一 二年度 - 致力於華人視力的生技產業 ·...
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股票代碼：3218 大學光學科技股份有限公司 UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 一 ○ 二 年 度 年 報 本年報查詢網址：公開資訊觀測站 http://newmops.tse.com.tw/ 證期會指定之資訊申報網址：同上 本公司年報相關資料查詢網址：同上 刊印日期：中華民國一○三年五月二十六日
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股票代碼：3218
大學光學科技股份有限公司 UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
一○二年度
年 報
本年報查詢網址：公開資訊觀測站 http://newmops.tse.com.tw/ 證期會指定之資訊申報網址：同上 本公司年報相關資料查詢網址：同上
刊印日期：中華民國一○三年五月二十六日
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一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：
職 別 姓名 職稱 電話 電子郵件信箱
發 言 人 劉俊杰 處長 (02)2655-8000#210 [email protected]
代理發言人 邱顯智 處長 (02)2655-8000#700 [email protected]
二、公司地址&電話：
台北市南港區園區街3之1號G棟4樓 FAX:(02)2655-7690
T E L:(02)2655-8000
三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：
名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部 網址：http://www.gfortune.com.tw
地址：台北市民生東路1段51號3樓 電話：(02) 2562-1658
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
姓名：王金來會計師、蕭翠慧會計師
名稱：安永聯合會計師事務所 網址：http:// www.ey.com.tw
地址：台北市基隆路1段333號9樓 電話：(02)2757-8888
五、海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱：無
查詢資訊方式：無
六、公司網址：http://www.eyecenter.com.tw
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目 錄
壹、致股東報告書 ........................................................................................................................................................ 001
貳、公司簡介
一、設立日期 ........................................................................................................................................................ 004
二、公司沿革 ........................................................................................................................................................ 004
參、公司治理報告
一、組織系統 ........................................................................................................................................................ 006
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............ 008
三、公司治理運作情形 .................................................................................................................................... 020
四、會計師公費資訊 ......................................................................................................................................... 032
五、更換會計師資訊 ......................................................................................................................................... 032
六、最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之公司董事長、
總經理、負責財務或會計事務之經理人 .................................................................................... 032
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百
分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .......................................................................... 032
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 ...... 034
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一
轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ................................................................ 034
肆、募資情形
一、資本及股份 ................................................................................................................................................... 035
二、公司債辦理情形 ......................................................................................................................................... 039
三、特別股辦理情形 ......................................................................................................................................... 039
四、海外存託憑證之辦理情形 .................................................................................................................... 039
五、員工認股權憑證辦理情形 .................................................................................................................... 039
六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................................................................................... 039
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ............................................................................... 039
八、資金運用計畫執行情形 ....................................................................................................................... . 040
伍、營運概況
一、業務內容 ........................................................................................................................................................ 042
二、市場及產銷概況 ......................................................................................................................................... 048
三、最近二年度從業員工人數 .................................................................................................................... 055
四、環保支出資訊 .............................................................................................................................................. 056
五、勞資關係 ........................................................................................................................................................ 056
六、重要契約 ........................................................................................................................................................ 057
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陸、財務概況
一、最近五年度簡明財務資料及會計師查核意見 .......................................................................... 058
二、最近五年度財務分析 .............................................................................................................................. 066
三、最近年度財務報告之監察人審查報告 .......................................................................................... 074
四、最近年度財務報表，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、損益表、
股東權益變動表、現金流量表及附註或附表 ........................................................................... 075
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ..................................................... 138
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難
情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 ............................................................................... 204
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況 ........................................................................................................................................................ 204
二、經營結果分析 .............................................................................................................................................. 205
三、現金流量 ........................................................................................................................................................ 206
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ............................................................................... 207
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投
資計畫 .............................................................................................................................................................. 207
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險管理評估事項 ........................................................... 207
七、其他重要事項 .............................................................................................................................................. 208
(一)關鍵績效指標 ...................................................................................................................................... 208
(二)資產負債評價科目提列方式之評估依據及基礎 .............................................................. 208
(三)股票及存託憑證以外金融商品係以買價或賣價決定其公平價值 ......................... 210
(四)固定資產折舊之方法及年限 ....................................................................................................... 210
(五)避險會計之目標與方法 .................................................................................................................. 210
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料 .................................................................................................................................... 211
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ................................................ 213
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ........................... 213
四、其他必要補充說明事項 ......................................................................................................................... 213
五、最近年度及截至年報刊印日止，證交法第三十六條第二項第二款所定對股
東權益或證券價格有重大影響之事項截至年報刊印日止發生對股東權益或
證券價格有重大影響之事項 ............................................................................................................... 213
六、風險事項 ........................................................................................................................................................ 213
七、第一上櫃公司應包括與我國股東權益保障規定重大差異之說明 ................................. 213
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壹、致股東報告書
各位股東先生、女士們：
本公司本著提昇醫療品質及貫徹永續經營理念，同心協力，使公司持續成長，謹將
一○二年度營運狀況與一○三年度營業計劃向各位股東報告如下：
一.一○二年度營運狀況
(一) 營業成果： 本公司102年度眼鏡門市營運據點全省71家、合作診所15家及醫學美容中心1家，
全年度營業收入淨額912,131仟元，較101年度增加18.9%。其中技術服務、顧問
及租金收入為376,580仟元，佔整體營收比率41.3%，較101年度增加48.5%。眼
鏡門市銷貨收入為410,160仟元，佔整體營收比率45.0%，較101年度減少4.9%。
藥品耗材、儀器及生技之銷貨收入為125,391仟元，佔整體營收比率13.7％，較
101年度成長52.4%。
由於整體營業收入及毛利成長，致102年度營業淨利為102,881仟元，較101年度
淨增加200,098仟元，成長205.8%，稅後淨利為86,482仟元，較101年度增加
177,293仟元，成長195.2%。
(二) 獲利能力分析：
單位：新台幣仟元
項 目 年 度 102 年度 101 年度
財務收支
營業收入淨額 912,131 767,285
營業毛利 515,700 337,617
稅後淨利(損) 86,482 (90,811)
獲利能力
資產報酬率(%) 6.69 (6.74)
股東權益報酬率(%) 8.20 (8.47)
純益率(%) 9.48 (11.84)
每股盈餘(虧損) 1.31 (1.37)
(三) 研究發展狀況：
本公司研發飛秒老花近視雷射，透過「飛秒溫和製辦」以及「非球面 Q 值調整
技術」，可以有效地同時矯正近視與老花。此項技術的發展除了對雷射儀器設
備的特性深入了解與運用外，同時須累積大量的臨床數據作為參數設定的依據，
非原廠或者其他眼科競爭同業所可獨立完成。此項技術的發展同時也提供了中
001
-
-2-
高齡矯正老花眼一個解決方案，因而帶動業雷射業績的成長。本項技術發展並
獲得生策會「國家品質標章」與「國家生技品質獎」的肯定。
二.一○三年度營業計劃概要
(一) 經營方針及營運目標
1.雷射矯正市場
台灣近年來因一般近視患者對雷射手術了解程度提高，手術本身之安全性與
精密性也大幅提升，目前每年約有30,000人次進行矯正手術，預計未來有意
願且有能力進行手術之消費者將逐年增加；在供給部分，由於近年來矯正手術風氣蓬勃，許多業者紛紛加入市場，導致價格競爭劇烈，惟經過市場機能自行汰換調整後，相信僅有少數具備成本、品牌、通路及技術之競爭優勢者得以繼續生存與主導。
2.眼視(鏡片)光學市場
由於一般眼鏡及隱形眼鏡之替代產品與矯正方式推陳出新，眼鏡業將不再僅以傳統視力矯正鏡片為主攻市場，隨著消費習慣改變，新產品導向科技材質金屬鏡架，或者與流行、時尚結合的彩色鏡框、鏡片、拋棄式隱形眼鏡及太陽眼鏡為發展主流；市場供給面部分，由於業者間競爭激烈，在消費者對配鏡品質要求愈趨提高的情形下，未來唯有具備專業醫療經驗與品牌形象之通路平台才能於光學配鏡產業脫穎而出，扮演重要市場供給者之角色。
3.眼科醫療市場
本產業之市場主要以健保市場為主，自費藥品及營養食品為輔。預計隨著社會高齡化趨勢以及文明病增加均將使本產業之產值逐年穩定成長。由於市場供給者大多屬於區域型之診所，唯有少數具備成本、品牌、通路及技術之競
爭優勢者得以繼續生存與主導。
(二) 重要產銷策略 1.行銷策略－除了與國內外光學與生技大廠進行長期策略合作外，同時以口碑式
行銷、網路行銷與區域行銷為主軸，並持續投入眼科醫療公益活動以及深化
國人視力健康衛生教育。
2.研發策略－發展生技視力工業的三大主軸產品的研發技術，除了充實硬體之外，
更加強應用軟體的開發與運用，提供關於視力健康與美麗的所有商品與服務
並強化產品的互補性。
3.營運規模策略－佈建連鎖眼鏡體系，持續調整經營體質，拉高現有門市的產值，
並結合現有診所通路以進行交叉行銷及強化品牌效益，強調「醫學驗光、科
學配鏡」之專業訴求，以成為國內視力醫療光學產業的龍頭。
002
-
-3-
大學的經營團隊具備有眼科醫師專業背景及商業服務管理之分工合作機制，
對於視力健康相關產業有深入而透徹的了解，認為傳統嚴肅及冰冷僵硬的醫療
行為應該注入更多的關懷與尊重，讓接受醫療服務的消費者感受到舒適與滿意。
同時為滿足消費者一次購足(One Stop Shopping)的需求，大學通路整合多元視力
健康的服務與商品，讓視力的健康美麗變得更簡單。
展望未來，大學將以同心圓展店策略，持續拓展通路以服務更多消費者，
希望能夠讓民眾「 See Clear、See Comfort、See the Future ! 」，朝著「 帶給
別人更清楚、更光明的明天 」的願景而努力，目標成為華人視力生技產業第一
品牌。在此與大家共勉，並祝大家身體健康、萬事如意。
董 事 長 : 歐 淑 芳
謹啟
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大學的經營團隊具備有眼科醫師專業背景及商業服務管理之分工合作機制，
對於視力健康相關產業有深入而透徹的了解，認為傳統嚴肅及冰冷僵硬的醫療
行為應該注入更多的關懷與尊重，讓接受醫療服務的消費者感受到舒適與滿意。
同時為滿足消費者一次購足(One Stop Shopping)的需求，大學通路整合多元視力
健康的服務與商品，讓視力的健康美麗變得更簡單。
展望未來，大學將以同心圓展店策略，持續拓展通路以服務更多消費者，
希望能夠讓民眾「 See Clear、See Comfort、See the Future ! 」，朝著「 帶給
別人更清楚、更光明的明天 」的願景而努力，目標成為華人視力生技產業第一
品牌。在此與大家共勉，並祝大家身體健康、萬事如意。
董 事 長 : 歐 淑 芳
謹啟
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(二)關係企業營運概況: 單位:新台幣仟元
企業
代號
企業
名稱
資本額 資產
總額
負債
總額
淨值 營業
收入
營業
利益
本期損
益(稅後)
每股盈
餘(元)
(稅後)
3218 大學光學科
技股份有限
公司
661,230 1,363,775 265,229 1,098,546 912,131 102,881 86,482 1.31
3218
0001
太學(上海)
醫療器械貿
易有限公司
106,645 36,927
715
36,212
- - 440
-
3218
0002
御龍生物科
技(股)公司
50,000 39,625 172 39,454 8,064 1,258 (2,640) (0.53)
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
五、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項
(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生辦理公司併購、轉投資關係企業、重整
之情形、董事、監察人或持股超過百分之十大股東股權之大量移轉或更換、經營權之
改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公
司之影響：無。
(二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生證交法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：
無。
六、風險事項：不適用。
七、第一上櫃公司應包括與我國股東權益保障規定重大差異之說明：本公司非第一上櫃公司，
故不適用。
大 學 光 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 :歐 淑 芳
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(二)關係企業營運概況: 單位:新台幣仟元
企業
代號
企業
名稱
資本額 資產
總額
負債
總額
淨值 營業
收入
營業
利益
本期損
益(稅後)
每股盈
餘(元)
(稅後)
3218 大學光學科
技股份有限
公司
661,230 1,363,775 265,229 1,098,546 912,131 102,881 86,482 1.31
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太學(上海)
醫療器械貿
易有限公司
106,645 36,927
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御龍生物科
技(股)公司
50,000 39,625 172 39,454 8,064 1,258 (2,640) (0.53)
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
五、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項
(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生辦理公司併購、轉投資關係企業、重整
之情形、董事、監察人或持股超過百分之十大股東股權之大量移轉或更換、經營權之
改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公
司之影響：無。
(二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生證交法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：
無。
六、風險事項：不適用。
七、第一上櫃公司應包括與我國股東權益保障規定重大差異之說明：本公司非第一上櫃公司，
故不適用。
大 學 光 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 :歐 淑 芳
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(二)關係企業營運概況: 單位:新台幣仟元
企業
代號
企業
名稱
資本額 資產
總額
負債
總額
淨值 營業
收入
營業
利益
本期損
益(稅後)
每股盈
餘(元)
(稅後)
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技股份有限
公司
661,230 1,363,775 265,229 1,098,546 912,131 102,881 86,482 1.31
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太學(上海)
醫療器械貿
易有限公司
106,645 36,927
715
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御龍生物科
技(股)公司
50,000 39,625 172 39,454 8,064 1,258 (2,640) (0.53)
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
五、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項
(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生辦理公司併購、轉投資關係企業、重整
之情形、董事、監察人或持股超過百分之十大股東股權之大量移轉或更換、經營權之
改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公
司之影響：無。
(二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生證交法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：
無。
六、風險事項：不適用。
七、第一上櫃公司應包括與我國股東權益保障規定重大差異之說明：本公司非第一上櫃公司，
故不適用。
大 學 光 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 :歐 淑 芳
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(二)關係企業營運概況: 單位:新台幣仟元
企業
代號
企業
名稱
資本額 資產
總額
負債
總額
淨值 營業
收入
營業
利益
本期損
益(稅後)
每股盈
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公司
661,230 1,363,775 265,229 1,098,546 912,131 102,881 86,482 1.31
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太學(上海)
醫療器械貿
易有限公司
106,645 36,927
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御龍生物科
技(股)公司
50,000 39,625 172 39,454 8,064 1,258 (2,640) (0.53)
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
五、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項
(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生辦理公司併購、轉投資關係企業、重整
之情形、董事、監察人或持股超過百分之十大股東股權之大量移轉或更換、經營權之
改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公
司之影響：無。
(二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生證交法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：
無。
六、風險事項：不適用。
七、第一上櫃公司應包括與我國股東權益保障規定重大差異之說明：本公司非第一上櫃公司，
故不適用。
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(二)關係企業營運概況: 單位:新台幣仟元
企業
代號
企業
名稱
資本額 資產
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負債
總額
淨值 營業
收入
營業
利益
本期損
益(稅後)
每股盈
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技股份有限
公司
661,230 1,363,775 265,229 1,098,546 912,131 102,881 86,482 1.31
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太學(上海)
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易有限公司
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技(股)公司
50,000 39,625 172 39,454 8,064 1,258 (2,640) (0.53)
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
五、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項
(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生辦理公司併購、轉投資關係企業、重整
之情形、董事、監察人或持股超過百分之十大股東股權之大量移轉或更換、經營權之
改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公
司之影響：無。
(二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生證交法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：
無。
六、風險事項：不適用。
七、第一上櫃公司應包括與我國股東權益保障規定重大差異之說明：本公司非第一上櫃公司，
故不適用。
大 學 光 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 :歐 淑 芳
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(二)關係企業營運概況: 單位:新台幣仟元
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資本額 資產
總額
負債
總額
淨值 營業
收入
營業
利益
本期損
益(稅後)
每股盈
餘(元)
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661,230 1,363,775 265,229 1,098,546 912,131 102,881 86,482 1.31
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技(股)公司
50,000 39,625 172 39,454 8,064 1,258 (2,640) (0.53)
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
五、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項
(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生辦理公司併購、轉投資關係企業、重整
之情形、董事、監察人或持股超過百分之十大股東股權之大量移轉或更換、經營權之
改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公
司之影響：無。
(二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生證交法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：
無。
六、風險事項：不適用。
七、第一上櫃公司應包括與我國股東權益保障規定重大差異之說明：本公司非第一上櫃公司，
故不適用。
大 學 光 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 :歐 淑 芳
-213-
(二)關係企業營運概況: 單位:新台幣仟元
企業
代號
企業
名稱
資本額 資產
總額
負債
總額
淨值 營業
收入
營業
利益
本期損
益(稅後)
每股盈
餘(元)
(稅後)
3218 大學光學科
技股份有限
公司
661,230 1,363,775 265,229 1,098,546 912,131 102,881 86,482 1.31
3218
0001
太學(上海)
醫療器械貿
易有限公司
106,645 36,927
715
36,212
- - 440
-
3218
0002
御龍生物科
技(股)公司
50,000 39,625 172 39,454 8,064 1,258 (2,640) (0.53)
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
五、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項
(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生辦理公司併購、轉投資關係企業、重整
之情形、董事、監察人或持股超過百分之十大股東股權之大量移轉或更換、經營權之
改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公
司之影響：無。
(二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生證交法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：
無。
六、風險事項：不適用。
七、第一上櫃公司應包括與我國股東權益保障規定重大差異之說明：本公司非第一上櫃公司，
故不適用。
大 學 光 學 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 :歐 淑 芳
003
-
-3-
大學的經營團隊具備有眼科醫師專業背景及商業服務管理之分工合作機制，
對於視力健康相關產業有深入而透徹的了解，認為傳統嚴肅及冰冷僵硬的醫療
行為應該注入更多的關懷與尊重，讓接受醫療服務的消費者感受到舒適與滿意。
同時為滿足消費者一次購足(One Stop Shopping)的需求，大學通路整合多元視力
健康的服務與商品，讓視力的健康美麗變得更簡單。
展望未來，大學將以同心圓展店策略，持續拓展通路以服務更多消費者，
希望能夠讓民眾「 See Clear、See Comfort、See the Future ! 」，朝著「 帶給
別人更清楚、更光明的明天 」的願景而努力，目標成為華人視力生技產業第一
品牌。在此與大家共勉，並祝大家身體健康、萬事如意。
董 事 長 : 歐 淑 芳
謹啟
-4-
貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國 83 年 08 月 03 日。
二、公司沿革
民國 83 年 08 月 設立大學光學眼鏡股份有限公司，實收資本額新台幣1,000 仟元整。初
期從事光學儀器、隱形眼鏡、驗光配鏡業務。
民國 86 年 08 月 從美國 VISX 公司引進國內第一台準分子雷射屈光手術儀器，並與天主
教耕莘醫院技術合作，成為本公司第一家服務的醫院。
民國 86 年 09 月 轉投資設立經營醫療儀器租賃及手術刀片買賣業務之子公司「大瑩光學
股份有限公司」。
民國 87 年 09 月 為配合業務成長需要，辦理現金增資 24,000 仟元，實收資本額增至
25,000 仟元。
民國 88 年 12 月 為因應業務擴充型態之需，更名為大學光學科技股份有限公司。
民國 90 年 12 月 為配合業務成長需要，辦理現金增資 75,000 仟元，實收資本額增至
100,000 仟元。
民國 91 年 08 月 為配合業務成長需要，辦理現金增資 100,000 仟元，實收資本額增至
200,000 仟元。
民國 91 年 08 月 向證期會申報補辦公開發行，成為公開發行公司。
民國 92 年 08 月 因公司市場知名度提高，且針對醫學中心之客群可提供更完整之儀器與
技術之服務，故評估大瑩公司已無繼續存在之必要，遂於 92 年 7 月進
行清算，並於同年8 月完成解散程序。
民國 93 年 01 月 股票登錄興櫃買賣。
民國 93 年 09 月 盈餘轉增資新台幣20,000 仟元，增資後實收資本額為220,000 仟元。
民國 93 年 11 月 股票掛牌上櫃。
004
-
-5-
民國 94 年 08 月 盈餘轉增資新台幣58,959 仟元，增資後實收資本額為278,959 仟元。
民國 95 年 03 月 為配合業務成長需要，辦理現金增資 35,000 仟元，實收資本額增至
313,959 仟元。
民國 95 年 08 月 盈餘轉增資新台幣32,739 仟元，增資後實收資本額為346,698 仟元。
民國 96 年 11 月 盈餘轉增資新台幣54,952 仟元，增資後實收資本額為401,650 仟元。
民國 97 年 09 月 公司債轉換股份新台幣113 仟元，轉換後實收資本額為401,764 仟元。
民國 98 年 07 月 公司債轉換股份新台幣416 仟元，轉換後實收資本額為402,180 仟元。
民國 98 年 10 月 公司債轉換股份新台幣 49,860 仟元，轉換後實收資本額為 452,041 仟
元。
民國 99 年 01 月 公司債轉換股份新台幣694 仟元，轉換後實收資本額為452,735 仟元。
民國 100 年 03 月
民國 100 年 07 月
民國 100 年 12 月
民國 101 年 07 月
民國 102 年 02 月
公司債轉換股份新台幣8,083 仟元，轉換後實收資本額為460,818 仟元。
公司債轉換股份新台幣4,722 仟元，轉換後實收資本額為465,540 仟元。
為配合業務成長需要，辦理現金增資 200,000 仟元，實收資本額增至
665,540 仟元
公司實施庫藏股，辦理庫藏股註銷普通股減資 3,740仟元，實收資本額
為661,800仟元。
公司實施庫藏股，辦理庫藏股註銷普通股減資 570 仟元，實收資本額
為661,230仟元。
005
-
-6-
參、
公司
治理
報告
一
、組
織系
統
(一)公
司組
織
006
-
-7-
(二)各主要部門所營業務
部門 最高主管職級 工作職掌
董事室 董事長 1. 秉承董事會之決議，總理全公司業務。 2. 企業形象、公共事務關係之維護。 3. 董事會會議之辦理。
總經理室 總經理
1. 負責公司年度目標與營運方針之規劃、執行、控制與管理，確保營運目標之達成。
2. 投資項目之評估與推動。 3. 法律相關事務之處理與審查。 4. 總理各單位組織業務之執行與協調。
技術長 技術長 綜合醫療診斷、治療、技術及主導先進醫療設備之引進。
稽核室 總稽核 評估全公司內部控制制度之缺失及衡量營運效率，提報稽核查核報告，適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續，有效實施並協助管理階層確實履行其責任。
醫學事業處 處長
1. 督導診所通路營運狀況及協助業績達成。 2. 醫療事務管理工作。 3. 通路服務品質提升、專業教育訓練。 4. 建置門市 SOP、落實 SOP 制度、KM 管控、人員管理。 5. 雷射轉介、醫學美容業務、保健食品業務。
光學事業處 處長
1. 督導眼鏡通路營運狀況及協助業績達成。 2. 通路服務品質提升、專業教育訓練。 3. 建置門市 SOP、落實 SOP 制度、KM 管控、人員管理。 4. 眼鏡商品開發、採購及供應商管理。 5. 眼鏡商品行銷規劃（年度行銷規劃整合：公關行銷、
媒體行銷、整合行銷、活動行銷）、全國性及地方性廣告、CIS 標準化、參展活動、活動行銷、會員行銷、門市陳列佈置、商圈策略聯盟。
財會處 處長 綜理公司財務管理、成本分析、預算管理、會計核算、會計監督、稅務規劃及協助存貨控制等方面，加強公司經營管理，提高經濟效益。
行銷處 處長 1. 網路行銷、官網維護。 2. 醫療服務行銷規劃執行（公關行銷、媒體行銷、雜
誌）。
展店暨工務處 處長 1. 新展店店點搜尋、評估、洽租、裝潢、SI 維護。 2. 資產採購與維護、工務修繕。
人資暨行政處 處長 1. 人力資源政策規劃執行、人事行政作業、一般性教育
訓練。 2. 總機、行政庶務、商品倉庫管理及福委會作業。
資訊暨儀器處 處長
1. 資訊軟硬體規劃購置與維護、系統軟體導入與維護、內部網路環境建置。
2. 儀器採購評估、儀器規劃購置、儀器維修保養、進出口業務、藥品及醫療耗材採購。
007
-
-8-
二、
董事
、監
察人
、總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料：
(一
)董事
及監
察人
之姓
名、
主要
學(經
)歷、
持有
股份
及性
質:
103
年4
月27
日
單位
：股
； %
職稱
姓
名
選任
日期
任
期 初
次選
任日
期
選任
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份
現在
持有
股數
配
偶、
未成
年子
女現
在持
有股
份
利用
他人
名義
持有
股份
主
要學
(經)歷
目前
兼任
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及其
他公
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職
務
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偶或
二親
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內關
係之
其他
主管
、董
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監察
人
股數
持
股
比率
股
數
持股
比率
股
數
持股
比率
股
數
持股
比率
職 稱
姓名
關
係
董事
長
常福
投資
有限
公司
101.0
6.2
8 3
年 101.0
6.2
8
259
- 259
- -
-
- -
中國
醫藥
學院
中西
醫學
系,大
學光
學公
司總
經理
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醫院
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31,2
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6
-
-
董
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容
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6.2
8
3年
92.0
6.2
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25
34.0
7
22,6
78,0
25
34.3
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4,9
18,0
83
7.4
4
-
- 台
灣大
學醫
學系
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公司
執行
長,台
大醫
院
眼科
主治
醫師
博客
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有限
公司
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6.2
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6.2
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-
259
- -
-
-
- 台
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唐
-
- -
-
-
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-
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6.2
8
3年
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6.2
5
-
- -
-
-
- -
-
台灣
大學
醫學
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佛大
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士
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綜合
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6.2
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-
-
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-
台灣
大學
國際
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總經
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燦
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國際
旅行
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董事
長、
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- -
-
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-
-8-
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無
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無
註1：
法人
股東
應將
法人
股東
名稱
及代
表人
分別
列示
(屬法
人股
東代
表者
，應
註明
法人
股東
名稱
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應填
列下
表一
。
註2：
填列
首次
擔任
公司
董事
或監
察人
之時
間，
如有
中斷
情事
，應
附註
說明
。
註3：
與擔
任目
前職
位相
關之
經歷
，如
於前
揭期
間曾
於查
核簽
證會
計師
事務
所或
關係
企業
任職
，應
敘明
其擔
任之
職稱
及負
責之
職務
。
009
-
-10-
1.董事、監察人屬法人股東之主要股東
表一：法人股東之主要股東
法人股東名稱（註 1） 法人股東之主要股東（註 2） 持股比率
常福投資有限公司
林丕容 58%
歐淑芳 20%
林庭妤 20%
瑞利投資有限公司
林丕容 58%
歐淑芳 18%
林庭妤 20%
註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，
應再填列下表二。
表二：表一主要股東為法人者其主要股東
法 人 名 稱（註 1） 法人之主要股東（註 2）
不適用 不適用
註 1：如上表一主要股東屬法人股東者，應填寫該法人名稱。
註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
2.董事、監察人所具專業知識及獨立性之情形
條件
姓名
（註 1）
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）
兼任其
他公開發行公
司獨立董事家
數
商 務 、 法
務、財務、
會計或公司
業務所須相
關科系之公
私立大專院
校講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其 他 與 公 司 業
務 所 需 之 國 家
考 試 及 格 領 有
證 書 之 專 門 職
業及技術人員
商務、法
務 、 財
務、會計
或公司業
務所須之
工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
歐淑芳 ü ü ü ü ü ü ü ü 0 林丕容 ü ü ü ü ü ü ü 0 鍾曜唐 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 2 楊弘仁 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 1 陳彥君 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 2 張天立 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 0 蕭敏志 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 0 黃耀堂 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 0
-10-
1.董事、監察人屬法人股東之主要股東
表一：法人股東之主要股東
法人股東名稱（註 1） 法人股東之主要股東（註 2） 持股比率
常福投資有限公司
林丕容 58%
歐淑芳 20%
林庭妤 20%
瑞利投資有限公司
林丕容 58%
歐淑芳 18%
林庭妤 20%
註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，
應再填列下表二。
表二：表一主要股東為法人者其主要股東
法 人 名 稱（註 1） 法人之主要股東（註 2）
不適用 不適用
註 1：如上表一主要股東屬法人股東者，應填寫該法人名稱。
註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
2.董事、監察人所具專業知識及獨立性之情形
條件
姓名
（註 1）
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）
兼任其
他公開發行公
司獨立董事家
數
商 務 、 法
務、財務、
會計或公司
業務所須相
關科系之公
私立大專院
校講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其 他 與 公 司 業
務 所 需 之 國 家
考 試 及 格 領 有
證 書 之 專 門 職
業及技術人員
商務、法
務 、 財
務、會計
或公司業
務所須之
工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
歐淑芳 ü ü ü ü ü ü ü ü 0 林丕容 ü ü ü ü ü ü ü 0 鍾曜唐 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 2 楊弘仁 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 1 陳彥君 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 2 張天立 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 0 蕭敏志 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 0 黃耀堂 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 0
010
-
-11-
註 1：欄位多寡視實際數調整。
註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ü”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股
份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名
法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
011
-
-12-
(二)總
經理
、副
總經
理、
協理
及各
部門
及分
支機
構主
管資
料:
103
年4
月27
日
單位
：股
職稱
姓
名
選(就
)任
日 期
持有
股份
配
偶、
未成
年子
女
持有
股份
利
用他
人名
義持
有股
份
主要
經
(學)歷
目
前兼
任其
他公
司之
職務
配偶
或二
親等
以內
關係
之
經理
人
股數
持
股
比率
股
數
持股
比
率
股數
持
股
比率
職
稱
姓名
關
係
總經
理 盧
政宏
99.0
2.0
1
134,3
68
0.2
0
- -
- - 台
灣大
學商
研所
佐
丹奴
台灣
區總
經理
御龍
生物
科技
(股)公
司法
人代
表董
事、
一條
龍數
位生
物科
技(股
)公
司法
人代
表董
事
無
無
無
技術
長 林
丕容
90.0
1.0
1
22,6
78,0
25
34.3
0
4,9
18,0
83
7.4
4
- - 台
灣大
學醫
學系
台
大醫
學中
心眼
科主
治醫
師
博客
來數
位（
股）
公司
董事
長、
御龍
生物
科技
(股)公
司法
人代
表董
事
董事
長 歐
淑芳
配
偶
財會
處
處
長 邱
顯智
103.0
3.2
7
- -
- -
- - 台
北大
學會
研所
安
永聯
合會
計師
事務
所協
理
御龍
生物
科技
(股)公
司法
人代
表董
事長
、一
條龍
數位
生物
科技
(股)公
司法
人代
表董
事長
無
無
無
人資
暨行
政處
處
長 張
育祺
99.0
5.1
2 -
- -
- -
- 中興
大學
公共
行政
系
安心
食品
服務
公司
人資
副理
無
無
無
無
光學
事業
處
處
長 吳
宏彥
98.0
3.0
2
105,0
00
0.1
6
- -
- - 台
北工
專工
業管
理系
嬌
生(股
)公司
區域
經理
無
無
無
無
醫學
事業
處
處
長 劉
俊杰
95.0
3.0
1
45,5
07
0.0
7
- -
- - 台
灣大
學植
物系
台
大育
成中
心生
技專
員
無
無
無
無
行銷
處
處
長 余
建祥
101.0
9.0
1
- -
- -
- - 輔
仁大
學資
訊管
理系
中
國時
報行
銷企
劃部
無
無
無
無
展工
暨工
務處
處
長
王育
彰
98.0
2.1
4
- -
- -
- - 南
亞工
專建
築系
燦
坤公
司展
業部
主任
無
無
無
無
資訊
暨儀
器處
處
長 胡
弘毅
98.0
4.2
7
- -
- -
- - 東
吳大
學資
訊科
學系
台
灣優
力公
司資
訊經
理
無
無
無
無
稽核
室
總稽
核
林淑
欣
98.0
9.2
9 -
- -
- -
- 醒吾
商專
銀保
科
湯石
照明
科技
稽核
室
無
無
無
無
-12-
(二)總
經理
、副
總經
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103
年4
月27
日
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股份
配
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未成
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女
持有
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利
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人名
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(學)歷
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前兼
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他公
司之
職務
配偶
或二
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關係
之
經理
人
股數
持
股
比率
股
數
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比
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股數
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股
比率
職
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姓名
關
係
總經
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政宏
99.0
2.0
1
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68
0.2
0
- -
- - 台
灣大
學商
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佐
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經理
御龍
生物
科技
(股)公
司法
人代
表董
事、
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龍數
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司法
人代
表董
事
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90.0
1.0
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4
- - 台
灣大
學醫
學系
台
大醫
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治醫
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董事
長、
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生物
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(股)公
司法
人代
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事
董事
長 歐
淑芳
配
偶
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處
處
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103.0
3.2
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- -
- -
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(股)公
司法
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無
無
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暨行
政處
處
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99.0
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2 -
- -
- -
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0.0
7
- -
- - 台
灣大
學植
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台
大育
成中
心生
技專
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無
無
無
無
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處
處
長 余
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101.0
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1
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- -
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仁大
學資
訊管
理系
中
國時
報行
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劃部
無
無
無
無
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務處
處
長
王育
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98.0
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- -
- -
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築系
燦
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司展
業部
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無
無
無
無
資訊
暨儀
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處
長 胡
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98.0
4.2
7
- -
- -
- - 東
吳大
學資
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台
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無
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室
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核
林淑
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98.0
9.2
9 -
- -
- -
- 醒吾
商專
銀保
科
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照明
科技
稽核
室
無
無
無
無
012
-
-13-
(三)董
事(含
獨立
董事
)、監
察人
、總
經理
及副
總經
理之
酬金
1.董
事(含
獨立
董事
)之酬
金
單
位:新
台幣
仟元
職稱
姓名
董
事酬
金
A、
B、
C及
D等
四項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註11)
兼任
員工
領取
相關
酬金
A、
B、C、
D、
F及
G等
七項
總額
占稅
後
純益
之比
例(註
11)
有無
領
取來
自子
公司
以外
轉
投資
事
業酬
金
(註12)
(註1)
報酬
(A)
退職
退休
金
盈餘
分配
之
酬勞
(C)
業務
執行
費用
(D)
薪資
、獎
金及
特支
費等
退職
退休
金
盈餘
分配
員工
紅利
(G)
(註6)
員工
認股
權憑
證得
認購
股數
(H)(
註7)
取得
限制
員
工權
利新
股股
數(1
)
(註13)
(註2)
(B)
(註3)
(註4)
(E)
(註5)
(F)
本 公 司
財務
報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司(註 8)
本公
司
財
務報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本 公 司
財務
報告
內所
有公 司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司(註
8)
本 公 司
財務
報告
內所
有公 司
(註8)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本
公
司
財務
報告
內所
有公 司
(註8)
(註
8)
(註8)
(註8)
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
董事
歐
淑芳
-
- -
- 264
264 30
30
0.3
4%
0.3
4%
146
146
- -
- -
- -
- -
- -
0.5
1%
0.5
1%
-
董事
林
丕容
-
- -
- 264
264 30
30
0.3
4%
0.3
4%
122
122
- -
- -
- -
- -
- -
0.4
8%
0.4
8%
-
董事
鍾
曜唐
-
- -
- 264
264 30
30
0.3
4%
0.3
4%
-
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.3
4%
0.3
4%
-
董事
楊
弘仁
-
- -
- 264
264 15
15
0.3
2%
0.3
2%
-
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.3
2%
0.3
2%
-
董事
陳
彥君
-
- -
- 263
263 30
30
0.3
4%
0.3
4%
-
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.3
4%
0.3
4%
-
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(三)董
事(含
獨立
董事
)、監
察人
、總
經理
及副
總經
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酬金
1.董
事(含
獨立
董事
)之酬
金
單
位:新
台幣
仟元
職稱
姓名
董
事酬
金
A、
B、
C及
D等
四項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註11)
兼任
員工
領取
相關
酬金
A、
B、C、
D、
F及
G等
七項
總額
占稅
後
純益
之比
例(註
11)
有無
領
取來
自子
公司
以外
轉
投資
事
業酬
金
(註12)
(註1)
報酬
(A)
退職
退休
金
盈餘
分配
之
酬勞
(C)
業務
執行
費用
(D)
薪資
、獎
金及
特支
費等
退職
退休
金
盈餘
分配
員工
紅利
(G)
(註6)
員工
認股
權憑
證得
認購
股數
(H)(
註7)
取得
限制
員
工權
利新
股股
數(1
)
(註13)
(註2)
(B)
(註3)
(註4)
(E)
(註5)
(F)
本 公 司
財務
報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報告
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司(註 8)
本公
司
財
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告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報告
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(註8)
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報告
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(註8)
本 公 司
財務
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有公
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8)
本 公 司
財務
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(註8)
本 公 司
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內所
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(註8)
本
公
司
財務
報告
內所
有公 司
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(註
8)
(註8)
(註8)
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
董事
歐
淑芳
-
- -
- 264
264 30
30
0.3
4%
0.3
4%
146
146
- -
- -
- -
- -
- -
0.5
1%
0.5
1%
-
董事
林
丕容
-
- -
- 264
264 30
30
0.3
4%
0.3
4%
122
122
- -
- -
- -
- -
- -
0.4
8%
0.4
8%
-
董事
鍾
曜唐
-
- -
- 264
264 30
30
0.3
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0.3
4%
-
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.3
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-
董事
楊
弘仁
-
- -
- 264
264 15
15
0.3
2%
0.3
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-
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.3
2%
0.3
2%
-
董事
陳
彥君
-
- -
- 263
263 30
30
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4%
0.3
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-
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.3
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-
013
-
-14
酬金
級距
表
給付
本公
司各
個董
事酬
金級
距
董
事姓
名
前四
項酬
金總
額(A
+B+C
+D)
前七
項酬
金總
額(A
+B+C
+D+E
+F+G
)
本公
司(註
9)
財務
報告
內所
有公
司
(註10)I
本
公司
(註9)
財務
報告
內所
有公
司
(註10)
J
低於
2,0
00,0
00
元
常
福投
資法
人代
表歐
淑芳
、林
丕容
常
福投
資法
人代
表鍾
曜唐
、楊
弘仁
、陳
彥君
常福
投資
法人
代表
歐淑
芳、
林丕
容
常福
投資
法人
代表
鍾曜
唐、
楊弘
仁、
陳彥
君
常福
投資
法人
代表
歐淑
芳、
林丕
容
常福
投資
法人
代表
鍾曜
唐、
楊弘
仁、
陳彥
君
常福
投資
法人
代表
歐淑
芳、
林丕
容
常福
投資
法人
代表
鍾曜
唐、
楊弘
仁、
陳彥
君
2,0
00,0
00
元（
含）
∼5,0
00,0
00
元
無
無
無
無
5,0
00,0
00
元（
含）
∼10,0
00,0
00
元
無
無
無
無
10,0
00,0
00
元（
含）
∼15,0
00,0
00
元
無
無
無
無
15,0
00,0
00
元（
含）
∼30,0
00,0
00
元
無
無
無
無
30,0
00,0
00
元（
含）
∼50,0
00,0
00
元
無
無
無
無
50,0
00,0
00
元（
含）
∼100,0
00,0
00
元
無
無
無
無
100,0
00,0
00
元以
上
無
無
無
無
總計
共
5位
共
5位
共
5位
共
5位
註
1：
董事
姓名
應分
別列
示(法
人股
東應
將法
人股
東名
稱及
代表
人分
別列
示)，
以彙
總方
式揭
露各
項給
付金
額。
若董
事兼
任總
經理
或副
總經
理者
應填
列本
表及
下表
(3-1
)或(3
-2)。
註2：
係指
最近
年度
董事
之報
酬(包
括董
事薪
資、
職務
加給
、離
職金
、各
種獎
金、
獎勵
金等
等)。
註3：
係填
列最
近年
度盈
餘分
配議
案股
東會
前經
董事
會通
過擬
議配
發之
董事
酬勞
金額
。
註4：
係指
最近
年度
董事
之相
關業
務執
行費
用(包
括車
馬費
、特
支費
、各
種津
貼、
宿舍
、配
車等
實物
提供
等等
)。如
提供
房屋
、汽
車及
其他
交通
工具
或專
屬個
人之
支出
時，
應揭
露所
提供
資產
之性
質及
成本
、實
際或
按公
平市
價設
算之
租金
、油
資及
其他
給付
。另
如配
有司
機者
，請
附註
說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬
，但
不計
入酬
金。
註5：
係指
最近
年度
董事
兼任
員工
（包
括兼
任總
經理
、副
總經
理、
其他
經理
人及
員工
）所
領取
包括
薪資
、職
務加
給、
離職
金、
各種
獎金
、獎
勵金
、車
馬費
、特
支費
、各
種津
貼、
宿舍
、配
車等
實物
提供
等等
。如
提供
房屋
、汽
車及
其他
交通
工具
或專
屬個
人之
支出
時，
應揭
露所
提供
資產
之性
質及
成本
、實
際或
按公
平市
價設
算之
租金
、油
資及
其他
給付
。另
如配
有司
機者
，請
附註
說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬
，但
不計
入酬
金。
註6：
係指
最近
年度
董事
兼任
員工
（包
括兼
任總
經理
、副
總經
理、
其他
經理
人及
員工
）取
得員
工紅
利（
含股
票紅
利及
現金
紅利
）者
，應
揭露
最近
年度
盈餘
分配
議案
股東
會前
經董
事會
通過
擬議
配發
員工
紅利
金額
，若
無法
預估
者則
按去
年實
際配
發金
額比
例計
算今
年擬
議配
發金
額，
並另
應填
列附
表一
之三
。
註7：
係指
截至
年報
刊印
日止
董事
兼任
員工
（包
括兼
任總
經理
、副
總經
理、
其他
經理
人及
員工
）取
得員
工認
股權
憑證
得認
購股
數(不
包括
已執
行部
分)，
除填
列本
表外
，尚
應填
列附
表十
五。
註8：
應揭
露合
併報
告內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
公司
董事
各項
酬金
之總
額。
014
-
-15
註9：
本公
司給
付每
位董
事各
項酬
金總
額，
於所
歸屬
級距
中揭
露董
事姓
名。
註10：
應揭
露合
併報
告內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
公司
每位
董事
各項
酬金
總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露
董事
姓名
。
註11：
稅後
純益
係指
最近
年度
之稅
後純
益；
已採
用國
際財
務報
導準
則者
，稅
後純
益係
指最
近年
度個
體或
個別
財務
報告
之稅
後純
益。
註12：
a.本
欄應
明確
填列
公司
董事
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
相關
酬金
金額
。
b
.公司
董事
如有
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
相關
酬金
者，
應將
公司
董事
於子
公司
以外
轉投
資事
業所
領取
之酬
金，
併入
酬金
級距
表之
J欄
，並
將欄
位名
稱改
為「
所
有轉
投資
事業
」。
c.酬
金係
指本
公司
董事
擔任
子公
司以
外轉
投資
事業
之董
事、
監察
人或
經理
人等
身分
所領
取之
報酬
、酬
勞、
員工
紅利
及業
務執
行費
用等
相關
酬金
。
註13：
係指
截至
年報
刊印
日止
董事
兼任
員工
（包
括兼
任總
經理
、副
總經
理、
其他
經理
人及
員工
）取
得限
制員
工權
利新
股股
數，
除填
列本
表外
，尚
應填
列附
表十
五之
一。
＊本
表所
揭露
酬金
內容
與所
得稅
法之
所得
概念
不同
，故
本表
目的
係作
為資
訊揭
露之
用，
不作
課稅
之用
。
015
-
16
2.
監察
人之
酬勞
單
位:新
台幣
仟元
職稱
姓
名
監察
人酬
金
A、
B、
C等
三項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註8)
有無
領取
來自
子公
司
以外
轉投
資事
業酬
金
(註9)
報
酬(A
)
(註2)
盈餘
分配
之酬
勞(B
)(註
3)
業務
執行
費用
(C)(
註4)
本公
司
財務
報告
內所
有
公司
(註5)
本公
司
財務
報告
內所
有
公司
(註5)
本公
司
財務
報告
內所
有
公司
(註5)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註5)
監
察人
黃
耀堂
-
- 263
263
20
20
0.3
3%
0.3
3%
-
監
察人
張
天立
-
- 263
263
30
30
0.3
4%
0.3
4%
-
監
察人
蕭
敏志
-
- 263
263
25
25
0.3
3%
0.3
3%
-
註：
監察
人侯
平康
於102.6
.28
解任
，監
察人
蕭敏
志於
102.6
.28
監察
人新
任。
酬金
級距
表
給付
本公
司各
個監
察人
酬金
級距
監察
人姓
名
前三
項酬
金總
額(A
+B+C
)
本公
司(註
6)
財
務報
告內
所有
公司
(註7)
D
低於
2,0
00,0
00
元
黃耀
堂、
瑞利
投資
法人
代表
張天
立、
蕭敏
志
黃耀
堂、
瑞利
投資
法人
代表
張天
立、
蕭敏
志
2,0
00,0
00
元（
含）
�
