сидкон безопасность вэд

WWW.SIDCON.COM.UA

МЫ СВЕДЕМ К МИНИМУМУ РИСКИ

В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Технологии продвижения товаров и услуг на

внешние рынки.

Юрий Когут

WWW.SIDCON.COM.UA

Является консультационной структурой.

Помогает решать информационно-аналитические

задачи частного бизнеса (стратегические, текущие).

Помогает минимизировать финансовые,

репутационные риски (при выборе рынка,

контрагента, стратегии развития компании и пр.).

Выполняет задачи как по предотвращению рисков и

угроз, так и по минимизации их последствий.

БЮРО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

коммерческим преступлениям и коррупции

ICC Ukraine

WWW.SIDCON.COM.UA

ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕТЕКТИВОВ

Более 1000 лучших специалистов частных аналитических, детективных и охранных структур из более чем 60 стран мира

- Проверка регистрации компании- Проверка связей директоров с другими компаниями- Проверка прибыли/убытков- Проверка сайта компании

- Проверка наличия банкротства- Проверка состояния судебных дел

- Корпоративные исследования- Исследования по мошенничеству

- Финансовые расследования- Страховые расследования- Расследования промышленного шпионажа

- Расследование коррупции- Киберпреступность

БЮРО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ коммерческим

преступлениям и коррупции ICC Ukraine

О КОМПАНИИНа рынке информационных и

консалтинговых услуг компания

«СИДКОН» работает с 2002 года.

За время своей деятельности стала одной

из ведущих фирм в сфере систем

безопасности, построенных с помощью

информационно-аналитической

деятельности.

Специалисты компании «СИДКОН»

прошли соответствующую подготовку и

обучение в ведущих государствах мира

(США, Голландия, Великобритания,

Япония, Швейцария, Объединенные

Арабские Эмираты).

WWW.SIDCON.COM.UA

Компания является членом Украинского национального комитета

Международной Торговой Палаты;

Совета экспортеров и инвесторов при МИД

Украины;

Торгово-промышленной Палаты Украины;

Киевской торгово-промышленной Палаты;

Торгово-промышленной Палаты Лондона;

Всемирной Ассоциации детективов;

Ассоциации профессионалов

корпоративной безопасности.

«СИДКОН» обладает всеми необходимыми

возможностями и ресурсами для выполнения

широкого спектра услуг как в Украине, так и

за рубежом.

WWW.SIDCON.COM.UA

Разработка конкурентной стратегии компании

(в т.ч. стратегии выхода на зарубежные

рынки);

Оценка деловой репутации партнеров,

контрагентов в Украине и за рубежом;

Анализ политических и экономических рисков

в Украине и за рубежом;

Аналитические обзоры и прогнозы,

маркетинговые исследования;

Анализ эффективности работы бизнеса;

Информационно-аналитическое

сопровождение слияний и поглощений;

Разработка информационных систем

поддержки принятия решений;

WWW.SIDCON.COM.UA

УСЛУГИ КОМПАНИИ

БЛОК «БИЗНЕС»

Разработка концепции (политики)

безопасности предприятия (компании,

банка);

Аудит системы безопасности;

Тестирование устойчивости

информационных систем к вмешательству

извне;

Разработка системы информационной

безопасности и кибербезопасности

(устойчивости к кибератакам);

Аудит и разработка системы защиты

персональных данных.

WWW.SIDCON.COM.UA

УСЛУГИ КОМПАНИИ

БЛОК «БЕЗОПАСНОСТЬ»

WWW.SIDCON.COM.UA

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

Как определить ждутли Вас там?

Где можно взять достоверную

информацию?

Как можно проверитьзарубежных партнеров?

Кто может проанализировать

Ваших конкурентов?

На что нужно обращать внимание и как перестраховаться?

Как найти рынок для экспорта

Вашей продукции?

Как выбирать зарубежные

рынки?

WWW.SIDCON.COM.UA

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОКДля принятия решения по ориентации бизнеса компании на зарубежный рынок, помимо изучения готовности и возможностей своей компании по осуществлению такого ответственного шага, следует в обязательном порядке изучить рынок соответствующей страны, потому что нельзя выходить на внешний рынок, не оценив всей специфики деятельности на указанном рынке

Рекомендуется также составить план выхода на внешний рынок, который будет являться основным документом для целенаправленного и планомерного ведения бизнеса. План экспортера / импортера следует рассматривать как достаточно мобильный документ, содержание которого будет меняться в зависимости от полученного опыта, достигнутых результатов, конкурентной стратегии и целей

WWW.SIDCON.COM.UA


WWW.SIDCON.COM.UA

Примерный план выхода на внешний рынок содержит

следующую информацию:

Цели выхода на внешний рынок


Анализ организационной структуры, персонала, квалификации

Анализ собственной продукции (товаров, услуг), сфера ее использования

Оценка рынков сбыта, основных конкурентов, аналогичной продукции

Анализ конкурентоспособности бизнеса, позиционирование продукции

SWOT-анализ, ценовая политика, методы продвижения на рынок

Логистика: транспортировка, страхование, торговая документация

Анализ рисков: политические, валютные, кредитные, форс-мажор

Финансы: прогноз по продаже, по прибыли, стоимость маркетинга, услуг по продвижению, расчет окупаемости проекта

WWW.SIDCON.COM.UA


Цены

Нормы

Расходы Каналы сбыта

Транспорт и логистика

Ситуация на рынке

Для выхода на международные

рынки нужно изучить

и проанализировать

WWW.SIDCON.COM.UA

Если все эти три слагаемых в сумме дают плюс, то тогда имеет смысл проект финансировать и реализовывать.


WWW.SIDCON.COM.UA

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

В КОНТЕКСТЕ РИСКОВ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО БИЗНЕСАКраткая структура

1. Общая ситуация: перечень главных рисков для иностранного бизнеса.

2. Внутренняя политика: текущая расстановка политических сил и главные политические риски, особенности общественного развития, роль отдельных социальных групп, их влияние на ситуацию в стране и инвестиционный климат в частности.

3. Внешняя политика: отношения с основными актерами на международной арене и с соседними государствами в регионе, влияние внешнеполитического фактора на условия для иностранного бизнеса.

4. Экономика: оценки экономического развития страны, существующие прогнозы на ближайшую и среднюю перспективы.

WWW.SIDCON.COM.UA

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

В КОНТЕКСТЕ РИСКОВ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО БИЗНЕСА

Краткая структура (продолжение)

5. Ситуация на рынке товара: государственная политика и частное предпринимательство, регулирование поставок и возможности для иностранных компаний.

6. Возможные партнеры: характеристики компаний (и их акционеров) в сферах HR, недвижимости, юриспруденции, аудита, безопасности.

7. Анализ деловой репутации выбранных Заказчиком потенциальных партнеров / клиентов в стране.

8. Прогноз: развитие ситуации, связанной с рассмотренными рисками.

WWW.SIDCON.COM.UA

• Политические

Нестабильность на мировом рынке может рассматриваться как угроза для успешного проекта. Политические риски следует ставить в один ряд с чисто рыночными тенденциями на выбранном для выхода рынке.

• Юридические

США имеет свою юридическую систему и юридические требования, включая импортные/экспортные процедуры, налогообложение, вопросы привлечения рабочей силы, интеллектуальную собственность, контракты.

• Финансовые

Решаемость финансовых вопросов (таких как финансирование, трансферты, риски обмена валют, система международных расчетов).

• Транспорт и логистика

Риск порчи, потери, кражи товара при экспорте/импорте.

• Прочие требования

Требования нового зарубежного рынка, предъявляемые к Вашей продукции. Анализ соответствия.

Риски, возникающие у компании при выходе на внешний

рынок

WWW.SIDCON.COM.UA

Как заключить и исполнить контракт без негативных последствий?

Основные риски:

• Риски, связанные с действительностью контракта: правоспособность и юридическая действительность иностранной компании, способ заключения и форма контракта, согласованность существенных условий.

• Риски, связанные с исполнением и толкованием контракта:определение значений терминов, применимого права, подведомственности и подсудности, приоритетного перевода, действительной воли сторон контракта.

• Риски, связанные с переходом права собственности на товар: определение момента поставки, перехода права собственности на товар, перехода рисков утраты или повреждения товара, бремени содержания и т.д.

• Риски, связанные с оплатой товара: выбор системы оплаты, распределение банковских расходов, порядок компенсации курсовых разниц и т.д.

Основные источники рисковпри исполнении внешнеторговых контрактов

WWW.SIDCON.COM.UA

Репутационный риск

Репутация – важнейшее конкурентное преимущество любой компании.

Репутационный риск – потенциальная угроза сокращения клиентскойбазы, дорогостоящих судебных разбирательств или снижение доходов.

Репутация – актив компании (банка) номер один. Однако из-за своейспецифической природы деловая репутация – один из самых трудныхактивов по определению количества и качества, наименее защищенныйи управляемый.

В связи с этим в настоящее время управление репутационнымриском представляется особо актуальной проблемой.

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

БЮРО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ коммерческим

преступлениям и коррупции ICC Ukraine

WWW.SIDCON.COM.UA

Негативная деловая репутация – это скидка от цены компании.Она возникает у компании в связи с отсутствием:

• доброго имени компании и ее брендов;

• стабильных покупателей;

• узнаваемости;

• выгодного местоположения;

• надлежащего качества товаров, работ, услуг;

• навыков маркетинга и сбыта;

• деловых связей;

• информации о клиентах;

• известных клиентов;

• опыта управления;

• уровня квалификации персонала и т.п.


WWW.SIDCON.COM.UA


ОЦЕНКА/АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТА:

Оценка степени солидности потенциального партнера;Оценка деловой репутации;Учет опыта прошлых сделок;

Учет положения компании на внешнем рынке

РЕШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ВЫВОДЫ

WWW.SIDCON.COM.UA

Анализируя зарубежного партнера, использовать информацию из открытых и разрешенных

законодательством источников

Во время подготовки информационно-аналитических документов не нарушать нормы

законодательства относительно невмешательства в частную жизнь

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ПАРТНЕРА

Для получения и необходимых сведений используются только легальные инструменты информационного анализа

WWW.SIDCON.COM.UA

Анализ подлинности и актуальности регистрационных данных компании;

Анализ данных об органах управления юридического лица: проверка соответствия заявленных персоналий, входящих в состав совета директоров компании, ее единоличного или коллегиального исполнительного органа фактическому их составу;

подтверждение наличия офиса компании по юридическому или иному адресу, указанному в уставных документах;


WWW.SIDCON.COM.UA

установление местонахождения складов, дополнительных офисов и иного недвижимого имущества компании;

анализ финансовой отчетности компанииза последний отчетный период; анализналичия у компании постоянных деловых партнеров;

Анализ деловой репутации руководителей компании на рынке;

получение, по возможности, информации о наличии у компании проблем во взаимоотношениях с поставщиками или контролирующими органами.


Анализ компании IIWL, («Международного фонда по

кредитованию»)

По официальным данным, фонд основан в 70-х годах прошлого века. Заявленная им цель - инвестирование различных проектов государственных организаций, компаний, контролируемых государством, а также коммерческих фирм и частных предпринимателей. Всего в мире размещено 7 офисов фонда - в США, Италии, Турции, Германии, Новой Зеландии, Японии и Китае.

Постоянные реквизиты и статутный капитал у Фонда отсутствуют


реальные возможности фонда по

финансированию;

есть ли соответствующий запас денег для

инвестирования

работает ли фонд по всему миру;

риски украинской компании в случае заключения

с фондом договора инвестирования;

насколько рискованны сделки по депозитным

сертификатам.

WWW.SIDCON.COM.UA

По заявленному официальному адресу такой структуры не значится

Постоянные реквизиты и статутный капитал у Фонда отсутствуют


Только в 2009 г. от преступных действий Фонда пострадали 223 фирмы, в основном -европейские предприятия

В Европе, по полученным данным, создана общественная организация обманутых клиентов IIWL, которая занимается сбором доказательной базы для последующей её передачи в правоохранительные органы

По заключению правоохранительных органов Италии IIWL представляет собой организованную преступную группировку, основной деятельностью которой являются афёры в банковской сфере, мошенничество, отмывание денег, добытых преступным путём и махинации с ипотекой во многих странах мира

WWW.SIDCON.COM.UA

А.Ф. неоднократно привлекали к уголовной ответственности за участие в преступном сговоре и отмывании денег, добытых

преступным путём

А.Ф. официально представляется президентом «IIWL»


Противоправная деятельность А.Ф. и контролируемых им «предприятий» довольно широко освещалась в масс-медиа Италии и других стран Евросоюза, начиная с 1998 года

Деятельность «Фонда» находится под постоянным наблюдением Интерпола и итальянской полиции

Во многих европейских странах, как и в самой Италии, Фонд находится в т.н. «Black List» («Чёрном списке»), как мошенническая организация

WWW.SIDCON.COM.UA

Анализ деловой репутации бизнес-партнера

D.T. (Германия)


Дата рождения: 15.01.1959

Адрес: Altfriеdstеin 6, 01445 Radebeul,

Germany

Предыдущие адреса:

01445 Radebeul, Mеibner Str. 507 (до

середины 1999 года);

Corfu - Greece:

67346 Speyer, Widdergasse 30 (до

31.01.1992г.);

01987 Schwarzheide, Ruhlander Strabe 37

(до июля 1994г.)

Профессия:

если физическое лицо

осуществляет какую-либо

деятельность, то оно должно

быть застраховано в

принудительном порядке,

однако записи о страховании

субъекта не найдены.

Сведения о регистрации в

Торговом Реестре

отсутствуют

WWW.SIDCON.COM.UA


Недвижимость:Частный дом / офис

X. Pelekas, Corfu - Greece

Частный дом / офис –

Barensteiner Str. 26b, 01277 Dresden

Площадь -1 000 м2

Частный дом / офис

Maxim-Gorki-Str. 21, 01445 Radebeul

Площадь - 3 500 м2

Частный дом / офис

Neulander Str. 34, 01445 Radebeul


Производственные помещения

Meibner Strabe 509, 01445 Radebeul

Производственные помещения

Ruhlander Str, 37-38, 01987 Schwarzheide


Также субъект является совладельцем

дома - 01445 Radebeul, Coswiger Strabe

11

Сведения о возможной рыночной

стоимости или залоге имущества

отсутствуют.

Принудительная продажа недвижимости:

Личный дом. 01445 Radebeul. Lutherstrabe 2

Рыночная стоимость: EUR 82 800

Дата: 24.02.2004

Номер дела в Суде: 525 К 6/01, AG Dresden

Недвижимое имущество

01445 Radebeul, Lutherstrabe 1


Дата 18.05.2005


Производственные помещения (Mega Drome

Radebeul)

01445 Radebeul, Meibner Strabe 507, 507a


Дата 06 01.2005

Номер дела в Суде: 519 К 440/03, AG Meiben

Отель «Alexander», 01445 Radebeul, Meibener Strabe

509


Дата 07.09.2005


+ 15 объектов

WWW.SIDCON.COM.UA


D. T. был владельцем компаний:

Freizeitzentrum Wandelhof

Ruhlander Str. 37-38 01987

Schwarzheide

Компания ликвидирована или

неактивна ввиду банкротства или

процесса ликвидации.

Dieter Tobollik Immobilien

Meibner Str. 509 01445 Radebeul

Компания ликвидирована или

неактивна ввиду банкротства или

процесса ликвидации.

Банковские связи:

•Volksbank Raiffeisenbank Meiben Grobenhain eG.

Bcod (85095004), Radebeul

•Kreissparkasse Riesa - Grossenhain. Bcod

(85050200), GroBcnhain

•Volksbank Koblenz Mittelrhein eG, Bcod

(57090000), Koblenz

Сведения о платежах:

Процесс возврата долга

Номер дела 548 IN 148/01

Окружной Суд г. Дрездена (01069 Dresden)

Дата подачи иска - январь 2001

Решение о конфискации от 29.01.2001

Открытие процедуры банкротства 20.04.2001

Получатель (истец):

Hans-Jorg Derra

Konigsbrucker Str. 61, 01099 Dresden

Тел.: +49(351) 814060

Согласно публикациям в прессе, против субъекта и его бизнеса

зарегистрированы судебные иски на общую сумму около 40 000 000 Евро

WWW.SIDCON.COM.UA

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

WWW.SIDCON.COM.UA

Адрес: 03115, Украина, г. Киев, пр. Победы, 121-Б, оф.224Тел/факс: +38 (044) 220-29-82 / 78

[email protected]

WWW.SIDCON.COM.UA

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наши контакты:

mailto:[email protected]

http://www.sidcon.com.ua/

сидкон безопасность вэд

Economy & Finance

Transcript of сидкон безопасность вэд