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UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATOFACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORACARRERA DE ECONOMA
AUTORES: Dayana RiveraJonathan YumboCURSO: 4 Economa ATUTOR:Dr. Tito MayorgaPERODO: Abril 2015 Septiembre 2015
LAVADO DE ACTIVOS
DERECHO ECONMICO
Configurar actos jurdicos que no contravengan la norma jurdica penal.
LAVADO DE ACTIVOS.DELITOBUSCAR INGRESARACTIVOSALATRAVES DE:Operaciones que le brinden sustento legal
Del Consejo Nacional contra el lavado de activos.Art. 6.- El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, con sede en Quito, Distrito Metropolitano, con personera jurdica de derecho pblico, est integrado por el Directorio y la Unidad de Anlisis Financiero (UAF).
Del Consejo Nacional contra el lavado de activos.Son recursos del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos los siguientes:
Art. 7.- El Directorio del Consejo estar integrado por:
Las delegadas o los delegados sern permanentes y debern reunir los mismos requisitos que las o los titulares.
Art. 8.- Las funciones y competencias del Directorio del Consejo son las siguientes:
DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERANATURALEZA Y ESTRUCTURAArt. 9.- (UAF)
Est conformadaEs el rgano operativo del Consejo NacionalContrala Subdireccin y los departamentos tcnicos especializadoscuyas funciones y atribuciones estarn determinadas
por Procesos
solicitar y recibir, bajo reserva, informacinSobre
inusuales e injustificadas
Sea el caso remitir un reporte con carcter reservado y con los debidos soportes.FUNCIONES Y ATRIBUCIONESArt. 10.- La Unidad de Anlisis Financiero (UAF) deber cumplir las siguientes funciones:
SANCIONES AL LAVADO DE ACTIVOSTITULO IVDE LAS INFRACCIONES Y DE LAS PENAS
CAPITULO IDEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOSArt. 14.- Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta:
Los delitos tipificados en este artculo sern investigados, enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delitos autnomos de otros delitos cometidos dentro o fuera del pas.Esto no exime a la Fiscala General del Estado de su obligacin de demostrar fehacientemente el origen ilcito de los activos supuestamente lavados.
Art. 15.- Cada uno de estos delitos ser sancionado con las siguientes penas:
Art. 16.- Los delitos tipificados en este Captulo sern tambin sancionados con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito.Art. 17.- La condena por delito de lavado de activos incluir la pena de comiso especial de conformidad con lo previsto en el Cdigo Penal y las disposiciones de esta Ley.Art. 18.- El que, en forma dolosa, realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o ms personas en cualquiera de los delitos sancionados por esta Ley, ser sancionado con prisin de uno a tres aos.Se aplicar el mximo de la pena si los actos sealados en el inciso anterior fueren cometidos por un funcionario o empleado pblico o privado.
Otros delitos en los quehaceres de la economa
Delitos InformticosLos actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informticos, redes y datos informticos, as como el abuso de dichos sistemas, redes y datos.
CARACTERSTICAS PRINCIPALES