Post on 15-May-2020
PLANEACIÓN EN MOVIMIENTO
Diciembre 2011
Agenda
Tema Expositor
1. Aspectos generales del proceso de planeación en la
Universidad del Valle
Luis Castillo
2. Cómo vamos frente al plan Ludmila Medina
3. Los proyectos de inversión Yolima Montero
4. Los riesgos en Univalle Elkin Restrepo
5. Informes de seguimiento del Plan de Acción y de
Riesgos
Ludmila Medina
6. Directrices para la planeación del periodo 2012-2015 Luis Castillo
Aspectos generales del proceso de planeación
• Los orígenes de la planeación en la Universidad del Valle
• Plan de Desarrollo Físico
• Plan de Desarrollo 1986-2000
• Proyecto Institucional y Agenda de Acciones 2002-2004
• Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
Instalaciones de la Universidad del Valle en el sector de San Fernando, en 1960 Fuente: Univalle (1969:15)
Orígenes de la planeación en la Universidad del Valle
Grupo de arquitectos seleccionados
Plan Maestro Universidad del Valle 1968 - 1970
Registro Fotográfico del Proceso de Construcción
Fuente: Archivo Central
Registro Fotográfico del Proceso de Construcción
Registro Fotográfico del Proceso de Construcción
Fuente: Planeación – Planta Física
Registro Fotográfico del Proceso de Construcción
Fuente: Archivo Central
Registro Fotográfico del Proceso de Construcción
Fuente: Planeación – Planta Física
Registro Fotográfico del Proceso de Construcción
Fuente: Planeación – Planta Física
Planeación en Univalle
Plan
Facultad
o
Instituto
Plan
Sedes
Asuntos
Estratégicos
Estrategias
Programas
Proyectos
Estratégicos
Acciones
Acciones
propias
Acciones del
Plan de Acción
Proyectos de
Inversión
Resolución
C.S. 028/05
Resolución
C.S. 02/08
Resolución
C.S. 01/11
Planeación
Planeación en Univalle Unidades Académicas y Administrativas
Consejos Académico y Superior
Ejecución y seguimiento
Unidades Ejecutoras
Análisis de entorno e interno
Unidades Académicas y Administrativas
Acciones y proyectos
Comité de Planeación
Consejos Académico y Superior
Evaluación y retroalimentación
Planeación en Univalle
Responsables • Consejo Superior • Consejo Académico • Rectoría y Oficinas Adscritas • Vicerrectorías • Facultades e Institutos
(Escuelas, Departamentos, Áreas, Institutos y Centros de Investigación)
• Sedes
• Formular o ajustar sus planes (acciones, indicadores, metas, responsables y proyectos)
• Formular o ajustar sus planes (acciones, indicadores, metas, responsables y proyectos)
1
• Hacer llegar copia del plan dentro del mes siguiente a la posesión del Decano o Director (Sede, Facultad/Inst.)
• Hacer llegar copia del plan dentro del mes siguiente a la posesión del Decano o Director (Sede, Facultad/Inst.)
2
• Realizar seguimiento a sus planes y enviar informe semestral de seguimiento a la OPDI
• Realizar seguimiento a sus planes y enviar informe semestral de seguimiento a la OPDI
3
• Revisar anualmente las metas y proponer cambios y actualizaciones presentar los proyectos al BPUV.
• Revisar anualmente las metas y proponer cambios y actualizaciones presentar los proyectos al BPUV.
4
Responsabilidades
DIRECTRICES PARA LA PLANEACIÓN DEL PERIODO 2012-2015
Directrices periodo 2012-2015 Insumos:
• Análisis de la situación interna y del entorno
• Plan de Trabajo del Rector
• Lineamientos del Consejo Superior
• Informes de resultados del Plan (Acción y Riesgos)
Cronograma
Actividad Responsable Fecha
1. Entrega de los lineamientos por parte del Consejo Superior.
Consejo Superior Dic 22/11
2. Socialización de la propuesta del Plan de Acción 2012-2015.
OPDI Enero/12
3. Ajuste de acciones, indicadores y metas para el periodo 2012 -2015.
Facultades, Institutos, Sedes, Vicerrectorías y Rectoría y Oficinas Adscritas
Enero a marzo /12
4. Publicación del Plan de Acción 2012 – 2015.
OPDI Abril /12
CÓMO VAMOS FRENTE AL PLAN
Cómo vamos frente al Plan
Asunto Estratégico 2008 2009
Metas % logro Acción realizada con meta proyectada año
siguiente
Metas % logro Acción realizada con meta proyectada
año siguiente
Calidad y pertinencia 83 84 1 88 74 1
Vinculación con el entorno
32 80 - 32 72 -
Modernización de la gestión
27 75 1 34 61 -
Democracia y Convivencia
25 95 - 23 84 -
Fortalecimiento carácter regional
21 76 - 23 73 -
Total 188 83 2* 200 73 1**
* Exención matrícula mejores bachilleres y decisión sobre construcción de la sede del Servicio Médico. ** Creación de programa de Recreación por ciclos propedéuticos.
Cómo vamos frente al Plan
Asunto Estratégico 2010
Alertas 2008-2011
Metas % logro Metas Cumplidas No viable
Calidad y pertinencia 95 80 5 133 33 1
Vinculación con el entorno 29 80 6 37 5 1
Modernización de la gestión 35 66 7 51 17 0
Democracia y convivencia 28 84 1 32 8 0
Fortalecimiento carácter regional
24 74 2 27 1 1
Total 211 77 21 280 64 3
Cómo vamos frente al Plan Algunos datos estadísticos
Estu
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cula
do
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tud
ian
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grad
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os
Cómo vamos frente al Plan Metas cumplidas 2008-2010 • Creación dos doctorados
(Administración y Ciencias del Mar) • Creación de cuatro maestrías de
investigación y siete de profundización
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Doctorado 2 1 1 0 2 0
Maestría 1 1 0 1 1 2
Especialización 3 3 5 1 1 5
Tecnológico 0 0 5 2 0 0
0
4
8
12
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Programasacreditados
23 24 28 30 32 33
20
22
24
26
28
30
32
34
Programas acreditados en 2008-2010 • 2008: Economía y Licenciatura en
Filosofía • 2009: Fisioterapia y Licenciatura en
Historia • 2010: Ingeniería Topográfica
Cómo vamos frente al Plan Proporción de estudiantes de posgrado • A pesar de haber disminuido
los estudiantes matriculados en el periodo 2008-2010 la proporción aumentó.
Docentes nombrados en 2008-2010 • 2008: 16,5 docentes en TCE • 2009: 30,5 docentes en TCE • 2010: 37 docentes en TCE Total 2008-2010: 84 docentes en TCE La proporción de doctores en la planta de docentes nombrados superó la meta del 2011 (30) en el 2010 (31)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
% doctores 24 25 24 25 27 31
20
22
24
26
28
30
32
Cómo vamos frente al Plan
Metas cumplidas 2008-2010 • 2008: Obtención de +$11.000
millones para investigación en convocatorias externas.
• 2009: Ampliación del monto de la Estampilla Pro-Univalle, construcción Sede Palmira
• 2010: Certificación de Calidad, construcción del Herbario y ampliación del edificio 387.
Cómo vamos frente al Plan Metas cumplidas 2008-2010 • Creación de un programa por ciclos propedéuticos • Creación del programa de semilleros de investigación • Establecimiento de estímulos para los estudiantes con el mejor desempeño
en Saber PRO y para los mejores bachilleres del Departamento. • Formulación de la política de comunicaciones y conformación del Comité. • Reorientación de la Fundación General de Apoyo. • Institucionalización del Banco de Proyectos de Inversión. • Actualización del Estatuto de Contratación. • Evaluación de la reorganización académico administrativa realizada en 2003. • Modelo de gestión del riesgo, mapa y plan de riesgos elaborados. • Definición sobre la sede del Servicio de Salud. • Espacios para los egresados, jubilados y grupos estudiantiles. • Código de Ética. • Estudio de viabilidad del Servicio de Salud y su implementación. • Conexión de las sedes regionales con el canal dedicado.
Cómo vamos frente al Plan Facultad / Instituto # metas % logro
Ingeniería 24 121
Ciencias 15 117
Salud 6 102
Humanidades 7 60
Socioeconomía 6 118
Artes Integradas 19 99
Administración 16 109
Psicología 6 99
Educación y Pedagogía 18 101
Metas con las que la Facultad o Instituto colaboró con respecto al Plan de Acción 2008-2011, durante el año 2010. El porcentaje de logro no tiene la restricción del 100%.
Cómo vamos frente al Plan
Metas con las que la Sede colaboró con respecto al Plan de Acción 2008-2011, durante el año 2010. El porcentaje de logro no tiene la restricción del 100%.
Sedes # metas % logro
Buga 29 89
Caicedonia 18 121
Cartago 20 97
Norte del Cauca 15 69
Pacífico 29 132
Palmira 23 217
Tuluá 19 87
Yumbo 12 84
Zarzal 25 121
Cómo vamos frente al Plan
Metas propias y del Plan de Acción 2008-2011 que la Rectoría, Vicerrectorías y Oficinas adscritas llevaron a cabo durante el año 2010.
103%
136%
101%
76%
102%
87%
78%
100%
95%
0 20 40 60 80 100 120 140
VRAC
VRIN
VBIEN
VADMIN
OCDID
OPDI
OITEL
Control Interno
Sec. Gral. 6 metas
74 metas
7 metas
44 metas
22 metas
7 metas
11 metas
24 metas
70 metas
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Instancia que registra los proyectos de inversión viables técnica, ambiental, financiera, legal, social y económicamente que la institución desarrolla con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle en concordancia con su Plan Estratégico de Desarrollo y Misión Institucional.
Mediante Resolución Nº 842 de Marzo 4 de 2008 se crea el Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad del Valle, adscrito a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Banco de Proyectos de Inversión BPUV
1. Idea de Proyecto 2. Formulación de Proyecto
Formato de Presentación de Proyectos Fondo Estampilla
3. Entrega a Dirección
(Consejo de Facultad, Instituto, Dirección o Dependencia)
4. Evaluación, Viabilización y Priorización
5. Elaboración de listado de proyectos
Priorizados y Plan de Compras
consolidado
6. Entrega a la OPDI
(Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
7. Revisión de requisitos mínimos
(Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
8. Radicación en BPUV 9. Evaluación y
Priorización
(Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
10. Propuesta de Plan de Inversiones
(Dirección Universitaria)
11. Propuesta de Priorización y
Asignación Presupuestal
(Consejo Superior)
12. Plan de Inversion
(Unidad Académica / Administrativa / Sede)
(Decanatura / Dirección / Dependencia)
(Comités de priorización y evaluadores)
En los casos en que se requiera anexar: - Plan de Compras
-Estudio técnico para la compra de hardware y software
-Solicitud para análisis o modificaciones a la planta física
-Solicitud de análisis para compras e instalación de equipos de climatización
(Unidad Académica / Administrativa / Sede)
(Unidad Académica / Administrativa / Sede)
Proceso de construcción del Plan de Inversiones
La selección de los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones se realiza conforme a la evaluación de los siguientes criterios de admisibilidad:
Pertinencia: Que estén articulados tanto al Plan de Desarrollo como a los planes de acción y que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.
Impacto: Proyectos Estratégicos, que beneficien a la comunidad universitaria, la región y el país y que además beneficien a varias escuelas o departamentos de la Universidad, fomentando el sentido de transversalidad.
Urgencia: Proyecto que ayuden a mitigar el riesgo, y atender situaciones que eventualmente pueden llegar a ser problemáticas desde diversos puntos de vista.
Equidad: Todas las dependencias concursan en igualdad de condiciones sin desconocimiento de la diversidad del desarrollo de las mismas. Se vela porque la asignación de recursos sea equitativa de acuerdo a l número de programas académicos, estudiantes, laboratorios, entre otros.
Criterios para la selección de proyectos
La Unidad Ejecutora es una dependencia de nivel central que ejecuta un proyecto de manera total o parcial, siendo responsable de realizar compras, contratación de bienes y servicios, adquisición de material bibliográfico, adecuación en la planta física, desarrollo y aplicación de plataformas activas.
Estudios Técnicos -
Diseños
Adecuaciones
locativas
Dotación de aulas y
laboratorios
Adquisición Material bibliográfico, equipos varios
y equipos de cómputo para la División de bibliotecas. 6. División de Bibliotecas
Contratación de Prestación de Servicios y
adquisición de servicios. 4. Coordinación Administrativa de Rectoría
Redes y Cableados - Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
3. Oficina de Informática y
Telecomunicaciones
Diseños, estudios técnicos, presupuesto de obra,
diseño Aire Acondicionado, Adecuaciones Locativas:
Construcciones, adecuaciones, interventoría, compra
e Instalación de Aire Acondicionado.
2. División de Administración de Bienes y
Servicios
Adquisición de Bienes y Servicios. 1. Sección de Compras y Administración de
Bienes
Responsabilidad Unidad Ejecutora
7. Área de Planeación Física
Como se ejecutan los Planes
de Inversión
Desarrollar los Planes Maestro de la Universidad.
5. Vicerrectoría de Investigaciones Desarrollar proyectos de investigación y promover
convenios interinstitucionales en investigación,
desarrollos tecnológicos, humanísticos y artísticos.
Total Proyectos al cierre de la Convocatoria 2012
247
164 Proyectos convocatorias anteriores
83 Proyectos nuevos
Total Proyectos Devueltos
- 54
Calificados como No Importante por las Unidades Académico-Administrativas
Total Proyectos recepcionados
193
$ 67.175.263.708
Demanda total de recursos de las
Facultades / Dependencias
Recursos disponibles para inversión
$30,118,783,000
Informe Convocatoria 2012
LOS RIESGOS EN UNIVALLE
La gestión de riesgos en Univalle
• A finales de los 70´s y principios de los 80´s se creó
el Comité Operacional de Emergencias de Cali (Escuela de Medicina).
• Comités locales y regionales de Atención y Prevención de Emergencias, asociados al Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres.
• Hacia una universidad sostenible y comprometida con la región y el ambiente: Plan para la mitigación de riesgos en la Universidad del Valle por el Comité Central de Emergencias.
• Modelo de Riesgos MITIGAR UV (Resolución de Rectoría No. 3040/08)
• Aplicación del modelo en julio de 2010.
• Seguimiento a riesgos extremos en enero de 2011 y a todos los riesgos en julio de 2011.
MITIGAR UV Gestión de riesgos en Univalle y su relación con la
planeación y los procesos
Plan de acción
Plan Estratégico de Desarrollo
Plan de inversión
Procesos
Según la Norma NTC 5254 y NTC- 31000 Riesgo: son las desviaciones potenciales con respecto a lo que se planifica o espera o el efecto que la incertidumbre tiene en los objetivos de la organización.
Según MITIGAR UV
Riesgo: es el cálculo o estimación anticipada de pérdidas, daños o efectos probables, según escenarios de amenazas y vulnerabilidades previamente evaluados.
Mapa de riesgos
Plan de riesgos
Riesgo
Objetivos
Modelo metodológico
1. Identificación del proceso o subproceso 2. Identificación de amenazas (socio-culturales, política
pública y económica, humanas y socio-naturales) 3. Identificación de vulnerabilidades 4. Descripción de los controles existentes 5. Determinación de la probabilidad de ocurrencia 6. Determinación del impacto 7. Valoración del riesgo 8. Mapa de Riesgos 9. Identificación de la opción de manejo 10.Determinación de acciones, indicadores y metas por
responsable. 11.Plan de riesgos 12.Seguimiento, evaluación y retroalimentación del Plan:
matriz e informe de seguimiento.
MITIGAR UV
MITIGAR UV
Modelo metodológico
2. Identificación de amenazas
Es todo fenómeno capaz de causar daño a una población o elemento expuesto (en este caso la institución o uno cualquiera de sus procesos).
Se clasifican en: • Socio Culturales
• Humanas
• Política Pública y Económica
• Socio Naturales.
Ejemplo:
Tendencia a la globalización que abre espacios de formación por fuera de la Universidad.
MITIGAR UV
Modelo metodológico
3. Identificación de vulnerabilidades
Es el grado de debilidad, colectiva o individual, que se tiene ante un fenómeno amenazante y que lo predispone a sufrir daño. Esta se configura teniendo en cuenta la exposición al fenómeno y la fragilidad ante este.
Ejemplo:
Complejidad en el proceso administrativo que impide la ejecución de los recursos oportunamente.
MITIGAR UV
Modelo metodológico
Riesgo, cálculo o estimación anticipada de pérdidas, daños o efectos probables, según escenarios de amenazas y vulnerabilidades previamente evaluados.
AtMt AcAcAc
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Pr
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Organización (Institución)
Dependencias Procesos
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A
B I
I
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D
D
A
RIESGO
Amenaza (A1)
MITIGAR UV
Modelo metodológico
4. Controles existentes
Corresponde a las medidas que históricamente la Universidad ha ejecutado para responder a situaciones del entorno que le pudieran generar consecuencias negativas dentro de su normal funcionamiento, como políticas, acciones, prácticas, etc.
Una vez se haya evaluado como riesgo aceptable la forma de tratar el riesgo es a través del mantenimiento de los controles existentes.
Ejemplo:
Existen los procedimientos para aprobar la nueva oferta académica pero el tiempo promedio de aprobación es aún alto. Los controles existentes no son efectivos.
MITIGAR UV
Modelo metodológico
5. Determinación de la probabilidad
Es el número de veces que un fenómeno se repite dentro de un tiempo determinado.
Nivel Descriptor
a Frecuente o
Casi cierto
b Periódica
c Ocasional
d Remota
Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, una o más veces al año.
Puede ocurrir una vez entre uno y tres años.
Puede ocurrir una vez en cinco años.
Puede ocurrir una vez en diez o más años.
MITIGAR UV
Modelo metodológico
6. Determinación del impacto
El daño, efecto, pérdidas o cualquier consecuencia negativa derivada de la interacción entre la severidad del fenómeno (amenaza) y la fragilidad de los elementos expuestos (vulnerabilidad).
Nivel Descriptor
1 Bajo
2 Moderado
3 Alto
4 Muy alto
MITIGAR UV
Modelo metodológico
7. Valoración del riesgo
Nivel Descriptor
E Riesgo extremo
A Riesgo alto
M Riesgo Moderado
B Riesgo Bajo
Los resultados de los análisis de la probabilidad y el impacto, permiten valorar el grado de riesgo al que se está expuesto. Cuando intervienen varias unidades al calificar el riesgo su valor, para el mapa de riesgos institucional, será el promedio de las calificaciones dadas por las unidades.
Se considera riesgo aceptable aquel que es calificado como Bajo.
MITIGAR UV Modelo metodológico
8. Mapa de riesgos
Bajo Moderado Alto Muy alto
1 2 3 4
Frecuente o
Casi Ciertoa
VSC1-6, VSC3-2, VSC3-3,
VSC8-1, VSC10-1, VSC17-
1, VSC20-2, VH5-1, VH7-
1, VPE5-1, VPE15-1
(11)
VSC1-7, VSC1-8, VSC2-1,
VSC2-3, VSC4-1, VSC4-2,
VSC5-1, VSC19-1, VSC19-2,
VSC19-3, VSC23-1, VH1-2,
VH1-3, VH1-5, VH1-6, VH1-
9, VH3-1, VH3-2, VH4-1, VH4-
2, VH8-2, VH8-5, VH11-1,
VH11-2, VH11-3, VH13-1,
VH13-3, VH15-2, VPE6-1,
VPE6-2, VPE7-1, VPE8-1,
VPE9-3, VPE10-1, VPE13-2,
VPE16-1, VSN1-1, VSN2-2
(38)
VSC1-2, VSC2-2, VSC20-1,
VH1-1, VH17-1, VPE3-1,
VPE4-1, VPE12-1, VPE13-1,
VPE19-1, VPE20-1, VPE21-
1
(12)
VSC2-4, VSC9-1, VH16-
1, VPE5-2
(4)
Periódica b
VSC13-3, VSC20-3, VH6-
1,
(3)
VSC1-1, VSC1-5, VSC4-3,
VSC6-1, VSC7-1, VSC12-1,
VSC13-2, VSC13-4, VSC16-
3, VSC22-1, VSC22-2, VH8-
1, VH8-4, VH16-3, VH17-2,
VPE2-1, VPE11-1, VPE13-2,
VPE18-1
(19)
VSC1-3, VSC1-4, VSC3-1,
VSC11-1, VSC13-1, VSC18-
1, VH1-4, VH1-8, VH8-7,
VH16-2, VH17-3, VPE1-1,
VPE9-1, VPE9-2, VPE14-1,
VPE17-1, VPE17-2, VSN1-2
(18)
Ocasional cVSC14-1, VPE3-2
(2)
VSC15-1, VSC15-2, VH2-1,
VH8-6, VH14-1, VH15-1
(6)
VSC16-2, VH10-1, VH12-1,
VPE21-2, VPE22-1, VSN2-1
(6)
VSC16-1, VH12-2
(2)
Remota dVH6-2, VH13-4
(2)
VH9-1
(1)
VSC21-1
(1)
20 amenazas 16 vulnerabilidades
33 amenazas 58 vulnerabilidades
33 amenazas 37 vulnerabilidades
18 amenazas 14 vulnerabilidades
Total 64 amenazas 125 vulnerabilidades
E: Riesgo extremo; requiere acción inmediata (seis meses)
A: Riesgo alto; requiere acción de corto plazo (un año)
M: Riesgo moderado; requiere acción de mediano plazo (de uno a
B: Riesgo bajo; requiere acción de largo plazo (mantenimiento de
PROBABILIDAD
IMPACTO
MITIGAR UV
Modelo metodológico
9. Opciones de manejo
Transferir, la institución transfiere a un tercero para que responda por las consecuencias del riesgo cuando el evento ocurra.
Eliminar, la institución evita el riesgo decidiendo no empezar o no continuar con la actividad que origina el riesgo.
Asumir, la institución asume el riesgo y toma medidas ya sea de prevención, mitigación o atención.
MITIGAR UV
Modelo metodológico
9. Opciones de manejo - Asumir
Prevención, medidas anticipadas para evitar la ocurrencia del
fenómeno potencialmente amenazante. Su objetivo es evitar
dicha materialización.
Mitigación, medidas, política o estrategias, individuales o
colectivas tendientes a reducir el impacto o consecuencias de
un fenómeno amenazante.
Atención, acciones orientadas a controlar los efectos de un
fenómeno durante su ocurrencia.
MITIGAR UV
Modelo metodológico
10. Acciones
Una vez establecida la opción de manejo del riesgo de acuerdo con la valoración dada se deben proponer medidas concretas (acciones) conducentes a la reducción del riesgo.
Si existen acciones ya identificadas en otros planes (Plan de Acción, planes de mejoramiento, acciones correctivas, preventivas y de mejora, entre otros), este riesgo debe hacer mención del Plan existente y no se toman medidas adicionales.
Ejemplo:
Divulgación de procesos y procedimientos actualizados.
MITIGAR UV
Modelo metodológico
10. Responsables
Para cada acción propuesta se asigna por lo menos un responsable que corresponde al responsable funcional que orgánicamente toma las decisiones con respecto a las acciones que se van a llevar a cabo.
El responsable velará por su ejecución, seguimiento y evaluación de tal manera que conduzca a la reducción del riesgo.
Ejemplo:
Vicerrectoría de Investigaciones.
Facultad de Salud.
MITIGAR UV
Modelo metodológico
10. Indicadores y meta
Para cada acción considerada se debe definir una medida que permitirá establecer el grado de avance o logro de la acción llevada a cabo.
La meta es el valor que adquiere el indicador en un tiempo determinado y corresponde a la medición de la gestión de la acción.
Ejemplo:
Indicador Meta
Propuesta de una política de internacionalización presentada
1
Porcentaje de grupos capacitados (#de grupos capacitados/total de grupos)
75
MITIGAR UV Modelo metodológico
11. Plan de riesgos
MITIGAR UV
Modelo metodológico
12. Seguimiento, evaluación y retroalimentación del Plan de riesgos
Revisión semestral a los riesgos extremos y revisión anual a los demás riesgos.
Matriz de riesgos
Informe de seguimiento.
MITIGAR UV
Modelo metodológico
12. Retroalimentación al Plan de riesgos
Se revisan de nuevo las amenazas, las vulnerabilidades y los controles existentes y se vuelve a calificar el fenómeno amenazante y la vulnerabilidad.
Los riesgos moderados se revalorarán al final del periodo considerado (entre 1 y 4 años).
Si la valoración del riesgo se reduce entonces la acción llevada a cabo se define como eficaz.
De acuerdo a esta nueva valoración se determinará las opciones de manejo del riesgo y el tratamiento a seguir para el siguiente periodo.
Cómo vamos en riesgos
Seguimientos llevados a cabo 2010-II
(Extremos) 2011-I 2011-II
Número de amenazas 23 64 47
Número de vulnerabilidades 34 125 75
Número de acciones definidas 47 236 113
Número de indicadores definidos 50 247 213
Porcentaje de ejecución de la matriz de riesgos
82% 80%
Número de acciones que no se llevaron a cabo
9 48
Número de acciones eficaces 15 135
Número de acciones que permitieron disminuir la valoración del riesgo
11 N/A
Número de riesgos eliminados 4 N/A
LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO
Fecha de corte de la información: Diciembre 31/11
Fecha de entrega del informe: Enero 10/12
Informes de seguimiento – Plan de Acción
Corresponde a la OPDI realizar seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo y al Plan de Acción 2008-2011 por medio de informes de seguimiento semestrales.
Corresponde a las Facultades, Institutos Académicos, Sedes y Seccionales realizar seguimiento a sus planes.
Igualmente, es responsabilidad de las Facultades, Institutos Académicos, Sedes y Seccionales, Vicerrectorías, Rectoría, Oficinas adscritas a la Rectoría enviar a la OPDI el informe de seguimiento semestral durante los meses de junio (evaluación del primer semestre) y diciembre (evaluación del segundo semestre) de las acciones del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011 en las cuales han sido identificados como responsables.
Informes de seguimiento – Plan de Acción
Formato lo encuentran en:
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/seguimiento.html
AE/E/P/P
E Acción Indicador
Meta
2011
Descripción de la meta
2011 Ejecutado
2011
% logro
2011 Informe final 2011 Responsable
Asunto Estratégico 1: Calidad y Petinencia
Estrategia 4. Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo
Programa 1.4.2. Consolidación del Sistema Institucional de Calidad para la acreditación nacional e internacional.
Proyecto Estratégico 1.4.2.1. Implantación del Sistema de Gestión Integral de Calidad Universitaria
1.4.2.1.
2. Programación y realización de la certificación de procesos y servicios académicos, administrativos y académico-administrativos.
Número de laboratorios que prestan servicios a la comunidad en proceso de certificación
1
Con recursos propios se desarrollan actividades de mejoramiento. Se presentará nueva propuesta a Colciencias para apoyar el proceso de acreditación.
0 Instituto Cinara
Informes de seguimiento – Plan de Riesgos
Resolución 3.040/08 Rectoría Artículo 3. RESPONSABLE. El Representante Legal de la Universidad será el responsable directo de la gestión integral de riesgos en la Universidad del Valle y delegará en la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional la supervisión y el seguimiento a las acciones emprendidas para mitigar, prevenir o atender los riesgos de acuerdo con el Mapa de Riesgos Institucional y suscribir su cumplimiento a los planes de desarrollo, de acción y de inversiones.
Modelo MITIGAR UV
Página 27: 6.5 Control y Seguimiento El modelo MITIGAR UV plantea un seguimiento semestral a los riesgos con calificación extrema y seguimiento anual a los otros riesgos, con el objeto de controlar y verificar el cumplimiento de las acciones y metas previamente establecidas durante un período de tiempo.
Informes de seguimiento – Plan de Riesgos
Formato lo encuentran en:
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Riesgo-parte.html#MatrizProcesos
Informes de seguimiento
Inconvenientes presentados
1. Información incompleta. Falta llenar alguna de las columnas.
2. Inconsistencia entre el valor del indicador y la explicación.
3. Expresiones diferentes en el indicador. La meta del indicador es un número y lo consignado en lo ejecutado es un porcentaje.
4. Por lo general no se calificó la eficacia en el seguimiento a los riesgos.
Acciones a seguir
Acción Responsable Fecha
1. Entrega de los informes de seguimiento del Plan y de Riesgos a la OPDI.
Facultades, Institutos, Sedes, Vicerrectorías y Rectoría y Oficinas Adscritas
Enero 10
2. Entrega de lineamientos y propuesta del Plan de Acción 2012-2015 a las unidades.
OPDI Enero
3. Realización del proceso de planeación y riesgos que incluye el ajuste de acciones, indicadores y metas para el periodo 2012 -2015.
Facultades, Institutos, Sedes, Vicerrectorías y Rectoría y Oficinas Adscritas
Enero a marzo
4. Entrega de los ajustes al Plan de Acción y el Plan de Riesgos a la OPDI
Marzo 31
5. Consolidación y publicación del Plan de Acción 2012 – 2015 y del Plan de Riesgos Institucional.
OPDI Abril
MUCHAS GRACIAS
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/index.html Teléfono: 321-2100 extensiones 2833, 2832 y 2868