Post on 09-Apr-2019
FUNGSI UTAMA (KHUSUS) 2:
MENGUATKUASAKAN AKTA WANG TAK
DITUNTUT 1965 DAN MENGURUS
SEKURITI TAK DITUNTUT
FUNGSI UTAMA (KHUSUS) 2
SUB - FUNGSI :
2.1 Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965 2.2 Mengurus Sekuriti-Sekuriti Tak Dituntut 2.3 Menyelaras Program Perundingan Berkaitan Pengurusan Wang
Tak Dituntut Dan Sekuriti Tak Dituntut
SUB – FUNGSI 2.1
MENGUATKUASAKAN AKTA WANG TAK
DITUNTUT 1965
SENARAI AKTIVITI
FUNGSI UTAMA (KHUSUS) 2.1
MENGUATKUASAKAN AKTA WANG TAK DITUNTUT
1965
BIL AKTIVITI
2.1.1 Menjalankan penguatkuasaan Akta WTD 1965.
(i) Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa
(ii) Pemeriksaan Syarikat/Firma di Bawah Akta WTD 1965
(iii) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa
Penyelesaian Fail Susulan
2.1.2 Memperkasakan kesedaran syarikat/ firma serta orang awam mengenai
WTD
2.1.3 Menyelaras pengurusan penguatkuasaan WTD
(i) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat Penolong Pendaftar
(ii) Merancang dan Menyelaras Kursus Kompentensi Kepada
Pegawai Unit WTD
(iii) Merancang dan Melaksanakan Naziran
(iv) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada Pegawai Undang-
Undang (PUU) Berkenaan Penggubalan dan Semakan Draf
Perundangan Subsidiari
(v) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada Pegawai Undang-
Undang (PUU) Berkenaan Penguatkuasaan Akta Wang Tak
Dituntut 1965
(vi) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada Pegawai Undang-
Undang (PUU) Berkenaan Penggubalan dan Semakan Draf
Rang Undang-Undang
2.1.4 Menguruskan serahan WTD yang diterima
2.1.5 Menguruskan permohonan tuntutan bayaran balik WTD
(i) Memproses Permohonan Bayaran Balik WTD Melalui Kaunter
(ii) Memproses Permohonan Melalui Pos
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.1:
Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965
(i) Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.1 (i): Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah (I)
Penolong Pendaftar
WTD / Timbalan
Pendaftar WTD /
Pendaftar WTD
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I) /
Penolong Akauntan
Kanan (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I) /
Penolong Akauntan
Kanan (I)
Penolong Pendaftar
WTD / Timbalan
Pendaftar WTD /
Pendaftar WTD
Penolong Pengarah (I)
Penolong Pengarah (I)
Penolong Pengarah (I)
Penolong Pengarah (I)
1. Sedia dokumen Pemberian Kuasa untuk pegawai baru
dan hantar Pemberian Kuasa berkenaan untuk
kelulusan Pendaftar WTD/Timbalan Pendaftar
WTD/Penolong Pendaftar WTD.
2. Lulus Pemberian Kuasa pegawai baru.
3. Tandatangan Akuan Menyimpan Rahsia.
4. Lengkapkan Borang Permohonan Kad Kuasa dan
hantar kepada Pendaftar WTD/Timbalan Pendaftar
WTD/Penolong Pendaftar WTD untuk perakuan.
5. Peraku Borang Permohonan Kad Kuasa pegawai baru.
6. Terima Borang Permohonan Kad Kuasa yang telah
diperaku dan proses permohonan Kad Kuasa.
7. Hantar maklumat pegawai baru kepada pembekal
untuk proses pengeluaran Kad Kuasa.
8. Serahkan Kad Kuasa yang telah siap kepada pegawai
baru.
9. Kemaskini maklumat pegawai baru di dalam lawan web
JANM untuk rujukan syarikat/firma.
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I) /
Penolong Akauntan
Kanan (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I) /
Penolong Akauntan
Kanan (I)
Penolong Pengarah (I) Penolong Pendaftar
WTD / Timbalan
Pendaftar WTD /
Pendaftar WTD
Penolong Pendaftar
WTD / Timbalan
Pendaftar WTD /
Pendaftar WTD
Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I)
Pembatalan Kad Kuasa
1. Lengkapkan Borang Pembatalan/Pemulangan Kad
Kuasa.
2. Serahkan Kad Kuasa bersama Borang
Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa yang lengkap disi
kepada Penolong Pengarah Kanan (I)/Penolong
Pengarah (I) yang bertanggungjawab terhadap
pengurusan pentadbiran Kad Kuasa.
3. Hantar Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa,
Kad Kuasa dan dokumen Pemberian Kuasa pegawai
bertukar kepada Pendaftar WTD/Timbalan Pendaftar
WTD/Penolong Pendaftar WTD untuk perakuan
permohonan dan pembatalan Pemberian Kuasa.
4. Peraku Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa.
5. Cop BATAL dan tandatangan pada dokumen
Pemberian Kuasa.
6. Lupuskan Kad Kuasa pegawai bertukar.
7. Kemaskini maklumat pegawai yang tidak lagi
melakukan pemeriksaan di dalam laman web JANM
untuk rujukan syarikat/firma.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.1:
Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965
(i) Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.1(i): Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa
Permohonan Kad Kuasa
Sedia dokumen Pemberian Kuasa.
Lulus Pemberian Kuasa.
Tandatangan Akuan Menyimpan Rahsia.
Lengkapkan borang permohonan.
Peraku borang permohonan.
Terima borang permohonan dan proses permohonan Kad Kuasa.
Hantar maklumat pegawai baru kepada pembekal untuk cetakan
kad.
Serahkan Kad Kuasa kepada pegawai baru.
Kemaskini maklumat pegawai baru di lawan web JANM.
Pembatalan Kad Kuasa
Lengkapkan Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa.
Serahkan Kad Kuasa bersama Borang Pembatalan/Pemulangan
Kad Kuasa.
Hantar Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa, Kad Kuasa
dan pemberian kuasa untuk perakuan permohonan dan
pembatalan.
Peraku Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa.
Cop BATAL dan tandatangan pada dokumen Pemberian Kuasa.
Lupuskan Kad Kuasa pegawai bertukar.
Kemaskini maklumat pegawai.
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.1.1:
Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965
(i) Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa
BORANG
AKTIVITI 2.1.1 (i): Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa
BIL. SENARAI BORANG
1. Pemberian Kuasa
2. Akuan Menyimpan Rahsia
3. Borang Permohonan / Pemulangan / Pembatalan Kad Kuasa
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.1:
Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965
(ii) Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta
Wang Tak Dituntut 1965
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.1 (ii): Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta
WTD 1965
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pendaftar WTD
/ Timbalan Pendaftar
WTD / Pendaftar WTD
Penolong Akauntan (I) / Pembantu Tadbir (KEW) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW) (I) Pengarah / Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I)
Sebelum Pemeriksaan 1. Cari maklumat syarikat/ firma untuk
pemeriksaan. 2. Buat pengesahan tarikh pemeriksaan dengan
syarikat/firma. 3. Sediakan jadual pemeriksaan. 4. Luluskan Jadual Pemeriksaan. 5. Sedia fail pemeriksaan syarikat/firma. 6. Sedia Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk
ditandatangan. 7. Tandatangan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan. 8. Hantar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
(salinan) kepada syarikat/ firma bagi tujuan penetapan tarikh pemeriksaan.
9. Terima permohonan penangguhan dari
syarikat/firma. 10. Sedia surat penangguhan pemeriksaan.
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) / Penolong Akauntan Kanan (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)
Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)
11. Tandatangan Surat Penangguhan Pemeriksaan (salinan) kepada syarikat/firma.
12. Hantar Surat Penangguhan Pemeriksaan
(salinan) kepada syarikat/ firma. 13. Pastikan dokumen berikut di bawa bersama
semasa pemeriksaan:
Kenyataan Pemeriksaan;
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
Surat Penangguhan Pemeriksaan (jika ada);
Senarai Semak Dokumen; dan
Sebarang maklumbalas bercetak daripada syarikat/firma (jika ada).
14. Jalankan pemeriksaan pada tarikh yang telah
dipersetujui. Semasa Pemeriksaan 15. Mula sesi pembukaan pemeriksaan (Entrance
Meeting)
Maklumkan tujuan, objektif, skop; dan
Kaedah pemeriksaan yang dijalankan. 16. Serah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (asal)
dan Surat Penangguhan Pemeriksaan (asal) kepada syarikat/firma.
17. Minta dokumen untuk pemeriksaan berdasarkan
senarai semak. 18. Catat ringkasan penemuan pemeriksaan di
dalam Kenyataan Pemeriksaan. 19. Mula sesi penutupan pemeriksaan (exit meeting)
dan bincang dengan wakil syarikat/firma tentang rumusan / penemuan pemeriksaan.
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan / Penolong Pengarah Kanan / Penolong Pengarah / Penolong Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) / Penolong Akauntan Kanan (I)
Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) / Penolong Akauntan Kanan (I)
20. Tandatangan Kenyataan Pemeriksaan dan
mohon wakil syarikat memberi ulasan serta mengesahkan Kenyataan Pemeriksaan.
21. Fail penemuan pemeriksaan dan dokumen yang
diperoleh dari syarikat/ firma. Selepas Pemeriksaan 22. Sedia Laporan pemeriksaan berdasarkan
Kenyataan Pemeriksaan. 23. Semak dan sahkan Laporan Pemeriksaan. 24. Sedia Surat Susulan sekiranya terdapat
penemuan WTD atau syarikat gagal memberi maklumbalas semasa pemeriksaan.
25. Semak dan tandatangan Surat Susulan. 26. Hantar dan failkan Surat Susulan kepada
syarikat/firma. 27. Sedia Surat Pematuhan sekiranya berpuashati.
JAWATAN PROSES
Penolong Pendaftar WTD
/ Timbalan Pendaftar
WTD / Pendaftar WTD
Pembantu Tadbir (KEW)(I) Pembantu Tadbir (KEW)(I)
28. Semak dan tandatangan Surat Pematuhan.
29. Hantar Surat Pematuhan kepada syarikat/ firma. 30. Failkan Surat Pematuhan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.1:
Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965
(ii) Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta
Wang Tak Dituntut 1965
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.1 (ii): Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta
WTD 1965
Sebelum Pemeriksaan Cari maklumat syarikat/ firma. Buat pengesahan tarikh pemeriksaan. Sediakan jadual pemeriksaan. Luluskan jadual pemeriksaan. LULUS Sedia fail pemeriksaan syarikat/firma.
Sedia Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
Tandatangan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Hantar salinan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
YA
TIDAK
Tindakan
Pembetulan
A
Terima permohonan penangguhan. Sedia Surat Penangguhan Pemeriksaan. Tandatangan Surat Penangguhan Pemeriksaan. Hantar salinan Surat Penangguhan Pemeriksaan. Pastikan dokumen lengkap pemeriksaan disediakan. Jalankan pemeriksaan.
Semasa Pemeriksaan
Mula sesi pembukaan pemeriksaan.
Serah salinan asal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Surat Penangguhan Pemeriksaan.
A
B
Minta dokumen. Catat ringkasan penemuan pemeriksaan. Mula sesi penutupan pemeriksaan. Tandatangan Kenyataan Pemeriksaan dan mohon wakil syarikat sahkan Kenyataan Pemeriksaan. Fail penemuan pemeriksaan dan dokumen syarikat/firma.
Selepas Pemeriksaan
Sedia Laporan Pemeriksaan.
Semak dan sahkan Laporan Pemeriksaan.
Sedia Surat Susulan sekiranya terdapat penemuan WTD.
Semak dan tandatangan Surat Susulan.
PUASHATI
TIDAK
YA
B
C
Tindakan
Pembetulan
Hantar dan failkan Surat Susulan. Sedia Surat Pematuhan sekiranya berpuashati.
Semak dan tandatangan Surat Pematuhan.
PUASHATI
Hantar Surat Pematuhan.
Failkan Surat Pematuhan.
YA
TIDAK
C
Tindakan
Pembetulan
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.1:
Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965
(ii) Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta
Wang Tak Dituntut 1965
BORANG
AKTIVITI 2.1.1 (ii): Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta WTD 1965
BIL. SENARAI BORANG
1. Jadual Pemeriksaan
2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
3. Surat Penangguhan Pemeriksaan
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.1:
Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965
(iii) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat
Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.1 (iii): Merancang dan Menyelaras Mesyuarat
Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan / Ketua
Penolong Pengarah
/Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Pengarah / Penolong
Akauntan Kanan /
Sebelum Mesyuarat
1. Kenalpasti fail-fail susulan yang perlu dibawa ke
Mesyuarat Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan.
2. Semak fail-fail susulan yang telah dikenalpasti.
3. Asingkan fail mengikut kategori kes.
4. Sediakan Laporan Pembentangan Fail Susulan.
5. Tetapkan tarikh dan tempat mesyuarat diadakan.
6. Keluarkan surat jemputan kepada jawatankuasa
mesyuarat.
7. Mesyuarat dijalankan pada tarikh yang dipersetujui.
JAWATAN PROSES
Pembantu Tadbir
(Kew)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Jawatankuasa
Mesyuarat
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
Penolong Pengarah
Kanan (I) / Penolong
Pengarah (I)
8. Sediakan keputusan mesyuarat dalam masa tujuh (7)
hari selepas mesyuarat diadakan.
9. Edarkan untuk semakan dan tandatangan
jawatankuasa.
10. Ambil tindakan susulan berdasarkan keputusan
mesyuarat.
Selepas Mesyuarat
11. Perolehi keputusan Mesyuarat Fail Susulan
12. Bahagi fail susulan yang telah diputuskan untuk
tindakan lanjut kepada pegawai – pegawai Inspektorat.
13. Ambil tindakan susulan sama ada:
I. Surat Susulan;
II. Pemeriksaan Semula; atau
III. Surat Pematuhan.
14. Kemaskini maklumat fail susulan (minit) setelah
tindakan diambil.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.1:
Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965
(iii) Merancang Dan Menyelaras Mesyuarat
Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.1 (iii): Merancang Dan Menyelaras Mesyuarat
Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan
Sebelum Mesyuarat
Kenalpasti fail-fail susulan.
Semak fail-fail susulan.
Asingkan fail mengikut kategori kes.
Sediakan Laporan Pembentangan Fail Susulan.
Tetapkan tarikh dan tempat mesyuarat diadakan.
Keluarkan surat jemputan.
Mesyuarat dijalankan.
Sediakan keputusan mesyuarat.
Edarkan untuk semakan dan tandatangan
jawatankuasa.
Tentukan tindakan susulan berdasarkan
keputusan mesyuarat.
Selepas Mesyuarat
Perolehi keputusan mesyuarat.
Bahagi fail susulan mengikut pegawai
bertanggungjawab.
Ambil tindakan susulan.
Kemaskini maklumat fail susulan (minit).
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.1:
Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965
(iii) Merancang Dan Menyelaras Mesyuarat
Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan
BORANG
AKTIVITI 2.1.1(iii): Merancang Dan Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada borang
AKTIVITI 2.1.2:
Memperkasakan Kesedaran Syarikat/ Firma
Serta Orang Awam Mengenai WTD
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.2:
Memperkasakan Kesedaran Syarikat/Firma
Serta Orang Awam Mengenai WTD
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.2: Memperkasakan Kesedaran Syarikat/ Firma Serta Orang Awam Mengenai WTD
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Pengarah / Timbalan Pengarah Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I)
Sebelum Program Taklimat 1. Rancang penganjuran tarikh program taklimat
kesedaran untuk setahun. Sedia jadual program serta jadual penggiliran pegawai.
2. Mohon kelulusan dan persetujuan daripada
Pengurusan untuk siar jadual dalam laman web.
3. Tandatangan kelulusan siar jadual program. 4. Hantar kepada pengendali laman web bagi tujuan
paparan dalam laman web. 5. Cari maklumat syarikat/firma yang dijemput untuk
menghadiri program. 6. Sedia senarai syarikat/firma yang dijemput untuk
menghadiri program. 7. Tempah tempat untuk mengadakan program. 8. Sedia Surat Jemputan syarikat / firma. 9. Tandatangan Surat Jemputan.
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I)
Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)
10. Hantar Surat Jemputan kepada syarikat/firma dan failkan.
11. Hubungi syarikat/firma bagi tujuan pengesahan
kehadiran sekiranya tiada jawapan diterima sebelum program diadakan.
12. Terima jawapan dari syarikat/firma dan rekod dalam
sistem. 13. Sedia senarai kehadiran wakil syarikat/firma untuk
pendaftaran. 14. Sedia bahan-bahan Program Taklimat Kesedaran dan
Borang Penilaian untuk wakil syarikat/firma. Semasa Program Taklimat 15. Sedia keperluan taklimat. 16. Pastikan keperluan taklimat lengkap dan peralatan
taklimat berfungsi dengan baik. 17. Daftar kehadiran peserta. 18. Edar slaid taklimat dan borang penilaian peserta
sebelum taklimat dimulakan. 19. Jalankan taklimat. 20. Adakan sesi soal jawab.
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I)
21. Pastikan peserta taklimat melengkapkan dan menyerahkan Borang Penilaian Peserta sebelum beredar dan kumpulkan.
22. Kemas peralatan taklimat. Selepas Program Taklimat 23. Kumpul data daripada Borang Penilaian Peserta bagi
tujuan analisis taklimat. 24. Analisa Borang Penilaian Peserta untuk mengkaji
tahap kesedaran mengenai WTD. 25. Bincang penemuan analisa / cadangan peserta
taklimat dalam mesyuarat unit / pengurusan. 26. Fail dokumen berkaitan taklimat.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.2:
Memperkasakan Kesedaran Syarikat/ Firma
Serta Orang Awam Mengenai WTD
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.2: Memperkasakan Kesedaran Syarikat/ Firma Serta
Orang Awam Mengenai WTD
Sebelum Program Taklimat
Rancang penganjuran tarikh program.
Mohon kelulusan dan persetujuan
Pengurusan untuk siaran jadual.
Tandatangan kelulusan siar jadual program.
Hantar kepada pengendali laman web bagi
tujuan paparan dalam laman web.
Cari maklumat syarikat/firma untuk jemputan.
Sedia senarai syarikat/firma.
Tempah tempat.
A
Sedia Surat Jemputan.
Tandatangan Surat Jemputan.
Hantar Surat Jemputan dan failkan.
Hubungi syarikat/firma bagi tujuan pengesahan kehadiran.
Terima jawapan.
Sedia senarai kehadiran.
Sedia bahan-bahan program dan borang penilaian.
A
Semasa Program Taklimat
Sedia keperluan taklimat.
Pastikan keperluan taklimat lengkap dan keadaan peralatan.
Daftar kehadiran peserta.
Edar buku panduan, slaid taklimat dan borang penilaian.
Jalankan taklimat.
Adakan sesi soal jawab.
Kumpul borang penilaian peserta.
Kemas peralatan taklimat.
Selepas Program Taklimat
Kumpul data daripada borang penilaian.
Analisa borang penilaian.
Bincang penemuan analisa.
Fail dokumen berkaitan taklimat.
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.2:
Memperkasakan Kesedaran Syarikat/Firma
Serta Orang Awam Mengenai WTD
BORANG
AKTIVITI 2.1.2: Memperkasa Kesedaran Syarikat / Firma serta Orang Awam Mengenai WTD
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Pengesahan Kehadiran
2. Borang Penilaian Peserta Taklimat
3. Senarai Semak Keperluan Taklimat
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(i) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat
Penolong Pendaftar
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3 (i): Merancang dan Menyelaras Mesyuarat
Penolong Pendaftar
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) / Penolong Akauntan Kanan (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I)
Penolong Pengarah (I) Pegawai Teknologi Maklumat Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)
Sebelum Mesyuarat
1. Buat pengesahan tarikh dan masa penganjuran mesyuarat daripada Pengerusi.
2. Buat panggilan mesyuarat melalui emel kepada semua Ahli Mesyuarat.
3. Sedia agenda mesyuarat, maklum balas, talking points dan fail mesyuarat.
4. Selaras kertas-kertas kerja untuk dibentangkan dalam mesyuarat (sekiranya ada).
5. Selaras tempahan Bilik Mesyuarat dan mengurus tempahan makan/minum semasa mesyuarat.
6. Buat pengesahan kehadiran Ahli Mesyuarat melalui emel dan telefon serta memastikan kehadiran ahli- ahli mesyuarat mengikut masa yang ditetapkan.
7. Kemuka fail mesyuarat kepada Anggota
PengurusanTertinggi/ Ahli Mesyuarat.
Semasa Mesyuarat
8. Buat semakan terhadap kelengkapan alat elektronik dan lain- lain kemudahan di bilik mesyuarat agar berada dalam keadaan baik.
9. Selaras kedudukan Ahli Mesyuarat / wakil hadir
mengikut susunan yang ditetapkan.
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) Penolong Pengarah Kanan
(I)
Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) Penolong Pengarah Kanan (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) Penolong Pengarah (I)
10. Pastikan makan/ minum telah disediakan mengikut
aturan yang ditetapkan.
11. Catat minit mesyuarat. Selepas Mesyuarat
12. Sedia draf minit mesyuarat.
13. Semak (semakan awal) draf minit mesyuarat oleh pegawai di Jabatan/ Bahagian.
14. Edar minit mesyuarat kepada semua Ahli Mesyuarat
untuk pindaan (sekiranya ada), pengesahan dan maklum balas. (Edaran dalam tempoh 3 hari bekerja)
15. Buat pindaan minit mesyuarat sekiranya ada.
16. Kemuka minit mesyuarat yang telah disahkan oleh Ahli Mesyuarat kepada Pengerusi Mesyuarat untuk kelulusan.
17. Buat pindaan minit mesyuarat sekiranya ada.
18. Edar minit mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(i) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat
Penolong Pendaftar
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3 (i): Merancang dan Menyelaras Mesyuarat
Penolong Pendaftar
Sebelum Mesyuarat
Buat pengesahan tarikh dan masa mesyuarat.
Buat panggilan mesyuarat.
Sedia agenda mesyuarat, maklum balas, talking points
dan fail mesyuarat.
Selaras kertas-kertas kerja untuk pembentangan.
Selaras tempahan bilik mesyuarat dan urus tempahan
makan/minum.
Buat pengesahan kehadiran melalui emel dan telefon.
Kemuka fail mesyuarat kepada Anggota
PengurusanTertinggi/ Ahli Mesyuarat.
PROSES KERJA
Semasa Mesyuarat
Pastikan keadaan kelengkapan bilik mesyuarat. Selaras kedudukan ahli mesyuarat. Pastikan makan/ minum disediakan mengikut aturan yang ditetapkan. Catat minit mesyuarat. Selepas Mesyuarat Sedia draf minit mesyuarat. Semak draf minit mesyuarat. Edarkan minit mesyuarat untuk pindaan. Buat pindaan minit mesyuarat sekiranya ada. Kemuka minit mesyuarat yang telah disahkan oleh Ahli Mesyuarat kepada Pengerusi Mesyuarat untuk kelulusan. Buat pindaan minit mesyuarat sekiranya ada. Edar minit mesyuarat.
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(i) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat
Penolong Pendaftar
BORANG
AKTIVITI 2.1.3 (i): Merancang dan Menyelaras Mesyuarat Penolong Pendaftar
BIL. SENARAI BORANG
Tiada Borang
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(ii) Merancang dan Menyelaras Kursus
Kompetensi Kepada Pegawai Unit WTD
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3(ii): Merancang dan Menyelaras Kursus
Kompetensi Kepada Pegawai Unit WTD
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Pembantu Tadbir (KEW) (I)
1. Sediakan kertas kerja bagi tujuan kelulusan
penganjuran kursus kompetensi.
2. Dapatkan sebutharga dari pihak pembekal perkhidmatan pakej.
3. Dapatkan kelulusan dari Pengarah BWTD.
4. Hantar kertas cadangan kepada Bahagian Pembangunan, Perakaunan dan Pengurusan, JANM untuk kelulusan mengadakan kursus.
5. Terima kelulusan dari Bahagian Pembangunan,
Perakaunan dan Pengurusan, JANM
6. Tempah pembekal perkhidmatan pakej.
7. Keluarkan surat panggilan kursus kepada penceramah dan peserta.
8. Sediakan dokumen berkaitan kursus termasuk buku program, nota ceramah dan lain-lain.
9. Pastikan semua keperluan telah lengkap sebelum kursus dijalankan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(ii) Merancang dan Menyelaras Kursus
Kompetensi Kepada Pegawai Unit WTD
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3(ii): Merancang dan Menyelaras Kursus
Kompetensi Kepada Pegawai Unit WTD
Sediakan kertas kerja.
Dapatkan sebutharga dari pihak pembekal perkhidmatan pakej.
Dapatkan kelulusan dari Pengarah Bahagian.
Hantar kertas cadangan kepada BPPP untuk kelulusan.
Terima kelulusan.
Tempah pembekal perkhidmatan pakej.
Keluarkan surat panggilan kursus kepada penceramah dan peserta.
Sediakan material kursus.
Pastikan semua keperluan lengkap.
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(ii) Merancang dan Menyelaras Kursus
Kompetensi Kepada Pegawai Unit WTD
BORANG
AKTIVITI 2.1.3 (ii): Merancang dan Menyelaras Kursus Kompetensi Kepada Pegawai Unit WTD)
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Penilaian Peserta Kursus
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(iii) Merancang Dan Melaksanakan Naziran
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3 (iii): Merancang dan Melaksanakan Naziran
JAWATAN
PROSES
JAWATAN
PROSES
Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I)
Penolong Pengarah (I)
Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)
Sebelum Naziran
1. Kenalpasti JANM Negeri yang hendak dibuat naziran.
2. Hantar surat makluman kepada JANM Negeri yang
dipilih.
3. Maklumkan kepada JANM Negeri mengenai sampel syarikat yang ingin disemak dua (2) minggu sebelum tarikh naziran.
4. Laksanakan naziran pada tarikh yang ditetapkan.
Semasa Naziran
5. Adakan Mesyuarat Pembukaan pada sesi pembukaan naziran.
6. Periksa dokumen yang diperlukan seperti yang
tertera di senarai semak.
7. Semak dokumen syarikat yang telah dipilih.
Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I)
Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I)
8. Adakan mesyuarat penutup naziran dengan mengemukakan isu-isu penemuan naziran.
Selepas Naziran:
9. Hantar Laporan Pemeriksaan Naziran kepada JANM Negeri yang terlibat dalam tempoh dua (2) minggu selepas naziran.
10. Pastikan JANM Negeri menghantar maklum
balas naziran dalam tempoh 30 hari selepas laporan diterima.
11. Semak maklumbalas yang dihantar oleh JANM
Negeri.
12. Keluarkan surat penghargaan atas maklumbalas yang diterima kepada JANM Negeri.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(iii) Merancang Dan Melaksanakan Naziran
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3 (iii): Merancang dan Melaksanakan Naziran)
Sebelum Naziran
Kenalpasti JANM Negeri untuk dinazir.
Hantar surat makluman.
Maklumkan mengenai sampel syarikat yang
ingin disemak.
Laksanakan naziran.
Semasa Naziran
Adakan Mesyuarat Pembukaan.
Periksa dokumen.
Semak dokumen syarikat yang telah dipilih.
Adakan mesyuarat penutup.
Selepas Naziran: Hantar Laporan Pemeriksaan Naziran kepada
JANM Negeri.
Pastikan JANM Negeri menghantar maklum
balas.
Semak maklumbalas.
Keluarkan surat penghargaan atas
maklumbalas yang diterima.
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(iii) Merancang Dan Melaksanakan Naziran
BORANG
AKTIVITI 2.1.3 (iii): Merancang dan Melaksanakan Naziran
BIL. SENARAI BORANG
Tiada Borang
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(iv) Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan dan Semakan Draf Perundangan
Subsidiari
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3 (iv): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan dan Semakan Draf Perundangan
Subsidiari
JAWATAN PROSES KERJA
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Pengarah
1. Sedia draf perundangan subsidiari yang baru
atau draf cadangan pindaan untuk semakan
Peguam Cara Perbendaharaan (PCP).
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah
2. Semak draf perundangan subsidiari yang baru
atau draf cadangan pindaan.
Pengarah Timbalan /
Pengarah
3. Sahkan draf perundangan subsidiari yang baru
atau draf cadangan pindaan untuk semakan
PCP.
Pembantu tadbir (Kew) 4. Hantar draf perundangan subsidiari yang baru
atau draf cadangan pindaan kepada PCP.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah
5. Hadir perbincangan bersama PUU JANM dan
PCP (jika perlu).
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Pengarah
6. Terima draf perundangan subsidiari yang telah
diluluskan daripada PUU JANM dan sediakan
memo bagi kelulusan Menteri.
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah
7. Semak draf perundangan subsidiari yang telah
diluluskan daripada PUU JANM beserta memo
yang disediakan.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
8. Sahkan draf perundangan subsidiari yang telah
diluluskan dan tandatangan memo permohonan
kelulusan Menteri.
Pembantu tadbir (Kew) 9. Hantar memo permohonan kelulusan Menteri
ke Pejabat Menteri berkenaan draf
perundangan subsidiari yang telah diluluskan.
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Pengarah
10. Terima kelulusan daripada Menteri berkenaan
draf perundangan subsidiari yang telah
diluluskan.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah /
11. Semak kelulusan daripada Menteri berkenaan
draf perundangan subsidiari yang telah
diluluskan.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
12. Sahkan kelulusan daripada Menteri berkenaan
draf perundangan subsidiari yang telah
diluluskan.
Pembantu tadbir (Kew) 13. Hantar kelulusan daripada Menteri berkenaan
draf perundangan subsidiari yang telah
diluluskan kepada PUU JANM untuk tujuan
pewartaan dan sesalinan kelulusan difailkan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(iv) Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan dan Semakan Draf Perundangan
Subsidiari
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3(iv): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan dan Semakan Draf Perundangan
Subsidiari
Sedia draf perundangan.
Semak draf perundangan.
Sahkan draf perundangan.
Hantar draf perundangan.
Hadir perbincangan bersama PUU JANM dan PCP (jika perlu).
Terima draf perundangan dan sediakan memo bagi kelulusan
Menteri.
Semak draf perundangan dan memo yang disediakan.
Sahkan draf perundangan dan tandatangan memo permohonan
kelulusan Menteri.
A
Hantar memo permohonan kelulusan ke Pejabat Menteri.
Terima kelulusan.
Semak kelulusan.
Sahkan kelulusan.
Hantar kelulusan daripada Menteri untuk tujuan pewartaan dan
sesalinan kelulusan difailkan.
A
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(iv) Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan dan Semakan Draf Perundangan
Subsidiari
BORANG
AKTIVITI 2.1.3 (iv): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan dan Semakan Draf Perundangan
Subsidiari
BIL. SENARAI BORANG
Tiada Borang
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(v) Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut
1965
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3 (v): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut
1965)
JAWATAN PROSES KERJA
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Pengarah
1. Sedia surat beserta draf berkenaan isu WTD
berkaitan perundangan untuk semakan PUU
JANM.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah
2. Semak surat beserta draf isu WTD berkaitan
perundangan.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
3. Sahkan dan tandatangan surat berkenaan isu
WTD berkaitan perundangan untuk semakan
selanjutnya oleh PUU JANM.
Pembantu tadbir (Kew) 4. Hantar surat berkenaan isu WTD berkaitan
perundangan kepada PUU JANM.
Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah
5. Hadir perbincangan bersama PUU JANM dan
PCP (jika perlu).
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Pengarah
Pembantu tadbir (Kew)
6. Terima surat maklumbalas yang mengandungi
pandangan PUU JANM dan membuat edaran
kepada pengurusan BWTD dan juga Unit WTD
Negeri.
7. Failkan surat maklumbalas yang mengandungi
pandangan PUU JANM.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(v) Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penguatkuasakan
Akta Wang Tak Dituntut 1965
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3 (v): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut
1965)
Sedia surat untuk semakan PUU JANM.
Semak surat.
Sahkan dan tandatangan surat.
Hantar surat kepada PUU JANM.
Hadir perbincangan bersama PUU JANM dan PCP (jika perlu).
Terima surat maklumbalas PUU JANM dan edar kepada
pengurusan BWTD dan Unit WTD Negeri.
Failkan surat maklumbalas.
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(v) Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penguatkuasakan
Akta Wang Tak Dituntut 1965)
BORANG
AKTIVITI 2.1.3 (v): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut
1965)
BIL. SENARAI BORANG
Tiada Borang
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(vi) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan Dan Semakan Draf Rang
Undang-Undang
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.3 (vi): Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan Dan Semakan Draf Rang
Undang-Undang)
JAWATAN PROSES KERJA
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah
1. Sedia surat beserta draf cadangan untuk
mewujudkan undang-undang baru yang baru
atau untuk meminda undang-undang yang sedia
ada untuk tindakan PCP.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah
2. Semak draf cadangan untuk mewujudkan
undang-undang baru yang baru atau untuk
meminda undang-undang yang sedia ada.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
3. Sahkan dan tandatangan surat beserta draf
cadangan untuk mewujudkan undang-undang
baru yang baru atau untuk meminda undang-
undang yang sedia ada.
Pembantu Tadbir (Kew) 4. Hantar surat beserta draf cadangan untuk
mewujudkan undang-undang baru yang baru
atau untuk meminda undang-undang yang sedia
ada kepada PCP.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah Kanan / Penolong
Pengarah
5. Hadir perbincangan bersama PUU JANM dan
PCP (jika perlu).
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah
6. Sedia draf kertas Memorandum Jemaah Menteri
(MJM) berhubung cadangan rang undang-
undang.
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah
7. Semak draf kertas Memorandum Jemaah
Menteri (MJM) berhubung cadangan rang
undang-undang.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
8. Sahkan kertas Memorandum Jemaah Menteri
(MJM) berhubung cadangan rang undang-
undang.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah
9. Hantar kertas MJM tersebut untuk mendapatkan
ulasan Jabatan Peguam Negara/Kementerian.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah
10. Terima dan masukkan ulasan-ulasan yang
diterima ke dalam kertas MJM.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah
11. Semak ulasan-ulasan yang diterima untuk
dimasukkan ke dalam kertas MJM.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
12. Sahkan ulasan-ulasan yang diterima untuk
dimasukkan ke dalam kertas MJM.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah
13. Kemukakan kertas MJM berserta ulasan
kepada Bahagian Kabinet, Jabatan Perdana
Menteri untuk dibentangkan dan sesalinan
disalinkan ke PUU JANM.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah
14. Terima makluman persetujuan daripada
Jemaah Menteri ke atas cadangan rang
undang-undang dan sediakan deraf surat
memaklumkan keputusan Jemaah Menteri ke
Bahagian Gubalan, Jabatan Peguam Negara
untuk tindakan percetakan rang undang-
undang.
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah
15. Semak deraf surat pemakluman keputusan
Jemaah Menteri untuk dihantar ke Bahagian
Gubalan, Jabatan Peguam Negara.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
16. Sahkan surat pemakluman keputusan Jemaah
Menteri untuk dihantar ke Bahagian Gubalan,
Jabatan Peguam Negara.
Pembantu Tadbir (Kew) 17. Hantar surat pemakluman keputusan Jemaah
Menteri ke Bahagian Gubalan, Jabatan
Peguam Negara.
Penolong Pengarah Kanan /
Penolong Pengarah
18. Sedia deraf notis pemberitahuan kepada
Setiausaha Dewan Rakyat untuk
pembentangan beserta teks bacaan kali
pertama, kedua dan ketiga serta ucapan
pembentangan oleh Menteri.
Ketua Penolong Pengarah
Kanan / Ketua Penolong
Pengarah
19. Semak deraf notis pemberitahuan kepada
Setiausaha Dewan Rakyat untuk
pembentangan beserta teks bacaan kali
pertama, kedua dan ketiga serta ucapan
pembentangan oleh Menteri.
Pengarah / Timbalan
Pengarah
20. Sahkan notis pemberitahuan kepada
Setiausaha Dewan Rakyat untuk
pembentangan beserta teks bacaan kali
pertama, kedua dan ketiga serta ucapan
pembentangan oleh Menteri.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(vi) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan Dan Semakan Draf Rang
Undang-Undang
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.3 (vi): Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan Dan Semakan Draf Rang
Undang-Undang)
Sedia surat beserta draf cadangan.
Semak draf cadangan.
Sahkan dan tandatangan surat beserta draf cadangan.
Hantar surat beserta draf cadangan kepada PCP.
Hadir perbincangan bersama PUU JANM dan PCP (jika perlu).
Sedia draf kertas Memorandum Jemaah Menteri (MJM).
Semak draf kertas MJM.
Sahkan kertas MJM.
Hantar kertas MJM.
A
Terima dan masukkan ulasan-ulasan yang diterima ke dalam kertas
MJM.
Semak ulasan-ulasan.
Sahkan ulasan-ulasan.
Kemukakan kertas MJM berserta ulasan kepada Bahagian Kabinet,
Jabatan Perdana Menteri.
Terima makluman persetujuan dan sediakan deraf surat
memaklumkan keputusan Jemaah Menteri.
Semak deraf surat.
Sahkan surat pemakluman.
Hantar surat pemakluman.
Sedia deraf notis pemberitahuan.
Semak deraf notis pemberitahuan.
Sahkan notis pemberitahuan.
A
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.3:
Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan
WTD
(vi) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan Dan Semakan Draf Rang
Undang-Undang
BORANG
AKTIVITI 2.1.3 (vi): Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada
Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan
Penggubalan Dan Semakan Draf Rang
Undang-Undang)
BIL. SENARAI BORANG
Tiada Borang
AKTIVITI 2.1.4:
Menguruskan Serahan WTD Yang Diterima
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.4:
Menguruskan Serahan WTD Yang Diterima
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.4: Menguruskan Serahan WTD Yang Diterima
JAWATAN PROSES
Pembantu Tadbir (Kewangan)
1.
Terima dokumen serahan daripada entiti iaitu: i. Bukti Bayaran; ii. 3 salinan asal Daftar WTD Borang UMA3; iii. 2 salinan asal Serahan WTD Borang UMA4;
dan iv. Softcopy CD dalam format excel.
Pembantu Tadbir (Kewangan)
2. Daftar terimaan dan isi borang pergerakan dokumen
Penolong Akauntan 3. Semak status padanan bayaran pada penyata bank dan daftar terimaan Jika ya, jana resit Jika tidak, kuiri
Pembantu Tadbir (Kewangan)
4. Jana, cetak & pos resit i. Pos resit asal ke alamat entiti ii. Pos resit salinan ke JANM Negeri / Caw (jika
berkaitan) iii. Fail resit salinan
Pembantu Tadbir (Kewangan)
5. Semak dokumen serahan Jika lengkap, muatnaik maklumat UMA3 Jika tidak lengkap, kuiri kepada entiti
Penolong Akauntan/ Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
6. Muatnaik maklumat UMA3 i. Muatnaik softcopy (CD) ke Sistem GUMIS;
atau ii. Jika tiada softcopy (CD), kunci masuk
maklumat seperti pada Borang UMA3 ke GUMIS dengan syarat:
- Senarai daftar ≤10 rekod; dan - Jumlah serahan ≤ RM10,000.00
Jika tidak berjaya, kuiri kepada entiti
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan/ Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan
7.
Cetak “result” & Ringkasan Maklumat Serahan (PAPAR UMA3 GUMIS) jika muatnaik berjaya.
Pembantu Tadbir (Kewangan)
8. Sedia Baucar Jurnal Pelarasan eSPKB Pindahan amaun yang Berjaya dimuatnaik/kunci masuk ke GUMIS (Status 005-tamat) dari Akaun Penyelesaian WTD ke Akaun Amanah WTD Dt. Akaun Penyelesaian Kt. Akaun Amanah WTD
Penolong Akauntan / Penolong Pengarah
9.
Semak dan sah (Peraku I) Baucar Jurnal Pelarasan eSPKB
Penolong Pengarah / Penolong Pengarah Kanan
10. Semak dan lulus (Peraku II) Baucar Jurnal Pelarasan eSPKB
Pembantu Tadbir (Kewangan)
11. Label dan susun dalam setor Unit Akaun: i. CD (maklumat softcopy), ii. 2 salinan asal borang UMA4, iii. 1 salinan asal borang UMA3,
Penolong Akauntan 12. Hantar dua (2) salinan asal Borang UMA3 kepada
Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) untuk pewartaan.
Penolong Akauntan 13. Terima dan semak warta yang diterima daripada PNMB. Jika tidak tepat, rujuk PBMN untuk tindakan pembetulan
Pembantu Tadbir (Kewangan)
14. Rekod, fail dan simpan warta dalam setor Unit Akaun
Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah
15. Urus pindahan (dalam sistem GUMIS) baki amanah ke Akaun Hasil Disatukan selepas 15 tahun dari tahun resit
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.1.4:
Menguruskan Serahan WTD Yang Diterima
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.1.4: Menguruskan serahan WTD yang diterima
Daftar terimaan dan isi borang pergerakan dokumen
Terima dokumen serahan
Semak status padanan
Jana, cetak dan pos resit
Kuiri kepada entiti
Semak dokumen serahan
Kuiri kepada entiti
Kuiri kepada entiti
YA
TIDAK PADAN
YA
TIDAK LENGKAP
YA
TIDAK BERJAYA
Cetak “result” dan ringkasan maklumat serahan
Muat naik/ Kunci masuk maklumat UMA-3
A
Rujuk PNMB
Sedia Baucar Jurnal
A
YA
TIDAK SAH
Semak dan lulus (Peraku I) Baucar Jurnal
Semak dan sah (Peraku I) Baucar Jurnal
YA
TIDAK LULUS
Label dan susun dokumen serahan
Buat pembetulan
Buat pembetulan
Hantar Borang UMA-3 untuk pewartaan
Terima dan semak warta
YA
TIDAK TEPAT
Rekod, fail dan simpan warta
Pindah baki amanah WTD ke Akaun Hasil
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.1.4:
Menguruskan Serahan WTD yang Diterima
BORANG
AKTIVITI 2.1.4 : Menguruskan Serahan WTD Yang Diterima
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Daftar WTD UMA3
2. Borang Serahan WTD UMA4
3. Borang Pergerakan Dokumen
AKTIVITI 2.1.5:
Menguruskan Permohonan Tuntutan
Bayaran Balik WTD
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.5:
Menguruskan Permohonan Tuntutan
Bayaran Balik WTD
(i) Memproses Permohonan Bayaran
Balik Wang Tak Dituntut Melalui
Kaunter
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.5 (i): Memproses Permohonan Bayaran Balik Wang
Tak Dituntut Melalui kaunter
JAWATAN
PROSES
Penolong Akauntan/Pembantu Akauntan Kanan /Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
1. Terima pertanyaan status WTD oleh pelanggan
Penolong Akauntan/Pembantu Akauntan Kanan /Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
2. Semak status WTD: a) Maklumkan kepada pelanggan sekiranya
maklumat UMA3 Tidak Dapat Dikesan (TDK) – permohonan ditolak
b) Terima dokumen permohonan daripada
pelanggan dan membuat pengesahan status UMA-3 sekiranya maklumat UMA-3 dikesan
Penolong Akauntan/Pembantu Akauntan Kanan /Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
3. Cetak maklumat UMA-3 untuk pengesahan rekod WTD
Penolong Akauntan/Pembantu Akauntan Kanan /Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
4. Semak dokumen permohonan sama ada lengkap atau tidak
Penolong Akauntan/Pembantu Akauntan Kanan /Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
5. Kembalikan kepada pelanggan dokumen permohonan yang tidak lengkap
Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir (Kew)
6. Terima dokumen permohonan yang lengkap daripada pelanggan
Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan
7. Semakan kedua oleh Pegawai Bertugas Kaunter
JAWATAN
PROSES
Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir (Kew Penolong Akauntan/ Penolong Akauntan Kanan Penolong Akauntan/ Penolong Akauntan Kanan
8. Keluarkan slip perakuan penerimaan permohonan
kepada pelanggan dan cap tarikh terima
9. Daftar senarai penerima di format excel bagi tujuan pengagihan
10. Agihkan dokumen permohonan kepada Penyedia
Baucar
Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir (Kew)
11. Daftar UMA-7 dalam Sistem G-UMIS
Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir (Kew)
12. Carian UMA-3 dan sedia baucar di Sistem Imejan bagi maklumat UMA-3 Tahun 2005 ke bawah
Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir (Kew)
13. Wujudkan UMA-3 bagi data legasi Tahun 2005 ke bawah di Sistem G-UMIS
Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir (Kew)
14. Sediakan Borang Pergerakan Dokumen dan Baucar Bayaran
Penolong Pengarah Kanan/Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan/Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan Kanan
15. Perakuan I
Ketua Penolong Pengarah/Penolong Pengarah Kanan/Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan/Penolong Akauntan
16. Perakuan II
Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
17. Cetak Baucar Bayaran
Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
18. Kemaskini maklumat EFT dan cop ‘TELAH DIBAYAR’ ke atas semua helaian dokumen bayaran
Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
19. Susun baucar bayaran mengikut nombor siri ke dalam kotak dan disimpan di dalam stor Unit Tuntutan
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.5:
Menguruskan Permohonan Tuntutan
Bayaran Balik WTD
(i) Memproses Permohonan Bayaran
Balik Wang Tak Dituntut Melalui
Kaunter
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.1.5: Permohonan Bayaran Balik Wang Tak Dituntut
Melalui Kaunter
Terima dokumen permohonan
TIDAK
Lengme
mbuat
penges
ahan
status
kewujud
an
UMA-3
Permohonan
ditolak
Cetak maklumat UMA3
Kembalikan dokumen
permohonan kepada
pemohon
TIDAK
membu
at
pengesa
han
status
kewujud
an
UMA-3
Keluarkan slip perakuan terimaan
YA
peng
esah
an
statu
s
kew
ujud
an
UMA
-3
Semak dokumen permohonan
YA
pe
ng
esa
ha
n
stat
us
ke
wuj
ud
an
UM
A-3
Semakan kedua oleh Pegawai Bertugas Kaunter
Terima pertanyaan status WTD
WUJUD
LENGKAP
Terima dokumen permohonan
A
Semak status WTD
A
Daftar UMA-7 dalam Sistem G-UMIS
Wujudkan UMA-3 bagi data legasi
Sediakan baucar bayaran G-UMIS
Peraku I
Sediakan Borang Pergerakan Dokumen dan
Baucar Bayaran
Peraku II
Kemaskini maklumat EFT
Fail dan simpan
Agih dokumen permohonan kepada Penyedia
Daftar senarai penerimaan
Carian UMA-3 dan sedia baucar di sistem
Imejan
Cetak Baucar
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.5:
Menguruskan Permohonan Tuntutan
Bayaran Balik WTD
(ii) Memproses Permohonan Bayaran
Balik Wang Tak Dituntut Melalui
Kaunter
BORANG
AKTIVITI 2.1.5 (i): Memproses Permohonan Bayaran Balik WTD
Melalui Kaunter
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Permohonan Bayaran Balik WTD UMA-7 (Pin 1/2015)
2. Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 (Pin 1/2016)
3. Borang Pergerakan Dokumen
4. Slip Penerimaan Tuntutan Bayaran Balik WTD
5. Borang Permohonan untuk Kiriman Wang
6. Borang Permohonan Kelulusan Bayaran Balik WTD dari Akaun Hasil
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.5:
Menguruskan Permohonan Tuntutan
Bayaran Balik WTD
(ii) Memproses Permohonan Melalui Pos
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.1.5 (ii): Memproses Permohonan Melalui Pos
JAWATAN
PROSES
Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
1. Terima dokumen permohonan
Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
2. Daftar permohonan di format excel dan agihkan
kepada pegawai semakan
Penolong Pengarah Kanan
3. Semak dokumen permohonan dan melakukan carian
UMA-3
Penolong Pengarah Kanan
4. Agihkan permohonan yang lengkap kepada Penyedia Baucar manakala permohonan tidak lengkap dikuiri
Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
5. Daftar UMA-7 dalam Sistem G-UMIS
Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
6. Carian UMA-3 dan sedia baucar di Sistem Imejan bagi maklumat UMA-3 Tahun 2005 ke bawah
Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
7. Wujud UMA-3 data legasi (Maklumat UMA-3 Tahun 2005 ke bawah) di Sistem G-UMIS
Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
8. Sediakan Borang Pergerakan Dokumen dan Baucar Bayaran
JAWATAN
PROSES
Penolong Pengarah Kanan/Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan/Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan Kanan Ketua Penolong Pengarah/Penolong Pengarah Kanan/Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan/Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew) Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew) Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)
9. Perakuan 1
10. Perakuan II
11. Cetak Baucar Bayaran
12. Kemaskini maklumat EFT dan cap “TELAH BAYAR’ ke atas semua helaian dokumen bayaran
13. Susun baucar bayaran mengikut nombor siri ke dalam kotak dan disimpan di dalam stor Unit Tuntutan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.1.5:
Menguruskan Permohonan Tuntutan
Bayaran Balik WTD
(ii) Memproses Permohonan Melalui Pos
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.1.5 (ii): Memproses Permohonan Melalui Pos
Terima dokumen permohonan
Daftar UMA-7 di Excel dan agih kepada
pegawai semakan
Semak dokumen permohonan dan lakukan
carian UMA 3
Kuiri kepada
pemohon
Agihkan dokumen permohonan
Daftar UMA-7 dalam sistem
Carian UMA-3 dan sedia baucar di sistem
Imejan
Wujud UMA-3 data legasi
A
YA
LENGKAP
TIDAK
Sedia Baucar Bayaran
Peraku II
Kemaskini maklumat bayaran di baucar
bayaran
Fail dan simpan
A
Peraku I
Cetak Baucar
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.1.5:
Menguruskan Permohonan Tuntutan
Bayaran Balik WTD
(ii) Memproses Permohonan Melalui Pos
BORANG
AKTIVITI 2.1.5 (ii): Memproses Permohonan Melalui Pos
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Permohonan Bayaran Balik WTD UMA-7 (Pin 1/2015)
2. Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 (Pin 1/2016)
3. Borang Pergerakan Dokumen
4. Slip Penerimaan Tuntutan Bayaran Balik WTD
5. Borang Permohonan untuk Kiriman Wang
6. Borang Permohonan Kelulusan Bayaran Balik WTD dari Akaun Hasil
SUB – FUNGSI 2.2:
MENGURUS SEKURITI-SEKURITI TAK
DITUNTUT
SENARAI AKTIVITI
FUNGSI UTAMA (KHUSUS) 2.2
MENGURUSKAN SEKURITI TAK DITUNTUT
BIL AKTIVITI
2.2.1 Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah Seksyen 14,29 & 30 Sicda,
ANM Di Bawah Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta
Pemegang Amanah Dan Seksyen 353 Akta Syarikat 1965.
(i) Terima Saham Ke Akaun CDS MOF Bagi Saham Di Bawah
Seksyen 14 SICDA
(ii) Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada Akauntan Negara Malaysia
2.2.2 Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan Korporat Dalam Pegangan
Kementerian Kewangan (Mof) Dan Jabatan Akauntan Negara (ANM).
(i) Terimaan Cek Dioviden Dalam Pegangan MOF
(ii) Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF
(iii) Agihan Bonus dalam Pegangan MOF
(iv) Pemulangan Modal Dalam Pegangan MOF
(v) Agihan Dividen dan Tindakan Korporat Dalam Pegangan ANM
2.2.3 Menguruskan Pelupusan Saham (Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen
14,29 & 30 Sicda , ANM Di Bawah Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah,
Seksyen 65 Akta Pemegang Amanah Dan Seksyen 353 Akta Syarikat
1965.
(i) Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS MOF dan ANM
AKTIVITI 2.2.1:
Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah
Seksyen 14 , 29 & 30 SICDA , ANM Di Bawah
Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen
65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen 353
Akta Syarikat 1965
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.2.1:
Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah
Seksyen 14 , 29 & 30 SICDA , ANM Di Bawah
Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen
65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen 353
Akta Syarikat 1965
(i) Terimaan Saham Ke Akaun CDS
MOF Bagi Saham Di Bawah Seksyen
14 SICDA
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.1 (i): Terimaan Saham Ke Akaun CDS MOF Bagi Saham
Di Bawah Seksyen 14 SICDA
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan
1.
2.
3.
4.
Terima surat dari Pendaftar Saham mengenai maklumat saham yang telah dipindahkan ke dalam Akaun CDS MOF. Dapatkan notis pemberitahuan pengkreditan akaun CDS MOF dari Bursa Malaysia dan surat dari Securities Commission (SC) yang mengandungi maklumat pemunya benefisial. Semak notis Bursa Malaysia dan surat SC; Kunci masuk maklumat saham baru dalam G-SMIS.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.2.1:
Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah
Seksyen 14 , 29 & 30 SICDA , ANM Di Bawah
Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen
65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen
353 Akta Syarikat 1965
(i) Terimaan Saham Ke Akaun CDS MOF
Bagi Saham Di Bawah Seksyen 14 SICDA
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.1 (i): Terimaan Saham Ke Akaun CDS MOF Bagi Saham
Di Bawah Seksyen 14, 29 & 30 SICDA
Dapatkan notis pemberitahuan pengkreditan akaun CDS MOF
Terima surat dari Pendaftar Saham
Semak notis Bursa Malaysia dan surat SC
Kunci masuk maklumat saham baru dalam G-SMIS
Rujuk Bursa dan SC untuk status pindahan saham
Ya
Tidak
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.2.1:
Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah
Seksyen 14 , 29 & 30 SICDA , ANM Di Bawah
Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen
65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen 353
Akta Syarikat 1965
(i) Terimaan Saham Ke Akaun CDS MOF Bagi
Saham Di Bawah Seksyen 14 SICDA
BORANG
Aktiviti 2.2.1 (i): Terimaan Saham Ke Akaun CDS MOF Bagi Saham
Di Bawah Seksyen 14 SICDA
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang 32A
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.2.1:
Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah
Seksyen 14 , 29 & 30 SICDA , ANM Di Bawah
Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen
65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen 353
Akta Syarikat 1965
(ii) Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada
CDS ANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.1 (ii): Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada CDS ANM
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Semak surat dan pastikan syarikat dibenarkan memindahkan saham tak dituntut kepada Akauntan Negara Malaysia mengikut akta-akta / perintah Mahkamah yang berkenaan. Semak samada pemindahan saham melalui Akaun Depositori Pusat (CDS) atau sijil saham. MELALUI CDS Sediakan surat maklumbalas dan ditandatangani oleh TP (O). Pastikan notis diterima daripada Bursa Malaysia Depositori Pusat Sdn Bhd disimpan ke dalam fail syarikat tersebut.
Kemaskini daftar saham tak dituntut. MELALUI SIJIL Sertakan dokumen berikut jika pemindahan bagi kaunter tidak tersenarai: i. Sijil asal saham ii. Borang 32A iii. Sesalinan iklan (Seksyen 353)
JAWATAN PROSES
Pengarah BWTD / Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Akauntan Negara Malaysia / Timbalan Akauntan Negara (O) Pengarah BWTD Penolong Pengarah Kanan (S) / Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sediakan memo kepada kepada ANM / TAN(O) yang ditandatangani PBWTD; sertakan sijil saham dan Borang 32A yang telah dicopkan nama ANM / TAN(O). Borang 32A (Bahagian Pemindahan) ditandatangani oleh ANM / TAN(O) Terima sijil saham dan Borang 32A daripada ANM / TAN(O) dan ditandatangani oleh Pengarah di ruangan saksi. Serahkan sijil saham dan Borang 32A yang telah ditandatangani oleh ANM / TAN(O) kepada syarikat berkenaan untuk ditukar nama kepada ANM. Terima sijil saham atas nama ANM. Kemaskini daftar saham tak dituntut. Serahkan sijil-sijil saham kepada PPK(S) untuk disimpan dalam peti besi.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.2.1:
Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah
Seksyen 14 , 29 & 30 SICDA , ANM Di Bawah
Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen
65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen
353 Akta Syarikat 1965
(ii) Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada
CDS ANM
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.1 (ii): Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada Akauntan
Negara Malaysia
Sediakan surat maklumbalas
Sertakan dokumen berkaitan
Simpan notis pindah saham dari bursa
Kemaskini daftar saham tak dituntut
Sediakan memo,sijil dan Borang 32A
Tandatangan oleh ANM/TAN(O) borang 32A
Tandatangan oleh Pengarah sebagai saksi Serahkan sijil dan Borang 32A kepada syarikat berkenaan
Terima sijil saham atas nama ANM
Kemaskini daftar
Serahkan sijil kepada PPK(S)
Semak samada CDS atau sijil
saham
Semak surat daripada penyerah
Sijil Saham
CDS
Ya
Tidak
Pulangkan
kepada
penyerah
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.2.1:
Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah
Seksyen 14 , 29 & 30 SICDA , ANM Di Bawah
Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen
65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen 353
Akta Syarikat 1965
(ii) Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada CDS
ANM
BORANG
Aktiviti 2.2.1(ii): Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah Seksyen
14, 29 & 30 SICDA dan ANM di Bawah Seksyen 36
Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta Pemegang
Amanah dan Seksyen 353 Akta Syarikat 1965
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang 32A
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(i) Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan
MOF
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.2 (i): Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan MOF
JAWATAN PROSES
Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Terima cek dan notis pemberitahuan daripada pendaftar saham Wujudkan maklumat terimaan cek dalam sistem. Semak kewujudan maklumat stok. Jika WUJUD, sila ke langkah 5. Jika TIDAK, sila ke langkah 4. Wujudkan stok baru, Jika stok tidak wujud Masukkan maklumat cek dan wujudkan terimaan cek, Jika stok telah diwujudkan Cetak resit (kew 38). Sediakan satu salinan tambahan untuk tujuan pengauditan. Hantar resit kepada pendaftar saham. Cetak penyata pemungut. Tandatangan penyata pemungut.
JAWATAN PROSES
Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sediakan Penyata pemungut dan cek didepositkan ke bank Terima maklumat pendepositan dari bank. Tandatangan pengesah II di penyata pemungut. Pancar ke modul GFMAS FI - Akaun Receivable. Masukkan maklumat bank slip dan tarikh deposit yang diterima. Sediakan dokumen berikut untuk tujuan pengauditan KKWT 1. Kewangan 68 2. Kewangan 253 3. Kewangan 248 (Buku Tunai Cerakinan) 4. Kewangan 38E (Resit) 5. Salinan penyata pemungut 6. Daftar Terimaan Cek 7. Buku Tunai Harian
8. Salinan Resit Perbendaharaan Sahkan Buku Tunai Cerakinan/ dokumen sokongan untuk dihantar bagi tujuan pengauditan sebelum 10 hari bulan bulan berikutnya.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(i) Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan
MOF
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.2 (i): Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan MOF
Terima cek dan notis pemberitahuan
Wujudkan maklumat terimaan cek
Semak kewujudan maklumat stok
Wujudkan stok baru
Cetak Resit (Kew 38)
Cetak penyata pemungut
Hantar Resit ke pendaftar saham
Tandatangan penyata pemungut
Depositkan ke bank
Tak Wujud
Wujud
Masukkan maklumat cek
Terima maklumat dari bank
A
Sediakan dokumen untuk dihantar ke audit KKWT
Sahkan buku tunai cerakinan
Tandatangan pengesah II
A
Pancar ke GFMAS FI
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(i) Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan
MOF
BORANG
Aktiviti 2.2.2(i): Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan MOF
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(ii) Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.2 (ii) : Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF
JAWATAN PROSES
Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Terima cek dan notis pemberitahuan daripada pendaftar saham Laksanakan proses TERIMAAN CEK. Semak sama ada cek sempurna atau tidak. Jika BETUL sila ke langkah 6. Jila TIDAK, sila ke langkah 5. Kemaskini Maklumat terimaan cek/kaunter. Masukkan maklumat input dividen/faedah. Sahkan input pengagihan dividen/faedah Semak sama ada bilangan saham dan amaun terimaan cek sama atau tidak? Jika SAMA, sila ke langkah 10, jika BERBEZA, sila ke langkah 9 Semak semula dengan pendaftar saham. Kemas kini maklumat input dividen/faedah.
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan Penolong Akauntan (S) / Pembantu Akauntan Kanan
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pilih dan sahkan pemilihan sijil yang layak menerima dividen/faedah dan laksanakan pengagihan dividen/faedah. Cetak laporan pengagihan dividen/faedah di Modul Laporan. Semak sama ada sijil telah dituntut atau tidak? Jika TELAH DITUNTUT, sila ke langkah 13. Jika TIDAK DITUNTUT, sila ke langkah 14. Sahkan dan hantar baucar bayaran ke Modul Kewangan (FI-AP). Postkan amaun dividen/faedah ke Modul GFMAS FI-GL Jurnal. Pancar amaun dividen/faedah ke G-UMIS. Cetak surat iringan pewartaan dan UMA 3. Tandatangan surat iringan pewartaan dan UMA 3 bagi tujuan pewartaan. Menghantar salinan UMA 3 ke Unit Akaun bagi tujuan pengwartaan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(ii) Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.2 (ii): Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF
Terima cek dividen
Proses terimaan cek
Semak (kategori cek)
Kemaskini
maklumat
terimaan cek
Sahkan input pengagihan dividen
Kemaskini
maklumat
Semak (maklumat-maklumat dalam cek)
Sahkan pemilihan sijil dan agih dividen
Tidak
Betul
Masukkan
maklumat
dividen
Berbeza
Sama
Semak dengan Pendaftar Saham
A
Cetak laporan pengagihan dividen
A
Semak (sijil)
Sahkan dan hantar baucar bayaran ke
FI-AP
Post amaun
dividen ke
GFMAS-FI
Tandatangan surat iringan dan UMA3
Pancar amaun ke G-UMIS
Cetak surat iringan pewartaan dan UMA
3
Hantar salinan UMA 3 ke Unit Akaun
untuk Pengwartaan
Telah Dituntut
Belum Dituntut
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(ii) Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF
BORANG
Aktiviti 2.2.2(ii): Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(iii) Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.2 (iii): Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Terima notis pemberitahuan dari pendaftar saham Masukkan maklumat bonus dalam G-SMIS. Sahkan input maklumat bonus yang dimasukkan. Semak sama ada bilangan saham sama atau tidak? Jika SAMA, sila ke langkah 7, jika BERBEZA, sila ke langkah 5. Rujuk semula dengan pendaftar saham. Kemas kini maklumat input bonus. Pilih dan sahkan pemilihan sijil yang layak menerima bonus dan laksanakan pengagihan bonus. Cetak laporan pengagihan bonus di Modul Laporan
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(iii) Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.2 (iii): Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF
Terima notis pemberitahuan
Masukkan maklumat bonus
Sahkan input maklumat
Rujuk dengan
pendaftar
saham
Pilih sijil dan agihkan bonus
Cetak laporan pengagihan
Sama
Semak
Kemaskini
maklumat
bonus
Berbeza
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(iii) Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF
BORANG
Aktiviti 2.2.2(iii): Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM).
(iv) Pemulangan Modal Dalam Pegangan
MOF
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.2 (iv): Pemulangan Modal Dalam Pegangan MOF
JAWATAN PROSES
Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan) Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Terima cek (pemulangan modal atau penebusan) dan notis pemberitahuan tindakan korporat dari pendaftar saham. Laksanakan proses TERIMAAN CEK. Semak sama ada cek sempurna atau tidak. Jika BETUL sila ke langkah 6, Jika TIDAK, sila ke langkah 5. Kemaskini maklumat terimaan cek/kaunter. Masukkan maklumat input tindakan korporat. Sahkan input tindakan korporat yang dimasukkan sebelum ini. Semak sama ada bilangan saham dan amaun terimaan cek yang terlibat dengan tindakan korporat sama atau tidak? Jika SAMA, sila ke langkah 10, jika BERBEZA, sila ke langkah 8. Rujuk semula dengan pendaftar saham. Kemaskini maklumat input tindakan korporat.
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan Penolong Pengarah Kanan / Pembantu Akauntan Kanan
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pilih dan sahkan pemilihan sijil yang terlibat dengan tindakan korporat tersebut dan laksanakan pengagihan tindakan korporat. Cetak laporan tindakan korporat yang berkaitan di Modul Laporan. Postkan amaun pemulangan modal atau penebusan ke Modul GFMAS FI-GL (Jurnal). Pancar amaun pemulangan modal atau penebusan ke GUMIS. Cetak surat iringan pengwartaan dan UMA 3. Tandatangan surat iringan pengwartaan dan UMA 3 bagi tujuan pengwartaan. Surat iringan dan salinan UMA 3 dihantar ke Unit Akaun bagi tujuan pengwartaan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM)
(iv) Pemulangan Modal Dalam Pegangan
MOF
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.2 (iv): Pemulangan Modal Dalam Pegangan MOF
Terima Cek Pemulangan Modal
1.
Proses terimaan cek
Kemaskini
maklumat
terimaan cek
Sahkan input tindakan korporat
Kemaskini
maklumat
Semak (Bilangan Saham)
Pilih, sahkan pemilihan sijil dan agih
Tak Sempurna
Sempurna
Masukkan
input
tindakan
korporat
Sama
Berbeza
Cetak laporan tindakan korporat
A
Semak sama ada cek sempurna atau
tidak
Rujuk semula
Pendaftar
saham
Post amaun di modul GFMAS FI-GL
Salinan UMA 3 dihantar ke PNMB
Pancar amaun ke G-UMIS
Cetak surat iringan dan UMA 3
Tandatangan surat iringan dan UMA 3
Hantar surat iringan dan UMA-3 ke Unit
Akaun Untuk Penwartaan
A
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM)
(iv) Pemulangan Modal Dalam Pegangan
MOF
BORANG
Aktiviti 2.2.2(iv): Pemulangan Modal Dalam Pegangan MOF
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM)
(v) Agihan Dividen / Bonus dan Tindakan
Korporat Dalam Pegangan ANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.2 (v): Agihan Dividen / Bonus dan Tindakan Korporat
Dalam Pegangan ANM
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan
1.
2.
3.
Terima waran dividen / bonus atau tindakan korporat dari Pendaftar Saham. Dividen diagih di dalam database Excel mengikut bilangan saham yang diserahkan oleh syarikat (nominees / syarikat individu) yang menyerahkan saham tersebut. Kemaskini maklumat agihan dalam database Excel
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM)
(v) Agihan Dividen dan Tindakan Korporat
Dalam Pegangan ANM
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.2 (v): Agihan Dividen dan Tindakan Korporat Dalam
Pegangan ANM
Terima cek dividen/tindakan korporat
Agih dividen dalam database excel
Kemaskini maklumat agihan dalam database Excel
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.2.2:
Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan
Korporat Dalam Pegangan Kementerian
Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan
Negara (ANM)
(v) Agihan Dividen dan Tindakan Korporat
Dalam Pegangan ANM
BORANG
Aktiviti 2.2.2(v): Agihan Dividend dan Tindakan Korporat dalam
pegangan ANM
BIL. SENARAI BORANG
1. Buku Tunai Cerakinan (Kew. 248)
2. Resit (Kew. 38) Pindaan 2/86
3. Kira-kira diserahkan Untuk Audit (Kew. 253-Pin 2/86)
4. Penyata mengenai borang-borang hasil yang dikawal (Kew. 68- Pin 2/87)
5. Penyata Pemungut (Kew 305-Pin 1/2007)
AKTIVITI 2.2.3:
Menguruskan Pelupusan Saham
(Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen 14,
29 & 30 SICDA dan ANM Di Bawah Seksyen
36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta
Pemegang Amanah dan Seksyen 353 Akta
Syarikat 1965
PROSES KERJA
AKTIVITI 2.2.3:
Menguruskan Pelupusan Saham
(Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen 14, 29
& 30 SICDA dan ANM Di Bawah Seksyen 36
Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta
Pemegang Amanah dan Seksyen 353 Akta
Syarikat 1965
(i) Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam
CDS MOF dan ANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.3 (i): Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS MOF/
ANM
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bandingkan Laporan Authorised Depository Agent (ADA) dengan Penyata Bursa bagi pengesahan sijil untuk jualan pukal. Menyenaraikan kaunter-kaunter yang boleh dijual dan membuat analisa serta ringkasan terhadap kaunter tersebut. Menyediakan edaran pekeliling dan mengemukakan kepada setiausaha Jawatankuasa Pelupusan Sekuriti (JKPS) untuk kelulusan. Membuat penyemakan atau pembetulan jika tidak bersetuju terhadap analisa kaunter tersebut. Dapatkan kelulusan JKPS dan menyediakan arahan jualan untuk dihantar ke Agen Depositori untuk dijual di pasaran. Menerima senarai kaunter yang telah dijual. Menerima data jualan, nota kontrak dan baucar bayaran untuk penyediaan penyata pemungut (PP). Lakukan penghantaran Penyata Pemungut ke BA (MOF) melalui modul penerimaan (FI-AR) dan mencetak Penyata Pemungut untuk pengesahan pegawai dan failkan. Memuatnaik data (nota kontrak) jualan untuk pemilihan sijil dan pengagihan hasil jualan.
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan
10.
11.
Lakukan penghantaran baucar jernal ke BA (MOF) melalui modul penerimaan (FI-AR) dan pancar UMA-3 ke WTD (G-UMIS). Mencetak UMA-3 dan menghantar 2 salinan ke Unit Akaun untuk pengwartaan dan 1 salinan untuk difailkan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 2.2.3:
Menguruskan Pelupusan Saham
(Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen 14, 29
& 30 SICDA dan ANM Di Bawah Seksyen 36
Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta
Pemegang Amanah dan Seksyen 353 Akta
Syarikat 1965
(i) Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam
CDS MOF dan ANM
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.3 (i): Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS MOF
Senaraikan kaunter yang boleh dijual dan
membuat analisis terhadap kaunter tersebut
Kemukakan edaran pekeliling kepada
JKPS
Terima senarai kaunter
Terima data jualan, nota kontrak dan baucar
jualan untuk penyediaan Payata Pemungut
Tak setuju
Semak analisis dan ringkasan tentang kaunter
Penjualan oleh Agen Depositori
Muatnaik data jualan
Hantar dan cetak penyata pemungut
Hantar baucar jurnal dan pancar UMA3
Cetak UMA3, hantar ke Unit Akaun dan
failkan
Bandingkan laporan ADA & Penyata Bursa
Setuju
Semak semula
SENARAI BORANG
AKTIVITI 2.2.3:
Menguruskan Pelupusan Saham
(Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen 14, 29 &
30 SICDA dan ANM Di Bawah Seksyen 36
Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta
Pemegang Amanah dan Seksyen 353 Akta
Syarikat 1965
(i) Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS
MOF dan ANM
BORANG
Aktiviti 2.2.3 (i): Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS MOF
dan ANM
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang FTF010 - Permohonan Pindahan Sekuriti
2. UMA-3
SUB - FUNGSI 2.3:
MENYELARAS PROGRAM PERUNDINGAN
BERKAITAN PENGURUSAN WANG TAK
DITUNTUT DAN SEKURITI TAK DITUNTUT
SENARAI AKTIVITI
FUNGSI UTAMA (KHUSUS) 2.3
MENYELARAS PROGRAM PERUNDINGAN
BERKAITAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT
DAN SEKURITI TAK DITUNTUT
BIL AKTIVITI
2.3.1 Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Pengurusan WTD
2.3.2 Menyelaras projek khas WTD
PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.1:
Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan
(R&D) Pengurusan WTD
PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.1: Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan
(R&D) Pengurusan WTD
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Pengarah / Timbalan Pengarah Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah Pengarah / Timbalan Pengarah Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Pembantu Akauntan
1. Terima arahan untuk melakukan Penyelidikan
dan Pembangunan (R&D) 2. Kenalpasti kaedah pelaksanaan 3. Kemuka senarai nama pasukan R&D 4. Tandatangan memo pelantikan 5. Lakukan perbincangan/ mesyuarat/ bengkel 6. Sedia laporan / hasil R&D 7. Semak laporan / hasil R&D 8. Bentang laporan / hasil R&D 9. Edar / hebah laporan / hasil R&D 10. Failkan laporan / hasil R&D
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.3.1:
Menjalankan Penyelidikan dan
Pembangunan (R&D) Pengurusan
WTD
Tindakan
Pembetulan
Tindakan
Pembetulan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.3.1: Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan
(R&D) Pengurusan WTD
Terima arahan untuk melakukan R&D
Kenalpasti kaedah pelaksanaan
Kemuka senarai nama pasukan R&D
SETUJU
Tandatangan memo pelantikan
Lakukan perbincangan/ mesyuarat/ bengkel
Sedia laporan/ hasil R&D
Semak laporan/ hasil R&D
SETUJU
1. Bentang laporan/ hasil R&D
2. Edar/ hebah laporan/
hasil R&D
3. Failkan laporan/ hasil R&D
TIDAK
k
YA
A
YA
TIDAK
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.3.1:
Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan
(R&D) Pengurusan WTD
BORANG
Aktiviti 2.3.1: Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan
(R&D) Pengurusan WTD
BIL. SENARAI BORANG
Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.2:
Menyelaras Projek Khas WTD
PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.2: Menyelaras Projek Khas WTD
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Pengarah/ Timbalan Pengarah Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah / Ahli Pasukan Projek Khas Pengurusan JANM/ Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah / Ahli Pasukan Projek Khas/ Vendor Ketua Penolong Pengarah/ Ahli Pasukan Projek Khas Ketua Penolong Pengarah/ Vendor Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Vendor Pembantu Akauntan Kanan
1. Terima arahan untuk melakukan Projek Khas
WTD
2. Kenalpasti kaedah pelaksanaan 3. Bentuk pasukan Projek Khas WTD 4. Tandatangan memo pelantikan 5. Lakukan perbincangan/ mesyuarat/ bengkel 6. Lantik Konsultan/ Vendor 7. Laksana Projek Khas WTD 8. Sahkan perkhidmatan Vendor 9. Sedia laporan/ pemantauan Projek Khas secara
berkala 10. Bentang laporan/ pemantauan Projek Khas
secara berkala 11. Failkan laporan/ pemantauan Projek Khas
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.3.2:
Menyelaras Projek Khas WTD
Tindakan
Pembetulan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.3.2: Menyelaras Projek Khas WTD
Terima arahan untuk melakukan Projek Khas WTD
Kenalpasti kaedah pelaksanaan
Bentuk pasukan Projek Khas WTD
SETUJU
Tandatangan memo pelantikan
Lakukan perbincangan/ mesyuarat/ bengkel
Lantik Konsultan/ Vendor
Laksana Projek Khas WTD
Sahkan perkhidmatan Vendor
Sedia laporan/ pemantauan Projek Khas secara berkala
Bentang laporan/ pemantauan Projek Khas secara berkala
SETUJU
Failkan laporan/ pemantauan Projek Khas
Tindakan
Pembetulan
TIDAK
YA
TIDAK
YA
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.3.2:
Menyelaras Projek Khas WTD
BORANG
Aktiviti 2.3.2: Menyelaras Projek Khas WTD
BIL. SENARAI BORANG
Tiada