Post on 01-Sep-2019
Indeplinirea conditiilor legale si procedurale
pentru organizarea si desfasurarea Adunariii Generale Ordinare a Actionarilor
14/15 aprilie 2014
Actionarii SIF Moldova pot vedea transmisiunea în timp real a adunării generale, cu traducere simultana in limba engleza, pe internet, pe www.sifm.ro, folosind userul si parola de la exercitarea votului electronic.
1
Prezenta preliminara ora 9.00
prezentata pe ecran
AGA
14/15 apr 2014
2
Structura de actionariat la data de referinta-31.03.2014
(Raport Curent din 04.04.2014)
Din cei 5,81 mil actionari, 92% sunt detinatori a cel mult 5 actiuni primite in temeiul Legii 133/1996, cu titlu de dividende, pentru anii 1993-1996.
Structura actionariatului la data de referinta (31.03.2014)- 5.793.792 actionari- dupa criteriul limitei de detinere (praguri istorice ale limitei de detinere: 0,1%, 1%, 5%)
AGA
14/15 apr 2014
persoane fizice persoane juridice total
actionari nerezidenti 0,63% 19,08% 19,71%
detineri <=0,1% capital social 0,63% 0,84% 1,47%
detineri intre [0,1%- 1% ] capital
social
0,00% 7,53% 7,53%
detineri intre [1% -5%] capital social 0,00% 10,71% 10,71%
actionari rezidenti 49,69% 30,60% 80,29%
detineri <=0,1% capital social 41,00% 2,52% 43,53%
detineri intre [0,1%- 1% ] capital
social
3,72% 8,44% 12,16%
detineri intre [1% -5%] capital social 4,96% 19,64% 24,60%
TOTAL 50,31% 49,69% 100,00%
3
Cvorumul AGOA este stabilit de prevederile:
• art. 112 alin. (2) din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare:
“adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul
întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea
generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un
cvorum minim sau o majoritate mai ridicată”.
• art. 6 alin. 21 din actul constitutiv al SIF Moldova SA
“Daca nu sunt îndeplinite conditiile de validitate, va avea loc o a doua
convocare a adunarii, aceasta putând sa delibereze asupra problemelor puse
pe ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii
prezenti/reprezentati, hotarârile fiind luate cu majoritate (peste 50% din voturile
exprimate.”
AGA
14/15 apr 2014
4
Actul Constitutiv al SIF Moldova
art.6 (27) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de
Presedintele Consiliului de Administratie, iar în absenta
acestuia de catre Vicepresedinte.
AGA
14/15 apr 2014
5
Organele de lucru ale adunarii generale
a) Presedintele adunarii generale
b) Secretariatul AGA
c) Comisiile tehnice numite de consiliul de administratie:
Secretariat tehnic de prezenta
Secretariatul tehnic de numarare a voturilor
Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate
anterior adunarii generale (prin buletine de vot si procuri
speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor
d) Notarul public
AGA
14/15 apr 2014
6
Comisiile tehnice numite de Consiliul de Administratie
In activitatea sa secretariatul AGA este sprijinit de comisii tehnice, formate din
angajati ai societatii si anume:
1. „Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii
generale (prin buletine de vot si procuri speciale), cu verificarea si
centralizarea voturilor”- conform art. 154 si art.155 din Regulamentul CNVM nr
15/2004 si Legii 297/2004.
2. Secretariat tehnic de prezenta - intocmeste lista de prezenta a actionarilor
prezenti in adunare in mod direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta.
3. Secretariatul tehnic de numarare a voturilor – efectueaza numararea si
centralizarea voturilor cu o aplicatie informatica
Consiliul de Administratie a adoptat masurile necesare ca activitatea comisiilor
sa se desfasoara in regim de confidentialitate [conform art. 154 si art.155 din
Regulamentul CNVM nr 15/2004 si Legii 297/2004]
AGA
14/15 apr 2014
7
Notarul public
Participarea unui notar public la lucrarile AGA in vederea asistarii si
certificarii activitatii organelor alese de AGA si a deliberarilor din cadrul
sedintei, in baza prevederilor art. 129 alin.(3) din legea societatilor
nr.31/1990.
art. 129 alin.(3) din legea societatilor nr.31/1990
“Adunarea generală va putea hotărî ca operaţiunile prevăzute în alineatul
precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe
cheltuiala societăţii.”
Inregistrarea audio-video si stenodactilografierea lucrarilor
art. 129 alin.(5) din legea societatilor nr.31/1990
“Preşedintele va putea desemna, dintre angajaţii societăţii, unul sau
mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operaţiunilor
prevăzute la alineatele precedente.”
AGA
14/15 apr 2014
8
VOT
Supun la vot inchiderea prezentei si stabilirea cvorumului adunarii generale dupa 30 de minute de la ora stabilita in convocator privind desfasurarea lucrarilor sedintei, respectiv ora 9.30. Supun aprobarii comisiile tehnice ale AGA, formate din angajati ai societatii care sprijina activitatea Secretariatului ales de AGA, participarea unui notar public care sa asiste lucrarile AGA, stenodactilografierea dezbaterilor, inregistrarea audio-video a sedintei si transmisiunea în timp real a lucrarilor adunarii generale a actionarilor.
AGA
14/15 apr 2014
9
VOT
Pentru ca organele de lucru sa-si intre in atributii propun supunerea la vot a primului punct de pe ordinea de zi: 1. Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre
actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, (21), format din 3 persoane, dintre actionarii societatii: Lupascu Gabriel, Nicolaescu George Catalin si Puscas Michaela.
AGA
14/15 apr 2014
10
Comunicare Convocator AGA
Convocatorul AGA-O a fost publicat in:
Raport curent - convocare AGA din 12.03.2014
M.O. partea. a IV-a, nr. 1627/13.03.2014
Bursa, Desteptarea - 13.03.2014
• Buletin ASF nr. 10/10-14.03.2014
AGA
14/15 apr 2014
11
Ordinea de zi
1 Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).
2 Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
3 Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar 2013, insotite de opinia auditorului
financiar.
4
Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013; aprobarea dividendului
brut/actiune;aprobarea participarii la profit a directorilor si administratorilor; stabilirea termenului si a
modalitatilor de plata a dividendelor.
5 Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2010 stabilite prin AGOA din 22.04.2011,
neridicate pana la data de 23.06.2014 si inregistrarea lor la “alte venituri”.
6 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
7 Aprobarea Declaratiei de politici investitionale 2014-2018 si a Programului de activitate 2014; aprobarea
Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.
8 Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si directori si a oricaror alte avantaje
acordate in conformitate cu art. 15318 din legea 31/1990 privind societatile.
9
Aprobarea stingerii litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator), in
conformitate cu acordul de mediere propus spre aprobare AGAO (litigii initiate in temeiul hotararii nr.
7/24.09.2011). Aprobarea descarcarii de gestiune a dl. Matei Alexandru pentru perioada mandatului
aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituita, conform prevederilor din acordul de mediere.
10 Aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele
hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
AGA
14/15 apr 2014
12
Procedura de desfasurare a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova
I. Accesul actionarilor in mod direct in cadrul adunarii generale
A. actionari persoane fizice
B. actionari persoane juridice
II. Accesul in cadrul adunarii si exercitarea dreptului de vot prin reprezentant (procura
speciala)
A. actionari persoane fizice
B. actionari persoane juridice
III. Procedura generala de vot; se aplica votului exprimat direct, prin buletine de vot
tiparite si electronice, prin formulare de procuri speciale
a) conditiile de validitate pentru voturile exprimate
b) conditiile statutare de adoptare a hotararilor
c) precizari privind calculul cvorumului de prezenta si al majoritatii de adoptare a hotararilor
d) votul deschis. votul secret
IV. Exercitarea votului direct
AGA
14/15 apr 2014
13
Procedura de desfasurare a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova
V. Exercitarea Votului prin procura speciala
VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta
VII. Organele de lucru ale adunarii generale
a) Presedintele adunarii generale
b) Secretariatul AGA
c) Comisiile tehnice numite de consiliul de administratie:
Secretariat tehnic de prezenta
Secretariatul tehnic de numarare a voturilor
Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii generale
(prin buletine de vot si procuri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor
d) Notarul public
VIII. Precizari privind desfasurarea adunarii generale a actionarilor
IX. Anexe:
1. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta
2. Procedura de exercitare a votului prin procura speciala
3. Procedura de lucru a comisiilor tehnice
4. Angajament de confidentialitate pentru membrii comisiilor tehnice
AGA
14/15 apr 2014
14
Modalitatile de participare si de vot
1. PARTICIPARE DIRECTA
procedura de desfasurare a AGA detaliaza aspectele legate de:
Accesul actionarilor in mod direct
A. actionari persoane fizice
B. actionari persoane juridice
Accesul in cadrul adunarii si exercitarea dreptului de vot prin reprezentant (procura speciala)
A. actionari persoane fizice
B. actionari persoane juridice
Formularul de vot pe care – l primesc la intrarea in sala de sedinte : formular de vot deschis,
pentru toate punctele de pe ordinea de zi
(sursa: procedurile de vot)
AGA
14/15 apr 2014
15
Modalitatile de participare si de vot
2. VOT PRIN REPREZENTARE IN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE
mandatarii au depus odata cu procura speciala si Declaratie pe proprie raspundere;
formularele de procura prin care se mandateaza reprezentanti care nu sunt actionari,
sunt autentificate;
votul discretionar nu este permis;
Consiliul de Administratie al SIF Moldova nu a propus o lista cu mandatari.
(sursa: procedurile de vot)
AGA
14/15 apr 2014
16
Modalitatile de participare si de vot
3. VOT PRIN CORESPONDENTA PRIN BULETIN DE VOT SCRIS
Votul prin buletin de vot scris este insotit de urmatoarele
documente :
pentru persoanele fizice: copia actului de identitate;
pentru persoanele juridice: copia actului de identitate al
reprezentantului legal si documente din care sa rezulte calitatea de
reprezentant legal: certificat constatator emis de Registrul Comertului
sau alta autoritate competenta emise cu cel mult 3 luni înainte de data
publicării convocatorului AGA;
(Procedura de exercitare a votului prin corespondenta)
17
Modalitatile de participare si de vot
4. VOT PRIN CORESPONDENTA PRIN BULETIN DE VOT ELECTRONIC
UTILIZAND APLICATIA SECURIZATA DE PE WEBSITE www.sifm.ro “AGA-VOT ELECTRONIC”
Votul electronic s-a exercitat pe baza de certificat digital calificat, accesand aplicatia securizata “Vot electronic”
de pe site-ul www.sifm.ro.
(a) aplicatia informatica este realizata de societatea specializata SC SITI SA si a fost folosita la adunarile generale
ale SIF Moldova, incepand cu anul 2008; procedura a fost aprobata de actionari in cadrul fiecarei AGA;
(b) realizatorul aplicatiei si reprezentantul compartimentului de control intern al SIF Moldova au certificat faptul
ca aplicatia informatica respecta conditiile legale in vigoare pentru utilizarea mijloacelor electronice in
exprimarea votului, aspect comunicat si catre CNVM:
asigura confidentialitatea optiunilor de vot exprimate prin buletin de vot electronic
informatiile de sinteza privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic
sau procura speciala) sunt dezvaluite doar in cadrul AGA, dupa ce s-au cules/introdus si voturile exprimate in
sala catre comisiile tehnice cu atributii corespunzatoare.
avem din partea furnizorului de soft , SC SITI SA raportul privind securitatea si protectia sistemului
informatic.
(a) incepand cu data de 08.03.2013 SIF Moldova a obtinut certificarea Sistemului de Management al
Securitatii Informatiei (SMSI), in conformitate cu cerintele ISO 27001:2005, din partea organismului de
certificare United Register of Systems Ltd, acreditat UKAS (Raport curent din 15.03.2013).
(sursa: procedurile de vot)
AGA
14/15 apr 2014
AGA
14/15 apr 2014
18
19
VOT
Supun la vot aprobarea procedurii de vot,
procedura facuta publica odata cu materialele
AGA-O, in data de 12 martie 2014.
AGA
14/15 apr 2014
20
Validarea hotararilor
Validarea hotararilor adoptate de adunarile generale se face conform prevederilor art. 6
din Actul constitutiv S.I.F. Moldova S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.
3368/14.12.2005 si avizul CNVM nr.13/29.03.2012, astfel:
La prima convocare –“(20) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare
este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta
din capitalul social reprezentat in adunare.”
La a doua convocare - “(21) Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, va avea loc
o a doua convocare a adunarii, aceasta putand sa delibereze asupra problemelor puse
la ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii
prezenti/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritate (peste 50% din voturile
exprimate).”
AGA
14/15 apr 2014
21
Modul de desfasurare a lucrarilor
1. prezentarea punctelor de pe ordinea de zi
2. dezbateri pentru punctele de pe ordinea de zi
3. exprimarea votului deschis punctele de pe ordinea de zi
4. afisarea rezultatelor votului – prezentarea hotararilor
5. inchiderea lucrarilor
VOT
VOT
Supun apobarii modul de desfasurare a lucrarilor, de expunere a materialelor si
limitarea dreptului la interventii legate de problematica AGA, la 3-5 minute.
Supun aprobarii “Procesul verbal de constatare a prezentei”.
AGA
14/15 apr 2014