ồ ă S : 185 ĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU ẢN TRỊ CÔNG TY NĂM...

1

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK Số: 185 /2015/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK Trụ sở chính: 145 – 147 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, TPHCM Điện thoại: (84-8) 38255389 Fax: 84-8) 39405331, Email: [email protected] Vốn điều lệ: 90.000.000.000đ Mã chứng khóan: VNL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện 11 cuộc họp, trong đó có 6 cuộc họp tập trung và 5

cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

• Từ 2/1/2014 đến 25/4/2014

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 Ông Nguyễn Nam Tiến Chủ tịch HĐQT 2 100%

2 Ông Vũ Thế Đức Phó Chủ tịch HĐQT 2 100%

3 Ông Bùi Ngọc Loan Thành viên HĐQT 2 100%

4 Bà Trần Xuân Hồng Thành viên HĐQT 2 100%

5 Ông Trương Minh Long Thành viên HĐQT 2 100%

• Từ 26/4/2014 đến 31/12/2014

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 Ông Nguyễn Nam Tiến Chủ tịch HĐQT

9 100%

2 Ông Vũ Thế Đức Phó Chủ tịch HĐQT 9 100%

3 Ông Đinh Quang Ngọc Thành viên HĐQT 9 100%

4 Bà Trần Thị Bình Thành viên HĐQT 8 89% Nghỉ ốm (1)

5 Ông Trương Minh Long Thành viên HĐQT 9 100%

2

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của

HĐQT và TGĐ được quy định tại Điều lệ Công ty Vinalink, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát

TGĐ theo nội dung như sau:

Phối hợp BGĐ Cty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 để có cơ sở xây dựng kế hoạch

kinh doanh cho năm 2014.

HĐQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và

Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành

Công ty.

Tại các cuộc họp, TGĐ báo cáo với HĐQT việc thực hiện các nghị quyết và các nhiệm vụ mà

HĐQT đã ủy quyền.

Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty: TGĐ tổ chức và điều hành hoạt

động hằng ngày của công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký

kinh doanh, tuân thủ đúng luật pháp nhà nước và các quy định liên quan đến công ty cổ phần.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Các Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Ghi chú

1 Lấy ý kiến qua email 14/3/2014 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bầu cử HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 vào tháng 4/2014 : công tác chuẩn bị, tổ chức & thời gian thực hiện.

Lấy ý kiến qua email

2 527/2014/CV/VNL-HĐQT

11/4/2014 Công bố các tài liệu có liên quan đến ĐHĐCĐ và bầu cử HĐQT/ BKS.

3 551/2014/BB/VNL-HĐQT

11/04/2014 - Báo cáo tình hình kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án năm 2013. - Thông qua kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên. - Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ lần thứ 15 năm 2014.

4. 623/2014/NQ-VNL-HĐQT

26/04/2014 Nghị quyết của ĐHĐCĐ lần thứ 15

5. 624/2014/NQ-VNL-HĐQT

26/04/2014 Nghị quyết của ĐHĐCĐ lần thứ 15 v/v thay đổi tên Công ty và bổ sung chức năng kinh doanh theo mã ngành.

6 626/2014/NQ-VNL-HĐQT

26/04/2014 - Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 - Bổ nhiệm lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2014-2017 - Bổ nhiệm người được ủy quyền Công bố

3

thông tin - Bổ nhiệm Thư ký Công ty - Cử người đại diện vốn của Vinalink tại các công ty liên doanh, liên kết - Chi cổ tức đợt 2/2014

7 636/2014/QĐ/VNL-HĐQT

28/04/2014 - Quyết định v/v chi cổ tức Đợt 2/2013 – 13%

8 694/2014/NQ/VNL-HĐQT

06/05/2014 - Quyết định việc phân công thành viên HĐQT phụ trách các mảng công việc của HĐQT.


9 818/2014/NQ/VNL-HĐQT

22/5/2014 - Quyết định về việc phân công thành viên HĐQT tham gia Hội đồng thành viên của hai công ty liên doanh FC (Vietnam) và LCL (Vietnam)


10 863/2014/QĐ/VNL-HĐQT

27/5/2014 - Quyết định giao kế hoạch kinh doanh 2014 cho Công ty CP Logistics Vinalink

11 866/2014/QĐ/VNL-HĐQT

27/5/2014 - Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Quốc Hùng

12 1022/2014/NQ/VNL-HĐQT

18/6/2014 - Nghị quyết HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 của Công ty.


13 1632/2014/NQ/VNL-ADM

04/09/2014 - Quyết nghị v/v chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2014

14 1633/2014/NQ/VNL-ADM

04/09/2014 - Quyết nghị v/v chấm dứt Hợp đồng hợp tác và giải thể Công ty CP Hưng Thuận-Vinalink

15 1691/2014/NQ/VNL-ADM

10/09/2014 - Quyết nghị v/v điểu chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2014

16 2078/2014/NQ/VNL-HĐQT

22/10/2014 - Quyết nghị v/v chuyển nhượng cổ phần của Vinalink tại Cty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT)

17 2080/2014/NQ/VNL-HĐQT

22/10/2014 - QĐ thành lập Ban tổ chức bán thỏa thuận cổ phần VNT.

18 2150/2014/NQ/VNL-ADM

30/10/2014 - Quyết nghị v/v thông qua phương án đền bù di dời phục vụ dự án khu vực 145-147 Nguyễn Tất Thành

19 2151/2014/NQ/VNL-ADM

30/10/2014 - Quyết nghị v/v hợp tác với Công ty CP Đường Khánh Hội để khai thác khu vực 145-147 Nguyễn Tất Thành

20 2616/2014/NQ/VNL-HĐQT

08/12/2014 - Nghị quyết HĐQT v/v cử Ông Dương Việt Hà là người đại diện vốn của Công ty CP Logistics Vinalink tại Công ty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina).


4

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt Tên tổ chức/cá nhân(*)

Tài khoản giao dich chứn

g khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu

có)

Số CMND/ĐK

KD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp CMND/Đ

KKD Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên

quan

Lý do

Trang Anh Xuân

TV BKS 26/4/2014

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019

Trang Thanh Tân

26/4/2014 Cha Bà Trang Anh Xuân

Lê Thị Nguyệt

26/4/2014 Mẹ Bà Trang Anh Xuân

Dương Việt Hà

26/4/2014 Chồng Bà Trang Anh Xuân

Dương Anh Khoa 26/4/2014 Con Bà Trang Anh Xuân

Dương Anh Khôi 26/4/2014 Con Bà Trang Anh Xuân

Trang Anh Đào 26/4/2014

Chị Bà Trang Anh Xuân

Hoàng Thị Duy Thảo

Trợ lý TGĐ

12/5/2014 Người được UQCBTT từ 12/5/2014

Hoàng Tiến Dũng

12/5/2014 Cha Bà Hoàng Thị Duy Thảo

Huỳnh Thị Duy Oanh

12/5/2014 Mẹ Bà Hoàng Thị Duy Thảo

5

Hoàng Tiến Duy Quốc

12/5/2014 Em Bà Hoàng Thị Duy Thảo

Hoàng Trọng

12/5/2014 Chồng Bà Hoàng Thị Duy Thảo

Hoàng Trọng Khoa

12/5/2014 Con Bà Hoàng Thị Duy Thảo

Hoàng Thảo Lan Chi

12/5/2014 Con Bà Hoàng Thị Duy Thảo

Ông Bùi Ngọc Loan

TV HĐQT 26/4/2014

TV HĐQT hết nhiệm kỳ

Nguyễn Thị Yên 26/4/2014

Vợ Ông Bùi Ngọc Loan

Bùi Thị Ngọc Diệp 26/4/2014

Con Ông Bùi Ngọc Loan

Bùi Thi Kim Ngọc 26/4/2014

Con Ông Bùi Ngọc Loan

Bùi Quang Hưng 26/4/2014

Em Ông Bùi Ngọc Loan

Bà Trần Xuân Hồng

TV HĐQT

26/4/2014 TV HĐQT hết nhiệm kỳ

Bùi Anh Tú

26/4/2014Con bà Trần Xuân Hồng

Trần Văn Truyền

26/4/2014Con bà Trần Xuân Hồng

Phạm Thị Ngọc Đào

26/4/2014Mẹ bà Trần Xuân Hồng

Trần Văn Hùng

26/4/2014Em bà Trần Xuân Hồng

Trần Văn Dũng


6

Trần Xuân Thanh


Trần Văn Định

26/4/2014Anh bà Trần Xuân Hồng

Trần Văn Lan

26/4/2014Anh bà Trần Xuân Hồng

Bà Lê Thị Ngọc Anh

TV BKS

26/4/2014 TV BKS hết nhiệm kỳ

Lê Văn Mười

26/4/2014 Cha Bà Lê Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Liễu

26/4/2014 Mẹ Bà Lê Thị Ngọc Anh

Thái Ngọc Trí

26/4/2014 Chồng Bà Lê Thị Ngọc Anh

Thái Ngọc Anh Phương

26/4/2014 Con Bà Lê Thị Ngọc Anh

Thái Ngọc Anh Vũ

26/4/2014 Con Bà Lê Thị Ngọc Anh

Lê Văn Nhi

26/4/2014 Anh Bà Lê Thị Ngọc Anh

Lê Thị Ngọc Ánh

26/4/2014 Em Bà Lê Thị Ngọc Anh

Lê Thị Bạch Tuyết


Lê Văn Lộc


Công ty Cổ phần VINAFREIGHT

26/4/2014 Bà Lê Thị Ngọc Anh là Trưởng phòng Kế toán

Ông Lê Quốc Hùng

Phó TGĐ

27/5/2014 Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ 27/5/2014

7

Lê Văn Sành

27/5/2014 Cha Ông Lê Quốc Hùng

Trần Thị Đức Tâm

27/5/2014 Mẹ Ông Lê Quốc Hùng

Lê Ngọc Hà

27/5/2014 Vợ Ông Lê Quốc Hùng

Lê Ngọc Bảo Trân

27/5/2014 Con Ông Lê Quốc Hùng

Lê Ngọc Bảo Nhi

27/5/2014 Con Ông Lê Quốc Hùng

Lê Thị Tuyết Mai

27/5/2014 Chị Ông Lê Quốc Hùng

Lê Quốc Hảo

27/5/2014 Em Ông Lê Quốc Hùng

Lê Thanh Huệ


Lê Thị Kim Anh


Lê Thị Thanh Thanh


Công ty TNHH điều hành vận chuyển hàng hóa liên kết (LCM)

27/5/2014 Ông Lê Quốc Hùng thôi chức Ủy viên HĐ thành viên kiêm TGĐ

Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyển (FC Việt Nam)

27/5/2014 Ông Lê Quốc Hùng thôi giữ chức Ủy viên HĐ thành viên

Bà Nguyễn Thị Vòng 26/12/2014 Mẹ Ông Nguyễn Nam Tiến, mất ngày 26/12/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

8

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan A. THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT


Tài khoản giao dich

chứng khoán (nếu có)


có)

Số CMND/ĐKKD

Ngày cấp CMND/ĐKKD Nơi cấp Địa chỉ

Mối liên hệ với

thành viên chủ chót

Số cổ phiếu sở

hữu Tỷ lệ

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1 Nguyễn Nam Tiến

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám

Đốc 89,560 1%

2 Vũ Thế Đức Phó chủ tịch HĐQT 234,020 2.6%

3 Đinh Quang Ngọc Phó Tổng Giám Đốc 11,640 0.13%

4 Trần Thị Bình Kế tóan trưởng

56,040 0.62%

5 Trương Minh Long Thành viên HĐQT 101,100 1.12%

II. Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc

1 Nguyễn Nam Tiến

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám

Đốc 89,560 1%

2 Đinh Quang Ngọc Phó Tổng Giám Đốc 11,640 0.13%

1 Vũ Thị Bình Nguyên Trưởng BKS 25,380 0.28%

2 Trang Anh Xuân Thành viên

BKS 84,950 0.94%

3 Phan Phương Tuyền Thành viên

BKS 4,390 0.05%

IV. Kế toán trưởng

9

1 Trần Thị Bình Kế tóan trưởng

56,040 0.62%

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1 Hoàng Thị Duy Thảo Trợ lý TGĐ

26,200 0.29%

B. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN


Tài khoản giao dich

chứng khoán (nếu có)


có)

Số CMND/ĐKKD

Ngày cấp CMND/ĐKKD Nơi cấp Địa chỉ

Mối liên hệ với

thành viên chủ chót

Số cổ phiếu sở

hữu Ghi chú

I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT

1 Ông Nguyễn Nam Tiến

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám

đốc 89,560 1%

Cao Thị Thanh Nhàn Vợ - -

Nguyễn Thanh Tâm Con - -

Nguyễn Minh Tâm Con - -

Nguyễn Thành Nam Em - -

Nguyễn Trọng Liên Em - -

Nguyễn Thị Minh Em - -

Nguyễn Thị Thu Em - -


Phó chủ tịch Hội

đồng thành viên - -

10




Cty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)

Ủy viên hội đồng quản trị 65,940 0.73%

Cty CP Logistics Kim Thành

Phó Chủ tịch hội

đồng quản trị - -

2 Ông Vũ Thế Đức Phó chủ tịch

HĐQT 234,020 2.6%

Đặng Thị Hồng Ty Mẹ - -

Lê Thị Mai Phương Vợ - -

Vũ Thế Tùng Con - -

Vũ Thế Quang Con - -

Vũ Thế Thành Em - -

Vũ Thị Việt Hương Chị 19,780 0.22%

Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)

Tổng Giám đốc - -

Công ty cổ phần VINAFREIGHT

Thành viên Hội đồng quản trị 120,890 1.34%

Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngọai thương (VNT Logistics)

Thành viên Hội đồng quản trị 505,540 5.62%

11

Công ty TNHH RCL (Vietnam)



Công ty TNHH Konoike Vina

Chủ tịch Hội đồng thành viên - -

3 Ông Đinh Quang Ngọc Phó Tổng giám đốc 11,640 0.13%

Đinh Ngọc Tùng Cha - -

Trần Thị Phương Mai Mẹ - -

Đinh Nguyễn Tố Anh Vợ - -

Đinh Thị Ngọc Quỳnh Chị - -

Cty CP Logistics Kim Thành

Ủy viên hội đồng quản trị - -


Ủy viên Hội đồng thành viên - -


Ủy viên Hội đồng thành viên - -

4 Bà Trần Thị Bình Kế toán trưởng 56,040 0.62%

Trần Quốc Thái Cha - -

Trần Chí Hào Chồng - -

Trần Chí Sơn Con 50,000 0.56%

Trần Kim Khánh Con - -

Trần Thị Hòa Chị - -

12

5 Ông Trương Minh Long TV HĐQT 101,100 1.12%

Trần Thị Hồng Vợ 71,430 0.79%

Trương Minh Tuấn Con - -

Trương Minh Nam Con - -

Trương Thị Kính Chị - -

Trương Minh Đức Anh - -

Trương Minh Rân Anh - -

Trương Minh Nhân Anh - -

Trương Minh Nghĩa Anh - -

Trương Thị Minh Lý Chị - -

Trương Minh Lân Anh - -

Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)

Thành viên HĐQT - -

Công ty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)

Ủy viên HĐQT 65,940 0.73%

Công ty TNHH Sojitz Logistics Vietnam

Thành viên Hội đồng thành viên - -

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Con đường Việt

Thành viên Hội đồng thành viên - -

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1 Ông Nguyễn Nam Tiến

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám

đốc 89,560 1%

2 Ông Đinh Quang Ngọc Phó Tổng giám đốc 11,640 0.13%

13

III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1 Bà Vũ Thị Bình Nguyên Trường

BKS 25,380 0.28%

Vũ Khắc Điệp Cha - -

Nguyễn Thị Hoà Mẹ - -

Nguyễn Quý Tín Chồng

- -

Nguyễn Minh Long Con

- -

Vũ Nhật Phương Em - -

2 Trang Anh Xuân Thành viên

BKS 84,950 0.94%

Trang Thanh Tân

Cha - -

Lê Thị Nguyệt

Mẹ - -

Dương Việt Hà Chồng 50,550 0.56%

Dương Anh Khoa Con - -

Dương Anh Khôi Con - -

Trang Anh Đào Chị - -

3 Bà Phan Phương Tuyền Thành viên

BKS 4,390 0.05%

Trang Hoàng Trung Chồng - -

Trang Hoàng Long Con - -

Trang Hoàng Phúc Con - -

Phan Ngọc Vân Chị - -

Phan Ngọc Điệp Anh - -

14

Phan Thị Ngọc Phượng Chị - -

Phan Phi Phong Anh - -

Phan Hùng Phương Anh - -

Công ty TNHH Konoike Vina Kế tóan trưởng - -

IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người được ủy quyền Công bố thông tin

1 Bà Hoàng Thị Duy Thảo 26,200 0.29%

Hoàng Tiến Dũng

Cha - -

Huỳnh Thị Duy Oanh

Mẹ - -

Hoàng Tiến Duy Quốc

Em

- -

Hoàng Trọng

Chồng - -

Hoàng Trọng Khoa

Con - -

Hoàng Thảo Lan Chi

Con - -

ồ ă S : 185 ĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU ẢN TRỊ CÔNG TY NĂM...

Documents

Transcript of ồ ă S : 185 ĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU ẢN TRỊ CÔNG TY NĂM...