Министерство за финансии УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА...

19
ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ, КАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ, КАРАКТЕРИСТИКИ, МЕЃУНАРОДНИ ПРЕПОРАКИ МЕЃУНАРОДНИ ПРЕПОРАКИ НЕПОРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕПОРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ) МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ) 3 МАРТ 2011 3 МАРТ 2011 Министерство за финансии Министерство за финансии УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

description

ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ, КАРАКТЕРИСТИКИ, МЕЃУНАРОДНИ ПРЕПОРАКИ НЕПОРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ) 3 МАРТ 2011. Министерство за финансии УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Министерство за финансии УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА...

Page 1: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ, КАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ, КАРАКТЕРИСТИКИ,

МЕЃУНАРОДНИ ПРЕПОРАКИМЕЃУНАРОДНИ ПРЕПОРАКИ

НЕПОРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕПОРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ

МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ)МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ)3 МАРТ 20113 МАРТ 2011

Министерство за финансии Министерство за финансии УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМИ ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Page 2: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПЕРЕЊЕ ПАРИ (MONEY LAUNDERING) – ПОИМПЕРЕЊЕ ПАРИ (MONEY LAUNDERING) – ПОИМ

  Перење пари е процес преку кој средствата кои потекнуваат од криминална Перење пари е процес преку кој средствата кои потекнуваат од криминална

активност се транспортираат, трансферираат, трансформираат, конвертираат активност се транспортираат, трансферираат, трансформираат, конвертираат или се вградуваат во легалните фондови, со цел да се прикрие нивното или се вградуваат во легалните фондови, со цел да се прикрие нивното

потекло, изворот, движењето или сопственоста. потекло, изворот, движењето или сопственоста.

Целта на процесот на перење пари е нелегалните приходи преку низа Целта на процесот на перење пари е нелегалните приходи преку низа активности да се појават како легални.активности да се појават како легални.

Во кривичното законодавство на Република Македонија, во членот 273 од Во кривичното законодавство на Република Македонија, во членот 273 од Кривичниот Законик, е инкриминирано кривичното дело „Перење пари и други Кривичниот Законик, е инкриминирано кривичното дело „Перење пари и други

приноси од казниво дело“приноси од казниво дело“

Казна затвор од 1 до 10 годиниКазна затвор од 1 до 10 години

Непријавување на сомневање од страна на службено, односно одговорно Непријавување на сомневање од страна на службено, односно одговорно лице вработено во субјектот е казниво со затвор од најмалку 5 годинилице вработено во субјектот е казниво со затвор од најмалку 5 години

Приносот од казнивото дело се одзема, а ако одземањето не е можно Приносот од казнивото дело се одзема, а ако одземањето не е можно од сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на неговата вредностод сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на неговата вредност

Page 3: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПРВИ ОБИДИ ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ – НА ПОЧЕТОКОТ НА 30 –ТЕ ПРВИ ОБИДИ ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ – НА ПОЧЕТОКОТ НА 30 –ТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕКГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК

ИЗНОСОТ НА ИСПРАНИ ПАРИ ВО СВЕТОТ - МЕЃУ 2 И 5 % ОД ИЗНОСОТ НА ИСПРАНИ ПАРИ ВО СВЕТОТ - МЕЃУ 2 И 5 % ОД СВЕТСКИОТ БДП, ОДНОСНО ОД 790 БИЛИОНИ ДОЛАРИ ДО 1.5 СВЕТСКИОТ БДП, ОДНОСНО ОД 790 БИЛИОНИ ДОЛАРИ ДО 1.5

ТРИЛИОНИ ДОЛАРИТРИЛИОНИ ДОЛАРИ

МЕЃУНАРОДНА РЕАКЦИЈА – МЕРКИ – ВО 80-ТЕ ГОДИНИ НА МЕЃУНАРОДНА РЕАКЦИЈА – МЕРКИ – ВО 80-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕКМИНАТИОТ ВЕК

Page 4: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПРОЦЕС НА ПЕРЕЊЕ ПАРИПРОЦЕС НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

“ПЕРЕЊЕТО ПАРИ” Е СЛОЖЕН ПРОЦЕС “ПЕРЕЊЕТО ПАРИ” Е СЛОЖЕН ПРОЦЕС

ТРИ ФАЗИ:ТРИ ФАЗИ:

II ФАЗА ФАЗА – PLACEMENT - – PLACEMENT - ПЛАСМАН НА ПАРИТЕ (ВКЛУЧУВАЊЕ ПЛАСМАН НА ПАРИТЕ (ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТВО СИСТЕМОТ))

II II ФАЗА ФАЗА – LAYERING - – LAYERING - ПРОЦЕС НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ВРСКАТА ПРОЦЕС НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ВРСКАТА СО ИЗВОРОТ НА СРЕДСТВАТА (ПРИКРИВАЊЕ НА ТРАГИТЕ) СО ИЗВОРОТ НА СРЕДСТВАТА (ПРИКРИВАЊЕ НА ТРАГИТЕ)

III III ФАЗА ФАЗА – INTEGRATION – – INTEGRATION – ИНТЕГРАЦИЈАИНТЕГРАЦИЈА - - ВРШИТЕЛОТ НА ВРШИТЕЛОТ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО ГИ ПРЕВЗЕМА ИСПРАНИТЕ ПАРИКРИВИЧНОТО ДЕЛО ГИ ПРЕВЗЕМА ИСПРАНИТЕ ПАРИ

Page 5: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
Page 6: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ЗОШТО КРИМИНАЛЦИТЕ ПЕРАТ ПАРИ И КОИ СЕ ЗОШТО КРИМИНАЛЦИТЕ ПЕРАТ ПАРИ И КОИ СЕ ПОСЛЕДИЦИТЕПОСЛЕДИЦИТЕ

ПЕРЕЊЕТО ПАРИ КАКО ГЛОБАЛЕН ФЕНОМЕН Е ПОВРЗАНО СОПЕРЕЊЕТО ПАРИ КАКО ГЛОБАЛЕН ФЕНОМЕН Е ПОВРЗАНО СО::

۞۞ ТРГОВИЈА СО ДРОГА И ОРУЖЈЕТРГОВИЈА СО ДРОГА И ОРУЖЈЕ ۞۞ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ۞۞ ПРОСТИТУЦИЈАПРОСТИТУЦИЈА

۞۞ ДАНОЧНО ЗАТАЈУВАЊЕДАНОЧНО ЗАТАЈУВАЊЕ

۞۞ ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБАЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА

۞۞ КОРУПЦИЈАКОРУПЦИЈА и други криминални активности и други криминални активности

Page 7: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПОСЛЕДИЦИ ОД ОВАА КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ:ПОСЛЕДИЦИ ОД ОВАА КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ:

۞۞ ПОТКОПУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СИСТЕМИПОТКОПУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СИСТЕМИ

۞۞ ПРОШИРУВАЊЕ НА КРИМИНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИПРОШИРУВАЊЕ НА КРИМИНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ

۞۞ НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И КОНТРОЛАТА ВРЗ НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И КОНТРОЛАТА ВРЗ ЕКОНОМИЈАТА ЕКОНОМИЈАТА

Page 8: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – ПОИМФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ(FINANCING OF TERRORISM)(FINANCING OF TERRORISM)

Финансирање тероризам е обезбедување или собирање на средства на кој Финансирање тероризам е обезбедување или собирање на средства на кој било начин, директно или индиректно, незаконски и свесно, со намера тие да било начин, директно или индиректно, незаконски и свесно, со намера тие да бидат употребени или со знаење дека тие ќе бидат искористени целосно или бидат употребени или со знаење дека тие ќе бидат искористени целосно или

делумно заради преземање наделумно заради преземање на дејства (терористички активности) со намера да се предизвика смрт или дејства (терористички активности) со намера да се предизвика смрт или

тешка телесна повреда на цивилно лице или на кое било друго лице кое не тешка телесна повреда на цивилно лице или на кое било друго лице кое не учествува активно во непријателства во вооружен конфликтучествува активно во непријателства во вооружен конфликт

Финансирањето на тероризам е предвидено како посебно кривично дело во Финансирањето на тероризам е предвидено како посебно кривично дело во член 394-в од Кривичниот Законик на Република Македонијачлен 394-в од Кривичниот Законик на Република Македонија

Казна затвор од 4 до 10 годиниКазна затвор од 4 до 10 години

Непреземање на дејствија за спречување на финансирање на тероризам од Непреземање на дејствија за спречување на финансирање на тероризам од страна на службено, односно одговорно лице е казниво со казна затвор од страна на службено, односно одговорно лице е казниво со казна затвор од

најмалку 4 годининајмалку 4 години

Page 9: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ТЕРОРИЗМОТ ЧЕСТО Е ФИНАНСИРАН СО ТАКАНАРЕЧЕНИТЕ „ВАЛКАНИ ТЕРОРИЗМОТ ЧЕСТО Е ФИНАНСИРАН СО ТАКАНАРЕЧЕНИТЕ „ВАЛКАНИ ПАРИ“, НО ТОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ФИНАНСИРАН И ОД ЛЕГАЛНИ ИЗВОРИ ПАРИ“, НО ТОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ФИНАНСИРАН И ОД ЛЕГАЛНИ ИЗВОРИ

НАЈЧЕСТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ТЕРОРИСТИТЕ СЕ:НАЈЧЕСТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ТЕРОРИСТИТЕ СЕ:

- ПАРИ ОД ДОНАЦИИ (ХУМАНИТАРНА ПОМОШ)- ПАРИ ОД ДОНАЦИИ (ХУМАНИТАРНА ПОМОШ)

- ПЛАЌАЊЕ ЗА УВОЗ- ПЛАЌАЊЕ ЗА УВОЗ

- ПЛАЌАЊЕ НА СТРАНСКИ УСЛУГИ- ПЛАЌАЊЕ НА СТРАНСКИ УСЛУГИ

- ПАРИ ОД ДАНОЧНИ ЕВАЗИИ- ПАРИ ОД ДАНОЧНИ ЕВАЗИИ - ПАРИ ОД ТУРИЗАМ- ПАРИ ОД ТУРИЗАМ

- ПЛАЌАЊЕ ПО ФАКТУРИ СО ЛАЖНИ СМЕТКИ- ПЛАЌАЊЕ ПО ФАКТУРИ СО ЛАЖНИ СМЕТКИ

- ПАРИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ- ПАРИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ

Page 10: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ ВО СВЕТОТ ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ ВО СВЕТОТ НАЈЧЕСТО СЕ ИЗВЕДУВА ПРЕКУ Т.Н.НАЈЧЕСТО СЕ ИЗВЕДУВА ПРЕКУ Т.Н.

НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Page 11: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

http://www.fatf-gafi.org

The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is therefore a 'policy-making body' that works to generate the necessary political will to bring about legislative is therefore a 'policy-making body' that works to generate the necessary political will to bring about legislative and regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this and regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this

objective.sk Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion objective.sk Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is therefore of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is therefore

a 'policy-making body' that works to generate the necessary political will to bring about legislative and a 'policy-making body' that works to generate the necessary political will to bring about legislative and regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this

objective. objective. 

FATF Recommendations

The FATF Standards are comprised of:the Forty Recommendations on Money Laundering 

the Nine Special Recommendations on Terrorist Financing

Page 13: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Special Recommendation VIII : Non-profit organisationsSpecial Recommendation VIII : Non-profit organisations

Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to entities that can be abused for the financing Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to entities that can be abused for the financing of terrorism. Non-profit organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure that they cannot be of terrorism. Non-profit organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure that they cannot be misused:misused:(i) by terrorist organisations posing as legitimate entities;(i) by terrorist organisations posing as legitimate entities;(ii) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for the purpose of escaping(ii) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for the purpose of escapingasset freezing measures; andasset freezing measures; and(iii) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate purposes to terrorist organisations(iii) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate purposes to terrorist organisations

Државите треба да ја ревидираат адекватноста на законите и останатата регулатива кои се Државите треба да ја ревидираат адекватноста на законите и останатата регулатива кои се однесуваат на лица кои можат да бидат злоупотребени за финансирање на тероризам. однесуваат на лица кои можат да бидат злоупотребени за финансирање на тероризам. Непрофитните организации се особено ранливи и државите треба да бидат сигурни дека истите не Непрофитните организации се особено ранливи и државите треба да бидат сигурни дека истите не можат да се злоупотребат:можат да се злоупотребат:

1)1)Од страна на терористичките организации кои се претставуваат како легитимни ентитетиОд страна на терористичките организации кои се претставуваат како легитимни ентитети2)2)Да се искористат легитимните ентитети како инструменти за финансирање на тероризам, Да се искористат легитимните ентитети како инструменти за финансирање на тероризам, вклучувајќи ја и намерата за избегнување на мерките за замрзнување на средства ивклучувајќи ја и намерата за избегнување на мерките за замрзнување на средства и3)3)Да го сокријат или да го прикријат тајното пренасочување на средства наменети за легитимни Да го сокријат или да го прикријат тајното пренасочување на средства наменети за легитимни цели кон финансирање на терористички организациицели кон финансирање на терористички организации

Page 14: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА – НПО НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА – НПО

ДЕФИНИЦИЈА НА ДЕФИНИЦИЈА НА FATFFATF

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ПРИМАРНО СЕ ЗАНИМАВА СО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ПРИМАРНО СЕ ЗАНИМАВА СО И Е ВКЛУЧЕНА ВО СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА СРЕДСТВА И Е ВКЛУЧЕНА ВО СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА СРЕДСТВА

(ФОНДОВИ) ЗА ХУМАНИТАРНИ, РЕЛИГИОЗНИ, КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВНИ, (ФОНДОВИ) ЗА ХУМАНИТАРНИ, РЕЛИГИОЗНИ, КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВНИ, СОЦИЈАЛНИ И ДР.СЛИЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДРУГИ СОЦИЈАЛНИ И ДР.СЛИЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДРУГИ

ВИДОВИ НА Т.Н. ДОБРИ ДЕЛА („ВИДОВИ НА Т.Н. ДОБРИ ДЕЛА („GOOD WORKSGOOD WORKS““))

Page 15: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

УЛОГАТА НА НПО ВО ДРЖАВИТЕУЛОГАТА НА НПО ВО ДРЖАВИТЕ

НАПОРИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ НА НПО ГИ НАДОПОЛНУВААТ НАПОРИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ НА НПО ГИ НАДОПОЛНУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА ВЛАДИНИОТ И БИЗНИС СЕКТОРОТ ВО АКТИВНОСТИТЕ НА ВЛАДИНИОТ И БИЗНИС СЕКТОРОТ ВО

ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА УСЛУГИ, ПОМОШ И НАДЕЖ НА ОНИЕ НА КОИ ИМ ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА УСЛУГИ, ПОМОШ И НАДЕЖ НА ОНИЕ НА КОИ ИМ Е ПОТРЕБНО Е ПОТРЕБНО

Page 16: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ЗОШТО НПО МОЖАТ ДА БИДАТ ЗЛОУПОТРЕБЕНИ ЗА ФТ?ЗОШТО НПО МОЖАТ ДА БИДАТ ЗЛОУПОТРЕБЕНИ ЗА ФТ?

1. НПО ЈА УЖИВААТ Т.Н. ЈАВНА ДОВЕРБА1. НПО ЈА УЖИВААТ Т.Н. ЈАВНА ДОВЕРБА

2. ИМААТ ПРИСТАП ДО ЗНАЧАЈНИ ИЗВОРИ НА ФОНДОВИ2. ИМААТ ПРИСТАП ДО ЗНАЧАЈНИ ИЗВОРИ НА ФОНДОВИ

3. МНОГУ ЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ГОТОВИНСКИ СРЕДСТВА (КЕШ)3. МНОГУ ЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ГОТОВИНСКИ СРЕДСТВА (КЕШ)

4. ДЕЛУВААТ ГЛОБАЛНО И ОБЕЗБЕДУВААТ МРЕЖА, ОДНОСНО РАМКА 4. ДЕЛУВААТ ГЛОБАЛНО И ОБЕЗБЕДУВААТ МРЕЖА, ОДНОСНО РАМКА ЗА НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ ОПЕРАЦИИ И ФИНАНСИСКИ ЗА НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ ОПЕРАЦИИ И ФИНАНСИСКИ ТРАНСАКЦИИТРАНСАКЦИИ

5. ЧЕСТО СЕ СУБЈЕКТ НА ПОМАЛКУ ОФИЦИЈАЛНА КОНТРОЛА ОД 5. ЧЕСТО СЕ СУБЈЕКТ НА ПОМАЛКУ ОФИЦИЈАЛНА КОНТРОЛА ОД СТРАНА НА ВЛАСТИТЕ И/ИЛИ ПОМАЛКУ ФОРМАЛНОСТИ СЕ ПОТРЕБНИ СТРАНА НА ВЛАСТИТЕ И/ИЛИ ПОМАЛКУ ФОРМАЛНОСТИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА НИВНО ОСНОВАЊЕЗА НИВНО ОСНОВАЊЕ

Page 17: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ДРЖАВИТЕМЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ДРЖАВИТЕ

2 ВИДА МЕРКИ:2 ВИДА МЕРКИ:

I. I. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ОВОЈ СЕКТОР ОД ЗЛОУПОТРЕБИ ОД СТРАНА МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ОВОЈ СЕКТОР ОД ЗЛОУПОТРЕБИ ОД СТРАНА НА ОНИЕ КОИ ФИНАНСИРААТ ТЕРОРИЗАМНА ОНИЕ КОИ ФИНАНСИРААТ ТЕРОРИЗАМ

II. II. МЕРКИ СО ЦЕЛ ДА ГИ ИДЕНТИФИКУВААТ И ДА ПРЕЗЕМАТ АКЦИЈА МЕРКИ СО ЦЕЛ ДА ГИ ИДЕНТИФИКУВААТ И ДА ПРЕЗЕМАТ АКЦИЈА ПРОТИВ НПО КОИ СЕ ВЕЌЕ ИСКОРИСТЕНИ ОД СТРАНА НА ФТ ИЛИ КОИ ПРОТИВ НПО КОИ СЕ ВЕЌЕ ИСКОРИСТЕНИ ОД СТРАНА НА ФТ ИЛИ КОИ

АКТИВНО ГО ПОДДРЖУВААТ ФТАКТИВНО ГО ПОДДРЖУВААТ ФТ

Page 18: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ЕФЕКТИВЕН ПРИСТАП НА ДРЖАВИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ЕФЕКТИВЕН ПРИСТАП НА ДРЖАВИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ПРЕВЕНЦИЈА И СУЗБИВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА НА НПО ЗА ФТПРЕВЕНЦИЈА И СУЗБИВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА НА НПО ЗА ФТ

4 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ:4 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ:

I. I. ПРУЖАЊЕ ПОМОШ НА НПО СЕКТОРОТПРУЖАЊЕ ПОМОШ НА НПО СЕКТОРОТ

II. II. ЕФИКАСНА СУПЕРВИЗИЈА ИЛИ МОНИТОРИНГЕФИКАСНА СУПЕРВИЗИЈА ИЛИ МОНИТОРИНГ

III. III. ЕФЕКТИВНА ИСТРАГА И СОБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИЕФЕКТИВНА ИСТРАГА И СОБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ

IV. IV. ЕФЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКАЕФЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Page 19: Министерство за финансии  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

БЛАГОДАРАМ НА БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО !ВНИМАНИЕТО !

МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ)МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ)3 МАРТ 20113 МАРТ 2011