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~I.cafia de Sección c:ntri. el C~lmen~r~-:"z:1Unida de Delitos Relaclonades con Bancos, Agcne"fa,:06.

Expediente M0009/41465/2006

'Ia ciudad de\ (3uatemala, el diecinueve de septiembre del año dos mil ocho

,t~~:o las nue~~;:tlOras con treinta minutos, constñuídos en la sede de la unida~

Delitos Relacípnados con Bancos, Aseguradoras y Financieras de la FíscaHa':;/',':.::;." .,' ....:: ..' :.i! "",:'. ',' .la .Sección Gontra el Crimen Organizado del Ministerio Publico, Ante el

...;:.; .: - . ."' ~:.:

aserto Auxília~ Fiscal Julio César Recinos Fabian, comparece por citación via~h':: .' .'.

éfonica la licenciada ANA DEL ROSARIO LEON DELL, de 42 años, casada,.<. - .. ' ; :atemalteca, ce este domicilio, Abogada y Notarla colegiada activa número

:1;,,;';-:., '" , "" !.:'.:'

27, se ldentiflca con cedula de vecindad A-1 y de registro 73,8794 extendida por

}¡:fth~I~~• Muní~iP·aJ~deGuatemala, señala como ,lugar para recibIr citaciones ytmcacíones la Avenida La Reforma, Condominio 1-64, Oficina 904, noveno nivel,~~;~"9.,éon 'e"<¿bieto de prestar DECLARAC/ON TESTIMONIAL dentro del

sente expeoíente de Investigación, y para tal .etecto se procede de la siguiente

rii¡~):~era.PRIMEl?O: De forma verbal se le informa a la Licenciada Ana del

t~~rio Leon Deil, que en esta Fiscalla lleva a cabo Investigación relacionada con

la denuncia presentada por Banco de los Trabajadores y oportunas ampliaciones,.•.~,<.:~ " ,.entro de la misma se relaciona el informe realizado por la Licenciada Ana del

RI' '~~riOLeon o~,i" ídentrñcado como Ref: OPAC-061-2006 de f~cha 28 de junio~r,:>,' , ,e: , " ~:'"

Ir¡ ':',~,~,?,.20.9,?!,}I.~rIgi~?1a!,!a ..,~!s~m~i?~aC.ri~tipa ortiz Ramfrez, firmado por la~ienciada Lean Dell, y contiene estudio realizado en el Registro de la Propiedad

n relacion a Ias fincas hipotecadas por DOS MILLONES QUINIENTOS'.. : '.

. ,ENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS¡r~ , . .U IpOS DE N01RTEAMERICA (US$2,573,700.00). Al respecto la compareciente+- ':'0" , :,r nmesta: Yo tuve una relaclon de servicios profesionales con él Banco de los

r abajadores desde. el año 2003 aproximadamente hsta finales de 2007, y en

ti ha rel~cíon 1~I~oralrealizaba: Estudios Socioeconomicos y Visitas Domiciliarias?j , .',r ra el Departamento de Recursos Humanos, Pruebas Polígráficas, Estudios

"••.~;:.•..atotécnlcos y Dactlloscopícos "" .IaAuditoria Interna, "" el departamento de

'e bros y para el departamento jurtdtco. Con relación al Informe al que se hacet ', !.ferenclarecuerdo que a finales de junio me fue remitido unpequer'lo expediente

aproximadamente cincuenta hojas en fotocopias, con el objeto de realizar unas

g~~!~a~enel~¡e~isi~:to.General de la proPied~d de siete fincas, dichas con,suttasI i;reahzaron .electr ícamente en el RegIstro General de la Propiedad,.,/it_;';, ...'; , . ..... :. .' ,

I 1re~i iendosea laLicenciadaCristinaOrtizRamir","elinformeRespectivo ..

JUnlp del año 2006, aSI como el expediente utilizado en ,estE:,procedimiento,/:'

infoh e que yo emítf Iba firmado por mi persona y en una huja membretada¡ ",,' ,1/, ; , ,>'~;:~~::::;~::~:o~:~::~r~:f~u7e~ ~:m~:. er:::~:::D>u,:~;::::,e=: ~::

"::1::n~::~:~'~s':~ e:Z~7:::~~~~~t:~~~;::o::~::t~:::::da Jexp lente: la garantia, y el anans del vaíuador RUdySol~~¡"es.. Del ¡nfÓ':

1 ' " -:.ente gado a la Licenciada Cristina Ortlz Ramlrez, tamblen se le entrego copla a

reqL nmtento al Licenciado Carlos Estrada, Gerente en F~nc~'~neSdel ~anc~;'cual e remitida con fecha 30 de Junio del año 2006, y del :cual acompaño

! , -',' ' ",'está oportunidad fotocopia simple con sello da recibido. ' SEGUNDO>,

con~i uación el Infrascrito Auxiliar Fiscal, procede areaiiZ~r las siguien!

pre~ ntas: A) Indique I~ fecha aproximada en' qua rec¡be'~~¡ChOexpedi~n~~

Re1 ande, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue mas c',rnenos a ñnale~,,~~'

mes de Junio del año 2006. B) Indique la cantidad aproximada de Folíos qu

conf mla dicho expediente? Responde: De cincuenta a seten~a/ ..Cínco,los c~~i

. iban n un folder amarillo, en fotocopias simples, e) indique quién' fue la persona

"qU~ e remite dicho expediente? Responde: No recuerdo exa~t~mente, perOf."

re i ido por al Auditoría Interna del Banco. O) Indiquecti~[í' fue la actiVi'f

se desarrolló con el expediente ya relacionado? Raspon'"

Co ultas electronícas en el Registro General de la propiedaC(\E)' Indique la fe{

exa~ a' en que usted devuelve dicho expediente y quierl;;'~;~a de recíbid6

ReJ onde: El 28 de junio de 2006, y firma de recibido la Lice~cil:da Ortiz Rarrf¡;g~! ' ..';' " ' ,~':c;

F} ilÍl ique el lugar donde entrega el expediente a la señora Cristina Ortíz Ramlrez

ReJonde la verdad no recuerdo, tuvo que haber sido en ei b~~{ho.'TERCERD~o'f' . _. '-i

hab[ "" "" "" hacer constar se ñnahza la presente " el,¿j~,mo lugar Yfe:~'~,de u inICIO, Siendo las once horas con cero minutos; la "cual' es "leida' 'a"1

• '1 . .,:eo~ areeiente,quienenter:JntenldO obejtoy validez,,finnalapreseii¡~

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