жилийн тайлан 2015 2016/11/22

Г О В Ь Х У В Ь Ц А А Т К О М П А Н И Ж И Л И Й Н Т А Й Л А Н 2 0 1 5 | 1

АГУУЛГА

1. ГҮЙЦЭТГЭХЗАХИРЛЫНМЭНДЧИЛГЭЭ.................................................................................................................4

2. ТУЗ-ИЙНДАРГЫНМЭНДЧИЛГЭЭ..........................................................................................................................5

3. САЛБАРЫНЭДИЙНЗАСАГ,НИЙГМИЙНОРЧИН,ЭРСДЛИЙНХҮЧИНЗҮЙЛҮҮД.......................................................6

4. НООЛУУРЫНСАЛБАР..........................................................................................................................................8

5. ГОВЬКОМПАНИСАЛБАРТАА...............................................................................................................................9

6. МАНАЙХАРИЛЦАГЧИД.....................................................................................................................................10

7. БИДНИЙАМЖИЛТ..............................................................................................................................................11

8. КОМПАНИЙНЗОРИЛГО,ҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫСТРАТЕГИ,ТӨЛӨВЛӨГӨӨ........................................................12

9. ҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫҮНДСЭНҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД....................................................................................................15

10. КОМПАНИДШИНЭЭРНЭВТРҮҮЛЖБУЙАМЁБМЕНЕЖМЕНТИЙНТАНИЛЦУУЛГА...........................................18

11. ГАДААДЫНДАХЬГОВЬНЭРИЙНДЭЛГҮҮРҮҮД..................................................................................................20

12. ТОГТВОРТОЙБАЙДЛЫНТАЙЛАН.......................................................................................................................21

13. ХӨРӨНГИЙНЗАХЗЭЭЛБАКОМПАНИЙНХУВЬЦАА.........................................................................................31

14. НОГДОЛАШИГ....................................................................................................................................................33

15. КОМПАНИЙНЗАСАГЛАЛ....................................................................................................................................34

16. ЖИЛИЙНСАНХҮҮГИЙНТАЙЛАН,ХОЛБОГДОХТАЙЛБАР,ТОДРУУЛГА,АУДИТОРЫНДҮГНЭЛТ.....................41

17. ХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНЭЭЛЖИТХУРЛЫНМАТЕРИАЛ...............................................................................84

МЭНДЧИЛГЭЭ......................................................................................................................................84

ХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНХУРЛЫНДЭГ...........................................................................................85

ХУРАЛДОРОЛЦОХХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНТАНИЛЦАЖБОЛОХБИЧИГБАРИМТЫНЖАГСААЛТ,

УГБИЧИГБАРИМТТАЙТАНИЛЦАЖБОЛОХГАЗАР,ХУГАЦАА..........................................................86

ТӨЛӨӨЛӨНУДИРДАХЗӨВЛӨЛИЙНГИШҮҮНДНЭРДЭВШИГЧИД.......................................................88

ХУРЛААСГАРАХШИЙДВЭРИЙНТӨСӨЛ.............................................................................................98

САНАЛЫНХУУДАСНЫЗАГВАР...........................................................................................................102

4 | Г О В Ь Х У В Ь Ц А А Т К О М П А Н И Ж И Л И Й Н Т А Й Л А Н 2 0 1 5

Хүндэт хувьцаа эзэмшигчид, харилцагчид, бизнесийн түнш, хамтран ажиллагсад табүхэндээчинсэтгэлийнхалуунмэндчилгээдэвшүүлье.“Дэлхийд танигдсан Монгол бренд” уриатай“Говь” ХКнь1981онд Монгол УлсынууганүйлдвэрүүдийннэгГовькомбинатнэртэйгээранхүүсгэнбайгуулагдсанцагаасааМонголулсынхааэдийнзасаг,хөнгөнүйлдвэрлэлийнсалбарынхөгжилдтодорхойхувьнэмэроруулсаарирлээ.Энэжилманайкомпаниүүсгэнбайгуулагдсныхаа35жилийнойгтэмдэглэхгэжбайгаабөгөөд түүхэн энэ жилүүдэд тус байгууллагын үе үеийн удирдлага, хамт олны хүчинзүтгэл, хөдөлмөрийн үрдүндманайбайгууллагаөргөжин тэлж, улсын хэмжээнднэрхүндтэйтомоохонкомпаниболонтодорсныгэндцохонтэмдэглэхэдтаатайбайна.ГовьХКнь2007онданххувьчлагдахаднийтхөрөнгийнхэмжээ27тэрбумбайсанболэдүгээ 122.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй, жилд 70 тэрбум төгрөгийн борлуулалтхийж,1300гаруйхүнийгажлынбайраархангасан,улсынтөсөвтжилд10гаруйтэрбумтөгрөгийн татвар, хураамж төвлөрүүлсэн үндэсний хэмжээний томоохон компаниболоодбайна.Хувьсанөөрчлөгдөжбуйхэрэглэгчдийнхэрэгцээшаардлагыгхангах,эрчимтэйхөгжижбуй ноолуурын салбарт өөрийн байр суурийг хадгалахын тулд зөв боловсон хүчин,зөвтехнологиорхэрэглэгчдийнтаашаалднийцсэнзагварлагбүтээгдэхүүнийгчанарынөндөртүвшиндүйлдвэрлэнтохиромжтойцагтньзохистойүнээрзахзээлднэвтрүүлэхшаардлагазүйёсоортулгарчбайна.Энэхүүшаардлагынулмаасбидсүүлийнжилүүдэдүйлдвэрлэлийнтоногтөхөөрөмжөөшинэчилэх,технологиосайжруулах,боловсонхүчнээсургаждадлагажуулахажлыгшатдарааланавчирсэнбөгөөд2015ондбүтээгдэхүүнийчанар,өнгөдизайныгсайжруулахзорилтынхүрээндбүтцийнөөрчлөлтхийж,урьдньхэлтэс,албаныстатустайажиллажбайсанчанар,загварыннэгжүүдийгБүтээгдэхүүнхөгжүүлэлтийнгазар,Чанарстандартбаталгаажуулалтынгазарболгонтомосголоо.МонголулсынхосгүйүнэтэйбаялагболсонМонголноолуурыгдэлхийнзахзээлдбрендболгохынтулдбидбүтээгдэхүүнээилүүзагварлаг,илүүтансаг,илүүэкоболгохыгзорьжсудалгаахөгжүүлэлтийнажлыгхийсээрирснийжишээньбиднийбийболгосонOrganiccashmere(будаг,химийнбодисхэрэглээгүй),LightCashmere(зуныноолуур),GoldenMix-(торго,хөвөнгийнхольцтой)брендүүдюм.Бид2015ондхийсэнбүтээсэнамжилтааүнэлүүлжМҮХАҮТ-аас“2015ОНЫШИЛДЭГЭЦСИЙНБҮТЭЭГДЭХҮҮНЭКСПОРТЛОГЧ”,“ТОП-150”,ГОЁЛ-2016наадмаас“ШИЛДЭГЗОХИОНБҮТЭЭХТОВЧОО”-ныцомөргөмжлөлүүдийггарданавлаа.Миний бие тус компанийн гүйцэтгэх захирлын хувиар Говь ХК-ийг зах зээлдтэргүүлэгчийнбайрсууриахадгалж,улсынорныхооэдийнзасгийнөсөлтөдхувьнэмрээоруулахҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ,ХАРИЛЦАГЧ,АЖИЛЛАГСАДЫНСАЙНСАЙХНЫТӨЛӨӨхөнгөнүйлдвэрлэлийнсалбарынжишигкомпанибайлгахыгэрхэмзорилгооболгонажиллахболно.Бидний ололт амжилтыг цаг үргэлж дэмжиж байдаг та бүхэндээ сайн сайхныг хүсч,цаашдынажилүйлсттаньөндрөөсөндөрамжилтхүсэнерөөе.

ХүндэтгэсэнГҮЙЦЭТГЭХЗАХИРАЛ Ц.БААТАРСАЙХАН

1 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ


Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид, харилцагчид, хамтран ажиллагсад та бүхэндээТөлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээдэвшүүлье.ГовьХК-ийнТУЗньүйлажиллагаандаакомпанийнсайнзасаглалынзарчмыгбаримталж,компанийнзасаглалынхөгжилдманлайлан,бусадкомпаниудадүлгэрдуурайлалболохыгзорьж ирсэн бөгөөд энэ чиглэлээр төр засгийн байгууллага, мэргэжлийн зохицуулахбайгууллага, ТББ-уудтайнягт хамтранажиллаж, сургалт семинар, арга хэмжээнүүдэдтогтмолидэвхитэйхамрагдажирлээ.Үүнийнэгтоджишээнь2014оны12сарын24-нд“Компанийнзасаглалыгхөгжүүлэхүндэснийхөтөлбөр”-ийнхэрэгжилтийгхангуулахажлын хүрээнд “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг идэвхжүүлэхээрКомпанийнзасаглалынүндэснийзөвлөл,Монголынхөрөнгийнбиржийнсанаачилгаар“САЙНЗАСАГЛАЛТАЙХУВЬЦААТКОМПАНИБОЛОХООРХИЧЭЭЖАЖИЛЛАХТУНХАГБИЧИГ”-тнэгдсэнявдалюм.Ийнхүү компанийн засаглалыг сайжруулахаар чармайж ажилласны үр дүнд Говь ХКнь2015ондхувьцааньхамгийнидэвхтэйарилжигдсан,захзээлийнүнэлгээхамгийнөндөр, ногдол ашиг тогтмол олгодог, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажилладагүзүүлэлтээр“ШИЛДЭГХУВЬЦААТКОМПАНИ”-иаршалгарчөргөмжлөлавсанбилээ.2016ондчТУЗ-ийнголүйлажиллагаамааньсайнзасаглалыгхэрэгжүүлжөргөжүүлэхэдчиглэгдсэнхэвээрбайхболно.Эдийн засгийн орчин муу байгаа энэ үед компанийн өмнөө тавьсан зорилтыгхэрэгжүүлэхэд амаргүй байсан хэдий ч компанийнхаа үйл ажиллагааны онцлог,бизнесийнорчинг сайнмэддэгменежментийнөргөн хүрээниймэдлэг, туршлагатай,чадварлагудирдлагууд,компанийнхаанэрхүндийгэрхэмлэн,шаргууажилладагажилчиналбанхаагчдынмааньнөриххөдөлмөрийначаар2015ондкомпанийнборлуулалтыг7.5хувиарөсгөж,ашгийгөнгөрсөнжилийнтүвшиндбарьжчадлаа.Монгол Улсын Засгийн газраас санаачлан хэрэгжүүлсэн ноос ноолуурыг салбарынөрсөлдөхчадварыгсайжруулах,экспортыгнэмэгдүүлэх,импортыгорлохбүтээгдэхүүнийүйлдвэрлэлийгдэмжихудаадараагийнаргахэмжээнийүрдүндноолуурынсалбарынтехнологийншинэтгэлддорвитойахицгарч,санхүүжилтнэмэгдснээражахуйннэгжүүдтүүхий эдээ хангалттай хэмжээгээр бэлтгэх, улмаар ноолуурыг боловсруулан нэмүүөртөг шингээх замаар ДНБ-ий өсөлтөнд ч хувь нэмрээ оруулах боломжийг олгосононовчтойаргахэмжээбайсныгдурьдахадтаатайбайна.2015ондкомпанидбүтцийнөөрчлөлт хийж, зорилтот зах зээлрүүгээилүү чиглэсэноновчтойменежментийнтогтолцоогбийболгон,чиглэлчиглэлээрмэргэшсэнхүмүүсээрудирдлагынбагыгбүрдүүлсэннькомпанийн2016онысртатегийнзорилтуудыгхангахадбодитойхувьнэмэроруулнагэдэгтитгэлтэйбайна.Энэ завшааныг ашиглан 2015 онд дэвшүүлсэн зорилго зорилтондоо хүрэхийн тулдхичээл зүтгэлтэй сайнажилласанкомпанийн удирдлагуудболоннийтажиллагсаддааталархалдэвшүүлье.Эдийнзасгийнхүндрэлбэрхшээлийгүлхаргалзан,үргэлжхамтбайдагбүххарилцагч,зээлдүүлэгч болон бизнесийн түншүүддээ баярлалаа. Бидний санал болгосонбүтээгдэхүүнийгсонгонхэрэглэсээрирсэнүнэнчхэрэглэгчиддээбаярлалаа.Табүхэндталархалилэрхийлж,ажлынамжилт,эрүүлэнх,сайнсайханбүхнийгхүсэнерөөе!

ХүндэтгэсэнТӨЛӨӨЛӨНУДИРДАХЗӨВЛӨЛИЙНДАРГА Д.ХҮРЭЛБААТАР

2ТУЗ-ИЙН ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ


НООЛУУРЫН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Ноос ноолуурын салбар нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээ,ажиллагсадын тоо зэргээрээ нийгэм, эдийн засагт жинтэй хувь нэмэр оруулжбайгаауулуурхайнсалбарындарааорохстратегийнөндөрачхолбогдолтойсалбартулЗасгийнгазраастэргүүлэхачхолбогдолбүхийсалбарттооцондэмжихбодлогыгявуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртноолуурынсалбарынзээлийнсангдахиннэмэгдүүлж300тэрбумтөгрөгтхүргэх,малынгаралтай түүхий эд, ноолуур, ноос, арьс ширийг боловсруулж, зах зээлд нийлүүлдэгболохзорилтыгтавиншатдараалсанаргахэмжээавчбайгаабилээ.Энэхүүбодлогынхүрээнд2011оноосхойшдараахэрхзүйнбаримтбичгүүдийгбатлан,хэрэгжүүлжбайна.Үүнд:

- “Үндэснийүйлдвэрлэлийгдэмжих,ажлынбайрнэмэгдүүлэх”УИХ-ын2011оны30дугаартогтоол

- Засгийнгазрын2011оны221,368дугаартогтоол–“Ноолууранутасболонэцсийнбүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, ноос боловсруулах үндэсний үйлдвэрлэгчийг Засгийнгазрынбондынэхүүсвэрээрдэмжиххөрөнгийгзарцуулах,хяналттавих,тайлагнахтухайжурам”

- Засгийнгазрын2013оны“Ноолуурынсалбарттехниктехнологийншинэчлэлхийхэддэмжлэгүзүүлэхтухай”126-дугаартогтоол

- Засгийнгазрын2013оны“Үйлдвэрлэлийгдэмжихтухай”141-ртогтоол - Засгийн газрын 2014 оны “Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг

нэмэгдүүлэхзаримаргахэмжээнийтухай”87-ртогтоол - Засгийн газрын 2015 оны “Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг

нэмэгдүүлэхзаримаргахэмжээнийтухай”149-ртогтоол - Засгийнгазрын2015оны“Ноолуурынсалбарынэргэлтийнхөрөнгийгсанхүүжүүлэх

тухай”171-ртогтоол

САЛБАРЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ОРЧИН, ЭРСДЛИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД

3


Эдгээрарга хэмжээний үрдүнд2011-2015онуудадноолуурболовсруулах42үйлдвэрЗасгийнгазрынхөнгөлөлттэйзээлдхамрагдан,хэрэгцээттүүхийэдээхангалттайхэмжээгээрбэлтгэж,тоногтөхөөрөмжийншинэтгэл,хүчинчадлынөргөтгөлийнажлыгхийн,2014ондүндэснийүйлдвэрүүднийтдээ2600тоннтүүхийноолуурбэлтгэсэнньурьджилээс2дахинөссөнүзүүлэлтбайсанбөгөөдүйлдвэрлэлт,борлуулалт35-40%-иарөссөнбайна.

Гэвч бэлтгэж буй ноолуурын 75 орчим хувийг зөвхөн угаасан, самнасанхэлбэрээр буюу өртөг бага шингээж экспортолсон байгаа бөгөөд ноолууран түүхийэдээдотооддоо100хувьболовсруулбал2ихнаядтөгрөгийнүйлдвэрлэлхийхболомжбүрдэхюм. ИймээсАжҮйлдвэрийняамнаасНоос,ноолуурынсалбарын 2016-2018оныхөгжлийнзорилт-ыг“Улсынхэмжээнджилбүрбэлтгэжбуйноос,ноолуурыг100хувьдотооддооболовсруулах”хэмээнтодорхойлж,үүнийтулд:

- 2016оноосугаасанноос,ноолуурынэкспортыгзогсоох,50хувийгхагасболовсруулжсамнасанхэлбэрээрэкспортод,үлдсэн50хувиарньбэлэнбүтээгдэхүүнүйлдвэрлэх.

- Сүлжмэлбүтээгдэхүүнийг3,6саяширхэг,нэхмэлбүтээгдэхүүнийг440мян.м-тхүргэх - 2017 оноос самнасан ноолуурын экспортыг зогсоож, 100 хувь дотооддоо

боловсруулж, эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн Сүлжмэл 6 сая ширхэгт, нэхмэлбүтээгдэхүүнийг1,2сая.м-тхүргэх

- дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлснээр салбарын нийт бүтээгдэхүүний борлуулалтыгноолуурт 1.9 их наяд төгрөгт, ноосон бүтээгдэхүүний борлуулалтыг 244 тэрбумтөгрөгт тус тусхүргэж,ажлынбайрыг 30.0 мянгахүргэхзорилт тавинажиллажбайна.

ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

- Эдийнзасгийнхүндрэлтэйбайдалүргэлжилж,хэрэглэгчдийнхудалданавахчадвармуудажбайгаа

- Цаг уурын хүндрэлтэй нөхцөл нь малын тоо толгойг бууруулснаас түүхий эдийннийлүүлэлтбагасч,үнэөсөх

- Засгийн газраас ноолуурын салбарыг дэмжих бодлого хэрэгжүүлж, өрсөлдөгчкомпаниудын тоо олширч, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал сайжирч байгаа тул захзээлдэзлэхбайрсууриахадгалах,улмаартэлэхийнтулдихээхэнчармайлтгаргахшаардлагатайболжбайна.


Дэлхийн түүхий ноолуурын хэрэгцээний 40-45хувийг Монгол улс бүрдүүлдэг бол 50 хувийгнь БНХАУ, үлдсэн 10 хувийг Иран, Афганистанулсууднийлүүлжбайна.

Ноолуур боловсруулах салбартүйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг,дунд,томүйлдвэрүүд

эхсурвалж:mi.gov.mn/789.html

Ноолуур гүнболовсруулахүйлдвэр

Гүнболовсруулалтхийсэнноолуур

анханшатныболовсруулалтхийсэнноолуур

Бохирноолуур4035тоннСамнасанноолуур630тоннСүлжмэлбүтээгдэхүүн300мян.ш

ЭКСПОРТ 300,000,000,000.00₮

Манайулс2015онд

8000 орчимтнноолуурбэлтгэжээ.

130

15

30%

60%

НООЛУУРЫН САЛБАР4

50%

40%

Ямаанытоотолгой2014онд19,2сая2015онд22,0сая

Эмэгтэйажилчид

35хүртэлхнаснызалуучууд

90%

50%

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

18-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+ 14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+


Гүнболовсруулалтхийсэнноолуур

Ноос, ноолууран утасны үйлдвэрлэлт 2014 онд

Улсын хэмжээнд 2400 тоннГовь ХК 438 тонн

Сүлжмэл бүтээгдэхүүнийүйлдвэрлэлт 2014 онд

Улсын хэмжээнд 954,4 мян.шГовь ХК 488 мян.ш

Оёмол бүтээгдэхүүнийүйлдвэрлэлт 2014 онд

Улсын хэмжээнд 56,5 мян.шГовь ХК 28,3 мян.ш

Нэхмэл бүтээгдэхүүнийүйлдвэрлэлт 2014 онд

Улсын хэмжээнд 326,8 мян.мГовь ХК 170,2 мян.м

Ноос, ноолууран утасны үйлдвэрлэлт 2014 онд

Улсын хэмжээнд 2400 тоннГовь ХК 438 тонн

Сүлжмэл бүтээгдэхүүнийүйлдвэрлэлт 2014 онд

Улсын хэмжээнд 954,4 мян.шГовь ХК 488 мян.ш

Оёмол бүтээгдэхүүнийүйлдвэрлэлт 2014 онд

Улсын хэмжээнд 56,5 мян.шГовь ХК 28,3 мян.ш

Нэхмэл бүтээгдэхүүнийүйлдвэрлэлт 2014 онд

Улсын хэмжээнд 326,8 мян.мГовь ХК 170,2 мян.м

52%

49%9%

50%

Ноос, ноолууран утасны үйлдвэрлэлт2014ондУлсынхэмжээнд2400тонн

ГовьХК438тонн

Нэхмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт2014ондУлсынхэмжээнд326,8мян.м

ГовьХК170,2мян.м

Сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт2014ондУлсынхэмжээнд954,4мян.ш

ГовьХК488мян.ш

Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт2014ондУлсынхэмжээнд56,5мян.ш

ГовьХК28,3мян.ш

ГОВЬ КОМПАНИ САЛБAРТАА 5

Говь кашимер

Кашимер холдинг

Гоёо кашимер

Сор кашимер

Алтай кашимер

Блюскай кашимер

Бусад

66%

9%13%

2% 2%5%3%

Бусад

САЛБАРТАА АНХ УДААДОТООДЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Принттэйбүтээгдэхүүн

Organiccashmere

Зуныноолуур

Ноолууранбрюк

Goldenmix

Ноолууранбүрхмалгай

1 0 | Г О В Ь Х У В Ь Ц А А Т К О М П А Н И Ж И Л И Й Н Т А Й Л А Н 2 0 1 5

МАНАЙ ХАРИЛЦАГЧИД6

Г О В Ь Х У В Ь Ц А А Т К О М П А Н И Ж И Л И Й Н Т А Й Л А Н 2 0 1 5 | 1 1

Ажүйлдвэрийняам,Монголынноосноолуурынхолбоо,Монголынарьсширнийхолбоохамтарсан“Арьсширноос ноолууран бүтээгдэхүүн-2015“ арга хэмжээнээсГовь компаниньноолууранпальтогоороо“2015онысалбарынонцлохбүтээгдэхүүн”өргөмжлөлийгавлаа.

БИДНИЙ АМЖИЛТ 7

Гоёл2016наадам“Шилдэгзохионбүтээх

товчоо”шагнал

Хаанбанк“Хүндэтхарилцагч-Эрхэмтүнш”

МонголулсынЗасгийнгазарМҮХАҮТанхим

2014оны“ТОП-100”ААН-ийн23-тшалгарсан

Ажүйлдвэрийняам“Ажүйлдвэрийнсалбарын

тэргүүндээдшагнал”БЭЛЭГТГӨРӨӨСцом


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Говь ХК нь хүний хөгжил, технологиор тэргүүлэн, хэрэглэгч, харилцагчдын сэтгэлханамжыгхамгийнөндөртхүргэж,хөрөнгөоруулагч,ажилчдынүнэцэнэтэйбайгууллагабайна.

ЗОРИЛГО

ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

1. Франчайзингийн бодлогыг сайжруулж, гадаад зах зээлд чиглэсэн маркетингийнажлыг нэмэгдүүлэх, гадаад дахь Говь нэрийн дэлгүүрийн тоог 100 хүргэх (Европ,Орос,АНУ,Япон,Хятад,Солонгос)

2. Улирал харгалзахгүй өмсөх ноолуурын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийж, ноолууранбүтээгдэхүүнийшинэзахзээлбийболгох

3. Бүтээгдэхүүнийзагвар,дизайн,чанарыгсайжруулахзамаарбүтээгдэхүүнийөрсөлдөхчадварыгсайжруулж,дотоодзахзээлдэзлэххувиаөсгөх

4. Зорилтотзахзээлийнхэрэгцээшаардлагаднийцсэнбүтээгдэхүүнийсегментчилэлийгбий болгож, тансаг зэрэглэлийн бренд, ажил хэрэгч хувцасны дэд брендүүдийгхөгжүүлэх

5. Бүтээгдэхүүнийчанарынудирдлагынтогтолцоогсайжруулж,2015ондбатлагдсанОУ-ынчанарынISO9001:2015стандартыг2017онгэхэднэвтрүүлэх

6. Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн тогтолцоог сайжруулж, аюулгүйажиллагаагаарулсынхэмжээнийүлгэржишээкомпаниболох, ISO18001:2015-ийгнэвтрүүлэх

7. Хөрөнгөоруулалтынөгөөжийгнэмэгдүүлэх,хүчийнчадлынашиглалтыгсайжруулах

1. Говь ХК дэлхийд танигдсан монголбрэнд учир үйл ажиллагаагаа өдрөөс өдөртэрчимжүүлэн хөгжүүлж, хэрэглэгчдийнхэээрэлт хэрэгцээг мэдэрч дэлхийн ноолууранхувцаснызахзээлдтэргүүлэгчболно.

2. Байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагааявуулж, нийгмийн хариуцлагаа дээд зэргээрухамсарлан нийгмийн сайн сайхны төлөөхбүхийлүйлажиллагаагдэмжинажиллана.

3.Байгууллагын соёлыгнэвтрүүлж, ажилтан,ажиллагсадаа бүтээлч орчин, хөгжихболомжоорхангана.

4. Үйлчилгээний үлгэр жишээ соёлыгнэвтрүүлжүйлчлүүлэгчхэрэглэгчдэдээүргэлжшинэбүтээгдэхүүн,шилдэгүйлчилгээгхүргэнэ.

8 КОМПАНИЙН ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


2016 ОНЫ ЗОРИЛТУУД

1. Франчайзингийн бодлогоо сайжруулах, гадаадад “Говь” брэндийн 10 дэлгүүршинээрнээх

2. Гадаад маркетингыг эрчимжүүлэн, стратегийн томоохон харилцагчдын тоо,борлуулалтынхэмжээгнэмэгдүүлэх

3. Дэлхийнзахзээлдөрсөлдөхчадварбүхийулиралхаргалзахгүйхэрэглэхноолууранбүтээгдэхүүнийсудалгаа,хөгжүүлэлтэнданхаарах

4. Хотынтөвдхуучинхэвлэхүйлдвэрийнбарилгынсууриндээрбаригдах“ГаллерейУлаанбаатар” цогцолборт тансаг зэрэглэлийн ноолуурын бренд бүтээгдэхүүнборлуулжэхлэх

5. Говь компанийн технологийн давуу байдлын илэрхийлэл болох онцлохбүтээгдэхүүнүүдийн борлуулалтыг нэмэгдүүлж, дотоодын зах зээлд пальто 14000ширхэг, принттэй шааль 15000 ширхэгийг борлуулах, шинээр куртка, цув, өмдүйлдвэрлэжхудалдаандгаргах

6. Хавар/зуны болон намар/өвлийн коллекц, баяр ёслол, онцгой үйл явдлуудадзориулсанколлекц,дэдбрендүүдийнколлекцуудыггарганбүтээгдэхүүнийзагварыгшинэчлэх

7. Японы 65 жилийн оёдлын туршлага бүхий Лапин компани болон тансагзэрэглэлийнпальтохослолоормэргэшсэнЯпоныалдартмаэстроКавакамиКазүо-гоор удирдуулсан Алдекс компаниудтай хамтын ажиллагааны хүрээнд оёмолбүтээгдэхүүнийзагвар,үлгэрсуулт,технологийгдэлхийнжишигтхүргэх

8. Дэлхийд “Ширхэгтийн хаан” хэмээн алдаршсан ноён Кондо Кеничи-тэй хамтранээрэх,нарийнээрэх,будах,сүлжих,нэхэхүйлдвэрлэлийнтехнологиболончанарынхяналтынтогтолцоогсайжруулах

9. Goldenmixутаснычанарыгсайжруулан,коллекцийгхөгжүүлэх10. Үйлчилгээнийстандартыгболовсронгуйболгож,чанарыгсайжруулах11. Үйлдвэрлэлийн шат дамжлагуудын хөдөлмөр зохион байгуулалт, үйлдвэрлэлийн

бүтээмжийгдээшлүүлснээрбүтээмжтэйуялдууланажилчдынцалингнэмэгдүүлэх12. Эргэлтийнхөрөнгийгөөрийнэхүүсвэрээрсанхүүжүүлэх


КОМПАНИЙН 2015 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮЗҮҮЛЭЛТХэмжих

нэгж 2015онытөлөвлөгөө

2015оныгүйцэтгэл

төлөвлөгөөнийбиелэлт

хувь

2016онытөлөвлөгөө

Өмнөхоноосөсөлт

тоо хувь

БОРЛУУЛАЛТЫНОРЛОГО сая.төг 78,118 71,211 91% 81,246 10,035 14%

Үүнээс:Дотоодборлуулалт сая.төг 48,364 43,137 89% 49,216 8,263 19%

Үүнээс:Гадаадборлуулалт сая.төг 29,755 28,074 94% 32,030 3,124 11%

БОРЛУУЛСАНБҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙӨРТӨГ

сая.төг 40,096 43,273 108% 49,831 6,558 15%

НИЙТАШИГ сая.төг 38,022 27,938 73% 31,415 3,478 12%

Үйлажиллагаанызардал сая.төг 15,821 16,449 104% 16,711 263 2%

Үйлажиллагааныбусашигалдагдал

сая.төг (149) 2,164 -1449% 1,343 (821) -38%

Татварынөмнөхашиг сая.төг 17,053 13,653 80% 16,047 2,394 18%

ЦЭВЭРАШИГ сая.төг 14,954 10,748 72% 12,485 1,737 16%

цэвэрашгийнхувь хувь 19% 15% 79% 15% 0% 0.02

Экспорт мян.USD 15,792 14,406 91% 15,562 1,157 8%

Нийтүйлажиллагаанызардал сая.төг 55,917 59,722 107% 66,542 6,821 11%

Нийторлогын1төгрөгтногдохзардал

төгрөг 0.72 0.84 117% 0.82 -2% -2%

ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ сая.төг 63,845 63,059 99% 66,212 3,153 5%

Сүлжмэл мян.шир 531 411 77% 461 50 12%

Нэхмэл мян.метр 185 219 118% 270 51 23%

Оёмол мян.шир 30 27 90% 36 9 32%

Ээрмэл тонн 226 181 80% 228 48 26%

үүнээс:Бүдүүнээрмэл тонн 220 175 80% 222 47 27%

Нарийнээрмэл тонн 6 5 89% 6 1 19%

Самнасанноолуур,ноос тонн 235 159 68% 178 19 12%

ТҮҮХИЙЭДБЭЛТГЭЛИЙНӨРТӨГ

сая.төг 30,449 24,142 79% 16,591 (7,551) -31%

ТҮҮХИЙЭДБЭЛТГЭЛ тонн 433 472 109% 360 (112) -24%

Ноолуур тонн 385 406 105% 300 (106) -26%

Тэмээнийноос тонн 28 48 176% 50 2 3%

Сарлагийнхөөвөр тонн 20 17 86% 10 (7) -42%

Ноолуурындундажүнэ мян.төг 81 58 72% 53 (4) -8%

Тэмээнийноосныдундажүнэ мян.төг 10 7 67% 7 0 1%

Сарлагынхөөврийндундажүнэ

мян.төг 16 17 106% 21 4 24%

АЖИЛЛАГСДЫНДУНДАЖТОО хүн 1,392 1,264 91% 1,332 68 5%

ХӨРӨНГӨОРУУЛАЛТ сая.төг 2,094 7,354 351% 4,401 (2,953) -40%


САНХҮҮГИЙН ХАРЬЦААНУУД

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 9

САНХҮҮГИЙНХАРЬЦААНУУД 2013 2014 2015

Захзээлийнүнэлгээ/төг/ 43,140,221,250 58,118,381,250 66,153,540,000

Гаргасанхувьцаанытоо/ширхэг/ 7801125 7801125 7801125

Чөлөөтэйарилжаалагдажбуйхувьцаанытоо/ширхэг/

Хувьцааныүнэ,арилжаалагдсантоо

Оныэцэстхувьцааныүнэ/төг/ 5,530 7,450 8,480

52долоохоногийнхамгийних/төг/ 5,201 5,201 5,201

53долоохоногийнхамгийнбага/төг/ 2,798 2,798 2,798

Арилжаалагдсантоо/ширхэг/ 250,997 53,753 43,631

Арилжааныүнийндүн/төг/ 1,192,826,544 380,373,525 362,709,570

Хувьцааныдундажүнэ/төг/ 4,752 7,076 8,313

Хувьцааныүнэлгээ

Хувьцааныүнэ/нэгжхувьцаандногдохашиг 5.26 5.26 6.03

Хувьцааныүнэ/нэгжхувьцаандногдохборлуулалт 0.76 0.84 0.91

Хувьцааныүнэ/дансныүнэ 0.86 1.05 0.95

Нэгжхувьцаандногдох:

Ашиг 904 1,345 1,378

Борлуулалт 6,250 8,452 9,128

Өөрийнхөрөнгө 5,520 6,735 8,778

Мөнгө,түүнтэйадилтгаххөрөнгө 832 2,081 2,309

Ногдолашиг

Нэгжхувьцаандзарласанногдолашиг/хувьцааныүнэ 3% 2% 2%

Нэгжхувьцаандзарласанногдолашиг/төг/ 130 140 140

Ногдолашиг/Цэвэрашиг 14% 10% 10%

Менежментийнүрөгөөж

Өөрийнхөрөнгийнөгөөж 0.16 0.20 0.16

Нийтхөрөнгийнөгөөж 0.09 0.10 0.09

Хөрөнгөоруулалтынөгөөж 0.09 0.13 0.12

Төлбөрийнчадвар

Түргэнхөрвөххарьцаа 1.24 0.86 0.59

Төлбөрбарагдуулахөнөөгийнболомж 9.43 3.50 2.77

Уртхугацаатөртөлбөр,эзнийөмчийнхарьцаа 0.76 0.54 0.35

Өртөлбөр,эзнийөмчийнхарьцаа 0.89 0.90 0.79

Ашигтажиллагаа

Нийташгийнхувь 40.8% 39.9% 39.2%

Цэвэрашгийнхувь 14.5% 15.9% 15.1%


53.9

70.960.9

67.6

87.4

57.9

53.5

0102030405060708090100

050

100150200250300350400450500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 plan

ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛ /2002-2015он/

Ноолуур тонн Тэмээний ноос тонн

Сарлагийн хөөвөр тонн Ноолуурын дундаж үнэ мян.төг

тонн

410

154

20

169

466

170

28

205

411

219

27

181

461

270

36

228

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

Сүлжмэл (мян.шир) Нэхмэл (мян.метр) Оёмол (мян.шир) Ээрмэл (тонн)

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ 2013 2014 2015 2016 plan

53.9

70.960.9

67.6

87.4

57.9

53.5

0102030405060708090100

050

100150200250300350400450500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 plan

ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛ /2002-2015он/

Ноолуур тонн Тэмээний ноос тонн

Сарлагийн хөөвөр тонн Ноолуурын дундаж үнэ мян.төг

тонн

410

154

20

169

466

170

28

205

411

219

27

181

461

270

36

228

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

Сүлжмэл (мян.шир) Нэхмэл (мян.метр) Оёмол (мян.шир) Ээрмэл (тонн)

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ 2013 2014 2015 2016 plan

22.4%15.4%

19.4%

35.2%

8.0%

14.1%

0%

10%

20%

30%

40%

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 plan

Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө

БОРЛУУЛАЛТ (оноор)

Дотоод борлуулалт Гадаад борлуулалт Нийт борлуулалтын өсөлт (%)

Нийт борлуулальын

өсөлт (%)

5,600 5,150

4,499

5,530

7,4508,480

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 plan

ЦЭВЭР АШИГ& ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ (оноор)

ЦЭВЭР АШИГ Хувьцааны хаалтын ханш (төг)

сая төгрөг

0.02.1

5.2 7.4

14.415.7

21.024.5

31.9

0

5

10

15

20

25

30

35

CAPEX /2007-2015/

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт

Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт /хувьчлалаас хойш өссөнөөр/

тэрбум төгрөг

сая төгрөг

2016 plan

ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛ /2002-2015 ОН/

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ

БОРЛУУЛАЛТ /ОНООР/


22.4%15.4%

19.4%

35.2%

8.0%

14.1%

0%

10%

20%

30%

40%

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 plan

Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө

БОРЛУУЛАЛТ (оноор)

Дотоод борлуулалт Гадаад борлуулалт Нийт борлуулалтын өсөлт (%)

Нийт борлуулальын

өсөлт (%)

5,600 5,150

4,499

5,530

7,4508,480

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 plan

ЦЭВЭР АШИГ& ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ (оноор)

ЦЭВЭР АШИГ Хувьцааны хаалтын ханш (төг)

сая төгрөг

0.02.1

5.2 7.4

14.415.7

21.024.5

31.9

0

5

10

15

20

25

30

35

CAPEX /2007-2015/

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт

Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт /хувьчлалаас хойш өссөнөөр/

тэрбум төгрөг

сая төгрөг

2016 plan

ХӨРӨНГИЙН ДАХИН ҮНЭЛГЭЭ

2015оны9сардГроутфинансаудитХХК-ааркомпанийнүлхөдлөххөрөнгийндахинүнэлгээг хийлгэсэн. Говь ХК-ийн барилга байгууламжийг дахин үнэлэхэд Үнэлгээнийолонулсынстандартындагууэлэгдэлтооцсонорлуулалтынөртгийнболонзахзээлийнжишиг үнийн хандлагыг хослуулан ашигласан бөгөөд байгууламжийн үнэлгээндтомосгосонтөсвийнүнэлгээнийаргыгашигласан.Нийтбарилгабайгууламжийнүнэлгээ22,299,973.7мян.төгболсонбайна.Үүнтэй холбоотойгоор хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл 6,276,052 мянгантөгрөгөөрүлхөдлөххөрөнгийнөртөгнэмэгдсэн.

Хувьчлалаасхойшкомпанинийт31,9тэрбумтөгрөгийнхөрөнгөоруулалтхийж,тоногтөхөөрөмжөөшинэчлэн,технологиосайжруулсанбайна.

ЦЭВЭР АШИГ&ХУВЬЦАА ҮНЭ /ОНООР/

САPEX /2007-2015/


10 КОМПАНИД ШИНЭЭР НЭВТРҮҮЛЖ БУЙ АМЁБ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

АМЁБ МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

Орлого болон зарлага нь ил тод,тодорхой, ашгаа хянах боломжтой нэгжбүтцийгхэлнэ.Ашгийнтөвньөөрөөзахзээлээмэдэрчашгийнтөлөөажилладаг.

Нэгхүндноогдохүйлдвэрлэл

Ажилтан

1288

2015

4,157,377₮

2014

3,621,647₮

2015

4,666,006₮

2014

4,159,385₮

851

437

2/1/2015 2/1/2016

811

389

Ажилтан

1200

Компаний ашиг олох үйл ажиллагаандшуудбусоролцоотойажилладаг.Ашгийнтөвүүдээдэмжихзорилготойнэгжюм.

Нэгхүндноогдохборлуулалт

PC NPC


PDCA ЦИКЛ

Амёб нэгжүүд өөрийн үндсэнүүрэгтсуурилсанүйлажиллагаанытөлөвлөгөөгсарбүрболовсруулануг төлөвлөгөөнд хүрэхийгзорин ажилладаг. Тухайн сарынтөлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулдажлаа байнга хянаж, сайжруулахшаардлага гардаг бөгөөд энэбүхнийг pdca циклийг ашигланхийдэг.

НЭГЖИЙН ҮР АШГИЙН ТОГТОЛЦОО ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМАмёбменежментийнхэрэгжилтэдзориулан боловсруулсан угжурмыгкомпанинийтээрмөрдөнүйлажиллагаагааявуулдаг

ХЭЛТЭС НЭГЖҮҮДИЙН ХООРОНДЫН УЯЛДАА ХОЛБООҮйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааявуулахад дамжлага тус бүрийнхоорондын уялдаа холбоо,мэдээлэл солилцоо хамгийнчухал байдаг тул долоо хоногтутам газрын захирлуудболон шаардлагатай албантушаалтнуудыг цуглууланүйлдвэрлэлийн процессын хуралхийдэг.

АМЁБ ЛИДЕР КЛУБ

Нэгжийн удирдлагуудааргишүүнчлэлээ бүрдүүлсэн дотроосургалтын баг, идэвхжүүлэлтийнбаг, гадаад харилцааны баг,мэдээллийн баг гэсэн 4 багбүрдүүлж компанийн хэмжээндхүнбүрдхүрчажиллахзорилготойнийт 93 гишүүнтэйгээр тогтмолүйлажиллагааявуулдагклуб.

АЯН

Улирал тутам нийт компанийнхэмжээнд зохион байгуулдаг угаян нь ажилчдын хоорондынхарилцаа болон хэлтэс,нэгжүүдийн хоорондын уялдаахолбоог сайжруулах тэдгээрийгидэвхжүүлэхэд ихээхэн нөлөөүзүүлдэг.

ХҮРЭХ ҮР ДҮН

‘Говь’ хк-д амёб менежментхэрэгжсэнээр компанийн нийтажилчид бие болоод сэтгэлийназжаргалэдэлж,ажилдаадурланилүү өндөр бүтээмжтэй ажиллажтүүний үр дүнд компанийн ашигорлогонэмэгдэнэ.

ҮР АШГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛАмёб нэгж нь нэг сарын туршажиллахад компанид хэдийхэмжээний үр ашгийг бийболгосноо ажилчидтайгаахэлэлцэх хурал юм. Уг хурлыгсард нэг удаа хийдэг боловчтөлөвлөгөөндөө хүрч ажиллахынтулд ажлаа байнга хянаж байхшаардлагатай гэж үзэн долоохоногтутамхийдэгболсон.

СУРГАЛТ

Амёб менежментийн үзэлсанаа, философи, хэрэгжилтийнталаарх4үешатбүхийсургалтааркомпанийн нийт ажилчдын амёбменежментийнталаархойлголтыгнэмэгдүүлсэн. Эдгээр сургалтууднь цаашид ч мөн шинэ болондэвшинажиллажбайгааажилчдадзориуланхийгдсээрбайхболно.

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

Амёб менежмент амжилттайхэрэгжихэд ажилтан нэг бүрийноролцоохамгаасчухалтултухайнажилтны мэдлэг, ур чадварбайнга өсөн нэмэгдэж байхшаардлагатай. Тиймээс хүн бүрөөрийгөө дайчилж дотроосоошатаж ажиллах хэрэгтэй гэдгийгажилчидухамсарладагболсон


11 ГАДААДЫН ДАХЬ ГОВЬ НЭРИЙН ДЭЛГҮҮРҮҮД


12ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

ЭХ ДЭЛХИЙ

Манайкомпанийнхүрээлэнбуйорчныудирдлагынбодлого,үйлажиллагаанызорилгоньхүнийэрүүлмэндийгдээдэлсэн,байгальорчныгбохирдуулахгүй,нийгэмдсөрөгүрдагаваравчрахгүйнээлттэйүйлдвэрлэл,үйлчилгээявуулахадоршино.Энэхүүбодлогыгхэрэгжүүлэхажлынхүрээндбиддараахажлуудыгхийжбайна.

ЭКОБҮТЭЭГДЭХҮҮН

Байглийн гаралтай органик ноолуурыг будаг, химийн бодис хэрэглэлгүй эцсийнбүтээгдэхүүнүйлдвэрлэнГовьОрганикКашмердэдбрендийгбийболгосон.

REDUCE

IT ZONE компанитай хамтран хүний нөөцийн Green ERP програмыг нэвтрүүлснээрнэгдүгээрт, байгаль дэлхий модоо хайрлаж цаасны хэрэглээг багасгах, хоёрдугаарт,ажилтанбүрөөрийнцахимхувийнхэрэгтэйболжөөрийнмэдээллийгболонкомпанийннийтэдхамааралтаймэдээ,мэдээллийгцахимхуудсаараадамжуулантухайбүравдагболсон.Ус,дулаан,цахилгааныүргүйашиглалтыгбууруулахзорилгоор3шатлалттооллуурынсистем рүү шилжин, зарцуулалтыг хянаж, дотооддоо журам боловсруулан мөрдөжажиллажбайна.

REUSE

Компанийн хэмжээнд хаягдал цаасыг дахин болосруулж бичгийн цаас, сальфетка,нойлынцаасболгууландахинашиглажбайна.Үйлдвэрээс гарсан гол утас, үзүүр утас зэрэг технологийн хаягдлыг дахин задалж,ноолууранхөнжил,куртикзэрэгбүтээгдэхүүнхийжборлуулжбайна.Үйлдвэрташиглагдахгүйболжактлагдсантоногтөхөөрөмжийнхаягдлаарүйлдвэрийндамжлагадундашиглахтэргэнцэр,багажхэрэгсэлхийждахинашиглажбайна.

RECYCLE

Үйлдвэрлэлд ашигласан бохир усаа 2 шатлал бүхий цэвэршүүлэх шүүгчээр шүүжзөвшөөрөгдөхнормдхүртэлцэвэршүүлэн,төвийнбохирынсистемрүүнийлүүлдэг.СарбүртөвлөрсөнсүлжээнднийлүүлжбайгаабохируснаассорьцавчУСУГ-нлабораторидшинжлүүлдэг.


ЭРДЭНЭТ ХҮМҮҮН

АЖИЛЛАГСАДЫНТАЛААРХИМЭДЭЭЛЭЛ

НАСЖИЛТЫНПИРАМИДОРОЛТЫНКОЭФИЦИЕНТ

ГАРАЛТЫНКОЭФИЦИЕНТ

0.23

0.21

ХҮҮХЭДАСРАХЧӨЛӨӨАЖИЛЧДЫНХҮЙСНЫХАРЬЦАА

14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

77% 23%

7056+

51-5544-5037-4331-3625-3018-24

14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

77% 23%

7056+

51-5544-5037-4331-3625-3018-24

14

17

13

35

34

94

7618-24

25-30

31-36

35-43

44-50

51-55

56+

77% 23%

7056+

51-5544-5037-4331-3625-3018-24

Үйлдвэрийнчиглэл

866ажилтан

АЖИЛЛАЖБАЙГААЧИГЛЭЛ

Худалдааборлуулалт

чиглэл147ажилтан

Загвар,дизайн

чиглэл28ажилтан

Чанарстандартынчиглэл96ажилтан

Ажахуйнчиглэл58ажилтан

Захиргаа/хүнийнөөц,

санхүү/чиглэл61ажилтан


Нийт146ажилтантөрийндээдодонмедальболонкомпанийн шагналааршагнагдсанбайна.

Гадаадболондотоодсургалтаднийтдавхардсантоогоор

ажилтан мэргэжлийн болонменежменийн сургалтуудад

хамрагдсан

365311,223 хүн/цаг

2015ОНЫШИЛДЭГАЖИЛТНУУД - Хөдөлмөрийнгавьяаныулаантугийнодон1ажилтан - Алтангадасодон1ажилтан - Хөдөлмөрийнхүндэтмедаль2ажилтан - Ажүйлдвэрийняамнытэргүүнийажилтан32ажилтан - Ажүйлдвэрийняамныхүндэтжуухбичиг43ажилтан - Замтээврийняамныонцтээвэрчин2ажилтан - НИХурлынтөлөөлөгчийнжуухбичиг1ажилтан - НИХурлынтөлөөлөгчийнхүндэттэмдэг2ажилтан - МЗХолбоонышилдэгзалууинженер3ажилтан - НХЗГБТөлөвлөлтийнгазрыншилдэгзалууалтанмедаль33ажилтан - Хан-Уулдүүргийн50жилийнойнхүндэттэмдэг2ажилтан - Компанийнхөдөлмөрийнаварга5ажилтан - Компанийнонышилдэгажилтан15ажилтан

Компанийнүнэтбаялагболохажилтаналбанхаагчдынхааэрүүлмэнд,аюулгүйбайдлыгхангахын тулд бид хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг хангаж ажиллах,үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарахаас урьдчилан сэргийлэх, ажлын байрандтавигдахэрүүлахуйншаардлагастандартыгхангах,ажилтан,хөдөлмөрэрхлэгчиргэнийгэрүүл,аюулгүйорчиндажиллахнөхцлийгбүрдүүлэх,хяналт,зөвлөгөө,сургалтаарханганажиллах зорилгоор 2015 онд ХАБЭАхуйн албыг Гүйцэтгэх захирлын шууд удирлдлагадоорзохионбайгуулжажиллуулжэхлээдбайгаабөгөөдБайгууллагынстандартГЖ53:09буюу“Хөдөлмөрийнаюулгүйбайдал, эрүүлахуйгхангажажиллуулахтухайжурам”-ыг2009оноосмөрдөнажиллажбайна.

БОЛОВСРОЛ

Тусгайдундболовсролтой

360

Суурьболовсролтой

330

Боловсролгүй

3

Дээдболовсролтой

507


ЭРҮҮЛ АШИГ

ТӨСӨВТТӨЛСӨНТАТВАРШИМТГЭЛ

ГовьХКньМонголулсынхуультогтоомжийгчандмөрдөж,улсынтөсөвт8-9төрлийнтатварыгтөлдөгбөгөөдкомпанийнүйлажиллагааөргөжиж,захзээлээтэлэхийнхирээртөсөвттөлжбуйтатвар,шимтгэлийнхэмжээжилээсжилдөссөөрбайна.

1,982 1,834

3,048 3,102

4,478

5,835

8,015

9,814

10,702

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ТӨСӨВТ ТӨЛСӨН ТАТВАР ХУРААМЖ

Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

Гаалийн татвар

Нийгмийн даатгалын шимтгэл

Газрын татвар

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

Хүн амын орлогын албан татвар

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар

НИЙТ ТӨСӨВТ ТӨЛСӨН ТАТВАР, ХУРААМЖ

ТӨСӨВТ ТӨЛСӨН ТАТВАР ШИМТГЭЛ

35%

27%

22%

12%

3%

1%

0%0%

4%

НӨАТ

ААНОАТ

НДШ

ХАОАТ

Гаалийн татвар

ҮХХАТ

Газрын татвар

АТӨЯХАТ


НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

2015онднийгэмдчиглэсэндараахаргахэмжээнүүдийгхэрэгжүүллээ.

УРЛАГСОЁЛЫНАРГАХЭМЖЭЭГИВЭЭНТЭТГЭХ

- 2015оны8-рсарын11-16-ныөдрүүдэдБразилийнСанПаулухотодзохионбайгуулагдсанДэлхийн ур чадварын тэмцээнд Монгол залуус анх удаа оролцсон бөгөөд “Говь” ХКтэмцээний нээлт, хаалт болон бусад үйл ажиллагаанд өмсөх 100% ноолууран гоёлыгзалуустгардуулсан.

- Гандантэгчилэнхийдийниххамбаламынэрхлэнгаргажбуй“Тэргүүнхамбынайлдвар”номынхэвлэлтийнажилдкомпаниаснийт10саятөгрөгхандивлав.

- ЭхдэлхийнМисс2015тэмцээндМонголулсаатөлөөлөноролцсонБаярцэцэгийгёслолынболонүндэснийхувцсааривээн тэтгэсэнбөгөөд тэрээршилдэг16оролцогчийннэгээршалгарч,3алт,1хүрэлмедаль,шилдэгилтгэлээршалгарсан.

ТЭНХЛҮҮНЯВАХАДТЭМЭЭГЭЭРТУСАЛСНААСТЭВДЭЖЯВАХАДТЭВНЭЭРТУСЛАХ

- 2015оны10-рсардМонголынзалуучуудынхолбооны“Хариунэхээгүйтус”аяныхүрээндСэлэнгэ аймгийн Орхон голын үерт амь насаа алдсан Н.Саранчимэг эмэгтэйн өнчирчхоцорсонхүүхдүүдболох8настайУ.Ууганбаяр,6настайУ.Батсүхнартижбүрэндулаанхувцасбэлэглэсэн.

- 2015оныхаварзүүнгурванаймагтгарсангалтүймэртөртөж,мал,оронгэргүйболсонСүхбаатараймгийнТүмэнцогтсумын40айлдоёмолноолууранхөнжилбэлэглэсэн.

ХҮҮХДИЙНСАЙНСАЙХНЫТӨЛӨӨ

- 2015оны10-р сардХүүхэд асрах“Эрдэм” төвийн22бяцхан хүүхдэд дулаанөвөлжиххөнжилбэлэглэсэн.

- Монголын Дауны холбооны бяцхан хүүхдүүдэд шинэ жилийн бэлэг болгож, ноолууранбүтээгдэхүүнээгардуулсан.

- Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнтэйхамтранажилчдынхаахүүхдүүдийнэрүүлмэнд,өсөлтхөгжил,боловсролданхааранэцэг,эхчүүдийнцувралсургалтыгзохионбайгуулжбайна.

БОЛОВСРОЛТОЙ,АЖИЛТАЙМОНГОЛХҮН

- Хөдөөажахуйних сургуулиас зохионбайгуулдаг2015оныМенежментийн улсын7-ролимпиададтэргүүлсэноюутнуудадөөрийнбүтээгдэхүүнийдээжээсбэлэглэсэн.

- Салбарын хөгжилд хувь нэмэр болгож дадлагажуулж сургасан оюутны тоо159, ажилдорсонтоо27

ДЭМДЭМЭНДЭЭ

- Үндэснийөгөхөдөртэйхолбогдууланкомпанидаадэмдэмэндээаяныгзохионбайгууланолонжилүрбүтээлтэйажилласан3ажилтныөвчтэйхүүхдийнэмчилгээнийтөлбөртхандивөргөсөн.


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР ДИЗАЙН

КОЛЛЕКЦУУД

2015ондманайкомпаниүндсэн12болондагалдахбусадколлекцууднийтдээ20гаруйколлекцоор136 нэр төрлийн 5867 шинэ загварыг олон размер болон өнгөний сонголттой үйлдвэрлэнхудалдаандгаргалаа.

F A L L / W I N T E R 2016


“Говь” ХК –ийн мэргэшсэн чадварлаг, хамт олон хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчиддээ дээдзэргийнчанартайбүтээгдэхүүн,үйлчилгээгхүргэхэдавьяасчадвараадайчланажиллахыгэрмэлздэг. - ЖилбүруламжлалболгонгаргадагХАВАР/ЗУН,НАМАР/ӨВӨЛ-ийнколлекци - Цагаансар,Үндэснийихбаярнаадмынзагварууд,торомныноосонбүтээгдэхүүний,

хүүхдийнгээдолонколлекциудыгцагтухайдньхудалдаандгаргасан.

Сүүлийнжилүүдэдшинэколлекцууддаадэлхийнзагварынхөгжил,чигхандлагадоржирсэншинэхийцмаягийгбиднилээдтүлхүүашигласанбаүүнд: - Олон төрлийн материалыг хослуулах тэр дундаа торго, шиффон, тор зэрэг

материалыгбүтээгдэхүүндээхослуулсанзагварууд - принтбуюутөрөлбүрийнхээ,өнгөнийхязгааргүйсонголтоорхэвлэжчимэглэсэн

алчуурболонбусадбүтээгдэхүүнүүд - Шигтгээ /SwarovskiболонSwarovskielements-компаниудтайалбанёсоорхамтран

ажилладаг/сувд,шүрэнчимэглэлтэйалчуурболонбусадхувцасбүтээгдэхүүнүүд - ХятадболонИтали улсуудаас захиалдаг үнэг, туулай зэрэг амьтныжинхэнэ үстэй

загварууд - 2Талтайдрапанпальто - Ажилхэрэгчзалуучуудадзориулсанноолууранбрюкэнөмд

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ


Ноолуурын байглийн үндсэн 4 өнгө болох цайвар, цайвар шаргал, хөх саарал, борөнгүүдийгашигласан,будаагүй,цайруулаагүй,химийнямарчорцороогүйGobiOrgan-icCashmereбренд

Тансаг зэрэглэлийн нарийн ноолууран утсаар сүлжиж, ноолуурын шинж чанартайгайхалтай зохицдог, тор, саан утас, торгон материалыг хослуулан, хатгамал хээгээрчимсэндэгжин,хөнгөнLightCashmereбренд

Гольф сонирхогч, тамирчидад зориулан тансаг ноолуураар өнгөний гайхамшгийгхослууланурласанGOBIGOLFбренд

Японы мэргэжлийн технологичдын олон жилийн туршлага, байгалийн тансагширхэгтүүдийнзохимжитхарьцаа,загварлагөнгөлөгбүхнийнийлбэрGoldenmixбренд

Хүүхдийнхөдөлгөөндсаадгүй,хөнгөн,зөөлөн,загварлагМазаахайхүүхдийнбренд

БРЕНДҮҮД

SUMMER LIGHT CASHMERE


ЧАНАР

Манай компани бүтээгдэхүүнээ олон улсын ISO 9001:2008/MNS ISO 9001:2010 ,ISO/IEC 17025 стандартын шаардлагын дагуу үйлдвэрлэж, баталгаажуулан дотоод,гадаадынхэрэглэгчдэдхүргэдэгбөгөөдхэрэглэгчийнхэрэгцээшаардлагаднийцүүлэхээрүйлдвэрлэлийн шат дамжлагабүрээрчанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэн,чанарын 60 гаруй MNS стандарт , компанийн дотоод 32 журам, стандарт, ажлынзааварчилгааг мөрдөж,100%чанарын хяналтшалгалтыг хийж, чанарын хяналтынтогтолцоогтасралтгүйсайжрууланажиллажбайна.

БОРЛУУЛАЛТЫН ДАРААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

КомпаниХимицэвэрлэгээ,нөхөнзасварыналбыгажиллуулжноолууранбүтээгдэхүүниймэргэжлийнцэвэрлэгээ, засварүйлчилгээг үзүүлжбайгаабөгөөдөөрийнкомпанийнбүтээгдэхүүндбайнгынхөнгөлөлттэйүнийгсаналболгодог.

1994 онд- ISO 9001 олон улсынстандартЧанарынудирдлагынтогтолцоогхэрэгжүүлжанхны №01гэрчилгээ

1997 онд- “Үндэсний тохирлын тэмдэг”тэмдэгхэрэглэхгэрчилгээ

1999онд- ISO/IEC 17025:2005 (MNS ISO/IEC 17025:20007) стандартын шаардлагахангасан“Хэмжиххэрэгслийнлаборатори“

1999онд- ISO/IEC17025:2005 (MNS ISO/IEC 17025:20007) стандартын шаардлагахангасан“Нэгдсэнлаборатори”


АРИЛЖААНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ГовьХК-ийнхувьцааньсүүлийнжилүүдэдтасралтгүйМонголынхөрөнгийнбиржийнТОП-20 индексийн багцад орж байгаа бөгөөд 2016 оны эхний хагас жилд ТОП-20индексийнбагцыгбүрдүүлэх үнэтцаасуудыг сонгоншалгаруулахад ГовьХК-ийн үнэтцаасньАрилжаандорсонхоногийнтоогоор2-рт,Захзээлийнүнэлгээгээр3-рт,Өдрийндундажгүйлгээгээр4-ртжагссанбайна.

“Говь”ХК-ийнхувьцааны2015оныарилжаанымэдээ:Гаргасанхувьцаанытоо,төрөл 7801125ширхэгэнгийнхувьцаа

52долоохоногийнхувьцааныарилжааныханш

Доодханш 7,160

Дээдханш 11,830

Дундажханш 8,313

Хаалтынханш 8,480

Арилжигдсантоохэмжээ 43,631ширхэг

Арилжааныүнийндүн 362,709,570төгрөг

Захзээлийнүнэлгээ 66,153,540,000төгрөг

13 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

Jul-0

5Ju

l-05

2015 ОНЫ ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА

Арилжаалсан тоо /ширхэг/ Хувьцааны нэгжийн үнэ/төг/

Хувьцааныүнэ /төг/

Арилжаалсан тоо

/ширхэг/


ТОМ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

2016оны1дугаарсарын31-нийбайдлаар“Говь”ХК-ийнхувьцаагнийт16,330хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж байгаа бөгөөд үүнээс нийт хувьцааны 5%-с дээш хувийгэзэмшижбайгаа4томхувьцааэзэмшигчийгдоорххүснэгтээрхаруулав.

Хувьцааэзэмшигчийннэр Хувьцаанытоо/мян.ш/ Эзэмшлийнхувь

HIDEINTERLLC 2,652.3 34.0%

“ЭФ-СИ-АЙ”ХХК 2,230.0 28.6%

“ТАВАНБОГДТРЕЙД”ХХК 1,239.8 15.9%

“ҮЛЭМЖИХ”ХХК 439.8 5.6%

HIDEINTERLLC,“ҮЛЭМЖИХ”ХХК,“ЭФ-СИ-АЙ”ХХКньХөрөнгөоруулалтынчиглэлээрүйлажиллагааявуулдаг.“ТАВАНБОГДТРЕЙД”ХХКнь“ТаванБогдГрупп”–ийнтолгойкомпаниба1997ондГруппийнхэмжээндбодлогостратегийгнэгдсэнбайдлаартодорхойлох,шинэбизнесийгнээнхөгжүүлэх,хөрөнгөоруулалтболонсалбаркомпаниудадменежментийндэмжлэгүзүүлэхзорилготойгоорбайгуулагдсан.Үйлажиллагаанычиглэл:• Гадаадхудалдаа• Дотоодхудалдаа• Хөрөнгөоруулалт• Зочидбуудал• Аялалжуулчлал• Нийтийнхоол


14НОГДОЛ АШИГ

ЗАРЛАСАН НОГДОЛ АШИГ

Ногдолашигзарласанон Нэгж хувьцаанд зарласанногдолашиг/төг/

Нийт ногдол ашигттараасан/төг/

1996 61 475,868,625

1997 154 1,199,813,025

1998 150 1,170,168,750

1999 166 1,294,986,750

2000 100 780,112,500

2001 20 157,270,680

2005 60 468,067,500

2006 60 468,067,500

2010 100 780,112,500

2011 100 780,112,500

2012 125 975,140,625

2013 130 1,014,146,250

2014 140 1,092,157,500

2015 140 1,092,157,500

2014 ОНЫ НООГДОЛ АШИГ ТАРААЛТЫН ТАЙЛАН

2014ондзарласан

ногдолашиг

Компанидээрээ

тараасан91 6,899,807 965,972,980

ҮЦТТТХТ-өөрзуучлуулантараасан

16,458 901,318 126,184,520

НИЙТ 16,549 7,801,125 1,092,157,500

2015 ОНД ЗАРЛАСАН НОГДОЛ АШИГ, ТҮҮНИЙГ ТАРААХ ЖУРАМ

2016 Компаниньдотоодынзахзээлдбайрсууриахадгалах,улмаарзахзээлдэзлэххувиаөсгөх,гадаадзахзээлээтэлэхийнтулдтехник,технологиошинэчлэх,бүтээгдэхүүнийчанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэн, чанарыг сайжруулах, үйл ажиллагаагааөргөжүүлэхээрчармайнажиллахынзэрэгцээхувьцааэзэмшигчдийнхөрөнгөоруулалтынөгөөжийгөсгөж,хувьцаандногдолашигтараахыгэрмэлзэжбайгаабилээ.ИймээскомпанийнТөлөөлөнУдирдахЗөвлөл2016оны1сарын21-ныөдрийнхурлаар2015оныүрдүнгээсхувьцаанынэгжтутамд140төгрөгийнногдолашигбуюуцэвэрашгийн10.3хувийгногдолашигттарааж,үлдсэнхэсгийгтоногтөхөөрөмжийнхөрөнгөоруулалт,түүхийэдбэлтгэлдзарцуулахааршийдээдбайна.2015оныногдолашгийг2016оны6сарын1-нийөдрөөсэхлэнкомпанидээрээтарааж,үлдсэнхэсгийг2016оны10сарын1-нээсөмнөҮнэтЦаасныТөлбөрТооцооТөвлөрсөнХадгаламжийнТөвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэтцаасны хадгаламжийндансандшилжүүлэхболно.


Компани нь шинэчилэн батлагдсан Компанийн тухай хууль, Монголын компанийнзасаглалын кодекс, гадны компаниудын сайн засаглалын туршлагаас суралцан Сайнзасаглалыгнэвтрүүлэх,компанийнзасаглалаарманлайлахаарчармайнажиллажирсэнбөгөөдКомпанийнзасаглалыгхөгжүүлэхүндэснийхөтөлбөрийнхэрэгжилтийгхангуулахажлын хүрээнд “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг идэвхжүүлэхээрКомпанийнзасаглалынүндэснийзөвлөл/КЗҮЗ/,Монголынхөрөнгийнбирж/МХБ/-ээссанаачилсан“СайнзасаглалтайхувьцааткомпаниболохоорхичээжажиллахТУНХАГБИЧИГ”-тнэгдэнажиллажбайна.

ЗАСАГЛАЛЫН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

15 КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

ХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНХУРАЛ

ТӨЛӨӨЛӨНУДИРДАХЗӨВЛӨЛ

ЭРХБҮХИЙАЛБАНТУШААЛТАН

НЭРДЭВШҮҮЛЭХХОРОО

- БОДЛОГО - ШАЛГУУРҮЗҮҮЛЭЛТ - KPI

ЦАЛИНУРАМШУУЛЛЫНХОРОО

- БОДЛОГО - ДЭЭД,ДООДХЯЗГААР

АУДИТЫНХОРОО

- ХЯНАЛТЫНТОГТОЛЦОО - ШАЛГУУРҮЗҮҮЛЭЛТ - ГЭРЭЭНИЙНӨХЦӨЛ

ДОТООДАУДИТЫНХЭЛТЭС

ХАРААТБУСАУДИТОР

ТУЗ-ийнгишүүнднэрдэвшүүлэх,чөлөөлөхсанал

оруулах

ЧИГЛҮҮЛЭХ

УДИРДАХ

Саналоруулах,

Тайлагнах

Тайлагнах,цалинурамшууллыгтогтоох

Цалинурамшууллыгтогтоох

Үйлажиллагаандхяналттавих

Үйлажиллагаандхяналттавих

Тайлагнах

Тайлагнах

Тайлагнах

Тайлагнах

Томилох,гүйцэтгэлийгүнэлэх,чөлөөлөх

Томилох,чөлөөлөх

Томилох,чөлөөлөх

Саналоруулах,

Тайлагнах

Сонгох,хөлсийгтогтоох,гэрээгцуцлах

Тайлагнах

Шалгах,зөвлөх

Нэрдэвшүүлэх,Тайлагнах


2014ондГовьХКньхувьцааньхамгийнидэвхтэйарилжигдсан,захзээлийнүнэлгээхамгийн өндөр, тогтмол ашиг олгодог, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажилладагүзүүлэлтээр“Монголынхөрөнгийнбирж”-ийн“Шилдэгхувьцааткомпани”-иартусшалгарчөргөмжлөлавсан.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2015ондкомпанийнХувьцааэзэмшигчдийнээлжитхурал4сарын16өдөр6,685,403саналынэрхтэйхувьцааэзэмшигчидоролцож,85.70хувийнирцтэйгээр,ээлжитбусхурал6сарын26өдөр6,684,548саналынэрхтэйхувьцааэзэмшигчидоролцож,85.69хувийнирцтэйгээртустусхуралдаж,дараахасуудлуудыгхэлэлцэншийдвэрлэлээ.Үүнд:1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2014 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийнтайлангийнталааргаргасандүгнэлтийгхэлэлцэн100%-ийнзөвшөөрсөнсаналаарбаталсан.2.Компанийндүрэмдөөрчлөлторуулахасуудлыгхэлэлцэн100%-ийнзөвшөөрсөнсаналаарбаталсан.Дүрэмддараахөөрчлөлтүүдийгоруулсан. -“6.11ТУЗ-ийнгишүүдийгсонгоходсаналхураахкумулятиваргыгхэрэглэнэ” -“6.48 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байх бөгөөд өөр компани, аж ахуйннэгжийнгүйцэтгэхудирдлагадажиллажболно” -“7.1 ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх захирал, Тэргүүндэд захирал, Бизнес удирдлагын газрын захирал, Борлуулалтын газрын захирал, Үйлдвэрудирдлагын газрын захирал, Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн газрын захирал, Чанар стандартбаталгаажуулалтынгазрынзахирал,Хуулийнзөвлөхзэрэгалбантушаалтныгкомпанийнэрхбүхийалбантушаалтандтооцно” -“8.3 Компани НББ хөтөлж, санхүүгийн тайлан гаргах бөгөөд түүний үнэн зөвийгСанхүүбүртгэлийнхэлтсийнзахирал,Гүйцэтгэхзахиралтайхамтранхариуцна”3.ТУЗ-н гишүүнд нэр дэвшигчдийг сонгож, батламжлах асуудлын хэлэлцэн ЦагаачийнБаатарсайхан, Дашдаваагийн Хулан, Такеши Камбе, Хидео Савада, ДаваагийнНаранбаатар,ТүнрэвийнОдмаа,ДамбийжавынХүрэлбаатар,ДамбынГэрэлмаа,ЦагаачийнОтгонбаатарнарыгулируулансонгохшийдвэргаргалаа.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТУЗ-өөсжилбүркомпанийнстратегийнзорилт,бизнестөлөвлөгөөгбаталж,төлөвлөгөөнийбиелэлтийгсартутмынтайлангаархянан,холбогдохүүрэг,чиглүүлгийгөгчажиллажбайна.Өнгөрсөн хугацаанд компани сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд ТУЗ-ийнажиллахжурам,аудитынхороо,цалинурамшууллынхорооныдүрэм, хараатбусаудиторттавигдах шалгуур, дотоод аудитын хэлтсийн үйл ажиллагааны горимууд, эрх бүхий албантушаалтнуудынажлынбайрнытодорхойлолт,гүйцэтгэлийнүнэлгээ,ТУЗ-ийнөөрийгөөүнэлэхмеханизм,мэдээллийннууцынжурамзэргийгбатланмөрдөжбайна.Мөнхууль,журам,засаглалынкодексийндагуумэдээллийгилтодболгоходанхаарч,олоннийтэдхүргэхмэдээ,мэдээллийгтогтмол,цагхугацаандньзохихжурмындагуухүргэжирлээ.Цаашид эдгээр үйл ажиллагаатай холбоотой журмуудаа баталж, компанийн засаглалаартэргүүлэгч,үлгэржишээкомпаниболохыгзорьжбайна.Төлөөлөнудирдахзөвлөл5удаа,Аудитынхороо4удаа,Нэрдэвшүүлэххороо2удаа,Цалин,урамшууллын хороо 2 удаа тус тус ээлжит хурлаа хийж, холбогдох чиг үүргийн хүрээндкомпанийнстратегийгтодорхойлж,үйлажиллагаагчиглүүлэн,хяналттавьжажиллалаа.


ХАРААТ БУС АУДИТОР

ГовьХК-ийн2015оны12сарын31-нээрхсанхүүгийнтайландДелоиттОнчАудитХХКаудитхийсэн.Делоиттньолонулсын4томаудитынкомпанийннэгбөгөөд2012оноосэхлэнМонголулсадүйлажиллагаагааявуулжбайгаа,2014ондСанхүүгийнзохицуулаххороондҮнэтцааснызахзээлдүйлчилгээүзүүлэхАудитынкомпаниарбүртгэгдсэн.Гэрээтажлынхөлс44,000,000төгрөг.

ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

ГовьХК-ынДотоодаудитынхэлтэсньТУЗ-ындэргэдэхАудитынхороондхарьяалагдахбөгөөд Дотоод аудитын алба (үйл ажиллагаа), Дотоод хяналтын алба (санхүү, бүртгэл)гэсэн2албатайгаарүйлажиллагаагааявуулдаг.Дотоодаудитынхэлтэснькомпанийнгүйцэтгэхудирдлагаасхараатбус,биедаасанүйлажиллагааявуулахбакомпанийнөдөртутмынүйлажиллагаандоролцохгүй.Аудитын хорооноос батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтыг явуулж,шалгалтын үр дүнг аудитын хороондоо эргэж тайлагнадаг. Илэрсэн зөрчлийг арилгах,засаж залруулах арга хэмжээг тусгасан зөвлөмжүүдийг гүйцэтгэх удирдлагад хүргүүлэхбайдлааркомпанийнудирдлагынбагтайхолбогдонэргэххолбоотойажиллажбайна.

УДИРДЛАГА БОЛОН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАРДАЛ

ЗАРДЛЫНТӨРӨЛ 2015он 2014он

ТУЗ-ийнцалинурамшуулал 102,455 102,614

Удирдлагын цалинурамшуулал

656,903 676,268

Хувьцаа эзэмшигчдийнхурлынзардал

16,328 12,516

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ ЭЗЭМШСЭН БАЙДАЛ

Эрхбүхийалбантушаалтнынэр

ГовьХК-ийнхувьцаагэзэмшсэнбайдал

Дангаараа Нэгдмэлсонирхолтойэтгээдүүд

Д.ХУЛАН 122,473(1.57%) ЭФ-СИ-АЙХХК28.59%ТАВАНБОГДТРЕЙДХХК15.89%

ҮЛЭМЖИХХХК5.63%Ц.БААТАРСАЙХАН 500(0.01%)

НИЙТ 51.68%

Д.ХҮРЭЛБААТАР 48(0.0006%) -


ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Цагаач БААТАРСАЙХАН

ТУЗ-ийнгишүүнЦалинурамшууллынхорооныгишүүн

Гүйцэтгэхзахирал

Түнрэв ОДМАА

ТУЗ-ийнхараатбусгишүүн

Аудитынхорооныдарга

Хидео САВАДА

ТУЗ-ийнгишүүн

Дамба ГЭРЭЛМААТУЗ-ийнхараатбусгишүүнНэрдэвшүүлэххорооныдаргаАудитынхорооныгишүүн

Дамбийжав ХҮРЭЛБААТАР

ТУЗ-ийндаргаХараатбусгишүүн

Цалинурамшууллынхорооныдарга

Цагаач ОТГОНБААТАР


Дашдаваа ХУЛАН


Аудитынхорооныгишүүн

Даваа НАРАНБААТАР

ТУЗ-ийнгишүүнНэрдэвшүүлэххорооныгишүүн

Тэргүүндэдзахирал

ТакешиКАМБЕ

ТУЗ-ийн хараатбусгишүүнЦалинурамшууллын,Нэрдэвшүүлэххорооныгишүүн

Дугар СОЛОНГО

ТУЗ-ийннарийнбичгийндарга


КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН

ХУРАЛ

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙНДАРГА

ХАБЭА-НАЛБА

БОРЛУУЛАЛТХАРИУЦСАНДЭДЗАХИРАЛ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ДЭДЗАХИРАЛ

ЧАНАР,СТАНДАРТБАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН

ГАЗАР

БИЗНЕСУДИРДЛАГЫНГАЗАР

ҮЙЛДВЭРИЙНУДИРДЛАГЫНГАЗАР

БҮТЭЭГДЭХҮҮНХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙНГАЗАР

БОРЛУУЛАЛТЫНГАЗАР

ТӨЛӨӨЛӨНУДИРДАХЗӨВЛӨЛЦАЛИНУРАМШУУЛЛЫНХОРОО

НЭРДЭВШҮҮЛЭХХОРОО

АУДИТЫНХОРОО

ДОТООДАУДИТЫНХЭЛТЭС

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ТЭРГҮҮНДЭДЗАХИРАЛ

ДО

ТОО

ДХ

УДА

ЛДА

АН

ЫХ

ЭЛТЭ

С

ГА

ДА

АДХ

УДА

ЛДА

АН

ЫХ

ЭЛТЭ

С

ГАДА

АДЫ

НЗ

АГВ

АРЫ

НХ

ЭЛТЭ

С

ОЁМ

ОЛЫ

НЗ

АГВ

АРЫ

НХ

ЭЛТЭ

С

НЭ

ХМ

ЭЛИ

ЙН

ЗА

ГВА

РЫ

НХ

ЭЛТЭ

С

СҮ

ЛЖ

МЭ

ЛИ

ЙН

ЗА

ГВА

РЫ

НХ

ЭЛТЭ

С

АН

ХА

НШ

АТН

ЫБ

ОЛО

ВС

РУ

УЛА

ХХ

ЭЛТЭ

С

ЭЭ

РМ

ЭЛИ

ЙН

ХЭ

ЛТЭ

С

НЭ

ХМ

ЭЛИ

ЙН

ХЭ

ЛТЭ

С

ОЁМ

ОЛЫ

НХ

ЭЛТЭ

С

ПРИ

НТ

АЛБА

БО

РЛУ

УЛА

ЛТ

ТӨЛӨ

ВЛӨ

ЛТИ

ЙН

АЛБА

ХЭ

МЖ

ИЛ З

ҮЙ

Н Н

ЭГЖ

СҮ

ЛЖ

МЭ

ЛИ

ЙН

ХЭ

ЛТЭ

С

ХИ

МИ

ЦЭ

ВЭ

РЛЭ

ГЭЭ

НӨ

ХӨ

НЗ

АС

АХ

АЛБА

МА

РК

ЕТИ

НГИ

ЙН

АЛБА

ХА

НГА

МЖ

ИЙ

Н Х

ЭЛТЭ

С

МЕН

ЕЖМ

ЕНТ

УДИ

РДЛА

ГЫН

ХЭ

ЛТЭ

С

ЗАХ

ИРГА

А А

Ж А

ХУ

ЙН

ХЭ

ЛТЭ

С

ХҮ

НИ

ЙН

ӨӨ

ЦИ

ЙН

ХЭ

ЛТЭ

С

СА

НХ

ҮҮ

БҮ

РТГ

ЭЛИ

ЙН

ХЭ

ЛТЭ

С

БЭ

ЛЭ

НБ

ҮТЭ

ЭГД

ЭХ

ҮҮ

НИ

ЙЧ

АН

АРЫ

НХ

ЭЛТЭ

С

АН

ХА

НШ

АТН

ЫЧ

АН

АРЫ

НХ

ЭЛТЭ

С

ҮЙ

ЛДВЭ

РЛЭ

ЛТ

ӨЛӨ

ВЛӨ

ЛТИ

ЙН

ХЭ

ЛТЭ

С

ТЕХ

НИ

КИ

ЙН

УДИ

РДЛА

ГЫН

ХЭ

ЛТЭ

С

ТЕХ

НО

ЛО

ГИЙ

НХ

ЭЛТЭ

С


КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАД ГАРСАН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

- Компанигадаад,дотоодзахзээлээтэлж,үйлажиллагаагааөргөжүүлэхүүднээсгадаад,дотоодборлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлж, маркетингийн үйл ажиллагаагаа сайжруулах, худалданавагчидтайхарилцаагаашинэтүвшиндавчрахзорилттавьж,2015оноосБорлуулалт,маркетингхариуцсандэдзахирал-ыноронтоогшинээрбийболгосон.

- Үйлажиллагаахариуцсандэдзахирал-ыноронтоогшинээрбийболгож,бүтээгдэхүүнхөгжүүлэлт,үйлдвэрлэл, чанар болон эдгээр үйл ажиллагааг дэмжих бусад нэгжүүдийг нэгтгэн нэгдсэнудирдлагаархангахаарзохионбайгууллаа.

- Мөн бүтээгдэхүүний загвар, дизайныг сайжруулах, нэр төрлийг олшруулах, Говь брендийгхөгжүүлэхзорилтынхүрээнд2015оноосхуучинзагварыналбабайсныгтомрууланБүтээгдэхүүнхөгжүүлэлтийнгазарболгонзохионбайгуулсан.

- БүтээгдэхүүнийчанарыгсайжруулахзорилтынхүрээндЧанарстандартбаталгаажуулалтынхэлтэсгэж байсныг Чанар, стандарт, баталгаажуулалтын газар болгон томруулж, чанарын хяналтынтогтолцоогболовсронгуйболголоо.

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль шинэчилэгдэн 2015 оноос хэрэгжижэхэлсэнтэйхолбогдууланГүйцэтгэхзахирлыншуудудирдлагадорХөдөлмөрийнаюулгүйбайдал,эрүүлахуйналба-ыгбайгуулан,дарга,ХАБЭА-нинженер,эмч,сувилагч,аюулгүйажиллагааныхяналтын инженерүүд гэсэн 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллуулж эхэлсэн. Эдгээрээс гаднаүйлдвэр,цехийннэгжийнудирдлагуудньөдөртутмынаюулгүйажиллагаанызааварчилгааөгчажиллажбайна.

- Амёбменежментийгхэрэгжүүлэхтэйхолбоотойгоорүйлдвэр,цехүүдийгхэлтэс,алба,нэгжийнстатустайболгож,ашгийнтөв/PC/болонашгийнбустөв/NPC/-үүдэдангилан, биедаасанүрашгийнтооцоотойбайхаарзохионбайгуулаллаа.

ЦагаачБААТАРСАЙХАН

ПолитехникийнихсургуулийгХолбооныинженер,ЯпонулсынЦахилгаанХолбоо,ЭлектроникийнИхСургуулийгЭлектроникийнинженермэргэжлээртөгссөн.АлтайкомпанидОрлогчзахирал,ТаванБогдкомпани,ТаванБогдТрейдХХК,ЖуулчинХХК,МИАТкомпаниудынЕрөнхий захирал, Палас зочид буудлын Гүйцэтгэхзахирлыналбантушаалуудыгхашижбайсан.ТаванБогдгруппийнЕрөнхийлөгч,ЖуулчинкомпанийнЕрөнхийлөгч, Палас болон Хаан Палас зочид буудлынТУЗ-ийндарга2008 оны 8 сараас Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захиралааражиллажбайна.

ДавааНАРАНБААТАР

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг Нягтланбодогч,Эдийнзасагчмэргэжлээртөгссөн.Таван Богд Косметикс ХХК-д Өрөлтийн менежер,Судалгааны менежер, Ахлагч, Бизнес төлөвлөлтийнхэлтсийн дарга, Дэд захирал, 2008 оноос Говь ХК-ийнДотоод худалдааны газрын захирлын албан тушаалыгхашижбайсан.2009оноосГовьХК-ийнТэргүүндэдзахиралааражиллажбайна.

КОМПАНИЙН УДИРДЛАГУУД

НямжавСҮРЭНРАГЧАА

Япон улсын Хитоцүбаши-гийн их сургуулийг Эдийнзасагчмэргэжлээрмагистрынзэрэгтэйгээртөгссөн.ТаванбогдтрейдХХК-дТөслийнмэргэжилтэн,Төслийнтуслахменежерээражиллажбайсан.2015 оны 4 сард Говь ХК-ийн Бизнес удирдлагынгазрын захирлаар томилогдож мөн оны 11 сараасҮйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирлаар томилогдонажиллажбайна.

ЦэрэндондогБУДХҮҮ

ХААИС-ийгБизнесийнудирдлагамэргэжлээртөгссөн.МонфрешХК,ДиСиЭйчХХК-дМаркетингийнменежер,Таван богд Смарт электроникс ХХК-д Маркетингийнменежер, Маркетинг, борлуулалтын албаны даргааражиллажбайсан.2015 оны 5 сараас Говь ХК-ийн Борлуулалтын газрынзахирлааражиллажбайна.

МандалБАТЦЭРЭН

УБИС-ийгДизайнермэргэжлээртөгссөн.1999оноосГовьХК-дЗагварзохионбүтээгчинженер,Cashmere Product компанид Ахлах загвар зохионбүтээгч, Менежер, Говь ХК Ахлах дизайнер, Продактменежерээражиллажбайсан.2016 оноос Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн газрынзахирлаардэвшинажиллажбайна.

ЛувсанАРИУН

Япон улсын Рицүмэйкан-Ази Номхон Далайн ИхСургуулийгМаркетингийнменежерээртөгссөн.KVH Co.Ltd-д Маркетингийн менежер, KVH Co.Ltd-ийн Хонг Конг дахь салбарын Маркетингийн ахлахменежер,2015оны07сараасГовьХК-ийнМенежментудирдлагынхэлтэстБодлогожурамхариуцсанменежер,2015оны11сараасБорлуулалтхариуцсандэдзахирлаардэвшинажиллажбайна.

ГонгорСАРУУЛЗАЯА

Ветнам улсын Ханойн их сургуулийг Сүлжмэлийнтехнологичинженермэргэжлээртөгссөн.2004оноосэхлэнГовьХК-дДагалданинженер,Мастер,Төлөвлөлтийн менежер, Сүлжмэлийн үйлдвэрийндаргаартустусажиллажбайсан.2014.10.сараас ҮУГ-ын захирлаар дэвшин ажиллажбайна.

НямцэрэнДАВААСҮРЭН

ШУТИС-ийг ээрмэлийн технологич инженер, МандахдээдсургуулийгСанхүү,НББмэргэжлээртөгссөн.2000 оноос Говь ХК-ийн Анхан шат боловсруулахүйлдвэр,ЭэрэхүйлдвэрүүдэдМастер,Ерөнхийинженер,Чанарынинженер,Үйлдвэрийндаргааражиллажирсэн.2015оны2сараасЧанарстандартбаталгаажуулалтынгазрынзахирлаартомилогдонажиллажбайна.

16ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ХОЛБОГДОХ ТАЙЛБАР, ТОДРУУЛГА, АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ


17 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

МЭНДЧИЛГЭЭ

“ГОВЬ”ХУВЬЦААТКОМПАНИЙНЭРХЭМХҮНДЭТХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧИДЭЭ!“Говь” ХК өнгөрөгч 2015 онд тоног төхөрөөмжийн шинэчлэлтийг амжилттайгаарүйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлж, бүтээмжээ нэмэгдүүлэн дотооддоо болон дэлхийн зах зээлдбүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ таниулж зах зээлээ өргөтгөн ажиллалаа. Өдгөө та бүхэндхувьцааэзэмшигчдийнхурлаархэлэлцэхасуудалтайхолбоотоймэдээллийгномболгонхүргэжбайна.“Говь” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 4 дүгээр сарын 8-ныөдрийн14:00цагтХан-уулдүүргийн3-рхороо,Говькомпанийнтөвдэлгүүрийндэргэдэх“Мираж”гэрресторандболно.

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:1. Төлөөлөнудирдахзөвлөлөөскомпанийн2015оныүйлажиллагааболонсанхүүгийн

тайлангийнталааргаргасандүгнэлтийгхэлэлцэнбатлах2. КомпанидшинээрнэвтрүүлээдбайгааАмёбменежментийнявц,үрдүнгтанилцуулах3. 2014оныногдолашиг тараалтын тайлан,2015оны санхүүгийн үр дүнгээсногдол

ашигтараахтухайТУЗ-ийншийдвэрийгтанилцуулах4. Компанийндүрэмдөөрчлөлторуулахасуудлыгхэлэлцэжбатлах5. ТУЗ-нгишүүнднэрдэвшигчдийгбатлах

Саналын хуудсаар урьдчилан санал өгөх хүмүүс энэхүү номтой танилцан, саналынхуудсаабөглөж,брокердиллерийнкомпанидааэсвэл“Улаанбаатар-17062,Шуудангийнхайрцаг-36/434,ГовьХК”хаягаар2016оны4дүгээрсарын4-ныөдрөөсөмнөирүүлнэүү.


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

1.ХувьцааэзэмшигчдийнхурлыгнээхТөлөөлөнУдирдахЗөвлөлийндаргаД.Хүрэлбаатар 3минут2. Тооллогын комисс болон редакцийн комиссыг томилсон тухай Төлөөлөн удирдахзөвлөлийнтогтоолыгтанилцуулахТөлөөлөнудирдахзөвлөлийннарийнбичгийндарга 3минут3.Хэлэлцэхасуудлынтөлөвлөгөөнийдагуудараахилтгэлүүдийгтавина:

a.Төлөөлөнудирдахзөвлөлөөскомпанийн2015оныүйлажиллагааболонсанхүүгийнтайлангийнталааргаргасандүгнэлтийгтанилцуулах

ГүйцэтгэхзахиралЦ.Баатарсайхан 10минутb.Компанидшинээрнэвтрүүлжбуйменежментийгтанилцуулах

ТэргүүндэдзахиралД.Наранбаатар 10минутc.Компанийндүрэмдоруулахөөрчлөлтийгтанилцуулах

ХуулийнзөвлөхЦ.Цасчихэр 3минутd.2014оныногдолашигтараалтынтайлан,2015онысанхүүгийнүрдүнгээсногдолашигтараахтухайТУЗ-ийншийдвэрийгтанилцуулах

Төлөөлөнудирдахзөвлөлийннарийнбичгийндарга3минутe.Төлөөлөнудирдахзөвлөлднэрдэвшигчдийнтовчтанилцуулга

Төлөөлөнудирдахзөвлөлийннарийнбичгийндарга 5минут4.Хэлэлцэжбуйасуудалтайхолбоотойасуулт,хариулт: Хүнтусбүр3минут5.Хэлэлцэжбуйасуудалтайхолбогдсонсанал,шүүмжлэл: Хүнтусбүр3минут6.Саналынхуудсаарсаналавах 5минут7.Компанийнбүтээгдэхүүн,үйлчилгээнийдэвшилттэйталыгхаруулсанзагварыншоу 20минут8.Саналхураалтындүнгнэгтгэн,тооллогынкомисссаналтхураалтындүнгтанилцуулж,тооллогынкомиссынтогтоолыгбатлуулах 5минут9.ХурлаасгарахшийдвэрийнтөсөлдХувьцааэзэмшигчдийнсаналасуулгындүнгтусганредакцийнкомиссындаргатанилцуулжтөслийгбатлуулах 10минут

Хурлынүргэлжлэххугацаа:2цаг.

Жич:Хэрэвшаардлагатайболхурлынхугацаагхэлэлцэнсунгажболно.

ХУРАЛЗОХИОНБАЙГУУЛАХКОМИСС


ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖБОЛОХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ, УГ БИЧИГ БАРИМТТАЙ

ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ ГАЗАР, ХУГАЦАА

Хувьцааэзэмшигчдийнхуралдоролцоххувьцааэзэмшигчиднь2016оны3сарын6-ныөдрөөсэхлэн4дүгээрсарын6-ныөдрийгхүртэлажлынөдрүүдийн09.00-17.00цагийнхооронд “Говь” ХК-ийн төв байранд байрлах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийнбичгийндаргынөрөөндиржтанилцажболно.

Хувьцааэзэмшигчидньдордурдсанбичигбаримттайтанилцажболно.Үүнд:

1. Компанийнсанхүүгийнжилийнтайлан2. Санхүүгийнжилийнтайлангийнталаархиаудитынбайгууллагындүгнэлт3. Тайлангийнжилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, түүнийг компанийн тухай

хуульдзаасанжурмындагуухийгдсэнэсэхтухайаудитынбайгууллагындүгнэлт4. Компанийннэгдмэлсонирхолтойэтгээдүүд,тэдгээрийнэзэмшижбайгаахувьцааны

төрөл,тоо5. ТУЗ,Гүйцэтгэхудирдлагынцалин,урамшуулал,бусадзардал6. Компанийнбизнесийнүйлажиллагаанытайлан7. ТУЗ-нгишүүнднэрдэвшигчийнтанилцуулга


“ГОВЬ” ХК-ИЙН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

ТөлөөлөнудирдахзөвлөлийндаргаД.Хүрэлбаатар

“Говь”Хувьцааткомпанийн2015оныүйлажиллагааныболонсанхүүгийнтайландөгөхдүгнэлт,2016онызорилтынталаархилтгэлийгКомпанийнтухайхууль,“Говь”ХК-ийндүрмийнхүрээндТөлөөлөнудирдахзөвлөлийнхурлаархэлэлцэн,тускомпанийнХувьцааЭзэмшигчидийнхуралдтанилцуулжбайна.“Говь”ХК-ийнТөлөөлөнудирдахзөвлөлньтускомпанийн2015оныбизнестөлөвлөгөөгхэлэлцэж баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль,холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийгмөрдөж,КомпанийнгүйцэтгэхудирдлагынбагньТөлөөлөнудирдахзөвлөлийншийдвэрзөвлөмж,төлөвлөгөөтзорилтыгамжилттайхэрэгжүүлэнажиллажирлээ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан 2015 оны бизнес төлөвлөгөөний голзорилго нь түүхий эд бэлтгэлийн ажлыг сайтар зохион байгуулах, үйлдвэрлэлийн үрашгийгдээшлүүлжүргүйзардалгаргахгүйажиллах,хөдөлмөрийнбүтээмжийгдээшлүүлэх,өравлагыгцагхугацаандньбарагдуулж,санхүүгийнсахилгабатыгөндөржүүлэх,техниктехнологийншинэчлэлийгнэвтрүүлэх,гадаад,дотоодынхэрэглэгчдийнхэээрэлтхэрэгцээгмэдэрсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагч үйлчлүүлэгчдэдээ цаг алдалгүй хүргэх,борлуулалтыгнэмэгдүүлэн,үрашгааөсгөжажиллахадчиглэсэнудирдлагааркомпанийгудирданзохионбайгуулахявдалбайсанбилээ.Хэдийгээр өнгөрсөн онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт тааруу, хямралтай жилболсончГовьхувьцааткомпани2015онд71тэрбумтөгрөгийнборлуулалтыгхийжбизнестөлөвлөгөөгөө90%-аар,цэвэрашгийг15.0тэрбумтөгрөгөөртөлөвлөснийг71%-аартустусбиелүүлсэн.МонголулсынЗасгийнгазраасноолуурынсалбарыгдэмжиххөтөлбөрийнхүрээндүйлдвэрлэгчдэдтулгардагэргэлтийнхөрөнгийнасуудлыгхөнгөлөлттэйзээлолгохзамааршийдвэрлэсэнбөгөөдманайкомпаниэнэхүүхөнгөлөлттэйзээлдхамрагдажирэхжилийн түүхий эд бэлтгэл хүртэл үйлдвэрлэлээ жигд ажиллагаагаар ханган ажиллуулж,шаардлагатай хөрөнгө оруулалтаар техник технологийн шинэчлэлийг хийж, ажлынбайрыгнэмэгдүүлэн,компанийнанханшатныүйлдвэрүүдийнхүчинчадлыгбүрэндүүрэнашигланбүтээмжийгдээшлүүлжчаджээ.ГовьХувьцаатКомпанийн гүйцэтгэх удирдлагынбаг2015онд төлөвлөгдсөн зорилтооханганбиелүүлэхийнтулдөөрсдийннөөцбололцоогообүрэндүүрэнашигланажилласэнгэжТөлөөлөнудирдахзөвлөлөөсдүгнэжбайна.

“ГОВЬ”ХУВЬЦААТКОМПАНИЙНТӨЛӨӨЛӨНУДИРДАХЗӨВЛӨЛ


ТөлөөлөнудирдахзөвлөлийнгишүүндЦагаачийнБаатарсайхан,ДашдаваагийнХулан, Такеши Камбе, Хидео Савада, Даваагийн Наранбаатар,ТүнрэвийнОдмаа, Дамбийжавын Хүрэлбаатар, Дамбын Гэрэлмаа нарыг улируулансонгох,шинээрЗуунайнШагдарсүрэнсонгохоорнэрдэвшүүлжбайна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД


КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ТОВЧ НАМТАР

Овог, нэр: Цагаачийн БААТАРСАЙХАН 1966ондХовдаймгийнБулгансумандтөрсөн,эрэгтэй Боловсрол:1984-1988онд МонголулсынПолитехникийнихсургуулийгхолбооныинженерээрсурчтөгссөн 1988-1989онд Япон улсын Токиогийн гадаад хэл судлалын япон хэлний ангийгтөгссөн 1989-1993 ЯпонулсынТокиохотынЦахилгаанХолбоо,ЭлектроникийнИхСургуулийгэлектроникийнинженермэргэжлээрбакалавр ХӨДӨЛМӨРИЙНҮЙЛАЖИЛЛАГАА: 1993-1997онд ЯпонМонголынхамтарсан“Алтай”компанидОрлогчзахирал 1997-1999онд ТаванБогдкомпанийнерөнхийзахирал,ТаванБогдТрейдХХК-ийнерөнхийзахирал 1999-2000онд ЖуулчинХХК-ийнерөнхийзахирал 2000-2001онд “Палас”зочидбуудлынГүйцэтгэхзахирал 2001-2003онд МИАТкомпанийнерөнхийзахирал 2003оноос Таван Богд группийн ерөнхийлөгч, Жуулчин компанийн ерөнхийлөгч,ПаласболонХаанПаласзочидбуудлынТУЗ-ийндарга 2007оноос “Говь”ХК-ийнТУЗ-ийнгишүүн 2008оны8сараас “Говь”ХК-ийнГүйцэтгэхзахирал Гадаадхэлэзэмшсэнбайдал:Япон,Англи,Оросхэлтэй


Овог, нэр: Дамба ГЭРЭЛМАА 1965ондУлаанбаатархотодтөрсөн,эмэгтэй Боловсрол:1982-1988онд ЗХУ,МосквахотынЦахилгаанхолбооныдээдсургууль,холбооныинженерэдийнзасагч 2000-2003онд МУ-ын ЗГ-ийн хэрэгжүүлэгч агентлаг “Удирдлагын академи”удирдахуйнухааныдоктор ХӨДӨЛМӨРИЙНҮЙЛАЖИЛЛАГАА: 1988-1992онд РадиоТелевизийнТехникийнТөвэдийнзасагч 1992-1994онд ЭдийнЗасгийнХөгжлийнКоллеж,Бизнесудирдлагынтэнхим,багш 1994-2003онд Эдийн Засгийн Хөгжлийн Коллеж, Бизнес удирдлагын тэнхим,тэнхмийнэрхлэгч 2003-2006онд МУ-с НҮБ-д суух Байнгын төлөөлөгчийн газар, ШвейцарийнХолбооныулсдахьЭСЯ,нягтланбодогч 2006-2009онд СЭЗДС,СургалтЭрдэмШинжилгэээрхэлсэндэдзахирал 2009-2015онд СЭЗДС,Сургалтэрхэлсэндэдзахирал 2015оноос СЭЗДС,Бизнесудирдлагынтэнхмийнпрофессор Гадаадхэлэзэмшсэнбайдал:Англи,Оросхэлтэй


Овог, нэр: Такеши КАМБЕ 1961ондЯпонулсадтөрсөн,эрэгтэй Боловсрол:1985онд КеогийнИхСургуулийгэдийнзасгийнухааныбакалавр,магистр ХӨДӨЛМӨРИЙНҮЙЛАЖИЛЛАГАА: 1985-1986онд Нийгмийндаатгалынхамтарсанкомпанидхүнийнөөцийнменежер 1986-1988онд НаганоБренчийнзахиргааныменежер 1988-1989онд Куотосалбарынхудалдааныменежер 1989-1992онд ЯпоныхамтынажиллагааныбанкныГадаадынхамтынажиллагааныэдийнзасгийнфондынзээлийнмэргэжилтэн,АзийнхөгжлийнбанкболонДэлхийнБанкныхамтранхэрэгжүүлсэнБангладешулсадхэрэгжүүлсэнЖамнагийнолонзорилтотгүүрийнтөсөл, Шриланк улсад хэрэгжүүлсэн Их Коломбийн харилцаа холбоог боловсронгуйболгохтөсөл,МянмарийнОлонулсынхарилцаахолбоонышугамыгшинэчлэхтөсөлдтустусажиллажбайсан. 1992-1995онд Азийн даатгалын компанийн Олон улсын хөрөнгө оруулалтынгазрынхөрөнгөоруулалтынсанхүүжилтзээлийнменежер 1995-1998онд Гонгконгдахьазийнхөрөнгөоруулалтынудирдагч 1998-1999онд АНУ-ын даатгалын хамтын ажиллагааны бүртгэлийн ухаанысургалтандхамрагдсан 1999-2000онд Азийн даатгалын хамтарсан компанийн Удирдлагын зөвлөлийндарга 2000-2002онд Азийн үл хөдлөх хөрөнгө ХХК-ийн зээлийн болон судалгаашинжилгээнийменежер 2001-2003онд Номхондалайгхамгаалахнийгэмлэгийнгишүүнээрсонгогдсон2002-2006онд Азийндаатгалынхамтарсанкомпанийнжижигдундкорпорациудадарилжаанызээлолгохасуудлыгхариуцсанменежер2006оноос АзийндаатгалынхамтарсанкомпанийнүлхөдлөххөрөнгийнарилжааныхяналтынменежерГадаадхэлэзэмшсэнбайдал:Англи,Оросхэлтэй


Овог, нэр: Даваа НАРАНБААТАР 1982ондтөрсөн,эрэгтэй Боловсрол:1999-2003онд Худалдаа Үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг нягтлан бодогч, эдийнзасагчмэргэжлээрбакалавр ХӨДӨЛМӨРИЙНҮЙЛАЖИЛЛАГАА: 2002-2003онд ТаванБогдКосметиксХХК-дөрөлтийнменежер 2003-2004онд ТаванБогдКосметиксХХК-дсудалгааныменежер,ахлагч 2004-2005онд ТаванБогдКосметиксХХК-ддэдзахирал 2005-2008онд Таван Богд Косметикс ХХК-ийн бизнес төлөвлөлтийн хэлтсийндарга 2008онд “Говь”ХК-ийндотоодхудалдааныгазрынзахирал 2009оноос “Говь”ХК-ийнтэргүүндэдзахирал Гадаадхэлэзэмшсэнбайдал:Англихэлтэй


Овог, нэр: Түнрэв ОДМАА 1976ондУлаанбаатархотодтөрсөн,эмэгтэй Боловсрол:1993-1996онд Европынхэлнийдээдсургууль,бакалавр 1996-1999онд Энэтхэгулс,ДелигийнИхСургууль,эдийнзасагч,бакалавр 2007-2008онд Германулс,ПотсдамынИхСургууль,Төрийнудирдлагынмагистр

ХӨДӨЛМӨРИЙНҮЙЛАЖИЛЛАГАА: 2000-2003онд Монгол Шуудан банк, Гадаад харилцаа, маркетинг мэдээлэлсудалгааныгазартзахирал,гадаадхарилцааныменежер 2003-2004онд Дэлхийн банк, АХБ-аас хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр, Дотоодынзөвлөх,орчуулагч 2004-2005онд Капитронбанк,Гадаадхарилцааныхэлтэс,Захирал 2005-2006онд Дэлхийн банк, АХБ-аас хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр, Дотоодынзөвлөх 2006-2007онд ЛанддорффинансББСБ,Зээлийнэдийнзасагч 2008-2010онд Хадгаламжбанк,Хамтынажиллагаа,сурталчилгааидэвхжүүлэлтийнхэлтэс,захирал 2010оноос ЛанддорффинансББСБ-нгүйцэтгэхзахирал Гадаадхэлэзэмшсэнбайдал:Англи,Оросхэлтэй


Овог, нэр: Хидео САВАДА 1951ондЯпонулсынОсакахотодтөрсөн,эрэгтэй Боловсрол:1973-1976онд Герман улсын Майнзын Их Сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээрбакалавр Хөдөлмөрийнүйлажиллагаа: 1980-1996онд Интернейшнлтүүрскомпанийнүүсгэнбайгуулагч,захирал 1996-1999онд Австралийн Алтан Ирэг дээрх Вотээмак зочид буудлын эзэн,“Скаймаакэйрлайн”компанийнүүсгэнбайгуулагч,ТУЗ-ийндарга 1999-2001онд “ЭйчАйЭскёрицү”үнэтцаасныкомпанийнЕрөнхийлөгч 2000онд ТокиогийнХөрөнгийнбиржийнтолгойкомпани“Смаймак”үнэтцаасныХХК-ийнЕрөнхийлөгч 2002онд ТокиогийнХөрөнгийнбиржийнтолгойкомпани“ЭйчАйЭс”үнэтцаасныкомпанийнЕрөнхийлөгч 2003онд ХаанбанкныТУЗ-ийндарга 2004оноос Токиогийнхөрөнгийнбиржийн“ЭйчАйЭс”үнэтцаасныХХК-ийнболонОсака хотын хөрөнгийн биржийн “Эйч Эс” үнэт цаасны ХХК-ийн Ерөнхийлөгчөөражиллажбайна.Гадаадхэлэзэмшсэнбайдал:Япон,Англи,Германхэлтэй


Овог, нэр: Дашдаваагийн ХУЛАН 1968ондКубыннийслэлГаванахотодтөрсөн,эмэгтэй Боловсрол:1985-1990онд МосквагийнСанхүүгийнДээдсургуулийгОлонулсынэдийнзасагчмэргэжлээрбакалавр 1992-1993онд МонголУлсынИхСургуулийнБизнесийнудирдлагынмагистр 1992-1993онд Японулсынсангийняамнаасхагасжилтутамзохионбайгуулдагмакроэдийнзасгийнбодлоготөлөвлөлтийнсеминартхамрагдсан. Хөдөлмөрийнүйлажиллагаа: 1990-1992онд МонголУлсынсангийняамандгадаадхарилцааныхэлтэстэдийнзасагч 1993-1997онд “Говь”корпорацийнТокиодахьсалбартборлуулалтынменежер 1997-2000онд ТаванБогдТрейдкомпанийнтэргүүндэдзахирал 2000-2003онд ХудалдааХөгжлийнБанкныдэдзахирал,“КредитМонгол”зээлийнхорооныгишүүн 2003оноос Таван Богд Группийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Хаан банкны ТУЗ-ийнгишүүн 2007оны7сараас ТаванбогдгрүппийнТэргүүндэдзахирал Гадаадхэлэзэмшсэнбайдал:Орос,Англи,Испани,Японхэлтэй


Овог, нэр: Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР 1961ондтөрсөн,эрэгтэй Боловсрол:1979-1981онд Худалдаанытехникум,нягтланбодогч 1984-1989онд ОХУ-ын Иркуткс хотын Санхүү Эдийн Засгийн Академи, санхүүэдийнзасагч 1987-1989онд ОХУ-ынИркутскхотынУлсТөрЭдийнЗасгийнИнститутилтгэгч Хөдөлмөрийнүйлажиллагаа: 1981-1984онд МонголбанкныХяналтшалтгалтынгазарУлсынбайцаагч,хянагч 1989-1990онд МонголбанкныХяналтшалгалтынгазарУлсынбайцаагч,хянагч 1990-1991онд МонголбанкныГадаадхарилцааныгазарахлахнягтланбодогч 1991-2005онд ХХБ-ныХарилцагчийнҮйлчилгээнийХэлтсийнзахирал,СалбарынУдирдлагынГазрынзахирал,Гүйцэтгэхзахирлынорлогч 2005-2007онд Монгол Шуудан банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Үйлажиллагааныгазрынзахирал 2007оноос ХХБ-ны Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Үйл ажиллагааны газрынзахирал Гадаадхэлэзэмшсэнбайдал:Англи,Оросхэлтэй


Овог, нэр: Зуунайн ШАГДАРСҮРЭН 1977ондУлаанбаатархотодтөрсөн,эрэгтэй Боловсрол:1997-2001онд ТокиогийнихсургуулийнЭрхзүйнбаклавр2001-2003онд ТокиогийнихсургуулийнЭрхзүйнмагистр2005-2006онд АНУ,Мичиганыихсургууль,Эрхзүйнмагистр Хөдөлмөрийнүйлажиллагаа: Монголбанк,хуульч ЕвропынСэргээнБосголтХөгжлийнБанк,хуульч Монголынбанкныхолбоо,Гүйцэтгэхзахирал Гадаадхэлэзэмшсэнбайдал:Англихэлтэй

ХурлаасгарахшийдвэрийнтөсөлТөсөл“ГОВЬ”ХУВЬЦААТКОМПАНИЙНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНХУРЛЫНТОГТООЛ

2016оны…дүгээр Улаанбаатарсарын…-ныөдөрДугаар… хот

Компанийн2015оныүйлажиллагааныболонсанхүүгийнтайлангийнтухай Говьхувьцааткомпанийн2015оныжилийнүйлажиллагааныболонсанхүүгийнтайлангийнталаарТөлөөлөнУдирдахЗөвлөлөөсоруулсандүгнэлтийгхэлэлцээдтускомпаниөнгөрсөнондтехниктехнологийншинэчлэлийгхийж,бүтээгдэхүүнийнэртөрөл,загвардизайныголшруулан,гадаад,дотоодзахзээлээтэлэхталаартодорхойажлуудыгтөлөвлөн,амжилттайхэрэгжүүлжажилласныгтэмдэглэжбайна.Компанийнтухайхуулийн62дугаарзүйлийн1дэххэсгийн9дэхзаалтыгүндэслэн“Говь”хувьцааткомпанийнХувьцааэзэмшигчдийнхурлаасТОГТООХнь:Говьхувьцааткомпанийн2015оныжилийнүйлажиллагааныболонсанхүүгийнтайландТөлөөлөнУдирдахЗөвлөлөөсөгсөндүгнэлтийгбаталсугай.

ХУРЛЫНДАРГА

Төсөл“ГОВЬ”ХУВЬЦААТКОМПАНИЙНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНХУРЛЫНТОГТООЛ


КомпанийндүрэмдоруулахөөрчлөлтийгбатлахтухайКомпанийнтухайхуулийн17.1,62.1,“Компанийнтухайхуулийгдагажмөрдөхжурам”-ындагуу1.1-ийгүндэслэн“Говь”хувьцааткомпанийнХувьцааэзэмшигчдийнхурлаасТОГТООХнь:Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлтийгбаталсугай.


Төсөл“ГОВЬ”ХУВЬЦААТКОМПАНИЙНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНХУРЛЫНТОГТООЛ


ТөлөөлөнУдирдахЗөвлөлийнгишүүдийгбатлахтухай

Компанийнтухайхуулийн62.1.7дахьзаалт,Компанийндүрмийн6.9.8дахьзаалтыгудирдлагаболгон Тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаасТОГТООХнь:Нэг.“Говь”ХК-ийнТөлөөлөнудирдахзөвлөлийнхараатбусгишүүдээр:1. Д.Хүрэлбаатар/УХ61111512/2. ТакешиКамбэ/TF7995260/3. Т.Одмаа/ХА76010801/4. Д.Гэрэлмаа/УХ65042803/5. З.Шагдарсүрэн/ХВ77021376/нарыг;Хоёр.“Говь”ХК-ийнТөлөөлөнудирдахзөвлөлийнердийнгишүүдээр:6. Ц.Баатарсайхан/ПБ66011274/7. Д.Хулан/ХП68082200/8. ХидеоСавада/TG5384200/9. Д.Наранбаатар/ЦД82062574/нарыгтустуссонгосныгбатламжилсугай.


2016 оны …-р сарын …-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ………………………………

Говь ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 4 сарын 8-ны өдрийн 14 цагт Говь ХК-ийн дэргэдэх “Мираж” гэр ресторанд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр ………………………………………………

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо ……………………… төрөл …… энгийн ……

Дансны дугаар ……………………… Регистрийн дугаар ……………………



“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Батлах асуудлууд: Зөвшөөрсөн Татгалзсан Түдгэлзсэн

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах /Саналыг энгийн аргаар тоолно/ Дүгнэлт: Өөрсдийн нөөц бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан

2. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг батлах /Саналыг энгийн аргаар тоолно/ Санал: Өөрчлөлтийг оруулая 3. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг батламжлах /Саналыг кумулятив аргаар тоолно/ Санал: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгоё 1. Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР 2. Такеши КАМБЭ 3. Түнрэвийн ОДМАА 4. Дамбын ГЭРЭЛМАА 5. Зуунайн Шагдарсүрэн Санал: ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгоё 1. Цагаачийн БААТАРСАЙХАН 2. Дашдаваагийн ХУЛАН 3. Хидео САВАДА 4. Даваагийн НАРАНБААТАР

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсыг бөглөхдөө саналын хувилбарын зөвхөн

нэгийг сонгож, () тэмдэг тавина. Жишээ нь: зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (), татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд () , түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд () тэмдэг тавина.

2. Засварласан, балласан болон залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдно.

3. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол таныг төлөөлөх хүний овог, нэр, хаягийг дор бичиж, гарын үсэг зуран, өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ.

4. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, зуучлагч үнэт цаасны компанидаа эсвэл Улаанбаатар-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, Говь ХК хаягаар 2016 оны 04 дүгээр сарын 4-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний: Овог ……………………………… нэр …………………………….... Таны: Эзэмшдэг хувьцааны тоо ……………………………………...

Дансны дугаар ………………………………………………………... Регистрийн дугаар ………………………………………………….... Таны өөрийн гарын үсэг ……………………………………….........

“Говь” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2016 оны … дугаар сарын … -ний өдрийн хурлын

… -р тогтоолын … дүгээр хавсралт



Говь ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 4 сарын 8-ны өдрийн 14 цагт Говь ХК-ийн дэргэдэх “Мираж” гэр ресторанд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр ………………………………………………

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо ……………………… төрөл …… энгийн ……

Дансны дугаар ……………………… Регистрийн дугаар ……………………



“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Батлах асуудлууд: Зөвшөөрсөн Татгалзсан Түдгэлзсэн

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах /Саналыг энгийн аргаар тоолно/ Дүгнэлт: Өөрсдийн нөөц бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан

2. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг батлах /Саналыг энгийн аргаар тоолно/ Санал: Өөрчлөлтийг оруулая 3. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг батламжлах /Саналыг кумулятив аргаар тоолно/ Санал: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгоё

1. Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР 2. Такеши КАМБЭ 3. Түнрэвийн ОДМАА 4. Дамбын ГЭРЭЛМАА

5. Зуунайн Шагдарсүрэн Санал: ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгоё

1. Цагаачийн БААТАРСАЙХАН 2. Дашдаваагийн ХУЛАН 3. Хидео САВАДА 4. Даваагийн НАРАНБААТАР

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсыг бөглөхдөө саналын хувилбарын зөвхөн

нэгийг сонгож, () тэмдэг тавина. Жишээ нь: зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (), татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд () , түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд () тэмдэг тавина.

2. Засварласан, балласан болон залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдно.

3. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол таныг төлөөлөх хүний овог, нэр, хаягийг дор бичиж, гарын үсэг зуран, өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ.

4. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, зуучлагч үнэт цаасны компанидаа эсвэл Улаанбаатар-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, Говь ХК хаягаар 2016 оны 04 дүгээр сарын 4-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний: Овог ……………………………… нэр …………………………….... Таны: Эзэмшдэг хувьцааны тоо ……………………………………...

Дансны дугаар ………………………………………………………... Регистрийн дугаар ………………………………………………….... Таны өөрийн гарын үсэг ……………………………………….........

“Говь” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2016 оны … дугаар сарын … -ний өдрийн хурлын

… -р тогтоолын … дүгээр хавсралт

1 0 4 | Г О В Ь Х У В Ь Ц А А Т К О М П А Н И Ж И Л И Й Н Т А Й Л А Н 2 0 1 5

GobiCorporationIndustrialstreet,3rdKhoroo,Khan-UulDistrictUlaanbaatar-17062Mongolia,P.O.Box36/434Tel:(976-11)341381,Fax:(976-11)343081

www.gobi.mn

жилийн тайлан 2015 2016/11/22

Documents

Transcript of жилийн тайлан 2015 2016/11/22