BOD of the
Company, such as:
15PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
a. Pada tanggal 31 Januari 2008, melakukan penjualan aset
Perseroan berupa mesin-mesin bekas fasilitas produksi kaca
otomotif.
b. Pada tanggal 4 Maret 2008, melakukan pembelian tanah di
Sidoarjo, Jawa Timur.
c. Pada tanggal 10 Juni 2008 melakukan perubahan susunan
keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.
d. Pada tanggal 3 Juli 2008, melakukan penjualan atas tanah dan
bangunan (gudang Rungkut) yang terletak di Surabaya, Jawa
Timur.
e. Pada tanggal 5 Desember 2008 melakukan perubahan
susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan
Asuransi.
f. Pada tanggal 5 Desember 2008, menerima Laporan dari
Direksi Perseroan mengenai rencana kerja untuk tahun 2009.
4. Pada tanggal 11 Agustus 2008 melaksanakan kewenangan yang
diberikan oleh RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan pada
pencapaian Key Performance Indicator (KPI).
Pada tahun 2008, dalam rangka melaksanakan tugasnya, Anggota
Dewan Komisaris baik secara individu maupun sebagai dewan telah
melakukan rapat-rapat sebagai berikut:
1. Rapat Dewan Komisaris Sebanyak 2 (dua) Kali.
• Pada tanggal 6 Juni 2008, Dewan Komisaris telah melakukan
pertemuan untuk membahas rencana tindakan Direksi antara
lain: agenda RUPS tahunan 2007 dengan tingkat kehadiran
sebanyak 5 anggota dari 7 anggota Dewan Komisaris.
• Pada tanggal 10 Desember 2008, Dewan Komisaris telah
melakukan pertemuan untuk membahas performa bisnis
Perseroan di tahun 2008, rencana bisnis dan Anggaran tahun
2009 serta agenda RUPSLB yang akan dilaksanakan pada
tanggal 18 Pebruari 2009 dengan dihadiri oleh seluruh anggota
Dewan Komisaris.
2. Rapat rutin antara anggota Dewan Komisaris dengan Komite
Audit Perseroan diadakan setiap bulan.
3. Rapat rutin anggota Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 3
(tiga) kali dalam setahun.
Besarnya gaji dan imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada
tanggal 6 Juni 2008 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah
melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tanggal 11 Agustus 2008
ditetapkan gaji dan imbalan yang diterima seluruh anggota Dewan
Komisaris dalam tahun 2008 sebesar Rp 2.461 juta.
a. On January 31, 2008, with respect to sell the Company’s asset:
e.g. Machinery once used in automotive glass production
facilities.
b. On March 4, 2008, with respect to purchase land located in
Sidoarjo, East Java.
c. On June 10, 2008, changing the members of the
Nomination and Remuneration Committee.
d. On July 3, 2008, to sell land and building (Rungkut warehouse)
located in Surabaya, east Java.
e. On December 5, 2008, to change members of the Risk
Management & Insurance Committee.
f. On December 5, 2008, accepting Report concerning 2009
Business Plan.
4. On August 11, 2008, executed the authority given by the
General Meeting of Shareholders in determining the amount of
salary and allowances of the members of the BOC and BOD.
5. Evaluating the BOD’s performance based on achievement of Key
Performance Indicators (KPI).
In 2008, in the framework of implementing its supervisory function, the
member of the BOC, individually or collectively have held the following
meetings:
1. The BOC Held 2 (two) Meetings.
• The BOC held a meeting on June 6, 2008 to discuss the BOD’s
proposal, among others Agenda of 2007 Annual General Meeting
of Shareholders attended by 5 of 7 members of the BOC.
• The BOC held a meeting on December 10, 2008 to discuss the
Company’s 2008 business performance, 2009 business plan and
budget, and Agenda of Extraordinary General Meeting of
Shareholders which will be held on February 18, 2009 attended
by all members of the BOC.
2. Monthly meetings between members of the BOC and Audit
Committee.
3. Regular meetings between members of the BOC and the BOD, held
3 (three) times a year.
The amount of the BOC’s salary and remuneration is determined by
General Meeting of Shareholders (GMS). On June 6, 2008, Annual
General Meeting of Shareholders delegated its authority to the BOC.
Based on the BOC’s decision dated August 11, 2008, salary and
remuneration for all members of the BOC amounts to
Rp 2,461 million in 2008.
16PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Direksi
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS tahunan tanggal 6
Juni 2008 telah memutuskan pembagian tugas dan wewenang
anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
Berdasarkan keputusan Rapat Direksi tanggal 1 Juli 2008 tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:
1. Presiden Direktur bertugas dan bertanggung jawab untuk
memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas
anggota Direksi secara umum sekaligus selaku Chief Executive
Officer (CEO).
2. Wakil Presiden Direktur bertugas dan bertanggung jawab untuk
membantu mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan dan
tugas-tugas anggota Direksi secara umum dan juga
bertanggung jawab sebagai Direktur Pengelola.
3. Direktur Unit Usaha Kaca Otomotif ber tugas dan
bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi operasi
unit usaha Kaca Otomotif termasuk Penjualan dan Pemasaran
Kaca Otomotif, Teknik, Pembelian dan Logistik di pabrik Kaca
Otomotif.
4. Direktur Pabrik Kaca otomotif, membantu tugas-tugas Direktur
Pengelola Unit Usaha Kaca Otomotif dan menangani Corporate
Administration.
5. Direktur Corporate Affairs bertugas dan bertanggung jawab
untuk masalah Corporate Affairs, Finance & Accounting dan
Management Information System (MIS).
6. Direktur Unit Usaha Kaca Lembaran bertugas dan bertanggung
jawab untuk mengelola dan mengawasi operasi unit usaha Kaca
Lembaran dan Penjualan serta Pemasaran Kaca Lembaran.
7. Direktur Koordinasi bidang Produksi bertugas dan
bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan operasi Pabrik
Kaca Lembaran, Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan
Kualitas (ESQM) serta membantu tugas dan tanggung jawab
Direktur Unit Usaha Kaca Lembaran.
8. Direktur Produksi Kaca Lembaran pabrik Sidoarjo bertugas dan
bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya operasi pabrik
Kaca Lembaran di Sidoarjo dan Pembelian & Logistik di Pabrik
Kaca Lembaran.
9. Direktur Training & Monozukuri Center bertugas dan
bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi jalannya
operasi, Corporate Training & Monozukuri Center, Corporate HSE
dan Engineering Center.
10. Direktur Non Executive bertugas dan bertanggung jawab untuk
menjembatani kepentingan antara Pemegang Saham dan
Perseroan.
Direksi Perseroan mengadakan pertemuan rutin minimal sekali dalam
sebulan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:
Board of Directors
Distribution of duties and authorities of each member of the BOD is
determined by General Meeting of Shareholders. On June 6, 2008,
Annual General Meeting of Shareholders delegated its authority to the
BOD Meeting. Based on the BOD’s decision dated July 1, 2008, duties
and authorities of each member of the BOD are as follows:
1. The President Director is responsible for leading and coordinating
activities and functions of the BOD members, as well as acting as
the Company’s Chief Executive Officer (CEO).
2. The Vice President Director is responsible for assisting, managing
and coordinating activities and functions of the BOD members, as
well as acting as Executive Director.
3. The Director of Automotive Glass Business Unit is responsible for
managing and supervising Automotive Glass General Division
(AGGD) business unit, including Sales and Marketing, Engineering,
Purchase & Logistics Matters in Automotive Glass Factory.
4. The Director of Automotive Glass Factory is responsible for
managing AGGD business unit and handles Corporate
Administration.
5. The Director of Corporate Affairs is responsible for Corporate
Affairs, Finance & Accounting and Management Information
System (MIS).
6. The Director of Flat Glass business unit is responsible for managing
and supervising operation of Flat Glass General Division (FGGD),
including Sales & Marketing.
7. The Director of Production Coordination is responsible for
coordination of operation of Flat Glass factory, Environment Safety
Quality Management (ESQM), and for assisting duties and
responsibilities of the Director of Flat Glass business unit.
8. The Director of Production of Flat Glass factory in Sidoarjo is
responsible for supervising operation of Flat Glass factory in
Sidoarjo and Purchase & Logistics of Flat Glass factory.
9. The Director of Training & Monozukuri Center is responsible for
managing and supervising operation of Corporate Training &
Monozukuri Center, Corporate HSE and Engineering Center.
10. The Non-Executive Directors are responsible for coordinating and
bridging the interests between shareholders and the Company.
The BOD holds routine meetings, at least once a month with the
following attendance:
1. Kenzo Moriyama, Presiden Direktur / President Director
2. Andi Purnomo, Wakil Presiden Direktur / Vice President Director
3. Yasuyuki Kitayama*, Direktur / Director
4. Takashi Hirotsu**, Direktur / Director
5. Tjahjana Setiadhi, Direktur / Director
6. Samuel Rumbajan, Direktur / Director
7. Jun Donomae, Direktur / Director
8. Sadayoshi Shinotsuka, Direktur / Director
9. Bambang Susilo, Direktur / Director
10. Prasetyo Aji, Direktur / Director
11. Tomohiko Fujimoto***, Direktur / Director
12. Hironari Kotoda***, Direktur / Director
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keterangan / Note : Hadir / Presence Tidak Hadir / Absence
* Menjabat sampai dengan 6 Juni 2008 / Hold office tenure until June 6, 2008. ** Menjabat dari 6 Juni 2008 / Hold office tenure since June 6, 2008.*** Direktur Non-Eksekutif / Non-Executive Director
17PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Besarnya gaji dan imbalan yang diterima oleh Direksi Perseroan
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tanggal 6 Juni
2008 RUPS tahunan telah melimpahkan kewenangan tersebut
kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris
tanggal 11 Agustus 2008, ditetapkan gaji seluruh anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2008 sebesar Rp 14.381 juta.
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan seluruh anggota Direksi
Perseroan, maka pada tahun 2008 Perseroan mengadakan beberapa
pelatihan di berbagai bidang, antara lain:
1. Pada tanggal 16-19 Januari 2008, Bapak Samuel Rumbajan selaku
Direktur mengikuti pertemuan Annual AGC Human
Resources di Tokyo Jepang yang diselenggarakan oleh AGC
Group Jepang.
2. Pada bulan Januari dan Mei 2009, Bapak Prasetyo Aji selaku
Direktur Perseroan mengikuti training Dynamic Leadership
Session (DLS) di Swiss dan Jepang yang diselenggarakan oleh
AGC Group bekerja sama dengan International Management
Development (IMD) yang merupakan salah satu universitas bisnis
terbaik di Eropa.
3. Pada tanggal 19-20 Pebruari 2008, Bapak Tjahjana Setiadhi
selaku Direktur mengikuti seminar di Jakarta tentang
Understanding & Developing ISO/IEC 17025:2005 yang
diselenggarakan oleh PT Aliso Nusantara.
4. Pada tanggal 3-5 Maret 2008, Bapak Sadayoshi Shinotsuka selaku
Direktur mengikuti seminar tentang Asia Production
Meeting & EMS di Jepang yang diselenggarakan oleh AGC
Group.
5. Pada tanggal 16-17 April 2008, Bapak Tjahjana Setiadhi selaku
Direktur mengikuti seminar di Jakarta tentang Internal Audit ISO/
TS 16949 yang diselenggarakan oleh Nevile Clarke.
6. Pada tanggal 30 April 2008, Bapak Tjahjana Setiadhi selaku
Direktur mengikuti seminar di Jakarta tentang Information
Security Policy yang diselenggarakan oleh Perseroan.
7. Pada tanggal 24-25 Juni 2008, Bapak Tjahjana Setiadhi selaku
Direktur mengikuti seminar di Jakarta tentang Internal Auditor
OHSAS yang diselenggarakan oleh BVQI.
8. Pada tanggal 25 September - 5 Oktober 2008, Bapak Jun
Donomae selaku Direktur, telah mengikuti Seminar Sales and
Marketing di Tokyo yang diselenggarakan oleh AGC Group.
9. Pada tanggal 27-29 Oktober 2008, Bapak Sadayoshi Shinotsuka,
Bapak Bambang Susilo, dan Bapak Prasetyo Aji masing-masing
selaku Direktur, telah mengikuti seminar AFJA dan Safety
Meeting di kantor Perseroan yang diselenggarakan oleh AFJA
CSR AGC Jepang.
Amount of salary and remuneration of the BOD is determined by
General Meeting of Shareholders. On June 6, 2008 Annual General
Meeting of Shareholders delegated its authority to the BOC. Based upon
decision of the BOC dated August 11, 2008, salary and remuneration
for all members of the BOD for the year of 2008 amounts of
Rp14,381million.
In order to improve the knowledge of all members of the BOD, in 2008
the Company organized a number of training in various fields, such as:
1. Mr. Samuel Rumbajan, as a Director attended the Annual AGC
Human Resources Meeting held by the Japan AGC Group in Tokyo,
Japan, on January 16-19, 2008.
2. Mr. Prasetyo Aji, as a Director attended training sessions of
Dynamic Leadership Session (DLS), held by the AGC Group in
cooperation with the International Management Development
(IMD) as one of the best business universities in Europe located in
Switzerland and Japan, on January and May 2009.
3. Mr. Tjahjana Setiadhi, as a Director attended a seminar on
Understanding & Developing ISO/IEC 17025:2005, held by PT Aliso
Nusantara in Jakarta, on February 19-20, 2008.
4. Mr. Sadayoshi Shinotsuka, as a Director attended a seminar on
Asia Production Meeting & EMS, held by the AGC Group in Japan,
on March 3-5, 2008.
5. Mr. Tjahjana Setiadhi, as a Director attended a seminar on Internal
Audit ISO/TS 16949, held by Neville Clarke in Japan, on April 16-
17, 2008.
6. Mr. Tjahjana Setiadhi, as a Director attended a seminar on
Information Security Policy, held by the Company in Jakarta, on
April 30, 2008.
7. Mr. Tjahjana Setiadhi, as a Director attended a seminar on Internal
Auditor OHSAS, held by BVQI in Jakarta, on June 24-25, 2008.
8. Mr. Jun Donomae, as a Director attended a Sales and Marketing
Seminar, held by AGC Group in Tokyo, Japan, on September 25 to
October 5, 2008.
9. Mr. Sadayoshi Shinotsuka, Mr. Bambang Susilo and Mr. Prasetyo
Aji, as a Director respectively attended AFJA Seminar and Safety
Meeting, held by the Japan AFJA CSR AGC at the Company’s offices,
on October 27-29, 2008.
10. Pada tanggal 10-13 Desember 2008 Bapak Samuel Rumbajan,
Bapak Bambang Susilo dan Bapak Prasetyo Aji masing masing
selaku Direktur Perseroan mengikuti seminar Tahunan AGC di
Bangkok yang diselenggarakan oleh AGC Thailand.
Komite Audit
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tahun 2001.
Susunan keanggotaan Komite Audit terakhir berdasarkan pada
keputusan Dewan Komisaris tanggal 28 Juni 2007 adalah sebagai
berikut :
1. Bapak Hanadi Rahardja (Ketua)Merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. Bapak
Hanadi Rahardja menyelesaikan Master di bidang Akuntansi
dari Universitas Indonesia. Selama 39 tahun beliau aktif
berkecimpung di bidang akuntansi/akuntan publik baik
sebagai partner utama, chairman maupun senior advisor dari
suatu kantor akuntan publik hingga tahun 2003. Beliau pada
saat ini menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan
publik.
2. Bapak Anwar Mutalib (Anggota)Ditunjuk selaku anggota Komite Audit sejak tanggal 27
Nopember 2001. Bapak Anwar Mutalib adalah alumni Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 1982 sampai
sekarang memimpin Kantor hukum “Anwar Mutalib”.
3. Bapak Soleh Dagusthani (Anggota)Mulai menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tanggal
28 Juni 2007. Bapak Soleh Dagusthani pernah menjabat
sebagai Direktur pada Perseroan dari tahun 2000 sampai
2004, beliau mempunyai latar belakang pendidikan di bidang
Akuntansi dan Keuangan.
Komite Audit bertugas membantu fungsi pengawasan yang harus
dijalankan oleh Dewan Komisaris. Pada tahun 2002 Komite Audit
telah membuat Piagam Komite Audit.
Komite ini mengadakan pertemuan sekali dalam sebulan. Komite
Audit telah mengadakan 12 kali pertemuan selama tahun 2008
dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:
10. Mr. Samuel Rumbajan, Mr. Bambang Susilo and Mr. Prasetyo Aji, as
a Director respectively, attended Annual AGC Seminar held by
Thailand AGC in Bangkok, Thailand, on December 10-13, 2008.
Audit Committee
Audit Committee was established by the BOC in 2001. Current
members of Audit Committee as decided by the BOC’s resolution on
June 28, 2007, is as follows:
1. Mr. Hanadi Rahardja (Chairman)Serves concurrently as the Company’s Independent Commissioner,
Mr. Hanadi Rahardja completed his Master Degree in
Accounting from the University of Indonesia. He is actively involved
for the last 39 years in accounting/public accounting, either as
main partner, chairman or senior advisor of a public accounting
firm, until 2003. Presently, he is a member of BOC in several public
companies.
2. Mr. Anwar Mutalib (Member) Appointed as a member of Audit Committee on November 27,
2001, Mr. Anwar Mutalib is an alumnus of the Faculty of Law,
University of Indonesia. Since 1982, he has been managing his Law
Office “Anwar Mutalib”.
3. Mr. Soleh Dagusthani (Member)Being a member of Audit Committee since June 28, 2007, formerly
from 2000 until 2004, Mr. Soleh Dagusthani was a member of the
BOD of the Company. His educational background is Accounting
and Finance.
The task of the Audit Committee is to support the supervisory function
of the BOC. Audit Committee Charter was set up in 2002 by the
Committee Audit.
The committee holds a meeting every month. During 2008, the
Committee has held 12 meetings with the following attendance rate:
18PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
1. Hanadi Rahardja, Ketua / Chairman
2. Anwar Mutalib, Anggota / Member
3. Soleh Dagusthani, Anggota / Member
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keterangan / Note : Hadir / Presence Tidak Hadir / Absence
Dalam melaksanakan pengawasannya, Komite Audit dibantu oleh
Internal Control Group yang bertanggung jawab kepada Direksi.
Komite Audit memberikan laporan kepada Dewan Komisaris, antara
lain sebagai berikut:
1. Pengelolaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan undang
undang dan peraturan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, telah dibuat
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, kecuali
mengenai pembebanan rugi selisih kurs sebesar Rp 31,4 milyar
dalam laporan laba rugi tahun 2008 yang menurut pendapat
Auditor Independen seharusnya dibebankan dalam laporan laba
rugi tahun-tahun sebelumnya.
3. Siddharta Siddharta & Widjaja, member of KPMG International
sebagai auditor independen Perseroan telah mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2008, berdasarkan Standar Audit yang
disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
4. Sistem pengawasan internal telah berfungsi secara efektif.
Seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh Komite Audit,
telah ditindak lanjuti oleh Direksi Perseroan.
5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal
6 Juni 2008 dan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal
11 Agustus 2008 mengenai total paket kompensasi Direksi dan
Dewan Komisaris telah dilaksanakan.
Komite-Komite Lainnya
1. Komite Kepatuhan
Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal 6 Juli
2005. Susunan anggota komite ini berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris tanggal 28 Juni 2007 adalah sebagai berikut:
• Bapak Kenzo Moriyama: Presiden Direktur
• Bapak Andi Purnomo: Wakil Presiden Direktur
• Bapak Samuel Rumbajan: Direktur
• Bapak Yoshihiro Hashida: Senior Supervisor
• Bapak Rusli Pranadi: Manajer Corporate Affairs
Masa jabatan komite ini adalah 3 tahun dan akan berakhir pada
saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010.
Komite ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pentaatan
Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk peraturan internal yang ada di dalam
Perseroan.
Selama tahun 2008, Komite ini telah mengadakan pertemuan
sebanyak satu kali pada tanggal 10 Oktober 2008 bersama
dengan AGC Group Compliance Team.
19PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
In order to implement their supervisory function, Audit Committee is
assisted by the Internal Control Group which is liable to the BOD.
The Audit Committee has submitted reports to the BOC, for the
following matters:
1. The Company’s operation has complied with prevailing laws and
regulations.
2. The audited financial statement for fiscal year ended December 31,
2008, has been prepared based on Financial Accounting Standards
of Indonesia, except for foreign exchange losses amounting to
Rp 31.4 billion in the 2008 statement of income which according to
Independent Auditor opinion should be expensed in the prior years’
statement of income.
3. Siddharta Siddharta & Widjaja, member of KPMG International,
appointed as the Company’s independent auditors, have audited
the Company’s financial statements for fiscal year ended
December 31, 2008, according to the Financial Accounting
Standards of the Indonesian Institute of Accountants.
4. Internal control system has effectively functioned. All
recommendations by the Audit Committee were followed up by the
BOD.
5. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on
June 6, 2008 and decision of the BOC dated August 11, 2008,
regarding total compensation package of the BOD and BOC, have
been executed.
Other Committees
1. Compliance Committee
This Committee was established by the BOC on July 6, 2005. The
current members of the Committee pursuant to the resolution of
the BOC dated June 28, 2007 is as follows:
• Mr. Kenzo Moriyama: President Director
• Mr. Andi Purnomo: Vice President Director
• Mr. Samuel Rumbajan: Director
• Mr. Yoshihiro Hashida: Senior Supervisor
• Mr. Rusli Pranadi: Corporate Affairs Manager
Term of office of the member of this Committee is 3 years and will
expire after the closing of Annual General Meeting of Shareholders
in 2010.
The Committee is responsible for the Company’s compliance to
prevailing laws and regulations including existing internal rules of
the Company.
In 2008, the Committee held one meeting with the AGC Group
Compliance Team on October 10, 2008.
Adapun keputusan penting yang dihasilkan oleh Komite ini
adalah:
a. Pembuatan Buku Group Code of Conduct
b.Pembuatan Prosedur Help-Line Service
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite ini semula adalah Komite Remunerasi, akan tetapi karena
penambahan tugas yang harus dilaksanakan maka pada tanggal
28 Juni 2007 nama komite ini dirubah menjadi Komite Nominasi
dan Remunerasi, dengan anggota sebagai berikut:
• Bapak Tan Pei Ling: Komisaris
• Bapak Margono Djojosumarto: Komisaris
• Bapak Benyamin Subrata: Komisaris
• Bapak Kenzo Moriyama: Presiden Direktur
• Bapak Andi Purnomo: Wakil Presiden Direktur
Masa jabatan anggota komite ini adalah 3 tahun dan akan
berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan 2010.
Komite ini bertanggung jawab atas sistem dan struktur yang
digunakan dalam penerimaan kompensasi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
Pada tahun 2008, Komite ini telah melakukan pertemuan dua kali
pada tanggal 6 Juni 2008 dan 5 Desember 2008 dengan tingkat
kehadiran 100%. Adapun keputusan penting yang dihasilkan
oleh Komite ini adalah Pembuatan kebijakan mengenai
pemberian bonus untuk setiap anggota Direksi yang ditetapkan
berdasarkan Key Performance Indicator.
3. Komite Manajemen Risiko dan Asuransi
Komite ini merupakan gabungan dari Komite Manajemen Risiko
dan Komite Asuransi, dengan anggota sebagai berikut:
• Bapak Kenzo Moriyama: Presiden Direktur
• Bapak Andi Purnomo: Wakil Presiden Direktur
• Bapak Yasuyuki Kitayama: Direktur
• Bapak Jun Donomae: Direktur
• Bapak Samuel Rumbajan: Direktur
• Bapak Yoshihiro Hashida: Senior Supervisor
• Bapak Rusli Pranadi: Manajer Corporate Affairs
Masa jabatan anggota komite ini adalah 3 tahun dan akan
berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan 2010.
Komite ini bertanggung jawab merancang kebijakan strategis
dalam mengelola dan mengontrol risiko yang akan dihadapi
Perseroan, antara lain meliputi risiko di bidang Keuangan,
Masalah Hukum dan Operasional serta memberikan saran dan
rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan risiko
atas aset dan kekayaan Perseroan yang perlu diasuransikan.
20PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
While, important decisions made by the Committee are:
a. Issuing Group Code of Conduct
b.Establishing Help-Line Service Procedure
2. Nomination and Remuneration Committee
Originally it was called Remuneration Committee. However, due to
additional duties which must be performed, on June 28, 2007 the
Remuneration Committee was changed into Nomination and
Remuneration Committee. Its members are as follows:
• Mr. Tan Pei Ling: Commissioner
• Mr. Margono Djojosumarto: Commissioner
• Mr. Benyamin Subrata: Commissioner
• Mr. Kenzo Moriyama: President Director
• Mr. Andi Purnomo: Vice President Director
Term of office of the member this Committee is 3 years and will
expire after the closing of Annual General Meeting of Shareholders
in 2010.
The Committee is responsible for supervising the system and
structure of compensation for the members of the BOC and BOD of
the Company.
In 2008, the Committee held two meetings on June 6, 2008 and
December 5, 2008 with 100% attendance. Important decision
made by the Committee is the policy of bonus payment to each
member of the BOD based on Key Performance Indicator.
3. Risk Management and Insurance Committee
The committee is a consolidation of Risk Management Committee
and Insurance Committee, with the following members:
• Mr. Kenzo Moriyama: President Director
• Mr. Andi Purnomo: Vice President Director
• Mr. Yasuyuki Kitayama: Director
• Mr. Jun Donomae: Director
• Mr. Samuel Rumbajan: Director
• Mr. Yoshihiro Hashida: Senior Supervisor
• Mr. Rusli Pranadi: Corporate Affairs Manager
Term of office of the member of this Committee is 3 years and will
expire after the closing of Annual General Meeting of Shareholders
in 2010.
The Committee’s responsibility is to design a strategic policy in
managing and controlling risks faced by the Company, covering
among others Hazard, Financial, Legal and Operational Risks, as
well as giving advice and recommendation to the BOC in other risks
of the Company’s asset that need to be insured.
Pada tanggal 17 Desember 2008, Komite ini telah melakukan
pertemuan dengan tingkat kehadiran 100%. Adapun keputusan
penting yang dihasilkan oleh Komite ini adalah:
a. Penetapan risiko terdiri dari:
• Risiko Bahaya (Hazard)
• Risiko Keuangan
• Risiko Operasional
• Risiko Hukum
b.Mensyaratkan laporan berkala mengenai perkembangan
tindakan Perseroan dalam mengantisipasi risiko yang mungkin
timbul di kemudian hari.
4. Komite Eksekutif
Susunan keanggotaan terakhir berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris tanggal 28 Juni 2007 adalah sebagai berikut:
• Bapak Tan Pei Ling: Komisaris
• Bapak Margono Djojosumarto: Komisaris
• Bapak Kenzo Moriyama: Presiden Direktur
• Bapak Andi Purnomo: Wakil Presiden Direktur
• Bapak Yasuyuki Kitayama: Direktur
• Bapak Jun Donomae: Direktur
• Bapak Rusli Pranadi: Manajer Corporate Affairs
Masa jabatan komite ini adalah 3 tahun dan akan berakhir pada
saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010.
Komite ini bertanggung jawab untuk menganalisa setiap
keputusan yang diambil oleh Direksi Perseroan. Komite ini juga
dapat memberikan nasihat secara profesional mengenai
kebijakan usaha dan mengontrol keefektifan dari strategi usaha
Perseroan.
Komite ini telah melakukan pertemuan satu kali dengan tingkat
kehadiran 100% di tahun 2008. Adapun keputusan penting yang
dihasilkan oleh Komite ini adalah membuat kebijakan untuk
mengikutsertakan tingkat manajerial dalam pengambilan
keputusan Top Management.
Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direksi Perseroan. Sejak tanggal
24 Maret 2005 dijabat oleh Bapak Hendrik Adrianto SH MH, dengan
latar pendidikan di bidang Hukum. Beliau adalah lulusan Fakultas
Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan Magister Hukum dalam
bidang Hukum Perusahaan dari Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.
Beliau juga menjabat sebagai salah satu Ketua Indonesia Corporate
Secretary Association (ICSA) dan Divisi Bidang Pengembangan dan
Pelatihan Profesi di Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).
21PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
The Committee held one meeting on December 17, 2008, with
100% attendance. Important decisions made by the Committee
are:
a. Determining the follow risks:
• Hazard Risk
• Financial Risk
• Operational Risk
• Legal Risk
b.To require periodically report of the Company action on
anticipating the possible risks that may occur in the future.
4. Executive Committee
The current members of the Committee pursuant to the BOC’s
resolution dated June 28,2007 is as follows:
• Mr. Tan Pei Ling: Commissioner
• Mr. Margono Djojosumarto: Commissioner
• Mr. Kenzo Moriyama: President Director
• Mr. Andi Purnomo: Vice President Director
• Mr. Yasuyuki Kitayama: Director
• Mr. Jun Donomae: Director
• Mr. Rusli Pranadi: Corporate Affairs Manager
Term of office of the member of this Committee is 3 years and will
expire after the closing of Annual General Meeting of Shareholders
in 2010.
The Committee’s responsibility is to analyze each decision made by
the BOD. The committee also provides professional advises to
business policy and at the same time controls effectiveness of the
Company’s business strategy.
The Committee held one meeting with 100% attendance rate in
2008. The important decision made by the Committee was to
establish a policy that encourages managers to participate in the
process of decision making by the Top Management.
Corporate Secretary
Corporate Secretary is appointed by the BOD. Since March 24, 2005,
this position is occupied by Mr. Hendrik Adrianto, SH, MH. He graduated
from the Faculty of Law of Padjadjaran University, Bandung and his
Magister of Law in Corporate Law from Post-Graduate Program of the
Faculty of Law of University of Indonesia.
He is also active as one of Chairman of Indonesia Corporate Secretary
Association (ICSA) and of Profession Developing and Training Section of
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).
Segala hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab
Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam &
Lembaga Keuangan dan peraturan terkait lainnya. Selain memastikan
terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham dan dilakukannya
tindakan korporat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Sekretaris Perusahaan juga bertugas mengingatkan dan memberi
saran kepada Direksi akan tanggung jawab dan akuntabilitasnya
dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Fungsi
Sekretaris Perusahaan telah berjalan baik.
Pengawasan dan Pengendalian Intern
Fungsi pengawasan intern Perseroan dijalankan oleh Internal Control
Group yang berada di dalam struktur Corporate Affairs.
Internal Control Group juga membantu tugas-tugas Direksi dan
Dewan Komisaris serta Komite Audit dalam melaksanakan fungsi
pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan operasional
Perseroan.
Internal Control Group berperan juga dalam mengidentifikasi risiko-
risiko usaha dan memastikan bahwa usaha yang telah dijalankan oleh
Perseroan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar.
Internal Control Group berperan untuk memberikan fungsi
pengawasan dengan menyajikan hasil-hasil analisa, penilaian,
rekomendasi, saran serta informasi mengenai aktifitas yang diperiksa
dan memberikan saran dan rekomendasi mengenai risiko
manajemen, sistem pengendalian intern serta tata kelola perusahaan
yang baik.
Pengelolaan Risiko Usaha
Sebagaimana halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, Perseroan
juga tidak terlepas dari risiko-risiko usaha yang bersumber dari faktor
ekstern dan intern. Secara umum risiko dalam Perseroan
dikategorikan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:
1. Risiko OperasionalRisiko Operasional mencakup pada pengelolaan risiko:
• Bahan Bakar Minyak dan Gas
• Pasokan Bahan Baku/Bahan pembantu
• Persaingan di pasar domestik maupun internasional
• Substitusi oleh produk lain
• Kebijakan dan Peraturan Pemerintah
• Mesin dan Peralatan Produksi
• Karyawan
Perseroan menyikapi berbagai risiko operasional dengan
memfokuskan penjualannya pada produk kaca yang memiliki
keuntungan yang lebih tinggi, mengurangi biaya produksi dan
operasional dengan melakukan program efisiensi serta
mengadakan penyesuaian harga secara bertahap.
Untuk mengurangi risiko dari naiknya harga BBM, Perseroan telah
melakukan penggantian BBM dengan gas alam, sedangkan
untuk pengadaan bahan baku impor, Perseroan melakukan
transaksi dengan berbagai mata uang (multi-currency) sehingga
dapat mengurangi kerugian pada suatu mata uang tertentu.
22PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
All matters pertaining to Corporate Secretary’s duties and
responsibilities have complied with Bapepam & Financial Institutions’
regulation and other related regulations. Besides the organizing of
General Meeting of Shareholders and other corporate actions, under
prevailing regulation, Corporate Secretary is also responsible for
reminding and advising the BOD on their responsibility and
accountability in implementing the principles of Good Corporate
Governance. Corporate Secretary has functioned properly.
Internal Supervision and Control
Internal supervisory function of the Company is conducted by Internal
Control Group, organized within the Corporate Affairs.
The Internal Control Group also assists duties of the BOD, the BOC and
Audit Committee in performing their respective controller and
supervisory functions over the Company’s operational activities.
The Internal Control Group takes part in identifying business risks and
ensuring that the Company’s business policy is properly conducted. The
Internal Control Group also carries out its supervisory function by
presenting analyses, evaluation, recommendation and information on
reviewed activities. The group also provides advices and
recommendations regarding management risks, internal control
system and Good Corporate Governance.
Business Risk Management
Like other companies, the Company realizes that it may face business
risks which may come from external as well as from internal factors.
Generally, Company risks are categorized in 4 (four) types:
1. Operational RiskOperation Risk covers the management of the following risks:
• Fuel Oil and Gas
• Supply of raw materials/supporting materials
• Competition in domestic and international markets
• Substitution by other products
• Government Policies and Regulations
• Production Machinery and Equipments
• Employees
The Company deals with various operational risks by concentrating
on selling glass products with higher profit, reducing production
and operation costs by applying efficiency programs as well as
determining gradual price adjustments.
In order to reduce risk of the increase of fuel oil price, the Company
substitutes its fuel oil with natural gas. While for imported raw
materials, the Company makes transactions in multi-currency, as
such the Company is able to reduce possible loss in a certain
currency.
23PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Sementara itu untuk menghindari risiko kerusakan mesin dan
peralatan pabrik, Perseroan melakukan pemeliharaan rutin dan
pengecekan berkala dengan sistem audit dan pengontrolan
berkala. Perseroan juga berusaha terus untuk meningkatkan
partisipasi karyawan guna mengurangi risiko yang timbul dari
karyawan. Beberapa risiko operasional tersebut di atas dapat
diperkecil dengan mengasuransikan risiko-risiko tersebut ke
perusahaan asuransi kerugian yang dapat dipercaya.
2. Risiko KeuanganRisiko Keuangan meliputi berbagai risiko antara lain fluktuasi
nilai tukar mata uang asing terkait dengan hutang dagang
Perseroan dalam mata uang asing tersebut. Untuk
meminimalkan risiko keuangan, Perseroan terus meningkatkan
penjualan ekspor, sehingga pendapatan Perseroan dalam
bentuk mata uang asing dapat melindungi secara alami (natural
hedging) terhadap risiko hutang dagang dalam mata uang asing
jika terjadi kenaikan nilai tukar mata uang asing tersebut.
3. Risiko HukumSeperti perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan mungkin
menghadapi berbagai masalah hukum. Upaya yang dilakukan
untuk mengantisipasi masalah hukum ini antara lain dengan
menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di
bidang hukum, bekerja sama dengan advokat yang profesional
(professional lawyer) dan pembenahan administrasi dan
perangkat hukum yang dimiliki oleh Perseroan. Pada tahun 2008
Perseroan menghadapi kasus hukum di Mahkamah Agung.
Mengenai kasus tersebut akan dibahas di dalam perkara
penting.
4. Risiko BahayaPerseroan mempunyai perhatian yang khusus terhadap
terjadinya bencana alam dan epedemi penyakit yang terjadi
dalam masyarakat sebagai salah satu bagian risiko yang harus
ditanggung oleh Perseroan. Untuk menghadapi risiko ini
Perseroan telah melakukan beberapa upaya antara lain:
a.Mengasuransikan harta Perseroan terhadap bahaya
kebakaran, banjir, gempa bumi dan luapan lumpur lapindo
(khusus untuk pabrik Sidoarjo).
b. Melakukan penyuluhan mengenai Flu Burung (Avian Flu).
c. Menciptakan prosedur sistem penanganan tanggap darurat.
Perkara Penting
Seperti telah dilaporkan pada laporan tahunan tahun 2007 bahwa
Perseroan sedang menghadapi kasus hukum dengan Jason Surjana
Tanuwidjaja dan Salim Tanzil (”Penggugat”) yang dahulu adalah
pemegang saham PT Abdi Rakyat Bhakti (ARB) Medan. Penggugat
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Keputusan Kasasi yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 323PK/Pdt/2008 Jo.
No. 481/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar., tanggal 13 Januari 2009, Mahkamah
Agung RI menolak Permohonan PK dari Para Pemohon PK (Jason
Surjana Tanuwidjaja dan Salim Tanzil).
Meanwhile, to avoid risks arising from the damage of machinery
and plant equipment, the Company carries out regular
maintenance and inspection using the periodically audit and
patrol system. The Company continuously tries to intensity
employees participation for reducing risks caused by employees.
Several operational risks could be minimized by insuring them to
reputable insurance companies.
2. Financial RiskFinancial risk covers various risks among others, foreign
exchange rate fluctuations related to the Company’s trade
receivable in foreign currency. In order to minimize financial risk,
the Company consistently increases export sales so that the
Company’s income in foreign currency could function as a natural
hedging against the trade receivable risks in foreign currency in
case there is an increase of exchange such of rate of foreign
currency.
3. Legal RiskLike other companies, the Company may encounter various legal
risks in order to anticipate legal problems some efforts have been
carried out among others: by preparing Human Resources who are
proficient in legal matters; cooperating with professional lawyers
and restructuring administrative and legal infrastructure within
the Company. In year 2008, the Company is facing a lawsuit in
the Supreme Court. The case will be elaborated in the Important
Cases paragraph.
4. Hazard RiskThe Company pays special attention to the occurrence of natural
disasters and epidemic diseases as part of hazard risks faced by the
Company. To anticipate this risk, the Company carried out several
efforts such as:
a.To insure Company’s assets against fire, flood, earthquake and
overflow of Lapindo mud (for Sidoarjo Factory).
b. To conduct disseminate regarding Avian Flu.
c. To establish an emergency management procedure system.
Important Case
As stated in the 2007 Annual Report, the Company is facing a lawsuit
case with Jason Surjana Tanuwidjaja and Salim Tanzil, previous
shareholders of PT Abdi Rakyat Bhakti (ARB) Medan. The plaintiff filed
Judicial Review against Cassation Judgment of the Supreme Court.
Based on the Decision of Supreme Court of Republic of Indonesia No.
323PK/Pdt/2008 Jo. No. 481/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar., dated on January
13, 2009, the Supreme Court of Republic of Indonesia rejected the
Judicial Review as filed by plaintiffs (Jason Tanuwidjaja and Salim
Tanzil).
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Tanggung Jawab Sosial
Perseroan mempunyai komitmen untuk terus berusaha dalam
meningkatkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai
suatu program yang berkesinambungan. Usaha ini dilakukan di
seluruh pabrik Perseroan yang berlokasi di Ancol (Jakarta), Cikampek
(Jawa Barat) dan Sidoarjo (Jawa Timur), Perseroan telah melakukan
kegiatan-kegiatan antara lain:
1. Pemberian Beasiswa
Perseroan masih terus memberikan beasiswa pendidikan
untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat
Pertama bagi masyarakat di sekitar pabrik. Perseroan juga
memberikan beasiswa melalui Yayasan Asahi Glass Indonesia
untuk tingkat sekolah menengah (SMKN 56 Jakarta) dan
Perguruan Tinggi (Universitas Indonesia, Institut Teknologi
Bandung dan Institut Sepuluh Nopember Surabaya). Pemberian
beasiswa ini telah berlangsung sejak tahun 1985.
2. Berpartisipasi dalam Perayaan Hari Raya Keagamaan
Perseroan secara rutin juga berpartisipasi dalam perayaan
Hari Raya Keagamaan baik yang diadakan oleh masyarakat
sekitar pabrik maupun secara internal. Partisipasi tersebut
berupa santunan bagi anak yatim-piatu, buka puasa bersama,
bingkisan lebaran.
3. Pemberian Sumbangan
• Pada perayaan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus 2008
Perseroan berperan aktif dalam perayaan Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia, yaitu dengan memberikan bantuan dana
dari tingkat dusun sampai kecamatan.
• Bantuan peralatan sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) di sekitar lokasi pabrik Perseroan.
• Perseroan juga secara aktif memberikan bantuan kaca untuk
pembangunan atau renovasi sarana pendidikan dan
peribadatan.
Perseroan berkeyakinan bahwa semakin besar kontribusi Perseroan
terhadap kegiatan-kegiatan CSR, maka akan semakin tinggi
penghargaan masyarakat terhadap Perseroan yang pada akhirnya
akan mendukung keberhasilan Perseroan di masa datang.
Lingkungan
Perseroan mempunyai komitmen untuk selalu patuh terhadap hukum
dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang
lingkungan hidup.
Perseroan telah mengelola limbah padat, cair dan gas baik itu yang
merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun non B3
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Environment and Social Responsibility
Social Responsibility
The Company is committed to consistently improve Corporate Social
Responsibility (CSR) activities as a sustainable program. The effort is
carried out by all Company’s factories located in Ancol (Jakarta),
Cikampek (West Java) and Sidoarjo (East Java), the Company has
conducted the following activities:
1. Scholarship Grants
The Company continuously grants scholarships to Elementary and
Junior High Schools to communities surrounding its factories. The
Company also granted scholarship through Yayasan Asahi Glass
Indonesia for Senior High Schools (SMKN 56 Jakarta) and
Universities (University of Indonesia, Bandung Institute of
Technology, and Sepuluh November Institute of Technology
Surabaya). These scholarship have been granted since 1985.
2. Participation in Religious Celebrations
The Company routinely participates in Religious Celebrations
organized by communities surrounding its factories or internally
organized. The participation is in the form of orphan giving alms,
giving meals to collective fasting break, lebaran parcels.
3. Donation
• On Independence Day Celebration in August 2008, the
Company actively participated by giving contributions for
Independence Day Celebration from village to district levels.
• Donation for Early Educational Program with providing
education tools in surrounding factory of the Company.
• The Company also donated glass to educational and religions
facilities.
The Company believes that the more the Company contributes to CSR
activities then more surrounding communities will appreciate the
Company and eventually they will support the activities of the
Company in the years to come.
Environment
The Company is fully committed to comply with prevailing laws and
regulations, including regulations on environment.
The Company manages solid, liquid and gas wastes of various
categories, Hazardous and Poisonous Material (B3) or non-B3 in
accordance to prevailing regulation.
24PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Dalam mendukung program pengelolaan lingkungan hidup, maka
pada tahun 2008 Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan,
antara lain:
1. Program ”Green Factory”
Pada tahun 2008 pabrik Perseroan di Jakarta, Cikampek, dan
Sidoarjo melakukan gerakan penanaman pohon, perbaikan
taman dan mendaur ulang sampah daun menjadi pupuk kompos.
Pabrik Perseroan di Cikampek juga telah membuat lubang-
lubang biopori yang berguna untuk peresapan air hujan. Selain
itu pada tahun 2008, dalam rangka partisipasi dalam program
”Global Warming”, Perseroan telah membagikan 1 pohon
mangga kepada setiap karyawan Perseroan agar ditanam di
tempat tinggalnya. Total jumlah pohon mangga yang diberikan
kepada karyawan berjumlah 3.550 pohon.
2. Daur Ulang Limbah Cair
Dalam usaha melindungi sumber daya air yang semakin terbatas,
pada tahun 2008 pabrik Perseroan di Jakarta telah melakukan
daur ulang limbah cair dengan menggunakan teknologi ”Reverse
Osmosis”. Sumber yang digunakan (input) adalah limbah cair dari
proses Mirror Glass dan air laut, sedangkan hasilnya (output)
berupa air bersih yang dipakai untuk proses produksi Flat glass
dan Mirror glass. Dengan daur ulang limbah cair ini, pabrik
Jakarta bisa mengurangi konsumsi air PDAM sampai dengan 50%.
In supporting the environmental management program, the Company
carried out various activities in 2008, such as:
1. Green Factory Program
In 2008, the Company’s factories located in Jakarta, Cikampek and
Sidoarjo launched tree planting program, park restoration and leaf
waste recycling to produce compost. The Company’s factory in
Cikampek also made bio-porous holes to absorb rain water.
Additionally in 2008, to participate in the movement of reducing
the “Global Warming” effect, the Company distribute 1 mango tree
to each of the Company’s employees to be planted at their homes.
Total of mango trees distributed to employees amounted to 3,550
trees.
2. Waste Water Treatment
To preserve the more and more limited water resources, in 2008 the
Company’s factory in Jakarta conducts waste water treatment
using the ”Reverse Osmosis” technology. Waste water from our
Mirror Glass process and sea water are the source for the water
treatment, whereas the product of clean water is used for the
production process of Flat Glass and Mirror Glass. This waste water
treatment could reduce the water consumption by up to 50% in
Jakarta factory.
25PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Profil Perseroan
Company Profile
1. Nama dan Alamat Perseroan
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
Kantor Pusat dan Pabrik di Jakarta
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat
Jakarta Utara 14430, Indonesia
Tel : (62-21) 690 4041 ( 8 lines )
Fax : (62-21) 691 8820, 690 4705
E-mail : [email protected]
Website : www.amfg.co.id
Kantor dan Pabrik di Sidoarjo
Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo 61257
Jawa Timur, Indonesia
Tel : (62-31) 788 2383, 788 2135
Fax : (62-31) 788 2842, 788 2149
Kantor dan Pabrik di Cikampek
Bukit Indah Industrial Park, Sektor IA Blok J-L,
Cikampek, Jawa Barat, Indonesia
Tel : (62-264) 351 711 ( hunting )
Fax : (62-264) 351 710
2. Riwayat Singkat Perseroan
A. Pendirian
PT Asahimas Flat Glass Tbk (“Perseroan”) adalah sebuah
perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA),
didirikan berdasarkan Akta Notaris No.4 tanggal 7 Oktober
1971, dan Akta No.9 tanggal 6 Januari 1972 dengan nama
PT Asahimas Flat Glass Co.,Ltd. oleh Koerniatini Karim, notaris
di Jakarta. Akta Notaris tersebut telah mendapat persetujuan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. J.A.5/5/19 tanggal 17 Januari 1972.
B. Perubahan Anggaran Dasar
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa
perubahan berkenaan dengan hal-hal tersebut di bawah ini:
• Perubahan nama Perseroan menjadi PT Asahimas Flat Glass
Tbk berdasarkan Akta Notaris No. 73 tanggal 26 Juni 1998
oleh Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di Jakarta
dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-
12065.HT.01.04.TH98 tanggal 25 Agustus 1998 serta telah
diumumkan dalam Berita Negara No. 6510/1998 dan
Tambahan No. 94 tanggal 24 Nopember 1998.
1. The Company’s Name and Address
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
Head Office and Factory in Jakarta
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat
Jakarta Utara 14430, Indonesia
Tel : (62-21) 690 4041 ( 8 lines )
Fax : (62-21) 691 8820, 690 4705
E-mail : [email protected]
Website : www.amfg.co.id
Office and Factory in Sidoarjo
Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo 61257
Jawa Timur, Indonesia
Tel : (62-31) 788 2383, 788 2135
Fax : (62-31) 788 2842, 788 2149
Office and Factory in Cikampek
Bukit Indah Industrial Park, Sektor IA Blok J-L,
Cikampek, Jawa Barat, Indonesia
Tel : (62-264) 351 711 ( hunting )
Fax : (62-264) 351 710
2. The Company’s Brief History
A. The Establishment
PT Asahimas Flat Glass Tbk (the “Company”) is a foreign
investment company established by virtue of Deed No.4, dated
October 7, 1971, and No.9 dated January 6, 1972 under the
name of PT Asahimas Flat Glass Co., Ltd. both Deeds were
drawn up before Koerniatini Karim, Public Notary in Jakarta,
Indonesia and were approved by the Minister of Justice of the
Republic of Indonesia by virtue of Decree No.J.A./5/5/19 dated
January 17, 1972.
B. Amendments of Articles of Association
The Company’s Articles of Association have been severely
amended due to the following matters:
• The change of the Company's name to become PT Asahimas
Flat Glass Tbk, as set forth in notary deed No. 73 dated June
26, 1998 drawn up before Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M,
notary public in Jakarta, and was approved by the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia under Decree No. C2-
12065.HT.01.04.TH.98 dated August 25, 1998 and was
published in the State Gazette No. 6510/1998 and its
Supplement No. 94 dated November 24, 1998.
26PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
• Perluasan bidang usaha Perseroan dalam bidang industri
kaca dan ekspor impor, berdasarkan Akta Notaris No. 54
tanggal 28 Mei 2003 oleh Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M,
notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. C-14423.HT.01.04.TH.2003 tanggal 24 Juni
2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.
7532/2003 dan Tambahan No. 68 tanggal 26 Agustus 2003.
• Perluasan bidang usaha Perseroan yaitu dengan menambah
kegiatan usaha Perseroan sehingga termasuk mendirikan
dan menjalankan industri berbagai jenis produk kaca
lembaran dan kaca pengaman; serta melakukan kegiatan
usaha baru yaitu dalam bidang jasa sertifikasi mutu berbagai
jenis produk kaca dan produk kaitannya yang diproduksi oleh
Perseroan maupun pihak luar, antara lain kaca lembaran dan
kaca pengaman berdasarkan akta notaris No. 21 tanggal 24
Nopember 2006 oleh Dr. Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M
notaris di Jakarta.
• Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan
Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 1 tanggal
1 Juli 2008, Dr. Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. AHU-41881.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17
Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.
84/2008 dan Tambahan No. 20228 tanggal 17 Oktober 2008.
C. Perubahan Status Menjadi Perusahaan Publik
Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal (“Bapepam”) No.S-1323/PM/1995 tangal
18 Oktober 1995, Perseroan telah menawarkan 86.000.000
saham kepada Masyarakat dan sejak 18 Desember 2000
seluruh saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Jakarta
(sekarang Bursa Efek Indonesia).
3. Kegiatan Usaha dan Produk Perseroan
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan
Perseroan adalah mendirikan dan menjalankan industri kaca
lembaran (termasuk kaca cermin) dan kaca pengaman.
Jenis produk-produk Perseroan terbagi dalam 2 kategori:
• Kaca Lembaran
• Kaca Otomotif
Secara lengkap jenis-jenis produk Perseroan dapat dilihat pada
halaman 38.
27PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
• The expansion of the Company's business activity in the glass
industry and export import, set forth in notary deed No. 54
dated May 28, 2003 drawn up before Amrul Partomuan Pohan
SH, LL.M, notary public in Jakarta, and was approved by the
Minister of Justice of the Republic of Indonesia under Decree No.
C-14423.HT.01.04.TH.2003 dated June 24, 2003 and was
published in the State Gazette No. 7532/2003 and Supplement
No. 68 dated August 26, 2003.
• The expansion of the Company's business activity, by
establishing and carrying out an industry in various kinds of flat
glass and safety glass products, also conducting new business in
providing quality certification of glass and related products
manufactured either by the Company or other parties, among
others flat glass and safety glass, as set forth in notary deed No.
21 dated November 24, 2006 drawn up before Dr. Amrul
Partomuan Pohan SH, LL.M, notary public in Jakarta.
• The Company’s Articles of Association has been adjusted to Law
No. 40/2007 regarding limited liabilty companies. As set forth in
notary deed No. 1, dated July 1, 2008 drawn up before
Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LL.M, notary public in Jakarta
and approved by the Minister of Justice and Human Rights of the
Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-
41881.AH.01.02 year 2008, dated July 17, 2008, publicized in the
State Gazette No. 84/2008 and Supplement No. 20228 dated
October 17, 2008.
C. Conversion of Status to Public Company
Based on the Statement Letter of the Chairman of Capital
Market Supervisory Agency (“Bapepam”) No. S-1323/PM/1995
dated October 18, 1995, the Company initiated public offering
of 86,000,000 shares and since December 18, 2000 all of the
Company’s shares have been listed in the Jakarta Stock
Exchange (currently the Indonesia Stock Exchange) .
3. The Company’s Business Line and Products
Pursuant to the Company’s Articles of Association, the Company’s
aim and objectives are to establish and operate an industry of flat
glass (including mirror glass) and safety glass.
The Company's products are divided into 2 categories:
• Flat Glass
• Automotive Glass
Comprehensive of the Company’s line of products could be seen on
page 38.
28PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
4. Struktur Organisasi Perseroan
5. Misi & Visi Perseroan
MISI: Membangun dunia menjadi tempat hidup yang lebih baik.
VISI: Menjadi produsen yang disegani & pemasok global untuk
kaca dan produk-produk kaitannya.
4. The Company’s Organization Structure
5. The Company’s Mission & Vision
MISSION: To build the world a better place for living.
VISION: To become a respectable manufacturer and global
supplier of glass and its related products.
Purchase &
Logistic Center
Engineering
Center
ESQM Center
Production
Coordination Center
Jakarta Factory
Sidoarjo Factory
Sales & Marketing
Center
Corporate
Administration
Sales &
Marketing Center
Board of Directors
Corporate Affairs/
Corporate Secretary
Corporate MIS
Corporate Control &
Finance
HSE Coordination
Training Monozukuri Center
CorporateAutomotive Glass
General Division
Audit Committee
Board of Commissioners
Flat Glass General Division
Cikampek Factory
29PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
6. Dewan Komisaris dan Direksi
Manajemen
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercantum
pada akta Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LL.M, No.18
tanggal 6 Juni 2008 adalah sebagai berikut:
Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
Bapak Tan Pei Ling
Presiden Komisaris
Memulai karir di PT Asahimas Flat Glass Tbk pada tahun 1989
sebagai Komisaris dan diangkat sebagai Presiden Komisaris
Perseroan sejak 6 Juni 2008 menggantikan Bapak Tan Siong Kie.
Bapak Akio Endo
Komisaris
Memulai karir di Asahi Glass Co., Ltd., Jepang pada tahun 1974
dan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak
6 Juni 2008 menggantikan Bapak Masahiro Kadomatsu.
Pengangkatan Anggota Direksi
Bapak Takashi Hirotsu
Direktur
Memulai karir di Asahi Glass Co., Ltd., Jepang pada tahun 1973
dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 6 Juni 2008
menggantikan Bapak Yasuyuki Kitayama.
6. Boards of Commissioners and Directors
The Management
The composition of the Board of Commissioners (BOC) and the
Board of Directors (BOD) as stated in Dr. Amrul Partomuan Pohan,
SH, LLM Notary deed No.18 dated June 6, 2008, was as follows:
Appointment of Members of the BOC
Mr. Tan Pei Ling
President Commissioner
Started his career with PT Asahimas Flat Glass Tbk in 1989 as
Commissioner and has held his position as President
Commissioner for the Company since June 6, 2008 as successor of
Mr. Tan Siong Kie.
Mr. Akio Endo
Commissioner
Started his career with Asahi Glass Co., Ltd., Japan in 1974 and has
held his position as Vice President Commissioner for the Company
since June 6, 2008 replacing Mr. Masahiro Kadomatsu.
Appointment of the Board Of Directors
Mr. Takashi Hirotsu
Director
Started his career with Asahi Glass Co., Ltd., Japan in 1973 and has
held his position as Director for the Company since June 6, 2008
replacing Mr. Yasuyuki Kitayama.
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Direksi Board of Directors
Presiden Komisaris Tan Pei Ling President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris Akio Endo Vice President Commissioner
Komisaris Margono Djojosumarto Commissioner
Komisaris Marehisa Ishiko Commissioner
Komisaris Independen Benyamin Subrata Independent Commissioner
Komisaris Independen Hanadi Rahardja Independent Commissioner
Komisaris Independen Hideo Sakamoto Independent Commissioner
Presiden Direktur Kenzo Moriyama President Director
Wakil Presiden Direktur Andi Purnomo Vice President Director
Direktur Takashi Hirotsu Director
Direktur Tjahjana Setiadhi Director
Direktur Samuel Rumbajan Director
Direktur Jun Donomae Director
Direktur Sadayoshi Shinotsuka Director
Direktur Bambang Susilo Director
Direktur Prasetyo Aji Director
Direktur Tomohiko Fujimoto Director
Direktur Hironari Kotoda Director
30
7. Riwayat Hidup Dewan Komisaris
Tan Pei Ling, Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1957.
Menyelesaikan pendidikan di University of Portland, Oregon,
Amerika Serikat dan mendapat gelar Bachelor Business
Administration pada tahun 1979. Mengawali karirnya pada tahun
1979 di PT Rodamas. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak
tahun 1989 dan diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan
sejak tahun 2008.
Akio Endo, Wakil Presiden Komisaris
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Miyagi, Jepang pada tahun
1948. Menyelesaikan pendidikan Master of Mechanical
Engineering Tohoku University tahun 1974. Bergabung dengan
Asahi Glass Co., Ltd., pada tahun 1974 dan menjabat sebagai
Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2008.
Margono Djojosumarto, Komisaris
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Pati pada tahun 1933.
Menyelesaikan pendidikan di Universitas Gajah Mada pada
Fakultas Teknik pada tahun 1959. Mengawali karirnya pada tahun
1959 di Departemen Perindustrian, bergabung dengan Perseroan
sebagai Presiden Direktur pada tahun 1987 dan sejak tahun 2000
sampai dengan sekarang sebagai Komisaris Perseroan.
Marehisa Ishiko, Komisaris
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Gifu, Jepang pada tahun
1957. Menyelesaikan pendidikan Master di Fakultas Tehnik Kimia
Yokohama National University pada tahun 1982. Bergabung
dengan Asahi Glass Co., Ltd., pada tahun 1982 dan menjabat
sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007.
Komisaris Independen
Benyamin Subrata, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1958.
Menyelesaikan pendidikan Mechanical Engineering, The
University of Sussex, England. Bergabung dengan Perseroan
sebagai Komisaris Independen pada tahun 2001 dan saat ini
beliau juga sebagai partner pada PT Puri Usaha Kencana dan
PT Puri Consulting.
Hanadi Rahardja, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bogor pada tahun 1935.
Bapak Hanadi Rahardja memperoleh gelar Master in Economic,
di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia. Selama 39 tahun
beliau aktif berkecimpung di bidang Akuntansi/Akuntan Publik
sebagai partner utama, chairman maupun senior advisor dari
suatu kantor akuntan publik hinggá tahun 2003. Beliau pada saat
ini menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan publik.
Hideo Sakamoto, Komisaris Independen
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Tokyo, Jepang pada tahun
1943. Menyelesaikan pendidikan di Tokyo University of Foreign
Studies Indonesian and Dutch Department pada tahun 1966.
Memulai karir di The Mitsubishi Bank Ltd., Jepang dari tahun
1966- 1994 dengan jabatan terakhir Presiden Direktur
PT Mitsubishi Buana Bank dan menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan sejak tahun 2003. Pada saat ini beliau juga
menjabat sebagai Presiden Direktur PT Paramount Bed Indonesia.
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
7. Board of Commissioners’ Curriculum Vitae
Tan Pei Ling, President Commissioner
Indonesian citizen, born in Jakarta in 1957. Graduated from the
University of Portland, Oregon, USA and obtained Bachelor
Business Administration in 1979. Initiated his career at PT
Rodamas in 1979, he has held the position as Commissioner since
1989, and was appointed as President Commissioner of the
Company since 2008.
Akio Endo, Vice President Commissioner
Japanese citizen, born in Miyagi, Japan in 1948, held a Master
Degree in Mechanical Engineering, Tohoku University in 1974,
joined Asahi Glass Co.,Ltd. in 1974 and he has been holding the
position as Vice President Commissioner since 2008.
Margono Djojosumarto, Commissioner
Indonesian citizen, born in Pati in 1933. Graduated from the
Faculty of Engineering, Gajah Mada University in 1959. Initiated
career at the Ministry of Industry in 1959. Joined the Company as
President Director in 1987 and he has been holding the position as
Commissioner from 2000 until today.
Marehisa Ishiko, Commissioner
Japanese citizen, born in Gifu, Japan in 1957. Graduated from
Master Degree in Chemical Engineering of Yokohama National
University in 1982. Joined Asahi Glass Co.,Ltd., in 1982 and he
has been holding the position as Commissioner since 2007.
Independent Commissioner
Benyamin Subrata, Independent Commissioner
Indonesian citizen, born in Jakarta in 1958. Graduated from the
Faculty of Mechanical Engineering at The University of Sussex,
England. Joined the company as Independent Commissioner in
2001 and currently he is a partner in PT Puri Usaha Kencana and
PT Puri Consulting.
Hanadi Rahardja, Independent Commissioner
Indonesian citizen, born in Bogor in 1935. Obtained Master of
Economic at Accounting Department, University of Indonesia. With
39 years experience of active engagement in Accounting/Public
Accountant, either as main partner, chairman or senior advisor at a
public accountant firm in 2003. Currently he is Commissioner in
several public companies.
Hideo Sakamoto, Independent Commissioner
Japanese citizen, born in Tokyo, Japan in 1943. Graduated from the
Faculty of Foreign Studies Indonesian and Dutch Department,
Tokyo University in 1966. Initiated his career at The Mitsubishi
Bank Ltd., Japan between 1966-1994 with the last position as
President Director of PT Mitsubishi Buana Bank and currently he is
holding the position of Independent Commissioner of the
Company since 2003. Today he is the President Director of
PT Paramount Bed Indonesia.
31PT Asahimas Flat Glass Tbk
2008 Annual Report
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
8. Riwayat Hidup Direksi
Kenzo Moriyama, Presiden Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Tokyo, Jepang pada tahun
1960. Menyelesaikan pendidikan di Faculty of Business
Administration Tokyo University pada tahun 1982 dan meraih
gelar Master of Business Administration dari Pennsylvania
University pada tahun 2000. Bergabung dengan Asahi Glass Co.,
Ltd., pada tahun 1982 dan menjabat sebagai Presiden Direktur
Perseroan sejak tahun 2004.
Andi Purnomo, Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Semarang pada tahun
1945. Menyelesaikan pendidikannya di bidang Process
Engineering pada Universitas Stuttgart di Jerman pada tahun
1977. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1991 dan
diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun
2005.
Takashi Hirotsu, Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Fukuoka, Jepang pada tahun
1950. Menyelesaikan pendidikan di Faculty of Engineering
Kyushu Institute pada tahun 1973. Bergabung dengan Asahi Glass
Co., Ltd., pada tahun 1973 dan menjabat sebagai Direktur
Perseroan sejak tahun 2008.
Tjahjana Setiadhi, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Cirebon pada tahun 1952.
Menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB)
jurusan Teknik Fisika. Bergabung dengan Perseroan tahun 1976
dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1997.
Samuel Rumbajan, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Banda Aceh pada tahun
1945. Menyelesaikan pendidikan pada Faculty of Commerce,
Waseda University, Jepang. Bekerja pada PT Purnomo Sejati pada
tahun 1988 dan setelah merger dengan Perseroan beliau
bergabung dengan Perseroan pada tahun 1990 dan menjabat
sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2004.
Jun Donomae, Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Osaka, Jepang pada tahun
1963. Menyelesaikan pendidikan di Faculty of Economics Keio
University pada tahun 1985. Bergabung dengan Asahi Glass Co.,
Ltd., pada tahun 1985 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan
sejak tahun 2005.
Sadayoshi Shinotsuka, Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Chiba, Jepang pada tahun
1965. Menyelesaikan pendidikan di Kisarazu National College of
Technology Chiba, Jepang pada tahun 1986. Bergabung dengan
Asahi Glass Co., Ltd., pada tahun 1986 dan menjabat sebagai
Direktur Perseroan sejak tahun 2005.
8. Board of Directors’ Curriculum Vitae
Kenzo Moriyama, President Director
Japanese citizen, born in Tokyo, Japan in 1960. Graduated from the
Faculty of Business Administration at Tokyo University in 1982 and
obtained Master of Business Administration at the Pennsylvania
University in 2000. Joined Asahi Glass Co.,Ltd. in 1982 and he has
held his position as President Director of the Company since 2004.
Andi Purnomo, Vice President Director
Indonesian citizen, born in Semarang in 1945. Graduated from the
Faculty of Process Engineering at Stuttgart University, Germany in
1977. He has held his position as Director since 1991 and he has
held his position as Vice President Director of the Company since
2005.
Takashi Hirotsu, Director
Japanese citizen, born in Fukuoka, Japan in 1950. Graduated from
the Faculty of Engineering, Kyushu Institute in 1973. Joined Asahi
Glass Co.,Ltd. in 1973 and he has held his position as Director of the
Company since 2008.
Tjahjana Setiadhi, Director
Indonesian citizen, born in Cirebon in 1952. Graduated from the
Faculty of Physical Engineering, Bandung Institute of Technology
(ITB), joined the Company in 1976 and he has held his position as
Director of the Company since 1997.
Samuel Rumbajan, Director
Indonesian citizen, born in Banda Aceh in 1945. Graduated from
the Faculty of Commerce, Waseda University, Japan. Joined PT
Purnomo Sejati in 1988 and then joined the Company after the
merger in 1990, and he has held his position as Director of the
Company since 2004.
Jun Donomae, Director
Japanese citizen, born in Osaka, Japan in 1963. Graduated from the
Faculty of Economics, Keio University in 1985. Joined Asahi Glass
Co., Ltd., in 1985 and he has held his position as Director of the
Company since 2005.
Sadayoshi Shinotsuka, Director
Japanese citizen, born in Chiba, Japan in 1965. Graduated from
Kisarazu National College of Technology Chiba, Japan in 1986.
joined Asahi Glass Co.,Ltd., in 1986 and he has held his position as
Director of the Company since 2005.
Bambang Susilo, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah
pada tahun 1952. Menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi
Universitas Gajayana, Malang pada tahun 2001 dan meraih gelar
Magister Manajemen pada tahun 2003. Bergabung dengan
Perseroan pada tahun 1972 dan menjabat sebagai Direktur
Perseroan sejak tahun 2005.
Prasetyo Aji, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah
pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan jurusan Teknik
Kimia pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya
pada tahun 1985. Bergabung dengan Perseroan pada tahun
1986 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2005.
Tomohiko Fujimoto, Direktur
Warga Negara Jepang , dilahirkan di Hyogo, Jepang pada tahun
1958. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Kwansei
Gakuin University pada tahun 1981. Bergabung dengan Asahi
Glass Co. Ltd., pada tahun 1981 dan menjabat sebagai Direktur
Perseroan sejak tahun 2006.
Hironari Kotoda, Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Kanagawa, Jepang pada
tahun 1954. Menyelesaikan pendidikan Master di Fakultas
Industri Kimia Kyoto University pada tahun 1981. Bergabung
dengan Asahi Glass Co. Ltd., pada tahun 1981 dan menjabat
sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007.
9. Sumber Daya Manusia
Perseroan berkeyakinan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM)
menjadi tulang punggung kekuatan Perseroan, sehingga menjadi
prioritas utama untuk menghasilkan SDM yang berkualitas,
terampil dan profesional di bidangnya. Kekuatan Sumber Daya
Manusia yang handal akan menghasilkan kinerja yang
memuaskan semua pihak.
Direksi telah mengambil langkah konkrit dalam mewujudkan
peningkatan SDM tersebut dengan cara sebagai berikut:
• Melakukan pelatihan secara berkala yang dilakukan dalam
lokasi Perseroan, dengan mendatangkan lembaga pelatihan
dan pendidikan dari pihak luar.
• Mengadakan workshop di pabrik dengan dipandu tenaga kerja
ahli dari prinsipal di luar negeri.
• Mengikuti training dan seminar di dalam maupun di luar negeri.
• Melakukan pelatihan kepemimpinan untuk mempersiapkan
kader-kader pemimpin Perseroan di masa depan seperti
kegiatan outbound dan lain-lain.
• Mengikuti kursus keterampilan komputer, bahasa Inggris,
teknik dan lain-lain.
• Melakukan pelatihan proses spesifik pembuatan kaca dengan
metode CUDBAS (Curriculum Development Based on Ability
Structure).
32PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Bambang Susilo, Director
Indonesian citizen, born in Magelang, Central Java in 1952.
Graduated from the Faculty of Economics at Gajayana University,
Malang in 2001 and obtained Master of Management in 2003.
Joined the company in 1972 and he has held his position as
Director of the Company since 2005.
Prasetyo Aji, Director
Indonesian citizen, born in Rembang, Central Java in 1960.
Graduated from Chemical Engineering Department at Sepuluh
Nopember Institute of Technology (ITS), Surabaya in 1985. Joined
the Company in 1986 and he has held his position as Director of the
Company since 2005.
Tomohiko Fujimoto, Director
Japanese citizen, born in Hyogo, Japan in 1958. Graduated from
the Faculty of Economics, Kwansei Gakuin University in 1981.
Joined Asahi Glass Co. Ltd., in 1981 and he has held his position as
Director of the Company since 2006.
Hironari Kotoda, Director
Japanese citizen, born in Kanagawa, Japan in 1954. Graduated
from Master of Industrial Chemistry, Kyoto University in 1981.
Joined Asahi Glass Co. Ltd., in 1981 and he has held his position as
Director of the Company since 2007.
9. Human Resource
The Company believes that its Human Resource constitute the
backbone of the Company, as such this becomes the Company’s
main priority to generate qualified, skillful and professional
Human Resource in their respective field. A strong Human Resource
will deliver satisfactory results to all parties concerned.
The BOD has taken specific steps to ensure Human Resource
improvements, as the following:
• To organize regular in-house training, by inviting education and
training institutions.
• To organize in-house workshops conducted by professional
experts and by our overseas principals.
• To take part in training and seminars held abroad and in
domestic.
• To conduct leadership training in order to prepare candidate
leaders of the Company with activities such as outbound training,
etc.
• To participate in skill-based courses such as computer, English
language, technical training, etc.
• To conduct specific training on manufacturing glass through the
CUDBAS (Curriculum Development Based on Ability Structure)
method.
33PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
• Membangun Simulator Room untuk pelatihan proses
pembuatan kaca.
• Melakukan diskusi bedah buku secara bersama dan
berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan.
Kegiatan Outbound tahun 2008
• To build a Simulator Room for training of glass making process.
• To conduct book review sessions collectively and continually to
enhance and improve knowledge.
2008 Outbound Activities
34
10. Struktur Kepemilikan Saham
Pemegang Saham
Pada tanggal 31 Desember 2008
1. Asahi Glass Co. Ltd. (“AGC”)
AGC merupakan pemegang 43,86% saham Perseroan yang
beralamat di 1-21-1 ,Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405
Japan.
AGC adalah perusahaan publik di Jepang, yang tercatat di Bursa
Tokyo dan Osaka. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1907 dan
telah berkembang menjadi produsen kaca multinasional paling
terkemuka di pasar dunia untuk kaca bangunan, kaca mobil, kaca
display dan produk-produk terkait penting lainnya. Pada saat ini
Group AGC memiliki usaha di luar industri kaca, seperti industri
kimia fluorine, teknologi elektronik dan pengembangan energi.
Grup AGC memiliki jaringan global yang mencakup 238 anak
perusahaan dan 46 perusahaan affiliasi yang tersebar di 27
negara, dengan karyawan secara keseluruhan berjumlah 47.800
orang.
2. PT Rodamas
PT Rodamas merupakan pemegang 40,68% saham Perseroan
yang beralamat di Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 32-34, Slipi,
Jakarta 11480 Indonesia.
PT Rodamas, yang didirikan pada tahun 1955, bergerak dalam
berbagai bidang usaha di Indonesia yang berfokus pada industri
manufaktur serta distribusi hasil industri dan produk konsumen.
10. Structure of Share Ownership
Shareholders
As of 31 December 2008
1. Asahi Glass Co. Ltd. (“AGC”)
As shareholder of 43.86% shares of the Company, AGC's address is
1-21-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan.
AGC is a Japanese public company, which was listed at the Tokyo
and Osaka Stock Exchange. Established in 1907, the Company has
developed into the most prominent multinational glass producer in
the world market for building glass, automotive glass, display glass
and other related products. Currently aside from glass industry,
AGC Group is also involved in fluorine chemical, electronics and
energy Development industries.
With a vast global network, AGC Group heads 238 subsidiaries and
46 affiliated companies spread out in 27 countries, with total
Employees of up to 47,800 persons.
2. PT Rodamas
As shareholder of 40.68% shares. PT Rodamas’ address is Jalan Let.
Jend. S. Parman Kav 32-34, Slipi, Jakarta 11480, Indonesia.
Established in 1955, PT Rodamas, has been engaged in various
Lines of business in Indonesia with a focus in the manufacturing
Industry and the distribution of industrial and consumer products.
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Asahi Glass Co., Ltd.
43,86%
PT Auto Glass Indonesia
97,5%
PT Rodamas
40,68%Masyarakat/Public
15,06%Koperasi/Cooperative
0,40%
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
35PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Grup Rodamas memiliki jaringan pemasaran penting yang
tersebar di seluruh nusantara, meliputi bisnis di produk
konsumen, bahan bangunan, bahan kimia, pengepakan dan alat
pemotong kaca, dengan jumlah karyawan lebih dari 12.000 orang.
3. Masyarakat
Pada tanggal 31 Desember 2008 masyarakat memegang 15,06%
saham Perseroan yang mencakup 625 pemegang saham terdiri
dari badan hukum dan perseorangan, dalam negeri maupun
asing, dengan komposisi 82% pemegang saham dalam negeri
dan 18% pemegang saham asing.
4. Koperasi
Pada tanggal 2 Desember 1996, pemegang saham utama
Perseroan, yaitu Asahi Glass Co. Ltd dan PT Rodamas, masing-
masing telah mengalokasikan 1.740.000 saham miliknya kepada
40 Koperasi yang direkomendasikan oleh Departemen Koperasi
dan tersebar di beberapa propinsi di Indonesia.
Hingga akhir tahun 2008 kepemilikan saham Perseroan oleh
koperasi sebesar 0,40% dari total saham Perseroan.
Dewan Komisaris
Bapak Margono Djojosumarto sebagai salah seorang Komisaris
Perseroan memiliki saham Perseroan sebesar 100.000 lembar
saham atau 0,023% dari total saham Perseroan.
11. Anak Perusahaan
Bidang Usaha
Jasa penggantian dan perbaikan kaca pengaman kendaraan
bermotor.
Karyawan : Per 31 Desember 2008: 13 orang
PT Auto Glass IndonesiaJl. Danau Sunter Utara Blok J-12, No. 78 dan 79, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350
Phone: (62-21) 6530 3300 Fax: 651 0018 E-mail: [email protected]
Jl. RS Fatmawati Raya No. 89B, Cipete Utara, Jakarta 13350
Phone: (62-21) 750 0911, Fax. : (62-21) 724 4745
Rodamas Group controls a vast and important marketing network,
spread all over the country, covering various fields, such as:
consumer products, building materials, chemical products,
packaging and diamond coated tools. The company’s employees
totaled more than 12,000 persons.
3. Public
On December 31, 2008 the public holds 15.06% of the Company
shares, including 625 shareholders consisting of legal entities and
Individuals, as well as local and foreign with a composition as
follows: 82% domestic shareholders and 18% foreign shareholders.
4. Cooperatives
On December 2, 1996, the main shareholders of the Company,
namely Asahi Glass Co. Ltd and PT Rodamas, each has allocated
their 1,740,000 shares to 40 cooperatives recommended by the
Ministry of Cooperatives, spread out in several provinces in
Indonesia.
By the end of 2008, share ownership by cooperatives has reached
0.40% of the total Company shares.
The Board of Commissioners
As one of the members of the Company’s Board of Commissioners,
Mr. Margono Djojosumarto holds 100,000 shares or 0.023% of the
total Company’s shares.
11. Subsidiary Company
Line of Business
The replacement and repair services of automotive safety glass.
Employee: As of December 31, 2008: 13 persons
PT Asahimas Flat Glass Tbk, Jakarta
Samuel Nugroho Setyono, Jakarta
Jumlah/Total
1.950
50
2.000
1.000.000
1.000.000
1.950.000.000
50.000.000
2.000.000.000
97,5
2,5
100
Pemegang Saham
Shareholders
Jumlah Saham
Total Shares Nilai Nominal per SahamNominal Value per Share
(Rp)
JumlahTotal(Rp)
%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued & Fully Paid Capital
36PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
12. Perubahan Jumlah Saham Perseroan
Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal (”BAPEPAM”) No.S-1323/PM/1995 tanggal 18 Oktober
1995, Perseroan telah menawarkan 86.000.000 saham atau
19,82% yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek
Surabaya, namun sejak 1 Nopember 1999 Perseroan
melakukan pembatalan pencatatan saham (delisting) di
Bursa Efek Surabaya.
13. Harga dan Volume Transaksi Saham
Bursa Efek Indonesia - 2008
Bursa Efek Indonesia - 2007
14. Lembaga Penunjang Pasar Modal
Akuntan Publik
KPMG Siddharta Siddharta & Widjaja
Wisma GKBI No. 28 Lantai 33
Jl. Jend. Sudirman , Jakarta 10210, Indonesia
Tel: (62-21) 574 1777
Fax: (62-21) 574 2777
Kantor Notaris
Dr. A. Partomuan Pohan, SH, LL.M.
Jl. Wolter Monginsidi No.7
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Indonesia
Tel: (62-21) 720 8675
Fax: (62-21) 726 1532
12. Change of Share Ownership of the Company
Based on Statement Letter from the Chairman of Capital Market
Supervisory Agency (“BAPEPAM”) No. S-1323/PM/1995 dated
October 18, 1995, the Company has initiated public offering of
86,000,000 shares or 19.82% being listed at Jakarta Stock
Exchange & Surabaya Stock exchange, however, since November
1, 1999, the Company conducted delisting from Surabaya Stock
Exchange.
13. Price and Volume of Share Transaction
The Indonesia Stock Exchange - 2008
The Indonesia Stock Exchange - 2007
14. Capital Market Supporting Institutions
Public Accountant
KPMG Siddharta Siddharta & Widjaja
33rd Floor Wisma GKBI No. 28
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10210, Indonesia
Tel: (62-21) 574 1777
Fax: (62-21) 574 2777
Notary Public
Dr. A. Partomuan Pohan, SH, LL.M.
Jl. Wolter Monginsidi No.7
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Indonesia
Tel: (62-21) 720 8675
Fax: (62-21) 726 1532
Pemegang Saham
Shareholders
Asahi Glass Co.,Ltd.
PT Rodamas
Koperasi/Cooperative
Masyarakat/Public
Jumlah/Total
Jumlah SahamTotal Shares
(000)
174.000
174.000
-
86.000
434.000
Nilai NominalNominal Value
(Rp 000)
87.000.000
87.000.000
-
43.000.000
217.000.000
Jumlah SahamTotal Shares
(000)
190.359
176.539
1.729
65.373
434.000
Nilai NominalNominal Value
(Rp 000)
95.179.500
88.269.500
864.500
32.686.500
217.000.000
Pada Penawaran Umum (IPO)
Initial Public Offering31 Desember 2008
December 31, 2008
I
II
III
IV
3.075
2.550
3.575
3.450
2.475
2.500
2.900
2.900
1.732.000
6.608.000
6.043.500
3.503.500
Kwartal/Quarter2007
Harga Tertinggi
Highest Price
(Rp)
Harga Terendah
Lowest Price
(Rp)
Jumlah Transaksi
Total Transaction
(Unit)
I
II
III
IV
3.500
3.350
3.300
1.875
2.700
2.750
1.470
1.090
1.475.000
7.122.500
100.837.500
17.342.500
Kwartal/Quarter2008
Harga Tertinggi
Highest Price
(Rp)
Harga Terendah
Lowest Price
(Rp)
Jumlah Transaksi
Total Transaction
(Unit)
37PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: (62-21) 570 9009
Fax: (62-21) 570 9026
15. Penghargaan dan Sertifikasi
Pada tahun 2008 Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan dan
sertifikasi sebagai berikut:
• Pada peringatan hari lingkungan hidup 2008, Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta memberikan penghargaan kepada
perusahaan yang berada di Jakarta. Pabrik Kaca Lembaran
Perseroan yang berlokasi di Ancol, Jakarta, mendapat nilai
SANGAT BAIK pada tahun 2008 sedang tahun 2007 mendapat
nilai BAIK. Dari 1.006 perusahaan yang ada di Jakarta hanya 14
Perusahaan yang menerima penghargaan lingkungan hidup
tahun 2008 termasuk Perseroan.
• Pada tahun 2008, Pabrik Kaca Lembaran Perseroan yang berada
di Sidoarjo mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa
Timur dalam kegiatan 5S yang diikuti oleh perusahaan-
perusahaan di Jawa Timur. Perseroan berhasil mendapat 1 medali
emas dan 4 medali perak.
• Pada April 2008, Pabrik Kaca Otomotif Perseroan yang
berada di Cikampek mendapatkan penghargaan dari Toyota
mengenai Quality Target Zero Defect Achievement dan Cost
Target Achievement.
• Pada Juni 2008, Pabrik Kaca Otomotif Perseroan yang
berada di Cikampek mendapatkan penghargaan dari Isuzu
mengenai Outstanding Performance of Quality and Delivery.
• Pada April 2008, Pabrik Kaca Otomotif Perseroan yang
berada di Cikampek mendapatkan penghargaan dari Hino
mengenai Quality and Delivery Achievement.
• Pada tahun 2008, Perseroan mendapatkan penghargaan AGC
Group CEO Award dari Asahi Glass Co., Ltd. mengenai
Environmental Contribution Award .
Share Registrar
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: (62-21) 570 9009
Fax: (62-21) 570 9026
15. Awards and Certifications
In 2008, the Company achieved the following awards and certifications:
• In Commemoration of the 2008 Environment Day, the Governor of
DKI Jakarta granted awards to companies located in Jakarta. The
Company’s Flat Glass Factory, located in Ancol, Jakarta, was
graded as VERY GOOD in 2008, while in 2007 it was graded as
GOOD. Out of 1.006 companies located in Jakarta, only 14
companies were awarded in 2008, including the Company,
• In 2008, the Company’s Flat Glass Factory in Sidoarjo received an
award from the Governor of East Java in the 5S activity participated
by East Java companies. The Company won 1 gold medal and 4
silver medals.
• In April 2008, the Company’s Automotive Glass Factory in
Cikampek received an award from Toyota for Quality Target Zero
Defect Achievement and Cost Target Achievement.
• In June 2008, the Company’s Automotive Glass Factory in
Cikampek received an award from Isuzu for Outstanding
Performance of Quality and Delivery.
• In April 2008, the Company’s Automotive Glass Factory in
Cikampek received an appreciation from Hino for Quality and
Delivery Achievement.
• In 2008, the Company’s received the AGC Group CEO Award from
Asahi Glass Co., Ltd for Environmental Contribution Award.
38PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
Jenis-Jenis Produk Perseroan Kind of the Company’s Products
Min. (mm) Max. (mm)
FL
DHSFL
GNFL
GEFL
DGFL
BRFL
BNFL
SCFL
SCDG
SSDHS
SSGE
SSGN
SSBN
SSFL
CDH
CGN
MK
MT
MX
FF
FM
FKS
NR
DWSFL
DWJFL
DWDG
DWGE
DWGN
DWDH
DWBN
DMDG
DMDH
DMGN
DMBN
DMBR
DMGE
DCFF
DCFM
DCFKS
JFL
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19
5, 6, 8, 12
5, 6, 8, 12
5, 6, 8, 12
3, 5, 6
5, 6, 8
5, 6, 8
5
5
5, 6, 8
6, 8
5, 6, 8
6, 8
6, 8
5,6,8
5,6,8
2
2, 3, 4, 5, 6
1.3, 1.6, 5, 6
3
3, 5
3, 4, 5, 6, 8
2
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
6, 8, 10, 12
4, 5, 6
4, 5, 6
4, 5, 6
4, 5
4, 5
1219 x 508
1524 x 1219
3210 x 2134
3210 x 2134
1524 x 1219
3048 x 2134
3210 x 2134
1524 x 1219
1524 x 1219
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
1219 x 508
1219 x 864
1219 x 864
1524 x 1219
1117 x 914
1524 x 1219
1524 x 1219
3048 x 2134
3660 x 2440
3048 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3048 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
1524 x 1219
1524 x 1219
1829 x 1219
3660 x 2440
-
-
-
-
-
5100 x 3048
5100 x 3210
5100 x 3210
5100 x 3210
3660 x 2134
3048 x 2134
5100 x 3210
3048 x 2134
3048 x 2134
5100 x 3210
5100 x 3210
5100 x 3210
5100 x 3210
5100 x 3210
5100 x 3210
5100 x 3210
1219 x 864
3048 x 2134
3210 x 2134
1524 x 1219
2134 x 1219
2134 x 1219
1829 x 1219
3048 x 2134
3660 x 2440
3048 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3048 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
3210 x 2134
1524 x 1219
1524 x 1219
1829 x 1219
3660 x 2440
-
-
-
-
-
A.
B.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
3.
4.
VI.
1.
2.
3.
4.
I.
II.
KINDS OF GLASS (PRODUCTS) THICKNESS (mm)STANDARD SIZE
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Direksi
Board of Directors
Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah menelaah dan
bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.
Direksi Perseroan menyatakan telah menelaah dan bertanggung
jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.
The Board of Commissioners of the Company have reviewed and fully
responsible to all of content and truth of Annual Report.
The Board of Directors of the Company have reviewed and fully
responsible to all of content and truth of Annual Report.
Tan Pei LingPresiden Komisaris / President Commissioner
Kenzo MoriyamaPresiden Direktur / President Director
Takashi HirotsuDirektur / Director
Jun DonomaeDirektur / Director
Sadayoshi ShinotsukaDirektur / Director
Tomohiko FujimotoDirektur / Director
Hironari KotodaDirektur / Director
Bambang SusiloDirektur / Director
Prasetyo AjiDirektur / Director
Tjahjana SetiadhiDirektur / Director
Samuel RumbajanDirektur / Director
Akio EndoWakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner
Andi PurnomoWakil Presiden Direktur / Vice President Director
Margono DjojosumartoKomisaris / Commissioner
Marehisa IshikoKomisaris / Commissioner
Benyamin SubrataKomisaris Independen / Independent Commissioner
Hanadi RahardjaKomisaris Independen / Independent Commissioner
Hideo SakamotoKomisaris Independen / Independent Commissioner
39PT Asahimas Flat Glass Tbk
Laporan Tahunan 2008 Annual Report
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
Siddharta Siddharta & WidjajaRegistered Public Accountants
LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 /YEARS ENDED 31 DECEMBER 2008 AND 2007
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat
Jakarta 14430, INDONESIA
Ph +62 21 690 4041
Fax +62 21 691 8820, 690 4128
www.amfg.co.id
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
AGC Group