1. 2. 3. - Movia · 2017-02-07 · Politisk dokument uden resume Trafikselskabet Movia Ressourcer...

Politisk dokument uden resume

Trafikselskabet Movia Ressourcer og Service, Movia

1/1

Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2783808

Bestyrelsen 15. maj 2014Mads Lund Larsen

01 Dagsorden for bestyrelsesmødet den 15. maj 2014

1. Godkendelse af dagsordenen2. Meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra direktionen

Sager til beslutning

4. LUKKET PUNKT5. Budgetforudsætninger for 20156. LUKKET PUNKT7. Implementering af realtid i takstområde Syd og Vest8. Udfasning af trykte køreplaner i brochureform9. CSR-målepunkter for 201410. Udpegning af to suppleanter til Trafikselskabsforeningens bestyrelseSager til orientering11.Orientering om status for ny finansieringsmodel12.Movias busprodukter og økonomianalyser13. Kommunikationsplan for udfasning af klippekort.14. LUKKET PUNKT15. LUKKET PUNKT16. Status for udbud17. Status for miljøarbejdet i Movia18. LUKKET PUNKT19. Eventuelt

Til stede: Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Allan Ahmad, John Schmidt Andersen, Poul Erik Ibsen, Peter Jacobsen, Knud Larsen, Jens Mandrup, Hans Toft og medarbejderobservatør Helle Kjær Larsen


Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariatet, Movia

1/6

Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2790930 Bestyrelsen 15. maj 2014 Mads Lund Larsen

05 Budget 2015 - forudsætninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

• At administrationsudgifter og rutespecifikke udgifter pris- og lønfremskrives fra 2014 til 2015 med 2,1% jf. KL’s udmeldte PL-sats.

• At der ikke indarbejdes en negativ likviditetseffekt i 2015 som følge af udfasning af klippekort i takstområde Hovedstaden

• At en eventuel indtægtseffekt fra nyt passagertællesystem ikke udlignes imellem kommuner og Region Sjælland i takstområde Syd og Vest i 2015.

• At der ikke budgetteres med kapitalindskud i Rejsekort A/S i 2015

Beslutning:

Tiltrådt.

Det præciseres i en note til budgetforslaget, at der ikke indarbejdes en negativ likviditetsef-fekt i 2015 som følge af udfasning af klippekort i takstområde Hovedstaden.

Sagsfremstilling:

Den foreliggende sag indeholder forslag til grundlæggende budgetforudsætninger til besty-relsens beslutning forud for forelæggelsen af budgetforslaget for 2015 til bestyrelsens 1. behandling den 26. juni 2014. Budgetforslaget vil herudover være baseret på kommunernes og regionernes trafikbestillinger for 2015 samt øvrige udefrakommende budgetforudsætnin-ger som eksempelvis den forventede udvikling i de prisindeks, som er bestemmende for de kontraktmæssige betalinger til busoperatører og baneselskaber.

2/6


Under overskriften ”budgetstabilitet” har Movia og kommunerne/regionerne i fællesskab af-talt, at budgetforslaget i videst muligt omfang ikke ændres mellem 1. behandlingen i juni må-ned og 2. behandlingen i september måned. Princippet om budgetstabilitet giver kommuner-ne/regionerne et tidligt og stabilt budgetgrundlag til brug for deres egne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på mødet den 10. april 2014 en økonomisk politik for Movia. Den øko-nomiske politik er udgangspunktet for denne fremlæggelse af budgetforudsætninger for bud-get 2015.

Forudsætningerne er beskrevet i følgende afsnit:

1. Generelle forudsætninger 2. Bus 3. Flextrafik 4. Lokalbaner 5. Fællesudgifter

1. Generelle forudsætninger

Pris- og lønfremskrivning KL’s budgetvejledning angiver en pris- og lønfremskrivning (P/L) på 1,3% mellem 2013 og 2014 og 2,1% fra 2014 til 2015. I Movias budget 2015 anvendes KL’s P/L-satser ved frem-skrivning af de administrative fællesudgifter og de rutespecifikke udgifter.

2. Bus

Takster

Takstforudsætningerne for 2015 behandles særskilt under dagsordenens punkt 4, hvortil der henvises.

Grundlaget for passagerbudgettering for 2015 Movia er med start ved årsskiftet 2013/14 i færd med at implementere et nyt automatisk pas-sagertællesystem. Bestyrelsen besluttede i december 2013, at budgetforslaget for 2015 pri-mært udarbejdes på baggrund af tælledata fra de eksisterende tællesystemer, dog kombine-ret med anvendelse af data fra 1. kvartal 2014 fra det nye system, så vidt dette er muligt.

Leverandøren af det nye tællesystem forventes ikke at levere tilstrækkeligt gode tælledata så betids, at de kan indgå i budgetgrundlaget for 2015, således som det var forventet. Det hidti-dige tællesystem i Hovedstaden er i (parallel)drift, og bruges derfor til at generere passager-data til budget 2015. Da parallelle tællinger i Syd og Vest med den gamle metode er omkost-ningstungt (ca. 3 mio. kr.), og giver mindre troværdige data, blev det på bestyrelsesmødet i

3/6


december 2013 besluttet, at der ikke skulle foretages parallelle tællinger i Syd og Vest. Det betyder, at i Syd og Vest vil realiserede passagertal for 2013 være grundlaget for passager-data til budget 2015

På bestyrelsesmødet den 10. april 2014 blev det besluttet, at eventuelle indtægtseffekter fra det nye passagertællesystem udlignes imellem kommuner og Region Sjælland i takstområde Syd og Vest i 2014. Administrationen indstiller, at der ikke sker en udligning i 2015, da bud-get 2015 vil være påvirket af mange andre faktorer.

Mulig ”likviditetseffekt” fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden Salg af klippekort i takstområde Hovedstaden forudsættes at stoppe pr. 12. oktober 2014. Risikoen for en eventuel negativ likviditetseffekt fra udfasningen af klippekort er – i lighed med budget 2014 – ikke indarbejdet i budget 2015 eller i estimat 2/2014.

"Likviditetseffekten" er en erfaring fra udfasningen af klippekort i takstområde Vest, som handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder udskyde køb af ny rejse-hjemmel, til de har brugt tidligere opkøbte klippekort. Dette forbrug af tidligere købte klippe-kort skaber for en periode en negativ likviditetseffekt, som reducerer indtægterne indtil kun-dernes lager af klippekort er opbrugt, hvorefter likviditeten vil genskabes gradvist.

Takstområde Vest og Hovedstaden er væsensforskellige i denne sammenhæng, idet mange borgere i Hovedstadsområdet allerede har anskaffet rejsekort før klippekortets ophør, samt bl.a. demografisk, geografisk, tilgængelighed af salgssteder og udvalget af klippekort. Derfor kan erfaringen med ”likviditetseffekten” fra Vest ikke umiddelbart overføres direkte til takst-område Hovedstaden.

3. Flextrafik

Økonomiaftalen mellem staten og kommunerne (KL) for 2014 indebærer bl.a., at kommuner-ne skal realisere et besparelsespotentiale på specialkørselsområdet på 430 mio. kr. med udgangen af 2017. Cirka halvdelen af potentialet kan henregnes til Movias område.

Kommunerne skal ikke nødvendigvis benytte trafikselskaberne, men det må forventes, at en væsentlig del af kommunerne vil henvende sig for at få Movia til at overtage udbud, drift og afregning. Movia arbejder på en prognose for implementering af den øgede kørsel i perioden 2014 til 2018. Det forventes, at størstedelen af stigningen kommer i den sidste del af perio-den. Der regnes således med moderate stigninger i 2014 og 2015.

Fra budget 2015 vil Movia som noget nyt indregne den forventede vækst i Flextrafik i budget-tet. Vækst som følge af ændrede eller nye kommuneaftaler er hidtil først budgetlagt i forbin-delse med aftalernes realisering. Det samlede budget er opbygget som summen af den bud-

4/6


getterede kørsel på kommuneniveau. Den budgetterede vækst, som ligger ud over indgåede aftaler vil blive placeret på en fiktiv kommune, indtil der er indgået konkrete aftaler med kommuner om ny kørsel, således at den enkelte kommunes budget ikke påvirkes af den generelle vækst, som der endnu ikke er indgået konkrete aftaler omkring.

Ud over væksten som følge af overførsel af kørselsordninger fra kommunerne forventes en årlig vækst på 2% i handicapkørslen på grund af den demografiske udvikling.

Endelig forventes en organisk vækst i Flextur som følge af, at kendskabet til produktet stiger i de allerede tilsluttede kommuner.

For at administrere den forventede stigning i kørslen må administrations- og personaleudgif-ter udvides samtidig med driften. Der må regnes med øget bemanding til at facilitere indkø-ringen af de nye kommuner. Omvendt giver den øgede kørsel mulighed for effektivisering. På den baggrund har bestyrelsen på mødet den 10. april 2014 vedtaget en økonomisk politik for Movia. Den økonomiske politik for administration og personale i Flextrafik er:

• Målsætningen for administrations- og personaleudgifter i Flextrafik er en uændret udgift pr. passager målt i faste priser fra budget 2014 til budget 2016.

• I 2016 tages målsætningen for 2017 og efterfølgende år op til vurdering

Budgettet for administration og personale i Flextrafik vil blive baseret på denne målsætning i forhold til den budgetterede vækst i driften. I budgetoverslagsårene fastholdes målsætningen budgetmæssigt.

Grundtaksterne for Handicapkørsel og Flextur følger prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner.

4. Fællesudgifter

Bestyrelsen vedtog på mødet den 10. april 2014 en økonomisk politik for Movia.

Den økonomiske politik for administration og personale, fællesudgifter:

• Budgettet reduceres som en engangsforanstaltning i 2015 med 8 mio. kr. Forudsæt-ningen for dette er, at der ikke opstår uventede etableringsomkostninger i forbindelse med paraplyorganisationen for kollektiv trafik på Sjælland

• Målsætningen for administration og personale, fællesudgifter er en yderligere årlig reduktion i budgettet på 2% i faste priser fra 2015 til 2017

Som konsekvens af den vedtagne besparelse i fællesudgifterne besluttede bestyrelsen, at:

• Udgifter til billetkontrol på 8 mio. kr. flyttes fra de rutespecifikke udgifter til de admini-strative udgifter.

5/6


Dermed vil også udgifterne til billetkontrol være omfattet af den årlige besparelse på 2% indtil 2017.

I 2014 og de følgende år vil der være stor usikkerhed om betydningen for Movias økonomi af indførelsen af en paraplyorganisation for trafikselskaberne på Sjælland. Bl.a. er der usikker-hed om den momsmæssige behandling af paraplyorganisationen. Det er en lovgivnings-mæssig forudsætning for etablering af paraplyorganisationen, at den ikke må medføre øgede udgifter. Der vil dog givetvis være etableringsomkostninger. Det er en forudsætning for ad-ministrationens indstilling af reduktionen på 8 mio. kr. i den administrative ramme, at der ikke opstår uventede etableringsomkostninger eller øgede momsudgifter til paraplyorganisatio-nen. Hvis der opstår uventede udgifter, som ikke kan afholdes indenfor den reducerede bud-getramme, vil dette blive forelagt bestyrelsen i et af de tre årlige estimater.

Rammen for administration og personale under fællesudgifter kan fremskrives således:

Tabel 2 Administration og personale

mio. kr.

Budget 2014 310,0 Besparelse -8,0 Billetkontrol 8,0 PL-regulering 2,1% 6,5 Effektivisering 2% -6,3 Budget 2015 310,2

Den samlede besparelse på administration og personale i 2015 udgør således (8 + 6,3 mio. kr.) 14,3 mio. kr. svarende til 4,6%.

Rejsekort: Det er budgetteret, at 2014 er sidste år med kapitalindskud i Rejsekort A/S. Beho-vet for kapitalindskud i Rejsekort A/S vil dog afhænge af udviklingen i omsætning og antal rejser på rejsekort. Hvis udviklingen er utilfredsstillende, kan der bliver behov for yderligere kapitalindskud i 2015. Der budgetteres ikke med dette.

Økonomi:

De i sagen fremlagte budgetforudsætninger vil indgå i Budgetforslaget for 2015. Dermed vil forudsætningerne danne udgangspunkt for de á conto indbetalinger i 2015, som baseres på budgettet.

Kundemæssige konsekvenser:

6/6


Ingen

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Offentliggøres på Movias hjemmeside



1/6


07 Implementering af realtid i Takstområde Syd og Vest

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

• Trafikinformation baseret på realtid udbredes til Takstområde Syd og Vest

Beslutning:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling:

Movia, kommunerne i Syd og Vest og Region Sjælland har igennem flere år ønsket at ud-brede trafikinformation baseret på realtid til også at omfatte Takstområde Syd og Vest, såle-des at alle busser i Movia kan levere realtid. Ønsket er forankret i kundepræferenceanalysen fra 2011, hvor det vigtigste kundebehov er brugbar realtidsbaseret rejseinformation.

Administrationen har siden februar 2012 undersøgt mulighederne for billigt og effektivt at implementere realtid i Syd og Vest, og efterfølgende at erstatte det nuværende utidssvaren-de realtidssystem i Hovedstadsområdet. Der arbejdes med et nyt koncept, hvor busoperatø-ren ejer og vedligeholder det fysiske udstyr i busser og på garager, og hvor Movia alene modtager data, kvalitetskontrollerer disse og videreformidler trafikinformation til kunderne, analyseformål mv.

Administrationen har med udgangspunkt i et gennemført pilotprojekt i 2013 realitetsvurderet det nye koncept, undersøgt hvilke forandringer, der er nødvendige internt i Movias organisa-tion og i samarbejdsrelationerne til operatørerne, og endelig udarbejdet en business case samt en tids- og aktivitetsplan for implementeringen inklusive forhandling med operatørerne af tillægskontrakter til allerede eksisterende kontrakter.

2/6


Det nye koncept består i:

• Movia forhandler tillægskontrakter med operatørerne i Syd og Vest: o Operatøren får ansvar for at levere realtidsdata til Movia o Operatøren skal selv eje og vedligeholde det fysiske udstyr i busser og på

garager • Movia anskaffer nyt it-system til håndtering af de leverede data:

o Movia modtager og kvalitetsvurderer data fra operatøren/bussen o Movia behandler data og videredistribuerer realtid til relevante formål

Konklusionen fra pilotprojektet er, at det er realistisk at indføre det nye koncept i Syd og Vest. Konklusionen baseres på:

• Observationer der viser, at der i markedet findes egnede realtidsløsninger, store som små, som operatørerne kan anskaffe, og som vil kunne levere den ønskede realtids-facilitet til Movia.

• Administrationen har testet et it-system, der på tilfredsstillende vis kan modtage og viderebehandle data fra busserne.

• Mobildata-dækningen er tilfredsstillende for transmission af data fra busserne til Mo-via.

• Operatørerne er modnet i processen gennem pilotprojektet, og de er samarbejdsvilli-ge og klar til at påtage sig ansvaret for udstyr og generering af data til Movia.

• Pilotprojektet har tilvejebragt et økonomisk overblik over de nye muligheder i marke-det. Administrationen vurderer, at det nu er muligt at implementere og drive realtid i Syd og Vest til priser, som pr. bus er et godt stykke under det nuværende niveau i Hovedstadsområdet.

Implementering af realtid i Syd og Vest kan, hvis den besluttes nu, gennemføres med virk-ning fra udgangen af 2015.

Med realtid i Syd og Vest fås et ensartet grundlag i hele Movia for:

• Driftsopfølgning til kontrol af den udførte kørsel og bedre behandling af kundehen-vendelser om forsinkede eller ”aflyste” busser.

• Indsamling af data til analyser til bedre rådgivning af kommuner og regioner omkring trafikplanlægningen og dermed en mere effektiv drift.

• Mulighed for at udbrede realtidsbaseret passagerinformation på info-tavler, stoppe-steder med countdown-moduler, Movias hjemmeside, - mobile hjemmeside og – apps samt i Rejseplanen.dk.

3/6


I takstområde H driver Movia i dag en realtidsløsning, som er forældet og dyr. Administratio-nen vil iværksætte en modernisering af denne løsning baseret på samme principper som realtidsløsningen i takstområderne Syd og Vest. Bestyrelsen forelægges oplæg til beslutning om dette primo 2015.

Tabel 1

Tids- og aktivitetsplan, forudsat bestyrelsens godkendelse:

Aktivitet Start Slut

Anskaffelse (og implementering) af it-system til hånd-tering af data fra busserne, via udbud med forbehold for bestyrelsens godkendelse i maj 2014.

Januar 2014 November 2014

Forhandling af tillægskontrakt med to operatører (60 busser) samt implementering af nyt realtidskoncept

Maj 2014 December 2014

Evaluering af koncept på baggrund af bl.a. modtagne data fra de 60 busser

December 2014 Marts 2015

Forhandling af tillægskontrakt med resterende 9 ope-ratører (340 busser) samt implementering af nyt real-tidskoncept

Marts 2015 December 2015

Økonomi:

Administrationen har udarbejdet en business case baseret på et realistisk skøn over, hvad det vil koste Movia at købe og installere det udstyr og de services, der ønskes implemente-ret. I dette skøn er ikke medtaget prisreduktioner som følge af udvikling i markedet eller kon-kurrenceudsættelsen ved kommende udbud hos operatørerne.

Således forventes prisen for implementering af realtid i Syd og Vest ikke at blive højere end den i Tabel 2 angivne. Omkostningerne opgøres som rutespecifikke udgifter. Det bemærkes, at implementeringsomkostningerne i 2014 er forudsat i budget 2014. Det betyder, at kommu-ner og regioner betaler i forhold til antallet af køreplantimer.

4/6


Tabel 2

Rutespecifikke omkostninger:

Implementering af realtid i Syd og Vest (1.000 d.kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Udbudsmateriale vedr. an-skaffelse af it-system til håndtering af operatørdata

100 0 0 0 0 0 0

Licensudgift til it-system til håndtering af operatørdata 90 600 600 600 600 600 600

Forventede ekstra udgifter til operatører-kontrakter i Syd og Vest

520 1.994 3.467 3.467 3.467 3.467 3.467

Udgifter i alt pr. år 710 2.594 4.067 4.067 4.067 4.067 4.067

De løbende merudgifter fra 2016 svarer til ca. 4,50 kr. pr. køreplantime eller mindre end 1 pct. af den samlede betaling til operatørerne. I 2015 er der forudsat driftsmæssig halvårsef-fekt.

Værdien af en sådan investering skal ses og måles på flere områder. Først og fremmest forbedres trafikinformationen, som har betydning for den generelle kundetilfredshed, som beskrevet i næste afsnit.

Med kundetilfredsheden følger også flere passagerer i et stabilt marked eller fastholdelse af passagerer i et vigende marked. I Syd og Vest har Movia i dag ca. 20 millioner passagerer årligt. Administrationen vurderer, at højere kundetilfredshed baseret på bedre trafikinformati-on vil kunne generere en tilvækst på 1 pct.; altså 200.000 flere passagerer årligt svarende til en merindtægt på 2.158.000 kr. årligt efter 2015 – eller ca. halvdelen af de forventede udgif-ter.

Tabel 3

Implementering af realtid i Syd og Vest (1.000 d.kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Udgifter i alt pr. år 710 2.594 4.067 4.067 4.067 4.067 4.067

Indtægter i alt pr. år 0 0 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158

Korrigerede udgifter i alt pr. år 710 2.594 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909

5/6


Set fra et driftsperspektiv vil der, som tidligere nævnt, også være gevinster. Det handler om driftsovervågning og driftsstyring. Sidstnævnte er en gevinst på operatørsiden, hvor realtiden muliggør en mere effektiv styring af driften. En gevinst, der vil påvirke vogntimeprisen i en for Movia positiv retning.

Endelig får Movia med realtid i Syd og Vest et bedre grundlag for at kunne rådgive kommu-nerne og regionerne samt et bedre grundlag for at optimere køreplanerne.

Den samlede konklusion på business casen er, at den umiddelbare økonomiske konsekvens er en nettoudgift for kommuner og region på 2,594 mio. kr. i 2015, hvor realtidsløsningen indfases, og 1,9 mio. kr. årligt fra 2016, men at der er yderligere betydelige kvalitative gevin-ster med en gunstig økonomisk gevinst på sigt.


Implementering af realtid i Syd og Vest understøtter først og fremmest både trafikplanens og forretningsplanens overordnede mål om Flere kunder idet realtids fladedækningen muliggør at kommunikere troværdigt om den sammenhængende rejse. Målet hænger naturligt sam-men med et andet overordnet mål fra begge planer; nemlig målet Høj kundetilfredshed.

Projektet arbejder med det overordnede virkemiddel fra trafikplanen:

• Forbedre trafikinformationen Kunderne efterspørger relevant, korrekt og lettilgængelig information om deres rejse – både når de planlægger den og undervejs. Derfor skal fremtidens trafikinformation i endnu højere grad end i dag være digital, mobil, sammenhængende og bygge på op-lysninger i realtid.

Og fra forretningsplanen arbejder projektet med virkemidlerne:

• Tiltrækker nye kunder • Reducerer den oplevede ventetid • Informerer om, hvornår bussen (og toget) er fremme

Sidstnævnte virkemiddel, eller realtiden i det hele taget, adresserer direkte det vigtigste kun-debehov fra seneste kundepræferenceanalyse (2011); nemlig den brugbare rejseinformation og det at vide, hvornår den næste bus kommer.

Realtid i hele Movia spiller også ind i samarbejdet med de øvrige trafikselskaber (Rejsepla-nen.dk og den kommende paraply organisation), så kunderne får en endnu bedre oplevelse og realtidsinformation om hele rejsen.

6/6



Ingen.


Åbent.

Kommunikation:

Sagen offentliggøres på Movias hjemmeside.

Bilag:

Ingen.

Politisk dokument med resume

Trafikselskabet Movia -

1/4


08 Udfasning af trykte køreplaner i brochureform

Indstilling:

Administrationen indstiller,

• at bestyrelsen godkender planen for udfasning af trykte køreplaner i brochureform til gennemførelse i andet halvår af 2014.

Beslutning:

Tiltrådt.

Resume:

Bestyrelsen godkendte i oktober 2012 en strategi for Movias samlede trafikinformation til udmøntning via et antal delprojekter i de efterfølgende år. Udfasning af brugen af de reste-rende køreplaner i brochureform er et af disse. Det sker i forlængelse af, at køreplanerne i A, S og Natbusser tidligere er udfaset.

Bestyrelsen besluttede den 4. april 2013, at den planlagte udfasning af de resterende trykte køreplaner skulle udsættes til 3. kvartal i 2014. Arbejdet sker som en del af programmet ”Udmøntning af trafikinfostrategi 2014”, præsenteret for bestyrelsen i februar i år.

Dette notat præsenterer processen herfor og skitserer, hvordan kommunikationen overfor kunder og øvrige interessenter planlægges.

Sagsfremstilling:

Formålet med at udfase de tilbageværende trykte køreplaner er at sikre, at kunderne i større omfang har adgang til opdaterede informationskilder ved at fokusere på og prioritere de digi-

2/4


tale kommunikationskanaler fremfor de analoge. Derved kan Movia give kunderne mere præcis og opdateret information på en mindre ressourcekrævende og miljøbelastende vis. Opgaven er at udfase de tilbageværende, trykte linjekøreplaner, der i dag findes i busser, på stationer og enkelte andre steder og at sikre god kommunikation herom. Procesforslag De sidste trykte køreplaner produceres i forbindelse med sommerferiens køreplanændringer i juni og august 2014. Medio september fjernes alle trykte køreplaner fra busser og andre steder, hvor kunderne kan tage en køreplan. For at kunne kommunikere klart og tydeligt om stoppet for trykte køre-planer til kunder og operatørerne, fastsættes der på forhånd en skæringsdato. Op til denne dato iværksættes der en kundevendt informationskampagne med oplysning om de øvrige informationskilder. Formålet med denne ”clean cut” tilgang - fremfor en løbende udfasning - er at gøre kommu-nikationen enkel og forståelig. Tidspunktet er valgt, fordi der ikke er et nært forestående kø-replanskift, hvor behovet for køreplaner er størst. Kunderne har således tid til at vænne sig til de ændrede vilkår før næste køreplanskift. Første store køreplanskift uden trykte køreplaner vil være ved køreplanskiftet i forbindelse med efterårsferien i oktober 2014. Her vil det være nødvendigt at gentage budskaberne om, hvor man kan finde sine køreplaner. Det samme vil være nødvendigt ved køreplanskiftet i december 2014 samt i mindre omfang ved skiftene i 2015. Movia fortsætter uændret med at producere køreplanerne i pdf-filform, som kunderne når som helst kan hente på hjemmesiden på nettet samt på telefonen via mobilsiden. De ligner de kendte, trykte køreplaner og bliver til stadighed holdt opdateret. Hvis der er brug for det, er de grundlaget for køreplaner til tryk i eventuelle specialfoldere til kommuner eller andre samarbejdspartnere, der måtte ønske selv at printe og udlevere papirkøreplaner.

Kommunikation – især til IT-svage kundegrupper

Den øgede brug af digital information gør det nødvendigt at yde en særlig informationsind-sats for de kunder, som har svage IT-kundskaber og dårlig eller ingen adgang til IT. Alle vil kunne ringe eller på anden måde kontakte Movia og gratis få tilsendt print af de køreplaner,

3/4


de ønsker – i præcis den samme form som de fremtræder på moviatrafik.dk eller på Movias mobile hjemmeside. Denne ordning er tidligere tilbudt i forbindelse med stop for trykning af køreplaner for A- og S-busser. Erfaringen herfra er, at der den første tid uden trykte køreplaner er nogen efter-spørgsel, men at den ret hurtigt falder til et relativt lavt niveau uden dog helt at dø ud. For hele 2013 var der ca. 900 bestillinger i alt. Der må også denne gang forventes en efterspørgsel efter køreplaner, som vil være størst ved de første køreplanskift, men det er vurderingen, at det vil være håndterbart. Budskaberne i kommunikationen er udformet på baggrund af erfaringer fra de tidligere af-skaffelser af køreplaner og med input fra fokusgruppeundersøgelser om trafikinformation, der blev gennemført ultimo 2012. De overordnede budskaber i kommunikationen er:

• Hent selv din køreplan - når det passer dig • Få din køreplan gratis som i dag - men på nettet og mobilen • Hent en køreplan der altid er opdateret – på nettet og mobilen • Brug mobilen, skærme eller nettet mest muligt – så passer tiderne, også når der er

forsinkelser i trafikken (kun i de områder, hvor trafikinformation er baseret på realtid) • Du kan få tilsendt en printet køreplan, hvis du ikke selv kan hente den digitalt

Interessentdialog om de digitale værktøjer Den øgede anvendelse af digitale informationskanaler er en naturlig del af Movias bidrag til digitaliseringen af den offentlige sektor. Der er i løbet af 2013 foretaget et forarbejde i forbin-delse med at opnå forventningsafstemning i forhold til interessenter som operatører, kom-muner, interesseorganisationer m.v. I 2014 fortsætter udbredelsen som en del af programmet ”Udmøntning af trafikinfostrategi”. Princippet er at nå de IT-svage befolkningsgrupper via de steder, hvor de i forvejen kommer, såsom Borgerservice og biblioteker i Københavns Kommune og Ældresagen, og her iværk-sætte ”hjælp-til-selvhjælp” –initiativer ved informationsmøder og kursusmateriale, som efter-følgende kan anvendes efter behov ude på de pågældende steder, eksempelvis Ældresa-gens datastuer.

Økonomi:

Udgifter til informationskampagne m.m. er indeholdt i administrationens budget for 2014.

Det indgår i den overordnede strategi for trafikinformation i 2012, at besparelser opnået ved

4/4


udfasning af analog information – som fx trykte køreplaner – skal anvendes til at styrke ud-viklingen af digital trafikinformation. I den foreliggende sag vil det have virkning i forhold til budgetlægning for 2015.


Med udfasningen af de resterende, trykte køreplaner følger Movia den digitale udvikling i samfundet, som kunderne i forvejen i vidt omfang følger vel vidende, at nogle kunder føler sig udfordret på dette område. Movia søger at imødekomme dem ved tilbud, der i vid ud-strækning tilgodeser deres ønsker. Det er vurderingen, at for den allerstørste del af kunderne vil der ikke være særlige ulemper forbundet med udfasningen. Især ikke, hvis der i kommuni-kationen lægges vægt på fordelene ved den digitale udvikling af trafikinformation.


Der spares papir, kemikalier og energi ved at udfase trykning og distribution af køreplaner.


Punktet er åbent

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. Der udarbejdes en separat, detalje-ret kommunikationsplan for opgaven til udførelse i andet halvår af 2014.


Trafikselskabet Movia Ressourcer og Service, Movia

1/5


09 CSR - målepunkter for 2014

Indstilling:


• at bestyrelsen godkender målepunkter for CSR 2014 i Movia, jf. bilag 1. og at CSR-målepunkter i lighed med regnskab 2013 indgår som tillæg til rapportering i årsregn-skabet 2014.

• at bestyrelsen godkender, at Movia indfører en CSR-stikprøvekontrol ved både tra-fikindkøb og øvrige indkøb. Stikprøverne tilrettelægges og gennemføres af Movias revision.

• at bestyrelsen godkender, at konstaterede uregelmæssigheder hos leverandører ved CSR-stikprøvekontroller overdrages til relevante myndigheder.

Beslutning:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Movia ønsker at kommunikere samfundsansvar både udadtil og internt i organisationen. Det skal være synligt, at selskabet arbejder samfundsansvarligt og efter samme mål overalt i virksomheden, samt at operatører og leverandører, der arbejder for Movia, efterlever selska-bets CSR-politik.

Movia har ingen myndighedsbeføjelse, og opfølgning og kontrol ift. CSR-politikken kan alene ske ud fra den kontraktuelle forpligtelse mellem Movia og leverandører, herunder den kon-traktuelle CSR-forpligtigelse.

2/5


Den tidligere bestyrelse besluttede på møde den 28. februar 2013, at Movias CSR-politik baserer sig på en model, der sammenfatter målinger og politikker om adfærd baseret på syv hovedområder, der er vist i nedenstående figur 1.

Af de syv hovedområder tegner ”miljøaktiviteter”, ”kundeaktiviteter” og ”samfundsaktiviteter” Movias udadvendte profil, som forankres i drøftelser med bestyrelsen, hvorimod de øvrige hovedområder håndteres af Movias daglige ledelse i samarbejde med medarbejdere og MED-strukturen.

Movia CSR-politik er dermed en samlende model for en række indsatser og måleaktiviteter fordelt i hele organisationen. Alle målepunkter er hentet fra delpolitikker i Movia, som tidligere er vurderet både relevante og ambitiøse for Movias strategi og kerneopgaver. Som eksempel kan området Interessentdialog, Operatørsamarbejdet fremhæves. Samarbejdet med opera-tører er centralt for, at Movia kan levere en stabil og effektiv kollektiv trafik til kunderne.

Første rapportering på Movias CSR-politik indgik som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Rapporteringen beskrev på basis af interviews med repræsentanter fra de syv områ-der, hvordan Movia har omsat sin CSR-politik til handling samt selskabets vurdering af de opnåede resultater.

3/5


Figur 1 – Movias CSR-model

Målepunkter i 2014 for CSR-aktiviteter

Målepunkter for året 2014 for de oplistede områder er blevet vurderet og fastlagt ved ind-gangen til 2014. Vurderingen har udover relevans også været baseret på, hvorvidt målene for 2013 er opnået. Hvis målene ikke er nået tilfredsstillende fortsætter målene overvejende i 2014, men med en skærpet indsats. På denne måde er det muligt at følge udviklingen fra 2013 til 2014 og Movias indsats for at opnå målene.

I 2013 var der to særlige ambitiøse mål, at sikre CSR-leverandørerklæringer for trafikindkøb og øvrigt indkøb samt reduktion af sygefravær.

CSR i forhold til øvrige indkøb var et nyt tiltag i Movia i 2013. CSR blev indarbejdet i kontrak-terne samt Movias generelle indkøbsbetingelser, og det lykkedes at opnå det ambitiøse mål om, at størstedelen af kontrakterne indgået i 4. kvartal 2013 indeholdt CSR leverandørerklæ-ringer.

Yderligere opnåede Movia det ambitiøse mål om at bringe det gennemsnitlige antal sygeda-ge pr. medarbejder ned fra 9,9 i 2012 til 8,0 dage i 2013. Gennem en række ledelsesmæssi-ge tiltag, der sikrer hurtigere opfølgning på sygefravær blev resultatet på det gennemsnitlige sygefravær 7,4 sygedage i 2013.

I 2014 er der fortsat ambitiøse målepunkter for CSR leverandørerklæringer og reduktion af sygefravær. Antallet af CSR-leverandørerklæringer er hævet og sygefraværet skal yderligere reduceres.

Yderligere ønsker Movia i 2014 fortsat at sætte fokus på samarbejdet med operatører og leverandører. I 2014 er et nyt mål at sikre erklæringer for leverandørernes sociale ansvarlig-hed med henvisning til ILO konventionen nr. 94, der skal sikre løn – og ansættelsesforhold i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser.

Movias samlede CSR målepunkter for 2014 fremgår af bilag 1.

Kontrolindsats for CSR-Målepunkter vedr. sociale klausuler og social dumping

Som det vil fremgå nedenfor i tabel 1 har Movia i 2014 fokus på at fremme sociale klausuler og modvirke social dumping.

Movia stiller krav til sig selv ved at oprette praktikpladser i Movia, der svarer til niveauet for 2013.

Samme krav stilles ikke til entreprenører i bus- eller taxabranchen, idet disse brancher pri-mært beskæftiger ufaglært personale og i øvrigt bliver anvendt som integrationsarbejdsplad-

4/5


ser.

Erfaringsmæssigt udbyder Movia ikke bygge- og anlægsopgaver med en kontraktsum på over 1,0 mio. kr. Det vil derfor ikke være rimeligt at stille krav til leverandører om beskæfti-gelse af praktikanter.

Såfremt Movia måtte udbyde bygge- og anlægsopgaver med en kontraktsum på mindst 10 mio. kr., vil der efter konkret vurdering blive stillet krav til leverandører om beskæftigelse af praktikanter.

I forbindelse med igangsætning af Movias CSR-politik i 2013 er udbuds- og kontraktpara-digmer udvidet med tro- og loveerklæringer for leverandørers opfyldelse af CSR. I 2014 ud-vides Movias CSR-politik med en aktiv kontrol, som leverandører orienteres om, at de kan blive udtaget til. Målet hermed er adfærdsregulerende ift. leverandørers overholdelse af Mo-vias CSR-politik.

Kontrol af leverandørers overholdelse af arbejdsklausul iht. ILO konvention nr. 94 sker ved udtagelse af 5 årlige stikprøver ved både trafikkøb og øvrige indkøb. Stikprøver tilrettelæg-ges og gennemføres sammen med Movias revision. Der må påregnes en øget økonomisk omkostning til revision ifm. gennemførelse af stikprøvekontrollen.

Antallet af stikprøver i 2014 er udtryk for en vurdering af, hvad der er realistisk at gennemfø-re i det første år med aktiv kontrol. Antallet af stikprøver vurderes ift. ressourceindsats og økonomisk omkostning ifm. aflæggelse af CSR-regnskab 2014. Det er alene kontrakter, der er indgået efter vedtagelsen af Movias CSR-politik 2013, der udtages ved tilfældig stikprøve-kontrol.

Ved konstatering af uregelmæssigheder ifm. stikprøvekontrol af CSR overdrages sagen til relevante myndigheder, SKAT mv.

Økonomi:

Ved at stille krav til leverandører om opfyldelse af CSR kan konkurrencen ved indkøb ind-snævres og dermed fordyre indkøb.

Der må påregnes øgede omkostninger til revision ifm. stikprøvekontroller.


Ingen.


5/5


Ved at stille krav til leverandørerne om opfyldelse af CSR-mål overholdes miljøkrav, både hos Movia og leverandører.


Åbent punkt.

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside.

Bilag:

Bilag 10.1: Movia CSR-målepunkter 2014

Bilag 09.1: Movia CSR-målepunkter 2014 CSR-område CSR-aktivitet Delpolitik Resultat 2013 Målepunkt 2014 Indsats 2014 Kommunikation eks-ternt

Kommunikati-onspolitik

Kommunikationspo-litik

Målet for 2013 var, at der skulle være udarbejdet en ny kommunikationspolitik. Da målet for 2013 ikke blev nået fasthol-des målet i 2014.

Der er inden udgangen af andet kvartal 2014 udarbejdet og vedta-get en kommunikationspolitik, som er forankret i Movias ledelse.

I 2014 skal en ny kommunikationspolitik være udarbejdet og forankret i Movias ledelse.

Interessentdialog Operatørsamar-bejde

Operatørstrategi Målet for 2013 var, at Operatørernes tilfredshed med samarbejdet med Movia lå på mindst 3,75 på en 5-skala. Resulta-tet var 3,52 på en 5-skala. Målet for 2013 fastholdes i 2014.

Tilfredsheden er mindst 3,75 på en 5-skala Movia har jævnligt kontakt med alle operatører

for at få en fornemmelse for, hvad de sætter pris på i samarbejdet, og hvor der er behov for forbedringer. Samarbejdet med operatører er centralt for, at Movia kan levere en stabil og effektiv kollektiv trafik til kunderne.

I 2014 er der aftalt ny organisering af faste møder med operatørerne og samtidig er direk-tørmøderne genindført. MAC-centerchefen holder 1-2 gange om året 1:1 møder med direktørerne hos alle operatører.

Desuden er der indført et nyt mødeforum hvor den samlede kreds af operatører kan løfte problemstillinger som opleves uhensigtsmæs-sige ift at gennemføre den bedst mulige drift. Et af de første tiltag i denne kreds handler direkte om Movias driftsopfølgning ude på gaden, der arbejdes med forslag, hvor opfølg-ningen udføres således at flest mulige konflik-ter mellem Movia og operatørerne undgås.

Kundeaktiviteter Kommune- og regionstilfreds-hed

Kommune- og regi-onstilfredshed

Målet for 2013 var, at der blev afholdt 15 dialogmøder med kommunerne og to med regionerne. Resultatet var, at der er blevet holdt 13 møder med kommunerne og 2 med regionerne. Movia vurderede for første gang kommunetilfredsheden ved dialogmøder med det tekniske direk-tørniveau i kommunerne samt evalue-ringsskemaer til de direkte samarbejds-partnere. Kommunerne har udtrykt stor tilfredshed med denne evalueringsform. Derfor har Movia besluttet, at vurderingen af kommunetilfredshed i 2014 skal foregå efter samme model.

Der er afholdt 15 dialogmøder med kommunerne og to med regionerne.

I 2014 skal der afholdes 15 dialogmøder med ko og to med regionerne.

Kundeaktiviteter Kundetilfreds-hedsmåling

Trafikplan 2013 Forretningsplan Målet for 2013 var, at ved udgangen af

2013 skulle 95 pct. af kunderne være tilfredse og 24 pct. være meget tilfredse.

Ved udgangen af 2014 skal 95 pct. af kunderne være tilfredse og 24 pct. være meget tilfredse

I 2014 skal der fortsat være fokus på – sam-men med operatørerne – at levere bedre ople-vet kvalitet ude hos kunderne, dette med det gode operatørsamarbejde som fundament.

Resultatet var, at den samlede kundetil-fredshed i 2013 var på 95 pct., hvilket fordelte sig på 76 tilfredse og 19 pct. meget tilfredse kunder. Således blev målsætningen om en samlet kundetil-fredshed på 95 pct. opnået, mens målet om 24 pct. meget tilfredse kunder ikke blev opfyldt. Målet for 2013 fastholdes i 2014.

Yderligere skal der være fokus på god trafikin-formation, smart måde at løse billet på og bedre komfort på rejsen.

Miljøaktiviteter Miljøcertificering EMAS 2013 var målet 5 pct. reduktion af udgifter til el og papirforbrug pr. 31. december 2013. Målet blev nået og er opnået igen-nem manges års indsats med interne miljøkampagner.

Reduktion i papirforbrug med 5% i sammenligning med 2013

Reduktion af elforbruget på 15% over en periode på 3 år. Redukti-onen måles ift. antal årsværk

Antallet af køretøjer i Movia redu-ceres med 5 stk. i 2014. En ben-zin/dieselbil udskiftes med en elbil til at varetage de kortere ture.

For at opnå mål for reduktion i el- og papirfor-brug vil medarbejderne fremadrettet via 1-2 årlige kampagner blive mindet om at tænke på miljøet.

Nyt fokuspunkt er biler til administrativt brug, hvor målet er en reduktion i antallet af biler og overgang til miljørigtige biler. De miljømæssige gevinster ved at reducere antallet af køretøjer kommer ved at de mest forurenende køretøjer reduceres og de kilometer som bliver kørt foretages i køretøjer, der forurener mindre.

Aktiviteter i leverandør-kæden

CSR i forbindel-se med trafikkøb

Udbudsbetingelser I 2013 var målet, at samtlige kontrakter, Movia indgik i 2013, indeholdt CSR-krav. Målet blev opfyldt og videreføres i 2014.

Samtlige kontrakter indgået i 2014 indeholder CSR-krav. Et særligt fokuspunkt i 2014 er at sikre erklæ-

ringer for leverandørernes sociale ansvarlig-hed med henvisning til ILO konventionen nr. 94 der skal sikre løn – og ansættelsesforhold i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser. I forbindelse med præ-kvalifikationen har operatørerne indsendt en tro- og loveerklæring indeholdende oplysninger om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt. Det er et krav, at den ansatte hos tilbudsgiver aflønnes efter de for området gældende overenskomster. (Dette fremgår ikke direkte, men dette krav skal være opfyldt for at få udstedt de krævede tilladelser). For at beskytte de ansatte, stilles der krav om, at principperne i virksomhedsoverdragelseslo-ven skal anvendes i forbindelse med operatør-skifte uanset om der overdrages busmateriel. Dette er en del af de aftalte vilkår mellem ud-byder og operatør. Operatørerne opfordres til – efter anmodning - at formulere en integrations-

politik.

Derudover forpligter operatørerne sig i kontrak-terne til at overholde overenskomster indgået på området for deres virke. Det pointeres, at Movia ikke er myndighed for at påse overhol-delse af overenskomster op området. Der henvises i det hele til Trafikstyrelsen, som er myndighed

Aktiviteter i leverandør-kæden

CSR leveran-dørerklæringer for øvrigt indkøb

Indkøbspolitik I 2013 var målet, kontrakter indgået i 4. kvartal 2013 indeholder enten SKI- eller CSR- leverandørerklæringer, for EU udbud 100 procent og øvrige udbud 50 pct. Målet med nået med et resultat på 100 pct. for EU udbud og 67 pct. for øvri-ge udbud. Målet øges for 75 pct. for øvri-ge udbud i 2014.

Kontrakter indgået i 2014 indehol-der enten SKI- eller CSR- leve-randørerklæringer, for EU udbud 100 pct. og øvrige udbud 75 pct.

Alle indkøbskontrakter indeholder det nye paradigme om social ansvarlighed jf. ILO konventionen nr. 94

5 pct. af kontrakter indgået i 2014 udtages via revisor til stikprøve-kontrol af CSR-erklæringer.

Et særligt fokuspunkt er at Kontraktparadigme for indkøb justeres, så det indeholder et afsnit om social ansvarlighed, jf. ILO konventionen nr. 94 der skal sikre løn – og ansættelsesfor-hold i forbindelse med bygge- og anlægsopga-ver samt tjenesteydelser. Målet er at alle ind-købskontrakter indeholder det nye paradigme.

Et andet fokuspunkt for øvrigt indkøb er en leverandørstikprøvekontrol af CSR-erklæringer. 5 pct. af de indgåede de kontrak-ter i 2014 udtages via revisor til stikprøve, hvor kontraktholder via interview med leverandør kontrollerer om CSR-forpligtigelsen overhol-des.

Medarbejderaktiviteter Sygefravær i Movia

Personalepolitik Forretningsplan I 2013 var målet for det gennemsnitlige

sygefravær 8 dage pr. medarbejder, som blev nået med resultatet på 7,4 dage. Det var et meget ambitiøst mål, som blev nået ved at sætte ekstraordinært ind over for sygefraværet. I 2014 er målet at komme ned på 7 dage pr. medarbejder.

Sygefravær på højst 7 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder

7 dage pr. medarbejder i gennemsnit er fortsat et meget ambitiøst mål, og ligger under det sammenlignelige sygefravær i kommunerne. Målet skal nås ved fortsat at have fokus på omsorgssamtaler, uddannelse af lederne og indsats for at langtidssyge medarbejdere ven-der hurtigt tilbage til arbejdet.

Medarbejderaktiviteter Antal praktik-pladser

Elevpolitik 2013 var målet, at Movia årligt har fem elever ansat i uddannelsespraktik. Målet blev nået med seks medarbejdere i ud-dannelsesforløb i 2013. Movia fastholder målet for 2013, da det var en ekstra ud-dannelsesplads, der blev oprettet i 2013.

Movia har årligt fem elever ansat i uddannelsespraktik I 2014 ønsker Movia fortsat at bidrage til, at

der skabes uddannelsespladser i samfundet. For at forbedre elevernes muligheder for at komme i arbejde efter endt elevtid, har Movia som noget nyt oprettet en administrationselev-plads med speciale i sekretariatsbetjening.

Medarbejderaktiviteter Ledelseskodeks Movias ledelsesko-deks 2013 udformede Movias chefgruppe et

ledelseskodeks for god ledelse i Movia, Movia havde et CSR mål for dette i 2013, men har vurderet det så relevant, at det

Der er afholdt 8 chefgruppemøder med formålet at få chefgruppen til at have en fælles forståelse for god ledelse

I 2014 skal chefgruppen intensivt igennem 8 chefgruppemøder arbejde med at forankre Movias ledelseskodeks og omsætte kodekset til konkrete handlinger i chefgruppen. Det skal medvirke til at skabe en fælles forståelse for

er formuleret som et mål i 2013.

god ledelse og dermed få et fælles ledelses-sprog i Movia og i organisationen som helhed.

Samfundsaktiviteter Job på særlige vilkår

Ny politik for Movias indsats for job på særlige vilkår og praktikforløb

I 2013 havde Movia et mål om, at mindst 2 pct. af medarbejderne er ansat på sær-lige vilkår, f.eks. akutjob, skånejob og flexjob. Resultatet var 2,7 pct. af medar-bejderne. I 2014 inddrages dette mål i en ny politik for Movias indsats for job på særlige vilkår og praktikforløb

Der er udarbejdet en politik, der beskriver Movias indsats for job på særlige vilkår og praktikforløb

I 2014 skal der udarbejdes en politik for Movi-as indsats for job på særlige vilkår (flexjob, skånejob etc.), samt tilbud om praktikforløb såvel skolepraktik som virksomhedspraktik. Politikken skal beskrive Movias mål, indsatser og processer for at sikre at Movia får ansat medarbejdere på særlige vilkår og i praktikfor-løb.

Samfundsaktiviteter Tilgængelighed til Movias trans-portformer

Tilgængelighedspo-litik I 2013 var målet, at tilgængelighedspoli-

tikken skulle sendes til høring i interesse-organisationer samt målepunkter for 2014 og frem udarbejdes efter afsluttet høring. Tilgængelighedspolitik var til høring i interesseorganisationerne: Ældre sagen og Danske handicaporganisationer (DH). På baggrund af høringen er der udarbejdet mål for 2014.

Der er oprettet et tilgængeligheds-forum, og der er udarbejdet et forsøgsoplæg for afprøvning af elektriske ramper på en buslinje

I 2014 skal der arbejdes med oprettelse af et tilgængelighedsforum og forsøgsoplæg for afprøvning af elektriske ramper på en buslinje.



1/2


10 Udpegning af to suppleanter til Trafikselskabsforeningens bestyrelse

Indstilling:


• At bestyrelsen udpeger suppleanter for henholdsvis formanden og næstformanden til foreningen Trafikselskaberne i Danmarks bestyrelse.

Beslutning:

Jens Mandrup er suppleant for Thomas Gyldal Petersen.

John Schmidt Andersen er suppleant for Per Hovmand

Sagsfremstilling:

Trafikselskabsforeningens bestyrelse består af formændene for trafikselskaberne samt næst-formanden for Movias bestyrelse. I henhold til foreningens vedtægt udpeger hvert trafiksel-skab en suppleant for selskabets bestyrelsesmedlem, og Movia skal i medfør heraf udpege to suppleanter.

Suppleanternes navne meddeles til foreningens generalforsamling, som finder sted den 21. maj.

Økonomi:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.


Ingen


2/2


Ingen


Åbent.

Kommunikation:

Sagen offentliggøres på Movias hjemmeside.

Bilag:

1.



1/2


11 Orientering om status for ny finansieringsmodel

Indstilling:


• At orienteringen tages til efterretning • At sagen ikke offentliggøres.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Arbejdet med at forberede implementeringen af en ny finansieringsmodel for trafikselskabet er organiseret i en administrativ og en politisk styregruppe, som holdt det indledende møde den 19. marts. Den administrative styregruppe har holdt 2 møder, og næste møde forventes senest den 19. maj, hvor et udkast til høringsforslag forventes behandlet.

Som det den 19. marts blev aftalt, er høringsperioden forlænget til den 15. september, og den aktuelle tidsplan med møder på henholdsvis administrativt og politisk niveau vedlægges til orientering.

På bestyrelsesmødet vil administrationen give en planchebaseret gennemgang af de forde-lingsmodeller, der arbejdes med.

Økonomi:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.


Ingen

2/2



Ingen


Lukket.

Kommunikation:

Ingen

Bilag:

1. Revideret tidsplan for proces for ny fordelingsmodel.

Notat


1/2

Til:

Styregruppen

Kopi til:

Arbejdsgruppen

Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2789357 Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - [email protected] CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

2. maj 2014

Revideret tidsplan for proces for ny fordelingsmodel maj 2014 (2)

Ved mødet 19. marts i Herlev blev der rejst ønske om at få mere tid til forhandlingsforløbet, inden høringen igangsættes.

Tidsplanen, hvor høringsperioden forlænges til 15. september og bestyrelsen udsender hø-ringsmateriale 26. juni, er nu udmøntet som følger.

Administrationen Politiske møder Movias bestyrelse

Maj 12. maj møde med de 17 kom-muner i Regions Sjællands om-råde på Regionsgården i Sorø

13. maj møde med de 28 kom-muner i Region Hovedstadens område.

Udkast til endeligt forslag be-handling ved styregruppemøde (senest 19. maj).

K29 møde 21. maj. Emnet sæt-tes på og administrationen del-tager for Movia.

Skitser til aftaler for de 2 regio-ners områder udarbejdes.

Efter embedsmandsmø-der inviterer Regions-rådsformand, KKR-Sjællands formandsskab og Movias formands-skab udvalgsformænd fra de 3 kommunegrup-per til drøftelse ved 3 møder.

23. maj Movias Formand deltager i OS i Brøndby

Formandsstatus ved bestyrelsesmødet 15. maj

Juni Administrationen udarbejder endeligt forslag til linjefordeling og høringsmateriale.

KKR-Hovedstaden mø-de den 11. juni i Hørs-holm med deltagelse af

26. juni Høringsmateri-alet behandles og sen-des ud til kommuner.

2/2


administrationen

KKR-Sjællandmøde den 11. juni med deltagelse af administrationen.

16.-20. juni indkaldes til møde med Movias for-mandsskab, KKR-formandsskaber og re-gionsrådsformænd. Her bekræftes aftaler.

August september

Høringssvar bearbejdes fra 15. september frem til forelæggelse i bestyrelsen.

Styregruppen samles for at gen-nemgå resultater af høring.

Politisk behandling i de 45 kommuner og 2 regi-oner.

Oktober Endelig beslutning kommunike-res til alle parter.

9. oktober. Høringsre-sultater behandles i bestyrelsen.

November Trafikbestillingsgrundlag 2016 udarbejdes.

December 11. december trafikbe-stillingsgrundlag 2016 udsendes.



1/2


12 Bus- og baneprodukter og deres økonomi

Indstilling:

Sag uden indstilling

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Der gives en planchegennemgang af de væsentligste produktgrupper i bustrafikken og lokal-banetrafikken med overordnet konceptbeskrivelse og produkternes driftsøkonomi udtrykt ved centrale nøgletal baseret på regnskab 2013.

Nøgletallene for Movias produkter fokuserer på andre vinkler end den sædvanlige fokus på tilskudsbehov. Således sættes tilskud i relation til de producerede køreplantimer og realise-rede passagerer i de enkelte produktgrupper og endelig trafikarbejdet udtrykt ved passager-kilometer.

Økonomi:

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.


Ingen.


Ingen.


Åbent.

2/2


Kommunikation:

Sagen og de anvendte plancher offentliggøres på Movias hjemmeside.

03.08.2016 / København

Dok.nr.

Økonomisk analyse af bus- og baneprodukter

Christian [email protected]

2

Movias busprodukter og lokalbaner

Produkterne kan opdeles på produkter der er i pendlernettet, og produkter uden for pendlernettet

Pendlernettet består af:• A-bus (22% af drift)• S- og E busser (13% af drift)• R-bus ( 6% af drift)• Øvrige linjer i pendlernettet (11% af drift)• Lokalbaner ( 3% af drift)Hertil er der buslinjer, som ikke er i pendlernettet.(44% af drift)

3

Beskrivelse af udvalgte busprodukterA-busA-busserne er det højfrekvente bybusnet, hvor der samtidig er arbejdet med god fremkommelighed, gode stoppesteder og digital trafikinformation både i bussen og ved stoppestederne.

Særkendet ved A-busserne er, at de kører så hyppigt, at køreplanen unødvendig.

S-busS-busserne er hurtige busser, der sammen med S-toget er grundstammen i betjeningen mellem byfingrene. S-busserne forbinder med relativ høj frekvens boligområder, arbejdspladser og indkøbsmuligheder og betjener borgere der rejser langt.

S-bussernes særkende er at der er langt mellem stoppestederne og attraktiv frekvens.

R-busR-busserne udgør sammen med jernbanerne et samlet regionalt net udenfor Storkøbenhavn. Nettet forbinder alle større byer og prioriteres ift. at opnå gode korrespondancer mellem bus og tog.

R-bussernes særkende er afgang hver halve time alle hverdage, og timedrift aften/weekends .

4

Pendlernettes linjer

• Pendlernettet er et forhandlet net, hvor kommuner og regioner selv bestemmer, hvilke linjer der skal med i nettet.

• I princippet ligeså stabilt som S-tog nettet.

• Pendlernettet omfatter 97 bus- og toglinjer. Dertil kommer Metro, S-tog og regionale DSB baner.

• Den største produktgruppe er buslinjerne uden for pendlernettet, som grafisk ville være fordelt på hele kortet.

R-busS- og E busØvrige mellembys

Baner

Mellembys

Byinterne

Tabel

I tusindeTimerPåstigereTilskud

Regnskab 2013Regnskab 2012Regnskab 2011Regnskab 2013Regnskab 2012Regnskab 2011Regnskab 2013Regnskab 2012Regnskab 2011

Bus:

Mellembys- 0

Pendlernet2,320,8122,198,9482,047,082145,116,774134,048,514123,689,425590,674,625575,100,635509,576,545R-bus21,427,349

A-linjer991,231885,401840,43782,266,25473,818,85968,769,595176,536,291159,470,747158,182,616S- og E bus13,496,659

S-linjer578,605571,459580,30634,887,96932,941,11332,568,322152,321,745149,426,662142,730,960Øvrige mellembys2,319,647

R-linjer269,579260,784245,7306,994,0376,587,9445,854,33095,858,14996,451,28388,459,579Byinterne1,139,707

Øvrige pendlerlinjer481,397481,304380,60920,968,51420,700,59916,497,178165,958,440169,751,943120,203,390Baner4,471,336

Linjer som ikke er i pendlernet1,971,9122,104,8952,398,59766,381,18973,526,48581,538,314928,117,328960,906,1001,050,007,041-15,157,125

- 0

Movia Busdrift total4,292,7244,303,8434,445,679211,497,963207,575,000205,227,7391,518,791,9531,536,006,7351,559,583,5866,270,224

Lokalbaner148,106147,900159,80510,354,47310,103,3289,649,919242,111,694277,072,115275,634,110

Movia i alt incl. Pendlernet4,440,830221,852,4361,760,903,647*excl drift infrastruktur og anlæg

I tusindePendlernetØvrige linjer

Regnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013Regnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013

Pendlernet timer2,0472,1992,321Øvrige linjer timer2,3992,1051,972

Pendlernet tilskud509,577575,101590,675Øvrige linjer tilskud1,050,007960,906928,117

Pendlernet påstigere123,689134,049145,117Øvrige linjer påstigere81,53873,52666,381

Regnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013

Pendlernet passagerer pr. time60.461.062.5

Øvrige linjer passager pr. time34.034.933.7


Pendlernet tilskud pr. time248.9261.5254.5

Øvrige linjer tilskud pr. time437.8456.5470.7


Pendlernet tilskud pr. passager4.14.34.1

Øvrige linjer tilskud pr. passager12.913.114.0

I tusindePåstigere


A-linjer123,689134,049145,117

S-linjer32,56832,94134,888

R-linjer5,8546,5886,994

Øvrige pendlerlinjer16,49720,70120,969

Linjer som ikke er i pendlernet81,53873,52666,381

IndeksPåstigere


A-linjer100108.3750809255117.3235092652

S-linjer100101.1446429448107.1224025604

R-linjer100112.5311316581119.4677614689

Øvrige pendlerlinjer100125.4796336076127.1036416046

Linjer som ikke er i pendlernet10090.17415453381.4110394777

I tusindeTimer


A-linjer840885991

S-linjer580571579

R-linjer246261270

Øvrige pendlerlinjer381481481

Linjer som ikke er i pendlernet2,3992,1051,972

IndeksTimer


A-linjer100105.3500738306117.9423323818

S-linjer10098.47545949999.7068787846

R-linjer100106.1262361128109.7053896553

Øvrige pendlerlinjer100126.4562845335126.4807190581

Linjer som ikke er i pendlernet10087.755258594982.2110437893

I tusindeTilskud


A-linjer158,183159,471176,536

S-linjer142,731149,427152,322

R-linjer88,46096,45195,858

Øvrige pendlerlinjer120,203169,752165,958

Linjer som ikke er i pendlernet1,050,007960,906928,117

IndeksTilskud


A-linjer100101112

S-linjer100105107

R-linjer100109108


Linjer som ikke er i pendlernet1009288

Indeks


A-linjer påstigere100108117

A-linjer timer100105118

A-linjer tilskud100101112

S-linjer påstigere100101107

S-linjer timer10098100

S-linjer tilskud100105107

R-linjer påstigere100113119

R-linjer timer100106110

R-linjer tilskud100109108

Øvrige pendlerlinjer påstigere100125127

Øvrige pendlerlinjer timer100126126

Øvrige pendlerlinjer tilskud100141138

Linjer som ikke er i pendlernet påstigere1009081

Linjer som ikke er i pendlernet timer1008882

Linjer som ikke er i pendlernet tilskud1009288


A-linjer påstigere100108117

A-linjer timer100105118

A-linjer tilskud100101112

R-linjer påstigere100113119

R-linjer timer100106110

R-linjer tilskud100109108

Nøgletal


A-linjer påstigere pr. time81.883.483.0

A-linjer tilskud pr. time188.2180.1178.1

A-linjer tilskud pr. passager2.32.22.1

S-linjer påstigere pr. time56.157.660.3

S-linjer tilskud pr. time246.0261.5263.3

S-linjer tilskud pr. passager4.44.54.4

R-linjer Påstigere pr. time23.825.325.9

R-linjer tilskud pr. time360.0369.9355.6

R-linjer tilskud pr. passager15.114.613.7

Øvrige pendlerlinjer påstigere pr. time43.343.043.6

Øvrige pendlerlinjer tilskud pr. time315.8352.7344.7

Øvrige pendlerlinjer tilskud pr. passager7.38.27.9

Linjer som ikke er i pendlernet påstigere pr. time34.034.937.3

Linjer som ikke er i pendlernet tilskud pr. time437.8456.5470.7

Linjer som ikke er i pendlernet tilskud pr. passager12.913.114.0

Påstigere pr. time


A-linjer81.883.483.0

S-linjer56.157.660.3

R-linjer23.825.325.9

Øvrige pendlerlinjer43.343.043.6

Linjer som ikke er i pendlernet34.034.937.3

Lagkage

Andel af samlet drift 2013Andel af påstigere 2013Andel af tilskud 2013

A-linjer22%37%10%

S-linjer13%16%9%

R-linjer6%3%5%

Øvrige pendlerlinjer11%9%9%

lokalbaner3%5%14%

Linjer som ikke er i pendlernet44%30%53%

Sum100%100%100%

Andel af samlet drift 2013Andel af påstigere 2013Andel af tilskud 2013

A-linjer22%37%10%

Øvrige pendlerlinjer30%28%24%

Linjer som ikke er i pendlernet3%5%53%

Tilskud (mio. kr.)Timer (mio.)Passagerer (mio.)

A bus37%22%

S- og E bus16%13%

R-bus3%6%

Øvrige pendlerlinjer9%11%

Lokalbaner5%3%

Linjer som ikke er i pendlernet30%44%

Sum100%100%

Tilskud (mio. kr.)Timer (mio.)Passagerer (mio)

A bus17799182

S- og E bus15257935

R-bus962707


Lokalbaner24214810

Linjer udenfor pendlernet9281,97266

Sum1,7614,441222

Indeks


A-linjer påstigere100108.3750809255117.3235092652fejl

A-linjer timer100105.3500738306117.9423323818

S-linjer påstigere100101.1446429448107.1224025604

S-linjer timer10098.47545949999.7068787846

R-linjer påstigere100112.5311316581119.4677614689

R-linjer timer100106.1262361128109.7053896553

Øvrige pendlerlinjer påstigere100125.4796336076127.1036416046

Øvrige pendlerlinjer timer100126.4562845335126.4807190581

Linjer som ikke er i pendlernet påstigere10090.17415453381.4110394777

Linjer som ikke er i pendlernet timer10087.755258594982.2110437893

passagerer

IndeksRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013

Regnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100.00108.38117.32

A-linjer passagerer100107.34119.63A-linjer100.00107.34119.63

A-linjer timer100107117.9423323818(1.68)S-linjer100.00101.14107.12

S-linjer passagerer100.00101.14107.12R-linjer100.00112.53119.47

S-linjer timer10098.47545949999.7068787846(7.42)Øvrige pendlerlinjer100.00125.48127.10

R-linjer passagerer100.00112.53119.47Linjer som ikke er i pendlernet100.0090.1781.41

R-linjer timer100106.1262361128109.7053896553(9.76)ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

Øvrige pendlerlinjer passagerer100.00125.48127.10Movia Busdrift total100.00101.14103.06

Øvrige pendlerlinjer timer100126.4562845335126.4807190581(0.62)Lokalbaner100.00104.70107.30

Linjer udenfor pendlernet passagerer100.0090.1781.41Movia i alt incl. PendlernetERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

Linjer udenfor pendlernet timer10087.755258594982.21104378930.80timer

lokalbaner passagerer100.00104.70107.30

Lokalbaner timer1009393(14.62)A-linjer100105118

S-linjer10098100

R-linjer100106110

lokalbaner togkm7,4827,7517,759Øvrige pendlerlinjer100126126

indekseret100.00103.59103.71Linjer som ikke er i pendlernet1008882

ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

Movia Busdrift total1009797

Lokalbaner1009393

Movia i alt incl. PendlernetERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

Passagerer pr timeTilskud pr. passagerTilskud pr timeselvfinansieringsgrad

A-linjer832.117875%

S-linjer604.426369%

R-linjer2613.735650%

Øvrige pendlerlinjer447.934552%

Linjer udenfor pendlernet3414.047136%

ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

Movia Busdrift total497.2354

Lokalbaner7023.41,63542%

Movia i alt incl. Pendlernet507.9397

Flextrafik

Regnskab 2013 - Passagerer (mio.)

1.4

Bus211.5

Heraf:

- A linjer82.5

- S og E linjer34.9

- R linjer7.0

- Øvrige linjer i pendlernet21.0

Linjer som ikke er i pendlernet66.2

Movia i alt223.2

Bane10.4

BaneA linjer S og E linjerR linjerØvrige linjer i pendlernetLinjer som ikke er i pendlernet

Passagerer (mio.)10.354473479882.48507534.887969699.4%20.96851466.162368

Pendlernet passagerer pr. timeRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201360.42231087958371960.96029303103120662.528447208763076Øvrige linjer passager pr. timeRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201333.99416992516874834.93118909494309333.663369083126703A-linjer påstigere000A-linjer timer100108.3750809254712117.32350926524235S-linjer påstigere100105.35007383063811117.9423323818442S-linjer timer100101.14464294476086107.12240256037752R-linjer påstigere10098.47545949895398199.706878784641205R-linjer timer100112.53113165810605119.46776146886151Øvrige pendlerlinjer påstigere100106.12623611280674109.70538965531273Øvrige pendlerlinjer timer100125.47963360763885127.10364160464292Linjer som ikke er i pendlernet påstigere100126.45628453347135126.48071905814105Linjer som ikke er i pendlernet timer10090.1741545330459581.411039477711057A-linjerRegnskab 201382.994028637118902S-linjerRegnskab 201360.296694636237156R-linjerRegnskab 201325.944289425394302Øvrige pendlerlinjerRegnskab 201343.557633304736008Linjer som ikke er i pendlernetRegnskab 201337.286906852920289A-linjerAndel af samlet drift 2013Andel af påstigere 20130.223208515195107840.37081519277111102S-linjerAndel af samlet drift 2013Andel af påstigere 20130.130292094309465060.15725754268727912R-linjerAndel af samlet drift 2013Andel af påstigere 20136.0704659530464437E-23.1525626272022586E-2Øvrige pendlerlinjerAndel af samlet drift 2013Andel af påstigere 20130.108402491033249899.4515590329830035E-2Linjer som ikke er i pendlernetAndel af samlet drift 2013Andel af påstigere 20133.335097505171513E-24.6672795864239704E-2A busTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)0.370815192771111020.22320851519510784S- og E busTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)0.157257542687279120.13029209430946506R-busTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)3.1525626272022586E-26.0704659530464437E-2Øvrige pendlerlinjerTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)9.4515590329830035E-20.10840249103324989Linjer som ikke er i pendlernetTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)0.299213252075517580.44404126487999762

A busTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)0.370815192771111020.22320851519510784S- og E busTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)0.157257542687279120.13029209430946506R-busTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)3.1525626272022586E-26.0704659530464437E-2Øvrige pendlerlinjerTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)9.4515590329830035E-20.10840249103324989LokalbanerTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)4.6672795864239704E-23.335097505171513E-2Linjer som ikke er i pendlernetTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)0.299213252075517580.44404126487999762

A-linjer passagererRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100107.34229150251649119.62591025874151A-linjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100107.41865738646523117.9423323818442S-linjer passagererRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100101.14464294476086107.12240256037752S-linjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310098.47545949895398199.706878784641205R-linjer passagererRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100112.53113165810605119.46776146886151R-linjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100106.12623611280674109.70538965531273Øvrige pendlerlinjer passagererRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100125.47963360763885127.10364160464293Øvrige pendlerlinjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100126.45628453347135126.48071905814105Linjer udenfor pendlernet passagererRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310090.1741545330459581.411039477711057Linjer udenfor pendlernet timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310087.75525859492027882.211043789348523lokalbaner passagererRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100104.69857829894738107.30114397650593Lokalbaner timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310092.55029567285129192.679202778386156

Passagerer pr. time

Passagerer pr timeA-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerLinjer udenfor pendlernetLokalbaner82.99402863711890260.29669463623715625.94428942539430243.55763330473600833.66336908312670369.912586119442835

Tilskud pr. passager

Tilskud pr. passagerA-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerLinjer udenfor pendlernetLokalbaner2.14591381324438984.366025014240230813.7056965235860317.914649545440641813.98163157354838823.382327886799658

Tilskud pr. time

Tilskud pr timeA-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerLinjer udenfor pendlernetLokalbaner178.0980324691939263.25687705781615355.58455738453654344.74340263579899470.668824044657011634.7190120589307

Selvfinansieringsgrad

selvfinansieringsgradA-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerLinjer udenfor pendlernetLokalbaner0.753718275656759420.685637327599485260.503023955454872660.523808679474634160.361216268343634130.42053326152664755A-linjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100108.3750809254712117.32350926524235S-linjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100101.14464294476086107.12240256037752R-linjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100112.53113165810605119.46776146886151Øvrige pendlerlinjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100125.47963360763885127.10364160464292Linjer som ikke er i pendlernetRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310090.1741545330459581.411039477711057Passagerer (mio.)BaneA linjer S og E linjerR linjerØvrige linjer i pendlernetLinjer som ikke er i pendlernet10.35447347980620982.48507499999999534.8879689999999986.994036999999999620.96851399999999966.162367999999987

Tilskud pr. time

Tilskud pr timeA-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerLinjer udenfor pendlernetLokalbaner178.0980324691939263.25687705781615355.58455738453654344.74340263579899470.668824044657011634.7190120589307A busTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)Passagerer (mio.)176.53629082247153991.2309999999999982.266254000000004S- og E busTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)Passagerer (mio.)152.32174535003773578.6050000000000234.887968999999998R-busTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)Passagerer (mio.)95.858148596732079269.579053999999996.9940369999999996Øvrige pendlerlinjerTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)Passagerer (mio.)165.95843979866572481.3969999999999920.968513999999999LokalbanerTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)Passagerer (mio.)242.111694148.1059999999999910.354473479806199Linjer udenfor pendlernetTilskud (mio. kr.)Timer (mio.)Passagerer (mio.)928.117328012082911971.911630000000366.381189000000006

A busTimer (mio.)Passagerer (mio.)176.53629082247153991.23099999999999S- og E busTimer (mio.)Passagerer (mio.)152.32174535003773578.60500000000002R-busTimer (mio.)Passagerer (mio.)95.858148596732079269.57905399999999Øvrige pendlerlinjerTimer (mio.)Passagerer (mio.)165.95843979866572481.39699999999999LokalbanerTimer (mio.)Passagerer (mio.)242.111694148.10599999999999Linjer udenfor pendlernetTimer (mio.)Passagerer (mio.)928.117328012082911971.9116300000003

A-linjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100105.35007383063811117.9423323818442S-linjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310098.47545949895398199.706878784641205R-linjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100106.12623611280674109.70538965531273Øvrige pendlerlinjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100126.45628453347135126.48071905814105Linjer som ikke er i pendlernetRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310087.75525859492027882.211043789348523A-linjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100100.81433183237721111.60283963198397S-linjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100104.69113485294226106.71948479633659R-linjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100109.03430001031624108.36378539961528Øvrige pendlerlinjerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100141.22059506101147138.06469139363327Linjer som ikke er i pendlernetRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310091.51425299715528288.391533747929699A-linjer påstigereRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100108.3750809254712117.32350926524235A-linjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100105.35007383063811117.9423323818442A-linjer tilskudRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100100.81433183237721111.60283963198397S-linjer påstigereRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100101.14464294476086107.12240256037752S-linjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310098.47545949895398199.706878784641205S-linjer tilskudRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100104.69113485294226106.71948479633659R-linjer påstigereRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100112.53113165810605119.46776146886151R-linjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100106.12623611280674109.70538965531273R-linjer tilskudRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100109.03430001031624108.36378539961528Øvrige pendlerlinjer påstigereRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100125.47963360763885127.10364160464292Øvrige pendlerlinjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100126.45628453347135126.48071905814105Øvrige pendlerlinjer tilskudRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100141.22059506101147138.06469139363327Linjer som ikke er i pendlernet påstigereRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310090.1741545330459581.411039477711057Linjer som ikke er i pendlernet timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310087.75525859492027882.211043789348523Linjer som ikke er i pendlernet tilskudRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 201310091.51425299715528288.391533747929699A-linjer påstigereRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100108.3750809254712117.32350926524235A-linjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100105.35007383063811117.9423323818442A-linjer tilskudRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100100.81433183237721111.60283963198397R-linjer påstigereRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100112.53113165810605119.46776146886151R-linjer timerRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100106.12623611280674109.70538965531273R-linjer tilskudRegnskab 2011Regnskab 2012Regnskab 2013100109.03430001031624108.36378539961528Andel af samlet drift 2013A-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerlokalbanerLinjer som ikke er i pendlernet0.223208515195107840.130292094309465066.0704659530464437E-20.108402491033249893.335097505171513E-20.44404126487999762Andel af samlet drift 2013A-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerlokalbanerLinjer som ikke er i pendlernet0.223208515195107840.130292094309465066.0704659530464437E-20.108402491033249893.335097505171513E-20.44404126487999762Andel af samlet drift 2013A-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerlokalbanerLinjer som ikke er i pendlernet0.223208515195107840.130292094309465066.0704659530464437E-20.108402491033249893.335097505171513E-20.44404126487999762Andel af samlet drift 2013A-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerlokalbanerLinjer som ikke er i pendlernet0.223208515195107840.130292094309465066.0704659530464437E-20.108402491033249893.335097505171513E-20.44404126487999762Andel af påstigere 2013A-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerlokalbanerLinjer som ikke er i pendlernet0.370815192771111020.157257542687279123.1525626272022586E-29.4515590329830035E-24.6672795864239704E-20.29921325207551758Andel af tilskud 2013A-linjerS-linjerR-linjerØvrige pendlerlinjerlokalbanerLinjer som ikke er i pendlernet0.100253237117964198.6502033002132481E-25.4436907313416522E-29.4246178728170968E-20.137492868772364110.52706877506595173

Pendlernet samlet

TimerPåstigereTilskud

Linjer i pendlernettetR2013R2012R2011R2013R2012R2011R2013R2012R2011

A-linjer11A124,202107,926114,92711,409,5219,708,3869,292,95023,339,22918,413,52726,544,527

A-linjer22A116,535113,531124,75810,178,8059,996,1709,884,44620,601,83519,715,58321,965,495

A-linjer33A59,61558,64857,7465,703,2745,620,5245,283,46211,934,97811,367,38514,434,288

A-linjer44A128,501134,223130,1669,344,7069,424,4849,523,34832,819,78240,060,53642,123,490

A-linjer55A197,964196,138194,49819,963,41719,500,40320,192,6576,630,7947,290,6346,633,328

A-linjer66A114,518108,794115,60612,778,05212,014,25610,923,9465,875,5388,241,70012,025,808

A-linjer99A86,9455,077,37425,554,003

øvrig linje i Pendlernet181864,72565,84574,0455,821,5795,773,5745,561,66517,960,00819,719,00717,343,389

A-linjer101101A29,15827,42431,1941,648,6111,519,0921,301,2449,535,9419,361,61011,788,058

A-linjer102102A10,6749,86510,504413,259360,476372,9753,690,5133,663,3893,286,276

øvrig linje i Pendlernet12012018,62518,584- 0513,362523,854- 08,656,1407,536,367- 0


S og E -linjer150150S55,95655,66262,0024,249,0384,554,1454,418,1299,647,8188,565,8404,409,964

S og E -linjer173173E10,68211,01611,514710,292488,002387,6365,003,8614,743,3048,478,601


S og E -linjer200200S47,30046,29951,1673,683,0343,563,5993,504,2758,460,7078,400,57711,833,883

A-linjer201201A26,69726,5341,4961,043,9521,016,36350,39611,705,93312,770,563746,735

A-linjer202202A16,53316,253884825,131740,83824,8787,232,4557,158,408454,128

øvrig linje i Pendlernet2032034,9895,006283169,485130,2154,2202,936,9613,186,364211,500

øvrig linje i Pendlernet2142146,234329150,9278,1973,012,716168,521

øvrig linje i Pendlernet2152154,5728,5797,806126,926213,333219,2632,134,2074,503,4893,861,285

øvrig linje i Pendlernet2202209,5689,655252,133239,1955,759,4086,161,633

R-linjer230230R27,02027,18426,418885,125875,105923,6378,480,0518,236,7076,823,839




S og E -linjer250250S41,60146,74846,7922,382,6852,227,9952,191,31914,544,92218,758,79520,318,205

R-linjer260260R14,25514,30214,159413,619455,349433,3164,914,5884,750,6195,237,170

S og E -linjer300300S72,90272,58871,8085,045,2134,410,4674,429,90912,570,68815,389,77516,495,652



R-linjer310310R7,9057,879440185,516154,3546,1453,422,7213,455,952233,183

R-linjer320320R25,13916,65715,762534,600452,162405,36410,811,7586,054,1506,020,324

S og E -linjer330330E22,80721,24521,3591,048,536937,380932,75010,385,9518,605,2119,637,172

S og E -linjer350350S106,502104,592110,4308,233,9247,906,2598,257,53719,575,45921,331,15312,987,417


R-linjer360360R10,77510,80610,743401,745366,572317,9713,495,6543,643,3114,068,493


R-linjer380380R13,26213,29713,335508,992497,989466,2094,180,7613,977,9124,597,741

R-linjer390390R18,84418,88719,920414,092405,340447,3449,860,3689,606,06911,080,934

S og E -linjer400400S56,41257,44256,4282,992,7842,772,1032,756,32812,088,68511,692,06812,753,432

A-linjer401401A14,33114,3369,880779,570807,194215,9643,766,6913,354,3264,688,377


øvrig linje i Pendlernet405405E1,4981,3671,09545,00638,81027,710997,505852,104741,687

R-linjer420420R24,62424,75524,822407,758423,335390,43311,213,34710,869,69110,741,130




R-linjer430430R19,43619,50119,556611,888570,073573,6244,609,0815,522,8585,150,508

R-linjer440440R9,2598,9488,948175,110158,014161,4373,879,4123,991,7284,339,779


R-linjer470470R11,76011,76111,651396,513395,562353,0553,856,8383,857,8064,549,648

R-linjer480480R17,76317,72417,772542,168536,125453,9124,204,4924,958,6886,762,834


S og E -linjer500500S78,27070,63774,6453,434,7313,082,7023,084,41931,527,64624,742,06124,691,826

A-linjer501501A16,81316,667929712,379697,79527,6494,662,6464,753,755555,684



øvrig linje i Pendlernet551





S og E -linjer600600S75,33374,47273,5592,829,2732,756,4302,592,64723,717,12821,887,98420,141,133

A-linjer601601A23,71325,19926,8001,273,6221,146,521873,122-1,034,5631,919,3654,430,138



R-linjer620620R13,34413,36513,184237,990207,051171,3355,619,0266,338,7135,360,986

R-linjer630630R20,18419,75819,885437,216346,469261,1356,694,8818,286,0647,279,346

R-linjer660660R5,8335,8255,829153,338134,952111,3561,287,5351,752,141603,793

R-linjer661

øvrig linje i Pendlernet6636638,5768,9059,138274,361274,015195,033505,1311,052,3681,210,119





R-linjer720720R4,6434,6614,67195,60987,31367,7531,366,3971,843,9421,433,784




A-linjer801801A14,69119,99810,545714,214905,881429,5836,644,3087,864,2115,215,728





øvrig linje i Pendlernet9079075,0225,269296339,939281,95218,114653,3321,258,76847,791


S og E -linjer440040010,83910,757601278,459242,03113,3734,398,2834,909,327283,123

R-linjer310 Regional310R regional7,3567,272407171,246142,4805,7113,196,9633,146,004239,575

A-linjerTilskud til linje 3102 Reg. Sj102A regional10,3419,86510,504400,367360,476372,9753,576,2073,535,7553,290,556

R-linjerTilskud til linje 3660 Reg. Sj660R regional8,7498,7388,743230,007202,428167,0341,932,1262,561,248982,060

R-linjerTilskud til linje 3720 Reg. Sj720R regional9,4289,4649,485191,505177,272137,5592,832,1493,597,6802,954,452

S og E -linjerHUR 200S Hvidovre ekstra tilskudHUR 200S Hvidovre ekstra tilskud111- 0- 0- 0400,596400,567700,552

Timer i altPåstigere i altTilskud i alt

R2013R2012R2011R2013R2012R2011R2013R2012R2011

Sum2,320,8122,198,9482,047,082145,116,774134,048,514123,689,425590,674,625575,100,635509,576,545

Pendlerdata2,320,812145,116,774590674624.567907

Difference- 0- 0- 0

R2013

A-linjer991,231885,401840,43782,266,25473,818,85968,769,595176,536,291159,470,747158,182,616

S og E -linjer578,605571,459580,30634,887,96932,941,11332,568,322152,321,745149,426,662142,730,960

R-linjer269,579260,784245,7306,994,0376,587,9445,854,33095,858,14996,451,28388,459,579

Øvrige linjer i pendlernettet481,397481,304380,60920,968,51420,700,59916,497,178165,958,440169,751,943120,203,390

- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Regnskab 2013

Linetype (regional/lokal)TimerAntal BusserAntal buspåstigereIndtægt pr. buspåstigereLinjeindtægterØvrige indtægterEkster

1. 2. 3. - Movia · 2017-02-07 · Politisk dokument uden resume Trafikselskabet Movia Ressourcer...

Documents

Transcript of 1. 2. 3. - Movia · 2017-02-07 · Politisk dokument uden resume Trafikselskabet Movia Ressourcer...