Accreditatie

5 punten

In aanvraag

5

Scholing niet-fiscaal met fysieke bijeenkomsten: 5 pt

www.jaarcongreswitwassen.nl

10e jaarcongres29 november 2018 | Hotel Breukelen

De aanpak van WitwassenActualiteiten & verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen

10e jaarcongres

De aanpak van WitWassenDatumDonderdag 29 november 2018

Locatie Hotel Breukelen

organisatieStudiecentrum KerckeboschVragen: 030-698 4222 / klantenservice@kerckebosch.nlOrganisatorisch: Stephanie van der Linden030-698 4217 / svanderlinden@kerckebosch.nl

Wat is mijn investering?€ 595,- per persoon excl. btw€ 545,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

Dit jaarcongres is bestemd voor (academisch niveau):

•Accountants

•Advocaten

•Bedrijfsjuristen

•Belastingadviseurs

•Complianceofficers

•Coördinatorenfraudebeheersing

•Fiscalisten

•Handhavers

•Juridischadviseurs

•LedenOMenZM

•LedenOpsporingsteams

•Legalcounsels

•Notarissen

•Overheidsjuristen

•Toezichthouders

• ToekomstWWFT• Trendsennieuwemethodenwitwassen• Nieuwevormenvansignaleringenbestrijding• Fiscaleinvalshoeken• Decrimineleontwikkelingvanfraudeurs• Overwegingenenstrategieadvocatuur

• Aansprekendecasesenlessonslearned• Laatstejurisprudentiewitwassen• ING-casus

•Meteengastcolumn van joris Luyendijk

actuele informatie / aanmelden www.jaarcongreswitwassen.nlVolg ons ook op twitter! @kkbfinfraude #witwassen18

Zo meLDt u ZicH aan:Meldusnelengemakkelijkaanopwww.jaarcongreswitwassen.nl.Spoedig na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging van uw deelname en een (digitale) factuur; ongeveer tien dagen voor dato ontvangt u uw inschrijfbewijs en een routebeschrijving.Eventueel kunt u zich aanmelden via e-mail: klantenservice@kerckebosch.nl

ik ben verhinderdAnnulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie weken voor dato; na deze datum is annulering niet meer mogelijk. U kunt zich echter te allen tijde laten vervangen door een collega. Bij tijdige annulering wordt € 75,- exclusief btw administratiekosten in rekening gebracht.

accreditatie•NOvANederlandseOrdevanAdvocaten:5PO

punten•NevoaBeroepsorganisatievoorbedrijfsjuridischadviseurs:5PEpunten

•RBRegisterBelastingAdviseurs:Scholingniet-fiscaal met fysieke bijeenkomsten 5 punten

•KNBKoninklijkeNotariëleBeroepsorganisatie:5 punten

•HollandQuaestor:inaanvraag•NOB:DitcongresvoldoetaandevoorwaardenvooronderwijsalsgesteldinhetPE-reglementvandeNederlandseOrdevanBelastingadviseursenkanvoor5uurwordeningebrachtvoordePE-verplichtingvanNOB-leden.

•NBA:Ditcongreskanvanbelangzijnvoordedagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor toekenningvanPE-uren.RaadpleeghiervoorderegelgevingvandeNBA.

Voor concrete puntentoekenning kunt u kijken op www.jaarcongreswitwassen.nl of contact met ons opnemen via klantenservice@kerckebosch.nl.

Alle deelnemers krijgen kort na het jaarcongres een digitaal deelnamecertificaat toegestuurd.

aandachtspunten dit jaar zijn:

2600219_Fldr_Aanpak_Witwassen.indd 1-2 17-09-18 08:30

De aanpak van Witwassen

sprekers WitWassen jaarcongres

09.00 – 09.50 Inschrijving, uitreiking documentatie, koffie

10.00 – 10.05opening en welkom door de dagvoorzitterprof. dr. mr. marcel pheijffer ra

10.05 – 10.50De WWFt: terug- en vooruitblik Watiserdeafgelopen10jaargebeurdenwatstaatonsdekomende10jaartewachtentenaanzienvandeWettervoorkoming van witwassen en financieren van terrorisme?•WijzigingenopgrondvandeVierdeanti-witwasrichtlijn.•DeVijfdeanti-witwasrichtlijnaangenomen,watwijzigt?•Risico-analyse,watwordternupreciesverwacht?•UBOenPseudo-UBO•UBO-register•Overigerechtsvormenalstrustsenfondsenvoorgemene

rekeningmr. dr. Birgit snijder-kuipers

10.50 – 11.15 Koffiepauze

11.15 – 12.00(nieuwe) methoden en aanpak witwassenWitwassenneemtverschillendevormenaan.HetAMLContdekt met haar samenwerkingspartners doorlopend nieuwemethoden.Welketrendszienzij?Watzijnde(nieuwe) mogelijkheden van bestrijding? Op welke signalen moetuletten?Metaansprekendecasesuitdepraktijk. •Nieuwetrendsenwitwasmethodieken•Witwassenviahandelsstromen•Transactiemonitoring•Witwassenindedigitalewereld(bitcoinsenvirtueel

vermogen)•Verborgenvermogen•Nieuwevormenvansignaleringenbestrijding•Samenwerkingmr. suzanne visser drs. andré mikkers

12.00 – 12.30De criminele ontwikkeling van fraudeurs Hoe komt het dat ogenschijnlijke conventionele zaken-mannen en -vrouwen zich inlaten met belastingfraude, oplichtingofwitwassen?WatiseigenlijkdeachtergrondvanfraudeursinNederland?Watzijndeverschillende(criminele) ontwikkelingen die fraudeurs doorgaan voor-datzefraudeplegen?Metaanbevelingenvoordepraktijkom fraude en witwassen tegen te gaan: van preventie tot sanctionering. dr. joost van onna

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.15Wat hebben panama papers en andere onderzoeken nu opgeleverd?•Herzieningtoezichttrustkantoren:watis

“maatschappelijk onbetamelijke” fiscale planning? •Meldplichtvoorintermediairsvanagressievetaxplanning•HerzieningNederlandsebelastingrulingpraktijkper

1/1/2019•Aanscherpingsubstance-eisen•Bronheffingenoprenteenroyalty’sprof. dr. jan van de streek

14.15 – 14.50casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen •Deontwikkelingenindejurisprudentievanwitwassenover

de afgelopen tien jaren.•Recenteontwikkelingenindewitwas-jurisprudentiebezien

vanuit de opsporings- en vervolgingspraktijk.mr. cor kok

14.50–15.15 Theepauze

15.15 – 15.45 Witwassen en de strategie van de verdedigingHoepaktuhetaaninhetstrafproces?Welketactiekvolgtu? Op basis van de laatste witwas-jurisprudentie ontvangt u tips en adviezen.•Overwegingenentacktiekverdediging•Bewijslastenbewijslastverdeling•Alternatievescenario’smr. Bart nooitgedagt

15.45 – 16.15De ing-casus: een illustratief voorbeeld•RolFIODbijdeopsporing•Hetonderzoek•Degevolgen•Deverwijten•Hetbelangvandepoortwachtersrolpeter van Leusden

16.15 – 16.45gastcolumn ‘Wat einstein ons kan leren over witwassen’ joris Luyendijk

16.45 – 17.00 Afsluiting door de dagvoorzitter17.00 Napratentijdensdeborrel

Tijdenshet10e jaarcongres ‘De aanpak van witwassen’ komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en ver-volging van witwassen aan bod.

Boeiendesprekersuitdemeldketen,hetOM,op-sporingsinstanties en toezichthouders, advocaten, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit jubileumcongresdebelangrijksteactuelethema’s.Bestemd voor iedereen die in de keten van witwas-bestrijding actief is.

nieuwe inzichten en trends

Recenteervaringenenpraktijkvoorbeeldenbiedennieuweinzichten.Welketrendszijner?Opwelkesignalenmoetuletten?Watzijnde(nieuwe)moge-lijkhedenvanbestrijding?Watwordterpreciesvanu verwacht? Leer van andere organisaties en aan-sprekende cases.

actualiteiten en verdieping

De jaarlijks op het actualiteitencongres te bespreken stroom witwas-jurisprudentie laat eveneens zien dat de opsporings- en vervolgingsinstanties niet stilzit-ten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt.

Nahetvolgenvandezebijeenkomstisuwkennisvan de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie en bent nog beter voorbereid op uw lopende en nieuwe zaken.

mr. dr. Birgit snijder-kuipersKandidaat-notarisDe Brauw Blackstone WestbroekUniversitair docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit Nijmegen.

prof. dr. jan van de streek Hoogleraar Fiscaal concernrechtUniversiteit van Amsterdam

mr. Bart nooitgedagtAdvocaat/PartnerDe Roos & Pen Strafrecht Advocaten

mr. suzanne visserAccountmanager witwasbestrijding FIOD AMLC Anti Money Laundering Center

drs. andré mikkers raPartner Forensics & Data Analytics PricewaterhouseCoopers

joris Luyendijk Journalist en antropoloog. Auteur van o.a. “Dit kan niet waar zijn: onder bankiers”.Een beschrijving van de financiële wereld vanuit antropologisch perspectief.

dr. joost van onna Verbonden aan de Vrije Universiteit en werkzaam als criminoloog bij het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie)

mr. cor kokWitwasofficierFunctioneel Parket, Amsterdam

Dagvoorzitter:

prof. dr. mr. marcel pheijffer ra Hoogleraar AccountancyNyenrode Business UniversiteitHoogleraar Forensische AccountancyUniversiteit Leiden

10ejaarcongres

peter van LeusdenProjectleider FIOD,Anti Corruptie Centrum

2600219_Fldr_Aanpak_Witwassen.indd 3-4 17-09-18 08:31